RCS-bijwerking : op 24/05/2026
COMPO BENELUX
Actief
•0607.946.213
Adres
56 Venecolaan 9880 Aalter
Activiteit
Groothandel in kunstmeststoffen en andere agrochemische producten
Personeel
Tussen 10 en 19 werknemers
Oprichting
24/03/2015
Bestuurders
Juridische informatie
COMPO BENELUX
Nummer
0607.946.213
Vestigingsnummer
2.240.702.077
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0607946213
EUID
BEKBOBCE.0607.946.213
Juridische situatie
normal • Sinds 24/03/2015
Maatschappelijk kapitaal
2 561 500.00 EUR
Activiteit
COMPO BENELUX
Code NACEBEL
46.852•Groothandel in kunstmeststoffen en andere agrochemische producten
Activiteitsgebied
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Financiën
COMPO BENELUX
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 14.8M | 15.0M | 16.0M | 15.3M |
| Brutowinst | € | 5.4M | 5.3M | 5.2M | 5.2M |
| EBITDA | € | 122.5K | 218.4K | 144.8K | 198.4K |
| Bedrijfsresultaat | € | 89.9K | 212.2K | 138.7K | 196.8K |
| Nettoresultaat | € | 20.7K | 129.4K | 40.2K | 87.9K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -1,115 | -6,401 | 4,579 | 0 |
| Brutomarge | % | 36,237 | 35,152 | 32,573 | 34,074 |
| EBITDA-marge | % | 0,826 | 1,457 | 0,904 | 1,295 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 7.3K | 7.2K | 9.5K | 9.5K |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -7.3K | -7.2K | -9.5K | -9.5K |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 1.3M | 1.3M | 1.1M | 1.1M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 0,139 | 0,863 | 0,251 | 0,574 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
COMPO BENELUX
3 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 01/01/2021
Bedrijfsnummer: 0607.946.213
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 03/06/2025
Bedrijfsnummer: 0607.946.213
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 01/01/2021
Bedrijfsnummer: 0607.946.213
Cartografie
COMPO BENELUX
Juridische documenten
COMPO BENELUX
0 documenten
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...
Jaarrekeningen
COMPO BENELUX
10 documenten
Jaarrekeningen 2023
25/05/2024
Jaarrekeningen 2022
08/05/2023
Jaarrekeningen 2021
25/05/2022
Jaarrekeningen 2020
26/05/2021
Jaarrekeningen 2019
09/07/2020
Jaarrekeningen 2018
28/06/2019
Jaarrekeningen 2017
26/06/2018
Jaarrekeningen 2016
31/05/2017
Jaarrekeningen 2016
22/02/2017
Jaarrekeningen 2015
29/02/2016
Vestigingen
COMPO BENELUX
1 vestiging
COMPO Consumer Benelux
Actief
Ondernemingsnummer: 2.240.702.077
Adres: 56 Venecolaan 9880 Aalter
Oprichtingsdatum: 24/03/2015
Publicaties
COMPO BENELUX
20 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
30/01/2025
Jaarrekeningen
23/02/2017
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2017-02-23/0029242
Ontslagen, Benoemingen
07/03/2024
Ontslagen, Benoemingen
08/03/2024
Maatschappelijke zetel
16/01/2019
Maatschappelijke zetel, Ontslagen, Benoemingen
29/03/2019
Beschrijving:
Mod Word 15.1
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
behoude
aan het
== mg en
JEERLEGGING TER GRIFIRE
VAN DE
REDERNEMINGSRECHTBANK GENT afdeling GENT
Griffie
Ondernemingsnr : Benaming
(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel :
naar 9880 Aalter, Venecolaan
Bijzondere lasthebber
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto
Verso
0607 946 213
Compo Benelux
Naamloze vennootschap
Filliersdreef 14 A, 9800 Deinze
Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel en ontslag en benoeming commisaris
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur, dd.12.02.2019,
56 met ingang van 22 februari 2019
Ines Vandevelde, Claeys & Engels
Wordt eveneens neergelegd: de notulen van de raad van bestuur, dd. 12.02.2019
: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende nataris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
: Naam en handtekenìng (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen").
In overeenstemming met artikel 2, tweede lid van de statuten van de Vennootschap, beslist de Raad unaniem om de maatschappelijke zetel van de Vennootschap te verplaatsen van 9800 Deinze, Filliersdreef 14A:
De raad van bestuur geeft volmacht aan meester Jan Van Gysegem en meester Ines Vandevelde: advocaten Claeys & Engels, kantoor houdende te 9000 Gent, Ferdinand Lousbergkaai 103 4/5 , met! mogelijkheid van indeplaatsstelling door eender welke advocaat van Claeys & Engels, om, ieder afzonderlijk, de: formulieren voor publicatie in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van de bovenvermelde beslissingen te: ondertekenen en alle formaliteiten te vervullen bij de griffie van de rechtbank van koophandel en de: Kruispuntbank van ondernemingen en het ondernemingsloket.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
07/12/2016
Beschrijving: Mod Word 15,1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte NEERGELEGD Voor- behoudeı aan het Belgisck ~aatsbla 29 HOV, ans IN WIN raggen er 1645* Griffie t tu 4 t be i ti Ei 5 ti 4 a 2 a: 4 1 5 t ‘ 3 . : 3 © € Ë x x 3 : : Reece ened Ondernemingsnr : 0607.946.213 Benaming (voluit): Compo Benelux (verkort) : Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Filliersdreef 14, 9800 Deinze, België Onderwerp akte : Ontslag - benoeming Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd. 18 november 2016: "De Vergadering neemt akte van het ontslag van de heer Rapp als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 31 oktober 2016. De Vergadering benoemt de heer Fan Zhang, met woonplaats te 47802 Krefeld, Schürmesweg 6 als bestuurder met ingang vanaf 31 oktober 2016. Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend. De Vergadering besluit om volmacht te verlenen aan Jan Van Gysegem, Vera Caimo en Bram Van Dael (advocaten, met kantoor te 1160 Brussel, Vorstlaan 280), elk van hen alleen handelend en met recht van : indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de: \ formaliteiten met het oog op (f) de neerlegging van deze akte ter griffie van de bevoegde rechtbank van: , - koophandel, (li) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (ili) desgevallend, de: : inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.” Bram Van Dael Advocaat - lasthebber Op de laatste blz. van Luik B B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de ‘instrumenterende notaris, hetzij van de persoto)n(en) : bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2016 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
26/03/2015
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Zetel :
Ondernemingsnummer :
(verkort) :
Onderwerp akte :
(voluit) :
(volledig adres)
COMPO Consumer Benelux
Filliersdreef 14
9800 Deinze
Naamloze vennootschap Rechtsvorm :
Benaming
Oprichting
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Frank DEPUYT, geassocieerd notaris, lid van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DEPUYT, RAES & DE GRAVE, geassocieerde notarissen", met zetel te Sint- Jans-Molenbeek, op zestien maart 2015 en neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van Gent vóór de vervulling van de formaliteit van registratie, dat: 1. De vennootschap naar Luxemburgs recht “COMPO Acquico S.à.r.l.”, met zetel te Luxembourg (Groot-Hertogdom Luxemburg), 2C, rue Albert Borschette Building K2-D1, ground floor, 2. De vennootschap naar Duits recht “COMPO GmbH”, met zetel te Münster (Duitsland), Gildenstrasse 38, met ondernemingsnummer bis 0558.945.177,
een naamloze vennootschap hebben opgericht met de naam : "COMPO Consumer Benelux". Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9800 Deinze, Filliersdreef 14. Doel. De vennootschap heeft ten doel :
De fabricatie, opzakken en stockage, de vertegenwoordiging en in het algemeen, de nijverheid en de handel in de meest uitgebreide zin van alle chemische produkten van alle aard, in het bijzonder van chemische produkten voor land- en tuinbouw, grondsubstraten, meststoffen en plantbeschermingsmiddelen, potgronden en alle produkten en gereedschappen welke in de land- en tuinbouw gebruikt worden, zulks in de meest brede zin van het woord en het leveren van diensten aan de groep en aan derden.
Zij mag deze verrichtingen doen zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zij mag opslagplaatsen inrichten hetzij in één van haar zetels, hetzij bij derden. De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materialen en inrichtingen mogen aankopen, in pacht nemen, huren, bouwen, verkopen of ruilen, zulks en zonder dat deze opsomming beperkend zou zijn, met inbegrip van wetenschappelijk en technisch onderzoek en ontwikkeling, leasing, verwerven en afstaan, toekennen en gebruiken zonder om het even welke vorm van licenties, brevetten en technische informatie. De vennootschap mag voorzien in bet beheer en de supervisie van alle geassocieerde vennootschappen en filialen en deze adviseren en controleren. De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een gelijksoortig of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het doel van de vennootschap. Zij mag insgelijks alle leningen toestaan of alle door derden aan geaffilieerde vennootschappen toegestane leningen waarborgen. In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met het doel van de vennootschap, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken zo in België als in de vreemde, op alle wijzen die zij best geschikt zou achten. Duur. De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
Maatschappelijk kapitaal. Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op eenenzestig duizend vijfhonderd euro (61.500,00 €), vertegenwoordigd door tweeduizend vierhonderdzestig aandelen
*15305125*
Neergelegd
24-03-2015
0607946213
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2015 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
(2.460) zonder aanduiding van nominale waarde, elk vertegenwoordigend één/tweeduizend vierhonderdzestig (1/2460ste) van het maatschappelijk kapitaal. Ze zijn genummerd van 1 tot 2.460. Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00). Het is verdeeld in tweeduizend vierhonderd zestig (2.460) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een tweeduizend vierhonderd zestigste (1/2.460e) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
Deze aandelen werden als volgt tegen pari en in geld onderschreven: 1. door de voornoemde comparante sub 1, ten belope van tweeduizend vierhonderd negenenvijftig aandelen, hetzij voor eenenzestigduizend vierhonderd vijfenzeventig euro (€ 61.475,00) ; 2. door de voornoemde comparante sub 2, ten belope van één (1) aandeel, hetzij voor vijfentwintig euro (€ 25,00) ;
Totaal: tweeduizend vierhonderd zestig (2.460), vertegenwoordigend het volledig maatschappelijk kapitaal, hetzij eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
BANKATTEST: De inbrengen in geld werden gedeponeerd op een bijzondere rekening bij de de Commerzbank AG, Louis Schmidtlaan 29, 1040 Brussel. Een bewijs van deze deponering de dato 12 maart 2015 werd overhandigd aan ondergetekende notaris.
BESTUUR. De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouder, die voor ten hoogste drie jaar door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden benoemd en die door deze kunnen worden ontslagen. De bestuurders zijn herbenoembaar.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de Algemene Vergadering bevoegd is.
Directiecomité. Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheid overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.
De voorwaarden voor aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.
Dagelijks Bestuur. De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer personen, al dan niet bestuurders. Ingeval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt de raad van bestuur de eventuele vergoeding die aan deze opdracht is verbonden. Bijzondere lasthebbers. De raad van bestuur, het directiecomité en de gedelegeerde van het dagelijks bestuur kunnen, ieder voor wat betreft hun respectievelijke bevoegdheden, bijzondere lasthebbers aanstellen aan wie zij bepaalde aangelegenheden kunnen opdragen. Vertegenwoordiging. De vennootschap wordt in al haar handelingen, in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, die samen dienen te handelen, zonder dat bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur moeten worden geleverd. Indien een directiecomité wordt ingesteld, overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, zal de vennootschap, in en buiten rechte, eveneens geldig worden vertegenwoordigd door twee leden van het directiecomité, die samen dienen te handelen, zonder dat bewijs van een voorafgaand besluit van het directiecomité moeten worden geleverd. Voor wat betreft het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de persoon belast met het dagelijks bestuur, alleen optredend, zelf indien er meerdere personen worden belast met dit dagelijks bestuur.
Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.
ALGEMENE VERGADERING. De Algemene Vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats die in de oproepingsberichten is vermeld. De Jaarvergadering moet bijeenkomen op de laatste donderdag van de maand januari, om achttien uur dertig (18.30u). Is die dag een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering de volgende werkdag plaats.
Iedere eigenaar van een aandeel mag zich op de Algemene Vergadering door een gevolmachtigde laten vertegenwoordigen, al dan niet aandeelhouder.
De medeëigenaars, de vruchtgebruikers en blote eigenaars, de pandschuldeisers en
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2015 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
pandschuldenaars moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon doen vertegenwoordigen.
Het orgaan dat de vergadering oproept mag de formule van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden gedeponeerd op de plaats die het aanwijst en binnen de termijn die het vaststelt. BOEKJAAR. Het boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september van elk jaar. WINSTVERDELING. Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst. Van die winst wordt vooraf een afneming gedaan van ten minste vijf procent om de wettelijke reserve te vormen. Die afneming houdt op verplicht te zijn wanneer de reserve het tiende deel van het maatschappelijk kapitaal bereikt.
Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de vergadering, die, op voorstel van de Raad van Bestuur, de bestemming ervan bepaalt.
De betaling van dividenden geschiedt op de tijdstippen en plaatsen die door de Raad van Bestuur worden aangeduid. Deze laatste mag beslissen tot de betaling van interimdividenden, overeenkomstig artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen. VEREFFENING. Na betaling van alle schulden en lasten en van de vereffeningskosten of consignatie die voor deze regelingen werd gedaan, wordt het netto-aktief, in geld of in aandelen, onder al de aandelen verdeeld.
SLOTBEPALINGEN:
Benoemingen:
a) Werden tot bestuurders benoemd voor een duur van 3 jaar tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in het jaar 2018 :
- de heer Walter Stevens, geboren te Brasschaat op 15 juni 1963, wonende te 9150 Kruibeke, Kamiel De Cockstraat 11, en
- de heer Stefan Hütwohl, geboren te Hannover op 2 oktober 1964, wonende te Keulen, Duitsland, Auenweg 31.
De bestuurders zullen hun mandaat gratis uitoefenen.
b) Overeenkomstig artikel 141 van het Wetboek van vennootschappen werd geen commissaris benoemd.
Eerste boekjaar en gewone algemene vergadering:
- Eerste boekjaar:
Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op de datum dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid verkrijgt.
Het eerste boekjaar zal worden afgesloten op 30 september 2015.
- Eerste gewone algemene vergadering:
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2016, overeenkomstig de statuten.
VOLMACHT. De heer Jan Van Gysegem, de heer Bram Van Dael, en iedere andere advocaat werkzaam op het kantoor Claeys en Engels CVBA, met maatschappelijke zetel te Vorstlaan 280, 1160 Brussel, werden aangesteld als bijzondere gevolmachtigden met macht van indeplaatsstelling en de bevoegdheid alleen te handelen, om de nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister en de kruispuntbank van ondernemingen, via een ondernemingsloket, en bij de B.T.W.-administratie.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
Gelijktijdige neerlegging : Uitgifte, twee volmachten.
Fr. DEPUYT, geassocieerd notaris.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2015 - Annexes du Moniteur belge
Algemene vergadering, Boekjaar
14/12/2016
Beschrijving:
na neerlegging ter griffie van de akte
Word mod 15.1 - AL
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
i a
Il 6*
NEERGELEGD
U2 DEC, 2016 Griffie
__RECHTBANK VAN KOOPHANDEL GENT
_ - AG us ven nm ne meme euh men one ween ee ve werven verre AEDEEING GENT on nn
Ondernemingsnr 0607946213 :
Benaming
oli: COMPO Benelux >
(verkort):
Rechtsvorm: naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Filliersdreef 14 ¢
(18.30u).”
: voorafgaat.
Op de laatste biz, van Luik B vermelden :
. 9800. Deinze
- vervanging van de eerste zin van artikel 29 door de volgende tekst:
“Het maatschappelijk boekjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.” 4. de Heer Bram Van Dael of iedere andere advocaat van Claeys & Engels BV CVBA, met zetel te 9000 Gent, Ferdinand Lousbergskaai 103, bus 4-5, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigde, met macht van indeplaatsstelling en de bevoegdheid alleen te handelen, teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (K.B.0.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket en bij de B.T.W.-administratie ingevolge hetgeen
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL .
Gelijktijdige neerlegging : uitgifte, twee volmachten, drie verzakingen, historiek + coördinatie. LRAES, Geassocieerd notaris.
Onderwerp akte : WIJZIGING BOEKJAAR — WIJZIGING DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING — STATUTENWIJZIGINGEN -MACHTEN
vergadering plaats op de laatste donderdag van de maand april om achttien uur dertig minuten (18.30u.). - dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering zal plaatsvinden op de donderdag 27 april 2017 om 18.30uur. 3. de statuten van de vennootschap te wijzigen als volgt : ‘
= vervanging van de tweede zin van artikel 22 door de volgende tekst:
“De Jaarvergadering moet bijeenkomen op de laatste donderdag van de maand april, om achttien uur dertig minuten
{ Ex blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Meester Isabelle RAES, geassocieerd notaris te Sint-Jans- : Molenbeek, op 28 november 2016 en neergelegd op de griffie van de Rechtbank van ‘Koophandel te Gent, vóór de ; vervulling van de formaliteiten van registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze £ vennootschap COMPO Benelux, waarvan de zetel gevestigd is te 9800 Deinze, Filliersdreef 14, besloten heeft: £_Le het boekjaar van de vennootschap te wijzigen als volgt: voortaan vangt het boekjaar aan op 1 januari en eindigt } het op 31 december van ieder jaar.
| - dat het lopende boekjaar zal eindigen op 31 december 2016.
} 2.» de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen als volgt: voortaan vindtde gewone algemene
; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwaoordigen
: Naam en n handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2016 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
16/12/2015
Beschrijving: Mod Word 14.1
Lats 3 { In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
NN NEERGELEGD 0 7 DEC. 2015 RECHIG FFG VAN \
Ondernemingsnr : 0607.946.213
Benaming
(votuit): COMPO BENELUX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Filliersdreef 14 - 9800 Deinze
(volledig adres)
Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 1 oktober 2015: een
ee
ee
eee
eee
ad
"De Vergadering benoemt Erst & Young Bedrijfsrevisoren BV ovv. CVBA, met maatschappelijke zetel te: 1831 Brussel, de Kleetlaan 2, en kantoorhoudend te 9000 Gent, Moutstraat 54, vertegenwoordigd door de heer: Marnix Van Dooren, als commissaris met ingang vanaf de datum van deze Vergadering. Het mandaat zal zich: uitstrekken over elk van de boekjaren eindigend per 30 september 2015, 30 september 2016 en 30 september; 2017.
| De Vergadering besluit om volmacht te verlenen aan Jan Van Gysegem, Vera Caimo en Bram Van Dael: } (advocaten, met kantoor te 1160 Brussel, Vorstlaan 280), elk van hen alleen handelend en met recht van! { indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de: : formaliteiten met het oog op (i) de neerlegging van deze akte ter griffie van de bevoegde rechtbank van: t koophandel, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (ii) desgevallend, de: i inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.”
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 1 oktober 2015:
“De Vergadering neemt akte van het ontslag van de heer Stevens als bestuurder van de Vennootschap met: ingang vanaf 22.09.2015
De Vergadering benoemt de heer Andreas Disch, met woonplaats te Am Heuweg 27, 89233 Neu- Ulm, Duitsland als bestuurder met ingang vanaf 01.10.2015. Het mandaat eindigt op 01.10.2018. Het mandaat wordt; onbezoldigd uitgeoefend.
De Vergadering besluit om volmacht te verlenen aan Jan Van Gysegem, Vera Caimo en Bram Van Dael: (advocaten, met kantoor te 1160 Brussel, Vorstlaan 280), elk van hen alleen handelend en met recht van! indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de! formaliteiten met het oog op (i} de neerlegging van deze akte ter griffie van de bevoegde rechtbank van! koophandel, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) desgevallend, de! inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.”
Bram Van Dael
Advocaat-lasthebber
Op de laatste biz. bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2015 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
COMPO BENELUX
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
56 Venecolaan 9880 Aalter