RCS-bijwerking : op 29/05/2026
CON-PAC LOGISTICS
Actief
•0501.705.279
Adres
41 Triphonstraat 9060 Zelzate
Activiteit
Opslag
Personeel
Tussen 20 en 49 werknemers
Oprichting
27/11/2012
Bestuurders
Juridische informatie
CON-PAC LOGISTICS
Nummer
0501.705.279
Vestigingsnummer
2.215.694.685
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0501705279
EUID
BEKBOBCE.0501.705.279
Juridische situatie
normal • Sinds 27/11/2012
Activiteit
CON-PAC LOGISTICS
Code NACEBEL
52.100, 82.920, 68.321•Opslag, Activiteiten van verpakkingsbedrijven, Activiteiten van syndici van onroerend goed
Activiteitsgebied
Transportation and storage, administrative and support service activities, real estate activities
Financiën
CON-PAC LOGISTICS
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 2.8M | 2.5M | 2.5M | 2.5M |
| EBITDA | € | 250.9K | 242.8K | 231.0K | 231.4K |
| Bedrijfsresultaat | € | 250.9K | 216.2K | 220.7K | 222.7K |
| Nettoresultaat | € | 176.7K | 170.7K | 165.9K | 161.1K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 10,867 | 1,939 | -0,414 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 9,036 | 9,695 | 9,401 | 9,38 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 440.6K | 740.7K | 4.9K | 0 |
| Financiële schulden | € | 20.3K | 20.1K | 0 | 2,5 |
| Netto financiële schuld | € | -420.3K | -720.7K | -4.9K | 2,5 |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 1.4M | 1.8M | 1.7M | 1.5M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 6,364 | 6,816 | 6,752 | 6,531 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
CON-PAC LOGISTICS
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 01/02/2023
Bedrijfsnummer: 0501.705.279
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 19/04/2022
Bedrijfsnummer: 0537.744.145
Cartografie
CON-PAC LOGISTICS
Juridische documenten
CON-PAC LOGISTICS
1 document
coördinatie 2022 CON-PAC LOGISTICS
coördinatie 2022 CON-PAC LOGISTICS
19/04/2022
Jaarrekeningen
CON-PAC LOGISTICS
12 documenten
Jaarrekeningen 2023
07/06/2024
Jaarrekeningen 2022
25/05/2023
Jaarrekeningen 2021
31/05/2022
Jaarrekeningen 2020
23/06/2021
Jaarrekeningen 2019
24/06/2020
Jaarrekeningen 2018
26/06/2019
Jaarrekeningen 2017
02/07/2018
Jaarrekeningen 2016
22/06/2017
Jaarrekeningen 2015
22/06/2016
Jaarrekeningen 2014
30/06/2015
Vestigingen
CON-PAC LOGISTICS
1 vestiging
CON-PAC LOGISTICS
Actief
Ondernemingsnummer: 2.215.694.685
Adres: 41 Triphonstraat 9060 Zelzate
Oprichtingsdatum: 03/12/2012
Publicaties
CON-PAC LOGISTICS
9 publicaties
Maatschappelijke zetel
26/06/2024
Ontslagen, Benoemingen
21/03/2024
Jaarrekeningen
10/07/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-07-10/0158793
Ontslagen, Benoemingen
27/07/2016
Beschrijving: na Mod Word 18.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie neerlegging ter griffie van de afte À | i \CERGELEGD 14 JULI one | Rechtbank van keanhay eme; un SR Gent Griffie — ... wann j Né! Gent I Op de laatste biz. ‘van Luik B vermelden : Ondernemingsnr : Benaming (voluit) : {verkort) : Rechtsvorm : | Volledig adres v.d. zetel : i 0501705279 CON-PAC LOGISTICS Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Kanaalstraat 9, 9060 ZELZATE ‘ Onderwerp akte : Benoeming van een commissaris Op de bijzondere algemene vergadering gehouden op 18 juni 2018 werd volgende beslissing genomen : De BV CVBA Moore Stephens Audit, bedrijfsrevisoren, Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020: . Brussel, met als vast vertegenwoordiger, de heer Emiel De Smedt, bedrijfsrevisor, Leermarkt 62, 2800: } Mechelen wordt benoemd tot commissaris van de vennootschap voor een periode van drie jaar, eindigend op: : de jaarvergadering over het boekjaar 2018. De mandaatprijs bedraagt € 5.500,00 per jaar en is gekoppeld aan: de index der kleinhandelsprijzen. Voor CON-PAC LOGISTICS BVBA, IMCON BVBA vertegenwoordigd door Dhr. Delauw Johan zaakvoerder, Recto Verso ‘Naam en hoedanigheid van de ‘instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen : Naam en handtekening (dit geldt niet vaor akten van het type "Mededelingen’). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2016 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
04/07/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-07-04/0141013
Rubriek Oprichting
12/12/2012
Beschrijving:
mod 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
tn um
oa
1
‘
ı ‘
Op de Seatste blz. van Luik B ve:rmelden
: derden.
Ondernemingsnr OSL JOS. PFO
‚Benaming (voluit): CON-PAC LOGISTICS
(verkort) :
Rechtsvorm . besloten vennootschap met beper! te zansp: akelykheid
Zetel" Kanaalstraat 9
9060 Zelzate
Onderwerp akte : Oprichting
Uit een akte verleden voor Meester KAREL D'AUBIOUL, geassocieerd notaris te Zelzate, op 27 november 2012, geboekt met volgend relaas van registratie: Geregistreerd te Zelzate op 28/11/2012, zes bladen één verzending, boek 5/290 blad 16 vak 09. Ontvangen: 25 euro (get.) Van den Broeke Dirk e.a. inspecteur ai, blijkt dat:
1. 1- De vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Duits Recht “AXXUM HOLDING GmbH”, met zetel te D-42389 Wuppertal (Duitsland), Clausewitzestrasse 99, ingeschreven in het
handelsregister van Amtsgericht Wuppertal (Duitsland) onder het nummer 7688. 2- De vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Duits Recht “PÜSCHMANN
INDUSTRIEVERPACKUNGEN GmbH”, met zetel te D-42389 Wuppertal (Duitsland), Clausewitzestrasse 89, ingeschreven in het handelsregister van Amtsgericht Wuppertal (Duistland) onder het nummer 3999.
2. een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht onder de naam CON-PAC LOGISTICS.
3. Zetel: 9060 Zelzate, Kanaalstraat 9.
4, kapitaal: 20.000,00 euro. Het kapitaal is volledig volstort in geld en is verdeeld in honderd (100) gelijke aandelen zonder nominale waarde
5. Boekjaar: 01 januari tot 31 december.
Het eerste boekjaar loopt tot en met 31 december 2013.
6. reserves — verdeling winst-vereffeningssaldo: Het batig saldo, dat de jaarrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Over de bestemming van het saldo zal beslist worden door de algemene vergadering.
7. Externe vertegenwoordigingsmacht: leder zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdhe- den om alleen alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. leder zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap in rechte als „eiser en verweerder.
8. Doel: De vennootschap heeft tot doel zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden: - 8292001 verpakken (ook automatisch) van diverse goederen en waren voor rekening van
- 8299015 overige dienstverlening hoofdzakelijk aan bedrijven.
- 25 vervaardigen van producten van metaal.
- 52 opslag en vervoerondersteunende activiteiten.
- 5221 diensten in verband met vervoer te land.
- toestaan van leningen/borgstelling/krediet aan de bedrijfsleiders en/of aandeelhouders. - kopen en/of huren van onroerend goed met onder andere als doel deze ter beschikking te
_ Stellen aan de bedrijfsleider(s) als (deel) vergoeding voor hun mandaat.
Recto Naam en hoedanigheid 11.1 t 1 nenterende notas hetzij van de perso{o)nten)
bevoegd de rechtspersor ‘en zr, en van derden te verlegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2012 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V
mod 11.1
- het deelnemen en waarnemen van bestuursmandaten in, het uitvoeren van beheer over, het financieren van en samenwerken met andere ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen.
- het uitvoeren van management-, consulting- en projectopdrachten ten behoeve van bedrijven, ondernemingen, instellingen en personen, zowel nationaal als internationaal. - Het aanleggen, het cordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van
roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen. - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, : alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het ‘verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
De vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een gelijksoortig, of bijkomend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
Zij kan zich borg stellen, aval verlenen, leningen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken ten gunste van vennootschappen waarin de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks deelneemt op welke wijze ook of ten gunste van derden in het algemeen mits de vennootschap daarbij een belang heeft.
In het algemeen mag de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
9. Jaarvergadering in de vennootschapszetel op de voorlaatste zaterdag van juni. 10. benoeming zaakvoerder
Wordt benoemd tot niet-statutaire zaakvoerder voor onbepaalde duur:
- de heer Werner Salber, wonende te 58332 Schwelm (Duitsland), Moltkestrasse 3. 11. Volmacht: De oprichters verlenen bij deze volmacht met recht van indeplaatsstelling aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KANTOOR MEULEMAN BV, met zetel te 9060 Zelzate, Kanaalstraat 9, om voor de vennootschap en in haar naam alle formaliteiten te vervullen welke ingevolge de oprichtingsakte noodzakelijk zijn, zoals de inschrijving bij de diensten van de Belasting op de Toegevoegde Waarde, de registratiecommissie, de kruispuntbank voor ondernemingen en het doorvoeren van wijzigingen.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.
(get. Geassocieerd Notaris Karel D'Aubioul te Zelzate)
Tegelijk hiermede neergelegd:
- eensluidend afschrift van de oprichtingsakte
= 2 volmachten.
Op de laatste blz, van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanighetd «eit str -menterende notaris. hetzij van de perso(ojn(en) bevoegd de rechtspersoon te» - st „ten van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2012 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
26/11/2019
Beschrijving:
Mod Word 15,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
TE NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN Cz
in GNDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT |
NN 14 oon Griffie
Ondernemingsnr : 0501 706 279
Benaming
(voluit): CON-PAC LOGISTICS
(verkort) :
, Rechtsvorm : Besloten vennoötschap met beperkte aansprakelijkheid
| Volledig adres v‚d. zetel: Kanaalstraat 9,9060 Zelzate
| Onderwerp akte : Benoeming van een commissaris
. 1
Op de bijzondere algemene vergadering gehouden op 17 september 2019 werd volgende beslissing : genomen:
De BV Moore Audit, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, met als vaste vertegenwoordiger de heer van : Eupen Koen, bedrijfsrevisor, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, wordt benoemd tot commissaris van de ‚ vennootschap voor een periode van drie jaar, eindigend op de jaarvergadering over het boekjaar 2021. De: : mandaatprijs bedraagt € 5.900,00 per jaar en is gekoppeld aan de index der kleinhandelsprijzen.
Voor CON-PAC LOGISTICS BVBA
IMCON BVBA vertegenwoordigd door Dhr. Delauw Johan
zaakvoerder,
1
Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2019 - Annexes du Moniteur belge
Wijziging van de rechtsvorm, Ontslagen, Benoemingen, Algemene vergadering
25/04/2022
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0501705279
Naam
(voluit) : CON-PAC LOGISTICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kanaalstraat 9
: 9060 Zelzate
Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door meester Karel D’AUBIOUL, notaris met standplaats te Zelzate, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap BV “Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel te 9960 Assenede, Leegstraat 25A op 19 april 2022 te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap “CON-PAC LOGISTICS“ met zetel te 9060 Zelzate, Kanaalstraat 9 ondernemingsnummer BE0501.705.279 - RPR Gent, afdeling Gent is bijeengekomen en volgende beslissingen alle met éénparigheid van stemmen heeft genomen, waarvan het uittreksel luidt als volgt:
EERSTE AGENDAPUNT/BESLISSING
Voor zoveel als nodig aanpassing van terminologie van de bestaande statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Ingevolge waarvan onder meer volgende nieuwe terminologie wordt gehanteerd: - elke vermelding van de rechtsvorm “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” of “BVBA”, wordt vervangen door de rechtsvorm “besloten vennootschap” of “BV”; - elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap” wordt vervangen door het woord “voorwerp”;
- elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” of “het kapitaal” van de vennootschap wordt vervangen door de woorden “de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening”; - elke vermelding van het woord “zaakvoerder” of “zaakvoerders” wordt vervangen door het woord “bestuurder” of “bestuurders”;
- elke vermelding van het woord “college van zaakvoerders” wordt vervangen door het woord “collegiaal bestuursorgaan”;
- elke vermelding van het woord “vennoot” of “vennoten” van de vennootschap wordt vervangen door het woord “aandeelhouder” of “aandeelhouders”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord “zetel”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het woord “naam”;
- elke verwijzing naar “de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen”, “het Wetboek van Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen door een verwijzing naar het “Wetboek van vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk “WVV”. TWEEDE AGENDAPUNT/BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde twintigduizend euro (€ 20.000,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde tweeduizend euro (€ 2.000,00), hetzij in totaal TWEE EN TWINTIG DUIZEND (€ 22.000,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23
*22327186*
Neergelegd
21-04-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
DERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De algemene vergadering herbevestigt het mandaat van het bestuursorgaan: na ontslag van de hierna vermelde huidige statutaire zaakvoerders, uit hun functie beslist de algemene vergadering over te gaan tot de onmiddellijke herbenoeming tot statutaire bestuurders van de besloten vennootschap voor een onbepaalde duur, met name:
1) de Besloten Vennootschap “IMCON”, met zetel te 9080 Lochristi, Beeweg 30. RPR Gent 0537.744.145, vertegenwoordigd door de heer DELAUW Johan, wonende te 9080 Lochristi, Beeweg 30 in zijn hoedanigheid van vast vertegenwoordiger
hier aanwezig en die aanvaardt.
2) de heer Werner SALBER, wonende te 58332 Schwelm (Duitsland), Moltkestrasse 3, Hier niet aanwezig
VIERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De algemene vergadering beslist om de jaarvergadering te wijzigen en voortaan te houden op tweede donderdag van de maand mei om 10 uur.
VIJFDE AGENDAPUNT/BESLISSING
Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met inbegrip van:
- de bevoegdheid van het bestuursorgaan om over te gaan tot zetelverplaatsing - voormelde omzetting van het onbeschikbare eigenvermogen in een beschikbaar eigen vermogen,
- herformulering van: de rechtsvorm, de zetel, de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; de volstorting van aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij bijkomende inbrengen in geld; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de overdracht van aandelen; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de vertegenwoordiging van de vennootschap; de bijeenkomst, de werking van, en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
ARTIKEL 1 – NAAM – RECHTSVORM
De vennootschap is als besloten vennootschap naar Belgisch recht opgericht onder de naam: “CON-PAC LOGISTICS”.
ARTIKEL 2 – ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
ARTIKEL 3 – VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden: - 8292001 verpakken (ook automatisch) van diverse goederen en waren voor rekening van derden.
- 8299015 overige dienstverlening hoofdzakelijk aan bedrijven. - 25 vervaardigen van producten van metaal.
- 52 opslag en vervoerondersteunende activiteiten.
- 5221 diensten in verband met vervoer te land.
- toestaan van leningen/borgstelling/krediet aan de bedrijfsleiders en/of aandeelhouders. - kopen en/of huren van onroerend goed met onder andere als voorwerp deze ter beschikking te stellen aan de bedrijfsleider(s) als (deel) vergoeding voor hun mandaat. - het deelnemen en waarnemen van bestuursmandaten in, het uitvoeren van beheer over, het financieren van en samenwerken met andere ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen. - het uitvoeren van management-, consulting- en projectopdrachten ten behoeve van bedrijven, ondernemingen, instellingen en personen, zowel nationaal als internationaal. - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen. - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
De vennootschap mag door middel van inbreng, versmel-ting, inschrijving of op om het even welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennoot-schappen, die een ge-lijksoortig, of bijkomend voorwerp nastreven of die eenvou-dig nuttig zijn tot de algehele verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
Zij kan zich borg stellen, aval verlenen, leningen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken ten gunste van vennootschappen waarin de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks deelneemt op welke wijze ook of ten gunste van derden in het algemeen mits de vennootschap daarbij een belang heeft.
In het algemeen mag de vennootschap alle commerciële, indus-triële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrich-ten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
ARTIKEL 4 – DUUR
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
ARTIKEL 5 – INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. ARTIKEL 6 – STATUTAIR (ON)BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING De vennootschap beschikt aldus niet over een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
ARTIKEL 7 - STORTINGSPLICHT
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
ARTIKEL 9 – AARD VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. ARTIKEL 10 – ONDEELBAARHEID VAN DE ANDERE EFFECTEN De effecten zijn ondeelbaar.
ARTIKEL 12 BENOEMINGONTSLAG
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Zijn benoemd tot statutair bestuurder:
1) de Besloten Vennootschap “IMCON”, met zetel te 9080 Lochristi, Beeweg 30. RPR Gent 0537.744.145, vertegenwoordigd door de heer DELAUW Johan, wonende te 9080 Lochristi, Beeweg 30 in zijn hoedanigheid van vast vertegenwoordiger
2) de heer Werner Salber, wonende te 58332 Schwelm (Duitsland), Moltkestrasse 3, Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor bestuurders en leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger. Artikel 12 bis – Dagelijks bestuur
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur, evenals de vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat, toevertrouwen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden. Zij worden “dagelijks bestuurder(s)” genoemd. De personen gelast met het dagelijks bestuur mogen, binnen de perken van hun bevoegdheid, één of meer rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere gevolmachtigden. Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ARTIKEL 13 – INTERNE BESTUURSBEVOEGDHEID
Eén bestuurder
Indien er slechts één bestuurder is, is deze bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is
Meerdere bestuurders
Indien er meer dan één bestuurder is, vormen deze een college. De bestuurders hebben de meest uitgebreide bevoegdheid om gezamenlijk alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen waartoe volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. Het college van bestuurders komt bijeen op verzoek van twee bestuurders, zo er drie of meer zijn, of, ingeval er slechts twee bestuurders zijn, op verzoek van één van de bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail, en dit telkens ten minste drie volle kalenderdagen v66r de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering. Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is .De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproeping en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap . ledere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van het college van bestuurders om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega’ s vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Het college van bestuurders kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien het quorum niet wordt bereikt of tijdens de vergadering van de raad van bestuur niet langer aanwezig is, zal de datum van een tweede vergadering worden vastgelegd die niet later kan zijn dan vijftien (15) werkdagen na de geplande datum van de eerste vergadering. Op deze uitgestelde vergadering zullen de quorumvereisten zoals hierboven uiteengezet niet meer van toepassing zijn.
Over punten die niet op de agenda werden vermeld, kan slechts geldig beraadslaagd worden met de instemming van het voltallige college van bestuurders en voor zover alle bestuurders persoonlijk aanwezig zijn.
Het college van bestuurders kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie. Elke beslissing van het college van bestuurders wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.
Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld. Bij staking van stemmen is de voorstel verworpen.
De besluiten van het college van bestuurders worden vastgelegd in notulen, die worden ondertekend door alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging of minstens door de leden die hebben bijgedragen tot de vorming van de meerderheid.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk (per brief, fax of e-mail, (digitaal) ondertekend door desbetreffende bestuurder) zijn uitgebracht, worden aan de notulen gehecht. De leden van het college van bestuurders kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen. De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door één bestuurder.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Tegenstrijdigheid van belangen
Wanneer bij een verrichting of een beslissing de bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
belang van vermogensrechtelijke aard heeft, tegenstrijdig met dat van de vennootschap, dient de wettelijk voorziene regeling nageleefd te worden.
ARTIKEL 14 – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
ARTIKEL 15 – BIJZONDERE VOLMACHTEN
De bestuurder kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De lasthebbers verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven volmacht. ARTIKEL 18 – ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede donderdag van de maand mei om tien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. ARTIKEL 19. SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERING
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. §4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
ARTIKEL 20. ELEKTRONISCHE ALGEMENE VERGADERINGEN
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg §1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. §2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen. §3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
Die procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap. §4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, op de volgende wijze:
via e-mail volgens de modaliteiten bepaald door het bestuursorgaan De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de 3de dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.
4. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de algemene vergadering langs elektronische weg tot de algemene vergadering van obligatiehouders
De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in dit artikel van deze statuten voor de algemene vergadering van aandeelhouders.
ARTIKEL 21 - TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
ARTIKEL 23 – STEMRECHT - BERAADSLAGINGEN
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. § 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten, inclusief het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker, en dit zowel op de gewone, bijzondere als de buitengewone algemene vergaderingen.
Onverminderd de voormelde bepalingen (inzake vruchtgebruik/blote eigendom), worden, in geval van overlijden van de enige aandeelhouder de aan de aandelen verbonden rechten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen. § 4. Voor in pand gegeven aandelen komt het stemrecht, evenals het voorkeurrecht, bij verhoging van het eigen vermogen door inbreng in speciën, toe aan de eigenaar-pandgever. § 5. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
ARTIKEL 25 - BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op één en dertig december.
ARTIKEL 27 – BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto- actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering. Bij het nemen van het besluit als bedoeld in dit artikel vinden de artikelen 5:76, 5:77 en 5: 78 geen toepassing.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd. Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als bedoeld in artikel 5:143 wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in artikel 5:143, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de artikelen 5:142 en 5:143 is verricht terugvorderen van de aandeelhouders of alle andere personen ten behoeve van wie de uitkering is beslist, ongeacht hun goede of kwade trouw.
ARTIKEL 28 – UITKERING VAN WINST VAN HET LOPENDE BOEKJAAR Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
ARTIKEL 30 – VERDELING BIJ VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. ZESDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend adres:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
9060 Zelzate, Kanaalstraat 9.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
ZEVENDE AGENDAPUNT/BESLISSING
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen. ACHTSTE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering verleent volmacht aan:
- de besloten vennootschap “Notarissen Noord, geassocieerde notarissen”, met zetel te Assenede, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
- de besloten vennootschap “FiscoCount”, met zetel te 9060 Zelzate, Kanaalstraat 9, ondernemingsnummer 0643.523.833 alsook diens bestuurders en aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en ten dien einde ook alle stukken en akten te tekenen.
Voor ontledend uittreksel.
(get.) Karel D’AUBIOUL, Notaris
Hierbij neergelegd: expeditie van de algemene vergadering, volmachten, gecoördineerde statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
14/03/2023
Beschrijving: Mod DOG 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
| DRBERNEMNGS REC BANK GENT Voor- afdeling GENT behouden :
ss > INI 03 ma 22 Staatsblad *23036727* ~ | Griffie
Ondernemingsnr : 0501 705 279 Naam
(voluit): CON-PAC LOGISTICS
(verkort) :
1
Rechtsvorm: Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Kanaalstraat 9, 9060 Zelzate
Onderwerp akte : Kennisname wijziging vaste vertegenwoordiger commissaris
IMCON BV met vaste vertegenwoordiger dhr. Delauw Johan, bestuurder van de vennootschap CON-PAC LOGISTICS BV neemt kennis van de benoeming van de commissaris :
Wordt aangesteld als commissaris voor een duur van drie jaar, de BV MOORE AUDIT, esplanade 1 bus 96 te 1020 Brussel vertegenwoordigd door mevrouw Carmen VAN CAMP, bedrijfsrevisor. De aanstelling gebeurt voor drie boekjaren, aanvang nemend met het boekjaar 2022 en eindigend met het boekjaar 2024.”
Voor CON-PAC LOGISTICS BV
IMCON BV vertegenwoordigd door Dhr. Delauw Johan
Bestuurder,
we
un
Summen
a
Haan
el
I
Henn
I
ewe
lz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen’).
Op de laatste a N
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2023 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
CON-PAC LOGISTICS
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
41 Triphonstraat 9060 Zelzate