RCS-bijwerking : op 28/05/2026
CONNECTIFY
Actief
•0700.317.531
Adres
96 Sint-Jorisstraat 8730 Beernem
Activiteit
Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
Personeel
Tussen 20 en 49 werknemers
Oprichting
23/07/2018
Juridische informatie
CONNECTIFY
Nummer
0700.317.531
Vestigingsnummer
2.278.207.029
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0700317531
EUID
BEKBOBCE.0700.317.531
Juridische situatie
normal • Sinds 23/07/2018
Maatschappelijk kapitaal
3 920 771.80 EUR
Activiteit
CONNECTIFY
Code NACEBEL
62.900, 43.211, 95.100, 80.090, 62.200•Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer, Algemene elektrotechnische installatiewerken, Reparatie en onderhoud van computers en communicatieapparatuur, Beveiligingsactiviteiten, n.e.g., Activiteiten op het gebied van computerconsultancy en beheer van computerfaciliteiten
Activiteitsgebied
Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities, construction, other service activities, administrative and support service activities
Financiën
CONNECTIFY
| Prestaties | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 9.3M | 0 | 0 |
| Brutowinst | € | 3.7M | 3.7M | 2.2M |
| EBITDA | € | 968.3K | 543.7K | 693.1K |
| Bedrijfsresultaat | € | 895.2K | 502.3K | 687.5K |
| Nettoresultaat | € | 689.9K | 279.2K | 443.0K |
| Groei | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -1,04 | 66,368 | 0 |
| Brutomarge | % | 39,681 | 0 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 10,415 | 14,887 | 31,574 |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 265.1K | 87.9K | 693.4K |
| Financiële schulden | € | 553.2K | 546.8K | 317.4K |
| Netto financiële schuld | € | 288.1K | 458.9K | -376.0K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 0,297 | 0,844 | 0 | |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 5.7M | 4.8M | 3.8M |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 7,421 | 7,644 | 20,179 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
CONNECTIFY
4 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 30/05/2023
Bedrijfsnummer: 0700.317.531
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 30/05/2023
Bedrijfsnummer: 0700.317.531
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 22/12/2021
Bedrijfsnummer: 0700.317.531
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 01/12/2020
Bedrijfsnummer: 0700.317.531
Cartografie
CONNECTIFY
Juridische documenten
CONNECTIFY
2 documenten
gecoördineerde statuten
gecoördineerde statuten
23/04/2021
CONNECTIFY - coördinatie 13.02.2024
CONNECTIFY - coördinatie 13.02.2024
13/02/2024
Jaarrekeningen
CONNECTIFY
4 documenten
Jaarrekeningen 2022
30/09/2023
Jaarrekeningen 2021
31/08/2022
Jaarrekeningen 2020
29/01/2021
Jaarrekeningen 2019
31/01/2020
Vestigingen
CONNECTIFY
1 vestiging
CONNECTIFY
Actief
Ondernemingsnummer: 2.278.207.029
Adres: 96 Sint-Jorisstraat 8730 Beernem
Oprichtingsdatum: 23/07/2018
Publicaties
CONNECTIFY
10 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
28/03/2024
Statuten
05/03/2024
Rubriek Oprichting
01/08/2018
Beschrijving: Word mod 15.1 - AL na neerlegging ter griffie van de akte in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Voor- behouden aan het “elgisch aatsblad + > OM 23.0 a6 NEERGELEGD Griffie Rechtbank Koophandel Gent Af@rifff Brugge De-arifsi ‘ \ gerter Ondernemingsnr Benaming wo): CONNECTIFY (verkort): naamloze vennootscha Rechtsvorm: P Volledig adres v.d. zetel: Sint-Jorisstraat 96 8730 Beernem + Onderwerp akte :NV: oprichting Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bruno Van Damme te Nieuwpoort op 16 juli 2018, ter registratie aangeboden, houdende oprichting van de naamloze vennootschap “CONNECTIFY”, met t maatschappelijke zetel te 8730 Beernem, Sint-Jorisstraat 96: : 1) Dat door: ! -De heer KLUITS Jimmy Kamiel, geboren te Veurne op 31 augustus 1975 en zijn echtgenote | mevrouw ALBRECHT Linsy Georgina, geboren te Oostende op 26 april 1977, samenwonende te | 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Zouterweg 12. : - De heer ZWAENEPOEL Steven Rob, geboren te Brugge op 24 mei 1983, wonende te 8750 } Wingene, Ter Vloet 38. ‘ : -de heer DANSCHOTTER Stefan Hector, geboren te Torhout op 30 juni 1974, wonende te 8020 : Oostkamp, Gruuthuselaan 22 een naamloze vennootschap werd opgericht. 2) De vennootschap de naam “CONNECTIFY” draagt. 3) De maatschappelijke zetel gevestigd is te 8730 Beernem, Sint-Jorisstraat 96. 4) De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf de datum van de : neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte. 5) De vennootschap heeft tot doel in Belgi& en in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden, de activiteiten hierna gemeld, behoudens wettelijk of reglementair verbod: : - de aankoop en verkoop, het ontwerpen en integreren van ICT-diensten en producten; ! telefooncentrales en communicatieapplicaties, smartphones en telefoontoestellen; { operatordiensten (internet, televisie, data- en telecomoplossingen (vast en mobiel); | nutsvoorzieningen zoals elektriciteit en gas; wireless en wired netwerk oplossingen, switches, | servers, back-up applicaties, softwaretools (office, erpsystemen, crm, enzovoort) Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2018 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het*
Belgisch
Staatsblad
Word mod 15.1 -AL
- het ontwikkelen en onderhouden van web-, windows- en linux- applicaties en aanverwanten,
alsook de hosting;
- het ontwikkelen en onderhouden van camerabewakingssystemen, toegangscontrole en
allerhande video-oplossingen zoals digital signage;
-het ontwikkelen van allerhande software applicaties om de beleving van voice-data en beeld te
optimaliseren; het uitvoeren van totale geïntegreerde ICT- en telecommunicatieprojecten;
- de aankoop, implementatie, het onderhoud, de reparatie en service van bovenstaande
productlijnen in ruime zin;
- het aanbieden van ICT-oplossingen in aankoop en/of verhuur;
- het verlenen van advies over alle hierboven vermelde zaken;
- de aan- en verkoop, kleinhandel, de installatie en reparatie, operationele leasing, huur en verhuur
van, en het verlenen van advies betreffende alle elektrische toestellen en huishoudapparaten,
communicatieapparatuur, audio- en videoapparatuur;
- het inrichten van cursussen, lessencyclì, bijscholing, demonstraties met betrekking tot
informatica, mobiele en vaste telefonie in het algemeen;
- het uitvoeren van herstellingen van ICT materialen;
= het verlenen van alle vormen van management en dienstverlening, bijstand en hulp aan derden,
op het vlak van algemeen management, financieel management, technische leiding, productie,
aankoop, verkoop en trading, marketing, logistiek, informatica, budgettering; het opstarten van
nieuwe bedrijven; relaties met de overheid en beroepsfederaties; interim management en change
management; het verlenen van adviezen en intellectuele zowel als administratieve hulp; het ter
beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal,
instrumenten, hardware en software; het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van:
concrete projecten; het verlenen van alle activiteiten zoals opleiding, onderzoek, advies,
dienstverlening, assistentie en training; deze diensten kunnen worden geleverd krachtens
contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van extern raadgever of orgaan van de
cliënt;
- het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven die op dit (die) domein({en) actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als
commercieel tussenpersoon;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; het
verhuren, aankopen, verkopen, verbouwen van en, algemeen genomen, de handel in alle mogelijke
onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten; het beheer en de exploitatie van gebouwen
voor handels- en woongebruik;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
immateriële duurzame activa; het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een
roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke
aard ook zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de
valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; het
rechtstreeks of onrechtstreeks participeren, onder welke vorm ook, in bestaande of nog op te
richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, voor eigen rekening of voor rekening van
derden, alsook het waarnemen van het beheer, het bestuur, de controle en de ontwikkeling van
deze participaties; de vennootschap zal met name belangen mogen nemen door middel van
inbreng, opslorping, fusie, deelneming of op elke andere wijze in vennootschappen, verenigingen of
andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid;
Dit alles in zoverre de hiervoor gemelde activiteiten niet onderworpen zijn aan bijzondere
wettelijke bepalingen of reglementeringen. Die activiteiten omvat in het hierboven vermeld doel
waartoe een voorafgaande toelating van de bevoegde overheid of een daartoe bevoegd organisme,
een attest of getuigschrift vereist is, die gereglementeerd zijn of aan toelatingsvoorwaarden
onderworpen, kan de vennootschap in onderaanneming laten uitvoeren door een rechtspersoon
die aan de gestelde voorwaarden voldoet, tenzij de vennootschap, of een persoon in de door de
| Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
| bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2018 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V
Word mod 15.1 - AL.
'
wetgeving en/of toepasselijke reglementering vereiste verhouding verbonden aan de
vennootschap, over de nodige attesten, stukken en/of toelatingen beschikt opdat de vennootschap
die activiteiten zelf mag uitoefenen.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zo in België als in het buitenland, op alle manieren
en volgens de modaliteiten die haar het best schijnen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder
meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake
bestuur en of administratie.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
De eventuele opsommingen in het doel, zoals hierboven vermeld, zijn exemplatief en houden geen
beperking in.
De algemene vergadering kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren, beperken en
uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels ter zake.
6) Het gehele geplaatste maatschappelijk kapitaal twee miljoen zeshonderdentienduizend euro (€
2.610.000,00) bedraagt. Het is verdeeld in 120 aandelen zonder aanduiding van de nominale
waarde, met een breukwaarde van 1/120 ieder, en werd onderschreven door:
-De heer KLUITS Jimmy Kamiel, voornoemd, die inbreng deed van 49 aandelen van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JFK VEURNE, met maatschappelijke zetel te 8630
Veurne, Ooststraat 72, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Veurne, onder
nummer 0478.730.335, met een waarde van negenhonderdzevenendertigduizend achthonderd
zestig euro (937.860,00 EUR), waarvoor hem drieënveertig aandelen worden toegekend
-Mevrouw ALBRECHT Linsy Georgina, voornoemd, die inbreng deed van 10 aandelen van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JFK VEURNE, met maatschappelijke zetel te
8630 Veurne, Ooststraat 72, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Veurne,
onder nummer 0478.730.335, met een waarde van honderdeenennegentigduizend vierhonderd
euro (191.400,00 EUR), waarvoor haar negen aandelen worden toegekend
-De heer ZWAENEPOEL Steven, voornoemd, die inbreng deed van 50 aandelen van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BE MOBILE AALTER, met maatschappelijke zetel te
8020 Oostkamp, Kortrijksestraat 122, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling
Brugge, onder nummer 0891.985.769, met een waarde van driehonderdachtenveertigduizend euro
(348.000,00 EUR), waarvoor hem zestien aandelen worden toegekend
-De heer DANSCHOTTER Stefan, voornoemd, die inbreng deed van 41 aandelen van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JFK VEURNE, met maatschappelijke zetel te 8630
Veurne, Ooststraat 72, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Veurne, onder
nummer 0478.730.335, met een waarde van zevenhonderdvierentachtigduizend zevenhonderd
veertig euro (784.740,00 EUR), en van 50 aandelen van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid BE MOBILE AALTER, met maatschappelijke zetel te 8020 Oostkamp,
Kortrijksestraat 122, ingeschreven ín het rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge, onder
nummer 0891.985.769, met een waarde van driehonderdachtenveertigduizend euro (348.000,00
EUR), waarvoor hem tweeënvijftig aandelen worden toegekend
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2018 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het:
Belgisch
Staatsblad
V
Word mod 15,1 - AL
Totaal: het volledige kapitaal van twee miljoen zeshonderdentienduizend euro, vertegenwoordigd
door honderd twintig aandelen
Voormelde inbreng in natura is nader beschreven in het verslag van de heer Guido Degrande,
bedrijfsrevisor de dato 16 juli.
De besluiten van dit verslag luiden als volgt:
“BESLUITEN
De oprichters;
-De heer Jimmy KLUITS, geboren te Veurne op 31 augustus 1975 (ID kaartnummer 592-1703057-12,
rijksregisternummer 75.08.31-079.40, wonende te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Zouterweg 12,
gehuwd met mevrouw Linsy ALBRECHT onder het wettelijk stelsel bij ontstentenis van een
voorafgaand huwelijkscontract, die 49 aandelen JFK VEURNE bvba inbrengt met een inbrengwaarde
van 937.860,- EUR;
-Mevrouw Linsy ALBRECHT, geboren te Oostende op 26 april 1977 (ID kaartnummer 592-6227252-
30, rijksregisternummer 77.04.26-282.01, wonende te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Zouterweg
12, gehuwd met de heer Jimmy KLUITS onder het wettelijk stelsel bij ontstentenis van een
voorafgaand huwelijkscontract, die 10 aandelen JFK VEURNE bvba inbrengt met een inbrengwaarde
van 191.400,- EUR ;
-De heer Steven ZWAENEPOEL, geboren te Brugge, op 24 mei 1983 (ID kaartnummer 591-9677629-
41, rijksregisternummer 83.05.24-115.70), wonende te 8750 Wingene, Ter Vioet 38, ongehuwd, die
50 aandelen BE MOBILE AALTER bvba inbrengt met een inbrengwaarde van 348.000,- EUR ;
-De heer Stefan DANSCHOTTER, geboren te Torhout op 30 juni 1974 (ID kaartnummer 592-3404424-
96, rijksregisternummer 74.06.30-169.42), wonende te 8020 Oostkamp, Gruuthuselaan 22, gehuwd
met mevrouw Els PIETERS onder het stelsel van scheiding van goederen ingevolge hun
huwelijkscontract verleden voor notaris Katia DENOO te Oostkamp op 21 januari 2014, die 41
aandelen JFK VEURNE bvba inbrengt met een inbrengwaarde van 784.740,- EUR en die 50 aandelen
BE MOBILE AALTER bvba inbrengt met een inbrengwaarde van 348.000,- EUR.
hebben het voornemen de naamloze vennootschap CONNECTIFY, met zetel te 8730 Beernem, Sint-
Jorisstraat 96, op te richten door inbreng van in natura van een pakket van 100 aandelen JFK
VEURNE bvba en 100 aandelen BE MOBILE AALTER bvba met een totale inbrengwaarde van
2.610.000,- EUR.
Het onderzoek dat wij uitvoerden naar aanleiding van de oprichting door inbreng in natura van de
naamloze vennootschap CONNECTIFY, laat ons toe te besluiten dat:
1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura ;
2. de oprichters verantwoordelijk zijn voor de waardering van de in te brengen bestanddelen en
voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de
inbreng in natura -
2. de beschrijving van de inbreng in natura aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en
duidelijkheid beantwoordt ;
3. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering tegen
gecorrigeerde gewogen waarde, bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling
waartoe deze methode van waardering leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de
fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet
overgewaardeerd is;
4. de waarde waartoe de waarderingsmethode leidt (2.610.000,- EUR), in totaliteit overeenkomt
met 120 aandelen met fractiewaarde 1/120ste, zijnde 21.750,- EUR, met als totale waarde
2.610.000,- EUR, waarbij de inbrengers als volgt zuilen vergoed worden:
- de heer Jimmy KLUITS zal voor zijn 49 aandelen JFK VEURNE bvba met inbrengwaarde van
937.860,- EUR 43 aandelen CONNECTIFY nv ontvangen;
- mevrouw Linsy ALBRECHT zal voor haar 10 aandelen JFK VEURNE bvba met inbrengwaarde van
191.400,- EUR 9 aandelen CONNECTIFY nv ontvangen;
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2018 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het.
Belgisch
Staatsblad
V
Word mod 15,1 - AL
- de heer Steven ZWAENEPOEL zal voor zijn 50 aandelen BE MOBILE AALTER bvba met
inbrengwaarde van 348.000,- EUR 16 aandelen CONNECTIFY nv ontvangen;
- de heer Stefan DANSCHOTTER zal voor zijn 41 aandelen JFK VEURNE bvba met inbrengwaarde van
784.740,- EUR en zijn 50 aandelen BE MOBILE AALTER bvba met inbrengwaarde van 348.000,- EUR
52 aandelen CONNECTIFY nv ontvangen.
Deze tegenprestatie is de enige vergoeding die zal worden toegekend.
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Gezien de beperkte tijdspanne tussen het ontvangen van de nodige gegevens en de datum van de
akte oprichting door inbreng in natura, was het ondergetekende niet mogelijk om een afschrift van
het bedrijfsrevisoraal verslag veertien dagen voor de oprichting aan de oprichters toe te zenden.
Brugge, 16 juli 2018
BV BVBA G. DEGRANDE & C° - Bedriffsrevisoren
Vertegenwoordigd door haar zaakvoerder
Dhr. Guido DEGRANDE
Bedrijfsrevisor”
Overeenkomstig de wet hebben de oprichters op 11 juli 2018 een bijzonder verslag opgesteld
waarin zij uiteenzetten waarom de inbreng ín natura van belang is voor de vennootschap.
7) De vennootschap zal worden bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste 3 leden,
natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders. Zij worden benoemd voor ten hoogste zes
jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders. Hun mandaat kan te allen tijde worden
herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de
vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft,
mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag dat de algemene vergadering,
die volgt op de vaststelling, door alle middelen vaststelt dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule vermeld onder artikel 15 van
deze statuten, krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem
toekomt, op gevolg te hebben.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en in voor eigen rekening zou vervullen.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
De benoeming door de algemene vergadering gebeurt bij gewone meerderheid van stemmen van
de aandeelhouders.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook,
hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de
algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de
eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van
benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de
oudste in jaren der aanwezige bestuurders.
Tenzij de raad van bestuur andere regelingen treft, is zijn werking als volgt geregeld.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee
bestuurders, ten minste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.
De oproeping geschiedt geldig per brief, fax of email.
De uitnodigingen vermelden, dag, uur, plaats en agenda.
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2018 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Word mad 45,1 - AL
1
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen,
wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te
beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de
vergadering waarop hij niet aanwezig is.
ledere bestuurder die verhinderd is, kan per brief, fax, email of enig ander middel vermeld in artikel
2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om
hem op ene welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen.
Een bestuurder mag meerdere van zijn collega’s vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen
stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Behalve in geval van overmacht, kan de geldig bijeengeroepen raad van bestuur slechts geldig
beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden tegenwoordig of
vertegenwoordigd is,
Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die
geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering
voorkwamen, indien ten minste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.
De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.
Elke beslissing van de raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen
van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer
onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.
In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap dit vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij een
parig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor
de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.
Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van Vennootschappen, dient een
bestuurder die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat
strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur
behoort, dit mee te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt
en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek
van Vennootschappen in acht te nemen.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door
de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen
worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de
vergadering voor dewelke ze zijn gegeven.
De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden
geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.
Voor het overige kan de raad van bestuur zelf alle regelingen treffen voor een doelmatige werking.
De raad van bestuur is bevoegd om alles te doen wat nodig of dienstig is om het doel van de
vennootschap te verwezenlijken met uitzondering van datgene waarvoor krachtens de wet alleen
de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.
Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en
toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer
sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij
een of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad,
evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen
eveneens specifieke bevoegdheden aan een of meer personen van hun keuze toekennen.
Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
De raad van bestuur is bevoegd om alles te doen wat nodig of dienstig is om het doel van de
vennootschap te verwezenlijken met uitzondering van datgene waarvoor krachtens de wet alleen
de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoardigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2018 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V
Word mod 15.4 - AL
or
Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en
toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een ofmeer
sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij
een of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad,
evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen
eveneens specifieke bevoegdheden aan een of meer personen van hun keuze toekennen.
Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip
van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend. Een gedelegeerd bestuurder is
eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot
bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap; evenals voor de handelingen die dag aan
dag nodig of dienstig zijn ter verwezenlijking van de normale gang van zaken van de activiteit van
de vennootschap en die de waarde van vijftigduizend euro (50.000,00 €) niet overstijgen.
Werden voor onbepaalde duur te rekenen vanaf de oprichting door de oprichters tot bestuurders
benoemd:
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NERVUS RERUM, met maatschappelijke
zetel te 8470 Gistel, Stationstraat 91, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling
Oostende onder nummer 0466.152.108, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jimmy Kluits,
geboren te Veurne op 31 augustus 1975, wonende te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Zouterweg
12;
2) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 360 CONSULTING, met
maatschappelijke zetel te 8750 Wingene, Ter Vloet 38, ingeschreven in het rechtspersonenregister
Gent afdeling Brugge onder nummer 0810.332.852, met als vaste vertegenwoordiger de heer
Steven Zwaenepoel, geboren te Brugge op 24 mei 1983, wonende te 8750 Wingene, Ter Vloet 38;
3) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IDEA CREATION, met
maatschappelijke zetel te 8020 Oostkamp, Gruuthuselaan 22, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge onder nummer 0899.146.052, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Stefan Danschotter, geboren te Torhout op 30 juni 1974, wonende te
8020 Oostkamp, Gruuthuselaan 22.
De gemelde bestuurders worden benoemd voor een termijn van zes jaar ingaande vanaf
neerlegging van de stukken op de bevoegde griffie. Hun mandaat zal een einde nemen onmiddellijk
na afloop van de Jaarvergadering van het jaar 2024.
De bestuurders zullen pas hun taak kunnen waarnemen na neerlegging van de stukken van de
vennootschap op de griffie.
Het mandaat van deze bestuurders is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Werd aangesteld als afgevaardigd bestuurder van de vennootschap belast met het dagelijks
bestuur en voorzitter van de raad van bestuur: de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid IDEA CREATION, met maatschappelijke zetel te 8020 Oostkamp, Gruuthuselaan
22, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge onder nummer
0899.146.052.
8) de gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van december om 17 uur, in de zetel van de
vennootschap. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende
werkdag gehouden. De eerste jaarvergadering zal worden gehouden op 20 december 2019.
9) Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar. Het
eerste boekjaar loopt vanaf de neeriegging ter griffie van het uittreksel van de oprichtingsakte tot
30 juni 2019.
10) Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige
provisies en de afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2018 - Annexes du Moniteur belge
Word mod 15.1 - AL
sera
Van deze winst wordt ten minste één/twintigste vooraf genomen om de wettelijke reserve te
beken vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Het saldo wordt
aan het bestemd conform besluitvorming van de algemene vergadering daaromtrent.
Stee Zo kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd. e Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het
beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd,
en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van
vennootschappen.
11) Wordt aangesteld tot bijzondere volmachtdrager betreffende alle functies van accountant en
belastingconsulent voorzien bij wet van 22 april 1999: de burgerlijke vennootschap onder de vorm
van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Flamand & Partners, met zetel te
8300 Knokke-Heist, Natiënlaan 118/01, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling
Brugge onder nummer 0411.888.130, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling.
De oprichters verlenen deze tevens de bevoegdheid en om de vennootschap te vertegenwoordigen
bij alle belastingadministraties, waaronder de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook te
vertegenwoordigen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, alsmede bij één of meer
erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen,
documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling
van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(getekend) notaris Bruno Van Damme
Werden samen hierbij neergelegd;
„expeditie van de akte
verslag van de bedrijfsrevisor
verslag oprichters
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2018 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Herstructurering
08/10/2018
Beschrijving:
Mod Word 15,4
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
MENDE EAD
wing
WEENIE SE
Griffie Rechtbank Koophandel
27 SEP 2018
Gent AfdelinaBaaage
Do oriffier eos
a5 Ondernemingsnr : 0700.317.531 Benaming wotuit) : CONNECTIFY |
{verkort) : !
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel: SINT-JORISSTRAAT 96, 8730 BEERNEM !
Onderwerp akte : FUSIEVOORSTEL
A.UITEENZETTING VOORAF
DOELSTELLING
De bestuursorganen van Connectify NV en Be Mobile Aalter BVBA leggen volgend fusievoorstel voor, ter attentie van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders. Het wordt opgemaakt conform BOEK XI “Herstructurering van vennootschappen”, aangezien wordt: voorgesteld om het volkomen vermogen van Be Mobile Aalter BVBA — zowel de rechten als de verplichtingen -: te laten overgaan op Connectify NV, als gevolg van een ontbinding zonder vereffening. Connectify NV is de: : houdster van alle aandelen van Be Mobile Aalter BVBA. Het fusievoorstel betreft dus een met fusie door; overneming gelijkgestelde verrichting (art. 676 W.Venn. 1°).
Ondertekenaars verbinden zich ertoe om alles te doen wat in hun macht ligt ter verwezenlijking van de! voorgehouden fusie, conform de hierna gedefinieerde voorwaarden en conform alle wettelijke voorschriften. Concreet zal de verrichting doorgevoerd worden, met toepassing van het Wetboek van Vennootschappen,’ artikelen 676 t/m 677 en artikelen 719 t/m 727, en met toepassing van de boekhoudkundige continuïteit en het: fiscaal vrijstellingsregime, conform art. 211, $1 WB. en art. 78 van KB van 30 januari 2001 tot uitvoering van} het Wetboek van Vennootschappen.
B.WETTELIJKE VERMELDINGEN
4. \dentificatie van de betrokken vennootschappen (art. 719 1° W.Venn.) 1.1. Identificatie van de overgenomen vennootschap Be Mobile Aalter BVBA D Statuten
De vennootschap genaamd 'Be Mobile Aalter is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelikheid! naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 8020 Oostkamp, Kortrijksestraat 122, ingeschreven in het; rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge onder nummer 0891.985.769. De vennootschap werd opgericht — onder de benaming “Digicenter” — bij akte verleden voor Meester Katia! : Denoo, nataris te Oostkamp, op 6 september 2007, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch, Staatsblad van 18 september daarna onder nummer 07135928.
Haar statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor Meester Wouter Bossuyt, notaris te Brugge op 3 mei: 2010, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 mei daarna onder nummer: : 10074684. Daarna werd bij beslissing van de zaakvoerder d.d. 30 november 2014 de maatschappelijke zetel: gewijzigd, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27 mei 2015 onder nummer! : 16075029.
Het geplaatst en volledig volgestort maatschappelijk kapitaal - € 18.600,00 euro bedragend - wordt: vertegenwoordigd door 100 aandelen zonder nominale waarde, die elk een fractiewaarde van het kapitaal, : vertegenwoordigen.
Er zijn geen bijzondere rechten toegekend aan de vennoten; er bestaan geen houders van andere efscten : dan aandelen.
0 Doel (artikel 3 van de statuten) !
Conform artikel 3 van haar statuten, luidt het maatschappelijk doel van de vennootschap als volgt: ! “De vennootschap heeft tot doel, rechtstreeks, via dochter-of verbonden ondernemingen, zowel in binnen- als : buitenland :
-de aankoop en verkoop van KT-diensten en producten. ;
-de aankoop en verkoop van GSM, telefonie en data toestellen. :
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en n hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2018 - Annexes du Moniteur belge
wo
-de aankoop, implementatie, onderhoud, reparatie en verkoop van software, hardwareproducten en diensten alsook mobiele en vaste telefonie en aanverwante toepassingen.
-het uitvoeren van ICT- en telecommunicatieprojecten.
-het ontwikkelen en onderhouden van web-, windows- en linux- applicaties en aanverwanten, alsook de hosting.
-ontwerpen van multimedia en drukwerk.
-de aan- en verkoop, kleinhandel, de installatie en reparatie, operationele leasing, huur en verhuur van, en het verlenen van advies betreffende alle elektrische toestellen en huishoudapparaten, communicatieapparatuur, audio- en videoapparatuur (waaronder radio- en televisietoestellen, videomonitors, videoweergavetoestellen, videoprojectie-
-toestellen, decoders, videocamera's, hifimateriaal, enzovoort).
-ontwerpen, installeren en onderhouden van data- en telefonienetwerken. -het inrichten van cursussen, lessencycli, bijscholing, demonstraties met betrekking tot informatica, mobiele en vaste telefonie in het algemeen.
-installeren en vervaardigen van, al dan niet mobiele, multimedia- en informaticatoepassingen.
-aankopen, verkopen, installeren en onderhouden van multimedia toestellen en digitale televisie. -verkoop van aansluitingen op nutsvoorzieningen zoals elektriciteit en gas. -verhuren van ICT-, telefonie- en kantoormateriaal
-het verlenen van advies over alle hierboven vermelde zaken.
-het verwerven als investering, het beheer, de instandhouding, het beleggen en valorisatie van een roerend en/of onroerend patrimonium.
Deze opsomming dient niet limitatief geïnterpreteerd te worden.
De vennootschap mag haar doel overal verwezenlijken, voor eigen rekening en voor rekening van derden, op allerhande manieren, en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken, inbegrepen de vertegenwoordiging, invoer en uitvoer.
In het algemeen zal de vennootschap in het kader van haar werkzaamheden alle niet door de wet verboden bank-, handels-, roerende, onroerende, burgerlijke, nijverheids-, commerciële en financiële handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar doel, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig, of zelfs alleen maar bevorderend zijn. Gereglementeerde activiteiten zullen beschouwd worden als geen deel uitmakend van het doel, indien de vennootschap niet aan de voorwaarden terzake voldoet. Zij kan ook opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen, zoals optreden als bestuurder of vereffenaar ; zij kan tevens borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen voor derden.
Haar activiteit is niet tot de landsgrenzen beperkt.
De vennootschap zal door midde! van inbreng, fusie, inschrijving, of op om het even welke andere wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, groeperingen, syndicaten, verenigingen en vennootschappen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die eenzelfde, aanvullend of gelijkaardig doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking ervan. Dit alles in de meest ruime zin.”
0 Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door:
-De heer Steven ZWAENEPOEL;
Benoemd geweest tot zaakvoerder voor onbepaalde duur bij oprichting d.d. 6 september 2007 (BS. 18/09/2007 ref. 07135928).
-De BVBA 360 Consulting, met maatschappelijke zetel te 8750 Wingene, Ter Vloet 38, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge onder nummer 0810.332.852, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Steven Zwaenepoel;
Benoemd geweest tot zaakvoerder voor onbepaalde duur ter gelegenheid van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 3 mei 2010 (BS. 21/05/2010 ref. 10074684). -De heer Stefan DANSCHOTTER
Benoemd geweest tot zaakvoerder voor onbepaalde duur ter gelegenheid van de bijzondere algemene vergadering d.d. 20 december 2017 (BS. 08/02/2018 ref. 18028254).
1.2. Identificatie van de overnemende vennootschap Connectify NV
0 Statuten
De vennootschap genaamd ‘Connectify’ is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 8730 Beernem, Sint-Jorisstraat 96, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge onder nummer 0700.317.531.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor Meester Bruno Van Damme, notaris te Nieuwpoort, op 18 juli 2018, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 1 augustus daarna onder nummer 18119744,
Sindsdien werden haar statuten gewijzigd bij akte verleden voor Meester Bruno Van Damme, notaris te Nieuwpoort op 10 augustus 2018, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 22 augustus daarna onder nummer 18325524, ,
Het geplaatst en volledig volgestort maatschappelijk kapitaal - € 3.210.000,00 bedragend - wordt vertegenwoordigd door 136 aandelen zonder nominale waarde, die elk een fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2018 - Annexes du Moniteur belge Er zijn geen bijzondere rechten toegekend aan de aandeelhouders; er bestaan geen houders van andere effecten dan aandelen.
ODoel (artikel 3 van de statuten)
Conform artikel 3 van haar statuten, luidt het maatschappelijk doel van de vennootschap als volgt: “De vennootschap heeft tat doel in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden, de activiteiten hierna gemeld, behoudens wettelijk of reglementair verbod:
-de aankoop en verkoop, het ontwerpen en integreren van ICT-diensten en producten; telefooncentrales en communicatieapplicaties, smartphones en telefoontoestellen; operatordiensten (internet, televisie, data- en telecomoplossingen (vast en mobiel); nutsvoorzieningen zoals elektriciteit en gas; wireless en wired netwerk oplossingen, switches, servers, back-up applicaties, softwaretools (office, erpsystemen, crm, enzovoort) -het ontwikkelen en onderhouden van web-, windows- en linux- applicaties en aanverwanten, alsook de hosting;
-het ontwikkelen en onderhouden van camerabewakingssystemen, toegangscontrole en allerhande video- oplossingen zoals digital signage;
-het ontwikkelen van allerhande software applicaties om de beleving van voice-data en beeld te optimaliseren; het uitvoeren van totale geïntegreerde ICT- en telecommunicatieprojecten; -de aankoop, implementatie, het onderhoud, de reparatie en service van bovenstaande productlijnen in ruime ZM;
-het aanbieden van ICT-oplossingen in aankoop en/of verhuur;
-het verlenen van advies over alle hierboven vermelde zaken;
-de aan- en verkoop, kleinhandel, de installatie en reparatie, operationele leasing, huur en verhuur van, en het verlenen van advies betreffende alle elektrische toestelien en huishoudapparaten, communicatieapparatuur, audio- en videoapparatuur;
-het inrichten van cursussen, lessencycli, bijscholing, demonstraties met betrekking tot informatica, mobiele en vaste telefonie in het algemeen;
-het uitvoeren van herstellingen van ICT materialen; \
-het verlenen van alle vormen van management en dienstverlening, bijstand en hulp aan derden, op het vlak van algemeen management, financieel management, technische leiding, productie, aankoop, verkoop en trading, marketing, logistiek, informatica, budgettering; het opstarten van nieuwe bedrijven; relaties met de overheid en beroepsfederaties; interim management en change management; het verlenen van adviezen en intellectuele zowel als administratieve huip; het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hardware en software; het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van concrete projecten; het verlenen van aile activiteiten zoals opleiding, onderzoek, advies, dienstverlening, assistentie en training; deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van extern raadgever of orgaan van de cliënt;
-het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven die op dit (die) domein(en) actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden ais commercieel tussenpersoon;
«het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; het verhuren,
aankopen, verkopen, verbouwen van en, algemeen genomen, de handel! in alle magelijke onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten; het beheer en de exploitatie van gebouwen voor handels- en woongebruik; -het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrocien, knowhow en immateriële duurzame activa; het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; aile verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; het rechtstreeks of onrechtstreeks participeren, onder welke vorm ook, in bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alsook het waarnemen van het beheer, het bestuur, de controle en de ontwikkeling van deze participaties; de vennootschap zal met name belangen mogen nemen door middel van inbreng, opslorping, fusie, deelneming of op elke andere wijze in vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid;
Dit alles in zoverre de hiervoor gemelde activiteiten niet onderworpen zijn aan bijzondere wettelijke bepalingen of reglementeringen. Die activiteiten omvat ín het hierboven vermeld doel waartoe een voorafgaande toelating van de bevoegde overheid of een daartoe bevoegd organisme, een attest of getuigschrift vereist is, die gereglementeerd zijn of aan toelatingsvoorwaarden onderworpen, kan de vennootschap in onderaanneming laten uitvoeren door een rechtspersoon die aan de gestelde voorwaarden voldoet, tenzij de vennootschap, of een persoon in de door de wetgeving en/of toepasselijke reglementering vereiste verhouding verbonden aan de vennootschap, over de nodige attesten, stukken en/of toelatingen beschikt opdat de vennootschap die activiteiten zelf mag uitoefenen.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zo in België als in het buitenland, op alie manieren en volgens de modaliteiten die haar het best schijnen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennoatschap kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en of administratie.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2018 - Annexes du Moniteur belge De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciéle, industriéle, financiéle, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. De eventuele opsommingen in het doel, zoals hierboven vermeld, zijn exemplatief en houden geen beperking in.
De algemene vergadering kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren, beperken en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels ter zake.”
0 Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door:
1) de BVBA NERVUS RERUM, met maatschappelijke zetel te 8470 Gistel, Stationstraat 64, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Oostende onder nummer 0466.152.108, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Jimmy Kluits;
2) de BVBA 360 CONSULTING, met maatschappelijke zetel te 8750 Wingene, Ter Vioet 38, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge onder nummer 0810.332.852, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Steven Zwaenepoel;
Beiden benoemd tot bestuurder bij oprichting d.d. 16 juli 2018 voor een termijn van zes jaar, eindigend na afloop van de jaarvergadering van het jaar 2024 (BS. 01/08/2018 ref. 18119744). 3) de BVBA IDEA CREATION, met maatschappelijke zetel te 8020 Oostkamp, Gruuthuselaan 22, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeïing Brugge onder nummer 0899.146.052, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Stefan Danschotter.
Benoemd tot gedelegeerd bestuurder bij oprichting d.d. 16 juli 2018 voor een termijn van zes jaar, eindigend na afloop van de jaarvergadering van het jaar 2024 (BS. 01/08/2018 ref. 18119744).
2.Boekhoudkundige datum (art. 719 2° W.Venn.)
Er wordt voorgesteld om per 1 juli 2018 het vermogen van Be Mobile Aalter BVBA te laten overgaan op Connectify NV, zodat te rekenen vanaf 1 juli 2018 aile handelingen van Be Mobile Aalter BVBA geacht zullen worden te zijn verricht door Connectify NV.
3.Bijzondere rechten — bijzondere voordelen (art. 719 3° en 4°W.Venn.)
Wordt geacteerd — gelet op de moeder -/dochterverhouding tussen Be Mobile Aalter BVBA en Connectify NV — dat er — om die reden — geen omwisseling plaatsvindt van aandelen van de overnemende vennootschap tegen aandelen van de overgenomen vennootschap die worden gehouden (art. 682/726 W.Venn.) Evenmin zal Connectify NV rechten of maatregelen anderszins toekennen aan de vennoten van Be Mobile Aalter BVBA.
Er worden geen voordelen toegekend aan de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen.
4.Overdrachten in de zin van art. 2, 18° van het Bodemsaneringsdecreet Ingevolge de fusie vinden er geen onroerende overdrachten plaatst in de zin van art. 2, 18° & 19° van het Bodemsaneringsdecreet.
C.BIJKOMENDE VERMELDINGEN/GEVOLGEN VAN DE FUSIE
De operatie is gebaseerd op het akkoord gegeven door de betrokken vennootschappen om deze te groeperen onder één en dezelfde juridische koepel. Dankzij deze bundeling ontstaan synergiën, kan schaalvoordeel worden bekomen, verbetert de gehele rentabiliteit, verruimt het marktaandeel en kan een beter en ruimer aanbod van diensten worden aangeboden.
Als gevolg van de fusie zal Be Mobile Aalter BVBA automatisch ophouden te bestaan (onder voorbehoud van het wettelijke passief voortbestaan) en zal haar vermogen — actief en passief — overgaan op Connectify NV.
Aan de instrumenterende Notaris wordt gevraagd om de statuten na te zien op hun actualiteit en, zo nodig, in functie daarvan, aan te passen.
De kosten verbonden aan de fusieverrichting zullen in gelijke delen in rekening gebracht worden bij de bij de fusie betrokken vennootschappen.
Niettegenstaande de schuldeisersbescherming sub art. 684 W.Venr., gedurende twee maanden na de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de akten houdende vaststelling van de fusie, zullen de schuldeisers van Be Mobile Aalter BVBA, hangende de publicatietermijn van het fusievoorstel alvast geïnformeerd worden en verzocht worden om hun akkoord met de herstructurering, hetgeen geacht zal worden een opschortende voorwaarde uit te maken voor de effectieve realisatie van de fusieverrichting.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2018 - Annexes du Moniteur belge
, Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
D.FORMALITEITEN \
Onderhavig fusievoorstel zal door de bestuursorganen van Be Mobile Aalter BVBA en Connectify NV worden ; ‘ ‘neergelegd op de bevoegde rechtbank van koophandel Gent Afdeling Brugge ter bekendmaking in de Bijlagen ! tot het Belgisch Staatsblad, waarna een termijn van 6 weken in acht zal genomen alvorens tot de algemene ; : : vergaderingen over te gaan die die over de fusie moet besluiten. :
' De aandeelhouders, ter vergadering aanwezig, verklaren een afschrift van het fusievoorstel te hebben | ‘ontvangen en over de mogelijkheid te beschikken om op de maatschappelijke zetel van de vennootschappen ! ! kennis te nemen van alle nodige en nuttige stukken.
Ì___De buitengewone algemene vergadering van de beide betrokken vennootschappen, de over te nemen en de: | overnemende vennootschap, zal gehouden worden op een nog nader te bepalen datum en uur voor notaris Bruno ; ' ! Van Damme te Nieuwpoort, gelast met de opmaak van de authentieke aktes en de neerlegging daarvan ter! : | bekendmaking.
: Onderhavig fusievoorstel werd opgesteld op de respectievelijke maatschappelijke zetel van de betrokken : : vennootschappen, op 12 september 2018, in vier originele exemplaren, met de bedoeling neergelegd te worden ; ; : op de bevoegde rechtbank van koophandel Gent Afdeling Brugge overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek ! van Vennootschappen.
de BVBA IDEA CREATION
‘vaste vertegenwoordiger Stefan Danschotter
: gedelegeerd bestuurder
Op de laatste biz. van Li Luik B vermelden : Recto : Naam e en n hoedanigheid van de ‘instrumenterende notaris, hetzij ve van n de perso(oyn(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2018 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
01/04/2022
Beschrijving: INEEN Mod DOG 19.01
NL \ Lie In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie \ na neerlegging van de akte ter griffie
| _ _ ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling BRUGGE
AIEN 24 az
N OY ms N + 2 5 ®
Ondernemingsnr: 0700 317 531 Naam
voluit): Conneectify
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Sint-Jorisstraat 96, 8730 Beernem
Onderwerp akte : Ontslag / benoeming bestuurder - aanstelling commissaris
Overeenkomstig het verslag van de Bijzondere Algemene Aandeelhoudersvergadering van 22 december 2021 werd met eenparigheid van stemmen beslist:
Eerste besluit:
- het vrijwillig ontslag van de heer Jeroen Vanhauwaert als bestuurder van de Vennootschap
Tweede besluit;
= het benoemen als nieuwe bestuurder van de Vennootschap van de heer Christophe Lemaitre voor de periode tot de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2026.
T
1
i 1
ï 1
ï 1
t
1 1‘
1 t
1 1
5 1
’
‘ €
v
1 ï
: 5
'
t
1
t
1
1 1
1
1 i
t t
ft
1 t
F
1 Derde besluit:
' - het benoemen van KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K te 1930 1 Zaventem, als commissaris, voor een termijn van 3 jaren (boekjaren 2020-2021, 2022, 2023). Het mandaat zal 1 vervallen na de algemene vergadering die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het ‘ boekjaar eindigend op 31 december 2023. KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL. duidt mevrouw Sanne Vandebroek 1 (IBR nr. A02517), bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger, De vergoeding van de commissaris voor het !_ boekjaar eindigend op 31 december 2021 wordt vastgesteld op 19.300,- EUR exclusief kosten en BTW. Deze 1 vergoeding wordt elk jaar aangepast oa in functie van de evolutie van de gezondheidsindex.
1 1
1 1
1 \
4
4
1 1
J
1
t L
t
1
1 1
1
'
1
i
1
1 1
1 1
1 1
1
1 t
1 1
t
1 i
1 1
i 1
1 '
1 ©
t t
1 ;
1
L
Voor eensluident afschrift
Get. Stefan Danschotter
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwaordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
20/03/2020
Beschrijving: Mod DOG 18,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
NEER!
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling BRUGGE
Mon V2 mu 0 Griffie
Ondernemingsnr: 0700 317 531
Naam
olui : CONNECTIFY
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap i
Volledig adres v.d. zetel: Sint-Jorisstraat 96 - 8730 Beernem
Onderwerp akte : benoeming |
De vergadering wordt geopend om 10h30 te 8730 Beernem, Sint-Jorisstraat 96.
Er wordt vastgesteld dat alle aandeelhouders aanwezig zijn en dat derhalve rechtsgeldig kan vergaderd worden over de volgende punten van de agenda:
4. Benoeming
Beslissing |
1.Met algemeenheid van stemmen wordt Sports and Sparks (O.N. 0524.887.487) benoemd tot bestuurder; met als vast vertegenwoordiger De Heer Kluits Jimmy. Dit mandaat gaat in vanaf 01/11/2019. !
Niets meer op de dagorde hebbende, wordt de vergadering geheven om 11 uur.
Beernem, 11/02/2020.
i : Nervus Rerum (O.N. 0466.152.108)
| Bestuurder ;
ii Met als vast vertegenwoordiger
ii Jimmy Kluits
| vermeiden: Waorkank: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persolo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type Mededelingen”). Op de laaiste biz, van Lull Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
25/03/2021
Beschrijving: A
Mi
r
Mod DOG 19.01
na neerlegging van de akte ter griffie
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
ZE NIUE om, mean % 0 & Q un - RZ, o & Griffie Ge tn
Op de laatste blz.
Eeen eenen eneen RR
Ondernemingsnr : 0700 317 531 75
Naam a D
(ouit : Connectify
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Sint-Jorisstraat 96
8730 Beernem
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders - volmacht
De algemene vergadering van aandeelhouders heeft op 1 december 2020 bij wijze van eenparige schriftelijke besluiten volgende beslissingen genomen:
(i) Het ontslag met onmiddellijke ingang van de besloten vennootschap 360 Consulting BV met maatschappelijke zetel te 8750 Wingene, Ter Vloet 38, ingeschreven in het rechispersonenregister te Gent (afdeling Brugge) onder nummer 0810.332.852 met als vaste vertegenwoordiger de heer Steven Zwaenepoel, hiertoe benoemd ingevolge de oprichtingsakte van de Vennootschap de dato 16 juli 2018, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 1 augustus 2018 daama, referte 18119744.
(ii) Het ontslag met onmiddellijke ingang van de besloten vennootschap Idea Creation, met maatschappelijke zetel te 8020 Oostkamp, Kortrijksestraat 338, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge) onder nummer 0899.146.052 met als vaste vertegenwoordiger de heer Stefan Danschotter, hiertoe benoemd ingevolge de oprichtingsakte van de Vennootschap de dato 16 juli 2018, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 1 augustus 2018 daarna, referte 18119744,
(ili) het ontslag met onmiddellijke ingang van de besloten vennootschap Sports and Sparks, met maatschappelijke zetel te 8630 Veurne, Ooststraat 72, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Veume) onder nummer 0524.887.487, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jimmy Kluits, hiertoe benoemd ingevolge beslissing van de algemene vergadering de dato 11 februari 2020, bekendgemaakt in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 20 maart daama, referte 20042828.
(iv) Voor zover als nodig bevestigen de aandeelhouders tevens het ontslag van de besloten vennootschap Nervus Rerum met maatschappelijke zetel te 8470 Gistel, Stationsstraat 61, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Oostende) onder nummer 0466.152.108, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jimmy Kluits, hiertoe benoemd ingevolge de oprichtingsakte van de Vennootschap de dato 16 juli 2018, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 1 augustus 2018 daama, referte 18119744.
Worden (her)benoemd tot bestuurders van de Vennootschap met onmiddellijke ingang voor een periode van zes (6) jaar, ie. tot de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2026. Hun mandaat is onbezoldigd:
(de besloten vennootschap Idea Creation, met maatschappelijke zetel te 8020 Oostkamp, Gruuthuselaan 22, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge} onder-nummer 0899.146.052 met als vaste vertegenwoordiger de heer Stefan Danschotter, en benoemd op voordracht namens de oprichters.
(ii) De besioten vennootschap Sports and Sparks, met maatschappelijke zetel te 8630 Veurne, Ooststraat 72, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Veurne) onder numrner 0524.887.487, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jimmy Kluits, en benoemd op voordracht namens de oprichters.
van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persa(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen").
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2021 - Annexes du Moniteur belge w.
‘|. Veoor-
behouden |: eenen eneen eenen ener eenen ennen nennen nennen eneen wane ce ce ne eee eee ee nennen
aan het i
Belgisch | © _ (fv) Mevrouw Sophie Pollet, benoemd op voordracht namens Telenet Group NV, Staatsblad
(v) De heer Jeroen Vanhauwaert, benoemd op voordracht namens Telenet Group NV.
v Overeenkomstig artikel 20 van de statuten van de Vennootschap, besluiten de aandeelhouders om ‘ dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat op ‘te dragen aan de besloten vennootschap ldea Creation, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger : de heer Stefan Danschotter. Het mandaat is onbezoldigd.
! De aandeelhouders besluiten tot verlening van een volmacht aan elke bestuurder, alsook aan de heer ‘Michaël De Bruyn, mevrouw Els Bruninx en mevrouw Ingrid Moriau, woonplaats kiezende op de : maatschappelijke zetel van de Vennootschap, elk alleen handelend, met recht op indepíaatsstelling, om alle : documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om ‘alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande besluiten te implementeren, met inbegrip van, : maar niet beperkt tot, het verrichten van de nodige formaliteiten inzake publicatie.
\
! Michaël De Bruyn
: Lasthebber
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2021 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen, Statuten
15/12/2020
Beschrijving:
Mod DOC 19.01 - AL
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
I
‚RIFFIE VAN DE
ERE REA GENT ONDERD geling BRUGGE
te
*20149370* Oh DEL. 2020 Griffie
Ondememingsnr 0700.317.531
Naam
(voluit): ~CONNECTIFY
(verkort):
Rechtsvorm: naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Sint-Jorisstraat 96
8730 Beernem
| Onderwerp akte : NV: kapitaalswijziging
‘Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de NV CONNECTIFY, waarvan de! ‘zetel gevestigd is te 8730 Beernem, Sint-Jorisstraat 96, met ondernemingsnummer BE0700.317.531, waarop alle! ‘vennoten aanwezig en/of vertegenwoordigd waren, opgemaakt door ondergetekende notaris Katia Denoo, te! ‘Oostkamp op 30 november 2020, dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen: i :1. Eerste besluit :
iIn toepassing van artikel 39, $1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek; tvan vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de} istatuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. : 2. Tweede besluit — Inbreng in natura in het vermogen van de vennootschap i 18) De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag opgemaakt door het bestuursorgaan overeenkomstig: ‚artikel 7:179, $1, lid 1 juncto artikel 7:197, 81, fid 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de, ‘dato 25 november 2020.
‘De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de Voorzitter van voorlezing van het bijzonder verse) ivan het bestuursorgaan.
‘Voormeld verslag van het bestuursorgaan zal hierbij aangehecht blijven, met het oag op de neerlegging ter griffi ei ivan de ondernemingsrechtbank.
!b) De vergadering neemt kennis van het verslag opgemaakt door “G. Degrande & Co - bedrijfsrevisoren”, met ‘maatschappelijke zetel te 8730 Beernem (Oedelem), Oudeputstraat 41, ondernemingsnummer 0462,659, 019; ivertegenwoordigd door de heer Guido Degrande, bedrijfsrevisor — aangeduid door het bestuursorgaan 4 ‘overeenkomstig artikel 7:179, §1, lid 2 juncto artikel 7:197, §1, lid 2 van het Wetboek van vennootschappen en; verenigingen.
‘De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de Voorzitter van voorlezing van het verslag van de! ‘bedrijfsrevisor.
‚Dit verslag bevat volgende conclusies:
“BESLUITEN
Besluit met betrekking tot de inbreng in natura
| Overeenkomstig artikel 7:197 § 1 en artikel 7:179 § Ivan het WVV, brengen wij hierna aan de Buitengewone: ‘Algemene Vergadering van CONNECTITY NV, Sint-Jorisstraat 96, 8730 Beernem hierna genoemd: “del iVennootschap” onze conclusie uit in het kader van onze opdracht afs Bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden! ‘aangesteld bij opdrachtbrief van 8 oktober 2020.
{De inbreng in natura, zoals hierboven beschreven bedraagt 710.771,80 EUR en betreft 110 aandelen van del ivennootschap UCAST BV, Sint-Jorisstraat 96, 8730 Beernem. De inbrengers zijn de heer Eli Peel en de heer? ‘Bert Vanhoutte die elk 55 aandelen UCAST BV zullen inbrengen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/12/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
“behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19.01 - AL
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie “Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van de beschrijving van de in te brengen bestanddelen, zoals opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan”,
inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 7:197 van het WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 25 november 2020 onderzocht en hebben geen vaststellingen van materieel belang te melden inzake:
— de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
— de door de partijen toegepaste waardering
— de daartoe aangewende methode{n] van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering — in casu de waarde conventioneel bepaald tussen partijen, gestoeld op vergelijkbare transactiewaarden en gebaseerd op de ratio “ondernemingswaarde/de winst voor interest, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen * waarbij een multiplicatie van 6,82 maal “de (genormaliseerde) winst voor interest, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen” als waardering wordt voorgesteld - leiden tot de waarde van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde, of bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde, en verhoogd met de uitgiftepremie van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, .
De werkeliike vergoeding bestaat uit 12 aandelen CONNECTIFY NV zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van 23.602,94 euro en waaraan aan ieder aandeel een uitgiftepremie verbonden is van 35.628,04 euro. Deze 12 aandelen zijn identiek aan de bestaande aandeten en zuilen delen in de winsten vanaf de inbreng. De inbrengers de heer Eli Peel en de heer Bert Vanhoutte ontvangen elk 6 aandelen hiervan. inzake de uitgifte van aandelen
Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten,
Gezien de beide voorliggende vennootschappen het karakter hebben van startende ondernemingen (start ups), de desgevallende prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens en de veronderstellingen waarop deze zijn gebaseerd betrekking hebben op de toekomst en daaram beïnvloed kunnen worden door onvoorziene gebeurtenissen, brengen wij geen oordeel tot uitdrukking over de vraag of de gerapporteerde eigenlijke resultaten zullen overeenkomen met die opgenomen in de toekomstige financiële informatie en de afwijkingen kunnen van materieel belang zijn.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 § 1 en artikel 7:179 8 1 van het WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is (‘no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
Niet alle te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende
- de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap; de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt,
- de uitgifte van aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
de verantwoording van de uitgifteprijs; en
de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
en de door haar aangenomen veronderstellingen.
Verantwoordelijkheid van de Bedrijfsrevisor betreffende
- de inbreng ín natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura; het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes; de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
de melding van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/12/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor.
‘ behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19.01 - AL
- de uitgifte van aandelen
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel
belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
de prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen ín voormeld speciaal het bestuursorgaan
opgesteld zijn overeenkomstig de door het bestuursorgaan aangenomen veronderstellingen; en
deze veronderstellingen een redelijke basis vormen voor deze prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens.
Aangezien de prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens en de veronderstellingen waarop deze zijn gebaseerd betrekking hebben op de toekomst en daarom beïnvloed kunnen worden door onvoorziene gebeurtenissen, formuleren wij geen conclusie over de vraag of de gerapporteerde eigenlijke resultaten zuilen overeenkomen met die opgenomen in de toekomstige financiële informatie en de verschillen kunnen van materieel belang zijn.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:197 § 1 en artikel 7:179 $ 1 WVV in het kader van de kapitaalverhoging door inbreng in natura en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Brugge, 27 november 2020
G. DEGRANDE & C° - BEDRIJFSREVISOREN BV
Vertegenwoordigd door Guido Degrande
Bedrijfsrevisor”
Voormeld verslag van de bedrijfsrevisor zal hierbij aangehecht blijven, met het oog op de neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank.
e)Verhoging van het vermogen
Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering, het vermogen van de vennootschap te verhogen met een totaalbedrag van tweehonderddrieëntachtigduizend tweehonderdvijfendertig euro negenentwintig cent (€ 283.235,29) om het te brengen van drie miljoen tweehonderdentienduizend euro (€ 3.210.000,00) op drie miljoen vierhonderddrieënnegentigduizend tweehonderdvijfendertig euro negenentwintig cent (€ 3.493.235,29), door INBRENG IN NATURA van:
- vijfenvijftig (55) aandelen in de besloten vennootschap “UCast”, met maatschappelijke zetel te 8730 Beernem, Sint-Jorisstraat 96, ondernemingsnummer 0540.892.685 door de Heer VANHOUTTE Bert. - vijfenvijftig (55) aandelen in de besloten vennootschap “UCast”, met maatschappelijke zetel te 8730 Beernem, Sint-Jorisstraat 96, ondernemingsnummer 0540.892.685 door de Heer PEEL Eli, Deze inbreng wordt vergoed door de creatie van twaalf (12) nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, die identiek zijn aan de bestaande aandelen, en die in de winsten zulien delen pro rata temporis vanaf de inschrijving en die volledig volstort aan de inbrengers werden toegekend, hetzij:
-zes (6) aandelen aan de Heer VANHOUTTE Bert, die aanvaardt; zijnde de aandelen waarop hij heeft ingetekend en die hij door inbreng in natura volledig heeft afbetaald;
“zes (6) aandelen aan de Heer PEEL Eli, die aanvaardt; zijnde de aandelen waarop hij heeft ingetekend en die hij door inbreng in natura volledig heeft afbetaald.
Op deze twaalf (12) nieuwe aandelen zal — door de inbreng in natura- worden ingeschreven ten belope van zevenhonderdentienduizend zevenhonderdéénenzeventig euro tachtig cent (€ 710.771,80), waarvan: - tweehonderddrieëntachtigduizend tweehonderdvijfendertig euro negenentwintig cent (€ 283.235,29) zat geboekt worden als kapitaal;
- vierhonderdzevenentwintigduizend vijfhonderdzesendertig euro éénenvijftig cent (€ 427.536,51) als uitgiftepremie.
leder nieuw aandeel en de daarbijhorende uitgiftepremie zal worden volgestort in kapitaal ten belope van honderd ten honderd (100 %).
d) Verwezenlijking van de inbreng
Vervolgens hebben voornoemde vennoten, de heer Vanhoutte Bert en de heer Peel Eli, hierna samen ook “de inbrenger(s)” genoemd, verklaard volledig op de hoogte te zijn van zowel de statuten als de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven, waarna zij verklaren volgende inbrengen in deze vennootschap te doen, hetzij:
« vijfenvijftig (55) aandelen in de besloten vennootschap “UCast”, met maatschappelijke zetel te 8730 Beernem, Sint-Jorisstraat 96, ondernemingsnummer 0540.892.685 door de Heer VANHOUTTE Bert, voornoemd. = vijfenvijftig (55) aandelen in de besloten vennootschap "UCast", met maatschappelijke zetel te 8730 Beernem, Sint-Jorisstraat 96, ondernemingsnummer 0540.892.685 door de Heer PEEL Eli, voornoemd. e) Vaststelling van de verwezenlijking van de verhoging van het vermogen De Voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluitvorming en tussenkomsten, de verhoging van het vermogen van de vennootschap definitief is, waarbij het vermogen daadwerkelijk op drie miljoen vierhonderddrieënnegentigduizend tweehonderdvijfendertig euro negenentwintig cent (€ 3.493.235,29) wordt gebracht en is vertegenwoordigd door honderdachtenveertig (148) identieke en volledig volstorte aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/nonderdachtenveertigste (1/148ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/12/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
“behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19.91 - AL
3. Derde besluit
De vergadering beslist het bedrag van de uitgiftepremie, zijnde globaal vierhonderdzevenentwintigduizend vijfhonderdzesendertig euro éénenvijftig cent (€ 427,536,51) te plaatsen op een onbeschikbare rekening “Uitgiftepremies”, die, zoals de andere inbrengen strekt tot waarborg van derden, en die slechts zal kunnen verminderd of opgeheven worden op de wijze vereist door het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen. 4. Vierde besluit
a)Verhoging van het kapitaal
De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met vierhonderdzevenentwintigduizend vijfhonderdzesendertig euro éénenvijftig cent (€ 42753651) om het te brengen van drie miljoen vierhonderddrieënnegentigduizend tweehonderdvijfendertig euro negenentwintig cent (€ 3.493.235,29) op drie miljoen negenhonderdtwintigduizend zevenhonderdéénenzeventig euro tachtig cent (€ 3.920.771,80), door inlijving van de bijzondere onbeschikbare rekening “uitgiftepremie”, ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.
b) Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging
De Voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluitvorming, deze tweede kapitaalverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op drie miljoen negenhonderdtwintigduizend zevenhonderdéénenzeventig euro tachtig cent (€ 3.920.771,80), vertegenwoordigd door honderdachtenveertig (148) identieke en volledig volstorte aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/honderdachtenveertigste (1/148ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. 5. Vijfde besluit
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en de statuten overeenkomstig aan te passen als volgt: “Artikel 22: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden de eerste vrijdag van december om zeventien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.”
De vergadering stelt vast dat bijgevolg de eerstvolgende jaarvergadering zal plaatshebben op de eerste vrijdag van de maand december 2020.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat de eerste zin in artikel 2 van de statuten (artikel m.b.t. de zetel) zal worden vervangen zoals bepaald in navolgend besluit.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 8730 Beernem, Sint-Jorisstraat 96. Dit is geen statutair gegeven.
7. Zevende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan tenemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als voigt luidt: Titel Rechtsvorm — Naam — Zetel — Voorwerp — Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij verkrijgt de naam "CONNECTIFY”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Viaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijnuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden, de activiteiten hierna gemeld, behoudens wettelijk of reglementair verbod:
- de aankoop en verkoop, het ontwerpen en integreren van ICT-diensten en producten; telefooncentrales en communicatieapplicaties, smartphones en telefoontoestellen; operatordiensten (internet, televisie, data- en telecomoplossingen (vast en mobiel); nutsvoorzieningen zoals elektriciteit en gas; wireless en wired netwerk oplossingen, switches, servers, back-up applicaties, softwaretools (office, erpsystemen, crm, enzovoort) - het ontwikkelen en onderhouden van web-, windows- en linux- applicaties en aanverwanten, alsook de hosting; - het ontwikkelen en onderhouden van camerabewakingssystemen, toegangscontrole en allerhande video- oplossingen zoals digital signage;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/12/2020 - Annexes du Moniteur belge
|. _ Voor
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOG 19.01 + AL
- het ontwikkelen van allerhande software applicaties om de beleving van voice-data en beeld te optimaliseren; het uitvoeren van totale geïntegreerde ICT- en telecommunicatieprojecten;
« de aankoop, implementatie, het onderhoud, de reparatie en service van bovenstaande productlijnen in ruime zin;
- het aanbieden van ICT-oplossingen in aankoop en/of verhuur;
= het verlenen van advies over alle hierboven vermelde zaken;
- de aan- en verkoop, kleinhandel, de installatie en reparatie, operationele ieasing, huur en verhuur van, en het verlenen van advies betreffende aile elektrische toestellen en huishoudapparaten, communicatieapparatuur,
audio- en videoapparatuur; .
- het inrichten van cursussen, lessencycli, bijscholing, demonstraties met betrekking tot informatica, mobiele en vaste telefonie in het algemeen;
- het uitvoeren van herstellingen van ICT materialen;
- het verlenen van alle vormen van management en dienstverlening, bijstand en hulp aan derden, op het viak van algemeen management, financieel management, technische leiding, productie, aankoop, verkoop en trading, marketing, logistiek, informatica, budgettering; het opstarten van nieuwe bedrijven; relaties met de overheid en beroepsfederaties; interim management en change management; het verlenen van adviezen en intellectuele zowel als administratieve hulp; het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hardware en software; het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van concrete projecten; het verlenen van alle activiteiten zoals opleiding, onderzoek, advies, dienstverlening, assistentie en training; deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van extern raadgever of orgaan van de cliënt,
= het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven die op dit (die) domein(en) actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon; - het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; het verhuren, aankopen, verkopen, verbouwen van en, algemeen genomen, de hande! ìn alle mogelijke onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten; het beheer en de exploitatie van gebouwen voor handels- en woongebruik; = het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en immateriële duurzame activa; het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; het rechtstreeks of onrechtstreeks participeren, onder welke vorm ook, in bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alsook het waarnemen van het beheer, het bestuur, de controle en de ontwikkeling van deze participaties; de vennootschap zal met name belangen mogen nemen door middel van inbreng, opslorping, fusie, deelneming of op elke andere wijze in vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid;
Dit alles in zoverre de hiervoor gemelde activiteiten niet onderworpen zijn aan bijzondere weitelijke bepalingen of reglementeringen. Die activiteiten omvat in het hierboven vermeld doel waartoe een voorafgaande toelating van de bevoegde overheid of een daartoe bevoegd organisme, een attest of getuigschrift vereist is, die gereglementeerd zijn of aan toelatingsvoorwaarden onderworpen, kan de vennootschap in onderaanneming laten uitvoeren door een rechtspersoon die aan de gestelde voorwaarden voldoet, tenzij de vennootschap, of een persoon in de door de wetgeving en/of toepasselijke reglementering vereiste verhouding verbonden aan de vennootschap, over de nodige attesten, stukken en/of toelatingen beschikt opdat de vennootschap die activiteiten zelf mag uitoefenen.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zo in België als in het buitenland, op alle manieren en valgens de modaliteiten die haar het best schijnen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan verder alfe hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en of administratie, De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. De eventuele opsommingen in het doel, zoals hierboven vermeld, zijn exemplatief en houden geen beperking in. De algemene vergadering kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren, beperken en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels ter zake. ,
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5. Kapitaal
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/12/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
‘ behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19.01 - AL
Het kapitaal bedraagt drie miljoen negenhonderdtwintigduizend zevenhonderdéénenzeventig euro tachtig cent (€ 3.920.771,80).
Het wordt vertegenwoordigd door honderdachtenveertig (148) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 148, met een fractiewaarde van één/honderdachtenveertigste (1/148ste) van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent.
(-) Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 14. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste vijf bestuurders, Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en in voor eigen rekening zou vervullen.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar, De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing. leder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren behoudens andersluidende overeenkomst tussen de aandeelhouders.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Artikel 15. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 16. Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste drie dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is. Artikel 17. Bestuitvorming van de raad van bestuur
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing voor zover hiervan niet op rechtsgeldige wijze werd afgeweken in een overeenkomst tussen de aandeelhouders.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, behoudens in geval van overmacht.
Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien ten minste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/12/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19.01 - AL
In uitzonderlijke gevallen wanner de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap dit vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat. Artikel 18. Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, worden er aangehecht.
De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.
Artikel 19. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet, de statuten of de aandeelhoudersovereenkomst alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 20. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Zij moeten gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 21, Vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd bestuurder(s).
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die gezamenlijk optreden. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten. De raad van bestuur mag bijzondere voimachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.
G)
Artikel 23, Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 24, Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden de eerste vrijdag van december om zeventien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van ìinschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/12/2020 - Annexes du Moniteur belge Voor- ‘behouden aan het Belgisch Staatsblad Mod DOC 19.01 - AL Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regeimatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij tev wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie. „Artikel 25. Toelating tot de algemene vergadering Behoudens anderstuidende overeenkomst tussen de aandeelhouders, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen: de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; de houder van effecten op naam moeten ten minste vijf volle dagen voor de vergadering schriftelijk hun voornemen te kennen geven om de algemene vergadering bij te wonen. de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea, De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag. Artikel 26. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing voor zover hiervan niet op rechtsgeldige wijze werd afgeweken in een overeenkomst tussen de aandeelhouders. Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot, op voorwaarde dat alle vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuid. Een verleende volmacht blijft geïdig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. €.) Titel Vil: Boekjaar — Jaarrekening — Bestemming van de winst Artikel 36. Boekjaar — Jaarrekening Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende jaar. Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Artikel 37. Bestemming van de winst De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur. (.-) Titel VIII; Ontbinding - vereffening Artikel 39. Benoeming van de vereffenaars Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars. Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars. Artikel 40. Bevoegdheden van de vereffenaars De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen. Artikel 41. Wijze van vereffening Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hefzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/12/2020 - Annexes du Moniteur belge
oor,
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 18,01 - AL
voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
<> Achtste Besluit
De Vergadering besluit alle machten te verlenen aan de bestuurders voor de uitvoering van de genomen besluiten en het opmaken van de gecoördineerde tekst der statuten, en aan ondergetekende notaris zelfde machten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(aïgeleverd vóór registratie, enkel ter neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank)
Notaris Katia Denoo, Oostkamp
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal de dato 30 november 2020
- verslag van het bestuursorgaan en het versiag van de bedrijfsrevisor - gecoördineerde tekst der statuten
Op de laatste blz, van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/12/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
21/06/2023
Beschrijving: Mod DOG 19.01
of \ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neeriegging van de akte ter griffie
a
TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GEN
Voor.
afdeling BRUGGE u
behouden
het L
| 12m au Staatsblad | *23079982* ee
| cane Pe Oe mn
Ondernemingsnr : 0700 317 531
Naam
(voluiy: Connectify
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Sint-Jorisstraat 96, 8730 Beernem
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders
(Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van aandeelhouders dd. 28 april 2023)
Ll
3.1 Eerste besluit
De aandeelhouders NEMEN KENNIS VAN en AANVAARDEN het ontslag van Sophie Pollet als bestuurder van de Vennootschap met ingang van de datum van deze besluiten.
[Ll
3.3 Vierde besluit
De aandeelhouders BESLUITEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan elke bestuurder van de Vennootschap alsook aan Mattias Verbeeck, Maxime Collin, advocaten, en Jolien Vekemans, paralegal en iedere andere advocaat, medewerker of paralegal van het advocatenkantoor Argo Law BV, met zetel te Borsbeeksebrug, 2600 Berchem, alsook aan Ad-Ministerie BV, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, België, RPR Brussel 0474.966.438 en al haar aangestelden (waaronder Adriaan De Leeuw), elk alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om de Vennootschap te vertegenwoordigen met het oog op de neerleggings- en bekendmakingsformaliteiten die vervuld dienen te worden in verband met bovenstaande besluiten, en in het bijzonder, alle documenten en formulieren op te stellen en te ondertekenen, en alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn om de formaliteiten in verband met de neerlegging op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staafsbtad van bovenstaand besluit en de wijziging van vennootschapsgegevens bij de Kruispuntbank van Ondernemingen te vervullen.
Ll
(Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van enige aandeelhouder dd. 30m 2023)
[Ll
3.1 Eerste besluit
De aandeelhouder NEEMT KENNIS VAN en AANVAARDT het ontslag van
(i) Sports and Sparks BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Ooststraat 72, 8630 Veurne, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0524887487, vast vertegenwoordigd door Jimmy Kluits; en
(ii) Idea Creation BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Kortrijksestraat 338, 8020 Oostkamp, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0899.146.052, vast vertegenwoordigd door Stefan Danschotter, als bestuurders van de Vennootschap, en dit met ingang van de datum van deze besluiten.
Op de faatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/06/2023 - Annexes du Moniteur belge +
Voor-
bshouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V7
3.3 Derde besluit
De aandeelhouder BESLUIT om volgende personen te (her)benoemen als bestuurders van de Vennootschap met ingang van de datum van deze besluiten en dit voor een periode van zes (6) jaar, i.e. zodat hun mandaat afloopt na de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2029: (il) Christophe Lemaître, dewelke woonplaats kiest op de zetel van de Vennootschap; (ii) Christophe Van Wichelen, dewelke woonplaats kiest op de zetel van de Vennootschap; (ii) Tom Discart, dewelke woonplaats kiest op de zetel van de Vennootschap; en (iv) Tanja Vaheri, dewelke woonplaats kiest op de zetel van de Vennootschap.
3.4 Vierde besluit
De aandeelhouder BESLUIT om een bijzondere volmacht te verlenen aan elke bestuurder van de : Vennootschap alsook aan Mattias Verbeeck, Maxime Collin, advocaten, en Jolien Vekemans, en iedere andere „advocaat, medewerker of paralegal van het advocatenkantoor Argo Law BV, met zetel te Borsbeeksebrug, 2600 ‘ Berchem, alsook aan Ad-Ministerie BV, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, België, RPR Brussel 0474.966.438 en al haar aangestelden (waaronder Adriaan De Leeuw), elk alieen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om de Vennootschap te vertegenwoordigen met het oog op de neerleggings- en ‘ bekendmakingsformaliteiten die vervuld dienen te worden in verband met bovenstaande besluiten, en in het bijzonder, alie documenten en formutieren op te stellen en te ondertekenen, en alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn om de formaliteiten in verband met de neerlegging op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van bovenstaand besluit en de wijziging van vennootschapsgegevens bij de Kruispuntbank van Ondernemingen te vervullen.
kl
Voor eensluidend uittreksel,
Jolien Vekemans
Lasthebber
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/06/2023 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Algemene vergadering, Boekjaar
29/04/2021
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0700317531
Naam
(voluit) : CONNECTIFY
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sint-Jorisstraat 96
: 8730 Beernem
Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de NV Connectify, waarvan de zetel gevestigd is te 8730 Beernem, Sint-Jorisstraat 96, met ondernemingsnummer BE0700.317.531, waarop alle vennoten aanwezig en/of vertegenwoordigd waren, opgemaakt door ondergetekende notaris Katia Denoo te Oostkamp op 23 april 2021, dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
eerste besluit
De vergadering beslist het boekjaar van de vennootschap te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 januari en af te sluiten op 31 december van hetzelfde jaar. De vergadering besluit dienovereenkomstig de eerste alinea van artikel 36 van de statuten te schrappen en te vervangen door volgende alinea:
“Artikel 36. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.”
tweede besluit
De vergadering beslist het tijdstip van de jaarvergade-ring van de vennootschap te wijzigen en deze voortaan te houden op de eerste vrijdag van de maand juni om zeventien uur. De vergadering besluit dienovereenkomstig de eerste alinea van artikel 24 van de statuten te schrappen en te vervangen door volgende alinea:
“Artikel 24. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden de eerste vrijdag van juni om zeventien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.”
derde besluit : overgangsbepalingen
1° De vergadering beslist het lopend eerste boekjaar te verlengen tot en af te sluiten op 31 december 2021.
2° De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand juni in het jaar 2022.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(afgeleverd vóór registratie, enkel ter neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank) Notaris Katia Denoo, Oostkamp
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal de dato 23 april 2021, en een gecoördineerde tekst der statuten.
*21327122*
Neergelegd
27-04-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2021 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
CONNECTIFY
Telefoon
050666555
E-mail
Websites
www.connectify.be
Adressen
96 Sint-Jorisstraat 8730 Beernem