Laatste update: op 11/06/2026
CONSTELLATION COLD LOGISTICS MOUSCRON
Actief
•0471.742.573
Adres
15 Drève Gustave Fache(L) 7700 Mouscron
Activiteit
Manufacture of frozen fruit and vegetables
Personeel
Tussen 100 en 199 werknemers
Oprichting
17/04/2000
Bestuurders
Juridische informatie
CONSTELLATION COLD LOGISTICS MOUSCRON
Nummer
0471.742.573
Vestigingsnummer
2.096.836.132
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0471742573
EUID
BEKBOBCE.0471.742.573
Juridische situatie
normal • Sinds 20/04/2000
Activiteit
CONSTELLATION COLD LOGISTICS MOUSCRON
Code NACEBEL
10.393, 46.392, 46.499, 47.279, 52.100•Manufacture of frozen fruit and vegetables, Non-specialised wholesale of fresh food, beverages and tobacco, Wholesale of other household goods nec, Retail sale of other food nec, Warehousing and storage
Activiteitsgebied
Manufacturing, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, transportation and storage
Financiën
CONSTELLATION COLD LOGISTICS MOUSCRON
| Prestaties | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 18.9M | 16.2M | 15.9M |
| Brutowinst | € | 18.8M | 16.1M | 15.8M |
| EBITDA | € | 4.4M | 3.6M | 4.6M |
| Bedrijfsresultaat | € | 4.3M | 3.4M | 4.5M |
| Nettoresultaat | € | 2.7M | 2.1M | 2.9M |
| Groei | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 16,845 | 1,961 | 0 |
| Brutomarge | % | 99,584 | 99,689 | 99,498 |
| EBITDA-marge | % | 23,451 | 22,171 | 28,899 |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 1.3M | 948.3K | 1.5M |
| Financiële schulden | € | 55.7M | 37.7M | 40.6M |
| Netto financiële schuld | € | 54.4M | 36.7M | 39.1M |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 12,273 | 10,249 | 8,536 | |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 11.8M | 9.2M | 7.2M |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 14,084 | 12,887 | 18,094 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
CONSTELLATION COLD LOGISTICS MOUSCRON
16 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Director
In functie sinds : 25/09/2023
Functie: Managing Director
In functie sinds : 25/09/2023
Voormalige bestuurders
Functie: Director
In functie sinds : 23/01/2020
Tot: 25/09/2023
Functie: Manager
In functie sinds : 20/04/2000
Tot: 22/01/2020
Functie: Director
In functie sinds : 23/01/2020
Tot: 25/09/2023
Functie: Director
In functie sinds : 23/01/2020
Tot: 25/09/2023
Functie: Managing Director
In functie sinds : 23/01/2020
Tot: 25/09/2023
Functie: Managing Director
In functie sinds : 25/09/2023
Tot: 14/02/2024
Functie: Director
In functie sinds : 25/09/2023
Tot: 14/02/2024
Functie: Director
In functie sinds : 23/01/2020
Tot: 25/09/2023
Bestuurders en vertegenwoordigers laden...
Cartografie
CONSTELLATION COLD LOGISTICS MOUSCRON
Juridische documenten
CONSTELLATION COLD LOGISTICS MOUSCRON
3 documenten
CONSTELLATION COLD LOGISTICS MOUSCRON SRL-Coördinatie-2023 09 25
CONSTELLATION COLD LOGISTICS MOUSCRON SRL-Coördinatie-2023 09 25
25/09/2023
STOCKHABO MOUSCRON SRL-coordination-2022 07 13
STOCKHABO MOUSCRON SRL-coordination-2022 07 13
13/07/2022
Stockhabo.coo 23.01.2020
Stockhabo.coo 23.01.2020
23/01/2020
Jaarrekeningen
CONSTELLATION COLD LOGISTICS MOUSCRON
22 documenten
Jaarrekeningen 2022
10/10/2023
Jaarrekeningen 2021
01/07/2022
Jaarrekeningen 2020
24/09/2021
Jaarrekeningen 2019
26/08/2020
Jaarrekeningen 2018
28/08/2019
Jaarrekeningen 2017
31/08/2018
Jaarrekeningen 2016
20/07/2017
Jaarrekeningen 2015
19/08/2016
Jaarrekeningen 2014
28/08/2015
Jaarrekeningen 2013
29/08/2014
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
CONSTELLATION COLD LOGISTICS MOUSCRON
2 vestigingen
2.238.613.411
Actief
Adres: 12 Avenue N. Pollet-Sengier(L) 7700 Mouscron
Oprichtingsdatum: 29/12/2014
Afzonderlijke activiteit: 52.100• Warehousing and storage
2.096.836.132
Actief
Adres: 15 Drève Gustave Fache(L) 7700 Mouscron
Oprichtingsdatum: 06/12/2000
Afzonderlijke activiteit: 10.111• Activities of slaughterhouses
Publicaties
CONSTELLATION COLD LOGISTICS MOUSCRON
28 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
12/12/2025
Ontslagen, Benoemingen
16/09/2025
Ontslagen, Benoemingen
31/03/2025
Ontslagen, Benoemingen
09/04/2024
Statuten, Benaming, Ontslagen, Benoemingen, Algemene vergadering
06/10/2023
Benaming
29/07/2022
Beschrijving: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0471742573
Nom
(en entier) : STOCKHABO
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Gustave Fachedreef(L) 15
: 7700 Mouscron
Objet de l'acte : DENOMINATION
Extrait d'un acte reçu par le notaire Jo DEBYSER à Ardooie le 13 juillet 2022, déposé avant l'enregistrement.
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires a adopté, entre autres, la décision suivante:
Première décision
Le nom de la société est modifié. La société portera le nom "STOCKHABO MOUSCRON". L'article premier des statuts est modifié comme suit:
"La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée "STOCKHABO MOUSCRON"."
Pour extrait analytique conforme:
Jo DEBYSER, notaire
Déposé en même temps:
-l'expédition de l'acte, la/les procuration(s).
-coordination des statuts.
*22349554*
Déposé
27-07-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
09/12/2021
Beschrijving: He
Mod DOC 18.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
= | ue TRIBUNAL DErERNTREPRISE
Mentionner sur
N° d'entreprise :
Nom
(en entier) :
{en abrégé) :
Forme légale :
Adresse complète du siège :
f DU HAINAUT DIVISION TOURNA 7
0471 742 573
Stockhabo
société à responsabilité limitée
Drève Gustave Fache 15, 7700 Mouscron
Qbiet de l’acte : Nomination du commissaire
Un extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 31 août 2021:
Se référant à l'assemblée générale extraordinaire du 4 mai 2021, l'assemblée générale confirme la nomination en qualité de commissaire, à compter du 4 maï 2021: la société BDO, représentée par Monsieur Michaël Delbeke, après que la procédure de nomination correcte applicable au sein du groupe s’est déroulée et après la société BDO a confirmé son indépendance et a indiqué qu'elle souhaitait accepter le mandat. La nomination est pour une période de 3 ans jusqu'à l'assemblée générale concernant l'année comptable de 2022.
Xavier Haspestagh
Administrateur délégué
la dernière page du Volet B : Au recto
Au verso
: Nom et qualité du notaire instrumentant où de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
: Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
24/02/2020
Beschrijving: Mod DOC 19.01
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
DÉPOSÉ AU GREFFE LE
13 FEV. 2020
TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
DU HAINAUT DIVISI&Hé OURNAI
ä Joi) N° d'entreprise : 0471 742 573 |
: Nom | :
(en entier): Stockhabo
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Drève Gustave Fache (L) 15, 7700 Mouscron
; Objet de l'acte : Nomination administrateur délégué et président du conseil ! d’administration
Extrait des résolutions unanimes et écrites du conseil d'administration du 23 janvier 2020:
! 4. Les Administrateurs décident de nommer Xavier HASPESLAGH, citoyen belge, domicili& & Wezestraat 57.: ! 8850 Ardooie, conformément à l'article 15(b) des statuts de la Saciété, en tant qu'administrateur délégué de la: : Société, avec effet à la date des présentes résolutions et pour une durée correspondante à celle de son mandat: : en tant qu'administrateur de la Société (sauf révocation anticipée du mandat d'administrateur délégué de la; ‘ Société). '
: En cette qualité, Xavier HASPESLAGH aura le pouvoir de représenter la Société agissant individuellement @i : conformément à l'article 5:79, alinéa 2 du Code des sociétés et des associations dans toutes les matières relatives! à la gestion journalière de la Société (à l'exception, afin d'éviter toute doute, de toute compétence prévue à l' article: 14(b) des statuts) ainsi que (ii) dans les matières suivantes: :
! - conclure, résilier ou modifier tout contrat client (i) dans les limites énoncées dans le budget annuel ou (ii) en: : cas où le budget annuel ne contient pas de disposition spécifique pour un contrat client dont la valeur annuelle; totale dépasse EUR 500.000, dans le respect ou au-dessus du prix précédemment convenu avec le client en; question ou un client comparable;
- l'exécution de chaque projet d'investissement dans le cadre du budget annuel;
- tout investissement individuel en dehors du budget annuel ne dépassant pas EUR 250.000;
- tout investissement cumulé en dehors du budget annuel qui n'excède pas EUR 1.000.000 (par exercice: social);
- l'embauche ou le licenciement de salariés ou d'indépendants de la Société avec une rémunération annuelle; ! n'excédant pas EUR 100.000; et :
- gérer tous les coûts de fonctionnement dans le cadre du budget annuel.
; 2.Les Administrateurs décident de nommer Xavier HASPESLAGH en tant que président du conseil! © d'administration de la Société, avec effet à la date des présentes résolutions et pour une durée correspondante: : à celle de son mandat en tant qu'administrateur de la Société (sauf révocation anticipée du mandat de président: : du conseil d'administration de la Société).
Pour extrait conforme,
Xavier Haspeslagh :
Administrateur délégué i
Au recto : Nom et ‘qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2020 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Ontslagen, Benoemingen
13/02/2020
Beschrijving: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0471742573
Nom
(en entier) : STOCKHABO
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Gustave Fachedreef(L) 15
: 7700 Mouscron
Objet de l'acte : MODIFICATION FORME JURIDIQUE, DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Ce jour, le vingt-trois janvier deux mille vingt.
A 1050 Bruxelles, Avenue Louise 149.
Devant Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société "Berquin Notaires", ayant son siège social à Bruxelles, avenue Lloyd George 11, S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée, "STOCKHABO", ayant son siège à 7700 Mouscron, Drève Gustave Fache (L) 15, ayant comme numéro d'entreprise : 0471.742.573, ci-après dénommée la "Société".
(...)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes. PREMIERE RESOLUTION : Adoption d'un nouveau texte des statuts. L'assemblée décide d'adopter un nouveau texte des statuts, afin d'y refléter la nouvelle structure de gouvernance de la Société et afin de les mettre en concordance avec le Code des sociétés et des associations.
Un extrait du nouveau texte des statuts est rédigé comme suit :
FORME JURIDIQUE - DENOMINATION.
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée "Stockhabo".
SIEGE.
Le siège de la société est établi en Région wallonne.
(...)
OBJET.
La société a pour objet :
- le stockage, le refroidissement et la surgélation de produits alimentaires et agricoles; le commerce en gros et au détail, l'importation et l'exportation de produits alimentaires et agricoles, en ce compris de légumes et viandes; le commerce en gros et au détail, l'importation et l'exportation de toutes marchandises;
- l'activité d'intermédiaire commercial;
- la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier, de valeurs et de participations ainsi que toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à cet objet ou qui sont de nature à favoriser le rapport des biens immeubles, tels que l'entretien, le développement, l'embellissement et la location des biens; elle pourra également se porter caution des engagements contractés par des tiers qui auraient la jouissance des biens immeubles concernés;
- l'acquisition par voie de souscription ou d'achat d'actions ou parts, d'obligations, de bons de caisse ou d'autres valeurs mobilières, quelle que soit leur nature, de sociétés belges ou étrangères, existantes ou à constituer, ainsi que la gestion de
- la mise à disposition de personnel.
*20309296*
Déposé
11-02-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/02/2020 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
La société pourra réaliser les opérations ci-dessus pour son compte personnel ou pour compte de tiers, notamment, comme commissionnaire, courtier, intermédiaire, agent ou mandataire. La société pourra fournir des garanties réelles ou personnelles au profit de sociétés ou entreprises dans lesquelles elle est intéressée ou au profit de tiers moyennant rémunération. DUREE.
La société existe pour une durée illimitée.
APPORTS.
En rémunération des apports, trois mille sept cent vingt (3.720) actions ont été émises. Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Les apports actuels sont inscrits sur un compte de capitaux propres disponible. Pour les apports ultérieurs, les conditions d'émission détermineront s'ils sont inscrits sur un compte de capitaux propres indisponible ou disponible. A défaut de stipulation à cet égard dans les conditions d'émission ou en cas d'apport sans émission de nouvelles actions, les apports sont inscrits sur le compte de capitaux propres disponible.
(...)
COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.
(a) La société est administrée par un organe d'administration collégial, appelé le conseil d'administration, qui est composé d'un maximum de cinq (5) administrateurs. (b) Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui détermine lors de la nomination si un administrateur est de catégorie A ou de catégorie B, catégories auxquelles se réfèrent cet article 10 et les articles 12, 13, 14 et 16 des présents statuts. (c) Les administrateurs sont considérés comme exerçant leur mandat gratuitement, sauf disposition contraire dans la décision de nomination de l'assemblée générale des actionnaires. (d) Le conseil d'administration nomme un président parmi les administrateurs de catégorie A. Le président n'a pas de voix prépondérante.
(e) En cas de vacance créée par le décès, la démission ou la révocation d'un ou de plusieurs administrateurs, le conseil d'administration aura le pouvoir, conformément à l'article 5:71 du Code des sociétés et des associations, de combler cette vacance par élection d'un ou plusieurs nouveaux administrateurs.
(...)
AUTORITE ET POUVOIRS.
(a) Le conseil d'administration a le pouvoir de prendre toutes les mesures et de prendre toutes les résolutions sur tous les sujets, à l'exception de ceux qui, conformément au Code des sociétés et des associations ou aux statuts, relèvent de la compétence de l'assemblée générale des actionnaires. (b) Le conseil d'administration est autorisé (i) à confier tout pouvoir de gestion journalière de la société à une ou plusieurs personnes (qui peuvent, mais ne doivent pas nécessairement, être administrateurs) et (ii) à déléguer des pouvoirs spéciaux et bien déterminés à une ou plusieurs personnes de son choix, sous réserve dans chaque cas qu'aucune des compétences prévues à l'article 14 des présents statuts ne puissent être déléguées. La personne à qui sont attribués les pouvoirs de gestion journalière a le titre de directeur ou, si elle est également administrateur, le titre d'administrateur délégué.
POUVOIR DE REPRESENTATION.
Sans préjudice des pouvoirs généraux de représentation du conseil d'administration (sous réserve des dispositions de l'article 14 ci-dessus), la société n'est valablement représentée vis-à-vis des tiers (y compris, sans limitation, les organes judiciaires et les autorités gouvernementales) que par un administrateur de catégorie A et un administrateur de catégorie B agissant conjointement ou, pour toutes les questions relevant des compétences déléguées par le conseil d'administration conformément à l'article 15(b) ci-dessus, par les personnes auxquelles le conseil d'administration a délégué les compétences pertinentes.
En outre, la société peut être valablement représentée à l'étranger par toute personne mandatée spécialement à cet effet par le conseil d'administration.
CONTRÔLE.
Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels, doit être confié à un ou plusieurs commissaires. Le ou les commissaires sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires parmi Deloitte, EY, KPMG ou PwC (ou l'un de leurs successeurs).
DATE ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE - ASSEMBLEE GÉNÉRALE SPÉCIALE / EXTRAORDINAIRE.
L'assemblée générale ordinaire se réunit le premier vendredi du mois de juin à 14:00 heures. Si ce jour est un jour férié, l'assemblée générale ordinaire a lieu le jour ouvrable suivant. Une assemblée générale spéciale ou extraordinaire peut être convoquée à tout moment pour délibérer et se prononcer sur tout sujet relevant de sa compétence. Cette assemblée générale peut être convoquée par tout administrateur, conformément aux dispositions légales applicables.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/02/2020 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
Les assemblées générales se tiennent au siège de la société ou en tout autre endroit, en Belgique ou à l'étranger, mentionné dans la convocation.
(...)
ADMISSION A L'ASSEMBLEE GENERALE.
Pour être admis à l'assemblée générale, les détenteurs de titres, qui ont le droit d'être convoqués conformément aux dispositions légales applicables, doivent, si la convocation l'exige, effectuer au moins trois jours ouvrables avant la date fixée pour l'assemblée, déposer leurs (certificats de) titres, au siège ou auprès des établissements désignés dans les avis de convocation. REPRESENTATION.
Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale des actionnaires par un mandataire, actionnaire ou non. Les procurations doivent comporter une signature. Les procurations doivent être communiquées par écrit, par lettre, par e-mail ou par tout autre moyen mentionné à l'article 2281 du Code civil et sont déposées sur le bureau de l'assemblée. En outre, le conseil d'administration peut exiger que celles-ci soient déposées trois (3) jours ouvrables avant l'assemblée générale à l'endroit qu'il indique.
LISTE DE PRESENCE.
Avant de participer à l'assemblée, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de présence, laquelle mentionne le nom, le(s) prénom(s) et l'adresse ou la dénomination et le siège des actionnaires et le nombre d'actions qu'ils représentent.
(...)
DROIT DE VOTE.
(a) Chaque action donne droit à une (1) voix.
(b) Chaque actionnaire peut participer à distance à l'assemblée générale par l'intermédiaire d'un moyen de communication électronique mis à sa disposition par la société, sauf dans les cas où la loi ne le permet pas.
(c) Les actionnaires qui participent par cette voie à l'assemblée générale sont réputés présents à l'endroit où se tient l'assemblée pour le respect des conditions de quorum et de majorité. (d) Le moyen de communication électronique dont il est question ci-dessus doit permettre à la société de vérifier la capacité et l'identité de l'actionnaire. L'actionnaire qui souhaite s'en prévaloir doit au moins pouvoir prendre connaissance des délibérations directement, simultanément et en continu pendant l'assemblée et doit pouvoir exercer son droit de vote sur tous les points sur lesquels l'assemblée doit se prononcer.
(e) Chaque actionnaire peut également voter au moyen d'une lettre ou de manière électronique par l'intermédiaire d'un formulaire établi par le conseil d'administration, qui contient les mentions suivantes : (i) l'identification de l'actionnaire, (ii) le nombre de voix auquel il a droit et (iii) pour chaque décision qui doit être prise par l'assemblée conformément à l'ordre du jour, la mention " oui " ou " non " ou " abstention " ; le formulaire doit être envoyé à la société et doit parvenir au siège au moins un jour avant l'assemblée.
(...)
EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS - RAPPORT ANNUEL.
L'exercice social commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre de chaque année. REPARTITION DES BENEFICES.
Le bénéfice annuel net recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition du conseil d'administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.
Le conseil d'administration a le pouvoir de procéder à des distributions provenant du bénéfice de l'exercice en cours ou du bénéfice de l'exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n'ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté.
DISSOLUTION ET LIQUIDATION.
La société peut en tout temps être dissoute par décision de l'assemblée générale qui délibère de la manière requise par la loi, ou est dissoute dans les cas prévus par la loi. Lors de la dissolution avec liquidation, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés le cas échéant par l'assemblée générale.
Les actionnaires répartissent le solde de liquidation dans le respect du principe d'égalité. Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) de tous les pouvoirs prévus à l'article 2:87 du Code des sociétés et des associations, sans autorisation spéciale de l'assemblée générale. Toutefois, l'assemblée générale peut à tout moment limiter ces pouvoirs par décision prise à une majorité simple de voix. (...)
DEUXIEME RESOLUTION : Démission et nomination des administrateurs de la Société. I. L'assemblée prend connaissance et accepte la démission de l'administrateur unique, étant Monsieur HASPESLAGH, Xavier, et a ce à partir de la date de la présente assemblée. II. L'assemblée décide de nommer en tant qu'administrateur de catégorie A de la Société :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/02/2020 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
- HASPESLAGH Xavier, de nationalité belge, domicilié à 8850 Ardooie, Wezestraat 57; - HASPESLAGH Justine, de nationalité belge, domicilié à Meiboomstraat 8, 8851 Koolskamp; - HASPESLAGH Louis, de nationalité belge, domicilié à Pontbrouckstraat 9, 8720 Dentergem; Le mandat de ces administrateurs est non rémunéré et expirera à l'issue de l'assemblée ordinaire à tenir en 2025.
III. L'assemblée décide de nommer en tant qu'administrateur de catégorie B de la Société : - COTT Jordan, de nationalité Canadien, domicilié à 111 Wellington Row, E2 7BN Londres, Royaume-Uni;
- GRAY Stuart, de nationalité Brittanique, domicilié à 7 Fullerton Road, SW18 1BU Londres, Royaume-Uni.
Le mandat de ces administrateurs est non rémunéré et expirera à l'issue de l'assemblée ordinaire à tenir en 2025.
TROISIEME RESOLUTION: Constatation de la composition du conseil d'administration L'assemblée constate que le conseil d'administration de la société est dorénavant composé des membres suivants pour la durée de leur mandat:
- monsieur HASPESLAGH Xavier;
- madame HASPESLAGH Justine;
- monsieur HASPESLAGH Louis;
- monsieur COTT Jordan;
- monsieur GRAY Stuart;
Les administrateurs constituent ensemble un collège. Le conseil d'administration collégial dispose du pouvoir de gestion prévu à l'article 15 des statuts de la Société.
QUATRIEME RESOLUTION : Nomination du commissaire de la Société L'assemblée décide de nommer à la fonction de commissaire Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises SCRL, ayant son siège à De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, représentée de manière permanente par Monsieur Carlo-Sébastien D'Addario, réviseur d'entreprises, et ceci pour une durée de trois ans. (...)
CINQUIEME RESOLUTION: ANNULATION DE L'INDISPONIBILITE L'assemblée constate que la partie libérée du capital et la réserve légale de la société ont, depuis le 1er janvier 2020, de plein droit été converties en un compte de capitaux propres statutairement indisponible. L'assemblée décide d'allouer les capitaux propres indisponibles à un compte de capitaux propres disponible et de les rendre distribuable.
(...)
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des statuts).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits d'Enregistrement.
Tim CARNEWAL
Notaire
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/02/2020 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel
16/01/2019
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