Laatste update: 25/06/2026
CONTEXT
Actief
•0431.252.694
Adres
17 Noorwegenstraat, 9940 Evergem
Activiteit
Retail sale of clothing, underwear and clothing accessories for men, women, children and baby, general selection
Oprichting
27/05/1987
Bestuurders
Juridische informatie
CONTEXT
Nummer
0431.252.694
Vestigingsnummer
2.030.946.507
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0431252694
EUID
BEKBOBCE.0431.252.694
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 27/05/1987
Maatschappelijk kapitaal
100 000,00 €
Activiteit
CONTEXT
Code NACEBEL
47.716•Retail sale of clothing, underwear and clothing accessories for men, women, children and baby, general selection
Activiteitsgebied
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Financiën
CONTEXT
| Prestaties | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 105,6K | 100,3K |
| EBITDA | € | 105,0K | 62,3K |
| Bedrijfsresultaat | € | -829,22 | -12,6K |
| Nettoresultaat | € | 62,4K | -12,3K |
| Groei | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 5,285 | - |
| EBITDA-marge | % | 99,419 | 62,138 |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 23,7K | 4,7K |
| Financiële schulden | € | 1,6M | 846,1K |
| Netto financiële schuld | € | 1,6M | 841,3K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 14,931 | 13,494 | |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 8,4M | 8,4M |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | 59,028 | -12,291 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
CONTEXT
6 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 30/06/2006
Functie: Gedelegeerd bestuurder
In functie sinds: 29/09/2022
Functie: Gedelegeerd bestuurder
In functie sinds: 29/09/2022
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 30/06/2006
Voormalige bestuurders
Functie: Gedelegeerd bestuurder
In functie sinds: 30/06/2006
Tot: 28/09/2022
Functie: Gedelegeerd bestuurder
In functie sinds: 30/06/2006
Tot: 28/09/2022
Cartografie
CONTEXT
Juridische documenten
CONTEXT
1 document
gecoorde statuten
gecoorde statuten
29/09/2022
Jaarrekeningen
CONTEXT
33 documenten
Jaarrekeningen 2022
20/10/2022
Jaarrekeningen 2021
28/10/2021
Jaarrekeningen 2020
29/09/2020
Jaarrekeningen 2019
26/08/2019
Jaarrekeningen 2018
27/09/2018
Jaarrekeningen 2017
02/10/2017
Jaarrekeningen 2016
06/01/2017
Jaarrekeningen 2015
06/01/2017
Jaarrekeningen 2014
03/09/2015
Jaarrekeningen 2012
19/09/2014
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
CONTEXT
1 vestiging
2.030.946.507
Actief
Adres: 17 Noorwegenstraat, 9940 Evergem
Oprichtingsdatum: 05/06/1987
Afzonderlijke activiteit: 46.423• Wholesale of clothing, other than workwear and underwear
Publicaties
CONTEXT
45 publicaties
Kapitaal, Aandelen, Rubriek Herstructurering
02/09/2025
Rubriek Herstructurering
11/06/2025
Maatschappelijke zetel
24/04/2024
Statuten, Maatschappelijke zetel, Ontslagen, Benoemingen, Boekjaar
06/10/2022
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0431252694
Naam
(voluit) : CONTEXT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Waterstraat 9
: 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte : MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Luc JANSEN, te Gent op 29 september 2022, neergelegd ter registratie, blijken volgende beslissingen: 1.Verlenging van het lopende boekjaar en wijziging van het boekjaar; De vergadering besluit het lopende boekjaar te verlengen om het af te sluiten op 31 december 2023, in plaats van op 31 januari 2023.
Het huidige boekjaar 2022-2023 loopt alzo uitzonderlijk vanaf 1 februari 2022 tot en met 31 december 2023.
De vergadering besluit dat nadien ieder boekjaar zal aanvangen op 1 januari om te eindigen op 31 december van elk jaar.
2.Vaststelling dat de vennootschap sinds 01 januari 2020 onderworpen is aan de dwingende bepalingen van het (nieuw) Wetboek van vennootschappen en verenigingen De vergadering stelt vast dat de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen sinds 01 januari 2020 van toepassing zijn op de vennootschap. Derhalve dienen de statutaire bepalingen die onverenigbaar zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek vanaf 1 januari 2020 voor “niet-geschreven” te worden beschouwd. Tevens krijgen de aanvullende bepalingen uit het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen vanaf 1 januari 2020 uitwerking, tenzij de statuten in een afwijkende regeling voorzien.
3.Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de vorige besluiten, met verlenging van het boekjaar van de vennootschap
Als gevolg van de dwingende toepassing van het nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en overeenkomstig voormelde besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: “STATUTEN
HOOFDSTUK I. NAAM - RECHTSVORM - ZETEL - VOORWERP - DUUR Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij verkrijgt de naam “CONTEXT”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, naar hetzelfde of naar een ander gewest, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. De beslissing tot zetelverplaatsing naar een ander gewest vereist een statutenwijziging, waarover het bestuursorgaan kan beslissen, voor zover die zetelverplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten.
*22363307*
Neergelegd
04-10-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Indien evenwel ten gevolge van de zetelverplaatsing naar een ander gewest de taal van de statuten toch moet worden gewijzigd overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging. Iedere wijziging van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten. Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Aan- en verkoop, fabricatie, in- en uitvoer van textielwaren en lederwaren, fantasiejuwelen en accessoires en alle aanverwante producten van welke aard ook, in het groot en in het klein, zowel in het buitenland als in het binnenland;
- Te handelen voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, renoveren, promoten, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen;
- De aankoop en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
- Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen verrichten die van aard zijn er de verwezenlijking of de uitbreiding van te vergemakkelijken.
De Vennootschap zal daarenboven als voorwerp het optreden als studie-, organisatie-, en raadgevend bureau inzake vermogensbeheer hebben met uitzondering van die vermogensbeheeractiviteiten bedoeld in artikel 157 van de Wet van 4 december 1990. Tevens kan de Vennootschap optreden als raadgever voor derden betreffende de voormelde activiteiten en meer in het algemeen inzake organisatie van ondernemingen, verrichtingen en algemeen beleid.
Daartoe kan zij adviezen verlenen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks alsook op het vlak van de aankoop, verkoop, marketing en onderhandelingen in het bijzonder, onder meer het voeren van managementopdrachten en het verrichten van advies- en consultancymissies, raadgevingen, expertises van welke aard ook bij ondernemingen en particulieren.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen welke zij geschikt acht, zo in België als in het buitenland. Zij zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een gelijksoortig of bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig wettig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp. De Vennootschap mag alle leningen en kredietopeningen toestaan en kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij het vergemakkelijken, inbegrepen het borgstellen ten overstaan van derden met het oog op commerciële en financiële verhandelingen van derden. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Deze opsomming is aanwijzend doch niet beperkend.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt en besluit zoals inzake statutenwijzigingen.
HOOFDSTUK II. KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES
Artikel 5. Kapitaal
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Het kapitaal bedraagt honderdduizend euro (€ 100.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderdduizend (100.000) aandelen zonder nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 6. Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten. Artikel 7. Voorkeurrecht bij kapitaalverhoging door inbreng in speciën
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
Artikel 8. Oproeping tot volstorting
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De stortingen op de niet volledig volgestorte aandelen moeten gebeuren op de plaats en datum bepaald door het bestuursorgaan, die hierover alleen mag beslissen.
De uitoefening van de stemrechten toekomende aan deze aandelen wordt geschorst zolang de stortingen, behoorlijk opgevraagd en invorderbaar, niet zijn gedaan.
De aandeelhouder die één maand na te zijn aangemaand, waarbij de aanmaning is betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag dat de storting opeisbaar wordt. Artikel 9. Aard van de aandelen
9.1. Vorm van de aandelen
De aandelen zijn op naam.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden aangetekend:
1° het totale aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen en, in voorkomend geval, het totale aantal aandelen per soort;
2° van elke aandeelhouder: de naam en woonplaats, voor natuurlijke personen, en de naam, de zetel en het identificatienummer voor rechtspersonen;
3° het aantal aandelen dat elke aandeelhouder aanhoudt en, in geval van onderscheiden soorten aandelen, de soort waartoe die aandelen behoren;
4° de op elk aandeel gedane stortingen;
5° de statutaire overdrachtsbeperkingen, en, wanneer één van de partijen daarom verzoekt, de overdrachtsbeperkingen die voortvloeien uit overeenkomsten of uit de uitgiftevoorwaarden; 6° de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum;
7° de aan elk aandeel verbonden stemrechten en winstrechten evenals hun aandeel in het vereffeningssaldo, indien dat afwijkt van hun winstrechten.
In geval van tegenstrijdigheid tussen de statuten en het aandelenregister, gelden de statuten. Het bestuursorgaan kan beslissen het aandelenregister in elektronische vorm te houden. 9.2. Ondeelbaarheid
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, dan heeft het bestuursorgaan het recht de uitoefening van het stemrecht te schorsen tot dat één enkele persoon wordt aangewezen als houder van het stemrecht ten aanzien van de vennootschap. Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken effecten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden. 9.3. Opsplitsing vruchtgebruik – blote eigendom
Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker van aandelen, alle aan die aandelen verbonden rechten uit.
Artikel 10. Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de aandeelhouder.
Artikel 11. Obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten
De vennootschap mag ten allen tijde obligaties uitgeven bij besluit van het bestuursorgaan. Evenwel mag tot de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten slechts besloten worden door de algemene vergadering, die beraadslaagt met naleving van de voorschriften
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
inzake statutenwijzigingen.
De vennootschap kan, in het belang van de vennootschap, haar medewerking verlenen aan een derde voor de uitgifte door deze derde van certificaten die de effecten van de vennootschap vertegenwoordigen overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:61 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen. De vennootschap kan besluiten de kosten verbonden aan de certificering en aan de oprichting en werking van de emittent van de certificaten ten laste te nemen. De certificaathouders, de emittent van de certificaten of derden kunnen zich enkel beroepen op de medewerking van de vennootschap voor de uitgifte van certificaten, indien de vennootschap haar medewerking schriftelijk aan de emittent heeft bevestigd. De emittent en de certificaten die betrekking hebben op effecten op naam, moet zich aan de vennootschap in die hoedanigheid bekendmaken. De vennootschap neemt die vermelding op in het betrokken effectenregister.
HOOFDSTUK III. BESTUUR EN CONTROLE
Artikel 12. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder benoemd, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. De bestuurder waarvan de termijn van zijn mandaat verstreken is, blijft in functie zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, om welke reden ook, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Artikel 13. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter, wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders. Artikel 14. Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, door twee bestuurders of door een gedelegeerd bestuurder, telkens het belang van het vennootschap dit vereist. De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste drie dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of op de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering, ook indien hij niet aanwezig is. De vergadering wordt gehouden op de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, op de zetel van de vennootschap.
Artikel 15. Besluitvorming van de raad van bestuur
Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega’s vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 8.1 van het (nieuw) Burgerlijk Wetboek). De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht aan de vennootschap per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.
De beslissingen van de raad worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Onthoudingen worden niet meegeteld in de noemer,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
noch in de teller. De besluiten van de raad van bestuur kunnen eveneens bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen.
Bij staking van stemmen, is degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat. Artikel 16. Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en de bestuurders die erom verzoeken. De notulen worden bewaard in een speciaal register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter, door een gedelegeerd bestuurder of door ten minste twee bestuurders.
Artikel 17. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meerdere adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten. Artikel 18. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op dit orgaan. Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 19. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door één of meerdere bestuurders, die elk alleen kunnen optreden, of door de gedelegeerd bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.
De bestuurder(s) moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/hun machten. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
Artikel 20. Vergoeding & kosten/uitgaven van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of en in welke mate het mandaat van bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
De normale en gerechtvaardigde uitgaven en kosten die de bestuurders doen in de uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed en zullen onder de algemene kosten in rekening worden gebracht.
Artikel 21. Belangenconflict
Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, dient de regeling bepaalt in artikel 7:96 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen te worden toegepast. Paragraaf 1 van dit artikel is niet van toepassing wanneer de beslissingen of verrichtingen betrekking hebben op beslissingen of verrichtingen die tot stand zijn gekomen tussen vennootschappen waarvan de ene rechtstreeks of onrechtstreeks ten minste 95 % bezit van de stemmen verbonden aan het geheel van de door de andere uitgegeven effecten, dan wel tussen vennootschappen waarvan ten minste 95 % van de stemmen verbonden aan het geheel van de door elk van hen uitgegeven effecten in het bezit zijn van een andere vennootschap.
Bovendien is paragraaf 1 van dit artikel niet van toepassing wanneer de beslissingen van de raad van bestuur betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatsvinden onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen. HOOFDSTUK IV. CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 22. Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
commissarissen.
De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering, onder de bedrijfsrevisoren ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren, voor de opdracht van de wettelijke controle van de jaarrekening en, in voorkomend geval, van de geconsolideerde jaarrekening.
Moet met toepassing van artikel 3:72 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen geen commissaris worden benoemd, dan is het bestuursorgaan er niettemin toe verplicht het verzoek van één of meer aandeelhouders tot benoeming van een commissaris voor te leggen aan de algemene vergadering.
Daarnaast heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen ongeacht de wettelijke criteria.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een externe accountant. De vergoeding van de externe accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding door haar ten laste moet worden genomen krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de externe accountant meegedeeld aan de vennootschap. HOOFDSTUK V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste donderdag van de maand juli om 18.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Het bestuursorgaan verstuurt tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering een oproeping per brief of per e-mail aan de aandeelhouders, aan de bestuurder(s) en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
De effectenhouders kunnen tevens, voor of na de bijeenkomst van een algemene vergadering, die zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige onregelmatigheid in de oproeping.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 24. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Artikel 25. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, op voorwaarde dat alle in het vorig artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld in hoofde van de volmachtgever. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 8.1,3° (nieuw) Burgerlijk Wetboek). De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht aan het bestuursorgaan per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de algemene vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat de volmacht op de door hem aangeduide plaats wordt neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de volmacht dit uitsluit of indien de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. Artikel 26. Samenstelling van het bureau
Indien de algemene vergadering dit wenselijk acht, kan zij een bureau samenstellen bij aanvang van de vergadering.
Artikel 27. Verdaging van de algemene vergadering
Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de bijzondere en de buitengewone vergadering, verdagen met maximaal drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsvoorwaarden hebben vervuld.
De verdaging kan slechts één keer gebeuren. De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Artikel 28. Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, tenzij alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
Artikel 29. Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Alle stemgerechtigde aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht stemmen. Artikel 30. Besluitvorming
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
De algemene vergadering kan over wijzigingen in de statuten alleen dan op geldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen nauwkeurig zijn aangegeven in de oproeping en wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen. Is de laatste voorwaarde niet vervuld, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal. Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie vierden van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
De algemene vergadering kan over een wijziging van het voorwerp en het doel van de vennootschap alleen dan geldig beraadslagen en besluiten, wanneer de aanwezigen de helft van het kapitaal vertegenwoordigen, evenals, in voorkomend geval, de helft van het totale aantal winstbewijzen. Is deze voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig, en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze zodra de helft van het kapitaal er is vertegenwoordigd. Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij ten minste vier vijfde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend. Artikel 31. Notulen van de algemene vergadering
Van iedere algemene vergadering worden notulen bijgehouden. Zij worden opgenomen in een speciaal register.
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan of door een gedelegeerd bestuurder. Artikel 32. Stemming per brief
In de mate dat de oproeping deze mogelijkheid voorziet, heeft iedere aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.
Een geldige stembrief dient minstens de volgende vermeldingen te bevatten: - de identiteit van de aandeelhouder;
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening;
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt;
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd; - de agenda van de algemene vergadering;
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding. Om geldig te zijn moeten de formulieren voor aanvang van de algemene vergadering toekomen bij het bestuursorgaan.
Artikel 33. Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel, op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit uiterlijk op de statutaire datum van de jaarvergadering de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 34. Elektronische algemene vergadering
In de gevallen waarin de oproeping dit uitdrukkelijk bepaalt, hebben de aandeelhouders het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
Onverminderd de algemene voorwaarden inzake de oproeping, dient de oproeping tot de algemene vergadering een heldere en nauwkeurige beschrijving te bevatten van de vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand aan de algemene vergadering, evenals op welke wijze de vennootschap de hoedanigheid van de aandeelhouders die wensen deel te nemen aan de algemene vergadering zal controleren en waarborgen, alsook op welke zij zal vaststellen dat een aandeelhouder deelneemt en als aanwezig zal worden beschouwd. Aandeelhouders die voldoen aan deze voorwaarden worden geacht aanwezig te zijn op de plaats waar en het tijdstip waarop de algemene vergadering wordt gehouden.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouders, naast de bij of krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering, om deel te nemen aan de beraadslagingen, om het recht uit te oefenen om vragen te stellen en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de stemming hebben belet of verstoord.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en de commissaris kunnen de algemene vergadering niet bijwonen langs elektronische weg. HOOFDSTUK VI. BOEKJAAR - JAARREKENING - BESTEMMING VAN DE WINST Artikel 35. Boekjaar – Jaarrekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op waarin het rekenschap geeft van zijn beleid overeenkomstig artikel 3:6 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan een uitzonderingsgeval bedoeld in artikel 3:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. In dit laatste geval moet het bestuursorgaan de verantwoording bedoeld in artikel 3:6, §1, 6° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen vermelden in de toelichting bij de jaarrekening.
Artikel 36. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Artikel 37. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen bepaald door het bestuursorgaan of door de algemene vergadering.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Artikel 38. Verboden uitkering
Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat die aandeelhouders wist dat de uitkering te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.
HOOFDSTUK VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 39. Verliezen
Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het kapitaal, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt, zet het in een bijzonder verslag, dat vijftien dagen vóór de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld, uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een kopie ervan kan worden verkregen overeenkomstig artikel 7:132 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Een kopie wordt ook overgemaakt aan diegenen die voldaan hebben aan de formaliteiten voor de toelating tot de algemene vergadering. Wanneer voormeld verslag ontbreekt is het besluit van de algemene vergadering nietig.
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan een vierde van het kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde van de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen in teller noch in de noemer worden meegerekend.
Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van de bijeenroeping voort te vloeien.
Artikel 40. Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op wel ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen. Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de bestuurders die op dat ogenblik in functie zijn en die handelen in de hoedanigheid van vereffenaar. Indien uit de staat van actief en passief evenwel blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars. Artikel 41. Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 42. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
HOOFDSTUK VIII. DIVERSE BEPALINGEN
Artikel 43. Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zo niet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Alle kennisgevingen betreffende de zaken van de vennootschap aan aandeelhouders of obligatiehouders op naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in het register van de effecten op naam, of aan het gemelde e-mailadres. In geval van verandering van woonplaats of van e-mailadres moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn nieuwe woonplaats of e-mailadres meedelen aan de vennootschap, zo niet wordt iedere kennisgevingen aan de vroegere woonplaats of aan het vroegere e-mailadres geacht geldig te zijn.
Artikel 44. Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.” 4.Bestuur
De vergadering besluit om het mandaat van de huidige bestuurders, te weten: de heer Olivier LOUVRIER en mevrouw Dominique LIPPENS, samenwonend te Knokke-Heist, Hortensialaan 80, te herbevestigen zodat een nieuwe termijn van zes jaar ingaat.
Voor zoveel als mogelijk verleent de vergadering kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden.
5.Volmachten
De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Tevens besluit de algemene vergadering om volmacht te geven aan de bestuurder en alle aangestelden van de besloten vennootschap GVS Accountants & Belastingconsulenten, met zetel te Begijnhoflaan 11, 9000 Gent, RPR Gent, afdeling Gent, met ondernemingsnummer 0680.967.813, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle vereiste formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
BESLISSINGEN BESTUURDERS
De bestuurders, de heer LOUVRIER Olivier en mevrouw LIPPENS Dominique, beiden voornoemd, beslissen:
1/om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 9940 Evergem, Finlandstraat 12 bus A-B. 2/ om als gedelegeerde bestuurders voor te dragen de heer LOUVRIER Olivier en mevrouw LIPPENS Dominique.
De heer LOUVRIER Olivier en mevrouw LIPPENS Dominique, beiden voornoemd, aanvaarden hun mandaat.
VOOR ANALY-TISCH UITTREK-SEL Luc JANSEN, notaris Tegelijk hiermede neergelegd :
-expeditie
-gecoördineerde statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
11/04/2018
Beschrijving: Mod Word 18.1
+ En ZE .
/ \ 7 \ ‘ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van peak ___[____
Vaor- Griffie Rechtbank Koophandel
behouden
gaan nara Gent Afdeling Brugge L De griffier
Benaming
(voit): CONTEXT
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
£ Volledig adres v.d. zetel: WATERSTRAAT 9 - 8300 4 KNOKKE-HEIST
VV | Ondernemingsnr: 0431 252 694
Onderwerp akte :
i HERBENOEMING BESTUURDERS - HERBOEMING GEDELEGEERD BESTUURDERS
Uit de notulen van de Algemene Vergadering dd. 25/09/2017 blijkt dat:
de Algemene Vergadering beslist om volgende bestuurders te herbenoemen, voor een periode van zes jaar, ingaande op de huidige Algemene Vergadering tot aan de jaarvergadering die zal doorgaan in het jaar 2023:
- mevrouw Dominique Lippens, Hortensiataan 80 te 8300 Knokke - Heist
- de heer Olivier Louvrier, Hortensialaan 80 te 8300 Knokke - Heist
De bestuurders dragen vervolgens mevrouw Dominique Lippens en de heer Olivier Louvrier voor als gedelegeerd bestuurders. De mandatarissen aanvaarden hun mandaat. Het mandaat is bezoldigd.
de heer Olivier Louvrier
gedelegeerd bestuurder
Op de laatste ble, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien. van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2018 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
17/01/2017
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2017-01-17/0005725
Jaarrekeningen
17/01/2017
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2017-01-17/0005735
Jaarrekeningen
07/09/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-09-07/0329642
Jaarrekeningen
24/09/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-09-24/0343953
Maatschappelijke zetel, Doel, Kapitaal, Aandelen, Boekjaar, Statuten
17/04/2013
Beschrijving: mod 11,1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte = MN *13059883* ayy wu ER, Sp Ondernemingsnr : 0431.252.694 Benaming (voluit) : CONTEXT (verkort) : Rechtsvorm : naamloze vennootschap Zetel : Louizalaan 41 1050 Brussel(Elsene) Onderwerp akte : WIJZIGING MAATSCHAPPELIJK DOEL - VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - WIJZIGING BOEKJAAR - WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING - KAPITAALVERHOGING - WIJZIGING AANTAL AANDELEN - STATUTENWIJZIGING Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door notaris Luc JANSEN, te Gent op 27 maart 2013, neergelegd ter registratie, blijken volgende beslissingen: 1. Voorlegging, lezing en onderzoek van verslagen en staat; De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van: - het verslag van de Raad van Bestuur van 1 maart 2013 aangaande de voorgestelde statutenwijzigingen; - het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur van 1 maart 2013 overeenkomstig artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen, over de hierna vermelde splitsing (wijziging) van de bestaande aandelen; - de staat van actief en passief de dato 28 februari 2013 van minder dan drie maanden oud. De aanwezige vennoten erkennen een afschrift van voornoemde verslagen alsmede van de staat van activa en passiva te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. 2. Wijziging maatschappelijk doel; Er wordt voorgesteld om artikel 3 van de statuten te wijzigen, door vervanging van de tekst van voornoemd artikel door volgende bepaling: “De vennootschap heeft tot doel; -__Aan- en verkoop, fabricatie, in- en uitvoer van textielwaren en lederwaren, Jantasiejuwelen en accessoires en alle aanverwante producten van welke aard ook, in het groot en in het klein, zowel in het buitenland als in het binnenland; - Te handelen voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger; - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen; Op de laatste biz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2013 - Annexes du Moniteur belge e
Voor-
“befiouden
“gan he?
Belgisch
Staatsblad
Vv
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Rec:
3.
mod 11.1
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, renoveren, promoten, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen;
- De aankoop en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede
alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van
deze roerende en onroerende goederen;
- Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen
verrichten die van aard zijn er de verwezenlijking of de uitbreiding van te verge- makkelijken.
De Vennootschap zal daarenboven als doel het optreden als studie-, organisatie-, en raadgevend bureau inzake vermogensbeheer hebben met uitzondering van die vermogensbeheeractiviteiten bedoeld in artikel 157 van de Wet van 4 december 1990.
Tevens kan de Vennootschap optreden als raadgever voor derden betreffende de
voormelde activiteiten en meer in het algemeen inzake organisatie van
ondernemingen, verrichtingen en algemeen beleid.
Daartoe kan zij adviezen verlenen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks alsook op het vlak van de aankoop, verkoop, marketing en onderhandelingen in het bijzonder, onder meer het voeren van managementopdrachten en het verrichten van advies- en consultancy-missies, raadgevingen, expertises van welke aard ook bij
ondernemingen en particulieren.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle wijzen welke zij geschikt acht, zo in België als in het buitenland. Zij zal door middel van inbreng,
versmelting, inschrijving of om het even welke andere wijze, mogen deelnemen
aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een gelijksoortig of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig wettig zijn tot de algehele of
gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De Vennootschap mag alle leningen en kredietopeningen toestaan en kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg
stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij het vergemakkelijken, inbegrepen het borgstellen ten
overstaan van derden met het oog op commerciële en financiële verhandelingen van derden.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Deze opsomming is aanwijzend doch niet beperkend.”
Verplaatsing maatschappelijke zetel;
Er wordt voorgesteld om artikel 2 van de statuten te wijzigen, door vervanging van de tekst van voornoemd artikel door volgende bepaling:
“De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8300 Westkapelle, Waterstraat 9. De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het Vlaams Gewest
to : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2013 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
<behouden
dan het
Belgisch
Staatsblad
Do
weno
eee
en
eee
ener
eee
mod 11.1
alsmede naar en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, door eenvoudig besluit van de Raad van Bestuur, regelmatig in het vennootschapsdossier neergelegd en in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. De verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar het Waals Gewest, maakt een statutenwijziging uit.”
4. Wijziging boekjaar;
Er wordt voorgesteld om artikel 24 van de statuten te wijzigen, door vervanging van de tekst van voornoemd lid door volgende bepaling:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één februari van ieder jaar en eindigt op eenendertig januari van het daaropvolgend jaar. Elk jaar op het eind van het boekjaar, maakt de Raad van Bestuur een inventaris op en de jaarrekening.”
Bij wijze van overgangsmaatregel wordt voorgesteld het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 juni 2012, af te sluiten op 31 januari 2014.
5. Wijziging datum jaarvergadering;
Er wordt voorgesteld om artikel 21, lid 1 van de statuten te wijzigen, door
vervanging van de tekst van voornoemd lid door volgende bepaling:
“De jaarvergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste
donderdag van de maand juli om achttien uur.”
Bij wijze van overgangsmaatregel wordt voorgesteld de eerstvolgende
jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening per 31 januari 2014, te houden op de laatste donderdag van de maand juli 2014 om 18 uur.
6. Kapitaalverhoging;
Er wordt voorgesteld om het kapitaal van de vennootschap te verhogen door incorporatie van beschikbare reserves ten bedrage van vijfentwintig duizend euro * (€ 25.000,00), om het te brengen van vijfenzeventig duizend euro (€ 75.000,00) naar honderd duizend euro (€ 100.000,00), en dit zonder uitgifte van nieuwe aandelen. 7. Realisatie kapitaalverhoging;
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde kapitaalverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk werd gebracht op honderd duizend euro (€ 100.000,00), vertegenwoordigd door 300 aandelen zonder nominale waarde, doch elk met een fractiewaarde van één/driehonderdste van het kapitaal.
Ter uitvoering van het zesde besluit wordt voorgesteld artikel 5 van de statuten te wijzigen, door vervanging van de tekst van voornoemd artikel door volgende bepaling: “Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt HONDERD DUIZEND euro (€ 100.000,00).
Het is verdeeld in DRIEHONDERD (300) gelijke aandelen. Ieder aandeel
vertegenwoordigt één/driehonderdste (1/300ste) van het maatschappelijk kapitaal, en is genummerd van één (1) tot en met driehonderd (300). ”
8. Wijziging aantal aandelen (splitsing);
Er wordt voorgesteld om het aantal aandelen van de vennootschap te wijzigen, waarbij de bestaande 300 aandelen vervangen worden door 100.000 nieuwe aandelen. Bij goedkeuring van dit voorstel zal het maatschappelijk kapitaal aldus verdeeld zijn in totaal 100.000 aandelen, waarvan 50.000 aandelen worden aangehouden door de heer LOUVRIER Olivier, wonende te Knokke-Heist, Hortensialaan 80, en 50.000 aandelen door mevrouw LIPPENS Dominique, wonende te Knokke-Heist, Hortenstalaan 80
Daartoe wordt voorgesteld om artikel 5 van de statuten te wijzigen, door vervanging van de tekst van voornoemd artikel door volgende bepaling:
“Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt HONDERD DUIZEND euro (€ 100.000,00).
Het is verdeeld in HONDERD DUIZEND (100.000) gelijke aandelen. leder aandeel vertegenwoordigt één/honderdduizendste (1/100.000ste) van het maatschappelijk kapitaal en is genummerd van één (1) tot en met honderdduizend (100.000). ”
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2013 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
ne Baa het
Belgisch
Staatsblad
5
mod 11.1
9. Machten.
De vergadering besluit:
a) aan de zaakvoerder de nodige machten te verlenen om over te gaan tot uitvoering van de genomen beslissingen;
b) aan de notaris de nodige machten te verlenen om over te gaan tot coördinatie van de statuten.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
Luc Jansen, notaris
Tegelijk hiermede neergelegd:
_- expeditie bevattende tevens 2 volmachten
‘-verslag van de raad van bestuur
-bijzonder verslag van de raad van bestuur
- gecoördineerde statuten
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
d
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2013 - Annexes du Moniteur belge
Publicaties laden...
Contactgegevens
CONTEXT
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
17 Noorwegenstraat, 9940 Evergem