CONVIZE
Actief
•0826.248.275
Adres
82 Frezenbergstraat, 8980 Zonnebeke
Activiteit
Computer programming activities
Oprichting
17/05/2010
Bestuurders
Juridische informatie
CONVIZE
Nummer
0826.248.275
Vestigingsnummer
2.188.676.128
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0826248275
EUID
BEKBOBCE.0826.248.275
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 17/05/2010
Activiteit
CONVIZE
Code NACEBEL
62.100, 62.200, 62.900, 81.300•Computer programming activities, Computer consultancy and computer facilities management activities, Other information technology and computer service activities, Landscape service activities
Activiteitsgebied
Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities, administrative and support service activities
Financiën
CONVIZE
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 74,8K | 61,9K | 83,4K |
| EBITDA | € | 64,7K | 50,5K | 73,1K |
| Bedrijfsresultaat | € | 64,6K | 50,4K | 73,1K |
| Nettoresultaat | € | 41,4K | 29,9K | 47,8K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 20,817 | -25,716 | - |
| EBITDA-marge | % | 86,386 | 81,54 | 87,663 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 61,3K | 65,8K | 59,6K |
| Financiële schulden | € | 140,4K | 166,1K | 180,7K |
| Netto financiële schuld | € | 79,1K | 100,2K | 121,1K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 1,223 | 1,985 | 1,656 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 276,7K | 235,3K | 215,5K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | 55,303 | 48,204 | 57,316 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
CONVIZE
3 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 28/11/2023
Voormalige bestuurders
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds : 17/05/2010
Tot: 28/11/2023
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds : 30/09/2013
Tot: 28/11/2023
Cartografie
CONVIZE
Juridische documenten
CONVIZE
1 document
Gecoordineerde statuten Convize
Gecoordineerde statuten Convize
28/11/2023
Jaarrekeningen
CONVIZE
10 documenten
Jaarrekeningen 2023
31/01/2024
Jaarrekeningen 2022
31/01/2023
Jaarrekeningen 2021
03/02/2022
Jaarrekeningen 2020
01/02/2021
Jaarrekeningen 2019
20/02/2020
Jaarrekeningen 2018
29/01/2019
Jaarrekeningen 2017
05/02/2018
Jaarrekeningen 2016
31/01/2017
Jaarrekeningen 2015
31/01/2016
Jaarrekeningen 2014
30/01/2015
Vestigingen
CONVIZE
1 vestiging
2.188.676.128
Actief
Adres: 82 Frezenbergstraat, 8980 Zonnebeke
Oprichtingsdatum: 01/07/2010
Afzonderlijke activiteit: 42.11001• Construction of motorways, roads, streets, pavements and other vehicular and pedestrian roads (including the installation of crash barriers)
Publicaties
CONVIZE
8 publicaties
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Doel, Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen
19/12/2023
Maatschappelijke zetel
04/12/2019
Beschrijving: Mod Word 15.1
A In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
z GING TER GRIFFIE
VAN DE
©, NN ECHTBANK GENT
© > %, ONDERNE ng KORTRIJK
MN | Se Qe % 29 OKT. 2019 st a1 & | *19157990* th 2 % Griffie
LS a ut vent cn . OD — Ts
Ondernemingsnr : 0826.248.275 % nn i Benaming D
| (votui : CONVIZE
| {verkort) :
: Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
| AANSPRAKELIJKHEID
|. Volledig adres v.d. zetel: ANIBACHTENSTRAAT 42, 8930 MENEN
nderwerg akte : VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
! De bijzondere algemene vergadering van 05/09/2019 beslist om de maatschappelijke zetel te verplaatsen: : ‘ van Ambachtenstraat 42, 8930 Menen, naar Frezenbergstraat 82, 8980 Zonnebeke met ingang vanaf heden.
Alderweireldt Pascal
zaakvoerder
‘
‘
‘
‘
op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(oyn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2019 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
09/02/2017
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2017-02-09/0024490
Jaarrekeningen
05/02/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-02-05/0023180
Jaarrekeningen
03/02/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-02-03/0019664
Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen, Statuten, Wijziging van de rechtsvorm
29/10/2013
Beschrijving: Se
to Y
Mod Word 11.1
ait © | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
cece
wep
ene
nner
cen
ene
nee
en
nnn
enn
nee
en
merece
enna
ene
n enn
ennm
ane
ee ee
seman
nen
een
ena
ae
nn
none
ne
nner
ne
ene
ene
anne
eee
ee
een
ema
meee
meta
e me
mma
TT
PE lm [EES
rome Bee | i Benaming \ Bu i
Ondernemingsnr : 0826.248.299
(voluit) + CONVIZE
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder Firma
Zetel : 8930 Menen, Ambachtenstraat 42
(volledig adres)
Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - OMZETTING
Uit de akte verleden voor ondergetekend geassocieerd notaris Annelies Ghesquière te leper op 30; september 2013, dragende volgende melding van registratie: "Geboekt tien bladen geen verzending te leper opi 7 oktober 2013 boek 181 blad 79 vak 9, Ontvangen vijftig euro (50 EUR). (getekend) Jean-Pierre LEMAIRE; E.A. inspecteur ai”.
BLIKT:
Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Vennootschap onder Firma! "CONVIZE" de dato 30 september 2013, volgende beslissingen heeft getroffen: EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het kapitaal te verhogen met dertig duizend euro (€: 30.000), teneinde het kapitaal te brengen van tienduizend euro (€ 10.000) op veertig duizend euro (£ 40.000); door incorporatie in het kapitaal van beschikbare reserves ten bedrage van dertig duizend euro (€ 30.000), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van de zaakvoerder de dato 24; september 2013 tot toelichting van de geplande omzetting van de Vennootschap onder Firma in een besloten; vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, alsook van de staat van activa en passiva van de vennootschap, afgesloten op 30 juni 2013 en van het verslag van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid: Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin te Kortrijk, vertegenwoordigd door de Burgerlijke Vennootschap onder de: vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Piet Dujardin, vertegenwoordigd door de! heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisor de dato 27 september 2013. Zij verklaren kennis te hebben genomen van! deze verslagen.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt :
“Mijn werkzaamheden zijn er enkel ap gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, . zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 juni 2013 die de zaakvoerder van de vennootschap! heeft opgesteld met een balanstotaal van 83.961,29 EUR en een netto-actief ten belope van 49.298,21 EUR,: heeft plaatsgehad. Uit mijn werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen van het Instituut van dei Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van de vennootschap onder firma CONVIZE! in een BVBA, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgevonden. ! Voor de omzetting zal het maatschappelijk kapitaal verhoogd worden met 30.000,00 EUR door incorporatie; van een deel van de beschikbare reserves van de vennootschap. Het maatschappelijk kapitaal zal bigevolg; verhoogd worden van 10.000,00 EUR naar 40.000,00 EUR.
Het netto-actief (ad 49.298,21 EUR) van de vennootschap onder firma per 30 juni 2013 is groter dan het maatschappelijk kapitaal ten belope van 40.000,00 EUR (ná voormelde kapitaalverhoging). Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap ten belope van 40.000,00 EUR, ná het doorvoeren van de vooropgestelde kapitaalverhoging, is voldoende als minimumkapitaal voor een besloten: vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zoals dit werd vastgesteld binnen artikel 214 van het Wetboek! van vennootschappen op 18.550,00 EUR. :
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 776 en 777 van het Wetboek van! venncotschappen, in het kader van omzetting van de vennootschap onder firma CONVIZE naar een BVBA en; het mag níet voor andere doeleinden gebruikt worden.”
Deze verslagen worden goedgekeurd. Een exemplaar ervan blijft bewaard in het dossier van de! instrumenterende notaris. i
Een exemplaar van deze verslagen zal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde Rechtbank van;
\
i
\
'
4
i
t
' '
' i
\
: i
i 1
i
4
:
i
‘
4
'
t
'
‘
i
4 1
4
\ 1
i 1
i
4
}
t
t
t '
à
Op de laatste blz. van Luik B vermeiden: Resto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2013 - Annexes du Moniteur belge ae re 3
- Het uitbaten van een groot- en kleinhandel in meststoffen, fytofarmaceutische producten, teelaarde, turf, planten en sierheesters, zaden en bloemen, kleine tuinbouwmaterialen, potten, vijvermateriaal en allerhande materiaal dienstig voor tuinversiering.
- Het snoeien van bomen.
- Het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken voor rekening van derden. - Plaatsen van afsluitingen.
- Het uitvoeren van grondwerken, uitbreken en aanleggen van terrassen, alle tuinmetselwerken. - Het verzorgen en organiseren van opleidingen, ermee verband houdend. - Het uitoefenen van opdrachten en mandaten in andere vennootschappen, onder meer als bestuurder of vereffenaar.
- Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen zowel in roerende als in onroerende . goederen.
Binnen dit kader mag de vennootschap:
* Overgaan tot het aankopen, verkopen, bouwen, uitrusten, opschikken, herstellen, valoriseren, verhuren, onderverhuren of in huur nemen, maar ook eventueel verkopen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld; alle onroerende verrichtingen zal de vennootschap voor eigen rekening doen. * Het overgaan tot de aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen van aandelen en/of verenigingen eender welke alsmede van andere roerende goederen en/of roerende waarden, tegoeden en/of vorderingen.
De vennootschap kan daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of op elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen en groeperingen, die een gelijkluidend, soortgelijk of aanvullend doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling in haar onderneming te bevorderen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen ín hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle burgerlijke-, handels-, nijverheids-, financiële-, roerende en onroerende of andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk în verband staan met haar doel of die eenvoudig nuttig zijn of dit doel vergemakkelijken,
4° - Duur.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur te rekenen vanaf 17 mei 2010. — Kapitaal - Maatschappelijk vermogen.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt veertig duizend euro (€ 40.000).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) gelijke aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/honderdste (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. 6° Bestuur en vertegenwoordiging - Controle - Benoeming van zaakvoerder a) Bestuursorgaan.
De vennaatschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. De zaakvoerders worden benoemd door de algemene aarideelhoudersvergadering voor de tijdsduur door hen vast te stellen.
De algemene vergadering mag de zaakvoerders vaste of veranderlijke vergoedingen toekennen, zowel voor de door hen verrichte prestaties als voor hun reis-, verplaatsingskosten en representatiekosten, welke onder de algemene kosten in rekening zullen gebracht worden.
Aan de zaakvoerders kan, onverminderd het bestaan van voormelde vergoedingen, eveneens een wedde worden toegekend waarvan het bedrag jaarlijks door de algemene vergadering zal worden vastgesteld, Het zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. b) Bestuursbevoegdheid.
ledere zaakvoerder kan, afzonderlijk optredend, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde, al dan niet vennoot.
Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. c) Vertegenwoordigingsbevoegdheid.
De vennootschap wordt slechts rechtsgeldig vertegenwoordigd Jegens derden en in rechte als eiser of verweerder door het gezamenlijk optreden van alle zaakvoerders.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
d) controle
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2013 - Annexes du Moniteur belge ct ’
DERDE BESLISSING : OMZETTING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
De vergadering beslist de Vennootschap onder Firma om te zetten in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met dien verstande :
- dat de besloten vennaatschap met beperkte aansprakelijkheid die uit deze omzetting ontstaat de voortzetting zal zijn onder een andere rechtsvorm van de Vennootschap onder Firma die tot nu toe bestond; - dat de omzetting geschiedt met behoud van de huidige vennoten;
- dat het maatschappelijk kapitaal - zoals verhoogd bij de voorgaande beslissing - behouden blijft, ledere aandeelhouder behoudt zijn aandelen die thans aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zijn geworden. Er wordt uitdrukkelijk bedongen dat vanuit fiscaal oogpunt de besloten vennootschap met beperkte aansprakeliijjkheid de voortzetting is onder een andere rechtsvorm van de bestaande Vennootschap onder Firma;
De omzetting zal geschieden onder het voordeel van :
° de artikelen 774 tot 788 van het Wetboek van Vennootschappen;
° artikel 214 van het Wetboek der Inkomstenbetastingen;
° artikel 121 van het Wetboek der Registratierechten;
° artikel 11 en 18 8 3 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, - dat door het feit van de omzetting het ganse vermogen van de Vennootschap onder Firma zonder enige uitzondering en zonder dat er enige wijziging aan gebracht wordt, eigendom wordt van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die in de plaats wordt gesteld in alle rechten en verplichtingen van de bestaande vennootschap van wie zij de voortzetting is.
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de statuten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid vast te stellen. Het uittreksel luidt als volgt:
1° Rechtsvorm en naam.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming “CONVIZE”.
2° — Zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8930 Menen, Ambachtenstraat 42, Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan , mits inachtneming van de taalwetgeving.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuurorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitentand oprichten.
3° ~ Doel.
De vennootschap heeft tot doel :
- Development NAV: programmeren van oplossingen binnen het bestaande NAV-platform bij een eindklant, Dit rechtstreeks gecontroleerd door een eindklant of via een Solution Center. - Consultancy NAV en CRM: analyseren van bedrijfsprocessen, schrijven van designs vaor nieuw maatwerk, schrijven van manuals, support, training geven...
- Project Management: beheren van IT-projecten en opvolgen van de voortgang, budgetteren, planning resources...
- Business Process Re-engineering: het optimaliseren van administratieve bedrijfsprocessen. Dus vereenvoudigen en efficiénter maken van de processen, alsook het introduceren van nieuwe werkmethodieken. Mensen eventueel laten inpassen in een andere job waarin ze zich beter voelen en dus beter presteren. , - Change Management: het implementeren van een nieuw systeem is meestal de beslissing van het (Corporate) Management van een bedrijf. De gebruikers zien wijzigingen in hun job niet graag komen. Meestal is er veel tegenzin (soms tegenwerking) van de werknemers. Ze moeten een nieuw systeem leren, meehelpen aan het converteren van data etc. Adhv psychologie, persoonlijke gesprekken, teambuilding en activiteiten de eindgebruikers een positief gevoel te geven bij deze veranderingen. Vooral het onderstrepen van de voordelen en het efficiënter werken van het nieuw systeem helpt hen overtuigen.
= Het ontwikkelen en begeleiden van informaticasystemen.
- Analyse en/of onderzoek van de toestand en de werking van een ondememing. Consulting inzake direct marketing, verkoop zowel nationaal als intemationaal en ontwikkeling van patenten, licenties, computerprogramma’s en marktconcepten in de ruimste zijn van het woord. Ontwerp en verkoop van computerprogramma’s.
- Het uitbaten van groot- en kleinhandel, verkoop en aankoop, in-en uitvoer van hard- en sofware, van computers, bureelmachines, printers, telecommunicatie, bureelmaterieel, bureelmeubilair, computer hard- en softwareboeken en boeken in het algemeen en aanverwante artikelen,
- Het verlenen van diensten in verband met hard- en software en alle aanverwante gebruik- en verbruikproducten in de meest brede zin van het woord zoals herstelling, onderhoud, verhuring van computers en bureelmachines in het algemeen.
= Gerechtelijke en buitengerechtelijke expertises en arbitrages in verband met hard- en software. « Het aanleggen en onderhouden van parken, tuinen, speelvelden, sportvelden, bedrijfsterreinen en vijvers. - Het ontwerpen van plannen om tot de aanleg over te gaan van voornoemde plaatsen, - Het kweken en onderhouden van planten, bomen en sierheesters.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2013 - Annexes du Moniteur belge 1 € 0 0
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regel-matigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt indien wettelijk vereist, aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergade=ring van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hemieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen. Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling conform artikel 141, 2° van het Wetboek van Vennootschappen, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het Wetboek van Vennootschappen individueel! de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Niettemin heeft de algemene aandeelhoudersvergadering steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere vennoot zich laten © vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechtelijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.
e) benoeming zaakvoerders
Vervolgens heeft de algemene vergadering beslist de heer Alderwelreldt Pascal Peter Christel, (rijksregister nummer 80.06.09-137.54), geboren te Brugge op 9 juni 1980, wonende te 8930 Menen, Ambachtenstraat 42, te benoemen tot eerste statutaire zaakvoerder en dit voor onbepaalde duur. Hij aanvaardt dit mandaat. alle aandeelhouders hebben met eenparigheid van stemmen tot niet - statutair zaakvoerder van de besloten venrootschap met beperkte aansprakelijkheid benoemd, de heer Vitse Lorerizo, (rijksregister nummer 83.01.15- 183,50), geboren te leper op 15 januari 1983, wonende te 8930 Menen, Ambachtenstraat 42, die verklaart de opdracht te aanvaarden onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door een maatregel, welke zich hiertegen verzet.
7° Maatschappelijk Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap begint op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van het volgende jaar. Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België. De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder. Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig de artikels 95 en 96 van het Wetboek van Vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94 eerste lid, 1° van het Wetboek van Vennootschappen.
8° Winstverdeling.
Van de netto-winst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van een wettelijke reserve. Deze afneming is niet tanger verplicht van zodra de wettelijke reserve één/fiende van het maatschappelijk kapitaal! bedraagt.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.
9° Jaarvergadering — Buitengewone algemene vergadering.
De jaarvergadering zal jaarlijks gehouden worden op de vierde maandag van de maand december om veertien uur, Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag plaats. De zaterdag wordt in het kader van dit artikel niet als een werkdag beschouwd. Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die ten minste één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief meegedeeld. 10° Oproepingen - toelatingsvoorwaarden - uitoefening stemrecht.
a) Oproepingen.
De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligetiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissarìs of commissarissen worden per aangetekende brief, ten minste vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda. De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris of commissarissen die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief, Vervulling van de formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering en voor de toelating tot de vergadering is evenwel niet vereist, wanneer alle vennoten aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen de agenda vaststellen waarover zij ter vergadering zullen beraadslagen en besluiten. De vervulling van deze formaliteit is evenmin vereist in geval van vertegenwoordiging.
b) Vertegenwoordiging .
Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (eventueel een digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2013 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
&
Vv
1 De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander } ‘middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de ‘vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden } } neergelegd mìnstens drie werkdagen voor de algemene vergadering. !
ı Zaterdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd. i c) Beraadslaging - Aanwezigheidsquorum - Aanwezigheidslijst
I Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de: ‘vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten, De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige | ten vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald ; : | aanwezigheidsquorum vereist.
| Alvorens aan de vergadering dee! te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de! aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke ; benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, : te ondertekenen.
d) Stemrecht.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Elke vennoot kan schriftelijk per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen. Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden “aanvaard” of “verworpen” , gevolgd door dei handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de! vergadering op de zetel toekomen,
VIJFDE BESLISSING:
i En onmiddellijk heeft de heer Pascal Alderweireldt zijn ontslag aangeboden als zaakvoerder van de Vennootschap onder Firma, met ingang vari heden, wat door de vergadering wordt aanvaard. En alle aandeelhouders zijn in algemene vergadering bijeengekomen en hebben met eenparigheid van stemmen tot niet - statutair zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid benoemd, de heer Lorenzo Vitse voornoemd die verklaart de opdracht te aanvaarden onder de bevestiging dat i hij niet getroffen werd door een maatregel, welke zich hiertegen verzet.
De duur van het ambt van niet - statutaire zaakvoerder is niet beperkt. Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens hetgeen hierna bepaald.
De algemene vergadering kan aan de zaakvoerder, onverminderd de vergoeding voor zijn kosten, een vaste | t en/of veranderlijke wedde toekennen ten laste van de algemene kosten van de verinootschap. ZESDE BESLISSING
De vergadering verleent met eenparigheid van stemmen alle volmachten aan de zaakvoerders voor de uitvoering van wat voorafgaat.
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen volmacht te verlenen aan de Besloten Vennootschap ! ; met Beperkte Aansprakelijkheid “ACCOLIN" met zetel te 8400 Oostende, Torhoutsesteenweg 226, Inzake !
‘wijziging van de vennootschapsgegevens in de Kruispuntbank van Ondememingen en bij de fiscale administraties.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Bijlage:
- Expeditie van de akte
= Verslag van het bestuursorgaan
» Revisoraal verslag
~ gecaordineerde Shokuten
Annelies Ghesquiére,
Geassocieerd notaris.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2013 - Annexes du Moniteur belge
Boekjaar
11/07/2011
Beschrijving: Mag 2.1
EEN
LUXE : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
bef
=.
se
1S gee
Sta;
|
re MT a
G
105075*
Er i Ondememingsnr 0826.248.275 Benaming
(voluit) : CONVIZE
Rechtsvorm : VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA
Zetel: AMBACHTENSTRAAT 42, 8930 MENEN
ı : Onderwerp akte : WIJZIGING BOEKJAAR
De bijzondere algemene vergadering van 20/06/11 heeft unaniem beslist om in afwijking van de statuten het: eerste boekjaar te laten eindigen op 30/06/11. De volgende boekjaren lopen dan telkens van 1 juli tot 30/ juni van elk jaar.
Alderweireldt Pascal
zaakvoerder : : ‘
:
;
:
‘
'
\
:
‘
'
:
t
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid vi van de instrumenterende notaris, ‘hetzij van de “perso(ojn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2011 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
09/06/2010
Beschrijving: + N >
Mod 2.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD
INN un m CHTBANK KOOPHANDEL RE Erilermaik
| _ Ondernemingsnr : 0896. Ug, 275
Benaming
toit): CONVIZE
Rechtsvorm : VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA
Zetel: AMBACHTENSTRAAT 42, 8930 MENEN
Onderwerp akte : OPRICHTING
: Ondergetekenden,
1.Alderweireldt Pascal, Ambachtenstraat 42, 8930 Menen, geboren te Brugge op 09/06/1980.
2.Vitse Lorenzo, Ambachtenstraat 42, 8930 Menen, geboren te leper op 15/01/1983,
' Verklaren hierbij een vennootschap onder firma op te richten, waarvan zij de statuten hebben vastgesteld als ‘ volgt:
|} 1. BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR
: Artikel 1:
De vennootschap is een vennootschap onder firma met als maatschappelijke benaming Convize.
: Artikel 2:
De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 8930 Menen, Ambachtenstraat 42. De zetel : mag bij beslissing van de zaakvoerders naar elke plaats in het land worden overgebracht. De verplaatsing van de maatschappelijke zetel dient te worden bekendgemaakt via de Kruispuntbank der Ondernemingen.
Artikel 3: De vennootschap heeft tot doel:
-Development NAV: programmeren van oplossingen binnen het bestaande NAV-platform bij een eindklant. Dit : b rechtstreeks gecontreerd door een eindklant of via een Solution Center.
-Consultancy NAV en CRM: analyseren van bedrijfsprocessen, schrijven van designs voor nieuw maatwerk,
: schrijven van manuals, support, training geven, ...
: -Project Management: beheren van IT-projecten en opvolgen van de voortgang, budgetten, planning resources,
-Business Process Re-engineering: het optimaliseren van administratieve bedrijfsprocessen. Dus vereenvoudigen en efficiënter maken van de processen, alsook het introduceren van nieuwe werkmethodieken. Mensen eventueel laten inpassen in een andere job waarin ze zich beter voelen en dus beter presteren.
-Change Management: het implementeren van een nieuw systeem is meestal de beslissing van het (Corporate) Management van een bedrijf. De gebruikers zien wijzigingen in hun job niet graag komen. Meestal is er veel tegenzin (soms tegenwerking) van de werknemers. Ze moeten een nieuw systeem leren, meehelpen aan het converteren van data etc. Adhv psychologie, persoonlijke gesprekken, teambuilding en activiteiten de eindgebruikers een positief . gevoel te geven bij deze veranderingen. Vooral het onderstrepen van de voordelen en het i efficiénter werken van het nieuw systeem helpt hen overtuigen.
Op de taatste biz. van Luik B vermeiden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(ojnien} bevoegd de rechisperscon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2010 - Annexes du Moniteur belge @
-Het ontwikkelen en begeleiden van informaticasystemen. .
-Analyse en/of onderzoek van de toestand en de werking van een onderneming. Consulting inzake direct marketing, verkoop zowel nationaal als internationaal en ontwikkeling van patenten, licenties, computerprogramma’s en marktconcepten in de ruimste zin van het woord. Ontwerp en verkoop van computerprogramma's.
-Het uitbaten van groot- en kleinhandel, verkoop en aankoop, in- en uitvoer van hard- en software, van computers, bureeimachines, printers, telecommunicatie, bureelmateriaal, bureelmeubilair, computer hard- en softwareboeken en boeken in het algemeen en aanverwante artikelen.
-Het verlenen van diensten in verband met hard- en software en alle aanverwante gebruik- en verbruikproducten in de meest brede zin van het woord zoals herstelling, onderhoud, verhuring van computers en bureelmachines in het algemeen.
-Gerechtelijke en buitengerechtelijke expertises en arbitrages in verband met hard- en software. = = = == = =.
-Het aanleggen en onderhouden van parken, tuinen, speelvelden, sportvelden, bedrijfsterreinen en vijvers.
-Het ontwerpen van plannen om tot de aanleg over te gaan van voornoemde plaatsen.
-Het kweken en onderhouden van planten, bomen en sierheesters.
-Het uitbaten van een groot- en kleinhandel in meststoffen, fytofarmaceutische producten, teelaarde, turf, planten en sierheesters, zaden en bloemen, kleine tuinbouwmaterialen, potten, vijvermateriaal en allerhande materiaal dienstig voor tuinversiering.
-Het snoeien van bomen
-Het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken voor rekening van derden
-Plaatsen van afsluitingen
-Het uitvoeren van grondwerken, uitbreken en aanleggen van terrassen, alle tuinmetselwerken.
-Het verzorgen en organiseren van opleidingen, ermee verband houdend.
-Het uitoefenen van opdrachten en mandaten in andere vennootschappen, onder meer als bestuurder of vereffenaar.
-Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen zowel in roerende als in onroerende goederen.
Binnen dit kader mag de vennootschap:
* overgaan tot het aankopen, verkopen, bouwen, uitrusten, opschikken, herstellen, valoriseren, verhuren, onderverhuren of in huur nemen, maar ook eventueet verkopen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld; alte onroerende verrichtingen zal de vennootschap voor eigen rekening doen.
* het overgaan tot de aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen van aandelen en/of verenigingen eender welke alsmede van andere roerende goederen en/of roerende waarden, tegoeden en/of vorderingen.
Artikel 4:
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde tijd.
I. VENNOTEN
Artikel 5:
Alle oprichters zijn vennoten. Zij zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verbintenissen namens de vennootschap aangegaan. De professionele aansprakelijkheid van iedere vennoot blijft evenwel individueel. De professionele verzekeringskosten zijn niettemin lastens de vennootschap.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2010 - Annexes du Moniteur belge Artikel 6:
Andere vennoten kunnen slechts na schriftelijke instemming van alle mede-vennoten toetreden; zij moeten steeds de vereiste kwalificaties hebben om met de overige vennoten een gezamelijke beroepsuitoefening deel te nemen.
Artikel 7:
De vennoten mogen hun rechten in de vennootschap slechts na schriftelijke instemming aan alle mede- vennoten overdragen of afstaan. Bij overlijden van een vennoot gaan zijn rechten niet over op zijn erfgenamen maar wordt hen een vergoeding toegekend zoals bepaald in artikel 21.
Artikel 8:
ledère vennoot kan zich uit de vennootschap terugtrekken door zijn ontslag aan de overige vennoten bij aangetekend schrijven aan te bieden. Het ontslag heeft uitwerking zes maanden na datum van verzending van deze brief. Bij overlijden van één der vennoten wordt de
vennootschap voortgezet onder de overlevende vennoten. Hetzelfde geldt indien één der vennoten ingevolge een blijvende invaliditeit van meer dan 66 % werkonbekwaamheid
wordt, bij ontslag, uitsluiting en professionele afzetting van een vennoot.
UL. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL
Artikel 9:
Bij oprichting van de vennootschap wordt het kapitaal! vastgesteld op € 10.000,00 als volgt te verdelen:
- Alderweireldt Pascal brengt € 9.900,00 in en beschikt over 99 aandelen.
- Vitse Lorenzo brengt € 100,00 in en beschikt over 1 aandeel.
IV. BESTUUR — VERTEGENWOORDIGING — CONTROLE
Artikel 10:
De vennootschap wordt bestuurd door de zaakvoerder die wordt verkozen onder de vennoten. De zaakvoerder voert zijn mandaat kosteloos uit, tenzij de vergadering der vennoten anders beslist. De zaakvoerder heeft de macht om, onder meer:
-alle verbintenissen aan te gaan jegens derden in verband met de activiteiten van de vennootschap, kortom alle goederen verhandelen op alle mogelijke wijze en alle diensten te verlenen die daarmee gepaard gaan;
-leningen aan te gaan;
-het vermogen van de vennootschap geheel of gedeeltelijk in pand te geven of met hypotheek te bezwaren;
-het verlenen van opheffing van hypothecaire en andere inschrijvingen, beslag en andere acties die een vrije en onbezwaarde levering van goederen belemmeren;
-dadingen en minnelijke schikkingen te treffen over de belangen van de vennootschap;
-de besluiten van de algemene vergadering uit te voeren;
-zijn verleende macht te delegeren bij wijze van bijzondere lastgeving.
Artikel 11:
ts er slechts één zaakvoerder dan treft hij besluiten naar eigen inzicht.
Zijn er twee of meer zaakvoerders dan kunnen zij eik apart geldig beslissen. Rechtshandelingen die onder de noemer “onkosten” dan wel “investeringen” van de vennootschap kunnen worden gecatalogeerd en die de waarde van 10.000,00 euro overschrijden, vereisen het gezamenlijk optreden van de zaakvoerders. Deze bevoegdheidsbeperking, ook als is ze openbaar gemaakt, kan aan derden niet worden tegengeworpen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2010 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Beigisch
Staatsblad
“Na de goedkeuring van de jaarrekening doet de algemene vergadering uitspraak over de kwijting van de zaakvoerders en de commissarissen.
: VIL. ONTBINDING — TERUGTREKKING VAN EEN VENNOOT
! | Artikel 19:
„De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden, het ontslag, de uitsluiting, de werkonbekwaamheid, de onbekwaamverklaring, de professionele afzetting of schorsing van een vennoot. De vennootschap wordt wel ontbonden indien de algemene vergadering daartoe beslist met een meerderheid van drie vierden der aanwezige stemmen.
| Artikel 20:
: In geval van ontbinding wordt een vereffenaar aangesteld die zat handelen overeenkomstig de _ .- . --__ --- — “vennootschapswet.
Artikel 21:
‚In geval van overlijden, werkonbekwaamheid, ontslag, professionele afzetting van een vennoot wordt aan de zich terugtrekkende vennoot of zijn rechtverkrijgende een vergoeding gegeven voor de overname van zijn aandelen. De prijs, is de waarde van de aandelen die jaarlijks, na de goedkeuring van de balans door de Algemene Vergadering, met éénparigheid van stemmen zal vastgesteld worden, rekening houdend met de werkelijke waarde van het maatschappelijk vermogen, of bij gebreke aan dergelijke vaststelling en behoudens minnelijke overeenkomst, door twee deskundigen, waarvan één door de overlater en één door de andere vennoten benoemd wordt.
‘In geval één der partijen in gebreke blijft haar deskundige te benoemen binnen de vijftien dagen van de ingebrekestelling door de andere partij zal deze laatste de benoeming van deze deskundige mogen vragen bij eenvoudig verzoekschrift gericht aan de Heer Voorzitter van de Rechtbank van Koophande! van het arrondissement waar de zetel gevestigd is. ~
Vill. OVERIGE BEPALINGEN
: Artikel 22:
: Voor al wat niet voorzien is in de statuten wordt verwezen naar de terzake geldende wettelijke bepalingen en in
het bijzonder naar de Vennootschappenwet.
Artikel 23:
Tot zaakvoerder wordt benoemd, Alderweireldt Pascal. Deze aanvaardt zijn mandaat.
| Artikel 24:
: De oprichters verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het wetboek var vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen van 1 mei 2010.
: Artikel 25:
‘De oprichters geven bij deze bijzondere volmacht aan “BV-BVBA Comalin”, kantoorhoudend te 8400 Oostende, | Torhoutsesteenweg 226, vertegenwoordigd door haar aangestelden of lasthebbers, om, met de tot indeplaatsstelling, de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover de bevoegde belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook ten aanzien van de Kruispuntbank van Ondememingen en het Ondernemingsloket, teneinde aldaar alte aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen, en alle nodige administratieve verrichtingen in naam en voor rekening van de vennootschap te kunnen uitvoeren, alsook ten aanzien van de diensten van het Belgisch Staatsblad.
- Waarvan akte,
Opgesteld te Oostende, op 17 mei 2010.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden - Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(en} | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2010 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
CONVIZE
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
82 Frezenbergstraat, 8980 Zonnebeke