Laatste update: 16/06/2026
COOLBLUE BELGIË
Actief
•0867.686.774
Adres
28 Borsbeeksebrug, 2600 Antwerpen
Activiteit
Retail sale of electrical household appliances
Personeel
Tussen 200 en 499 werknemers
Oprichting
27/09/2004
Bestuurders
Juridische informatie
COOLBLUE BELGIË
Nummer
0867.686.774
Vestigingsnummer
2.270.900.553
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0867686774
EUID
BEKBOBCE.0867.686.774
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 27/09/2004
Maatschappelijk kapitaal
61 500,00 €
Activiteit
COOLBLUE BELGIË
Code NACEBEL
47.540•Retail sale of electrical household appliances
Activiteitsgebied
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Financiën
COOLBLUE BELGIË
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 563,8M | 537,5M | 563,9M | 552,5M |
| Brutowinst | € | 70,2M | 67,9M | 65,7M | 55,7M |
| EBITDA | € | 2,9M | 2,2M | 2,4M | 2,5M |
| Bedrijfsresultaat | € | 2,2M | 2,1M | 2,3M | 2,3M |
| Nettoresultaat | € | 1,9M | 1,5M | 1,6M | 1,7M |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 4,9 | -4,698 | 2,063 | - |
| Brutomarge | % | 12,459 | 12,642 | 11,644 | 10,08 |
| EBITDA-marge | % | 0,515 | 0,413 | 0,433 | 0,45 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 469,9K | 398,1K | 408,0K | 373,5K |
| Financiële schulden | € | 341,7K | 341,7K | 341,7K | 343,7K |
| Netto financiële schuld | € | -128,2K | -56,4K | -66,3K | -29,8K |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 16,9M | 14,9M | 13,4M | 11,8M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 0,345 | 0,28 | 0,286 | 0,308 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
COOLBLUE BELGIË
12 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 16/10/2019
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 16/10/2019
Bedrijf: COOLBLUE HOLDING
Bedrijfsnummer: 0665.836.704
Voormalige bestuurders
Functie: Gedelegeerd bestuurder
In functie sinds: 27/09/2004
Tot: 19/12/2014
Functie: Gedelegeerd bestuurder
In functie sinds: 27/09/2004
Tot: 19/12/2014
Functie: Gedelegeerd bestuurder
In functie sinds: 19/12/2014
Tot: 16/10/2019
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 27/09/2004
Tot: 19/12/2014
Functie: Gedelegeerd bestuurder
In functie sinds: 19/12/2014
Tot: 16/10/2019
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 19/12/2014
Tot: 16/10/2019
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 27/09/2004
Tot: 19/12/2014
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 19/12/2014
Tot: 16/10/2019
Bestuurders en vertegenwoordigers laden...
Cartografie
COOLBLUE BELGIË
Juridische documenten
COOLBLUE BELGIË
2 documenten
COOLBLUE BELGIE coord. 1-6-2021
COOLBLUE BELGIE coord. 1-6-2021
01/06/2021
COOLBLEU coord. 16-10-2019
COOLBLEU coord. 16-10-2019
16/10/2019
Jaarrekeningen
COOLBLUE BELGIË
19 documenten
Jaarrekeningen 2023
27/06/2024
Jaarrekeningen 2022
07/06/2023
Jaarrekeningen 2021
11/07/2022
Jaarrekeningen 2020
23/06/2021
Jaarrekeningen 2019
16/07/2020
Jaarrekeningen 2018
11/07/2019
Jaarrekeningen 2017
30/05/2018
Jaarrekeningen 2016
03/07/2017
Jaarrekeningen 2015
22/07/2016
Jaarrekeningen 2014
03/09/2015
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
COOLBLUE BELGIË
15 vestigingen
2.385.792.697
Actief
Adres: 47 Heidebaan, 9100 Sint-Niklaas
Oprichtingsdatum: 01/10/2026
Afzonderlijke activiteit: 47.120• Other non-specialised retail sale
2.383.490.532
Actief
Adres: 158 Langestraat, 1620 Drogenbos
Oprichtingsdatum: 01/01/2026
Afzonderlijke activiteit: 47.120• Other non-specialised retail sale
2.370.404.044
Actief
Adres: 1201 Bredabaan Box 3, 2900 Schoten
Oprichtingsdatum: 01/07/2025
Afzonderlijke activiteit: 47.120• Other non-specialised retail sale
2.358.210.946
Actief
Adres: 17 Rue Chaussée Box N, 4342 Awans
Oprichtingsdatum: 01/07/2024
Afzonderlijke activiteit: 47.120• Other non-specialised retail sale
2.349.818.070
Actief
Adres: 4 Lammerdries-Winkelstraat Box A1-A, 2250 Olen
Oprichtingsdatum: 01/08/2023
Afzonderlijke activiteit: 47.120• Other non-specialised retail sale
2.343.988.964
Actief
Adres: 42 Nora Tilleylaan, 2800 Mechelen
Oprichtingsdatum: 05/05/2023
Afzonderlijke activiteit: 47.120• Other non-specialised retail sale
2.343.989.063
Actief
Adres: 420 Blankenbergse Steenweg, 8000 Brugge
Oprichtingsdatum: 01/05/2023
Afzonderlijke activiteit: 47.120• Other non-specialised retail sale
2.320.232.278
Actief
Adres: 23 Brugsesteenweg, 8520 Kuurne
Oprichtingsdatum: 01/10/2021
Afzonderlijke activiteit: 47.120• Other non-specialised retail sale
2.308.846.953
Actief
Adres: 2/0.05 Gelatineboulevard Box b1.03, 3500 Hasselt
Oprichtingsdatum: 01/09/2020
Afzonderlijke activiteit: 47.120• Other non-specialised retail sale
2.270.900.553
Actief
Adres: 28 Borsbeeksebrug, 2600 Antwerpen
Oprichtingsdatum: 01/12/2017
Afzonderlijke activiteit: 46.150• Activities of agents involved in the wholesale of furniture, household goods, hardware and ironmongery
Laden van vestigingen...
Publicaties
COOLBLUE BELGIË
29 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
21/05/2025
Statuten, Benaming
08/06/2021
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0867686774
Naam
(voluit) : COOLBLUE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Borsbeeksebrug 28
: 2600 Antwerpen
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING
Op heden, één juni tweeduizend eenentwintig.
(...)
Voor Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Coolblue", waarvan de zetel gevestigd is te 2600 Antwerpen (Berchem), Borsbeeksebrug 28, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen: EERSTE BESLISSING: Naamswijziging.
De vergadering beslist de naam van de Vennootschap te wijzigen in "COOLBLUE BELGIË", en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst: "De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij heeft de naam "COOLBLUE BELGIË".
(...)
VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Pieter-Jan Laleman en Filip Jorens van LOYENS & LOEFF, woonstkeuze gedaan hebbende te 1040 Brussel, Tervurenlaan 2, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren. (...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, een volmacht, de gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
Frederic Helsen
Notaris
*21334887*
Neergelegd
04-06-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen
06/11/2020
Beschrijving:
Mod DOG 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
Voor- Ondernemingsrechtbank
== MOND zoom am | ~ , afdeftétintuerpen
Ve DR
‘vaa: COOLBLUE 30 -10- 2000 (verkort) : BELGISCH STAATSBLAD
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Borsbeeksebrug 28, 2600 Antwerpen
Onderwerp akte : Vereniging alle aandelen ín één hand
Neerlegging van het besluit van de enige bestuurder van 28 september 2020 i.v.m. gegeven dat alle aandelen van de vennootschap in één hand zijn verenigd.
Eveline Parisis
Advocaat-volmachtdrager
Opddedlaatstsidblvarvan sikeBreerenelderporRegto :NNaareendeaedanighelh denrdeineiunedtenende netagisahetzjerende(perso(o)n(en) keveggdslerrehtasssnaen denzaanzieasaarderdemtenwstragewoordigen
Achidigeen : Naaneehdrardtekented geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2020 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Ontslagen, Benoemingen
22/10/2019
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0867686774
Naam
(voluit) : COOLBLUE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Borsbeeksebrug 28
: 2600 Antwerpen
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, zestien oktober tweeduizend negentien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11.
Voor mij, Eric SPRUYT, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11, WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "COOLBLUE", waarvan de zetel gevestigd is te 2600 Antwerpen (Berchem), Borsbeeksebrug 28 - gebouw 5 - verdieping 5, hierna "de Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen: EERSTE BESLISSING: Vervroegde toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (opt-in).
De vergadering beslist tot vervroegde toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (opt-in) in toepassing van artikel 39, §1, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, en dit met ingang van de bekendmaking van de beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. TWEEDE BESLISSING: Aanname nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist een nieuwe tekst van statuten aan te nemen, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en dit met ingang van de bekendmaking van de beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij heeft de naam "COOLBLUE".
ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(...)
VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België en/of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden of als tussenpersoon: de handel in digitale camera's, elektronische organisers, mp3-spelers, en andere elektronische apparatuur en aanverwante producten, de handel gebeurt in het bijzonder via het internet doch ook onder de vorm van directe (toog)verkoop. De Vennootschap kan een groothandel en een kleinhandel voeren. De vennootschap heeft tot voorwerp: het ontwikkelen en exploiteren van software en de (groot- en klein-) handel in software.
Over het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
*19340130*
Neergelegd
18-10-2019
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen en vennootschappen die een gelijkaardig of bijhorend voorwerp nastreven, of die eenvoudig nuttig zijn tot de algemene of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap kan een mandaat als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar opnemen, zij kan dit doen zonder of tegen een vergoeding.
De vennootschap mag leningen aangaan en hypotheken stellen.
De vennootschap mag beleggingen aanhouden, zowel in roerende als onroerende waarden. De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de exclusieve bevoegdheden die de wet aan bepaalde personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet worden voldaan zullen bijgevolg slechts mogen worden uitgeoefend nadat de/het vereisten vergunning(en) /attest(en) ter beschikking zullen zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal voldaan zijn. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00). Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
AARD VAN DE AANDELEN.
Alle aandelen zijn op naam, al dan niet voorzien van een volgnummer. Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort. Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden. Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).
(...)
SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. Alternerend kan de algemene vergadering kiezen om slechts één bestuurder te benoemen die handelt overeenkomstig deze statuten.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering. De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur. BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend, behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van stemmen het voorstel is verworpen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
BESTUURSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan (bestaande uit een raad of één bestuurder) is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN HET BESTUURSORGAAN. Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. Wanneer de algemene vergadering beslist heeft dat er slechts één bestuurder benoemd wordt, zal deze bestuurder alleen handelend de vennootschap ten aanzien van derden vertegenwoordigen. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de laatste werkdag van de maand april om tien uur (10.00).
(...)
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld. (...)
TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de naam en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
(...)
STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren. De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(...)
BOEKJAAR.
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.
INTERIMDIVIDENDEN.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.
ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen. Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel. (...)
VIERDE BESLISSING: Ontslag en benoeming van bestuurders.
I. De vergadering beslist met ingang op de dag van bekendmaking van deze beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te ontslaan uit hun mandaat van bestuurder van de Vennootschap:
1. De heer ZWART Pieter; en
2. De heer KELLER Maarten.
II. De vergadering beslist te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap met ingang op de dag van de bekendmaking van deze beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad: Coolblue Holding B.V., met zetel te Rotterdam, met als vaste vertegenwoordiger de heer ZWART Pieter, wonende te 3072 MH Rotterdam, Landverhuizersplein 123 (Nederland),. De vergadering beslist dat hun mandaat zal duren tot de gewone algemene vergadering die zal gehouden worden in 2024.
De vergadering beslist dat hun mandaat onbezoldigd is, behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
(...)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
ZESDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Swennen Louis, Jorens Filip en elke andere advocaat van het kantoor Loyens & Loeff CVBA, woonstkeuze gedaan hebbende te 1040 Brussel, Tervurenlaan 2, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
Eric Spruyt
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
02/10/2018
Beschrijving: Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Rechtbank van Koophandel Antwerpen
|) 105. 20 afdeling GYIRHBRPEN
Ondernemingsnr: 0867 686 774
Benaming
woluit): Coolblue N.V.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Borsebeeksebrug 28, gebouw 5 - verdieping 5, 2600 Berchem
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 30 april 2018:
Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering om de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA met maatschappelijke zetel gevestigd te 2500 Antwerpen, Borsbeeksebrug 26, vertegenwoordigd door de de heer Christoph Oris, te herbenoemen als commissaris van de vennootschap voor een termijn van drie jaar, eindigend onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van 2021.
Pieter Zwart
Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2018 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
21/09/2018
Beschrijving: Te go Mod Word 184
LY | a na neerlegging ter griffie van de a Koophandel À Rank van, aap
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
Voa
behou
aan |
Belgis
Staats
IHNEN
nem Griffie
Ondernemingsnr : 0867 686 774
Benaming
wout): COOLBLUE
(verkort) : i
i Rechtsvorm : NAAMLOZE VENOOTSCHAP |
£ Volledig adres v.d. zetel: Borsbeeksebrug 28, 2600 Antwerpen, België :
Onderwerp akte : Toekenning bijzondere volmachten
Uittreksel van de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur van 14 augustus 2018
De Raad van Bestuur besluit om met ingang van heden een bijzondere volmacht toe te kennen aan de heer: Maarten Petrus Adrianus Blom, Manager Procurement, waardoor hij gerechtigd zal zijn de vennootschap te! vertegenwoordigen binnen de voigende perken: !
-De bevoegdheid de vennootschap alleen en zelfstandig te vertegenwoordigen is beperkt tot alle zaken die: samenhangen met de werkzaamheden die behoren tot de functie “Manager Procurement” en de; functieomschrijving van de heer Maarten Petrus Adrianus Blom, in het bijzonder het aangaan van contracten op: het gebied van inkooptransacties vocr niet-handelsgoederen af te sluiten;
-Voormelde bevoegdheid om de vennootschap alleen en zelfstandig te vertegenwoordigen is te allen tijde beperkt tot een bedrag van EUR 500.000,-;
Deze volmacht wordt verleend zonder recht van substitutie en zal automatisch beëindigd worden wanneer de: heer Maarten Petrus Adrianus Blom uit dienst treedt bij de vennootschap. De raad van bestuur heeft te allen tijde: het recht om de bijzondere volmacht te herroepen.
’
'
1
:
‘ i
}
t
\
:
;
i
:
i
} \
}
ı
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/09/2018 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel
12/01/2018
Beschrijving:
Mod Word 15,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
TT Hrn Rechtbank van kcophandel a Antwerpen \/ i: Ondernemingsnr :
! : Benaming
(voluit) ;
: (verkort) :
Pieter Zwart
Op de laatste biz. van Luik B vermeiden :
Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel :
Gedelegeerd bestuurder
Recto
Verso
0867 686774
COOLBLUE
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Boomsesteenweg 560, 2610 Anwerpen-Wilrijk
Onderwerp akte : WIJZIGING MAATSCHAPPELIJK ZETEL
Bij beslissing van de Raad van Bestuur wordt de maatschappelijke zetel met ingang van 1 december 2017 overgebracht van Boomsesteenweg 560 te 2610 Antwerpen (Wilrijk) naar Borsbeeksebrug 28 - gebouw 5 — verdieping 5 te 2600 Antwerpen (Berchem).
: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
: Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2018 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
05/12/2016
Beschrijving: Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
koophandel p aahibant TT 7 Rechibarn
Antwerpen
ILL 23 1.206 16166186* afdeling Antwerpen | Griffie
Benaming
(voluit) X COOLBLUE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
‚ Volledig adres v.d. zetel: Boomsesteenweg 560, 2610 Anwerpen-Wilrijk
Onderwerp akte : Publicaties 2 volmachten en wijziging vaste vertegenwoordiger
Uit het besluit tot volmachtverlening aan Daphne Smit (hierna: "Gevolmachtigde”) van 1 oktober 2016: Aan Gevolmachtigde een volmacht te verlenen waardoor Gevolmachtigde Coolblue rechtsgeldig kan: \ vertegenwoordigen onder de navolgende voorwaarden en condities: :
: «De bevoegdheid van Gevolmachtigde is beperkt tot het alleen en zelfstandig vertegenwoordigen van: : Coolblue voor alle zaken die samenhangen met de werkzaamheden die behoren tot de functie (CFO / Financieel: : Directeur) en functieomschrijving van Gevolmachtigde, meer in het bijzonder om in naam van Coolblue: rechtshandelingen te verrichten, waaronder het aangaan van contracten op het gebied van inkooptransacties. voor zowel handelsgoederen als voor niet handelsgoederen, arbeid en huur, maar ook rechtshandelingen ten: “aanzien van gerechtelijke procedures, zoals het treffen van schikkingen; ! : «De bevoegdheid van Gevolmachtigde om Coolblue te vertegenwoordigen is beperkt tot een bedrag van: : maximaal EUR 5.000.000.-; :
«Deze volmacht wordt verleend zonder het recht van substitutie.
<Ondergetekenden hebben het recht om de volmacht te herroepen. Herroeping heeft effect op het moment: : deze de Gevolmachtigde heeft bereikt.
“Deze volmacht eindigt automatisch wanneer Gevolmachtigde uit dienst treedt bij Coolblue.
\ Uit het besluit tot volmachtverlening aan Hermanus Johannes Touw (hierna: "Gevolmachtigde") van 1 oktober: : 2016: :
' Aan Gevolmachtigde een volmacht te verlenen waardoor Gevolmachtigde Coolblue rechtsgeldig kan: ‘ vertegenwoordigen onder de navolgende voorwaarden en condities:
‘ «De bevoegdheid van Gevolmachtigde is beperkt tot het alleen en zelfstandig vertegenwoordigen van: ‘ Coolblue voor alle zaken die samenhangen met de werkzaamheden die behoren tot de functie (Manager: ‚ Procurement) en functieomschrijving van Gevolmachtigde, meer in het bijzonder om in naam van Coolblue: : inkooptransacties voor niet handelsgoederen af te sluiten; :
: «De bevoegdheid van Gevolmachtigde om Coolblue te vertegenwoordigen is beperkt tot een bedrag van: : maximaal EUR 500.000,-; :
: *Deze volmacht wordt verleend zonder het recht van substitutie.
*Ondergetekenden hebben het recht om de volmacht te herroepen. Herroeping heeft effect op het moment: deze de Gevolmachtigde heeft bereikt. \
«Deze volmacht eindigt automatisch wanneer Gevolmachtigde uit dienst treedt bij Coolblue.
Uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur, gehouden op 28 november 2016: : De kennisname van het feit dat de heer Ronald Van den Ecker, bedrijfsrevisor, werd vervangen als vaste: vertegenwoordiger van de commissaris Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA, met maatschappelijke zetel te. De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, door de heer Christoph Oris, bedrijfsrevisor. Deze vervanging betreft het boekjaar: . dat gestart is op 1 januari 2016 en zal eindigen op 31 december 2016, voor de resterende duur van het mandaat: ‚ van de commissaris, i.e. tot en met de jaarlijkse algemene vergadering te houden in 2018, inzake het boekjaar: “eindigend op 31 dee er 2017. :
Pieter Zwart
(Gedelegeerd) bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”)},
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2016 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
29/07/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-07-29/0203231
Ontslagen, Benoemingen
26/07/2016
Beschrijving: } \ Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Zetel : (volledig adres) Mod Word 11.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte ' Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris Boomsesteenweg 560, 2610 Antwerpen-Wilrijk Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders dd. 30 juni 2015: De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de burgerlijke vennootschap onder de vorm van: ' gen coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA met! aatschappelijke zetel gevestigd te 2140 Antwerpen, Joe Englishstraat 52, vertegenwoordigd door de heer: onald Van den Ecker, te herbenoemen als commissaris van de vennootschap voor een termijn van drie jaar, : “eindigend onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van 2018. De jaarlijkse vergoeding zal nog; i worden afgesproken. Pieter Zwart Gedelegeerd bestuurder Op de laatste biz. van Luik B vermelden : ‘Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, | hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Rechibank van koophandel MNN rome ne N 08 JULI 2006 941 15 -07- 2015 afdell&riffieserpen | Ondememingsnr 0867 686.774 Benaming (voluit) : COOLBLUE (verkort) : en Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2016 - Annexes du Moniteur belge
Publicaties laden...
Contactgegevens
COOLBLUE BELGIË
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
28 Borsbeeksebrug, 2600 Antwerpen