CoRealise
Actief
•0817.693.073
Adres
36 Stationsstraat, 3080 Tervuren
Activiteit
Computer consultancy and computer facilities management activities
Oprichting
30/07/2009
Bestuurders
Juridische informatie
CoRealise
Nummer
0817.693.073
Vestigingsnummer
2.180.598.602
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0817693073
EUID
BEKBOBCE.0817.693.073
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 30/07/2009
Activiteit
CoRealise
Code NACEBEL
62.200, 68.201, 82.100, 88.999•Computer consultancy and computer facilities management activities, Rental and operating of own or leased residential real estate, except social housing, Office administrative and support activities, Other miscellaneous social work activities without accommodation nec
Activiteitsgebied
Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities, real estate activities, administrative and support service activities, human health and social work activities
Financiën
CoRealise
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 174,4K | 160,1K | 132,0K |
| EBITDA | € | 163,0K | 147,8K | 131,9K |
| Bedrijfsresultaat | € | 162,2K | 147,8K | 112,3K |
| Nettoresultaat | € | 115,6K | 89,9K | 91,9K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 8,948 | 21,324 | - |
| EBITDA-marge | % | 93,436 | 92,29 | 99,93 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 194,6K | 194,0K | 246,4K |
| Financiële schulden | € | 597,96 | 0 | 13,7K |
| Netto financiële schuld | € | -194,0K | -194,0K | -232,7K |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 482,3K | 429,5K | 416,1K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | 66,289 | 56,123 | 69,632 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
CoRealise
4 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 29/03/2023
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 29/03/2023
Voormalige bestuurders
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 30/07/2009
Tot: 29/03/2023
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 01/08/2017
Tot: 29/03/2023
Cartografie
CoRealise
Juridische documenten
CoRealise
1 document
Statuts coordonnés CoRealise - adb - DEF
Statuts coordonnés CoRealise - adb - DEF
29/03/2023
Jaarrekeningen
CoRealise
14 documenten
Jaarrekeningen 2023
08/12/2023
Jaarrekeningen 2022
21/12/2022
Jaarrekeningen 2021
27/01/2022
Jaarrekeningen 2020
25/01/2021
Jaarrekeningen 2019
16/12/2019
Jaarrekeningen 2018
19/12/2018
Jaarrekeningen 2017
25/01/2018
Jaarrekeningen 2016
30/01/2017
Jaarrekeningen 2015
24/11/2015
Jaarrekeningen 2014
02/12/2014
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
CoRealise
1 vestiging
2.180.598.602
Actief
Adres: 36 Stationsstraat, 3080 Tervuren
Oprichtingsdatum: 08/09/2009
Afzonderlijke activiteit: 62.200• Computer consultancy and computer facilities management activities
Publicaties
CoRealise
11 publicaties
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Doel, Ontslagen, Benoemingen
06/04/2023
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0817693073
Naam
(voluit) : CoRealise
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat 36
: 3080 Tervuren
Onderwerp akte : DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden geassocieerde Notaris Bruno MICHAUX te Etterbeek op 29 maart 2023, de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “CoRealise”, met zetel te 3080 Tervuren, Stationsstraat, 36, ingeschreven in het Register van de Rechtspersonen te Brussel, met ondernemingnummer 0817.693.073, heeft de volgende besluiten worden unaniem genomen: De genoemde vergadering heeft unaniem besloten:
1. Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39 paragraaf 1, eerste en derde lid, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Stemming : dit besluit wordt unaniem genomen.
2. Aanpassing van het voorwerp van de vennootschap
a) Verslag
Met eenparigheid van stemmen wordt de voorzit¬ter door de vergadering ontslagen van het voorle¬zen van het verslag opgesteld overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, namelijk het verslag van het orgaan van bestuur dat de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap verantwoordt. De aandeelhouders erkennen kopie te hebben ontvangen van dit verlag en volledig kennis ervan te hebben.
Geen opmerking wordt gedaan over dit verslag.
b) Wijziging van het voorwerp van de vennootschap
De algemene vergadering beslist om het huidig voorwerp van de vennootschap uit te breiden tot alle activiteiten in de logistieke sector.
c) Wijziging van artikel 3 van de statuten.
De algemene vergadering beslist om de vermelding van die nieuwe activiteiten bij te voegen in artikel 3 van de statuten.
Stemming : dit besluit wordt unaniem genomen.
3. Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap : schrapping van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening om het volledig beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen. In toepassing van artikel 39 paragraaf 2, tweede lid, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat :
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij in totaal achtduizend zestig euro (8.060,00 €), van rechtswege omgezet werden in een “statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening” en dat
- het nog niet gestort gedeelte van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00
*23331590*
Neergelegd
04-04-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
€), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39 paragraaf 2, tweede lid van voormelde wet aangelegde “statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening” op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Stemming : dit besluit wordt unaniem genomen.
4. Aanneming van nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Als gevolg van de voorgaande beslissingen beslist de algemene vergadering om volledig nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan te nemen, zonder wijziging de essentiële kenmerken van de vennootschap, doch rekening houdend met de voorafgaande beslissingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt : Titel I - Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1- Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam « CoRealise ».
Artikel 2 - Zetel - Elektronisch adres
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
De vennootschap kan een e-mailadres hebben. Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Artikel 3 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland:
1) voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming, in België en in het buitenland: - alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van informatica, projecten en organisatie projecten;
- consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden; - het geven van advies en verstekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven die op die domeinen actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon;
- alle activiteiten in de logistieke sector.
2) uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam:
a) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
b) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; c) het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of – ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Zij mag bij wijzen van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van zes april negentienhonderdvijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stekken, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De Zij kan zich met name borg stellen en elke persoonlijke of zakelijke waarborg geven ten gunste van elke persoon of al dan niet verbonden vennootschap.
Zij kan alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.
Zij mag op alle manieren belang stellen in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een soortgelijk of aanverwant doel of een doel dat de ontwikkeling van haar activiteiten kan bevorderen.
De vennootschap kan bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar zijn.
Artikel 4 - Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II - Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5 - Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdentwintig (120) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Artikel 6 – Volstorting - Stortingsplicht
De aandelen moeten bij hun uitgifte volgestort worden, behalve andersluidende bepalingen in de uitgiftevoorwaarden.
Het bestuursorgaan bepaalt vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7 - Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.
Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt. Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten. Titel III - Effecten
Artikel 8 - Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Artikel 9 - Overdracht van aandelen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld. Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per e-mail op het e- mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd. Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door hem was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering. De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Titel IV - Bestuur - Controle
Artikel 10 - Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meerdere bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12 - Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13 - Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meerdere directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. Bij gebrek kunnen zij individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14 - Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Titel V - Algemene vergadering
Artikel 15 - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde donderdag van december om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Artikel 16 - Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17 - Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. § 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meerdere vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. Artikel 18 - Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
§ 6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
§ 7. Behalve tegenstrijdige testamentaire of conventionele beschikkingen, oefent de vruchtgebruiker van effecten, alle aan die effecten verbonden rechten uit.
Artikel 19 - Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Titel VI - Boekjaar - Winstverdeling - Reserves
Artikel 20 - Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 juli en eindigt op 30 juni van het volgend jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. Artikel 21 - Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Titel VII - Ontbinding - Vereffening
Artikel 22 - Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Artikel 23 - Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 24 - Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII - Algemene maatregelen
Artikel 25 - Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap. Artikel 26 - Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27 - Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven. Stemming : dit besluit wordt unaniem genomen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
5. Ontslag-benoeming van de zaakvoerders/bestuurders
De algemene vergadering beslist om de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, te ontslaan uit hun functie van zaakvoerders en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur :
- De Heer DUVIEUSART Jean-Valéry, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt. - Mevrouw LEFEBVRE Delphine, hier vertegenwoordigd door de Heer DUVIEUSART Jean-Valéry, en die aanvaardt.
Hun mandaat zal bezoldigd zijn.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat. De heer DUVIEUSART Jean-Valéry, voornoemd, wordt bovendien benoemd als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap.
Stemming : dit besluit wordt unaniem genomen.
6. Adres van de zetel van de vennootschap
Het adres van de zetel is gevestigd te : 3080 Tervuren, Stationsstraat, 36. Stemming : dit besluit wordt unaniem genomen.
7. Machten
NV « PYXIS & Co», met zetel te Watermaal-Bosvoorde Terhulpensesteenweg, 150 (Ondernemingsnummer – KBO - RPR 0870.855.508), of elke andere door hem aangewezen persoon, met machten op individueel op te treden, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle nodige wijziging van de inschrijving van de vennootschap te vorderen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, in het bevoegd Rechtspersonenregister, bij het Bestuur van de Belasting op de Toegevoegde waarde, indien nodig, en in het algemeen bij elk publiek of privaat bestuur.
Met het oog hierop, heeft de lasthebbe ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
Stemming : dit besluit wordt unaniem genomen.
Voor gelijkvormig analytish uittreksel,.
Get. Bruno MICHAUX, geassocieerde Notaris in Etterbeek.
Gelijktijdige neerlegging van een kopie van de akte en gecoördineerde statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2023 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel
04/06/2018
Beschrijving: Mod Word 11,1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte am 24 ME 208 ———N#ERGE ED — Griffie Rechtbank Van Koophander Aigen <= i 1 1 1 i 1 1 i i ; i i : : ; : : : : : : : : t : ; : i ‘ : i : 1 i i 1 t i i : ı t i : ‘ } ‘ ' ï \ i 1 t 1 1 { } i ; : ï 1 : i : : ; : : ‘ ; i i ' ; ; i I i ï 1 : ; i : ; : i 7 : : i ' i ' ï \ t ‘ : ï : : : : ; 7 : i i ‘ ' i i ' i : ı 1 ' t t t ; : ‘ ‘ Ondememingsnr : “0817. 693. 073 Benaming : (ouit : CoRealise : {verkort) : : Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Zetel: 3080 Tervure, Smisstraat, 44 (volledig adres) : Onderwerp akte : zetel Uitreksel van het proces-verbaal van de Algemene Vergadering van Vennote van 01-04-2018 Na het besluit, beslist de vergadering met algemene stemmen: Om de maatschappelijke zetel van de vennootschap met ! Ingang van 01/04/2018 te verplaatsen van Smisstraat , 44, 3080 Tervuren naar 3080 Tervuren,: ! Stationsstraat, 36 Om volmacht verlenen aan BVBA Pyxis.Biz, ingeschreven in de KBO onder nummer 0502.588.375, : ; vertegenwoordigd door Mr Olivier Baum, om de vennootschap te vertegenwoordigen ten einde alle: ; publicatievereisten van huidige beslissing te vervullen met inbegrip van het ondertekenen van alle documenten; + en formaliteiten. De agenda is beëindigd en geen andere punten werden verhoogd, de vergadering wordt om 4 uur 20 si : namiddag, na het lezen en de goedkeuring van her verslag beëindigd. Pyxis.Biz bvba, Olivier Baum Op de laatste biz. van Luik B ‘vermeiden : : Recto : | Naam. en hoedanigheid van 1 de instrumenterende notaris, hetzij van nde perso(o)n( on) 7 bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2018 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
04/10/2017
Beschrijving: 8
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van kte
CL Ke
; Rechtsvorm : Besioten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid :
Zetel: 3080 TervureySmisstraat, 44 |
(volledig adres) :
| Onderwerp akte : Benoeming
Uitreksel van het proces-verbaal van de Algemene Vergadering van Vennote van 01-08-2017
Na het besluit, beslist de vergadering met algemene stemmen :
Om de Mevrouw Delphine Lefebvre te benoemen als zaakvoerder van het bedrijf. Ze aanvaard zijn mandaat;
on het wil op de 01/08/2017 beginnen.
: Een bijzondere volmacht wordt individueel toegekend aan de vennootschap “PYXIS.BIZ", te Watermaal; } Bosvoorde, Terhulpsesteenweg 150, vertegenwoordigd door de heer Olivier Baum, met substitutiebevoegdheid,; | openbaarmaking van de besluiten van deze notulen te maken.
Pyxis.Biz bvba,
Olivier Baum
Op de laatste biz | ven Li Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojnten) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordiger Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2017 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
06/02/2017
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2017-02-06/0022839
Jaarrekeningen
03/12/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-12-03/0393334
Jaarrekeningen
12/12/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-12-12/0398455
Jaarrekeningen
17/12/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-12-17/0397029
Jaarrekeningen
16/01/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-01-16/0007585
Jaarrekeningen
02/09/2011
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2011-09-02/0270054
Jaarrekeningen
17/01/2011
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2011-01-17/0004714
Publicaties laden...
Contactgegevens
CoRealise
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
36 Stationsstraat, 3080 Tervuren