COSEBA
Actief
•0883.485.896
Adres
12 Terhulpsesteenweg, 1560 Hoeilaart
Oprichting
11/09/2006
Bestuurders
Juridische informatie
COSEBA
Nummer
0883.485.896
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0883485896
EUID
BEKBOBCE.0883.485.896
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 13/09/2006
Activiteit
COSEBA
Financiën
COSEBA
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 11,2K | -132,51 | -57,2K | 5,5K |
| EBITDA | € | 2,1K | -8,3K | -66,0K | -2,6K |
| Bedrijfsresultaat | € | 2,1K | -8,3K | -66,0K | -2,6K |
| Nettoresultaat | € | -12,5K | -23,8K | -86,5K | -4,4K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | - | - | -100 | - |
| EBITDA-marge | % | 18,999 | - | - | -47,017 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 27,8K | 16,5K | 4,8K | 448,6K |
| Financiële schulden | € | 891,2K | 966,4K | 1,0M | 0 |
| Netto financiële schuld | € | 863,4K | 949,9K | 1,0M | -448,6K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 405,621 | -114,722 | -15,685 | - | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | -91,8K | -79,3K | -55,5K | 31,1K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | -111,56 | - | - | -80,302 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
COSEBA
6 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 16/05/2023
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 16/05/2023
Voormalige bestuurders
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 11/09/2006
Tot: 14/06/2019
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 14/06/2019
Tot: 16/05/2023
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 14/06/2019
Tot: 16/05/2023
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 11/09/2006
Tot: 14/06/2019
Cartografie
COSEBA
Juridische documenten
COSEBA
1 document
GCS COSEBA BV
GCS COSEBA BV
16/05/2023
Jaarrekeningen
COSEBA
17 documenten
Jaarrekeningen 2023
23/07/2024
Jaarrekeningen 2022
13/07/2023
Jaarrekeningen 2021
27/07/2022
Jaarrekeningen 2020
24/07/2021
Jaarrekeningen 2019
31/07/2020
Jaarrekeningen 2018
25/04/2019
Jaarrekeningen 2017
28/08/2018
Jaarrekeningen 2016
30/08/2017
Jaarrekeningen 2015
26/08/2016
Jaarrekeningen 2014
30/08/2015
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
COSEBA
0 vestigingen
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...
Publicaties
COSEBA
12 publicaties
Ontslagen, Benoemingen, Statuten, Wijziging van de rechtsvorm
05/07/2023
Beschrijving: Mad DOC 19,07 Lont TT | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie 1 Tesigelegd/ontvangen op Voor- behoud: chown | 27 JUNI 2023 Sina i ter gite van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel *23086262* Griffie J J 5 i Ondernemingsnr: 0883 485 896 Naam (voluit): COSEBA (verkort) : Rechtsvorm: Besloten Vennootschap Volledig adres v.d, zetel: Terhulpsesteenweg 12 - 1660 Hoeilaart Onderwerp akte : Statutenwijziging - aanpassing statuten wvv - aanneming nieuwe statuten - bevestiging bestuurders - adres Uit een akte, verleden voor ons, Meester Harold BAUWENS, notaris te Dilbeek, op 16 mei 2023, aangeboden ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “COSEBA”, met zetel te 1560 Hoeilaart, Terhulpsesteenweg 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige griffie, onder nummer 0883.485.896 en met btw-nummer BEO883.485.896., volgende besluiten heeft genomen, hierna letterlijk overgenomen: EERSTE BESLISSING: BESLISSING OM DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP IN OVEREENSTEMMING TE BRENGEN EN AAN TE PASSEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN. In toepassing van artikel 39, $1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden. Stemming De beslissing wordt unaniem goedgekeurd. TWEEDE BESLISSING: SCHRAPPING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENS- REKENINGEN In toepassing van artikel 39, 82, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennaatschap van rechtswege omgezet werden in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen en dat er geen nog niet gestort kapitaal is, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1). De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, $ 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Stemming De beslissing wordt unaniem goedgekeurd. DERDE BESLISSING: AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: “STATUTEN TITEL I. RECHTSVORM — NAAM — ZETEL — VOORWERP - DUUR Artikel 1. Naam en rechtsvorm De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "COSEBA”. Artikel 2. Zetel De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in Op de laatste blz. van Luk B vermelden. Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persa(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verlegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening {dit geldt niet voor akten van het type “Medadelmgen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2023 - Annexes du Moniteur belge op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitentand. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap, toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp,
1/ De aankoop, ruil, verkoop, huur en onderhuur, alsook de overdracht van huur en onderhuur, met of zonder koopoptie, de uitbating en het onderhoud van huizen, flats, kantoren, winkels, handelszaken, terreinen en landgoederen, en in het algemeen, van alle onroerende goederen, alsook alle financieringsverrichtingen. Zij kan voor eigen rekening of voor rekening van derden, afs projectleider of algemeen aannemer, alle gebouwen oprichten en, zo nodig, transformaties en verbeteringen aan het onroerend goed uitvoeren, alsook de studie en de ontwikkeling van verkavelingen, met inbegrip van de aanleg van wegen en rioleringen; verbintenissen aangaan als bouwkundig adviseur (studies van burgerlijke bouwkunde en diverse technische uitrustingen van de gebouwen); alle materialen aankopen, alle contracten met ondernemingen ondertekenen die nodig kunnen zijn; alte verrichtingen op het gebied van deviezen, commissies en makelaardij uitvoeren, alsook het beheer van gebouwen. Zij kan, zowel voor zichzelf als voor derden, door huur of anderszins, alle parkings, garages, servicestations en onderhoud aankopen, exploiteren en bouwen.
2/ Het ontwerpen, uitvinden, vervaardigen, bouwen, invoeren, uitvoeren, aan- en verkopen, verdelen, onderhouden, explciteren zowel in eigen naam als als agent, commissionair of makelaar; a) alle onroerende goederen die bij de in nummer één bedoelde onroerende goederen horen b) Parkeermeters, alsmede alle andere inrichtingen bestemd om het parkeren van voertuigen te controleren, te verhinderen of te beperken, zowel op de openbare weg als op privéterreinen. c) Alle motorvoertuigen en machines, alle toebehoren, reserveonderdelen, benzine, olie, banden en alle andere garage-artikelen.
3/ De aan- en verkoop van kunstwerken en verzamelobjecten.
4/ Het verlenen van alle diensten in het kader van haar doel, met inbegrip van het beheer van de activa. 5/ De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op elke plaats, in België of in het buitenland, op elke wijze en volgens de methoden die zij het meest geschikt acht.
Zij mag, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle financiële, commerciële, industriële, roerende of onroerende daden en verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks geheet of gedeeltelijk verband houden met haar maatschappelijk doel of die tot de ontwikkeling ervan kunnen leiden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, met name, maar zonder beperking, het uitlenen, lenen, hypothekeren, verwerven of overdragen van alle octrooien, licenties, merken ; door inbreng, overdracht, inschrijving, participatie, fusie, aankoop van aandelen of andere effecten, of op enige andere wijze een belang te nemen in alle bestaande of toekomstige vennootschappen, ondernemingen of verenigingen waarvan het doel identiek, analoog, gelijkaardig of verwant is aan dat van de huidige vennootschap of een deel ervan, en het beheer van andere vennootschappen uit te oefenen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II, EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven. leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, behoudens andersluidende beslissing door het bevoegde orgaan.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.
In geva! van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen — recht van voorkeur Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2023 - Annexes du Moniteur belge Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel negen van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten. TITEL Ul. EFFECTEN Artikel 8. Aard van de aandelen Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm, indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen. Artikel 9. Overdracht van aandelen § 1. Vrije overdraagbaarheid De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan descendenten in rechte lijn van aandeelhouders. 8 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld. Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs. Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verleren. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd. Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten. Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld in de oorspronkelijke bekeridmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering. De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder tevenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen. In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen. TITEL (V. BESTUUR - CONTROLE Artikel 10, Bestuursorgaan De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2023 - Annexes du Moniteur belge indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. TITEL V — ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de derde vrijdag van de maand juni, om negentien uur (19u00). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zuilen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, ir voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder fe voldoen aan de volgende voorwaarden: -de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deeinemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen — processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet rroodzakelijk aandeelhouder moet zijn. 8 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst,
Artikel 18. Beraadslagingen
8 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
8 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke votgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste een dag vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
8 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. 8 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 18bis - Schriftelijke algemene vergadering
81. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk afle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
82. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de venncotschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verkdaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handiekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
83. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door aile aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. 84. Het toegezonden voorstel van schriftelijk bestuit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht. Artikel 18ter. Elektronische algemene vergadering
81. De keuze om een algemene vergadering op afstand te organiseren komt toe aan het bestuursorgaan. Dit gebeurt door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
De megelijkheid om op afstand deel te nemen staat open voor de houders van aandelen, van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten, van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten en de bestuurders en commissaris. Zij zullen evenwel nog steeds de mogelijkheid hebben fysiek aan de algemene vergadering deel te nemen indien zij dit wensen. De leden van het bureau moeten fysiek en samen aanwezig zijn op de plaats van de algemene vergadering en van daaruit deelnemen aan de videoconferentie. " §2, Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden degenen die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
83. De hoedanigheid en identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in de oproeping. De oproeping bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een persoon via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan de oproeping voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en de oproeping te controleren en vast te stellen of een persoon op geldige wijze via het elektronische communicatiemidde! aan de algemene
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Indien de vennootschap een vennootschapswebsite heeft, moeten de procedures voor de deelnamegerechtigden ook toegankelijk gemaakt moeten worden op deze vennootschapswebsite.
84. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddeì moet: a) toelaten om de hoedanigheid en de identiteit te controleren van de deelnemer die ervan gebruik maakt; b) de deelnemers ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken; c) de deelnemers in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen. 85. Het bestuursorgaan moet in de oproeping communiceren hoe zij de wettelijke voorwaarden van elektronische vergadering zal garanderen met een heldere en nauwkeurige beschrijving van de procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
86. De notulen moeten de eventuele technische problemen en incidenten vermelden die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de stemming hebben belet of verstoord. Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR — WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het fopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. TITEL VIE ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen. Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhauding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. TITEL VII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausuies die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.” :
Stemming
De vergadering keurt de statuten artikelsgewijs goed, met eenparigheid van stemmen. VIERDE BESLISSING: ADRES VAN DE ZETEL
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
» Voor”
beftouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
' Terhulpsesteenweg 12.
Stemming
\ Stemming
| : : De beslissing wordt unaniem goedgekeurd.
! C i} VIJFDE BESLISSING: BEVESTIGING BENOEMING BESTUURDERS
{De algemene vergadering bevestigt dat de zaakvoerders Ingevolge de wet van 23 maart 2019 tot invoering ! : van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) bestuurders zijn + geworden van de vennootschap. 5
De bestuurders, zijnde de heer D'Havé Claude en Hauwaert Nathalie, beiden voornoemd, hier aanwezig of ; vertegenwoordigd, verklaren dit te aanvaarden.
i
De beslissing wordt unaniem goedgekeurd. .
ZESDE BESLISSING: COÖRDINATIE STATUTEN \
De algemene vergadering besluit machtiging en volmacht te geven aan de ondergetekende notaris om de : ' | coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming het de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Stemming
| De beslissing wordt unaniem goedgekeurd
! ' ZEVENDE BESLISSING: MACHTIGING AAN BESTUURSORGAAN
: De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan alsook aan de heer Raoul De : „Backer, of elke andere door hem aangewezen persoon van de Accofiska-Ternat BV te 1750 Lennik, : ‘Ninoofsesteenweg 37, om de voorgaande beslissingen uit te voeren en om alle mogelijke formaliteiten te
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze te doen, i : vervullen ingevolge deze statutenwijziging.
Notaris
Harold BAUWENS
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto
Verso
‘ * indeplaatsstetling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering. VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte,
: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
: Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel, Ontslagen, Benoemingen
04/07/2019
Beschrijving: Mod Word 15,1
Copie à publier aux annexes au Moniteur beige
après dépôt de l'acte au greffe
a Du
4 TRIBUNAL DE LENTREPRISE
serve
N IN Be es wt DU BRABANT WALLON. » . 19089 89174 Greffe
N° d'entreprise : 0883 485 896 Dénomination
{en entier) : COSEBA
: (en abrégé) : parte
: Forms juridique : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITÉE
! Adresse complète du siège : Rue René Evrard 12 - 1473 Genappe
: Objet de l'acte : SIEGE SOCIAL - NOMINATIONS - DEMISSIONS
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Extraordinaire tenu le 13 juin 2019
Après délibérations, les associés ont pris les décisions suivantes :
1.Changement du siège social de la société :
\ Le siège social sera transféré à l'adresse suivante :
Terhulpsesteenweg 12 — 1560 Hoeilaart
2.Nominations des gérants :
Monsieur Claude D'HAVÉ, ayant son domicile à 1860 Hoellaart,
Terhulpsesteenweg 12
“Madame Nathalie HAUWAERT, ayant son domicile à 1560 Hoeilaart, Hyacintenlaan 3.
: Les nouveaux gérants acceptent le mandat qui est leur offert. Les mandats ne seront pas rémunérés. ! Les mandats prennent début en date du 14 juin 2049.
i 3.Démissions des gérants :
“Madame Colette DE KEYN
“Monsieur Sébastien DE KEYN.
Leurs mandats prennent fin à partir du 14 juin 2019.
Fait à Hoellaart, le 13 juin 2019.
Claude D'HAVÉ
Mentionner sur ia dernière page du Valet: “Au recto : Nom et qualité du notaire instrumeniant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2019 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
01/09/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-09-01/0285133
Jaarrekeningen
07/09/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-09-07/0321919
Jaarrekeningen
22/12/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-12-22/0402553
Jaarrekeningen
12/09/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-09-12/0335498
Jaarrekeningen
05/09/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-09-05/0289224
Jaarrekeningen
03/08/2011
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2011-08-03/0207436
Jaarrekeningen
22/02/2011
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2011-02-22/0024073
Jaarrekeningen
23/07/2009
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2009-07-23/0172548
Publicaties laden...
Contactgegevens
COSEBA
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
12 Terhulpsesteenweg, 1560 Hoeilaart