RCS-bijwerking : op 07/05/2026
COSMADE BELGIUM
Actief
•0475.266.445
Adres
3 Impulsstraat 2220 Heist-op-den-Berg
Activiteit
Vervaardiging van parfums en toiletartikelen
Personeel
Tussen 50 en 99 werknemers
Oprichting
16/07/2001
Bestuurders
Juridische informatie
COSMADE BELGIUM
Nummer
0475.266.445
Vestigingsnummer
2.311.571.564
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0475266445
EUID
BEKBOBCE.0475.266.445
Juridische situatie
normal • Sinds 16/07/2001
Activiteit
COSMADE BELGIUM
Code NACEBEL
20.420, 10.890•Vervaardiging van parfums en toiletartikelen, Vervaardiging van andere voedingsmiddelen, n.e.g.
Activiteitsgebied
Manufacturing
Financiën
COSMADE BELGIUM
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 5.3M | 3.6M | 3.5M | 2.8M |
| EBITDA | € | 2.0M | 845.9K | 1.3M | 750.5K |
| Bedrijfsresultaat | € | 2.0M | 843.4K | 1.3M | 743.7K |
| Nettoresultaat | € | 1.5M | 645.9K | 1.0M | 523.2K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 45,995 | 5,295 | 23,322 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 37,609 | 23,182 | 38,536 | 26,705 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 327.0K | 383.6K | 624.0K | 283.3K |
| Financiële schulden | € | 1.1M | 1.5M | 1.3M | 1.6M |
| Netto financiële schuld | € | 794.8K | 1.1M | 723.7K | 1.3M |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 0,397 | 1,357 | 0,542 | 1,701 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 3.1M | 2.6M | 3.4M | 3.7M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 27,564 | 17,7 | 30,143 | 18,619 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
COSMADE BELGIUM
3 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 27/12/2021
Bedrijfsnummer: 0475.266.445
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 27/12/2021
Bedrijfsnummer: 0475.266.445
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 01/04/2022
Bedrijfsnummer: 0779.730.045
Cartografie
COSMADE BELGIUM
Juridische documenten
COSMADE BELGIUM
1 document
coordinatie
coordinatie
27/12/2021
Jaarrekeningen
COSMADE BELGIUM
22 documenten
Jaarrekeningen 2023
15/07/2024
Jaarrekeningen 2022
31/07/2023
Jaarrekeningen 2021
19/07/2022
Jaarrekeningen 2020
23/07/2021
Jaarrekeningen 2019
30/10/2020
Jaarrekeningen 2018
31/08/2019
Jaarrekeningen 2017
31/07/2018
Jaarrekeningen 2016
25/08/2017
Jaarrekeningen 2015
29/07/2016
Jaarrekeningen 2014
20/07/2015
Vestigingen
COSMADE BELGIUM
4 vestigingen
Cosmade Belgium
Actief
Ondernemingsnummer: 2.311.571.564
Adres: 2 Impulsstraat 2220 Heist-op-den-Berg
Oprichtingsdatum: 01/11/2020
COSMADE BELGIUM
Actief
Ondernemingsnummer: 2.101.384.937
Adres: 3 Impulsstraat Box A 2220 Heist-op-den-Berg
Oprichtingsdatum: 09/08/2001
COSMADE BELGIUM
Actief
Ondernemingsnummer: 2.258.091.605
Adres: 15 Impulsstraat 2220 Heist-op-den-Berg
Oprichtingsdatum: 01/01/2016
2.101.385.036
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.101.385.036
Adres: 10 Weverstraat(WAL) 2800 Mechelen
Oprichtingsdatum: 10/08/2001
Sluitingsdatum: 06/04/2026
Publicaties
COSMADE BELGIUM
22 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
31/08/2009
Beschrijving: Mod 2.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Voor: behouden aan het Belgisch Staatsbiad | NEERGELEGD AN 110 2m *09123910* GRIFFIE RECHTBANK van | KOOPHANDEirttritECHELEN Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2009 - Annexes du Moniteur belge : . Ondernemingsnr : Benaming (voluit; : Rechtsvorm : Zetel: | | Onderwerp akte : ! : van 01/08/2009. ! : Nagels André | ‚ Zaakvoerder BE 0475.266.445 COSMADE BELGIUM Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Impulsstraat 3 - 2220 HEIST-OP-DEN-BERG Benoeming van een mede - zaakvoerder i | De Bijzondere Algemene Vergadering van 01/08/2009 heeft beslist : | * Om de benoeming van de mede - zaakvoerder Dhr Nagels Jeroen wonende te ’ Weverstraat 10 te 2800 Mechelen te aanvaarden en dit met onmiddellijke ingang Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derder te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
Jaarrekeningen
13/07/2005
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2005-07-13/0157830
Ontslagen, Benoemingen, Maatschappelijke zetel
14/08/2006
Beschrijving: A
Mod2.0
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-14/08/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
I Onderwerp akte :
PA EERGELEGD
= PCR PT GRIFFIE REGRTEANK van
VV |onéememngs 0475266445 Se nn
| tolui) : COSMADE BELGIUM
| Rechtsvorm BVBA
| Zetel: Weverstraat 10 te 2800 Mechelen
Benoeming zaakvoerder en verplaatsing maatschappelijke zetel
De Bijzondere algemene vergadering van 1 juli 2006 heeft beslist
- Benoeming nieuwe zaakvoerder : Germeys Linda
= Verplaatsing maatschappelijke zetel naar Impulsstraat 3 te 2220 Heist op den Berg
en dit met ingang vanaf 1 juli 2006
Nagels André
Zaakvoerder
Op de laatste blz van Luk B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de mstrurenterende notaris, hetzy van de persofo)nten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Jaarrekeningen
06/07/2010
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2010-07-06/0139067
Ontslagen, Benoemingen
07/04/2022
Beschrijving: Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
N na neerlegging van de akte ter griffie
EGD
lil 3 1 HAAT 2022 nere chtbank
Griffie -CHELEN
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsbfad
* 2 N © & > oo N © *
Ondernemingsnr : 0475 266 445
Naam
(oui : Cosmade
(verkort) :
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel: Impulsstraat 3 a, 2220 Heist-op-den-Berg
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
De buitengewone vergadering gehouden op 07/03/2022 om 15u00 op de maatschappelijke zetel neemt akte en aanvaard het ontslag van Jeroen Nagels, geboren te Mechelen op 18 oktober 1985, wonende te 2222 Heist-op-den-Berg, Isschotweg 219 B als bestuurder.
De vergadering beslist als bestuurder te benoemen: de Besloten Vennootschap Vernacos, met maatschappelijke zetel te 2220 Heist-op-den-Berg, Impulsstraat 3a en met als vaste vertegenwoordiger
Jeroen Nagels.
Deze wijzigingen gaan in vanaf 01/04/2022.
Volmacht wordt gegeven om de publicaties in het Belgisch Staatsblad te verzorgen en aanvraagformulieren 1 en 2 tot bekendmaking in het Belgisch Staatsblad te ondertekenen aan Anacc Fiduciaire BV, vertegenwoordigd door mevrouw Nastassja Peeters of door een door haar gevolmachtigde.
Op de laatste blz van Luk B vermelden. Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notars. hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant . Naam en handtekening (dit geldt ret voor akten van het type “Mededelingen ”)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2022 - Annexes du Moniteur belge
Wijziging van de rechtsvorm, Ontslagen, Benoemingen
29/12/2021
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0475266445
Naam
(voluit) : COSMADE BELGIUM
(verkort) : COSMADE
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Impulsstraat 3
: 2220 Heist-op-den-Berg
Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Domien DE LELIE , notaris, bestuurder van de besloten vennootschap " Notaris Domien DE LELIE", met zetel te Antwerpen (9de Kanton)-Borgerhout, Gitschotellei 276, ondernemingsnummer 0874.419.960, rechtspersonenregister Antwerpen op 27 december 2021 BLIJKT DAT:
1/ in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de algemene vergadering heeft beslotn om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen stelde de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (€ 301.000,00) en de wettelijke reserve (€ 210.973,00) van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. 2/ de heer NAGELS André Jozef Maria, geboren te Reet op 27 juli 1958, wonende te 2220 Heist-op- den-Berg, Bogaardenstraat 8 I; mevrouw GERMEYS Linda Adelina Hendrika, geboren te Koersel op 30 december 1958, wonende te 2220 Heist-op-den-Berg, Bogaardenstraat 8 I en de heer NAGELS Jeroen Jozef, geboren te Mechelen op 18 oktober 1985, wonende te 2222 Heist-op-den-Berg (Itegem), Isschotweg 219 B ontslag werd verleend uit hun functie als zaakvoerder en onmiddellijk herbenoemd als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur. Zij kunnen ieder individueel de vennootschap verbinden in en buiten rechte.
3/ Het voorwerp van de vennootschap werd uitgebreid met volgende activiteiten: - Het ontwerpen, produceren, distribueren, importeren en exporteren van medische hulpmiddelen voor de professionele en consumentenmarkt.
- Het ontwerpen, produceren, distribueren, importeren en exporteren van voedingssupplementen voor de professionele en consumentenmarkt.
- Het aankopen van voeding en uitbaten van een restaurant voor het personeel en externen. 4/ een nieuwe tekst van statuten werd vastgesteld als volgt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
*21379543*
Neergelegd
27-12-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam « COSMADE BELGIUM ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Het ontwerpen, produceren, distribueren, importeren en exporteren van alle lichaamsverzorgende producten en apparaten evenals drogisterij en household producten voor de professionele en consumentenmarkt.
Het geven en organiseren van cursussen, opleidingen en training, personal coaching, consulting en technisch-commercieel bedrijfsadvies.
Het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke.
Het ontwerpen, produceren, distribueren, importeren en exporteren van medische hulpmiddelen voor de professionele en consumentenmarkt.
Het ontwerpen, produceren, distribueren, importeren en exporteren van voedingssupplementen voor de professionele en consumentenmarkt.
Het aankopen van voeding en uitbaten van een restaurant voor het personeel en externen. Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen in of de directie voeren, over alle andere Belgische of buitenlandse ondernemingen, instellingen of vennootschappen zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog opgericht moeten worden, hun maatschappelijk voorwerp gelijk is, verwant, verknocht of analoog aan het hare, ofwel van de deelneming of de samenwerking, en kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag alle verrichtingen doen van burgerlijke, commerciële, roerende, financiële of industriële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks. geheel of gedeeltelijk van natuur zijn haar maatschappelijke activiteit te vergemakkelijken of uit te breiden, met inbegrip van de onderaanneming. en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële en commerciële eigendommen.
Deze opsomming Is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 310 aandelen uitgegeven zonder nominale waarde. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet volledig worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen. Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
kan worden ingeschreven door elke derde.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden of aan derden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste zaterdag van de maand juni, om 10.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
• de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
• de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. § 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. Artikel 18. Beraadslagingen
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
§ 6. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen. Samen met het rondschrijven dat de agenda en de voorstellen van besluit bevat, worden de stukken die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter beschikking van de aandeelhouders moeten worden gesteld, hen toegezonden.
Wat de datering van de gewone algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum van de gewone algemene vergadering te zijn, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten twintig (20) dagen vóór de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerder exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste twintig (20) dagen vóór de statutaire datum van de gewone algemene vergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk twintig (20) dagen vóór de statutaire bepaalde dag voor het houden van de gewone algemene vergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris(sen) en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Het vraagrecht van de aandeelhouders kan zowel mondeling (tijdens de algemene vergadering) als schriftelijk (vóór de algemene vergadering) uitgeoefend worden.
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient de schriftelijke vragen uiterlijk 7 kalenderdagen vóór de algemene vergadering te ontvangen.
Indien de aandeelhouders de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten hebben vervuld, worden deze vragen tijdens de vergadering beantwoord.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan is de bevoegdheid verleend, met inachtname van de wettelijke voorschriften, interim-dividenden uit te keren.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap. Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven. VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
Opgemaakt vóór registratie ter neerlegging op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank. Samen hiermee neergelegd, uitgifte.
DE NOTARIS,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2021 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
26/07/2001
Beschrijving: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 26 juillet 2001 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26 juli 2001 807
N. 20010726 — 1143
COSMADE BELGIUM, afgekort COSMADE
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
2800 Mechelen-Walem, Weverstraat 10
OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Annemie Coussement te Duffel
op dertien juli tweeduizend en één, nog te registrereren, dat de heer
NAGELS André Jozef Marla, en zijn echtgenote Mevrouw GERMEYS Linda
Adelina Hendrika, samen wonende ta 2800 Mechelen-Walem, Weverstraat
10, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben
opgericht, dragende de naam “COSMADE BELGIUM, afgekort
“COSMADE”, als volgt:
Zetel: 2800 Mechelen-Walem, Weverstraat 10. Zij mag bij bestuit van de
zaakvoerder overgebracht worden naar elke andere plaats in het
Nederlandstalig gedeelte van België, alsook in Brussel. tedere verandering
van de zetel van de vennootschap wordt In de Bijlage tot het Belgisch
Staatsblad bekendgemaakt door zorg van de zaakvoerder. De
vennootschap mag bij beslissing van het bestuursorgaan administatieve
zetels, bijhuizen, fiiaten en werkplaatsen oprichten.
Doel; da vennootschap heeft tot doel: Het ontwerpen, produceren,
distribueren, Importeren en exporteren van alle lichaamsverzorgende
producten en apparaten evenals drogisterij en household producten voor de professionele en consumentenmarktHet geven en organiseren van
cursussen, opleidingen en training, personal coaching, consulting en
}technisch-commerciee! bedrifsadvies.Het aanvragen, verwerven,
verhandelen en exploiteren van licenties, octroolen, merken en dergelijke.
Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusle, opslorping,
“ samenwerking. financiële tussenkomst of afspraak deelnemen in, of de
directie voeren, over alle andere Belgische of buitenlandse ondememingen,
instellingen of vennootschappen zonder onderscheld, ongeacht of zij
opgericht zijn of nog opgericht moeten worden, hun maatschappelijk
voorwerp gelijk is, verwant, verknocht of analoog aan het hare, ofwel van de
deelneming of de samenwerking, en kan bijdragen tot de verwezenlijking
van haar doel.De vennootschap mag alle verrichtingen doen van burgerlijke,
commerciële, roerende, financiële of industriële aard, die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk van natuur zijn haar maatschappelijke
activiteit te vergemakkelijken of uit te breiden, met inbegrip van de
onderaanneming, en de uitbating van alle intellectuele rechten en Industriële
en commerciële eigendommen.
Deze opsomming Is niet beperkend zodat de vennootschap alle
handelingen kan stallen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
Geplaatste __ kapitaal: Het maatschappelijk kapitaal bedraagt
éénendertigduizend Euro en is vertegenwoordigd door driehonderdentien
gelijke aandelen die elk één/driehonderdentienste van het kapitaal vertegen
woordigen. Elk aandeel werd volstort ten belope van éénhvijfde in geld. De
heer Nagels schreef In op de helft van de aandelen en mevrouw Germeys
op de andere helft. Elk van de voormelde oprichters moet nog
twaalfduizend vlerhonderd Euro volstorten. , ,
Duur: onbepaald, ingaande vanaf de datum van de neerlegging van de
oprichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te
Mechelen.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders,
al of nlet vennoten, die echter geen rechtspersonen mogen zijn. Wordt
benoemd tot niet-statutaire zaakvoerder voor onbepaalde termijn:
genoemde heer André NAGELS.De zaakvoerders zijn bevoegd voor alle
verichtingen dle nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van
de vennootschap en hebben daartoe alle machten, met uitzondering van de
machten die door de wet of door de statuten enkel aan de algemene
vergadering worden toegekend.De opdracht van de zaakvoerders Is
enbezoidigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergade-
ringledere zaakvoerder vertegenwoordigt Individueel de vennootschap
jegens derden en ook in rechte, als eiser en als verweerder. Hij mag alle
akten tekenen, ook die waaraan een openbaar of ministerieel ambtenaar
zijn medewerking verleent.De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een
reeks bepaalde handelingen zijn geoorloofd. Gevolmachtigden verbinden de
vennootschap uitsluitend binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van
overdreven volmacht.
Boeklaar: Het boekjaar van de vennootschap loopt ieder jaar van één
Januari tot en met éénendertig december, het eerste vanaf de neerlegging
van de oprichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel tot
en met éénendertig december tweedulzend en twee.
Verdeling van de winst: Het batig saldo van de resultatenrekening
nadat alle lasten, provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, vormt de
netto-winst van de vennootschap.Van die winst wordt ieder jaar ten minste
één twintigste afgenomen tot vorming van,de wettelijke reserve. Dis
voorafneming Is niet meer verplicht wanneer da wettelijke reserve één
„bende van het geplaatste kapitaal bereikt heeft, Wanneer ze later onder dat
ende van het geplaatste kapitaal zou dalen, moeten de voorafnemingen
hemomen worden.Over de aanwending van het overblijvende saldo beslist
de algemene vergadering, eventueel onder de beperkingen die gesteld
worden in de wet op de handelsvennootschappen.
tn geval van ontbinding en vereffening van de vennootschap, zal. na
aanzuivering van alle schulden en lasten van de vennootschap, of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, het saldo van het
vennoolschapsvermogen gelijkelijk verdeeld worden over alle volledig
afbetaalde aandelen. Indien er aandelen bestaan die niet volledig volgestort
werden, brengen de vereffenaars vooraf de gelijkheid tot stand, hetzij door
opvraging van de niet gestorte delen, hetzij door een voorafgaandelijke
uitkering op de volgestorte aandelen,
Jaarvergadering: De Jaarvergadering van de vennootschap worden leder
jaar gehouden op de eerste zaterdag van de maand juni om ten uur, en
voor de eersta maal in het jaar tweeduizend en drie.Indien deze dag een
\ wettelijke feestdag zou zijn, dan wordt de jaarvergadering verschoven naar
| de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
| Volmacht: er wordt volmacht verleend aan mevrouw Linda GERMEYS,
| voamoemd, teneinde alle nodige fomnaliteiten te stellen bij het
“ handelsregister of de B.T.W. ‘
Tegelijk hiernee neergelegd: expeditie vpn de oprichtingsakte met
bankattest. /
Voor ontledend uittreksel :
(Get) Annemie Coussemertt,
notaris.
Neergelegd te Mechelen, 16 juli 2001 (A/14581).
3 6 000 BTW 21% 1260 7 260
(86101)
Jaarrekeningen
05/07/2004
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2004-07-05/0127603
Jaarrekeningen
28/06/2011
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2011-06-28/0112878
Jaarrekeningen
05/07/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-07-05/0143264
Contactgegevens
COSMADE BELGIUM
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
3 Impulsstraat 2220 Heist-op-den-Berg