COV CONSULT

Actief

•

0890.297.276

Adres

156 Avenue de Ningloheid, 4802 Verviers

Activiteit

Activities of holding companies

Personeel

Tussen 1 en 4 werknemers

Oprichting

22/06/2007

Bestuurders

Benoît Vermeire

Juridische informatie

COV CONSULT

Nummer

0890.297.276

Rechtsvorm

Besloten Vennootschap

BTW-nummer

BE0890297276

EUID

BEKBOBCE.0890.297.276

Juridische situatie

Normale toestand • Sinds 25/06/2007

Activiteit

COV CONSULT

Code NACEBEL

64.210, 70.200•Activities of holding companies, Business and other management consultancy activities

Activiteitsgebied

Financial and insurance activities, professional, scientific and technical activities

Financiën

COV CONSULT

Prestaties		2023	2022	2021	2020
Brutowinst	€	519,9K	311,5K	538,2K	538,8K
EBITDA	€	490,9K	176,2K	542,4K	322,6K
Bedrijfsresultaat	€	340,9K	76,2K	292,5K	322,6K
Nettoresultaat	€	401,5K	-29,0K	328,5K	153,6K
Groei		2023	2022	2021	2020
Omzetgroeipercentage	%	66,903	-42,121	-0,123	-
EBITDA-marge	%	94,429	56,578	100,782	59,864
Financiële autonomie		2023	2022	2021	2020
Kaspositie	€	144,9K	152,4K	91,6K	181,0K
Financiële schulden	€	675,5K	795,8K	916,1K	1,1M
Netto financiële schuld	€	530,6K	643,4K	824,5K	902,1K
Leverage ratio (NFS/EBITDA)		1,081	3,651	1,52	2,797
Solvabiliteit		2023	2022	2021	2020
Eigen vermogen	€	2,4M	2,0M	2,0M	2,1M
Rentabiliteit		2023	2022	2021	2020
Nettomarge	%	77,238	-9,322	61,033	28,514

Bestuurders en Vertegenwoordigers

COV CONSULT

3 bestuurders en vertegenwoordigers

Benoît Vermeire

Functie: Bestuurder

In functie sinds: 10/07/2023

Voormalige bestuurders

Benoît Vermeire

Functie: Zaakvoerder

In functie sinds: 22/06/2007

Tot: 09/07/2023

Anne-Catherine Daoût

Functie: Zaakvoerder

In functie sinds: 01/07/2008

Tot: 31/08/2013

Cartografie

COV CONSULT

Juridische documenten

COV CONSULT

1 document

Statuts coordonnés

10/07/2023

Jaarrekeningen

COV CONSULT

16 documenten

Jaarrekeningen 2023

23/07/2024

Jaarrekeningen 2022

24/08/2023

Jaarrekeningen 2021

08/07/2022

Jaarrekeningen 2020

26/08/2021

Jaarrekeningen 2019

26/08/2020

Jaarrekeningen 2018

02/07/2019

Jaarrekeningen 2017

11/07/2018

Jaarrekeningen 2016

18/07/2017

Jaarrekeningen 2015

09/06/2016

Jaarrekeningen 2014

06/08/2015

Jaarrekeningen laden...

Vestigingen

COV CONSULT

1 vestiging

2.163.998.734

Actief

Adres: 41 Rue de la Filature, 4800 Verviers

Oprichtingsdatum: 26/07/2007

Afzonderlijke activiteit: 42.990

• Construction of other civil engineering projects nec

Publicaties

COV CONSULT

15 publicaties

Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Maatschappelijke zetel, Ontslagen, Benoemingen

13/07/2023

Beschrijving: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B après dépôt de l'acte au greffe Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Greffe Moniteur belge au Réservé Mod PDF 19.01 N° d'entreprise : 0890297276 Nom (en entier) : COV CONSULT (en abrégé) : Forme légale : Société privée à responsabilité limitée Adresse complète du siège Rue de la Filature 41 : 4800 Verviers Objet de l'acte : SIEGE SOCIAL, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS, MODIFICATION FORME JURIDIQUE D’un acte reçu par Geoffrey GAUTHY, Notaire de résidence à Herstal, exerçant ses fonctions au sein de la SRL « GAUTHY, JACQUES & ROLANS – Société Notariale », ayant son siège à Herstal, rue Hoyoux, 87, en date du 10 juillet 2023, en cours d’enregistrement, il résulte que s'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée « COV CONSULT », dont le siège est établi à 4800 Verviers (Ensival), rue de la Filature, 41. L'assemblée se déclare valablement constituée et prend les résolutions suivantes : I- TRANSFERT DU COMPTE DE CAPITAUX PROPRES STATUTAIREMENT INDISPONIBLE L’assemblée générale décide de transférer le compte de capitaux propres statutairement indisponible (comprenant la partie libérée du capital et la réserve légale de l’ancienne société privée à responsabilité limitée) créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 (introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses) au compte « Autre apport disponible hors capital » en ce qui concerne l’ancien compte « Capital » et au compte « Réserve disponible » en ce qui concerne l’ancien compte « Réserve légale ». De la même manière, en cas de libération des éventuels apports non appelés, les montants versés seront comptabilisés dans un compte de capitaux propres disponibles pour distribution. II- ADOPTION DE NOUVEAUX STATUTS EN CONCORDANCE AVEC LE CODE DES SOCIETES ET DES ASSOCIATIONS L’assemblée générale décide d’adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations, sans toutefois apporter une modification à son objet. L’assemblée décide d’adopter comme suit le texte des nouveaux statuts : TITRE UN Caractères de la société Article 1 Forme Dénomination La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée « COV CONSULT ». Article 2 Siège *23370963* Déposé 11-07-2023 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2023 - Annexes du Moniteur belge- suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Le siège est établi en Région wallonne. L’adresse du siège peut être transférée en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts. La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs, d'exploitation, agences et succursales tant en Belgique qu'à l'étranger ou les supprimer. Article 3 Objet La société a pour objet : - toute activité de gestion, d’administration, de direction et d’organisation de toutes sociétés. - l'activité de conseil en matière financière, technique, informatique, marketing, commerciale et administrative, au sens large, l'assistance et la fourniture de services, directement ou indirectement, dans le domaine administratif, informatique et financier, dans les ventes, la production ou la gestion en général. - la prise de participation sous quelque forme que ce soit dans toutes sociétés et entreprises. - la participation à la création et au développement d’entreprises industrielles, commerciales, financières ou immobilières et l’assistance de ces entreprises, que ce soit par des prêts, des avances, des garanties ou de toute autre manière. - l'exercice de toutes missions d'administration et l'exercice de mandats et de fonctions se rapportant directement et indirectement à son objet social. - la promotion, la location, l’achat, la vente, l’échange, l’exploitation, la gestion, la mise en valeur, le lotissement, la transformation de tous immeubles ou parties divises ou indivises d’immeubles généralement quelconques, pour son propre compte, à l’exception des activités règlementées par l’ Arrêté Royal du six septembre mil neuf cent nonante-trois protégeant le titre professionnel et l’ exercice de la profession d’agent immobilier. Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet. La société peut se porter garante et donner des biens immobiliers en gage ou les grever d’une hypothèque pour des engagements contractés par des tiers. Elle peut également donner en gage tous ses autres biens et donner son aval pour des engagements contractés par des tiers. Article 4 Durée La société a une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts. Elle n'est pas dissoute par le décès, la faillite, la déconfiture ou l'incapacité d'un ou de plusieurs actionnaires. TITRE DEUX Patrimoine Article 5 – Nombre d’actions Le patrimoine de la société est représenté par mille (1.000) actions avec droit de vote représentant chacune un millième (1/1.000e) du patrimoine. Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Article 6 – Appel de fonds Lorsque les actions ne sont pas entièrement libérées, l’organe d’administration décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les actionnaires moyennant traitement égal de tous ceux-ci. L’actionnaire qui, après un préavis d'un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux versements doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater du jour de l'exigibilité du versement. L’organe d’administration peut en outre, après un second avis resté sans résultat pendant un mois, proposer l’exclusion de l’actionnaire et faire reprendre ses actions par un autre actionnaire ou un tiers agréé comme dit à l'article 13. Au cas où le défaillant refuserait de signer le transfert des actions dans le registre des actionnaires, l’ organe d’administration, spécialement habilité à cet effet par l'assemblée générale, aura qualité pour Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2023 - Annexes du Moniteur belge- suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 procéder à la signature en ses lieu et place. Article 7 – Emission d’actions nouvelles En cas d’émission d’actions à souscrire en numéraire, d’obligations convertibles ou de droits de souscription, ces titres doivent être offerts par préférence aux actionnaires existants proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent au jour de l'émission et aux conditions fixées par l'assemblée générale. Lorsqu’il y a plusieurs classes d’actions, le droit de préférence ne revient qu’aux titulaires d’actions de la classe à émettre. En cas d’émission d’actions d’une nouvelle classe, tous les actionnaires existants disposent d’un droit de préférence sur les actions de celle-ci. Les actions qui n'ont pas été souscrites en vertu de ce qui précède seront à nouveau offertes aux actionnaires ayant exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre d’actions qu'ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par l’ organe d’administration, jusqu'à ce que les actions soient entièrement souscrites ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté. Les actions qui n'ont pas été souscrites par les actionnaires en vertu des alinéas qui précèdent ne pourront l'être par des personnes non actionnaires que moyennant l'agrément de la moitié au moins des actionnaires possédant au moins trois/quarts des actions. Les conditions d’émission des actions détermineront si les apports seront inscrits sur le compte de capitaux propres disponible, susceptible de distribution aux actionnaires. A défaut de stipulation à cet égard dans les conditions d’émission, ils seront présumés être également inscrits sur ce compte de capitaux propres disponibles. Article 8 – Apports supplémentaires L’assemblée générale, statuant à la majorité simple, a le pouvoir d’accepter des apports supplémentaires sans émission d’actions nouvelles. Cette décision doit être constatée par acte authentique. Cette décision déterminera si les apports seront inscrits sur le compte de capitaux propres disponible, susceptible de distribution aux actionnaires. A défaut de stipulation à cet égard dans l’ acte, ils seront présumés être également inscrits sur ce compte de capitaux propres disponibles. Article 9 – Obligations - Droits de souscription. La société peut émettre des obligations, le cas échéant convertibles en actions, et des droits de souscription aux conditions déterminées par l’assemblée générale. Article 10 Registre des actions Les actions sont nominatives. Elles sont inscrites dans le registre des actions, tenu au siège. Il contiendra le nombre total des actions émises par la société et, le cas échéant, le nombre total par classe, la désignation précise de chaque actionnaire, le nombre d’actions détenues par chaque actionnaire et leur classe, les versements faits sur chaque action, les restrictions relatives à la cessibilité résultant des statuts, les transferts d’actions avec leur date, ainsi que les droits de vote et les droits aux bénéfices attachés à chaque action. L’organe d’administration peut décider que le registre sera tenu sous la forme électronique. Article 11 – Cessions et transmissions d’actions §1. Les actions ne peuvent être librement cédées entre vifs et transmises pour cause de morts qu'entre actionnaires seulement. §2. Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées au paragraphe précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires, possédant les trois/quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est proposée. A cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, domiciles des cessionnaires proposés et le nombre d’actions dont la cession est envisagée. L’organe d’administration mettra la demande à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, qui devra en tous cas se tenir dans le délai d'un mois, à compter de la Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2023 - Annexes du Moniteur belge- suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 déclaration faite par le cédant. §3. Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formes, l'agrément des actionnaires, lesquels délibéreront dans les délais et à la majorité prévus pour les cessions entre vifs. Le droit de vote attaché aux actions de l’actionnaire décédé est suspendu jusqu’au terme de la procédure d’ agrément. §4. Le refus d'agrément d'une cession entre vifs sera sans recours. Néanmoins, l’actionnaire voulant céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à leur valeur fixée à dires d'expert, choisi de commun accord ou, à défaut, par le Président du Tribunal de l’ Entreprise du siège. Il en ira de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus. §5. Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne comprendrait plus qu'un actionnaire, celuici sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement. Article 12 Inscription des transferts de titres Les transferts de titres sont inscrits au registre relatif à ces titres, datés et signés par le cédant et le cessionnaire ou par leurs mandataires, dans le cas de cession entre vifs; par un membre de l’organe d’administration et par le bénéficiaire ou par leurs mandataires, dans le cas de transmission pour cause de mort. Article 13 - Démission – exclusion Les actionnaires ont le droit de démissionner de la société, pour la totalité de leurs actions, uniquement pendant les six premiers mois de l’exercice social. La démission prend effet le dernier jour du sixième mois de l’exercice et la valeur de la part de retrait doit être payée au plus tard dans le mois qui suit, à moins qu’aucune distribution ne soit permise en application des dispositions légales relatives au maintien du patrimoine de la société. La valeur de la part de retrait est équivalente au montant réellement libéré et non encore remboursé sans cependant être supérieure au montant de la valeur d’actif net de ces actions telle qu’elle résulte des derniers comptes annuels approuvés. L’assemblée générale peut exclure un actionnaire pour de justes motifs ou en cas de non-libération de sa souscription régulièrement appelée. L’actionnaire dont l’exclusion est demandée doit être invité à faire connaître ses observations par écrit et suivant les mêmes modalités à l’assemblée générale, dans le mois de la communication de la proposition d’exclusion. Toute décision d’exclusion doit être motivée. L’actionnaire exclu recouvre la valeur de sa part de retrait conformément à l’alinéa 3. Les démissions, exclusions et les modifications statutaires qui en découlent doivent être établies, avant la fin de chaque exercice, par un acte authentique. TITRE TROIS Administration Contrôle Article 14 Administrateurs La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs nommés par l'assemblée générale parmi les actionnaires ou en dehors d'eux. La même assemblée générale déterminera la durée de ce mandat. A défaut d'indication, il sera censé conféré sans limitation de durée. Si une personne morale est nommée administrateur, elle désignera la personne physique, parmi les personnes autorisées par le Code des Sociétés et des Associations, à l'intervention de laquelle elle exercera ses fonctions d'administrateur. Les administrateurs sont révocables ad nutum par l'assemblée générale. Article 15 – Pouvoirs d’administration En cas de pluralité d’administrateurs, chaque administrateur agissant seul a pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Agissant conjointement, les administrateurs peuvent déléguer l'accomplissement d'actes déterminés à des employés de la société ou à toutes autres personnes, actionnaires ou non. Ils peuvent Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2023 - Annexes du Moniteur belge- suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 notamment confier la direction technique de la société à toutes personnes actionnaires ou non. En cas d’administrateur unique, il exercera seul les pouvoirs conférés ci-avant en cas de pluralité d’ administrateurs et pourra conférer les mêmes délégations. Article 16 – Pouvoirs de représentation En cas d’administrateur unique, il aura seul pouvoir de représenter la société à l'égard des tiers et en justice soit en demandant soit en défendant. En cas de pluralité d’administrateurs, chaque administrateur agissant seul a pouvoir de représenter la société à l'égard des tiers et en justice soit en demandant soit en défendant. Article 17 Rémunération Le mandat des administrateurs sera gratuit ou rémunéré selon la décision et les modalités arrêtées par l'assemblée générale qui procédera à leur nomination. Article 18 - Gestion journalière. L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, soit à un ou plusieurs administrateurs qui agissent chacun individuellement, conjointement ou collégialement, et qui portent alors le titre d'administrateurdélégué, soit à une ou plusieurs autres personnes qui agissent chacune individuellement, conjointement ou collégialement et qui portent alors le titre de directeur général. Les délégués à la gestion journalière peuvent, dans le cadre de cette gestion, déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. Article 19 Contrôle Si la loi l'exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard du Code des Sociétés et des Associations et des statuts des opérations à constater dans les comptes annuels sera confié à un ou plusieurs commissaires, nommés par l'assemblée générale conformément à la loi. Si la société est dans la situation où la loi n'exige pas la nomination d'un commissaire, l'assemblée générale aura la faculté de procéder à une telle nomination. En outre, l’organe d’administration est tenu de soumettre à l’assemblée générale la demande d’un ou de plusieurs actionnaires visant à la nomination d’un commissaire. Au cas où il ne sera pas nommé de commissaire, chaque actionnaire disposera individuellement des pouvoirs d'investigation et de contrôle d’un commissaire. Il peut se faire représenter ou se faire assister par un expert-comptable externe. TITRE QUATRE Assemblée générale Article 20 Composition et pouvoirs §1. L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires. Les décisions prises par elle sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou dissidents. Elle exerce les pouvoirs que lui confèrent la loi et les statuts. Elle a notamment le droit d'apporter des modifications aux statuts de nommer le ou les administrateurs, de les révoquer, d'accepter leur démission et de leur donner décharge de leur gestion ainsi que d'approuver les comptes annuels. §2. Au cas où la société ne comporterait plus qu'un actionnaire, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer. Les décisions de l'actionnaire unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, seront consignées dans un registre tenu au siège. §3. Les membres de l’organe d’administration assistent à l’assemblée générale. Les titulaires d’obligations convertibles, de droits de souscription et de certificats émis en collaboration avec la société peuvent assister à l’assemblée générale avec voix consultative. Article 21 Date Convocation L'assemblée générale ordinaire est tenue chaque année, soit au siège, soit en tout autre local Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2023 - Annexes du Moniteur belge- suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 désigné dans la convocation, le premier lundi d’avril à dix-huit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est réunie au plus prochain jour ouvrable autre qu’un samedi. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la requête d'actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent dans leur demande les objets à porter à l'ordre du jour et l’organe d’administration convoquera l'assemblée générale dans les trois semaines de la demande. Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour et sont faites par emails envoyés quinze jours au moins avant l'assemblée. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse email, le même jour que l’envoi des convocations électroniques. L’organe d’administration peut exiger que les actionnaires informent de leur intention de participer à l’ assemblée 5 jours francs avant la date fixée pour cette dernière. A défaut de cette exigence exprimée dans la convocation, les actionnaires sont admis de plein droit à l’assemblée générale pourvu qu’ils soient inscrits dans le registre des actions. Toute personne peut renoncer à cette convocation, et en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Article 22 Représentation Un actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire spécial, qui ne doit pas être actionnaire. Les co-propriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires devront se faire représenter par une seule et même personne. L'exercice des droits afférents aux actions indivises sera suspendu jusqu'à désignation d'un mandataire commun. A défaut d'accord entre nus-propriétaires et usufruitiers, l'usufruitier (ou le mandataire des usufruitiers) représentera seul valablement les ayants-droit. Article 23 Bureau L'assemblée générale est présidée par l’actionnaire ayant le plus grand nombre d’actions ou, en cas de parité, par le plus âgé d'entre eux. Le Président désignera, s'il l'estime utile, le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire. Les fonctions de scrutateurs sont remplies par deux actionnaires choisis par l'assemblée générale, si le nombre des actionnaires réunis le permet. Article 24 Délibérations Une liste de présences indiquant le nom des actionnaires et le nombre des titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote est signée par chacun d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer en séance. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si tous les actionnaires sont présents ou représentés, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément. Les actionnaires peuvent participer à distance aux assemblées générales, y compris participer aux discussions et exercer leur droit de vote, grâce à un moyen de communication électronique mis à disposition par la société. Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises quelle que soit la portion du nombre d’ actions représenté et à la majorité des voix. Un actionnaire peut voter par écrit ou à distance sous forme électronique avant l’assemblée générale selon les modalités déterminées dans la convocation. Les actionnaires peuvent également, à l’unanimité et par écrit, prendre toutes les décisions qui relèvent des pouvoirs de l’assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être reçues dans un acte authentique. Dans ce cas, les formalités de convocation ne doivent pas être respectées. Article 25 Vote Chaque action confère une voix. Article 26 – Procès-verbaux Les procès-verbaux constatant les décisions de l'assemblée générale sont consignés sur un registre spécial et sont signés par les membres du bureau, ainsi que par les actionnaires qui le demandent. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2023 - Annexes du Moniteur belge- suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un ou plusieurs membres de l’ organe d’administration ayant le pouvoir de représentation. TITRE CINQ Exercice distributions Article 27 Exercice L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Chaque année, le trente et un décembre, l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales. Les comptes annuels, accompagnés des pièces requises par la loi, sont déposés par les soins de l’ organe d’administration, dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée générale, conformément à la loi. Article 28 – Distributions aux actionnaires L’assemblée générale a le pouvoir de décider de l’affectation du bénéfice et du montant des distributions, sur proposition de l’organe d’administration. Aucune distribution ne peut être faite si l’actif net de la société est négatif ou le deviendrait à la suite d’une telle distribution. Si la société dispose de capitaux propres qui sont légalement ou statutairement indisponibles, aucune distribution ne peut être effectuée si l’actif net est inférieur au montant de ces capitaux propres indisponibles ou le deviendrait à la suite d’une telle distribution. L’organe d’administration est autorisé à procéder à des distributions provenant du bénéfice de l’ exercice en cours ou du bénéfice de l’exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n’ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté. TITRE SIX Dissolution Liquidation Article 29 – Actif net négatif Lorsque l’actif net risque de devenir ou est devenu négatif, l’organe d’administration doit convoquer l’ assemblée générale à une réunion à tenir dans les deux mois de la date à laquelle cette situation a été constatée ou aurait dû l’être en vertu de dispositions légales ou statutaires, en vue de décider de la dissolution de la société ou de mesures annoncées dans l’ordre du jour afin d’assurer la continuité de la société. L’organe d’administration expose dans un rapport spécial les mesures qu’il propose pour assurer la continuité de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux actionnaires en même temps que la convocation. Les mêmes règles sont observées lorsque l’organe d’administration constate qu’il n’est plus certain que la société, selon les développements auxquels on peut raisonnablement s’attendre, sera en mesure de s’acquitter de ses dettes au fur et à mesure de leur échéance pendant au moins les douze mois suivants. Article 30 Liquidation Sauf liquidation en un seul acte, en cas de dissolution de la société, la liquidation s’opère par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération éventuelle. Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les actions à concurrence de leur libération. Si toutes les actions ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des actions au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. Le surplus éventuel de l'actif sera réparti de manière égale entre toutes les actions. TITRE SEPT Dispositions générales Article 31 - Election de domicile. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2023 - Annexes du Moniteur belge- suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Tout actionnaire non domicilié en Belgique est tenu de faire élection de domicile dans le ressort du Tribunal de l’Entreprise dont dépend la société pour tout ce qui concerne l'exécution des présents statuts. A défaut d'élection de domicile dûment signifiée à la société, ce domicile sera censé élu de plein droit au siège. Les actionnaires peuvent toutefois également communiquer une adresse électronique aux fins de communiquer avec la société. Article 32 - Code des Sociétés et des Associations. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, il est référé au Code des Sociétés et des Associations. En conséquence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas licitement et explicitement dérogé par les présentes sont réputées inscrites dans les statuts et les clauses éventuellement devenues contraires aux dispositions impératives de ce même Code seront quant à elles réputées non écrites. TELS SONT LES STATUTS DE LA SOCIETE III- ADRESSE DU SIEGE L’assemblée générale décide de transférer le siège à l’adresse suivante : 4802 Heusy, avenue de Ningloheid, 156. IV- DEMISSION - NOMINATION L’assemblée générale décide de renouveler le mandat du gérant actuel, Monsieur VERMEIRE Benoît, comme administrateur non statutaire pour une durée indéterminée. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré avant enregistrement dans le seul but d’être déposé au Greffe du Tribunal de l’Entreprise. Geoffrey GAUTHY, notaire associé de la SRL « GAUTHY, JACQUES & ROLANS, Société Notariale », ayant son siège à 4040 Herstal, Rue Hoyoux, 87. Acte et documents déposés au greffe en même temps que le présent extrait d’acte : - expédition de l’assemblée. - la coordination des statuts. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2023-07-13/0370963

Kapitaal, Aandelen, Statuten

07/02/2018

Beschrijving: Mod Word 15,1 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Déposé au gate tu Tribunat de commerce de Liege Division Verviers 26 JAN, P.O. Le gref ~ Greffe ! N° d'entreprise : 890. 297. 276 \ Denomination | {en entier) : COV CONSULT i {en abrégé) : | Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée | Adresse complète du siège : 4800 Verviers (Ensival), rue de la Filature, 41. | Qbijet de Vacte : REDUCTION DE CAPITAL PAR REMBOURSEMENT AUX ASSOCIES - MODIFICATIONS AUX STATUTS : D'un acte regu par Maitre Jean-Michel GAUTHY, Notaire associé de la SPRL « GAUTHY & JACQUES — ; Notaires Associés » ayant son siège social à Herstal, en date du 19 décembre 2017, en cours d’enregistrement, : il résulte que s'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la société privée à: responsabilité limitée "COV CONSULT", ayant son siège social à 4800 VERVIERS (Ensival), rue de la Filature, 41. L'assemblée se déclare valablement constituée et prend les résolutions suivantes : 1 REDUCTION DE CAPITAL PAR REMBOURSEMENT AUX ASSOCIES L'assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de quatre cent septante-deux mille huit cents! euros (472.800 €) pour le ramener de quatre cent nonante-et-un mille quatre cents euros (491.400 €) à dix-huit, mille six cents euros (18.600 €) par remboursement aux associés d'une somme de quatre cent septante-deux' mille huit cents euros (472.800 €), à prélever sur le capital réellement libéré lors de l'augmentation de capital: réalisée le dix-sept décembre deux mille treize, dans le cadre de l'article 537 CIR, à concurrence de trois cent: ‘ soixante-neuf mille euros (369.000 €), et publiée aux annexes du Moniteur Belge du deux janvier deux mille: : quatorze sous le numéro 14000333 et lors de l'augmentation de capital réalisée le huit septembre deux mille: : Onze à concurrence de cent trois mille huit cents euros (103.800 €) et publiée aux annexes du Moniteur Belge: du vingt-trois septembre deux mille onze sous le numéro 11143733, sans annulation de parts sociales, : L'assemblée confirme que la présente réduction de capital est effectuée conformément à l'articie 537 du! CIR. : 1i- MODIFICATIONS AUX STATUTS Suite à la réduction de capital qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts par le! remplacement de l'alinéa 1er par le texte suivant : « Le capital est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 €). » POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré avant enregistrement dans le seul but d'être déposé au Greffe du Tribunai de Commerce. JM GAUTHY, notaire associé ! dela SPRL GAUTHY & JACQUES — Notaires Associés Rue Hoyoux, 87 4040 HERSTAL Acte et documents déposés au greffe en même temps que le présent extrait d'acte : - expédition de l'assemblée. - la coordination des statuts. la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes | ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2018 - Annexes du Moniteur belge

Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2018-02-07/0027199

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15/06/2016

Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-06-15/0096111

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12/08/2015

Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-08-12/0235285

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27/08/2014

Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-08-27/0264541

Kapitaal, Aandelen

02/01/2014

Beschrijving: Mod 2.0 N VEE | Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Bépasd au Graffe du TRIBUNAL BE GGNMERGE DE VERVIERS LE, *14000 \ E LON entreprise : 890. 297. 276 | Dénomination ! (en entier) : COV CONSULT Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée Siège : 4800 Verviers (Ensival), rue de la Filature, 41. Obiet de 'acte: AUGMENTATION DE CAPITAL D'un acte reçu par Maître Jean-Michel GAUTHY, Notaire associé de la SPRL « GAUTHY & JACQUES —; Notaires Associés » ayant son siège social à Herstal, en date du 17 décembre 2013, en cours d' enregistrement, : il résulte que s'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la société privée à: responsabilité limitée "COV CONSULT", ayant son siège social à 4800 VERVIERS (Ensival), rue de la Filature,; 41. i Liassemblée se déclare valablement constituée et prend les résolutions suivantes : ‘ AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN NUMERAIRE 1- Décision d'augmenter le capital : L’assembl&e decide d’augmenter le capital social & concurrence de trois cent solxante-neuf mille euros! : (869.000 €) pour le porter de cent vingt-deux mille quatre cents euros (122.400 €) à quatre cent nonante et un! ; mille quatre cents euros (491.400 €) par l'émission de sept cent cinquante (750) parts sociales nouvelies sans; « ! désignation de valeur nominale, à souscrire en numéraire au prix de quatre cent nonante-deux euros (492 €): ! par part et à libérer immédiatement à concurrence de la totalité par les associés eu égard au droit de préférence; ; qui leur est conféré par la loi et les statuts. ! Les parts sociales nouvelles participeront aux bénéfices prorata temporis à compter de leur souscription. La présente augmentation de capital est réalisée dans le cadre de l'article 537 CIR 92 introduit par la loi-: : programme du vingt-huit juin deux mille treize et relatif au régime transitoire sur les bonis de liquidation. ! 2- Exercice du droit de préférence. | On omet. : 3- Souscription - libération On omet, 4- Constatation L'assemblée constate qu'ensuite de ce qui précède : - l'augmentation de capital de trois cent soixante-neuf mille euros (369.000 €) est effectivement réalisée; : „le capital social est actuellement de quatre cent nonante et un mille quatre cents euros (491.400 gi : représenté par mille (1.000) parts sociales sans désignation de valeur nomiriale. : §- Modification des statuts En conséquence des décisions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts par le! ‘ remplacement des alinéas 1 et 2 par le texte suivant : : « Le capital est fixé à quatre cent nonante et un mille quatre cents euros (491.400 €). ll est représenté par mille (1.000) parts sociales sans désignation de valeur nominale. » Eene neneneeeenensermevnenensereensnnensnserseecangennmennsersvenseersnumennrnnnnrrnererreeeevensenenerdnneanverevanenevenenenvernnvenvennee, POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré avant enregistrement dans le seul but d'être déposé au Greffe du Tribunal de Commerce. de la SPRL GAUTHY & JACQUES — Notaires Associés Rue Hoyoux.87. ... ... énorme Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : “Nom. et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature JM GAUTHY, notaire associé i Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belgeActe et documents déposés au greffe en même temps que le présent extrait d'acte - expédition de l'assemblée comportant l'attestation bancaire et une procuration. 4040 HERSTAL - la coordination des statuts. Volet B - Suite éservé au Moniteur belge À + Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Mentionner sur la dernière page du Volet B : ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-01-02/0000333

Ontslagen, Benoemingen

01/10/2013

Beschrijving: MOD WORD 11.1 Copie à publier aux annexes du Moniteur beige après dépôt de Facte au greffe Déposé au Greffe du nn porn Greffe te Greffiar ! N° d'entreprise : 0890.297.276 Le Greffier délégué, : Dénomination : ! COUTELIER (en enten: COV CONSULT Monique {en äbrégé) : —— ‘ Forme juridique: Société privée a responsabilité limitée Siège: Rue de la filature, 41 - 4800 Verviers | (adresse complète) " Obiet{s) de l'acte :Démission Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 19 aout 2013. En date du 19 août 2013, m'assemblée générale de la SPRL COV CONSULT a accepté la démission de- Madame Anne-Catherine DAOUT, domiciliée à 4802 Verviers, Avenue de Ningloheid, 156 de sa qualité de | gérante, et ce à compter du 31 aout 2018. Benoit VERMEIRE Gérant : ; : i ‘ : ‘ } t } i i ï : ; i : i ; : : ; ’ : i i { ‘ ; { ï ' i t ; 1 ' ‘ i i ‘ \ ; t : ‘ : : \ ! : i : ! i : : i i ' ; 1 \ \ 1 1 i 1 í N i i ‘ { 1 1 i : : : i i { ! ! ; i : ; Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale a Pégard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-10-01/0148732

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23/05/2013

Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-05-23/0072484

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22/06/2012

Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-06-22/0109276

Kapitaal, Aandelen

23/09/2011

Beschrijving: Mod 2.0 De Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Dénnsé au Grafte du : ‘ t ' : i 4 t ‘ 5 i } : ‘ ‘ ‘ ' I TRIBUNAL BE GOYY:ERCE DE VERVIERS Réservé iF 13 SEP. 2011 sr OD bn va N° d'entreprise : 890.297.276 | | - Dénomination {en entier) : COV CONSULT Forme juridique : Société privée a responsabilité limitée Siege: 4800 Verviers (Ensival), rue de la Filature, 41. Objet de 'acte: AUGMENTATION DE CAPITAL D'un acte reçu par Maitre Jean-Michel GAUTHY, Notaire associé de la SPRL « GAUTHY & JACQUES — Notaires Associés » ayant son siége social a Herstal, en date du huit septembre deux mille onze, en cours d'enregistrement, il résulte que s'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée "COV CONSULT", ayant son siège social à 4800 VERVIERS (Ensival), rue de la Filature, 41. L'assemblée se déclare valablement constituée et prend les résolutions suivantes : AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN NUMERAIRE 1- Décision d'augmenter le capital L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de cent trois mille huit cents euros (103.800 €) pour le porter de dix-huit mille six cents euros (18.600 €) à cent vingt-deux mille quatre cents euros (122.400 €) par l'émission de soixante-quatre (64) parts sociales nouvelles sans désignation de valeur nominale, à souscrire en numéraire au prix de mille six cent vingt et un euros huit cent septante-cinq millièmes (1.621,875 €) par part et à libérer immédiatement à concurrence de la totalité. Les parts sociales nouvelles participeront aux bénéfices prorata temporis à compter de l'exercice en cours. 2- Souscription - libération On omet. 3- Constatation L'assemblée constate qu'ensuite de ce qui précède : - l'augmentation de capital de cent trois mille huit cents euros (103.800 €) est effectivement réalisée; . - le capital social est actuellement de cent vingt-deux mille quatre cents euros (122.400 €) représenté par deux cent cinquante (250) paris sociales sans désignation de valeur nominale. 4- Modification des statuts En conséquence des décisions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts par le remplacement des alinéas 1 et 2 par le texte suivant : « Le capital est fixé à cent vingt-deux mille quatre cents euros (122.400 €). il est représenté par deux cent cinquante (250) parts sociales sans désignation de valeur nominale. » POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré avant enregistrement dans le seul but d'être déposé au Greffe du Tribunal de Commerce. JM GAUTHY, notaire associé de la SPRL GAUTHY & JACQUES - Notaires Associés Rue Hoyoux, 87 4040 HERSTAL Acte et documents déposés au greffe en même temps que le présent extrait d'acte : - expédition de l'assemblée comportant l'attestation bancaire Mentionner sur la dernière page du Volet B' Au recto ‘ Nom et qualité du notaire instrumentant ou de là personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2011 - Annexes du Moniteur belge© - Ja coordination des statuts. Volet B - Suite "Reserve au Moniteur ‘a belge si + Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Mentionner sur la dernière page du Volet 8 : ayant pouvor de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2011-09-23/0143733

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