RCS-bijwerking : op 24/05/2026
COVALUX
Actief
•0424.556.627
Adres
6b Marche, Rue du Parc Industriel Box 1.1 6900 Marche-en-Famenne
Activiteit
Groothandel in delen en toebehoren van motorvoertuigen
Personeel
Tussen 100 en 199 werknemers
Oprichting
26/09/1983
Bestuurders
Juridische informatie
COVALUX
Nummer
0424.556.627
Vestigingsnummer
2.038.938.416
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0424556627
EUID
BEKBOBCE.0424.556.627
Juridische situatie
normal • Sinds 26/09/1983
Maatschappelijk kapitaal
2 100 000.00 EUR
Activiteit
COVALUX
Code NACEBEL
46.720•Groothandel in delen en toebehoren van motorvoertuigen
Activiteitsgebied
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Financiën
COVALUX
| Prestaties | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 25.4M | 25.8M | 25.4M | 24.8M |
| Brutowinst | € | 8.7M | 9.0M | 9.0M | 8.7M |
| EBITDA | € | 336.9K | 593.8K | 677.1K | 761.5K |
| Bedrijfsresultaat | € | 39.9K | 298.4K | 391.8K | 529.1K |
| Nettoresultaat | € | 141.5K | 468.7K | 416.5K | 482.6K |
| Groei | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -1,287 | 1,366 | 2,38 | 9,48 |
| Brutomarge | % | 34,144 | 34,878 | 35,57 | 35,235 |
| EBITDA-marge | % | 1,324 | 2,304 | 2,663 | 3,067 |
| Financiële autonomie | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 39.6K | 86.9K | 111.4K | 87.1K |
| Financiële schulden | € | 0 | 4.0K | 49.8K | 153.0K |
| Netto financiële schuld | € | -39.6K | -82.9K | -61.6K | 65.9K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 0 | 0 | 0 | 0,087 | |
| Solvabiliteit | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 7.2M | 7.1M | 6.6M | 6.2M |
| Rentabiliteit | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | 0,556 | 1,818 | 1,638 | 1,943 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
COVALUX
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 22/04/2016
Bedrijfsnummer: 0426.220.770
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 27/04/2007
Bedrijfsnummer: 0473.918.244
Cartografie
COVALUX
Juridische documenten
COVALUX
1 document
Statuts coordonnés - COVALUX - 05.12.2023.doc
Statuts coordonnés - COVALUX - 05.12.2023.doc
05/12/2023
Jaarrekeningen
COVALUX
42 documenten
Jaarrekeningen 2024
02/07/2025
Jaarrekeningen 2023
27/06/2024
Jaarrekeningen 2022
05/06/2023
Jaarrekeningen 2021
20/05/2022
Jaarrekeningen 2020
23/07/2021
Jaarrekeningen 2019
16/09/2020
Jaarrekeningen 2018
27/07/2019
Jaarrekeningen 2017
26/07/2018
Jaarrekeningen 2016
01/08/2017
Jaarrekeningen 2015
29/07/2016
Vestigingen
COVALUX
19 vestigingen
COVALUX
Actief
Ondernemingsnummer: 2.038.938.119
Adres: 620 Weyler, route de Longwy 6700 Arlon
Oprichtingsdatum: 03/12/2001
COVALUX
Actief
Ondernemingsnummer: 2.038.938.020
Adres: 116 Faubourg d'Arival,St-Mard 6762 Virton
Oprichtingsdatum: 16/02/1990
COVALUX
Actief
Ondernemingsnummer: 2.038.938.416
Adres: 6 A Marche, Rue du Parc Industriel 6900 Marche-en-Famenne
Oprichtingsdatum: 13/02/1990
COVALUX
Actief
Ondernemingsnummer: 2.038.938.515
Adres: 66A Rue de Marche 6600 Bastogne
Oprichtingsdatum: 01/02/1990
COVALUX
Actief
Ondernemingsnummer: 2.038.938.614
Adres: 46 Libramont,Rue du Serpont 6800 Libramont-Chevigny
Oprichtingsdatum: 01/02/1990
COVALUX
Actief
Ondernemingsnummer: 2.201.495.964
Adres: 104 Chaussée de Bruxelles 6042 Charleroi
Oprichtingsdatum: 01/01/2006
COVALUX
Actief
Ondernemingsnummer: 2.142.876.884
Adres: 159 Chaussée de Mons 7060 Soignies
Oprichtingsdatum: 03/12/2001
COVALUX
Actief
Ondernemingsnummer: 2.142.876.587
Adres: 659 Chaussée de Marche(EP) 5101 Namur
Oprichtingsdatum: 03/12/2001
COVALUX
Actief
Ondernemingsnummer: 2.142.876.785
Adres: 18 Chaussée de Redemont(PAU) Box B 7100 La Louvière
Oprichtingsdatum: 03/12/2001
COVALUX
Actief
Ondernemingsnummer: 2.142.876.686
Adres: 19B Rue du Grand Courant 7033 Mons
Oprichtingsdatum: 03/12/2001
Publicaties
COVALUX
81 publicaties
Algemene vergadering
12/12/2023
Ontslagen, Benoemingen
08/03/2024
Algemene vergadering, Kapitaal, Aandelen, Statuten
07/10/1989
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1989-10-07/281
Jaarrekeningen
07/06/2004
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2004-06-07/0072294
Jaarrekeningen
28/04/1989
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1989/029232
Ontslagen, Benoemingen, Rubriek Herstructurering, Kapitaal, Aandelen
26/07/2000
Beschrijving: 182 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26 juli 2000 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 26 juillet 2000 2° Cession de 50 parts sociales de Mme BEAUCHAMP en faveur de Monsieur ZANFRANCESCHI 3° Confirmation des pouvoirs de l'associé Commandité, Mme BEAUCHAMP, quia seule la gestion des affaires da la société. Répartition des parts : BEAUCHAMP Anne : 150 parts ZANFRANCESCHI Alfredo : 50 parts (Signé) Beauchamp, Anne, . associée commanditiée. Déposé, 14 juillet 2000. 1 1 938 T.V.A. 21 % 407 2345 (73584) N. 20000726 — 325 LA VERVIETOISE - VISAVIE SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE 4420-SAINT-NICOLAS, RUE DU ROND-POINT, 24. CONSTITUTION - NOMINATION DE GERANTS D'un acte reçu par Maître Olivier CASTERS, notaire à Saint-Nicolas, le 13.07.2000, il résulte que Sara Sandra VITICCHIE, domiciliée à St-Nicolas, rue des Prés, 35, et Vincenzo VITICCHIE, domicilié à St- Nicolas, rue du Rond-Point, 24, ont constitué entre eux une société sous la forme d’une société privée à responsabilité limitée, dont la dénomination est LA VERVIETOISE - VISAVIE. Le siège social est établi à 4420-Saint-Nicolas, rue du Rond Point, 24. La so- ciété a pour objet de faire pour son compte ou pour le compte de tiers ou encore en participation ou en association, tant en Belgique qu'à l'étranger, le commerce de boulangerie, pâtisserie, produits gla- cés, confiserie et sandwicherie, sous forme de vente, production, livraison, salon de dégustation ... Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou Sociétés ayant un objet analogue, similaire ou connexe au sien, ou qui sont'de nature à favoriser le développement de son entreprise et, plus généralement, dans toutes affaires mobilières, im- mobilières, industrielles, commerciales et financiè- res Se rapportant directement ou indirectement à son objet social. La société est constituée pour une du- rée illimitée. Elle commence ses activités le 13.07.2000. Le capital social est fixé à 19.000 euros. Il est représenté par 250 parts sociales sans désignation de valeur nominale, toutes souscrites en numéraire et libérées à concurrence de 255.486/766.468èmes à la constitution. La société est administrée par un gérant ou plusieurs gérants. Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui intéressent la société. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi à l'assemblée générale. Tous les actes en- gageant la société, même les actes auxquels un offi- cier public ou ministériel prête son concours sont valablement signés par les gérants agissant conjoin- tement (ou le gérant s’il n’y en a qu'un), qui n’ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une autorisation spéciale de l'assemblée. Le gérant peut déléguer à un: ou plusieurs fondés de pouvoirs telle partie de ses pouvoirs de gestion journalière qu'il déter- mine et pour la durée qu'il fixe. La surveillance de la société se fait conformément à la Joi. Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année le ter jeudi du mois de juin, à 18H, au siège social ou dans tout autre lieu indiqué dans la convocation. l'année sociale commence le ter janvier et se termine le 3} décembre. DIVERS: 1. La 1ère as- semblée générale se tiendra en juin 2002. 2. Le 1er exercice social Se terminera le 31.12.2001. ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE: sont désignés en qualité de GERANTS: M. Vincenzo VITICCHIE et Melle Sara VITICCHIE. Sauf déléga- tions de pouvoirs ou mandat, la signature des 2 gé- rants agissant conjointement est nécessaire pour engager la société. Le mandat des gérants est con- senti pour une durée indéterminée, Ces mandats sont rémunérés. Pour extrait analytique conforme : (Signé) Olivier Casters, notaire. Déposé en même temps: expédition de l'acte et de l'attestation bancaire. Déposé à Liège, 14 juillet 2000 (A/21028). 2 3 876 T.V.A. 21% 814 4 690 (73586) N. 20000726 — 326 COVALUX société anonyme 6870 SAINT-HUBERT (Awenne) rue Joseph Calozet 11 Marche en Famenne 16.052 BE 424.556.627 FUSION PAR ABSORPTION - AUGMENTATION DE CAPITAL - DEMISSION REVOCATION ET NOMINATION D’ ADMINISTRATEURS D'un acte reçu par le Notaire Emmanuel PONCELET à Nassogne le trente juin deux mille, enregistré cinq rôles quatre renvois à Saint-Hubert, le onze juillet deux mille vol 361 Fol 34 case 13 reçu mille francs (F 1000) L'Inspecteur Principal (s) L.DELACOLLETTE, Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26 juli 2000 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 26 juillet 2000 183
il résulte que l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires da
société anonyme "COVALUK", ayant sen
sièga social A 6900 Saint Hubert,
{Avenne) rus Joseph Calozat, 11,
immatriculée au registre du commerce de
Marche en Famenne sous num&rol6.052 et ä
la TVA sous numéro BE 424.556.627,
société constituée sous la dénomination
"COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE POUR LA
VALORISATION DES DÉCHETS DE BOIS" en
abrégé “COVALUX” par acte reçu par le
Notaire soussigné, à l'intervention du
Notaire Eric WAGEMANS à Saint Hubert, le
vingt six septembre mil neuf cent quatre
vingt trois, publié aux annexes du
Moniteur Balgs du treize octobre suivant,
sous le numéro 2436-29, statuts modifiés
pour la dernière fois par acte du Notaire
soussigné, la vingt quatre janvier mil
neuf cent nonante quatre, publié auxdites
annexes le dix sept février suivant sous
numéro 940217-191
approuvé le projet de fusion et
décida la fusion par abaorption de la
société anonyme “SOCIETE ANONYME BELGE
DES AUTOS-SERVICE”, en abrégé "SABAS",
dont la sièga social est établi à1190
Bruxelles, Koningslaan 191 , par la
société anonyme "COVALUX", conformément
au projet.
Le rapport de contrôle de Monsieur
Henri GARNY, Réviseur d'Entreprises et Commissaire-Réviseur des sociétés
absorbante et absorbée, et dont les
bureaux sont établis à 5100 Jambes,
avenue Gouverneur Bovesse, 117/9, sur le
projet de fusion. conclut dans les tarmes
suivants :
“CONCLUSIONS
Sur base de mes contréles effectués
conformément aux normes de révision de
l'institut des Räviseurs d’Entreprises,
et conformément aux dispositions de
l'article 174/3, $ 2 das lois coordonnées
sur les sociätäs commerciales, je puis
conclure sans réserve, quant la fusion
par absorption de 9.A. “SABAS” par la S.A
“COVALUX” que :
- le projet de fusion, mentionne
toutes les informations prescrites par
l'article 174/2 § 2 des lois coordonnées
sur les sociétés commerciales,
- les méthodes d'évaluation
retenues par la Conseil d’adninistration
sont appropriées, et pleinement
justifiées par le principes généraux de
l'écononie d'entreprise;
- le rapport d'échange, à savoir 238 actions nouvelles de la S.A.
“COVALUX” pour 1 action nouvelle de la
S.A. “SABAS”, est pertinent at
raisonnable;
- aucune difficulté particulière
n'a été rencontrés pour déterminer ca
rapport;
- aucune soulte en aspèces n’a été
attribuée.
- en date du 1“ janvier 2000, las
cpérations de la société anonyme “SABAS”
sont considérées comme accomplies par et
pour compte de la société anonyma
NCOVALUX” société absorbante;
A Namur, le 29 mai 2000 (a) Henri
GARNY, Commissaire-Räviseur.”
L’assemblée constate que,
conformément a l'article 174/10, § lar,
3°, l'ensemble du patrimoine actif et
passif da la société anonyme "SABAS",
société absorbée, est transféré à -la
société anonyue "COVALUX", société
absorbante.
Ce transfert est réalisé eur base
d'une situation arrêtée au trenté et un
décembre mil neuf cent nonante neuf.
Toutes les opérations faites depuis cette
date par la société absorbée sont
réputées faites pour compte et aux
profits et risques de la société
absorbante.
L'assemblée décida an outre que ca
transfert sara rémunéré par l'attribution
aux actionnaires de la société absorbés
de cent quarante neuf millo nouf cent
quarante (149.940) actions, sans
désignation de valeur nominale, à créer
par la société absorbante lors da
l'augnantation de son capital, ces
actions étant réparties entre les
actionnaires da la société absorbée dans
les proportions reprises ci-dessous.
Cea actions nouvelles jouiront des
mémes droits et avantages qua les actions
existantes et elles participeront aux
distributions éventuelles das bénéfices
da la société, à partir de la première
assemblée générale ordinaire qui suivra
la présente assenbléa approuvant la
fusion.
TRANSFERT; A l'instant intervient
la société anonyme “SOCIÉTÉ ANONYME BELGE
DES AUTOS-SERVICE , en abrégé “SABAS”
dont le sièga social ost a 1199
Bruxelles, Koningsiaan 191, inscrite au registre de commerce de Bruxelles sous le
numéro 431,772 et à la TVA sous numéro
BE403,614.327,constituéa sous la
dénomination “Firma H. en An.
Quintelier”, suivant acte reçu par le
Notaire Achille OP DE BEEK à Putta le
seize juillet mil neuf cent cinquante
quatre, publié aux auxdites annexes du
huit août suivant sous numéro 22698 ,at
dont les statuts ont été modifiés à
diverses reprises, dont la dernière
suivant acte recu le vingt cing novembre
‘mil neuf cant quatre vingt six par le
Notaire Robert DE COSTER A Schaarbeek,
publié auxdites annexes du vingt décembre
suivant sous numéro 861220-182 déclare
constater le contanu et les conditions de
ce transfart.
Rémunération du transfert :
L'assemblée décide que Île transfert de
l'intégralité du patrimoine ds la société
anonyme "SABAS ", par suite de sa
dissolution sans Liquidation, au profit
la sociéte anonyne “COVALUX" , sera
rémunéré par l'attribution aux
actionnaires de la société absorbée da
cent quarante neuf mille neuf cent
quarante (149.940) actions nouvelles,
entièrement libérées et réparties entre
les actionnaires de la société anonyme
"SABAS", société absorbée, dans la
proportion de deux cent trente huit
actions nouvelles de la société
absorbante pour une action de la société
absorbés.
AUGMENTATION DU CAPITAL =
ATTRIBUTION DE. PARTS _N LLES En
conséquence de Ja fusion et du transfert
du patrimoine de la société absorbée,
l'asserblée décide d'augmenter le
capital, à concurrence de trente et un
millions cinq cent mille (31.500.000)
francs pour le porter de quatre vingt
millions (80.000. Roe) de francs à cant
onze millions cing cent mille
(111.500.000) franca par la création de
sent quarante neuf mille neuf cent
quarante (149.940) actions nouvelles, du
même type et jouissant des mêmes droits
et avantages que les actions ordinaires
existantes, sauf qu'elles participeront
aux distributions des bénéfices éventuels
de la société à partir du premier janvier
deux mille.
Cas actions nouvalles seront
attribuées, entièramant libéréan, A la
société "SABAS” en rémunération du
transfert de tout son avoir actif at
passif; cea actions nouvelles seront
réparties entra les actionnaires de la
société absorbée, dans la proportion de
deux cent trante huit (238) actions de la
société absorbante pour une (1) action de
la société absorbés.
CONSTATATIONS Les membres de
l'assenblée requiérent le notaire
184 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26 juli 2000 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 26 juillet 2000 soussigné d'acter que l'augmentation de capital est réalisée et que celui-ci est effectivement porté à cent onze millions cinq cent mille (111.500.000) francs et est représenté par quatra cent septante six mille sept cent vingt six (476.726) actions, sans mention de valeur nominale, entièrement libérées, qu'en conséquence, à l'issue de la présente assemblée, la fusion par absorption de la société anonyme "SABAS" deviendra définitive et que ladite société se trouvera dissoute sans liquidation. MODIFICATION DES STATUTS : L'assemblée approuve Les modifications a apporter aux statuts et prévues au point 8 de l'ordre du jour savoir : l'article 3 $ 1 des statuts est remplacé par ce qui suit : _ "Le capital est fixé à cent onze millions cinq cent wille francs; il est représenté par quatra cent septante six mille sept cent vingt six actions sans désignation de valeur nominale." Il est ajouté et à la fin de l'article 5 bis le texte suivant: “Par décision de l'assenblée générale extraordinaira du trente juin deux mille, tenue devant le Notaire Emmanuel PONCELET à Nassogne, le capital a été augmenté a concurrence de trente et un millions cinq cent mille francs pour le porter de quatre vingt millions de francs à cent onze millions cinq cent mille francs, par suite d’une opération de fusion par absorption da la société anonyme SABAS dont le siége est a 1190 Bruxelles, Koningslaan, 191, moyennant création da cent quarante neuf mille neuf cent quarante nouvelles actions ordinaires, sans désignation de valeur nominales, en échange de six cent trente actions au porteur de ladite société SABAS, représentant la totalité du capital de celle-ci.” DEMISSION = REVOCATION ET NOMINATION D’AÄDMINISTRATEURS : L’assemblée accepte la démission de Monsieur André RULKIN de ses fonctions d'administrateur, révoque Monsieur Jean Jacques BOUILLON de ses fonctions d'administrateur et appelle aux fonctions d’administrateur - Monsieur Michel BIREN, domicilié à 1190 Jette avenue Liebrecht, 66/F/3, qui accepte, - Monsieur Jean Pierre BERNARD, domicilié à 5340 Gesves, 185 chaussée de Grand Emptinne Conformément 4 l'article 174/9 de la loi sur les sociétés, cet acte doit être publié en même temps que l'acte relatif à la décision de fusion prise par la S.A. COVALUX et déposé au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles. Pour extrait analytique conforme : (Signé) Emmanuel Poncelet, * notaire. : déposé en méme temps que le présent extrait : - une expédition conforme de l'acte . - les rapports prescrits par l'article 174/3 $ ler et $ des lois cocrdonnées sur les sociétés commerciales Déposé, 14 juillet 2000. 5 9 690 TVA. 21% 2035 11725 (73587) N. 20000726 — 327 MARTAND Société Civile A forme de société anonyme MONS, rue des Chartriers, 27 Registre des sociétés civiles ayant emprunté la forme commerciale, Mons, n° 466 FUSION PAR ABSORPTION - DISSOLUTION ASSEMBLEE DE LA SOCIETE ABSORBEE. L’Assemblée Générale Extraordinaire de la Société, tenue devant Maître Laurent DELCROIX, notaire à Mons, le onze juillet deux mille, portant la rela- tion suivante: “Enregistré au Premier Bureau de l'Enregistrement à Mons, le douze juillet deux mille, volume 1077 folio 72 case 04 Rôles quatre Renvoi néant, reçu mille francs, signé le Receveur J.P.MAROQUIN, a approuvé à l'unanimité le projet de fusion avec la société FRANLORD, ayant son siège à Mons, rue des Chartriers, 27. En conséquence, l'universgalité du patrimoine actif et passif de-la société Martand est transféré à la société Franlord. Ce transfert est réalisé sur base d'une situation active et passive arrêtée à la date du trente et un décembre mil neuf cent nonante-neuf, et prendra effec rétroactivement A la date du pre- mier janvier deux mille. Toutes les opérations fai- tes depuis cette date par la société absorbée sont réputées faite pour compte et aux profits et risques de la société absorbante. L'assemblée a décidé en outre que ce transfert sera rémunéré par l'attribution aux actionnaires de la société absorbée de crois cent quatre-vingts actions nouvelles, entièrement libérées, de la société ab- sorbante, cea actions étant réparties entre les ac- tionnaires de la société absorbée à raison de une action de la société absorbée pour une action de la société absorbante. En ce qui concerne la société Pranlord qui possède trois cent soixante actions de la société Martand, ladite société Franlord les verra remplacer à son actif, en vertu de l'opération concernée, par trois cent soixante de ses propren actions. L'assemblée a constaté la dissolution de Plein droit de la société absorbée en conséquence de sa fusion avec la société Franlord, société absorbante. Cette dissolution a lieu sans liquidation. L'assemblée a décidé de répartir les trois cent qua- tre-vingta actions nouvelles de la société Pranlord aux actionnaires de la société Martand à raison de une action de la société absorbée pour une action de la société absorbante. En ce qui concerne les actions attribuées à la société Franlord qui possède trois cent soixante actions de la société Martand, elles seront remplacées à l'actif de ladite société Franlord, en vertu de l'opération effectuée, par trois cent soixante de ses propres actions. L'assemblée à décidé que l'approbation par l’assem- blée générale de la société absorbante des premiers comptes annuels qui seront établie postérieurement a la fusion vaudra décharge aux administrateurs de la société absorbée pour leur mandat exercé depuis la clôture du dernier exercice social dont les comptes ont été approuvés. Pour extrait analytique conforme : (Signé) Laurent Delcroix, notaire. Déposé en même temps : expédition de l'acte et rapports. Déposé, 14 juillet 2000. 2 3876 T.V.A. 21% 814 4690 (73605)
Ontslagen, Benoemingen
17/08/2007
Beschrijving:
Mod 20
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
‘Tribunal de Commerce
belge *07122111* dé Grofiiors, sun
x
ha après dépôt de l'acte au greffe
1
Il dé NEUFCHATEAU,
NE ! Dénomination: COVALUX :
TT eDéposé au Grete du
au à
LL Fob ABM 07
Forme juridique : société anonyme
|
| Siège . Rue Joseph Calozet 11
| 6870 AWENNE
{N° d'entreprise 0424 556 627
| Objet de l'acte : Démission - Nominations Administrateurs
| Texte.
[Extrait du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 27 avril 2007
|
|
|
|
!
|
|
ISuite à la démission de la Sprl Adlego représentée par Monsieur Didier DOSSIN, notifiée par | “lettre du 44 avril 2007 , l'Assemblée en prend acte et nomme Monsieur Raymond Calozet au ı poste d'administrateur pour une durée de 6 ans, soit jusqu'à l'AGO d'avril 2013 | ‘En ce qui concerne la gestion journalière de la société, celle-ci sera assumée ‘
lpar Mme Laurence CALOZET, ces deux décisions sont adoptées à l'unanimité !
Ie plus, l'Assembiée décide à l'unanimité des voix de renouveler pour un terme de six ans, | jsoit jusqu'a [AGO d'avril 2013, les mandats de : |
1- la SCA COFINPAR représentée par la Spri Cofinpar, représentée par son gérant statutaire, ‘ [Monsieur Raymond Calozet |
}- Laurence CALOZET ;
|
I
|
|
i
|
|
|
|
I
let ce avec tous les pouvoirs et charges afférents à leur fonction.
COFINPAR SCA Laurence CALOZET
Administrateur Administrateur
Représentée par
Représentant R. CALOZET
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-17/08/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
i i | COFINPAR SPRL | i | Mentionner sur la derniére page du volet B Au recto Nom et qualité dy notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso Nom et signature
Ontslagen, Benoemingen
17/08/2007
Beschrijving: 6
Copie a publier aux annexes du Moniteur belge mene
v " après dépôt de l'acte au greffe
L
“Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-17/08/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
°°"
Déposé au Greffe du
EN ion cone LL de KES Gt iar *07122110* jour de sa réceo! Le Greffier mm
I Greffe
Dénomination : COVALUX
Forme juridique société anonyme
Siége . Rue Joseph Calozet 11
6870 AWENNE
N° d'entreprise 0424 556 627
Qbiet de l'acte : Démission - Nominations Administrateurs
:
7
i ı
I
| Texte :
tExtrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 26 janvier 2007
« [Suite à la démission de Mr Jean-Pierre BERNARD notifiée par lettre du 19 janvier 2007, _ le Conseil d'Administration propose de nommer comme administrateur avec effet au 20 janvier : 12007, Mme Laurence Calozet.
: laprès délibération, l'Assemblée décide à l'unanimité de nommer Mme Calozet comme
’ jadministrateur en remplacement de Mr Jean-Pierre Bernard.
: Mme Laurence CALOZET assumera ses nouvelles fonctions à dater du 20 janvier 2007 et “ vachèvera le mandat de Mr Jean-Pierre BERNARD.
| {Le Conseil d'Administration tient à remercier Monsieur Jean-Pierre Bernard pour les services
Iprestés et rendus à la société
COFINPAR SCA Laurence CALOZET
Administrateur Administrateur
Représentée par
COFINPAR SPRL
Représentant R. CALOZET
Mentonner sur la dernière page du volet B Au recto Nom et qualité du notaıre instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant
pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des ters
Au verso Nom et signature
Algemene vergadering, Kapitaal, Aandelen, Statuten
03/05/1986
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1986-05-03/232
Jaarrekeningen
25/09/1990
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1990/131773
Contactgegevens
COVALUX
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