Laatste update: 17/07/2026
CREDIT MUTUEL LEASING BENELUX
Actief
•0887.478.932
Adres
2 Boulevard du Roi Albert II, 1000 Bruxelles
Activiteit
Verstrekken van verbruikskrediet
Personeel
Tussen 1 en 4 werknemers
Oprichting
23/02/2007
Juridische informatie
CREDIT MUTUEL LEASING BENELUX
Nummer
0887.478.932
Vestigingsnummer
2.159.904.245
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap (NV)
BTW-nummer
BE0887478932
EUID
BEKBOBCE.0887.478.932
Juridische situatie
Normal situation • Sinds 23/02/2007
Maatschappelijk kapitaal
€ 20.000.000,00
Activiteit
CREDIT MUTUEL LEASING BENELUX
Code NACEBEL
64.921, 77.110, 77.120, 77.340, 77.350•Verstrekken van verbruikskrediet, Verhuur en lease van personenauto’s en andere lichte motorvoertuigen, Verhuur en lease van vrachtwagens, Verhuur en lease van transportmiddelen voor vervoer over water, Verhuur en lease van luchtvaartuigen
Activiteitsgebied
Financiële activiteiten en verzekeringen, administratieve en ondersteunende diensten
Financiën
CREDIT MUTUEL LEASING BENELUX
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...
Prospecteren in deze sector
Identificeer bedrijven die actief zijn in dezelfde sectoren als CREDIT MUTUEL LEASING BENELUX.
Bestuurders en Vertegenwoordigers
CREDIT MUTUEL LEASING BENELUX
15 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Gedelegeerd bestuurder
In functie sinds: 11/06/2024
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 12/09/2024
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 01/10/2022
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 01/10/2022
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 11/06/2024
Functie: Gedelegeerd bestuurder
In functie sinds: 12/09/2024
Voormalige bestuurders
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 23/02/2007
Tot: 31/12/2015
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 01/01/2016
Tot: 31/03/2017
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 01/07/2020
Tot: 12/09/2024
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 20/05/2014
Tot: 30/06/2020
Bestuurders en vertegenwoordigers laden...
Cartografie
CREDIT MUTUEL LEASING BENELUX
Juridische documenten
CREDIT MUTUEL LEASING BENELUX
1 document
CREDIT MUTUEL LEASING BENELUX.COO
CREDIT MUTUEL LEASING BENELUX.COO
22/10/2019
Jaarrekeningen
CREDIT MUTUEL LEASING BENELUX
18 documenten
Jaarrekeningen 2023
27/06/2024
Jaarrekeningen 2022
03/07/2023
Jaarrekeningen 2021
08/07/2022
Jaarrekeningen 2020
31/03/2022
Jaarrekeningen 2020
09/06/2021
Jaarrekeningen 2019
18/06/2020
Jaarrekeningen 2018
15/01/2020
Jaarrekeningen 2018
12/06/2019
Jaarrekeningen 2017
20/06/2018
Jaarrekeningen 2016
24/05/2017
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
CREDIT MUTUEL LEASING BENELUX
1 vestiging
2.159.904.245
Actief
Adres: 14 Rue De Crayer, 1000 Bruxelles
Oprichtingsdatum: 27/02/2007
Afzonderlijke activiteit: 64.910• Financiële lease
Publicaties
CREDIT MUTUEL LEASING BENELUX
28 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
10/01/2025
Ontslagen, Benoemingen
21/11/2023
Ontslagen, Benoemingen
05/05/2023
Beschrijving: Mod DOC 19.01
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
¢ I
| an
EF | „
| na ail greffe du tribunal de l'entreprise *23060266* francophone de Brusrirs
| Een 1 \7 N° d'entreprise : 0887 478 932
Nom
(en entier): CREDIT MUTUEL LEASING BENELUX
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue De Crayer numéro 14 à 1000 Bruxelles
Obiet de Pacte : Modification du représentant permanent du commissaire
ASSEMBLEE GENERALE DU 29 JUIN 2022
KPMG Réviseurs d'Entreprises SCRL (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K à 1930 Zaventem, a informé la Société du remplacement de Monsieur Olivier Macq (IRE Nr. A01588) en qualité de représentant permanent.
L'assemblée acte que KPMG Réviseurs d'Entreprises SCRL (B00001) sera désormais représentée par Monsieur Michaël Focant (numéro de registre IRE A02281.), réviseur d'entreprises, comme représentant permanent.
Pierre Salzman
Administrateur-délégué
er sur la dernière page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ia personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2023 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
03/10/2022
Beschrijving: Mod DOC 19.01
. >} Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
F après dépôt de l'acte au greffe
Déposé / Reçu le
m -| | |" mm au greffe du tritéREP de l'entreprise annees nee smmnnmnnnmemennnen nent ee, francoprene de-BIGLES
N° d'entreprise : 0887 478 932
Nom
(en entier): CREDIT MUTUEL LEASING BENELUX
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue De Crayer numéro 14 à 1000 Bruxelles
Obiet de l'acte : DEMISSION - NOMINATION D'ADMINISTRATEURS
ASSEMBLEE GENERALE DU 20 SEPTEMBRE 2022
1. Démission d'un administrateur
L'Assemblée prend acte de la démission de Administrateur suivant :
- Monsieur Stéphane Machinal, à [...]. Cette démission prend effet au 30 septembre 2022,
2. Nomination de nouveaux administrateurs
- Monsieur Eric ROZUEL, domicilié à [...], en qualité d'administrateur de la Société, pour une durée de 3 années, à compter du 1er octobre 2022. Ce mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale annuelle appelée à se tenir dans le courant de l’année 2025 pour statuer sur les comptes de l'exercice 2024 ; Conformément à l'article 24 des statuts, le mandat d'administrateur est exercé à titre non rémunéré.
- Monsieur Koen SPINOY, domicilié à [...], en qualité d'administrateur de la Société, pour une durée de 3 années, à compter du er octobre 2022. Ce mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale annuelle appelée à se tenir dans le courant de l’année 2025 pour statuer sur les comptes de l'exercice 2024 ; Conformément à l'article 24 des statuts, le mandat d'administrateur est exercé à titre non rémunéré.
Pierre Salzman
Administrateur-délégué
r
1 v
1
1
,
1
1
1
1
1
’
v
1
‘
,
1
1
1
1
1
1
1
1
1
'
i
1
1
ı
1
i +
1
1
t
t
+
l
t
1
t
t
‘
t
1 +
1 '
1 . Pred
! L'assemblée décide, à l'unanimité, de nommer
’
’
’
I
v
1 ’
1
t
1 t
t
’
1
I
1
v
1 1
I
v
1 1
I
1
1
1 1
v
1
1
1
1
1
1 i
1 1
1
1
v
1
1
1
1 1
t
1 1
1
1
1
1
’
1 1
1
la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
17/01/2022
Beschrijving: Mod DOC 19,01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
N après dépôt de l'acte au greffe
risen | Déposé / Regu le
= | 10m. a * = 22 au greffe du tribufæftée l'entreprise
IE PE anna enna naan ee rancophone de DIUXENES ------ 5 N° d'entreprise : 0887 478 932
Nom
{en entier) : CREDIT MUTUEL LEASING BENELUX
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue De Crayer numéro 14 à 1000 Bruxelles
Objet de Pacte : DEMISSION
CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 15 OCTOBRE 2021
Le Conseil d'administration prend acte de la démission du Baron Michel de Villenfagne de Vogelsanck de ses fonctions d'administrateur et d'administrateur-délégué. Cette démission prend effet à dater du 30/10/2021.
Pierre Salzman
Administrateur-délégué
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne où des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
24/09/2020
Beschrijving:
Mod DOG 18.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Réservé
au
Moniteur
belge
Gp
_ 4 = AT UE |
Déposé / REÇUT
INN 17, *2011 nal de l'entreprisé au greffe duet” elles
mann mn Fancopote EE ET,
N° d'entreprise : 0887 478 932
Nom
(en entien : CREDIT MUTUEL LEASING BENELUX
{en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue De Crayer numéro 14 à 1000 Bruxelles
Obiet de l'acte : DEMISSION - NOMINATIONS
ASSEMBLEE GENERALE DU 27 MAI 2019
L'assemblée générale constate que les mandats des administrateurs suivants sont arrivés à leur terme: Monsieur Fredy Quirin, Administrateur-Délégué et Président du Conseil d'administration, et Baron Michel! de Villenfagne de Vogelsanck, Administrateur-délégué.
L'assemblée générale approuve à l'unanimité de renouveler leurs mandats pour une durée de six années qui viendra à expiration à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra dans l'année 2025 appelée à statuer sur les compte de l'exercice 2024.
’
ï ï
r
i
ï t
{
1
a
t
y
1 1
3
’
1 i
:
U
f
€
t
€
t 1
i
i 1
i
i
; 1
1 1
1
1
4
L'assemblée constate également que le mandat d'administrateur remplaçant de Monsieur Stéphane ! Machina! est arrivé à expiration. Dès lors l'Assemblée générale entérine la nomination définitive dans les : fonctions d'Administrateur de CM-CIC LEASING BENELUX, de Monsieur Stéphane Machinal, résidant (...), ; qui accepte. Les mandats sont conférés pour une durée de quatre années qui viendront à expiration à {issue ! de l'assemblée générale qui se tiendra dans l'année 2025 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice : 2024.
t
+
i
:
5
r
i
J
7
1
\ 1
1
1
1
I t
+
; y
1
| 1 :
i
i €
t
1
i
1
+
1
+
1 tE
: t
i
F
i 1
1
ASSEMBLEE GENERALE DU 27 MAI 2020
MANDAT DU COMMISSAIRE
Le mandat du commissaire EY Réviseurs d’Entreprises SRL, dont le siége social est établi A De Kleetlaan 2,B-1831 DIEGEM, représentée par Jean-François Hubin, arrive à échéance le 27/05/2020. Après délibération, l'assemblée générale décide, à l'unanimité des voix et par vote distinct, de ne pas renouveler le mandat du commissaire EY Réviseurs d'Entreprises SRL.
KPMG Réviseurs d'Entreprises SCRL (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K à 1930 Zaventem, est nommé en tant que commissaire pour un mandat d’une durée de trois ans. Le mandat expirera au terme de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2022. KPMG Réviseurs d'Entreprises SCRL désigne monsieur Olivier Macq (IRE Nr. 401568), réviseur d'entreprises, comme représentant permanent.
DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR
Monsieur Fredy Quirin, ayant fait valoir ses droits à la retraite, l'assemblée prend acte de et, pour autant que de besoin, accepte la démission de ses fonctions, présentée par Monsieur Fredy Quirin, domicilié (...). Cette démission prend effet à dater du 30/06/2020.
NOMINATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR
L'assemblée décide, à l'unanimité, de nommer en qualité d'Administrateur-Délégué de la Société, avec ! effet au 01/07/2020, pour une durée de 5 années, Monsieur Pierre Salzman, domicilié {
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter ja personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »},
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2020 - Annexes du Moniteur belge
ed
* Réservé
au
Moniteur
beige
Le mandat d'Administrateur-Délégué ainsi nommé expirera à l'issue de l'assemblée générale annuelle appelée à se tenir dans le courant de l’année 2025 pour statuer sur les comptes de l'exercice 2024.
CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 27 MAI 2020
DEMISSION
Monsieur Fredy Quirin, Président du Conseil d'administration et Administrateur-Délégué de Crédit Mutuel Leasing Benelux, ayant fait valoir ses droits à la retraite, démissionne de ses fonctions. Cette démission prend effet à dater du 30/06/2020.
NOMINATION
Le Conseil décide à l'unanimité de conférer à compter du 01/07/2020, la gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur Pierre Salzman, domicilié {...), et ce, pour toute la durée de son mandat d'Administrateur. Le mandat d'Administrateur-Délégué expirera à l'issue de l'assemblée générale annuelle appelée à se tenir dans le courant de l’année 2025 pour statuer sur les comptes de l'exercice 2024.
Dans le cadre de la gestion journalière, la Saciété sera valablement engagée, par la seule signature de Monsieur Pierre Salzman. Agissant dans ce cadre, Monsieur Pierre Salzman n’aura pas à justifier d'une quelconque autorisation spéciale ou préalable.
PRESIDENCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le Conseil décide, à l'unanimité, de nommer Monsieur Pierre Salzman en qualité de Président du conseil d'administration à compter du 01/07/2020, et ce pour toute la durée de son mandat d'Administrateur.
Michel de Villenfagne de Vogelsanck
Administrateur-délégué
er sur la dernière page du VoletB: Ay recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2020 - Annexes du Moniteur belge
Benaming
22/11/2019
Beschrijving: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0887478932
Nom
(en entier) : CM-CIC LEASING BENELUX
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue De Crayer 14
: 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : DENOMINATION
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « CM-CIC LEASING BENELUX », ayant son siège à 1000 Bruxelles, Rue De Crayer 14, inscrite au registre des personnes morales (Bruxelles) sous le numéro 0887.478.932, reçu par Maître Gérard INDEKEU, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société Privée à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n° 0890.388.338, le vingt-deux octobre deux mil dix-neuf, enregistré au bureau de l'Enregistrement de Bruxelles 3, le quatre novembre suivant, volume 0, folio 0, case 22103, aux droits de cinquante euros 50 (EUR), perçu par le Receveur, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
Première résolution - Modification de la dénomination
L’assemblée décide de modifier la dénomination en « CREDIT MUTUEL LEASING BENELUX ». Les comparants reconnaissent savoir que la dénomination de la société doit être différente de celle de toute autre société et ils déclarent avoir pris connaissance des prescrits de l'article 65 du Code des sociétés.
Deuxième résolution - Option de soumission anticipée de la société aux dispositions du Code des sociétés et des associations
En application de la faculté offerte par l’article 39, §1, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’ assemblée générale décide de soumettre de manière anticipée la société aux dispositions du Code des sociétés et des associations, à partir de la date à laquelle le présent acte sera publié.
Troisième résolution - Refonte des statuts
L'assemblée décide de refondre les statuts afin de les mettre en conformité avec les résolutions qui précèdent et le Code des sociétés et des associations, comme suit :
EXTRAIT DES STATUTS
Forme - dénomination
La société a adopté la forme légale de société anonyme, en abrégé SA. Elle est dénommée « CREDIT MUTUEL LEASING BENELUX ».
Siège
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
Il pourra être transféré partout ailleurs en Belgique, par simple décision de l’organe d'administration, pour autant que pareil déplacement n’impose pas la modification de la langue des statuts en vertu de la règlementation linguistique applicable. Ce transfert sera publié aux Annexes du Moniteur belge. Si le siège est transféré vers une autre région, l’organe d’administration est compétent pour modifier les statuts. Toutefois, si en raison du déplacement du siège, la langue des statuts doit être modifiée,
*19344646*
Déposé
20-11-2019
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2019 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
seule l’assemblée générale a le pouvoir de prendre cette décision moyennant le respect des règles prescrites pour la modification des statuts.
Des sièges administratifs peuvent être créés, en Belgique ou à l’étranger, par décision de l’organe d’ administration.
Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre, pour compte d’autrui, ou en participation :
- l'acquisition, la gestion, l'exploitation sous toutes formes, notamment par voie de location, et la vente de tous biens d'équipement, de tous matériels et outillages et généralement de tous biens mobiliers, y inclus les véhicules automobiles et autres moyens de transport, à usage industriel, commercial, artisanal, administratif, professionnel ou particulier;
- toutes opérations de location, à court ou long terme, et toutes activités se rapportant aux opérations de leasing mobilier et immobilier, financier et opérationnel, portant sur tous biens, y inclus les véhicules automobiles et autres moyens de transport, au bénéfice d’entreprises industrielles, commerciales, agricoles, de personnes morales civiles ou commerciales, de personnes exerçant une profession libérale, ou de particuliers;
- toutes activités d’intermédiation en assurances et de distribution d’assurances conformément à la législation applicable;
- l'étude, la mise au point et la promotion de toutes formules nouvelles répondant aux besoins des utilisateurs, à l'évolution technique et économique ou de nature à favoriser la réalisation de l'objet social;
- la participation de la société à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer ayant un objet similaire ou connexe, ou pouvant contribuer directement ou indirectement au développement de l'activité sociale, et ce par tous moyens, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports, fusions, alliances, sociétés de participations, groupements d'intérêt économique, achat de titres ou de droits sociaux;
- d'une manière générale, toutes opérations industrielles, financières, mobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus.
Elle peut accepter tout mandat de gestion et d’administration dans toute société et association quelconque. Elle peut se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société, liée ou non.
Seule l'assemblée générale des actionnaires a qualité pour interpréter cet objet.
Capital
Le capital est fixé à vingt millions d’euros (20.000.000,00 €), représenté par un million (1.000.000) d’ actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/millionième (1/1.000.000 ième) du capital.
Lors de la constitution de la société, le vingt-trois février deux mil sept, le capital a été fixé à un montant de deux cent mille euros (200.000,00 €), représenté par dix mille (10.000) actions, sans désignation de valeur nominale, intégralement souscrites et libérées en espèces. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du vingt décembre deux mil sept, le capital de la société a été augmenté à concurrence de neuf millions huit cent mille euros (9.800.000,00 €) pour le porter de deux cent mille euros (200.000,00 €) à dix millions euros (10.000.000,00 €), avec création de quatre cent nonante mille (490.000) nouvelles actions, sans désignation de valeur nominale, intégralement souscrites et libérées en espèces. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du vingt-six mars deux mil dix, le capital de la société a été augmenté à concurrence de dix millions euros (10.000.000,00 €) pour le porter de dix millions euros (10.000.000,00 €) à vingt millions euros (20.000.000,00 €), avec création de cinq cent mille (500.000) nouvelles actions, sans désignation de valeur nominale, intégralement souscrites et libérées en espèces.
Répartition bénéficiaire
Sur le bénéfice net, déterminé conformément aux dispositions légales, il est prélevé cinq pour cent pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un dixième du capital; il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée. Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité absolue des voix sur proposition de l’organe d'administration et dans les limites fixées par la loi. Aucune distribution ne peut être faite lorsque l’actif net, tel qu’il résulte des comptes annuels, est, ou deviendrait, à la suite d’une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré ou, si ce montant est supérieur, du capital appelé, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer (« test de l’actif net »).
En cas de dissolution de la société, après apurement de toutes les dettes, charges et frais de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2019 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des actions.
Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des actions libérées dans une proportion supérieure. Le solde est réparti également entre toutes les actions.
Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année.
Assemblée générale ordinaire
L'assemblée générale annuelle se réunit le dernier mercredi du mois de mai à onze heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, à la même heure.
Les convocations peuvent prescrire que, pour être admis à l'assemblée générale, les propriétaires d'actions nominatives doivent, au plus tard trois jours francs avant la date fixée pour l'assemblée, informer la société à l’adresse électronique spécifique indiquée dans la convocation de leur volonté de participer à l'assemblée et indiquer le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.
Les titulaires d’actions sans droit de vote, de parts bénéficiaires sans droit de vote, d’obligations convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis en collaboration avec la société peuvent assister aux assemblées générales, mais avec voix consultative seulement, et ce pour autant qu'ils aient effectué les formalités que ceux-ci doivent accomplir pour être admis à l’assemblée générale. Chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales et statutaires. Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de titres représentés à l'assemblée, à la majorité absolue des voix, sans tenir compte des abstentions.
Désignation des personnes autorisées à gérer et leurs pouvoirs
La société est administrée par un conseil d'administration qui compte au moins le nombre minimum d'administrateurs requis par la loi, actionnaires ou non. Les administrateurs sont nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires mais leur mandat peut être renouvelé de manière illimitée. L’assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec ou sans délai de préavis et sans motif, au mandat de chaque administrateur.
Tout administrateur peut démissionner par simple notification à l’organe d’administration. À la demande de la société, il reste en fonction jusqu’à ce que la société puisse raisonnablement pourvoir à son remplacement. Il peut lui-même faire tout ce qui est nécessaire pour rendre la fin de son mandat opposable aux tiers aux conditions prévues à l’article 2:18 du Code des sociétés et des associations.
En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de décès, démission ou autre cause, les administrateurs restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur.
1. ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, doit confirmer le mandat de l’ administrateur coopté; en cas de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’assemblée générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend fin après l’assemblée générale, sans que cela puisse porter préjudice à la régularité de la composition du conseil d’administration jusqu’à cette date. Le conseil d’administration peut créer en son sein et sous sa responsabilité un ou plusieurs comités consultatifs. Il définit leur composition et leur mission.
La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice :
- soit par deux administrateurs agissant conjointement; soit par un administrateur-délégué agissant seul ;
- soit, dans les limites de la gestion journalière, par chaque délégué à cette gestion, agissant seul. Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats.
Quatrième résolution - Pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- à l’organe d’administration, aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la présente assemblée;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2019 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
- au Notaire soussigné pour l’établissement et le dépôt d’une version coordonnée des statuts. A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Gérard INDEKEU, Notaire associé.
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procurations, statuts coordonnés.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
04/12/2018
Beschrijving: Mod Ward 15.1
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Titans
Te 22 u. *18173174* bu greffe du tribunal de l'entreprise
yen
1
+
rancophone de Bruxelles
N° d'entreprise : 0887 478 932
Dénomination
{en entien : CM-CIC LEASING BENELUX
{en abrégé) :
Forme juridique : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue De Crayer numéro 14 à 1000 Bruxelles
Qbiet de l’acte : RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU COMMISSAIRE - NOMINATIONS
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 29 mai 2018
L'assemblée générale constate que le mandat du Commissaire aux comptes, ERNST & YOUNG REVISEURS D'ENTREPRISES SCCRL, représentée par Monsieur Jean-François HUBIN, viens à expiration au terme de l'assemblée générale 2017.
L'assemblée générale approuve à l'unanimité, le renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes, ERNST & YOUNG REVISEURS D'ENTREPRISES SCCRL, représentée par Monsieur Jean-François HUBIN, i : pour une période de trois exercices, dont l'échéance viendra à expiration à l'issue de l'assemblée qui sera, en ‘ 2020, appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos en 2019.
Extraits du procès-verbal du conseil d'administration du 24 octobre 2018
|, NOMINATION
Sur proposition du conseil d'administration, les administrateurs présents décident de nommer à dater du 01 novembre 2018 dans les fonctions d’Administrateur de CM-CIC LEASING BENELUX, Monsieur Stéphane | _ MACHINAL, résidant Boulevard du Souverain 154 à 1160 Bruxelles ; qui accepte. La nomination définitive de l'administrateur sera effectuée lors de la prochaine assemblée générale. Conformément à l'article 25 des statuts, le mandat d'administrateur est effectué à titre gratuit.
ILNOMINATION DE MANDATAIRES POUR LES ACTES QUOTIDIEN DE GESTION
Afin de fluidifier les opérations liées aux actes quotidiens de gestion, et notamment la signature des documents contractuels, il est décidé de nommer :
Monsieur Jean-Bernard HIVERNIAUX, Directeur Général Adjoint CM-CIC Bail
Et
Madame Laurence DAVENEL, Responsable Direction Commerciale International de CM-CIC Bail Comme mandataires spéciaux ayant les délégations suivantes :
Les mandataires pourront au nom de la société, signer tous documents contractuels destinés à la clientèle ‘dans le cadre des délégations internes et signer tout document administratif en lien direct avec l'activité principale de leasing de la société.
Pour extraits conformes,
Michel de Villenfagne
Administrateur-délégué
B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes avant pouvoir de ranräsenter Ia nersonne morale à Péaard das tars
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2018 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
30/06/2017
Beschrijving: Copie à publier auxannexes, au Moniteur belge après dépôt de radté aur-greffei’ Ss Mod Word 15,1 Réser au Monite belge ‘Mentionner sur la dernière page du Voie | 24 JEN 27 UT RES Greffe N° d'entreprise : 0887.478.932 Dénomination {en entier): CM-CIC LEASING BENELUX {en abrégé) : Forme juridique : Société Anonyme Adresse complète du siège : Rue De Crayer 14 à Bruxelles (1000 Bruxelles) du commissaire Extrait du procês-verbat de l'assemblée générale des actionnaires du 17 mai 2017 Obiet de Facte : Démission d'un administrateur - Changement du représentant permanent L'assemblée générale constate que Monsieur Pascal Lienard, bénéficiant d'une nouvelle affectation au sein: : du groupe CM11-CIC, a souhaité démissionner de son mandat d'administrateur, à compter du 31 mars 2017. ! L'assemblée générale accepte cette démission. L'assemblée générale approuve à l'unanimité, la modification du mandat du Commissaire aux comptes! ERNST & YOUNG REVISEURS D'ENTREPRISES SCCRL, qui sera à compter du prochain exercice représentée: ; par Monsieur Jean-Francois HUBIN. Pour extrait conforme, Michel de Villenfagne Administrateur-délégué Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes | ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2017 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
15/06/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-06-15/0096505
Publicaties laden...
Contactgegevens
CREDIT MUTUEL LEASING BENELUX
Telefoon
Gereserveerd voor ingelogde gebruikers
E-mail
Gereserveerd voor ingelogde gebruikers
Websites
Gereserveerd voor ingelogde gebruikers
Adressen
2 Boulevard du Roi Albert II, 1000 Bruxelles