CRESCEMUS
Actief
•0521.873.163
Adres
6 Dr.Adriaan Martenslaan, 9800 Deinze
Activiteit
Activities of holding companies
Oprichting
27/02/2013
Bestuurders
Juridische informatie
CRESCEMUS
Nummer
0521.873.163
Vestigingsnummer
2.218.644.475
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0521873163
EUID
BEKBOBCE.0521.873.163
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 27/02/2013
Activiteit
CRESCEMUS
Code NACEBEL
64.210•Activities of holding companies
Activiteitsgebied
Financial and insurance activities
Financiën
CRESCEMUS
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 1,1M | 1,6M | 886,2K | 797,8K |
| EBITDA | € | 962,1K | 1,6M | 866,7K | 792,1K |
| Bedrijfsresultaat | € | 955,3K | 1,6M | 866,5K | 792,1K |
| Nettoresultaat | € | 669,2K | 1,1M | 593,7K | 554,1K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -33,236 | 78,82 | 11,077 | - |
| EBITDA-marge | % | 90,929 | 99,869 | 97,802 | 99,279 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 520,7K | 2,1M | 1,1M | 728,4K |
| Financiële schulden | € | 575,6K | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | 54,9K | -2,1M | -1,1M | -728,4K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 0,057 | - | - | - | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 2,4M | 2,0M | 1,1M | 563,4K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 63,245 | 69,228 | 66,993 | 69,452 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
CRESCEMUS
4 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 28/04/2023
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 28/04/2023
Voormalige bestuurders
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 27/02/2013
Tot: 27/04/2023
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 27/02/2013
Tot: 27/04/2023
Cartografie
CRESCEMUS
Juridische documenten
CRESCEMUS
1 document
Gecoördineerde statuten bv CRESCEMUS - 28.04.2023
Gecoördineerde statuten bv CRESCEMUS - 28.04.2023
28/04/2023
Jaarrekeningen
CRESCEMUS
11 documenten
Jaarrekeningen 2023
17/07/2024
Jaarrekeningen 2022
17/07/2023
Jaarrekeningen 2021
31/08/2022
Jaarrekeningen 2020
31/08/2021
Jaarrekeningen 2019
29/06/2020
Jaarrekeningen 2018
29/08/2019
Jaarrekeningen 2017
31/08/2018
Jaarrekeningen 2016
29/08/2017
Jaarrekeningen 2015
30/08/2016
Jaarrekeningen 2014
26/08/2015
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
CRESCEMUS
1 vestiging
2.218.644.475
Actief
Adres: 6 Dr.Adriaan Martenslaan, 9800 Deinze
Oprichtingsdatum: 08/03/2013
Afzonderlijke activiteit: 58.130• Publishing of journals and periodicals
Publicaties
CRESCEMUS
7 publicaties
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Diversen, Ontslagen, Benoemingen
31/05/2023
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0521873163
Naam
(voluit) : CRESCEMUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dr.Adriaan Martenslaan 6
: 9800 Deinze
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DIVERSEN
Uit een proces-verbaal (D2211064) opgemaakt door Bruno Raes, geassocieerde notaris te Kortrijk, tweede kanton, op 28 april 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de voornoemde vennootschap, onder meer besloten heeft: 1° in toepassing van artikel 39, §1 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2° in toepassing van artikel 39, §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, vast te stellen dat het werkelijk gestort kapitaal (hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00)) en de wettelijke reserve (hetzij duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00)) van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere”, respectievelijk “Statutair onbeschikbare reserves” en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “Niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering, door overzetting naar de beschikbare eigen vermogensrekening “Beschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere”, respectievelijk “Beschikbare reserves”.
De statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “Niet-opgevraagde inbrengen”. 3° teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot (her)formulering van de statutaire bepalingen inzake de rechtsvorm; de zetel; het eigen vermogen en de inbrengen; de niet-volgestorte aandelen en de stortingsplicht; de aard van de aandelen en andere effecten; de registers van aandelen en andere effecten; de aandelen of effecten in onverdeeldheid, met vruchtgebruik bezwaard of in pand gegeven; de inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen en het recht van voorkeur; de overdracht en overgang van aandelen; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s); de vergadering en de besluitvorming van het collegiaal bestuursorgaan; de bevoegdheden van het bestuursorgaan; de vertegenwoordiging van de vennootschap; de bijeenkomst, de werking van, en toelatingsvoorwaarden tot de algemene
*23350456*
Neergelegd
26-05-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening; het gemeen recht; netting.
4° de datum van de jaarvergadering van de vennootschap, die overeenkomstig (oud) artikel 15 van de statuten, ieder jaar moet bijeengeroepen worden de laatste vrijdag van juni om 18.00 uur, te wijzigen zodat in de toekomst moet bijeengeroepen worden op de vierde zaterdag van de maand juni om 20.00 uur en voor het eerst op 24 juni 2023 om 20.00 uur.
Dientengevolge besluit de vergadering om de eerste zin van (oud) artikel 15 (nieuw artikel 23) van de statuten te schrappen en te vervangen.
5° de statuten aan te passen aan de genomen besluiten en aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, alle overbodig geworden bepalingen te schrappen en de statuten te herformuleren en te actualiseren door het aannemen van een volledig nieuwe tekst overeenkomstig de genomen besluiten. Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
1. Rechtsvorm – naam - gewest:
De vennootschap is een besloten vennootschap en draagt de naam “CRESCEMUS”. De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
2. Zetel:
De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brusselse Gewest, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, filialen, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
3. Duur:
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.
4. Begin en einde van het boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van het zelfde jaar.
5. Bepalingen betreffende:
A. het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, bij gewone meerderheid van stemmen, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
B. de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6.A. Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:
- Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, met of zonder beperking van duur. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Niet-statutaire bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden afgezet. De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding. Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
- Bijzondere volmachten
Het orgaan dat overeenkomstig deze statuten de vennootschap rechtsgeldig kan vertegenwoordigen, kan, onder haar persoonlijke verantwoordelijkheid, bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gemachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.
- Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen, die dan de titel dragen van directeur. De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend, zoals bepaald bij hun aanstelling. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
6.B. Omvang van hun bevoegdheid en wijze waarop zij deze uitoefenen: - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Indien de vennootschap door 1 bestuurder wordt bestuurd, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem of haar toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door 2 bestuurders wordt bestuurd, zullen zij gezamenlijk de vennootschap besturen, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door 3 of meer bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. - Vertegenwoordiging van de vennootschap
Iedere bestuurder, ook wanneer meerdere bestuurders of een collegiaal bestuursorgaan werd(en) benoemd, vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
7. Doel (bovenop een (on)rechtstreeks vermogensvoordeel aan haar aandeelhouders uit te keren of te bezorgen): /.
8. Voorwerp:
Onderstaande opsomming is niet beperkend, maar enkel aanwijzend, zodat de vennootschap alle burgerlijke, handels, nijverheids-, financiële en onroerende of andere verrichtingen of handelingen kan stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in verband staan met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn of die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp, dit alles in de meest ruimte zin van het woord. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
1) de exploitatie van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau betreffende managementaangelegenheden, meer bepaald het uitwerken en exploiteren van managementprojecten;
- het verstrekken van interim-managementdiensten en bijstand in de meest ruime zin; - het verstrekken van managementdiensten en bijstand in de meest ruime zin; - het verlenen van adviezen en hulp op gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van bijstand en informatie in de meest ruime zin;
- het verstrekken van bijstand in technische, organisatorische, commerciële en financiële aangelegenheden en aangaande evenementen, tentoonstellingen, beurzen en seminaries; - het organiseren en uitvoeren van administratieve en operationele taken in alle ondernemingen, evenementen, tentoonstellingen, beurzen en seminaries;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- het geven en organiseren van onderricht, opleiding en coaching evenals het deelnemen aan en organiseren van evenementen, tentoonstellingen, beurzen en seminaries; - het deelnemen aan redactionele activiteiten evenals het organiseren van publicaties in het kader van de verleende adviezen of diensten;
- het verlenen van adviezen of gebied van ontwerp, ontwikkeling en uitbouw van systemen voor het vergaren en beheren van management informatie in de breedste zin; - het ontplooien van alle informatica-activiteiten waaronder het ontwikkelen, kopen en verkopen, huren en verhuren van hard- en software;
2) het organiseren van evenementen, feesten, banketten, recepties, bijeenkomsten en manifestaties, enzovoort, al dan niet met catering ;
- het uitoefenen van de activiteiten van ceremoniemeester;
- de huur en verhuur van personenwagens met chauffeur (ceremonies) zonder vergunning; - de huur en verhuur op korte termijn van personenwagens zonder chauffeur; - de huur en verhuur op korte termijn van vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei en huishoudelijke benodigdheden;
- aan- en verkoop en handel in trouwkledij;
- ontwikkeling en uitbouw van een print magazine en boeken evenals van wedding planning instituut, enzovoort;
- alle bedrijvigheden die betrekking hebben op culinaire dienstverlening in de meest uitgebreide zin. Dit omvat de dienstverlening aan horecabedrijven en voedingszaken evenals de organisatie van recepties en feesten voor derden, de bereiding en verzorging van gerechten inclusief de gehele of gedeeltelijke uitvoering van deze werken of de coördinatie van deze laatste wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd;
- het verhandelen, het bewerken, de in- en uitvoer, de aan- en verkoop van grondstoffen en alle aanverwante goederen en afgeleide producten met betrekking tot de voormelde activiteiten dit alles in de meest uitgebreide zin;
- de huur, verhuur en uitbating van zalen, lokalen, tavernes, enzovoort, voor het houden van feesten, plechtigheden en andere vermakelijkheden;
- alle aanneming van drukwerk in de meest uitgebreide zin;
- het verstrekken van adviezen, het afleveren van bestekken en het verrichten van controletaken met betrekking tot de hoger vermelde activiteiten;
- cont(r)acteren van leveranciers (derden) voor dienstverlening en/of productie met betrekking tot de hoger vermelde activiteiten;
- aanbieden van een centrale facturatie;
- oprichten van een media-platform;
3) het uitvoeren, voor haar eigen rekening in België of het buitenland, van alle onroerende verrichtingen in de breedste zin van het woord daarin begrepen: het onderzoek, de studie en de realisatie van onroerend goed projecten, zowel in België als in het buitenland. Onder onroerend goed projecten, worden verstaan, alle handelingen verbonden aan een onroerend goed, onder meer de volgende niet-limitatieve opgesomde handelingen: • aankoop, verkoop, ruil van onroerende goederen, creatie of afstand van onroerende zakelijke rechten, in verhuur stelling en/of in verhuurneming van alle onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten;
• de constructie, renovatie, transformatie of afbraak van een onroerend goed; • alle financiële, commerciële, promotionele of juridische inrichtingen die betrekking hebben op de onroerende goederen en de zakelijke rechten.
Bijgevolg kan zij alle al dan niet gebouwde goederen kopen en verkopen, alle zakelijke of persoonlijke rechten in verband met deze goederen verlenen of aanvaarden, deze goederen verdelen in loten, promotieverrichtingen uitvoeren, ieder advies verstrekken en iedere technische bijstand verlenen inzake onroerende goederen.
De vennootschap kan leningen, van gelijk welke vorm, duur en bedrag toestaan. Voor zover het in haar belang is, kan de vennootschap zekerheden stellen zowel tot waarborg van haar eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden (met inbegrip van verbonden vennootschappen), onder meer door haar goederen, met inbegrip van haar eigen handelszaak/ondernemingsgoederen, in pand of in hypotheek te geven. De vennootschap kan, op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, samenwerken met, deelnemen in of investeren in bestaande of op te richten vennootschappen of verenigingen. De vennootschap kan kantoren, bedrijfszetels en dochtervennootschappen oprichten. De vennootschap kan de functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in vennootschappen of verenigingen waarnemen. Ze kan eveneens toezicht en controle uitoefenen over dergelijke vennootschappen en verenigingen.
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, valoriseren, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, know-how, merken en andere intellectuele rechten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
9.A. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders: De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar gehouden op de vierde zaterdag van de maand juni om 20.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats vermeld in de uitnodigingsbrieven.
9.B. Voorwaarden van toelating:
Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens 3 werkdagen voor de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.
De houders van aandelen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld, wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten. De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij. 9.C. Voorwaarden uitoefening stemrecht:
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Behoudens in de gevallen door de wet of onderhavige statuten voorzien, worden de besluiten genomen met gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.
6° over te gaan tot de herbenoeming van de huidige zaakvoerders (bestuurders), hierna vermeld, als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
- de heer Pieter BOURGEOIS, met woonplaats te 9800 Deinze, Dokter Adriaan Martenslaan 6; en - mevrouw Iris DECREUS, met woonplaats te 9800 Deinze, Dokter Adriaan Martenslaan 6. De vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders (bestuurders) voor de uitoefening van hun mandaat. Het mandaat van de heer Pieter BOURGEOIS is bezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
Het mandaat van mevrouw Iris DECREUS is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
7° te verklaren dat het adres van de zetel is gevestigd te 9800 Deinze, Dokter Adriaan Martenslaan 6.
8° opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren. De vergadering neemt kennis van de gecoördineerde tekst van de statuten en keurt deze goed. 9° bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan de naamloze vennootschap “Fiscaal Buro Ghesquiere”, met zetel te 8800 Roeselare, Meensesteenweg 401, vertegenwoordigd door de heer Filip Ghesquiere, om alle administratieve formaliteiten te vervullen in verband met deze wijziging van de statuten en in het bijzonder de formaliteiten bij één of meer erkende ondernemingsloketten en/of bij de btw-administratie.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd :
- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.
Bruno Raes
Geassocieerde Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2023 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel
16/01/2019
Jaarrekeningen
06/09/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-09-06/0313692
Jaarrekeningen
01/09/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-09-01/0283993
Maatschappelijke zetel
19/01/2015
Beschrijving: Mod Word 11.1
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
EE roggen
eee
ME | Ondernemingsnr: 0521873163 Benaming
(vou): CRESCEMUS
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
Zetel: BOERESTRAAT 13, 9850 NEVELE, BELGIË
(volledig adres}
Onderwerp akte : ADRESWIJZIGING
Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering van 16/05/2014 blijkt wat volgt :
Na bespreking van de agenda wordt met eenparigheid van stemmen besloten tot :
* Het wijzigen van de maatschappelijke zetel van de vennootschap naar: Dr. Adriaan Martenslaan 6 te 9800 Astene met ingang vanaf 1 juni 2014.
Voor ontledend uittreksel
Zaakvoerders
Pieter Bourgeois
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2015 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
05/09/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-09-05/0300217
Rubriek Oprichting
19/03/2013
Beschrijving: + men en
a LENA . i Mod Word 11,4
MM ‘\ MN \ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie . A na neerlegging ter griffie van de akte
| NEERGELEGD behouden
Belgisch 08 MUM 2013 Staatsblad *1304460 2%
| OEREN Enr
V7 | oncenenissr: 051813163 ; Benaming
waus: CRESCEMUS
(verkort)
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: 9850 Nevele Boerestraat 13
(volledig adres)
: Onderwerp akte : OPRICHTING VENNOOTSCHAP - BENOENINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Frans Van Achter op 27 februari 2013, neergelegd ter registratie, blijkt dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch Recht werd opgericht met een “ maatschappelijk kapitaal van 18.600,- eur vertegenwoordigd door 120 aandelen zonder nominale waarde, ‚ volledig volgestort waarop integraal werd ingeschreven als volgt:
= door Mevrouw DECREUS Iris, geboren te Gent op 10 juli 1979, wonende te 9850 Nevele Boerestraat 13, op 60 aandelen ;
= door de heer BOURGEOIS Pieter, geboren te izegem op 14 oktober 1977, wonende te 9850 Nevele. Boerestraat 13, op 60 aandelen.
De ondergetekende notaris bevestigt dat elk aandeel werd volgestort ten belope van 66,66 procent door. middel van een voorafgaande storting in specién op de rekening genummerd IBAN BE41 7370 3856 3910: geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij de KBC BANK
Uittreksel van de statuten van de opgerichte vennootschap:
“STATUTEN
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de naam CRESCEMUS
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9850 Nevele Boerestraat 13. Doel
Onderstaande opsomming is niet beperkend, maar enkel aanwijzend, zodat de vennootschap alle, burgerlijke, handels, ni-jverheids-, financiële en onroerende of andere verrichtingen of handelingen kan stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in verband staan met haar doel of die eenvoudig: nuutig zijn of die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel, dit alles in de meest, ‚ ruimte zin van het woor.
: De vennootschap heeft tot doel, zowel in Belgié als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
1) de exploitatie van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau betreffende managementaangelegenheden, meer bepaald het uitwerken en exploiteren van managementprojecten; - het verstrekken van interim-managementdiensten en bijstand in de meest ruime zin; - het verstrekken van managementdiensten en bijstand in de meest ruime zin; - het verlenen van adviezen en hulp op gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het: verschaffen van bi-jstand en informatie in de meest ruime zin;
- het verstrekken van bijstand in technische, organisa-torische, commerciële en financiële aangelegeheden . en &an-gaande evenementen, tentoonstellingen, beurzen en seminaries; - het organiseren en uitvoeren van administratieve en opera-tionele taken in alle ondernemingen. evenementen, tentoon-stellingen, beurzen en seminaries;
= het geven en organiseren van onderricht, opleiding en coaching evenals het deelnemen aan en organiseren van evene-menten, tentoonstellingen, beurzen en seminaries; = het deelnemen aan redactionele activiteiten evenals het organiseren van publicaties in het kader van de verleende adviezen of diensten;
- het verlenen van adviezen of gebied van ontwerp, ontwik-keling en uitbouw van systemen voor het vergaren en beheren van management informatie in de breedste zin;
UL III
II
III
ann
nenn
nn
na
nman
nn
nn
anne
nenn
em
nn
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(oÿn(en) _ bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/03/2013 - Annexes du Moniteur belge - het ontplooien van alle informatica-activiteiten waaronder het ontwikkelen, kopen en verkopen, huren en verhuren van hard- en software;
2) het organiseren van evenementen, feesten, banketten, re-cepties, bijeenkomsten en manifestaties, ... al dan niet met catering ;
~ het uitoefenen van de activiteiten van ceremoniemeester;
- de huur en verhuur van personenwagens met chauffeur (cere-monies) zonder vergunning; - de huur en verhuur op korte termijn van personenwagens zonder chauffeur; - de huur en verhuur op korte termijn van vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei en huishoudelijke benodigdheden;
= aan- en verkoop en handel in trouwkledij;
~ ontwikkeling en uitbouw van een print magazine en boeken evenals van wedding planning instituut, ... - alle bedrijvigheden die betrekking hebben op culinaire dienstverlening in de meest uitgebreide zin. Dit omvat de di-enstverlening aan horecabedrijven en voedingszaken evenals de organisatie van recepties en feesten voor derden, de bereiding en verzorging van gerechten inclusief de gehele of gedeeltelijke uitvoering van deze werken of de coördinatie van deze laatste wanneer zij door onderaannemers worden uit-gevoerd; - het verhandelen, het bewerken, de in- en uitvoer, de aan- en verkoop van grondstoffen en alle aanverwante goederen en afgeleide producten met betrekking tot de voormelde ac-tiviteiten dit alles in de meest uitgebreide zin;
- de huur, verhuur en uitbating van zalen, lokalen, tavernes, ... voor het houden van feesten, plechtigheden en andere vermakelijkheden;
« alle aanneming van drukwerk in de meest uitgebreide zin;
- het verstrekken van adviezen, het afleveren van bestekken en het verrichten van controletaken met betrekking tot de hoger vermelde activiteiten;
- cont(rjacteren van leveranciers (derden) voor dienstver-lening en/of productie met betrekking tot de hoger vermelde activiteiten;
„ aanbieden van een centrale facturatie;
- oprichten van een media-platform;
3) het uitvoeren, voor haar eigen rekening in Belgié of het buitenland, van alle onroerende verrichtingen in de breedste zin van het woord daarin begrepen: het onderzoek, de studie en de realisatie van onroerend goed projecten, zowel in België als in het buitenland.
Onder onroerend goed projecten, worden verstaan, alle handelingen verbonden aan een onroerend goed, onder meer de volgende niet-limitatieve opgesomde handelingen:
«aankoop, verkoop, ruil van onroerende goederen, creatie of afstand van onroerende zakelijke rechten, in verhuur stelling en/of in verhuurneming van alle onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten:
ede constructie, renovatie, transformatie of afbraak van een onroerend goed; «alle financiële, commerciële, promotionele of juridische inrichtingen die betrekking hebben op de onroerende goederen en de zakelijke rechten.
Bijgevolg kan zij alle al dan niet gebouwde goederen kopen en verkopen, alle zakelijke of persoonlijke rechten in verband met deze goederen verlenen of aanvaarden, deze goederen verdelen in loten, promotieverrichtingen uitvoeren, ieder advies verstrekken en iedere technische bijstand verlenen inzake onroerende goederen.
De vennootschap kari leningen, van gelijk welke vorm, duur en bedrag toestaan. Voor zover het in haar belang ís, kan de vennootschap zekerheden stellen zowel tot waarborg van haar eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden (met inbegrip van verbonden vennootschappen), onder meer door haar goederen, met inbegrip var haar eigen handelszaak, in pand of in hypotheek te geven. De vennootschap kan, op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, samenwerken met, deelnemen in of investeren in bestaande of op te richten verinootschappen of verenigingen. De vennootschap kan kantoren, bedrijfszetels en dochtervennootschappen oprichten.
De vennootschap kan de functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in vennootschappen of verenigingen waarnemen. Ze kan eveneens toezicht en controle uitoefenen over dergelijke vennootschappen en verenigingen.
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, valoriseren, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, know-how, merken en andere intellectuele rechten.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Hoofdstuk |l. Maatschappelijk kapitaal - Aandelen
Maatschappelijk kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt 18.600,00 EURO. Het maatschappelijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door 120 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een evenredig deel van het kapitaal vertegenwoordigen, genummerd van 1 tot en met 120. Hoofdstuk Ill, Bestuur - Controle
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten, die de meest uitgebreide bevoegdheden hebben om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, uitgezonderd de bevoegdheden die bij wet voorbehouden zijn aan de algemene vergadering. De zaakvoerders worden benoemd door de algemene
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/03/2013 - Annexes du Moniteur belge vergadering voor een bepaaide of onbepaaide tijdsduur door haar vast te stellen en kunnen worden ontslaan door de algemene vergadering.
Indien er twee (2) zaakvoerders zijn, zullen deze gezamenlijk de vennootschap besturen. Indien er drie (3) of meer zaakvoerders zijn, zullen deze een collegiaal orgaan (college van zaakvoerders) vormen. Het college van zaakvoerders kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van deze benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige zaakvoerders. Het college van zaakvoerders kan onder zijn leden een secretaris benoemen. Indien een rechtspersoon tot zaakvoerder benoemd wordt, benoemt deze een natuurlijke persoon onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers als vaste vertegenwoordiger die betast wordt met de uitvoering van dit mandaat in naam en voor rekening van deze rechtspersoon. De rechtspersoon mag deze vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van het mandaat van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij / zij dit mandaat in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Deze regels gelden eveneens in hoofde van de onderhavige vennootschap indien deze zou worden aangewezen tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van een andere vennootschap.
De zaakvoerders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende zaakvoerders, die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over een herverkiezing.
Bijeenkomsten - Beraadslaging - Besluitvorming
Indien er een college van zaakvoerders is, kan dit bijeengeroepen worden op verzoek van één of meer zaakvoerders. Deze bijeenroeping geschiedt minstens drie (3) kalenderdagen vóór de datum voorzien voor de vergadering, behalve in geval van hoogdringendheid. In geval van hoogdringendheid worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping.
De oproeping geschiedt geldig per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.
Het bestuursorgaan kan niet beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij alle zaakvoerders op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er eenparig mee instemmen. Elke zaakvoerder die een vergadering van het college van zaakvoerders bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een zaakvoerder kan er eveneens aan verzaken om zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit vóór of na de vergadering waarop hij / zij niet aanwezig is,
De vergaderingen van het college van zaakvoerders worden gehouden in België of uitzonderlijk in het buitenland op de plaats aangeduid in de oproeping.
Indien de deelnamemodaliteiten in de oproeping aangeduid zijn, kunnen de vergaderingen gehouden worden door middel van telecommunicatietechnieken die een gezamenlijke beraadslaging mogelijk maken, zoals telefoon- of videoconferentie.
De zaakvoerders kunnen eveneens beslissen door middet van schriftelijke besluitvorming waarbij beslissingen worden genomen door middel van eenparig schriftelijk akkoord van de zaakvoerders, ledere zaakvoerder kan door middel van een stuk dat zijn / haar handtekening draagt (met inbegrip van een elektronische handtekening zoals bedoeld ín artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van het college van zaakvoerders om hem / haar op een bepaalde vergadering te vertegenwoordigen.
Een zaakvoerder mag één of meer van zijn / haar collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn / haar eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij / zij volmachten heeft ontvangen. Indien er een college van zaakvoerders bestaat, kan dit college slechts geldig beraadslagen en beslissen indien minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, met dien verstande dat minstens twee (2) zaakvoerders aanwezig moeten zijn. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde zaakvoerders, geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vorige vergadering voorkwamen, met dien verstande dat minstens twee (2) zaakvoerders aanwezig moeten zijn.
Elk besluit van het college van zaakvoerders wordt genomen met gewone meerderheid van de stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde zaakvoerders, en bij onthouding of blanco stem van één of meer onder hen, met de meerderheid van de stemmen van de andere zaakvoerders. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit beslissend. Delegatie van specifieke bevoegdheden
Het college van zaakvoerders mag één of meer bijzondere vertegenwoordigers aanduiden voor bijzondere en duidelijk omlijnde taken.
Vertegenwoordiging
Ten overstaan van derden wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door één zaakvoerder, alleen handelend.
Binnen de grenzen van hun mandaat, wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers be-noemd door het bestuursorgaan.
Hoofdstuk [V. Algemene vergadering
Soorten - Datum - Piaats
leder jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de de laatste vrijdag van juni om 18.00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats op hetzelfde uur. Indien wordt gekozen voor de procedure van schriftelijke besluitvorming, dan moet het
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/03/2013 - Annexes du Moniteur belge document houdende de voorgestelde besluiten minstens twintig (20) kalenderdagen vóór deze datum worden verstuurd,
De algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats vermeld in de oproeping.
Toelating
Indien de oproeping dit vereist, moet een vennoot, om te worden toegelaten, minstens drie (3) werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering zijn / haar voornemen om aan deze vergadering deel te nemen per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek ter kennis brengen van het bestuursorgaan of in voorkomend geval de vereffenaars.
Vertegenwoordiging op algemene vergaderingen
Elke vennoot mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet vennoot, De volmacht moet de handtekening van de vennoot dragen (met inbegrip van een elektronische handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek). Indien de oproeping dit vereist, moet de gedagtekende en ondertekende volmacht minstens drie (3) werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek worden gezonden naar de zetel van de vennootschap of een in de oproeping aangeduide plaats. De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist.
Stemmen per brief
Indien de oproeping dit voorziet, mag een vennoot per brief stemmen door middel van een formulier waarvan de vermeldingen in de oproeping zijn bepaald en dat ter beschikking van de vennoten wordt gesteld. Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen: () de identiteit van de vennoot, (ii) de woonplaats of de zetel van de vennoot, (ii) het aantal aandelen waarmee de vennoot deelneemt aan de stemming, {iv) het bewijs dat de voorafgaande toelatingsformaliteiten werden nageleefd (indien de oproeping dit vereist), (v) de agenda van de algemene vergadering en de voorgestelde besluiten, (vi) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit en (vii) de bevoegdheden die aan een bepaalde lasthebber worden verleend om te stemmen betreffende de nieuwe of gewijzigde besluiten die aan de algemene vergadering worden voorgelegd en de identiteit van deze lasthebber. De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding is vermeld, zijn nietig.
Het formulier moet de handtekening van de vennoot dragen (met inbegrip van een elektronische handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek). Indien de oproeping dit vereist, moet het gedagtekend en ondertekend formulier minstens drie (3) werkdagen vóór de datum van de vergadering per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek worden gezonden naar de zetel van de vennootschap of op een in de oproeping aangeduide plaats. De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist. Beraadslaging - Besluitvorming
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over punten die níet voorkomen op de agenda, tenzij alle vennoten op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er eenparig mee instemmen en de volmachten dit toelaten.
Het bestuursorgaan geeft antwoord op de vragen die hen door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij emstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.
De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag.
De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist. Ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, kunnen de beslissingen geldig worden genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen, behoudens ín de gevallen waarvoor de wet een bepaald meerderheidsquorum vereist.
Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
Het stemrecht verbonden aan een aandeel dat bezwaard is met een vruchtgebruik zal worden uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker. Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker zal de vruchtgebruiker alleen alle rechten uitoefenen die verbonden zijn aan de aandelen. Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alie besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe wordt een document houdende de voorgestelde besluiten, met een afschrift van de stukken die krachtens het Wetboek van vennootschappen ter beschikking moeten worden gesteld per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, gezonden naar alle vennoten. Alle vennoten worden verzocht om het gedagtekend en ondertekend document binnen een termijn van tien (10) kalenderdagen na ontvangst terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of iedere andere plaats vermeld in het document. De handtekeningen (met inbegrip van een elektronische handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) worden aangebracht hetzij op één (1) document hetzij op meerdere exemplaren van dit document. De schriftelijke besluiten worden geacht genomen te zijn op de datum van de laatst aangebrachte handtekening of op de datum bepaald in het document. Indien de goedkeuring van alle vennoten niet binnen vijftien (15) kalenderdagen na de oorspronkelijke verzending is ontvangen, dan worden de besluiten geacht niet genomen te zijn.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/03/2013 - Annexes du Moniteur belge
» Voor-
«behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Vv
Hoofdstuk V. Jaarrekening - Winstverdeling - Dividenden
Jaarrekening
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van het daarop volgende kalenderjaar. Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België. Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het «Wetboek van vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van “het Wetboek van vennootschappen.
Winstverdeling
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag van minstens één twintigste (5 %) van de nettowinst in “voor de vorming van de wettelijke reserve, Deze inhouding is níet langer verplicht zodra de wettelijke reserve één / tiende (10 %) van het maatschappelijk kapitaal! bedraagt.
“___Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo : van de nettowinst, '
Dividenden
De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op . de plaatsen bepaald door het bestuursorgaan. '
Niet-geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf (5) jaar en komen dan aan de vennootschap toe. Elke uitkering van dividend die gebeurde in strijd met de wet dient door de vennoot die deze uitkering heeft, ‚ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de vennoot wist dat de uitkering in zijn / “haar gunst in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. ! Hoofdstuk VI. Ontbinding - Vereffening
‘ Ontbinding - Vereffening
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. De vereffenaar(s) zal/zullen slechts in functie treden na de bevestiging van zin/hun benoeming door de : algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van Vennootschappen. ‘ "Zij beschikken over alle machten voorzien door de artikelen 186 en 187 van het Wetboek van ì Vennootschappen, zonder bijzondere toelating van de algemene vergadering. De algemene vergadering mag « “evenwel op elk moment deze machten beperken door een beslissing genomen met een gewone meerderheid. | van stemmen. :
: Alle activa van de vennootschap moeten worden verkocht tenzij de algemene vergadering hierover anders , ‚beslist, :
‘Indien niet alle aandelen werden volstort op dezelfde manier, moeten de vereffenaars het evenwicht : herstellen vooraleer tot enige verdeling over te gaan, hetzij door bijkomende volstortingen te vragen, hetzij door ‘ vooraf betalingen te doen.”
SLOTBEPALINGEN:
Aangezien de vennootschapsovereenkomst gesloten is en de statuten vastgelegd zijn, hebben de oprichters ide volgende beslissingen genomen, die effectief zulen worden éénmaal de vennootschap haar: trechtspersoonlijkheid zal hebben verkregen overeenkomstig artikel 2 8 4 van het Wetboek van, : Vennootschappen :
1. Uitzonderlijk zal het eerste boekjaar beginnen op de dag waarop een uitgifte en een uittreksel van de “onderhavige akte worden neergelegd op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel en eindigen op : 31 december 2013.
2. De eerste gewone algemene vergadering zal plaatsvinden in het jaar 2014 3. Op grond van het financieel plan wordt besloten om geen commissaris te benoemen. 4. Aangezien de vennootschapsovereenkomst gesloten is en de statuten vastgelegd zijn, werd besloten, : „onder de opschortende voorwaarde van het verkrijgen van rechtspersoonliijkheid van deze vennootschap, ' t overeenkomstig artikel 2 $ 4 van het Wetboek van Vennootschappen te benoemen tot zaakvoerders: : - Mijnheer BOURGEOIS Pieter, voornoemd. Zijn mandaat zal bezoldigd worden uitgeoefend. = Mevrouw DECREUS Iris, voornoemd. Haar mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend. 5. In het kader van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen verklaren de oprichters alle „verbintenissen te bekrachtigen die door hen werden aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap sedert 1 januari 2013.
6, uitvoeringsmachten
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
L_{uittreksel afgeleverd voor registratie teneinde te worden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van : Koophandel van Brusse!)
Frans Van Achter (getekend)
wordt tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van de oprichtingsakte
ste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persato}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien ven derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/03/2013 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
CRESCEMUS
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
6 Dr.Adriaan Martenslaan, 9800 Deinze