RCS-bijwerking : op 14/05/2026
CRESTRON EUROPE
Actief
•0699.717.121
Adres
20 Stephensonstraat Box 1 2800 Mechelen
Activiteit
Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal
Personeel
Tussen 50 en 99 werknemers
Oprichting
06/07/2018
Bestuurders
Juridische informatie
CRESTRON EUROPE
Nummer
0699.717.121
Vestigingsnummer
2.277.644.132
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0699717121
EUID
BEKBOBCE.0699.717.121
Juridische situatie
normal • Sinds 06/07/2018
Activiteit
CRESTRON EUROPE
Code NACEBEL
46.643, 62.200•Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal, Activiteiten op het gebied van computerconsultancy en beheer van computerfaciliteiten
Activiteitsgebied
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities
Financiën
CRESTRON EUROPE
| Prestaties | 2022 | |
|---|---|---|
| Omzet | € | 158.4M |
| Brutowinst | € | 62.6M |
| EBITDA | € | 12.8M |
| Bedrijfsresultaat | € | 11.2M |
| Nettoresultaat | € | 3.6M |
| Groei | 2022 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -3,041 |
| Brutomarge | % | 39,504 |
| EBITDA-marge | % | 8,101 |
| Financiële autonomie | 2022 | |
| Kaspositie | € | 10.6M |
| Financiële schulden | € | 389,16 |
| Netto financiële schuld | € | -10.6M |
| Solvabiliteit | 2022 | |
| Eigen vermogen | € | 14.3M |
| Rentabiliteit | 2022 | |
| Nettomarge | % | 2,292 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
CRESTRON EUROPE
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Persoon belast met dagelijks bestuur
In functie sinds : 11/09/2019
Bedrijfsnummer: 0699.717.121
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds : 06/07/2018
Bedrijfsnummer: 0699.717.121
Cartografie
CRESTRON EUROPE
Juridische documenten
CRESTRON EUROPE
1 document
Crestron Europe
Crestron Europe
12/02/2020
Jaarrekeningen
CRESTRON EUROPE
5 documenten
Jaarrekeningen 2023
22/07/2024
Jaarrekeningen 2022
13/06/2023
Jaarrekeningen 2021
14/06/2022
Jaarrekeningen 2020
15/07/2021
Jaarrekeningen 2019
17/06/2020
Vestigingen
CRESTRON EUROPE
2 vestigingen
CRESTRON EUROPE
Actief
Ondernemingsnummer: 2.283.633.386
Adres: 87 Mechelsesteenweg 1910 Kampenhout
Oprichtingsdatum: 01/01/2019
CRESTRON EUROPE
Actief
Ondernemingsnummer: 2.277.644.132
Adres: 20 Stephensonstraat Box 1 2800 Mechelen
Oprichtingsdatum: 06/07/2018
Publicaties
CRESTRON EUROPE
8 publicaties
Maatschappelijke zetel
29/12/2023
Ontslagen, Benoemingen
15/07/2019
Beschrijving: Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
— NEERGELEGD
-à JULI 2019)
— Onderne qe nee
Antwerpen, MH MECHELEN
nm SS
Ondernemingsnr : 0699 717 121
Benaming
(voluit): Crestron Europe
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel: Oude Keerbergsebaan 2, 2820 Rijmenam |
Onderwerp akte : delegatie van bestuursbevoegdheden !
Uittreksel uit de notulen van de enige zaakvoerder van 17 juni 2019:
1. De enige zaakvoerder van de Vennootschap beslist om aan de heer Peter Ypsilantis, geboren op 12: augustus 1965 te Bronx, NY, VS, verblijvende in België, en met domicilie te 32 Harrison Mount Lake Rd.,: Ringwood, NJ 07456, VS, bepaalde bijzondere volmachten toe te kennen, binnen de grenzen zoals hierna! uiteengezet, zodoende de Vennootschap alleen handelend te vertegenwoordigen en om de volgende; opdrachien uit te voeren:
a) het nemen van alle beslissingen en het stellen van alle handelingen met betrekking tot het openen van; bijkantoren, vestigingseenheden, permanente vestigingen en/of gelijkaardige vestigingen van de Vennootschap; in het buitenland, met inbegrip van de onderhandeling en ondertekening van enige huurovereenkomsten met; derde partijen in dit verband;
b) het nemen van alle beslissingen en het stellen van alle handelingen met betrekking tot tewerkstelling: sociale zekerheid en fiscale materies in het kader van de aanwezigheid van de Vennootschap in het buitenland; zoals hierboven uiteengezet onder punt a);
c)het vervolledigen en ondertekenen van alle vennootschapsrechtelijke, arbeidsrechtelijke, sociale: zekerheid gerelateerde, fiscale, regelgevende en publiekrechtelijke documentatie en documentatie in het kader! \ van de persoonlijke levenssfeer, met betrekking tot beslissingen en handelingen zoals vermelden onder punten a) en b) hierboven, en het neerleggen of deponeren, voor zover nodig, van dergelijke documentatie bij enige; overheidsinstantie, wettelijke, juridische, fiscale, regelgevende of andere autoriteit in het kader van de: aanwezigheid van de Vennootschap in het buitenland; :
d) het afsluiten van overeenkomsten en het regelen van betaling van rekeningen en facturen, zoals vereist’ in de gangbare en dagelijkse werking van de bijkantoren, vestigingseenheden, permanente vestigingen en/of gelijkaardige vestigingen van de Vennootschap in het buitenland; en
e) met betrekking tot en/of met als doel de aanwezigheid van de Vennootschap in het buitenland via haar bijkantoren, vestigingseenheden, permanente vestigingen en/of gelijkaardige vestigingen:
a.instaan voor het dagelijks bestuur van de Vennootschap voor bedragen die 100,000,00 EUR niet: overstijgen;
b. het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling van de Vennootschap of enige andere documenten die! nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de (bijkantoren en gelijkaardige vestigingen van de): Vennootschap; !
c. het regelen en ondertekerien van de aankoop van goederen en diensten met betrekking tot het doe! van! de Vennootschap, beperkt tot een bedrag van 100.000 EUR; }
d. het regelen en ondertekenen van overeenkomtsen met betrekking tot leasen van voertuigen, voor zover: van toepassing, en/of van andere voordelen voor werknemers;
e. het aanwerven en ontslaan van werknemers en het bepalen van hun arbeidsvoorwaarden voor contracten: waarvan het bruto-jaarloon beperkt is tot 250.000 EUR; . |
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2019 - Annexes du Moniteur belge ay
Voar-
behouden
aan’het
Belgisch
Staatsblad
g. het betalen en het invorderen van schulden, en indien nodig, het aanhangig maken van rechtszaken in naam en voor rekening van de Vennootschap en het treffen van minnelijkse schikkingen voor openstaande schulden van klanten tot 100.000 EUR. ! De bovenvermelde delegatie van bevoegdheden zal automatisch ophouden te bestaan van zodra dhr. : Ypsilantis niet langer tewerkgesteld is bij de Vennootschap of de Crestron Groep, of door de uitdrukkelijke : ‘beslissing van de zaakvoerder van de Vennootschap om alle of een deel van bovenvermelde bevoegdheden in ! He trekken.
! 2. De enige zaakvoerder van de Vennootschap verleent hierbij een bijzondere volmacht aan Meester Koen ! : Devos, Evy Verhaeghe of elke andere advocaat bij Eversheds Brussels, alleen handelend en met het recht van : tindeplaatsstelling, om de relevante uittreksels van de bovenvermelde beslissingen te publiceren en om alle ; + formulieren dienaangaande in te vullen en te ondertekenen.
Koen Devos
Eversheds Brussels
Lasthebber
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2019 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm
20/02/2020
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0699717121
Naam
(voluit) : CRESTRON EUROPE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oude Keerbergsebaan 2
: 2820 Bonheiden
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Paul MASELIS, notaris met standplaats te Schaarbeek (Brussel),tweede kanton, handelend voor rekening van de vennootschap “MASELIS & DEVRIESE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN” met zetel te Schaarbeek, Lambermontlaan, 336, op 12 februari 2020, vóór registratie, dat de besloten vennootschap “CRESTON EUROPE” heeft besloten : BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING OM TE VORMEN IN EEN BESCHIKBAAR EIGEN VERMOGENSREKENING De algemene vergadering besluit om, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort. AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en rekening houdend met voorgaande besluiten, met ingang vanaf heden.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: “STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM- NAAM-ZETEL-VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam « Crestron Europe ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland, het op de markt brengen, het aankopen en verkopen, het verdelen en het promoten van elektronische producten, domotica-, controle- en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële toepassingen, daaronder begrepen audio- en videodistributie, belichting, schaduwvorming, gebouwbeheer en dergelijke, alsook het verlenen van diensten, ondersteuning en
*20310694*
Neergelegd
18-02-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
opleiding in dit verband.
Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verhandelingen uitvoeren die, rechtstreeks of onrechtstreeks, verband houden met haar voorwerp of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling. De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel verwant of analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen. Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen door derden aan aanverwante vennootschappen toegestaan, waarborgen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan/kunnen de bestuurder(s) zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.
De bestuurder(s) kan/kunnen de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepaalt hij/bepalen zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden. Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen.
De bestuurder(s) kan/kunnen bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.
De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen. Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever. Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 12 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen.
Artikel 8. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is. TITEL III: EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn eventueel voorzien van een volgnummer. Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het register van aandelen kan worden gehouden in elektronische vorm. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen. Artikel 11. Overdracht van aandelen
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding..
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend. Indien het besluit van de algemene vergadering hierover stilzwijgend is dan zal het mandaat van de bestuurder onbezoldigd zijn.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de tweede vrijdag van de maand juni om veertien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Artikel 18. Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop de laatste of de enige aandeelhouder het besluit heeft ondertekend. .
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Zittingen – processen-verbaal
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. Artikel 21. Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 22. Verdaging
Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing over de goedkeuring van de jaarrekening met drie weken uit te stellen. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
Op deze laatste datum stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. Artikel 24 Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 28. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap. Artikel 29. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 30. Gemeen recht
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen worden geacht niet te zijn geschreven.”
ADRES
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2820 Bonheiden, Oude Keerbergsebaan 2.
MACHTIGING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent elke machtiging aan de bestuurder om de voorgaande besluiten uit te voeren.
VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent aan het bestuursorgaan een bijzondere volmacht om de formaliteiten inzake wijziging van inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister, te vervullen bij de erkende ondernemingsloketten, ter griffie van de ondernemingsrechtbank en bij de diensten van de Belasting op de Toegevoegde Waarde voor zover als nodig.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Paul MASELIS, Notaris.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :
- de uitgifte van de notulen, volmacht
- de gecoördineerde statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
09/10/2019
Beschrijving: Mod Word 15.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad NEERGELEGL WU mm | Ondamaminasreshibark | antwarsan, afdeling ECH EN Ondernemingsnr: 0699 717 121 Benaming (voluit): Crestron Europe (verkort) : Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Volledig adres v.d. zetel: Oude Keerbergsebaan 2, 2820 Rijmenam Onderwerp akte : voortijdige beëindiging van het mandaat van de commissaris - benoeming van een nieuwe commissaris Uittreksel uit het schriftelijk besluit van de enige vennoot van 23 september 2019: 1. De algemene vergadering neemt kennis van het wederzijds akkoord tussen de Vennootschap en de; burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte! aansprakelijkheid RSM Interaudit, vertegenwoordigd door mevrouw Inge Saeys, als commissaris van de: Vennootschap waarbij het mandaat van de commissaris voortijdig beëindigd wordt met ingang van het boekjaar: dat aangevangen is op 4 juli 2018. Het wederzijds akkoord wordt als Bijlage Ì bij de onderhavige notulen gevoegd. | ! De algemene vergadering gaat akkoord met de voortijdige beëindiging van het mandaat van de commissaris zoals hierboven uiteengezet. 2. De algemene vergadering benoemt met onmiddellijke ingang de volgende persoon tot commissaris van de j Î ! i ; ; ; ! : ' i : i ‘ ! : : ! ' ; ! ! | | ! i | ' ! ' ! ı Vennootschap: i : i ! i ! ! ‘ ; i : : ' ' i ! : ' ! ' ! ' i i i i | de burgerlijke vennootschap opgericht onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte: ı aansprakelijkheid Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, met ondernemingsnummer 0446.334.711, ingeschreven op de ledentijst van het Instituut voor Bedrijfsrevisoren; onder het nummer BO00160, vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 132 van het Wetboek van! : vennootschappen door de heer Christoph Oris, ingeschreven op de ledenlijst van het Instituut voor} Bedrijfsrevisoren onder het nummer A02341. : Zijn eerste controle zal betrekking hebben op het boekjaar dat aangevangen is op 4 juli 2018 en dat zal : gesloten worden op 31 december 2019. Overeenkomstig artikel 135 van het Wetboek van vennootschappen zal zijn mandaat een einde nemen op de! jaarlijkse gewone algemene vergadering van 2022 die zich zal uitspreken over het boekjaar dat aanvangt op 1: januari 2021 en eindigt op 31 december 2021. 3. De algemene vergadering besluit volmacht te geven aan Koen Devos of elke andere advocaat bij! Eversheds Sutherland Brussels cvba, Pegasus Park, De Kleetiaan 12A, 1831 Diegem, ieder individueel; handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen bij de bevoegde griffie van dei ; ondernemingsrechtbank met betrekking tot de bovenvermelde beslissingen, en meer in het bijzonder om een: : uittreksel van de huidige notulen te publiceren in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en om de Formulieren Ë en, voor zover nodig, Il te vervolledigen, te tekenen en neer te leggen. Koen Devos Eversheds Brussels cvba Lasthebber Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2019 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
10/07/2018
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer :
Benaming : (voluit) : CRESTRON EUROPE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
De Kleetlaan 12A
1831 Diegem
Onderwerp akte : Oprichting
Er blijkt uit een akte verleden door Meester Paul Maselis, Notaris te Schaarbeek-Brussel, op 4 juli 2018, vóór registratie, dat de enige comparant, zijnde, de vennootschap naar het recht van New Jersey “Crestron Electronics International, Inc.”, met maatschappelijke zetel te State of New Jersey, Domestic Profit Corporation, 15 Volvo Drive, Rockleigh, NJ, 07647 (Verenigde Staten), Bis- ondernemingsnummer : 0697.906.090, ons verzocht heeft om in een authentieke akte vast te stellen dat zij een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opricht, onder de naam “Crestron Europe”, waarvan de eerste maatschappelijke zetel zal gevestigd zijn te 1831 Machelen (Diegem), De Kleetlaan 12A, en waarvan het geplaatste maatschappelijk kapitaal achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00) bedraagt, vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen zonder nominale waarde.
Op deze duizend (1.000) aandelen werd in geld ingeschreven door de vennootschap naar het recht van New Jersey “Crestron Electronics International, Inc.”, voornoemd. De enige comparant richt de vennootschap op, met de volgende bepalingen :
Naam : Crestron Europe
Zetel : 1831 Diegem, De Kleetlaan 12A,
Duur : onbepaalde duur.
Kapitaal : Het geplaatst kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00) bedraagt, vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen zonder nominale waarde. De aandelen werden genummerd van één (1) tot duizend (1.000).
Het kapitaal werd volledig volgestort en het bedrag, ten belope van de volstorting, hetzij, achttienduizend vijfhonderd vijftig (18550) euro gedeponeerd werd op een bijzondere rekening geopend overeenkomstig artikel 224 van het Wetboek van vennootschappen op naam van de vennootschap in oprichting bij de BNP Paribas Fortis.
Boekjaar : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari van elk jaar en eindigt op eenendertig december van hetzelfde kalenderjaar.
Het eerste boekjaar neemt zijn aanvang op heden en zal worden afgesloten op 31 december 2019. Reserves; verdeling van de winst; verdeling van het na vereffening overblijvend saldo : Jaarlijks wordt van de nettowinst tenminste één/twintigste vooraf genomen tot vorming van het reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplichtend wanneer het reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.
Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de zaakvoerder, de bestemming ervan bepaalt, mits naleving van de bepalingen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.
De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de zaakvoerder(s).
De netto activa worden verdeeld op de volgende wijze :
a) bij voorrang zullen de aandelen tot het beloop van het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten verricht worden;
b) het eventuele saldo zal gelijkelijk over al de aandelen verdeeld worden.
*18321337*
Neergelegd
06-07-2018
0699717121
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. De zaakvoerder(s) wordt/worden benoemd door de algemene vergadering, voor een periode te bepalen door de algemene vergadering en is/zijn steeds door haar afzetbaar. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten of aandeelhouders, zaakvoerders of bestuurders, of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Tenzij anders bepaald door de algemene vergadering, wordt de opdracht van de zaakvoerder kosteloos uitgeoefend.
Externe vertegenwoordiging
De zaakvoerder(s) vertegenwoordigt/ vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zullen zij alleen optreden.
Bijzondere volmachten
De zaakvoerder(s) kan/kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder(s) in geval van overdreven volmacht. Aansprakelijkheid
Een/De zaakvoerder(s) is/zijn, overeenkomstig het gemeen recht, verantwoordelijk voor de voor de vervulling van de hem/hun opgedragen taak en aansprakelijk voor de tekortkomingen in zijn/hun bestuur.
Benoeming zaakvoerder(s) : De oprichters benoemen, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen als zaakvoerder voor een onbepaalde duur: De Heer FELDSTEIN Daniel Aaron, wonend te 606 Nottingham Ct. Norwood NJ 07648. Zijn opdracht wordt niet vergoed.
Benoeming commissaris: De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “RSM Interaudit“, met maatschappelijke zetel te 1180 Brussel, Waterloosesteenweg 1151, vertegenwoordigd door Mevrouw Inge Saeys, bedrijfsrevisor, De benoeming van bovenvermelde commissaris zal slechts uitwerking hebben vanaf het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkregen zal hebben.
Doel : De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland, het op de markt brengen, het aankopen en verkopen, het verdelen en het promoten van elektronische producten, domotica-, controle- en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële toepassingen, daaronder begrepen audio- en videodistributie, belichting, schaduwvorming, gebouwbeheer en dergelijke, alsook het verlenen van diensten, ondersteuning en opleiding in dit verband.
Zij mag alle commerciële, in-dustriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verhandelingen uitvoeren die, rechtstreeks of onrechtstreeks, verband houden met haar maatschappelijk doel of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling.
De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel verwant of analoog is met het hare of van aard haar maatschappelijk doel te bevorderen. Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen door derden aan aanverwante vennootschappen toegestaan, waarborgen.
Jaarvergadering – toelating – stemrecht : Elk jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de tweede vrijdag van de maand juni om veertien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De eerste gewone algemene vergadering zal worden gehouden in 2020. Volmacht : Een bijzondere volmacht wordt verleend - onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel - aan Meester Rossana Amoruso, voornoemd, met mogelijkheid tot in de plaatstelling, om de nodige formaliteiten te vervullen tot inschrijving van de vennootschap bij de ondernemingsloketten en bij de diensten van de belasting op de toegevoegde waarde.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Paul Maselis, Notaris.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:
de uitgifte van de oprichtingsakte;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2018 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel
18/01/2019
Beschrijving: Mod Word 15.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte *19008866* heergelegdfontvangen op 08 JAN. 2019 ter griffie van cENGEEEhdstat-. ondernemingsrechtbank 2r 5 | Op de laatste biz. Ondernemingsnr : Benaming (voluit) : (verkort) : Rechtsvorm : ‚ Volledig adres v.d. zetel : 0699 717 121 Crestron Europe besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Kleetlaan 12A, 1831 Machelen ‘Onderwerp akte : Verplaatsing van de maatschappelijke zetel - opening van een nieuwe vestigingseenheid Uittreksel de notulen van de enige zaakvoerder van de Vennootschap van 20 december 2018: "1 B. Verder beslist de enige zaakvoerder om de maatschappelijke zetel van de Vennootschap te verplaatsen januari 2019. [Ld ; van De Kleetlaan 12A, 1831 Machelen naar Oude Keerbergsebaan 2, 2820 Rijmenam, met ingang vanaf 1. D. De enige zaakvoerder van de Vennootschap verleent hierbij een bijzondere volmacht aan Meester Koen Caroline Schell Eversheds Brussels cvba Lasthebber van Luik B vermelden : Recto: Verso : : Devos, of elke andere advocaat bij Eversheds Brussels, alleen handelend en met het recht van : indeplaatsstelling, om de relevante uittreksels van de bovenvermelde beslissingen te publiceren en om alle + formulieren dienaangaande in te vullen en te ondertekenen.” Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
01/07/2022
Beschrijving: Mod DOG 19,01 na neerlegging van de akte ter griffie In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Voor- aan het Belgisch ==, NN 24 AN 22 a. NEERGELEGD 78558* Ondernemin ingerechtbank | Antwerpen, Stille; MECHELEN Ondernemingsnr : 0699 717 121 Naam (voluit): Crestron Europe (verkort) : Rechtsvorm : besloten vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Oude Keerbergsebaan 2, 2820 Bonheiden Onderwerp akte : Herbenoeming van de commissaris Uittreksel uit het schriftelijk besluit van de enige aandeelhouder van 9 juni 2022: "6,4 De ondertekenende aandeelhouder benoemt met onmiddellijke ingang de volgende persoon tot commissaris van de Vennootschap: De burgerlijke vennootschap opgericht onder de vorm van een coöperatieve vennootschap Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, met zetel te De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, met ondernemingsnummer 0446.334.711, ingeschreven op de ledenlijst van het Instituut voor Bedrijfsrevisoren onder het nummer B00160, vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 3:60 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen door de heer Christoph Oris, ingeschreven op de ledenlijst van het Instituut voor Bedrijfsrevisoren onder het nummer A0234i, Mm] De eerste controle zal betrekking hebben op het boekjaar dat aangevangen is op 1 januari 2022 en dat zal gesloten worden op 31 december 2022. Overeenkomstig artikel 3:66 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal haar mandaat een einde nemen op de jaarlijkse gewone algemene vergadering van 2025 die zich zal uitspreken over de jaarrekening van het boekjaar dat aanvangt op 1 januari 2024 en eindigt op 31 december 2024. 6.5 BESLUIT volmacht te geven aan Koen Devos of elke andere advocaat bij Eversheds Sutherland (Belgium) LLP, met ondernemingsnummer BE0784.605.779, en kantoor houdend te Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, en aan Mieke Lecluyse, legal assistant bij Eversheds Sutherland (Belgium) LLP, ieder individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen bij de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank met betrekking tot de bovenvermelde beslissingen, en meer in het bijzonder om een uittreksel van de huidige notuien te publiceren in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en om de Formulieren | en Il te vervolledigen, te tekenen en neer te leggen.” le Mieke Lecluyse Eversheds Sutherland (Belgium) LLP Lasthebber Op de laatste blz, van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
31/07/2020
Beschrijving: Mod DOG 19.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie my 23 a zu NEERGELEGD eh U OTe Antwerpen, a Fare! 8 MECHELEN 100.000 EUR; bedrag; Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Ondernemingsnr : 0699 717 121 Rechtsvorm : besloten vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Oude Keerbergsebaan 2, 2820 Rijmenam (Bonheiden) Onderwerp akte : Toekenning van machten Uittreksel uit de notulen van de enige zaakvoerder van de Vennootschap van 11 september 2019: “Teneinde de efficiënte werking van het bestuur van de Vennootschap te verbeteren, beslist de enige zaakvoerder hierbij om bepaalde bijzondere volmachten toe te kennen aan Mevr. Annelies Kampert, met domicilie te Barbarastraat 85, 3120 Tremelo, Vlaams-Brabant, België, in het kader van de gewone bedrijfsvoering en binnen de beperkingen zoals hieronder vermeld, om de Vennootschap alleen handelend te vertegenwoordigen en om de volgende opdrachten uit te voeren: 1.Het dagelijkse bestuur van de Vennootschap, beperkt tot een bedrag van 100.000 EUR; 2.Het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling van de Vennootschap, het importeren en exporteren van documenten, pro forma facturen of enige andere documenten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de Vennootschap; 3,Het aanbieden van diensten aan klanten, het ondertekenen van daaruit voortvloeiende overeenkomsten en het aanbieden van kortingen tot 40% met betrekking tot deze overeenkomsten, beperkt tot een bedrag van 4.Het onderhandelen en ondertekenen van dealerovereenkomsten, distributieovereenkomsten en geheïmhoudingsovereenkomsten in naam en voor rekening van de Vennootschap, zonder beperking van 5.Het onderhandelen en ondertekenen van Crestron Service Provider (CSP) overeenkomsten, dienstenovereenkomsten, en van alle andere overeenkomsten binnen de normale bedrijfsvoering, in naam en voor rekening van de Vennootschap, beperkt tot een bedrag van 100.000 EUR; 6.Het onderhandelen en ondertekenen van huurovereenkomsten voor faciliteiten nodig of nuttig voor de Vennootschap, evenals alle bijkomende documenten en/of overeenkomsten die in voorkomend geval vereist zijn voor de uitoefening van de betreffende huurovereenkomst(en) en het gebruik van de faciliteiten, beperkt tot een bedrag van 200.000 EUR; 7.Het regelen en ondertekenen van de aankoop van goederen en diensten met betrekking tot het doel van de Vennootschap, beperkt tot een bedrag van 100.000 EUR. 8.Het regelen en ondertekenen van overeenkomsen met betrekking tot leasen van voertuigen, voor zover van toepassing, en/of van andere voordelen voor werknemers; 9. Het aanwerven en ontslaan van werknemers en het bepalen van hun arbeidsvoorwaarden voor contracten waarvan het bruto-jaarloon beperkt is tot 250.000 EUR; 10,Het aankopen van kantoormateriaal of fabrieksapparatuur en het ondertekenen van documenten die L daarop betrekking hebben, voor een bedrag beperkt tot 1 00.000 EUR; Naam (voluit): Crestron Europe (verkort) : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2020 - Annexes du Moniteur belge
»
sr
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende
11.Het betalen en het invorderen van schulden, en indien nodig, het aanhangig maken van rechtszaken in naam en voor rekening van de Vennootschap en het treffen van minnelijkse schikkingen voor openstaande schulden van klanten tot 100.000 EUR;
| 42.Het nemen van alle beslissingen en het stellen van alle handelingen met betrekking tot het openen van Ì bijkantoren, vestigingseenheden, permanente vestigingen en/of gelijkaardige vestigingen van de Vennootschap ‘in het buitenland, met inbegrip van de onderhandeling en ondertekening van enige huurovereenkomsten met ì derde partijen in dit verband;
13.Het nemen van alle beslissingen en het stellen van alle handelingen met betrekking tot tewerkstelling, i sociale zekerheid en fiscale materies in het kader van de aanwezigheid van de Vennootschap in het buitenland, : zoals hierboven uiteengezet onder punt 12;
14.Het vervolledigen en ondertekenen van alle vennootschapsrechtelijke, arbeidsrechtelijke, sociale zekerheid gerelateerde, fiscale, regelgevende en publiekrechtelijke documentatie en docurnentatie in het kader van de persoonlijke levenssfeer, met betrekking tot beslissingen en handelingen zoals vermeld onder punten 142 en 13 hierboven, en het neerleggen of deponeren, voor zover nodig, van dergelijke documentatie bij enige overheidsinstantie, wettelijke, juridische, fiscale, regelgevende of andere autoriteit in het kader van de aanwezigheid van de Vennootschap in het buitenland;
15.Het afsluiten van overeenkamsten en het regelen van betaling van rekeningen en facturen, zoals vereist in de gangbare en dagelijkse werking van de bijkantoren, vestigingseenheden, permanente vestigingen en/of : gelijkaardige vestigingen van de Vennootschap in het buitenland; en
16.Met betrekking tot en/of met als doel de aanwezigheid van de Vennootschap in het buitenland via haar bijkantoren, vestigingseenheden, permanente vestigingen en/of gelijkaardige vestigingen: de bevoegdheden uit ; punten 1,2,7,8,9, 10 en 11.
De bovenvermelde delegatie van bevoegdheden zal automatisch cphouden te bestaan van zodra Mevr. | Annelies Kampert niet langer tewerkgesteld is bij de Vennootschap of de Crestron Groep, of door de : uitdrukkelijke beslissing van de zaakvoerder van de Vennootschap cm alle of een deel van bovenvermelde Ì bevoegdheden in te trekken.
A.De enige zaakvoerder van de Vennootschap verleent hierbij een bijzondere volmacht aan Meester Koen : Devos, Evy Verhaeghe of elke andere advocaat bij Eversheds Sutherland Brussels, alleen handelend en met het recht van indeplaatsstelling, om de relevante uittreksels van de bovenvermelde beslissingen te publiceren en om, waar van toepassing, alle formulieren dienaangaande in te vullen en te ondertekenen.
Koen Devos .
Eversheds Sutherland (Belgium) CV
Lasthebber
perso(o}n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2020 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
CRESTRON EUROPE
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
20 Stephensonstraat Box 1 2800 Mechelen