RCS-bijwerking : op 29/05/2026
CRODEON TECHNOLOGIES
Actief
•0642.754.761
Adres
82 Technologiepark-Zwijnaarde 9052 Gent
Activiteit
Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies
Personeel
Tussen 1 en 4 werknemers
Oprichting
09/11/2015
Bestuurders
Juridische informatie
CRODEON TECHNOLOGIES
Nummer
0642.754.761
Vestigingsnummer
2.248.238.878
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0642754761
EUID
BEKBOBCE.0642.754.761
Juridische situatie
normal • Sinds 09/11/2015
Activiteit
CRODEON TECHNOLOGIES
Code NACEBEL
70.200, 82.990, 71.121, 62.100•Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies, Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g., Activiteiten van ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters-experts, Ontwerpen van computerprogramma’s
Activiteitsgebied
Professional, scientific and technical activities, administrative and support service activities, telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities
Financiën
CRODEON TECHNOLOGIES
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 59.3K | -66.7K | 76.3K | -10.1K |
| EBITDA | € | -201.3K | -257.4K | -66.2K | -26.9K |
| Bedrijfsresultaat | € | -204.2K | -257.7K | -66.3K | -27.3K |
| Nettoresultaat | € | -217.3K | -296.0K | -72.8K | -31.3K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 0 | -100 | 0 | 0 |
| EBITDA-marge | % | -339,429 | 0 | -86,76 | 0 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 25.9K | 218.3K | 211.8K | 382.1K |
| Financiële schulden | € | 580.9K | 108.5K | 340.0K | 340.0K |
| Netto financiële schuld | € | 555.1K | -109.8K | 128.2K | -42.1K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | -2,757 | 0 | -1,936 | 0 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | -20.4K | 196.9K | -7.1K | 65.7K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | -366,436 | 0 | -95,363 | 0 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
CRODEON TECHNOLOGIES
3 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 01/09/2022
Bedrijfsnummer: 0642.754.761
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 01/09/2022
Bedrijfsnummer: 0642.754.761
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 01/09/2022
Bedrijfsnummer: 0878.176.533
Cartografie
CRODEON TECHNOLOGIES
Juridische documenten
CRODEON TECHNOLOGIES
2 documenten
COORDINATIE 2020
COORDINATIE 2020
27/07/2020
coördinatie van de statuten 2
coördinatie van de statuten 2
01/09/2022
Jaarrekeningen
CRODEON TECHNOLOGIES
7 documenten
Jaarrekeningen 2023
30/04/2024
Jaarrekeningen 2022
03/04/2023
Jaarrekeningen 2021
14/04/2022
Jaarrekeningen 2020
11/03/2021
Jaarrekeningen 2019
18/02/2020
Jaarrekeningen 2018
06/02/2019
Jaarrekeningen 2017
19/03/2018
Vestigingen
CRODEON TECHNOLOGIES
1 vestiging
CRODEON
Actief
Ondernemingsnummer: 2.248.238.878
Adres: 82 Technologiepark-Zwijnaarde 9052 Gent
Oprichtingsdatum: 02/01/2016
Publicaties
CRODEON TECHNOLOGIES
7 publicaties
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Benaming, Ontslagen, Benoemingen
24/08/2020
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0642754761
Naam
(voluit) : CRODEON
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Technologiepark-Zwijnaarde 82
: 9052 Gent
Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING
Uit een proces-verbaal opgesteld op zevenentwintig juli tweeduizend en twintig door Meester MICHEL VAN DAMME, notaris te Brugge (Sint-Andries), die zijn ambt uitoefent in “VVD Notarisvennootschap CVBA", met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Gistelse Steenweg 225 , waarvan huidig uittreksel werd opgemaakt voor registratie, enkel met het oog op de neerlegging op de Ondernemingsrechtbank, blijkt dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap « CRODEON » te 9052 Gent, Technologiepark 82, waarbij volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen :
1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twintigduizend euro nul cent (€ 20.000,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1). De algemene vergadering stelt vast dat er tot op heden geen wettelijke reserve werd gevormd, wat door de aandeelhouders erkend wordt.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
3. De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen en haar voortaan de naam “Crodeon Technologies” te geven.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te vervangen zoals verder vermeld. 4. De aandeelhouders verklaren overeenkomstig artikel 5:121, §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen te verzaken aan het opstellen van een verslag van het bestuursorgaan naar aanleiding van een bijkomende inbreng in geld, in welk verslag het bestuursorgaan de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft.
5. De vergadering besluit het eigen vermogen van de vennootschap te verhogen ten belope van veertigduizend euro nul cent (€ 40.000,00). De vergadering beslist dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden in geld en dat zij vergoed wordt zonder uitgifte van nieuwe aandelen, maar door een verhoging van de waarde van de huidige aandelen zodat er geen uitgifteprijs te
*20338641*
Neergelegd
20-08-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
verantwoorden is.
Voormelde bijkomende inbreng zal geboekt worden op een niet-statutaire beschikbare eigen vermogensrekening.
6. Nadat de aandeelhouders verklaard hebben volledig op de hoogte te zijn van zowel de statuten als van de financiële toestand van deze besloten vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven, verklaren de aandeelhouders in te schrijven op de bijkomende inbreng in geld tegen een globale prijs van veertigduizend euro nul cent (€ 40.000,00), evenredig met het aantal aandelen dat zij bezitten, zijnde als volgt:
1/ De heer Vanheule Sam heeft verklaard in te schrijven voor een globaal bedrag van twintigduizend euro nul cent (€ 20.000,00).
2/ De heer Sercu Jonathan heeft verklaard in te schrijven voor een globaal bedrag van twintigduizend euro nul cent (€ 20.000,00).
Volmacht
Voornoemde heer Sercu Jonathan, is alhier niet persoonlijk aanwezig en wordt hier vertegenwoordigd door de heer Vanheule Sam, voornoemd, die handelt in zijn hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens onderhandse volmacht van twintig juli tweeduizend en twintig, die aan dit proces-verbaal gehecht blijft.
De verschijners verklaren en erkennen dat het volledige bedrag van de voorgenomen inbreng ten bedrage van veertigduizend euro nul cent (€ 40.000,00) werd volstort, welk bedrag gedeponeerd werd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij KBC Bank, zoals blijkt uit een bankattest afgeleverd door deze kredietinstelling op twintig juli tweeduizend en twintig (20/07/2020). Ondergetekende notaris verklaart dat voornoemd bankattest aan hem werd overhandigd waaruit blijkt dat het totaalbedrag van veertigduizend euro nul cent (€ 40.000,00) bij storting of overschrijving gedeponeerd werd op de voornoemde bijzondere rekening. Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en bevestigt aldus de bijkomende inbreng ten bedrage van veertigduizend euro nul cent (€ 40.000,00).
7. De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voormelde besluiten, de bijkomende inbreng in geld definitief is en daadwerkelijk verwezenlijkt werd. De vergadering verklaart dat er geen nieuwe aandelen in ruil voor voormelde bijkomende inbreng werden uitgegeven en dus ontvangen werden door de inschrijvers, doch een verhoging van de (vermogens)waarde toe te kennen aan de huidige aandelen waarbij de huidige lidmaatschapsrechten ongewijzigd blijven. De vergadering verklaart voormelde bijkomende inbreng in geld te aanvaarden. 8. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de heer Vanheule Sam, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt; - de heer Sercu Jonathan, voornoemd, hier vertegenwoordigd en die aanvaardt, Die beiden verklaren niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet. De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat. Volmacht
Voornoemde heer Sercu Jonathan, is alhier niet persoonlijk aanwezig en wordt hier vertegenwoordigd door de heer Vanheule Sam, voornoemd, die handelt in zijn hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens onderhandse volmacht van twintig juli tweeduizend en twintig, die aan dit proces-verbaal gehecht blijft.
9. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt, met volgende te publiceren kenmerken :
Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam « Crodeon Technologies ».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening en voor derden, zowel in België als in het buitenland:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
• Bouwen van elektronische toepassingen en robots;
• In het bijzonder ontwerpen en bouwen van toestellen voor datacommunicatie voor industrieel en niet-industrieel gebruik, meer bepaald de bouw en commercialisatie van de ‘crodeon reporter’, een toestel geplaatst op een machine, die voorzien is van sensoren. Deze sensoren geven een idee over de status van de machine en deze status wordt doorgegeven naar een centrale server. Op die manier kunnen online bepaalde zaken vanop afstand uitgevoerd worden; • Ontwerpen en bouwen van de fysieke toestellen, de draadloze communicatie, en de website waarop de klant de gegevens kan lezen;
• Verkoop (retail) en installatie van elektrische en elektronische toepassingen; • Strategisch, tactisch en operationeel advies en training van organisaties, bedrijven en personen op dit domein;
• Studie en onderzoek in functie van voornoemde werkdomeinen; • Het organiseren van evenementen in functie van voornoemde werkdomeinen; • Ontwikkeling van concepten en concrete diensten en producten voor voornoemde werkdomeinen;
• Projectmanagement, plannen en facilitaire ondersteuning bij productie, aankoop en verkoop van diensten en producten voor voornoemde werkdomeinen;
• Verwerven en commercialiseren van industrieel en intellectueel eigendom zoals, maar niet gelimiteerd tot: kennismodellen, methodieken, procedures, processen, technieken, technologieën, patenten, licenties, auteursrechten, modellenrechten en (handels)merken; • Beheren van het patrimonium van de vennootschap in haar ruimste zin, en dit oordeelkundig uit te breiden, beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als in onroerende goederen;
• Binnen dit kader:
• Overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen; • Overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren, onderverhuren, in huur nemen of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld. • Participatie in andere organisaties en vennootschappen;
• Het besturen van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen ook mogen hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies zoals vereffenaar in vennootschappen en andere rechtspersonen;
• Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen of het participeren in bestaande of nog op te richten vennootschappen. De vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen in andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen zonder onderscheid, ongeacht het voorwerp gelijk, verwant, verknocht of analoog is aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij kan alle brevetten, licenties en vergunningen solliciteren of deze aankopen, overdragen en uitbaten en alle geloofsrechten inzake toestaan. • Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij dan ook mits vergoeding borgstellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Het voorwrep breidt zich ook uit tot alle hierop aansluitende of aanverwante producten, activiteiten en diensten, alsmede alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan. Zij mag dus alle ondernemingen tot stand brengen, belangen nemen in en deelnemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen zelfs door associatie, inbreng, onderschrijving, fusie, verwerven van aandelen.
Alles op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten. Deze opsomming is louter exemplatief en geenszins beperkend en dient verstaan te worden in de meest uitgebreide zin.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden twintigduizend (20.000) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Stortingsplicht
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het register van aandelen kan worden gehouden in elektronische vorm. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Statutaire bestuurders:
Worden aangesteld als statutaire bestuurders voor een onbepaalde termijn: 1/ De heer Vanheule Sam,
2/ De heer Sercu Jonathan,
Die allen zijn tussengekomen en aanvaard hebben, en bevestigen niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan
Iedere bestuurder vertegenwoordigt afzonderlijk de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Voor betalingen en verbintenissen boven de honderdduizend euro nul cent (€ 100.000,00) zal evenwel de handtekening van twee bestuurders noodzakelijk zijn.
Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet tegengeworpen worden aan derden, zelfs niet nadat ze openbaar zijn gemaakt.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden tot het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde zaterdag van de maand maart, om twintig uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
• de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
• de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
• de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. § 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht . §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vóór het houden van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag.
Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgend jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Interimdividenden
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.
Ontbinding.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
10. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen. 11. De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9052 Gent, Technologiepark 82. Dit is geen statutair gegeven.
12. De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de besloten vennootschap “Fiskaljana”, met zetel te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Xaverianenstraat 32, BTW BE 0455.791.419, en al haar bestuurders, bedienden en/of aangestelden, of elke andere door hem aangewezen persoon, die wordt aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om de vervulling van alle administratieve formaliteiten en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en bij het Ondernemingsloket te verzekeren. Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.
Voor ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd :
Afschrift van de akte
Gecoördineerde statuten
Michel Van Damme, Notaris te Brugge (Sint-Andries)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2020 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
23/03/2018
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2018-03-23/0002205
Rubriek Oprichting
12/11/2015
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) : CRODEON
(verkort) :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel : Hansbekestraat 29
9850 Nevele
Oprichting Onderwerp akte :
Uit een akte verleden voor Meester Michel Van Damme, geassocieerd notaris te Brugge (Sint- Andries), lid van de maatschap « Notaris Michel Van Damme – Notaris Christian Van Damme - Notaris Sophie Delaere», geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries) op negen november tweeduizend vijftien, waarvan huidig uittreksel werd opgemaakt voor registratie, enkel met het oog op de neerlegging, BLIJKT dat er een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht, genaamd « CRODEON ».
1° Identificatie der oprichters :
1) 1. De heer VANHEULE Sam, ongehuwd, geboren te Torhout op tweeëntwintig mei negentienhonderd negenentachtig, wonende te 8610 Kortemark, Roeselarestraat 41. 2. De heer SERCU Jonathan Stefaan Corneel, ongehuwd, geboren te Roeselare op twee september negentienhonderd negenentachtig, wonende te 9850 Nevele (Merendree), Hansbekestraat 29. De oprichters verklaren en erkennen dat het maatschappelijk kapitaal van twintigduizend euro nul cent (€ 20.000,00), volledig geplaatst is, het is verdeeld in tweehonderd (200) aandelen zonder vermelding van waarde.
Het maatschappelijk kapitaal is volgestort ten belope van twintigduizend euro nul cent (€ 20.000,00), waarbij elk aandeel werd onderschreven door inbrengen in geld als volgt : 1. De heer VANHEULE Sam, voornoemd, ten belope van tienduizend euro nul cent (€ 10.000,00) in contanten, volgestort voor tienduizend euro nul cent (€ 10.000,00) in ruil waarvoor hij tienduizend (10.000) aandelen zonder vermelding van waarde als vergoeding ontvangt. 2. De heer SERCU Jonathan, voornoemd, ten belope van tienduizend euro nul cent (€ 10.000,00) in contanten, volgestort voor tienduizend euro nul cent (€ 10.000,00) in ruil waarvoor hij tienduizend (10.000) aandelen zonder vermelding van waarde als vergoeding ontvangt. De oprichters verklaren en erkennen dat op ieder aandeel waarop zij in geld hebben ingeschreven een bedrag als voormeld is gestort, zodat voor alle aandelen samen de som van twintigduizend euro nul cent (€ 20.000,00) thans ter beschikking is van de vennootschap. Dit bedrag werd gedeponeerd op een bijzondere rekening ten name van de vennootschap in oprichting bij KBC bank. Het bewijs van deponering, in de vorm van een attest op zesentwintig oktober tweeduizend en vijftien afgeleverd door genoemde financiële instelling, is aan Ons Notaris overhandigd om bewaard te worden overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen. Over die rekening kan alleen worden beschikt nadat de werkende Notaris aan genoemde bankinstelling het verlijden van onderhavige akte heeft gemeld. 2° Doel :
De vennootschap heeft tot doel voor eigen rekening en voor derden, zowel in België als in het buitenland:
• Bouwen van elektronische toepassingen en robots;
• In het bijzonder ontwerpen en bouwen van toestellen voor datacommunicatie voor industrieel en niet-industrieel gebruik, meer bepaald de bouw en commercialisatie van de ‘crodeon reporter’, een toestel geplaatst op een machine, die voorzien is van sensoren. Deze sensoren geven een idee over de status van de machine en deze status wordt doorgegeven naar een centrale server. Op die manier kunnen online bepaalde zaken vanop afstand uitgevoerd worden;
*15318722*
Neergelegd
09-11-2015
0642754761
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/11/2015 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
• Ontwerpen en bouwen van de fysieke toestellen, de draadloze communicatie, en de website waarop de klant de gegevens kan lezen;
• Verkoop (retail) en installatie van elektrische en elektronische toepassingen; • Strategisch, tactisch en operationeel advies en training van organisaties, bedrijven en personen op dit domein;
• Studie en onderzoek in functie van voornoemde werkdomeinen;
• Het organiseren van evenementen in functie van voornoemde werkdomeinen; • Ontwikkeling van concepten en concrete diensten en producten voor voornoemde werkdomeinen; • Projectmanagement, plannen en facilitaire ondersteuning bij productie, aankoop en verkoop van diensten en producten voor voornoemde werkdomeinen;
• Verwerven en commercialiseren van industrieel en intellectueel eigendom zoals, maar niet gelimiteerd tot: kennismodellen, methodieken, procedures, processen, technieken, technologieën, patenten, licenties, auteursrechten, modellenrechten en (handels)merken; • Beheren van het patrimonium van de vennootschap in haar ruimste zin, en dit oordeelkundig uit te breiden, beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als in onroerende goederen;
• Binnen dit kader:
o Overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen; o Overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren, onderverhuren, in huur nemen of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld. • Participatie in andere organisaties en vennootschappen;
• Het besturen van vennootschappen welk doel deze vennootschappen ook mogen hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies zoals vereffenaar in vennootschappen en andere rechtspersonen;
• Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen of het participeren in bestaande of nog op te richten vennootschappen. De vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen in andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen zonder onderscheid, ongeacht het maatschappelijk doel gelijk, verwant, verknocht of analoog is aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel. Zij kan alle brevetten, licenties en vergunningen solliciteren of deze aankopen, overdragen en uitbaten en alle geloofsrechten inzake toestaan. • Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij dan ook mits vergoeding borgstellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Het doel breidt zich ook uit tot alle hierop aansluitende of aanverwante producten, activiteiten en diensten, alsmede alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan. Zij mag dus alle ondernemingen tot stand brengen, belangen nemen in en deelnemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen zelfs door associatie, inbreng, onderschrijving, fusie, verwerven van aandelen.
Alles op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten. Deze opsomming is louter exemplatief en geenszins beperkend en dient verstaan te worden in de meest uitgebreide zin.
3° Zetel : De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9850 Nevele (Merendree), Hansbekestraat 29.
4° Duur : De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur vanaf haar oprichting. De rechtspersoonlijkheid wordt verkregen vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte.
5° Kapitaal : Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twintigduizend euro nul cent (€ 20.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door twintigduizend (20.000) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/twintigduizendste (1/20.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. De aandelen zijn voorzien van een volgnummer.
6° boekjaar : Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgend jaar.
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op de dag van de neerlegging van een uitgifte van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel en zal worden afgesloten op dertig september tweeduizend en zeventien. (30/09/2017). 7° Jaarvergadering : De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde zaterdag van de maand maart om twintig uur, op de maatschappelijke zetel, behoudens andersluidende bijeenroeping.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/11/2015 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld. De eerste jaarvergadering wordt gehouden in tweeduizend en achttien (2018). De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.
Zij worden vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en de eventuele commissaris(sen).
De oproeping geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.
De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en de eventuele commissaris(sen) die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.
Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld. Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23 van deze statuten, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.
Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen, behoudens indien de voorzitter van de algemene vergadering hen hiervan zou vrijstellen.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.
8° Winstverdeling. Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.
De algemene vergadering benoemt één of meerdere vereffenaars bij ontbinding met vereffening. De vereffenaars treden evenwel pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/11/2015 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden hun toegekend door de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.
De vereffenaars moeten de algemene vergadering van vennoten bijeenroepen wanneer vennoten die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen en zij moeten de algemene vergadering van obligatiehouders bijeenroepen wanneer obligatiehouders die één vijfde van het bedrag van de in omloop zijnde obligaties vertegenwoordigen, het vragen. De vereffenaars zenden in de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar een omstandige staat van de toestand van de vereffening over aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft. Die staat vermeldt onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en geeft aan nog moet worden vereffend. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vereffeningsdossier gevoegd.
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto. Zij mogen echter op eigen risico eerst de opeisbare schulden betalen, ingeval de baten de lasten aanmerkelijk te boven gaan of de schuldvorderingen op termijn voldoende gewaarborgd zijn, onverminderd het recht van de schuldeisers om zich tot de rechtbank te wenden.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden. 9° Bestuur. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen. Statutair zaakvoerder:
Worden tot statutair zaakvoerder benoemd voor de duur van de vennootschap: 1/ De heer VANHEULE Sam, ongehuwd, geboren te Torhout op tweeëntwintig mei negentienhonderd negenentachtig, wonende te 8610 Kortemark, Roeselarestraat 41; 2/ De heer SERCU Jonathan Stefaan Corneel, ongehuwd, geboren te Roeselare op twee september negentienhonderd negenentachtig, wonende te 9850 Nevele (Merendree), Hansbekestraat 29, Die beiden aanvaarden, en bevestigen niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid. Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Voor betalingen en verbintenissen boven de honderdduizend euro (€ 100.000,00) zal evenwel de handtekening van twee zaakvoerders noodzakelijk zijn.
Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet tegengeworpen worden aan derden, zelfs niet nadat ze
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/11/2015 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
openbaar zijn gemaakt.
Bekrachtiging
De comparanten-oprichters bekrachtigen uitdrukkelijk, onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van rechtspersoonlijkheid overeenkomstig artikel 2 § 4 van het Wetboek van vennootschappen, alle in naam van de in oprichting zijnde vennootschap aangegane verbintenissen, vanaf één maart tweeduizend en vijftien.
Commissaris
De comparanten-oprichters verklaren Ons Notaris, dat uit te goeder trouw verrichte schatting blijkt dat de vennootschap voor het eerste boekjaar niet valt onder de voorwaarden waardoor de aanstelling van een of meer commissarissen verplicht wordt en zij geen commissaris wensen te benoemen zodat geen afzonderlijk orgaan van controle wordt ingesteld. De vennoten bezitten derhalve individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Volmacht
De oprichters verlenen volmacht voor onbepaalde tijd met de mogelijkheid van indeplaatsstelling om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, en/of BTW- en Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten, aan BVBA “FISKALJANA”, met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Xaverianenstraat 32, evenals aan alle bedienden en aangestelden.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.
Voor ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd :
Afschrift van de akte
Michel Van Damme, geassocieerd notaris te Brugge (Sint-Andries), lid van de maatschap “Notaris Michel Van Damme – Notaris Christian Van Damme – Notaris Sophie Delaere”, geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/11/2015 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel
26/02/2019
Beschrijving: Mad Word 15.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte NEERLEGGING TER GRIFEIF VAN DE. Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT afdeling GENT 14 FEB. 2019 Ondernemingsnr: 0642 754 761 Benaming {voluit} : CRODEON (verkort) : Rechtsvorm : BVBA Volledig adres v.d, zetel: Technologiepark-Zwijnaarde 3 9052 Gent Onderwerp akte : Verplaatsing van de maatschappelijke zetel Op de bijzondere algemene vergadering van 5 februari 2019 wordt beslist om de maatschappelijke zetel : vanaf 5 februari 2019 te verplaatsen naar Technologiepark 82 te 9052 GENT. Jonathan Sercu geeft hierbij; volmacht aan Fiskaljana bvba, hierbij vertegenwoordigd door de Heer Vancompemolle Johan om de; publicatieformulieren te ondertekerien. Jonathan Sercu Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dít geldt niet voor akten van het type ‘Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2019 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel
05/10/2018
Beschrijving: Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de a
Leen EE ml
7 ; Ondernemingsnr : 0642 754 761
Benaming
waluit) : CRODEON
(verkort) :
Rechtsvorm : BVBA
Volledig adres v.d. zetel: ROESELARESTRAAT 20, 8610 ZARREN
Onderwerp akte : Verplaatsing van de maatschappelijke zetel
Op de bijzondere algemene vergadering van 3 september 2018 wordt beslist om de maatschappelijke zetel : vanaf 3 september 2018 te verplaatsen naar Technologiepark 3 te 9052 ZWIJNAARDE. Jonathan Sercu geeft { hierbij vofmacht aan Fiskaljana bvba, hierbij vertegenwoordigd door de Heer Vancompernalle Johan om de :_publicatieformulieren te ondertekenen.
Jonathan Sercu
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2018 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen
09/09/2022
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0642754761
Naam
(voluit) : CRODEON TECHNOLOGIES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Technologiepark-Zwijnaarde 82
: 9052 Gent
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een eenparig schriftelijk besluit van de bestuurders van de besloten vennootschap CRODEON TECHNOLOGIES van 30 augustus 2022 dat de bestuurders bijeenkomen zijn en dat onder meer volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen: 1. BESLOTEN om overeenkomstig artikel 18 van de statuten van de Vennootschap en artikel 6 van de Aandeelhoudersovereenkomst dd. 30 augustus 2022, Jonathan Sercu en Sam Vanheule, beiden te benoemen tot de personen belast met het dagelijks bestuur (onder de titel “gedelegeerd bestuurder”) en dit met ingang vanaf 30 augustus 2022.
Dit mandaat is onbezoldigd en voor onbepaalde duur.
Dit mandaat is beperkt tot volgende beslissingen:
1. het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;
2. het betalen van opeisbare en niet-betwistbare schulden tot een maximum van 150.000 EUR; 3. het in ontvangst nemen van betalingen en het verlenen van kwijting dienaangaande 4. het aangaan van dadingen en het goedkeuren van kredietnota's tot een bedrag van 25.000 EUR per jaar;
5. het aangaan van een lening/lease voor een hoofdsom van maximaal 50.000 EUR en niet opgenomen in het goedgekeurde businessplan;
6. het aangaan van management- of consultancyovereenkomsten met derden voor een bedrag van maximaal 100.000 EUR per jaar;
7. investeringen binnen de goedgekeurde investeringsbegroting, voor zover deze vallen binnen een afwijking van 10% maar met een maximum van 50.000 EUR;
8. geldige formulieren, certificaten of verklaringen af te geven aan alle openbare en particuliere administraties, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van douane en accijnzen, directe belastingen, belastingen gelijkgesteld met zegelrecht belasting over de toegevoegde waarde, postdiensten, telefoon, spoorwegen, rederijen, luchtvaartmaatschappijen en andere transportbedrijven, of te tekenen voor ontvangst van documenten van deze instanties; 9. post, aangetekende stukken en andere documenten in ontvangst te nemen, postwissels, kredietbrieven en andere waardepapieren te ontvangen en op geldige wijze kwijting te verlenen of te tekenen voor ontvangst ervan;
10. het behandelen van lopende zaken
11. het uitvoeren van besluiten van het bestuur;
12. het aanwerven, ontslaan en/of bepalen van de bezoldiging van personeel (zoals het hoofd van verschillende afdelingen, zoals de financiële, administratieve, juridische en verkoopafdeling), met uitzondering van het management; en
13. de leiding van en het toezicht op het personeel.
De bovengenoemde bedragen gelden per globaal project en een project mag niet worden opgedeeld in sub-projecten met als enig doel de vastgestelde limieten te omzeilen. 2. BESLOTEN om een bijzondere en onherroepelijke volmacht te verlenen aan elke Bestuurder en aan elke medewerker van de besloten vennootschap “Notariaat Sleidinge geassocieerde notarissen”
*22356787*
Neergelegd
07-09-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
te 9940 Evergem, Sleidinge-Dorp 102, RPR Gent, BTW BE0789.372.142 om overeenkomstig de statuten, alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, in naam en voor rekening van de Vennootschap alle handelingen te stellen die nuttig of noodzakelijk zijn, of zouden kunnen zijn, voor de uitvoering van de hierboven vermelde beslissingen van de Bestuurders, en meer in het bijzonder, in verband met al het voorgaande, om in haar naam en voor haar rekening alle verbintenissen aan te gaan, de nodige verklaringen af te leggen, alle akten, registers, documenten en processen-verbaal (inclusief hun eventuele bijlagen) te ondertekenen en te paraferen, woonplaats te kiezen en in het algemeen te doen al hetgeen nuttig of noodzakelijk zal zijn voor de uitvoering van al van het voorgaande, en om al het overige te doen wat de gevolmachtigde in dit verband noodzakelijk of aangewezen acht, met belofte van gebeurlijke bekrachtiging.
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door geassocieerd notaris Ruben Van Maelzaeke, in de besloten vennootschap “Notariaat Sleidinge geassocieerde notarissen” met zetel te Evergem-Sleidinge, Sleidinge-dorp 102, op 1 september 2022 dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap CRODEON TECHNOLOGIES bijeengekomen is en dat onder meer volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen : eerste besluit: Inbreng in geld tegen de uitgifte van een nieuwe soort aandelen. a/ De algemene vergadering besluit tot de uitgifte van 6.666 nieuwe aandelen, die zullen behoren tot de nieuwe te creëren soort, met name de soort “B-aandelen”, voor een bedrag van vijfenzeventig euro (€ 75,00) per aandeel en stelt vast dat er onmiddellijk op al deze 6.666 nieuwe aandelen in geld werd ingetekend door de hierna genoemde vennootschap “P2P INVEST”. Deze 6.666 nieuwe soort “B-aandelen” zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen, de soort “A-aandelen”, behoudens hetgeen hierna wordt uiteengezet onder het tweede besluit.
Deze som wordt niet geboekt op een statutair onbeschikbare vermogensrekening. b/ Verzaking aan de verslaggevingsverplichting van het bestuursorgaan. De algemene vergadering, waarop alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn zoals voormeld, doet afstand van de verslaggevingsverplichting voorgeschreven door artikel 5:121 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en dit overeenkomstig het tweede paraaf van hetzelfde artikel.
c/ Verzaking aan het voorkeurrecht
Alle huidige aandeelhouders van de vennootschap, hierboven genoemd, en aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren elk, ten persoonlijke titel en op uitdrukkelijke en onherroepelijke wijze te hebben verzaakt aan het evenredig voorkeurrecht en de uitoefeningstermijn zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de statuten van de vennootschap.
d/ Storting van de inbreng in geld – bankattest
De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop werd ingeschreven, volgestort werd door stortingen in speciën en dat het bedrag van deze storting, hetzij een bedrag van vierhonderdnegenennegentigduizend negenhonderdvijftig euro (€ 499.950,00) is gedeponeerd op datum van 31 augustus 2022 op een bijzondere rekening met nummer BE09 7440 8254 3757, geopend namens de vennootschap bij KBC Bank.
Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van vierhonderdnegenennegentigduizend negenhonderdvijftig euro (€ 499.950,00). Is hier tussengekomen
De vennootschap onder firma “P2P INVEST”, met zetel te 9660 Brakel, Kasteeldreef 5. Deze vennootschap is opgericht blijkens onderhandse akte van 18 augustus 2022, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 23 augustus daarna, onder nummer 22352836. Deze vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oudenaarde, onder het ondernemingsnummer 0789.792.608.
vertegenwoordigd door mevrouw LIPPENS Natalie Irène, notarieel medewerkster van het notariskantoor “Notariaat Sleidinge geassocieerde notarissen”, met zetel te Evergem-Sleidinge, Sleidinge-dorp 102, die woonstkeuze doet op het notariskantoor “Notariaat Sleidinge geassocieerde notarissen”, met zetel te Evergem-Sleidinge, Sleidinge-dorp 102, en die handelt in haar hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens onderhandse volmacht van 30 augustus 2022, die aan dit proces-verbaal gehecht blijft.
Voornoemde intekenaar, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart volledige voorlezing te hebben gekregen van hetgeen voorafgaat, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de huidige financiële situatie van de vennootschap en verklaart vervolgens in te tekenen door inbreng in geld op de nieuwe 6.666 B-aandelen voor een inbreng van vierhonderdnegenennegentigduizend negenhonderdvijftig euro (€ 499.950,00).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
tweede besluit: Creatie van een nieuwe soort aandelen en wijziging van de rechten van de bestaande aandeelhouders.
a/ De algemene vergadering besluit tot de creatie van een nieuwe soort aandelen en wijziging van de rechten van de bestaande aandeelhouders, zodat ingevolge het voorgaand besluit waarbij een nieuwe soort “B-aandelen” werd gecreëerd, er 2 soorten aandelen zullen bestaan met daaraan de rechten verbonden zoals hierna uiteengezet:
2 soorten van aandelen
- 10.000 soort A-aandelen aangehouden door voornoemde heer Jonathan Sercu; - 10.000 soort A-aandelen aangehouden door voornoemde heer Sam Vanheule; - 6.666 soort B-aandelen aangehouden door voornoemde vennootschap “P2P INVEST”. Rechten verbonden aan de verschillende soorten van aandelen
Aan de A-aandelen en B-aandelen zullen dezelfde rechten verbonden zijn, behalve hetgeen hierna wordt uiteengezet conform de bepalingen van de tussen partijen gesloten aandeelhoudersovereenkomst van 30 augustus 2022 (in huidige akte ook genoemd de “Aandeelhoudersovereenkomst”).
De creatie van een nieuwe soort aandelen impliceert wijzigingen aan de huidige rechten van de aandelen. Deze wijzigingen hebben betrekking op bepaalde beslissingen (dit zijn de “supermajority decisions zoals gedefinieerd in artikel 7.2 van de aandeelhoudersovereenkomst) van de algemene vergadering waarvoor een meerderheid binnen de aandelen van soort B vereist is, alsook een aanwezigheidsquorum van minstens 50% van de aandelen van soort B. b/ Het bestuursorgaan heeft overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een verslag opgemaakt waarin zij de uitgifte van de nieuwe soort van aandelen alsook de wijziging van de rechten verbonden aan de bestaande soort heeft verantwoord. De algemene vergadering verleent met éénparigheid van stemmen ontslag van voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan en verklaart kennis te hebben genomen van het bedoelde verslag. De algemene vergadering bevestigt dat aan het verslag van het bestuursorgaan geen financiële en boekhoudingkundige gegevens ten grondslag liggen, zodat geen verslag diende te worden opgesteld door een bedrijfsrevisor of externe accountant overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Derde besluit: Ontslag statutaire bestuurders en benoeming niet-statutaire bestuurders a/ De algemene vergadering besluit om de heer Jonathan Sercu en de heer Sam Vanheule, beiden voornoemd, destijds benoemd als statutaire bestuurders van de vennootschap, ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting voor de uitoefening van hun mandaat.
b/ De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie. Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor onbepaalde duur: 1. Voornoemde heer Jonathan Sercu, die hier vertegenwoordigd is als voormeld. Hij verklaart dit mandaat te aanvaarden en bevestigt dat hij niet getroffen is door een maatregel die zich daartegen verzet.
2. Voornoemde heer Sam Vanheule, die hier vertegenwoordigd is als voormeld. Hij verklaart dit mandaat te aanvaarden en bevestigt dat hij niet getroffen is door een maatregel die zich daartegen verzet.
3. De naamloze vennootschap “PCDN”, met zetel te 9660 Brakel, Kasteeldreef 5, en ondernemingsnummer 0878.176.533.
Deze vennootschap is opgericht blijkens akte verleden voor notaris Edgard Van Oudenhove, te Haaltert, met standplaats te Denderhoutem, op 22 december 2005, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 januari 2006, onder nummer 06004329 De heer Piet Casneuf, wonende te 9660 Brakel, Kasteeldreef 5, in zijn hoedanigheid van enige aandeelhouder van voormelde vennootschap “PCDN”, en in zijn hoedanigheid van vast vertegenwoordiger van de besloten vennootschap “P. CASNEUF”, met zetel te 9660 Brakel, Kasteeldreef 5 en ondernemingsnummer 0447.923.234, zijnde bestuurder van voormelde vennootschap “PCDN”, heeft verklaard bij onderhandse verklaring van 30 augustus 2022 dat: i) Het mandaat van voornoemde vennootschap “PCDN” als niet-statutair bestuurder in de vennootschap “CRODEON TECHNOLOGIES” te aanvaarden, voor zover de vennootschap “PCDN” zou benoemd worden als bestuurder van de vennootschap “CRODEON TECHNOLOGIES”; ii) dat voornoemde heer Piet Casneuf als vast vertegenwoordiger van voornoemde vennootschap “PCDN” wordt aangeduid, voor zover deze laatste benoemd zou worden als bestuurder in de vennootschap “CRODEON TECHNOLOGIES”;
iii) dat noch de vennootschap “PCDN”, noch voornoemde heer Piet Casneuf getroffen is door een maatregel die zich tegen deze benoeming verzet.
Vierde besluit: Aanpassing van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de voorgaande besluiten, en invoeging van een nieuw artikel 37 in de statuten naar aanleiding van de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
tussen partijen gesloten aandeelhoudersovereenkomst van 30 augustus 2022 Op grond van het voorgaande beslist de algemene vergadering om artikel 5, artikel 13, artikel 14, artikel 15, artikel 16 en artikel 24 van de statuten aan te passen als volgt: “Artikel 5: Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 26.666 aandelen uitgegeven, onderverdeeld in 2 soorten als volgt: 20.000 A-aandelen en 6.666 B-aandelen, waaraan dezelfde stemrechten, winst- en exit rechten zijn verbonden met uitzondering van hetgeen hieromtrent werd bepaald in de Aandeelhoudersovereenkomst en de statuten.”
“Artikel 13: overdracht van aandelen
De aandelen (en desgevallend overige effecten) van een aandeelhouder (effectenhouder) kunnen worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden rekening houdende met de overdrachtsbeperkingen en procedures bepaald in de Aandeelhoudersovereenkomst (rekening houdend met een gesloten periode (Lock up), bepaalde vrije overdrachten (Free Transfers), voorkooprechten (Right of First Refusal), volgrechten (Pro Rata Tag Along en Full Tag Along Rights) en volgplichten (Drag Along Rights).”
“Artikel 14: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun
bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
“Artikel 15: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering. In dit laatste geval, zal elke bestuurder één (1) stem hebben en zullen er beslissingen gemaakt worden met een gewone meerderheid rekening houdend met bepaalde voorbehouden materies (“supermajority decisions”) zoals bepaald in de Aandeelhoudersovereenkomst. De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.” “Artikel 16: Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan Twee (2) bestuurders vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Zij kunnen bijzonder machten toekennen aan elke mandataris.” “Artikel 24: Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht en behoudens afwijkingen voorzien in de Aandeelhoudersovereenkomst met betrekking tot de stemrechten. §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vóór het houden van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten en behoudens afwijkingen voorzien in de Aandeelhoudersovereenkomst (rekening houdend met bepaalde voorbehouden materies (“supermajority decisions”) zoals bepaald in de Aandeelhoudersovereenkomst), worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.”
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
“Artikel 37: Definities
Telkens in huidige statuten wordt verwezen naar de “Aandeelhoudersovereenkomst”, wordt bedoeld de tussen de aandeelhouders gesloten aandeelhoudersovereenkomst van 30 augustus 2022. De verwijzingen in huidige statuten naar de bepalingen van deze aandeelhoudersovereenkomst gelden slechts voor de duur van deze aandeelhoudersovereenkomst.”
laatste besluit: machtiging van het bestuursorgaan en opdracht tot coördinatie van de statuten Het bestuursorgaan wordt gemachtigd tot uitvoering van de voormelde besluiten en de notaris wordt gemachtigd tot coördinatie van de statuten.
Voor beredeneerd uittreksel
afgeleverd vóór registratie van de akte, met als doel de neerlegging ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank
Ruben Van Maelzaeke , geassocieerd notaris
Tegelijk neergelegd :
- eenparig schriftelijk besluit van bestuurders
- expeditie pv buitengewone algemene vergadering
- volmacht;
- verslag bestuurders;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2022 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel
20/09/2016
Beschrijving: Mod Word 16.4
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
behouden!
elgis
Staatsblad 084 4* 2016
*1612
Rechtbank hj” ndel Gent afde! t Ondernemingsnr : 0642.754.761 Benaming
(voluit) :
(verkort) : CRODEON
Rechtsvorm : BVBA
_ Volledig adres v.d. zetel: Hansbekestraat 29, 9850 NEVELE
Onderwerp akte : Verplaatsing van de maatschappelijke zetel
Op een bijzondere algemene vergadering van 10 augustus 2016 wordt beslist om de maatschappelijke zetel “ vanaf 10 augustus 2016 te verplaatsen naar Roeselarestraat 20 te 8610 ZARREN,
Jonathan Sercu
zaakvoerder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheld van de instrumenterende ‘notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2016 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
CRODEON TECHNOLOGIES
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
82 Technologiepark-Zwijnaarde 9052 Gent