RCS-bijwerking : op 28/05/2026
Cryptobiotix
Actief
•0762.565.104
Adres
82 Technologiepark-Zwijnaarde 9052 Gent
Activiteit
Speur- en ontwikkelingswerk op biotechnologisch gebied
Personeel
Tussen 10 en 19 werknemers
Oprichting
27/01/2021
Bestuurders
Juridische informatie
Cryptobiotix
Nummer
0762.565.104
Vestigingsnummer
2.313.337.063
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0762565104
EUID
BEKBOBCE.0762.565.104
Juridische situatie
normal • Sinds 27/01/2021
Maatschappelijk kapitaal
61 500.00 EUR
Activiteit
Cryptobiotix
Code NACEBEL
72.101, 71.209•Speur- en ontwikkelingswerk op biotechnologisch gebied, Overige technische testen en toetsen
Activiteitsgebied
Professional, scientific and technical activities
Financiën
Cryptobiotix
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 1.6M | 883.7K | 317.4K |
| EBITDA | € | 855.6K | 665.1K | 239.2K |
| Bedrijfsresultaat | € | 837.6K | 662.5K | 239.2K |
| Nettoresultaat | € | 618.5K | 501.6K | 187.7K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 79,443 | 178,416 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 53,954 | 75,258 | 75,371 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 1.5M | 509.6K | 226.6K |
| Financiële schulden | € | 164.1K | 156.5K | 153.0K |
| Netto financiële schuld | € | -1.3M | -353.1K | -73.6K |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 1.2M | 593.1K | 201.5K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | 39,004 | 56,756 | 59,124 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Cryptobiotix
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 27/01/2021
Bedrijfsnummer: 0762.565.104
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 27/01/2021
Bedrijfsnummer: 0762.565.104
Cartografie
Cryptobiotix
Juridische documenten
Cryptobiotix
2 documenten
COOR. Cryptobiotix 27.01.2021
COOR. Cryptobiotix 27.01.2021
27/01/2021
02-Gecoördineerde statuten na akte dd 17-07-2024
02-Gecoördineerde statuten na akte dd 17-07-2024
16/07/2024
Jaarrekeningen
Cryptobiotix
3 documenten
Jaarrekeningen 2023
27/05/2024
Jaarrekeningen 2022
22/06/2023
Jaarrekeningen 2021
19/04/2022
Vestigingen
Cryptobiotix
1 vestiging
Cryptobiotix
Actief
Ondernemingsnummer: 2.313.337.063
Adres: 82 Technologiepark-Zwijnaarde 9052 Gent
Oprichtingsdatum: 27/01/2021
Publicaties
Cryptobiotix
3 publicaties
Statuten
24/07/2024
Rubriek Oprichting
29/01/2021
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Cryptobiotix
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Technologiepark-Zwijnaarde 82
: 9052 Gent
Onderwerp akte : OPRICHTING
Er blijtk uit een proces-verbaal neergelegd voor registratie en opgesteld door meester Sophie Maquet, geassocieerde Notaris te Brussel, op zevenentwintig januari tweeduizend eenentwintig. Dat 1.- De heer BAUDOT Aurélien, geboren te Anderlecht op 1 februari 1991, wonende te 1150 Sint- Pieters-Woluwe, Atlantische Oceaanlaan 100 b002 en
2.- De heer VAN DEN ABBEELE Pieter Arthur Mariette, geboren te Lokeren op 13 februari 1984, wonende te 9160 Lokeren, Arbiterstraat 13.
DEEL I - OPRICHTING
De comparanten verzoeken Ons, notaris, in een authentieke akte vast te stellen dat ze een naamloze vennootschap oprichten, onder de naam " Cryptobiotix ", met zetel in het Vlaamse Gewest, waarvan het volledig en onvoorwaardelijk geplaatste kapitaal eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) bedraagt, vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, waaronder vijftig (50) aandelen van soort A en vijftig (50) aandelen van soort B, met een fractiewaarde van zeshonderdvijftien euro (€ 615,00).
INBRENG IN GELD - INSCHRIJVING EN VOLSTORTING
De comparanten verklaren op alle honderd (100) aandelen in geld in te schrijven, tegen de prijs van zeshonderdvijftien euro (€ 615,00) per aandeel, als volgt:
1. De heer BAUDOT Aurélien, voornoemd sub 1, ten belope van vijftig (50) aandelen van soort A, voor een bedrag van dertigduizend zevenhonderdvijftig euro (€ 30.750,00); 2. De heer VAN DEN ABBEELE Pieter, voornoemd sub 2, ten belope van vijftig (50) aandelen van soort B, voor een bedrag van dertigduizend zevenhonderdvijftig euro (€ 30.750,00). Totaal: honderd (100) aandelen, waaronder vijftig (50) aandelen van soort A en van (50) aandelen van soort B.
De comparanten verklaren en erkennen dat elk aandeel werd onderschreven en volgestort ten belope van honderd procent (100 %) door een storting in geld bij de bank KBC Bank SA op een bijzondere rekening met nummer BE25 7310 5139 1682 geopend op naam van de vennootschap in oprichting, zodat de vennootschap vanaf heden uit dien hoofde een bedrag van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) ter beschikking heeft. Een attest van voormelde bank afgeleverd op 26 januari 2021 wordt aan de notaris overhandigd om te worden bewaard in zijn dossier. OPRICHTERS
De comparanten verklaren overeenkomstig artikel 7:13 lid 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, als "oprichters" op te treden.
VERKLARINGEN
De comparanten verklaren en erkennen vervolgens:
a) Financieel plan
Dat ze voor het verlijden van deze akte Ons het financieel plan, voorgeschreven door artikel 7:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin ze het bedrag van het kapitaal van de op te richten vennootschap verantwoorden in het licht van de voorgenomen bedrijvigheid over een periode van ten minste twee jaar, heeft overhandigd en dat dit plan. Dit plan d.d. 6 januari 2021, gedagtekend en ondertekend door de oprichters, wordt terstond door Ons, notaris, voor ontvangst ondertekend.
*21306680*
Neergelegd
27-01-2021
0762565104
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Het financieel plan wordt door Ons, notaris, bewaard, overeenkomstig de voorschriften van artikel 7:3 § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De comparanten verklaren door de notaris te zijn gewezen op de aansprakelijkheid van de oprichters in geval van faillissement van de vennootschap binnen de drie jaar na de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid, indien het kapitaal bij de oprichting kennelijk ontoereikend was voor de normale uitoefening van de voorgenomen bedrijvigheid over ten minste twee jaar. b) Rechtspersoonlijkheid
Er wordt op gewezen dat, overeenkomstig artikel 2 :6 § 1 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, de vennootschap slechts rechtspersoonlijkheid verwerft op de dag van de neerlegging van onderhavige akte zoals voorzien door voormeld artikel.
c) Kennis van het bedrijfsbeheer
De verschijners erkennen dat ondergetekende Notaris hun aandacht gevestigd heeft op de programmawet tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap van 10 februari 1998 en het Koninklijk Besluit van 21 oktober 1998, gewijzigd door de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, volgens dewelke een controle op de ondernemingsbekwaamheid voor het bestuur uitgevoerd wordt door het ondernemingsloket gekozen door de natuurlijke persoon, of de vertegenwoordiger van de rechtspersoon, belast met het dagelijks bestuur, vóór de aanvang van elke activiteit.
DEEL II - STATUTEN
ARTIKEL 1: Rechtsvorm – Benaming
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.
Haar naam is “Cryptobiotix”.
Als handelsnaam kan ze ook een of meerdere speciale benamingen voor haar exploitaties en verkooppunten gebruiken.
Op de akten, facturen, advertenties, publicaties, brieven, bestelbonnen, websites en andere documenten, al dan niet in elektronische vorm, die uitgaan van de vennootschap, moet deze benaming aangebracht zijn, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “naamloze vennootschap” of “société anonyme”, geschreven in deze vorm of afgekort als “NV”, resp. “SA”, met de nauwkeurige vermelding van de zetel van de vennootschap, gevolgd door het ondernemingsnummer en de vermelding “rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”, gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de vennootschap, eventueel gevolgd door het e-mailadres en de website van de vennootschap en eventueel, of de vennootschap in vereffening is. ARTIKEL 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel kan worden verplaatst naar elke andere gemeente in België door een beslissing van de raad van bestuur gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, voor zover deze verplaatsing geen wijziging van de taal van de statuten oplegt.
De vennootschap kan, door een beslissing van de raad van bestuur, administratieve zetels, exploitatiezetels, filialen, agentschappen, depots en werkplaatsen vestigen in België of in het buitenland.
ARTIKEL 3: Voorwerp
De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:
- Het onderzoeken, ontwikkelen, uitvinden of benutten van een in-silico en in-vitro onderzoeksplatform voor research in de brede zin van producten voor toepassingen in o.a. de voedsel-, voeder-, biotechnologische en farmaceutische markten, voor particulieren, industrie en overheid.
- Het verlenen van allerhande diensten in de ruimste zin van het woord, opstellen van rapporten, formuleren van advies en expertise aan particulieren, industrie en overheidsinstellingen, met betrekking tot, maar niet uitsluitend, gastrointestinale processen.
- Het onderzoeken van gastrointestinale processen voor de interne en externe uitvinding en ontwikkeling van mathematische en bioinformatische modellen, biochemische producten, instrumentatie en systemen in de ruime zin.
- Het verhandelen van modellen, producten, instrumenten en systemen in de brede zin, al dan niet resulterend uit deze activiteit.
- Het organiseren van meetings, seminaries, conferenties, opleidingen... in persoon of via digitale kanalen, voor particulieren, industrie en instellingen.
- Het uitoefenen van bestuursfuncties en het verlenen van diensten inzake advies en bijstand op het gebied van management, administratieve- en bedrijfsorganisatie, secretariaat, marketing, promotie, planning, ontwikkeling en dergelijke aan ondernemingen, vennootschappen, beroepsgroeperingen en verenigingen. Zij mag eveneens diensten verlenen op het vlak van allerhande biofarmaceutische activiteiten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- Het kopen, verkopen, huren, verhuren en in leasing geven van onroerende goederen. - De vennootschap mag alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke handelingen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar doel, of die van dien aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn. De vennootschap kan alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben het oordeelkundig beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium.
- Daarenboven mag de vennootschap belangen nemen, onder gelijk welke vorm, in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, (beroeps-)verenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, fusie, opslorping, het bestuur en controle van ondernemingen met gelijkwaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten. Ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belangstelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie, het waarnemen van mandaten, opdrachten, bestuursmandaten, toezicht en controletaken en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of controleren van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin. - De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen alsmede ten voordele van derden, bestuurder(s) en/of aandeelhouders alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren. Zij mag zich eveneens voor hen borg stellen en hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.
ARTIKEL 4: Duur van de vennootschap
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
ARTIKEL 5: Kapitaal en aard van de aandelen
Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op eenenzestigduizend-vijfhonderd euro (61.500,00 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één honderdste (1/100ste) vertegenwoordigen van het vennootschappelijk vermogen, volledig ingeschreven en volgestort.
Er bestaan twee soorten aandelen: aandelen van soort A en aandelen van soort B. De aandelen zijn genummerd van 1 tot 100. De aandelen genummerd van 1 tot 50 zijn soort A- aandelen; de aandelen genummerd van 51 tot 100 zijn soort B-aandelen. Elk aandeel van een soort dat wordt overgedragen aan een aandeelhouder die aandelen van een andere soort heeft en/of aan een persoon die verbonden is met een dergelijke aandeelhouder in de zin van het W.V.V., wordt door het enkele feit van een dergelijke overdracht een aandeel van dezelfde soort als de aandelen die de verkrijgende aandeelhouder reeds bezit. Bovendien kunnen in geval van een latere kapitaalverhoging, inclusief door middel van een toegestaan kapitaal, aandelen van andere soorten (C, D,..) worden gecreëerd, die inschrijvingen door derden, natuurlijke personen en/of rechtspersonen buiten de vennootschap zullen vertegenwoordigen. Dit zal eveneens het geval zijn bij een overdracht van een aandeelhouder van soort A of B aan een derde.(...)
ARTIKEL 11 – Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad die samengesteld is uit ten minste drie (3) bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, door de algemene vergadering benoemd voor maximaal zes (6) jaar, maar hun mandaat kan onbeperkt worden verlengd.
Zolang de vennootschap echter minder dan drie aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur worden beperkt tot twee (2) leden. Zolang de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaat, heeft elke bepaling die aan één lid van de raad van bestuur een beslissende stem verleent, van rechtswege geen uitwerking meer.
Eén (1) bestuurder moet worden benoemd uit de door de soort A-aandeelhouders voorgedragen kandidaten en één (1) bestuurder moet worden benoemd uit de door de soort B-aandeelhouders voorgedragen kandidaten; de derde bestuurder wordt benoemd op voorstel van de aandeelhouders van alle soorten van aandelen, met inbegrip van A en B. In alle gevallen moet echter altijd de helft (1/2) van de raad van bestuur minstens bestaan uit leden die worden benoemd uit de door de soort A- en B-aandeelhouders voorgedragen kandidaten.
Het mandaat van de bestuurders loopt van de algemene vergadering die hen heeft benoemd tot aan de gewone algemene vergadering die plaatsvindt in het boekjaar tijdens hetwelk hun mandaat volgens de benoemingsbeslissing eindigt.
De algemene vergadering kan te allen tijde met onmiddellijk effect en zonder motivering een einde
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
stellen aan het mandaat van elke bestuurder. De algemene vergadering kan echter in alle gevallen, op het ogenblik van het ontslag, de datum bepalen waarop het mandaat zal eindigen of een vertrekvergoeding toekennen.
Als een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is die rechtspersoon gehouden een natuurlijke persoon aan te wijzen als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van dit mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De aanwijzing en de beëindiging van de functies van de vaste vertegenwoordiger zijn onderworpen aan dezelfde aankondigingsregels als wanneer hij deze opdracht zou uitoefenen in eigen naam en voor eigen rekening.
Behoudens andersluidende bepaling van de algemene vergadering, is het mandaat onbezoldigd. ARTIKEL 12 - Vacature
In geval van een vacature van bestuurder hebben de overblijvende bestuurders het recht om een nieuwe bestuurder te coöpteren. Een buitengewone algemene vergadering wordt zo spoedig mogelijk gehouden om het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder te bevestigen; in geval van bevestiging maakt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger af, tenzij de algemene vergadering daarover anders beslist. Bij gebrek aan bevestiging wordt een nieuwe bestuurder benoemd om hem te vervangen en wordt hij gekozen uit de lijst van kandidaten die wordt voorgelegd door de aandeelhouders van de klasse die de kandidatuur van de te vervangen bestuurder heeft ingediend.
ARTIKEL 13 - Voorzitterschap
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. In geval van afwezigheid of verhindering van de voorzitter wijst de raad een van zijn leden aan om hem te vervangen. ARTIKEL 14 - Vergaderingen
De raad van bestuur komt bijeen op uitnodiging en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter of, in geval van verhindering van deze laatste, van de oudste bestuurder, telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens als ten minste twee (2) bestuurders die gezamenlijk handelen erom vragen.
Behalve bij naar behoren gerechtvaardigde dringende omstandigheden moet de uitnodiging ten minste drie (3) dagen voor de datum die is gepland voor de vergadering worden verzonden. De uitnodigingen worden geldig uitgevoerd per brief of e-mail en moeten de agenda, de dag, het uur en de plaats van de vergadering bevatten.
Als alle leden van de raad aanwezig of vertegenwoordigd zijn, moet een voorafgaande uitnodiging niet worden aangetoond. De aanwezigheid of de vertegenwoordiging van een bestuurder op een vergadering dekt de eventuele onregelmatigheid van de uitnodiging en houdt in dat hij afstand doet van elke klacht hieromtrent.
Een bestuurder kan er ook afstand van doen een klacht in te dienen over de afwezigheid of onregelmatigheid van de uitnodiging voor of na de vergadering die hij niet bijwoonde. Elke bestuurder kan, in overeenstemming met de wet, een mandaat geven aan een ander lid van de raad om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde vergadering. Een bestuurder kan meerdere van zijn collega’s vertegenwoordigen en, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als dat hij volmachten heeft ontvangen.
De vergaderingen vinden plaats op de in de uitnodigingen vermelde plaats. De raad van bestuur kan vergaderen via telefonische conferentie of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks met de anderen kunnen communiceren. De bestuurders die op deze manier aan een vergadering van de raad van bestuur deelnemen, zullen worden beschouwd als aanwezig.
De vergadering wordt in dat geval beschouwd als gehouden in de zetel van de vennootschap voor zover ten minste één bestuurder heeft deelgenomen aan de vergadering vanuit deze zetel. ARTIKEL 15 – Beraadslagingen van de raad van bestuur
A/ Behoudens gevallen van overmacht kan de raad van bestuur alleen geldig beraadslagen en beslissen als ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Als niet aan deze laatste voorwaarde is voldaan, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die, op voorwaarde dat ten minste twee (2) bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, geldig zal beraadslagen en beslissen over de thema’s die op de agenda van de vorige vergadering stonden. Als er enkel twee bestuurders zijn in de vennootschap, kan de raad van bestuur alleen geldig beraadslagen en beslissen als de twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. B/ De beslissingen van de raad van bestuur kunnen ook worden genomen met de schriftelijk uitgedrukte unanieme instemming van de bestuurders. Er kan geen beroep worden gedaan op deze procedure voor de opstelling van de jaarrekening.
C/ Alle beslissingen van de raad van bestuur worden genomen met een gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en in geval van onthouding van een of meer van hen, met de meerderheid van de andere bestuurders. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit, beslissend, behalve als de raad is samengesteld uit slechts twee leden. Als er enkel twee bestuurders zijn in de vennootschap, worden alle beslissingen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
van de raad van bestuur genomen met eenparigheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
D/ Behalve de uitzonderingen bedoeld in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, moet een bestuurder die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van financiële aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een transactie die onder de bevoegdheid van de raad van bestuur valt, dat aan de andere bestuurders melden voordat de raad van bestuur een beslissing neemt; de raad van bestuur en de vennootschap moeten verwijzen naar de voorschriften van artikel 7:96 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
ARTIKEL 16 – Notulen van de raden van bestuur
De beraadslagingen en beslissingen van de raad van bestuur worden geconstateerd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter en de bestuurders die dat wensen. Deze notulen, alsook de schriftelijke beslissingen van de raad van bestuur, worden ingevoegd in een speciaal register. De volmachten worden gevoegd bij de notulen van de vergadering waarvoor ze werden gegeven. ARTIKEL 17 – Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel, met uitzondering van de handelingen die door de wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviescommissies oprichten. Hij beschrijft hun samenstelling en hun opdracht. ARTIKEL 18 – Dagelijks bestuur
a) De raad van bestuur kan de bevoegdheden die onder het dagelijks bestuur van de vennootschap vallen, evenals de vertegenwoordiging van de vennootschap voor wat dit bestuur betreft, delegeren aan:
- ofwel een of meerdere bestuurders die de titel van gedelegeerd bestuurder dragen; - ofwel aan een of meerdere personen, al dan niet aandeelhouders, die de titel van afgevaardigde voor het dagelijks bestuur dragen.
Indien er gelijktijdig meerdere algemene bevoegdheidsdelegaties bestaan, stelt de raad van bestuur de respectieve toegewezen taken vast en bepaalt of ze alleen of gezamenlijk handelen. b) Bovendien kan de raad van bestuur bijzondere en beperkte bevoegdheden delegeren aan elke mandataris, inclusief het dagelijks technisch bestuur voor die of die activiteit. Daarnaast kunnen de afgevaardigden voor het dagelijks bestuur, al dan niet bestuurders, bijzondere bevoegdheden verlenen aan elke mandataris maar wel binnen de grenzen van hun eigen delegatie. c) De raad van bestuur kan de in de bovenstaande alinea’s vermelde personen te allen tijde ontslaan.
d) De raad van bestuur stelt de opdrachten, de bevoegdheden en de vaste of variabele vergoedingen vast, die ten laste komen van de algemene kosten, van de personen aan wie hij bevoegdheden delegeert.
ARTIKEL 19 – Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd tegenover derden in handelingen en in rechte, inclusief die waarvoor de medewerking van een ministeriële ambtenaar of van een notaris vereist zou zijn:
- door twee (2) bestuurders die samen handelen,
- of, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door een gedelegeerd bestuurder die alleen handelt of door de afgevaardigde(n) voor dit bestuur die gezamenlijk of apart handelen. Deze ondertekenaars moeten tegenover derden geen verantwoording afleggen voor een eerdere beslissing van de raad van bestuur.
Bovendien wordt de vennootschap geldig verbonden door bijzondere mandatarissen binnen de grenzen van hun mandaat.
ARTIKEL 20 - Controle
Zolang de vennootschap beantwoordt aan de criteria beschreven in artikel 1:24 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, in overeenstemming met artikel 3:72, 2° van hetzelfde Wetboek dient er geen commissaris te worden benoemd, behalve indien anders beslist door de algemene vergadering.
Als er geen commissaris is benoemd, heeft elke aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheden van de commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of laten bijstaan door een accountant. De vergoeding van deze laatste berust bij de vennootschap als hij met haar akkoord is aangesteld of als deze vergoeding door een gerechtelijke beslissing te haren laste is gelegd. In dat geval worden de opmerkingen van de accountant aan de vennootschap meegedeeld. ARTIKEL 21 – Samenstelling en bevoegdheden
De algemene vergadering van aandeelhouders is samengesteld uit alle eigenaars van aandelen die het recht hebben om zelf of via mandatarissen te stemmen, op voorwaarde dat de wettelijke en statutaire voorschriften worden nageleefd.
De door de algemene vergaderingen van aandeelhouders op regelmatige wijze genomen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
beslissingen zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen of voor de dissidenten. ARTIKEL 22 – Vergadering
De jaarlijkse algemene vergadering vergadert op de laatste vrijdag van de maand mei om 13:00 uur. (...)
ARTIKEL 25 – Vertegenwoordiging op de algemene vergaderingen
Elke aandeelhouder die stemrecht heeft, kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een mandataris, al dan niet aandeelhouder, en dit door middel van een volmacht. Onder volmacht dient te worden verstaan, de volmacht die door een aandeelhouder wordt gegeven aan een natuurlijke of rechtspersoon om in naam van deze aandeelhouder alle of een deel van zijn rechten op de algemene vergadering uit te oefenen.
Onverminderd artikel 7:145, al. 1, 1° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, kan deze volmacht worden gegeven voor een of meer welbepaalde algemene vergaderingen of voor de algemene vergaderingen die worden gehouden tijdens een welbepaalde periode. De volmacht gegeven voor een algemene vergadering geldt voor de opeenvolgende bijeengeroepen algemene vergaderingen met dezelfde agenda. De mandataris geniet dezelfde rechten als de aldus vertegenwoordigde aandeelhouder en, meer bepaald, het recht om het woord te voeren, vragen te stellen tijdens de algemene vergadering en er het stemrecht uit te oefenen. De volmachten moeten voorzien zijn van een handtekening (inclusief een digitale handtekening conform artikel 1322, lid 2 van het Burgerlijk Wetboek).
De raad van bestuur kan de formule van de volmachten vastleggen en eisen dat deze laatste worden ingediend op de plaats die door hem is opgegeven en binnen de termijn die hij bepaalt. De volmachten moeten schriftelijk, per fax, per e-mail of op enige andere wijze vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek worden overgemaakt en worden afgegeven op het bureau van de algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en feestdagen worden niet beschouwd als werkdagen voor de toepassing van dit artikel.
ARTIKEL 26 – Aanwezigheidslijst en Bureau
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Voordat ze aan de vergadering kunnen deelnemen, moeten de aandeelhouders of hun mandatarissen hun handtekening zetten op de aanwezigheidslijst, waarop de naam, de voornamen en het adres of de benaming en de zetel van de aandeelhouders en het aantal door hen vertegenwoordigde aandelen vermeld zijn.
De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij verhindering van deze laatste, door de gedelegeerd bestuurder of door een lid van de algemene vergadering dat door deze laatste is aangewezen. Als het aantal aanwezige personen het mogelijk maakt, kiest de voorzitter een secretaris en kiest de algemene vergadering, op voorstel van de voorzitter, twee (2) stemopnemers.(...)
ARTIKEL 30 – Notulen van de algemene vergaderingen
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom vragen. Deze notulen worden in een speciaal register ingevoegd. De kopieën en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen die in de rechtbank of elders moeten worden overgelegd, worden ondertekend door een of meer leden van het bestuursorgaan met vertegenwoordigingsbevoegdheid. Hun handtekening moet onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid op grond waarvan ze handelen. ARTIKEL 31 – Maatschappelijk boekjaar
Het maatschappelijk boekjaar begint op een januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.(...)
DEEL III - OVERGANGSBEPALINGEN DIE IN WERKING TREDEN OP HET OGENBLIK VAN DE IN ARTIKEL 2 :8 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN I. ALGEMENE VERGADERING
En onmiddellijk, de vennootschap opgericht zijnde, verklaren de comparanten bijeen te komen in algemene vergadering ten einde de eerste algemene vergadering en het eerste maatschappelijk boekjaar vast te stellen, het aantal bestuurders en commissarissen te bepalen en hen te benoemen. De vergadering beslist:
1. Eerste gewone algemene vergadering
De eerste gewone algemene vergadering zal vastgesteld worden op de laatste vrijdag van de maand mei 2022.
2. Maatschappelijk boekjaar
Het eerste maatschappelijk boekjaar, op heden begonnen, zal eindigen op 31 december 2021. 3. Raad van Bestuur
Het aantal bestuurders vast te stellen op twee (2), en tot die functie te benoemen voor een termijn van zes (6) jaar, onbeperkt hernieuwbaar:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
1. De heer BAUDOT Aurélien, voornoemd, hier vertegenwoordigd en die aanvaardt; 2. De heer VAN DEN ABBEELE Pieter, voornoemd, hier vertegenwoordigd en die aanvaardt; Het mandaat de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders.
De bestuurder sub 1 werd benoemd uit de door de soort A-aandeelhouders voorgedragen kandidaten en de bestuurder sub 2 werd benoemd uit de door de soort B-aandeelhouders voorgedragen kandidaten.
De vertegenwoordiging van de vennootschap zal conform zijn met artikel 19 der statuten, te weten door twee (2) bestuurders die samen handelen.
4. Commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslist de comparante op dit moment geen commissaris te benoemen.
5. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9052 Gent, Technologiepark-Zwijnaarde, 82. De email adres van de vennootschap is [email protected].
De website van de vennootschap is www.cryptobiotix.eu
II. RAAD VAN BESTUUR
1.Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds 4 januari 2021 door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
2. - “HJD Accountants & Belastingconsulenten BV”, met zetel te 8210 Loppem, Autobaan 2 F.1.01, BTW 0413.520.007, RPR Gent, afdeling Oostende, vertegenwoordigd door haar bestuurder en haar aangestelden of gevolmachtigden, d de heer BAUDOT Aurélien en/of de heer VAN DEN ABBEELE Pieter, met subdelegatiebevoegdheden, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekennen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
• Ondergetekende notaris is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om de coördinatie van de statuten neer te leggen bij de Griffie van de Ondernemingsrechtbank; • aan ondergetekende notaris om een kopie van de huidige akte neer te leggen bij de Griffie van de Ondernemingsrechtbank voor publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch staatsblad. Voor eensluidend ontledend uittreksel
Sophie Maquet, Geassocieerde Notaris
Hiermee samen neergelegd: 1 uitgifte, 2 volmachten en gecoördineerde statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
18/05/2021
Beschrijving:
Mod PDF 18,01
“3 | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
a ea
L |
|
LATE TE
Mee RNEMINGSRECHTBANK GENT afdeling GENT
el) ee
I Griffie ng nn nn nn | | N 7 a Ondernemingsnr : 1 0762565104 '
ı tt Naam ! 1 1 15 (voluit) : } Cryptobiotix 1
' a (verkort) : 1 / '
1 ft Rechtsvorm : ‚ Naamloze Vennootschap (NV) '
tt ‘ I toa 1 Volledig adres v.d. zetel 1 Technologiepark-Zwijnaarde 82, 9052 Zwijnaarde
Onderwerp akte: ontslagen - benoemingen
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd. 24 maart 2021:
De raad van bestuur heeft beslist om onderstaande bestuurders te benoemen tot gedelegeerd
bestuurder:
1 benoeming van Baudot Aurélien als gedelegeerd bestuurder, en dit met ingang op 24/03/2021. , | Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone , algemene vergadering van 2027. i
2/ benoeming van Van den Abbeele Pieter als gedelegeerd bestuurder, en dit met ingang op
+ 24/03/2021. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op '
' de gewone algemene vergadering van 2027.
Beide mandaten als gedelegeerd bestuurder zijn bezoldigd.
Voor de vennootschap
De gedelegeerd bestuurder, Aurélien Baudot
Op de laatste biz, van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de Insteumenterande natarls, hetzj] van. de persofo)nfen)
: bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening toit geldt niet voor akten van het type “Mededelingea”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2021 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
Cryptobiotix
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Websites
www.cryptobiotix.eu
Adressen
82 Technologiepark-Zwijnaarde 9052 Gent