RCS-bijwerking : op 28/04/2026
crystal computing
Actief
•0883.073.944
Adres
100 Rue de Ghlin(B) Zoning industriel de Ghlin 7331 Saint-Ghislain
Activiteit
Computerinfrastructuur, gegevensverwerking, hosting en aanverwante activiteiten
Personeel
Tussen 100 en 199 werknemers
Oprichting
21/08/2006
Juridische informatie
crystal computing
Nummer
0883.073.944
Vestigingsnummer
2.155.943.279
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0883073944
EUID
BEKBOBCE.0883.073.944
Juridische situatie
normal • Sinds 21/08/2006
Activiteit
crystal computing
Code NACEBEL
63.100, 62.200•Computerinfrastructuur, gegevensverwerking, hosting en aanverwante activiteiten, Activiteiten op het gebied van computerconsultancy en beheer van computerfaciliteiten
Activiteitsgebied
Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities
De nummer 1 online zakelijke rekening in Europa
Reclame
Partner worden van Pappers
Vestigingen
crystal computing
2 vestigingen
Crystal Computing (Google Technology Belgium)
Actief
Ondernemingsnummer: 2.155.943.279
Adres: 100 Rue de Ghlin(B) 7331 Saint-Ghislain
Oprichtingsdatum: 07/09/2006
Crystal Computing
Actief
Ondernemingsnummer: 2.356.481.673
Adres: 1 Rue Jean Monnet 6240 Farciennes
Oprichtingsdatum: 09/02/2024
Financiën
crystal computing
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 495.2M | 740.6M | 531.5M | 571.0M |
| Brutowinst | € | 495.2M | 740.6M | 531.5M | 571.0M |
| EBITDA | € | 50.9M | 56.2M | 39.7M | 42.6M |
| Bedrijfsresultaat | € | 50.9M | 56.1M | 39.7M | 42.5M |
| Nettoresultaat | € | 22.5M | 44.1M | 29.4M | 25.3M |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -33,126 | 39,338 | -6,922 | 0 |
| Brutomarge | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| EBITDA-marge | % | 10,281 | 7,584 | 7,465 | 7,455 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 | 2.4K |
| Netto financiële schuld | € | 0 | 0 | 0 | 2.4K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 2.1Mds | 2.1Mds | 2.0Mds | 1.6Mds |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 4,534 | 5,952 | 5,54 | 4,428 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
crystal computing
3 bestuurders en vertegenwoordigers
Informatie alleen beschikbaar voor klanten
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16/06/2016
Jaarrekeningen 2014
18/06/2015
Jaarrekeningen 2013
04/08/2014
Jaarrekeningen 2012
18/06/2013
Jaarrekeningen 2011
27/06/2012
Jaarrekeningen 2010
25/07/2011
Jaarrekeningen 2009
14/07/2010
Jaarrekeningen 2008
18/11/2009
Jaarrekeningen 2007
29/09/2008
Jaarrekeningen 2007
29/08/2008
Publicaties
crystal computing
42 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
25/02/2025
Ontslagen, Benoemingen, Diversen
11/06/2024
Kapitaal, Aandelen
19/03/2024
Jaarrekeningen
23/07/2010
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2010-07-23/0174363
Ontslagen, Benoemingen
31/05/2011
Beschrijving: . pag we
: TRIBUNAL DE COMME:
KEIM Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
REGISTRE DES PERSONNES MURALES
18 MAI Zalı
1
Ne Greffe
N° d'entreprise : 0883073944 '
Dénomination i
(en entier): Crystal Computing |
Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée ;
Siège : Zone Industrielle de Ghlin - Baudour Sud, Rue de Ghlin 100, 7331 Baudour
| Objet del'acte: Révocation des pouvoirs spéciaux - Délégation de pouvoirs
Extrait du procès-verbal de la réunion du Collège des Gérants tenue le 31 octobre 2008:
1° Révocation des pouvoirs spéciaux
: Le Collège des Gérants décide de révoquer les pouvoirs octroyés à Mademoiselle ELLEN LEE et à: Messieurs FRANÇOIS STERIN et NELSON ABRAMSON lors de la réunion du Collège des Gérants tenue le 27: i juin 2008 dont un extrait du procès-verbal a été publié aux Annexes du Moniteur belge le 28 juillet 2008. :
2° Délégation de pouvoirs
a) Le College des Gérants délègue les pouvoirs suivants à Mademoiselle ELLEN LEE et à Messieurs! FRANÇOIS STERIN et NELSON ABRAMSON, agissant seuls, avec effet à la date des présentes résolutions: '
Soumettre, signer et délivrer, s'ils ont été approuvés par les Département Juridique et Financier de Google, toutes les commandes, les bordereaux de travaux, les contrats, les actes juridiques, les documents, les: demandes et les accords relatifs à l'achat de biens ou services au nom de la Société relatifs à ou exigés pour: les objectifs ou les activités de quelque centre de données, d'infrastructure globale ou d'opérations techniques; et !
Soumettre, signer et délivrer des documents et entreprendre toute autre activité requise pour faciliter la! conclusion de transactions immobilières (celles afférentes aux biens immobiliers), liées spécifiquement à ou! ; requises par tout centre de données, infrastructures globales ou des objectifs ou activités d'opérations! techniques liées à un centre de données (collectivement « Transactions Immobilières du Data Center »).' : Lesdites Transactions immobilières du Data Center peuvent inclure, de manière non limitative, celles impliquant: l'acquisition, la vente, la cession, la location, l'option d'achat ou de location de biens immobiliers et: d'aménagements fixes immobiliers, activités de gestion locative (renouvellements, relocations, options et! extensions), et l'amélioration et/ou construction des biens immobiliers.
Les documents et actes qui pourraient être soumis, signés et délivrés conformément à cette délégation de: pouvoirs (ces documents et actes étant ci-après collectivement dénommés les « Accords ») pourront inclure, de! manière non limitative : ceux qui impliquent ou qui concernent la co-localisation, le « peering », les niveaux de services, le développement, développement corijoint, les services de centre de données, la conception et! ! fabrication, l'achat et l'assemblage, la fourniture, l'énergie, les fibres, les fibres foncées, les longueurs donde, les fréquences IRU, les cables, les commodités, les télécoms, l'équipement, la technologie, les obligations, les: mesures d'encouragement fiscal et les documents y afférents, les listes de conditions, les mémorandums et les! lettres d'intention et d'engagement, les commandes de services, les formulaires de demande de longueur d'ondes, les commandes, les connections croisées, les déconnexions, les contrats-cadre, les contrats: d'acquisition ou de vente immobilières, les actes, inscriptions hypothécaires, certificats d'estoppel, actes de} vente, cessions, certificats, attestations de conclusion et tous documents ou acte requis par un escrow, des: locations, des actes ou contrats afférents à des constructions, et tous autres permis, autorisations oui documents requis pour toutes constructions où centre de dorinées.
' 4
Les pouvoirs conférés par cette délégation de pouvoirs seront limités à la soumission, signature ou délivrance de tout acte ou Accord dont la valeur ne doit pas dépasser US $1.000.000,00 (un million de dollars! US) (ou l'équivalant dans tout autre devise) par Accord. $
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2011 - Annexes du Moniteur belge
fe
Réservé
aus:
Moniteur
belge
Volet B - Suite
Les pouvoirs conférés par cette délégation de pouvoirs seront limités à la soumission, signature et/ou délivrance de tout acte ou Accord afférent à des Transactions Immobilières du Centre de Données) dont la valeur ne doit pas dépasser US $20.000.000,00 (vingt millions de dotiars US) (ou l'équivalant dans tout autre devise) de manière globale par Transaction Immobiliére du Centre de Données.
Les pouvoirs conférés par la Société conformément à cette délégation de pouvoirs n'est pas exclusive, elle peut être révoquée à tout moment par la Société et expirera de plein droit à la date à laquelle Mademoiselle Ellen Lee ou Monsieur François Sterin ou Monsieur Nelson Abramson ne sont plus employés par la Société ou l'un de ses affiliés ou à la date à laquelle ils ne font plus de rapport final à Urs Hoelzle ou au Département © D'Infrastructure Globale, suivant la date qui surviendra en premier lieu.
Toutes les actions prises par le Signataire Autorisé et conformément aux pouvoirs consentis par cette délégation de pouvoirs, doivent l'être en conformité avec les procédures internes d'approbation et de reporting de la Société, en ce compris, sans être limitatif, le(s) Règlement(s) de Dépenses et de Signatures Autorisées alors en vigueur au sein de l'ultime société parente de la Société tels qu'administrés par le département Financier de cette société parente.
b) Le Collége des Gérants délègue les pouvoirs suivants aux membres du Google legal team à EMEA et portant le titre “Legal Counsel”, “General Legal Counsel” ou “Contracts Manager’ (ensemble les “Signataires” et chacun séparément le "Signataire"), avec effet à la date des présentes résolutions:
au nom et pour compte de la Société, agissant séparément et disposant chacun de pouvoir de substitution individuels, signer les lettres d'engagement des cabinets d'avocats, et tous autres contrats, documents et instruments ou tous autres actes et choses que les Signataires, agissant séparément ou ensemble, estimeront nécessaires ou appropriés dans le cadre de cette délégation de pouvoirs.
Pour extrait conforme,
Monsieur Graham Law
Gérant
Mentionner sur la dernière page du Volet 8: Au recto : Nom ei qualité du notaire instrumentant ou de ta personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2011 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
10/11/2011
Beschrijving: Mod 2.0 NA À Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge A après dépôt de l'acte au greffe N ' TRIBUNAL DE COMMERCE - MONS Rés REGISTRE DES PERSONNES MORALES MM 26 CT. 2 be *11169811* L tt —— 1 N° d'entreprise : Dénomination (en entier) Forme juridique : Siège : Objet de l'acte : 0883073944 Crystal Computing Société Privée à Responsabilité Limitée Zone Industrielle de Ghlin - Baudour Sud, Rue de Ghlin 100, 7331 Baudour Rénomination du Commissaire Extrait des décisions écrites et unanimes des Associés dd. 22 juin 2011: Le mandat de Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises SCRL, dont le siège est établi à De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, représenté par M. Harry Everaerts, réviseur d'entreprises, en tant que Commissaire de la Société est renouvelé pour le délai légal de trois (3) années. Le mandat du Commissaire prendra fin, par conséquent, immédiatement après la réunion annuelle qui sera tenue en 2014. Pour extrait conforme, Monsieur Graham Law Gérant Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2011 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel, Kapitaal, Aandelen, Statuten
18/03/2009
Beschrijving: “Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge : après dépôt de l'acte au greffe EREA DE HIE MAL SE COMMERCE MON: REGISTRE DES PERSONNES MORALES NIM 10 Mus zus *09040166* «i Greffe Mentionner sur fa darn ere page d.. Volet B Au recto > Nom et qualte N° d'entreprise : 0883.073.944 Dénomination (en entier: CRYSTAL COMPUTING Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE Siege: Zone Industriel de Ghlin — Baudour Sud, rue de Ghlin — Baudour (B-7331 Baudour) Objet de l'acte: AUGMENTATION DE CAPITAL — ADOPTION D'UN NOM COMMERCIAL -. PRECISION DE L’ADRESSE DU SIEGE SOCIAL — MODIFICATIONS STATUTAIRES. . | résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Vincent Vroninks, notaire à Ixelles, le 30 janvier 2009, portant | mention d'enregistrement suivante "Enregistré deux rôles un renvois au 3e bureau de l'Enregistrement d'Ixelles le 12.2.2009 Vol 44 fol 16 case 18 : Regu : vingt cinq euros (25€) L'Inspecteur principal a.i.signé MARCHAL 0." que l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée "CRYSTAL COMPUTING”, ayant son siège social à Baudour (B-7331 Baudour), Zone Industriel de Ghlin — Baudour Sud, B Rue de Ghlin,, a notamment décidé : +. d'augmenter le capital social à concurrence de deux cent septante-cing millions d'euros (275.000.000,00 EUR), pour le porter de dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550,00 EUR} à deux‘; cent septante-cing millions dix-huit mille cinq cent cinquante euros (275.018.550,00 EUR), par la! création d'un million quatre cent quatre-vingt-deux mille quatre cent septante-huit (1.482.478) parts" sociales nouvelles, sans désignation de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les parts existantes. Elles participeront prorata temporis aux résultats de la société pour l'exercice en cours. 2. d'adopter également le nom commercial “CRYSTAL COMPUTING (GOOGLE TECHNOLOGY: BELGIUM)", lequel pourra être utilisé dans le cadre de ses activités commerciales à côté de la: dénomination sociale. : 3. de préciser dans l'adresse du siège social que le numéro de rue dans la Rue de Ghlin est le “100” et que "Zone Industrielle de Ghlin” est écrit comme évoqué ci-avant. 4. de modifier les staluis comme suit : t ; - insérer in fine à l’article premier des statuts le texte suivant: "Dans le cadre de ses activités ? i commerciales, la société pourra également utiliser le nom commercial "CRYSTAL COMPUTING = : (GOOGLE TECHNOLOGY BELGIUM)"." ! i - de remplacer le premier alinéa de l'article 2 des statuts par le texte suivant: "Baudour (B- i 7331Baudour), Zone Industrielle de Ghlin — Baudour Sud, Rue de Ghlin, 100." h - remplacer le texte de l'article 5 des statuts par le texte suivant: "Le capital social de la société est © i fixé a deux cent septante-cing millions dix-huit mille cinq cent cinquante euros : (275.018 550,00 EUR), représenté par un million quatre cent quatre-vingt-deux mille cinq ! cent septante-huit (1.482.578) parts sociales sans désignation de valeur nominale. Il doit être entièrement et inconditionnellement souscrit. Les parts sociales sont numérotées de 1 à (1.482.578)." - de modifier l'article 13 des statuts pour y remplacer le premier alinéa par le texte suivant : "Chaque gérant ale pouvoir d'accomplir seul tous les actes nécessaires ou s a la réalisation delobjet de la société, à l'exception des actes réservés par le Code des sociétés (ou par les présents statuts) à l'assemblée générale" POUR EXTRAIT ANALYTIQUE, Vincent Vroninks, notaire. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/03/2009 - Annexes du Moniteur belge - expédition du procès-verbal avec annexes - 2 procurations sous seing privé, - attestation bancaire: - Statuts coordonnes. to jotaire instrumertant ou de la personne ou cox personnes avant pouvoir de représenter la po-sorne morale à Vegan! des tiers Au verso . Nom €: signature
Ontslagen, Benoemingen
13/08/2009
Beschrijving: Moc 2.0 Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe TRIBUNAL DE.C OMMERCE - MONS Réservé REGISTRE DES PERSONNES MORALES au ° | 111111111] 03 ANT 208 beige *09116249* N° Greffe \/ N° d'entreprise : 0883073944 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/08/2009 - Annexes du Moniteur belge Dénomination (en entier): Forme juridique : Siège : Objet de Pacte : Crystal Computing Société Privée à Responsabilité Limitée Zone Industrielle de Ghlin, Baudour Sud, Rue de Ghlin 100, 7331 Baudour Démission et nomination Extrait des décisions écrites et unanimes des associés de Crystal Computing SPRL du 1 juin 2009: 1. Les Associés prennent connaissance de la démission de Bruno Blaton Bedrijfsrevisor BVBA, représentée par Monsieur Bruno Blaton, réviseur d'entreprises, en tant que Commissaire de la Société. 2. Les Associés nomment Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises SC SCRL, ayant son siège social à De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, représentée par Monsieur Harry Everaerts, réviseur d'entreprises, en tant que Commissaire de la Société pour un terme de 3 ans (années fiscales 2008, 2009 et 2010). Son mandat prendra fin immédiatement aprés l'assemblée annuelle de 2011. Pour extrait conforme, Graham Law Gérant Mentionrer sur la dernière page du Volet B: Aurecto Nom et qualité du notaire mstrumen:an: ou de la personne ou des persornes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso: Nom et signature
Kapitaal, Aandelen
31/01/2011
Beschrijving: Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Réservé
au
Moniteur
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Mentionner s sur fa dernière page du Volet B: Aurecto: Nom et qualité du noiaire instrument
7
NR
N° d'entreprise : 0883.073.944
: Dénomination
: {en entier) : CRYSTAL COMPUTING
: Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE CES |
Siège : Zone Industrielle de Ghlin — Baudour Sud, rue de Ghlin, 100- -Baudour (B- 7331 Baudour)
Objet de l’acte : AUGMENTATION DE CAPITAL - MODIFICATION STATUTAIRE
Greffe
| résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Vincent Vroninks, notaire associg a belles, le 23 décembre 2010, !
portant la mention d'enregistrement suivant :
"Enregistré deux rôles, quatre renvois au Pre Bureau de l'Enregistrement d'Ixelles, le 5 janvier 2011. Vol. 57,
fol. 72, case 13. Regu : vingt-cinq euros (25 €}. L'Inspecteur principal à.i. (signé): MARCHAL D"
que l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée "CRYSTAL:
COMPUTING", ayant son siége social 4 Baudour (B-7331 Baudour), Zone Industrielle de Ghlin — Baudour Sud, :
Rue de Ghlin, 100, a décidé : 5
#1. d'augmenter le capital social à concurrence de quarante millions d'euros (40.000.000,00 EUR), pour le porter;
de deux cent septante-cing millions dix-huit mille cinq cent cinquante euros (275.018.550,00 EUR) a trois"
cent quinze millions dix-huit mille cing cent cinquante euros (315.018.550,00 EUR), par la création de cent:
dix-sept mille quatre cent vingt-deux (117.422) parts sociales nouvelles, sans désignation de valeur: |
5 nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les parts existantes. i
È 2. de remplacer le texte de l’article 5 des statuts par le texte suivant : 7
"Le capital social de la société est fixé â trois cent quinze millions dix-huit mille cinq cent cinquante euros :
(315.018.550,00 EUR), représenté par un million six cent mille (1.600.000) parts sociales sans désignation :
de valeur nominale. Ii doit étre entiérement et inconditionnellement souscrit. Les parts sociales sont;
numérotées de 1 à (1.600.000)." :
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Vincent Vroninks, notaire associé.
expédition du procés-verbal avec annexes :
- 2 procurations sous seing privé;
- attestation bancaire;
:- statuts coordonnés.
t ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2011 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
11/06/2012
Beschrijving: _ Mod2.0
après depöt de l’acte au greffe
TRIBUNAL BE COMMERCE
MONITEUR BELCE DE MONS
04 -06- 2912 18 MAI 901?
ELGISCH STAÂTSE LAD
N° d'entreprise : 0883.073.944
Dénomination
(en entier): Crystal Computing
Forme juridique: Société Privée à Responsabilité Limitée
Siège : Rue de Ghlin, Zone Industriel de Ghlin, Baudour Sud 100, 7331 Baudour
Objet de Pacte: Changement de représentant de commissaire
Le Conseil d'Administration prend acte du remplacement de Harry Everaerts et de la decision que Han: Wevers (N-1843) iui succède en tant que représentant d'Emst & Young Réviseurs d'Entreprises SCCRL. Ernst: Young Réviseurs d'Entreprise, en sa qualité de Commissaire de la société privée à responsabilitié limitée: rystal Computing, sera dorénavant dûment représentée par Han Wevers.
Graham Law
Gérant
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Mentionner sur la derniére page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/06/2012 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
08/08/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-08-08/0228733
Jaarrekeningen
23/06/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-06-23/0108213
Ontslagen, Benoemingen
13/03/2012
Beschrijving:
MOD WORD 11.1
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au LE
RIBUNAL DE Poa Tr
MANEN
DEMONS
KEM RL 29 en zu belge 055659 | - | Greffe
7 N° d'entreprise : 0883.073.944
Dénomination
(en entier): Crystal Computing
(en abrégé) :
Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée
Siège : Zone Industrielle de Ghiin - Baudour Sud, Rue de Ghlin 100, 7331 Baudour, Belgique
{adresse complète)
Objet(s) de Pacte ‘Démission et nomination gérants
Extrait des décisions écrites et unanimes des Associés du 26 janvier 2012:
1. Les Associés prennent acte de la démission des Messieurs Kent Walker et Lloyd Martin, avec effet immédiat, en leur qualité de gérant de la Société et, pour autant que de besoin, acceptent leur démission.
2. Les Associés nomment Monsieur Matthew Sucherman, de nationalité américaine, résidant à 1634 Hollingsworth Drive, Mountain View, CA 94040, Etats-Unis d'Amérique, ainsi que Monsieur John Herlihy, de nationalité irlandaise, résidant à 15 Delbrook Manor, Ballinteer, Dublin 16, Irlande, en tant que gérants de là Société, avec effet immédiat, pour une durée indéterminée. Leurs mandats seront exercés à titre gratuit.
Pour extrait conforme,
Monsieur Graham Law
Gérant
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de {a personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/03/2012 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
09/12/2014
Beschrijving: / na : ats, a. Copie a publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe
MOD WORD 11.4
Ill fl QU *14219557*
TRIBUNAL DE CO
REGISTRE pe PER
8 zov, 206
N° Greffe
MMERCE - MONS
SONNES MORALES
! N° d'entreprise : 0883.073.944 : Dénomination
(en entier): Crystal Computing
(en abrégé) :
| Forme juridique: Société Privée 4 Responsabilité Limitée
! Belgique
! (adresse complète)
! Objetfs) de l’acte :Révocation de pouvoirs
| par la Société.
Pour extrait conforme,
Graham Law
Gérant
Mentionner sur la dernière page du Valet B :
Au verso : Nom ef signature
Extrait du procès-verbal de la réunion du collège de gestion tenue le 24 octobre 2014:
Siège: Zone Industrielle de Ghlin - Baudour Sud, Rue de Ghlin 100, 7331 Baudour,
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant o ou ude la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
! Le Collöge de Gestion decide de r&voquer, avec effet immediat, tous les pouvoirs antérieurement accordés;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2014 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
02/09/2008
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2008-09-02/0258723
Maatschappelijke zetel
09/01/2009
Beschrijving: Mog zo
LME) Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
A
I ]
vr [NUNIT Me Monit nw Baigı 39 -12- 2003 *09005751*
_NVELGi@ffe
N° d'entreprise : 0883073944
Dénomination
(en enter)" Crystal Computing
V Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée
Siège : Avenue Pasteur 6, Batiment H, 1300 Wavre
Objet de l'acte: Transfert du siège social
5 zoon du procés-verbal de la réunion du Collège des Gérants de Crystal Computing SPRL du 1 décembre
Après délibération, les résolutions suivantes ont été adoptées à l'unanimité:
Conformément à l'Article 2 des statuts de la Société, le Collège des Gérants décidait de transférer le siège social de la Société à Zone Industriel de Ghlin - Baudour Sud, Rue de Ghlin, 7331 Baudour avec effet à partir de la date des présentes résolutions.
Pour extrait conforme,
: Graham Law
! Gerant
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 09/01/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Mentionner sur la dernière page du Vole B- Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Ontslagen, Benoemingen
13/10/2014
Beschrijving: MOOWORD 11.1 AN \ = Copie ä publier aux annexes du Moniteur belge Le apres döpöt de l’acte au grefiPTRIBUNAL DE COMMER 7 DE MONS IN INN man 186002* men | _ N° d'entreprise : 0883.073.944 ! Dénomination (en entier): Crystal Computing {en abrégé) : . Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée Siege: Zone Industrielle de Ghlin - Baudour Sud, Rue de Ghlin 100, 7331 Baudour, Belgique ! {adresse complete) : Obiet(s) de l'acte :Renouvellement mandat Commissaire Extrait de la décision écrite et unanime des Associés du 16 mai 2014: Le mandat de Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises SCRL, dont le siège est établi à De Kleetlaan 2, 1831; . Diegem, représenté par M. Han Wevers, réviseur d'entreprises, en tant que Commissaire de la Société est: ‘ renouvelé pour le délai légal de trois (3) années (années fiscales 2014, 2015 et 2016). Le mandat du: . Commissaire prendra fin, par conséquent, immédiatement après la réunion annuelle qui sera tenue en 2017. Pour extrait conforme, Monsieur Graham Law Gérant : ' ‘ ‘ à ‘ i ‘ : ‘ ‘ ‘ 3 : À { 5 + : 1 ; 1 1 a i i : : } 1 3 1 i t t ; ‘ ' } 4 ' ' ' \ ' ' } m Bau, Mentionner sur la demiere page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale a l'égard des tiers Au verso * Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2014 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
06/10/2008
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2008-10-06/0303150
Jaarrekeningen
27/07/2011
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2011-07-27/0187097
Ontslagen, Benoemingen
28/07/2008
Beschrijving: Mod 2.0 FE Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge R IM TRIBUNAL DE COMMERCE 16 -07- 2008 NIVELLES après dépôt de l'acte au greffe INA *08125407* Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2008 - Annexes du Moniteur belge N° d'entreprise : 0883073944 Dénomination (en enter): Crystal Computing Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée Siège : Avenue Pasteur 6, Batiment H, 1300 Wavre Objet de Pacte : Nomination - Pouvoirs spéciaux Extrait des décisions écrites et unanimes des associés de Crystal Computing SPRL du 26 juin 2008: 1. Les Associés nomment M. Kent Walker, de nationalité américaine, résidant à 47 Hamilton Ct., Palo Alto, CA 94301, Etats-Unis d'Amérique, et M. Lloyd Martin, de nationalité américaine, résidant à 10183 Colby Avenue, Cupertino, CA 95014, Etats-Unis d'Amérique, et M. Graham Law, de nationalité anglaise, résidant à 4 Rathfarnham Park, Rathfamham, Dublin 14, Inande en tant que gérant de la Société avec effet à partir de la date des résolutions présentes. 2. À l'égard des tiers, les gérants de la Société agiront séparément. 3. Les mandats de M. Walker, M. Martin et M. Law comme gérants de la Société seront exercés à titre gratuit. Extrait du procès-verbal de la réunion du Collège des Gérants de Crystal Computing SPRL du 27 juin 2008. Après délibération, les résolutions suivantes ont été adoptées à l'unanimité: Octroi des pouvoirs spéciaux suivants à M. FRANÇOIS STERIN, M. NELSON ABRAMSON et Melle ELLEN LEE, prenant cours à la date de ces résolutions: Approuver, soumettre, exécuter et délivrer toutes les commandes, les contrats, les actes juridiques, les documents, les raccordements, les demandes et les accords approuvés par les Départements Juridique et Financier de Google (les “Accords”) pour l'achat de biens ou services au nom de la Société relatifs à ou exigés par tout centre de données ou à des fins ou activités d'infrastructure globale: de tels Accords peuvent inclure, mais de manière non limitative, ceux qui impliquent ou qui concernent la colocation, l'énergie, d'autres services généraux, les fibres, les télécoms, l'équipement, la technologie, les obligations, les mesures d'encouragement fiscal et les documents y afférents, les listes de conditions, les mémorandums, les lettres d'intention et les notes interprétatives, les actes et les documents exigés en séquestre, les constructions et autres permis ou demandes de permis et les documents y relatifs et l'acquisition, la cession ou la location de biens immobiliers et le suivi général de la location {les renouvellements, les relocations, les options et extensions) et l'amélioration des biens immobiliers et / ou des constructions. Représenter la Société dans le cadre de l'approbation et de la conclusion de transactions immobilières relatives à ou exigées par tout centre de données ou à des fins ou activités d'infrastructure globale. Les pouvoirs conférés par cette procuration seront limités à l'approbation, à la présentation et / ou à la signature de tout acte juridique ou Accord décrit ci-dessus dont la valeur ne doit pas dépasser USD 500.000,00 {ou son équivalent dans toute autre devise) par acte juridique ou Accord. Tous les actes exécutés en vertu de ces pouvoirs spéciaux doivent être conformes aux procédures d'approbation et de reporting internes de la Société. Ces pouvoirs spéciaux peuvent être révoqués à tout moment par écrit. Mentionner sur la dermère page du Volet B- Au recto * Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ta personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso . Nom et signature
Moniteur belge
Vv
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 28/07/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
Mentionner sur la dernière page du Volet B
Volet B - Suite
L'octroi des pouvoirs spéciaux suivants à M. URS HOELZLE, prenant cours à la date de ces résolutions:
: Approuver, soumettre, exécuter et délivrer toutes les commandes, les contrats, les actes juridiques, les : ! documents, les raccordements, les demandes et les accords approuvés par les Départements Juridique et inancier de Google (les "Accords" pour l'achat de biens où services au nom de la Société relatifs à ou exigés : ar tout centre de données ou à des fins ou activités d'infrastructure globale à concurrence d'un montant maximal de USD 60.000.000,00 (ou son équivalent dans toute autre devise) ; et des transactions immobilières évaluées à un montant ne devant pas excéder USD 20.000.000,00 (ou son équivalent dans toute autre devise) par transaction ; de tels accords peuvent inclure, mais de manière non limitative, ceux qui impliquent ou qui concernent ta colocation, l'énergie, d'autres services généraux, les fibres, les télécoms, l'équipement, la technologie, les obligations, les mesures d'encouragement fiscal et les documents y afférents, les listes de : conditions, les mémorandums, les letires d'intention et les notes interprétatives, les actes et les documents exigés en séquestre, les constructions et d'autres permis où demandes de permis et les documents y relatifs et l'acquisition, la cession ou la location de biens immobiliers et le suivi général de la location (les renouvellernents, les relocations, les options et extensions) et l'amélioration des biens immobiliers et / ou des constructions,
L'octroi de ces pouvoirs spéciaux remplace tout pouvoir spécial précédemment octroyé par la Société à M. Hoelzte.
Tous les actes exécutés en vertu de ces pouvoirs spéciaux doivent étre conformes aux procédures d'approbation et de reporting internes de la Société. Ces pouvoirs spéciaux peuvent être révoqués à tout moment par écrit.
Pour extrait conforme,
Graham Law
Gérant
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter fa personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Jaarrekeningen
04/07/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-07-04/0137384
Jaarrekeningen
24/06/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-06-24/0109745
Ontslagen, Benoemingen
06/01/2017
Beschrijving: +
Mod Word 15.1
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
—— TRIBUNAL DE COMMERCE
Résa
at
Monit
bek
: Qbiet de Pacte :
26 DEC. 2016
DIVISION MONS
Greffe Ne a entreprise : 0883.073.944 Dénomination
{en entier) : Crystal Computing
{en abrégé) :
Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée
Zone Industrielle de Ghlin - Baudour Sud, Rue de Ghlin 100, 7331 Baudour
Adresse complète du siège :
Démission et nomination
Exirait des décisions unanimes et écrites des associés du 17 novembre 2016, en application de l'article 268, §2 du Code des sociétés.
e Les associés prennent note et acceptent, pour autant que de besoin, la démission de M. Ronan Harris: en tant que gérant de la Société, prenant effet à la date de 29 octobre 2016. :
+ Les Associés décident de nommer Mme. Fionnuala Meehan, de nationalité irlandaise, ayant élu- domicile Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlande, en tant que gérant de la Société, avec effet à: partir de 29 octobre 2016, et ce pour une durée indéterminée, Son mandat en tant que gérant de la’ Société ne sera pas rémunéré.
Pour extrait conforme,
Fionnuala Meehan
Gérant
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2017 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
24/11/2009
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2009-11-24/0339139
Jaarrekeningen
24/06/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-06-24/0111005
Ontslagen, Benoemingen
28/04/2015
Beschrijving: MOD WORD 11,4
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge \
après dépôt de l'acte au greffe
jpeg |
OE ng DIMISIAN MONS. : N° d'entreprise : 0883.073.944
: Dénomination
(en entier): Crystal Computing
{en abrégé} :
' Forme juridique: Société Privée à Responsabilité Limitée
Siège: Zone Industrielle de Ghlin - Baudour Sud, Rue de Ghlin 100, 7331 Baudour, Belgique
' (adresse compléte)
, Qbiet(s) de l'acte Démission et nomination
Extrait des décisions écrites des associés du 30 mars 2015:
Les Associés confirment le remplacement, avec effet au 25 février 2015, de M John Herlihy par M. Ronan, „Harris, de nationalité irlandaise, élisant domicile à Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlande, en tant que’ : gérant de la Société. M. Ronan Harris est nommé en tant que gérant pour une durée indéterminée. Son mandat; : sera exercé à titre gratuit.
Pour extrait conforme,
Graham Law Gérant
Mentionner sur la dernière page du Volet 8 Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ia personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2015 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
17/02/2016
Beschrijving: A “he, .
» An I ]
MOD WORD 11.4
/ N | . (SE | Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
a
a
après dépôt de l'acte au greffe
TRIBUNAL DE Clin
cow ADEN var m beige
| DIVISIGREte S| N° d'entreprise : 0883.073.944 ! Dénomination
(en entier): Crystal Computing
{en abrégé) :
Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée !
Siège : Zone Industrielle de Ghlin - Baudour Sud, Rue de Ghlin 100, 7331 Baudour, Belgique
{adresse complète}
Objet(s) de l’acte :Démission et nomination
Extrait des décisions écrites des associés du 22 décembre 2015:
1. Les associés prennent note et acceptent, pour autant que de besoin, la démission de M. Graham Law en; ; tant que gérant de la Société, prenant effet à la date de 7 décembre 2015. !
La décision relative à la décharge individuelle de responsabilité de M. Graham Law pour l'exercice de son’ mandat durant l'exercice social en cours, sera présentée à l'assemblée générale annuelle statuant sur les, : comptes annuelles de la Société pour ledit exercice social.
\ 2. Les Associés décident de nommer Gareth Flynn, de nationalité irlandaise, ayant élu domicile Gordon: : House, Barrow Street, Dublin 4, Irlande, en tant que gérant de la Société, avec effet à partir de 7 décembre: : 2015, et ce pour une durée indéterminée. Son mandat en tant que gérant de la Société ne sera pas rémunéré. :
! Pour extrait conforme,
Ronan Harris
Gérant
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2016 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
29/08/2006
Beschrijving: Tod 20
En Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
zn Ss
! Pi N° d'entreprise * À a % oO 7 % 9 4 4
} : Dénomination
: ! (en enter)“ CRYSTAL COMPUTING"
; FarmeJundique société privée à responsabilité limitée
Siège avenue Pasteur, 6, Bâtiment H - WAVRE (B-1300 Wavre)
! _Obiet de l'acte : ACTE CONSTITUTIF
! Il résulte d'un acte reçu par Vincent Vroninks, notaire associé à Ixelles, le 18 août 2006, que: : 4 La société de droit irlandais "AEGINO LIMITED", ayant son siège social à Herbert Street, 30, : : : Dublin, 2 (Irlande), régulièrement inscrite au registre du commerce compétent sous fe ‘ i \ numero 411520, .
! ÿ 2 La société de droit néerlandais "LEONBERGER BV", ayant son siège social à © i Hoogoorddreef, 9, Africa Building, 1101 BA Amsterdam Zuid-Oost (Pays-Bas), : régulièrement inscrite au registre du commerce compétent sous le numéro 34219350, ‘ ont consütué entre elles une société privée à responsabilité fimitée sous la dénomination . CRYSTAL COMPUTING", ayant son siège social à Wavre (B-1300 Wavre), avenue Pasteur, 6, Bâtiment H.
Objet : la société a pour objet social, en Belgique et à l'étranger, pour son compte propre et pour le compte de tiers, seule ou en collaboration avec des tiers, la fourniture de services et solutions dans , les domaines du traitement et de la communication de tous types de données électroniques où ‘ : autres
! A cet effet, la société peut acquérir, détenir, prendre en licence, utiliser et transférer des brevets, : des marques commerciales, du savoir-faire technique et industriel et, de manière générale, tous ! autres droits de propriété Intellectuelle
La société peut accomplir toutes activités commerciales, industrielles et financières et toutes . opérations portant sur des biens mobilers et immobiliers ayant un lien direct ou indirect avec son ‘ objet social, ainsi que toutes activités de nature à favoriser Son développement La société peut s'intéresser à toutes sociétés ou entreprises, existantes ou à constituer, en Belgique ou à l'étranger, ayant un objet socrat similaire ou correspondant au sien, ou lui permettant : de réaliser son objet social, par voie d'apport en numéraire où en nature, fusion, souscription, ! participation, intervention financière ou autrement
| Capital ‘ est fixé à 18.550,00 EUR, représenté par 100 parts sociales, sans désignation de valeur !_ nominale, souscrites en espèces et libérées dans une même proportion pour un montant global de 6.200,00 EUR, comme suit :
i 1. La société "AEGINO LIMITED", prénommée, a concurrence de cinquante parts sociaies | ı 2 La société "LEONBERGER BV”, prénommée, a concurrence de cinquante parts sociales
| Réserves: répartition des bénéfices et du boni, résultant de la liquidation . après le prélèvement pour la formation du fonds de réserve, le surplus est mis a la disposition de : l'assemblée qui, sur proposition de la gérance, en détermine l'affectation, conformément aux dispositions du Code des sociétés
En cas de dissolution de la société, après apurement de toutes les dettes, charges et coûts de liquidation, l'actif net sera réparti entre ies associés en proportion de la part du capital que : représentent leurs parts sociales
i : Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, le ou les liquidateurs, avant de | ; pracéder aux répartitions, rétablissent 'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d’égalité i ! absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment : ! libérées, soit par des remboursements préalables en espèces ou en titres au profit des parts - ! : libérées dans une proportion supérieure. !
Le solde est répart également entre toutes les paris.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-29/08/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
Aurecto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de representer ja personne morale à l'égard des tiers
Au verso . Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -29/08/2006- Annexes du Moniteur belge Volet B - Suite Exercice social . commence le janvier et se termine le 31 décembre de chaque année; le premier exercice prend cours le jour où la société acquiert la personnalité morale et sera clôturé le 31 décembre 2007. Assemblée annuelle est tenue au siège social ou en un autre endroit en Belgique, mdiqué dans les convocations, le premier vendredi du mois de juin à 10 heures. Si ce jour est un jour férié légal, ! l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, à la même heure. ! Exercice du droit de vote , chaque part sociale donne droit à une vox a) Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer b) En cas de pluralité d'associés, chaque associé émet sa voix, soit en personne, soit par un mandataire, associé ou non et porteur d'une procuration écrite. Les procurations doivent être produites à l'assemblée générale pour être annexées au procès- verbal de la réunion Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être constatées par un acte authentique Tout associé est autorisé à voter par correspondance, au moyen d'un formulaire qui doit conterur les mentions suivantes - les nom, prénoms et domicile (si personne physique) / dénomination, forme et siège (st personne morale) de l'associé ; - le nombre de parts sociaies pour lequel il prend part au vote ; - la volonté de voter par correspondance ; - Ja dénomination et le siège de la société, - les date, heure et lieu de l'assemblée générale , - l'ordre du jour de l'assemblée ; - après chaque point de l'ordre du jeur l'une des mentions suivantes "approuvé" / "rejeté" / “abstention” , - les heu et date de signature du formulaire, - la signature. Les formulaires ne reprenant pas l'ensemble des données ci-dessus, sont nuls. Administration : la société est administrée par Un ou plusieurs gérants (dans les présents statuts la gérance"), associés ou non Pouvoirs internes de gestion Le ou les gérants ont le pouvoir d'accomplir seul(s) tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception des actes réservés par le Code des sociétés (ou par les présents statuts) à l'assemblée générale. S'il y a plusieurs gérants, ils peuvent répartir entre eux les têches d'administration, Une telle répartition des tâches ne pourra être opposée aux tiers Représentation externe Le gérant unique représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant. En cas de pluralité de gérants, is agiront soit séparément, soit conjointement ou en tant que collège, conformément à la décision de l'assemblée générale. Délégation - Mandat spécial Le ou les gérants peuvent désigner des mandataires spéciaux de la société. Seules des délégations spéciales et limitées pour des actes déterminés ou pour une série d'actes déterminés sont admises. : Les mandataires engagent la société dans (es fimites des pouvoirs qui leur ont été conférés, nonobstant la responsabilité de la gérance, en cas de dépassement de son pouvoir de délégation. Le nombre de gérants a été fixé à un (1) A été nommé à la fonction de gérant pour une durée illimitée, Monsieur Daniel Lawrence MARTINELLI, demeurant à 1113 Ramblewood Way, San Mateo, Californie (Etats-Unis d'Amérique} A été nommé en qualité de commissaire pour une période qui prendra fin immédiatement après l'assemblée annuelle de deux mille neuf . la société civile sous forme d'une société privée à responsabilité limitée "BVBA Blaton Bruno bedrijfsrevisor”, ayant son siège social à Anvers (B- 2600 Berchem), Floralenlaan 26, représentée par Monsieur Bruno BLATON, Réviseur d'Entreprises. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE, délivré avant enregistrement dans le seul but d'être déposé © au Greffe du Tribunal de Commerce. Vincent Vroninks, notaire associé, ge procès-verbal, 2 procurations sous seing privé, attestation bancaire. ... =... ven en eer enen ee ous nue en een mer Au recto ‘ Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter ja personne morale à l'égard des tiers Au.verso Nom et signature
Statuten, Kapitaal, Aandelen
01/08/2019
Beschrijving: Copie à publier aux annexes du Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 11.1
N° d'entreprise : 0883073944
Dénomination : (en entier) : crystal computing
(en abrégé) :
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Rue de Ghlin(B) 100
7331 Saint-Ghislain
Objet(s) de l'acte : STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS
Il résulte d'un procès-verbal dressé par maître Stijn RAES, notaire à Gent, le 30 juillet 2019, en cours d'enregistrement,
que l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée "CRYSTAL COMPUTING", ayant son siège social à Baudour (B-7331 Saint-Ghislain), Rue de Ghlin 100, identifiée sous le numéro d'entreprise TVA BE 0883.073.944 RPR Mons et Charleroi, division Mons, a décidé:
1/ d’augmenter le capital social à concurrence de [...] sept cent quatre-vingt-un millions sept cent cinquante-deux mille sept cent nonante euros et neuf centimes (781.752.790,09 EUR), pour le porter de trois cent quinze millions dix-huit mille cinq cent cinquante euros (315.018.550,00 EUR) à un milliard nonante-six millions sept cent septante et un mille trois cent quarante euros et neuf centimes (1.096.771.340,09 EUR), par la création de trois millions neuf cent septante mille cinq cent septante- quatre (3.970.574) parts sociales nouvelles, sans désignation de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les parts existantes. Elles participeront dans la même mesure que les actions existantes aux résultats de la société à compter du début du présent exercice social, qui a pris cours le 1er janvier 2019.
Ces parts nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces [...] pour un prix global de un milliard cent millions euros (1.100.000.000,00 EUR), comprenant une prime d'émission de [...] trois cent dix-huit millions deux cent quarante-sept mille deux cent neuf euros et nonante et un centimes (318.247.209,91 EUR), et intégralement libérées à la souscription.
2/ d'affecter le montant de la prime d'émission, soit la somme globale de trois cent dix-huit millions deux cent quarante-sept mille deux cent neuf euros et nonante et un centimes (318.247.209,91 EUR), représentant la différence entre la valeur conventionnelle de l'apport et le montant nominal de l'augmentation de capital, au compte indisponible intitulé "primes d'émission". Ce compte indisponible constituera, à l’égal du capital, la garantie des tiers et ne pourra être réduit ou supprimé que par une décision de l’assemblée générale des associés prise dans les conditions prévues par l’ article 316 du Code des sociétés.
3/ de remplacer l’article 5 des statuts par le texte suivant:
"Le capital social de la société est fixé à un milliard nonante-six millions sept cent septante et un mille trois cent quarante euros et neuf centimes (1.096.771.340,09 EUR), représenté par cinq millions cinq cent septante mille cinq cent septante-quatre (5.570.574) parts sociales sans désignation de valeur nominale. Il doit être entièrement et inconditionnellement souscrit. Les parts sociales sont numérotées de 1 à 5.570.574.".
4/ de conférer tous pouvoirs à chaque gérant pour l'exécution des résolutions prises, notamment pour la mise à jour du registre des parts, et au notaire soussigné afin de rédiger, signer et déposer le texte de la coordination des statuts de la société, conformément au Code des sociétés. Tous pouvoirs, avec faculté de substituer, sont en outre conférés à Sigrid FREDERICKX, élisant domicile chez 'Baker & McKenzie', à Bruxelles (B-1050 Bruxelles), avenue Louise 149, pour la mise à jour du registre des parts de la société.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
*19328931*
Déposé
30-07-2019
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2019 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 11.1
(Déposés en même temps que l’extrait: une expédition du procès-verbal, deux (2) procurations, statuts coordonnés).
Délivré avant enregistrement.
Stijn RAES,
Notaire.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
03/08/2018
Beschrijving: Mod Word 15.1 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe l 25 JUL. 2018 N° d'entreprise : Dénomination (en entier) : (en abrégé) : Forme juridique : . Adresse complète du siège : \ Sociétés du 5 juillet 2018: Pour extrait conforme Fionnuala Meehan Gérant DIVISIGN MONS 0883.073.944 . Crystal Computing Société Privée 4 Responsabilité Limitée Zone Industrielle de Ghlin, Baudour Sud, Rue de Ghlin 100, 7331 Baudour Objet de Pacte : Démission et nomination Extrait des décisions écrites et unanimes des associés en application de l'article 268 $2 du Code des, Les Associés prennent note de et acceptent, pour autant que de besoin, la démission de Mme. Nancy: ‘ Walker de sa fonction de gérant de la Société, prenant effet à la date des présentes résolutions. : Les Associés décident de nommer Mme, Kathryn Waiker Hail, de nationalité américaine, en tant que gérant de la Société, prenant effet à la date des présentes résolutions et pour une durée indéterminée. Les Associés confirment que son mandat en tant que gérant de la Société ne sera pas rémunéré. \ “Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes | ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2018 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
03/02/2021
Beschrijving: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0883073944
Nom
(en entier) : crystal computing
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de Ghlin(B) 100
: 7331 Saint-Ghislain
Objet de l'acte : DEMISSIONS, NOMINATIONS
Extrait de la décision écrite et unanime des actionnaires du 16 novembre 2020, en application de l'article 5:85 du Code des sociétés et des associations.
Les Actionnaires prennent note de et acceptant, pour autant que de besoin, le démission de M. Nicholas John Leeder de sa fonction d'administrateur de la Société, prenant effet à partir du 18 novembre 2020.
Pour extrait conforme,
Stijn Raes,
Notaire
*21307833*
Déposé
01-02-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
12/02/2021
Beschrijving: Mod DOG 19.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
INMIININ -5 FN a 386* DIVISION EN
N° d'entreprise . 0883.073.944 Nom
(en entier): Crystal Computing
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
dresse complète du siège : Zone industrielle de Ghlin - Baudour Sud, Rue de Ghlin 100, 7331 Baudour
| Obiet de l'acte : Nomination d'un administrateur
code des sociétés et des associations.
en fant qu'administrateur de la Société ne sera pas rémunéré.
Pour extrait conforme,
Joshua Paul
Administrateur
Mentionner sur ja dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Extrait de la décision écrite et unanime des actionnaires du 29 janvier 2021, conformément à l'article 5:85 du
Les Actionnaires décident de nommer Mme. Susanna McNiff, de nationalité irlandaise, ayant élu domicile au! ; Siège de la Société, A Zone Industrielle de Ghlin — Baudour Sud, Rue de Ghlin 100, 7331 Baudour, Belgique, en: nt qu'administrateur de ta Société, prenant effet le 3 février 2021 et pour une période indéterminée. Son mandat:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/02/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
03/08/2023
Beschrijving: Mod DOs 19.01
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
DU HAINAUT
*23101 2 Sd, 263
OD ene nes no DIVISION MONS N° d' 'entreprise : 0883.073.944
Nom
(en entier) : Crystal Computing
(en abrege) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
" Adresse complète du siége : Zone industrielle de Ghlin - Baudour Sud, Rue de Ghlin 100, 7331 Baudour
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire
Extrait des décisions écrites et unanimes des actionnaires du 30 juin 2023, conformément à l'article 5:85 du : Code des sociétés et des associations.
Les Actionnaires décident de renommer Ernst et Young Réviseurs d'Entreprises SRL, ayant son siège à De ” Kleetlaan 2, 1831 Machelen, Belgique, représentée par M. Han Wevers en tant que commissaire de la Société, pour un mandat d'une durée de trois ans (à savoir les exercices sociaux se terminant le 31 décembre 2023, 2024 et 2025), soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir en 2026.
Pour extrait conforme,
‘
Gabor Turschi
Administrateur
Mentionner sur la dernière page du Volet B: °° Aurecto : Nom et qualité du notaire instrumentant où de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2023 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
22/11/2017
Beschrijving:
oN . - Mod Word 15.1
f ” f \ Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
‘ À - après dépôt de l’acte au greffe
1 TRIBUNAL DE COMMERCE
Réservé
au
Moniteur
belge LT) 09 nov. 2017
_ |
} } t t F t { I
DIVISI@N MONS
N° d'entreprise : 0883,073.944
Dénomination
(en enter) : Crystal Computing
(en abrégé) :
Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée
| Adresse complète du siège : Zone industrielle de Ghlin - Baudour Sud, Rue de Ghlin 100, 7331 Baudour
| Objet de l'acte : Démission-Election-Renouvellement
Extrait des Décisions écrites et unanimes des associés en application de l'article 268 $2 du Code des sociétés. : du 28 juillet 2017
Les associés prennent note et acceptent, pour autant que de besoin, la démission de M. Matthew Sucherman: en tant que gérant de la Société, prenant effet à la date des présentes décisions. :
La décision relative à la décharge individuelle de responsabilité du gérant démissionnaire pour l'exercice de: son mandat durant l'exercice social en cours, sera présentée à l'assemblée générale annuelle statuant sur les: : comptes annuelles de la Société pour ledit exercice social.
Les Associés décideni de nommer Mme. Nancy Walker, de nationalité japonaise, domiciliée 1702 Washington: - Street #403, San Francisco, CA 94109, États-Unis d'Amérique, en tant que gérant de la Société, avec effet a: : parër de la date des présentes décisions, et ce pour une durée indéterminée, Son mandat en tant que gérant de: ! la Société ne sera pas rémunéré. :
Le mandat de Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises SCRL, dont le siège est établi à De Kleetlaan 2, 1831 : . Diegem, représenté par M. Han Wevers, réviseur d'entreprises, en tant que Commissaire de la Société est: : renouvelé pour le délai légal de trois (8) années (années fiscales 2017, 2018 et 2019). Le mandat du Commissaire‘ - prendra fin, par conséquent, immédiatement après la réunion annuelle qui sera tenue en 2017. :
Pour extrait conforme.
Gareth Flynn
Gérant
Mentionner sur la derniére page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
À verso : Nom el signature (pas applicable aux actes de type « Mention »}.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2017 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Algemene vergadering
08/03/2019
Beschrijving: Copie à publier aux annexes du Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 11.1
N° d'entreprise : 0883073944
Dénomination : (en entier) : crystal computing
(en abrégé) :
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Rue de Ghlin(B) 100
7331 Saint-Ghislain
Objet(s) de l'acte : STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
ll résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Vincent Vroninks, notaire associé à Ixelles, le 28 février 2019, que l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée "CRYSTAL COMPUTING", ayant son siège social à 7331 Baudour, Zone Industrielle de Ghlin – Baudour Sud, Rue de Ghlin, 100, a décidé de modifier la date de tenue de l’ assemblée annuelle et de fixer celle-ci au dernier vendredi du mois de juin de chaque année, à dix heures.
La prochaine assemblée annuelle se tiendra, dès lors, le dernier vendredi du mois de juin 2019 à dix heures.
Ladite assemblée a décidé de modifier l’article 19 des statuts, pour y remplacer le mot ‘premier’ par ‘dernier’ et remplacer le mot ‘suivant’ par ‘précédent’.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME (établi avant enregistrement conformément à l'article 173, 1°bis du Code des droits d'enregistrement).
Benoit Ricker, notaire associé.
Dépôt simultané :
- expédition du procès-verbal et 2 procurations en annexe;
- statuts coordonnés.
*19310156*
Déposé
05-03-2019
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
07/06/2021
Beschrijving:
Mod DOG 401
après dépôt de l'acte au greffe
2 = ?
ff | ET \ - Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
à
wanen nt \ 5 N° d'entreprise : 0883.073.944 |
i Nom :
(en enter); Crystal Computing
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
| Adresse complète du siège : Zone Industrielle de Ghlin - Baudour Sud, Rue de Ghlin 100, 7331 ! Baudour
Objet de l'acte : Allocation de pouvoirs
Extrait des décisions écrites et unanimes des administrateurs du 4 mars 2021, conformément à article 5: 75 u code des sociétés et des associations. H
1. Les Administrateurs décident de nommer Monsieur Thierry Geerts, ayant la nationalité belge, et: élisant domicile au siége de la Société, avec effet immédiat, en tant que “Country Manager’ Attorney” de fa Société. En cette qualité, Monsieur Thierry Geerts est autorisé, agissant seul et avec: pouvoirs de délégation, au nom et pour le compte de la société, à exécuter, signer, délivrer et: compléter tous les instruments, accords, contrats, documents, actions et actes que le Country: Manager Atiomey peut considérer comme nécessaires ou désirables en rapport avec, ou dans fa’ poursuite de, robjet de la Société, y compris, mais sans s'y limiter: :
a) préparer et exécuter tous les documents relatifs à toute question en rapport avec l'emploi cu l'engagement des employés, consultants, contractants, préposés ou agents de la Société: ou leur licenciement, y compris toute question relative aux contrats de travail, aux: avantages, aux accords de confidentialité, aux mesures disciplinaires, aux licenciements et! au règlement des Higes relatifs au licenciement; et :
b) préparer et exécuter tous les documents concernant l'importation de marchandises en: Croatie, effectuer des retours, négocier, transiger, régler et payer tout ou une partie des: demandes, réclamations, évaluations ou autres éléments qui peuvent être exigés par les: i autorités compétentes en ce qui concerne les taxes, les importations, les droits de douane: : ou autres droits et exécuter toute caution au autres documents fiscaux qui peuvent être, exigés par ces autorités à cet égard. !
2. Les Administrateurs décident en outre que le Country Manager Attorney est autorisé, agissant seul! } et avec pouvoirs de délégation, au nom et pour le compte de la Société à approuver, signer, exécuter, : sceler, livrer et compléter tous les instruments approuvés par Google Legal et/ou Finance (le cas: échéant) et tous ces instruments, accords, contrats, documents, actions, engagements et actes: relatifs à ou en rapport avec: i
i la négociation ou l'engagement de procédures judiciaires; H
toute obligation au moyen d'une opération par letire de change ou par chöque ou fabtention: de préts; ; |
toufe obligation de garantie; | |
Yaliénation ou la mise en gage des biens immobiliers de la Société. | |
3. Les Administrateurs décident qu'en aucun cas, le Country Manager Attomey n'est pas autorisé à: approuver, signer, exécuter, sceller, livrer et compléter tous les instruments approuvés par Google i Legal et/au Finance (le cas échéant} et tous ces instruments, accords, contrais, documents, actions, engagements et actes relatifs à ou en rapport avec:
les comptes annuels ou rapports financiers;
des déclarations sous serment (pour autant qu'applicable);
les délégations de pouvoir ou les délégations d'autorité;
Mentionner sur la dernière | page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2021 - Annexes du Moniteur belge eee ©” “ia vente où l'achat ou toute autre forme de transaction concernant des terrains ou des! i locaux {ou tout intérêt y afférent); | i « des accords ou des documents avec toute autre entité juridique de Googie; au } : e les accords, contrats ou documents dont ils bénéficieront directement tels qu'une : : demande d'achat, une note de frais, une demande de chèque ou une avance de voyage. : i : 4. Les pouvoirs octroyés aux Country Manager Attomey sont valables jusqu'à révocation par les : : : Administrateurs de la Saciété au dès la cessation de sa relation d'emploi avec la Société, quel que : \ sait la première éventualité. i | Pour extrait conforme, : i : Joshua Paul ; {Administrateur : OD nn nn nn nn eaten enna eee nde eee nan ee ene) ge awe one ee ene ne ee epee cama ene enne! . “Au recto recto : Nom et qualité du notalre instrumeniant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Mentionner sur a dernière page du Volet B Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
14/08/2020
Beschrijving: Mod DOG 19.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Tribunal de l'entreprise | |
| du Hainaut
06 AOÛT 2020 . .„ Greffe Divisies Mons \ / N° d'entreprise : 0883,073.944 ! Nom (en entier): Crystal Computing * mad (en abrégé) : Forme légale : Société à responsabilité limitée Adresse complète du siège: Zone industrielle de Ghlin - Baudour Sud, Rue de Ghlin 100, 7331
Baudour
Qbiet de lacte: Démission et nomination d'administrateurs
Extrait des décisions écrites et unanimes des actionnaires du 16 avril 2020, en application de l'article 5:85 du Code des sociétés et des associations.
i 1. Les Actionnaires prennent note de et acceptent, pour autant que de besoin, la démission de i Mme. Kathryn Walker Hall de sa fonction d'administrateur de la Société, prenant effet à
i partir du 28 février 2020.
! 2. Les Actionnaires décident de mettre fin au mandat de M. Daniel Martinelli en tant | qu'administrateur de la Société, avec effet à partir du 27 janvier 2020.
i 3. Les Actionnaires prennent note de et acceptent, pour autant que de besoin, la démission de : Mme. Fionnuala Meehan de sa fonction d'administrateur de la Société, prenant effet à partir i du 31 Mars 2020,
: 4. Les Actionnaires décident de nommer Mme. Nancy Walker Buurma, de nationalité i américaine, ayant élu domicile au siège de la Société, à Rue de Ghlin 100, 7331 Baudour, : Belgique, en tant qu'administrateur de la Société, prenant effet à partir du 28 février 2020 et pour une durée indéterminée. Les Actionnaires confirment que son mandat en tant qu'administrateur de la Société ne sera pas rémunéré. Mme. Nancy Walker Buurma, en tant qu'administrateur, peut représenter la Société agissant seule. Les Actionnaires approuvent et ratifient, pour autant que de besoin, tous les actes posés par Mme. Nancy Walker Buurma en sa capacité d'administrateur de ta Scciété depuis le 28 février 2020.
5. Les Actionnaires décident de nommer M. Joshua David Paul, de nationalité américaine, ayant élu domicile au siège de la Société, à Rue de Ghlin 100, 7331 Baudour, Belgique, en tant qu'administrateur de la Société, prenant effet à partir du 27 janvier 2020 et pour une durée indéterminée. Les Actionnaires confirment que son mandat en tant qu'administrateur de la Société ne sera pas rémunéré. M. Joshua David Paul, en tant qu'administrateur, peut représenter la Société agissant seul. Les Actionnaires approuvent et ratifient, pour autant que de besoin, tous les actes posés par M. Joshua David Paul en sa capacité d'administrateur de la Société depuis le 27 janvier 2020.
6. Les Actionnaires décident de normmer M. Nicholas John Leeder, de nationalité française et australienne, ayant élu domicile au siège de la Société, à Rue de Ghlin 100, 7331 Baudour, Belgique, en tant qu'administrateur de la Société, prenant effet à partir du 31 mars 2020 et pour une durée indéterminée. Les Actionnaires confirment que son mandat en tant qu'adminisirateur de la Société ne sera pas rémunéré. M. Nichoias John Leeder, en tant qu'administrateur, peut représenter la Société agissant seul. Les Actionnaires approuvent et ratifient, pour autant que de besoin, tous les actes posés par M. Nicholas John Leeder en sa capacité d'administrateur de la Société depuis le 31 mars 2020.
7. Les Actionnaires décident, pour autant que besoin, conformément à l'article 14 des statuts de la Société, que chaque administrateur actuel de la Société (en tout cas depuis la date de sa
nomination) peut représenter la Société agissant seul.
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Aurecto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des ters
Au verso. Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Menton »}
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2020 - Annexes du Moniteur belge Pour extrait conforme,
Paul Manicle
Réservé au
Moniteur
belge
qualité du notaire instrumentant au de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des ters
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »)
Au recto. Nom et volet B. Mentionner sur la dernière page du
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2020 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen
05/02/2021
Beschrijving: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0883073944
Nom
(en entier) : crystal computing
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de Ghlin(B) 100
: 7331 Saint-Ghislain
Objet de l'acte : STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), MODIFICATION FORME JURIDIQUE, CAPITAL, ACTIONS, DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte d'un procès-verbal dressé par maître Stijn RAES, notaire à Gent, le 13 janvier 2021, enregistré,
que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée "CRYSTAL COMPUTING", ayant son siège à Baudour (B-7331 Saint-Ghislain), Rue de Ghlin 100, identifiée sous le numéro d'entreprise TVA BE0883.073.944 RPR Hainaut, division Mons, a décidé: 1/ de renoncer à l’établissement (1) du rapport de l'organe d'administration qui justifie spécialement le prix d'émission et décrit les conséquences de l'opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires et (2) du rapport du commissaire dans lequel il évalue si les données financières et comptables contenues dans le rapport de l'organe d'administration sont fidèles et suffisantes dans tous leurs aspects significatifs pour éclairer l'assemblée générale appelée à voter sur cette proposition.
2/ d’adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé "SRL"). 3/ de convertir le compte de capitaux propres statutairement indisponibles créé en application dudit article 39, § 2, alinéa 2 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses en un compte séparé de capitaux propres disponibles, et, plus spécifiquement, d'allouer le capital effectivement libéré, la réserve légale et la prime d'émission de la société sur ce compte de capitaux propres disponibles. Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à ce jour du capital de la société souscrit dans le passé qui a été inscrit sur un compte de capitaux propres "apports non appelés". Pour les apports ultérieurs, les conditions d'émission détermineront s'ils sont inscrits sur un compte de capitaux propres indisponibles ou disponibles. A défaut de stipulation à cet égard dans les conditions d'émission ou en cas d'apport sans émission, les apports seront inscrits sur un compte de capitaux propres disponibles.
4/ d'augmenter le compte de capitaux propres à concurrence de quatre cent quinze millions d'euros, et décide que cet apport supplémentaire sera réalisé par un apport en numéraire et qu'il sera accompagné de l'émission d'un million quatre cent septante-trois mille sept cent quatre-vingt- huit nouvelles actions, sans désignation de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant prorata temporis aux résultats de la société à compter du début du présent exercice social, qui a pris cours le 1 janvier 2021. L'assemblée a décidé que les nouvelles actions seront souscrites immédiatement en numéraire au prix arrondi de deux cent quatre-vingt-un euros et cinquante-neuf cents chacune et que, en application de l'article 5:125 du Code des sociétés et des associations, les nouvelles actions seront libérées à hauteur de 100%, à savoir quatre cent quinze millions euros. L'apport est inscrit sur le compte de capitaux propres disponible. Les apports en numéraire ont été déposés, conformément à l'article 5:132. du Code des sociétés et des associations, sur un compte spécial numéro BE32 5701 3155 5502 au nom de la société, auprès de Citibank Europe plc, Belgium Branch, tel qu'il résulte d'une attestation délivrée par cet établissement de crédit, le 13 janvier 2021, laquelle a été transmise
*21308460*
Déposé
03-02-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
au notaire soussigné qui la gardera dans son dossier.
5/ comme conséquence des résolutions précédentes, d’adopter une nouvelle version intégrale des statuts en remplacement du texte existant, tant pour les mettre en concordance avec (a) les résolutions prises et (b) le Code des sociétés et des associations, sans toutefois apporter une modification à son objet.
Un extrait du nouveau texte des statuts est rédigé comme suit:
"NOM ET FORME LÉGALE
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée (SRL). Elle est dénommée "CRYSTAL COMPUTING".
Dans le cadre de ses activités commerciales, la société pourra également utiliser le nom commercial "CRYSTAL COMPUTING (GOOGLE TECHNOLOGY BELGIUM)".
SIÈGE
Le siège est établi en Région wallonne.
Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs, sièges d'exploitation, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. OBJET
La société a pour objet, en Belgique et à l’étranger, pour son compte propre et pour le compte de tiers, seule ou en collaboration avec des tiers, la fourniture de services et solutions dans les domaines du traitement et de la communication de tous types de données électroniques ou autres. A cet effet, la société peut acquérir, détenir, prendre en licence, utiliser et transférer des brevets, des marques commerciales, du savoir-faire technique et industriel et, de manière générale, tous autres droits de propriété intellectuelle.
La société peut accomplir toutes activités commerciales, industrielles et financières et toutes opérations portant sur des biens mobiliers et immobiliers ayant un lien direct ou indirect avec son objet, ainsi que toutes activités de nature à favoriser son développement. La société peut s’intéresser à toutes sociétés ou entreprises, existantes ou à constituer, en Belgique ou à l’étranger, ayant un objet similaire ou correspondant au sien, ou lui permettant de réaliser son objet, par voie d’apport en numéraire ou en nature, fusion, souscription, participation, intervention financière ou autrement.
DURÉE
La société est constituée pour une durée illimitée.
APPORTS
En rémunération des apports, sept millions quarante-quatre mille trois cent soixante-deux (7.044.362) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Les apports actuels sont inscrits sur un compte de capitaux propres disponibles. Pour les apports ultérieurs, les conditions d’émission détermineront s’ils sont inscrits sur un compte de capitaux propres indisponibles ou disponibles. A défaut de stipulation à cet égard dans les conditions d’ émission ou en cas d’apport sans émission de nouvelles actions, les apports sont inscrits sur le compte de capitaux propres disponibles.
APPELS DE FONDS
Les actions doivent être libérées à leur émission, sauf décision contraire de l'organe compétent. En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
NATURE DES ACTIONS
Toutes les actions sont nominatives. Elles portent, le cas échéant, un numéro d’ordre. Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
Le registre des actions peut être tenu en la forme électronique.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec indication de leurs droits respectifs.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions peuvent être délivrés aux titulaires des titres.
ORGANE D’ADMINISTRATION
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera être conféré sans limitation de durée.
Les administrateurs non-statutaires peuvent être révoqués ad nutum par décision de l’assemblée générale, qui peut accorder une indemnité initiale.
POUVOIRS DE L’ORGANE D’ADMINISTRATION
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, ils peuvent répartir entre eux les tâches d'administration. Une telle répartition des tâches ne pourra être opposée aux tiers. Les décisions des administrateurs peuvent être prises à tout moment par décision écrite unanime des administrateurs.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. En cas de pluralité d'administrateurs, chaque administrateur peut représenter la société agissant séparément.
Chaque administrateur peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. GESTION JOURNALIÈRE
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’ administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
Lorsqu'un non-administrateur est responsable pour la gestion journalière, il porte le titre de directeur général ou tout autre titre prévu dans sa nomination.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois (3) ans et rééligibles.
ASSEMBLEE GENERALE
Il est tenu chaque année, au siège ou à tout autre endroit en Belgique, indiqué dans la convocation, une assemblée générale ordinaire le dernier vendredi du mois de juin, à dix (10) heures. Si ce jour est un jour férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable précédant à la même heure. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième (1/10) du nombre d’actions émis. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’ administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois (3) semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze (15) jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société, au(x) commissaire(s), aux titulaires d'actions nominatives sans droit de vote et de parts bénéficiaires nominatives sans droit de vote. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques. Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être reçues dans un acte authentique.
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes:
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
- le titulaire de titres dématérialisés doit être inscrit en tant que tel sur les comptes d’un teneur de compte agréé ou de l’organisme de liquidation et doit avoir délivré ou doit délivrer une attestation établie par ce teneur de compte agréé ou par l’organisme de liquidation dont apparait cette inscription;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus; si seul le droit de vote est suspendu, il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote. DÉLIBÉRATIONS
A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote.
EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la publication, conformément à la loi.
RÉPARTITION - RÉSERVES - DIVIDENDE INTERIMAIRE
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.
L'organe d'administration est autorisé à procéder aux distributions sur le bénéfice de l'exercice en cours ou sur le bénéfice de l'exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n'ont pas encore été approuvés, le cas échéant, diminués par des pertes reportées ou augmentés des bénéfices reportés.
DISSOLUTION - LIQUIDATION
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.".
6/ de constater que les personnes suivantes sont donc "administrateur non-statutaire" de la société, pour une durée indéterminée: 1) madame Nancy Walker Buurma, administrateur non statutaire; 2) monsieur Paul Manicle, administrateur non statutaire et 3) monsieur Joshua David Paul, administrateur non statutaire. Leur mandat n'est pas rémunéré.
7/ de conférer tous pouvoirs au notaire soussigné afin de rédiger, signer et déposer le texte de la coordination des statuts de la société, conformément au Code des sociétés et des associations.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait: une expédition du procès-verbal, deux (2) procurations, statuts coordonnés).
Délivré avant enregistrement.
Stijn RAES,
Notaire. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
12/02/2021
Beschrijving: We
Mod DOG 19.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de Facte au greffe
TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
DU HAINAUT
IN -S FE, zu DIVISION MONS
! Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
N° d'entreprise : 0883. 073. 944
Nom . :
(en entier) : Crystal Computing
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège: Zone Industrielle de Ghlin — Baudour Sud, Rue de Ghlin 100, 7331 Baudour
|
Extrait de la décision écrite et unanime des actionnaires du 16 novembre 2020, en application de l'article 5: gs! | du Code des sociétés et des associations. :
t
Les Actionnaires prennent note de et accepfent, pour autant que de besoin, la démission de M. Nicholas John Leeder de sa fonction d'administrateur de la Société, prenant effet à partir du 18: : novembre 2020.
Pour extrait conforme, |
Joshua Pauf
Administrateur
}
Mentionner sur la derniére page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso ; Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/02/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
27/04/2018
Beschrijving: Mod Word 46.1
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au
Réservé
au
Moniteur
belge
IT ana. 2018 J6 mga
Gr
! Adresse complète du siège : Zone Industrielle de Ghlin, Baudour Sud, Rue de Ghlin 100, 7331
i Objet de Paste : Résignation - Nommination
N° d'entreprise : 0883.073.944
Dénomination |
(en entier): Crystal Computing |
(en abrégé) : i
Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée
Baudour |
Extrait des Décisions écrites et unanimes des associés en application de l'article 268 $2 du Code des; | Sociétés du 16 mars 2018
Les associés prennent note et acceptent, pour autant que de besoin, la démission de M. Gareth Flynn en! i tant que gérant de la Société, prenant effet à la date des présentes décisions.
Les Associés décident de nommer M. Paul Manicle, de nationalité trish domicilié 97 Balally Park, Dundrum, | ! Dublin 16, Ireland en tant que gérant de la Société, avec effet à partir de la date des présentes décisions, et ce! : pour une durée indéterminée, Son mandat en tant que gérant de la Société ne sera pas rémunéré.
Pour extrait conforme.
Paul Manicle
Gérant
bemannen oane eenmanennenenverenserrr ennen ennn swennen envenseren sen vareenarsee mans eers ene eer oe vanme de Mentionner sur ‘ia ‘dernière page “du Volet Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »),
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2018 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
23/02/2022
Beschrijving: Mod DOC 19.01 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe ed | TR = mn | | EEE \ 5 | N° d'entreprise : 0883.073.944 Nom | (en entier): Crystal Computing (en abrégé) : Forme légale : Société à responsabilité limitée Adresse complète du siège : Zone Industrielle de Ghlin - Baudour Sud, Rue de Ghlin 100, 7331 Baudour Objet de Pacte: Démission et nomination d'un administrateur Extrait des décisions écrites et unanimes des actionnaires du 2 décembre 2021, conformément à l'article 5: 85 du Code des sociétés et des associations. 1. Les Actionnaires prennent note de et acceptent, pour autant que besoin, la démission de M. Joshua: David Paul en tant qu'administrateur de la Société avec effet au 3 septembre 2021. 2. Les Actionnaires décident de nommer M. Gabor Turscht, de nationalité américaine, ayant élu: domicile au siège de la Société, Zone Industrielle de Ghlin — Baudour Sud, Rue de Ghlin 100, 7331: Baudour, Belgique, en tant qu'administrateur de la Société avec effet au 3 septembre 2021 et pour! une durée indéterminée. Son mandat en tant qu'administrateur de la Société ne sera pas rémunéré. Tout acte que M. Gabor Turschl aurait accompli depuis le 3 septembre 2021 en sa qualité d'administrateur de la Société est expressément approuvé et ratifié. Pour extrait conforme, Gabor Tursch] Administrateur Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
14/09/2020
Beschrijving: 4 Mod DOG 19,01
Copie à publier aux annexes au Moniteur beige *,
après dépôt de l'acte au greffe 4
TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
DU HAINAUT
2 MMIMMLNN em 20105924* DIVISION MONS
N° d'entreprise : 0883,073.944 Nom
(en entier: Crystal Computing
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
| Adresse complète du siège : Zone industrielle de Ghlin - Baudour Sud, Rue de Ghlin 100, 7331 | Baudour
| Objet de acte: Renouvellement du mandat du commissaire
Extrait des décisions unanimes et écrite des actionnaires du 4 septembre 2020, conformément à l'article: : 5:85 du Code des sociétés et des associations.
Les Actionnaires décident de renommer Emst & Young Réviseurs d'Entreprise SCRL, ayant: ; son siège à De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, Belgique, représenté par M. Han Wevers en tant que. : commissaire de la Société pour un mandat d'une durée de trois ans (à savoir les exercices sociaux: i se terminant le 31 décembre 2020, 2021 et 2022), soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire des: actionnaires à tenir en 2028.
Pour extrait conforme,
Paul Manicle
Administrateur
Mentionner sur la derniére page du Volet B: 7 Aurecto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes 7
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2020 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
crystal computing
Telefoon
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E-mail
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Adressen
100 Rue de Ghlin(B) Zoning industriel de Ghlin 7331 Saint-Ghislain