RCS-bijwerking : op 16/05/2026
CURADOR
Actief
•0465.269.507
Adres
126 Rue Auguste-Donnay 4000 Liège
Activiteit
Overige detailhandel in voedingsmiddelen, n.e.g.
Personeel
Tussen 1 en 4 werknemers
Oprichting
27/01/1999
Bestuurders
Juridische informatie
CURADOR
Nummer
0465.269.507
Vestigingsnummer
2.090.228.056
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0465269507
EUID
BEKBOBCE.0465.269.507
Juridische situatie
normal • Sinds 27/01/1999
Maatschappelijk kapitaal
150127.24 EUR
Activiteit
CURADOR
Code NACEBEL
47.279, 20.420•Overige detailhandel in voedingsmiddelen, n.e.g., Vervaardiging van parfums en toiletartikelen
Activiteitsgebied
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, manufacturing
Financiën
CURADOR
| Prestaties | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 202.6K | 266.9K | 291.0K |
| EBITDA | € | 152.6K | 216.3K | 229.1K |
| Bedrijfsresultaat | € | 129.3K | 193.1K | 205.7K |
| Nettoresultaat | € | 117.7K | 166.6K | 174.3K |
| Groei | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -24,101 | -8,289 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 75,36 | 81,046 | 78,742 |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 361.3K | 334.5K | 320.0K |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -361.3K | -334.5K | -320.0K |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 517.3K | 533.0K | 499.4K |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 58,104 | 62,424 | 59,886 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
CURADOR
3 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 15/12/2022
Bedrijfsnummer: 0465.269.507
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 15/10/2004
Bedrijfsnummer: 0465.269.507
Functie: Persoon belast met dagelijks bestuur
In functie sinds : 15/10/2004
Bedrijfsnummer: 0465.269.507
Cartografie
CURADOR
Juridische documenten
CURADOR
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Jaarrekeningen
CURADOR
24 documenten
Jaarrekeningen 2022
25/08/2023
Jaarrekeningen 2021
18/08/2022
Jaarrekeningen 2020
05/08/2021
Jaarrekeningen 2019
27/10/2020
Jaarrekeningen 2018
29/08/2019
Jaarrekeningen 2017
21/09/2018
Jaarrekeningen 2016
03/07/2017
Jaarrekeningen 2015
06/07/2016
Jaarrekeningen 2014
08/07/2015
Jaarrekeningen 2013
19/06/2014
Vestigingen
CURADOR
1 vestiging
2.090.228.056
Actief
Ondernemingsnummer: 2.090.228.056
Adres: 48 Rue Ambiorix 4000 Liège
Oprichtingsdatum: 19/02/1999
Publicaties
CURADOR
26 publicaties
Jaarrekeningen
25/06/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-06-25/0114637
Jaarrekeningen
09/06/2010
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2010-06-09/0083142
Jaarrekeningen
10/07/2007
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2007-07-10/0139412
Kapitaal, Aandelen, Statuten
04/05/2009
Beschrijving: Moa 20
En | | ,
va \ rela 5 . Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge à après dépôt de l'acte au greffe
IMA 23 ave. 2a *09062648*
| Greffe
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Mentionner sur la dernière page du Voiet B
N° d'entreprise : 0465.269.507
Dénomination
(en entier): CURADOR
Forme juridique : Société anonyme
Siege: 4000-Liege, rue Auguste Donnay, 126
D'un pracés-verbal dressé par Maitre Olivier CASTERS, notaire à Saint-Nicolas, te 31 décembre 21 enregistré à Saint-Nicolas, le 13 janvier 2009, volume 606, folio 98, case 8, sept rôles, sans renvoi, aux d de 25.00 €, suivi d'un acte de dépôt de procurations originales dressé par le même notaire le 9 février 2
1999. publié par extraits à l'Annexe au Moniteur belge du 5 février suivant, sous le numéro 990205-
résolutions suivantes notamment :
1. modifier là représentation du capita! en créant deux nouveaux types d'actions de catégorie C et D.
de type D sont assimilées aux actions de type B.
2. Le rapport de Monsieur Didier NYSSEN, réviseur d'entreprises, conclut en ces termes :
« Les appons en nature sur l'acceptation desquels vous êles appelés à vous prononcer consistent en
plus amplément décrits au chapitre 2 de notre rapport.
‘L'organe de gestion de la société est responsable de l'évaluation des biens apportés ainsi que rémunérations attribuées en contrepartie.
que les modes d'évaluation des apports.
« Les apports à la S.A. CURADOR ont été évalués par le Conseil d'Administration à 88.127,24 €.
désignation de valeur nominale, dont 708 actions de catégorie C (pour Monsieur Jean GEVAERT) et actions de catégorie D (pour les S.A. HYODE et STRATEL), au pair comptable de 62,24 € par action, qui
d'Administration que de l'ensemble des actionnaires.
équivaut à 18,53 € (6.893,16 € : 372 actions).
respecter l'équité entre les actionnaires.
« Ainsi :
« Monsieur Jean GEVAERT aurait reçu le même nombre d'actions nouvelles (708) ;
« a SA. HYODE aurait reçu 2.024 actions nouvelles (au lieu de 354);
« -la S.A. STATEL aurail regu 2.024 actions nouvelles (au lieu de 354)
de 50 % et il en est de même pour les S.A. HYODE et STRATEL.
« A défaut, Monsieur GEVAERT et Madame PIETERS seraient encore actionnaires à concurrence de 1 % et les deux S.A. précitées pour 82,57 %.
d'Entreprises, nous sommes d'avis, que :
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des liers
Au verso : Nom et signature
Objet de l'acte : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE - AUGMENTATION DE CAPITAL
008,
roits
009,
enregistré à St-Nicolas le 17 février suivant, volume 608, folio 8, case 6, un rôle, sans renvoi, aux droits de 25,00 €, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « CURADOR », ayant son siège social 4 4000-Liage, rue Auguste Oannay, 126, entreprise enregistrée sous le numéro 0465.269.507, constituée sous la forme d'une société privée à responsabilité limitée et sous la dénomination TECHTACTIC par acte avenu devant Maître Jean-Louis JEGHERS, notaire à Liège, le 25 janvier 548.
Transformée en saciété anonyme et dénommée CURADOR par decision de l'assemblée generale extraordinaire des actionnaires dont le procés-verbal a été dressé par Maitre Jean-Louis JEGHERS, notaire a Liège, le 15 octobre 2004, publié par extraits à l'Annexe au Moniteur belge du 10 novembre 2004, a pris tes
Les
actions anciennes ne changent pas de catégorie. Les actions des catégories À, B, C et D jouissent des mêmes droits. Pour l'application des statuts, les actions de type C sont assimilées aux actions de type A et les actions
trois
comptes-courants créditeurs appartenant à Monsieur Jean GEVAERT, à la S.A. HYODE et à la S.A. STRATEL,
« Ces apports sont effectués avec effet au jour de l'acte notarié constatant l'augmentation de capital.
des
« Les opérations ont fait l'objet des vérifications d'usage, tant en ce qui concerne l'existence et la description
« Les rémunérations proposées pour ces apports consistent en la création de 1.416 actions nouvelles sans 708
i est
inférieur au pair comptable des actions anciennes (166,67 €). Ceci est la volonté tant du Conseil
« Sur base d'une situation au 16/12/2008 (non auditée par nas soins), la valeur comptable d'une action
« Le nombre d'actions nouvelles aurait dû être calculé sur base d'une valeur de 18,53 € par action afin de
« Ce faisant, Monsieur Jean GEVAERT et Madame Nathalie PIETERS restent actionnaires à concurrence
7,43
« En conclusion des contrôles effectués conformément aux normes édiciées par l'Institut des Réviseurs
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentonl ou de la personne ou des personnes Bijlagen
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« > la description des apports répond à suffisance a des conditions normales de clarté et de précision :
« > les modes d'évaluation des apports en nature sont justifiés par les principes de l'économie d'entreprises mais ils ne conduisent pas à des valeurs d’apports qui correspondent au moins au nombre et au pair comptable des actions à émettre en contrepartie ;
« > les apports en nature ne sont surévaluês mais ils ne sont pas correctement rétribués en actions nouvelles (du moins pour les S.A. HYODE et STRATEL) ;
« > les informations financières et comptables contenues dans le rapport-du conseil d'administration sont fidèles et suffisantes pour éclairer l'assemblée générale appelée à voter la proposition. « Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération (« no faimess opinion »}. »
3. augmenter le capital social de 88.127,24 € pour le porter de 62.000,00 € à 150.127,24 € par la création de 708 actions de catégorie C sans désignation de valeur nominale à souscrire en nature au prix unitaire de dix- huit euros cinquante-trois cents 18,53 € et par la création de sept cent huit actions de catégorie D, sans désignation de valeur nominale, à souscrire en nature au prix unitaire de 105,9435 €. Ces actions sont souscrites et libérées immédiatement par :
- l'apport d'un compte courant d'un montant de treize mille cent dix-neuf euros vingt-quatre cents {13.119,24 €) par Monsieur Jean GEVAERT en contrepartie de la souscription des 709 actions de catégorie C ;
- par l'apport d'un compte courant à concurrence de trente-sept mille cinq cent quatre euros (37.504,00 €) par la société anonyme HYODE en contrepartie de la souscription de 354 actions de catgorie D ; - par l'appart d'un compte courant à concurrence de trente-sept mille cinq cent quatre euros (37.504,00 €) par la sociétéas anonyme STRATEL en contrepartie de la souscription de 354 actions de catgorie D. Les actions nouvelles jouissent des mêmes droits que les actions anciennes et participent aux résultats de l'exercice en cours prorata temporis.
4. procéder à une requalification des actions existantes. Les actions de catégorie C sont reclassifiées en catégorie A et les actions de catégorie D sont reclassifiées en catégorie B. 5. procéder à une coordination des statuts suite aux résolutions prises. Le texte suivant a été adopté comme nouveaux statuts sociaux :
TITRE { -CARACTERE DE LA SOCIETE
Article 1 : Dénomination
La société est une société anonyme: elle est dénommée "CURADOR"
Article 2 : Siège sacial
Le siège social est établi à 4D00-Liège, rue Auguste Donnay, 126.
ll peut être transféré à tout moment en tout autre endroit de Belgique par simple décision du conseil d'administration constatée, si besoin est, en la forme authentique et publiée à l'annexe au Moniteur belge. Tout pouvoir est confèré au conseil d'administration pour modifier le texte du premier alinéa du présent article.
La société peut, en outre, par simple décision du conseil d'administration, créer et établir des sièges administratifs ou d'exploitation, succursales, agences, bureaux, comptoirs, dépôts, établissements ou représentation tant en Belgique qu'à l'étranger, les céder, les liquider ou les supprimer. Article 3 : Objet
La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte propre ou pour compte de tiers : -la formulation, la conception, la production ou sa gestion sous-traïlée et la commercialisation de produits diététiques (compléments alimentaires) et médicinaux à base végétale). Ces produits galéniques seront declinables sous toutes formes possibles (gel, gélules, pommades, concentrés de the, poudres...). Dans ces activités sont comprises diverses missions de consultance pour compte de tiers, tant privés que personnes morales et toutes activités de marketing et de distributions desdits produits. la mise au point de tous produits à destination thérapeutique, physiothérapeute, homéopathique, cosmétalogique, esthétique, ainsi que de tous produits en général, tels que baumes, huiles essentielles et autres, notamment de nature à favoriser réchauffement et l'assouplissemient des membres eu vue de l'exercice de la pratique sportive ;
-la fabrication, la commercialisation, l'importation, l'exportation et la distribution de ces produits, dans la
mesure où ces activités ne ressortissent pas a l'Arrêté Royal du six juin mil neuf cent soixante, relatif à la fabrication, à la préparation et à la distribution en gros des médicaments et à leur dispensation, sauf si la société répond aux critères prévus et est dûment autorisée pour ce faire ;
-la recherche et le développement par ia tenue d'un laboratoire de recherche ou autrement :
-le dépôt (éventuel), ia gestion et l'exploitation de tous droits de propriété intellectuelle sur toutes formules, produits, services et concepts relatifs aux dits produits, pour quelqu'usage que ce soit ; -tous services de cansultance, d'expertise, de contrôle de qualité et de certification dans le damaine des produits visés ;
organisation de cours, de conférences, de séminaires, la publication d'ouvrages et autres sur tous Supports audic-visuels ;
-la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés belges ou étrangères,
l'acquisition par voie d'achat, de souscription, d'échange ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange, ou de toute autre manière, d'actions, d'obligations, de bons ou de valeurs mobilières de toutes espèces. Bijlagen
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-la participation a la création et au développement d'entreprises industrielles, commerciales, financiéres ou immobilières et l'apport de tout concours sous la forme jugée la plus appropriée, prêts, financement, garanties, participation au capital franchise, etc..
-toute activité de gestion, d'administration, de direction et d'organisation. Elle pourra dans ce cadre, assurer la gestion journalière et la représentation dans les opérations relevant de cette gestion, des affaires au profit de tiers et pour leur compte.
-la participation à l'administration la surveillance dont l'exercice n'est pas dévolu par la loi à un réviseur
d'entreprises, le contrôle, l'assistance et le service comptable, fiscal, juridique et financier des sociétés et entreprises dans lesquelles elle est intéressée.
l'acquisition, l'exploitation, la location de tous biens et droits immobiliers. La société s'interdit d'exercer ces activités en infraction ou en contrariété à toutes dispositions légales ou réglementaires qui soumettraient une où plusieurs de ces activités 8 des conditions non réunies dans son chef, et ce, tant que lesdites conditions ne sont pas réunies. La société s'oblige à respecter toute limitation imposée par ou en verlu d'une telle disposition.
Elle pourra accomplir toutes opérations industrielles, financières, commerciales ou civiles, ayant un rapport
direct ou indirect avec son objet et s'intéresser de toutes manières dans toutes sociétés ou entreprises dont les activités seraient de nature à favoriser la réalisation de son objet social
Article 4 : Durée :
Constituée pour une durée illimitée fe vingt-cing janvier mil neuf cent nonante-neuf, la société est à durée illimitée.
Elle pourra être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale statuant dans les conditions et formes prévues pour les modifications aux statuts.
TITRE I - FONDS SOCIAL
Article 5 : Capital:
Le capital social est fixé à CENT CINQUANTE MILLE CENT VINGT-SEPT EUROS VINGT-QUATRE CENTS (150.127,24 €).
Il est divisé en mille sept cent quatre-vingt-huit actions sans désignation de valeur nominale dont huit cent
nonante-quatre (894) actions de catégorie « À » et huit cent nonante-quatre (894) actians de catégorie « B ».
Le capital est libéré entièrement.
Article 6 : Modification du capital :
Le capital social peut ëtre augmenté ou réduit par décision d'une assemblée générale extraordinaire des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts. Lors de taute augmentatian du capital social, les actions nouvelles à souscrire en espèces sont affertes par préférence aux actionnaires, au prorata du nombre d'actions appartenant à chacun d'eux et aux conditions et délai fixés par le conseil d'administration et les dispositions légales.
Toutefois, par dérogation à ce qui précède, l'assemblée générale peut, en se conformant aux dispositions légales, décider que tout ou partie des actions nouvelles à souscrire contre espèces ne seront pas offertes par préférence aux actionnaires.
Article 7: Capital autorisé :
Abrogé.
Article 8 : Appel de fonds :
Les appels de fonds sur les actions non entièrement libérées sont faits par le conseil d'administration qui fixe l'époque des versements et leur montant. Les actionnaires en sont informés par lettre recommandée à la poste au moins quinze jours avant l'époque fixée.
Article 9 : Nature des actions :
Les actions, même entièrement libérées, sont et resteront nominatives.
Propriété des actions nominatives:
La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription dans un registre des titres tenu au siège social.
La cession des actions nominatives s'opère par une déclaration inscrite dans le registre des titres. Cette déclaration est datée et signée par Je cédant et le cessionnaire où leur mandataire agissant en vertu des pouvoirs dant il doit être justifié. Il est loisible à la société d'accepter et d'inscrire dans le registre des titres un transfert qui serait constaté par la correspondance ou d'autres documents établissant l'accord du cédant et/ ou du cessionnaire.
Les titulaires d'inscription(s) nominative(s) reçoivent un certificat non transmissible constatant, avec indication d'un numéra d'ordre, l'inscription dans le registre des titres des actions qui leur appartiennent. Chaque certificat est restitué, annulé et remplacé chaque fois qu'il y a transfert, même partiel, des actions auxquelles il se rapparte.
U n'est procédé à aucun transfert d'actions nominatives moins de cing jours avant toute assemblée. Cession entre vifs et transmission par décès:
+°)Sauf dispositions légales plus restrictives, les cessions d'actions entre vifs à tire gratuit comme à titre
onéreux et les transmissions pour cause de décès sont soumises à un droit de préemption. La cession est libre entre parents en ligne directe.
Elie l'est également entre société filiale et société mère, ainsi qu'entre une société et ses actionnaires. Dans les autres cas de cession entre vifs ou donation projetée - à moins que l'assemblée générale ne l'en dispense en volant à la majorité des trois/quarts au moins des voix pour lesquelles il est pris part au vote et permette donc la réalisation de la cession - le cédant doit en faire la déclaration par lettre recommandée à la
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poste, au conseil d'administration, en indiquant les nom, prénoms, profession et damicile du cessionnaire et le nombre d'actions à céder ainsi que les conditions de la cession .
En cas de mutation par suite du décès d'un actionnaire, ses héritiers au légataires devront former une déclaration identique dans les trois mois du décès.
Dans les quinze jours suivant le dépôt à la poste de cette lettre recommandée, le conseil d'administration avise les actionnaires de ta mutation projetée et ce, par lettre recommandée à la poste. Dans les trente jours qui suivent le dépôt de cet avis a la poste, tout actionnaire qui entend exercer son droit de préemptian, doit en aviser le conseil d'administration en faisant connaître le nombre d'actions qu'il désire acquérir et ce également par lettre recommandée a la poste
Le droit de préemption s'exerce proportionnellement au nombre d'actions que possèdent les actionnaires qui en usent.
En cas de non-exercice total du droit de préemption, un deuxième tour est organisé, dans les mêmes conditions (avis dans les quinze jours et exercice du droit durant trente jours). - En cas de non-exercice total du droit de préemption lors du deuxième tour, un troisième tour est à nouveau organisé dans les mêmes conditions,
Au cas où toutes les actions n'ont pas trouvé d'acquéreur à l'expiration de ce troisième tour, le conseil d'administration bénéficie d'un délai supplémentaire de quinze jours pour trouver un acquéreur pour le solde. A l'expiration de ce délai, si toutes les actions ne sont pas préemptées ou achetées, le vendeur est alors libre de vendre toutes ses actions, et ce pendant une période de trois mois et à des conditions qui soient au moins celles qu'il avait offertes durant la procédure prédécrite.
A moins que septante-cing pour cent (75%) des administrateurs, présents ou valablement représentés, ne s'y opposent, si un actionnaire fondateur, suite à une offre irrévocable faite de bonne foi, par une personne physique ou morale qui n'est pas actionnaire de la société (le « tiers »), souhaite se défaire d'une quelconque de ses actions de catégorie A (« l'offre »)}, it doit, au terme de la procédure de préemption visée par l'article 6.3 d'une convention d'actionnaires, informer par écrit les souscripteurs de san intention de se défaire de ses actions de contrôle et leur adresser une copie de l'offre indiquant l'identité de l'acheteur, les termes, le prix et les conditions de l'apération (la « notification de l'offre »).
Dans ce cas, les souscripteurs disposent d'un délai de trente (30) jours ouvrables à compter de la réception de cette notification de l'offre pour informer les actionnaires fondateurs et les autres souscripteurs qu'ils souhaitent se défaire de leurs actions aux mêmes termes, prix et conditions que ceux contenus dans l'offre, dans les mêmes praportions que les actions de contrôle céêdées par les actiannaires fondateurs. Le tiers sera alors tenu d'acheter toutes les actions détenues par les souscripteurs ayant demandé ce rachat, aux mêmes termes, prix et conditions que ceux contenus dans l'offre. Les actionnaires fondateurs cédants s'engagent à faire figurer cette dernière clause dans l'affre émise par le tiers. Si un souscripteur ne répandait pas dans le délai susmentionné. il serait présumé avair refusé de se défaire de ses actions 2°)Touie mutation d'actions faite en contravention du présent article est de plein droit nulle et de nul effet, tant 3 l'égard de la sociêté que des actionnaires et des tiers.
Article 10 : Indivisibilité des actions:
Les actions sont indivisibles à l'égard de la société. S'il y a plusieurs propriétaires d'une action, si l'action appartient en nue-propriété etfou en usufruit au si elle a fait l'objet d'une mise en gage, la société a le droit de
suspendre l'exercice des droits y afférents, jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire de l'action. .
Articte 11 : Avants-cause :
Les droits et obligations attachés à une action la suivent en quelques mains qu'elle passe. Les héritiers,
ayants-Cause ou créanciers d'un actionnaire ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les biens de la société ni s'immiscer en rien dans son administration. TITRE III - ADMINISTRATION ET CONTROLE
Article 12 : Conseil d'administration :
La saciété est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires
ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires et en tout temps révocables par elle
Les actiannaires ont le droit de présenter des candidats administrateurs à concurrence d'un poste par sixième (1/6ème) du capital). Selon la catégorie d'actions qui aura proposé l'administrateur, celui-ci sera réputé être un administrateur A ou un administrateur 8.
Toutefois si et tant que la société ne compte que deux actionnaires, lé conseil d'administration pourra n'être composé que de deux membres. Il en ira de même en cours d'existence de la saciété s'il est constaté qu'elle ne compte plus que deux actionnaires et ce jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant fa constatation par toute voie de drait de l'existence de plus de deux actionnaires.
Si une persanne morate est nommée administrateur, celle-ci désignera, parmi ses associés, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent à l'intervention duquel elle exercera les fonctions d'administrateur et qui agira conformément à l'article 61 $ 2 du Code des sociêtés, à cet égard, les tiers ne pourront exiger ta justification des pouvoirs, la simple indication de ta qualité de représentant ou de détégué de la personne morale étant suffisante.
La présente société est autorisée à exercer des fonctions d'administrateur, de gérant ou de membre d'un comité de direction pour autant que, pour l'exécution de ces fonctions, elle nomme un représentant permanent conformément à l'article 61, 8 2 du Code des sociétés. EU
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Article 43 : Réunions — Délibération :
Le conseil d'administration se réunit sur convocation du Président au lieu indiqué dans la convocation, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il doit être convoqué dans les quinze jours lorsque deux
administrateurs au moins le demandent.
Le conseit d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés et si un administrateur au moins de chaque catégorie est présent. Si te quorum n'est pas atteint une deuxième réunion avec le même ordre du jour pourra être convoquée dans un délai d'au moins quinze jours. Si à cette deuxième réunion le quorum n'est toujours pas atteint, une troisième réunion avec le même ordre du jour pourra être convoquée dans un délai d'au moins sept jours. A cette réunion aucun quorum ne sera nécessaire.
Tout administrateur peut donner, par écrit, télégramme, télécopie ou télex, ou e-mail à un de ses collègues
du conseil, délégation pour le représenter à une réunion déterminée du conseil, Toutefois, aucun administrateur ne peut représenter plus d'un de ses coliègues, sauf si le conseil d'administration ne compte que deux
administrateurs comme dit ci-dessus.
Les décisions sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, celle de celui qui préside la réunion ést prépondérante.
Au cas où Une catégorie d'actionnaires n'aurait pas présenté de candidat administrateur, le quorum prévu à cet article ne devra pas tenir compte de la présence de la catégorie manquante. Article 14 : Pouvoirs du Conseil :
Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes qui sont
nécessaires ou utiles à ja réalisation de l'objet social de la saciété et qui ne sont pas réservés par la loi à l'assemblée générale.
Il peut déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres et confier à tout mandataire des pouvoirs particuliers et définis.
Il peut, dans ou hors son sein, constituer un comité de direction auquel il peut déléguer ses pouvoirs de gestion dans les limites et conformément aux articles 524 bis et ter du Code des sociétés et dont il définit la
mission et détermine les pouvoirs. Les membres de ce comité de direction pourront représenter la société en agissant seuls ou conjointement.
Il peut en outre confier la gestion journalière des affaires de la société à une ou plusieurs personnes, actionnaires ou non, déléguées ou mandatées à cette fin. Les pouvoirs de la gestion journalière de ta société ne sont pas limités sauf décision du conseit d'administration sans toutefois que les restrictions éventuelles même publiées puissent être opposées aux tiers. | peut aussi autoriser les délégués et mandataires à consentir des substitutions de pouvoirs.
Article 15 : Représentation de la société :
Le conseii d'administration représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant.
Signatures: Sauf délégation ou procuration spéciale tous actes rentrant dans les pouvoirs du conseit d'administration comme définis à l'article précédent et notamment ceux auxquels un officier ministériel ou urt fonctionnaire public prête son concours, ne sont valables que s'ils sont signés soit par un membre du comité de direction soit par deux administrateurs agissant conjointement.
Cependant, fes actes de la gestion journalière peuvent être signés par un délégué à cette gestion. Article 16 : Emoluments :
Le mandat d'administrateur est exercé à titre gratuit.
Article 17: Contrôle:
1°)Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité, au regard de la loi et des statuts des opérations à constater dans les comptes annuels, doit être confié à un ou plusieurs commissaires, choisis par l'assemblée parmi les membres de l'institut des Réviseurs d'Entreprises, pour un terme de trois ans renouvelable.
2°)Toutefois, si la société, pour le dernier exercice clôturé, ne dépasse pas plus d'une des limites énoncées à l'article 15 paragraphe 1er du Code des sociétés, elle n'est pas tenue de nommer de commissaire, auquel cas, chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires. TITRE IV : ASSEMBLEE GENERALE
Article 18 : Pouvoirs - Réunions :
L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires. Ses décisions
sont obligatoires pour tous les actionnaires même absents ou dissidents. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mardi du mois de mai à quinze heures. Si ce jour est férié légal, l'assemblée se
tient le premier jour ouvrable suivant, à ta même heure.
Article 19 : Convocations :
Les convocations paur toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour et sont faites conformément à l'article 533 du code des sociétés. Les convocations ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires consentent à se réunir en personne ou par mandataire spécial. Les assemblées générales se tiennent à l'endroit indiqué dans la convocation.
Article 20 : Admission à l'assemblée :
Pour être admis à l'assemblée générale, tout propriétaire d'actions au porteur, doit en effectuer le dépôt à l'endroit désigné dans les convocations, cinq (5) jours au plus tard avant la date fixée pour la réunion. Les actionnaires en nom doivent, à moins que le conseil d'administration en décide autrement, cinq (5) jours au plus tard avant ta date fixée pour la réunion, informer le conseil d'administration, de teur intention d'assister à l'assemblée et indiquer le nombre d'actions pour lequel ifs entendent prendre part au vote, Le registre des titres Bijlagen
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nominatifs sera fermé cinq jours avant toute assemblée générale et aucun transfert ne pourra y être inscrit pendant cette période.
Les obligataires qui souhaitent assister à l'assemblée mais avec voix consultative seulement, doivent se conformer au présent article.
Article 21 : Représentation :
A l'exception des administrateurs ou liquidateurs, nul ne peut représenter un actionnaire s'il n'est pas lui- même actionnaire au s'il ne remplit pas les conditions requises pour être admis à l'assemblée. Par dérogation, sont représentés de droit à l'assemblée générale: 1) les mineurs, interdits et autres incapables par leur représentant légal, 2) chaque époux par son conjoint non divorcé ni séparé de fait ou de corps; 3) les personnes morales par leurs organes légaux ou statutaires ou par un fondé de pouvoir spécial même non actionnaire; 4) les copropriétaires, nus-propriétaires et usufruitiers et, le cas échéant, les créanciers et débiteurs-gagistes par l'un d'entre eux ou par un mandataire commun, qui peut ne pas être actionnaire. Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procuralions et en exiger te dépôt, au siège social, dans tel délai, qu'il jugera opportun.
Les sollicitations publiques de procurations devront répondre aux conditions énoncées par le code des sociétés.
Article 22 : Prorogation :
Le conseil d'administration a le droit de proroger, séance tenante, à trois semaines toute décision relative à l'approbation des comptes annuels.
Cette décision n'annule pas les autres décisions qui auraient été prises par la même assemblée générale,
ordinaire où extraordinaire, sauf si celle-ci en décide autrement par un vote spécial.
Dans ce cas, les actionnaires peuvent modifier ou effectuer les formalités prescrites en vue de leur
admission à [a seconde assemblée, laquelle ne pourra plus être ajournée. La seconde assemblée a le droit d'arrêter définitivement les comptes annuels, Article 23 : Débats - Délibérations - Quorum - Majorité — Voix :
Sauf dans les cas prévus par la loi et les statuts, l'assemblée est régulièrement constituée quel que soit le nombre d'actions représentées. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix pour lesquelles il est pris part au vote. En cas de parité des voix, la proposition est rejetée.
Chaque action donne droit à une voix.
Le conseil d'administration peut, en vue de chaque assemblée générale, autoriser les actionnaires à voter par correspondance au moyen d'un formulaire établi et mis à la disposition des actionnaires, farmulaire dont it arrête le contenu et qui devra, en vertu des présents statuts, contenir en tous cas les mentions suivantes: -les nom, prénoms, raison au dénomination sociale de l'actionnaire:
-son domicile ou siège social:
-les nombre et type d'actions pour lesquelles il est pris part au vote;
-la preuve que tes formalités pour participer à l'Assemblée sont remplies:
-lordre du jour de l'Assemblée;
-le sens du vote ou l'abstention sur chaque point de l'ordre du jour.
Les formulaires non parvenus à la saciété au plus tard trois jours avant la date de l'Assemblée, ne seront pas pris en considération.
Conditions spéciales de présence et de majorité :
1)Dans toutes les éventualités énumérées au présent article, l'objet de la délibération doit, à peine de nullité
des convocations, être spécialement et clairement indiqué dans celles-ci
2)Lorsqu'il y a lieu pour l'assemblée de délibérer sur :
-une modification aux statuts (sauf ce qui est dit à l'article 2)
-une augmentation ou une réduction du capital social,
-la fusion de la société avec d'autres sociétés,
l'émission d'obligations convertibles ou avec droit de souscription,
-la dissolution de la société,
l'assemblée sera valablement constituée dès qu'elle réunira la moitié au moins du capital et les décisions seront valablement prises à la majorité des trois/quarts au moins des voix pour lesquelles il est pris part au vote. Si la candition de présence ci-dessus n'est pas remplie, une seconde assemblée sera convoquée avec le même ordre du jour et sera valablement constituée quel que soit le nombre d'actions représentées; les décisions seront toutefois prises à la majorité qualifiée de l'alinéa qui précède. 3) Lorsqu'il y a lieu paur l'assemblée de délibérer sur:
l'acquisition au la prise en gage par la société de ses propres actions,
-la madification de l'objet social,
-la dissolution de la saciété du chef de la perte des trois quarts du capital,
-la transformation de ta société, l'assemblée ne sera valablement constituée et ne pourra statuer que dans les conditions de présence et de majorité requises par le code des sociétés.
Si les conditions de présence prévues par le code des sociétés ne sont pas remplies, une nouvelle assemblée sera, le cas échéant, convoquée avec le même ordre du jour, laquelle répondra aux conditions spéciales de présence et de majorité prévues dans ce cas par ledit code. TITRE V - ECRITURES SOCIALES - DISTRIBUTION
Article 24 : Ecritures sociales ~ Distribution :
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Réservé
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Volet B - Suite
Chaque année, au trente et un décembre, le conseil d'administration établit, ordonné de la même manière : que le plan comptable applicable à la société, un inventaire complet des avoirs et droits de la société, des ! dettes, obligations et engagements de celle-ci, relatif à son activité et des moyens propres qui y sont affectés. ,
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Mentionner sur la dernière page du Volet B
Après mise en concordance des comptes de la société, il établit conformément à la Lai, les comptes annuels ' qui forment un tout et comprennent le bilan, le compte de résultats ainsi que l'annexe à ceux-ci, et un rapport: dans lequel il rend compte de sa gestion.
Sur le bénéfice de l'exercice à affecter, déduction faite des pertes antérieures éventuelles, il est prélevé cinq *
: pour cent minimum pour la constitution du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire i ‘lorsque le fands de réserve atteint le dixième du capital social. ll doit être repris si la réserve légale vient à être, : ‘entamée.
L'assemblée générale décide de l'affectation du surplus, le cas échéant, sur proposition du conseil : d'administration,
Article 25 : Paiement des dividendes :
Les dividendes seront payés aux endroits et époques fixés par le conseil d'administration. Le conseil d'administration pourra, sous sa responsabilité, décider le paiement d'acomptes à imputer sur le : dividende en se conformant aux dispositions légales.
‘TITRE VI - DISSOLUTION - LIQUIDATION
! Article 26 : Dissolution :
: La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale extraordinaire de ses actionnaires, :
délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts. H
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation s'opère par jes soins des :
quidateurs nommés par l'assemblée générale et à défaut de pareille nomination, par le conseil : l'administration en fonction à cette époque, agissant en qualité de comité de liquidation. Article 27 : Répartition :
? Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net sert d'abord à rembourser, | ‘en espèces au en titres, le montant libéré non amorti des actions. Le solde est réparti également entre toutes : } les actions.
TITRE VII - DISPOSITION GENERALE H
Article 28 : Election de domicile : !
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, tout administrateur, directeur, liquidateur domicitié à l'étranger, ! it élection de damicilé au siège social où toutes les communications, sommations peuvent lui être valablement : ites.
Tels sont les statuts de la société.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,
' Olivier CASTERS, notaire.
Pièces déposées : expédition du procès-verbal du 31.12.2008 contenant refonte des statuts et de deux!
facsimilés de procurations — rapport du conseil d'administration — rapport du reviseur d'entreprises — expédition de l'acte de dépôt du 9.02.2008 et de deux procurations.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Jaarrekeningen
09/07/2009
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2009-07-09/0145023
Ontslagen, Benoemingen
21/04/2023
Beschrijving: Mod DOC 19.01 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Réservé au Moniteur & 13 ava, 2023 4432* VES SISTED aa ey 1 4 1 1 ; I 1 ' € 1 ' i 1 1 1 1 t ' ; ' 1 i 1 1 1 1 1 t t 1 1 i T 1 t t ë 1 t 1 t 1 ‘ i i ¥ F k t € t ' t 1 i 4 1 1 i 1 1 \ ; t t ' 3 1 4 t 1 4 ' t t i 1 1 1 1 1 1 x ' ' a N° d’entre {en prise : 0465 269 507 Nom entier) : CURADOR (en abrégé) : Forme légale : Société Anonyme Adresse complète du Objet de l'acte : siège : Rue Auguste-Donnay, 126 - 4000 LIEGE Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 10/05/2022 et extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 15/12/2022 Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 10/05/2022 L'Assemblée générale décide de reconduire les mandats des administrateurs sortants pour une durée de 6 ans à savoir : - Nathalie PIETERS, 126 Rue Auguste Donnay à 4000 Liège - Christiane VERMEERSCH, Clos sur la Fontaine, Ther de la Fontaine, 5 à 4000 Liège Les mandats seront exercés gratuitement et pour une durée de 6 ans et expireront à l'assemblée générale de 2028. Cette décision est prise à l'unanimité des voix. Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 15/12/2022 Suite au décès de Madame Christiane Vermeersch, il doit être pourvu à son remplacement au poste d'administrateur. L'assemblée générale décide de : -nommer Lou Gevaert (domiciliée au 126 Rue August Donnay à 4000 Liège) comme nouvel administrateur et Présidente du Conseil d'Administration. Son mandat prendra effet le 15/12/2022 et aura une durée déterminée de 6 ans, Le mandat d'admi sous réserve de réélection. nistrateur ne sera pas rémunéré. Cette décision est prise à l'unanimité.des voix. NEW PARADIGM N représentée par Jean GEVAERT Président Mentionner sur la dernière page du Voiet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter [a personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2023 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
15/07/2003
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2003-07-15/0144334
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28/06/2000
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2000-06-28/0086635
Jaarrekeningen
13/07/2001
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2001-07-13/0128974
Jaarrekeningen
14/06/2005
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2005-06-14/0086367
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CURADOR
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