D-MAX BELGIE
Actief
•0885.675.821
Adres
430 Hoge Mauw, 2370 Arendonk
Activiteit
Wholesale of construction materials, general selection
Personeel
Tussen 20 en 49 werknemers
Oprichting
13/12/2006
Bestuurders
Juridische informatie
D-MAX BELGIE
Nummer
0885.675.821
Vestigingsnummer
2.158.733.218
Rechtsvorm
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
BTW-nummer
BE0885675821
EUID
BEKBOBCE.0885.675.821
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 11/02/2014
Activiteit
D-MAX BELGIE
Code NACEBEL
46.831•Wholesale of construction materials, general selection
Activiteitsgebied
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Financiën
D-MAX BELGIE
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2022 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 2,4M | 1,7M | 2,3M | 1,4M |
| EBITDA | € | 592,9K | 412,9K | 272,0K | 475,1K |
| Bedrijfsresultaat | € | 583,8K | 409,4K | 231,6K | 468,6K |
| Nettoresultaat | € | 425,0K | 308,1K | 60,8K | 361,9K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2022 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 41,284 | -27,548 | 58,892 | - |
| EBITDA-marge | % | 24,894 | 24,568 | 11,817 | 32,795 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2022 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 361,3K | 190,8K | 302,9K | 438,3K |
| Financiële schulden | € | 219,0K | 531,2K | 92,3K | 357,3K |
| Netto financiële schuld | € | -142,3K | 340,3K | -210,6K | -81,0K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | - | 0,824 | - | - | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2022 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 593,4K | 268,4K | 60,3K | -160,5K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2022 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 17,846 | 18,331 | 2,642 | 24,983 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
D-MAX BELGIE
3 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 30/12/2021
Voormalige bestuurders
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 13/12/2006
Tot: 30/12/2021
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 13/12/2006
Tot: 01/12/2012
Cartografie
D-MAX BELGIE
Juridische documenten
D-MAX BELGIE
0 documenten
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...
Jaarrekeningen
D-MAX BELGIE
17 documenten
Jaarrekeningen 2023
25/07/2024
Jaarrekeningen 2022
12/07/2023
Jaarrekeningen 2022
27/10/2022
Jaarrekeningen 2020
29/07/2021
Jaarrekeningen 2019
09/07/2020
Jaarrekeningen 2018
19/07/2019
Jaarrekeningen 2017
02/08/2018
Jaarrekeningen 2016
29/09/2017
Jaarrekeningen 2015
12/08/2016
Jaarrekeningen 2014
31/08/2015
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
D-MAX BELGIE
1 vestiging
2.158.733.218
Actief
Adres: 430 Hoge Mauw, 2370 Arendonk
Oprichtingsdatum: 14/12/2006
Afzonderlijke activiteit: 46.120• Activities of agents involved in the wholesale of fuels, ores, metals and industrial chemicals
Publicaties
D-MAX BELGIE
20 publicaties
Rubriek Herstructurering, Boekjaar, Algemene vergadering, Ontslagen, Benoemingen
05/05/2022
Beschrijving:
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19,01
of cf + In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
blz.
na neerlegging van de akte ter OPE aetead ter ore vande | elegd ter griffie van de
ONBERNEMNGSRECHTFBANK
MOLEN 27 AR 2 Antwerpen, afdeling TURNHOUT *22056141* PT de Grifier
m Griffie
qa we pe ee pee Sec nO ne ee ee SO ne Ge eevee ene à
Ondernemingsnr : 0885 675 821
Naam
voluit): D-MAX België
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2370 Arendonk, Hoge Mauw 430
Onderwerp akte : Geruisloze fusie
Uit een akte verleden voor notaris Anne-Mie Szabó te Turnhout, die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Pact notarissen”, notarisvennootschap, met zetel te 2300 Tumhout, Antoine Coppenslaan 12/2 op 29 maart 2022 blijkt:
EERSTE BESLUIT:
1. Principieel besluit tot fusie
a. De voorzitter geeft een korte samenvätting van de fusievoorstellen waarin voorgesteld wordt dat de vennootschap "DISTRI-MARK” door fusie overgenomen wordt door de vennootschap "D-MAX BELGIË”. De bestuursorganen hebben er zich van vergewist en bevestigen dat sinds de datum van het opstellen van de fusieverslagen en de datum van de huidige vergaderingen zich in de activa en passiva van de betrokken vennootschappen geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan.
b. De algemene vergaderingen van beide vennootschappen keuren voormelde fusievoorstellen goed. c. De algemene vergadering van de vennootschap "DISTRI-MARK" besluit tot ontbinding van de vennootschap, zonder vereffening, met het oog op voornoemde fusie en zonder toekenning van aandelen. d. De algemene vergadering van de vennootschap "D-MAX BELGIË" besluit tot fusie door overneming van het vermogen van de vennootschap "DISTRI-MARK" over te gaan.
Deze overname wordt verwezenlijkt zonder verhoging van het eigen vermogen en zonder omwisseling van aandelen.
Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap onder algemene titel over op de ovememende vennootschap.
Alle verrichtingen en handelingen gesteld door de vennootschap "DISTRI-MARK", sedert 1 januari 2022 tot op vandaag zijn voor rekening van de vennootschap "D-MAX BELGIË".
2. Gevolgen
a. Als gevolg van voomoemde fusie gaat gans het vermogen van de vennootschap “DISTRI-MARK”, met alle rechten en plichten, over op de vennootschap "D-MAX BELGIË".
Het gebeurlijk aändelenregister van de vennootschap "DISTRI-MARK" in het bezit van de vennootschap "D- MAX BELGIË" zal door het bestuursorgaan van laatstgemelde vennootschap worden vernietigd. De overgang geschiedt zonder verhoging van het eigen vermogen en zonder omwisseling van aandelen. Alle rechten, plichten, handelingen en verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2022, worden geacht boekhoudkundig te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap. De schulden van de overgenomen vennootschap gaan over op de overnemende vennootschap. Alle rechten, kosten en erelonen voortvloeiend uit deze fusie door ovememing zijn ten laste van de overnemende vennootschap.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit het nieuwe boekjaar dat aanvang zal nemen op één april 2022 te verkorten tot 31 december 2022.
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit vervolgens de volgende boekjaren te wijzigen om ze voortaan te laten aanvangen op één januari en af te sluiten op 31 december van ieder jaar.
Ingevolge het tweede en derde besluiten wordt artikel 23 van de statuten zal als volgt worden aangepast: “Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en}
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het lype “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2022 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V7
Op
VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit de datum van de gewone algemene vergadering, gehouden op de zetel, te ‘verplaatsen van de derde vrijdag van de maand september om 18.00 uur naar de derde vrijdag van de maand ‘juni om 19.00 uur. Vatt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene ‚vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
De vergadering beslist de eerste zin van artikel 16 van de statuten aan te passen als volgt: “De gewone algemene vergadering, gehouden op de zetel, wordt ieder jaar bijeengeroepen op de derde ‘vrijdag van de maand juni om 19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts sen ‚aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.” VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2370 Arendonk, Hoge Mauw : 430.
ZESDE BESLUIT
1. De vergadering aanvaardt het ontslag vanaf heden aangeboden door navolgende bestuurders van de overgenomen vennootschap te weten:
- de heer Bertens Dirk, voornoemd.
Hem zat gebeurlijke kwijting verleend worden ter gelegenheid van de eerstvolgende jaarvergadering van de overnemende vennootschap.
2. De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder van de overnemende vennootschap, zijnde de ‘heer BERTENS Dirk, voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot de benoeming - als bestuurder :
- De besloten vennootschap “MAXMAVEN", met zetel te 2360 Oud-Turnhout, Bosduivenlaan 14, ‘ondernemingsnummer 0841,671.077, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, met als vaste vertegenwoordiger de “heer Bertens Dirk, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij. andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene. vergadering: zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ‚ ontslagnemende bestuurder voor dé üitoefening van zijn mandaat.
Ontledend uittreksel dat v voor or registratie werd opgemaakt door notaris Anne-Mie Szabó te Turnhout met het : oog op de neerlegging ter griffie.
Bijlage: afschrift en gecoördineerde statuten
vermelden ï Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) | bevoegd de rechispersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2022 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Herstructurering, Diversen
10/02/2022
Beschrijving: Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Ondernemingsrechtbank
EE 02 Fe. 2201869 er
Afdeling TURNE OUT
| Ondernemingsnr : 0885.675. 821 i
Benaming :
vou): D-Max België
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Zetel: Hoge Mauw 430, 2370 ARENDONK
(volledig adres)
‘ '
‘
‘ ‘
4
\
\ '
' à
'
(verkort) :
Onderwerp akte : Neerlegging van voorstel tot geruisloze fusie
D-MAX BELGIË BV, enerzijds, en DISTRI-MARK BV, anderzijds, hebben de intentie om een fusie doorte ' voeren, waarbij het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van DISTRI-MARK BV door : ontbinding zonder vereffening zal overgaan op D-MAX BELGIË BV, in overeenstemming met artikel 12:7 van; het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna “WVV.").
Op heden bezit D-MAX BELGIË BV alle 2.270 aandelen van DISTRI-MARK BV. Het betreft dus een fusie door; vereniging van alle aandelen in één hand, zodat er bij de fusie géén aandelen uitgegeven worden. Op de datum vermeld onderaan dit voorstel werd door de bestuursorganen van de voornoemde twee vennootschappen, in gemeenschappelijk overleg, het hierna geformuleerde fusievoorstel overeenkomstig artikelen 12:50 WVV. opgesteld.
De bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen verbinden zich jegens elkaar om alles te doen wat |
in hun macht ligt om een fusie tot stand te brengen tegen de hierna vermelde voorwaarden en leggen bij deze! het fusievoorstel vast dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering; van aandeelhouders van de betrokken vennootschappen.
De bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen verklaren kennis te hebben genomen van de wettelijke verplichting om voor iedere vennootschap die aan de fusie deelneemt, minstens 6 weken vóór de algemene vergadering die zich over de fusie moet uitspreken, het fusievoorstel ter griffie van de ' bevoegde Ondernemingsrechtbank neer te leggen en bekend te maken bij uittreksel (artikel 12:53, WVV.}.
A ldentificatie van de te fuseren vennootschappen
De aan de voorgestelde fusie deelnemende vennootschappen zijn:
1 D-MAX BELGIË BV, met maatschappelijke zetel te 2370 Arendonk, Hoge Mauw 430.
Deze vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen — afdeling Turnhout onder | i het nummer 0885.675.821.
Deze vennootschap heeft overeenkomstig haar statuten de volgende doelomschrijving: De vennootschap heeft als voorwerp (doel) (zowel binnen- als buitenland):
“De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, het uitbaten van groot- en kleinhandel in, aan- en verkoop, in- en uitvoer van en het vervaardigen van en in:
- artikelen om drank in blik af te sluiten ;
- alle dranken, alcoholische en niet-alcoholische;
- rookwaren en tabak;
= alle voedingswaren, conserven, diepvriesproducten, snoep;
- speelgoed, artikelen voor sport, visvangst, jacht en artikelen voor kinderen; : - papierwaren, boeken, kantoorbenodigdheden, artikelen voor muziek; |
- audio-, video- en fotoartikelen;
- parfumerie, drogisterij, ontsmettingsmiddelen, schoonmaakmiddelen, wasproducten; : - alle artikelen in elektro en non-elektro, geschenken, juwelen, doe-het-zelf artikelen;
:
‘ t
\ ‘
t
}
} ‘
'
'
Op de laatste blz. van Luik B B vermeiden : : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de ‘perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2022 - Annexes du Moniteur belge = alle soorten meubeten, vioerbekleding en artikelen voor de binnenhuisinrichting ; - tuingereedschap;
- dierenartiketen;
- bloemen en planten;
- alle artikelen in hout, metaal of andere kunst- of natuurstoffen;
- chemische producten voor industrieel gebruik, aniline, drukinkt, etherische olién, industriële gassen, chemische lijm, kleurstoffen, synthetische hars, methanol, geur- en smaakstoffen, paraffine's;
= verven en vernissen.
Het huren en verhuren, beheren, onderhouden, makelen van alle onroerende goederen, evenals het bemiddelen bij die bewerkingen voor rekening van derden . Engineersaktiviteiten in de ruimste zin van het woord en ondermeer bestaande uit het doen van opzoekingen en studies slaande ondermeer op de inventaris van de hulpmiddelen, marketing, uitvoerbaarheids- en rentabiliteitsstudies, detailstudies, het maken van tekeningen, modellen en ontwerpen vereist voor de uitvoering van projekten, het geven van bijstand bij het aanvragen van financieringen, offertes, kwaliteitsonderzoeken, de exploitatie zelf, de opleiding van het personeel en het uitoefenen van toezicht, leiding en coördinatie bij de besteding van budgetten, de inbedrijfstelling van installaties, enzovoorts. Het uitbaten van een studie-, organisatie- en adviesbureau.
De vennootschap heeft tevens tot doel:
- zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te houden, ondermeer door deel te nemen aan het bestuur van de ondernemingen waarin zij participeert. De vennootschap beoogt de verdere gunstige ontwikkeling van de vennootschappen waarin zij participeert te stimuleren, te plannen en te coördineren; - het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het optreden als vereffenaar; - het verlenen van technische of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand,
= haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;
- de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen - desgevallend ten behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden - zoals alle soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware; « het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke. De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiëte, roerende en onroerende _ verrichtingen
doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het maatschappelijk doel, met inbegrip van: het deelnemen in alle ondernemingen die een | gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband met het hare staat, kredieten _en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Dit alles in de meest ruime betekenis van het woord ,
De vennootschap mag bovengenoemd doel verwezenlijken, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, zo in België als in het buitenland.
Deze opsommingen zijn enkel aanduidend en niet begrenzend, zo kan de vennootschap als tot haar doel behorende alle daden stellen en alle handelingen doen van commerciële, industriële, financiële of immobilaire aard die, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks tot haar doel behoren en er zich bij aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap zal door inbreng, fusie, onderschrijving of op alle andere wijzen belangen mogen hebben in alle ondernemingen, verenigingen of maatschappijen die een gelijkaardig doel hebben of die een doel nastreven welk dit van de vennootschap zou kunnen bevorderen.
De vennootschap mag zich borg stellen voor derden.”
Zij wordt hierna ‘de Overnemende Vennootschap’ genoemd.
2 DISTRI-MARK BV, met maatschappelijke zetel te 2370 Arendonk, Hoge Mauw 430.
Deze vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen — afdeling Turnhout onder
het nummer 0461.422.862.
Deze vennootschap heeft overeenkomstig haar statuten de volgende doelomschrijving:
De vennootschap heeft tot doel:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2022 - Annexes du Moniteur belge “De vennootschap heeft tot doel, zowel in Belgié als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, het uitbaten van groot- en kleinhandel in, aan- en verkoop, in- en uitvoer van en het vervaardingen van en in: - artikelen om drank in blik af te sluiten;
„ alle dranken, alcoholische en niet-alcoholische;
- rookwaren en tabak;
~ alle voedingswaren, conserven, diepvriesproducten, snoep;
- speelgoed, artikelen voor sport, visvangst, jacht en artikelen voor kinderen; - papierwaren, boeken, kantoorbenodigdheden en artikelen voor muziek; - audio-,video- en foto-artikelen;
- parfumerie, drogisterij, ontsmettingsmiddelen, schoonmaakmiddelen, wasproducten; - alle artikelen in eletrco- en non-electro, geschenken, juwelen, doe-het-zelf- artikelen; « alle soorten meubelen;
«tuingereedschap;
- dierenartikelen;
- bloemen en planten;
- alle artikelen in hout, metaal of andere kunst- of natuurstoffen.
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van deze woorden.
De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichtingen, die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar doel, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondememingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het
buitenland, die een aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten.
Zij kan eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het maatschappelijk doel.”
Zij wordt hierna ‘de Over Te Nemen Vennootschap’ genoemd.
B Ruilverhouding - Wijze waarop de aandelen in de Overnemende Vennootschap worden uitgereikt
Aangezien het hier een geruisloze fusie betreft, met name een fusie door vereniging van alle aandelen in één hand, dient het fusievoorstel géén ruilverhouding te vermelden. Dit is logisch aangezien er géén aandelen uitgegeven worden.
C Datum vanaf welke deze aandelen recht geven te delen in de winst, en elke bijzondere regeling met betrekking tot dit recht
Aangezien geen aandelen uitgereikt worden die recht geven te delen in de winst wordt er geen datum voor deelname in de winst bepaald.
D Datum vanaf welke de handelingen van de Over Te Nemen Vennootschap boekhoudkundig (en vanuit het oogpunt van directe belastingen) geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap
Vanaf 1 januari 2022 zullen alle verrichtingen gesteld door de Over Te Nemen Vennootschap boekhoudkundig en vanuit het oogpunt van directe belastingen geacht worden te zijn uitgevoerd voor rekening van de Overnemende Vennootschap.
E Rechten die de Overnemende Vennootschap toekent aan de aandeelhouders van de Over Te Nemen
Vennootschap, die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen
Er zijn in de Over Te Nemen Vennootschap geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben en evenmin houders van andere effecten dan aandelen, zodat uit dien hoofde geen rechten toegekend of maatregelen voorgesteld dienen te worden.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2022 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden À
aan het
Belgisch
Staatsblad
Vv
F leder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van het bestuursorganen van de te fuseren i vennootschappen
Aan de leden van het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap en de Over Te Nemen Vennootschap wordt geen bijzonder voordeel toegekend.
Teneinde de voorgenomen fusie conform de wettelijke en statutaire bepalingen door te voeren zullen de ondergetekende bestuursorganen van de aan de fusie deelnemende vennootschappen aan elkaar en aan de: respectieve aandeelhouders alle nuttige informatie overmaken en ter kennis brengen op de wijze als ! voorgeschreven in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. :
De tussen de vennootschappen in het raam van dit voorstel uitgewisselde gegevens zijn vertrouwelijk. De ondergetekenden verbinden zich jegens elkaar dit vertrouwelijk karakter niet te schenden.
Indien het fustevoorstel niet wordt goedgekeurd, zal het aan de onderscheiden vennootschappen terugbezorgd worden, zodat elke vennootschap alle origineel overgemaakte bescheiden die haar aanbelangen van de andere vennootschap terugkrijgt.
Alle kosten voortvloeiend uit de fusie worden gedragen door de Overnemende Vennootschap. Indien het i fusievoorstel niet wordt goedgekeurd, worden alle kosten verband houdende met de verrichting gedragen door de aan de fusie deelnemende vennootschappen, ieder voor een gelijk deel.
Het bovenstaande fusievoorstel zal worden neergelegd in het vennootschapsdossier van elke vennootschap ; op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel te Antwerpen — afdeling Turnhout.
Het bestuursorgaan van beide vennootschappen beslist verder om een bijzondere volmacht met recht op in : de plaatsstelling te verlenen aan de heer Bart Huybrechts, accountant-belastingconsulent, woonplaats kiezende te Turnhout, Kempentaan 34, teneinde afleen handelend en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, afle handelingen te verrichten en aile documenten te tekenen die nodig of nuttig zijn voor de neerlegging van onderhavig fusievoorstel met het oog op de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Opgemaakt op 31 januari 2022 in vijf originele exemplaren.
Voor eensluitend afschrift, :
Dirk Bertens
Bestuurder
Mee neergelegde documenten:
- Fusievoorstel
Op de taatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Versa : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2022 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen, Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Rubriek Herstructurering
21/01/2022
Beschrijving: Mod DOG 18.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
A 1 TT Neergelegd ter
griffie van de Voor
ONDERNEMINGSRECHTBANK
behoude 4
(
aio INN m Staatsbl: de Antwerpen, afdeling TURNHOUT 566 dg, (rEfier
|
Ondernemingsnr : 0885 675 821
Naam
(voluit): D-MAX België
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2370 Arendonk, Hoge Mauw 430
Onderwerp akte : Fusie door overneming - statutenwijziging
7 '
|
1 1
t 1
' 1
\ i
1 1
\ t
1 1
' '
'
! Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Anne-Mie Szabó ı te Tumhout op 30 december 2021, neergelegd voor registratie, blijkt dat volgende beslissingen werden 1 genomen:
! EERSTE BESLUIT — Splitsing aandelen
! De bestaande 186 aandelen van D-MAX Belglé worden gesplitst van 186 aandeien naar 61.185 aandelen t TWEEDE BESLUIT — Kennisname en bespreking fusievoorstel — verslag bestuursorgaan — verslag £ bedrijfsrevisor
' Vermits de aanwezigen erkennen een afschrift van het op de agenda aangekondigde fusievoorstel en van ! de op de agenda aangekondigde verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen, ontslaat ‚ de vergadering de voorzitter van het voorleszen van deze documenten.
ı Hetbetreft:
1 1. Het fusievoorstel, opgesteld door het bestuursorgaan met toepassing van artikel 12:2 van het Wetboek 1 van ven-nootschap-pen en verenigingen, dat werd neergelegd ter griffie van de Ondememingsrechtbank te ı Antwerpen, afdeling Turnhout op 17 november 2021.
1 2. De vergadering besluit uitdrukkelijk dat het verslag zoals bedoeld in artikel 12:25 van het Wetboek van 1 vennootschappen en verenigingen niet zal worden opgesteld.
1 3. De vergadering besluit uitdrukkelijk dat het verslag zoals bedoeld in artikel 12:26 van het Wetboek van 1 vennootschappen en verenigingen niet zal worden opgesteld.
! Aangezien geen fusieversiag werd opgesteld door de bedrijfsrevisor, neemt de vergadering kennis van de | verslagen die zijn opgesteld met betrekking tot de inbreng in natura.
: Het verslag aangaande de inbreng in natura werd opgesteld door de besloten vennootschap VCLJ t Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te 2240 Zandhoven, Langestraat 183, ingeschreven onder nummer 8745 bij het }_[nstituut van de Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Frank Huybrechts op 24 december 2021. 1 Het besluit van dit verstag luidt afs volgt:
i "8. Conclusie van de bedrijfsrevisor aan de buitengewone alge;iCejeJelgadering van 1 vennootschap D-MAX BELGIË
! Overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV, brengen wij hierna aan buitengewone algemene vergadering | van de besloten vennootschap D-MAX BELGIE (hiema genoemd: "de Vennootschap”) onze conclusie uit in het ! pacer van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 8 november 1
' Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor.in het ' kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze ! verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden ı van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen". ! INZAKE INBRENG IN NATURA
! Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen t_ werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 8 december 2021 onderzocht en hebben }_ geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
t -de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
t -de door de partijen toegepaste waardering;
-de daartoe aangewende methode van waardering.
ı
1
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
‘Teveris concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de inbreng en deze ten miriste overeerikomen met de waarde van de bijkomende inbreng die in de ontwerpakte wordt vermeld.
Overeerikomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk 159.986,78 EUR, overeer met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestariddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te fuseren vennootschappen eri vindt de weerhouden methode var waardering afdus haar verantwoording in de wet.
De werkelijke vergoeding bestaat uit
-38.641 nieuwe aandelen D-MAX BELGIË BV aan de heer Dirk Bertens;
145 nieuwe aandelen D-MAX BELGIË BV aan mevrouw Heridrica van der Kruijs; =29 nieuwe aandelen D-MAX BELGIË BV aan Maxmaven BV, vertegenwoordigd door de heer Dirk Bertens. De nieuwe aandelen zijn van dezelfde aard en hebben dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen eri zullen ir de resultaten en winsten van de vennootschap delen vanaf hun onderschrijving. Er worden geen andere vergoedingen of voordelen toegekend ter gevolge van de geplande inbreng. INZAKE DE UITGIFTE VAN AANDELEN
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en finariciële gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets order onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording var de uitgifteprijs ern de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemerie vergadering die over de
voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
NO FAIRNESS OPINION
Onze opdracht overeerikomstig artikel 5:133 WVV bestaat er riet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion"). OVERIGE AANGELEGENHEDEN
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buiterigewone algemerie vergadering overharidigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aar de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op orize opdracht uitgeoefend.
VERANTWOORDELIJKHEID VAN HET BESTUURSORGAAN BETREFFENDE De inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
o het uiteerizetten waarom de inbreng van belang is voor de venriootschap; 0 de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en o het melden van de vergoeding die als tegeriprestatie verstrekt,
De uitgifte van aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
o de veranfwoording van de uitgifteprijs; en
o de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogeris- en lidmaatschapsrechten van de aarideelhouders.
VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE BEDRIJFSREVISOR BETREFFENDE
De inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is veraritwoordelijk voor:
o het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving var elke inbreng in natura; o het oriderzoeken van de toegepaste en de daartoe aangewende waarderingsmethodes; o de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
o het vermelden van de werkelijke waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
o het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt, De uitgifte van aandelen
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
«de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemerie vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
BEPERKING VAN HET GEBRUIK VAN DIT VERSLAG
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de bijkomende inbreng in natura bij D-MAX BELGIË BV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt. :
Zandhoven, 24 december 2021
VCLJ BEDRIJFSREVISOREN BV
Vertegenwoordigd door Frank Huybrechts
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
Bedrijfsrevisor”
Het bijzonder verslag van het bestuursorgaan aangaande de inbreng in natura werd opgesteld op 13 december 2021.
Een origineel exemplaar van deze verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavige notulen in het archief van de Overnemende Vennootschap worden bewaard.
De vergadering stelt vast dat er op de verslagen geen opmerkingen te formuleren zijn, en dat zij instemt met alle gegevens en besluiten erin vervat.
Beide voormelde verslagen worden goedgekeurd en overhandigd aan ondergetekende notaris. DERDE BESLUIT — Kennisname van tussentijdse cijfers
De vergadering beslist uitdrukkelijk dat geen tussentijdse cijfers van de betrokken vennootschap die niet ouder zijn dan drie maanden op de datum van het fusievoorstel dienen te worden opgesteld. VIERDE BESLUIT — Mededeling gebeurlijke belangrijke wijzigingen in de activa en passiva van het vermogen van de vennootschap sedert datum fusievoorstel.
Het bestuursorgaan heeft de algemene vergadering ingelicht van het feit dat er zich vanaf de datum van het opstellen van het fusievoorstel tot op heden geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van ieder der betrokken vennootschappen.
VIJFDE BESLUIT - Besluit tot fusie, waarbij de besloten vennootschap “D-MAX BELGIË”, hierna genoemd "de Overnemende Vennootschap” de besloten vennootschap “Building Products Group” en de besloten vennootschap “Building Technology Group” hierna genoemd “de Over te nemen vennootschap” en/of “de Overgenomen Vennootschap” bij wijze van fusie overneemt volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden als bepaald in het voormelde fusievoorstel.
1. FUSIE
al De vergadering keurt het fusievoorstel goed zoals het werd neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Turnhout op 17 november 2021 en betuigt haar instemming met de verrichting waarbij de besloten vennootschap “D-MAX België”, in onderhavig proces-verbaal ook genoemd “de Overnemende Vennootschap”, bij wijze van fusie overneemt : de besloten vennootschap “Building Products Group” en de besloten vennootschap “Building Technology Group” in onderhavig proces-verbaal ook genoemd “de Overgenomen Vennootschap”. Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap zonder uitzonde=ring noch voorbehoud onder algemene titel over op de Ovememende Vennootschap, waarvan het onbeschikbaar eigen vermogen wordt gebracht van tweehonderdtweeënvijftigdulzend tweehonderdachttien euro veertig cent (€ 252.218,40) naar vierhonderdentwaalfduizend tweehonderdenvijf euro achttien cent (€ 412.205,18). Ten gevolge van deze =verhoging van het onbeschikbaar eigen vermogen worden 38.815 nieuwe aandelen uitgereikt.
b/ Aan de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap worden 38.815 nieuwe aandelen uitgegeven voor de aandelen van de Overgenomen Vennootschap in verhouding tot hun aandelenbezit , c/ De aandelen van de Overnemende Vennootschap zijn op naam en de aandelen van de Overgenomen Vennootschap zijn eveneens op naam.
Binnen de 8 dagen na de publicatie van de fusie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad noteren de bestuurders van de Overnemende vennootschap in de registers van de aandelen de volgende gegevens: - identiteit van de aandeelhouders van de Overnemende vennootschap; - het aantal aandelen uit de fusie die hen toekomen;
- datum van het fusiebesluit;
- ondertekening door de aandeelhouders.
Het bestuursorgaan vernietigt in opdracht van de Overne-mende Vennootschap het aandelen-register van de Overge7nomen Vennootschap na de realisatie van de fusie.
d/ De uitgegeven aandelen van de Overnemende Vennoot-schap delen in het bedrijfsresuitaat en zijn dividend~gerechtigd vanaf 1 oktober 2021.
e/ Vanaf 1 oktober 2021 worden de verrichtingen gesteld door de Overgenomen Vennootschap boekhoudkundig geacht te zijn gevoerd voor rekening van de Overnemende Vennoot-schap.
f/ Er zijn in de Overgenomen Vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend, noch aandelen zonder stemrecht.
g/ Zoals hiervoor vermeld wordt door de vergadering uitdrukkelijk besloten dat de verslagen zoals bedoeld in de artikelen 12:25 en 12:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet zullen worden opgesteld.
Aangezien geen fusieverslag werd opgesteld door de bedrijfsrevisor, werden enkel verslagen opgesteld overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de inbreng in natura, waarin tevens begrepen is de verslaggeving met betrekking tot artikel 5:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De erelonen voor dit verslag alsook de erelonen van de bedrijfsrevisor zullen ten laste worden genomen door de Overnemende vennootschap.
h/ Aan de bestuurders van de Overnemende Vennootschap en aan de bestuurders van de Overgenomen Vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend. ,
2. VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERGANG VAN HET VERMOGEN VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP OP DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP
De vergadering verzoekt ons, notaris, vervolgens de eigendomsovergang van het vermogen van de Overgenomen Vennootschap op de Overnemende Vennootschap vast te stellen en akte te verlenen van de samenvattende omschrijving van hei overgegane vermogen en van de wijze waarop het overgaat.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2022 - Annexes du Moniteur belge ‘ALGEMENE OMSCHRIJVING VAN DE OVERGEGANE VERMOGENSBESTANDDELEN Het vermogen van de over te nemen vennoot-schappen, de besloten vennootschap “Building Products Group” en de besloten vennootschap “Building Technology Group” omvat, bij wijze van samenvattende beschrijving, de volgende activa- en passivabestanddelen: Voor Building Products group: Materiële vaste activa — Installaties, machines en uitrusting — 0,00 euro Handelsvorderingen - 22.691,70 euro Overige vorderingen - 110,880,97 euro Liquide middelen — 2.965,91 euro Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal — 19.500,00 euro Reserves — 1.950,00 euro Overgedragen winst — 1.868,95 euro Handelsschulden — 605,30 euro Rekening-courant D-Max België BV — 112.614,33 euro Voor Building Technology group: Oprichtingskosten — 0,00 euro Immateriële vaste activa — 0,00 euro Materiële vaste activa — Terreinen en gebouwen — 0,00 euro Materiële vaste activa — Installaties, machines en uitrusting — 0,00 euro Materiële vaste activa — Meubilair en rollend materieel — 13.533,37 euro Materiële vaste activa — Leasing en soortgelijke rechten — 2.227,36 euro Handelsvorderingen — 402. 142,04 euro Overige vorderingen — 550.067,30 euro Liquide middelen — 10.343,49 euro Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal — 18.592,01 euro Reserves — 1.023.384,56 euro Overgedragen verlies — 905.308,74 euro Schulden op meer dan één jaar — 2.127,30 euro Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen — 85.526,95 euro Financiële schulden — 113.000,00 euro Handelsschulden — 424.406,72 euro Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten — 30.490,53 euro Bezoldigingen en sociale lasten — 72.780,64 euro Andere schulden — 30.613,59 euro Overlopende rekeningen en wachtrekening — 82.700,00 euro Onroerende goederen De partijen verklaren dat in het overgedragen vermogen naar onderhavige vennootschap geen onroerende goederen zijn begrepen. Tenslotte omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle lopende overeenkomsten die de Overgenomen Vennootschap heeft aangegaan. Deze verbintenissen, ongeacht met wie ze afgesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de Overnemende Vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het fusiebesluit om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken. De Overnemende Vennootschap treedt in alle rechten en plichten van de Overgenomen Vennootschap’ verbonden aan haar handelszaak. 3. VASTSTELLING VAN DE VERDWIJNING VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAPPEN De vergadering verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat vermits de algemene vergadering van elke Overgenomen Vennootschap, gehouden op heden en onmiddellijk voorafgaand aan deze vergadering, samen met de algemene vergadering van deze vennootschap, waarvan de notulen vervat zijn in onderhavige proces-verbaal, iedere vennootschap het fusievoorstel heeft goedgekeurd, de Overgenomen Vennootschappen vanaf heden ophouden te bestaan. Ondergetekende notaris, bevestigt dat het besluit ge=nomen in deze vergadering inderdaad aansluit bij en conform is met de besluiten over hetzelfde fusievoor=stel genomen in de algemene vergadering van de Overgenomen Vennootschap, waarvan hij de notulen eveneens heeft opgensteld, onmiddellijk vooraf=gaand aan deze akte, zodat de fusie tot stand gekomen is en de voornoemde Overgenomen Vennootschap opgehouden heeft te bestaan. ZESDE BESLUIT - Ingevolge de fusie door overneming, verhoging van het eigen vermogen van de over te nemen vennootschap, te weten een bedrag van honderdnegenenvijfigduizend negenhonderdzesentachtig euro achtenzeventig cent (€ 159.986,78) om het te brengen van tweehonderdtweeënvijftigduizend tweehonderdachttien euro veertig cent (€ 252.218,40) naar vierhonderdentwaalfduizend tweehonderdenvijf euro achttien cent (€ 412.205,18), met creatie van 38.815 nieuwe aandelen. Als gevolg van de fusie door ovememing van de besloten vennootschap “Building Products Group” en de besloten vennootschap “Building Technology Group” wordt het onbeschikbaar eigen vermogen in onderhavige vennootschap verhoogd met honderdnegenenvijftigduizend negenhonderdzesentachtig euro achtenzeventig Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2022 - Annexes du Moniteur belge cerit (€ 159.986,78) euro en dit na kennisname van voormelde verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor waarin tevens de verslaggeving vervat zit overeenkomstig artikel 5:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bijgevolg wordt het onbeschikbaar eigen vermogen gebracht van tweehonderdtweeënvijftigduizend tweehonderdachttien euro veertig cent (€ 252.218,40) naar vierhonderdentwaalfduizend tweehonderdenvijf euro achttien cent (€ 412.205,18).
De vergadering beslist dat deze verhoging gepaard gaat met de uitgifte van 38.815 nieuwe aandelen. Aan de aandeelhouders van de Overgenomen Vennoot=schappen worden” nieuwe aandelen uitgegeven in verhouding tot hun aandelenbezit.
Gemelde aandelen delen in de winst vanaf 1 oktober 2021.
ZEVENDE BESLUIT — Vaststelling van de verwezenlijking van de verhoging van het eigen vermogen. De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te leggen dat de verhoging van het onbeschikbaar eigen vermogen is gerealiseerd en dat het eigen vermogen effectief werd gebracht op vierhonderdentwaalfduizend tweehonderdenvijf euro achttien cent (€ 412.205,18) en verdeeld is over honderdduizend aandelen (100.000) aandelen op naam.
ACHTSTE BESLUIT - Goedkeuring van volgende wijzigingen van de statuten van de Overnemende Vennootschap.
A) De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat aanvang heeft genomen op 1 janueri 2021 te verlengen tot 31 maart 2022,
De vergadering beslist de volgende boekjaren te wijzigen om ze voortaan te laten aanvangen op één april en af te sluiten op 31 maart van ieder jaar.
B) De afgemene vergadering besluit de datum van de gewone algemene vergadering, gehouden op de zetel, te verplaatsen naar de derde vrijdag van september om 18u00 Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
C) Wijziging van artikel 5 van de statuten met betrekking tot het eigen vermogen van de Overnemende Vennootschap, om de tekst ervan in overeenstemming te brengen met de ten gevolge van de fusie tot stand gekomen verhoging van het onbeschikbaar eigen vermogen, zoals hieronder vermeld onder het zesde besluit.
D) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de besloten vennootschap.
In toepassing van artikel 39, $1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen er houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden. E) Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, 82, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de venriootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde Inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, 82, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, S 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nag niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
F) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Rechtsvorm, naam en statutaire zetel
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, draagt de naam “D-MAX BELGIË”, en haar zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Adres zetel
De zetel is gevestigd 2370 Arendonk, Hoge Mauw 430.
Duur
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als In het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, het uitbaten van groot- en kleinhandel ín, aan- en verkoop, in-en uitvoer van en het vervaardigen van en in: - artikelen om drank in blik af te sluiten;
- alle dranken, alcoholische en niet-alcoholische;
= rookwaren en tabak;
- alle voedingswaren, conserven, diepvriesproducten, snoep;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2022 - Annexes du Moniteur belge , - ‘= Speelgoed, artikelen voor sport, visvangst, jacht en artikelen voor kinderen; - papierwaren, boeken, kantoorbenodigdheden, artikelen voor muziek;
- audio-, video- en fotoartikelen;
- parfumerie, drogisterij, ontsmettingsmiddelen, schoonmaakmiddelen, wasproducten; - alle artikelen in elektro en non-elektro, geschenken, juwelen, doe-het-zelf artikelen; - alle soorten meubelen, vloerbekleding en artikelen voor de
binnenhuisinrichting;
= tuingereedschap;
- dierenartikelen;
- bloemen en planten;
- alle artikelen in hout, metaal of andere kurist- of natuurstoffen;
= chemische producten voor industrieel gebruik, aniline, drukinkt, etherische oliën, industriële gassen, chemische lijm, kleurstoffen, synthetische hars, methanol, geur- en smaakstoffen, paraffine's;
| - verven en vemissen. .
| Het huren en verhuren, beheren, onderhouden, makelen van alle onroerende goederen, evenals het bemiddelen bij die bewerkingen voor rekening van derden.
Engineersaktiviteiten in de ruimste zin van het woord en ondermeer bestaande uit het doen van opzoekingen en studies staande ondermeer op de inventaris van de hulpmiddelen, marketing, uitvoerbaarheids- en rentabiliteitsstudies, detailstudies, het maken van tekeningen, modellen en ontwerpen vereist voor de uitvoering van projekten, het geven van bijstand bij het aanvragen van financieringen, offertes, kwaliteitsonderzoeken, de exploitatie zelf, de opleiding van het personeel en het uitoefenen van toezicht, leiding en coördinatie bij de besteding van budgetten, de inbedrijfstelling van installaties, enzovoorts. Het uitbaten van een studie-, organisatie- en adviesbureau.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp:
= zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te houden, ondermeer door deel te nemen aan het bestuur van de ondernemingen waarin zij participeert. De vennootschap beoogt de verdere gunstige ontwikkeling van de vennootschappen waarin zij participeert te - stimuleren, te plannen en te codrdineren;
- het deeinemen int of de directie voeren over andere vennootschappen en ondememingen; het management en het bestuur van om het even welke ondememingen en vennootschappen; het optreden als vereffenaar; - het verlenen van technische of commerciële bijstand aan alle Belgische er buitenlandse ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand;
- haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beherer en oordeelkundig uit te breiden;
- de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen - desgevallend ten behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden - zoals alle soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware; - het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke. De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het voorwerp, met inbegrip van: het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doet in nauw verband met het hare staat, kredieten en feningen aangaan en toestaan, zich voor derderi: borg steller door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Dit alles in de meest ruime betekenis van het woord.
De vennootschap mag bovengenoemd doel verwezenlijken, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening ven derden, zo in België als in het buitenland.
Deze opsommingen zijn enkel aanduidend en niet begrenzend, zo kan de vennootschap als tot haar doel behorende alle daden stellen en alle handelingen doen van commerciële, industriële, financiële of immobilaire aard die, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks tot haar doel behoren en er zich bij aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap zal door inbreng, fusie, onderschrijving of op alle andere wijzen belangen mogen hebben in alle ondememingen, verenigingen of maatschappijen die een gelijkaardig doel hebben of die een doel nastreven welk dit van de vennootschap zou kunnen bevorderen.
De vennootschap mag zich borg stellen voor derden.
Bestuursorgaan — Mandaat - Beëindiging — Bestuur en vertegenwoordigingsmacht - Coöptatie | Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, die natuurlijke of rechtspersonen zijn, al dan niet aandeelhouder. Indien er meerdere bestuurders zijn, kunnen zij een college vormen. Het bestuursorgaan wordt voor de eerste maal aangeduid in de oprichtingsakte. Een bestuurder kan in zijn hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden. De rechtspersoon die een mandaat van bestuurder opneemt, benoemt een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Mandaat: Een bestuurder wordt door de algemene vergadering benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders besluit, loopt het maridaat van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd van de algemene vergadering waarop hij wordt benoemd
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2022 - Annexes du Moniteur belge tot’de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
Beëindiging: De niet-statutaire bestuurders zijn enkel herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding . Het ontslag van een statutair bestuurder vereist een statutenwijziging.
Beslissingsbevoegdheid en interne en externe vertegenwoordigingsmacht 1. Indien er slechts één (1) bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend. De bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
2. Indien de vennootschap door meer dan één (1) bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan (dit college vormt een raad van bestuur), mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
3. Indien door de vennootschap een raad van bestuur wordt geïnstalleerd dan vertegenwoordigt het collegiaal bestuursorgaan de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Indien de vennootschap wordt bestuurd door meerdere bestuurders die een college vormen, zullen de notulen van de vergadering van het collegiaal bestuursorgaan worden ondertekend door de bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid. Alle besluiten van het collegiaal bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurder die gezamenlijk optreden of een gedelegeerd bestuurder alleen handelend. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
Coöptatie
Wanneer de bestuurders sen collegiaal orgaan (raad van bestuur) vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Dagelijks bestuur — Benoeming - Volmachten
Dagelijks bestuur: Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die elk alleen of als college optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Benoeming: Het dagelijks bestuur wordt benoemd door het bestuursorgaan van de vennootschap mits instemming van alle bestuurders, In het benoemingsbesluit, regelt het bestuursorgaan tevens het ontslag, de bevoegdheid en werkwijze van het dagelijks bestuur alsmede de eventuele toekenning van een verloning voor het dagelijks bestuur.
Wordt het dagelijks bestuur opgedragen aan een rechtspersoon, dan benoemt deze een natuurlijke persoon aan als vaste vertegenwoordiger die wordt-belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Volmachten: Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. De gevolmachtigden verbinden de vennoot-schap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan in geval van overdreven volmacht. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. Algemene vergadering en toelatingsvoorwaarden
De gewone algemene vergadering, gehouden op de zetel, wordt ieder jaar bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand september om 18.00 uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: -de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
+ ‘Elke aandeelhouder kan vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, ingevolge schriftelijke volmacht. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van het intrekken van de volmacht of op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op eenendertig maart van ieder jaarvan ieder jaar.
Bestemming winst en reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. Vereffenaar
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen. Indien de vereffenaar een rechtspersoon is, moet hij een vaste vertegenwoordiger (natuurlijke persoon) benoemen. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap keurt deze aanstelling goed. In geval van vereffening moeten de vereffenaars handelen overeenkomstig de artikelen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld order alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. Ontsfag en benoeming
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, zijnde de Dirk Bertens voornoemd, wonende te 2360 Oud-Tumhout, Bosduivenlaan 14 ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als bestuurder voor een onbepaalde duur, hier aanwezig en die aanvaardt. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
NEGENDE BESLUIT - Kwijting aan het bestuursorgaan van de Over te nemen vennootschappen voor de periode van 1 januari 2021 voor ‘Building Technology Group’ BV en 30.09.2020 voor ‘Building Products Group’'BV, tot heden, zijnde de datum van realisatie van de fusie.
De vergadering beslist kwijting te verlenen aan de individuele bestuurders afzonderlijk van de overgenomen vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat voor de periode van respectievelijk 1/1/2021 en 30 september 2020 als gezegd en tot en met heden.
TIENDE BESLUIT — Beslissing met betrekking tot de bewaarplaats van de boeken en bescheiden van de Overgenomen Vennootschap.
De vergadering beslist het archief van de Overgenomen Vennootschap, omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht zijn te houden en te bewaren, te bewaren in haar zetel en dit gedurende de door de wet voorziene termijn.
ELFDE BESLUIT - Machtiging aan de bestuurders voor de uitvoering van de genomen besluiten. De vergadering verleent machtiging aan de bestuurders voor de uitvoering van de genomen besluiten, en in het bijzonder om:
- een gecoördineerde tekst van de statuten van de Overnemende Vennootschap op te stellen, in overeenstemming met wat voorafgaat;
= de formaliteiten van openbaarmaking van de fusie te verrichten met betrekking tot de Overnemende en de Overgenomen Vennootschap;
- de aantekening in het aandelenregister van de Overnemende Vennootschap te verrichten; - het aandelenregister van de Overgenomen Vennootschap te vernietigen. TWAALFDE BESLUIT - Delegatie van bijzondere bevoegdheden met inbegrip van de volmacht voor de schrapping van de inschrijving van de Overgenomen verinootschap bij de Kruispuntbank van ondernemingen. De vergadering verleent bijzondere volmacht aan HB Accountants, met zetel te 2300 Turnhout, Kempenlaan 34 om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van schrapping bij de BTW, een Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas, de directe belastingen en andere nuttige administraties.
De lasthebber zal ten dien einde alle formulieren mogen invullen, alle documenten mogen ondertekenen, en in het algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig ìs, zelfs indien hierin niet voorzien. DERTIENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, zijnde de Dirk Bertens voornoemd, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Bosduiventaan 14 ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als bestuurder voor een oribepaalde duur, hier aanwezig en die aanvaardt.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
g
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekenin:
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Luik B vermelden :
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
voor analutisch uittreksel
Notaris Anne-Mie Szabó
Da 5 x ® oO 2 ® Ë e QD a oO z E © D © oo D [I aD G 2 = 3 8 > a Sg £ oO 8 © oO Cc c ® > D a S > 8 Lo] ° Qa Le] 2 a Ss Qa = 8 3 B 8 aa = o = 3 ® © re] © a
3 © oO 5 8 E = 5 s > > E E ® © £ 3 © 3 = 2
i t 1 t t 1 I 1 t ï t t F i ' ' t 1 ‘ ’ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ : ; ' © ‘ 8 3 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ i i 1 i 1 i \ t t t t t
|
t 3 1 ‘ t ! : 3 1 5 1 3 t t 1 i i t } : 1 ı r I ï t t 1 : t 1 t 8 8 } ‘ : ' ; ' t ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ i i ‘
gecoördineerde statuten.
c @ > N a
+s
12
£
12
28852
3
|
63<22
1 ©
Socks
18
„5888
1 D
Sim
a
|
a
a
Lo
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Herstructurering, Diversen
25/11/2021
Beschrijving: 2
Mod 000 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Voor-
behouden
aan het +
Belgisch ...
Staatsblad
— 1 Onderemingsrechtbank
Antwerpen
mn | |e Afdeling TURNOUT
Op de laatste biz, van
Volledig adres v.d. zetel: Hoge Mauw 430, 2370 Arendonk
Onderwerp akte : Neerlegging fusievoorstel
Ondernemingsnr : 0885 675 821
Naam
won): D-Max België
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
De bestuurder van BV D-Max België met zetel te 2370 ARENDONK, Hoge Mauw 430, de bestuurder van BV Building Products Group met zetel te 2370 ARENDONK, Hoge Mauw 430 en de bestuurder van BV Building Technology Group met zetel te 2370 ARENDONK, Hoge Mauw 430 stellen hierbij het voorstel op tot fusie van de vennootschap overeenkomstig artikelen 12:2 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Het gehele vermogen van BV Building Products Group en BV Building Technology Group, zowel rechten als verplichtingen, zal overgaan naar BV D-Max België.
l. Vennootschappen die aan de fusie deelnemen
De BV D-Max België werd opgericht bij authentieke akte op 13 december 2008 door notaris Szabo met standplaats te Turnhout, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 14 december 2006.
De statuten werden sindsdien een aantal keer gewijzigd. De laatste maal voor notaris Anne-Marie Szabo met standplaats te Turnhout. Deze wijziging is verschenen in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 31 maart 2014,
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2370 ARENDONK, Hoge Mauw 430.
De vennootschap is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE 0885.675.821 en is geregistreerd als BTW-plichtige. De vennootschap ressorteert onder het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout.
De onbeschikbare inbreng buiten kapitaal bedraagt 18.600,00 EUR en is verdeeld in 186 aandelen, die elk 1/186 vertegenwoordigen van de onbeschikbare inbreng.
De vennootschap heeft tot voorwerp (doel):
“De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, het uitbaten van groot- en kleinhandel in, aan- en verkoop, in- en uitvoer van en het vervaardigen van en in:
- artikelen om drank in blik af te sluiten ;
- alle dranken, alcoholische en niet-alcoholische;
- rookwaren en tabak;
- alle voedingswaren, conserven, diepvriesproducten, snoep;
- speelgoed, artikelen voor sport, visvangst, jacht en artikelen voor kinderen; - papierwaren, boeken, kantoorbenodigdheden, artikelen voor muziek;
- audio-, video- en fotoartikelen;
- parfumerie, drogisterij, ontsmettingsmiddelen, schoonmaakmiddelen, wasproducten; - alle artikelen in elektro en non-elektro, geschenken, juwelen, doe-het-zelf artikelen; « alle soorten meubelen, vloerbekleding en artikelen voor de binnenhuisinrichting ; = tuingereedschap;
- dierenartikelen;
ik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechispersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2021 - Annexes du Moniteur belge - bloemen en planten;
- alle artikelen in hout, metaal of andere kunst- of natuurstoffen;
- chemische producten voor industrieel gebruik, aniline, drukinkt, etherische oliën, industriële gassen, chemische lijm, kleurstoffen, synthetische hars, methanol, geur- en smaakstoffen, paraffine's; = verven en vernissen.
Het huren en verhuren, beheren, onderhouden, makelen van alle onroerende goederen, evenals het bemiddelen bij die bewerkingen voor rekening van derden , Engineersaktiviteiten in de ruimste zin van het woord en ondermeer bestaande uit het doen van opzoekingen en studies slaande ondermeer op de inventaris van de hulpmiddelen, marketing, uitvoerbaarheids- en rentabiliteitsstudies, detailstudies, het maken van tekeningen, modellen en ontwerpen vereist voor de uitvoering van projekten, het geven van bijstand bij het aanvragen van financieringen, offertes, kwaliteitsonderzoeken, de exploitatie zelf, de opleiding van het personeel en het uitoefenen van toezicht, leiding en coördinatie bij de besteding van budgetten, de inbedrijfstelling van installaties, enzovoorts.
Het uitbaten van een studie-, organisatie- en adviesbureau.
De vennootschap heeft tevens tot doel:
- zowel in België als in het buitenfand, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te houden, ondermeer door deel te nemen aan het bestuur van de ondernemingen waarin zij participeert. De vennootschap beoogt de verdere gunstige ontwikkeling van de vennootschappen waarin zij participeert te stimuleren, te plannen en te coördineren;
-het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het optreden als vereffenaar; - het verlenen van technische of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand;
= haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;
= de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen - desgevallend ten behoeve van elgen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden - zoals alle soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware; = het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke. De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het maatschappelijk doel, met inbegrip van: het deeinemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Dit alles in de meest ruime betekenis van het woord .
De vennootschap mag bovengenoemd doel verwezenlijken, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, zo in België als in het buitenland.
Deze opsommingen zijn enkel aanduidend en niet begrenzend, zo kan de vennootschap als tot haar doel behorende alle daden stellen en alle handelingen doen van commerciële, industriële, financiële of immobilaire aard die, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks tot haar doe! behoren en er zich bij aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap zal door inbreng, fusie, onderschrijving of op alle andere wijzen belangen mogen hebben in alle ondernemingen, verenigingen of maatschappijen die een gelijkaardig doel hebben of die een doel nastreven welk dit van de vennootschap zou kunnen bevorderen.
De vennootschap mag zich borg stellen voor derden.”
De vennootschap wordt vertegenwoordigd door de heer Dirk Bertens, enige bestuurder.
B. Identificatie van de te over te nemen vennootschappen — BV Building Products Group (afgekort BPG)
De BV Building Products Group werd opgericht bij authentieke akte op 3 januari 2002 door notaris Van Roosbroeck met standplaats te Ekeren (Antwerpen), bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 januari 2002.
De statuten werden sindsdien een aantal keer gewijzigd. De laatste maal voor notaris Anne-Marie Szabo met standplaats te Tumhout. Deze wijziging is verschenen in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 10 februari 2016.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2370 ARENDONK, Hoge Mauw 430.
De vennootschap is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE 0476.602.471 en is geregistreerd als BTW-plichtige. De vennootschap ressorteert onder het
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2021 - Annexes du Moniteur belge rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout.
De onbeschikbare inbreng buiten kapitaal bedraagt 19.500,00 EUR en is verdeeld in 195 aandelen, die elk 1/195 vertegenwoordigen van de onbeschikbare inbreng.
De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam:
“|, Specifieke activiteiten.
De groothandel in:
- Onderhouds- en reinigingsproducten, inclusief waspoeders; behang en muurbekleding; verf en vernis; chemische producten voor industrieel gebruik; aniline, drukinkt, etherische oliën, industriële gassen, chemische lijm, kleurstoffen, synthetische hars, methanol, geur- en smaakstoffen, paraffine, soda, industriezout, zuren, enzovoort; reinigingsmiddelen voor industrieel gebruik. - Handelsbemiddeling in: brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten; hout- en bouwmaterialen; verf en vernis; porselein, glaswerk, behang en vloerbekleding.
De groothandel en handelsbemiddeling in:
= Functionele concepten voor de bouw;
= Lijmen, kitten, mortels, producten voor egalisatie, waterdichting, dakbedekking, zonder dat deze
opsomming beperkend is;
- Functionele kleding (werkkleding) en schoenen, zonder dat deze opsomming beperkend is.
H. Algemene activiteiten.
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt. B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wetfelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciëte of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies,
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
IL, Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
C/ Alsmede alle handeliùgen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
[V. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel. .
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2021 - Annexes du Moniteur belge welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar doe! verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
De vennootschap wordt vertegenwoordigd door de heer Dirk Bertens, enige bestuurder.
C. Identificatie van de te over te nemen vennootschappen — BV Building Technology Group (afgekort BTG)
De BV Building Technotogy Group werd opgericht bij authentieke akte op 3 april 2000 door notaris Desmet met standplaats te Antwerpen, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 29 april 2000.
De statuten werden sindsdien een aantal keer gewijzigd. De laatste maal voor notaris Anne-Marie Szabo met standplaats te Turnhout. Deze wijziging is verschenen in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 31 maart 2014,
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2370 ARENDONK, Hoge Mauw 430.
De vennootschap is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE 0471.725.945 en is geregistreerd als BTW-plichtige. De vennootschap ressorteert onder het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout.
De onbeschikbare inbreng buiten kapitaal! bedraagt 18.592,01 EUR en is verdeeld in 200 aandelen, die elk 1/200 vertegenwoordigen van de onbeschikbare inbreng.
De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam:
“De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derde, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, het uitbaten van groot-en Kleinhandel in, aan- en verkoop, in- en uitvoer van en het vervaardigen van en in:
«artikelen om drank in blik af te sluiten;
-alle dranken, alcoholische en niet-alcoholische;
rookwaren en tabak;
-alle voedingswaren, conserven, diepvriesproducten, snoep;
-speelgoed, artikelen voor sport, visvangst, jacht en artikelen voor kinderen; -papierwaren, boeken, kantoorbenodigdheden en artikelen voor muziek;
-audio-, video- en fotoartikelen;
-parfumerie, drogisterij, ontsmettingsmiddelen, schoonmaakmiddelen, wasproducten; -alle artikelen in electro en non-electro, geschenken, juwelen, doe-het-zelf-artikelen; -alle soorten meubelen;
-tuingereedschap;
-dierenartikelen;
-bloemen en planten; “
-alle artikelen in hout, metaal of andere kunst- of natuurstoffen.
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van deze woorden.
De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichtingen, die in rechistreeks of onrechtstreeks verband staan met haar doel, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondememingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten.
Zij kan eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het maatschappelijk doel,”
De vennootschap wordt vertegenwoordigd door de heer Dirk Bertens, enige bestuurder.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2021 - Annexes du Moniteur belge IL. Ruilverhouding van de aandelen en, in voorkomend geval, het bedrag van de opleg
De aandeelhoudersstructuur van de overnemende vennootschap en de over te nemen vennootschappen zijn niet volledig gelijk aan elkaar.
De aandeelhoudersstructuur ziet er voor de fusie als volgt uit:
-De aandelen van BV D-Max België (186) zijn in het bezit van de heer Dirk Bertens (94) en BV Maxmaven (92);
-De aandelen van BV Building Products Group (195) zijn in het bezit van de heer Dirk Bertens (189), mevrouw Hendrica van der Kruijs (5) en BV Maxmaven (1);
-Alle aandelen van BV Building Technology Group (200) zijn in het bezit van de heer Dirk Bertens;
De ruilverhouding werd berekend en vastgesteld op basis van het totale netto eigen vermogen van de voornoemde vennootschappen per 30 september 2021. Uiteindelijk zullen er 100.000 aandelen weerhouden worden in de gefuseerde vennootschap om de verhouding juist weer te kunnen geven, De verhouding na fusie zal er als volgt uitzien:
-De heer Dirk Bertens: 69.561 aandelen oftewel 69,56%;
„Mevrouw Hendrica van der Kruijs: 145 aandelen oftewel 0,15%;
-BV Maxmaven: 30.294 aandelen oftewel 30,29%.
Mevrouw Hendrica van der Kruijs heeft bevestigd dat zij akkoord gaat met deze ruilverhouding.
Er wordt geen opleg in geld voorzien.
UL. De wijze waarop de aandelen in de overnemende vennootschap worden uitgereikt
De aandelen van de over te nemen vennootschappen, BV Building Products Group en BV Building Technology Group, zullen op het moment van fusie worden vernietigd. In de overnemende vennootschap, BV D-Max België, worden 99.814 nieuwe aandelen gecreëerd. Dit brengt het totaal aantal aandelen in BV D-Max België op 100.000, die elk 1/100.000 vertegenwoordigen.
Het aandeelhoudersregister van de BV Building Products Group en BV Building Technology Group zullen
na het verlijden van de bijzondere algemene vergadering van 30 december 2021 vernietigd worden.
Uiterlijk acht dagen na de publicatie van de fusie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad noteert de bestuurder van de overnemende vennootschap in de registers van de aandelen de volgende gegevens:
eldentiteit van de aandeelhouders van de overnemende vennootschap
«Het aantal aandelen uit de fusie die hen toekomen
«Datum van het fusiebesluit
“Ondertekening door de aandeelhouders
Er zullen geen aandelen of winstbewijzen zijn waaraan bijzondere voorrechten worden toegekend.
IV. De datum vanaf welke deze aandelen recht geven te delen in de winst, alsmede elke bijzondere regeling betreffende dit recht
De aandelen, uitgegeven door de overnemende vennootschap geven onmiddellijk recht om te delen in de winst vanaf de datum van beslissing tot fusie van BV D-Max België, BV Building Products Group en BV Building Technology Group, in principe zijnde vanaf 1 oktober 2021.
V. De datum vanaf welke de handelingen van de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap
Vanaf de beslissing tot fusie van de buitengewone algemene vergadering worden de verrichtingen in het kader van de commerciële activiteiten in de BV Building Products Group en BV Building Technology Group boekhoudkundig geacht te zijn gevoerd voor rekening van de ovememende vennootschap. In principe eveneens vanaf 1 oktober 2021. Alle kosten of opbrengsten die ten goede of ten laste komen van BV Building Products Group en BV Building Technology Group worden vanaf datum van neerlegging van dit fusieversleg uitdrukkelijk overgenomen door BV D-Max België.
VL De rechten die de overnemende vennootschap toekent aan de vennoten van de over te nemen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2021 - Annexes du Moniteur belge
vennootschappen, die bijzondere rechten hebben en aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen
De statuten van de overnemende vennootschap zal geen bijzondere rechten toekennen aan de bestaande aandeelhouders van de over te nemen vennootschappen.
VII, De bezoldiging die wordt toegekend aan de commissarissen, de bedrijfsrevisoren of de externe accountants voor het opstellen van het in artikel 12:2 bedoelde verslag
Zoals hiervoor vermeld wordt door het bestuursorgaan vrijstelling gevraagd van de formaliteiten omtrent het controleverslag en zal er enkel voor de inbreng een verslag dienen opgesteld te worden. De erelonen in het kader van de Inbrengverslagen conform artikelen 12:2 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zullen ten laste zijn van de overnemende vennootschap.
Vill. leder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van het bestuursorgaan van de vennootschappen die aan de splitsing deelnemen
Ter zake wordt uitdrukkelijk door de bestuurder gesteld dat er geen bijzondere voordelen worden toegekend aan de leden van de bestuursorganen, zowel van de over te nemen vennootschappen als van de overnemende vennootschap.
IX. De nauwkeurige beschrijving en verdeling van de over te nemen en de overnemende vennootschappen van de activa en passiva van het vermogen
De fusie van de vermogensbestanddelen van de te over te nemen en de overnemende vennootschappen worden toegewezen op basis van de fusiebalans opgesteld per 30 september 2021.
X. De verdeling onder de vennoten van de overnemende vennootschap van de aandelen van de over te nemen vennootschappen alsmede het criterium waarop deze verdeling is gebaseerd
De onbeschikbare inbreng van de BV D-Max België wordt vertegenwoordigd door 100.000 aandelen.
Als gevolg van de sub Il. beschreven ruilverhouding, zullen de aandeelhouders van de ovememende vennootschap wijzigen.
XL. Bijkomende informatie
Wenselijkheid van de voorgenomen fusie
Het bestuursorgaan onderstreept hierbij op de motivering om tot deze fusie over te gaan. Niet enkel is het bestuur ervan overtuigd dat deze centralisatie een vereenvoudiging van de structuur met zich zal meebrengen, maar tevens een vereenvoudiging op vlak van administratie, Wat uiteraard ook zal resulteren in een belangrijke verbetering inzake kostenefficiëntie.
Daarnaast ieunen alle voornoemde vennootschappen dicht tegen elkaar en hebben ze allemaal een gelijkaardig risicoprofiel.
De verschillende bedrijfseconomische redenen zijn voor de bestuursorganen voldoende aanleiding dat het meer dan gepast Is om deze vennootschappen samen te brengen in één vennootschap.
Vrijstelling verslaggeving
Het bestuursorgaan duidt nogmaals op het voorstel tot vrijstelling van de verplichting om een omstandig schriftelijk verslag op te stellen overeenkomstig het artikel 12:2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en om vrijstelling van de-verplichting om een controleverslag te laten opstellen door een bedrijfsrevisor of extern accountant overeenkomstig de bepaling van het artikel 12:26 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Vrijstelling formaliteiten
Overeenkomstig het artikel 12:28 dienen alle vennoten, naar aanleiding van het verlijden van de
buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, afte zien van de verplichting zoals weergegeven in het artikel 12:2 en 12:26 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De afstand van dit recht wordt vastgesteld bij een uitdrukkelijke stemming in de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die over de fusie dient te beslissen. Ter zake dient in de agenda van de buitengewone
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2021 - Annexes du Moniteur belge a *Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad Beschikbare informatie V Tevens wordt gemeld dat, overeenkomstig de bepaling van de artikelen 12:28 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen het fusievoorstel alsmede de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren alsmede de verslagen van het bestuursorgaan, de verslagen van de algemene vergaderingen en de tussentijdse financiële staat opgesteld per 30 september 2021 van de fusionerende venriaotschappen BV D-Max België, BV Building Products Group en BV Building Technology ter inzage liggen op de zetel van de venriaotschap, zijnde 2370 ARENDONK, Hoge Mauw 430. Kosten De kosten van deze splitsing worden door de overnemende vennootschap gedragen. Procedure De streefdatum van de goedkeuring van het fusievoorstel door de buitengewone algemene vergadering is 30 december 2021. . Het bovenstaand fusievoorstel wordt door de zorgen vari ondergetekenden, in hun hoedanigheid van bestuursorgaan vari de fusionerende vennootschappen, neergelegd bij de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Turnhout uiterlijk op 17 november 2021. Alle bestuursorganen geven hierbij uitdrukkelijk de volmacht aan Bart Huybrechts van HB Accountants BV, Kempeniaan 34 te 2300 Turnhout met recht van indeplaatsstelling om de nodige formaliteiten te vervullen teneinde de fusie kenbaar te maken bij de verschillende overheidsinstanties. Elk bestuursorgaan erkent twee door of nameris alle betrokken bestuursorganen getekende exemplaren te hebben ontvangen, waarvan er één bestemd is om in het verirootschapsdossier op de griffie van de Ondernemingsrechtbank te worden neergelegd en het ander om op de maatschappelijke zetel te worden Voor eensluitend afschrift, Dirk Bertens Bestuurder Mee neergelegde documenten: - Fusievoorstel 7 i t i i H } i ! { ! ! ' ! ! 1 i ! ; ! | ' ; ! : ' ; I i ! i ! | i | | | } ! t i { ' ! ! | } } i i i ! i i ; 1 ! i i ! | ' t ! i ! } 1 ! bewaard. Het zevende exemplaar is bestemd voor de instrumenterende notaris. : | i ! : ! i i i ! ' ! ! ! ! ' ! ! ' I : i i i 7 ! ! ! : \ 1 ! i : i ! : 1 ! i ! ! i t ; ; ! ; | | } : ! : : ! ! i ! i : i i i i 1 } ! Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2021 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
16/08/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-08-16/0239512
Jaarrekeningen
02/09/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-09-02/0290387
Maatschappelijke zetel
12/02/2015
Beschrijving: Mod Word 11,1
Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Neergstegd ter griffie van ac j
An | rattan VASO 1502 ANTWERPEN afdeling TURNHOUT:
I Grise 7 ‘ Ondernemingsnr: 0885.675.821 : Benaming
; (voluit): D-Max
i (verkort} -
Î Rechtsvorm: BVBA
Zetel: Bremheidelaan 16, 2300 Turnhout
(volledig adres)
Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel
De zaakvoerder heeft beslist om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar! volgend adres :
Hoge Mauw 430
2370 Arendonk
De zetelverplaatsing gaat in vanaf 1 februari 2015.
Bertens Dirk
Zaakvoerder
Gp de Isaiste biz van Luik 8 vermetden . Recto. Naam en hoedanigheid van de mslrumenterenide sotans. hetzij van de persofojn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Versa : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/02/2015 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
05/08/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-08-05/0221993
Ontslagen, Benoemingen, Statuten
10/04/2014
Beschrijving: Mod Word 11.1
na Luik B In de bijlagen bij het Belgisch S ekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de ahbEER GELEGD À
[GRIFFIE RECHTBANK VAN
T
; 3 1 MAT 2014
an PACE Ter 78062* Tl
Ondernemingsnr : 0885.675.821
Benaming
(voluit): D-MAX BELGIE
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: te 2300 Turnhout, Bremheidetaan 16.
: (volledig adres)
: Onderwerp akte : BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING
! Uittreksel afgeleverd voor registratie om neer te leggen ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel te: Turnhout. Uit een proces-verbaal van bijzondere algemene vergadering gesloten door notaris Anne-Mie Szabó; te Turnhout op 31 maart 2014, kortelings te registeren, blijkt dat de aandeelhouders hebben beslist: Eerste beslissing: H
! Kennisname ontslag statutair zaakvoerder, zijnde de heer Daems Dirk Johan Maria, wonende te 2900: ! Schoten, Anton Van de Veldelaan 8. :
: Zijn ontslag wordt aanvaard met ingang van 1 december 2012; hem wordt décharge en kwijting verleend. Tweede beslissing:
Ingevolge voorgaande beslissing wordt artikel 12 van de statuten aangepast als volgt: “ledere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot het verwezenlijken van het: doel van de vennootschap behoudens die welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt. ; ledere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als! | verweerder. De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders worden: + verricht. i
Zo meerdere zaakvoerders worden aangesteld zullen ze echter samen moeten optreden om te beslissen: over handelingen die het dagelijks bestuur van de vennootschap overschrijden. Werden als statutair; zaakvoerder aangesteld, de heer Bertens Dirk Petrus Ludovica. ‘
Voorgaande beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, tenzij de vennootschap aantoont! dat deze hiervan kennis droegen of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het Directiecomité van een:
: andere vennootschap, dan zal zij onder haar vennoten of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen! die gelast wordt met de uitvoering van deze opdrachten.
In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging: opgenomen in dit artikel, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus; benoemde vaste vertegenwoordiger.
Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers! binnen de grenzen van hun volmacht.”
Derde beslissing: :
De zonet ontslagen zaakvoerder zal niet kunnen aangesproken worden voor fiscale en sociale schulden: ingevolge van een fout van zijnentwege.
Vierde beslissing: :
Ondergetekende notaris wordt gemachtigd het nodige te doen voor neerlegging ter Griffie van de Rechtbank; van Koophandel en publicatie in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
Aananenueneannnaennunmmunenansenennd
t \
'
} }
; t
4 t
i 1
\ i
i
i i
i 1
1 I
1
i 1
} 1
ï 1
\ }
'
i 1
\ t
1
' t
' '
, x
' }
F }
t 1
I ı
1 I
1
1 }
' x
'
' ‘
‘ ,
' '
' '
4 \
4
i ı
t ‘
ï
t t
t
1 1
1
t \
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Anne-Mie Szabö.
NOTARIS,
Tegelijk hiermee neergelegd:
een expeditie van de bijzondere algemene vergadering;
. „de gecoördinserde statuten. 2 2 2.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2014 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Einde
19/02/2014
Beschrijving: Rechtbank van koophandel te Turnhout
Bij vonnis van de VAKANTIEKAMER FAILLISSEMENTEN van de Rechtbank van Koophandel te TURNHOUT, van 21/08/2013, werd de procedure van gerechtelijke reorganisatie (collectief akkoord) geopend inzake D-MAX BELGIE BVBA, met vennootschapszetel te 2300 TURNHOUT, BREMHEIDELAAN 16, met ondernemingsnummer : 0.
Aard van de handel : VERKOOP PRODUCTEN BOUWSECTOR.
Gedelegeerd rechter : GILIS, GUIDO, p/a de Merodelei 11-13, 2300 Turnhout.
Duur van de opschorting : 1 maand, eindigend op 21/09/2013.
De griffier, (get.) L. Peeters.
Rechtbank van koophandel te Turnhout
Bij vonnis van de TWEEDE KAMER van de Rechtbank van Koophandel te TURNHOUT, van 10/09/2013, werd een verlenging van de opschorting conform artikel 38 van de wet op de Continuïteit van de Onderneming van 31.01.2009 toegestaan inzake D-MAX BELGIE BVBA, met vennootschapszetel te 2300 TURNHOUT, BREMHEIDELAAN 16, met ondernemingsnummer : 0, aard van de handel : VERKOOP PRODUCTEN BOUWSECTOR.
Duur van de verlenging van de opschorting : 3 maanden, eindigend op 21/12/2013.
Neerlegging reorganisatieplan : uiterlijk 10/12/2013.
De griffier, (get.) L. Peeters.
Rechtbank van koophandel te Turnhout
Bij vonnis van de TWEEDE KAMER van de Rechtbank van Koophandel te TURNHOUT, van 17/12/2013, werd een verlenging van de opschorting conform artikel 38 van de wet op de Continuïteit van de Onderneming van 31.01.2009, gewijzigd bij de wet van 27.05.2013, toegestaan inzake : D-MAX BELGIE BVBA, met vennootschapszetel te 2300 TURNHOUT, BREMHEIDELAAN 16, met ondernemingsnummer : 0.
Aard van de handel : VERKOOP PRODUCTEN BOUWSECTOR.
Duur van de verlenging van de opschorting : 2 maanden, eindigend op 21/02/2014.
Stemming reorganisatieplan : 11/02/2014, om 11.00 uur, Rechtbank van Koophandel Turnhout, de Merodelei 11-13 (zittingzaal).
De griffier, (get.) L. Peeters.
Rechtbank van koophandel te Turnhout
Bij vonnis van de TWEEDE KAMER van de Rechtbank van Koophandel te TURNHOUT, van 11/02/2014, werd inzake de procedure van gerechtelijke reorganisatie van D-MAX BELGIE BVBA, met vennootschapszetel te 2300 TURNHOUT, BREMHEIDELAAN 16, met ondernemingsnummer : 0
Aard van de handel : VERKOOP PRODUCTEN BOUWSECTOR.
Procedure geopend op 21/08/2013, met aanstelling van de heer GILIS, GUIDO, als gedelegeerd rechter, het reorganisatieplan gehomologeerd en de reorganisatieprocedure afgesloten.
De griffier, (get.) L. Peeters.
Publicaties laden...
Contactgegevens
D-MAX BELGIE
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
430 Hoge Mauw, 2370 Arendonk