RCS-bijwerking : op 28/05/2026
DC-AFAM
Actief
•0859.623.106
Adres
22 Venecoweg Box A 9810 Nazareth-De Pinte
Activiteit
Vervaardiging van andere delen en toebehoren voor motorvoertuigen
Personeel
Tussen 10 en 19 werknemers
Oprichting
10/07/2003
Bestuurders
Juridische informatie
DC-AFAM
Nummer
0859.623.106
Vestigingsnummer
2.132.673.573
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0859623106
EUID
BEKBOBCE.0859.623.106
Juridische situatie
normal • Sinds 10/07/2003
Maatschappelijk kapitaal
380 200.00 EUR
Activiteit
DC-AFAM
Code NACEBEL
29.320, 27.510, 68.110, 27.900, 46.140, 29.310, 46.720•Vervaardiging van andere delen en toebehoren voor motorvoertuigen, Vervaardiging van elektrische huishoudapparaten, Handel in eigen onroerend goed, Vervaardiging van andere elektrische apparatuur, Handelsbemiddeling in de groothandel in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en luchtvaartuigen, Vervaardiging van elektrische en elektronische benodigdheden voor motorvoertuigen, Groothandel in delen en toebehoren van motorvoertuigen
Activiteitsgebied
Manufacturing, real estate activities, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Financiën
DC-AFAM
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 12.5M | 14.3M | 15.0M | 14.9M |
| Brutowinst | € | 4.0M | 5.7M | 6.1M | 5.1M |
| EBITDA | € | -666.7K | 916.8K | 1.5M | 1.6M |
| Bedrijfsresultaat | € | -677.3K | 795.1K | 1.5M | 1.5M |
| Nettoresultaat | € | -966.7K | 428.8K | 913.1K | 975.0K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -12,561 | -4,658 | 0,372 | 0 |
| Brutomarge | % | 31,778 | 39,601 | 40,46 | 34,472 |
| EBITDA-marge | % | -5,342 | 6,424 | 10,299 | 10,476 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 439.1K | 366.0K | 394.0K | 1.1M |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 | 2.4M |
| Netto financiële schuld | € | -439.1K | -366.0K | -394.0K | 1.3M |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 0 | 0 | 0 | 0,825 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 3.5M | 4.5M | 4.0M | 3.1M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | -7,746 | 3,004 | 6,1 | 6,537 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
DC-AFAM
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 12/02/2024
Bedrijfsnummer: 0851.861.423
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 01/09/2023
Bedrijfsnummer: 0697.856.107
Cartografie
DC-AFAM
Juridische documenten
DC-AFAM
1 document
Statuten 12-05-2022
Statuten 12-05-2022
12/05/2022
Jaarrekeningen
DC-AFAM
22 documenten
Jaarrekeningen 2023
09/07/2024
Jaarrekeningen 2022
11/07/2023
Jaarrekeningen 2021
20/07/2022
Jaarrekeningen 2020
25/06/2021
Jaarrekeningen 2019
27/07/2020
Jaarrekeningen 2018
19/07/2019
Jaarrekeningen 2017
26/06/2018
Jaarrekeningen 2016
31/05/2017
Jaarrekeningen 2015
10/06/2016
Jaarrekeningen 2014
04/06/2015
Vestigingen
DC-AFAM
1 vestiging
DC-AFAM
Actief
Ondernemingsnummer: 2.132.673.573
Adres: 22A Venecoweg 9810 Nazareth
Oprichtingsdatum: 10/07/2003
Publicaties
DC-AFAM
9 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
13/02/2025
Ontslagen, Benoemingen
24/07/2024
Jaarrekeningen
10/06/2009
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2009-06-10/0080561
Jaarrekeningen
30/06/2004
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2004-06-30/0115698
Jaarrekeningen
20/07/2007
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2007-07-20/0157773
Jaarrekeningen
28/06/2005
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2005-06-28/0115030
Rubriek Einde, Ontslagen, Benoemingen
10/06/2009
Beschrijving: BA HEHE Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe
Réservé DEPOSE AU GREFFE DU TRIBUNAL
= A ee belge *09080561* le D2 -06- 2009 prie Greffe,
N° d'entreprise : 0418.108.404
énomination
(en entier): INFORMATIC
Forme juridique: SPRL
Siege: Avenue Baron Fallon, 9 - 5000 Namur :
Ohiet de l'acte : LIQUIDATION |
Par jugement du 20/06/2002, le Tribunal de Commerce de Namur a prononcé la dissolution de la SPRL; INFORMATIC, Avenue Baron Fallon, 9 à 5000 Namur.
Par jugement du 05/05/2009, le Tribunal de Commerce de Namur a désigné Maitre Patrick BUYSSE,! avocat, Chaussée de Dinant, 776 4 5100 Namur, en qualité de liquidateur, en remplacement de Maitre Pascale! VAN TEMSCHE. :
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 10/06/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Mentionner sur la derciare p page du Volet Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ta personne ou des personnes ayant pouvair de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature
Ontslagen, Benoemingen
06/07/2007
Beschrijving: tod 20 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte vi EN 27 AN 207 Staa NEERGELEGE | *07098061* | PER | RECHT de SAN KOOPH AN trie GINT Ondernemingsnr : Benaming (voluit) ; Rechtsvorm : Zetel : Onderwerp akte : Gunter Wulf Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -06/07/2007- Annexes du Moniteur belge 0859.623.106 DC-AFAM Naamloze vennootschap Venecoweg 20A, 9810 Nazareth Benoeming commissaris Uit de notulen van de algemene vergadering van 27 mei 2006 blijkt de benoeming van de burgerlijke BVBA Van Cauter-Saeys & Co, vertegenwoordigd door mevrouw |, SAEYS, als commissaris voor een periode van drie jaar en dit tot de algemene vergadering van 2009. Gedelegeerd bestuurder 2. van Luik B vermelden. Regte Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de perso{o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigon Verso . Naam en handtekening.
Rubriek Oprichting
18/07/2003
Beschrijving: Zungen
LA B m
Luik B - vervolg
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voor- behouden
aan het Belgisch
Staatsblad
|
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-18/07/2003-
Annexes
du
Moniteur
belge
a
op
|
noc *03079910*
| Benaming: DC-AFAM
Rechtsvorm «naamloze vennootschap
Zetel: Industriepark Zwijnaarde t, 9052 Gent (Zwijnaarde)
Ondernemingsn 659 693 406
Voorwerp akte : Partiële splitsing-oprichting nieuwe vennootschap-statuten-benoemingen
Î
„Griff } DR 4
' Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Alfred Duerinck te Nevele op 25 juni 2003, dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid «DYNA-CHAINS», waarvan de zetel gevestigd is te 9052 Gent (Zwijnaarde), Industriepark 1
Het voiledig maatschappelijk kapitaal was vertegenwoordigd, de zaakvoerders waren aanwezig en/of: vertegenwoordigd, de commissaris was vertegenwoordigd. !
\ Conform het splitsingsvoorstel opgesteld door de zaakvoerders en neergelegd op de griffie van de, : rechtbank van koophandel te Gent op 9 meı 2003, beslist de vergadering met eenparigheid tot partiele splitsing van de vennootschap door overgang van de bedrijfstak bestaande uit de aankoop, het fabnceren en de verkoop’ van onderdelen en toebehoren voor motorvoertuigen van de vennootschap in een nreuw op te richten vennootschap.
De hiervoor genoemde bedrijfstak zal overgaan naar de nieuwe vennootschap volgens de opdeling en de modalıteiten voorzien in het splitsingsvoorstel
De burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakeljkheid, VAN CAUTER-SAEYS & CO, bedryfsrevisorenkantoor, met zetel te Aalst, Gentse Steenweg 55,, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, mevrouw Saeys, heeft daarenboven op datum van negen juni ‚ tweeduzend en dre een schriftelijk verslag opgesteld met betrekking tot de inbreng in natura m de in het kader, . van deze partiêle splitsing nieuw op te richten vennootschap.
De conclusies van dit verslag luyden letterlijk als volgt
«6. CONCLUSIES .
De inbreng in natura tot de oprichting van de vennootschap NV DC-AFAM bestaat uit een deel van de: actmiteiten afgesplitst van de BVBA Dyna Chains. .
BIJ het beeindigen van onze controiewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat onder voorbehoud van het
akkoord van de financiele instellingen ‘
1. de vernchting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het insttuut der Bedryfsrevisoren ınzake inbrengen in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk Is voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng m natura.
2. de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid.
3. dat de voor de inbreng in natura door de partyen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepalingen waartoe deze methode van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, ‘ zodat de inbreng In natura niet overgewaardeerd is :
‘ De vergoeding van de ınbreng ın natura bestaat uit 31.500 aandelen van de NV DC-AFAM 4 rato van 1. aandeel van de NV DC-AFAM in oprichting voor 1 aandeel van de BVBA Dyna Chains Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en bilijkheid van de verrichting.
Gedaan te Aalst, :
Op 9 juni 2003 : Burg
BVBA Van Cauter-Saeys & Co
Bedrijfsrevisorenkantoor >
I. SAEYS, zaakvoerder.». |
Vierde beslissing : oprichting van de naamloze vennootschap DC-AFAM . A Vaststelling eigen vermogen van de vennootschap die wordt opgericht als gevolg van de partiele 1 splitsing
i De vergadering stelt vast dat het eigen vermogen van de vennootschap die wordt opgericht als gevolg van de partiele splitsing, als volgt is samengesteld: dnehonderd tachtig duizend honderd en twee euro dertien cent
A ed A dc à OA RER NER er bev Ho à ECS NEMA SLY GR eRe OBE GENER Ge vers abEUR RARE 18
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 18/07/2003-
Annexes
du
Moniteur
belge
(380 102,13 EUR) kapitaal, achtendertig duizend en tien euro eenentwintig cent (38 010,21 EUR) wettelijke reserve, zeshonderd vierennegentig duizend achthonderd vierentwintig euro één cent (694.824,01 EUR) beschikbare reserve en negenenzeventig duizend tweehonderd tweeentwintig euro eenenvijfug cent (79.222,51 EUR) resultaat van het boekjaar, zoals blijkt uit het bovenvermelde verslag van de revisor, opgesteld conform artikel 746 van het Wetboek van Vennootschappen.
B. Incorporatie van beschikbare reserves
Vermits enerzijds het eigen vermogen van de vennootschap die wordt epgencht als gevolg van de partiele splitsing, groter is dan het door het Wetboek van Vennootschappen vastgestelde minimumkapitaal voor een naamtoze vennootschap en anderzijds het kapitaal van deze vennootschap driehonderd tachtig duizend honderd en twee euro dertien cent (380.102,13 EUR) bedraagt, wordt door de vergadering unaniem beslist over te gaan tot incorporatie in het kapitaal van beschikbare reserves ten belope van zevenennegentig euro zevenentachtig cent (97,87 EUR), zodat het kapitaal na deze incorporatie driehonderd tachtig duizend tweehonderd euro (380.200,00 EUR) bedraagt
C. Goedkeuring van de oprichtingsakte en de statuten van de op te nichten vennootschap en vaststelling van de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en de datum van de eerste algemene vergadering De vergadering beslist met eenparigheid de naamloze vennootschap «DC-AFAM», met maatschappelijk zetel te 9052 Gent, industriepark Zwijnaarde 1, op te nichten, de statuten ervan artikeisgewijs vast te leggen met inbegrip van de afslumtingsdatum van het eerste boekjaar en van de datum van de eerste gewone algemene vergadering.
In de statuten wordt onder meer het volgende vastgelegd:
Artikel 1 — Rechtsvorm — naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt dé benaming «DC- AFAM».
Artikel 2 — Zetel
De zetel van de vennootschap Is gevestigd te 9052 Gent, Industriepark Zwijnaarde 1. Deze mag worden overgebracht naar ledere andere plaats in Belgie, bij beslissing van de raad van bestuur, mits machtneming van de taalwetgeving.
De vennootschap mag, bij beshssing van de raad van bestuur, explortatiezetels, administratieve zetels, fiialen, agentschappen en depots n Belgie of het burtenland oprichten.
Artiket 3 — Doel
De vennootschap heeft tot maatschappelijk doel:
De aankoop, het fabriceren en de verkoop van onderdelen en toebehoren voor motorvoertuigen. Deze opsomming is aanwijzend doch niet beperkend.
Om dit doel te bereiken zal de vennootschap alle industrele, financiele, roerende en onroerende handelingen mogen stellen, zowel m Belgie als in het buitenland, en onder meer kopen, verkopen, huren, verhuren, bouwen, verbouwen, afbreken en ruilen van alie roerende en onroerende vennootschappen bestaande of op te nchten, hetzij door middel van inbreng, fusie, deelname of anderszins, zowel m België als in het buitenland, en waarvan het doel gelijkaardig is, of verwant aan het hare.
Artikel 5 — Maatschappelijk kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderd tachtig duizend tweehonderd euro (380.200,00 EUR) Het wordt vertegenwoordigd door eenendertg duizend vijfhonderd (31.500) aandeten, zonder nominale waarde, die ieder één/eenendertigduizend vijfhonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen. Artikel 14 — Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie teden, natuurlijke of
rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te alten tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule — vermeld onder artikel 15 van deze statuten — krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, 1s deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoermg van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beeindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in egen naam en voor eigen rekening zou vervullen. De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, níet in de vacature voorziet.
In geval van voortydige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste m jaren der aanwezige bestuurders.
Artikel 45 — Bijeenkomsten — beraadslaging en besluitvorming
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-18/07/2003-
Annexes
du
Moniteur
belge
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder, twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering. De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e_mati.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop bir niet aanwezig IS.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in Belgie of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.
ledere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in art 1322, al 2 B.W.) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e mail of enig ander middel vermeld mm artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen wibrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Behalve m geval van overmacht, kan de raad van bestuur, stechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd ts. Indien deze voorwaarde niet Is vervuld kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien ten minste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn
De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon of videoconferentie
Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.
By staking van stemmen ts de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap dit vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.
Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van Vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelyke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mee te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen In acht te nemen. De bestuten van de raad van bestuur worden vastgelegd 1 notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering voor dewelke ze zijn gegeven
De afschrıften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders, Artikel 16 — Bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten Hij omschrijft hun samenstetling en hun opdrachten.
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activitelten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren
De raad, evenals de gavolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van drt bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen Artikel 16bis — Directiecomité
Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alie handelingen die op grond van andere bepalmgen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden
De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directecornité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomté worden bepaald door de raad van bestuur. Artikel 17 — Vertegenwoordigmgsbevoegdheid van de raad van bestuur
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. Een gedelegeerd bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Zeis bovendien, binen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door tedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2003- Annexes du Moniteur belge Artikel 20 — Jaarvergadering — buitengewone algemene vergadering De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste zaterdag van de maand met om tien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag Is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriitelyke besluitvorming zoals uiteengezet (n artket 32bis van deze statuten, dan moet het rondschrijven waarvan In dat artikel sprake minstens twintig dagen vóór de datum van de jaarvergadering worden verstuurd. Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens ais het belang van de vennootschap dt vereist. Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders dre één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze meegedeeld. Artikel 23 — Deponering van de effecten Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dirt in de oproeping wordt vereist, mmnstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn effecten aan toonder of zijn certificaten van aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld. Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematenalıseerde aandelen binnen dezelide termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de m de oproeping aangeduide plaats. De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd. Artikel 24 — Vertegenwoordiging Elke aandeelhouder mag zich op de aigemene aandeelhoudersvergadenng doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artke! 1322 alinea 2 Burgerlijk Wetboek) en dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per bref, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. De raad van bestuur mag evenwel eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadermg Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd Artikel 25 — Aanwezigheidslijst Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantat aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen. Artikel 34 — Boekjaar — jaarrekening — jaarverslag Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar. Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bi) de Nationale Bank van Belgie De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur, De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van Vennootschappen. De bestuurders zijn evenwel met gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1 van het Wetboek van Vennootschappen Artikel 35 — Winstverdeling Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst Artikel 40 — Ontbinding en vereffening By ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de mn functie zijnde bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekenmgen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de aandeethouders Z1) beschikken over alle machten genoemd m de artikels 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te alien tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken. Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene vergadering anders beslist Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelyke betalingen te doen Overgangsbepalingen:
Voor-
hehouden
san het
Belgisch
Staatshlad
-het eerste boekjaar vangt aan op één apnl tweeduizend en drie om te eindigen op eenendertig december tweeduizend en drie Het eerste boekjaar telt bijgevolg slechts negen maanden. -de eerste jaarvergadering zal gehouden worden in tweeduizend en vier
Vijfde beslissing . Benoeming van de eerste bestuurders van de opgerichte vennootschap De vergadenng beslist met eenparigheid te benoemen In hoedanigheid van eerste bestuurders van de vennootschap «DC-AFAM»:
1 de heer WIJLF Gunter Erich, wonend te Eslohe (Sauerland), Kückelheim, Don-Bosco-Strasse 12. 2. Mevrouw WULF Julia, wonend te 59872 Meschede (Duitsland), August Mackestrasse 18B Twee bestuurder zijn vofdoende gezien er slechts twee aandeelhouders zijn.
Beide benoemde bestuurders zijn aanwezig of vertegenwoordigd, en verklaren uitdrukkelijk hun mandaat van bestuurder te aanvaarden.
Het mandaat van de eerste bestuurders zal eindigen bij de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend en negen
Zesde beshssmg: benoeming van de commissaris van de vennootschap DC-AFAM Wordt benoemd tot commissaris,
De burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelikheid “VAN CAUTER-SAEYS & CO”, bedrifsrevisorenkantoor, met zetel te Aalst, Gentse Steenweg 55 Haar zaakvoerder, Mevrouw Saeys Inge, houder van Belgische identteitskaart nummer 246 0196613 66, wonend te Aalst, Kasteelstraat 36, hier tegenwoordig, verklaart de opdracht in naam van de vennootschap te aanvaarden.
Negende beslissing
De vergadering verieent aan ondergetekende notaris alle machten om alle nodige stukken neer te leggen op de griffie van de rechtbank van koophandel te Gent.
Tiende beslissing
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Thierry De Smet, wonend te 9255 Buggenhout, Kalkenstraat 276, met mogelijkheid tot mdeplaatsstelling, om de formaliteiten bij het handelsregister te vervullen en, desgevallend, bij de Admm:stratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren
Stemming
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen. VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.
Tegelyk kwermee neergelegd.
-uitgifte van de akte
-volmacht
-verslag van de oprichters betreffende de breng In natura
-verslag van de bednjfsrevisor betreffende de inbreng in natura
Notarts Alfred Duerinck te Nevele
D
a vo
©
8 = a
= 3 5
a vo
De
5 1
cn
© S
Q =
© >
& =
1
D
= ©
2 3
xR 8
a
a 3
2
en D
m >
D
a
= ©
5
5 S&S
im m
Contactgegevens
DC-AFAM
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
22 Venecoweg Box A 9810 Nazareth-De Pinte