RCS-bijwerking : op 13/05/2026
DC BOUW
Actief
•0744.695.427
Adres
170 Kroonstraat 3020 Herent
Activiteit
Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies
Personeel
Tussen 50 en 99 werknemers
Oprichting
04/03/2020
Bestuurders
Juridische informatie
DC BOUW
Nummer
0744.695.427
Vestigingsnummer
2.303.135.237
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0744695427
EUID
BEKBOBCE.0744.695.427
Juridische situatie
normal • Sinds 04/03/2020
Activiteit
DC BOUW
Code NACEBEL
70.200, 42.110, 43.110, 41.003, 41.001•Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies, Bouw van autowegen en andere wegen, Slopen, Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen, Algemene bouw van residentiële gebouwen
Activiteitsgebied
Professional, scientific and technical activities, construction
Financiën
DC BOUW
| Prestaties | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 41.0K | -19.7K |
| EBITDA | € | 3.3K | -37.8K |
| Bedrijfsresultaat | € | 3.3K | -37.8K |
| Nettoresultaat | € | 253,93 | -50.5K |
| Groei | 2022 | 2021 | |
| EBITDA-marge | % | 7,978 | 0 |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 3.9K | 205,05 |
| Financiële schulden | € | 0 | 483.6K |
| Netto financiële schuld | € | -3.9K | 483.4K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 0 | -12,799 | |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 3.8K | 3.5K |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | 0,62 | 0 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
DC BOUW
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 28/11/2023
Bedrijfsnummer: 0744.695.427
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 28/11/2023
Bedrijfsnummer: 0744.695.427
Cartografie
DC BOUW
Juridische documenten
DC BOUW
4 documenten
Statuts initiaux
Statuts initiaux
03/03/2020
Gecoördineerde statuten
Gecoördineerde statuten
20/04/2023
Statuts coordonnés Carpark
Statuts coordonnés Carpark
28/12/2020
Gecoördineerde statuten nov 2023
Gecoördineerde statuten nov 2023
10/11/2023
Jaarrekeningen
DC BOUW
2 documenten
Jaarrekeningen 2022
29/06/2023
Jaarrekeningen 2021
23/08/2022
Vestigingen
DC BOUW
2 vestigingen
DC BOUW
Actief
Ondernemingsnummer: 2.303.135.237
Adres: 170 Kroonstraat 3020 Herent
Oprichtingsdatum: 04/03/2020
DC BOUW
Actief
Ondernemingsnummer: 2.346.187.302
Adres: 115 Hulstbergstraat 3078 Kortenberg
Oprichtingsdatum: 13/06/2023
Publicaties
DC BOUW
6 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
15/12/2023
Diversen, Kapitaal, Aandelen
27/11/2023
Boekjaar
04/01/2021
Beschrijving: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0744695427
Nom
(en entier) : CARPARK LONCIN
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Henri Goossens 7
: 4431 Ans
Objet de l'acte : ANNEE COMPTABLE
Le vingt-huit décembre deux mille vingt.
Devant le notaire Lionel DUBUISSON, notaire à Liège (deuxième canton), exerçant sa fonction au sein de la société à responsabilité limitée « Catherine JADIN et Lionel DUBUISSON – Notaires Associés », ayant son siège social à 4000 Liège, rue Ernest Solvay 29A. En l’étude du notaire soussigné.
S'est réunie en séance extraordinaire l'assemblée générale des actionnaires de la société à responsabilité limitée « CARPARK LONCIN », ayant son siège social à 4431 Ans, Rue Henri Goossens, 7, assujettie à la T.V.A. sous le numéro BE0744.695.427 (RPM Liège-division Liège). Société constituée suivant les termes d'un acte reçu par le notaire Lionel DUBUISSON, résidant à Liège, le 3 mars 2020, publié aux annexes du Moniteur belge du 6 dito, sous le numéro 0313282.
Bureau
(on omet).
Composition de l'assemblée
(on omet).
Ces déclarations sont vérifiées au vu du registre des actions.
Le président expose que la société compte mille (1.000) actions sans désignation de valeur, entièrement libérées.
Exposé du président
(on omet).
Constatation de la validité de l'assemblée
L'exposé du président est vérifié et reconnu exact par l'as-semblée. Celleci se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur l'ordre du jour. L'assemblée aborde l'ordre du jour et après avoir délibéré arrête la résolution suivante :
Première résolution – Exercice social.
1. Prolongation du premier exercice en cours pour le terminer le trente et un décembre deux mille vingt et un.
L’assemblée générale décide de prolonger l’exercice en cours jusqu’au trente et un décembre deux mille vingt et un.
2. Report de la première assemblée ordinaire à deux mille vingt-deux. Elle décide dès lors de reporter la date de la première assemblée générale ordinaire à deux mille vingt-deux, soit le deuxième mercredi de juin à dix-huit heures.
3. Mise en concordance des articles 18 et 24 des statuts.
*21300198*
Déposé
30-12-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
L’assemblée décide de modifier le texte de la première phrase de l’article 18 comme suit : « Il est tenu chaque année, à compter de la fin du premier exercice, au siège, et sinon dans la commune de celui-ci, en un endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le deuxième mercredi de juin à dix-huit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. »
L’assemblée décide de modifier le texte de la première phrase de l’article 24 comme suit : « A l’exception du premier exercice et de celui où la dissolution sera arrêtée, l'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. »
Vote : Point par point, l’assemblée arrête cette résolution à l’unanimité des voix.
Clôture.
(on omet).
Déclarations finales
Frais : (on omet).
Ecriture : Droit perçu à l’instant, soit nonante-cinq euros.
DONT PROCES-VERBAL
Dressé et clôturé à Liège, en l’étude du notaire soussigné.
Date que dessus.
Le ou les actionnaires ont reconnu avoir pris connaissance du projet de procès-verbal antérieurement à ce jour, le délai à eux accordé leur ayant suffi pour un examen utile. Lecture intégrale faite et commentée, le ou les actionnaires ici présents ou représentés ont signé ainsi que Nous, Notaire.
(suivent les signatures)
Déposé en même temps que le présent extrait : Expédition du procès-verbal, coordination des statuts.
Pour extrait conforme
Notaire Lionel DUBUISSON
A Liège
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Benaming, Doel, Ontslagen, Benoemingen, Statuten
15/06/2023
Beschrijving: Mod DOC 19.01 - AL In de bijlagen bij het Belgisch Staatshlad bekend te maken kopie Voor- behouden aanhet « Belgisch . itaatsblad na neerlegging van de akte ter griffie 07 JUNI 2023 agg u i ‘ \ \ t ! i \ à t ; ; ‘ { ï \ t ‘ ‘ : ' \ t t \ \ \ i Naam Ondernemingsnr 0744.695.427 voluit): CARPARK LONCIN {verkort): ! i Rechtsvorm: besloten vennootschap | Volledig adres v.d. zetel: Kroonstraat 170 | | ; 3020 Herent (Veltem-Beisem) ' : : : ! | Onderwerp akte : Naamswijziging - inbreng - aanneming nieuwe Nederlandstalige statuten ! ingevolge zetelverplaatsing met wijziging voorwerp - benoeming ; bestuurders - adres zetel luit een akte verleden voor notaris Stefan Vangoetsenhoven te Bertem op 20 april 2023 (Geregistreerd: ‘Geregistreerd negentien blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Leuven 1 op: ‘25 april 2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 6768. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€: 150 00), (getekend) De ontvanger, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de: jaandeelhouders volgende beslissingen heeft genomen: | :Voorafgaandelijke uiteenzetting: ! ‘De maatschappelijke zetel! werd verplaatst van het Waals naar het Vlaams Gewest ingevolge proces-: ‘verbaal gesloten door notaris Stefan Vangoetsenhoven te Bertem op 20 april 2023, bekendgemaakt; ‘in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 31 mei 2023 onder nummer 0069838, onder opschortende; ‘voorwaarde van de aanneming van Nederlandstalige statuten. : 4. Eerste besluit ‘De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in DC Bouw. Ingevolge voormeld’ ‘besluit wordt artikel 1 van de statuten in die zin gewijzigd. ! |2. Tweede besluit De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om, overeenkomstig artikel 5:121, 82 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, afstand te doen van de verplichting tot het opmaken; door het bestuursorgaan van het verslag bepaald in artikel 5:121, $1 van het Wetboek van: ‘vennootschappen en verenigingen over de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen va de: ‘verrichting voor de vermogens- en fidmaatschapsrechten van de aandeelhouders. : 13. Derde besluit De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot een inbreng in geld ter waarde van: ‘negenhonderdvijftigduizend euro (€950.000,00) waarvan vijfhonderdvijftigduizend euro: Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2023 - Annexes du Moniteur belge
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(€ 550.000,00) werd volstort op een nagenoemde geblokkeerde rekening en nog vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00) te volstorten. De inbreng zal worden geboekt op het beschikbaar eigen vermogen. Deze inbreng zal gebeuren in geld, zonder de uitgifte van nieuwe aandelen, met afstand van recht van voorkeur, door de huidige aandeelhouders, als volgt:
- de naamloze vennootschap HOBECO, met zetel te 4431 Ans, Rue Henri Goossens 7, rechtspersonennummer 0449.572.828,: vierhonderd vierentachtigduizend vijfhonderd euro (€ 484.500,00) waarvan tweehonderdtachtigduizend vijfhonderd euro (€ 280.500,00) reeds volstort, - de heer DE CONINCK Bram, wonende te 3001 Leuven (Heverlee), Pleinstraat 8: vierhonderdvijfenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 465.500,00) waarvan tweehonderdnegenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 269.500,00) reeds volstort. Voornoemde comparanten hebben de door hen gedane inbreng volstort door inbreng in geld. Het totaal bedrag van de storting in geld, hetzij vijfhonderdvijftigduizend euro (€ 550.000,00) werd overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gedeponeerd op een bijzondere rekening ten name van de vennootschap bij ING bank met nummer BE10 3632 3093 4004.
De inbreng zal worden geboekt op het beschikbaar eigen vermogen.
4. vierde besluit
In toepassing van artikel 39, $2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van zeshonderdenvierduizend euro (€ 604.000,00) en de wettelijke reserves van de vennootschap ten bedrage van nul euro (€ 0,00), hetzij in totaal zeshonderdenvierduizend euro (€ 604.000,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om het bij toepassing van artikel 39, $ 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbaar eigen vermogen op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering door overboeking naar beschikbare eigen vermogensrekeningen. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
5. vijfde besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan van 20 april 2023 waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp wordt gegeven, opgesteld in uitvoering van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders erkennen een kopie van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Het verslag van het bestuursorgaan blijft bewaard in het dossier van de notaris.
6. zesde besluit
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen conform voormeld verslag en de tekst van de statuten aan te passen, zoals hierna vermeld.
7. zevende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij uittreksel)
-NAAM:
DC Bouw
- ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2023 - Annexes du Moniteur belge
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- DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
- VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in Belgié als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- De vennootschap heeft ten doel het uitoefenen van een bouwbedtrijf.
- De vennootschap tracht haar doe] onder meer te bereiken door het uitvoeren van bouwprojecten en aile daaruit voortvloeiende werkzaamheden;
De overname voor ontwikkeling, juridische en materiële verdeling, herstructurering, ontwikkeling, sloop, gehele of gedeeltelijke wederopbouw, van enig al dan niet verdeeld onroerend goed en vastgoedontwikkeling, de aanleg en uitrusting van wegen en infrastructuur, studies en andere vastgoeddiensten, de financiering van vastgoedprojecten, de realisatie van alle goederen en rechten, op het gebied van de creatie van parkeerplaatsen.
- Deelname aan de oprichting en ontwikkeling van alle industriële, commerciële, financiële of vastgoedondernemingen van verbonden ondernemingen en het verlenen van alle passende bijstand, bijvoorbeeld advies, studies, beheersdiensten, toekenning van financiering, garanties, deelneming in het kapitaal, enz.
- Elke deelname aan advies, bijstand en intern toezicht op ondernemingen, in welke vorm dan ook, op de expertisegebieden van deze bedrijven.
- Alle administratieve werkzaamheden op het gebied van voorbereiding, codering, transcriptie, bewerking en presentatie van documentatie van belang bij de vennootschap of verbonden ondernemingen, alle secretariaatswerkzaamheden, het bijhouden van alle secretariaatswerkzaamheden, het bijwerken van juridische documentatie en alle werkzaamheden die daarvoor nodig zijn, het opstellen van alle juridische, economische en financiéle documenten die nuttig worden geacht voor de uitvoering van de beheerstaken of voor het informeren van cliénten, de interface tussen de cliént en alle zakelijke relaties, met inbegrip van de autoriteiten enz. van verbonden ondernemingen. ,
De vennootschap kan haar doel uitvoeren op elke plaats, op elke wijze en die zij passend acht. Het mag niet deelnemen aan enige activiteit in dit verband die hem niet is toegestaan, vanwege een gebrek aan toegang tot het beroep, of een andere vergunning, individuele en/of collectieve toestemming van een administratieve autoriteit, gerechtelijke of andere.
Zij kan alle industriële, financiële, commerciële of civiele activiteiten uitvoeren die direct of indirect verband houden met het doel ervan en op enigerlei wijze een belang te nemen in een vennootschap of onderneming waarvan de activiteiten de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel kunnen bevorderen.
Zij mag alle activiteiten ontplooien die de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel kunnen bevorderen en op enigerlei wijze deelnemen aan dergelijke activiteiten, op welke manier dan ook. - INBRENGEN: .
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven. leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. - BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nadig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap na interne goedkeuring van de raad van bestuur, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden en nagemeld voorbehoud: Alleen de NV HOBECO zal de vennootschap kunnen vertegenwoordigen tegenover derden en voor de rechtbanken als eiser of verweerder, met uitsluiting van de andere bestuurders. Voor alle handelingen betreffende onroerende goederen is echter de handtekening van minstens twee bestuurders vereist, waaronder deze van NV HOBECO.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
- ALGEMENE VERGADERING:
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede woensdag van de maand juni om achttien uur (18u). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2023 - Annexes du Moniteur belge
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Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algémene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. = BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
- BESTEMMING VAN DE WINST:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering; op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering. .
- VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die. aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
8. Achtste besluit
De algemene vergadering besluit het aantal bestuurders te bepaten op twee. Naast de naamloze vennootschap HOBECO, met zetel te 4431 Ans, Rue Henri Goossens 7, rechtspersonennummer 0449.572.828, hier vertegenwoordigd door zijn vaste vertegenwoordiger de heer DIPRIMA Antonino, geboren te Lercara Friddi (Italië) op 30 april 1962, Italiaanse nationaliteit, gehuwd met mevrouw DENCHTCHIKOVA Elena Vladimirovna, wonende te 1390 Grez-Doiceau, les Claires Collines 14, reeds benoemd in voormelde oprichtingsakte, wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
De heer De Coninck Bram, geboren te Leuven op 13 augustus 1997, ongehuwd, wonende te 3001 Leuven (Heverlee), Pleinstraat 8, die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
9. Negende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3020 Veltem-Beisem, Kroonstraat 170.
STEMMING
De voorzitter stelt vast dat de voorgaande besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
Voor analytisch uittreksel
Notaris Stefan Vangoetsenhoven
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
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Maatschappelijke zetel
31/05/2023
Beschrijving:
Mod Doc 49.01
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
|
838*
N° dentreprise : 0744 695 427
Nom
(en entier) : CARPARK LONCIN
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Henri Goossens 7, 4431 Loncin (Ans)
Objet de l'acte : Transfert du siège social sous la condition suspensive d'adaptation de nouveaux statuts en néerlandais
Il résulte d'un procès-verbal dressé par devant Maître Stefan Vangoetsenhoven, notaire à Bertem le 20 avril 2023 (Geregistreerd vier blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Leuven 1 op 25 april 2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 6767 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00), que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée "CARPARK LONCIN" dont le siège social est établi à 4431 Ans, Rue Henri Goossens 7, a pris les résolutions suivantes à l'urranimité: Unique résolution.
L'assemblée décide de transférer le siège vers 3020 Veltem-Beisem, Kroonstraat 170, sous la condition suspensive que l'adaptation des statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations soit constatés durant la même assemblée, dans un deuxième acte établi dans la nouvelle langue et renvoyant au premier acte.
En conséquence de ce qui précède, l'assemblée générale décide de modifier l'article 2 des statuts sous la condition suspensive dont question ci-dessus.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE,
Notaire Stefan Vangoetsenhoven.
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2023 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
06/03/2020
Beschrijving: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : CARPARK LONCIN
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Henri Goossens 7
: 4431 Ans
Objet de l'acte : CONSTITUTION
Le trois mars deux mille vingt.
Devant le notaire Lionel DUBUISSON, notaire à Liège (deuxième canton), exerçant sa fonction au sein de la société civile à forme de société privée à responsabilité limitée « Catherine JADIN et Lionel DUBUISSON – Notaires Associés », ayant son siège social à 4000 Liège, rue Ernest Solvay 29A.
En l’étude du notaire soussigné.
ONT COMPARU
1) La société anonyme HOBECO, dont le siège est établi à 4431 Ans, Rue Henri Goossens, 7, immatriculée à la TVA sous le numéro BE0449.572.828 ;
Société constituée suivant les termes d’un acte reçu par le notaire Pierre-Charles WATELET, à Liège, le deux mars mille neuf cent nonante-trois, publié aux annexes du Moniteur belge du vingt- sept mars mille neuf cent nonante-trois, sous le numéro 930327-312. Dont les statuts ont été modifiés à diverses reprises et pour la dernière fois suivant les termes d’un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire reçu par le notaire Olivier CASTERS, à Saint- Nicolas, le trente juin deux mille cinq, publié aux mêmes annexes du trois août suivant, sous le numéro 05112148.
Ici représentée, conformément à l’article 16 de ses statuts sociaux par un seul administrateur, soit : Monsieur DIPRIMA Antonino, né en Italie, à Lercara Friddi, le trente avril mille neuf cent soixante- deux, célibataire, de nationalité italienne, domicilié à 4550 Nandrin, Tige des Saules, 7, Numéro national : (on omet), désigné dernièrement à cette fonction suivant les termes d’un procès-verbal de l’assemblée générale et d’un procès-verbal du conseil du six juin deux mille dix-sept, publiés auxdites annexes du Moniteur belge du vingt-sept juillet suivant, sous le numéro 17109431. De qui l’identité est bien connue du Notaire soussigné
Ci-après dénommé « le comparant ».
Le comparant se déclare capable et compétent pour accomplir les opérations juridiques constatées dans le présent acte et non visé par une mesure qui pourrait entraîner une incapacité à cet égard telle que la faillite, le règlement collectif de dettes, la désignation d'un administrateur provisoire ou autre.
COMMENTAIRE DE L'ACTE - LECTURE TOTALE OU PARTIELLE
(on omet)
Cela indiqué, le comparant a requis le notaire soussigné d’acter authentiquement ce qui suit.
CONSTITUTION
1. Préalablement à la constitution de la société, le comparant a remis au notaire soussigné, en qualité de fondateur, le plan financier de la société, réalisé le 19 novembre 2019 et dans lequel le montant des capitaux propres de départ de la société se trouve justifié. Les comparants fondateurs déclarent que le notaire a attiré leur attention sur la responsabilité des
*20313282*
Déposé
04-03-2020
0744695427
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fondateurs en cas de faillite de la société dans les trois ans de sa constitution, si les capitaux propres de départ étaient jugés manifestement insuffisants pour mener l’activité projetée. 2. Cela exposé, les comparants requièrent le notaire soussigné d’acter leur décision de constituer, par la présente, une société à responsabilité limitée à dénommer « CARPARK LONCIN », qui aura son siège à 4431 Loncin, Rue Henri Goossens, 7 avec des capitaux propres de départ de cinquante- quatre mille (54.000) euros à représenter par mille (1.000) actions émises au prix de cinquante- quatre (54) euros chacune.
Souscription des actions en numéraire
Le comparant déclare ensuite souscrire en espèces les mille (1.000) actions susdites au prix de cinquante-quatre (54) euros l’action, soit pour une valeur de cinquante-quatre mille (54.000) euros, actions qu’il a libérées complètement de manière anticipée par le dépôt de ladite somme sur le compte spécial ouvert au nom de la société en formation, ne restant plus rien devoir à la société du chef de sa souscription.
Certification
Le Notaire soussigné atteste :
a) que ces virements ont été effectués conformément aux dispositions du Code des sociétés et des associations ;
b) que le compte spécial ouvert au nom de la société en formation, portant le numéro BE21 3631 9844 8603 ouvert en la banque ING est crédité de la somme de cinquante-quatre mille (54.000) euros, ainsi qu’il résulte de l’attestation émise par la banque le 28 février 2020, pour former les apports des comparants fondateurs.
c) que le plan financier répondant aux exigences du Code des Sociétés et des associations a été souscrit par les comparants fondateurs, devant lui ;
d) que la société a donc par conséquent et dès à présent à sa disposition ladite somme de cinquante-quatre mille (55.000) euros en contrepartie de l’émission des mille (1.000) actions émises.
STATUTS
Les comparants ont ensuite déclaré arrêter comme suit les statuts de la société.
Titre I : Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
Article 1 : Nom et forme
La société est une Société à Responsabilité Limitée. Elle est dénommée : « CARPARK LONCIN ».
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région wallonne ; son adresse n’est pas inscrite dans les présents statuts, mais arrêtée dans le cadre des dispositions transitoires qui suivent ceux-ci. Le siège pourra être transféré en tout endroit en Belgique par simple décision de l’organe d’ administration pour autant que la localisation du nouveau siège n’impose pas la traduction des statuts. L’organe d’administration a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui résulte d’un tel transfert, sauf si le transfert impose une modification de la langue des statuts.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’ exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société.
Article 3. Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte ou pour compte de tiers, soit seule, soit en participation avec des tiers :
- L’acquisition pour mise en valeur, division juridique et matérielle, restructuration, aménagement, démolition, reconstruction totale ou partielle, de tout bien ou droit réel immobilier, divis ou indivis, l’ activité de marchand de bien et la promotion immobilière, la construction et l’équipement de route et de voirie, l’installation d’infrastructures, les études et autres services immobiliers, le financement de projets immobiliers, la réalisations de tous biens et droits, dans le domaine de la création de parkings.
- La participation à la création et au développement de toutes entreprises industrielles, commerciales, financières ou immobilières des Sociétés liées et l'apport de tout concours approprié, par exemple, conseil, études, prestation de management, octroi de financement, de garanties, participation au capital, etc.
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- Toute participation au conseil, à l’assistance et à la surveillance interne de sociétés, sous quelque forme que ce soit, dans les matières d’expertise de ces sociétés.
- Tous travaux administratifs d’établissement, d’encodage, de transcription, d’édition et de présentation de documentation intéressant la société ou les Sociétés liées tous travaux de secrétariat, la tenue à jour de la documentation légale et tous travaux requis par celle-ci, l’ établissement de tous documents de nature juridique, économique, financière jugés utiles à l’ exécution des missions de gestion ou à l’information des clients, l’interface entre le client et toutes relations d’affaire, en ce compris les autorités, etc. des Sociétés liées. La société peut réaliser son objet en tous lieux, de toutes les manières et suivant les modalités qui lui paraissent appropriées. Elle ne pourra prendre part à aucune activité, dans ce cadre, qui ne lui est pas autorisée, en raison d’un défaut d’accès à la profession, ou de tout autre licence, autorisation individuelle et/ou collective de la part d’une autorité administrative, judiciaire ou autre. Elle pourra accomplir toutes opérations industrielles, financières, commerciales ou civiles, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et s'intéresser de toutes manières dans toutes sociétés ou entreprises dont les activités seraient de nature à favoriser la réalisation de son objet social. Elle peut exercer toute activité susceptible de favoriser la réalisation de son objet social et participer à une telle activité de quelque façon que ce soit.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.
Titre II : Capitaux propres et apports
Article 5 : Apports
En rémunération des apports, mille (1.000) actions ont été émises.
Chaque action donne donc un droit égal tant dans les votes, la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation que dans les votes.
Article 6. Appels de fonds
(on omet).
Article 7. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence (on omet).
Article 8. Compte de capitaux propres statutairement indisponible
(on omet).
TITRE III. TITRES
Article 9. Forme des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre. (on omet).
Article 10. Forme des autres titres
(on omet).
Article 11. Indivisibilité des titres
Les titres sont indivisibles.
La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux actionnaires, qu'un seul propriétaire pour chaque titre.
Si plusieurs personnes sont titulaires de droits réels sur une même action, l’exercice du droit de vote attaché à ces actions peut être suspendu jusqu’à ce qu’une seule personne soit désignée comme titulaire du droit de vote à l’égard de la société.
Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou dans le testament ou la convention qui a créé l’usufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue- propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.
Sans préjudice à l’alinéa 3 du présent article, en cas de décès de l’actionnaire unique, les droits afférents aux actions sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu’au jour du partage desdites actions ou jusqu’à la délivrance des legs portant sur celles-ci.
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Article 12. Cession d’actions
§1er. Principes et définitions. Si la société ne comprend qu'un seul actionnaire, celui-ci est libre de transférer tout ou partie de ses actions à qui il l'entend, dans le respect des éventuelles conditions d’ admission. Le décès de l’actionnaire unique n’entraîne pas la dissolution de la société, les actions de celui-ci étant dévolues à sa succession ou suivant sa volonté valablement exprimée. Si la société compte plusieurs actionnaires, tout transfert est subordonné à un droit de préemption (ou à une option d’achat), et, faute pour les actionnaires concernés d’exercer leur droit de préemption (ou leur option d’achat) sur toutes les actions à transférer, à l'agrément par les actionnaires autres que le propriétaire des actions, de l’attributaire pressenti. Au sens des présents statuts :
- le droit de préemption désigne le droit accordé aux actionnaires autres que le cédant d’acquérir les actions cédées par convention à un tiers, par préférence à ce tiers, pour le prix convenu avec ce dernier ;
- l’option d’achat désigne le droit, lorsque le droit de préemption n’est pas susceptible d’être exercé faute de prix déterminable ou de convention de cession, que les présents statuts accordent aux actionnaires autres que le titulaire actuel, d’acquérir les actions destinées à un tiers, par préférence à ce tiers, moyennant un prix à déterminer suivant les règles ci-après.
- est assimilé à un transfert d’actions un transfert de droits de souscription préférentielle attaché à des actions, à l’occasion d’une augmentation de capitaux propres à laquelle le titulaire de ces actions ne désire pas participer, ainsi que le transfert de titres donnant droit à des actions dans des conditions indépendantes des parties.
La cession entre vifs et la transmission pour cause de mort d’actions sont soumises au même droit de préemption (ou à la même option d’achat), et à défaut d’exercice total de ce droit, au même agrément si elles ont lieu au profit d’un actionnaire, du conjoint ou d’un descendant ou ascendant en ligne directe d’un actionnaire, même si celui-ci remplit les conditions d’admission. §2. Droit de préemption ou option d’achat.
La procédure est la suivante. L’actionnaire désireux de transférer tout ou partie de ses actions, qui dispose d’une offre d’acquisition, doit en informer l’organe d’administration par lettre recommandée en indiquant :
- Le nombre et les numéros des actions dont le transfert est proposé ; - L’identité précise de l’attributaire proposé ;
- Les conditions du transfert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration transmet la demande aux autres actionnaires par lettres recommandées.
Le droit de préemption, ou l’option d’achat, s’exerce proportionnellement au nombre d’actions possédées par chaque actionnaire qui désire exercer son droit de préemption ou lever son option d’ achat. Le défaut d'exercice total par un actionnaire de son droit accroît proportionnellement celui des autres. En aucun cas, les actions ne sont fractionnées ; si le nombre d’actions à céder n'est pas exactement proportionnel au nombre des actions pour lequel s'exerce effectivement le droit de préemption, à défaut d'accord entre les intéressés, les actions formant « rompu » sont attribuées par tirage au sort, par les soins de l’organe d’administration.
L'actionnaire qui entend exercer son droit de préemption, doit à peine de déchéance, en informer l’ organe d’administration par lettre recommandée dans les quinze jours de la réception de la lettre l'avisant de la proposition de transfert.
Le prix d’achat dans le cadre de l’exercice du droit de préemption est celui fixé de commun accord entre le titulaire des actions et l’attributaire pressenti, sous réserve de la vérification de la sincérité de l’opération, notamment par évaluation de la participation par les soins d’un homme de l’art, et par vérification du crédit, de l’origine des fonds et de la motivation dudit attributaire pressenti. Si la sincérité de l’opération est mise en cause pour des motifs raisonnables ou si le prix n’est pas déterminable, et que le droit des actionnaires autres que le titulaire des actions concernées consiste en une option d’achat, le prix d’exercice de cette option est fixé à la valeur intrinsèque (valeur comptable corrigée des différents postes du bilan, après calcul de l’impact fiscal éventuel des corrections) des actions, telle qu’elle résulte des derniers comptes annuels approuvés. Le prix de rachat est payable au plus tard dans l'année de l'introduction de la procédure de cession. Le dividende de l'exercice au cours duquel le paiement est effectué, revient à l’attributaire des actions.
Les formalités ci-dessus s'appliquent également en cas de transmission pour cause de mort. Les actionnaires survivants doivent, dans les quinze jours de la notification par l’organe d’administration de l'identité de la ou des personnes désignées pour recueillir les actions du défunt, informer l’organe d’administration de leur intention d'exercer leur option d’achat ; passé ce délai, ils sont réputés renoncer à cette option.
Si toutes les actions du cédant ne sont pas acquises par l’effet de l’exercice, selon le cas, du droit de préemption ou de l’option, ce droit, ou cette option, est caduc. L’organe d’administration ou un fondé
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de pouvoir en informe tous les actionnaires dans les huit jours de l’expiration du délai de quinze jours fixé ci-dessus. Le propriétaire des actions est alors libre de transférer celles-ci à l’attributaire pressenti si celui-ci est agréé par les autres actionnaires à l’issue de la procédure que voici. §3. Agrément.
Les actionnaires, informés comme cela est précisé ci-avant, de la caducité du droit de préemption ou de l’option d’achat, disposent d'un délai de quinze jours pour répondre, par lettre recommandée, à la proposition d’agrément de l’attributaire pressenti. Le défaut de réponse dans le délai est tenu pour un accord sur le transfert.
L’agrément n’est acquis que s’il réunit les suffrages d’au moins la moitié des actionnaires possédant ensemble au moins trois quarts des actions, déduction faite des droits dont la cession est proposée. L’organe d’administration notifie au propriétaire des actions concernées dans les cinq jours de l'expiration de ce dernier délai le résultat de la consultation des actionnaires. §4. Refus d'agrément d'une cession entre vifs.
Le refus d'agrément d’une cession entre vifs est discrétionnaire et ne donne lieu à aucun recours. §5. Refus d'agrément d’une transmission à des héritiers ou légataires d’actions. Les héritiers ou légataires qui ne peuvent devenir actionnaires suite à un refus d’agrément ont seulement droit à la contrevaleur des actions transmises, telle qu’elle résulte de l’application du présent article en cas d’option d’achat.
La demande est adressée à l’organe d’administration par lettre recommandée. Une copie de cette demande est adressée aux autres actionnaires par lettre recommandée également. Si le rachat n'est pas effectué dans les trois mois de la demande en bonne et due forme présentée par les héritiers ou légataires, ceux-ci sont en droit de demander la dissolution de la société. Le dividende de l'exercice au cours duquel le paiement est effectué, est acquis à l’attributaire définitif.
TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE
Article 13. Administration
Jusqu’à la mise en liquidation, la société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée générale et/ou désignés dans les statuts.
1. Sauf contraire de l'assemblée générale, tout administrateur est nommé pour une période indéterminée.
2. qui a été désigné par les fondateurs à la constitution en dehors des statuts, ou après, autrement que par une modification des statuts, est révocable ad nutum par l'assemblée générale sans que sa révocation donne droit à une indemnité quelconque.
L’administrateur nommé dans les statuts à la constitution ou par une assemblée générale extraordinaire et qualifié de ce fait d’administrateur statutaire n'est quant à lui révocable que pour motif grave, par une assemblée générale extraordinaire des actionnaires délibérant dans les formes et conditions requises pour la modification des statuts, ou, moyennant l’accord de l’intéressé, à l'unanimité des voix attachées à l'ensemble des parts émises. Les tribunaux sont compétents pour apprécier la gravité du motif invoqué par l'assemblée générale pour la révocation. A la constitution, la société ne compte aucun administrateur statutaire, au sens de la loi. L’assemblée générale peut en toute hypothèse mettre fin au mandat d’un administrateur, nommé ou non dans les statuts, pour de justes motifs, sans préavis ni indemnité. Si les administrateurs forment un collège en vertu de l’article suivant et que la place d’un administrateur devient vacante avant la fin du mandat de celui-ci, les administrateurs restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur.
La prochaine assemblée générale confirmera ou infirmera le mandat de l’administrateur coopté. En cas de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’ assemblée générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend fin après l’assemblée générale, sans que cela porte préjudice à la régularité de la composition de l’organe d’administration jusqu’à cette date.
Article 13bis. Collège.
1. Si l'assemblée désigne plus de deux administrateurs appelés à exercer leur mandat simultanément, elle décide et indique si ceux-ci doivent former entre eux un collège. 2. Si la formation d’un collège est décidée, les administrateurs désignent alors un président pour présider les réunions du collège. En l'absence de ce dernier lors d'une réunion dûment convoquée, l’ administrateur présent le plus âgé du collège remplace le président jusqu'à son retour. Le président convoque les membres du collège chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois qu'un administrateur au moins le demande.
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3. Le collège ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des administrateurs est présente ou représentée. Les administrateurs empêchés peuvent mandater un de leurs pairs par la voie d’une procuration explicite. Faute pour le collège de réunir un nombre suffisant d’administrateurs pour délibérer à la suite d’une convocation, une nouvelle convocation est émise dans les trente jours qui suivent la date de la réunion non en nombre, et le collège réuni pour la deuxième fois pourra délibérer quel que soit le nombre des administrateurs absents, pourvu que deux d’entre eux au moins soient présents. Les décisions du collège sont prises à la majorité simple des voix. Le président du collège a une voix prépondérante en cas de parité des votes. Le collège peut aussi valablement arrêter toute décision par déclaration écrite datée et signée par chacun des administrateurs, lorsque la loi ne l’interdit pas.
4. Les décisions arrêtées par le collège sont consignées sur des procès-verbaux signés par les administrateurs présents et réunis dans un ordre chronologique.
Article 14. Pouvoirs de l’organe d’administration
§1er. Administrateur unique. S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’ administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci ; L’administrateur est l’ organe d’administration.
§2. Pluralité d’administrateurs non organisés en collège. Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, lorsque l’assemblée n’a pas installé de collège, chaque administrateur agissant seul en qualité d’organe peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale. Chaque administrateur représente dans ce cas, en qualité d’organe d’administration, la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant et peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
§3. Pluralité d’administrateurs organisés en collège. Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs désignés comme membres d’un collège, ceux-ci forment ensemble un organe d’ administration collégial.
Cet organe représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Par dérogation à la représentation collégiale, la société dirigée par un organe collégial, tel qu’ organisé par l’assemblée en vertu de l’article 13bis, est valablement représentée par deux administrateurs, agissant en qualité d’organe de représentation générale. L’organe d’administration collégial peut également déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 15. Rémunération des administrateurs
(on omet).
Article 16. Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne ladite gestion journalière, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seuls ou conjointement. Les délégués à la gestion journalière peuvent conférer des mandats spéciaux à toute personne, dans le cadre de son mandat.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière, à défaut de quoi ces délégués disposent chacun du pouvoir d’agir seul et exercent ce mandat à titre gratuit. L’organe d’administration peut révoquer en tout temps ces mandats.
Article 17. Contrôle de la société
(on omet).
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
Article 18. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année au siège, et sinon dans la commune de celui-ci, en un endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le deuxième mercredi de juin à dix-huit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. (on omet).
Article 19. Assemblée générale par procédure écrite
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Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être reçues dans un acte authentique.
A la décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être jointe une déclaration datée et signée par un administrateur indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises.
Les membres de l’organe d’administration, le commissaire et les titulaires d’obligations convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société peuvent, à leur demande, prendre connaissance de ces décisions.
Article 20. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
• Le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
• Les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote.
Article 21. Séances – procès-verbaux
(on omet).
Article 22. Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix.
§2. Au cas où la société ne comporterait (plus) qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale.
Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. Une procuration reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points à l’ordre du jour, où le mandat n’a pas été épuisé par une ou plusieurs résolutions de l’assemblée et où le mandant n’a pas cédé les actions pour lesquelles le mandataire est appelé à prendre part au vote.
Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard cinq jours avant le jour de l’ assemblée générale.
Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour et où le votant n’a pas cédé les actions pour lesquelles il entend prendre part au vote.
§ 3. Une assemblée ne peut délibérer sur des propositions ne figurant pas à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations l’autorisent expressément.
§ 4. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale. §5. Si plusieurs personnes ont des droits réels sur une même action, la société peut suspendre l’ exercice du droit de vote, jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme titulaire à son égard du droit de vote.
Sans préjudice aux dispositions, notamment, de l’article 11,§3, en cas de décès de l’actionnaire unique, le droit de vote afférent aux actions est exercé par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu’au jour du partage desdites actions ou jusqu’à la délivrance des legs portant sur celles-ci. En cas de démembrement du droit de propriété d’une action entre usufruit et nue-propriété, le droit de vote y afférent est exercé par l’usufruitier.
Article 23. Prorogation
(on omet).
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES
Article 24. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
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inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la publication, conformément à la loi.
Article 25. Répartition – Réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.
A défaut d’une telle décision d’affectation, la moitié du bénéfice annuel net est affectée aux réserves et l’autre moitié est distribuée pour autant que les conditions légales pour la distribution soient remplies.
TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION
Article 26. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 27. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n’a été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Article 28. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.
TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 29. Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’ obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Article 30. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément.
Article 31. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.
DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES
Le comparant arrête ensuite les décisions transitoires suivantes qui ne deviendront effectives qu’à dater du dépôt au greffe d’une expédition de l’acte constitutif, conformément à la loi. 1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire : Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’une expédition du présent acte et finira le trente et un décembre deux mille vingt. La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le deuxième mercredi de juin deux mille vingt et un.
2. Adresse du siège :
L’adresse du siège est située à 4431 Loncin, Rue Henri Goossens, 7. 3. Site internet et adresse électronique :
Le site internet de la société est en construction.
L’adresse électronique de la société est en construction.
Toute communication vers cette adresse par les actionnaires, les titulaires de titres émis par la
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2020 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
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société et les titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société est réputée être intervenue valablement.
4. Désignation du ou des administrateurs :
Le comparant décide de désigner au poste d’administrateur les la personne suivante : La SA HOBECO, comparante, dont le siège est établi à 4431 Ans, Rue Henri Goossens, 7, immatriculée à la TVA sous le numéro BE0449.572.828 ;
Ici représentée, conformément à l’article 16 de ses statuts sociaux par un seul administrateur, soit : Monsieur DIPRIMA Antonino, né en Italie, à Lercara Friddi, le trente avril mille neuf cent soixante- deux, célibataire, de nationalité italienne, domicilié à 4550 Nandrin, Tige des Saules, 7, désigné dernièrement à cette fonction suivant les termes d’un procès-verbal de l’assemblée générale et d’un procès-verbal du conseil du six juin deux mille dix-sept, publiés auxdites annexes du Moniteur belge du vingt-sept juillet suivant, sous le numéro 17109431.
Ladite société a immédiatement désigné Monsieur DIPRIMA Antonino, susnommé, pour son représentant permanent.
L’administrateur exercera donc son mandat seul et sans qu’il lui soit besoin de justifier d’un pouvoir de l’assemblée pour une durée indéterminée et à titre onéreux.
5. Commissaire :
Compte tenu des critères légaux et des prévisions les plus prometteuses, le comparant décide de ne pas procéder actuellement à la nomination d’un commissaire.
6. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation :
Le comparant déclare reprendre au nom et pour compte de la société, et en particulier dans la comptabilité et les comptes de celle-ci, tous les biens, droits et tous les engagements et obligations acquis, souscrits ou supportés par un promoteur au nom et pour compte de la société en formation. 7. Pouvoirs :
Le comparant décide de donner, par la présente, mandat spécial non exclusif à Monsieur MEUNIER Roger, Jacques, Jules, Barthélémy, né à Verviers, le 2 novembre 1953, domicilié à 4910 Theux, rue Jonckeu, 25, de requérir toutes inscriptions, modifications, radiations ou formalités administratives quelconques relatives au numéro d’entreprise, à l’ONSS, à la TVA et auprès de toutes autres autorités publiques s’il y a lieu, le tout avec pouvoirs de substitution. Le présent pouvoir est accordé pour les opérations consécutives à la constitution de la société.
8. Frais et déclarations des parties :
(on omet).
Déclarations finales.
- Le notaire soussigné a perçu le droit d’écriture, qui s’élève à nonante-cinq (95) euros, dont quittance d’autant. Ce droit est inclus dans les frais d’acte susmentionnés. - Article 9 de la loi de Ventôse. Le comparant reconnaît que le notaire a attiré son attention en temps utile sur le droit de chaque partie de désigner librement un autre notaire ou de se faire assister par un conseil, en particulier quand l'existence d'intérêts contradictoires ou d'engagements manifestement disproportionnés est constatée.
DONT ACTE
Fait et passé à Liège, en l’étude du notaire soussigné.
Date que dessus.
Le comparant a déclaré avoir pris connaissance dudit acte antérieurement à ce jour, le délai à lui accordé lui ayant été suffi pour l’examiner utilement.
Et après lecture intégrale et commentée, le comparant a signé avec le Notaire. (suivent les signatures)
Déposé en même temps : expédition de l’acte – texte de la première version des statuts.
Extrait conforme,
Lionel DUBUISSON
Notaire à Liège
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