RCS-bijwerking : op 20/05/2026
DE BOECK FOODS SNACKING
Actief
•0843.535.259
Adres
8 Rue des Hauts-Fourneaux 6200 Châtelet
Activiteit
Handelsbemiddeling in de groothandel in voedings- en genotmiddelen
Personeel
Tussen 1 en 4 werknemers
Oprichting
09/02/2012
Bestuurders
Juridische informatie
DE BOECK FOODS SNACKING
Nummer
0843.535.259
Vestigingsnummer
2.208.953.680
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0843535259
EUID
BEKBOBCE.0843.535.259
Juridische situatie
normal • Sinds 09/02/2012
Activiteit
DE BOECK FOODS SNACKING
Code NACEBEL
46.170, 46.389•Handelsbemiddeling in de groothandel in voedings- en genotmiddelen, Groothandel in andere voedingsmiddelen, n.e.g.
Activiteitsgebied
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Financiën
DE BOECK FOODS SNACKING
| Prestaties | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | -3.0K | -1.2K | -1.5K |
| EBITDA | € | -3.3K | -1.5K | -3.2K |
| Bedrijfsresultaat | € | -3.3K | -1.5K | -5.2K |
| Nettoresultaat | € | -3.4K | -1.6K | -3.4K |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 1.2K | 3.2K | 6.8K |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -1.2K | -3.2K | -6.8K |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | -236.2K | -232.8K | -231.2K |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
DE BOECK FOODS SNACKING
3 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 01/09/2021
Bedrijfsnummer: 0767.805.577
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 31/05/2023
Bedrijfsnummer: 0778.713.426
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 31/05/2023
Bedrijfsnummer: 0793.825.234
Cartografie
DE BOECK FOODS SNACKING
Juridische documenten
DE BOECK FOODS SNACKING
2 documenten
STATUTS COORDONNES
STATUTS COORDONNES
09/06/2022
DE BOECK FOODS SNACKING.Coord 2023
DE BOECK FOODS SNACKING.Coord 2023
31/05/2023
Jaarrekeningen
DE BOECK FOODS SNACKING
10 documenten
Jaarrekeningen 2022
28/07/2023
Jaarrekeningen 2021
31/07/2022
Jaarrekeningen 2020
25/08/2021
Jaarrekeningen 2019
30/07/2020
Jaarrekeningen 2018
30/07/2019
Jaarrekeningen 2017
01/06/2018
Jaarrekeningen 2016
31/07/2017
Jaarrekeningen 2015
30/07/2016
Jaarrekeningen 2014
25/06/2015
Jaarrekeningen 2013
18/06/2014
Vestigingen
DE BOECK FOODS SNACKING
3 vestigingen
GILI FOODS
Actief
Ondernemingsnummer: 2.208.953.680
Adres: 8 Rue des Hauts-Fourneaux 6200 Châtelet
Oprichtingsdatum: 01/04/2012
Gili Foods
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.241.888.546
Adres: 21 Avenue du Progrès 4432 Ans
Oprichtingsdatum: 07/05/2015
Gili Foods
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.241.888.447
Adres: 34 Krommebeekstraat 8930 Menen
Oprichtingsdatum: 07/05/2015
Publicaties
DE BOECK FOODS SNACKING
8 publicaties
Maatschappelijke zetel, Ontslagen, Benoemingen
24/06/2014
Beschrijving: Mod Word 11,4
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
ONIFEUR Leer RD VIT KOOPHANDEL
be
: MN | ee st *14122372* IELGISCH StAaTSALAD! afd. KORTRIJK
Griffie
| L _
7 | Ondernemingsnr : 0843.535.259
: Benaming
(voluit: Gili Foods
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
i Zetel: Najaarsweg 7 te 8520 Kuurne
! (volledig adres)
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming zaakvoerders, verplaatsing maatschappelijke zetel
Uit het proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering, opgemaakt ten zetel op 26/05/2014, blijkt. volgende:
1. Mevrouw Kathy Vandenabeele en de BVBA Yourika, met als vaste vertegenwoordiger Kathy’ Vandenabeele, worden met onmiddelijke ingang ontslagen als zaakvoerder. De vergadering besluit kwijting te verlenen aan beide zaakvoerders voor de wijze waarop zij zich van hun mandaat hebben gekweten tot op : heden.
Daaropvolgend beslist de vergadering te benoemen vanaf heden 26/05/2014 tot zaakvoerder voor onbepaalde duur:
- De heer Izzarelli Donato, die het mandaat aanvaardt;
- De heer Izzarelli Roberto, die het mandaat aanvaardt;
- De heer Lozano Jean Claude, die het mandaat aanvaardt.
2. De vergadering beslist om de maatschappelijke zetel te verplaatsen van de Najaarsweg 7 te 8520 Kuurne ‚naar rue des Hauts Fourneaux 8, 6200 Châtelineau.
Aldus opgesteld te Kuurne op 26/05/2014,
\zzarelli Donato,
Zaakvoerder
Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2014 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
08/08/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-08-08/0230325
Rubriek Oprichting
13/02/2012
Beschrijving: Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Ondernemingsnr :
Benaming (voluit): Gili Foods
(verkort):
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 8520 Kuurne, Najaarsweg 7
(volledig adres)
Onderwerp(en) akte: Oprichting
Er blijkt uit een akte, verleden voor Notaris Dirk Hendrickx te Brugge op zes februari tweeduizend twaalf, neergelegd vóór registratie, dat een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht met de naam “Gili Foods”, waarvan de zetel gevestigd is te 8520 Kuurne, Najaarsweg 7, met een kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR), gesplitst in honderd (100) gelijke aandelen zonder nominale waarde, genummerd van 1tot en met 100. Kapitaal
Het kapitaal werd onderschreven als volgt :
Mevrouw Kathy Vandenabeele, wonende te 8520 Kuurne, Najaarsweg 7, schrijft in op de aandelen nummers 1 tot en met 75.
De heer Youri Vandenabeele, wonende te 8510 Kortrijk (Bellegem), Roodhuisweg 54, schrijft in op de aandelen nummers 76 tot en met 100.
75
25
De gemelde bedragen werden ten belope van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) gestort op een speciale bankrekening op naam van de vennootschap in oprichting, geopend bij de BNP Paribas Fortis.
Doel
Het doel van de vennootschap is -voor zov er aan de vereiste vestigingsvoorwaarden werd voldaan en voor zover deze activiteiten in het ondernemingsregister worden opgegeven - in binnen - en buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden te doen: -De fabricatie, de aan -en v erkoop zowel in het groot als in detail van de grondstoffen en producten normaal verwerkt of verkocht in de horecasector.
Deze producten en grondstoffen omvatten sausen, mayonnaisen, ajuintjes, augurken en andere opgelegde groenten in de ruimste zin van het woord, rolmops, gemarineerde mosselen, diepvries vlees en vis, groenten-, vis- en vlee sconserven, frituurvetten en oliën in verpakking, kaas- en charcuterie-artikelen, alcohol en tabak, kruiden en specerijen, verse vis, onderhoudsproducten, verse groenten en fruit, en alle andere voedingswaren in de ruimste zin van het woord. Deze lijst geldt als voorbeeld en is niet beperkend.
De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzonderingen te verrichten, die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn.
Zo kan de vennootschap onder meer voor eigen rekening een onroerend patrimonium uitbouwen en deze onroerende goederen kopen, verkopen, huren, verhuren, leasen en alle mogelijke zakelijke en persoonlijke rechten verwerven of toestaan die nodig zijn, zonder dat de vennootschap zal optreden als makelaar.
Zij kan bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen in België of in het buitenland, waarvan het doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare of van aard is de uitoefening van haar doel te bevorderen. Tevens kan zij het mandaat van bestuurder en/of vereffenaar van vennootschappen uitvoeren. De vennootschap kan onder het normaal beheer als goede huisvader, een bestemming geven aan haar gereserveerde winsten van welke aard ook.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap begint op een januari van ieder jaar en eindigt op eenendertig december van het daaropvolgende jaar.
Griffie
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod PDF 11.1
*12301009*
Neergelegd
09-02-2012
0843535259
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/02/2012 - Annexes du Moniteur belge Het eerste boekjaar loopt vanaf de neerlegging van de oprichtingsakte en eindigt op eenendertig december tweeduizend dertien.
Jaarvergadering
De gewone algemene vergadering van de vennoten -ook jaarv ergadering genoemd -gaat ieder jaar door op de eerste zaterdag van de maand mei, om 12 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, zelfde plaats en uur.
Bijzondere algemene vergaderingen (zonder dat de statuten gewijzigd worden) en buitengewone algemene vergaderingen (waarbij de statuten wel gewijzigd worden) kunnen ten alle tijde worden bijeengeroepen overeenkomstig de wet.
De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats, aangeduid in de oproeping.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Bijeenroepingen
De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, houder van certificaten op naam, obligatiehouder, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen vóór de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding vande verslagen. De bij wet bepaalde stukken wo rden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen, die erom verzoeken.
De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De personen bedoeld in artikel 271 van het Wetboek van Vennootschappen mogen van die besluiten kennis nemen.
Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens schorsing.
Behalve in de gevallen door de wet voorzien worden de besluiten genomen met gewone meerderheid van stemmen welke ook het aantal vertegenwoordigde aandelen weze op de vergadering.
Indien bij benoemingen geen enkele kandidaat de volstrekte meerderheid van de stemmen behaalt, zal een herstemming plaats hebben tussen de twee kandidaten die het grootste aantal stemmen hebben behaald.
Indien de stemmen staken bij herkiezing is de oudste kandidaat verkozen. De aanwezigheidslijst waarop de naam van de vennoten en het aantal van hun aandelen voorkomen, wordt door ieder van hen of hun rechthebbenden ondertekend vóór zij de zitting binnenkomen.
Elke eigenaar van aandelen mag zich op de algemene vergadering door een volmachtdrager laten vertegenwoordigen. Nochtans mogen de minderjarigen, de onbekwamen, de burgerlijke vennootschappen en de handelsvennootschappen respectievelijk vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordigers of conventionele lasthebbers.
De zaakvoerders mogen het model van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd, vijf volle dagen vóór de algemene vergadering. De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en de blote eigenaars, de schuldeisers en pandgevers dienen zich door één en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen. Schriftelijk stemmen is toegelaten, zowel per brief of per telefax. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen. Is er slechts één vennoot, dan oefent hij alle machten van de algemene vergadering uit, zonder deze te kunnen delegeren.
Over personen wordt geheim en schriftelijk gestemd. Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij het bureau of de vergadering beslist een geheime stemming daarover te houden. Bij inpandgeving van aandelen wordt het stemrecht uitgeoefend door de eigenaar-pandgever. De verslagen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die zulks vragen.
De afschriften voor derden worden ondertekend door één of meer zaakvoerders. Verloop van de vergadering
De zaakvoerder en de eventuele commissaris geven antwoord op de vragen die door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag, of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.
De zaakvoerder heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/02/2012 - Annexes du Moniteur belge Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Luik B - Vervolg Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, vennoten of niet, te benoemen door de algemene vergadering, die eveneens de duur van het mandaat bepaalt. Ingevaler twee zaakv oerders zijn, zullen zij elk afzonderlijk het bestuur voeren. Zijn er drie zaakvoerders of meer, dan vormen zij een college van zaakvoerders. Zij stellen aan het hoofd daarvan een voorzitter aan en handelen verder zoals een raadsvergadering. De zaakvoerders of het college van zaakvoerders hebben de meest uitgebreide macht om in naam van de vennootschap te handelen en om alle daden van bestuur en beschikking te stellen, die met het doel van de vennootschap overeenkomen.
Alle handelingen die niet uitdrukkelijk door de wet of deze statuten voorbehouden zijn aan de algemene vergadering vallen onder hun bevoegdheid.
De zaakvoerders mogen het dagelijks bestuur aan één of meer personen, vennoten of niet, overdragen mits dit geschiedt bij specifieke en herroepbare volmacht. Bijzondere of beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders ingeval van overdreven volmacht. Tegenstrijdigheid van belangen
Het lid van het college van zaakvoerders dat bij een verrichting, een reeks verrichtingen of een te nemen besluit, rechtstreeks of zijdelings een persoonlijk belang heeft, tegenstrijdig met dat van de vennootschap, is gehouden het Wetboek van vennootschappen na te leven. (thans art. 259 e.v. W.Venn.)
Winstverdeling
Van de nettowinst zal jaarlijks minstens vijf ten honderd worden afgetrokken voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds; deze voorafneming is niet meer verplicht zodra dit fonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bedraagt. De algemene vergadering beslist over de bestemming van het saldo van de winst.
Verdeling van het saldo na vereffening
Het batig saldo van de vereffening zal onder de vennoten worden verdeeld in verhouding tot hun respectievelijk aandelenbezit, mits dat alle aandelen dezelfde rechten moeten hebben. Is dit laatste niet het geval, dan wordt het evenwicht hersteld door de vereffenaars, hetzij door opvraging van bijstortingen op de aandelen waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
Benoemingen
Zaakvoerders
Twee niet-statutaire zaakvoerders van de vennootschap werden aangesteld en benoemd tot die functie voor de duur van de vennootschap:
1) Mevrouw Kathy Vandenabeele, voornoemd;
2) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘Yourika’, met zetel te Kuurne, Najaarsweg 7, BTW BE 0841.755.310, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Kathy Vandenabeele, voornoemd, zoals blijkt uit de oprichtingsakte van 13 december 2011, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 15 december daarna, onder nummer 11307386. Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd, tenzij een algemene vergadering daar anders zou over beslissen.
Dirk Hendrickx, Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/02/2012 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
25/03/2022
Beschrijving:
2} 5
Mod DOG 19.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe .
1
Reserve
= MIN *22039425*
Tribunal de l'Entreprise du Hainaut
Division Charleroi
} 17 MARS 2022 |.
© Le Gegffier
N° d'entreprise : 0843 535 259
Nom
{en entier) : GILI FOODS
{en abrégé) :
Forme légale : SRL
ORDRE DU JOUR:
D Demission d'un gérant
0 Nomination d'un nouvel administrateur
Q Décharge à donner
RESOLUTIONS :
d'elles, les résolutions suivantes :
ce mandat par Monsieur LOZANO Mikael.
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Adresse complète du siège : Rue des Hauts Fourneaux, 8 - 6200 Châtelet
Objet de l'acte : Démission d'un gérant et nomination d'un administrateur
Après avoir délibéré, l'assemblée confirme, à l'unanimité des voix et par un vote distinct pour chacune
-La démission de Monsieur LOZANO Jean-Claude, et ce, depuis le 01/09/2021, de son mandat de gérant, et lui donne décharge pleine et entière pour son mandat.
-La nomination de la SRL ML HOLDING (0767.805.577), dont le siège social est établi à 6200 Châtelet, rue des Hauts Fourneaux n° 8, en tant qu'administrateur depuis le 01/09/2021, représentée pour l'exercice de
Déposé en même temps qu'une copie dudit procès-verbal du 20/10/2021
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso ; Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2022 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
26/06/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-06-26/0115920
Jaarrekeningen
01/07/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-07-01/0123305
Statuten, Benaming, Ontslagen, Benoemingen
09/06/2023
Beschrijving: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0843535259
Nom
(en entier) : Gili Foods
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue des Hauts-Fourneaux 8
: 6200 Châtelet
Objet de l'acte : STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS,
DENOMINATION
Extrait de l'acte reçu par Jean-Philippe MATAGNE, notaire à Charleroi, le 31 mai 2023, en cours d'enregistrement.
CHANGEMENT DE DENOMINATION
L'actionnaire décide de modifier la dénomination en DE BOECK FOODS SNACKING
MODIFICATION DES STATUTS
1) L'actionnaire décide que les mots « siège social », « objet social », « Code des sociétés », « droit de souscription préférentielle » sont remplacés, dans l’ensemble des dispositions statutaires, respectivement par les mots « siège », « objet », « Code des sociétés et des associations », « droit de préférence ». De même le cas échéant, les mots « Tribunal de commerce » sont remplacés par les mots « Tribunal de l’entreprise ».
2) L'actionnaire précise aussi que le compte de capitaux propres statutairement indisponible visé à l’ article 7 des statuts (tel que publié) s’élève à 6.200,00 € au lieu de 20.460 € comme indiqué actuellement (erreur matérielle)
3) L'actionnaire décide déléguer à l'organe d'administration le pouvoir de procéder à des distributions, comme prévu à l’article 5:141 du Code des sociétés et des associations.
Et en conséquence elle décide de remplacer l’article actuellement dénommé « Répartition – réserves » par le texte suivant :
« Affectation du bénéfice
Chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. L'affectation du bénéfice est décidée par l'assemblée générale statuant sur proposition de l’organe d’ administration, dans le respect des règles fixée par les articles 5:142 à 5:144 du Code des sociétés et des associations (double test).
Toutefois, il est délégué à l'organe d'administration le pouvoir de procéder, dans les limites visées aux articles précités, à des distributions provenant du bénéfice de l'exercice en cours ou du bénéfice de l'exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n'ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté. »
4) autres modifications des statuts :
L’extrait publié de l’acte du notaire Sébastien DUPUIS, à La Louvière, du 09 juin 2022, prérelaté, semble indiquer que la numérotation des articles des statuts commence à l’article 2. Cela semble être une erreur matérielle, étant précisé, pour autant que de besoin que la numérotation des statuts
*23354103*
Déposé
07-06-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
commence bien par l’article 1.
Par souci de cohérence avec le texte publié, l’article dénommé « 2 Nom et Forme » est scindé en article 1 Forme et article 2 dénomination, comme suit :
Article 1 :
" Forme.
Société à responsabilité limitée. "
Article 2 :
" Dénomination.
Elle est dénommée DE BOECK FOODS SNACKING. "
Ensuite,
Article 3 : pour le remplacer par le texte suivant :
" Le siège de la société est établi en Région Wallonne.
Dans le respect des limites prévues par l’article 2:4. CSA (dont notamment le respect des dispositions légales/décrétales relatives à l’emploi des langues), l’organe d’administration a le pouvoir de déplacer le siège de la société, par simple décision.
La société peut par ailleurs établir ou supprimer, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs, d'exploitation, agences et succursales en Belgique ou à l'étranger, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société. "
Article 7 : pour remplacer le 2ème alinéa par le texte suivant :
" A la date à laquelle le Code des sociétés et des associations devient applicable à la présente société, ce compte de capitaux propres indisponible comprend 6.200,00 €. "
Article 9 : pour le remplacer par le texte suivant :
" Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent. Le droit de préférence peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’ organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par l’organe d’administration, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté. "
Il en sera tenu compte dans la coordination des statuts.
Il est signalé que c’est par erreur que l’extrait de l’acte du 09 juin 2022 évoque l’existence d’une réserve légale car il n’y en a jamais eu, à défaut de bénéfices à y affecter
DEMISSION(S) ET NOMINATION(S) – REMUNERATION
1) L’actionnaire décide de nommer aux fonctions d’administrateur à compter de ce jour, pour une durée indéterminée :
• la SRL MIZ MANAGEMENT, ayant son siège à 6200 Châtelet (Châtelineau), Rue des Hauts- Fournaux, 8, numéro d’entreprise 0793.825.234, dont le représentant permanent est Monsieur Mathias IZZARELLI.
• la SRL ALN HOLDING, ayant son siège à 6200 Châtelet (Châtelineau), Rue des Hauts- Fournaux, 8, numéro d’entreprise 0778713426, dont le représentant permanent est Monsieur Michele ARAGONA.
2) L’actionnaire acte la démission, à compter de ce jour, de ses fonctions d’administrateur de Monsieur Roberto IZZARELLI.
3) Il semble que Monsieur Donato IZZARELLI soit toujours repris en qualité de gérant à la BCE, ce qui constitue une erreur, puisqu’il a démissionné de ses fonctions aux termes de l’acte du 09 juin
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
2022 prérelaté, avec effet au 1er décembre 2021
4) L’actionnaire décide que les mandats d’administrateurs peuvent être rémunérés.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Délivré avant enregistrement de l'acte, uniquement pour le dépôt au greffe du Tribunal de l'Entreprise et la publication aux annexes du Moniteur belge.
Jean-Philippe MATAGNE, notaire
Déposé en même temps :
– l'expédition de l'acte;
– les statuts coordonnés.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2023 - Annexes du Moniteur belge
Wijziging van de rechtsvorm, Algemene vergadering
07/07/2022
Beschrijving: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0843535259
Nom
(en entier) : Gili Foods
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue des Hauts-Fourneaux 8
: 6200 Châtelet
Objet de l'acte : MODIFICATION FORME JURIDIQUE, ASSEMBLEE GENERALE
D'un procès-verbal en cours d’enregistrement dressé par le notaire Sébastien DUPUIS à La Louvière, en date du 09 juin 2022, il est extrait qu’a été tenue l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée « GILI FOODS », inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0843.535.259, dont le siège social est à Rue des Hauts- Fourneaux 8, 6200 Châtelet.
L’assemblée générale extraordinaire a pris les décisions suivantes :
L’assemblée se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur les points à l’ordre du jour.
PREMIERE RESOLUTION : soumission au Code des sociétés et des associations.
L’assemblée générale décide de soumettre la société aux dispositions du Code des sociétés et des associations, à partir de la date à laquelle le présent acte sera publié.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION : adaptation de la forme legale et du capital Suite à la première résolution, l’assemblée générale décide que la société adoptera la forme légale du Code des sociétés et des associations qui se rapproche le plus de sa forme actuelle, c’est-à-dire celle de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
Par conséquent, l’assemblée constate que le capital effectivement libéré de six mille deux cents euros (6.200 EUR) et la réserve légale de la société mille huit cent soixante euros (1.860 EUR) sont convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
TROISIEME RESOLUTION : Modification de la date de l’assemblée générale ORDINAIRE
L’assemblée générale décide que l’assemblée générale ordinaire ne sera plus convoquée le premier samedi du mois de mai, à midi mais le deuxième vendredi du mois de juin à 18h00 et modifie les statuts en conséquence.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
QUATRIEME RESOLUTION : modification de L’OBJET SOCIAL
Le conseil d’administration a établi, conformément au Code des sociétés et des associations, un rapport exposant la justification détaillée de la modification proposée à l’objet social.
Le rapport demeure ci-annexé. Il est donné dispense de procéder à sa lecture.
*22344629*
Déposé
05-07-2022
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Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
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L’assemblée décide de modifier l’objet social de la manière suivante et d’adapter ses statuts comme suit :
« La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en participation avec ceux-ci :
• La fabricatin, l'achat et la vente, en gros et au détail, des matières premières et des produits normalement traitées ou vendues dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Ces produits et matières premières comprennent : les sauces, mayonnaises, oignons, cornichons et d'autres produits à base d'eau ou de légumes au sens large, rollmops, moules marinées, fraiches ou surgelés, etc. ainsi que des produits à base de viande ou poisson, les conserves (de légumes, poisson et/ou viande), les graisses et huiles de friture, le fromage et Tous les articles de charcuterie, alcool et tabac, herbes et épices, poisson frais, produits d'entretien en ce compris les fruits et légumes frais et toutes les autres denrées alimentaires au sens large. Cette liste n'est pas restrictive.
• Elle purra accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet. • Elle purra notamment, sans que l’énumération qui va suivre soit limitative, prendre ou donner à bail, aliéner, acquérir tous immeubles et fonds de commerce, acquérir, exploiter, concéder et céder tous brevets ou entreprises existantes ou à créer dont l’objet serait similaire, analogue ou connexe au sien ou serait susceptible de constituer pour elle un débouché.
• Elle peut s’intéresser au myen d’apport, de fusion, augmentation, participation, accords financiers et autres, à toute société existante ou future, belge ou étrangère, qui aurait un but de même nature ou semblable au sien.
• Elle peut entreprendre tutes activités de nature civile, commerciale, mobilière ou immobilière, financière ou industrielle, qui auraient directement ou indirectement pour nature de faciliter ou d’ étendre ses activités.
• Elle peut accmplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet • La sciété peut également exercer les fonctions d'administrateur, de gérant ou de liquidateur dans d'autres sociétés.
• Le cnseil, l'organisation, la coordination, l'intervention dans toutes les matières touchant la vie des entreprises même internationales dans le sens le plus large, relatif notamment à leur gestion, leur marketing et leur développement, les relations que ces entreprises ont avec toutes les autorités nationales et supranationales, et notamment le développement et la conception d'application informatique pour ces entreprises.
• La sciété peut entreposer et réaliser toute opération de transport et de logistique, pour compte propre ou pour compte de tiers, en Belgique et à l'étranger, de tous biens ou toutes marchandises relatives directement ou indirectement à son objet social. »
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
CINQUIEME adaptation des nouveaux statuts
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations, sans toutefois apporter une modification à son objet.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
« Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
2. Nom et forme
La société revêt la forme d’une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « GILI FOOD ».
3. Siège
Le siège est établi en Région wallonne. Il peut être établis en région de Bruxelles-Capitale.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
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agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’ exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société.
4. Objet
« La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en participation avec ceux-ci :
• La fabricatin, l'achat et la vente, en gros et au détail, des matières premières et des produits normalement traitées ou vendues dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Ces produits et matières premières comprennent : les sauces, mayonnaises, oignons, cornichons et d'autres produits à base d'eau ou de légumes au sens large, rollmops, moules marinées, fraiches ou surgelés, etc. ainsi que des produits à base de viande ou poisson, les conserves (de légumes, poisson et/ou viande), les graisses et huiles de friture, le fromage et Tous les articles de charcuterie, alcool et tabac, herbes et épices, poisson frais, produits d'entretien en ce compris les fruits et légumes frais et toutes les autres denrées alimentaires au sens large. Cette liste n'est pas restrictive.
• Elle purra accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet. • Elle purra notamment, sans que l’énumération qui va suivre soit limitative, prendre ou donner à bail, aliéner, acquérir tous immeubles et fonds de commerce, acquérir, exploiter, concéder et céder tous brevets ou entreprises existantes ou à créer dont l’objet serait similaire, analogue ou connexe au sien ou serait susceptible de constituer pour elle un débouché.
• Elle peut s’intéresser au myen d’apport, de fusion, augmentation, participation, accords financiers et autres, à toute société existante ou future, belge ou étrangère, qui aurait un but de même nature ou semblable au sien.
• Elle peut entreprendre tutes activités de nature civile, commerciale, mobilière ou immobilière, financière ou industrielle, qui auraient directement ou indirectement pour nature de faciliter ou d’ étendre ses activités.
• Elle peut accmplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet • La sciété peut également exercer les fonctions d'administrateur, de gérant ou de liquidateur dans d'autres sociétés.
• Le cnseil, l'organisation, la coordination, l'intervention dans toutes les matières touchant la vie des entreprises même internationales dans le sens le plus large, relatif notamment à leur gestion, leur marketing et leur développement, les relations que ces entreprises ont avec toutes les autorités nationales et supranationales, et notamment le développement et la conception d'application informatique pour ces entreprises.
• La sciété peut entreposer et réaliser toute opération de transport et de logistique, pour compte propre ou pour compte de tiers, en Belgique et à l'étranger, de tous biens ou toutes marchandises relatives directement ou indirectement à son objet social.
5. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Capitaux propres et apports
6. Apports
En rémunération des apports, 100 actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
7. Compte de capitaux propres statutairement indisponible
La société dispose d’un compte de capitaux propres indisponible, qui n’est pas susceptible de distribution aux actionnaires, sur lequel les apports des fondateurs sont inscrits.
A la date à laquelle le Code des sociétés et des associations devient applicable à la présente société, ce compte de capitaux propres indisponible vingt mille quatre cent soixante euros (20.460 EUR).
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Les apports effectués après la date à laquelle le Code des sociétés et des associations devient applicable à la présente société sont également inscrits sur ce compte de capitaux propres indisponible.
8. Appels de fonds
Les actions doivent être libérées à leur émission.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
9. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent.
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’ organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté.
Titres
10. Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre. Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives. Ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec indication de leurs droits respectifs.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
11. Cession d’actions
Cession libre
Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément à un actionnaire, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des actionnaires.
Cession soumise à agrément
Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires, possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est proposée. A cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, sous pli recommandé ou par courrier ordinaire ou par e-mail à l’adresse électronique de la société, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de actions dont la cession est envisagée et le prix offert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.
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Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort réservé à sa demande.
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires.
Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’ entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ils sont plusieurs. Il en ira de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire.
Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus. Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions.
Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement.
Administration – contrôle
12. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée.
13. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
14. Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.
15. Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’ administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
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gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
16. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
Assemblée générale
17. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le deuxième vendredi du mois de juin à 18h00. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’ administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
18. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
• Le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
• Les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote.
19. Séances – Procès-verbaux
L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.
20. Délibérations
§1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées.
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Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard 5 jours avant le jour de l’ assemblée générale.
Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées.
§4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.
§5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
21. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.
Exercice social – répartition – réserves
22. Exercice social
L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la publication, conformément à la loi.
23. Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.
Dissolution – Liquidation
24. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.
25. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
26. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.
Dispositions diverses
27. Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’ obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre
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domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
28. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément.
29. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés et des associations sont censées non écrites. »
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
SIXIEME RESOLUTION : coordination des statuts
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier de la société.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
SEPTIEME RESOLUTION : démission du gérant, décharge de sa responsabilité et renouvellement comme administrateur
L’assemblée générale confirme la démission de Monsieur Donato IZZARELLI à la date du 1er décembre 2021.
L’assemblée génale confirme la démission de Monsieur Jean-Claude LOZANO à la date du 1er septembre 2021.
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction des gérants actuels : Monsieur Roberto IZZARELLI et la SRL « ML HOLDING ».
Sont appelés à la fonction d’administrateur non statutaire pour une durée illimitée : - Monsieur IZZARELLI Roberto, demeurant à 3320 Berchem (Grand Duché de Luxembourg), rue de Bettembourg 83, ici présent, qui accepte.
- La SRL « ML HOLDING », ayant son siège social à 6200 Châtelet, rue des Hauts-Fourneaux 8 inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0767.805.577, assujettie à la T.V.A. sous le numéro BE767.805.577.
Société constituée suivante acte reçu par le notaire Sébastien DUPUIS, à La Louvière, le 30 avril 2021, publié aux annexes du Moniteur Belge du 6 mai 2021 sous le numéro 0328598 et dont les statuts n’ont pas été modifiés depuis lors.
Ici valablement représentée par son administrateur nommé auxdites fonctions lors de la constitution, Monsieur LOZANO Mikael Charli, domicilié à 7141 Morlanwelz (Carnières), Rue Jules Destrée, 5 ici présent, qui accepte.
Les administrateurs font élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives à l’exercice de ce mandat.
Leur mandat est gratuit.
L’assemblée générale donne décharge complète et entière aux gérants démissionnaires pour l’ exécution de son mandat.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
HUITIEME RESOLUTION : détermination du siège social
L’assemblée générale déclare que le siège est situé à 6200 Châtelet, rue des Hauts-Fourneaux 8.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Pour extrait analytique conforme
Le 09 juin 2022
Sébastien Dupuis, notaire à La Louvière
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Contactgegevens
DE BOECK FOODS SNACKING
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
8 Rue des Hauts-Fourneaux 6200 Châtelet