DE BONTE NEW GENERATION
Actief
•0543.336.788
Adres
55 Sint-Annastraat, 9250 Waasmunster
Activiteit
Rental and operating of own or leased residential real estate, except social housing
Personeel
Tussen 10 en 19 werknemers
Oprichting
11/12/2013
Bestuurders
Juridische informatie
DE BONTE NEW GENERATION
Nummer
0543.336.788
Vestigingsnummer
2.230.015.746
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0543336788
EUID
BEKBOBCE.0543.336.788
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 17/12/2013
Activiteit
DE BONTE NEW GENERATION
Code NACEBEL
68.201, 70.100•Rental and operating of own or leased residential real estate, except social housing, Activities of head offices
Activiteitsgebied
Real estate activities, professional, scientific and technical activities
Financiën
DE BONTE NEW GENERATION
| Prestaties | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 1,1M | 959,9K | 872,4K |
| Brutowinst | € | 1,1M | 959,9K | 872,4K |
| EBITDA | € | 4,6M | 3,8M | 3,6M |
| Bedrijfsresultaat | € | 61,5K | -7,3K | 26,7K |
| Nettoresultaat | € | 4,1M | 3,4M | 3,4M |
| Groei | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 11,797 | 10,031 | - |
| Brutomarge | % | 100 | 100 | 100 |
| EBITDA-marge | % | 430,248 | 391,58 | 409,156 |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 6,0M | 2,3M | 3,1M |
| Financiële schulden | € | 43,5M | 7,2M | 5,1M |
| Netto financiële schuld | € | 37,5M | 4,9M | 2,0M |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 8,119 | 1,298 | 0,558 | |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 36,5M | 32,9M | 31,5M |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 385,795 | 350,562 | 389,716 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
DE BONTE NEW GENERATION
8 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 29/06/2019
Bedrijf: SMARTECH-DBF
Bedrijfsnummer: 0508.648.994
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 15/12/2020
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 15/12/2020
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 29/06/2019
Bedrijf: CONSULTING PB
Bedrijfsnummer: 0508.595.744
Voormalige bestuurders
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 11/12/2013
Tot: 29/06/2019
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 29/06/2019
Tot: 15/12/2020
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 11/12/2013
Tot: 29/06/2019
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 29/06/2019
Tot: 15/12/2020
Cartografie
DE BONTE NEW GENERATION
Juridische documenten
DE BONTE NEW GENERATION
1 document
STATUTEN BV
- WVV
STATUTEN BV
- WVV
15/12/2020
Jaarrekeningen
DE BONTE NEW GENERATION
9 documenten
Jaarrekeningen 2022
10/10/2023
Jaarrekeningen 2021
22/07/2022
Jaarrekeningen 2020
11/08/2021
Jaarrekeningen 2019
10/07/2020
Jaarrekeningen 2018
15/07/2019
Jaarrekeningen 2017
09/07/2018
Jaarrekeningen 2016
07/08/2017
Jaarrekeningen 2015
13/07/2016
Jaarrekeningen 2014
01/07/2015
Vestigingen
DE BONTE NEW GENERATION
1 vestiging
2.230.015.746
Actief
Adres: 55 Sint-Annastraat, 9250 Waasmunster
Oprichtingsdatum: 17/12/2013
Afzonderlijke activiteit: 64.210• Activities of holding companies
Publicaties
DE BONTE NEW GENERATION
10 publicaties
Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen, Rubriek Herstructurering, Diversen
14/01/2026
Kapitaal, Aandelen, Rubriek Herstructurering
21/01/2025
Rubriek Herstructurering
19/08/2024
Kapitaal, Aandelen
19/05/2021
Beschrijving:
Moe DOO 19,01
iii In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
= UE Het origineel dezer werd neergelegd Ondernemingsrechtbank Gent afdeling Dendermonde 10 MEI 2021 Griffie
Ondernemingsnr : 0543 336 788
Naam
(verkort): DB-NG
Onderwerp akte : Inkoop eigen aandelen
vernietiging van aandelen.
BV SMARTECH-DBF
bestuurder
Filip DE BONTE
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Sint Annastraat 55 - 9250 Waasmunster
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger
(voluit): DE BONTE NEW GENERATION
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 23/04/2021 blijkt dat de vennootschap overeenkomstig artikei 5:145 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen besloten heeft om over te gaan tot de inkoop van duizend achthonderd éénenzeventig (1.871) volledig volgestorte aandelen, zonder
Ingevolge deze inkoop van eigen aandelen wordt vanuit het fiscaal werkelijk gestort kapitaal en de belaste reserves een onbeschikbare reserve "verwerving eigen aandelen" aangelegd.
Op de taatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(a)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2021 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Ontslagen, Benoemingen
21/12/2020
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0543336788
Naam
(voluit) : DE BONTE NEW GENERATION
(verkort) : DB-NG
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sint-Annastraat 55
: 9250 Waasmunster
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
“DE BONTE NEW GENERATION”
Afgekort: DB-NG
Besloten vennootschap
Sint Annastraat 55 - 9250 Waasmunster
BTW BE 0543.336.788 - RPR Gent (afdeling Dendermonde)
UITTREKSEL : INBRENG IN NATURA-CONFORMERING AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN-AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN Uit een akte verleden voor mij, meester Joost VERCOUTEREN, geassocieerd notaris met standplaats te Beveren op 15 december 2020 om twee uur dertig, vóór registratie, blijkt dat : IS BIJEENGEKOMEN:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “DE BONTE NEW GENERATION” afgekort DB-NG, met zetel te 9250 Waasmunster, Sint Annastraat 55, BTW BE 0543.336.788, RPR Gent (afdeling Dendermonde).
Opgericht bij akte verleden voor meester Liesbeth MULLER, geassocieerd notaris te Waasmunster, op 11 december 2013, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 31 december daarna, onder nummer 13197249.
Waarvan de statuten werden gewijzigd ingevolge akte verleden voor meester Jan MULLER, notaris te Waasmunster, op 4 juni 2014, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 26 juni daarna, onder nummer 14123947.
Deze buitengewone algemene vergadering heeft met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen genomen :
EERSTE BESLUIT – VASTSTELLING OMZETTING VOLGESTORT KAPITAAL EN WETTELIJKE RESERVE
Ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van vennootschappen en verenigingen”), stelt de vergadering met ingang van 1 januari 2020 de van rechtswege omzetting vast van:
• het kapitaal van de vennootschap, ten bedrage van vijftien miljoen negenhonderd en zesduizend tweehonderd vijftig euro (€ 15.906.250,00) in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal – Andere”;
• de wettelijke reserve van de vennootschap, ten bedrage van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00), in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Statutair onbeschikbare reserves”.
TWEEDE BESLUIT – OMZETTING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENINGEN
De vergadering besluit om:
*20363063*
Neergelegd
17-12-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- het bedrag van vijftien miljoen negenhonderd en zesduizend tweehonderd vijftig euro (€ 15.906.250,00) zoals geboekt op de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere” over te zetten op de beschikbare eigen vermogensrekening “Beschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere”;
- het bedrag van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) zoals geboekt op de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Statutair onbeschikbare reserves” over te zetten op de beschikbare eigen vermogensrekening “Beschikbare reserves”.
De statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen, te weten een bedrag van zestien miljoen vierhonderd en zes duizend tweehonderd vijftig euro (€ 16.406.250,00), wordt aldus omgezet in beschikbaar eigen vermogen.
DERDE BESLUIT – INBRENG IN NATURA MET UITGIFTE NIEUWE AANDELEN Verslag bedrijfsrevisor
De vergadering neemt kennis van het verslag van de besloten vennootschap “DPO Bedrijfsrevisoren”, met zetel te 9041 Oostakker,0 Gentstraat 337, BTW BE 0475.558.633, RPR Gent (afdeling Gent), vertegenwoordigd door de heer Ulrich DE POORTERE, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 9041 Oostakker, Gentstraat 337, hiertoe aangesteld door het bestuursorgaan, betreffende de hierna vermelde inbreng in natura, opgesteld in toepassing van artikel 5:133 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:
• IX. BESLUIT
Op basis van het specifiek nazicht van de beschrijving, beoordeling en waardebepaling van de voorgenomen inbreng in natura door de heer Filip De Bonte en de heer Pascal Blommaert van een aandelenparticipatie, en op grond van het inzicht dat wij verworven hebben in de voorgenomen inbreng in natura en in de voorgestelde waardering ervan, zijn wij van oordeel dat :
1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura; 2. de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
3. dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. De totale vergoeding van de inbreng in natura nl. drie miljoen negenhonderdzesenzestigduizend tweehonderd zeventig euro (3.966.270,00 EUR) bestaat uit de toekenning van duizend driehonderd negenenvijftig (1.359) aandelen van de besloten vennootschap
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:133 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de bijkomende inbreng van de besloten vennootschap “De Bonte New Generation” en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Opgemaakt te goeder trouw te Oostakker (Gent) op 8 december 2020 Voor de BV DPO Bedrijfsrevisoren - Ulrich De Poortere - Bedrijfsrevisor – Bestuurder”. Verslag bestuursorgaan
De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste bijzonder verslag van het bestuursorgaan nopens de hierna vermelde inbreng in natura en uitgifte van nieuwe aandelen in toepassing van de artikelen 5:133 & 1 en 5:121 & 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Bijkomende inbreng in natura
De vergadering beslist vervolgens om de bijkomende inbreng in natura (aandelen) ten belope van drie miljoen negenhonderd zesenzestig duizend tweehonderd zeventig euro (€ 3.966.270,00) te aanvaarden, mits uitgifte van duizend driehonderd negenenvijftig (1.359) aandelen. Beschrijving ingebrachte aandelen
De heer Filip DE BONTE, voornoemd, verklaart de hierna beschreven aandelen in de vennootschap in te brengen, te weten:
• tweehonderd drieënveertig (243) aandelen van de besloten vennootschap “DE BONTE INTERNATIONAL”, met zetel te 9250 Waasmunster, SintAnnastraat 55, BTW BE 0808.574.578, RPR Gent (afdeling Dendermonde), met een waarde van één miljoen achthonderd negenentachtig duizend achthonderd en elf euro (€ 1.889.811,00).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De heer Pascal BLOMMAERT, voornoemd, verklaart de hierna beschreven aandelen in de vennootschap in te brengen, te weten:
• tweehonderd zevenenzestig (267) aandelen van de voormelde besloten vennootschap “DE BONTE INTERNATIONAL”, met een waarde van twee miljoen zesenzeventig duizend vierhonderd negenenvijftig euro (€ 2.076.459,00).
Verklaring van de inbrengers
De vennootschap komt hierbij tussen in haar hoedanigheid van aandeelhouder van de voormelde besloten vennootschap “DE BONTE INTERNATIONAL” en bevestigt, voor zoveel als nodig, uitdrukkelijk in te stemmen met de geplande inbreng van voormelde aandelen. De inbrengers verklaren rechtmatig eigenaar te zijn van deze aandelen en bevestigen, overeenkomstig artikel 9 van de statuten, deze aandelen vrij te kunnen overdragen aangezien de aandeelhouders van “DE BONTE INTERNATIONAL” uitdrukkelijk hun akkoord hebben bevestigd met onderhavige inbreng van aandelen. De inbrengers verklaren verder dat zij niet gebonden zijn door enige aandeelhoudersovereenkomst.
Algemene voorwaarden van de inbreng in natura
Voormelde inbreng geschiedt onder de volgende lasten en voorwaarden: 1/ De vennootschap krijgt de volle eigendom van de ingebrachte aandelen te rekenen vanaf heden en zal er ook vanaf dat tijdstip alle hoe genaamde lasten, taksen en belastingen moeten van dragen. 2/ De vennootschap zal van de ingebrachte aandelen in het genot treden door het optrekken van de dividenden of andere financiële voordelen vanaf de eerstvolgende uitkering van de vennootschap. Aldus zullen de nog uit te keren winsten slaande op het lopende boekjaar alsmede op de vorige boekjaren enkel toekomen aan de vennootschap.
3/ De aandelen worden ingebracht voor vrij en zuiver van elke last, elk voorrecht, pand of beslag. 4/ Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat indien de aandelen die het voorwerp uitmaken van huidige inbreng, overgedragen worden aan een buitenlandse rechtspersoon zoals begrepen onder artikel 227, 2° en 3° W.I.B. 92 binnen een periode van één jaar ingaande op heden, de vennootschap-verkrijgster zich ertoe verbindt alle belastingen en lasten, in toepassing van de artikelen 90, 9°, 94 en 171, 4° van het W.I.B. 92, ten laste gelegd van de inbrenger te dragen en te betalen.
Vergoeding voor de inbreng in natura
Aan de heer Filip DE BONTE, voornoemd, die aanvaardt, worden als vergoeding voor diens inbreng zeshonderd achtenveertig (648) volledig volgestorte aandelen toegekend. Deze zeshonderd achtenveertig (648) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar alsmede van de voorgaande boekjaren. Aan de heer Pascal BLOMMAERT, voornoemd, die aanvaardt, worden als vergoeding voor diens inbreng zevenhonderd en elf (711) volledig volgestorte aandelen toegekend. Deze zevenhonderd en elf (711) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar alsmede van de voorgaande boekjaren. Boeking
De voormelde inbreng ten bedrage van drie miljoen negenhonderd zesenzestigduizend tweehonderd zeventig euro (€ 3.966.270,00) zal geboekt worden op een beschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap, “Beschikbare inbreng buiten kapitaal – Andere”. VIERDE BESLUIT – WIJZIGING BEPERKINGEN INZAKE OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER LEVENDEN EN BIJ OVERLIJDEN
De vergadering besluit de overdrachtsregeling van aandelen, zowel ingeval van overdracht bij leven als bij overlijden, te wijzigen. De vergadering besluit dan ook om artikel 9 van de statuten volledig te vervangen door de nieuwe regeling opgenomen zoals bepaald in het zesde besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
VIJFDE BESLUIT – (HER)FORMULERING STATUTAIRE BEPALINGEN Rekening houdend met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, beslist de vergadering tot herformulering van de statutaire bepalingen inzake: de rechtsvorm, de zetel en het voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; het aantal aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting van aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de overdracht van aandelen en andere effecten onder levenden en bij overlijden; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening, de omzetting en geschillenbeslechting, en dit zoals bepaald in het zesde besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
ZESDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden be-palingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van vennootschappen.
Uit welke statuten blijkt hetgeen volgt :
Artikel 1. RECHTSVORM – NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Zij voert de naam: “DE BONTE NEW GENERATION”, afgekort “DB-NG”. Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest; in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België en in het buitenland oprichten.
Artikel 3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:
- het verwerven, door overschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering; - het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden, het optreden als vereffenaar; - het beheer van een onroerend vermogen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkelingen, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen;
- het rechtstreeks of onrechtstreeks verwerven, beheren, exploiteren en verhuren van onroerende goederen als investering, ongeacht de band met het voorwerp of activiteiten; - alle verrichtingen van onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Artikel 4. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II – AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN – STATUTAIR ONBESCHIK-BAAR EIGEN VERMOGEN
ARTIKEL 5. UITGIFTE EN VORM VAN aandelen en ANDERE EFFECTEN De vennootschap dient over een eigen vermogen te beschikken dat, mede gelet op andere financieringsbronnen, toereikend dient te zijn in het licht van haar bedrijvigheid. De vennootschap kan hiertoe alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden, waaronder, doch niet beperkt tot aandelen, (converteerbare) obligaties, winstbewijzen en inschrijvingsrechten.
De aandelen zijn steeds op naam en zijn voorzien van een volgnummer. De overige effecten zijn ofwel op naam ofwel gedematerialiseerd, zoals voorzien in artikel 5:30 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voor zover het bevoegde orgaan hiertoe beslist heeft.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Van die inschrijving wordt, op verzoek van degene die als effectenhouder is ingeschreven, een uittreksel afgeleverd in de vorm van een certificaat. Het register van aandelen op naam bevat de vermeldingen opgenomen in artikel 5:25 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het register van obligaties op naam bevat de vermeldingen opgenomen in artikel 5:27 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 6. STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN
De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen. artikel 7. AANDELEN
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Aantal en soorten uitgegeven aandelen
Als vergoeding voor de inbreng door de aandeelhouders in het eigen vermogen heeft de vennootschap dertienduizend achthonderd negenenvijftig (13.859) aandelen uitgegeven, die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.
Plaatsing - Volstorting
De door de vennootschap uitgegeven aandelen zijn volledig geplaatst. ARTIKEL 12. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde of onbepaalde termijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid van stemmen het mandaat van een al dan niet-statutaire bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
ARTIKEL 13. BEZOLDIGING VAN DE BESTUURDERS
De mandaten van de bestuurders worden in principe onbezoldigd uitgeoefend. Bij gewone meerderheid van stemmen kan de algemene vergadering beslissen om aan bepaalde bestuurders een bezoldiging toe te kennen.
ARTIKEL 14. BESTUURSBEVOEGDHEID
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er twee of meer bestuurders worden benoemd vormen zij een collegiaal bestuursorgaan, hierna verder genoemd ‘het college van bestuurders’.
Het college van bestuurders kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van het college van bestuurders voor te zitten.
Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige bestuurders aan wie de vergadering voorzit.
Het college van bestuurders vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van de voorzitter of een bestuurder. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.
De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen vóór de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle bestuurders erin toestemmen te vergaderen.
Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.
Elk belet bestuurder mag aan één zijner collega's volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.
De uitnodigingen tot de vergadering geschieden overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De besluiten van het college van bestuurders worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld. Ingeval van staking van stemmen wordt het besluit niet aangenomen. ARTIKEL 15. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Iedere bestuurder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.
De natuurlijke personen die de vennootschap bij handelingen, en dit zowel in als buiten rechte, ten aanzien van derden vertegenwoordigen, dienen bij ondertekening van de betrokken handelingen de naam en hoedanigheid vermelden krachtens dewelke zij optreden.
ARTIKEL 16. DAGELIJKS BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan een of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur, alleen optredend, die geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
ARTIKEL 17. BIJZONDERE LASTHEBBERS - VERTEGENWOORDIGING Het orgaan dat volgens onderhavige statuten de vennootschap kan vertegenwoordigen, kan bijzondere lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht. Artikel 20. bijeenkomst – BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste zaterdag van de maand juni om vijftien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden. De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap het vereist.
De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris(sen). Zij moeten worden bijeengeroepen binnen drie weken wanneer aandeelhouders die één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen. De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats in de oproepingen medegedeeld.
Artikel 21. TOELATING TOT DE vergadering
Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens drie werkdagen voor de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.
De houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders. Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld, wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten. De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij. De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag.
ARTIKEL 21. vertegenwoordiging op de vergadering
Iedere aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf geen aandeelhouder dient te zijn.
Elke bestuurder mag zich laten vertegenwoordigen door één andere bestuurder. Geen enkele bestuurder mag evenwel meer dan één bestuurder vertegenwoordigen. De onbekwamen en de rechtspersonen worden eveneens geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door hun vertegenwoordiger.
Artikel 27. stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht.
Onverminderd de stemmingen over personen die steeds geheim verlopen, gebeuren de stemmingen bij naamafroeping of door handopsteken, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.
Iedere aandeelhouder kan eveneens zijn stem vooraf schriftelijk uitbrengen. Dit gebeurt aan de hand van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan dat de volgende vermeldingen inhoudt: (1) identificatie van de aandeelhouder, (2) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (3) voor elk besluit dat overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”.
Artikel 28. boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 29. inventaris – jaarrekening
Op het einde van elk boekjaar zal het bestuursorgaan een inventaris alsmede een jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, opmaken. Deze documenten worden opgemaakt overeenkomstig de wet en neergelegd bij de Nationale Bank van België. Artikel 30. winstbesteding – uitkeringen
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen, rekening houdend met de wettelijke bepalingen terzake. Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de wettelijke grenzen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
ZEVENDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COORDINATIE – MACHTEN De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten, in het bijzonder verleent het de nodige bevoegdheden teneinde de beslissing tot inkoop eigen aandelen te concretiseren en de inkoop uit te voeren en dienaangaande al het nodige te doen, en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten. De hier aanwezige bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 9051 Gent, Raymonde de Larochelaan 19A: - mevrouw Liesbeth DE BRUYNE;
- mevrouw Shauni HERMIE;
- mevrouw Katrijn MOESICK.
VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL TER BEKENDMAKING IN HET BELGISCH STAATSBLAD.
Getekend Notaris Joost Vercouteren te Beveren op 15 december 2020. Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte, volmachten, verslag van het bestuursorgaan en de tekst van de gecoördineerde statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
18/06/2020
Beschrijving: Mod DOC 19.01 drm In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de aktentesrgniëfielezer werd neergelegd Ondernemingsrechtbank Gent afceting Dendermonde ———— ———— 08 JUNI 2020 Ondernemingsnr : Naam (voluit) : (verkort) : Rechtsvorm : Volledig adres v.d. zetel : door: BVBA Smartech-DBF Zaakvoerder Filip De Bonte Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Voorkant: 0543 336 788 De Bonte New Generation DB-NG Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 9250 Waasmunster, Sint-Annastraat 55 | Onderwerp akte : ontslag - benoeming zaakvoerders Uittreksels uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 29 juni 2019: De algemene vergadering neemt akte van het ontslag uit de functie van zaakvoerder dat werd ingediend -Filip De Bonte, wonende te 2520 Ranst, Herentalsebaan 26. Dit.ontslag gaat in op 29 juni 2019, “Pascal Blommaert, wonende te 2970 Schilde, Eksterdreef 6. Dit ontslag gaat in op 29 juni 2019. t t t 1 8 1 i 4 ’ ! 3 ; t F { i 3 i i t 1 i i i y € i € 1 1 1 De vergadering beslist als nieuwe zaakvoerder te benoemen: 3 ! -De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SMARTECH-DBF", met zete! te 2520 Ranst, ! Herentalsebaan 26, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen en met BTW-nummer BE 0508.648.994, {vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Filip De Bonte, wonende te 2520 Ranst, Herentalsebaan « 26. Zijn mandaat gaat in op 29 juni 2019 en heeft een onbepaalde duur. ! -De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CONSULTING PB" met zetel te 2970 Schilde, ! Eksterdreef 6, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen en met BTW-nummer 0508.595.744, vertegenwoordigd { door haar vaste vertegenwoordiger Pascal Blommaert, wonende te 2970 Schilde, Eksterdreef 6. Zijn mandaat 1 gaat in op 29 juni 2019 en heeft een onbepaalde duur. | . t 5 1 1 i : 1 i { i j t i t 1 1 1 4 3 i ' \ i i 1 4 1 i 4 i t 3 i + € F t i ; 5 t 1 1 i i i 1 vertegenwoordigd door haar zaakvoerder en vaste vertegenwoordiger Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/06/2020 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
27/07/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-07-27/0193626
Jaarrekeningen
07/07/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-07-07/0150897
Kapitaal, Aandelen, Statuten
26/06/2014
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
ts
A L x GRIFFIE RECUTR ANIC Vaal
D KOOPHANDEL GENT
OO 17 AM zo 14123947* AFDELING DENDERMONDE
= |
/ | Ondernemingsnr : 0543.336.788
i | Benaming (voluit: DE BONTE NEW GENERATION
5 (verkort) : DB-NG
: Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
i Zetel: Sint-Annastraat 55 te 9250 Waasmunster
: Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING
DE|
i : Lit een akte verleden voor het ambt van geassocieerd notaris Jan Muller te Waasmunster op vier juni 5 5 } tweeduizend veertien, blijkt hetgeen volgt: 4 a H
a
3 i De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met drie miljoen honderd a À éénentachtigduizend tweehonderd vijftig euro (€ 3.181.250,00) om het kapitaal te brengen van twaalf miljoen! 5 zevenhonderd vijfentwintigduizend euro (€ 12.725.000,00) op vijftien miljoen negenhonderd en zesduizend i 5 tweehonderd vijftig euro (€ 15.906.250,00) door inbreng in geld, mits creatie en uitgifte van tweeduizend; i ! vijfhonderd (2.500) nieuwe aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te; 4 schrijven tegen de globale prijs van drie miljoen honderd éénentachtigduizend tweehonderd vijftig euro € à 3.181.250,00).
i # Deze tweeduizend vijfhonderd (2.500) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen! ‘ten zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis. HE À Verzaking voorkeurrecht 5
{De heer Filip De Bonte en de heer Pascal Blommaert, beiden voornoemd, verklaren als vennoten te verzaken; Haan hun voorkeurrecht, voorzien door de statuten en het Wetboek van vennootscheppen en verklaren zich volledig akkoord met de hiernavolgende inschrijving op de tweeduizend vijfhonderd (2.500) nieuwe aandelen. é i i Inschrijving
3 3 De onverdeeldheid bestaande tussen:
a ta) De heer De Bonte Filip;
3 : b) Mevrouw De Bonte Ellen;
fi c) Mevrouw De Bonte Katrin
i schrijn aldus ín op tweeduizend vijfhonderd (2.500) nieuwe aandelen, welke zij volledig volstorten door’ inbreng van een bedrag van drie miljoen honderd éénentachtigduizend tweehonderd vijftig euro (€:
a 3, 181.250,00), Mevrouwen Ellen De Bonte en Katrien De Bonte.
E De inbrengers verklaren deze inbreng te doen met eigen middelen.
Ï De verschijners verklaren en erkennen dat tot gehele volstorting van de aldus onderschreven aandelen een
À globaal bedrag van drie miljoen honderd éénentachtigduizend tweehonderd vijftig euro (€ 3.181,250,00) werd: À gestort, welk bedrag gedeponeerd werd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap. i {De aldus onderschreven aandelen worden, als volledig volstort toegekend aan de onverdeeldheid bestaande; 5 tussen: x
4 a. De heer De Bonte Filip; &
i £ b) Mevrouw De Bonte Ellen;
5 te) Mevrouw De Bonte Katrin; i
i die aanvaarden: tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen, genummerd van tienduizend en één (10.001) tot en! i met twaalfduizend vijfhonderd (12.500), waarvan de vermogensrechten zullen toekomen aan elk van de onder’; à i E a., b. en c. voornoemde personen ten belope één derde en de stemrechten zullen uitgeoefend worden door de! | d voornoemde heer Filip De Bonte, alleen. 5
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de sechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2014 - Annexes du Moniteur belge
mod 11.1
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
| Yoormelde inbrengers verklaren volledig op de hoogte te zijn van de huidige economische en financiéle : À toestand van de vennootschap en gaan uitdrukkelijk akkoord met het aantal aandelen dat hen ingevolge de i inbreng wordt toegekend. 12. De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal ; ‚van de vennootschap thans vijftien miljoen negenhonderd en zesduizend tweehonderd vijftig euro (€!
i 15.906.250,00) bedraagt, vertegenwoordigd door twaalfduizend vijfhonderd (12.500) aandelen. 13. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering artikel vijf van de statuten aan te passen als * volgt:
i “Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijftien miljoen negenhonderd en zesduizend tweehonderd vijftig euro {€ 15.906.250,00) en is verdeeld in twaalfduizend vijfhonderd (12.500) aandelen zonder aanduiding van i {nominale waarde die ieder één/ twaalfduizend vijfhonderdste (1/12.500ste*) van het kapitaal ! i vertegenwoordigen.”
i 4. De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen besluiten en ! volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie | van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten. De hier aanwezige zaakvoerders À : stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden ! en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake ! inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen ; t alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook i
talle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde ! instanties en de Rechtbank van Koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte die ! i woonstkeuze doen op het kantoor te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Kortrijksesteenweg 1146: - Mevrouw Sarah Verkimpe.
- Mevrouw Liesbeth De Bruyne.
- Mevrouw Natalie Van Haver.
: Voor beredeneerd uittreksel. y
{ Neergelegd voor registratie.
: Getekend,
; Liesbeth Muller,
| Geassocieerde notaris
F '
1 i
}
i i
' !
+ \
'
: '
t '
+ t
1 \
! Tegelijk hiermee neergelegd:
ı 1, Een gelijkvormig afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering de dato 4 juni 12014.
| 12, Gecoördineerde tekst der statuten.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2014 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
31/12/2013
Beschrijving:
A
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblac
dn
val
Op de laatste biz. van Luik B vermelden :
mod 41.1
MN 197
guess Ë Ondernemingsnr : sas 236 288 a
| Benaming (voluit): DE BONTE NEW GENERATION i
Ë (verkort): DB-NG #
i Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid 2
8 Zetel: Sint Annastraat 55 te 9250 Waasmunster 5
8 Onderwerp akte : OPRICHTING - BENOEMING 5
3 Uit een akte verleden voor het ambt van geassocieerd notaris Liesbeth Muller te Waasmunster op elf december! ‘ tweeduizend dertien, blijkt hetgeen volgt: i
i : 1) a) De Heer De Bonte Filip Maria Albert (Identiteitskaart nummer 591-6819984- 16 - Rijksregister i nummer 77.04.28-443.71), geboren te Borgerhout op 28 april 1977 echtgenoot van Mevrouw Burvenich!; 4 Katrien Mieke Marijke, wonend te 2520 Ranst, Herentalsebaan 26 en b) De Heer Blommaert Pascal Henri? à Florine (Identiteitskaartnummer 591-4546732-56 - Rijksregister nummer 72.03.21-071.56), ongehuwd, 4 geboren te Hamme (V1.) op 21 maart 1972, wonende te 2520 Ranst, Pertendonckstraat 73 bus 1, hebben een “Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid opgericht onder de benaming “DE BONTE NEW! GENERATION”, afgekort “DB-NG” waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9250 Waasmunster, int Annastrat 55. .
: 2) De vennootschap heeft tot doel in Belgié en in het buitenland: i
i - het verwerven, door overschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere! : roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten; i ; vennootschappen; i
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering; i i - het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even; welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin; i ~ het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, welke rechtstreeks of ä onrechtstreeks met haar doel verband houden, het optreden als vereffenaar;
5 - het beheer van een onroerend vermogen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit! A doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het # onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen; i - het rechtstreeks of onrechtstreeks verwerven, beheren, exploiteren en verhuren van onroerende goederen als! investering, ongeacht de band met het doel of activiteiten; x
- alle verrichtingen van onroerende, roerende of financiele aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doelf i verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. ä
* Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op 4 3 welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. x i 3) De vennootschap bestaat voor onbepaaide duur. ë
Fl 4) Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twaalf miljoen zevenhonderd vijfen-twintigduizend euro ei : Ei 12.725.000,00).
ii Het wordt vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen op naam, zonder nominale waarde, doch met! i een fractiewaarde van één/tienduizendste (1/10.000ste) per aandeel. 3
5) De verschijners verklaren bij deze inbreng te doen in de vennootschap als volgt:
i * de Heer Filip De Bonte, voornoemd: tweehonderd negenenzestig (269) aandelen van de Besloten!
$ Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “Beton-Invest”, met maatschappelijke zetel te 9250; # Waasmunster, Sint-Anna-straat 55, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Dendermonde, met i ondernemingsnummer 0885.432.628.
Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2013 - Annexes du Moniteur belge 4a
Voor-
behouden
aan het
J Belgisch
Staatsblad
t ' ‘ x }
t 1
} +
4 +
i '
‘ '
: '
'
‘ ;
‘ t
' 4
' '
t '
' \
\ '
1 ‘
' 1
' t
t i
' '
‘ 1
i '
' '
‘ 1
i i
t '
‘ '
\ '
1 '
'
: '
F \
' '
t
‘ 4
i i
' t
+ '
} '
'
t '
' t
;
t '
} '
; t
' '
' '
; t
t '
} ;
'
i 1
} ‘
} ‘
1 ‘
} '
; ;
i 1
i i
} t
' }
i '
' '
'
' '
' \
'
\ Ü
‘ 4
1 {
t \
{ 3
1 !
‘ '
' :
' t
‘ :
‘ '
4 '
‘ \
\
' ‘
: '
' '
' '
: ;
t t
'
\
* de Heer Pascal Blommaert, voornoemd: tweehonderd Veertig (240) aandelen van de Besloten;
; Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “Beton-Invest”, met maatschappelijke zetel te 9250: :
| Waasmunster, Sint-Annastraat 55, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Dendermonde, met onder- i
inemingsnummer 0885.432.628.
‘Voormelde inbreng in natura is nader beschreven in het verslag van De Poortere, Pieters & C° ! Bedrijfsrevisoren te Oostakker, alhier vertegenwoordigd door de Heer Ulrich De Poortere, bedrijfsrevisor.
i De besluiten van dit verslag luiden als volgt:
“IX. BESLUIT
! Op basis van het specifiek nazicht van de beschrijving, beoordeling en waardebepaling van de voorgenomen i inbreng in natura door respectievelijk de heer Filip De Bonte, Herentalsebaan 26, 2520 Ranst en de heer Pascal 1 Blommaert, Pertendonckstraat 73 bus 1, 2520 Ranst van aandelenparticipaties in andere vennootschappen, en i op grond van het inzicht dat wij verworven hebben in de voorgenomen inbreng in natura en in de voorgestelde i waardering ervan, zijn wij van oordeel dat :
! a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren ‘inzake inbreng in natura en dat de oprichters van de vennootschap verantwoordelijk zijn voor de waardering van de
i ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter i vergoeding van de inbreng in natura;
{b) de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en { duidelijkheid;
tc) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch i verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste over- ! eenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in ! natura niet overgewaardeerd is.
: De totale vergoeding van de inbreng in natura nl. twaalf miljoen zevenhonderd vijfentwintigduizend euro + (12.725.000,00 EUR) bestaat uit de toekenning van tienduizend (10.000) aandelen van de besloten } vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
i Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de i rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. =
i Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 219 van het Wetboek van
i Vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in nature bij de oprichting van de besloten | vennootschap met beperkte "DE BONTE NEW GENERATION" en mag niet voor andere doeleinden worden ì gebruikt,
t Opgemaakt te goeder trouw te Oostakker (Gent) op 10 december 2013
: Getekend
i Voor de Bvba DPO Bedrijfsrevisoren
} Ulrich De Poortere
! Bedrijfsrevisor — zaakvoerder”
! 6) In verband met het bestuur en de controle werd het volgende voorzien:
| “Artikel 20 - Bestuursorgaan
i De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet ; vennoten.
i Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, | i zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die ; i ‘belast wordt met de uitvoermg van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de; | : rechtspersoon.
| Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van! ı openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
; De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen. t Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd, tenzij de jaarvergadering hierover anders zou beslissen. ! Artikel 21 - Bestuursbevoegdheid
‘Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, : behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene ! vergadering bevoegd is.
i Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
! Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt : | zoals een raadsvergadering.
Ì De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht ; ‘opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze! i volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
: De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid. i
‘
: :
; \
i :
\
i
i ı
t t
i '
ï i
i t
x i
i i
i
\ ‘ :
i } t
\ i
i
i
: :
; H
t :
i H
i
i
i ;
i
: ;
; : :
\ !
i i
: :
i
i :
\
:
i i
Op de laatste biz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2013 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
“| Staatsblad
mad 11.1
‚De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht { aangestelde vertegenwoordiger.
i Artikel 23 - Controle
t De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te! ‘geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden ! i benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, ! ! : van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn ! ; van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de} | | algemene vergadering worden ontslagen.
! Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien in het Wetboek van ; ! Vennootschappen, heeft iedere vennoot conform het Wetboek van Vennootschappen individueel de} } onderzoeks- en controle-bevoegdheïd van een commissaris.
; Niettemin heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ; tongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere vennoot zich laten ;
ï vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de} t vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd; ! gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant ; i t meegedeeld aan de vennootschap.
} 7) Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. i Het eerste boekjaar zal worden afgesloten op 31 december 2014.
t 8) De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste zaterdag van de maand juni om 15 uur. : De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2015.
19) Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de! } vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één} { tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
i Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de!
! nettowinst.
110) De vennootschap mag te allen tijde ontbonden. worden. door besluit van de algemene vergadering, die : beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten.
iDe vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt } ontbonden. De enige vennoot blijft slechts aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap ten! ; belope van zijn inbreng.
i Indien i in de eenhoofdig geworden vennootschap de enige vennoot een rechtspersoon i is en indien binnen één ; i jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot } ! geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van ‘alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot aan de; i | bekendmaking van haar onfbinding.
iWanneer ten gevolge van geleden verlies het nettoactief gedaald is tot minder dan de helft van het! | ! maatschappelijk kapitaal, moet de algeınene vergadering bijeenkonien binnen een termijn van ten hoogste twee : i maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden | ! yastgesteld, om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te : ! peraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda ; ! : aangekondigde maatregelen.
i Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene ivergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt gesteld. } Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van Î de maatregelen, die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap. Dat ! t verslag wordt in de agenda vermeld, Een afschrift daarvan wordt, samen met de oproepingsbrief verzonden ; : conform het Wetboek van Vennootschappen. i
Op dezelfde wijze wordt gehandeld: wanneer het nettoactief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot! minder dan één vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft; t wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen. H ! Wanneer het nettoactief gedaald is tot beneden het bedrag bepaald in het Wetboek van Vennootschappen, kan i : iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. H ; 11) Vereffenaars i
: Ingeval van ontbinding van de vennootschap, ongeacht de reden of tijdstip, geschiedt de vereffening door de : | zorg van de vereffenaars. De vereffenaars treden pas in functie nadat door de Rechtbank van Koophandel is! 4 ‘overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De :
4 }
:
i
; derden en in rechte als eiser of als verweerder. i i
i i !
|
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2013 - Annexes du Moniteur belge &
a
oa 3
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
: : Rechtbank gaat pas over tot de bevéstiging van de benoeming nadat zij heeft nagegaan dat de vereffenaars alle : Ì waarborgen van rechtschapenheid bieden.
V
‘ Bij ontstentenis van dergelijke benoeming wordt de vereffening gedaan door de op dat tijdstip in functie zijnde ; zaakvoerder(s), handelend in zijn hoedanigheid van vereffeningscomité.
} Bevoegdheden
tTe dien einde beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide bevoegdheid toegekend door het artikel ' 186 Wetboek van Vennootschappen.
Procedure van vereffening:
{ Tijdens de vereffening moet de Rechtbank van Koophandel op de hoogte worden gehouden van de stand van! zaken tijdens de vereffening. Conform artikel 189bis moeten de vereffenaars in de zesde en de twaalfde maand ! i ; van het eerste vereffeningsjaar een omstandige staat van de toestand van de vereffening overmaken aan de : : griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel. !
} Wijze van vereffening.
; Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of na consignatie van de nodige gelden om } ! die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar : | verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
ı Tevens worden de goederen die nog in natura voor handen zijn, op dezelfde wijze verdeeld. i Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in: i het vorig lid bepaalde verdeling, met deze toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen ; i op een volstrekte voet van gelijkheid te plaatsen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van ! ! ! de aandelen waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetaling, in geld of in effecten, ten! i bate van de in hogere verhouding volgestorte aandelen.
i Indien bewijze van deelgerechtigheid bestaan in vervanging van afgeloste kapi-taalaandelen, komen deze bewijzen ' niet in aanmerking voor terugbetaling van hun inbreng.
} 12) Tot niet-statutaire zaakvoerders worden benoemd voor de duur van de vennootschap: i - De Heer De Bonte Filip Maria Albert (Identiteitskaart nummer 591-6819984-16 - Rijksregister nummer 1 77,04.28-443 71), geboren te Borgerhout op 28 april 1977, wonend te 2520 Ranst, Herentalsebaan 26 ! dewelke verklaard heeft het mandaat van niet-statutair zaakvoerder te aanvaarden. ! - De Heer Blommaert Pascal Henri Florine (Identiteitskaarmummer 591-4546732-56 - Rijksregister nummer ! ; 72,03.21-071.56), geboren te Hamme (VL) op.21 maart 1972, wonende te 2520 Ranst, Pertendonckstraat 73; !
‘bus 1.
| dewelke verklaard heeft het mandaat van niet-statutair zaakvoerder te aanvaarden.
: Voor beredeneerd uittreksel.
! Neergelegd voor registratie.
} Getekend,
! Liesbeth Muller,
i | Geassocieerde notaris
| Tegelijk hiermee neergelegd:
N I Een gelijkvormig afschrift van het proces-verbaal van oprichting de dato 11 december 2013. 2. Verslag van de oprichters.
3. Verslag van de bedrijfsrevisor.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheïd van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2013 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
DE BONTE NEW GENERATION
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
55 Sint-Annastraat, 9250 Waasmunster