RCS-bijwerking : op 06/06/2026
DE BUREN BELGIE
Inactief
•0669.998.103
Adres
142 Lange Lozanastraat 2018 Antwerpen
Oprichting
26/01/2017
Bestuurders
Juridische informatie
DE BUREN BELGIE
Nummer
0669.998.103
Vestigingsnummer
2.262.546.279
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0669998103
EUID
BEKBOBCE.0669.998.103
Juridische situatie
insolvency_proceeding • Sinds 14/09/2021
Maatschappelijk kapitaal
1 000 000.00 EUR
Activiteit
DE BUREN BELGIE
Code NACEBEL
Gegevens niet beschikbaar...
Financiën
DE BUREN BELGIE
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...
Bestuurders en Vertegenwoordigers
DE BUREN BELGIE
4 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 17/01/2017
Bedrijfsnummer : 0669.998.103
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 21/02/2019
Bedrijfsnummer : 0669.998.103
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 21/02/2019
Bedrijfsnummer : 0669.998.103
Functie : Curator (aanstelling door rechtbanken)
In functie sinds : 30/04/2020
Bedrijfsnummer : 0669.998.103
Cartografie
DE BUREN BELGIE
Juridische documenten
DE BUREN BELGIE
0 documenten
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...
Jaarrekeningen
DE BUREN BELGIE
2 documenten
Jaarrekeningen 2018
05/09/2019
Jaarrekeningen 2017
26/07/2018
Vestigingen
DE BUREN BELGIE
1 vestiging
2.262.546.279
Gesloten
Adres : 142 Lange Lozanastraat 2018 Antwerpen
Oprichtingsdatum : 26/01/2017
Publicaties
DE BUREN BELGIE
5 publicaties
Rubriek Einde
20/09/2021
Beschrijving : Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen
RegSol
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Opening van het faillissement van: DE BUREN BELGIE NV LANGE LOZANASTRAAT 142, 2018 ANTWERPEN 1.
Handelsactiviteit: posterijen en koeriers
Ondernemingsnummer: 0
Referentie: 20200386.
Datum faillissement: 30 april 2020.
Rechter Commissaris: DOMINIQUE RUBERECHT.
Curator: NICK PEETERS, NOORDERLAAN 98, 2030 ANTWERPEN 3- [email protected].
Voorlopige datum van staking van betaling: 30/04/2020
Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.
Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 26 juni 2020.
Voor eensluidend uittreksel: De curator: PEETERS NICK.
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen
RegSol
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Afsluiting faillissement door vereffening van: DE BUREN BELGIE NV LANGE LOZANASTRAAT 142, 2018 ANTWERPEN 1.
Geopend op 30 april 2020.
Referentie: 20200386.
Datum vonnis: 14 september 2021.
Ondernemingsnummer: 0
Aangeduide vereffenaar(s):
ROBIN DRAGSTRA BORGMANWEG 11 7558 PN HENGELO - NEDERLAND
Voor eensluidend uittreksel: De curator: PEETERS NICK.
Rubriek Einde
12/05/2020
Beschrijving : Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen
RegSol
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Opening van het faillissement van: DE BUREN BELGIE NV LANGE LOZANASTRAAT 142, 2018 ANTWERPEN 1.
Handelsactiviteit: posterijen en koeriers
Ondernemingsnummer: 0
Referentie: 20200386.
Datum faillissement: 30 april 2020.
Rechter Commissaris: DOMINIQUE RUBERECHT.
Curator: NICK PEETERS, NOORDERLAAN 98, 2030 ANTWERPEN 3- [email protected].
Voorlopige datum van staking van betaling: 30/04/2020
Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.
Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 26 juni 2020.
Voor eensluidend uittreksel: De curator: PEETERS NICK.
Maatschappelijke zetel, Ontslagen, Benoemingen
10/04/2019
Beschrijving :
a
Mod Word 45.1
e bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Vo
«19049687
7 d/ontvangen op Tey, neergelegd/ontvat
= MM <<, ps 00-208 ter griffe van de Nederlandstalige onderneming; yank Brussel ung, " rie
] Lone pérenne nement en
Ondernemingsnr : 0669.998.103
Benaming
(verkart) :
- de heer Luc Cloet; en
- de heer Kurt Pierloot.
onbezoldigd.
2, Uittreksel uit de notulen v:
Antwerpen.
Voor eensluidend uittreksel
Dhr Robin Dragstra
Gedelegeerd bestuurder
i ;
1 ı
4
1 ;
1
' }
i i
; 1
t
i
i 1
: ‘
1 1
4
‘ ‘
( 1
ï
:
i 1
1
‘
t \
1 1
'
I '
;
I ı
1 I
; ‘
‘ ‘
‘
' :
t
ï 1
t y
1
ï t
3
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Recto ;
(ou : De Buren België
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: te 1931 Zaventem, Building 829C - Brucargo
Onderwerp akte : ontslag en benoeming bestuurders, benoeming gedelegeerd bestuurder en zetelverplaatsing
1. Uittreksel uit de bijzondere algemene vergadering dd. 21/02/2019:
- De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van de volgende personen als bestuurders van de Vennootschap, en dit met ingang vanaf heden: .
- De aandeelhouders besluiten met eenparigheid van stemmen om de volgende personen als nieuwe bestuurders van de Vennootschap te benoemen, en dit met ingang vanaf heden:
- de heer Mark Martinus Wolfkamp, wonende te Walstro 29, 7443 TH Nijverdal (Nederland); en ~ de heer Ralph Hendrik van den Burg, wonende te Roggestraat 43, 8102 AV Raalte (Nederland)
De Bestuurders worden benoemd voor een termijn van zes (6) jaar. Het mandaat van de bestuurders is
an de vergadering van de raad van bestuur dd. 21/02/2019:
- De bestuurders beslissen eenparig om de heer Robin Dragstra te benoemen als dagelijks bestuurder met ingang vanaf heden, en zulks voor een duur die overeenstemt met zijn mandaat als bestuurder.
Het mandaat is onbezoldigd.
- De bestuurders beslissen eenparig om de maatschappelijke zetel van de Vennootschap met ingang vanaf heden te verplaatsen van Building 829C - Brucargo, 1931 Zaventem naar Lange Lozanastraat 142 - B-2018
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
; Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
08/02/2018
Beschrijving :
et
Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie Mae dpabled/onivangen op
HEBE te
92% = EHIREHE iy pa REA es ENEHASI Brussel
Ondernemingsnr : 0669 998 103 Benaming
(von: DE BUREN BELGIË NV
(verkort):
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
\ Volledig adres v.d. zetel: Muntcentrum - 1000 Brussel
Onderwerp akte : Ontslag van een bestuurder - Benoeming van een nieuwe voorzitter van de raad van bestuur
Uitreksel uit de EENPARIGE EN SCHRIFTELIJKE BESLUITEN VAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE VENNOOTSCHAP van 12 januari 2018.
1.Ontslag van een bestuurder van de Vennootschap
De algemene vergadering aanvaardt — met ingang van 15 januari 2018 — het ontslag, van de heer Koen Beeckmans als bestuurder van de Vennootschap.
De algemene vergadering bedankt de heer Koen Beeckmans voor de bewezen diensten.
2. Volmachten
De vergadering beslist om mandaat te geven aan elk van de bestuurders van de Vennootschap, aan mevrouw Leen Vandenbempt, Hélène Mespouille, Sofia Torcq en Jackie-Anne Jensen (werkzaam bij bpost NV van publiek recht) en aan Marc Dal en Laetitia De Smet (advocaten bij DALDEWOLF met kantoor te Louizalaan 81 — 1050 Brussel), elk van hen alleen handelend en met macht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te : stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de publicatie hiervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, alle administratieve formaliteiten te vervullen en de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van. Ondernemingen, een ondernemingsloket van hun keuze en of de Griffie van de Rechtbank van Koophandel, en om het nodige te doen.
Uitreksel van de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur van 8 januari 2018.
1.Benoeming van een nieuwe voorzitter
De Raad van bestuur beslist unaniem om de heer Kurt Pierloot aan te duiden als voorzitter van de raad van bestuur van de Vennootschap.
2.Volmachten
De Raad van bestuur beslist om mandaat te geven aan elk van de bestuurders van de Vennootschap, aan mevrouw Hélène Mespouille, Sofia Torcq en Jackie-Anne Jensen (werkzaam bij bpost NV van publiek recht), elk van hen alleen handelend en met macht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de publicatie hiervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, alle administratieve formaliteiten te vervullen en de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket van hun keuze en of de Griffie van de Rechtbank van Koophandel, en om het nodige te doen.
Sofia Torcq
Mandataris
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2018 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
08/02/2017
Beschrijving : Mod Word 15.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte 26 JAN ar ji Sidi ge. Ondernemingsnr : reas Kk wai Keen Bey a Benaming O66S, 3 8 ë see | wo): DE BUREN BELGIË (verkort) : Rechtsvorm : Naamloze vennootschap | Volledig adres v.d, zetel: Building 829 C, 1931 Brucargo, Zaventem | | Onderwerp akte : OPRICHTING - BENOEMINGEN Uit een akte verleden voor Meester Samuel WYNANT, geassocieerde notaris te Brussel, op 17 januari 2017, : : blijkt het dat: ; den | 1.De besloten vennootschap naar Nederlands recht “DE BUREN INTERNATIONAAL BV”, met zetel te: ! 7556BN Hengelo (Nederland), Demmersweg 104, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer: ! 850657295. i tegen de prijs van honderd euro (100 EUR) per aandeel: 2.De besloten vennootschap naar Nederlands recht “DE BUREN NEDERLAND BV”, met zetel te 7556BN. Hengelo (Nederland), Demmersweg 104, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 854058850; ed Hierna "de comparanten” genoemd. den -* OPRICHTING *- : A.Rechtsvorm — naam — zetel. : Er wordt een vennootschap opgericht order de rechtsvorm van een naamloze vennootschap met de naam; DE BUREN BELGIË. De zetel wordt voor het eerst gevestigd te Building 829 C, 1931 Brucargo, Zaventem. i B.Kapitaal — aandelen — volstorting. : Het maatschappelijk kapitaal bedraagt een miljoen euro (1.000.000 EUR). Het is volledig geplaatst en voledig; volgestort. Het is vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen, waarop als volgt in geld wordt ingeschreven -De besloten vennootschap naar Nederlands recht “DE BUREN INTERNATIONAAL BV” verklaart op! ! negenduizend negenhonderd negenennegentig (8.999) aandelen in te schrijven, die zij volledig volstort. -De besloten vennootschap naar Nederlands recht “DE BUREN NEDERLAND BV” verklaart op één a aandeel in te schrijven, die zij volledig volstort. De comparanten verklaren en erkennen dat op alle en elk van deze aandelen werd ingeschreven en dat ze! werden gestort zoals hierboven gezegd en dat de vennootschap, bijgevolg, vanaf de verkrijging van de! rechispersoonlijkheid over een bedrag van een miljoen euro (1.000.000 EUR) kan beschikken, De comparanten verklaren op hun eer bij monde van hun vertegenwoordigers dat zij niet voldoen aan de! definitie van "KMO" zoals omschreven in artikel 2 van de programmawet van tien februari negentienhonderd; achtennegentig. De comparanten verklaren bijgevolg op hun eer dat huidige vennootschap zelf niet aan de; definitie van "KMO" beantwoordt zoals omschreven door gezegde wet. ; -* STATUTEN *- : HOOFDSTUK 1. - KARAKTER VAN DE VENNOOTSCHAP. ! Artikel 4.- Vorm - Naam. De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Ze draagt de naam: "DE BUREN BELGIË", in het Frans "DE BUREN BELGIQUE", afgekort "DBB". De naam; of de afgekorte naam mogen afzonderlijk gebruikt worden. Artikel 2.- Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd te Building 829 C, 1931 Brucargo, Zaventem, gerechteike, , bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen’). neergelegd/ontvangsn op | Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2017 - Annexes du Moniteur belge Hij kan, bij besluit van de raad van bestuur, naar elke andere plaats in Belgié worden overgebracht, voor zover de weitelijke bepalingen inzake het taalgebruik worden nageleefd.
ledere verandering van de zetel van de vennootschap wordt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt door toedoen van de bestuurders.
De vennootschap kan, bij bestuit van de raad van bestuur en met inachtneming van de wettelijke bepalingen inzake het taalgebruik in België, administratieve of exploitatiezetels, dochtervennootschappen, bijkantoren en agentschappen vestigen in België en in het buitenland.
Artikel 3.- Doel.
De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alleen of in participatie met derden:
-Het bieden van logistieke dienstverlening hoofdzakelijk via (on)bemande afhaalpunten. Onbemande afhaalpunten of kluizenwanden bestaan uit elektronisch beveiligde geconditioneerde kluisjes, zowel gekoeld als ongekoeld voor diverse toepassingen. De wanden zijn gevestigd op goed bereikbare plaatsen en zijn meestal 24 uur per dag, 7 dagen in de week geopend.
-Het opzetten en uitbouwen van een netwerk van onbemande afhaalpunten waar alle marktpartijen gebruik van kunnen maken.
-Het installeren, exploiteren en beheren van de onbemande afhaalpunten en het leveren van de daaraan verbonden diensten.
-Het verkopen, verhuren en verleasen van kluizenwanden,
-Het onderhouden van kluizenwanden voor eigen beheer en derde partijen. -Het ontwikkelen, gebruiken en beheren van verschillende IT-tools en systemen voor efficiënt beheer en communicatie in‘het kader van de logistieke dienstverlening.
-Het plannen, ontwerpen en uitvoeren van marketingcampagnes via verscheidene mediakanalen. -Het plannen, ontwerpen en uitvoeren van marktonderzoek.
-Het onderzoek, ontwikkelen en commercialiseren van nieuwe producten of toepassingen. -Het geven van advies en opleidingen in management, marketing, onderhoud en installatie aan personeel en aan derden.
-Het in- en uitvoeren, stockeren en verhandelen van goederen en diensten voor het beheer van de kluizenwanden.
-Het huren en uitbaten van een kantoorruimte voor de lokale werknemers. -Het huren en uitbaten van een werkpand voor het opslaan van goederen, wisselstukken en rollend materieel voor de installatie en het onderhoud van de wanden en bieden van faciliteiten aan derden. -Het huren/leasen/kopen van auto's en bestelwagens voor het personeel.
-Het uitoefenen van activiteiten met betrekking tot het leveren en transporteren van goederen van en naar kluizenwanden, voor eigen rekening of voor rekening van derden. Het vervoer van goederen over de weg. -Het uitvoeren van alle managementactiviteiten en handels- en financiële verrichtingen verbonden aan het doel van de vennootschap.
-Het (ver)kopen en (ver)huren van roerende en onroerende goederen die nodig zijn fot het verwezenlijken van het doel van de vennootschap.
Zij kan alle burgerlijke, industriële, handels-, roerende of onroerende verrichtingen doen, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met één of andere afdeling van haar doel, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan uit te breiden of te vergemakkelijken.
Zij kan op alle wijzen deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen met een gelijk of aanverwant doel of waarvan het doel, zelfs onrechtstreeks, van aard zou zijn de verwezenlijking van het hare te vergemakkelijken.
Zij kan eveneens alle overeenkomsten van samenwerking, rationalisatie, vereniging of andere afsluiten met dergelijke vennootschappen of ondernemingen.
Zij mag zich borg stelien of persoonlijke of zakelijke zekerheden stellen fen bate van om het even welke, al dan niet verbonden, natuurlijke of rechtspersoon. Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder en vereffenaar uitoefenen.
Artikel 4.- Duur.
De duur van de vennootschap is onbepaald.
HOOFDSTUK Il. - KAPITAAL - AANDELEN.
Artikel 5.- Maatschappelijk kapitaal.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt een miljoen euro (1.000.000 EUR). Het is vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, volledig volgestort, die elk een gelijk deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Artikel 6.- Wijziging van het kapitaal.
Het maatschappelijk kapitaal kan door een besluit van de algemene vergadering, genomen volgens de regels gesteld voor de wijzigingen van de statuten, verhoogd of verminderd worden. . Het maatschappelijk kapitaal kan worden afgelost zonder verminderd te worden door terugbetaling aan de aandelen die dit kapitaal vertegenwoordigen van een gedeelte der uitkeerbare winsten. Artikel 7.- Toegestane kapitaal.
De algemene vergadering mag, bij besluit genomen volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten en op basis van een met redenen omkleed verslag van de raad van bestuur, vermeld in de agenda, aan de raad van bestuur de bevoegdheid toekennen om het kapitaal in één of meer malen met een bepaald
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2017 - Annexes du Moniteur belge maximumbedrag te verhogen gedurende een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de door de wet vastgestelde dag geldend als vertrekpunt van deze termijn.
Deze machtiging kan één of meer malen worden hernieuwd voor een termijn die niet langer mag zijn dan vijf jaar. ‘
De krachtens die bevoegdheid besloten kapitaalverhoging zal kunnen geschieden door middel van inbrengen in geld of, binnen de door de wet gestelde grenzen, in natura of ook nog - met of zonder uitgifte van nieuwe effecten - door omzetting van reserves van welke aard ook en/of van uitgiftepremies. Wanneer een door de raad van bestuur besloten kapitaalverhoging een uitgiftepremie omvat, zal het bedrag ervan, na eventuele afneming van de kosten, van rechtswege op de onbeschikbare rekening worden geboekt “Uitgiftepremies" genaamd welke, net zoals het kapitaal, de waarborg van derden zal uitmaken en slechts door een besluit van de algemene vergadering, genomen volgens de voorwaarden van quorum en meerderheid opgelegd door de wet voor de vermindering van het kapitaal, zal kunnen verminderd of opgeheven worden, onverminderd het recht van de raad van bestuur bepaald in voorgaande alinea, deze uitgiftepremie geheel of gedeeltelijk in kapitaal om te zetten.
Artikel 8.- Voorkeurrecht bij inschrijving.
Bij elke kapitaalverhoging, moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
Het voorkeurrecht tot inschrijving mag evenwel, in het belang van de vennootschap, beperkt of opgeheven worden, hetzij door de algemene vergadering, volgeris een besluit genomen volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten, hetzij door de raad van bestuur handelend in het kader van het toegestane kapitaal, en dit zelfs ten gunste van een of meerdere bepaalde personen andere dan personeelsleden van de vennootschap - - of haar dochtervennootschappen.
Artikel 9.- Opvragingen op niet volgestorte aandelen.
De stortingen op de niet volgestorte aandelen worden zonder verhaal door de raad van bestuur opgevorderd, De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet gedaan werden is geschorst zolang deze regelmatig opgevorderde en opeisbaar geworden stortingen niet volledig werden gedaan. De aandeelhouders kunnen echter het bedrag van hun inschrijving vervroegd volstorten. Artikel 10. Aard van de aandelen.
De aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register gehouden in de zetel van de vennootschap.
De niet voigestorte aandelen zijn op naam.
Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn effecten. Artikel 11.- Uitgifte van obligaties - Warrants.
De venriootschap mag te allen tijde hypothecaire of andere obligaties creëren en uitgeven door besluit van de raad van bestuur die het type en de voorwaarden van de obligatieleningen zal bepalen, al dan niet gewaarborgd door zakelijke zekerheden.
De vennootschap mag converteerbare obligaties of obligaties met voorkeurrecht, al dan niet verbonden met andere effecten, uitgeven met inachtneming van de door de wet opgelegde voorschriften. HOOFDSTUK Ill. - BESTUUR EN CONTROLE, :
Artikel 12.- Raad van bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders, die voor hoogstens zes jaar worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, die ze te allen tijde kan ontslaan. Evenwel mag, in de door de wet gestelde voorwaarden, de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaan.
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat der niet herkozen uittredende bestuurders eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
Artikel 13.- Voorzitterschap - Vergaderingen.
De raad van bestuur kiest een voorzitter en vergadert op zijn oproeping, op de erin aangeduide plaats, in België of in het buitenland.
De raad van bestuur vergadert geldig zonder oproepingen ais alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijnen de agenda hebben aanvaard.
Artikel 14.- Beraadslagingen.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter telkens wanneer het belang van de vennootschap dit vereist of wanneer ten minste twee besiuurders hierom verzoeken. De oproeping geschiedt schriftelijk of via elk ander middel van communicatie waarvan een materieel spoor bijft, ten laatste twee werkdagen voor de vergadering, behalve in geval van hoogdringendheid, die naar behoren wordt gemotiveerd in de oproeping of in de notulen van de vergadering. De raad van bestuur kan alleen geldig beraadslagen over de punten die op de agenda voorkomen en warineer minstens de helft van zijn ieden aanwezig of vertegenwoordigd is.
ledere bestuurder die belet is kan, zelfs per eenvoudige brief, fax of e-mail, een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Nochtans kan een bestuurder aldus niet meer dan één van zijn collega's vertegenwoordigen.
De besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen van de bestuurders die aan de stemming deelnemen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2017 - Annexes du Moniteur belge In de gevallen waar de wet het toelaat en die uitzonderlijk moeten blijven en die behoorlijk door de hoogdringendheid en het belang van de vennootschap worden gerechtvaardigd, mogen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen door de eenparige, schriftelijke toestemming van de bestuurders. Artikel 15. Notulen.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgesteld door notulen door de voorzitter van de vergadering en de secretaris opgesteld en ondertekend samen met de bestuurders die erom vragen. Kopieën of uittreksels van deze notulen worden hetzij door de voorzitter van de raad, hetzij door twee bestuurders ondertekend.
Artikel 16.- Dagelijks bestuur - Directiecomité.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dit bestuur aangaat, aan één of meer personen, al dan niet bestuurders, opdragen. De dagelijks bestuurder neemt het dagelijks bestuur van de vennootschap waar en oefent de bijzondere bevoegdheden uit die hem, in voorkomend geval, door de raad van bestuur zijn opgedragen. De dagelijks bestuurder kan sommige van zijn bevoegdheden opdragen aan personeelsleden of derden, waarbij subdelegatie toegelaten is. Hij kan eveneens een directiecomité en alle raadgevende of technische commissies oprichten, al dan niet bestendig, samengesteld uit leden binnen of buiten de raad gekozen en bijzondere bevoegdheden delegeren aan lasthebbers van zijn keuze, waarvan hij de eventuele vaste of veranderlijke bezoldiging bepaalt. Artikel 17.- Controle.
De controle op de financiéle toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in deze rekening wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd voor drie jaar door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De bezoldiging van de cammissaris(sen) wordt bij elke benoeming door de algemene vergadering vastgesteld. De uittredende commissarissen zijn herkiesbaar.
Nochtans is, bij afwijking van de eerste alinea die voorafgaat, de benoeming van één of meer commissarissen niet verplicht, wanneer de vennootschap aan de wettelijke criteria beantwoordt. Artikel 18.- Vertegenwoordiging.
De vennootschap wordt in de handelingen en in rechte vertegenwoordigd door: 1° de voorzitter van de raad van bestuur en de dagelijks bestuurder, die gezamenlijk optreden, of door één van hen en een andere bestuurder, die gezamentijk optreden;
2° de dagelijks bestuurder alieen, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur en de bijzondere bevoegdheden die hem of haar zijn opgedragen;
3° door elke andere persoon optredend binnen de grenzen van het mandaat dat hem is verleend door de raad van bestuur of de dagelijks bestuurder, naargelang het geval.
HOOFDSTUK IV. - ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel 19.- Vergaderingen.
leder jaar wordt er op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de oproepinger aangeduid, een gewone algemene vergadering gehouden op de tweede woensdag van de maand april, om tien uur. Zo deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur plaats.
Artikel 20. Vertegenwoordiging op en toelating tot de algemene vergaderingen. leder aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering taten vertegenwoordigen door een derde, al dan niet aandeelhouder, drager van een bijzondere volmacht, welke bij middel van een gewone brief, telegram of fax kan worden gegeven en waarvan de raad van bestuur in voorkomend geval de vorm kan bepalen. De aandeelhouders op naam worden op de vergadering toegelaten op vertoon van hun certificaat van inschrijving in het register der aandeelhouders, op voorwaarde dàt zij minstens vijf dagen voor de vergadering ingeschreven werden.
Artikel 21.- Bureau. .
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij zijn ontstentenis, door een andere bestuurder.
De voorzitter stelt de secretaris aan, die al dan niet aandeelhouder is, en de vergadering mag twee stemopnemers kiezen onder de aanwezige aandeelhouders.
Artikel 22.- Uitstel.
ledere algemene vergadering, zowel gewone als bijzondere of buitengewone vergadering, kan tijdens de zitting, bij besluit van de raad van bestuur, drie weken worden uitgesteld.
De volgende vergadering heeft het recht over dezelfde agenda definitief te beraadslagen. De ter gelegenheid van de eerste algemene vergadering vervulde formaliteiten van toelating tot en van vertegenwoordiging op de vergadering blijven geldig voor de tweede,
Artikel 23. Stemrecht.
leder aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 24. Beraadstagingen - Notuten.
De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de punten in de agenda opgenomen, zelfs al zou het gaan over het ontslaan van bestuurders of commissarissen.
Behoudens de gevallen bepaaìd door de wet of door huidige statuten, kan de vergadering geldig beraadslagen met gewone meerderheid van stemmen welke ook het aantal vertegenwoordigde aandelen weze. De notulen van de algemerie vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die het vragen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2017 - Annexes du Moniteur belge Kopieën of uittreksels van deze notulen worden hetzij door de voorzitter van de raad van bestuur, hetzij door de dagelijks bestuurder, hetzij door twee bestuurders ondertekend.
HOOFDSTUK V. - BOEKJAAR - JAARREKENING - WINSTVERDELING.
Artikel 25.- Boekjaar.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. Op deze laatste datum stelt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, alsmede, in voorkomend geval, zijn jaarverslag.
Artikel 26.- Verdeling.
Van het batig saldo wordt minstens vijf percent afgenomen voor het aanleggen van het wettelijk reservefonds. Deze afneming is niet meer verplichtend wanneer dit reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.
Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die op voorstel van de raad van bestuur, ieder jaar over de aanwending ervan zal beslissen.
Artikel 27.- Betaling van dividenden.
De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op de tijdstippen en op de plaatsen die door de raad van bestuur worden aangeduid.
De raad van bestuur mag, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, de uitkering van interimdividenden beslissen en de datum van hun betaling bepalen. HOOFDSTUK VI. - ONTBINDING - VEREFFENING.
Artikel 28. Ontbinding.
De ontbinding van de vennootschap kan op ieder ogenblik uitgesproken worden door een besluit van de algemene vergadering der aandeelhouders genomen volgens de regels vereist voor de wijzigingen van de statuten. In de bij wet bepaalde gevallen mag de vennootschap overgaan tot de ontbinding en vereffening in één akte.
Artikel 29.- Verdeling.
Na aanzuivering van alle schulden en lasten van de vennootschap en de terugbetaling van het werkelijk volgestort kapitaal wordt het saldo per gelijke deler onder alle aandelen verdeeld. HOOFDSTUK VII. - ALGEMENE BESCHIKKINGEN.
Artikel 30.- Keuze van woonplaats.
leder aandeelhouder op naam, bestuurder, directeur, gemachtigde, vereffenaar, die in het buitenland woont is, voor de uitvoering van huidige statuten, gehouden woonplaats te kiezen in België. Gebeurt zulks niet, dan wordt hij geacht woonplaats gekozen te hebben op de zetel van de vennootschap zodat alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap er geldig geschieden.
Artikel 31.- Gemeen recht.
Voor al hetgeen in huidige statuten niet voorzien is, wordt er verwezen naar de wettelijke bepalingen. -* SLOTBESCHIKKINGEN *-
A.Berioeming van de eerste bestuurders.
Het aantal bestuurders wordt aanvankelijk bepaald op vier (4).
Worden voor deze opdracht benoemd:
~de heer BEECKMANS Koen, wonende te 1405 AC Bussum (Nederland), Zwarteweg 35. -de heer PIERLOOT Kurt, wonende te 8670 Koksijde, Pirsonlaan 6/102.
-de heer CLOET Luc, wonende te 1850 Grimbergen, Weikantlaan 53.
-de heer DRAGSTRA Robin, wonende te Borgmanweg 11, 7558 PN Hengelo (Nederland). Behalve herkiezing zal de opdracht van de bestuurders eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend drieëntwintig.
Deze benoeming zal maar uitwerking hebben op de dag van de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
De taak van bestuurder is onbezoldigd.
Bij afwijking van de bepalingen van artikel 14, tweede alinea van de statuten, zullen de eerste bestuurders, met het oog op de eerste vergadering van de raad van bestuur, zich door éénzelfde persoon, al dan niet bestuurder, kunnen laten vertegenwoordigen.
B. Commissaris.
De taak van commissaris wordt opgedragen aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ernst & Young, Bedrijfsrevisoren — Réviseurs d'entreprise, met zetel te 1831 Machelen, De Kleetlaan 2 en met ondernemingsnummer 0446.334.711, dewelke voor het uitoefenen van haar taak vertegenwoordigd zal worden door de heer Romuald BILEM, bedrijfsrevisor. Behalve herkiezing, zal de opdracht van de commissaris eindigen onmiddellijk na de gewone vergadering volgend op de afsluiting van het derde boekjaar.
De bezoldiging van de commissaris zal vastgesteld worden door een latere algemene vergadering. Deze benoeming zal maar uitwerking hebben op de dag van de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
C.Voorzitter van de raad van bestuur.
De hierboven benoemde bestuurders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals uiteengezet, verklaren met eenparigheid van stemmen dat zij op de eerste vergadering van de raad van bestuur een voorzitter voor de ganse duur van zijn mandaat van bestuurder zullen benoemen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2017 - Annexes du Moniteur belge
he — toor
„behouden |: D'Eerste boekjaar. |
“Belgisch | Het eerste boekjaar zal op de dag van de verkrijging van de rechtspersoonliijjkheid door de vennootschap | Staatsblad | : aanvangen en eindigen op éénendertig december tweeduizend zeventien.
end
f i De eerste gewone algemene vergadering zal bijgevalg in tweeduizend achttien plaatsvinden. i ! J L ! E.Begin van de werkzaamheden. |
t | De werkzaamheden van de vennootschap vangen aan bij haar inschrijving in het Kruispuntbank van! ; t Ondernemingen. Er wordt volmacht gegeven aan de heer Mitchell SELIE, voormeld, om deze formaliteiten te : ; ‘vervullen. :
: ou |
: : Voor eensluidend analytisch uittreksel.
: ; Samen neergelegd: expeditie en volmachten !
| i (getekend) Samuel WYNANT, geassocieerde notaris te Brussel. :
g lj P
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2017 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
DE BUREN BELGIE
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
142 Lange Lozanastraat 2018 Antwerpen