RCS-bijwerking : op 17/05/2026
DE CONINCK NV
Actief
•0500.800.904
Adres
180 Kroonstraat 3020 Herent
Activiteit
Terugwinning van materialen uit afval
Personeel
Tussen 20 en 49 werknemers
Oprichting
08/11/2012
Bestuurders
Juridische informatie
DE CONINCK NV
Nummer
0500.800.904
Vestigingsnummer
2.216.417.633
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0500800904
EUID
BEKBOBCE.0500.800.904
Juridische situatie
normal • Sinds 08/11/2012
Maatschappelijk kapitaal
6400000.00 EUR
Activiteit
DE CONINCK NV
Code NACEBEL
38.210, 77.394•Terugwinning van materialen uit afval, Verhuur en lease van woon- en bureelcontainers en dergelijke accommodatie
Activiteitsgebied
Water supply; sewerage, waste management and remediation activities, administrative and support service activities
Financiën
DE CONINCK NV
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 3.0M | 2.8M | 2.7M | 2.3M |
| EBITDA | € | 205.9K | -21.0K | 325.4K | 162.5K |
| Bedrijfsresultaat | € | 129.1K | -98.5K | 225.8K | 79.5K |
| Nettoresultaat | € | -17.0K | -131.8K | 127.8K | 33.6K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 8,613 | 1,423 | 16,771 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 6,784 | -0,754 | 11,867 | 6,919 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 45.4K | 2.3M | 467.6K | 1.1M |
| Financiële schulden | € | 4.3M | 5.1M | 4.0M | 4.6M |
| Netto financiële schuld | € | 4.3M | 2.8M | 3.5M | 3.5M |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 20,825 | -135,044 | 10,814 | 21,442 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 9.1M | 5.4M | 5.6M | 5.4M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | -0,559 | -4,738 | 4,66 | 1,429 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
DE CONINCK NV
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 23/12/2023
Bedrijfsnummer: 0500.800.904
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 23/12/2023
Bedrijfsnummer: 0500.800.904
Cartografie
DE CONINCK NV
Juridische documenten
DE CONINCK NV
1 document
Gecoördineerde statuten NV De Coninck
Gecoördineerde statuten NV De Coninck
23/12/2023
Jaarrekeningen
DE CONINCK NV
11 documenten
Jaarrekeningen 2023
02/04/2024
Jaarrekeningen 2022
15/05/2023
Jaarrekeningen 2021
04/04/2022
Jaarrekeningen 2020
26/04/2021
Jaarrekeningen 2019
08/06/2020
Jaarrekeningen 2018
25/04/2019
Jaarrekeningen 2017
04/04/2018
Jaarrekeningen 2016
22/06/2017
Jaarrekeningen 2015
31/08/2016
Jaarrekeningen 2014
11/08/2015
Vestigingen
DE CONINCK NV
2 vestigingen
DE CONINCK NV
Actief
Ondernemingsnummer: 2.216.417.633
Adres: 180 Kroonstraat 3020 Herent
Oprichtingsdatum: 14/11/2012
DE CONINCK
Actief
Ondernemingsnummer: 2.324.358.243
Adres: 51 Leuvensesteenweg 1910 Kampenhout
Oprichtingsdatum: 14/11/2012
Publicaties
DE CONINCK NV
11 publicaties
Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen
04/03/2024
Jaarrekeningen
19/08/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-08-19/0244719
Jaarrekeningen
31/07/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-07-31/0204017
Rubriek Herstructurering
11/07/2013
Beschrijving:
| 5 N
Mod Word 11,1
af In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
—
Neergelegd ter griffie der
fi
A SE an aus Griffie
Ondernemingsnr : 0500.800.904
Benaming
(voluit) : DE CONINCK
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel; Kroonstraat 180, 3020 Herent
(volledig adres)
Onderwerp akte : Neerlegging splitsingsvoorstei bij partiële splitsing van NV Algemene Aannemingen De Coninck en De Coninck NV
A. ALGEMEEN
De bestuurders van de NV ALGEMEEN AANNEMINGSBEDRIJF DE CONINCK en van de NV DE CONINCK hebben op 1 januari 2013 beslist orn aan de vennoten voor fe stellen or de nevenactiviteiten van de NV ALGEMEEN AANNEMINGSBEDRIJF DE CONINCK partieel af te splitsen naar de NV DE CONINCK.
De partiële splitsing zal gebeuren door bepaalde actief en passief bestanddelen van de NV ALGEMEEN AANNEMINGSBEDRIJF DE CONINCK onder te brengen in de NV DE CONINCK tegen uitgifte aan de bestaande aandeelhouders van de NV ALGEMEEN AANNEMINGSBEDRIJF DE CONINCK van nieuwe aandelen van de NV DE CONINCK,
De partiële splitsing zal geschieden overeenkomstig artikel 677 van het Wetboek van Vennootschappen.
De partiële splitsing wordt niet specifiek geregeld in het vennootschapsrecht. De regels inzake de splitsing zijn mutatis mutandis van toepassing ( art. 671 e.v. W.Venn).
Conform het Wetboek van Vennootschappen (ì) zal NV ALGEMEEN AANNEMINGSBEDRIJF DE CONINCK als overdragende vennootschap niet ophouden te bestaan, (ii) zal de inbreng van de activa in de NV DE CONINCK worden vergoed door aandelen verhoogd met een globale opleg in speciën van € 7,07, en (iii) zuilen de aandelen die in ruil voor de inbreng van het netto-actief worden uitgegeven door de NV DE CONINCK, in één en dezelfde verrichting, worden toegekend aan de vennoten van de NV ALGEMEEN AANNEMINGSBEDRIJF DE CONINCK in verhouding tot hun aandeelhouderschap in de NV ALGEMEEN AANNEMINGSBEDRIJF DE CONINCK.
B. CONCREET
De activiteiten van de NV ALGEMEEN AANNEMINGSBEDRIJF DE CONINCK bestaan in hoofdzaak uit het bouwen van huizen en andere aannemingswerken. Daarnaast zijn er nog nevenactiviteiten zoals de verhuring van containers, sorteer- en afbraakwerken ... .
De NV DE CONINCK werd opgericht met het oog op de overname van de nevenactiviteiten.
De bestuurders wensen de activiteiten binnen de NV ALGEMEEN AANNEMINGSBEDRIJF DE CONINCK op te splitsen in bouw- en aannemingswerken en nevenactiviteiten.
Dit kadert aldus in een operatie die het verzekeren van de opvolging van bestuur van de vennootschappen tot doel heeft, waarbij de bestuurders de continuïteit van het bestuur van de vennootschap wensen te vrijwaren zonder de werking van de vennootschap te verstoren.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2013 - Annexes du Moniteur belge
De operatie strekt ertoe de activiteiten van de NV ALGEMEEN AANNEMINGSBEDRIJF DE CONINCK en de NV DE CONINCK veilig te stellen naar de toekomst toe, zonder de belangen van de schuldeisers van de vennootschappen in het gedrang te brengen.
C. UITWERKING VAN HET SPLITSINGSVOORSTEL
1) De rechtsvorm, de naam, het doel en de zetel van de vennootschappen die aan de splitsing deelnemen
Het betreft enerzijds, de splitsende vennootschap:
De Naamloze Vennootschap ALGEMEEN AANNEMINGSBEDRIJF DE CONINCK „
De NV ALGEMEEN AANNEMINGSBEDRIJF DE CONINCK werd oorspronkelijk opgericht als een personen vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BOUWONDERNEMING DE CONINCK" bij akte verleden voor Notaris Paul Bosmans te Leuven op 9 december 1977, Een uittreksel van deze akte werd gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28 december 1977 onder het nummer 4474-18. De statuten werden meermaals gewijzigd. De statuten werden voor de laatste maal gewijzigd bij akte verleden voor Notaris Eugène Vangoetsenhoven te Bertem op 20 november 2007, Een uittreksel van deze akte werd gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 4 januarì 2008 onder het nummer 20080104/0003167, Het betrof ondermeer een kapitaalverhoging.
Het huidig kapitaal bedraagt € 3.378.296,72 verdeeld in 449 aandelen zonder nominale waarde.
De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 3020 Herent, Kroonstraat 170. De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven. De activiteiten van de vennootschap zijn onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde. De vennootschap heeft als ondernemingsnummer: BE 0417.860.756.
De vennootschap heeft als statutair doel:
“De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:
-groot- en kleinhandel in facadesteen, vloer- en muurtegels en alle bouwmaterialen, het plaatsen van alle soorten tegels met het oog op de bekleding van de bodem of ondervloeren, van binnen- of buitenwanden, of van gevels van bouw- of kunstwerken ten einde deze te beschermen of te verfraaien; funderingswerken;
nieuwbouw en renovatiewerken, het optrekken van gebouwen en bouwwerken allerhande (ruwbouw en onder dak zetten), (omvat ook de bekisting en ijzervlechtwerk), het renoveren van bestaande gebouwen. Het betreft bouwwerken onder meer in metselwerk, in beton of voorgespannen beton, waardoor het skelet van om het even welk bouwwerk of gebouw wordt gerealiseerd en waardoor de stevigheid, de weerstand en de bescherming ervan wordt verzekerd;
-algemene bouwwerkzaamheden, omvattend, behalve de bedrijvigheden van de voorgaande rubriek, degenen die betrekking hebben op de gehele of de gedeeltelijke uitvoering van voltooïingswerken of op de coördinatie van deze laatste wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd; «het optrekken van niet-metalen uiteenneembare woningen en bouwwerken; -het bouwen van stellingen, alsmede het invoegen en reinigen van gevels; - grondwerken;
«het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen, met uitzondering evenwel van de aanplantingen;
-het draineren en het afvoeren van water;
-het plaatsen van afstuitingen;
-het bekleden van dakgoten met pvc;
-plafonneer -, cementeer - en alle andere pleisterwerken, het uitvoeren van bestratingswerken, het leggen van chapes, het uitvoeren van gips - en staffwerken;
«warmte - en geluidsisolering, lichte scheidingswanden, valse plafonds en valse vloeren; -slopingswerken omvattende het effenen en het wegruimen;
=het dakdekken omvattende het uitvoeren, het herstellen of het veranderen van niet uit metaal of niet uit asfalt bestaande bedekkingen van gebouwen of onderdelen daarvan, zoals pannen, kunst - en natuurleien, stro, platen of pannen uit synthetisch materiaal vervaardigd;
-het uitvoeren van isolatiewerken tegen vochtigheid, het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer, omvattende het dekken van daken met asfalt- of koolwaterstofhoudende producten, eventueel gecombineerd met metalen, het droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt; -het vervaardigen en het plaatsen van alle voorwerpen of producten in hout of daarvan afgeleide materialen, het vervaardigen en plaatsen van producten of voorwerpen in synthetische materialen, zoals ramen en lijsten; -de bouw van houten hoofdgebinten van om het even welk gebouw waardoor de stevigheid ervan wordt verzekerd, het bouwen van houten paviljoenen, barakken, scheidingswanden; „windmolens, houten of synthetische rolluiken en blinden, de inrichting in hout, of in synthetische materialen, van sportzalen, plankenvloeren;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2013 - Annexes du Moniteur belge
-de houtwormbehandeling, het drogen van hout en het herstellen en aanpassen van de hierboven bedoelde houten bouwwerken;
«het vervaardigen en plaatsen of het louter plaatsen van alle voorwerpen en producten in metaal, alsook de daaraan verbonden herstellingen, zoals gebinten, deuren, deuromlijstingen, rolluiken, koepels, daklichten, lichtgevels en zijgevels in metaal, serres met inbegrip van het aanbrengen van een grondlaag ter voorkoming van het roesten van hogervermelde metalen voorwerpen;
-alle activiteiten van burgerlijke bouwkunde;
het verzorgen van een containerdienst;
«alle werkzaamheden in immobiliën, dit zowel als promotor, makelaar of agent; Daarenboven mag zij alle commerciële, industriële, roerende, onroerende en financiële operaties verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met het maatschappelijk doel, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden”,
en anderzijds, de verkrijgende vennootschap:
De Naamloze Vennootschap DE CONINCK.
De NV DE CONINCK werd opgericht bij akte verleden voor Notaris Stefan Vangoetsenhoven te Bertem op 8 november 2012. Een uittreksel van deze akte werd gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26 november 2012 onder het nummer 2012-11-26/0190732. Een verbeterd uittreksel van deze akte werd gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 18 december 2012 onder het nummer 2012-12- 18/0203351.
Het huidig kapitaal bedraagt € 62.000,00 verdeeld in 6.200 aandeten zonder nominale waarde en ís volledig volstort.
De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 3020 Herent, Kroonstraat 180. De activiteiten van de vennootschap zijn onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde. De vennootschap heeft als ondememingsnummer: BE 0500.800.904.
De vennootschap heeft als statutair doel:
“De vennootschap heeft tot doel:
1.Bouw/grond- en afbraakwerken/leegmaken gebouwen, waaronder:
-allernande afwerking van alle soorten gebouwen zoals behang- en schilderwerken, elektriciteitswerken, sanitair, verwarmings- en koelinstallaties;
-bouwen van liftschachten;
-graven, en aanleggen van zwembaden al dan niet met bijhorende technieken; -groot en kleinhandel în fagadesteen, vloer- en muurtegels en alle bouwmaterialen het plaatsen van alle soorten tegels met het oog op de bekleding van de bodem of ondervloeren, van binnen- of bultenwanden, of van gevels van bouw- of kunstwerken ten einde deze te beschermen of te verfraaien; -funderingswerken;
-nieuwbouw en renovatiewerken, het optrekken van gebouwen en bouwwerken allerhande (ruwbouw en onder dak zetten), (omvat ook de bekisting en ijzerviechtwerk), het renoveren van bestaande gebouwen. Het betreft bouwwerken onder meer in metselwerk, in beton of voorgespannen beton, waardoor het skelet van om het even welke bouwwerken of gebouw wordt gerealiseerd en waardoor de stevigheid, de weerstand en de bescherming ervan wordt verzekerd;
-algemene bouwwerkzaamheden, omvattend, behalve de bedrijvigheden van de voorgaande rubriek, degene die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltoolingswerken of op de coördinatie van deze laatste wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd; -villabouw, eengezinswoningen, betonbouw, appartementsgebouwen, openbare werken, burgerlijke bouwkunde en industriebouw;
«het opfrekken van niet-metalen uiteenneembare woningen en bouwwerken; het bouwen van stellingen, alsmede het invoegen en reinigen van gevels; - grondwerken;
-rioleringswerken, het bouwen van leidingen bestemd voor het opvangen van regen- en afvalwater;
-het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen,
-het draineren van het afvoeren van water;
«het plaatsen van afsluitingen;
-het bekleden van dakgoten met pvc;
-plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken, het uitvoeren van berapingswerken, het leggen van chapes, het uitvoeren van gips- en staffwerken;
-warmte- en geluidsisotering, lichte scheidingswanden, valse plafonds en valse vloeren; -slopingswerken en afbraakwerken van zowel privé gebouwen als loodsen + het effenen van terreinen en het wegruimen van puin en afval;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2013 - Annexes du Moniteur belge
het dakdekken omvattende het uivoeren, het herstellen of het veranderen van metaal of uit asfalt bestaande bedekkingen van gebouwen of onderdelen daarvan, + herstellen of vernieuwen van pannen, kunst- en natuurleien, stro, platen of pannen uit synthetisch materiaa! vervaardigd; het uitvoeren van isolatiewerken tegen vochtigheid, het waterdicht maken en bedekken van gebouwen, ander dan met teer en asfalt;
-het vervaardigen en het plaatsen van alle voorwerpen of produceren of voorwerpen in synthetische materialen, zoals ramen en lijsten;
-de bouw van houtgebinten van het even welk gebouw waardoor de stevigheid ervan wordt verzekerd, het bouwen van houten paviljoenen, brakken, scheidingswanden;
windmolen, houten of synthetische rolluiken en blinden, de inrichting in hout, of in synthetische materialen, van sportzalen, plankenvloeren;
“de houtwormbehandeling, het drogen van hout en het herstellen en aanpassen van de hiervoor bedoelde houten bouwwerken;
het vervaardigen en plaatsen of het louter plaatsen van alle voorwerpen en producten in metaal, alsook de daaraan verbonden herstellingen, zoals gebinten, deuren, deuromlijstingen, rolluiken, koepels, daklichten, lichtgevels en zijgevels in metaal, serres met inbegrip van het aanbrengen van een grondlaag ter voorkoming van het roesten van hoger vermelde metalen voorwerpen
constructies van aluminium & houten ramen en deze plaatsen;
-natuursteenverwerking;
-alle soorten binnenschrijnwerk waaronder plaatsen van branddeuren;
„loodgieterij, sanitair en verwarming op gas en mazout.
2.Containerdienst & sorteercentra zoals sorteren van ongevaarlijke afvalstoffen zowel van huishoudelijke als industriële aard, aanvaarden en vervoeren van hechtgebonden asbesthoudende afvalstoffen; uitbaten Copro gekeurde breekwerf, alsook:
«het verzorgen van een containerdienst zoals plaatsen, wisselen, afhalen, verplaatsen en verhuren van afvalcontainers;
verhuring van zeecontainers voor opslag van materialen of vervoer naar kampplaatsen; «transport voor derden;
-transport van afval in containers, van klanten en naar verwerkers;
verkoop-en verwerking van bigbags:
het uitbaten van sorteerinrichtingen waar ook particulieren kunnen komen storten of Copro gekeurde materialen kunnen afgehaald worden;
-steken van regenwaterputten en verliesputten;
-sorteren van bouw, sloopafval en verpakkingsafval;
«afvalverwerking en sorteerinrichting;
-uitbaten van verbrandingsoven;
«sorteren van karton, papier, plastiek;
-breekinstallatie en zeefinstallatie voor inerte materialen Copro gekeurd;
-opkoop en verkoop van ferro en non-ferro materialen;
-afbraak van asbest gebonden materialen;
transport van asbest met vergunning ADR (gevaarlijk transport).
-op gas en mazout.
3, Onderhoud/herstellen rollend materieel! zoals lassen, zandstralen, schilderen, garage en aanverwante activiteiten zoals onderhoudgarage voor machine, vrachtwagens, opleggers en voertuigen; lasatelier voor het herstellen van containers en het maken van metalen constructies; verhuren van rollend materiaal. 4.Alle werkzaamheden in immobiliën activiteiten zoals verkoop en verhuur van gebouwen, promotoractiviteiten als makelaar of agent, daarenboven mag zij alle commerciële, industriëte, roerende, onroerende en financiële operaties verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met het maatschappelijk doel of die van die aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden alsook immobiliën in verkoop en verhuur van appartementen en huizen. 5.Uitbaten van helihaven en verhuur van helikopters, met of zonder piloot. 6,Uitbaten van installaties om energie op te wekken.
7.Uitbaten van horecazaken.
Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondememingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doet hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of eèn gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2013 - Annexes du Moniteur belge
2) De ruilverhouding van de aandelen
Het kapitaal van de NV ALGEMEEN AANNEMINGSBEDRIJF DE CONINCK is samengesteld uit 449 aandelen met een fractiewaarde van € 7.524,05 per aandeel.
In de NV DE CONINCK worden de aandeten gewaardeerd op hun fractiewaarde, hetzij € 10,00 per aandeel.
Gelet op de waarde van de af te splitsen activa en passivabestanddelen gewaardeerd aan de huidige boekhoudkundige waarde van € 1.088.137,07 zuilen de aan de NV DE CONINCK toe te bedelen bestanddelen overgedragen worden tegen toekenning aan de aandeelhouders van de NV ALGEMEEN AANNEMINGSBEDRIJF DE CONINCK van 108.813 aandelen NV DE CONINCK en een globale opleg in geld van € 7,07.
Er zullen aan de aandeelhouders van de NV ALGEMEEN AANNEMINGSBEDRIJF DE CONINCK bijgevolg 108.813 aandelen van de NV DE CONINCK toegekend worden.
3) de wijze waarop de aandelen in de verkrijgende vennootschap worden uitgereikt
De aandeelhouders van de NV ALGEMEEN AANNEMINGSBEDRUF DE CONINCK zullen verzocht worden hun aandelen in de NV DE CONINCK in te schrijven in het aandelenregister van de NV DE CONINCK .
4) de datum vanaf welke deze aandelen recht geven te delen in de winst-bijzondere regeling betreffende dit recht
De 108.813 nieuw uit te geven aandelen zullen recht geven in de winst over het volledig boekjaar. Er is geen bijzondere regeling betreffende dit recht voorzien. .
5) de datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap
De partiële splitsing zal boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht vanaf 1 januari 2013,
6) de rechten die de verkrijgende vennootschap toekent aan de aandeelhouders van de op te splitsen venriootschap die bijzondere rechten hebben en aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hun voorgestelde maatregelen
Er zijn geen andere effecten dan aandelen aan toonder.
7) de bijzondere bezoldiging die wordt toegekend aan de bedrijfsrevisor
De bestuurders zullen aan hun respectievelijke Algemene Vergaderingen voorstellen om in toepassing van artikel 734 W. Venn af te zien van de in artikels 730 en 731 bedoelde verslagen van de revisor en van de bestuurders.
De vennootschap kan immers afzien van de opstelling van dit verslag indien alle vennoten en alle houders van effecten waaraan stemrecht in de algemene vergadering is verbonden, daarvan hebben afgezien.
8) de bijzondere voordelen toegekend aan de leden van bestuursorganen van de vennootschappen die bij de inbreng betrokken zijn
Aan de bestuurders van de NV DE CONINCK en de NV ALGEMEEN AANNEMINGSBEDRIJF DE CONINCK worden geen bijzondere voordelen toegekend.
9) de nauwkeurige beschrijving en verdeling van de delen van de activa en passiva die zullen worden overgedragen
De bestuurders bevestigen dat zij, met het oog op de splitsing, de balans per 31 december 2012, als basis nemen voor de beschrijving en verdeling.
De balans wordt derwijze voorgesteld dat de activa en de passiva, opgenomen in de balans van de NV ALGEMEEN AANNEMINGSBEDRIJF DE CONINCK (voor de partiële splitsing), gelijk zijn aan de som van de respectievelijke activa en passiva die toegewezen zullen worden aan de NV DE CONINCK en de NV ALGEMEEN AANNEMINGSBEDRIJF DE CONINCK(na de partiële splitsing).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2013 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
UV.
In bijlage worden de activa en passiva. opgenomen van de NV ALGEMEEN AANNEMINGSBEDRIJF DE CONINCK evenals de in de NV DE CONINCK in te brengen bestanddelen.
! 10) De verdeling van de aandelen van de verkrijgende vennootschap onder de aandeelhouders van de op te : : splitsen vennootschap
De aandeelhouders van de NV ALGEMEEN AANNEMINGSBEDRIJF DE CONINCK zullen als vergoeding
Opgesteld te Veltem-Beisem op 23 mei 2013
Voor de overnemende vennootschap
De Heer Danny De Coninck
Bestuurder
Voor de te splitsen vennootschap
De Heer Edgard De Coninck
Bestuurder
De Heer Frank De Coninck
Gedelegeerd Bestuurder
voor de inbreng in de NV DE CONINCK aandelen ontvangen a rato van hun aandelenbezit in de NV ALGEMEEN AANNEMINGSBEDRIJF DE CONINCK.
Mevrouw Sabien Denie
Gedelegeerd Bestuurder
Mevrouw Maria Vieminckx
Bestuurder
De Heer Danny De Coninck
Bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persof{o)n{en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2013 - Annexes du Moniteur belge
Doel, Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen, Algemene vergadering
05/01/2018
Beschrijving: Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Beigisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
— —NEERGELESD
Voor-
ee A | © 220EC 207 Griffie Rechtbank van Koophandel
me Griffieuven V | Ondernemingsnr: 0500800904 ; Benaming ! wotuit) : DE CONINCK
I (verkort) :
Volledig adres v.d. zetel: 3020 Herent, Kroonstraat 180
: Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering - statutenwijziging - \ : kapitaalverhoging - doeluitbreiding - herbenoeming nieuwe bestuurders en ! gedelegeerd bestuurder - wijziging datum algemene vergadering. !
: Uit de akte verieden voor not. Stefan Vangoetsenhoven te Bertem (Leefdaal) op 8 december 2017: ! (neergelegd vô6r registratie), blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders dei volgende besslissingen heeft genomen: :
1.Eerste conclusie. I
De voorzitter leest de in de agenda aangekondigd verslag voor en de aanwezige aandeelhouders, verklaren; voormelde verslagen als tijdig te hebben orrtvangen en verzaker aldus aan de wettelijke termijn van vijftien dagen: zoals voorzien in het wetboek van vennootschappen. :
2. Tweede conclusie
: De vergadering beslist op basis van voormeld verslag om het maatschappelijk kapitaal te verhogen door; ‚inlijving van herwaarderingsmeerwaarde op vaste activa welke geboekt werden op bedrijfsgrorden gelegen te; \ Herent, aan de Kroonstraat — Roetaardstraat, te weten:
ONDER HERENT — vijfde afdeling — VELTEM-BEISEM
1.Een garagewerkplaats met aanhorigheden en grond gestaan en gelegen aan de Kroonstraat 186, gekadastreerd onder sectie B nummer O096NP0000 voor een oppervlakte van vijfentwintig aren (25a) 2.Een parking gelegen aan de Kroonstraat 186, gekadastreerd onder sectie B nummer 0096PP0001 voor een’ oppervlakte van vijfentwintig aren (25a) |
3.Een perceel grond gelegen aan de spoorweg van Brussel naar Leuven, ter plaatse genaamd ‘Beisemveld': gekadastreerd onder sectie B nummers 113K3P0000, 113V3P000 en 113W3P0000 voor een totale oppervlakte; van negentien are zesentwintig centiaren (19a26ca)
4.Een perceel grond gelegen aan de Roetaardstraat gekadastreerd onder sectie B nummer 0094FP0001 en! 0094D1P0000 voor een totale opperviakte van tweeénzestig aren achtenzeventig centiaren (62a78ca), als volgt:
Kapitaalverhoging met zevenhonderd zesentachtig duizend honderd negenenzeventig euro en tien cent (€: 786179,10), ziinde zesenzestig komma één procent (66,01%) van de meerwaarde gerealiseerd op voormelde eigendommen ten belope van één miljoen honderd eenennegentig duizend euro (€ 1.191 .000,00) om het kapitaal: te brengen op twee miljoen zeshonderd vierennegentig duizend achthonderd tweeénvijitig euro vierennegentig! cent (2.694.852,94) zonder creatie van nieuwe aandelen.
Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
! De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten,' ‘de kapitaalsverhoging door inbreng van herwaarderings- meerwaarden, definitief is, waarbij het kapitaal; ‚ daadwerkelijk op twee miljoen zeshonderd vierennegentig duizend achthonderd tweeënvijftig euro veertien cent: | © 2.694.852,14) wordt gebracht en is vertegenwoordigd door duizend honderd negenenveertig (1.149) identieke; eandelen, zonder nominale waarde. :
3. Derde Conclusie
Wijziging van artikel vijf van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten. ; Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om artikel vijf van de statuten als volgt te wijzigen: ! “Artikel VIJF ;
Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op twee miljoen zeshonderd vierennegentig duizend achthonderd: : tweeérivijftig euro veertien cent (€ 2.694.852,14) en wordt vertegenwoordigd door duizend honderd: negenenveertig (1.149) aandelen, zonder nominale waarde.” |
4.Vierde conclusie:
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap |
Op de laatste bb. van Luik B vermelden : Recto : ‘Naam ‘en } hoedanigheid van de ‘instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening {dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2018 - Annexes du Moniteur belge
= Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
nu
en
nn nn
nn
ennnen
encre
eee
nn
en
een
ques
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur aangaande : : de uitbreiding van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva van de vennootschap : ; afgesloten op 30 september 2017. :
De aanwezige aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en passiva ! t afgesloten op 30 september 2017 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. ! Het verslag van de raad van bestuur en de bijgevoegde staat van actief en passief zullen tegelijk met de: : uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Leuven. 5.Vijfde conclusie
De algemene vergadering beslist na kennis te hebben genomen van het verslag van de raad van bestuur ter ! verantwoording van de voorgestelde doeluitbreiding en de kennisname van de staat van activa en passiva van ; ‘de vennootschap, het hiervoor vermelde voorstel het maatschappelijk doel uit te breiden, goed te keuren. Bijgevolg beslist de vergadering het doel van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van : onderstaande tekst aan artikel 3 van de statuten:
% innovatie en uitvindingen van nieuwe technieken
- het verwerken van afvalstoffen tot nieuwe grondstoffen
= koop en verkoop van kledij en schoenen"
6. Zesde Conclusie
Herbenoeming van bestuurders — herbenoeming van gedelegeerd bestuurder. De vergadering beslist unaniem te herbenoemen tot bestuurders:
1. de heer De Coninck Danny, voornoemd,
2.mevrouw Denie Sabien Albertine Alexandra, voornoemd en
3. mevrouw Mouwen Coline, voornoemd,
£_voor een termijn van zes jaar, welke bestuurders hier allen aanwezig zijn en die verklaren hun mandaten te ‘aanvaarden voor voormelde duur.
De vergadering beslist unaniem te herbenoemen tot gedelegeerd en dagelijks bestuurder, Mevrouw Denie ; ‘Sabien voornoemd voor een termijn van zes jaar, en die verklaart dit mandaat te aanvaarden voor voormelde | ! “duur. :
| Het mandaat van de aldus herbenoemde bestuurders en gedelegeerd bestuurder zal verstrijken bij het einde : ! van de jaarlijkse algemene vergadering in tweeduizend drieëntwintig. ‘ : 7. Zevende Conclusie: De vergadering beslist de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen ! i ten vast te stellen op de laatste vrijdag van de maand maart om achttien uur (18.00 uur) en dit met ingang van de} ; + jaarvergadering te houden in 2018.
8.Achtste Conclusie: Machten aan de raad van bestuur.
De huidige algemene vergadering verleent éénparig alle machten aan de raad van bestuur om haar conclusies ; ‘door te voeren, door onder meer de nodige boekingen te verrichten en al het nodige te doen om te komen tot: uitvoering van de zoéven genomen beslissingen.
! Vervolgens beslist de algemene vergadering voor onbepaalde tijd aan de heer Guido Devries wonende te! ! 3061 Bertem (Leefdaal), Lelielaan 2 met mogelijkheid varı indeplaatsstelling, alle machten te verlenen om alle | ; mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende de neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, : ‘ | kruispuntbank van ondernemingen en/of BTW- en Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten. ' Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere | | formaliteiten en dit voor alie beslissingen die ooit genomen werden of zuilen genomen worden. : Alle voorgaande beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen. : Voor analtysch uittreksel
Bijgevoegd: 1) Verslagen raad van bestuur , 2) actief/passief balans
t 5 !
!
Op de laatste blz. van Luik. B vermelden : : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2018 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
26/11/2012
Beschrijving:
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Voor- behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
mm | EES ast
Onderwerp akte : NV: oprichting
| Ondernemingsnr: OS OC. Too Joy
‘Benaming (voie : DE CONINCK NV
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel: Kroonstraat 180
3020 Herent
Uit de akte verleden voor not. Stefan Vangoetsenhoven te Bertem (Leefdaal) op 8 november 2012, : ‘ (neergelegd vóór registratie), houdende de oprichting van een naamloze Vennootschap, blijkt hetgeen volgt: 1/ De heer DE CONINCK Frank Jozef August, zelfstandige , geboren te Leuven op 9 april 1968, ! rijksregisternummer 68.04.09-453-54, echtgenoot van mevrouw VANDER ELST Karin Marie Lucie, wonende ite 3054 Vaalbeek, Prosperdreef 10 die heeft ingeschreven op vier duizend negenhonderd zestig aandelen : (4.960) aandelen
21 De heer DE CONINCK Danny Florent Julia, zelfstandige, geboren te Leuven op 7 april 1969, ; ongehuwd, rijksregisternummer 69.04.07-359-35, wonende te 98000 Monaco, 15 Boulevard du Larvotto, die : heeft ingeschreven op duizend tweehonderd veertig aandelen (1.240,-) aandelen. 2. NAAM - RECHTSVORM: De vennootschap is een handeisvennootschap onder de vorm van een ‘naamloze vennootschap en draagt de naam “DE CONINCK NV”. \
3. DUUR: De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting. De rechtspersoonlijkheid t wordt verkregen vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ‘rechtbank van koophandel
4. ZETEL - De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3020 Herent, Kroonstraat 180. De zetel van de ‘vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Vlaams of Brussels gewest, bij + enkel besluit van de raad van bestuur, te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan zal de vennootschap bijhuizen, agentschappen en stapelhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten. ‘
5. DOEL — De vennootschap heeft als doel:
1.Bouw/grond- en afbraakwerken/l\eegmaken gebouwen, waaronder:
- allerhande afwerking van alle soorten gebouwen zoals behang- en schilderwerken, elektriciteitswerken, sanitair, verwarmings- en koelinstallaties;
:- bouwen van liftschachten;
!- graven, en aanleggen van zwembaden al dan niet met bijhorende technieken;
:- groot en kleinhandel in facadesteen, vloer- en muurtegels en alle bouwmaterialen het plaatsen van +alle soorten tegels met het oog op de bekleding van de bodem of ondervloeren, van binnen- of ‘buitenwanden, of van gevels van bouw- of kunstwerken ten einde deze te beschermen of te ‘verfraaien;
- funderingswerken;
:- nieuwbouw en renovatiewerken, het optrekken van gebouwen en bouwwerken allerhande : (ruwbouw en onder dak zetten), (omvat ook de bekisting en ijzervlechtwerk), het renoveren van ‘bestaande gebouwen. Het betreft bouwwerken onder meer in metselwerk), in beton of ‚voorgespannen beton, waardoor het skelet van om het even welke bouwwerken of gebouw wordt : gerealiseerd en waardoor de stevigheid, de weerstand en de bescherming ervan wordt verzekerd;
!- algemene bouwwerkzaamheden, omvattend, behalve de bedrijvigheden van de voorgaande ‘rubriek, degene die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van 1 voltooiingswerken of op de coördinatie van deze laatste wanneer zij door onderaannemers worden ‘uitgevoerd;
i- vilabouw, eengezinswoningen, betonbouw, appartementsgebouwen, openbare werken, burgerliike ' bouwkunde en industriebouw;
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso. Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2012 - Annexes du Moniteur belge Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad mod 41.4 „het optrekken van niet-metalen uiteenneembare woningen en bouwwerken, :. het bouwen van stellingen, alsmede het invoegen en reinigen van gevels; :- grondwerken; rioleringswerken, het bouwen van leidingen bestemd voor het opvangen van regen-en afvalwater het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen, het draineren en het afvoeren van water; het plaatsen van afsluitingen; het bekleden van dakgoten met pvc; .-plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken, het uitvoeren van berapingswerken, het ‘leggen van chapes, het uitvoeren van gips- en staffwerken; ‚„„Warmte- en geluidsisolering, lichte scheidingswanden, valse plafonds en valse vloeren; “- slopingswerken en afbraakwerken van zowel privé gebouwen als loodsen + het effenen van : terreinen en het wegruimen van puin en afval; :- het dakdekken omvattende het uitvoeren, het herstellen of het veranderen van metaal of uit asfalt : bestaande bedekkingen van gebouwen of onderdelen daarvan, + herstellen of vernieuwen van pannen, kunst- en natuurleien, stro, platen of pannen uit synthetisch materiaal vervaardigd; - het uitvoeren van isolatiewerken tegen vochtigheid, het waterdicht maken en bedekken van gebouwen, ander dan met teer en asfalt; \ - het vervaardigen en het plaatsen van alle voorwerpen of produceren of voorwerpen in synthetische : materialen, zoals ramen en lijsten; : ! :- de bouw van houten houtgebinten van het even welk gebouw waardoor de stevigheid ervan wordt : verzekerd, het bouwen van houten paviljcenen, barakken, scheidingswanden; {- windmolens, houten of synthetische rolluiken en blinden, de inrichting in hout, of in synthetische materialen, van sportzalen, plankenvloeren; ++ de houtwormbehandeling, het drogen van hout en het herstellen en aanpassen van de hiervoor : bedoelde houten bouwwerken; - het vervaardigen en plaatsen of het louter plaatsen van alle voorwerpen en producten in metaal, t alsook de daaraan verbonden herstellingen, zoals gebinten, deuren, deuromlijstingen, rolluiken, koepels, daklichten, lichtgevels en zijgevels in metaal, serres met inbegrip van het aanbrengen van ; „een grondlaag ter voorkoming van het roesten van hoger vermelde metalen voorwerpen. - constructies van aluminium & houten ramen en deze plaatsen - natuursteenverwerking - alle soorten binnenschrijnwerk waaronder plaatsen van branddeuren. - loodgieterij, sanitair en verwarming op gas en mazout 2. Containerdienst & sorteercentra zoals sorteren van ongevaarlijke afvalstoffen zowel van huishoudelijke als industriële aard, aanvaarden en vervoeren van hechtgebonden asbesthoudende afvalstoffen; uitbaten Coprogekeurde breekwerf, alsook: = het verzorgen van een containerdienst zoals plaatsen, wisselen, afhalen, verplaatsen en verhuren van afvalcontainers; t- verhuring van zeecontainers voor opslag van materialen of vervoer naar kampplaatsen; transport voor derden; transport van afval in containers, van klanten en naar verwerkers; - verkoop- en verwerking van bigbags - uitbaten van sorteerinrichtingen waar ook particulieren kunnen komen storten of Copro gekeurde : materialen kunnen afgehaald worden; : :-steken van regenwaterputten en verliesputten; : :- sorteren van bouw, sloopafval en verpakkingsafval; | -afvalverwerking en sorteerinrichting; -uitbaten van verbrandingsoven; -sorteren van karton, papier, plastiek -breekinstallatie en zeefinstallatie voor inerte materialen Copro gekeurd; - opkoop en verkoop van ferro en non ferro materialen; ‘- afbraak van asbest gebonden materialen; : ,- transport van asbest met vergunning ADR (gevaarlijk transport) 3, Onderhoud/herstellen rollend materieel zoals lassen, zandstralen, schiideren, garage en aanverwante activiteiten zoals onderhoudgarage voor machines, vrachtwagens, opleggers en ‚ voertuigen; lasatelier voor het herstellen van containers en het maken van metalen constructies, verhuren van rollend materiaal; 4 Alle werkzaamheden in immobiliën activiteiten zoals verkoop en verhuur van gebouwen, romotoractiviteiten, activiteiten als makelaar of agent, daarenboven mag zij alle commerciële, ‚industriële, roerende, onroerende en financiële operaties verrichten in rechtstreeks of ‘onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met het maatschappelijk doe! of die van die aard Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso . Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2012 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
mod 11.1
: zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden alsook immobilien in : verkoop en verhuur van appartementen en huizen.
5, Uitbaten van helinaven en verhuur van helikopters, met of zonder piloot. 6. Uitbaten van installaties om energie op te wekken
7. Uitbaten van horecazaken
Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de ‘verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
: De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke : andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, ‘soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
: Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, ‘die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel, : De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in Belgié als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. 6. KAPITAAL: Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 61.500,00) en is ‘ verdeeld in zesduizend tweehonderd (6.200) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die elk een : gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.
Het kapitaal kan gewijzigd worden.
7. BESTUUR - De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, + natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene ‘vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat r meer dan twee aandeelhouders zijn. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze erplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, atuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam n voor rekening van de rechtspersoon.Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste : : vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor teigen rekening zou vervullen. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een : ennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het estuursorgaan.De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar. Bij hef openvallen van een bestuursopdracht als gevolg var overlijden, ontslag of om het even welke andere eden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming ‘doen. De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen oekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal teder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.
i De raad van bestuur kan onder de bestuurders een voorzitter kiezen om de vergadering van de raad van
estuur en de algemene vergadering voor te zitten.
Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige bestuurders an wie de vergadering voorzit.
: De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging i | van de voorzitter of van twee bestuurders, Wanneer de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaat, heeft ! : elke bestuurder het recht de raad van bestuur bijeen te roepen. De vergaderingen worden gehouden op de : | zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen. ,
} De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevailen in de notulen te rechtvaardigen, altijd | i minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle bestuurders er
‘in toestemmen te vergaderen.
De raad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens t de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen ‘die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vergadering voorkwamen, indien alsdan tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze ï ‘tweede vergadering zal minstens drie volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Deze tweede ‚vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de ‘eerste vergadering.
i ! Elk belet bestuurder mag aan één zijner collega's in de raad volmacht geven om hem te vertegenwoordigen *
ı en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, | een voor hem en één voor zijn lastgever.
Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief, telefax of 1 elektronisch bericht.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden . Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handiekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2012 - Annexes du Moniteur belge
a R mod 11.1
' Voor-
behouden ee 8 - ss : - aan het _ De besluiten van de raad worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Belgisch : In geval van staking der stemmen, is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend, Staatsblad : behoudens wanneer de raad van bestuur slechts uit twee leden zou bestaan.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen, in uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende ! noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, genomen worden bij eenparig schriftelijk ; i „akkoord. Die procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening. i De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in de notulen, ondertekend door ten minste ! | de meerderheid van de leden die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen. to De aan het gerecht of elders over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend door een: gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer "en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het maatschappelijk doel. Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur. ‘
Het is de raad van bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité : :zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle : ‘ handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité . ‘wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit : : meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn. :
i Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn : ! ‘vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger :
die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze ; ‘laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de: ‘benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van : openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. : De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de‘ duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De : overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt. Deze : : beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomité zijn overeengekomen, kunnen niet ' ! worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt. | Auditcomité
De raad van bestuur kan in zijn midden, in overeenstemming met de bepalingen van het wetboek van * vennootschappen, een auditcomité oprichten, dat belast wordt met het permanent toezicht over de afgewerkte ‘dossiers van de commissaris. de voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het auditcomité, hun ; ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het auditcomité worden bepaald door ;
de raad van bestuur,
In die hoedanigheid kan het auditcomité onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals. bedoeld ín het Wetboek van vennootschappen. :
De raad van bestuur kan eveneens zelf optreden als auditcomité in de zin van het Wetboek van. “ vennootschappen, en is dan onder meer belast met het permanente toezicht op de afgewerkte dossiers van de! ommissaris. ‘
: In die hoedanigheid kan de raad van bestuur, optredend als auditcomité, onder meer afwijkingen toestaan ı ‚aan de commissaris, zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen. ‘ ! Dageliks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan een bestuurder benoemd op voordracht van ; ı de houders van aandelen, die alleen optreedt. De raad van bestuur beslist omtrent zijn benoeming, ontslag, . : bezoldiging en bevoegdheid, :
' Tot daden var dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moet worden verricht , : om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, hetzij wegens hun minder belang, : hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de raad van bestuur * i niet vereisen of niet wenselijk maken. '
Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen : directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid. Bijzondere opdrachten
De raad van bestuur is gemachtigd bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere : ‘ opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene : ı kosten. \
' ; De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als ; ı ‘verweerder. \
! ! Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de: i i meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en : verbonden zijn door twee bestuurders samen optredend of door de gedelegeerd bestuurder, die alleen : : optreedt.
: Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe ‚ aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. ‘ De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen 5 gevolmachtigden aanstellen.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto * Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persa(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2012 - Annexes du Moniteur belge
mod 11,4
Voor-
Pehouden ‚_ Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. Belgisch | : De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd Staatsblad | ‘ de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht. > 8, WINSTVERDELING: De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat. De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met “inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de ; vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.
! Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, ! ‘zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van ‘het gestorte of, indien dit hoger ís, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
: Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, : verminderd met de voorzieningen en schulden.
Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten: 1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding; 2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, ‘ het nog niet-afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling. Interimdividend
: : De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het ! ı boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.
Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval
! | verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan { : de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten worden gevormd. : De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van vorig lid op zicht van een ! i staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing. : ‘Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er één benoemd werd die een verificatieverslag opmaakt ı i dat bij zijn jaarverslag wordt gevoegd.
Ì Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande { ‘boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd. ! : Na een eerste interimdividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden na het : : besluit over het eerste interimdividend.
i Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interimdividend hebben ontvangen, moeten dit terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn. t__9, ONTBINDING EN VERREFENING ‘Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, ' ‘geschiedt de vereffening door de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt, De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde rechtbank an koophandel is bevestigd of gehomologeerd.
De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.
Het liquidatiesaldo wordt in gelijke deten verdeeld onder al de aandelen. Indien de nefto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij “voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen ‚die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van tortingen.
: Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen \_: massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald. 1 10, BEGIN EN EINDE BOEKJAAR - Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december
' van elk jaar. Het eerste boekjaar vangt aan op heden, om te eindigen op eenendertig december tweeduizend en ! ; dertien. De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden in tweeduizend en veertien. : 11. JAARVERGADERING - De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk aar plaats op de derde vrijdag van de maand mei om achttien (18) uur; indien deze dag een wettelijke feestdag ! «ís, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden. De jaarvergaderingen : worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping. De bijzondere ten de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op een tt andere plaats aangeduid in de oproepingen.
! Bijeenroeping
: : De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan in ‘overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten, alsmede, voor de vennootschappen die een ‘openbaar beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan, de voorstellen tot besluit, : | Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan ! : de commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet moeten worden ter reeel ‘ beschikking gesteld.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2012 - Annexes du Moniteur belge
mod 11.1
Voor-
behouden ‘Er wordt ook onverwijld een afschrift gezonden aan degenen die, uiterlijk zeven dagen voor de algemene Belgisch | : Vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te Staatsblad | : worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van ‘deze stukken op de algemene vergadering.
ledere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking ‘van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen. Schriftelijke besluitvorming .
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de, algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder | } gemachtigde, al dan niet aandeelhouder. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig ‚vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger. Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen wordt het stemrecht en de stemkracht geregeld als volgt. Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem. . Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege recht op : ! ‘een aantal sternmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze vertegenwoordigen, met dien ‘verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor één stem wordt aangerekend; ‘gedeelten van stemmen worden verwaarloosd. \
! Zolang de behoorliik opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het : stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst. : Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de: bijeenroeping wordt geëist, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering laten : ‚inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid. \
Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zi : : vertegenwoordigen, wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde ondertekend. | ! 12, BENOEMING/ Het aantal bestuurders wordt bepaald op twee
Tot bestuurders worden benoemd:
De heer De Coninck Danny, voornoemd.
; Mevrouw Denie Sabien Albertine Alexandra, geboren te Leuven op 22 maart 1980, rijksregisternummer *
‘ 800322-348.14, wonende te 3078 Kortenberg, Onze Lieve Heerstraat 12. Het mandaat van bestuurders is onbezoldigd. .
De bezoldiging van de bestuurders zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene. : ergadering. :
De aldus benoemde bestuurders verklaren allen hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te ' ‘zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat. , De aldus toegekende opdrachten gaan in van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkregen heeft : ben vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2019.
: De bestuurders worden benoemd vanaf heden, met dien verstande, dat zij vanaf heden tot op de datum van
: de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van, ‘koophandel, zullen optreden als volmachtdragers van de gezamenlijke aandeelhouders en dat zij vanaf het‘ genblik van de neerlegging zullen optreden als orgaan van de vennootschap in overeenstemming met de * epalingen van de statuten en de wet. Zij hebben de bevoegdheid om reeds voor de neerlegging over te gaan , Hot benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerde bestuurders op de wijze zoals " ‘voorzien in de hiervoor vastgelegde statuten, welke benoemingen ook na de neerlegging zullen blijven gelden . ‚voor de rechtspersoon, onder voorbehoud van ontslag overeenkomstig de statuten en de ter zake geldende ' ‘ wettelijke bepalingen. :
Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen ter zake. De aldus benoemde bestuurders zijn in raad verenigd en benoemen met eenparigheid van stemmen, onder ° ‘de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie : van de bevoegde rechtbank van koophandel:
1/ De heer DE CONINCK Danny, voornoemd, tot voorzitter van de raad van bestuur, die aanvaardt. 2/ Mevrouw DENIE Sabien, voornoemd, tot gedelegeerd bestuurder, die aanvaardt. De vennootschap wordt aldus geldig vertegenwoordigd als volgt.
Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid :
In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de meerderheid van de leden van de raad van bestuur, evenals door twee bestuurders, samen optredend. ' Dagelijks bestuur
Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd | ‘bestuurder, alleen optredend.
De gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van het dagelijks ‘ bestuur. ‘
! : Naar banken en bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden behelst dit onder meer: het openen !_: van alle rekeningen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekeningen * alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, zonder , } “beperking van bedrag, de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een
‘
:
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso, Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2012 - Annexes du Moniteur belge
th
mod 111
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
: openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere, Zonder beperking van ' ‘bedrag. .
! 43. Overname verbintenissen: Alle in naam van de in oprichting zijnde vennootschap aangegane + verbintenissen, inclusief deze opgenomen in onderhavige akte, worden thans door de vennootschap, onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid als gevolg van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, uitdrukkelijk ‘overgenomen en bekrachtigd.
De verbintenissen aangegaan tussen de oprichting en de neerlegging van het uittreksel dienen, eens de tennootschap rechtspersoonlikheid heeft, te worden bekrachtigd,
14. Machten: De verschijners en de aldus benoemde bestuurders stellen, onder de opschortende ‘voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ‘rechtbank van koophandel, de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk | afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt ! om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondememingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen , „en te dien einde ook alie stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren . ‘jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name: Devries guido, boekhoudkantoor : Devries, wonende te 3061 Bertem (Leefdaal), Lelielaan 2
; Voor analytisch uittreksel, Notaris Stefan Vangoetsenhoven te Bertem (Leefdaal) In bijlage : 1) uitgifte van de oprichtingsakte
4
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto . Naam en hoedanigheid van de ınstrumenterende notarıs, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzıen van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2012 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Herstructurering
13/01/2014
Beschrijving:
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie | na neerlegging ter griffie van de akte |
any NN um, | 12910* te Leuven, de 0) 2 JAN, 2014 | OF GRIFFIER,
\ ; |Ondermemingenr: 0500.800.904 i
‘Benaming {voluit) : DE CONINCK
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap 4
î Zetel: Kroonstraat 180 i
8 3020 Herent
Ì Onderwerp akte : Partiële splitsing
: Uit het proces verbaal gesloten door not. Stefan Vangoetsenhoven te Bertem (Leefdaal) op 22 november! 42013 om 15.00 uur (neergelegd voor registratie ) blijkt het volgende: a " EERSTE BESLISSING à
Na lezing gehoord te hebben van de twee eerste leden van artikel 734 van het Wetboek van: F Vennootschappen beslist de vergadering te verzaken aan de toepassing van de artikels 730,731 en 733 van het! ï 5 Wetboek van Vennootschappen, in zoverre dit laatste naar de verslagen verwijst. i ! À TWEEDE BESLISSING
i De vergadering beslist de inbreng in de naamloze vennootschap De CONINCK, ingevolge de partie! ' splitsing, zonder ontbinding noch vereffening van de naamtoze vennootschap Algemeen Aannemingsbedrijf De‘ ; Coninck, overeenkomstig het splitsingsvoorstel en in toepassing van artikel 677 en volgende van het Wetboek! van Vennootschappen, van de afgesplitste activa en passivabestanddelen zoals beschreven in voormeld} ‚; splitsingsvoorstel en voormeld verslag van de bedrijfsrevisor van de naamloze vennootschap Algemeen: 4 4 Aannemingsbedrif De Coninck; deze activiteit maakt op zich een bedrijfstak uit en de activiteit wordt zowel wat ! + de rechten als de verplichtingen betreft overgedragen.
De over te nemen activiteiten omvat, naast de overname van onder meer installaties, machines, uitrusting, : meubilair en rollend materieel de volgende onroerende goederen, met al haar rechten en verplichtingen: GEMEENTE HERENT — Vijfde afdeling — Veltem-Beisem, in gebouwencomplex @ Een werkplaats op en met grond en opgerichte gebouwen gelegen Kroonstraat 170, gekadastreerd’; “volgens recent kadastraal uittreksel sectie B nummer 113/F/4 en met een oppervlakte van negenvijftig are en; | tweeénnegentig centiare (69a92ca).
: (i) Een werkplaats op en met grond en opgerichte gebouwen gelegen Kroonstraat 172, gekadastreerd; } volgens recent kadastraal uittreksel sectie B nummer 114/A/2 en met een oppervlakte van negenenzestig are; ven zesenzestig centiare (69a66ca) : in voormeld complex, de onverdeelde helft in volle eigendom van 5. | kantoorruimte, bedrijfshal, 2. Kelder, en de onverdeelde helft van 8. Kantoorruimte, bedrijfshal, 2. Tweede! “verdieping en de geheelheid in volle eigendom van 6. Kantoorruimte, bedrijfshal, 2.gelijkvloers, 10; bedrijfshal 2, : in. Bedrijfshal 3, 12. Bedrijfshal 4, onderhoudsgarage en 13. Weegbureau. i Zoals voorschreven goederen beschreven staan in de basisakte verleden voor ondergetekende notaris À Stefan Vangoetsenhoven te Bertem (Leefdaal) op 29 mei 2013, overgeschreven op het tweede’; * hypotheekkantoor te Leuven op 13 juni daarna, onder nummer 73-T-13/06/2013 — 05897, waarvan def; } overnemende vennootschap, de NV De Coninck verklaart een exemplaar te hebben ontvangen. De overnemende vennootschap wordt gesteld in al de rechten en de verplichtingen die uit deze basisekte! : voortvioeit. Zij verbind er zich toe deze te eerbiedigen ingevolge om het even welke titel. ; ï De handelingen van de inbrengende vennootschap zullen sinds 1 januari 2013 boekhoudkundig en fi Saal : geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap. : De inbreng ingevolge partiële splitsing in de begunstigde vennootschap is meer omstandig beschreven en: 4 gewaardeerd in het voorstel van partiéle splitsing, waarnaar voor zoveel als nodig, : wordt verwezen.
DERDE BESLISSING: Kapitaalsverhoging door inbreng ín natura
|. Voorafgaande verslagen 5
De voorzitter leest in de agenda aangekondigde verslagen voor en de aandeelhouders, aanwezig zoals; hierboven gezegd, verklaren sinds meer dan vijftien dagen een exemplaar van deze verslagen te hebben ntvangen, met name:
a
x
ir
u 8
1 5
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de , perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2014 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
“| behouden
aan het
“| Belgisch
Staatsblad
V
- het verslag de dato 11 juli 2013 door Michel Wera, Leuvensesteenweg 777, 3071 Kortenberg, de: commissaris, overeenkomstig artikel 603 van het Wetboek van Vennootschappen door de raad van bestuur} aangesteld, De conclusies van het verslag van voornoemde commissaris Michel Wera, aangesteld door de raad ; van bestuur, worden hierna letterlijk weergegeven: i
“Besluit met voorbehoud ;
{Tot besluit van mijn werkzaamheden aangaande deze inbreng in natura in de NV DECONINCK tengevolge : } van de partiële splitsing van de NV ALGEMEEN AANNEMINGSBEDRIJF DE CONINCK, die geschiedt aan de: i hand van de situatie per 1 januari 2013, verklaar ik met voorbehoud dat: i 1.De verrichting werd nagezien overeenkomstig de Normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake ; £ controle van inbreng en quasi-inbreng;
i 2 De bestuurders zijn verantwoordelijk voor de waardering van de over te dragen bestanddelen en voor de; i bepaling van het aantal aandelen dat als tegenprestatie wordt uitgegeven; i 3. De beschrijving van de in te brengen vermogensbestanddelen beantwoordt aan de normale vereisten van! + nauwkeurigheid en duidelijkheid.
4. De door partijen weerhouden methoden van waardering leiden tot inbrengwaarden die ten minste | ! overeerikomen met het aantal en de fractiewaarde van de als tegenprestatie uit te geven aandelen. 5. De als tegenprestatie voor deze inbreng in natura toegekend vergoeding betreft honderd en acht duizend | achthonderd dertien (108.813) nieuw uit te geven volgestorte aandelen van de NV De CONINCK en het betalen ! van een globale opleg van zeven euro zeven cent (€ 7,07). Deze aandelen zullen met ingang van 1 januari ; 2013 dezelfde rechten hebben als de bestaande 6.200 aandelen.
| Als vergoeding voor de inbreng in natura zullen deze nieuw uit te geven aan de vennoten van de partieel : : i gesplitste vennootschap toebedeeld worden pro rata het aantal aandelen waarvan zij eigenaar zijn. : ! 6. Noteer dat deze overdracht van een algeheelheid tevens onroerende goederen omvat. Voor deze : t onroerende goederen is er geen bodemattest beschikbaar. Mijn revisoraal verslag besluit dan ook met een t voorbehoud dienaangaande. :
: 7. Ik wens er tenslotte aan te herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen i : betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. |
: Kortenberg 11 juti 2013 \
! Michel Wera
! Bedrijfsrevisor*
It. Beslissing
: Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal met | i NEGENHONDERD EN TWAALF DUIZEND ZEVENENVIJFTIG EURO ZEVENENTWINTIG CENT (€: | 912. 057,27) te verhogen om het van TWEEENZESTIG DUIZEND EURO (62.000€) op NEGENHONDERD : : VIERENZEVENTIG DUIZEND ZEVENENVIJFTIG EURO ZEVENENTWINTIG CENT {€ 974.057,27) te brengen . : door inbreng in natura van de afgesplitste activa en passivabestanddelen onder meer door de wettelijke reserve ; ite brengen op eenenregentig duizend tweehonderd en vijf euro drieënzeventig cent (€ 91.205,73) en de: ‘inbreng van de belastingvrije reserves ten belope van drieëntachtig duizend vijfhonderd en zes euro: : zevenenzestig cent (€ 83.506,67), alsook de inbreng van de overgedragen winsten ten belope van duizend * } driehonderd zevenenzestig euro veertig cent (€ 1.367,40), zoals vermeld in het splitsingsvoorstel en het verslag | : van de commissaris,
Ul. Algemene voorwaarden van de inbreng
Deze inbreng wordt vergoed door de gezamenlijke creatie van honderd en achtduizend achthonderd dertien | : ! (108.813) aandelen en het betalen van een opleg van zeven euro en zeven cent (€ 7,07) zonder nominale : ‘waarde, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en vanaf één januarì tweeduizend en dertien dezelfde ; + rechten hebben als de bestaande aandelen; deze aandelen worden volledig volgestort aan de inbrengers zijnde ; + de vennoten van de Naamloze Vennootschap Algemeen Aannemingsbedrijf De Coninck, te weten: - drieëndertig komma vierenzestig procent (33,64%) of zesendertig duizend zeshonderd en vijf aandelen: : (36.605) aandelen toekomende aan het gemeenschappelijk huwelijksvermogen bestaande tussen de Heer DE : ‘CONINCK, Edgard Herman, geboren te Leuven op vijftien mei negentienhonderd vierenveertig, . rijksregisternummer 440515-37141 en zijn echtgenote Mevrouw VLEMINCKX, Maria Francìne, geboren te * | Leuven op één september negentienhonderd achtenveertig, rijksregisternummer 480901-40851, : | samenwonende te 3071 Korteriberg (Meerbeek), Hulstbergstraat 115, beiden hier aanwezig en die verklaren de; : hun toebedeelde aandelen te aanvaarden.
- drieëndertig komma achttien procent (33,18%) of zesendertig duizend honderd en vier (36.104) aandelen: ‘toekomende aan de heer De Coninck Danny, voornoemd sub 1, zodat hij in het totaal eenenveertig duizend en; ‘ ‘ vierenzestig (41.064) aandelen bezit.
i ~ drieéndertig komma achttien procent (33,18%) of zesendertig duizend honderd en vier (36.104) aandelen ‘toekomende aan de heer De Coninck Frank, voornoemd sub 2, zodat hij in het totaal zevenendertig duizend | ! : drichonderd vierenveertig (37.344) aandelen bezit.
Zodat het aantal aandelen in omloop gebracht wordt van zesduizend tweehonderd (6.200) aarıdelen op: : honderd vijftien duizend en dertien (115.013) aandelen.
iV. Stemming
De vergadering keurt dit besluit eenparig goed.
V. Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging. De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te acteren dat ingevolge voornoemde besluiten : ! ‚de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk oP NEGENHONDERD VIERENZEVENTIG |
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Merso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2014 - Annexes du Moniteur belge
december 2012 en omvat alle activa en passiva die er betrekking op hebben. Alle verrichtingen vanaf 1 januari
: 2013 zullen bockhoudkundig en fiscaal geacht worden verricht te zijn door de verkrijgende vennootschap. 2.Overdracht van de eigendom en van het genot
De inbreng bij wijze van partiële splitsing brengt van rechtswege de overdracht aan de verkrijgende | ! ennootschap mee van de activa en passiva die betrekking hebben op de ingebrachte bedrijfstak. De : verkrijgende vennootschap heeft bijgevolg de eigendom van de materiele en immateriële elementen, rechten, : contracten, schuldvorderingen en schulden die vanaf vandaag door de partieel gesplitste vennootschap worden :
Vv
4 ’ mod 11.1 \
. Voor- x
| 5 VI Regeling van de inbreng een } “| Belgisch 1.De inbreng wordt onderworpen aan de regeling omschreven in artikel 728 en volgende van het Wetboek | | Staatsblad | : van Vennootschappen. ; | De inbreng gebeurt op basis van een staat van activa en passiva van gezegde bedrijfstak vastgesteld op 31 |
: overgedragen en hun genot vanaf heden.
3.Beschrijving van het overgedragen vermogen i
De verkrijgende vennootschap verklaart volledig op de hoogte te zijn van de elementen van het patrimonium : van de ingebrachte bedrijfstak, activa en passiva, materiële en immateriële, en er geen nadere beschrijving van ; ‘te vragen dan deze opgenomen in het hierboven vermelde voorstel van partiële splitsing en in de hierboven } : vermelde verslagen. Deze documenten zijn echter niet noodzakelijk exhaustief. Alle elementen van het actief en ; i ! passief van het patrimonium van de partieel gesplitste vennootschap die als noodzakelijk deel van de ‘ingebrachte bedrijfstak dienen beschouwd te worden, zullen overgebracht worden naar de verkrijgende ven- t nootschap, zelfs indien zij niet opgenomen zijn in deze documenten.
i Om elke mogelijke betwisting over de afsplitsing van bepaalde vermogensbestanddelen van de partieel te: ‘ splitsen vennootschap Algemeen Aannemingsbedrijf De Coninck, te voorkomen, voor zover de verdeling í inde: i splitsingstabel niet voidoende nauwkeurig is of omdat de toekenning voor interpretatie vatbaar is of omdat het! |gaat om delen van het vermogen van de te splitsen vennootschap die ten gevolge van een verzuim of} ‘ nalatigheid niet in de opgave van de reeds gekende vermogensbestanddelen van de de splitsen vennootschap : + zijn vermeld, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan! ! worden vastgesteld aan wie ze werden toegekend, blijven toebehoren aan de partieel te splitsen vennootschap : } ten geen deel uitmaken van het afgesplitste vermogen van de partieel te splitsen vennootschap Algemeen ; t Aannemingsbedrijf De Coninck, dat in de verkrijgende vennootschap wordt ingebracht. 4.Staat van het overgedragen vermagen - Waarborgen
De goederen worden overgedragen in de staat waarin ze zich momenteel bevinden, zonder dat de verkrij} ‘gende vennootschap enig verhaal kan uitoefenen tegen de partieel gesplitste vennootschap om welke reden } ! dan ook, met name voor constructiefouten en verslechtering, slijtage of slechte staat van het materiaal, van de ; ! inrichting en van de roerende voorwerpen, fouten in de aanduiding en de inhoud, insolvabiliteit van de ! debiteuren.
De verkrijgende vennootschap zal zich moeten houden aan alle wetten en alle reglementen, besluiten en} t i gebruiken die van toepassing zijn op de exploitatie van de ingebrachte goederen en persoonlijk moeten zorgen : : voor alle toelatingen die nodig zouden kunnen zijn, dit alles op eigen risico. ! 5.Overdracht van de lasten !
De verkrijgende vennootschap zal, met ingang van 1 januari 2013, alle gewone of buitengewone lasten ; \ i : dragen die de ingebrachte goederen en rechten bezwaren of zullen kunnen bezwaren er die inherent zijn aan ; hun eigendom en aan hun gebruik.
i 6.Overgedragen schuldvorderingen
i Vanaf 1 januari 2013 worden de schuldvorderingen en rechten overgedragen door de partieel gesplitste
t vennootschap en gaan ze zonder onderbreking over op de verkrijgende vennootschap. De bijbehorende wettelijke en overeengekomen zakelijke en persoonlijke zekerheden worden overgedragen | ; Borden niet beïnvloed door de onderhavige verrichting.
De verkrijgende vennootschap wordt dus in de plaats gesteld, zonder dat dit tot schuldvernieuwing kan ; : leiden, ín alle zakelijke en persoonlijke rechten en verplichtingen van de partieel gesplitste vennootschap op alle : \ goederen en tegen alle debiteuren. i
7.Overgedragen schulden i
De schulden die door de partieel gesplitste vennootschap worden overgedragen gaan vanaf 1 januari 2013 : ‘zonder onderbreking over op de verkrijgende vennootschap. Deze laatste wordt dus in de plaats gesteld, : : zonder dat dit tot schuldvernieuwing kan leiden, in alle rechten en verplichtingen van de partieel gespliste | | venriootschap. ;
i De verkrijgende vennootschap zal bijgevolg in de plaats van de partieel gesplitste vennootschap de ; t elementen van het passief van de onderhavige overdracht betalen; ze staat met name ìn voor de betaling van! ! ide interesten en de terugbetaling van alle schulden opgelopen en overgedragen door de partieel gesplitste ! ‘vennootschap, en dit alles op de vervaldagen die zijn overeengekomen tussen deze laatste en haar! ‘schuldeisers. De bijbehorende wettelijke of overeengekomen zakelijke en persoonlijke zekerheden worden ; \ t overgedragen en worden niet beïnvloed door de onderhavige verrichting, zonder verplichting tot betekening van : ı een document of inschrijving voor de panden op handelsfonds.
! 8.Overgedragen verbintenissen
i De verkrijgende vennootschap zal alle contracten en verbintenissen moeten naleven en uitvoeren die door! ide partieel gesplitste vennootschap zijn gesloten met derden of met het door haar overgedragen personeel, ; : ‘zoals deze overeenkomsten zullen bestaan op 1 januari 2013,
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) : bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen ' Versa : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2014 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
-| behouden *
aan het
Belgisch
Staatsblad Kin
mod 11.1
i De personeeisieden van de partieel gesplitste vennootschap in dienst staande van de uitbating van de: ‘ingebrachte bedrijfstak worden bij de vennootschap geïntegreerd in toepassing van de collectieve ; : arbeidsovereenkomst nummer 32bis.
Î g.Andere overgedragen elementen ;
De inbreng omvat in het algemeen: :
! Tjalle rechtsgedingen en buitengerechtelijke gedingen en alle waarborgen met betrekking tot de ingebrachte : i i contracten, alle administratieve beroepen, rechten, vorderingen, persoonlijke waarborgen en deze waarvan, in:
! het kader van de inbreng, om welke reden dan ook, de partieel gesplitste vennootschap geniet of er houder van | i is ten overslaan van alle derden, inolusief de openbare besturen;
: 2de last van de door de partieel gesplitste vennootschap overgedragen elementen van het passief, dat vit ! ‘zeggen alle gekende en ongekende passiva, al dan niet uitgedrukt, die betrekking hebben op de onderhavige | ‘inbreng en die hun oorzaak zouden vinden in een situatie van voor 1 januari 2013, evenals de uitvoering van; : i alle verplichtingen van de partieel gesplitste vennootschap met betrekking hiertoe. 10.Archieven en documenten |
‘De inbreng omvat ook de boekhoudkundige archieven en documenten met betrekking tot de overgedragen ; ‘elementen, die de verkrijgende vennootschap moet bewaren en zo nodig aan de partieel gesplitste ; i vennootschap moet meedelen.
11. Kosten
Alle kosten, erelonen, belastingen en lasten ten gevolge van de onderhavige inbreng zijn ten laste van de verkrijgende vennootschap.
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen: -aan de raad van bestuur, voor de uitvoering van de besfissingen die voorafgaan; -aan de notaris, tot coördinatie van de tekst van de statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de; ! bevoegde rechtbank van koophandel;
| - aan de Heer Guido Devries, wonende 3061 Bertem (Leefdaal), Lelielaan 2, als aan haar bedienden, : ‘aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatstelling alle nuttige of noodzakelijke | : t administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de BTW, Ondememingsloket, Sociale : erzekeringskas en de directe belastingen.
Alle voorgaande beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen.
Voor analytisch uittreksel: notaris Stefan Vangoetsenhoven.
t
,
Op de laaiste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2014 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen
06/01/2016
Beschrijving: € s mod 11.1
na neerlegging ter griffie van de akte
EE mem ||
Ë Ondernemingsnr : 0500.800.904
| Benaming (voluit): DE CONINCK
tt {verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel: Kroonstraat 180 5
3020 Herent a
Onderwerp akte : Statutenwijziging - kapitaalverhoging - inkoop eigen aandelen - omruiling À oude aandelen - verbetering akte - kapitaalverhoging door inlijving van À herwaarderingsmeerwaarde - volmacht
Uit de akte verleden voor not. Stefan Vangoetsenhoven te Bertem (Leefdaal) op 18 december 2015 i (neergelegd vóór registratie), blijkt dat de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders de 5 volgende beslissingen heeft genomen: it
Eerste besluit
De vergadering besluit tot de aankoop van honderd dertien (113) eigen aandelen, te weten: vijf (5) i aandelen van de voomoemde echtgenoten DE Coninck-Vleminckx, vierenveertig (44) aandelen van de voomoemde heer Franky De Coninck en vierenzestig 64) aandelen van de voornoemde heer Danny De } Coninck voor een bedrag van vierentwintig euro vijfenzeventig cent (€ 24,75) per aandeel of een totaal 3 van twee duizend zevenhonderd zesennegentig euro vijfenzeventig cent (€ 2.796,75). De inkoop van + deze aandelen brengt de onmiddellijke aanleg met zich mee van een onbeschikbare reserve “verwerving :: eigen aandelen” ter grootte van de aankoopprijs van de ingekochte aandelen en dit vanuit de beschikbare ‘ en belaste reserves en/of overgedragen winsten, gevolgd door de onmiddellijke vemietiging van de : verworven aandelen door aanrekening op de onbeschikbare reserve “verwerving eigen aandelen” die * aldus afgeboekt wordt, i
Tweede besluit
De voorzitter stelt vast dat de raad van bestuur op heden de honderd dertien (113) kapitaalaandelen ï heeft ingekocht van de voomoemde personen tegen de voormeld prijs, welk bedrag zij verklaren te !: hebben ontvangen op heden, waarover kwijting. à
De inkoop van deze aandelen geschiedde overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van 5 vennootschappen. Op voorstel van de voorzitter besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen ; om deze honderd dertien (113) ingekochte kapitaalaandelen onmiddellijk materieel te vernietigen, zodat het aantal aandelen gebracht werd van honderd vijftien duizend en dertien (115.013) tot honderd veertien & duizend negenhonderd aandelen (114.900) zonder verhoging van de fractiewaarde van de aandelen, 5 » verdeeld als volgt.
4 De voornoemde echtgenoten De Coninck-Vieminckx houder van zesendertig duizend zeshonderd (36.600) aandelen.
. de voornoemde heer De Coninck Frank houder van zevenendertig duizend driehonderd (37.300) aandelen en
8, de voormoemde heer De Coninck Danny houder van eenenveertig duizend (41.000) aandelen.
4 Derde besluit
De vergadering beslist de oude aandelen om te ruilen als volgt.
à Voor iedere honderd (100 ) oude aandelen ontvangt de houder één (1) nieuw aandeel zodat thans na deze operatie de aandelenverhouding als volgt bedraagt:
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordiger Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2016 - Annexes du Moniteur belge ee
2 he
„ Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad Pad
V
* mod 11.1
' aandelen.
„de voornoemde heer De Coninck Frank houder van driehonderd drieënzeventig (373) aandelen en de voornoemde heer De Coninck Danny houder van vierhonderd en tien (410) aandelen.
Vierde besluit
Pe voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de aanwezige aandeelhouders, t verklaren voormelde verslagen als tijdig te hebben ontvangen en verzaken aldus aan de wettelijke termijn van vijftien dagen zoals voorzien in het wetboek van vennootschappen.
Vijfde besluit
De vergadering beslist volgende verbetering aan te brengen aan de akte houdende partiële splitsing esloten door het ambt van ondergetekende notaris Stefan Vangoetsenhoven op 22 november 2013, ekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 22 januari 2014 onder nummer 14012910 en vergeschreven op het tweede hypotheekkantoor van Leuven op 9 oktober 2014 onder nummer 10802, waarbij ingevolge materiële vergissing vergeten werd 2/3e deel van de loods nummer 9 zoals zij in haar geheel beschreven staat in de basisakte verleden voor ondergetekende notaris Stefan Vangoetsenhoven te Bertem (Leefdaal) op 29 mei 2013, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor van Leuven op 43 juni daama, onder nummer 05897, op te nemen, te weten:
ONDER HERENT — VIJFDE AFDELING — VELTEM BEISEM
BEDRIJFSHAL 1. Loods steenkapperij
Omvattende:
a)In privatieve en uitsluitende eigendom: de bedrijfshal zelf
b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 100/1000sten van en in de gemeenschappelijke delen waeronder de grond.
Derwijze dat verwijzing naar de ingebrachte goederen zoals opgenomen in voormelde akte splitsing de dato 22 november 2013 dient gelezen te worden als volgt ( met toevoeging van de loods nummer 9 voor tweede derde deel in volle eigendom ):
“Zoals voorschreven goederen beschreven staan onder de nummers 5,6,8, 9 (voor 2/3e deel in volle eigendom), 10, 11, 12, 13 in de basisakte verleden voor ondergetekende notaris Stefan Vangoetsenhoven te Bertem (Leefdaal) op 29 mei 2013, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Leuven op 13 juni daarna, onder nummer 05897, waarvan de overnemende vennootschap verklaart een exemplaar te hebben ontvangen.”
ZESDE BESLUIT
Pe vergadering beslist op basis van voomoemde verslagen om het maatschappelijk kapitaal te verhogen door inlijving van herwaarderingsmeerwaarde op vaste activa welke geboekt werd op bedrijfsgronden en — gebouwen gelegen te Veltem-Beisem, Kroonstraat 170-172 alsook op de installaties, machines, uitrusting, meubilair en rollend materieel en al haar rechten en verplichtingen, te weten:
GEMEENTE HERENT — vijfde afdeling- Veltem-Beisem, in gebouwencomplex
(Een werkplaats op en met grond en opgerichte gebouwen gelegen Kroonstraat 170, gekadastreerd volgens titel onder sectie B nummer 113/F/4 en met een oppervlakte van negenenvijftig are en tweeénnegentig centiare (59a92ca).
Een werkplaats op en met grond en opgerichte gebouwen gelegen Kroonstraat 172, gekadastreerd volgens titel onder sectie B nummer 114/A/2 en met een oppervlakte van negenenzestig are en zesenzestig centiare (69a66ca): in voormeld complex sub (i) en (il), de onverdeelde helft in volle eigendom van: Kantoorruimte, bedrijfshal 2: kelder (thans gekadastreerd sectie B nummer 0114B2P0008): en de onverdeelde helft van kantoorruimte, bedrijfshal 2, tweede verdieping (thans gekadastreerd sectie B nummer 0114/B2P0009) en de geheelheid in volle eigendom van kantoorruimte, bedrijfshal 2, gelijkvloers (thans gekadastreerd sectie B nummer 0114B2P0007); bedrijfshal 1. Loods-steenkapperij (thans gekadastreerd sectie B nummer 0114B2P0010) bedrijfshal 2 (thans gekadastreerd sectie B nummer 0114B2P0011); bedrijfshal 3 (thans gekadastreerd sectie B nummer 0114B2P0042); bedrijfshal 4 (thans gekadastreerd secte B nummer 0114B2P0013); onderhoudsgarage en weegbureau (thans gekadastreerd sectie B nummer 0114B2P0014).
Zoals voorgeschreven goederen beschreven staan onder de nummers 5, 6, 8, 9 (voor 2/3e deel in volle eigendom), 10, 11, 12, 13 in de voormelde basisakte verleden voor ondergetekende notaris Stefan Vangoetsenhoven te Bertem (Leefdaal), zonder creatie van nieuwe aandelen, als volgt:
Kapitaalverhoging met negenhonderd vierendertig duizend zeshonderd vijftien euro zevenenzeventig cent (€ 934.615,77) om het kapitaal te brengen op één miljoen negenhonderd en acht duizend zeshonderd drieënzeventig euro vier cent (€ 1.908.673,04) zonder creatie van nieuwe aandelen.
I ‘
‘ '
‘ 4
‘ i
'
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
‘De voornoemde echfgenoten De ConinckVleminck houders van driehonderd zesenzestig (368)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2016 - Annexes du Moniteur belge “| behouden
Voor-
aan het
Belgisch
Staatsblad T
wijzigen:
“Artikel VIJF
’ 1
« '
\
t 1
' '
ï ‘
‘
' \
nominale waarde.”
Op de laatste blz. van Luik B vermelden :
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering beslist alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen:
-aan de raad van bestuur, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan;
„aan de notaris, tot coördinatie van de tekst van de statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel;
- aan de Heer Guido Devries, wonende 3061 Bertem (Leefdaal), Lelielaan 2, als aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel.
In bijlage: uitgifte van de akte statutenwijziging, verslag van de raad van bestuur.
mod 11.1
Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging. TTET
De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomsten, de kapitaalsverhoging door inbreng van herwaarderingsmeerwaarden definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op één miljoen negenhonderd en acht duizend zeshonderd drieënzeventig euro vier cent (€ 1.908.673,04) wordt gebracht en is vertegenwoordigd door duizend honderd negenenveertig (1,149) identieke aandelen, zonder nominale waarde.
ZEVENDE BESLUIT
Wijziging van artikel vijf van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten
Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om artikel vijf van de statuten als volgt te
Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op één miljoen negenhonderd en acht duizend zeshonderd drieënzeventig euro vier cent (€ 1.908.673,04) en wordt vertegenwoordigd door 1.149 aandelen, zonder
: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
: Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2016 - Annexes du Moniteur belge
Doel, Ontslagen, Benoemingen
26/04/2017
Beschrijving:
Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
MU | 1060092* '
V : Ondernemingsnr : 0500.800.904
Benaming
woluit): DE CONINCK
verkort) :
rene
a
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
: Volledig adres v.d. zetel : 3020 Herent, Kroonstraat 180
! Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering - doeluitbreiding - benoeming nieuwe : bestuurder - statutenwijziging
ï
4
‘
Uit de akte verleden voor not. Stefan Vangoetsenhoven te Bertem (Leefdaal) op 34 maart 2017 (neergelegd! vóór registratie), blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders volgende; besslissingen heeft genomen:
: 1.Eerste conclusie.
| De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur aangaande: £ de uitbreiding van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva van de vennootschap; | afgesloten op 31 december 2016. :
: De aanwezige aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en passiva; ‘ afgesloten op 31 december 2016 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. | Het verslag van de raad van bestuur en de bijgevoegde staat van actief en passief zullen tegelijk met dei ‘ uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Leuven. ; ! 2, Tweede conclusie !
| De algemene vergadering beslist na kennis te hebben genomen van het verslag van de raad van bestuur ter ! verantwoording van de voorgestelde doeluitbreiding en de kennisname van de staat van activa en passiva van: ; de vennootschap, het hiervoor vermelde voorstel het maatschappelijk doel uit te breiden, goed te keuren. | Bijgevolg beslist de vergadering het doel van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van! : onderstaande tekst aan artikel 3 van de statuten: i
: Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen; |
i Activiteiten met betrekking tot gewassen na de oogst; :
| Winning van mineralen en overige materialen : teelaarde en humus, schuur-, slijp- en polijstmiddelen, asbest; ; diatomeeënaarde, natuurlijk grafiet, speksteen, veldspaat, edelstenen, kwarts, mica, enzovoort. : i Zagen en schaven van hout; }
: Vervaardiging van fineer en van panelen op basis van hout !
: Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk; ;
: Houwen, bewerken en afwerken van natuursteen; |
: Onderhoud en herstelling van landbouwtractoren, motoculteurs en gazonmaaiers; i Onderhoud en herstelling van overige machines voor de landbouw en de bosbouw; i ; Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden; i Reparatie en onderhoud van andere transportmiddelen
i Onderhoud en de reparatie van rollend materieel voor spoor- en tramwegen en van mechanische en! : elektromechanische signaal- en veiligheidstoestellen;
} Productie van elektriciteit Afvalwaterafvoer Inzameling van ongevaarlijk afval Inzameling van gevaarlijk afval:
}_ Overige verwerking en verwijdering van ongevaarlijk afval Behandeling en verwijdering van gevaarlijk afval;
}_Afvalwaterafvoer,
Inzameling en sorteren van ongevaarlijk afval; i
Verhuur en lease van woon-en bureelcontainers |
Inzameling en sorteren van gevaarlijk afval; i
Overige verwerking en verwijdering van ongevaarlijk afval; !
Behandeting en verwijdering van ongevaarlijk afval. !
Verhuur en lease van woon-en bureelcontainers en dergelijke accomodatie; ' Ruwbouw; |
|
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de ‘instrumenterende notaris, # hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening {dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2017 - Annexes du Moniteur belge
Dakdekker en waterdichtmaken;
Plaatsen/herstellen van scrhijnwerk — glazenmaker;
- algemeen schrijnwerk;
Sorteren van ongevaarlijk afval;
Recuperatie van recycleerbare ferro- en non-ferrometalen door het mechanisch verbrijzelen en vervolgens sorteren en scheiden van metaalafval, zoals gebruikte auto's, wasmachines, fietsen, enzovoort; Sorteren, schoonmaken en verbrijzelen van overig afval voor de productie van secundaire grondstoffen;
Sanering en ander afvalbeheer Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen;
Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen, enzovoort;
Optrekken van de ruwbouw van gebouwen Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen;
Optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en stapelplaatsen, scholen ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur, enzovoort; Montage van hangars, loodsen, schuren, silo's enz. voor landbouwdoeleinden; Aanleg van waterdistributienetten en rioleringen;
Bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enzovoort;
Slopen;
Slopen van gebouwen en andere bouwwerken;
Bouwrijp maken van terreinen;
Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sieuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
Geschikt maken van terreinen voor mijnbouw : verwijderen van deklagen en overige werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning; Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen;
Drainage van land- en bosbouwgrond;
Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren; Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen;
Loodgieterswerk;
Installaties in gebouwen en andere bouwwerken van: loodgieterswerk en sanitaire apparatuur, gasleidingen en aansluitingen m.uv. gasleidingen voor verwarmingssystemen, waterleidingen, brandblusinstallaties, enzovoort.
Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Isolatiewerkzaamheden;
Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van - thermische isolatiemateriaal - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen; Stukadoorswerk;
Aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken;
Schrijnwerk
Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof : deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkefinrichtingen, enzovoort;
Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enzovoort in hout of kunststof
Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort, in hout of kunststof; Montage van serres, veranda's, enzovoort, in hout of kunststof
Montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal : deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten,
inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort;
Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort, in metaal; Plaatsen van vloer- en wandtegels;
Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : vloer-of wandtegels van keramische stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of lei, enzovoort; Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout;
Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen; Schilderen van gebouwen Schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen;
Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, niet eerder genoemd; Dakwerkzaamheden;
Plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort;
Uitvoeren van metsel- en voegwerken Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien; Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken; Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden; Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2017 - Annexes du Moniteur belge Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel; Installatie van particuliere zwembaden;
reparatie van auto's en lichte motorvoertuigen;
reparatie van overige motorvoertuigen;
Reparatie van auto's : reparatie van de mechanische onderdelen en van de elektrische installatie; Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen, niet eerder genoemd;
Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen;
Onderhoud en reparatie van motorrijwielen;
Onderhoud en reparatie van bromfietsen;
Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen;
Handelsbemiddeling ín horloges, artikelen van edele metalen en sieraden; Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment;
Groothandel in bouwmaterialen : zand, grind, cement, bakstenen, enzovoort; Groothandel in schrijnwerk, anders dan hout Groothandel in overige bouwmaterialen; Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment; Detailhandet in houten bouw- en tuinmaterialen in gespecialiseerde winkels; Goederenvervoer over de weg, met uitzondering van verhuisbedrijven;
Goederenvervoer langs de weg : vervoer van boomstammen, vee, auto's, afval, vervoer met koelwagens, zwaar internationaal vervoer, vervoer van bulkgoederen, inclusief vervoer in tankwagens; Verhuur van vliegtuigen met piloot;
Verhuur van helikopters met piloot;
Exploitatie voor rekening van derden van niet-gekoelde opslagvoorzieningen (silo's, pakhuizen, hangars, containerparken, tanks, enzovoort) voor diverse goederen, inclusief landbouwproducten; Diensten in verband met vervoer te land;
Diensten in verband met de luchtvaart;
Laden, overladen en lossen van goederen en van bagage die vervoerd worden over de weg, per spoor, door de lucht of over binnenwateren;
Overige vervoer ondersteunende activiteiten Overige activiteiten in verband met de organisatie van het vrachtvervoer;
Verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het verschaffen van maaltijden, in : hotels, motels en pensions (met hotel-service);
Restaurant van het traditionele type;
Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken : snelbuffetten (snackbars, sandwichbars, enzovoort)
Organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enzovoort. Overige eetgelegenheden;
Cafés en bars;
Handel in eigen onroerend goed;
Handel in eigen onroerend goed : flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde gebouwen, grond; Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen; Verhuur en exploitatie van eigen of geïeasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen; Verhuur en exploitatie van terreinen;
Toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enzovoort); Verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen (> 3,5 ton); Verhuur en lease van landbouwmachines en -werktuigen;
Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw, Verhuur van steigers en werkplatforms zonder optrekken en afbreken;
Verhuur en operationele leasing van transportmiddelen voor luchtvervoer, zonder piloot; Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen; Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
Organisatie van congressen en beurzen Exploitatie van schouwburgen, concertzalen en dergelijke;
Exploitatie van culturele centra en multifunctionele zalen ten behoeve van culturele activiteiten; Exploitatie van sportaccommodaties;
Exploitatie van voetbalstadions, zwembaden, atletiekbanen, golfbanen, tennisvelden, schaatsbanen, schietstanden, bowlings, gespecialiseerde zalen en arena's, enzovoort.
Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, niet eerder genoemd.
- verhuur en organiseren van feesten in de zaal Helitoods te Meerbeek.
- uitbaten van hotel en horecazaken
- verkoop van luxegoederen zoals koop en verkoop van handtassen en dergelijke” 3.Derde conclusie:
De vergadering bevestigt unaniem mevrouw MOUWEN Coline, geboren te Antwerpen op 12 juli 1983, rijksregisternummer 830712-354,11, wonende te 98000 Monaco, Boulevard Charles lil, te benoemen tot bestuurder van de vennootschap tot aan de jaarvergadering van 2019. Mevrouw Mouwen Coline hier aanwezig verklaart dit mandaat te aanvaarden voor voormelde duur.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2017 - Annexes du Moniteur belge
+ Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V
4, Vierde conclusie
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris Stefan Vangoetsenhoven alle machten om d : gecoérdineerde tekst van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van e bevoegde ; : rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake. 5. vijfde Conclusie: Machten aan de raad van bestuur.
De huidige algemene vergadering verleent éénparig atle machten aan de raad van bestuur om haar conclusies ;
®
®
{door te voeren, door onder meer de nodige boekingen te verrichten en al het nodige te doen om te komen tot | uitvoering van de zoëven genomen beslissingen.
: 3061 Bertem (Leefdaal), Lelielaan 2 met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle machten te verlenen om alle : mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende de neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket,
t kruispuntbank van ondernemingen en/of BTW- en Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten.
i formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.
Vervolgens beslist de algemene vergadering voor onbepaalde tijd aan de heer Guido Devries wonende te
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere
Alle voorgaande beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen.Voor analfysch uittreksel Bijgevoegd: 1. Verslag bstuursorgaan, 2) actieffpassief balans
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : ‘Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende no notaris, hetzij van | de perso{o)nt en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2017 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
06/09/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-09-06/0312277
Contactgegevens
DE CONINCK NV
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
180 Kroonstraat 3020 Herent