RCS-bijwerking : op 19/04/2026
De Duinen
Actief
•0404.155.745
Adres
28 Aarschotseweg(HRT) 2200 Herentals
Activiteit
Personenvervoer over de weg zonder dienstregeling
Personeel
Tussen 50 en 99 werknemers
Oprichting
20/01/1939
Juridische informatie
De Duinen
Nummer
0404.155.745
Vestigingsnummer
2.004.292.291
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0404155745
EUID
BEKBOBCE.0404.155.745
Juridische situatie
normal • Sinds 20/01/1939
Maatschappelijk kapitaal
380000.00 EUR
Activiteit
De Duinen
Code NACEBEL
49.320, 79.110, 49.330, 49.310•Personenvervoer over de weg zonder dienstregeling, Activiteiten van reisbureaus, Diensten voor personenvervoer op aanvraag per voertuig met chauffeur, Personenvervoer over de weg volgens dienstregeling
Activiteitsgebied
Transportation and storage, administrative and support service activities
De nummer 1 online zakelijke rekening in Europa
Reclame
Partner worden van Pappers
Vestigingen
De Duinen
1 vestiging
Hansea Herentals
Actief
Ondernemingsnummer: 2.004.292.291
Adres: 28 Aarschotseweg(HRT) 2200 Herentals
Oprichtingsdatum: 01/01/1939
Financiën
De Duinen
| Prestaties | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 10.8M | 9.5M | 8.8M | 7.6M |
| Brutowinst | € | 8.9M | 8.2M | 7.3M | 6.5M |
| EBITDA | € | 193.7K | 644.5K | 140.1K | 629.1K |
| Bedrijfsresultaat | € | 193.6K | 617.3K | 135.8K | 622.7K |
| Nettoresultaat | € | 71.8K | 388.9K | 75.1K | 437.5K |
| Groei | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 13,673 | 8,19 | 16,221 | 13,083 |
| Brutomarge | % | 82,601 | 86,175 | 82,87 | 85,646 |
| EBITDA-marge | % | 1,791 | 6,774 | 1,594 | 8,315 |
| Financiële autonomie | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 3.6K | 2.5K | 7.5K | 750,39 |
| Financiële schulden | € | 0 | 78.4K | 218.2K | 355.0K |
| Netto financiële schuld | € | -3.6K | 75.9K | 210.7K | 354.3K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 0 | 0,118 | 1,504 | 0,563 | |
| Solvabiliteit | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 3.4M | 3.3M | 2.9M | 2.8M |
| Rentabiliteit | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | 0,664 | 4,088 | 0,854 | 5,782 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
De Duinen
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Informatie alleen beschikbaar voor klanten
Informatie over bestuurders (mandaat, benoemingsdatum, voornaam, achternaam, enz.) is beschikbaar via ons Pappers Pro-aanbod.
Ontdek Pappers ProJuridische documenten
De Duinen
1 document
STATUTEN
STATUTEN
28/10/2021
Jaarrekeningen
De Duinen
49 documenten
Jaarrekeningen 2024
04/07/2025
Jaarrekeningen 2023
08/07/2024
Jaarrekeningen 2022
27/06/2023
Jaarrekeningen 2021
17/06/2022
Jaarrekeningen 2020
09/06/2021
Jaarrekeningen 2019
07/07/2020
Jaarrekeningen 2018
03/07/2019
Jaarrekeningen 2017
04/07/2018
Jaarrekeningen 2016
06/07/2017
Jaarrekeningen 2015
07/07/2016
Jaarrekeningen 2014
09/07/2015
Jaarrekeningen 2013
04/07/2014
Jaarrekeningen 2012
05/07/2013
Jaarrekeningen 2011
05/07/2012
Jaarrekeningen 2010
13/07/2011
Jaarrekeningen 2009
06/07/2010
Jaarrekeningen 2008
14/07/2009
Jaarrekeningen 2007
10/07/2008
Jaarrekeningen 2006
16/07/2007
Jaarrekeningen 2005
20/07/2006
Jaarrekeningen 2004
27/07/2005
Jaarrekeningen 2003
28/07/2004
Jaarrekeningen 2002
10/07/2003
Jaarrekeningen 2001
26/11/2002
Jaarrekeningen 2001
26/07/2002
Jaarrekeningen 2000
31/07/2001
Jaarrekeningen 1999
16/10/2000
Jaarrekeningen 1998
27/10/1999
Jaarrekeningen 1997
25/09/1998
Jaarrekeningen 1996
03/04/1997
Jaarrekeningen 1995
30/05/1996
Jaarrekeningen 1994
02/05/1995
Jaarrekeningen 1993
27/04/1994
Jaarrekeningen 1992
14/04/1993
Jaarrekeningen 1991
30/04/1992
Jaarrekeningen 1990
02/04/1991
Jaarrekeningen 1989
03/04/1990
Jaarrekeningen 1988
04/04/1989
Jaarrekeningen 1987
06/04/1988
Jaarrekeningen 1986
20/03/1987
Jaarrekeningen 1985
02/04/1986
Jaarrekeningen 1984
04/04/1985
Jaarrekeningen 1983
29/03/1984
Jaarrekeningen 1982
24/03/1983
Jaarrekeningen 1981
31/03/1982
Jaarrekeningen 1980
01/04/1981
Jaarrekeningen 1979
01/04/1980
Jaarrekeningen 1978
09/04/1979
Jaarrekeningen 1977
16/05/1978
Publicaties
De Duinen
71 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
08/01/2025
Ontslagen, Benoemingen
27/02/2024
Jaarrekeningen
03/03/1986
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1986/012058
Jaarrekeningen
05/03/1990
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1990/016992
Rubriek Herstructurering, Kapitaal, Aandelen, Algemene vergadering, Statuten
17/08/2004
Beschrijving:
RER eats
*04121018« en ANHOL
is In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
yore le WAGs
ARNE HECH
7
EC TURNHOU
KOOP HAN pe grifior
UE an)
IC: . 7 \/ : Benaming: De Duinen
Rechtsvorm Naamloze vennootschap
Zetel Aarschatseweg 28
! 2200 Herentais
Ondernemingsnr 0404 155 745
‚Voorwerp akte: FUSIE DOOR OVERNEMING - OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP !
© on
D oO
3 2 Het blijkt uit een akte verleden voor Frank Liesse, geassocieerd Notaris te Antwerpen, op 30 Juli 2004,
8 “ geregistreerd te Antwerpen, 6e kantoor der registratie, op 3 AUG.2004, boek 164 blad 02 vak 12. Ontvangen : > vijfentwintig euro (25,00 €). De e.a. Inspecteur (get.) L.VANCRAEYENEST, dat : } 1. besloten werd tot de fusie van onderhavige vennootschap “DE DUINEN”, overnemende: 3 . vennootschap, van de naamloze vennootschap “AUTOBUSMAATSCHAPPIJ PEETERS TURNHOUT”, in het A kort "A,M.T.”, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer 0404,179.994 en 2 met zetel te 2300 Turnhout, de Merodelei 183, overgenomen vennootschap, door de overgang van het gehele. © vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van de overgenomen vennootschap naar de overnemende: vennootschap overeenkomstig het fusievoorstel.
Al de verrichtingen gedaan door de overgenomen vennootschap vanaf 1 januari 2004, zijn voor rekening 1 en risico van de overnemende vennootschap
I De overgang werd vergoed door de uitreiking van 10.500 nieuwe aandelen van de overnemende, > vennootschap aan de aandeelhoudsters van de overgenomen vennootschap, te verdelen tussen de, a aandeelhoudsters van de overgenomen vennootschap in een verhouding van één nieuw aandeel van de, 8 overnemende vennootschap voor één aandeel van de over te nemen vennootschap, zonder het betalen van, N ! een oplegsom,
— : 2 Het maatschappelyk kapitaal verhoogd werd met tweehonderd éénenzestigduizend euro om het te: 5 ! brengen op driehonderd tachtigduizend euro, mits aanmaak en urtgrfte van tenduizend vijfhonderd nieuwe | 3 ! aandelen van hetzelfde type als de thans bestaande aandelen
2 ! Deze nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande aandelen en zij
8 zullen dadelijk en volledig delen in het bedrijfsresulfaat van de vennootschap en winstgerechtigd zijn vanaf 1 8 Januari 2004,
n ! 3, Het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap overgegaan is onder aigemene titel naar de. a overnemende vennootschap, met alle rechten en verplichtingen.
2 ! 4 Het doel werd gewijzigd als volgt De vennootschap heeft tot doel, zowel in Belge ais in het buitenland: . bh Het uitbaten van één of meer garages, autobusdiensten, vervoer van personen en goederen en alle © : . ander vervoer en al wat daarmee verband houdt
m ! Het aannemen van reizen ín groep, het aanvaarden van concessies, het uitbaten van regelmatige lijnen, © ! het verkopen en kopen van alle voertuigen, zowel luxewagens, autobussen als camions: het aanväarden en, a 1“ uitbaten van agentschappen zowel wat betreft alle soorten vervoer, als het aankopen en verkopen van auto's en: = : alle daaraan verbonden artikelen in de meest uitgebreide zin, kortom, niets uitgezonderd. © . Deze opsomming is slechts voorbeeldgevend en geenszins beperkend. Zij moet in de breedste zn: 5 worden geinterpreteerd
ap De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of ais zZ vertegenwoordiger.
a Zij kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiéle, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dit te begunstigen. !
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperngen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met mbegrip van: het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen! en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft : Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen; uitoefenen, i
5 Er werd aan volgende medewerksters van de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de! rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelkheid “Laga & Philippe”, advocatenkantoor, te Diegem, Berkenlaan Ba, Pegesuspark - ‘
Op de laatsle bly van Luik B vermatden Recto Naam en hoedanigherd van de instrumenterende notaris, hetzy van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
. Voor. Luik B - vervolg «| behduden - - Sean aan het - mevrouw HENKENS Eve Christianne Isabella, wonende te 2100 Antwerpen-Deurne, Mortselsesteenweg 225; - mevrouw DE CALUWE Katelijne Magda Fien, wonende te 2640 Mortsel, Lodewijk Dosieller 30; ~ juffrouw TOBBACK Hilde Achiel Irma, wonende te 2920 Kalmthout-Nieuwmoer, Maaïderijstraat 14; elk van hen bevoegd om afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelfing, een bijzondere volmacht gegeven om afle inschryvingen, wijzigingen of doorhalingen in het rechtspersonenregister bij de de Kruispuntbank voor Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij | de admunistratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alie stukken ‚_en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende { ondernemingsloketten. ! VOOR UITTREKSEL {Ondertekend) : Frank Liesse ‘ Een geassocieerd Notaris Tegelijk hiermede neergelegd . afschrift akte, 2 verslagen, gecoordineerde statuten Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/08/2004- Annexes du Moniteur belge Op de laatste biz van Luik B vermelden Recto Naar en hoedanigherd vait de instrumenterende notans, hetzy van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening
Jaarrekeningen
25/07/2007
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2007-07-25/0161021
Ontslagen, Benoemingen
06/12/2012
Beschrijving: Mod Word 11,1 ee ue me =” “dik! In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie va NEERGELEGD Voor- GRIFFIE RECHTBANK VAN oe 17 nu = e griffier, ] Griffie ; ‘ ‘ \ ‘ ‘ ï \ \ : : i i : : ' i i ; i : : i ! : ; t ‘ i ï ; t ‘ ‘ ; ï ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ \ ‘ ‘ \ { ï \ ‘ t t \ : : : ‘ ' t : 3 i H i : ı ‘ ‘ ï ! ‘ ‘ ‘ ’ ‘ ‘ ‘ ‘ t i i i ! ‘ i t : \ : i ; i i : ; : : i t i ' ’ } ï : | ' t i ’ : ; ; ’ ï ‘ ‘ : ‘ : ; ; : 1 ‘ t t ‘ ‘ ‘ : ‘ ; : ; t ’ : ‘ ; ‘ ‘ i t ‘ ‘ ‘ : t : Ondernemingsnr: 0404.155.745 : : Benaming | | oui : De Duinen | (verkort) : Rechtsvorm : naamloze vennootschap Zetel: Aarschotseweg 28, 2200 Herentals ; (volledig adres) Onderwerp akte : Hernieuwing mandaat commissaris - toekenning bijzondere volmacht Uittreksel uit het proces-verbaal van de gewone algemene vergadering dd. 29 juni 2012 Op voorstel van de raad van bestuur besluit de vergadering, met éénparigheid van stemmen, het mandaat: van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV ovve CVBA, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan! 12 vertegenwoordigd door de heer Omer Turna, kantoorhoudende te 2140 Borgerhout, J. Englishstraat 52, als: ı commissaris van de vennootschap te hernieuwen. De duur van het mandaat bedraagt 3 jaar en zal een einde: nemen op de jaarvergadering te houden in 2015. De commissaris zal zijn eerste verslag afleveren over: boekjaar 2012. De vergaderig besluit de heer Tim Baart, advocaat bij advocatenkantoor Laga, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan 8A, een bijzondere volmacht toe te kennen teneinde de genomen beslissingen van, ! de aandeelhouders te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, in de Kruispuntbank van: | Ondernemingen en in het Rechtspersonenregister, inclusief alle benodigde documenten en stukken te! ondertekenen. : Voor éénsluidend uittreksel Tim Baart lasthebber/advocaat Op de laatste biz. van Luik B vermelden : : Recto: Naam en hoedanigheid. van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2012 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
17/07/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-07-17/0171227
Ontslagen, Benoemingen
01/01/1984
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1984-01-01/1458-24
Jaarrekeningen
06/03/1989
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1989/015395
Ontslagen, Benoemingen
24/09/2003
Beschrijving: Hoe a 2 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie ni 1 < Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -24/09/2003- Annexes du Moniteur belge mm = c 30 K VAN na neerlegging ter griffie van de akte *03098770* oii is L unffier : Benaming : De Duinen Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap Zetei Aarschotseweg 28, 2200 Herentals | Ondernemingsnr 0404165745 i Voorwerp akte : Vaststelling aanduiding vaste vertegenwoordiger, ontslag en benoeming commissaris Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd 30 mer 2003, De vergaderng neemt akte van de beslissing van de raad van bestuur, vaststellende dat, in: overeenstemming met artikel 61, §2 W. Venn, het bestuurdersmandaat dat Connex Belgium NV, met zetel te! Groenendaatlaan 387, 2030 Antwerpen, Belgie, uitoefent in onze vennootschap met ingang vanaf 1 september’ 2002 zal uitgevoerd worden door haar vaste vertegenwoordiger, de heer L. Jullet, Blockmanstraat 32, 3070 Kortenberg, België i Voor zover als nodig worden de handelingen die door de raad van bestuur werden gesteld sinds 1 september 2002, uitdrukkelyk bekrachtigd, met instemming van de vennootschap Connex Belgium NV, vertegenwoordigd door haar vertegenwoordiger L Jullet. Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering dd 30 juni 2003 Ontslag commissaris De vergadering beslist, op voordracht van de ondernemingsraad en met eenparigheid van stemmen om Deloitte & Partners Bedrifsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 240 vertegenwoordigd door P, De Schutter, kantoorhoudende te Antwerpen, Lange Lozanastraat 270 te ontslaan als commissarıs van de vennootschap en dit met mgang vanaf heden. Er wordt de commissans algehele en volledige kwijting verleend voor de uitoefening van zijn mandaat Benoemmg commissaris De vergadering beslist vervolgens op voordracht van de ondernemingsraad en met eenparigheid van stemmen en besluit met eenparigheid van stemmen om Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1200 Brussel, Marcel Thirylaan 204, vertegenwoordigd door de heer Jan De Landsheer, kantoorhoudende te J, Enghshstraat 52, 2140 Borgerhout te benoemen als commissaris van de vennootschap : voor een periode van 3 jaar en dit met ingang vanaf 30 junt 2003 De commissaris zal verslag uitbrengen over, boekjaar 2003, 2004 en 2005 Zijn bezoldiging zal in een aparte overeenkomst worden vastgelegd Connex Belgium NV Vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger L_Jullet Gedelegeerd bestuurder Op de laatste biz van Luik B vermelden Recto Naam &} hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de persofo)nien) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwaordigen Yerso Naam en handtekenmg
Ontslagen, Benoemingen
11/08/2004
Beschrijving: *04118 In de bijlagen bij het Belgi: na neerlegging ter griffie nl isch Staatsblad bekend te maken kopie GELEGD N HGRIFFIE-REGHYBANK VAN | 03 AUG. 2004 KOOPHANDEL TURNHOUT Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/08/2004- Annexes du Moniteur belge Ge de laatste ble van buik 8 vern De griffier Benaming: De Duinen Rechtsvorm Naamloze vennootschap Zetel, Aarschotseweg 28-2200 Herentals Ondememingsne 0404155748 : Ontslag en benoeming bestuurder - vervanging vertegenwoordiging commissaris Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering dd 30 juni 2004, De vergadering stelt het ontslag als bestuurder vast van de heet Willy Van de Vondel, wonende te 3078 Everberg, Molenstraat 74 en dit met ingang vanaf heden De vergadering dankt de onfslagnemende bestuurder voor de wijze waarop hij zjn opdracht heeft . uitgeoefend en voor de bijdrage die hij heeft geleverd tot de ontwikkeling van de vennootschap. Vervolgens besluit de vergadering, met éénparigheid van stemmen, over te gaan tot de benoeming van één meuwe bestuurder en benoemt tot die functie, met éénpangheid van stemmen, voor een penode ingaand op ! heden en emdigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2007: -Mevrouw Gerda Verbelen, wonende te Dupontstraat 16 bus 5, 1030 Brussel Het mandaat van bestuurder van Mevrouw Gerda Verbelen zal onbezoldigd worden uitgeoefend. De vergadering neemt akte van de vervanging van de heer Jan De Landsheer als vertegenwoordiger van | onze commissans Emst & Young Bedrijfsrevisoren BV ov ve. CVBA door de heer Rudy Braes en dit met ' ingang vanaf 7 augustus 2004 Voor éénsluidend uittreksel. ! Connex Belgium NV, } vertegenwoordigd door Luc Jultet ! gedelegeerd bestuurder i i storende he zi Ade perscis nen) age
Diversen
17/01/2019
Beschrijving:
fl
Er
yi ae mend
Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie
Sores ge ter griffie
n Nn *19008343*
ONDERAICAINeE Coe PFF tE
07 JAN. 2019
Antwerpen, afdeling TURNHOUT
de Griffier
Griffie
Marie De Vreese
Op de taatste biz. van Luik B vermelden :
Ondernemingsnr :
Benaming
(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel:
Bijzonder gevolmachtigde
0404 155 745
De Duinen
Naamloze vennootschap
Aarschotseweg 28, 2200 Herentals
Onderwerp akte : Neerlegging overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen
Neerlegging van de éénparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders genomen op 20 december 2018 overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen.
: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoardigen
: Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
17/04/1991
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1991-04-17/103
Jaarrekeningen
27/10/2000
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2000-10-27/0229207
Kapitaal, Aandelen
01/08/2001
Beschrijving: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 1 août 2001 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 1 augustus 2001 483
worden op een bedrag van 13.900 Euro. Voor deze
volstone inbreng worden hem 139 aandelen toegekend.
De totale inbreng waarbij het kapitaal van de vennootschap
is samengesteld, bedraagt de som van 32.000 euro.
Doel Het doel van de vennootschap is de exploitatie van een
landbouwbedrijf, voomamelijk akkerbouw, en de
verhandeling van de op het bedrijf voortgebrachte
producten. Dit alles via de exploitatie van gronden die aan
Mevrouw Els Stessens in volle eigendom toebehoren *
alsmede mogelijk van aùdere onroerende goederen die de
beherende vennoten in eigendom of in pacht zouden
verkrijgen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Boekjaar en jaarvergadering
Het boekjaar begint de eerste april en eindigt op
éénendertig maart. Het eerste maatschappelijk jaar begint
uitzonderlijk op datum van de neerlegging van de
oprichtingsakte en eindigt op 31 maart 2003. De gewone
algemene vergadering of jaarvergadering moet ieder jaar
worden bijééngeroepen op de eerste werkdag van de maand
september om 20.00 uur op de maatschappelijke zetel en dit
voor de eerste maal in 2003.
Beherende vennoten
De beherende vennoot is voor de duur van de
vennootschap:
Mevrouw Els Stessens, Retiebaan 18, 2400 Mol. ‘
’
Gelijk hiermede neergelegd:
- Oprichtingsakte van de L.V.
- Bankattest betreffende de inbreng in geld.
- Verslag van de inbreng in natura
(Get) Els Stessens,
beherend vennoot.
Neergelegd, 20 juli 2001.
2 4 000 BTW 21 % 840 4 840
(89866)
N. 20010801 — 803 s *
VAN HOOF EN CO ‘
Cooperatieve vennootschap met onbeperkte en hoofdelijke
aansprakelijkheid
Ginderbuiten 189, 2400 Mol
466 078 664
ontbinding en vereffening
Bij unanieme beslissing van de algemene vergadering dd
47/07/2001 werd bestoten de vennootschap te ontbinden. Als
vereffenaar werd de Hr Van Hoof G. benoemd.
De vereffenaar bracht onmiddellijk daarna verslag uit over het
gebruik van de waarden der vennootschap.
Hieropvolgend werd in een tweede algemene vergadering de
vereffening goedgekeurd en kwijting verleend aan de vereffenaar.
De algemene vergadering beslist dat de boeken en bescheiden
van de vennootschap worden bewaard gedurende vijf jaar op het
adres Gasthuisstraat 20 te 2400 Mol.
(Get.) Van Hoof, G.,
bestuurder.
Neergelegd, 20 juli 2001.
1 2 000 BIW 21% 420 2420
(89867)
N. 20010801 — 804
DE DUINEN
Naamloze Vennootschap
‘Aarschotseweg 28
2200 Herentals
Turnhout 12.560
BE 404.155.745
CONVERSIE KAPITAAL IN EURO
WIJZIGING DATUM EN UUR JAARVERGADERING
VASTSTELLING NIEUWE TEKST STATUTEN
Het blijkt uit een akte verleden voor Frank Liesse, geassocieerd
notaris te Antwerpen op 29 juni 2001, geregistreerd te Antwerpen, 6e
kantoor op 4 juli 2001, boek 153 blad 60 vak 4. Ontvangen: duizend frank
(1000BEF), hetzij 24,79 Eur. De e.a.inspecteur a.i. (get.) A.CALANT, dat:
1. Het kapitaal werd omgezet in euro en vastgesteld op honderd
achttienduizend negenhonderd achtentachtig euro negenentachtig cent.
2. Het kapitaal werd verhoogd met elf euro elf cent door
incorporatie van overgedragen winst ten belope van dit bedrag en zonder
creatie van nieuwe aandelen.
3. De aandelen aan toonder werden omgezet in aandelen op
naam.
4. De jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op de laatste
werkdag van de maand juni om dertien uur dertig.
$. De toelatingsvoorwaarden tot algemene vergaderingen werden
gewijzigd en luiden als volgt: 7
“Om de algemene vergaderingen bij te wonen, dienen de houders
van effecten aan goonder minstens vijf dagen vóór de vergadering hun
pflectn op de zetel of op de daartoe in de oproeping aangeduide plaats
neer te leggen; zij worden op de vergadering toegelaten op vertoon van
hun bewijs van neerlegging. Voor de houders van effecten op naam zijn
er geen voorwaarden voor toelating tot de algemene vergaderingen noch
voor de uitoefening van het eventuele stemrecht. De bestuurders en de
commissaris{sen) mogen steeds de algemene vergaderingen bijwonen.
Alle stemgerechtigde aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht
stemmen.” +
6. Een nieuwe tekst der statuten werd vastgesteld, welke
voortaan als enige vigerende tekst der statuten zal gelden. 484 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 1°* août 2001 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 1 augustus 2001
7. Er werd’ aan volgende medewerksters van de naamloze
vennootschap “Deloitte & Touche Tax & Legal, te Antwerpen,
Mechelsesteenweg 136:
- mejuffrouw HENKENS Eve Christianne tsabella, bediende,
wonende te 2150 Borsbeek, Adrinkhoventaan 31/2r,
- mevrouw DE CALUWÉ Katelijne Magda Fien, bediende,
wonende te 2640 Mortsel, Lodewijk Dosfellei 30;
« mejuffrouw DE RIDDER Veerle Jozef Louiza, juriste, wonende te
2100 Antwerpen-Deurne, Tumhoutsebaan 287;
elk van hen bevoegd om afzonderlijk op te treden en met recht van
indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap
te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder
de “B.T.W.", alsook tegenover de administratie van het handelsregister
teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen,
schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap
uit te voeren zowel voor het verleden, het heden als voor de toekomst.
Teg office neergelegd : afschrift akte. .
Voor uittreksel :
(Get.) Frank Liesse,
geassocieerd notaris.
Neergelegd, 20 juli 2001.
2 4000 BTW 21% 840 4840
(89868)
v
N. 20010801 — 805
VERLIPACK Vennootschap Failliet verklaard door de Rechtbank
van Koophandel te Brussel op 7 maart 1985.
Naamloze vennootschap
Avenue de Tervueren, 188A te.1150 Brussel (Woluwe-
Saint-Pierre)
Brussel 317273, Charleroi 96042, Bergen 91757,
Antwerpen 161432 en Turnhout 30527
VERKOOP-HANDLICHTING-RANGREGELING
Ingevolge akte verleden voor notaris Louis Dierckx te Turnhout op 18
april 2001 werd door de Fortis Bank, handelend in haar eigen naam en in
haar hoedanigheid van enige eigenaar van alle converteerbare obligaties
uitgegeven door de buitengewone algemene vergaderingen van de
voormalige naamloze vennootschap “Verlipack’, failliet verklaard
ingevolge beschikking van de Rechtbank van Koophandel te Brussel op
zeven maart negentienhonderd vijfentachtig, waarvan de processen-
verbaal van uitgifte werden verleden door notaris Raucq te Brussel op 20
juni 1980, 10 oktober 1980, 30 april 1981, 22 oktober 1981, 16 april 1982
en 6 augustus 1982, hetgeen werd bevestigd door Meester Jeanine
Windey, Meester Yves Dumon en Meester Christian Van Buggenhout,
curatoren van de voormalige naamloze vennootschap “Verlipack",
benoemd in die hoedanigheid ingevolge beschikking van de Rechtbank
van Koophandel te Brussel op 7 maart 1985, in een akte van verkoop
verleden voor notaris Gilberte Raucq te Brussel en notaris Luc Verhasselt
te Wemmet op 13 augustus 1985, welke obligaties werden vernietigd,
handlichting verleggd van navermelde inschrijvingen genomen op het
tweede hypotheekkantoor te Turnhout op eigendommen gelegen te Mol
lastens de voormalige naamloze vennootschap “Verfipack” in voordeel
van de massa der obligatiehouders van de verschillende tranches, als
volgt:
- op 7 juli 1980, boek 772 nummer 7, ten bedrage van 577.500.000
frank in hoofdsom en aanhorigheden, ingevolge proces-verbaal
verleden voor netaris Gilberte Raucq te Brussel op 20 juni 1980, in
voordeel van de massa der obligatiehouders van de twee eerste
. tranches van de converteerbare obligatielening reeks B ;
-" op 27 oktober 1980, boek 783 nummer 39, ten bedrage van
210.000.000 frank in hoofdsom en aanhorigheden, ingevolge
proces-verbaal verleden voor notaris Gilberte Raucq te Brussel op
10 oktober 1980, in voordeel van de massa der obligatiehouders van
de derde tranche van de converteerbare obligatielening reeks B;
. op 14 mei 1981, boek 817 nummer 25, ten bedrage van 210.000.000
frank in hoofdsom en aanhorigheden, ingevolge proces-verbaal
verleden voor notaris Gilberte Raucq te Brussel op 30 april 1981, in
voordeel van de massa der obligatiehouders van de vierde tranche
van de converteerbare obligatielening reeks B;
- op 5 november 1981, boek 840 nummer 59, ten bedrage van
210.000.000 frank in hoofdsom en aanhorigheden, ingevolge
proces-verbaal verleden voor notaris Gilberte Raucq te Brussel op
22 oktober 1984, in voordeel van de massa der obligatiehouders van
de vijfde tranche van de converteerbare obligatielening reeks B;
- op 30 april 1982, boek 862 nummer 33, ten bedrage van
157.500.000 frank in hoofdsom en aanhorigheden, ingevolge
proces-verbaal verleden voor notaris Gilberte Raucq te Brussel op
16 april 1982, in voordeel! van de massa der obligatiehouders van de
zesde tranche van de converteerbare obligatielening reeks B:
- op 20 augustus 1982, boek 876 nummer 25, ten bedrage van
210.000.000 frank in hoofdsom en toebehoren, ingevolge praces-
verbaal verleden voor notaris Gilberte Raucq te Brussel op 6
augustus 1982, in voordeel van de massa der obligatiehouders van
de zevende en achtste tranche van de converteerbare
obligatielening reeks B.
(Get.) Louis Dierckx,
notaris.
Neergelegd, 20 juli 2001.
2 4 000 BTW 21 % 840 4 840
‘ (89869)
N. 20010801 — 806
VERLIPACK
Déclarée en état de faillite d'office en vertu du
jugement de faillite rendu par le Tribunal de
Commerce à Bruxelles le 7 mars 1985
Société anonyme
Avenue de Tervuren, 188A à 1150 Bruxelles (Woluwe-
Saint-Pierre)
Bruxelles 317273, Charleroi 96042, Mons 91757, Anvers
161432 et Turnhout 30527
VENTE-MAINLEVEE-ORDRE
En vertu d'un acte passé par le nolaire Louis Dierckx à Turnhout le 18
avril 2001, Fortis banque, agissant en son nom propre et dans sa qualité
de seule propriétaire de toutes les obligations convertibles émisses par
les assemblées générales extraordinaires des actionnaires de l'ancienne
‘société anonyme “Verlipack”, déclarée en faillite par jugement du Tribunal
de Commerce de Bruxelles fe sept mars mil neuf cent quatre-vingt-cing.
dont les procès-verbaux d'émission ont été dressés par le notaire Raucq
te 20 juin 1980, 10 octobre 1980; 30 avril 1981, 22 octobre 1981, 16 avril
Jaarrekeningen
12/07/2010
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2010-07-12/0154393
Jaarrekeningen
02/03/1987
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1987/011689
Jaarrekeningen
03/03/1997
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1997/028930
Ontslagen, Benoemingen
12/03/1999
Beschrijving: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 12 mars 1999 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 12 maart 1999 55
Dhr. Steenbeek Gijsbertus neemt ontslag als afgevaardigd
‘bestuurder en eveneens als bestuurder van da
vennootschap. Dhr. Steenbeek Johann neemt ontslag als
bestuurder van de vennootschap. +
Als nieuwe afgevaardigd bestuurder wordt benoemd Dhr.
Vollenberg Henricus , Bergeind 7, te Hamont - Achel.
Als bestuurder wordt benoemd Mevr. Gerrits Elisabeth,
wonende Bergeind 7, te Hamont - Achel
Zij aanvaarden allen hun mandaat.
Deze mandaten zijn voor de wettelijke termijn van 6 jaar.
(Get) Vollenberg, Henricus,
afgevaardigd bestuurder.
Neergelegd, 3 maart 1999.
1 "1915 BTW 21 % 402 2317
(29130)
N. 990312 — 107
INFORMATION TECHNOLOGY INVEST, verkort I.T. INVEST
BVBA
2340 Beerse
OPRICHTING
Uit een akte verleden voor notaris Jan Van Roosbroeck te
Beerse op 18 februari 1999, dragende de volgende melding der
registratie : Geregistreerd zes blad(en) geen verzending(en), te
Turnhout Registratie I, de 24 februari 1999, boek 612 folio 41
vak 8, ontvangen 6.250 f, De Ontvanger (getekend) J. Van den
Broeck.
1, Oprichter : - de heer Ludovicus Maria Dierckx, bestuurder
van vennootschappen, wonende te Beerse, Rouwleegd 56:
750.000 frank, waarvoor hem 75 aandelen worden toegekend.
- mevrouw Lea Segers, regentes, wonende te Oud-Turnhout,
Zwanedreef 8: 500.000 f, waarvoor haar 50 aandelen worden
toegekend.
2. Naam : Besloten Vennootschap met beperkte Aansprakelijk-
heid “INFORMATION TECHNOLOGY INVEST” in het kort
“LT. INVEST “.
3. Zetel : 2340 Beerse, Gasthuisstraat 34.
4. Doel : De vennootschap heeft tot doel:
- Het ontwerpen van informatiesystemen voor handel, nijver-
heid, diensten en-openbare sektor;
= Implementatie van innoverende informatiesystemen bij privé-
personen, ondernemingen en instellingen;
- Uitvoering van consulting-opdrachten in het kader van het in-
voeren van informatiesystemen;
-- Levering, installatie, aanpassen en verbeteren van toepassings-
software voor vermelde sectoren.
Daartoe kan de vennootschap op gelijk welke wijze, rechtstreeks
of zijdelings, samenwerken met, deelnemen aan, belangen ne-
men in ondernemingen die een vergelijkbaar doel nastreven, alte
verbintenissen aangaan; kredieten en leningen toestaan, zich
voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovenver-
meld doel, of wat van aard is de verwezenlijking ervan te be-
vorderen.
5. Duur : onbeperkt
6. Maatschappelijk kapitaal : 1.250.000 f, hetzij 30.942 euro,
verdeeld in 125 aandelen met een waarde van 10.000 f.
6. Bestuur. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer
zaakvoerders. De zaakvoerders worden benoemd door de alge-
mene vergadering voor een termijn door haar te bepalen.
6 Bis. Aanstelling van een statutaire zaakvoerder:
Tot statutaire zaakvoerder voor de duur van de vennootschap
werd aangesteld: de Heer Ludovicus Maria DIERCKX.
7. Macht van de zaakvoerder. .
ledere zaakvoerder, ook wanneer er meerdere zijn, vertegen-
woordigt de vennootschap jegens derden en in rechte, als eiser
of als verweerder. De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig
verbonden door bovenvermelde, bij bijzondere volmacht, of al-
gemene volmacht voor het dagelijks bestuur aangestelde verte-
genwoordigers.
8. Boekjaar : van | januari en eindigt op 31 december.
Eerste boekjaar van 18 februari 1999 tot 31 december 1999.
Eerste jaarvergadering in 2000.
9. Het mandaat van zaakvoerder is bezoldigd.
De aangestelde statutaire zaakvoerder verklaart deze aanstel-
ling te aanvaarden.
De vergadering besluit niet tot benoeming van een commissa-
ris-revisor over te gaan.
Voor ontledend uittreksel :
(Get) Jan Van Roosbroeck,
notaris.
Samen hiermee neergelegd:afschrift akte, bankattesten, uittrek-
sel op zegel.
Neergelegd te Turnhout, 3 maart 1999 (A/14767).
2 3 830 BTW 21 % 804 4 634
(29127)
N. 990312 — 108
DE DUINEN
Naamloze vennootschap
Aarschotseweg 28
2200 HERENTALS
Tumhout 12.560
BE 404.155.745
van =
volmacht:
. . y x tes
je Bü Vv
mei 1998:
De vergadering neemt instemmend akte van het
ontslag van de heer O. OFTEDAL, wonende te
182 63 Djursholm, Tulevägen 15 (Zweden) en S.
HINDRIKES, wonende te Yxvägen 2, 191 51
Sollentua (Zweden) als bestuurders van de
vennootschap en dit met ingang vanaf heden. 56 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 12 mars 1999 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 12 maart 1999
De vergadering besluit de heer J. NASSTROM,
wonende te 182 45 Enebyberg ‘(Zweden)
Hallongränd 29 en.de heer K. JOFS, wonende te
181 64 Lidingö (Zweden) Björkuddsvägen 10
als bestuurders te benoemen van de
vennootschap tot de Algemene Vergadering van
2001 en dit met ingang vanaf heden. Het
mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden.
u Luit} verbaal .
van de Raad van Bestuur d‚d, 4 mei 1998, .
Op unanieme wijze heeft de Raad besloten:
1.LINJEBUSS BENELUX N.V, met zetel te
Groenendaallaan 387, 2030 Antwerpen en
> vertegenwoordigd door de heer F. Driessens, te
benoemen tot Afgevaardigd-Bestuurder van de
vennootschap en dit met ingang vanaf heden. -
Het mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend
worden. .
2.Een permanente volmacht te geven aan de.
Heer Kris Deckx, wonende te 2140 Borgerhout,
Stuivekenskerkestraat 26 A, of aan Mejuffrouw
Eve Henkens, wonende te 3660 Opglabbeek,
Tulpenstraat 4 of aan Mejuffrouw Isabelle
Vansteenkiste, wonende te 8930 Menen,
Bruggestraat 53 bus 8 om ieder afzonderlijk alle
handelingen te stellen tegenover de diensten van
het handelsregister en de B.T.W.-administratie
en dit zofÿà voor het verleden als de toekomst.
“ Linjebuss Benelux.N.V.,
vertegenwoordigd door
(get.) F. Driessens.
. Neergelegd, 3 maart 1999.
2 3 830 BTW 21% 804 4634
(29129)
N. 990312 — 109
VERBRUGGEN
Naamloze vennootschap
Elsenstraat 20, 2400 MOL
TURNHOUT 57.565
430.726.124
BENOEMING BESTUURDERS + GEDELEGEERD-
* BESTUURDER
- Uit de jaarvergadering van 1/3/99 blijkt
hetgeen volgt::
Herbenoeming als bestuurder van volgende
personen :
- de heer Urbain Verbruggen
- mevrouw José Marién
- mevrouw Clemence Rombouts.
Hun mandaat vervalt na de vergadering
van 2005.
- Raad van bestuur gehouden onmiddellijk na
de jaarvergadering.
Herbenoeming van de heer Urbain Verbruggen
tot gedelegeerd-bestuurder. Hij behoudt
dezelfde bevoegdheden zoals bepaald door
de raad van bestuur de dato 31/3/87 ge-
publiceerd in het Belgisch Staatsblad de
dato 25/4/87 onder nummer 870425-273.
(Get.) Urbain Verbruggen,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 3 maart 1999.
1 1915 BIW 21% 402 2317
(29132)
N.-990312 — 110
IMMO PARK on
- Naamloze vennootschap
“ 2300 TURNHOUT, Parklaan’ 49 bus 7
TURNHOUT 59.783
433.793.896
“ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS,
Door de bijzondere algemene vergadering van 12 februari
1999 werden éénparig volgende beslissingen genomen:
« = Aan de in functie zijnde bestuurders wordt ontslag .
verleend; zij bekomen kwijting over hun mandaat;
e In hun plaats worden tot bestuurders benoemd of
herbenoemd, voor een periode van zes jaar, tot aan de
jaarvergadering van het jaar 2005:
« Mevrouw Maria Agnes Alois MICHIELSEN,
geneesheer, wonende te Merksplas, Pastoor
Ceulemansstraat 6;
‘©’ Mevrouw Annie Joseph Louise MICHIELSEN,
zonder beroep, wonende te Kinrooi (Ophoven),
Nagelstraat 4;
+ De heer Stephanus Maria Karel Edgard ©
MICHIELSEN, verzekeringsmakelaar, wonende te
Vosselaar, Antwerpsesteenweg 225.
Vervolgens zijn de bestuurders in vergadering bijeengekomen
en hebben zij éénparig beslist dat de heer Stephanus *
MICHIELSEN wordt benoemd tot voorzitter van de raad van
bestuur en afgevaardigd bestuurder.
(Get) S. Michielsen, (Get.) M. Michielsen,
bestuurder. bestuurder.
‘ Neergelegd, 3 maart 1999. ,
1 1915 BIW 21% 402 2317
(29134)
Ontslagen, Benoemingen
25/09/2007
Beschrijving: Aa
Po
=
na neerlegging ter gri
NEERGELEGD
Moa 2,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
GRIFFIE RECHTBANK VAN
mL
17 SEP. 2007
©
2 ©
„5
8 = a
= 3 5
a ú
De
5 1
te e
5 a
a &
3S =
A a
ï
I
= >
2 5
3 3
A
a 3
BZ
en ©
a >
© a
= 5
a
EN &
=
a
Op de laatste biz van Luuk B vermelden
‘ Onderwerp akte :
je *07139577%
> KOOPHANDEL TURNHOUT | Deanlier
J b i ! Ondernemingsnr ” 0404.156.745
| Benaming
! out) De Duinen
| Rechtsvorm Naamloze Vennootschap
Zetel :
Uittreksel uit het proces-verbaal van de algemene vergadering der aandeelhouders dd 29 juni 2007
Aaarschotseweg 28 - 2200 Herentals
herbenoeming bestuurders - kennisname einde mandaat bestuurder - toekenning volmacht - herbenoeming gedelegeerd bestuurder
De vergadering beslut eveneens met eenparigheid van stemmen, te herbenoemen als bestuurders voor: een periode van zes jaar eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2013:
-Veolia Transport Belgium NV, met maatschappelijke zetel te 2030 Antwerpen, Groenendaallaan 387,: vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Luc Jullet, wonende te 3070 Kortenber 1 Blockmansstraat 31 bus b;
-De heer Luc Jullet, wonende te 3070 Kortenberg, Blockmansstraat 31 bus b, -Mevrouw Gerda Verbelen, wonende te 1800 Vilvoorde, Azalıastraat 1.
De mandaten van de bestuurders zullen onbezoldigd uitgeoefend worden. | De voornoemde bestuurders, alhier tegenwoordig of vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren hun: 1” mandaat te aanvaarden.
De vergadering neemt akte van het feit dat het mandaat van de heer Jacques Driessens, wonende te 2950! Kapellen, Hoevensebaan 218, bus 3, als bestuurder (en als gedelegeerd bestuurder} een einde neemt na de’ jaarvergadering van 2007. Zijn mandaat zal niet worden verlengd.
De vergadering verleent hem algehele kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat.
De vergadering besturt de heer Tim Baart, advocaat bij advocatenkantoor Laga, met maatschappelijke zetel; te 1831 Diegem, Berkenlaan 8A, een bijzondere volmacht toe te kennen teneinde de genomen beslissingen van; de aandeelhouders en de Raad van Bestuur te publiceren in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en in het; “ rechtspersonenregister, inclusief alle benodigde documenten en stukken te ondertekenen.
Uittreksel uit het proces-verbaal van de raad van bestuur dd 29 juni 2007
De raad van bestuur besluit met eenparigheid van stemmen, te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder:
“Veolia Transport Belgium NV, met maatschappelijke zetel te 2030 Antwerpen, Groenendaallaan 387, . vertegenwoordigd door haar vaste verfegenwoordiger de heer Luc Jullet, wonende te 3070 Kortenberg, Blockmansstraat 31 bus b.
Het mandaat van gedelegeerd bestuurder gaat in vanaf heden en zal onbezoldigd uitgeoefend worden
Voor éénsluidend uittreksel
Tim Baart
Advocaat / lLasthebber
Verso . Naam en handtekening.
Resto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Jaarrekeningen
10/07/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-07-10/0154881
Ontslagen, Benoemingen
12/02/2014
Beschrijving: Mod Word 11.1
‘ a \ LE ; i Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie . na neerlegging ter griffie van de akte
I - NEERGETEGD GRIFFIE RECHTBANK VAN
ET ra KOOPHANDEL IRNHOUT Bele ritier
Ji : Ondernemingsnr: 0404.155.745 | Benaming i wolut): De Duinen
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Aarschotseweg 28, 2200 Herentals
(volledig adres)
Onderwerp akte : Wijziging vaste vertegenwoordiging bestuurder - herbenoeming gedelegeerd bestuurder - bekrachtiging ontslag en benoeming bestuurder en bijzondere lasthebber- herbenoeming bestuurders - toekenning machten !
Uittreksel uit het proces-verbaal van de zitting van de raad van bestuur dd. 24 mei 2013:
De raad van bestuur neemt kennis van het feit dat het mandaat van de vaste vertegenwoordiger van de: “ verinootschap-bestuurder Veolia Transport Belgium NV met ingang van 1 oktober 2012 zal uitgeoefend worden; + door Transart BVBA, met maatschappelijke zetel te 3070 Kortenberg, Blockmansstraat 32 bus b, op haar beurt; ' vast vertegenwoordigd door de heer Luc Jullet, wonende te 3070 Kortenberg, Blockmansstraat 32 bus b, en dit: ! ter vervanging van de heer Luc Jullet, wonende te 3070 Kortenberg, Blockmansstraat 32 bus b. ! Voomoemde vaste vertegenwoordigers verklaren hun mandaar te aanvaarden en zullen hun mandat ‘ onbezoldigd uitoefenen.
: Met eenparigheid van stemmen herbenoemt de raad van bestuur Veolia Transport Belgium NV, met : maatschappelijke zetel te 2030 Antwerpen, Groenendaallaan 387, vertegenwoordigd door Transart BVBA, met ‘ maatschappelijke zetel te 3070 Kortenberg, Blockmansstraat 32 bus b, op haar beurt vast vertegenwoordigd: . door de heer Luc Jullet, wonende te 3070 Kortenberg, Blockmansstraat 32 bus b, als gedelegeerd bestuurder, van de vennootschap, dit met ingang vanaf 28 juni 2013 en dit onder opschortende voorwaarde van haar; herbenoeming als bestuurder door de algemene vergadering d.d. 28 juni 2013. Het mandaat van gedelegeerd bestuurder zal onbezoldigd uitgeoefend worden.
! De raad van bestuur besluit met éénparigheid van stemmen, de heer Jules Achten, wonende te 3520. : Zonhoven, Gulden Boomkensweg 13, te ontheffen van zijn taak als bijzondere lasthebber van de vennoatschap' ‘ en dit vanaf 1 mei 2013 en vervolgens de heer Hendrik Achten, wonende te 3520 Zonhoven, Grote Zouwstraat, 34, aan te stellen tot bijzondere lasthebber van de vennootschap en dit met ingang vanaf 1 mei 2013, ' De volgende machten worden hem toegekend: !
- Het ondertekenen en het afhalen van de correspondentie met betrekking op. verzekeringsaangelegenheden en de ondertekening van groene kaarten, vergoedingskwitanties en attesten van zelfherstelling.
- Het ondertekenen van documenten met betrekking op de aanvraag van nummerplaten van voertuigen. - Het ondertekenen van verzekeringspolissen, contracten van rechtsbijstand en borgstellingscontracten. - Het vertegenwoordigen van de vennootschap in rechte als eiser of verweerder.
Uittreksel uit het proces-verbaal van de algemene vergadering dd 28 juni 2013:
. De vergadering neemt akte van het ontslag als bestuurder van de heer Luc Jullet, wonende te : Blockmansstraat 32 bus b, 3070 Kortenberg, met ingang vanaf heden.
! De vergadering dankt de ontslagnemende bestuurder voor de wijze waarop hij zijn opdracht heeft ' uitgeoefend en voor de bijdrage die hij heeft geleverd tot de ontwikkeling van de vennootschap.
Op de laatste bie, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/02/2014 - Annexes du Moniteur belge ‘kr Voor-
ES EE aan het '
Belgisch | : Vervolgens besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen, over te gaan tot de benoeming van! Staatsblad | : Transart BVBA, met maatschappeliike zetel te Blockmansstraat 32 bus b, 3070 Kortenberg, vast: | vertegenwoordigd door de heer Luc Jullet, wonende te Blockmansstraat 32 bus b, 3070 Kortenberg, als; ‘bestuurder van de vennootschap en dit voor een periode met ingang vanaf heden en eindigend onmiddellijk na; ide gewone algmene vergadering van aandeelhouders van 2019.
Het mandaat als bestuurder van Transart BVBA zal onbezoldigd uitgeoefend worden.
De voornoemde bestuurder, alhier vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaart zijn mandaat te aanvaarden.
i De vergadering besluit eveneens met eenparigheid van stemmen, te herbenoemen als bestuurders voor ! } | een periode van zes jaar ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2019: ! - Veolia transport Belgium NV, met maatschappelijke zetel te 2030 Antwerpen, Groenendaallaan 387, | ı | vertegenwoordigd door Transart BVBA, met maatschappelijke zetel te 3070 Kortenberg, Blockmansstraat 32: t ‚bus b, op haar beurt vast vertegenwoordigd door de heer Luc Jullet, wonende te Blockmansstraat 32 bus bi { | 3070 Kortenberg.
- Mevrouw Gerda Verbelen, wonende te 1800 Vilvoorde, Azaleastraat 1.
Hun mandaat als bestuurder zal onbezoldigd uitgeoefend worden.
De voornoemde bestuurders, alhier tegenwoordig of vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren hun mandaat te aanvaarden.
' De vergadering besluit de heer Tim Baart, advocaat bij advocatenkantoor Laga, met maatschappelijke zetel i ‚te 1831 Diegem, Berkenlaan 8A, een bijzondere volmacht toe te kennen teneinde de genomen beslissingen van : ‘de aandeelhouders en bestuurders te publiceren ín de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, in de Kruispuntbank ' ‚voor Ondernemingen en ín het rechtspersonenregister, inclusief alle benodigde documenten en stukken te ; + ondertekenen.
i Voor éénsluidend uittreksel
: TimBaart
Gevolmachtigde/ Advocaat ;
Op de laatste blz. van Luik B 3 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(oyn(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/02/2014 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
01/09/2015
Beschrijving: Mod Ward 11.1
(Lawl 5] In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Neerestued ier griffie van de
RECH À PP WAM POCO CRE
I am ANTWER SUN aderag VURNHOUT ] Grifiener
| Ondernemingsnr : 0404.155.745 i i Benaming
wouit}: De Duinen
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Aarschotseweg 28, 2200 Herentals
(volledig adres)
Onderwerp akte : Hernieuwing mandaat commissaris - toekenning bijzondere volmacht
Uittreksel uit het proces-verbaal van de algemene vergadering dd. 30 juni 2015
Op het voorstel van de raad van bestuur besluit de vergadering, eveneens met eenparigheid van stemmen, het mandaat van Emst & Young Bedrijfsrevisoren BV o.v‚v.e. CVBA, met maatschappelijke zetel te 1831; Diegem, De Kleetlaar 2, vertegenwoordigd door de heer Van Den Ecker Ronald kantoorhoudende te 2140; Borgerhout, J. Englishstraat 52, als commissaris vari de vennootschap te hernieuwen. De duur vari het mandaat! : bedraagt 3 jaar en zal een eirde nemen op de jaarvergadering te houden in 2018. De commissaris zal zin, 1 eerste verslag afleveren over boekjaar 2015.
‘ De vergadering besluit een bijzondere volmacht toe te kermen aan de heer Tim Baart en mevrouw Hide! ! Tobback, respectievelijk advocaat en medewerkster bij advocatenkantoor Laga, met maatschappelijke zetel te: ‘ Berkenlaan 8A, 1831 Diegem, teneinde het nodige te doen om de genomen beslissingen van dei i aandeelhouders te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, ín de Kruispuntbank van: t Ondernemingen en in het Rechtspersorienregister, en hiervoor alle nodige stukken en documenten te £ ondertekenen. !
Voor éénsluidend uittreksel
Hilde Tobback
Gevolmachtigde
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/09/2015 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
14/07/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-07-14/0170444
Ontslagen, Benoemingen
24/02/2020
Beschrijving:
Mod DOG 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Chtban
Antwerpen
el 13 ren Afdelinagh#RNHOUT
Ondernemingsnr : 0404 155 745 Naam
tolui) : De Duinen
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Aarschotseweg 28, 2200 Herentals
Onderwerp akte : Benoeming persoon belast met dagelijks bestuur - Stopzetting persoon belast met dagelijks bestuur - Toekenning bijzondere volmacht
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van De Duinen NV van 10 februari 2020:
1. De raad van bestuur besluit met eenparigheid van stemmen de heer Laurent Beuk te benoemen als gemachtigde belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en dit met ingang vanaf 1 februari 2020.
T
1 1 t f
€ T
t 1
' 1 t 1
k 1
rt 1
i 1 I 1
L 1
I 1
t ’
1 1
t 1
' 1
t 1
t 1
‘ 1
' 1
I 1 i t
1 1
1 1
1 1
À 1
1 I
’ 1
À 1
1 1
1 1
1 y
v 1
' i
' i F 1
fj In dit kader besluit de raad van bestuur om de machten inzake dagelijks bestuur als volgt te specifiéren: | ! a) Het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling, alle verzendings- en douanedocumenten; ! ! b)Het aangaan van alle verbintenissen tegenover openbare besturen en tegenover debiteuren en ! 1 crediteuren. Dit omvat uiteraard ook klanten en leveranciers, alsook het ondertekenen van offertes in het ! 1 kader van een overheidsopdracht en alle documentatie die daarvoor vereist. ! ! c) Het ondertekenen van alle huurcontracten voor kantoren, werkplaatsen, roerende goederen, enz. die ! ! nodig zijn voor het uitoefenen van de bedrijvigheid. !
' d) Het tekenen, overnemen of vernietigen van alle waterbedelings-, gas-, elektriciteits- en andere ! } contracten inzake nutsvoorzieningen. ı
ï e) Het vertegenwoordigen van de vennootschap tegenover alle openbare overheden, alsook het } ‚ voorbereiden en voeren van alle onderhandelingen met deze laatsten (de regering, de provinciale en { Ì} gemeentelijke overheden, de spoorwegmaatschappijen, ...). Dit omvat o.a, ook het ondertekenen van offertes | ; in het kader van een overheidsopdracht en alfe documentatie die daarvoor vereist. i ' f) Het aanwerven en ontslaan van personeel na voorafgaandelilk akkoord van de raad van bestuur van de } | vennootschap. 1
i g) Het oritvangen van alle aangetekende verzendingen en pakketten van de post. { ! h) Het kopen en huren van kantoorbenodigdheden. E
! i) Het vervullen van alle formaliteiten betreffende sociale en fiscale wetten. !
| j Het innen of ontvangen van alle sommen die aan de vennootschap kunnen verschuldigd worden. \ ! Deze lijst is niet limitatief. |
1 I
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
L a
1 1
1 1
L 1
rt if
1 1
I i
1 1
t t
I +
I 1
T i
r t
1 t
L '
1 L
I rt
1 t
4 r
1 1
1 1
i 1
1 3
v 1
L
2. De raad van bestuur besluit met eenparigheid van stemmen de heer Boudewijn Langmans te ontheffen vari zijn taak als gemachtigde tot het dagelijks bestuur van de vennootschap, en dit met ingang vanaf 1 juni 2020.
3. Vervolgens besluit de raad van bestuur, eveneens met éénparigheid van stemmen, om een bijzondere volmacht te verlenen aan Meester Tim Baart, Meester Wouter D'herde, Meester Bert Verhoeven en mevrouw Hilde Tobback, respectievelijk advocaten en medewerkster van Deloitte Legal - Laywers, met maatschappelijke zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 13, 1930 Zaventem, teneinde het nodige te doen om de genomen beslissingen van de bestuurders te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, in de Kruispuntbank van Ondernemingen en in het Rechtspersonenregister, en in dit kader alle nodige stukken en documenten te ondertekenen.
Op de laatste = Iz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en}
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
19/04/1985
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1985-04-19/161
Jaarrekeningen
28/03/1994
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1994/036979
Jaarrekeningen
03/08/2002
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2002-08-03/0150331
Ontslagen, Benoemingen
23/07/1985
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1985-07-23/269
Ontslagen, Benoemingen
12/05/1993
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1993-05-12/437
Ontslagen, Benoemingen
13/03/1996
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1996-03-13/297
Jaarrekeningen
02/03/1998
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1998/187565
Jaarrekeningen
11/07/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-07-11/0161358
Ontslagen, Benoemingen
05/08/1999
Beschrijving: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 5 août 1999 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 5 augustus 1999 261
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders
benoemt als commissaris-revisor voor een periode
van drie jaar en dit met ingang vanaf 1 januari
1998 de revisorenfinna “Arthur Andersen,
Bedrijfsrevisoren", Uitbreidingswaat 2 - 2600
Antwerpen, vertegenwoordigd door Bedrijfsrevisor
Patrick De Schuger.
Linjebuss Benelux N.V.,
vertegenwoordigd door (get.) F. Driessens,
afgevaardigd bestuurder.
Neergelegd, 27 juli 1999,
2 3830 BTW 21% 804 4634
(72417)
N. 990805 — 460
GRUSON AUTOBUS
Naamloze Vennootschap
Dikkebusseweg 186
8900 IEPER
leper 4.806
BE 405.487.120
Ontslag _en benoeming bestuurders —
Benoeming commissaris-revisor
i el uit sv van de
Vergadering der Aandeelhouders d.d, 2 juni 1999 ;
De vergadering neemt instemmend akte van het
eervol ontslag van de heer K. Jofs en de heer J.
Nässuôm als bestuurders van de vennootschap en
dit met ingang vanaf heden.
De vergadering heeft met unanimiteit besloten de
heer Willy Van de Vondel, wonende te 3078
Everberg, Molenstraat 74 en de heer Luc Juliet,
wonende te 3070 Kortenberg, Blockmansstraat 32
te benoemen als bestuurders van de vennootschap
voor een periode van zes jaar en dit met ingang
vanaf heden. Hun mandaat zal onbezoldigd
uitgeoefend worden.
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders
benoemt als commissaris-revisor voor een periode
van drie jaar en dit met ingang vanaf } januari
1999 de revisorenfirma “Arthur Andersen,
Bedrijfsrevisoren”, Uitbreidingstraat 2 - 2600
Antwerpen, vertegenwoordigd door
Bedrijfsrevisor Patrick De Schutter.
Linjebuss Benelux N.V.,
vertegenwoordigd door (get.) F. Driessens,
afgevaardigd bestuurder.
Neergelegd, 27 juli 1999.
2 3 830 BTW 21% 804 4634
. (72433)
N. 990805 — 461
LIVEST
BESLOTEN VENNQOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID
Trekschurenstraat 106, 3500 Hasselt
Hasselt 94.683
BE 457.103.293,
WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Oe bijzondere algemene vergadering van 01 juli 1999
heeft het volgende beslist : .
De maatschappelijke zetel wordt gewijzigd naar
Hemelsveldstraat 96, 3570 Alken, dit vanaf heden.
(Get) Reumers, Pieter, ”
zaakvoerder.
Neergelegd, 27 juli 1999.
1 1915 BTW 21 % 402 2317
(72419)
N. 990805 — 462
DE DUINEN
Naamloze Vennootschap
Aarschotseweg 28
2200 HERENTALS
Turnhout 12.560
BE 404.155.745
Ontslag en benoeming bestuurders —
benoeming commissaris-revisor.
itreksel uit het proces-verbaal van de Algemene
Vergadering der Aandeethouders d.d. juni
1999 : "
De vergadering neemt instemmend akte van het
eervol ontslag van de heer K. Jofs en de heer J.
Näsström als bestuurders van de vennootschap en
dit met ingang vanaf heden.
De vergadering heeft met unanimiteit besloten de
heer Willy Van de Vondel, wonende te 3078 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 5 août 1999 262 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 5 augustus 1999
Everberg, Molenstraat 74 en de heer Luc Jullet,
wonende te 3070 Kortenberg, Blockmansstraat 32
te benoemen als bestuurders van de vennootschap
voor een periode van zes jaar en dit met ingang
vanaf beden, Hun mandaat zal onbezoldigd
uitgeoefend worden.
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders
benoemt als commissaris-revisor voor een periode
van drie jaar en dit met ingang vanaf | januari
1998 de revisorenfirma “Arthur Andersen,
Bedrijfsrevisoren”, Uitbreidingstraat 2 — 2600
Antwerpen, vertegenwoordigd door
Bedrijfsrevisor Patrftk De Schuuer.
Linjebuss, N.V. afgevaardigd bestuurder,
vertegenwoordigd door :
(Get) F. Driessens.
Neergelegd, 27 juli 1999.
2 3 830 BTW 21 % 804 4634
(82491)
N. 990805 — 463
MG BALANCK
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Diksmuide, Nieuwpoortstraat 5
Veurne 29.001
BE426.811.876
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte ontvangen door notaris Jo Vileyn te Nieuw-
poort op negentien juli negentienhonderd negenennegentig
en dragend volgend registratierelaas : geregistreerd drie
bladen, twee renvooien te Nieuwpoort op tweeéntwintig
juli negentienhonderd negenennegentig, boek 79, blad 9,
vak 12. Ontvangen : duizend frank. De eerstaanwezend
verificateur (getekend) : Koen Baert.
Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
naamtoze vennootschap MG BALANCK met maatschap-
pelijke zetel te Diksmuide (8600 Pervijze), Nieuwpoort-
straat 5:
Akte heeft genomen van het ontslag van de Heren Ar-
mand Depont, Willy Beaufays, André Balanck en Ray-
mond Bruyère en van Mevrouw Monique Kesteloot als
bestuurders van de vennootschap. De kwijting voor de
daden gesteld bij de uitvoering van hun mandaten zal ge-
geven worden op de eerstvolgende gewone jaarvergade-
ring.
2)Met eenparigheid van stemmen tot nieuwe bestuurders voor
de vennootschap heeft benoemd:
-de Heer André Balanck, wonende te Diksmuide, Nieuwpoort-
straat5; _ .
«de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
"André Balanck", met zetel te Diksmuide (8600 Pervijze),
Nieuwpoortstraat 5;
“Mevrouw Martine Balanck, wonende te Veume (Bulskamp),
Vlasstraat 12.
Zij hebben hun mandaat aanvaard.
3)Met eenparigheid van stemmen beslist heeft om over te gaan
" tot een reële kapitaalvermindering met vijf miljoen vijfhon-
derdduizend belgische frank om het maatschappelijk kapitaal ~
te brengen van acht miljoen belgische frank tot twee miljoen
vijfhonderdduizend belgische frank zonder vernietiging van
aandelen, door terugbetaling naar evenredigheid van de frac-
tiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.
De vergadering stelt vast dat dit besluit definitief is, maar dat
de terugbetaling enkel met naleving van de voorwaarden van
artikel 72bis Vennootschappenwet kan plaatsvinden.
4)De vergadering beslist om in de statuten van de vennoot-
schap een voorkooprecht in hoofde van de bestaande aandeel-
houders te voorzien in geval van vervreemding van de aande-
len aan andere dan bloedverwanten in de opgaande of neerda-
lende lijn of de echtgenoot van de overdrager, of een vennoot
of aandeelhouder.
De Raad van Bestuur, in vergadering bijeengekomen, beslist de
Heer André Balanck aan te stellen tot voorzitter van de Raad
van Bestuur en tot afgevaardigd bestuurder. Hij verklaarde de-
ze opdracht te aanvaarden.
Voor uittreksel :
(Get) Jo Vileyn,
notaris.
Hierbij tegelijk neergelegd :
= afschrift zeget .
- uittreksel zegel
= gecoördineerde statuten
Neergelegd, 27 juli 1999,
2 3 830 BTW 21 % 804 4 634
(82509)
N. 990805 — 464
EURO-INVEST
naamloze vennootschap
Brusselstraat 31
2321 MEER
Turnhout 87124
BE 457.948.579
ittr |_uit d len van_d w algemen
Aan de NV Immo Weyerman en mevrouw Nancy
Bormans die de wens te kennen hebben gegeven hun
Jaarrekeningen
14/07/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-07-14/0162024
Ontslagen, Benoemingen, Algemene vergadering, Kapitaal, Aandelen, Statuten
04/06/1986
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1986-06-04/425
Ontslagen, Benoemingen
14/04/1990
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1990-04-14/148
Ontslagen, Benoemingen
23/04/1999
Beschrijving: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 23 avril 1999 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 april 1999
DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd, vanaf de
oprichtingsakte.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, al dan
niet vennoot. Rechtspersonen, al dan niet vennoot, kunnen nooit benoemd
worden tot zaakvoerder.
De zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn
tot verwezenlijken van het doel, behoudens die waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is. Indien er verscheidene
zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door drie
zaakvoerders zaakvoerders. samen optredend.
De zaakvoerder kan gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. :
BENOEMING ZAAKVOERDER
Tot zaakvoerder wordt voor onbepaalde tijd benoemd:
a. de heer Ben SCHEPERS, voomoemd,
b. de heer Eddy HAUBEN, voornoemd,
c. de heer Luc PLUSQUIN, voornoemd,
JAARVERGADERING .
teder jaar wordt een gewone algemene vergadering, jaarvergadering
genoemd, gehouden op tien juni om éénentwintig uur (21.00u). Indien |
deze dag op een feestdag, valt, dan zal de vergadering gehouden worden
de eerstvolgende werkdag. ‘
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op,
éénendertig december van ieder jaar.
Het eerste boekjaar begint op één april en eindigt op éénendertig
december negentienhonderd negenennegentig.
Voor ontledend uittreksel :
(Get) Thierry Velghe,
. notaris.
Tegelijk hiermede ncergelegd:
- expeditie (met bankattest)
Neergelegd te Torigeren, 12 april 1999 (A/9912).
3 5745 BTW 21% 1206 6951
(42016)
N. 990423 — 164
DE DUINEN
Naamloze Vennootschap
Aarschotseweg 28
2200 HERENTALS
Turnhout 12.560
BE 404.155.745
Aanstelling bijzondere lasthebber
Uittreksel uit het proces-verbaal van de Raad van
Bestuur dd. 25 januari 1999:
Op unanieme wijze heeft de Raad besloten :
De heer Jules Achten, wonende te 3520 Zonhoven,
Gulden Boomkensweg 13 aan te stellen tot
bijzondere lasthebber van de vennoatschap en dit
met ingang vanaf 1 januari 1999. De volgende
machten worden aan hem wegekend .
a) het onderekenen en het afhalen van de
correspondentie met betrekking op
verzekeringsaangelegenheden en het
ondertekenen van groene kaarten,
vergoedingskwitanties en attesten van
zelfherstelling.
b) Het ondertekenen van documenten met
betrekking op de aanvraag van nummerplaten
van voertuigen: . .
c) Het ondertekenen van verzekeringspolissen,
contracten van rechtsbijstand en
borgsiellingscontracten.
d) Het vertegenwoordigen van de vennootschap in
rechte als eiser of verweerder,
Linjebuss Benelux, N.V.,
vertegenwoordigd door :
(Get.) F. Driessens,
afgevaardigd bestuurder.
Neergelegd, 12 april 1999.
1 1915 BTW 21% 402 2317
‘ (42025)
N. 990423 — 165
DO-IT
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
2382 Ravels-Pappel. Dorp 40a.
Oprichting
Er blijkt uit een akte verleden voor nataris Michel Eyskens te Oud-Tumhout op acht april negentienhonderd negenennegentig, dragende volgende melding van
registratie: “Geboekt vier bladen geen verzendingen te Tumhout, reg. | de
APR. 1999, bock 612 folio 68 vak 12, ontvangen:
Drieduizendzevenhonderdtweeënvijftig frank gelijkwaardig aan drieënnegentig euro, Voor De Ontvanger, (get) J. VAN DEN BROECK, dat de
hiemagenoernden een vennootschap hebben opgericht als volgt:
Vennoten:
1. De heer SEGERS Steven, fimess-uitbater, geboren te Tumhout op
zevenentwintig juni negentienhonderd twee en zeventig, wonende te Oud-
Tumhout, Polderstraat 91. . .
2. De heer HENS Paul Josephus Maria Theresia, fitness-uitbater, geboren te Tumhout op negentien augustus negentienhonderd achtenvijfig, wonende te
Turnhout, Frans Smuldersstraat 1.
Vorm - benaming: De vennootschap heeft de vorm van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt: "DO - IT"
Zetel: De maatschappelijke zetel ís gevestigd te 2182 Ravels-Poppel, Dorp 40a, De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen het
Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel hoofdstad bij besluit van de zaakvoerders, die alle machten hebben om de wijziging die er uit voortvloeit authentiek te doen vaststellen in huidig artikel van de statuten.
De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerders,
administratieve zetels, agentschappen, werkplaatsen, opslagplaatsen en
bijkantoren, zowel in België als in het buitenland, vestigen.
Doel: De vennootschap heeft tot doel:
© — Het uitbaten van cen centrum voor beweging en gezondheid. Dit houdt
ondermeer in: het uitbaten van cen fitness- en danszaal onder professionele
begeleiding. .
« Het uitbaten van een cafetaria.
® _ De kleinhandel in alle soorten goederen die verband houden met het
vorenstaande, zoals ondermeer sportartikelen, kleding, voeding, dranken,
tectuur en dit alles in de meest uitgebreide zin.
Dit alles in de meest ruime betekenis van het woord.
De vennootschap mag bovengenoemd doel verwezenlijken, hetzij voor eigen
rekening, hetzij voor rekening van derden, zo in België als ín het buitenland.
Deze opsommingen zijn enkel aanduidend sen niet begrenzend, zo kan de
vennootschap. als tot haar doel behorende, alle daden stellen en alle handelingen doen van commerciëte, financiële, industriële of immobiliaire aard die hetzij
rechustreeks, hetzij onrechtstreeks tot haar doel behoren en er zich bij aansluiten of er de uitbreiding van kunnen bevorderen zowel in België als in het buitenland.
Jaarrekeningen
18/07/2003
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2003-07-18/0151447
Jaarrekeningen
24/07/2006
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2006-07-24/0172090
Jaarrekeningen
04/03/1991
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1991/021268
Jaarrekeningen
06/11/1999
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1999-11-06/0214929
Diversen, Rubriek Herstructurering
08/06/2004
Beschrijving: t In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Nasrgn! RECITGF + : MN (LI DM *04084188* De Griffier J. dviteY VIS Benaming: De Duinen Rechtsvorm > Naamloze Vennootschap Zetel: Aarschotseweg 28-2200 Herentals ı Ondernemingsnr 0404155745 | | Voorwerp akte : Neerlegging fusievoorstel in het kader van artikel 693 W. Venn. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -08/06/2004- Annexes du Moniteur belge Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de persofo)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Jaarrekeningen
02/08/2004
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2004-08-02/0187712
Kapitaal, Aandelen, Algemene vergadering, Statuten
01/01/1983
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1983-01-01/1523-06
Ontslagen, Benoemingen
14/09/2001
Beschrijving: 158 Suciétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 14 septembre 2001 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 14 september 2001
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Paul Rijs”, met zetel te 2360 Oud-Turnhout, Bosdreef 35, opgericht bij akte verleden voor notaris
Coppens te Vosselaar op achtentwinbg juni negentienhonderd achtentachtig, zoals bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van
drieëntwintig juli nadien, onder nummer 880723-489. Vorm - benaming:
De vennootschap heeft de varn van een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid, Haar naam luidt: “RIJS CONSULTING” Zetel: De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2360 Oud-Turnhout, Bosdreef 35.
Doel: De vennootschap heeft tot doel: Het ontwerpen, optekenen van
plannen, opmaken van studies, het verlenen van adviezen en mogelijk begeleiden en beheren van projecten van en voor eender welk roerend of
onroerend voorwerp In de privé, industrie en- of voor de overheid, Het
organiseren van ate mogelijke handelsaangelegenheden hieromtrent. De Import en export van goederen, inkoop en verkoop en het transport hiervan.
De vennootschap is evencens gerechtigd alle commerciële, fnancitie, rae-
rende en onroerende verrichtingen te doen die rechtstreeks of anrecht-
streeks bij haar doel aanduiten of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken, dit alles zowel in binnen- ats in buitenland
voor eigen rekening als voor die van derden, als tussenpersoon of bij deelneming in andere vennootschappen. Pe vennootschap kan bovendien
partcipates nemen of aansurten, im en samensmelten met andere
vennootschappen. Al deze handelingen kunnen zowel in het binnen: als in het buitenland verricht warden. Deze opsomming is niet beperkend noch
bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd te worden. De vennootschap mag alles doen wat
rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de verwezenlijking
van haar doel in de ruimste zin. Daartoe kan de vennçot-
schep samenwerken met, deeinemen in, of op gelijke welke wijze, recht- streeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, De
vennootschap kan voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle
commerciële, financiële en industrile verichtingen doen de ce verwe- zenljking van het maatschappelijk voorwerp rechtstreeks af onrechtstreeks
in de hand werken. Zij kan door middel van inschrijving, Inbreng, fusie, op- slorping, samenwerking, financiële tussenkomst of inspraak, deelnemen in
alle andere Belgische cf buitenlandse vennootschappen, instelingen of on- dememingen zonder onderscheid, ongeacht zij opgericht zijn of nog moeten
opgericht worden, wier maatschappelijk voorwerp gelijk is, verwant, ver- knocht of analoog aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking
kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doe). Zij mag cok de functie
van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen. Deze opsemming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tat de verwezenlijking van
haar maatschappelijk voorwerp. Duur: De vennootschap werd voor onbepaalde duur opgericht Kapitaal: Het maatschappelijk kapitaal werd
vastgesteld bij de opnchting op achttienduizend zeshonderd euro verdeeld in
honderdzesentachbg aandelen met een nominale waarde van horderd euro per aandeel, die bij deze oprichting voor volledig en tegen pari werden
ingeschreven, Het kapitaal werd ten bedrage van één/derde valstart. Eike comparant heeft nog een volstortingsplicht tegenover de vennootschap van
twee/derde per aandeel waarop hij heeft ingetekend, te weten de camgarant sub 1. voor een bedrag van twaalfduirend driehonderd drieëndertig euro en
drieëndertig eurocent en de comparant sub 2. voor een bedrag van zesenzestig euro zevenenzestig eurocent. Bestuur - controle: De
vennootschap wordt bestuurd door cen of meer al dan niet statutaire
zaakvoerders, natuurlijke personen, vennoot of niet, aangesteld door de elgemene vergadering die hun mandaat ook kan herrepen. Ze zijn
herkiesbaar. De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verichten d'e nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
doet van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet aleen de algemene vergadering bevoegd is. leder
zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap en treedt namens haar op in en buiten rechte. De zaakvoerder kan gemachtigden van de vennootschap
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gemachtigden
verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in
geval van overdreven volmacht. Jaarvergadering: leder jaar wordt de jaarvergadering gehouden in de maarschappelijke zetel op de tweede
maandag van de maand juni om twintg uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de
eerstvalgende werkdag. Baekjaar: Het maatschappelijk boekjaar begint ap één januari en eindigt op éénerdertig december. Verdeling winst -
reserves: Het babg saldo van de balans, na aftrek van de a!gemene kosten, maatschappelijke lasten en afschrijvingen, maakt de netto-winst uit, Eerst
wordt van deze winst ten minste vijf procent afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve; de verplichung tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds gen tende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt. Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene
vergadering die er de aanwerding van bepaalt. Uiquidatiebonus: Na betaling van alle schukten, lasten en kosten van vereffening, worden de
netto-actva eerst aangewend om in geld of effecten het volgestort bedrag van de aandelen dat niet werd gedelgd, terug te betalen, Het beschikbaar
overschot wordt verdeeld onder alle vennoten volgens het aantal van hun
aandelen. SLOTBEPALINGEN EN/OF DVERGANGSBEPALINGEN. 1 Het eerste boekjaar zal een aanvang nemen op het tijdstip ven het verkrijgen
der rechtspersoonlijkheid, en eindigen op éénendertig december tweeduizend en twee. De eerste jaarvergadering ‘zal dus plaatsvinden in juni
tweeduizend en drie. 2. Onmiddelijk nadat de vennootschap és opgericht en de vennoten de statuten hebben vastgelegd, zijn zij bijeengekomen teneinde
de zaakvoerders en de commissarissen te benoemen. Het aantal
zaakvoerders wordt op één bepaald, zijr mandaat gaat in op het ogenblik van het tijdstip van het verkrijgen der rechispersoonlijkheid en men
benoemt tot die functie: de heer Rijs Paul Johannes Josephus Albertus,
binnenhuisarchitect, wonende te Oud-Tumhout, Bosdreef 35. Zijn mandaat wordt bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering. Hij verklaart met ingarg van het tijdstip van het verkrijgen der
rechtspersoonlijkheid zijn mandaat te aanvaarden. Er wordt geen commis:
saris benoemd. 3. Volmacht met machtiging tot indeplaatssteling wordt
verleend aan Accountancykantoor Van der Linden en Favril besloten ven-
nootschap met beperkte, sansprakelijkheid, vertegenwoordigd door Favri
Gerald of Favril Arthur teneinde ale formaltelten met de diensten van het handelsregister, de diensten van de kamer van ambachten en neringen, de diverse belastingadministraties, waaronder de BTW-administratie en de so- ciale wetgeving, te regelen naar aanleiding van onderhavige oprichting, als- ook naar san!erding van wijzigingen zich terzake voordoende in de tockomst.
Tegelijk hiermee neergelegd exped.tie der akte en bankattest.
Voor ontledend uittreksel :
(Get.) Michel Eyskens,
notaris. .
Neergelegd te Mechelen, 4 september 2001 (A/17686).
2 4 000 BTW 21% 840 4840
(107110)
N. 20010914 — 341
DE DUINEN
Naamloze Vennootschap
Aarschotseweg 28 - 2200 Herentals
H.R. Turnhout 12.560
z 404.155.745
Ontslag en benoeming bestuurders-ontslag en
benoeming commissaris-bencening gedelegeerd
bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering
van 29 juni 2001.
Ontslag en benoeming bestuurders
De vergadering neemt, met ingang vanaf heden,
akte van het einde van het mandaat van de huidige
leden van de Raad van Bestuur, met nace:
~ Connex Belgium NV.
- De heer Jacques Driessens.
= De heer Willy Van de Vondel.
- De heer Luc Jullet.
De vergadering besluit vervolgens met éénparigheid
van stemmen, eveneens met ingang vanaf heden, de
volgende bestuurders te benoemen voor een termijn
van zes jaar:
= Connex Belgium NV, met zetel te 2030 Antwerpen,
Groenendeallaan 387.
~ De heer Jacques Driessens, wonence te 2950
Kapellen, Hoevensebaan 218 bus 3.
= De heer Willy Van de Vondel, wonende te 3078
Everberg, Molenstraat 76.
= De heer Luc Jullet, worende te 3070 Kortenberg,
Blockmanstraat 32. . Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 14 septembre 2001 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 14 september 2001 159
Hun mandaten zullen onbezoldigd worden
uitgeoefend.
Ontslag en benoeming commissaris
De vergadering neemt op voordracht van de
ondernemingsraad, met ingang vanaf heden, akte van
het einde van het mandaat van de commissaris, met
name de revisorenfirma “Arthur Andersen,
Bedrijfsrevisoren, Uitbreidingstraat 2, 2600
Antwerpen, vertegenwoordigd door de heer Patrick
De Schutter”.
De vergadering besluit vervolgens op voordracht
van de ondernemingsraad en met éénparigheid van
stemmen de revisorenfirma “Arthur Andersen,
Bedrijfsrevisoren, Uitbreidingstraat 2, 2600
Antwerpen, vertegenwoordigd door de heer Patrick
De Schutter" te benoemen tot commissaris van de
vennootschap voor een periode van drie jaar. Zijn
bezoldiging zal in een afzonderlijke overeenkomst
worden vastgelegd.
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur
van 29 juni 2001.
Met eenparigheid van stemmen benoemt de raad tot
gedelegeerd bestuurders:
= Connex Belgium NV.
- De heer Jacques Driessens.
Voor eensluidend uittreksel :
(Get.) Jacques Driessens,
afgevaardigd bestuurder.
Neergelegd, 4 september 2001.
2 4000 BTW.21% 840. . 4840
(107111)
N. 20010914 — 342
WILLEMS
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
SASSENHOUT 61
2290 VORSELAAR
TURNHOUT 26.019
404.219.586
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAO
VAN BESTUUR D.D. 04.05.2001
Ingevolge het overlijden van de Heer Willems
Louis wordt de NV Gefica, met maatschap-
pelijke zetel te Sassenhout 61, 2290 |
VORSELAAR benoemd als bestuurder om in
zijn vervanging te voorzien.
De Raad van Bestuur is als volgt
samengesteld:
- Willems Dirk, gedetegeerd bestuurder
- Laeremans Germaine, bestuurder
- NV Gefica, bestuurder
(Get.) Willems, Dirk,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 4 september 2001.
1 2 000 BTW 21 % 420 2420
(107112)
N. 20010914 — 343
WILLCO
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
SASSENHOUT 61 |
2290 VORSELAAR
TURNHOUT 55842
428.785.431
Verslag algemene vergadering did. 25.06.2001
Ingevolge het overlijden van de Heer Wiltems
Louis d.d. 04.05.2001 wordt NV Gefica, met
maatschappelijke zetel te Sassenhout 61, :
2290 VORSELAAR vanaf 04.05.2001 benoemd
als bestuurder om in zijn vervanging te
voorzien.
Volgende:-bestuurders worden herbenoemd
voor een periode van zes jaar:
- Laeremans Germaine, wonende te
Poederleeseweg 5, 2290 VORSELAAR
- Willems Dirk, wonende te Poederleeseweg 3,
2290 VORSELAAR - u
De Raad van Bestuur beslist met éénparigheid
van stemmen Mevrouw Laeremans Germaine
te benoemen tot gedelegeerd bestuurder.
(Get.) Laeremans, Germaine,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 4 september 2001.
1 2 000 BTW 21% 420 2420
4107115)
Jaarrekeningen
18/07/2011
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2011-07-18/0169550
Statuten, Ontslagen, Benoemingen, Algemene vergadering
16/11/2021
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0404155745
Naam
(voluit) : De Duinen
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Aarschotseweg(HRT) 28
: 2200 Herentals
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Maarten DE CLERCQ, notaris met standplaats te Stekene (Kemzeke), die zijn ambt uitoefent in Akta Notarisvennootschap, met zetel te Stekene (Kemzeke), op achtentwintig oktober tweeduizend eenentwintig, blijkt dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de naamloze vennootschap “DE DUINEN”, waarvan de zetel geves-tigd is te 2200 Herentals, Aarschotseweg 28, waarbij het volgende werd beslist met éénparigheid van stemmen: 1. EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit om, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 39, § 1, 1e en 3e alinea van de Wet tot invoering van het WVV, de statuten van de Vennootschap te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het WVV, in de zin zoals weergegeven in de hierna onder besluit 5 aangenomen nieuwe tekst van statuten.
2. TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen in de zin zoals hierna weergegeven in de hierna onder besluit 5 aangenomen nieuwe tekst van statuten. 3. DERDE BESLUIT
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar 15 juni om 13h30 uur. 4. VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit de statuten te wijzigen aangaande het bestuur en de vertegenwoordiging van de Vennootschap, in de zin zoals weergegeven in de hierna onder besluit 5 aangenomen nieuwe tekst van statuten.
5. VIJFDE BESLUIT:
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
“TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamlo-ze vennootschap, afgekort “NV”. Zij draagt de naam “DE DUINEN”.
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel mag naar om het even welke andere plaats in het Nederlandse taalgebied of in tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad worden overgebracht, door een eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid de statutenwijziging die daar mogelijk mee gepaard gaat authentiek te doen vaststellen. Over elke andere verplaatsing van de zetel, kan enkel de algemene vergadering beslissen.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, in België of in het buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten.
*21367051*
Neergelegd
10-11-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/11/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:
• Het (organiseren van) vervoer van alle goederen en personen, langs de baan, over het water of door de lucht, het laden en lossen, evenals alle manipulaties van goederen, het uitbaten van een garage met depanneren van wagens voor eigen rekening en voor derden, met inbegrip van carrosseriewerken, alle soorten vervoer, makelarij, tolagentschap, en vertegenwoordiging van maatschappijen, zowel weg-, spoor als luchtvervoer, bevrachting, verzending, evenals het uitvoeren van grondwerken;
• De handel, onder welke vorm ook, in automobielvoertuigen, onderdelen en automobielartikelen; • Het aankopen, verkopen, opwekken en opslagen van welkdanige brandstoffen of (hernieuwbare) energie, met inbegrip van de organisatie en de uitbating van tanks, benzinepompen, gasoil, waterstof of andere laadinfrastructuur;
• Het uitbaten van een reisbureau en het verstrekken van alle hiermee samenhangende dienstverleningen, zoals het reserveren, boeken en uitstippelen van reizen, zowel nationale als internationale, al dan niet in samenwerking met een erkende touroperator alsmede het organiseren, verzorgen en uitvoeren van groepsreizen, studiereizen en excursies; • Het adviseren in het kader van mobiliteit en personenvervoer, alsook het organiseren en geven van trainingen, opleidingen en voordrachten in dit verband;
• Het optreden als commissionair-expediteur, alle bijkomende diensten bij vervoer, diensten inzake verzekering, opslag in magazijnen, expeditie en zo meer, alsmede import en export; • Het beheer, in de ruimste zin van het woord, van onroerende goederen. Daarin zijn begrepen, zonder beperking: huur, verhuur, exploitatie, herstelling, verbetering, verbouwing evenals, te gelegener tijd, aankoop, oprichting en andere vormen van verwerving om de betrokken onroerende goederen te gebruiken in het kader en ter uitbreiding van het genoemde beheer. Deze opsomming van activiteiten en handelingen dient als niet limitatief te worden opgevat. De vennootschap zal bovendien, zowel in binnen- als in buitenland bij middel van inbreng, fusie, inschrijving of op welkdanige wijze belangen kunnen nemen, alsook bestuursmandaten kunnen waarnemen in alle ondernemingen, verenigingen of maatschappijen die eenzelfde, een gelijkaardig of een ermee verband houdend voorwerp nastreven, of die van aard zijn de verwezenlijking van haar eigen voorwerp te vergemakkelijken.
Zij mag tevens leningen en kredietopeningen aangaan en toestaan, zich borg stellen, pand verstrekken en hypotheek op haar onroerende goederen toestaan tot zekerheid van verbintenissen van zichzelf en van derden.
De vennootschap mag alle bewerkingen doen van industriële, commerciële of financiële, roerende of onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking van haar voorwerp.
De vennootschap zal geen handelingen stellen of activiteiten uitoefenen in België of in het buitenland waarvoor zij in België respectievelijk in het buitenland over specifieke vergunningen of toelatingen dient te beschikken, indien zij niet eerst deze vergunningen of toelatingen heeft bekomen. Artikel 4. Duur
4.1. Onbepaalde duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de bijzondere wettelijke voorschriften ter zake en van de bijzondere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten die door de wet worden opgelegd voor een statutenwijziging.
4.2. Alarmbelprocedure
Deze bepaling tast het recht niet aan van de aandeelhouders die met één/vierde van de uitgebrachte stemmen op de algemene vergadering beslissen tot ontbinding van de vennootschap indien het netto actief van de vennootschap gedaald is, als gevolg van de geleden verliezen, tot beneden één/vierde van het kapitaal.
TITEL II. KAPITAAL EN AANDELEN
Artikel 5. Kapitaal
Het kapitaal bedraagt driehonderd tachtigduizend euro (€ 380.000).
Het is verdeeld in elfduizend vijftig (11.050) aandelen zonder vermel-ding van nominale waarde. Artikel 6. Aandelen
De aandelen zijn en blijven op naam.
Het aandeelhouderschap wordt verplicht aangetekend in een register van aandelen. Dit register wordt gehouden conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het wordt bewaard op de zetel van de vennootschap, waar de aandeelhouders het kunnen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/11/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
raadplegen vanaf de datum van registratie.
De gedagtekende inschrijving in dit register geldt als bewijs van het aandeel of de groep aandelen. Zij geschiedt door voor elke aandeelhouder zijn identiteit, het aantal en de aard van zijn aandelen, de gedane stortingen, de overschrijvingen en de datum daarvan te vermelden. In voorkomend geval wordt in het register vermeld dat de aandelen geen stemrecht hebben of dat het daaraan verbonden stemrecht is geschorst.
Indien de eigendom van een aandeel of aandelen verdeeld is in blote eigendom en vruchtgebruik, moeten de blote eigenaars en de vruchtgebruikers afzonderlijk worden vermeld, met vermelding van hun respectieve rechten op het aandeel of de aandelen.
Indien een aandeel of aandelen in gemeenschappelijk bezit zijn van verscheidene personen, moet worden vermeld welke persoon de aan dat aandeel of die aandelen verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap mag uitoefenen.
Indien de aandelen tot de tussen echtgenoten bestaande gemeenschap behoren, worden alle daaraan verbonden rechten uitgeoefend door de echtgenoot op wiens naam de aandelen in het aandelenregister zijn ingeschreven, zulks alleen en zonder tussenkomst van de andere echtgenoot. Indien de aan een aandeel of aandelen verbonden rechten worden geschorst of indien de aandelen van rechtswege waardeloos worden of worden ingetrokken, wordt van dit feit melding gemaakt in het register, met vermelding van de datum en de oorzaak van de schorsing of intrekking. Zodra de vennootschap kennis krijgt van overeenkomsten of feiten die de vrije overdracht van een aandeel of aandelen beperken, zoals een pandrecht of een toewijzing van een call-optie of een beslaglegging, wordt deze beperking in het register ingeschreven.
De inschrijving van de aandeelhouder vermeldt zijn volledig adres.
De aandeelhouders zijn verplicht elke adreswijziging schriftelijk ter kennis te brengen van de vennootschap.
Alle mededelingen die de vennootschap aan de aandeelhouder te doen heeft worden rechtsgeldig aan het in het aandelenregister opgenomen adres betekend, onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 44 van deze statuten en artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register van aandelen op naam wordt aangehouden in elektronische vorm.
TITEL III. BESTUUR, VERTEGENWOORDIGING EN CONTROLE
Artikel 7. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder of door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, op beslissing van de algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt.
A. BEPALINGEN VAN TOEPASSING INDIEN EEN RAAD VAN BESTUUR WORDT AANGESTELD Artikel 8. Benoeming en ontslag van bestuurders
Indien de algemene vergadering besluit om meerdere bestuurders te benoemen, wordt de vennootschap bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. In de gevallen en onder de voorwaarden gesteld door de wet kan het bestuursorgaan ook worden samengesteld uit twee leden. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
De duur van hun opdracht mag de zes jaar niet te boven gaan.
Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.
De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Ieder lid van het bestuursorgaan kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegenstelbaar te maken. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd dan moet die rechtspersoon een vaste vertegenwoordiger aanduiden om haar in de uitoefening van dit mandaat te vertegenwoordigen. Deze vaste vertegenwoordiger moet een natuurlijke persoon zijn.
Artikel 9. Bepalingen geldend indien er slechts twee bestuurders zijn Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, kan het bestuur van de vennootschap worden opgedragen aan twee bestuurders, onverminderd de mogelijkheid van de algemene vergadering om een enige bestuurder te benoemen in overeenstemming met artikel 7 van de statuten.
Zolang de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders telt en bestuurd wordt door een raad van bestuur van slechts twee bestuurders, kan aan geen van hen in bestuursvergadering een beslissende stem worden toegekend en moeten zij beiden steeds in overleg en met unanimiteit besluiten treffen. Van zodra de vennootschap opnieuw wordt bestuurd door een raad van bestuur van meer dan twee bestuurders, herneemt de bepaling van artikel 12 van de statuten haar geldingskracht, waarbij bepaald is dat bij staking van stemmen binnen de raad, de bestuurder die de raad voorzit, een beslissende stem heeft en zijn alle wettelijke en statutaire regels met betrekking tot de bijeenroeping, de bijeenkomst, de beraadslaging en de besluitvorming van de raad van bestuur
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/11/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
opnieuw en onverminderd van kracht.
Artikel 10. Vacature
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, en de raad drie of meer leden telt, zijn de overblijvende bestuurders samen bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de vaste benoeming doen. Wordt de aanstelling bevestigd, dan doet de gecoöpteerde bestuurder het mandaat uit van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Wordt de aanstelling niet bevestigd, dan eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Indien er slechts twee bestuurders zijn aangesteld en één van beiden wegvalt, dan dient de overblijvende bestuurder onverwijld een algemene vergadering samen te roepen, met het oog op de aanstelling van een nieuwe bestuurder in vervanging van de weggevallen bestuurder, dan wel om in overeenstemming met artikel 7 van de statuten te beslissen dat de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
Artikel 11. Vergadering van de raad van bestuur
De raad kiest onder zijn leden een voorzitter.
De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist en bovendien binnen hoogstens veertien (14) dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door het lid van de raad dat bij gewone meerderheid wordt aangeduid om de vergadering voor te zitten. De vergadering van de raad van bestuur kan worden gehouden per telefoon, videoconferentie of ander telecommunicatiemiddel.
De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats, aangewezen in de oproepingsbrief.
Artikel 12. Besluitvorming
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Zijn er slechts twee bestuurders, dan dienen zij beiden aanwezig te zijn en stellen zij ter zitting in overleg de agenda samen, rekening houdend met de door elk van hen geformuleerde voorstellen zoals die vervat zijn in het verzoek tot bijeenkomst.
De bestuurder die belet is, kan volmacht geven aan een van zijn collega's van de raad, maar slechts voor één vergadering. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn.
Indien er slechts twee bestuurders zijn aangesteld, kan de bestuurder die belet is, eveneens schriftelijk de andere bestuurder machtigen een beslissing te nemen. Bovendien kunnen bestuurders die niet fysiek op de zitting aanwezig kunnen zijn, toch aan de beraadslagingen en stemmingen deelnemen met behulp van telecommunicatiemiddelen, zoals een telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks kunnen communiceren met alle andere deelnemers. De personen die door zulke telecommunicatiemiddelen aan de vergadering deelnemen worden beschouwd als zijnde aanwezig. De notulen van de vergadering vermelden duidelijk welke bestuurders op dergelijke wijze aan de beraadslagingen en stemmingen hebben deelgenomen.
De beslissingen worden genotuleerd in een daartoe bijgehouden register, dat telkens door de aanwezige bestuurders wordt ondertekend. Indien de raad van bestuur daartoe beslist, mag dit bijzonder register worden gehouden in elektronische vorm.
De besluiten van de raad van bestuur, kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid. Indien de raad slechts twee leden telt, heeft elke bestuurder een gelijke stem en dienen de beslissingen te worden genomen bij unanimiteit. Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, een beslissende stem, behoudens wanneer de raad slechts twee bestuurders telt; in dat geval is het voorstel verworpen. Artikel 13. Bezoldiging
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, worden de bestuursmandaten niet vergoed. Indien een bezoldiging wordt toegekend, wordt het bedrag ervan door de algemene vergadering vastgesteld.
Artikel 14. Intern bestuur beperkingen
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Zodra en zolang de bestuurders een college vormen gelden voor hen de verplichtingen die
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/11/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht. Onverminderd deze verplichtingen, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen. Artikel 15. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap als college in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd (i) de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, (ii) de vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur zoals voorzien in artikel 17.a/ en de vertegenwoordiging door bijzondere gevolmachtigden zoals voorzien in artikel 17.c/, wordt de vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden door (i) hetzij twee bestuurders die gezamenlijk optreden, (ii) hetzij één bestuurder aan wie door de raad van bestuur de volledige individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid is verleend en die de titel van "gedelegeerd bestuurder" zal dragen.
Indien de vennootschap een mandaat (zaakvoerder, bestuurder, vereffenaar) uitoefent in een andere vennootschap, dan wordt zij in de uitoefening van dit mandaat enkel geldig vertegenwoordigd door de daartoe aangestelde vaste vertegenwoordiger.
Artikel 16. Bekendmaking van benoeming of ambtsbeëindiging van bestuurders De benoeming van de leden van de raad en hun ambtsbeëindiging worden openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie van de ondernemingsrechtbank van een uittreksel uit het benoemings- of beëindigingsbesluit, en van een afschrift daarvan bestemd om in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt.
Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden. Artikel 17. Dagelijks bestuur – auditcomité – remuneratiecomité adviserende comités – bijzondere volmachten
a/ Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande kunnen worden toevertrouwd aan één of meer personen (al dan niet lid van de raad van bestuur) die handelen als orgaan van de vennootschap. Indien een bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur, zal hij de titel van “gedelegeerd bestuurder” dragen.
De raad van bestuur stelt de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur aan en legt de voorwaarden vast van zijn/hun aanstelling. Indien een of meer personen worden belast met het dagelijks bestuur, zonder dat deze worden verenigd in een college, dan heeft elke persoon belast met het dagelijks bestuur afzonderlijk handelend de macht om namens de vennootschap op te treden en haar te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur. b/ Auditcomité - remuneratiecomité – adviserende comités
Auditcomité - remuneratiecomité
In de gevallen waarin het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dit verplicht, richt de raad van bestuur in zijn midden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een auditcomité en een remuneratiecomité op belast met de in hetzelfde Wetboek opgesomde taken.
Adviserende comités
Binnen de raad van bestuur kan tevens worden overgegaan tot de oprichting van één of meer adviserende comités, waarvan de raad van bestuur de samenstelling en opdrachten omschrijft. c/ Bijzondere volmachten
Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.
B. BEPALINGEN VAN TOEPASSING INDIEN EEN ENIGE BESTUURDER WORDT AANGESTELD Artikel 18. Enige bestuurder
Indien de algemene vergadering slechts één bestuurder benoemt, wordt de vennootschap bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap. Artikel 19. Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 20. Bezoldiging
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, wordt het mandaat van de enige bestuurder niet vergoed. Indien een bezoldiging wordt toegekend, wordt het bedrag ervan door de algemene vergadering vastgesteld.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/11/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 21. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Onverminderd (i) de vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur zoals voorzien in artikel 23.a/; en (ii) de vertegenwoordiging door bijzondere gevolmachtigden zoals voorzien in artikel 23.b/, wordt de vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden door de enige bestuurder die individueel optreedt.
Artikel 22. Bekendmaking van benoeming of ambtsbeëindiging van de enige bestuurder De benoeming van de enige bestuurder en zijn ambtsbeëindiging worden openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie van de ondernemingsrechtbank van een uittreksel uit het benoemings- of beëindigingsbesluit, en van een afschrift daarvan bestemd om in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt.
Artikel 23. Dagelijks bestuur - bijzondere volmachten
a/ Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande kunnen worden toevertrouwd aan één of meer personen die handelen als orgaan van de vennootschap. De enige bestuurder stelt de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur aan en legt de voorwaarden vast van zijn/hun aanstelling. Indien een of meer personen worden belast met het dagelijks bestuur, zonder dat deze worden verenigd in een college, dan heeft elke persoon belast met het dagelijks bestuur afzonderlijk handelend de macht om namens de vennootschap op te treden en haar te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur. b/ Bijzondere volmachten
Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.
C. CONTROLE
Artikel 24. Controle
Van zodra de vennootschap hiertoe wettelijk verplicht is en onverminderd de mogelijkheid voor de algemene vergadering om hiertoe vrijwillig te beslissen, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen, aan één of meer commissarissen opgedragen, gekozen onder de leden van het instituut der bedrijfsrevisoren, die benoemd worden voor een hernieuwbare termijn van drie jaar door de algemene vergadering die tevens hun bezoldiging vaststelt. Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks en controlebevoegdheid van de commissaris.
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 25. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering bevoegdheid De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op 15 juni om dertien uur dertig; indien die dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden. Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijzigingen van de statuten inhoudt.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
Voor zover wettelijk is toegelaten en niet statutair uitgesloten, kunnen de aandeelhouders ook beslissen door unanieme schriftelijke goedkeuring.
Artikel 26. Plaats van de vergadering bevoegdheid
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangewezen in de oproeping. De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten ter zake van: de benoeming en het ontslag van de bestuurders en commissarissen, de vaststelling van het salaris van de bestuurders en van de vergoeding voor de commissarissen, het instellen van de vennootschapsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen, het verlenen van kwijting, het vaststellen van de jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst. De algemene vergadering is bovendien bevoegd om te beraadslagen en te besluiten in alle aangelegenheden die tot de bevoegdheid van andere organen behoren, wanneer die organen in de onmogelijkheid verkeren om tot een besluit te komen.
De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen in de statuten en met name om te besluiten tot ontbinding van de vennootschap of wijziging van haar duur, verhoging of vermindering van het kapitaal, uitgifte van converteerbare obligaties met voorkeurrecht, fusie met een of meer vennootschappen, splitsing, wijziging van het voorwerp van de vennootschap, inbreng van algemeenheid en omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/11/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
rechtsvorm.
Artikel 27. Bijeenroeping bevoegdheid verplichting
Het bestuursorgaan en iedere commissaris afzonderlijk kunnen zowel een gewone algemene vergadering (jaarvergadering) als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag. Het bestuursorgaan en de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone vergadering bijeen te roepen telkens het belang van de vennootschap het vereist en bovendien wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen. In dat laatste geval moet de vergadering bijeengeroepen worden binnen de drie weken na de aanvraag.
Artikel 28. Oproeping – Toelating tot de algemene vergadering
De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt op de wijze als wettelijk voorgeschreven. Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden :
- de aandeelhouder moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van aandelen; - de rechten verbonden aan de aandelen mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag de aandeelhouder nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De algemene vergadering kan alleen geldig besluiten als ze regelmatig samengeroepen werd, of als alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en bij eenparigheid akkoord gaan met de agenda.
Artikel 29. Vertegenwoordiging van aandeelhouders
Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde (al dan niet aandeelhouder), houder van een geschreven volmacht, mits hijzelf of de gevolmachtigde de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.
Artikel 30. Vraagrecht
De bestuurders en de (eventuele) commissarissen geven antwoord op de vragen die door de aandeelhouders worden gesteld overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde kalenderdag vóór de algemene vergadering ontvangen.
Artikel 31. Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 32. Elektronische deelname aan de vergadering – Stemmen op Afstand Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet (i) minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en (ii) zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.
Aandeelhouders kunnen vóór de algemene vergadering, dit wil zeggen alleszins voor het tijdstip waarop de vergadering een aanvang neemt, langs elektronische weg of per brief op afstand stemmen. Zij moeten daarvoor gebruik maken van het formulier dat de vennootschap daartoe ter beschikking stelt en dat inhoudelijk zal moeten beantwoorden aan de voorwaarden ter zake door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gesteld.
Het bestuursorgaan zal, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de eventuele uitvoeringsbesluiten, nadere regels uitwerken in verband met de te gebruiken elektronische communicatiemiddelen, de wijze waarop de hoedanigheid en de identiteit van een aandeelhouder die op afstand aan de algemene vergadering wenst deel te nemen of wenst te stemmen, zal worden gecontroleerd, hoe zijn aanwezigheid kan worden vastgesteld, en de manier waarop de veiligheid van het te gebruiken communicatiemiddel kan worden gewaarborgd. Artikel 33. Verdaging van de vergadering
Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, elke gewone, bijzon-dere of buitengewone vergadering, een enkele maal drie weken te verdagen, zelfs al betreft het niet de beslissing over de jaarrekening tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/11/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
die ten minste één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, of door de commissarissen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen. Artikel 34. Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem onverminderd de wettelijke beperkingen van het stemrecht verbonden aan aandelen.
Nochtans is de uitoefening van het stemrecht geschorst voor wat de niet volgestorte aandelen betreft, zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, onverminderd de strengere aanwezigheids en meerderheidsvereisten door de wet opgelegd in bijzondere gevallen. Onthoudingen worden op geen enkele manier meegeteld.
Artikel 35. Notulen
Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt. De notulen van de gewone en van de bijzondere algemene vergaderingen worden opgenomen in een speciaal register dat wordt bijgehouden op de zetel van de vennootschap. Zij worden aan het eind van de vergadering ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen. Indien de algemene vergadering daartoe beslist, mag dit bijzonder register worden gehouden in elektronische vorm.
Van elke buitengewone algemene vergadering, te houden ten overstaan van een notaris, wordt een authentiek procesverbaal opgemaakt.
Artikel 36. Vruchtgebruik op aandelen
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 37. Buitengewone algemene vergadering statutenwijziging
De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris, met inachtname van de quorum- en/of meerderheidsvereisten zoals uiteengezet in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TITEL V. JAARREKENING - WINSTVERDELING
Artikel 38. Boekjaar jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december. Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding afgesloten en maakt het bestuursorgaan de inventaris, de jaarrekening en het jaarverslag op, overeenkomstig de wettelijke voorschriften. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel. Artikel 39. Bestemming van het resultaat – reserve
De algemene vergadering beschikt op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van het resultaat. De winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden besteed met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het aanleggen van de wettelijke reserve en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komende bedrag, conform de toepasselijke wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden. Artikel 40. Interimdividend
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften, interimdividenden uit te keren.
TITEL VI. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 41. Ontbinding
De vennootschap wordt ontbonden door besluit van een buitengewone algemene vergadering, door rechterlijke beslissing, of door de vaststelling dat ze van rechtswege eindigt. Het besluit tot ontbinding kan slechts door de algemene vergadering worden genomen met inachtneming van de bijzondere door de wet voorgeschreven procedures. De akte waarin het ontbindingsbesluit wordt vastgelegd moet in authentieke vorm worden opgemaakt en de notaris moet hierin na onderzoek het bestaan en de externe wettigheid bevestigen van de rechtshandeling en formaliteiten die hebben geleid tot het besluit.
In zelfde akte worden de conclusies opgenomen van het controleverslag dat de commissaris, de bedrijfsrevisor of de accountant heeft opgemaakt over de staat van activa en passiva die niet ouder mag zijn dan drie maanden voor het ontbindingsbesluit en die gevoegd is bij het bijzonder verslag opgesteld door het bestuursorgaan waar het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht. Na haar ontbinding blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/11/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
behoudens indien toepassing wordt gemaakt van de procedure voorzien door artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 42. Benoeming van vereffenaars
De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen een of meer vereffenaars benoemen of ontslaan. Mochten er geen vereffenaars zijn benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.
Artikel 43. Bevoegdheden van vereffenaars en wijze van vereffening De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen die de wet hen toelaat, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld. Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.
TITEL VII. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 44. Mededeling
Een aandeelhouder, een bestuurder of, in voorkomend geval, de commissaris, kan bij de aanvang van zijn aandeelhouderschap of mandaat een e-mailadres meedelen om met de vennootschap te communiceren.
Elke communicatie op dit e-mailadres wordt geacht geldig te zijn gebeurd. De vennootschap kan dit adres gebruiken tot de mededeling door de betrokkene van een ander e-mailadres of van zijn wens niet meer per e-mail te communiceren.
Wanneer de betrokkene niet over een e-mailadres beschikt, communiceert de vennootschap per gewone post, die zij op dezelfde dag verzendt als de communicaties per e-mail. Deze bepaling doet geen afbreuk aan de regels over andere communicatietechnieken die door of krachtens andere wetten dan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zijn voorgeschreven.
Artikel 45. Keuze van woonplaats
Ieder in het buitenland gedomicilieerde bestuurder, dagelijks bestuurder en vereffenaar doet voor de duur van zijn opdracht keuze van woonplaats op de zetel van de vennootschap, waar hem dagvaardingen en betekeningen betreffende de zaken van de vennootschap en de verantwoordelijkheid voor zijn bestuur, geldig kunnen worden gedaan met uitzondering van de oproepingen die zullen gebeuren overeenkomstig deze statuten.
Iedere bestuurder of dagelijks bestuurder die niet in het buitenland is gedomicilieerd, kan eveneens woonplaats kiezen op de zetel van de vennootschap, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken.
De aandeelhouders zijn verplicht de vennootschap kennis te geven van elke verandering van woonplaats. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht keuze van woonplaats te hebben gedaan in hun vroegere woonplaats.
Artikel 46. Wettelijke bepalingen
De bepalingen in deze statuten die een letterlijke weergave zijn van de wettelijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden enkel vermeld ter inlichting en verwerven hierdoor niet het karakter van statutaire bepaling.”
6. ZESDE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van het ontslag van mevrouw Gerda Verbelen, wonende te Azaleastraat 1, 1800 Vilvoorde, in haar hoedanigheid van bestuurder, met ingang vanaf 1 november 2021 om 00:00 uur.
De vergadering beslist niet in haar vervanging te voorzien en besluit vervolgens dat vanaf voormelde datum en uur de Vennootschap bestuurd zal worden door Hansea NV, vast vertegenwoordigd door de heer Joris Larosse als enige bestuurder in overeenstemming met artikel 18 en volgende van de statuten. Zijn mandaat zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden in het jaar 2025.
Onverminderd (i) de vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur zoals voorzien in artikel 23.a van de statuten en (ii) de vertegenwoordiging door bijzondere gevolmachtigden zoals voorzien in artikel 23.b van de statuten, wordt de vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden door de enige bestuurder die individueel optreedt. 7. ZEVENDE BESLUIT
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/11/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, of elke andere medewerker van Akta Notarisvennootschap BV, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de Ven- nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De ondergetekende notaris wijst er op dat de gecoördineerde statuten van de Vennootschap geraadpleegd kunnen worden via volgende website: https://statuten.notaris.be VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Maarten DE CLERCQ, Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/11/2021 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
08/08/2001
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2001-08-08/0166800
Jaarrekeningen
07/03/1983
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1983/09826
Jaarrekeningen
04/12/2002
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2002-12-04/0259890
Ontslagen, Benoemingen
12/12/2019
Beschrijving: Mod DOG 19,01
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
—— - TT IT L Neergeiegd ter gine 7
voor. ONDERNEMINGSREC ri à wort
behoud ‘
= m | |. Belgisch ... Staatsblad *1916 Antwerpen, afdeling TURNHOUT desfirider J
| / i Ondernemingsnr : 0404 155 745 VMONTIEUR BELGE
! Naam
: (voluit): De Duinen . 05 -12- 309
5 (verkort) : '
‘ ao a
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap ISCH STAATSBLAD
Volledig adres v.d. zetel: Aarschotseweg 28, 2200 Herentals
: Onderwerp akte : Hernieuwing mandaat (gedelegeerd) bestuurder - ontslag bestuurder - : wijziging vaste vertegenwoordiger - toekenning bijzondere volmacht
Uittreksel uit de notulen van de ziting van de raad van bestuur dd. 28 mei 2019
: De raad van bestuur beslist om het mandaat van Hansea NV, vast vertegenwoordigd door Transart BVBA,: : vast vertegenwoordigd door Luc Jullet, als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap te hernieuwen voor een; : periode van zes jaar, onder de opschortende voorwaarde van haar herbenoeming als bestuurder door de; algemene vergadering van 28 juni 2019. :
Haar mandaat als gedelegeerd bestuurder wordt onbezoldigd uitgeoefend.
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders dd. 28 juni 2019
i De vergadering beslist met unanimiteit om het mandaat van de volgende bestuurders van de vennootschap |. te hernieuwen voor een periode van zes jaar, ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering {in 2025:
! -Hansea NV, vast vertegenwoordigd door Transart BVBA, vast vertegenwoordigd door Luc Jullet; te -Transart BVBA, vast vertegenwoordigd door Luc Jullet;
{i -Mevrouw Gerda Verbeten.
i Voornoemde bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden en zullen dit onbezoldigd uitoefenen.
: Tevens besluit de algemene vergadering om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Meester Tim Baart,: ‘ Meester Wouter D'herde en mevrouw Hilde Tobback, respectievelijk advocaten en medewerkster van Laga, met : maatschappelijke zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1J, 1930 Zaventem, teneinde de genomen beslissingen: van de bestuurders en de aandeelhouders te publiceren ìn de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, het: : Rechtspersonenregister en de Kruispuntbank van Ondernemingen en hiervoor alle benodigde formulieren en “ documenten te ondertekenen.
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders dd, 15 oktober 2019
; De vergadering neemt kennis van en bekrachtigt het ontslag van Transart BVBA, vast vertegenwoordigd door’ : de heer Luc Jullet en dit met ingang vanaf 1 oktober 2019.
De vergadering dankt voornoemde bestuurder voor de wijze waarop hij zijn opdracht heeft uitgeoefend en. voor de bijdrage die hij heeft geleverd tot de ontwikkeling van de Vennootschap Voornoemde bestuurder zal op de eerstvolgende jaarvergadering die beraadslaagt en besluit over de: . goedkeuring van de jaarrekening, algehele en volledige kwijting verleend worden voor alie aansprakelijkheid, . Voortvloeiend uit de uitoefening van zijn mandaat tot op de dag van zijn ontslag, behoudens in gevallen van: : fraude, of zware beleidsfouten.
Op de laatste blz. van 1 Luik B\ vermelden : “ Voorkant: Naame en n hoedanigheid van de instrumenterende notaris, ‘hetzij van de perso(o)n(en) oe
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2019 - Annexes du Moniteur belge Voor-
behouden aa vern een vereen eeen !
aan het ‘ . 1
Belgisch !
Staatsblad | : Tevens besluit de algemene vergadering om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Meester Tim Baart, : ‘Meester Wouter D'herde, Meester Bert Verhoeven en mevrouw Hilde Tobback, respectievelijk advocaten en :
‘ medewerkster van Laga, met maatschappelijke zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1J, 1930 Zaventem, |
„teneinde de genomen beslissingen van de bestuurders en de aandeelhouders te publiceren in de Bijlagen bij het : ‘Belgisch Staatsblad, het Rechtspersonenregister en de Kruispuntbank van Ondernemingen en hiervoor alle: ‘benodigde formutieren en documenten te ondertekenen. :
Uittreksel uit de notulen van de zitting van de raad van bestuur dd. 15 oktober 2019
De raad van bestuur neemt kennis van en bekrachtigt het feit dat Hansea NV, vanaf 1 oktober 2019, vast ; ‘vertegenwoordigd wordt door de heer Joris Larosse en dit ter vervanging van Transart BVBA, op haar beurt vast ; ‘vertegenwoordigd door de heer Luc Juilet. De heer Joris Larosse verklaart zijn mandaat te aanvaarden en zal; ‚zijn mandaat als vaste vertegenwoordiger onbezoldigd uitoefenen.
Bijgevolg zal de raad van bestuur met ingang vanaf 1 oktober 2019 afs volgt zijn samengesteld: i *Hansea NV, gedelegeerd bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer Joris Larosse; : *Mevrouw Gerda Verbelen, bestuurder.
: Vervoigens besluit de raad van bestuur, eveneens met eenparigheid van stemmen, om een bijzondere : “volmacht toe te kennen aan Meester Tim Baart, Meester Wouter D'herde, Meester Bert Verhoeven en mevrouw : Hilde Tobback, respectievelijk advocaten en medewerkster van Laga, met maatschappelijke zetel te Luchthaven ! Brussel Nationaal 1J, 1930 Zaventem, teneinde de genomen beslissingen van de bestuurders te publiceren in de : ‘Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, het Rechtspersonenregister en de Kruispuntbank van Ondernemingen en ; ‘hiervoor alle benodigde formulieren en documenten te ondertekenen. |
Voor eensluidend uittreksel
Hilde Tobback :
Gevolmachtigde ;
‘Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2019 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
07/03/1988
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1988/013871
Jaarrekeningen
02/03/1992
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1992/028910
Ontslagen, Benoemingen
10/05/1994
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1994-05-10/177
Ontslagen, Benoemingen
24/05/1995
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1995-05-24/502
Jaarrekeningen
20/07/2009
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2009-07-20/0165201
Ontslagen, Benoemingen
27/07/2009
Beschrijving: Mod 2.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte EF EF RGELEGD
L GRIEELE RECHTBANK VAN
wu ET *09106820* De griffier Griffie
i 4 7 : : Ondernemingsnr : 0404.155.745
; ne Benaming
i! (voluit): De Duinen
Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap
Zetel: Aarschotseweg 28 - 2200 Herentals
‚ Onderwerp akte : herbenoeming commissaris - toekenning volmacht
| Uittreksel uit het proces-verbaal van de algemene vergadering der aandeelhouders dd.30 juni 2009
Op voorstel van de raad van bestuur besluit de vergadering, eveneens met eenparigheid van stemmen, het:
: mandaat van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV ovve CVBA, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, De: : Kieetlaan 2, vertegenwoordigd door de heer Rudi Braes, kantoorhoudende te 2140 Borgerhout, J. Englishstraat: ": 52, als commissaris van de vennootschap te hemieuwen. De duur van het mandaat bedraagt 3 jaar en zal een: : : einde nemen op de jaarvergadering te houden in 2012.
De vergadering besluit de heer Tim Baart, advocaat bij advocatenkantoor Laga, met maatschappelijke zetel |: te 1831 Diegem, Berkenlaan 8A, een bijzondere volmacht toe te kennen teneinde de genomen beslissingen van: ‚: de aandeelhouders te publiceren in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en in het rechtspersonenregister, i - inclusief atle benodigde documenten en stukken te ondertekenen.
Voor éénsluidend uittreksel
Tim Baart
Advocaat / Lasthebber
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 27/07/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(ojn(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Ontslagen, Benoemingen
19/09/2018
Beschrijving: Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TT
ANTWEPREN
II ae *18140449* afdeling ZURNHOUT
J
L Ondernemingsnr : 0404 155745
Benaming
woluit): De Duinen
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
“ Volledig adres v.d. zetel: Aarschotseweg 28, 2200 Herentals
Onderwerp akte : Hernieuwing mandaat commissaris - Toekenning bijzondere volmacht.
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders van 29 juni 2018:
De algemene vergadering beslist om het mandaat van de commissaris, Erst & Young Bedrijfsrevisoren BV “ ovve CVBA, met maatschappelijke zetel te De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, vertegenwoordigd door de Ronald Van Den Ecker, te hernieuwen voor een periode van drie jaar, ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering te houden in 2021.
De vergadering beslist tenslotte een bijzondere volmacht toe te kennen aan Meester Tim Baart, Meester Wouter D'herde, mevrouw Hilde Tobback en de heer Nicolas Bosschaerts, respectievelijk advocaten en medewerkers bij advocatenkantoor Laga, met maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Nationaal 1d, teneinde de genomen beslissingen van de aandeelhouders te publiceren in de Bijlagen tot het Belgisch’ ‚ Staatsblad, in het rechtspersonenregister en in de Kruispuntbank van Ondernemingen, inclusief alle benodigde documenten en stukken hiervoor te ondertekenen.
Voor eensluidend uittreksel,
Hilde Tobback,
Bijzonder gevolmachtigde
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2018 - Annexes du Moniteur belge
Diversen
01/01/1983
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1983-01-01/1523-07
Jaarrekeningen
04/03/1985
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1985/11188
Jaarrekeningen
30/04/1996
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1996/051217
Ontslagen, Benoemingen
09/07/2021
Beschrijving: Mod DOC 18.01
\ Ba Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie ye
ontvangen ter erlffle van de
ONDERNEMINGSREUFTBANK
HUMAN a — Antwerpen, afdeling TURNHOUT | JOR,
Ondernemingsnr : 0404 155 745
Naam
voluit): De Duinen
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Aarschotseweg 28, 2200 Herentals
Onderwerp akte : Hernieuwing mandaat commissaris - Toekenning bijzondere volmacht
Uittreksel uit de éénparige schriftelijke besuiten van de aandeelhouders dd. 31 mei 2021:
Gelet op het feit dat het mandaat van de commissaris van de Vennootschap verstrijkt na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders, beslist, op voordracht van de ondernemingsraad, de algemene vergadering om het mandaat van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV, met zetel gelegen te De Kleetlaan 2, 1831 Diegem en ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Brussel onder het nummer 0446.334.711, vast vertegenwoordigd door de heer Ronald Van den Ecker, bedrijfsrevisor, als commissaris van de Vennootschap met ingang vanaf heden te hernieuwen voor een periode van drie boekjaren, tot aan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die za! beraadslagen en beslissen over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2023.
Vervolgens besluiten de aandeelhouders om de heer Gert Cauwenbergh, mevrouw Hannelore De Ly, juffrouw Eveline Mannaerts, juffrouw Guusje Huijbregts en juffrouw Céline Beuckels van het advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1 K,‚ 1930 Zaventem, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigden, elk afzonderlijk handelend en met recht van substitutie, om, alle formaliteiten te vervullen inzake voormelde besluit(en), waaronder onder meer het opstellen, de ondertekening en neerlegging van de publicatieformulieren bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de registratie ervan in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Voor eensluidend uittreksel
Céline Beuckels
Bijzonder gevolmachtigde
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2021 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
05/03/1984
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1984/10492
Ontslagen, Benoemingen
06/06/1992
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1992-06-06/107
Jaarrekeningen
01/03/1993
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1993/028016
Jaarrekeningen
27/03/1995
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1995/033676
Jaarrekeningen
28/07/2005
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2005-07-28/0195868
Ontslagen, Benoemingen
07/09/2006
Beschrijving: Pee
mi
Mod2.0
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te.maken kopie na neerlegging ter griffie vpn de MER GELEGD |
GRIEEIE REC TBANK \ VAN }
Voor-
behouden aan het
Belgisch Staatsblad
CO |
Vv
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-07/09/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
Ondernemingsnr
Benaming
(votutt)
Rechtsvorm +
Zetel
Onderwerp akte .
0404.155.745
De Duinen
Naamloze Vennootschap
Aarschotseweg 28, 2200 Herentals
Herbenoeming commissaris
Uittreksel uit het proces-verbaal van de algemene vergadering der aandeelhouders dd 30 juni 2006.
Op voorstel van de raad van bestuur en op voordracht van de ondernemingsraad besluit de vergadering, met eenparigheid van stemmen, de BV owve CVBA Ernst & Young bedrijfsrevisoren, met zetel te 1200 Brussel, Avenue Marcel Thiry 204, vertegenwoordigd wordt door de heer Rudi Braes kantoorhoudende te 2140 Borgerhout, J. Englishstraat 52, als commissaris te herbenoemen voor een periode van dre boekjaren, met: ingang vanaf boekjaar 2008 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering die over de jaarrekening van het, derde boekjaar beraadslaagt en besluit, met name de jaarvergadering van 2009
Voor éénsluidend uittreksel
Veolia Transport Belgium NV,
vertegenwoordigd door de heer Luc Jullet,
gedetegeerd bestuurder
Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam én hoedanigherd van de instrumenterende notaris, hetzy van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
Jaarrekeningen
16/07/2008
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2008-07-16/0154419
Contactgegevens
De Duinen
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
28 Aarschotseweg(HRT) 2200 Herentals