RCS-bijwerking : op 08/06/2026
De Eik
Actief
•0411.941.380
Adres
20 Eikelenbergstraat 1700 Dilbeek
Activiteit
Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
Personeel
Tussen 1 en 4 werknemers
Oprichting
24/12/1971
Juridische informatie
De Eik
Nummer
0411.941.380
Vestigingsnummer
2.143.763.247
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0411941380
EUID
BEKBOBCE.0411.941.380
Juridische situatie
normal • Sinds 24/12/1971
Maatschappelijk kapitaal
17 196 000.00 EUR
Activiteit
De Eik
Code NACEBEL
68.201, 35.110, 68.110, 64.210•Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen, Productie van elektriciteit uit niet-hernieuwbare bronnen, Handel in eigen onroerend goed, Activiteiten van holdings
Activiteitsgebied
Real estate activities, electricity, gas, steam and air conditioning supply, financial and insurance activities
Financiën
De Eik
| Prestaties | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brutowinst | € | 0 | 0 | 0 | -152.0K |
| EBITDA | € | 4.1M | 13.5M | 3.7M | 26.6M |
| Bedrijfsresultaat | € | -1.9M | -2.0M | -1.7M | -1.5M |
| Nettoresultaat | € | -6.9M | 5.8M | 802.8K | 24.0M |
| Financiële autonomie | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 17.3M | 44.8M | 59.9M | 59.1M |
| Financiële schulden | € | 12.0M | 12.0M | 23.4M | 20.0M |
| Netto financiële schuld | € | -5.3M | -32.8M | -36.5M | -39.1M |
| Solvabiliteit | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 197.9M | 210.1M | 208.9M | 212.5M |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
De Eik
10 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 17/05/2021
Bedrijfsnummer : 0411.941.380
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 18/05/2020
Bedrijfsnummer : 0411.941.380
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 17/05/2021
Bedrijfsnummer : 0411.941.380
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 17/06/2024
Bedrijfsnummer : 0411.941.380
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 15/05/2017
Bedrijfsnummer : 0411.941.380
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 24/01/2014
Bedrijfsnummer : 0411.941.380
Functie : Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 08/09/2020
Bedrijfsnummer : 0749.929.170
Functie : Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 16/06/2011
Bedrijfsnummer : 0824.563.841
Functie : Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 20/05/2019
Bedrijfsnummer : 0824.965.994
Functie : Persoon belast met dagelijks bestuur
In functie sinds : 30/06/2021
Bedrijfsnummer : 0411.941.380
Cartografie
De Eik
Juridische documenten
De Eik
1 document
De Eik -coo-30.06.21
De Eik -coo-30.06.21
30/06/2021
Jaarrekeningen
De Eik
10 documenten
Jaarrekeningen 2024
24/06/2025
Jaarrekeningen 2024
25/06/2025
Jaarrekeningen 2023
18/06/2024
Jaarrekeningen 2023
20/06/2024
Jaarrekeningen 2022
27/06/2023
Jaarrekeningen 2022
12/07/2023
Jaarrekeningen 2021
28/06/2022
Jaarrekeningen 2021
05/07/2022
Jaarrekeningen 2020
09/06/2021
Jaarrekeningen 2020
12/01/2022
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
De Eik
4 vestigingen
2.244.847.442
Actief
Adres : 42 Rue Terre-Neuve 1000 Bruxelles
Oprichtingsdatum : 01/08/2015
2.143.763.346
Actief
Adres : 32 Kloosterberg 9550 Herzele
Oprichtingsdatum : 01/07/1992
2.143.763.247
Actief
Adres : 20 Eikelenbergstraat 1700 Dilbeek
Oprichtingsdatum : 01/07/1992
2.006.742.037
Gesloten
Adres : 40 Rue Terre-Neuve 1000 Bruxelles
Oprichtingsdatum : 01/02/1972
Sluitingsdatum : 22/01/2026
Publicaties
De Eik
126 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
19/09/2024
Ontslagen, Benoemingen
18/08/2023
Beschrijving : Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
7
€ neergelegdfontvangen op i
i
‘ ny I 9 am. mm dk talige *23107486% neden | bean GX | | Nee |
/ ‘ Ondernemingsnr: 0441 941 380
Naam
ij wol): De Eik (verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel: Eikelenbergstraat 20, 1700 Dilbeek, België
Onderwerp akte : Benoemingen
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 23 juni 2023.
a. De algemene vergadering herbenoemt Titia Van Waeyenberge (bezoldigd) als bestuurder voor een periode van drie jaar tot de algemene vergadering van 2026.
b.De algemene vergadering herbenoemt Boplicity bv, vast vertegenwoordigd door Paul Depuydt, (bezoldigd) als bestuurder voor een periode van drie jaar tot de algemene vergadering van 2026. c. De algemene vergadering herbenoemt Floris Van Cauwelaert (bezoldigd) als bestuurder voor een periode van drie jaar tot de algemene vergadering van 2026.
d. De algemene vergadering benoemt BDO Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Bert Kegels, tot commissaris voor een periode van drie jaar tot de algemene vergadering van 2026. De algemene vergadering stelt het jaarlijkse ereloon van EUR 41.500 (excl. BTW) voor de controlewerkzaamheden vast, op kwartaalbasis betaalbaar tegen voorlegging van een ereloonnota. Dit honorarium zal jaarlijks worden aangepast aan de index der comsumptieprijzen.
1 t
i a
Fr
ï t
t
' t
t t
: :
‘ :
1 '
1 :
ı ‘
!
i 4
1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1
De algemene vergadering is Clybouw Bedrijfsrevisoren bijzonder erkentelijk voor de jaren van goede : samenwerking. !
De algemene vergadering neemt akte van de woonplaatskeuze van alle bestuurders van de Vennootschap ! p/a De Eik nv, Eikelenbergstraat 20, 1700 Dilbeek. !
1 1
1 '
1 1
a 1
1 '
1 1
4 '
1 1
‘ a
1 1
1 1
1 1
1 1
1 \
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
'
1 1
: :
: t
t i
1 à
De algemene vergadering herbevestigt de nog in voege zijnde bestuursmandaten van de Vennootschap: a. Titia Van Waeyenberge werd herbenoemd tot bestuurder (bezoldigd) op de algemene vergadering van 19 juni 2023 voor een periode van drie jaar tot de algemene vergadering van 2026. Titia Van Waeyenberge werd door het bestuursorgaan aangesteld ats voorzitter van het bestuursorgaan met ingang vanaf de algemene vergadering 2018.
b. Philippe Vandeurzen werd herbenoemd tot bestuurder (onbezoldigd) op de algemene vergadering van 17 meì 2021 voor een periode van drie jaar tot de algemene vergadering van 2024, Philippe Vandeurzen werd door het bestuursorgaan aangesteld als gedelegeerd bestuurder (bezoldigd) met ingang vanaf 24 januari 2014 voor onbepaalde duur.
c. Laura Van Waeyenberge werd herbenoemd en Gwendolyn Deroulez en Giulia Van Waeyenberge werden benoemd tot bestuurder (bezoldigd) op de algemene vergadering van 17 mei 2021 voor een periode van drie jaar tot de algemene vergadering van 2024.
d. Mavac bv, vast vertegenwoordigd door Marleen Vaesen, en Trabea bv, vast vertegenwoordigd door Bart De Smet, werden herbenoemd tot bestuurder (bezoldigd) op de algemene vergadering van 22 juni 2022 voor een periode van drie jaar tot de algemene vergadering van 2025.
e). Boplicity bv, vast vertegenwoordigd door Paul Depuydt, en Floris Van Cauwelaert werden herbenoemd tot bestuurder (bezoldigd) op de algemene vergadering van 19 juni 2023 voor een periode van drie jaar tot de algemene vergadering van 2026.
Philippe Vandeurzen
Gedelegeerd Bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende nataris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/08/2023 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
06/07/2022
Beschrijving : Mod Word 15.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad 1 neergeiegd/ontvangen 0p N wen Griffie Ondernemingsnr : 0411 941 380 Benaming woluit) : De Eik (verkort) : Rechtsvorm : NV Volledig adres v.d. zetel: Eikelenbergstraat 20, 1700 Dilbeek Onderwerp akte : Benoemingen Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 20 juni 2022 : a)De algemene vergadering herbenoemt Trabea bv, vast vertegenwoordigd door Bart De Smet, (bezoldigd) ‘ als bestuurder voor een periode van drie jaar tot de algemene vergadering van 2025. b)De algemene vergadering herbenoemt Mavac bv, vast vertegenwoordigd door Marleen Vaesen, (bezoldigd) als bestuurder voor een periode van drie jaar tot de algemene vergadering van 2025. c)De algemene vergadering neemt akte van de woonplaatskeuze van alle bestuurders van de Vennootschap p/a De Eik nv, Eikelenbergstraat 20, 1700 Dilbeek. : De algemene vergadering herbevestigt de nog in voege zijnde bestuursmandaten van de Vennootschap: : a)Titia Van Waeyenberge werd herbenoemd tot bestuurder (bezoldigd) op de algemene vergadering van 18 ‘ mei 2020 voor een periode van drie jaar tot de algemene vergadering van 2023. Titia Van Waeyenberge werd £__door het bestuursorgaan aangesteld als voorzitter van het bestuursorgaan met ingang vanaf de algemene t_ vergadering 2018. b)Philippe Vandeurzen werd herbenoemd tot bestuurder op de algemene vergadering van 17 mei 2021 voor een periode van drie jaar tot de algemene vergadering van 2024. Philippe Vandeurzen werd door het bestuursorgaan aangesteld als gedelegeerd bestuurder (bezoldigd) met ingang vanaf 24 januari 2014 voor onbepaalde duur. c)Mavac bv, vast vertegenwoordigd door Marleen Vaesen, werd herbenoemd tot bestuurder (bezoldigd) op de algemene vergadering van 22 juni 2022 voor een periode van drie jaar tot de algemene vergadering van 2025. d)Boplicity bv, vast vertegenwoordigd door Paul Depuydt, werd herbenoemd en Floris Van Cauwelaert werd benoemd tot bestuurder (bezoldigd) op de algemene vergadering van 18 mei 2020 voor een periode van drie jaar tot de algemene vergadering van 2023. e)Trabea bv, vast vertegenwoordigd door Bart De Smet, werd herbenoemd tot bestuurder (bezoldigd) op de algemene vergadering van 22 juni 2022 voor een periode van drie jaar tot de algemene vergadering van 2025. NLaura Van Waeyenberge werd herbenoemd en Gwendolyn Deroulez en Giulia Van Waeyenberge werden benoemd tot bestuurder (bezoldigd) op de algemene vergadering van 17 mei 2021 voor een periode van drie jaar tot de algemene vergadering van 2024. Philippe Vandeurzen Gedelegeerd Bestuurder Op de Taatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2022 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Algemene vergadering
23/09/2021
Beschrijving : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0411941380
Naam
(voluit) : De Eik
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Eikelenbergstraat 20
: 1700 Dilbeek
Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, dertig juni tweeduizend eenentwintig.
(...)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "De Eik", waarvan de zetel gevestigd is te 1700 Dilbeek, Eikelenbergstraat 20, hierna de "Vennootschap" genoemd. (...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen: EERSTE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.
(...)
Beslissing
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door vervanging van artikel 3 van de statuten zoals hernomen in de nieuwe tekst van statuten.
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering. De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de derde maandag van juni om 10 uur, en beslist bijgevolg artikel 26 van de statuten te vervangen zoals hernomen in artikel 13 van de nieuwe tekst van statuten. DERDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten. De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De nieuwe tekst van de statuten, waarbij wordt gekozen voor een monistisch bestuur, luidt als volgt: " TITEL I. NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij heeft de naam "DE EIK".
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, administratieve zetels en exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten. Artikel 3. VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- het optreden als houdster-en financieringsmaatschappij van vennootschappen en ondernemingen die industriële, financiële, onroerende of commerciële activiteiten uitoefenen - het organiseren van conferenties, seminaries, voordrachten, voorstellingen, (tijdelijke of permanente) tentoonstellingen, bijeenkomsten en cursussen, het verstrekken van recreatieve
*21355734*
Neergelegd
21-09-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
diensten alsook drank, maaltijden en logies verstrekken in dit verband; - het beheer van kunstpatrimonium (in de ruimste zin van het woord) ; - het beleggen, deelnemen aan (via emissie van certificaten of aandelen), studie, beheer, ontwerp en het realiseren (zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot bouwen, verbouwen, restauratie, gemeente- en stadsvernieuwing) van immobiliën en vastgoedprojecten (zowel van particuliere als van commerciële aard);
- de verwerving, aankoop, verkoop, huur, verhuur, huurkoop, het vervaardigen, bouwen, beheren, overdragen of ruilen en het van waarde maken van alle roerende en onroerende goederen, materialen, benodigdheden en rechten;
- het beleggen in - en beheer (de aankoop, verkoop en cessie) van alle roerende waarden, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
- zich borg stellen of zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
- zonder dat deze opsomming beperkend is, ten voordele van alle vennootschappen, verenigingen en ondernemingen, diensten verlenen en advies verstrekken betreffende boekhouding, informatieverlening en -verzameling, informatica, markt- en wetenschappelijk onderzoek, factoring, marketing, financiële en juridische handelingen, coördinatie van activiteiten, betrekkingen met nationale en internationale overheden, alsmede alle werkzaamheden of functies uitoefenen die een management, administratief of financieel karakter hebben.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van dien aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen. Zij kan de functies van bestuurder, vereffenaar of enig ander mandaat uitoefenen in andere vennootschappen, verenigingen of ondernemingen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken. Het voorwerp van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten overeenkomstig de voorwaarden voorzien door artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II. - KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES.
Artikel 5. KAPITAAL.
5.1. Kapitaal
Het kapitaal bedraagt zeventien miljoen honderd zesennegentigduizend euro (€ 17.196.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door vijfendertigduizend achthonderd en twee (35.802) aandelen zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen. 5.2. Verwerving, vervreemding en inpandnemen van eigen aandelen
De vennootschap kan haar eigen aandelen verwerven, in pand nemen of wedervervreemden onder de voorwaarden voorzien door de wet.
(...)
TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 8. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene vergadering. Zo kan de algemene vergadering een vaste of een veranderlijke vergoeding toekennen en mag de vennootschap eveneens aan bestuurders zitpenningen toekennen.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter en eventueel een ondervoorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
De raad van bestuur kan een secretaris verkiezen die geen bestuurder moet zijn. Op voorstel van de raad van bestuur kan de algemene vergadering de eretitel van hun functies toekennen aan de vorige bestuurders van de vennootschap.
In geval van vacature van één of meerdere plaatsen van bestuurder ten gevolge van overlijden, ontslag of enige andere oorzaak, hebben de overblijvende bestuurders het recht er voorlopig in te voorzien. In dit geval gaat de algemene vergadering in haar eerste bijeenkomst tot definitieve benoeming over. De bestuurder in de hierboven vermelde voorwaarden aangeduid, wordt benoemd voor de nodige tijd om de opdracht van de bestuurder die hij vervangt, te beëindigen. Artikel 9. BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING. Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig was.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping (in geval van een fysieke vergadering) of op de wijze zoals vermeld in de oproeping (in geval van een niet fysieke (virtuele) vergadering of deelname op afstand). Virtuele vergaderingen worden geacht plaats te vinden op de zetel van de vennootschap. Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder kan slechts één van zijn collega bestuurders vertegenwoordigen bij volmacht. Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende leden van de raad van bestuur die geografisch van elkaar verwijderd zijn en om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren, kan een vergadering virtueel of op afstand gehouden worden in welk geval ieder lid van de raad van bestuur middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videocommunicatie mag deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen. Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend, behoudens ingeval de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van stemmen het voorstel is verworpen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
Artikel 10. BESTUURSBEVOEGDHEID - DAGELIJKS BESTUUR.
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet. De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid. De raad van bestuur bepaalt of een persoon belast met het dagelijks bestuur alleen, dan wel samen met één of meerdere andere personen belast met het dagelijks bestuur optreedt.
De raad van bestuur, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze toekennen.
De raad bepaalt de bevoegdheden en de vaste of veranderlijke vergoedingen van de personen aan wie hij deze machten toevertrouwt.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur. De raad van bestuur bepaalt of een persoon belast met het dagelijks bestuur alleen, dan wel samen met één of meerdere andere personen belast met het dagelijks bestuur optreedt.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.
Artikel 12. CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd. TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel 13. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde maandag van juni om tien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld. (...)
Artikel 16. TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering kan de raad van bestuur bepalen dat de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, schriftelijk de raad van bestuur kennis geven van hun voornemen aan de vergadering deel te nemen en het aantal effecten waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen, vermelden. De obligatiehouders mogen aan de vergadering deelnemen, maar slechts met een raadgevende stem indien zij de nodige formaliteiten hebben vervuld.
Artikel 17. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen. De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en naakte eigenaars, de pandhoudende schuldeisers en de pandgevende schuldenaars moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen.
Artikel 18. AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de naam en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
(...)
Artikel 21. STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De raad van bestuur kan aan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(...)
TITEL V. BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - DIVIDENDEN
- WINSTVERDELING.
Artikel 24. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. Artikel 25. WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf procent afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.
Artikel 26. DIVIDENDEN.
De betaling van dividenden wordt verricht op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de raad van bestuur.
Artikel 27. INTERIMDIVIDENDEN.
De raad van bestuur is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.
TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 28. ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen. Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel. (...)
VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Securex Go-Start Ondernemingsloket, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten)
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
Frederic Helsen
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
05/08/2021
Beschrijving : Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
omgelaoaogen Of
Op de iaatste blz.
Ondernemingsnr : 0411 941 380
Naam
wout): DE EIK
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Eikelenbergstraat 20, 1700 Dilbeek
Onderwerp akte : Opheffing van het directiecomité - dagelijks bestuur
Uit de notulen van de raad van bestuur van De Eik NV van 23 april 2021 blijkt dat:
-de raad van bestuur in het kader van de aanpassing van de statuten, beslist om over te gaan tot wijziging van de governance structuur en meer bepaald tot de formele opheffing van het huidige directiecomité met ingang van 30 juni 2021 en het ontslag van de teden van het huidige directiecomité per voormelde datum. De raad van bestuur bevestigt voor de goede orde dat het mandaat van mevrouw Titia Van Waeyenberge als lid van het directiecomité reeds per 22 mei 2018 werd beëindigd;
- de raad van bestuur beslist om het dagelijks bestuur van de vennootschap overeenkomstig artikel 21 van de huidige tekst van de statuten (en artikel 10 van de nieuwe tekst van de statuten) met ingang van 30 juni 2021 te delegeren aan mevrouw Klara Van Waeyenberge die de titel ‘directeur’ zal dragen. Haar mandaat wordt bezoldigd uitgeoefend. Voor alle duidelijkheid bevestigt de raad van bestuur dat de benoeming van de heer Philippe Vandeurzen als gedelegeerd bestuurder belast met het dagelijks bestuur ongewijzigd van kracht blijft;
- zowel de heer Philippe Vandeurzen als mevrouw Klara Van Waeyenberge zullen in hun hoedanigheid van respectievelijk gedelegeerd bestuurder en directeur en in het kader van het dagelijks bestuur individueel beslissingen kunnen nemen alsook de vennootschap individueel kunnen vertegenwoordigen;
- de raad van bestuur beslist om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Karin Winters, ive Serneels, Arnaud Coninx en/of enig ander ander advocaat of medewerker van het advocatenkantoor PwC Legal BV alsook mevrouw Klara Van Waeyenberge, elk individueel handelend en met recht van subsitutie, teneiende zorg te dragen voor de ondertekening van de publicatieformulieren | en Il, de publicatie van bovenvermelde beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de aanpassing van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Voor eensluidend,
Getekend,
Laura Schuurmans
Bijzonder gevolmachtigde
van Luik B vermeiden Voorkant Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de perso{ojnten)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwaordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt net voor akten van het type ‘Mededelingen ').
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
23/06/2021
Beschrijving :
Mod Ward 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
k
£
© 15 JUN 202 wn nn,
Teergelegd/ontvangent op
ondememingsrechtbank Brussel
Griffie
Ondernemingsnr : 0411 941 380
Benaming :
{voluit) : De Eik
(verkort) :
Rechtsvorm: NV
Volledig adres v.d. zetel: Eikelenbergstraat 20, 1700 Dilbeek
Onderwerp akte : Benoemingen
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 17 mei 2021
De algemene vergadering besluit om het mandaat van Gabriël Van Waeyenberge en Jeroen Van Cauwelaert: ! niet te hernieuwen. De algemene vergadering is Gabriël en Jeroen erkentelijk voor hun jarenlange inzet als ; bestuurder. ;
: De algemene vergadering herbenoemt Philippe Vandeurzen (onbezoldigd) en Laura Van Waeyenberge ! (bezoldigd) tot bestuurder voor een periode van drie jaar tot de algemene vergadering van 2024. ! De algemene vergadering benoemt Gwendolyn Deroulez (bezoldigd) en Giulia Van Waeyenberge (bezoldigd) ‘tot bestuurder met onmiddellijke ingang voor een periode van 3 jaar tot de algemene vergadering van 2024.
De algemene vergadering herbevestigt de nog in voege zijnde bestuursmandaten van de vennootschap: |
Titia Van Waeyenberge werd herbenoemd tot bestuurder (bezoldigd) op de algemene vergadering van 18 mei: 2020 voor een periode van drie jaar tot de algemene vergadering van 2023. Titia Van Waeyenberge werd door: : het bestuursorgaan aangesteld als voorzitter van het bestuursorgaan met ingang vanaf de algemene vergadering: : 2018. De algemene vergadering neemt akte van de woonplaatskeuze p/a De Eik nv, Eikelenbergstraat 20, 1700; Ì Dilbeek.
Philippe Vandeurzen werd herbenoemd tot bestuurder op de algemene vergadering van 17 mei 2021 voor! : een periode van drie jaar tot de algemene vergadering van 2024. Philippe Vandeurzen werd door het! ! bestuursorgaan aangesteld als gedelegeerd bestuurder (bezoldigd) met ingang vanaf 24 januari 2014 voor: ‘onbepaalde duur. De algemene vergadering neemt akte van de woonplaatskeuze p/a De Eik nv, ! i Eikelenbergstraat 20, 1700 Dilbeek.
! Mavac bv, vast vertegenwoordigd door Marleen Vaesen, werd benoemd tot bestuurder (bezoldigd) op de | algemene vergadering van 20 mei 2019 voor een periode van drie jaar tot de algemene vergadering van 2022. ! Boplicity bv, vast vertegenwoordigd door Paul Depuydt, werd herbenoemd en Floris Van Cauwelaert werd: ı benoemd tot bestuurder (bezoldigd) op de algemene vergadering van 18 mei 2020 voor een periode van drie j jaar; | tot de algemene vergadering van 2023. ‘
Trabea bv, vast vertegenwoordigd door Bart De Smet, werd benoemd tot bestuurder (bezoldigd) op de: algemene vergadering van 8 september 2020 met onmiddellijke ingang tot de algemene vergadering van 2022. i Laura Van Waeyenberge werd herbenoemd en Gwendolyn Deroulez en Giulia Van Waeyenberge werden! | benoemd tot bestuurder (bezoldigd) op de algemene vergadering van 17 mei 2021 voor een periode van drie jaar: : tot de algemene vergadering van 2024. !
| Philippe Vandeurzen
! Gedelegeerd Bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de parso(o n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
06/11/2020
Beschrijving : Mad Word 15.1
K i \ . In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
b " A na neerlegging ter griffie van de akte
| L
Voor-
Ss, nn À mes Staatsble | *20131008* 28 OKT, 2020
Griffie ter griffie van de Nederlandstalige | Le. - _ D Le une Li ondeinénnnasree tonne Brussel LL ee. / | Ondernemingsnr : 0411 941 380 : : Benaming | ! (voluit) : De Eik |
(verkort) : !
| Rechtsvorm : NV
: Volledig adres v.d. zetel: Eikelenbergstraat 20, 1700 Dilbeek
: Onderwerp akte : Benoemingen
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 8 september 2020
De algemene vergadering neemt akte van de beéindiging van het bestuurdersmandaat met onmiddellijke: ‘ ingang van Bart De Smet en benoemt Trabea BV, vast vertegenwoordigd door Bart De Smet, tot bestuurder: : (bezoldigd) met onmiddellijke ingang tot de algemene vergadering van 2022, ' '
Philippe Vandeurzen
Gedelegeerd Bestuurder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
30/06/2020
Beschrijving : Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
bern
Ë 2 JUNI a
= mn re Griffie
J i Ondernemingsnr: ( 0411 941 380 |
Benaming |
(voluit) : De Eik
(verkort) :
! Rechtsvorm : NV
i Volledig adres v.d. zetel: Eikelenbergstraat 20, 1700 Dilbeek
' Onderwerp akte : Benoemingen :
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 18 mei 2020
De algemene vergadering besluit om het mandaat van Hanne Van Waeyenberge niet te hernieuwen. De: _ algemene vergadering is Hanne erkentelijk voor haar jarenlange inzet als bestuurder.
: De algemene vergadering herbenoemt Titia Van Waeyenberge en Boplicity bvba, vast vertegenwoordigd door! ! Paul Depuydt, tot bestuurder (bezoldigd) voor een periode van drie jaar tot de algemene vergadering van 2023. |
De algemene vergadering benoemt Floris Van Cauwelaert tot bestuurder (bezoldigd) met onmiddellijke i ingang; | ; voor een periode van 3 jaar tot de algemene vergadering van 2023. :
De algemene vergadering herbenoemt de Burgerlijke BVBA Clybouw Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd; : door de heer Arnaud Clybouw, als commissaris voor een periode van drie jaar tot de algemene vergadering van:
i t i
i '
: i
! i
! ! i
t H
H :
i ; i
i i
;
; i
: :
i
; :
' H
: :
: ;
t
i :
i t
: :
i '
\ ï
\ :
: :
: ; :
! i
: i
t t
t bs
i : i ; 2023. i
: :
t
:
i i i
i :
: :
; i
t
i ; I
! !
i i :
: ‘ :
: : H
:
i
: ; i
: i
: ' t
t t
: : H
: t t
' ! !
t I t
t ! t
t H H
' t '
! !
;
Philippe Vandeurzen
Gedelegeerd Bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : ‘Recto: Naam zen hoedanigheid v van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
18/06/2019
Beschrijving :
Mod Word 15,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Vo
beho
aan
Belg
Staat
leaders gees: engen-e>
06 JUM 2019
MIN semer 079974* Griffie
: :
; }
;
i
‘
!
1 |
\ |
1
!
:
; {
i
} {
}
i
i
} i
1
1 i
i
Ondernemingsnr: 0411 941 380
Benaming
(voluit): De Eik
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel: Eikelenbergstraat 20, 1700 Dilbeek
Onderwerp akte : Benoemingen
‘
\
‘
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 20 mei 2019
De algemene vergadering besluit om de mandaten van Jozef De Mey en Axxis bvba, vast vertegenwoordigd; door Philippe de Vicq de Cumptich, niet te hernieuwen. De algemene vergadering is beide heren erkentelijk voor! hun jarenlange inzet als bestuurder en als voorzitter van respectievelijk het auditcomit& en het benoemings- en: remuneratiecomité.
De algemene vergadering benoemt Mavac bvba, vast vertegenwoordigd door Marleen Vaesen, en Bart De! Smet, tot bestuurder (bezoidigd) met onmiddellijke ingang voor een periode van drie jaar tot de algemene: vergadering van 2022.
De algemene vergadering herbevestigt de nog in voege zijnde mandaten van de Vennootschap:
-Titia Van Waeyenberge werd benoemd tot bestuurder (bezoldigd) op de algemene vergadering van 15 meis 2017 voor een periode van drie jaar tot de algemene vergadering van 2020. Titia Van Waeyenberge werd door; + de raad van bestuur aangesteld als voorzitter van de raad van bestuur met ingang vanaf de algemene vergadering; 2018. !
„Philippe Vandeurzen werd herbenoemd tot bestuurder op de algemene vergadering van 22 mei 2018 voor! een periode van drie jaar tot de algemene vergadering van 2021. Philippe Vandeurzen werd door de raad vans bestuur aangesteld als gedelegeerd bestuurder (bezoldigd) met ingang vanaf 24 januari 2014 voor onbepaalde; 1 duur. i
-Jeroen Van Cauwelaert (bezoldigd), Gabrié] Van Waeyenberge (onbezoldigd) en Laura Van Waeyenberge! (bezoldigd) werden herbenoemd tot bestuurder op de algemene vergadering van 22 mei 2018 voor een periode) van drie jaar tot de algemene vergadering van 2021.
-Hanne Van Waeyenberge (bezoldigd) en Boplicity bvba, vast vertegenwoordigd door Paul Depuydt,! (bezoldigd) werden herbenoemd tot bestuurder op de algemene vergadering varı 15 mei 2017 voor een periode: van drie jaar tot de algemene vergadering van 2020.
:
Philippe Vandeurzen
Gedelegeerd Bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/06/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
25/07/2018
Beschrijving : / AQF \ \ In
na neerlegging ter griffie van de akte
Mod Word 15,1
de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
nesrgelegd/onnangen op
Voor-
behoude
== MN | 81155
Ondernemingsnr :
Benaming
(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm :
| Volledig adres v.d. zetel :
De algemene vergadering
‚ niette hernieuwen.
De algemene vergadering
Philippe Vandeurzen
Gedelegeerd Bestuurder
Verso
1
0411 941 380
De Eik
NV :
Eikelenbergstraat 20, 1700 Dilbeek i
! Onderwerp akte : Benoemingen
’ De algemene vergadering herbenoemt Philippe Vandeurzen, Jeroen Van Cauwelaert, Gabriél Van. | Waeyenberge en Laura Van Waeyenberge voor een periode van drie jaar tot de algemene vergadering van 2021 “
besluit om de mandaten van Piet Van Waeyenberge en Anne-Rose Stouthuysen:
is Anne-Rose Stouthuysen erkentelijk voor haar inzet als bestuurder. : |
\ De heer Piet Van Waeyenberge is medeoprichter van De Eik eind 1971 en is van bij de start bestuurder, Na; ‘het overlijden van stichter Camille Van Waeyenberge werd hij op 5 mei 1982 aangesteld als voorzitter én: : gedelegeerd bestuurder van de vennootschap. Vanaf 2004 wordt de dagelijkse leiding toevertrouwd aan externe: : managers. Op de algemene vergadering van 2018 vervalt zijn bestuurdersmandaat definitief na een periode van: ‘ 46 jaar waarvan 36 jaar als voorzitter. De algemene vergadering is hem bijzonder erkentelijk voor zijn inzet,: : professionalisme en enthousiasme en benoemt hem tot erevoorzitter van de raad. |
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
: Naam en handtekening {dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2018 - Annexes du Moniteur belge
Publicaties laden...
Contactgegevens
De Eik
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Websites
www.deeik.com
Adressen
20 Eikelenbergstraat 1700 Dilbeek