Laatste update: 14/06/2026
DE GRAEVE ENTREPRISES GENERALES
Actief
•0402.528.323
Adres
16 Avenue Reine Elisabeth(BZ), 5000 Namur
Activiteit
Manufacture of metal structures and parts of structures
Personeel
Tussen 20 en 49 werknemers
Oprichting
19/01/1965
Bestuurders
Juridische informatie
DE GRAEVE ENTREPRISES GENERALES
Nummer
0402.528.323
Vestigingsnummer
2.000.251.747
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0402528323
EUID
BEKBOBCE.0402.528.323
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 19/01/1965
Maatschappelijk kapitaal
1 600 000,00 €
Activiteit
DE GRAEVE ENTREPRISES GENERALES
Code NACEBEL
25.110, 33.150, 41.001, 41.002, 42.919, 43.240•Manufacture of metal structures and parts of structures, Repair and maintenance of civilian ships and boats, General construction of residential buildings, General construction of office buildings, Construction of water projects, except of dredging, Other construction installation
Activiteitsgebied
Manufacturing, construction
Financiën
DE GRAEVE ENTREPRISES GENERALES
| Prestaties | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 27,5M | 25,8M | 22,1M | 25,4M |
| Brutowinst | € | 9,8M | 8,7M | 8,2M | 9,4M |
| EBITDA | € | 1,9M | 2,3M | 2,9M | 1,3M |
| Bedrijfsresultaat | € | 1,7M | 2,1M | 2,7M | 1,2M |
| Nettoresultaat | € | 1,3M | 1,7M | 1,9M | 713,6K |
| Groei | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 6,659 | 16,967 | -13,128 | 23,541 |
| Brutomarge | % | 35,634 | 33,594 | 37,034 | 36,848 |
| EBITDA-marge | % | 6,863 | 9,061 | 13,06 | 4,936 |
| Financiële autonomie | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Kaspositie | € | 155,8K | 222,8K | 253,7K | 950,1K |
| Financiële schulden | € | 37,5K | 81,7K | 63,6K | 61,1K |
| Netto financiële schuld | € | -118,3K | -141,0K | -190,2K | -889,0K |
| Solvabiliteit | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Eigen vermogen | € | 3,5M | 3,8M | 2,1M | 2,1M |
| Rentabiliteit | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Nettomarge | % | 4,877 | 6,462 | 8,447 | 2,809 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
DE GRAEVE ENTREPRISES GENERALES
14 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 17/09/2019
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 01/07/2020
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 09/09/2015
Functie: Gedelegeerd bestuurder
In functie sinds : 01/10/2019
Voormalige bestuurders
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 08/04/2004
Tot: 07/04/2010
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 06/12/2010
Tot: 30/06/2012
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 08/04/2010
Tot: 31/12/2011
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 23/03/2007
Tot: 30/04/2015
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 01/04/2007
Tot: 01/10/2019
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 08/04/2004
Tot: 07/04/2010
Bestuurders en vertegenwoordigers laden...
Cartografie
DE GRAEVE ENTREPRISES GENERALES
Juridische documenten
DE GRAEVE ENTREPRISES GENERALES
1 document
DE GRAEVE ENTRERISES GENERALES - DE GRAEVE
- 4 déc 2020
DE GRAEVE ENTRERISES GENERALES - DE GRAEVE
- 4 déc 2020
04/12/2020
Jaarrekeningen
DE GRAEVE ENTREPRISES GENERALES
51 documenten
Jaarrekeningen 2025
05/05/2026
Jaarrekeningen 2024
02/06/2025
Jaarrekeningen 2023
22/05/2024
Jaarrekeningen 2022
10/05/2023
Jaarrekeningen 2021
20/05/2022
Jaarrekeningen 2020
01/06/2021
Jaarrekeningen 2019
30/06/2020
Jaarrekeningen 2018
04/06/2019
Jaarrekeningen 2017
17/05/2018
Jaarrekeningen 2016
02/05/2017
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
DE GRAEVE ENTREPRISES GENERALES
2 vestigingen
2.000.251.747
Actief
Adres: 16 Avenue Reine Elisabeth(BZ), 5000 Namur
Oprichtingsdatum: 01/01/1965
Afzonderlijke activiteit: 45.1• Site preparation
2.000.251.648
Gesloten
Adres: 27 Avenue Brugmann, 1060 Saint-Gilles
Oprichtingsdatum: 01/05/1974
Sluitingsdatum: 31/03/1987
Afzonderlijke activiteit: 45.20002• GENERAL COORDINATION ON BUILDING SITES
Publicaties
DE GRAEVE ENTREPRISES GENERALES
104 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
19/01/2026
Ontslagen, Benoemingen
10/06/2025
Ontslagen, Benoemingen
06/06/2023
Beschrijving:
Mod DOC 18.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
1 i.
Déposé au Greffe du Tribunal Réservé
de l'entreprise de Liège division Namur
Moniteur Li
= MN | em | Greffe Pourie Greffier N° d'entreprise : 0402 528 323
Nom
(en entier): DE GRAEVE Entreprises Générales
{en abrégé): DE GRAEVE
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Avenue Reine Elisabeth 16 - 5000 NAMUR
Obiet de l'acte : Délégation de pouvoirs de signatures
Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 03 mars 2023
Sans préjudice des pouvoirs confiés à l'Administrateur délégué et pour autant que ces matières ne ressortent pas déjà de la gestion journalière, le Conseil d'Administration confère également à l'Administrateur délégué le pouvoir d'engager seul la société et de la représenter, avec pouvoir de délégation, pour toutes les matières énumérées ci-après indépendamment des montants.
Conformément aux dispositions statuaires, la société est également valablement représentée dans les
actes, y compris ceux pour lesquels le concours d’un officier ministériel ou d'un notaire serait requis, soit par le Président du Conseil d'Administration, soit par deux Administrateurs.
Outre ce qui précède, le Conseil d'Administration confère les délégations de représentation et de signature, spéciales et déterminées, suivantes :
a) d'un montant présumé égal ou inférieur à 7.000.000 € hors TVA:
sous la signature d'un administrateur et une des personnes suivantes qui signent conjointement : -Directeur Division Bâtiments, repris en annexe dans la liste B
-Responsable Devis, repris en annexe dans la fiste C
b) d’un montant présumé égal ou inférieur à 700.000 € hors TVA
“sous la signature de deux des personnes suivantes qui signent conjointement : -Administrateur, repris en annexe dans la liste A
-Directeur Division Bâtiments, repris en annexe dans la liste B
-Responsable Devis, repris en annexe dans la liste C
2. en matière de contrats d'entreprise et/ou autres types de contrats relatifs à l'exécution de travaux, f ournitures et prestations et/ou de services et ce tant pour les maitres d'ouvrage publics que privés, a) d’un montant présumé égal ou inférieur à 7.000.000 € hors TVA :
«sous la signature d'un administrateur et une des personnes suivantes qui signent conjointement : -Directeur Division Bâtiments, repris en annexe dans la liste B
-Responsable Devis, repris en annexe dans la liste C
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! -sous la signature de deux des personnes suivantes qui signent conjointement : ! -Administrateur, repris en annexe dans la liste A
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Mentionner sur la dernière page du Volet B :
strumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2023 - Annexes du Moniteur belge 3. en matiére de contrats de société simple momentanée et autres conventions de collaboration relatifs à des marchés d'un montant présumé total égal ou inférieur à 2.300.000€ hors TVA Pas de délégation spécifique
a)d’un montant présumé égal ou inférieur à 700.000 € hors TVA:
Pas de délégation spécifique
4. en matière de demandes de participation ou de dépôts de candidature et ce tant auprès de maitres
d'ouvrage publics que privés, relatifs à des marchés
a)d’un montant présumé égal ou inférieur à 7.000.000 € hors TVA :
«sous la signature d’un administrateur et une des personnes suivantes qui signent conjointement : -Directeur Division Bâtiments, repris en annexe dans la liste B
-Responsable Devis, repris en annexe dans la liste C
b)d'un montant présumé égal ou inférieur à 700.000 € hors TVA :
*sous la signature de deux des personnes suivantes qui signent conjointement :
-Administrateur, repris en annexe dans la liste A
-Directeur Division Bâtiments, repris en annexe dans la liste B
-Responsable Devis, repris en annexe dans la liste C
5. en matière de commandes en sous-traitance de fournitures et/ou de travaux et/ou de prestations et/ou de services
a)d'un montant présumé égal ou inférieur à 230.000 € hors TVA:
*sous la signature de deux des personnes suivantes qui signent conjointement : -Administrateur, repris en annexe dans la liste A
-Directeur Division Bâtiments, repris en annexe dans la liste B
-Responsable Devis, repris en annexe dans la liste C
b)d’un montant présumé supérieur à 230.000 € hors TVA :
“sous la signature d'un administrateur et une des personnes suivantes qui signent conjointement :
-Directeur Division Bâtiments, repris en annexe dans la liste B
-Responsable Devis, repris en annexe dans la liste C
6. en matière de commandes en sous-traitance de fournitures et/ou de travaux et/ou de prestations et/ou de services destinés au service matériel :
a) d'un montant présumé égal ou inférieur à 230.000 € hors TVA :
«sous la signature de deux des personnes suivantes qui signent conjointement : -Administrateur, repris en annexe dans la liste A
Directeur Division Bâtiments, repris en annexe dans la liste B
-Responsable Devis, repris en annexe dans la liste C
b)d'un montant présumé supérieur à 230.000 € hors TVA :
sous la signature d'un administrateur et une des personnes suivantes qui signent conjointement : Directeur Division Bâtiments, repris en annexe dans la liste B
-Responsable Devis, repris en annexe dans la liste C
7. en matière de contrats avec des bureaux d’études (stabilité, techniques spéciales, coordinateur-sécurité, PEB, ...)ou des bureaux d'architecture :
a)d'un montant présumé égal ou inférieur à 230.000 € hors TVA :
sous la signature de deux des personnes suivantes qui signent conjointement : -Administrateur, repris en annexe dans la liste A
-Directeur Division Bâtiments, repris en annexe dans la liste B
-Responsable Devis, repris en annexe dans la liste C
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2023 - Annexes du Moniteur belge b)d’un montant présumé supérieur à 230.000 € hors TVA :
-sous la signature d'un administrateur et une des personnes suivantes qui signent conjointement : -Directeur Division Bâtiments, repris en annexe dans la liste B
-Responsable Devis, repris en annexe dans la liste C
8. en matière de commandes de fournitures et matériel de bureau, GSM et autres, d'un montant présumé égal ou inférieur à 10.000 € hors TVA :
Pas de délégation spécifique
9. en matière de commandes de hard- et software, de photocopieuses, de contrats de sous-traitance pour
la gestion IT entre autres, d’un montant présumé égal ou inférieur à 10.000 € hors TVA : Pas de délégation spécifique
10. en matière de commandes de véhicules automobiles (berlines et transports main-d'œuvre) d'un montant présumé égal ou inférieur à 25.000 € hors TVA :
Pas de délégation spécifique
11. en matière d'introduction de déclaration de créances lors de faillite, liquidation ou autre procédure d'insolvabilité :
sous la signature de deux des personnes suivantes qui signent conjointement : -Administrateur, repris en annexe dans la liste A
-Responsable comptabilité, repris en annexe dans la liste C
-Mandataire spécial (Directeur Financier et des Ressources humaines SA DUCHENE), repris en annexe dans la liste D
11,en matière de factures, déclarations de créance et notes de crédit auprès des maitres d'ouvrage publics et privés :
sous la signature de deux des personnes suivantes qui signent conjointement : -Administrateur, repris en annexe dans la liste A
-Responsable comptabilité, repris en annexe dans la liste C
-Mandataire spécial (Directeur Financier et des Ressources humaines SA DUCHENE), repris en annexe dans {a liste D
12.en matière de contrats de travail du personnel ouvrier (engagement et licenciement) :Pas de délégation spécifique :
13.en matière de contrats de travail du personnel employé (engagement et licenciement): Pas de délégation spécifique
14.en matière de conventions avec les bureaux d'intérim pour mise a disposition temporaire de personnel : Pas de délégation spécifique
15.en matière de recours, requêtes, réclamations ou autres à introduire devant des services administratifs ou des juridictions tant judiciaires qu'administratives hormis le Conseil d'Etat:
Pas de délégation spécifique
16.en matière de conclusion et résiliation de polices d'assurance:
+ Pas de délégation spécifique
17.en matière de transactions et autres règlements amiables juridiques :
-sous la signature de deux des personnes suivantes qui signent conjointement : -Administrateur repris en annexe dans la liste A
-Directeur Division Bâtiments, repris en annexe dans la liste B
-Mandataire special (Directrice Juridique-Assurances SA DUCHENE), repris en annexe dans la liste D ;
Etant entendu que les documents relatifs à des transactions et règlements amiables dont l'enjeu maximum est de 5.000 € H.T.V.A. peuvent être signés par l’une des personnes suivantes agissant seule : - Directeur Division Bâtiments, repris en annexe dans la liste B ;
- Responsable comptabilité, repris en annexe dans la liste C
18.en matière de sécurité, qualité et environnement :
« Pas de délégation spécifique
19.en matière de conventions de fournitures et services dans le cadre de la gestion de l'environnement pour
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2023 - Annexes du Moniteur belge
Réservé
au
Moniteur
belge
Mentionner sur la dernière page du Volet B :
un montant présumé égal ou inférieur à {+ ] € hors TVA :
-Pas de délégation spécifique
20.en maïière d'introduction de déclaration fiscale de la société et toute autre formalité s’y rapportant : sous la seule signature de Comptable, repris en annexe dans la liste C
21.en matière de confirmations de solde clients et fournisseurs (notamment à la demande du commissaire) de la société et toute autre formalité s’y rapportant :
-sous la seule signature du Responsable comptabilité, repris en annexe dans la liste C
22.en matière d'avis de rectification, demandes de renseignement, requêtes, relevés de régularisation, accords, réclamations, recours ... :
«sous la seule signature d'une des personnes suivante :
~ Responsable comptabilité, repris en annexe dans la liste C
--Directeur Division Bâtiments, repris en annexe dans la liste B
- Mandataire spécial (Directrice Juridique-Assurances SA DUCHENE), repris en annexe dans la liste D
23.en matière de dépôt des déclarations TVA de la société et des autres formalités connexes : *sous la seule signature de Responsable comptabilité, repris en annexe dans la liste C
24.en matière de formalités de dépôt au greffe du Tribunal de l'Entreprise en vue des publications aux Annexes du Moniteur belge, des actes, extraits d'acte, décisions, formulaires ou tout autre document portant sur les opérations et décisions du Conseil d'Administration et pour faire ce qui est nécessaire ou utile à cette fin, fous pouvoirs sont conférés à un Administrateur repris en annexe dans la liste À ou à un Mandataire spécial (Directrice Juridique-Assurances SA DUCHENE), repris en annexe dans la liste D
Ces délégations comportent le pouvoir de signer la correspondance relative aux matières susmentionnées.
Ces délégations sont également valables en cas de signature électronique.
Ces délégations ne peuvent être sous-déléguées.
En outre, la société sera représentée dansJes conventions de financement des investissements décidés par le Conseil d'Administration par l'Administrateur Délégué et un Administrateur, signant conjointement
Annexe au Procès-verbal du Conseil d'Administration du 03 mars 2023 :
A.Administrateurs qui composent le Conseil d'Administration :
M. Christophe VAN OPHEM, Président,
M. Clément DEVEUGLE, Administrateur Délégué
M. Sébastien DELMARCHE, Administrateur
M. Philippe BRULARD, Administrateur
Membres du personnel ayant pouvoir de signatures :
B.Directeurs Travaux / Responsables de Service :
Directeur Division Bâtiment M. Laurent ROUFFIGNON
C.Directeurs / Chefs de Service / Responsables :
Responsable Devis Mme Sabine JACQUEMIN
Responsabie Comptabilité M. Eric RODBERG
D.Mandataires spécifiques
Conseiller en prévention
Directrice Juridique etAssurances
Directeur Financier et des Ressources Humaines
Les délégations ci-avant prennent effet à dater du 3 mars 2023 et prendront, de plein droit et sans formalité, fin le 30 avril 2026. Elles annulent et remplacent celles conférées antérieurement, qui restent en vigueur jusqu'au 2 mars 2023 inclus.
M. Robert VAN YPERZEELE SA DUCHENE
Mme. Stéphanie MASSON SA DUCHENE
M. Christophe LIBEAU SA DUCHENE
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne au des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2023 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
24/05/2022
Beschrijving:
Mod 2.0
Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur beige
après dépôt de l'acte au greffe
Déposé au Greffe du Tribunal
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I 5 i N° d'entreprise : 0402528323
: Dénomination !
(enentie): DE GRAEVE Entreprises Générales
Forme juridique : Société Anonyme
Siège: Avenue Reine Elisabeth 16 - 5000 Namur
Objet de facte: RENOUVELLEMENT DE MANDAT DU REVISEUR
Extrait de l'assemblée générale ordinaire du 14 avril 2022 :
Le mandat du commissaire, Mazars Réviseurs d'entreprises SCRL, est renouvelé pour un terme de 3 ans, venant à échéance lors de l'assemblée générale approuvant les comptes annuels de l'exercice 2024, Mazars! Réviseurs d'entreprises SCRL a désigné comme représentant permanent dans cette mission M. Philippe: Gossart, réviseur d'entreprises, i
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Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
04/06/2021
Beschrijving: Mod 2,0
Volt B | Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
- après dépôt de l'acte au greffe
N° d'entreprise : 0402528323 Dénomination
(en entier) : DE GRAEVE
Déposé au Greffe du Tribunal
de l'entreprise de Liège division Namur
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Pour le Greffler ns:
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Entreprises Générales
Forme juridique : Société Anonyme
Siège : Avenue Reine Elisabeth 16 - 5000 Namur
Objet de l'acte: renouvellement d'un mandat d'administrateur
EXTRAIT DES DECISIONS DES ACTIONNAIRES PRISES PAR ECRIT LE 8 AVRIL 2021 EN VERTU DE L'ARTICLE 7 :183 DU CODE DES SOCIETES ET DES ASSOCIATIONS
Le mandat de l'Administrateur, Monsieur Christophe VAN OPHEM venant à échéance, les actionnaires : décident à l'unanimité de (renommer Monsieur Christophe VAN OPHEM qui accepte en qualité: d'Administrateur, et ce pour une période de 6 ans, expirant le jour de l'Assemblée Générale ordinaire de 2027.
Les actionnaires constatent que le Conseil d'Administration est composé des Administrateurs suivants : M. Christophe VAN OPHEM, dont le mandat vient à échéance à l'assemblée générale ordinaire de 2027 «M. Clement DEVEUGLE, dont le mandat vient à échéance à l'assemblée générale ordinaire de 2025 M. Sébastien DELMARCHE, dont le mandat vient à échéance à l'assemblée générale ordinaire de 2025 M. Philippe BRULARD, dont le mandat vient à échéance à l'assemblée générale ordinaire de 2025
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto
Au verso
: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
: Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
07/04/2021
Beschrijving:
après dépôt de l'acte au greffe
Mod 2.0
Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge -
Mentionner sur la dernière page du Volet B :
Déposé au Greffe du Tribunal
de l'entreprise de Liège division Namur
nun mi 18s a 21041931*
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N° d'entreprise : 0402528323
Dénomination
(en entien: DE GRAEVE Entreprises Générales
Forme juridique : Société Anonyme
Siège : Avenue Reine Elisabeth 16 - 5000 Namur
Objet de Pacte: DELEGATION DE POUVOIRS
- Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration du 5 mars 2021 :
Sans préjudice des pouvoirs confiés à l’Administrateur délégué et pour autant que ces matières ne ressortent pas déjà de la gestion journalière, le Conseil d'Administration confère également à VAdministrateur délégué le pouvoir d'engager seul la société et de la représenter, avec pouvoir de délégation, pour toutes les matières énumérées ci-après indépendamment des montants.
Conformément aux dispositions statuaires, la société.est également valablement représentée dans les actes, y compris ceux pour lesquels le concours d’un officier ministériel ou d’un notaire serait requis, soit par le Président du Conseil d'Administration, soit par deux Administrateurs.
Outre ce qui précède, le Conseil d'Administration confère les délégations de représentation et de signature, spéciales et déterminées, suivantes :
1.en matière d’ études, de soumissions et/ou d'offres et ce tant pour les maîtres d'ouvrage publics que privés,
a) d'un montant présumé égal ou inférieur à 7.000.000 € hors TVA:
*sous la signature d'un administrateur et une des personnes suivantes qui signent conjointement : Directeur Division Bâtiments, repris en annexe dans la liste B
-Responsable Devis, repris en annexe dans la liste C
bd'un montant présumé égal ou inférieur à 700.000 € hors TVA
sous la signature de deux des personnes suivantes qui signent conjointement : -Administrateur, repris en annexe dans la liste À
-Directeur Division Bâtiments, repris en annexe dans la liste B
Responsable Devis, repris en annexe dans la liste C
2. en matière de contrats d'entreprise et/ou autres types de contrats relatifs à l'exécution de travaux, fournitures et prestations et/ou de services et ce tant pour les maitres d'ouvrage publics que privés, a} d'un montant présumé égal ou inférieur à 7.000.000 € hors TVA :
sous la signature d'un administrateur et une des personnes suivantes qui signent conjointement : -Directeur Division Batiments, repris en annexe dans la liste B
-Responsable Devis, repris en annexe dans la liste C
b)d'un montant présumé égal ou inférieur à 700.000 € hors TVA
*sous la signature de deux des personnes suivantes qui signent conjointement : -Administrateur, repris en annexe dans {a liste À
-Directeur Division Bâtiments, repris en annexe dans la liste B
-Responsable Devis, repris en annexe dans la liste C
a)3. en matière de contrats de société simple momentanée et autres conventions de collaboration relatifs à des marchés d'un montant présumé total égal ou inférieur à 2.300.000€ hors TVA
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au versa : Nom et signature
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2021 - Annexes du Moniteur belge
Pas de délégation spécifique
b)d’un montant présumé égal ou inférieur à 700.000 € hors TVA:
Pas de délégation spécifique
4. en matière de demandes de participation ou de dépôts de candidature et ce tant auprès de maitres d'ouvrage publics que privés, relatifs à des marchés
a)d'un montant présumé égal ou inférieur à 7.000.000 € hors TVA :
sous la signature d’un administrateur et une des personnes suivantes qui signent conjointement :
-Directeur Division Bâtiments, repris en annexe dans la liste B
-Responsable Devis, repris en annexe dans la liste C
b)d’un montant présumé égal ou inférieur à 700.000 € hors TVA :
-sous la signature de deux des personnes suivantes qui signent conjointement : -Administrateur, repris en annexe dans la liste A
-Directeur Division Bâtiments, repris en annexe dans la liste B
-Responsable Devis, repris en annexe dans la liste C
5. en matière de commandes en sous-traitance de fournitures et/ou de travaux et/ou de prestations etfou de services
a)d'un montant présumé égal ou inférieur à 230.000 € hors TVA :
«sous la signature de deux des personnes suivantes qui signent conjointement : -Administrateur, repris en annexe dans la liste A
Directeur Division Bâtiments, repris en annexe dans la liste B
-Responsable Devis, repris en annexe dans la liste C
b}d'un montant présumé supérieur à 230.000 € hors TVA :
“sous la signature d'un administrateur et une des personnes suivantes qui signent conjointement : -Directeur Division Bâtiments, repris en annexe dans la liste B
-Responsable Devis, repris en annexe dans la liste C
6.en matière de commandes en sous-traitance de fournitures et/ou de travaux et/ou de prestations etfou de services destinés au service matériel
a) d'un montant présumé égal ou inférieur à 230.000 € hors TVA :
-sous la signature de deux des personnes suivantes qui signent conjointement : -Administrateur, repris en annexe dans la liste A
„Directeur Division Bâtiments, repris en annexe dans la liste B
-Responsable Devis, repris en annexe dans la liste C
b)d’un montant présumé supérieur à 230.000 € hors TVA :
“sous la signature d'un administrateur et une des personnes suivantes qui signent conjointement : Directeur Division Bâtiments, repris en annexe dans la liste B
-Responsable Devis, repris en annexe dans la liste C
7.en matière de contrats avec des bureaux d’études (stabilité, techniques spéciales, coordinateur-sécurité, PEB, ...)ou des bureaux d'architecture :
a)d’un montant présumé égal ou inférieur à 230.000 € hors TVA :
sous la signature de deux des personnes suivantes qui signent conjointement : -Administrateur, repris en annexe dans la liste A
-Directeur Division Bâtiments, repris en annexe dans la liste B
-Responsable Devis, repris en annexe dans la liste C
b)d'un montant présumé supérieur à 230.000 € hors TVA :
«sous la signature d'un administrateur et une des personnes suivantes qui signent conjointement : -Directeur Division Bâtiments, repris en annexe dans la liste B
-Responsable Devis, repris en annexe dans la liste C
8. en matière de commandes de fournitures et matériel de bureau, GSM et autres, d'un montant préeumé égal ou inférieur à 10.000 € hors TVA :
Pas de délégation spécifique
9. en matière de.commandes de hard- et software, de photocopieuses, de contrats de sous-traitance pour fa
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2021 - Annexes du Moniteur belge gestion IT entre autres, d'un montant présumé égal ou inférieur à 10.000 € hors TVA : Pas de délégation spécifique 10. en matière de commandes de véhicules automobiles (berlines et transports main-d'œuvre) d'un montant présumé égal ou inférieur à 25.000 £ hors TVA : Pas de délégation spécifique 11.en matière d'introduction de déclaration de créances lors de faillite, liquidation ou autre procédure d'insolvabilité : “sous la signature de deux des personnes suivantes qui signent conjointement : -Administrateur, repris en annexe dans fa liste A -Responsable comptabilité, repris en annexe dans la liste C -Mandataire spécial (Directeur Financier et des Ressources humaines SA DUCHENE), repris en annexe dans la liste D 12.en matière de factures, déclarations de créance et notes de crédit auprès des maitres d'ouvrage publios et privés : “sous la signature de deux des personnes suivantes qui signent conjointement : -Administrateur, repris en annexe dans la liste A -Responsable comptabilité, repris en annexe dans la liste C Mandataire spécial (Directeur Financier et des Ressources humaines SA DUCHENE), repris en annexe dans la liste D 13. en matière de contrats de travail du personnel ouvrier (engagement et licenciement} :Pas de délégation spécifique 14. en matière de contrats de travail du personnel employé (engagement et licenciement):Pas de délégation spécifique 15. en matière de conventions avec les bureaux d'intérim pour mise à disposition temporaire de personnel : Pas de délégation spécifique 16.en matière de recours, requêtes, réclamations ou autres à introduire devant des services administratifs ou des juridictions tant judioiaires qu’administratives hormis le Conseil d'Etat: Pas de délégation spécifique 17.en matière de conclusion et résiliation de polices d'assurance: - Pas de délégation spécifique 18.en matière de transactions et autres règlements amiables juridiques : -sous la signature de deux des personnes suivantes qui signent conjointement : -Administrateur repris en annexe dans la liste À -Directeur Division Bâtiments, repris en annexe dans la liste B Mandataire spécial (Directrice Juridique-Assurances SA DUCHENE), repris en annexe dans la liste D ; Etant entendu que les documents relatifs à des transactions et règlements amiables dont l'enjeu maximum est de 5.000 € H.T.V.A. peuvent être signés par l'une des personnes suivantes agissant seule: - Directeur Division Bâtiments, repris en annexe dans la liste B ; - Responsable comptabilité, repris en annexe dans la liste C 19.en matière de sécurité, qualité et environnement : + Pas de délégation spécifique 20. en matière de conventions de fournitures et services dans le cadre de la gestion de l'environnement pour un montant présumé égal ou inférieur à [+ 1 € hors TVA : “Pas de délégation spécifique 21.en matière d'introduction de déclaration fiscale de la société et toute autre formalité s'y rapportant : «sous la seule signature de Comptable, repris en annexe dans la liste C 22.en matière de confirmations de solde clients et fournisseurs (notamment à la demande du commissaire) de la société et toute autre formalité s’y rapportant : Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2021 - Annexes du Moniteur belge «sous la seule signature du Responsable comptabilité, repris en annexe dans la liste C
23.en matière d'avis de reotification, demandes de renseignement, requêtes, relevés de régularisation, accords, réclamations, recours ... :
«sous la seule signature d'une des personnes suivante :
- Responsable comptabilité, repris en annexe dans la liste C
-Directeur Division Batiments, repris en annexe dans la liste B
-Mandataire spécial (Directrice Juridique-Assurances SA DUCHENE), repris en annexe dans la liste D
24.en matière de dépôt des déclarations TVA de la société et des autres formalités connexes : «sous la seule signature de Responsable comptabilité, repris en annexe dans {a liste C
25.en matière de formalités de dépôt au greffe du Tribunal de l'Entreprise en vue des publications aux . Annexes du Moniteur belge, des actes, extraits d'acte, décisions, formulaires ou tout autre document portant sur les opérations et décisions du Conseil d'Administration et pour faire ce qui est nécessaire ou utile à cette fin, tous pouvoirs sont conférés à un Administrateur repris en annexe dans ia liste A ou à un Mandataire spécial (Directrice Juridique-Assurances SA DUCHENE), repris en annexe dans la liste D
Ces délégations comportent le pouvoir de signer la correspondance relative aux matières susmentionnées.
Ces délégations sont également valables en cas de signature électronique.
Ces délégations ne peuvent être sous-déléguées.
En outre, la société sera représentée dans les conventions de financement des investissements décidés par le Conseil d'Administration par l’Administrateur Délégué et un Administrateur, signant conjointement.
La délibération qui précède a été prise à l'unanimité.
ANNEXE AU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 5 mars 2021 PORTANT SUR LES POUVOIRS DE SIGNATURE
A.Administrateurs qui composent le Conseil d'Administration :
M. Christophe VAN OPHEM, Président,
M. Clément DEVEUGLE, Administrateur délégué
M. Sébastien DELMARCHE, Administrateur
M. Philippe BRULARD, Administrateur
Membres du personnel ayant pouvoir de signature :
B.Directeurs Travaux / Responsables de Service :
Directeur Division Bâtiment M. Laurent ROUFFIGNON
C.Directeurs / Chefs de Service / Responsables :
Responsable Devis Mme Sabine JACQUEMIN
Responsable Comptabilité M. Eric RODBERG
D.Mandataires spécifiques
Conseiller en prévention M. Laurent ROUFFIGNON
Directrice Juridique et Assurances Mme. Stéphanie MASSON
SA DUCHENE
Directeur Financier et des Ressources Humaines M. Christophe LIBEAU
SA DUCHENE
Les délégations ci-avant prennent effet à dater du 5 mars 2021 et prendront, de plein droit et sans formalité, fin le 5 mars 2023. Elles annulent et remplacent celles conférées antérieurement, qui restent en vigueur jusqu’au 4 mars 2021 inclus. u
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2021 - Annexes du Moniteur belge
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des persorfhes
Volet B - Suite
Mentionner sur la dernière page du VoletB :
« Re éservé
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belge :
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Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen, Statuten, Diversen
24/12/2020
Beschrijving: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
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N° d'entreprise : 0402528323
Nom
(en entier) : DE GRAEVE ENTREPRISES GENERALES
(en abrégé) : DE GRAEVE
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Reine Elisabeth(BZ) 16
: 5000 Namur
Objet de l'acte : STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), DIVERS, DEMISSIONS, NOMINATIONS
D’un acte reçu par nous, Maître Lorette ROUSSEAU, notaire à Saint-Josse-ten-Noode, le 4 décembre 2020, en cours d’enregistrement, il résulte que :
Première résolution : Mise en conformité des statuts avec les dispositions du Code des sociétés et des associations avec adoption de nouveaux statuts, sans modification de l’objet de la société. En application de l’article 39, §1, alinéas 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale a décidé de mettre les statuts de la société en conformité avec les dispositions du Code des sociétés et des associations.
L’assemblée a décidé que la société conservera un conseil d’administration (administration moniste telle que prévue aux articles 7:85 et suivants du CSA), sans dérogation au principe de la révocabilité ad nutum des administrateurs prévu à l’article 7:85, § 3 CSA.
L’assemblée générale a déclaré et décidé que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit : « TITRE I. CARACTERISTIQUES DE LA SOCIETE
ARTICLE 1.- DENOMINATION
La société revêt la forme de société anonyme.
Elle est dénommée : « DE GRAEVE ENTREPRISES GENERALES », en abrégé « DE GRAEVE ». Les deux dénominations peuvent être utilisées ensemble ou séparément. Dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites internet et autres documents, sous forme électronique ou non, la dénomination doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention « société anonyme » ou des initiales « SA » et être accompagnée de l'indication précise du siège de la société, du numéro d'entreprise suivi des lettres « RPM », suivi de l'indication du siège du tribunal de l’entreprise dans le ressort duquel la société à son siège. ARTICLE 2.- SIEGE
Le siège est établi en Région wallonne.
Il peut être transféré partout en Belgique, par simple décision du conseil d'administration. La société peut par simple décision du conseil d'administration établir, déplacer ou supprimer des sièges administratifs ou d'exploitation, succursales ou agences en Belgique ou à l'étranger. ARTICLE 3.- OBJET
La société a pour objet, en Belgique et à l'étranger :
• l'étude et l'exécution de tous travaux publics ou privés, relevant directement ou indirectement de la construction, ainsi que tous travaux de génie civil généralement quelconques, et entre autres, tous travaux de dragage, de renflouage de bateaux et d'enlèvement d'épaves, tous travaux hydrauliques et de curage de cours d'eau, tous travaux routiers, y compris travaux d'égouts, de distribution d'eau, de canalisations diverses, de signalisation, dispositifs de sécurité, clôtures et écrans de tous types non électriques, revêtements hydrocarbonés et enduisages, pose et tranchées de câbles électriques d'énergie et de communication, fonçages horizontaux de tuyaux pour câbles et canalisations. • tous travaux de bâtiment, en ce compris l'étude, la recherche et la mise au point de tous
*20364678*
Déposé
22-12-2020
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procédés industriels de construction de bâtiments; l'étude , la fabrication et le montage de tous éléments préfabriqués pour tous types de construction; les travaux préalables de mise en œuvre et de parachèvement qui se rattachent à l'utilisation de ces éléments ainsi que la représentation de ceuxci.
• tous travaux de génie civil y compris les égouts collecteurs, les fonçages horizontaux d'éléments constitutifs d'ouvrages d'art et plus particulièrement les fondations profondes sur pieux, les rideaux de palplanches et les murs emboués.
• tous travaux de terrassements, de forage, sondage et injection, de drainage et de démolition. La société peut aussi faire le commerce de tous matériaux de construction et avoir toutes activités similaires, connexes ou de nature à faciliter la réalisation de son objet. Elle pourra notamment vendre, acquérir, exploiter ou concéder tous brevets, licences, marques de fabrique ou procédés de fabrication relatifs à son objet.
Elle pourra faire tous actes, toutes les transactions, entreprises ou opérations immobilières ou mobilières, civiles, industrielles, financières ou commerciales, qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie, à l'une ou l'autre branche de son objet. Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou autrement, dans toutes entreprises ou sociétés dont l'objet serait similaire, analogue ou simplement utile à la réalisation de tout ou partie de son objet.
ARTICLE 4.- DUREE
La société a une durée illimitée.
TITRE II. CAPITAL
ARTICLE 5.- CAPITAL
Le capital est fixé à un million six cent mille euros (€ 1.600.000,00), représenté par treize mille neuf cents (13.900) actions sans désignation de valeur nominale représentant chacune un/treize mille neuf centième du capital, libérées de la manière indiquée dans les actes de constitution, d'augmentation de capital et/ou de réduction de capital.
ARTICLE 6.- MODIFICATION DU CAPITAL
Le capital peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale statuant dans les conditions fixées par les dispositions légales.
En cas d'augmentation de capital à souscrire en numéraire, les actions nouvelles doivent être offertes par préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions.
L’exercice du droit de préférence ainsi que son éventuelle suppression ou limitation sont organisés conformément aux dispositions légales.
TITRE III. TITRES
ARTICLE 7.- NATURE DES TITRES
Les actions sont nominatives. Il est tenu au siège un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre connaissance.
Ce registre des actions nominatives contiendra les mentions requises par les dispositions légales. ARTICLE 8.- INDIVISIBILITE DES TITRES
Les titres sont indivisibles à l'égard de la société.
La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action.
En cas de démembrement du droit de propriété d'une action, les droits y afférents seront exercés par l'usufruitier.
Les copropriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes doivent se faire représenter par une seule et même personne.
TITRE IV. ADMINISTRATION ET CONTRÔLE
ARTICLE 9.- COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
La société est administrée par un conseil composé au moins du nombre de membres minimum requis par les dispositions légales ; les administrateurs sont nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires mais leur mandat peut être renouvelé de manière illimitée. A moins que l'assemblée générale n'en décide autrement lors de la nomination des administrateurs, leur mandat court de l'assemblée générale qui les a nommés jusqu'à l'assemblée générale ordinaire ayant lieu dans l'année comptable durant laquelle leur mandat prend fin selon la décision de nomination.
Le mandat des administrateurs non réélus cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a statué sur le remplacement.
L’assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif, au mandat de chaque administrateur.
Chaque membre du conseil d’administration peut donner sa démission par simple notification au conseil d’administration. Tout administrateur est tenu de continuer à exercer sa mission après sa démission jusqu’à ce que la société puisse raisonnablement pourvoir à son remplacement. Le mandat d'administrateur est exercé gratuitement sauf décision contraire de l’assemblée générale
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qui en ce cas, décide du montant de la rémunération.
ARTICLE 10.- VACANCE
Lorsque la place d’un administrateur devient vacante avant la fin de son mandat, les administrateurs restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur. La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l’administrateur coopté. En cas de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’assemblée générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend fin après l’assemblée générale, sans que cela porte préjudice à la régularité de la composition du conseil d’administration jusqu’à cette date. ARTICLE 11.- PRESIDENCE
Le conseil d'administration nomme parmi ses membres un président.
ARTICLE 12.- REUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil se réunit sur la convocation et sous la présidence de son président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, d'un administrateur désigné par ses collègues, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois qu’un administrateur le demande.
Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations et à défaut d’indication, au siège. Les administrateurs peuvent valablement y assister par conférence téléphonique, vidéoconférence, messagerie instantanée ou tout autre moyen technique visuel, audio ou écrit leur permettant de délibérer et de contrôler la qualité et l'identité de l’administrateur. Ils seront dans ce cas réputés être présents au lieu indiqué dans les convocations. Le conseil d’administration organise les modalités de ce type de communication et en informe ses membres.
En ce cas, le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration est signé par le président. Si tous les membres du conseil sont présents ou représentés, il n’y a pas lieu de justifier d’une convocation préalable. La présence d’un administrateur à une réunion couvre l’éventuelle irrégularité de la convocation et emporte dans son chef renonciation à toute plainte à ce sujet. ARTICLE 13.- DELIBERATIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d'administration peut délibérer et statuer si au moins la moitié de ses membres sont présents ou représentés.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des voix émises, sans qu'il soit tenu compte des abstentions dans le numérateur ou dans le dénominateur. En cas de partage, la voix du président du conseil d’administration est prépondérante. Tout administrateur peut donner à un de ses collègues, par écrit ou tout autre moyen de (télé) communication ayant un support matériel, mandat pour le représenter à une réunion déterminée du conseil et y voter en ses lieu et place.
Les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par décision unanime des administrateurs exprimée par écrit.
ARTICLE 14.- PROCES-VERBAUX
Les délibérations du conseil d'administration sont consignées dans des procès-verbaux, signés par la majorité au moins des membres présents.
Ces procès-verbaux sont conservés dans un registre spécial.
Les délégations ainsi que les avis et votes donnés par écrit ou tout autre moyen de (télé) communication y sont annexés.
Les copies ou extraits de procès-verbaux sont signés par deux administrateurs ou par le président du conseil d’administration ou par un administrateur délégué.
ARTICLE 15.- POUVOIRS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet, à l'exception de ceux que les dispositions légales réservent à l'assemblée générale.
ARTICLE 16.- DELEGATION DE LA GESTION JOURNALIERE ET DELEGATION DE POUVOIRS Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs de ses membres et lui ou leur conférer le titre d’administrateur délégué.
En cas de pluralité d’administrateurs délégués, chacun d’eux a le pouvoir d’agir seul. Le conseil d’administration peut déléguer certains pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres et leur conférer un titre en lien avec le pouvoir ainsi délégué.
Le conseil d’administration peut confier certains pouvoirs ou la direction de l’ensemble ou d’une partie des activités de la société qu’il détermine à une ou plusieurs personnes choisies hors de son sein et leur conférer un titre en lien avec le pouvoir ainsi confié.
Le conseil d’administration, le président du conseil d’administration, ou deux administrateurs peuvent déléguer des pouvoirs spéciaux et déterminés à toute personne de leur choix. L’administrateur délégué, dans le cadre de la gestion journalière, peut, dans les limites de ses attributions, déléguer des pouvoirs spéciaux et déterminés à toute personne de son choix.
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Le conseil d’administration peut, à tout moment, révoquer les personnes nommées et/ou mettre fin aux délégations de pouvoirs conférées.
ARTICLE 17.- REPRESENTATION DANS LES ACTES
Sans préjudice du pouvoir de représentation résultant des délégations de pouvoirs conférées en vertu de l’article 16, la société est valablement représentée dans les actes, y compris ceux pour lesquels le concours d’un officier ministériel ou d’un notaire serait requis, soit par le président du conseil d’administration, soit par deux administrateurs, soit, dans les limites de la gestion journalière, par un administrateur délégué.
Ces signataires n’ont pas à justifier, vis-à-vis des tiers, d’une décision préalable du conseil d’ administration.
La société est en outre, dans les limites de leurs mandats, valablement représentée par des mandataires spéciaux.
ARTICLE 18. - REPRESENTATION DANS LES ACTIONS EN JUSTICE Sans préjudice du pouvoir de représentation résultant des délégations de pouvoirs conférées en vertu de l’article 16, le président du conseil d’administration agissant seul, un administrateur délégué agissant seul ou deux administrateurs agissant conjointement disposent respectivement du pouvoir de représentation générale de la société en justice, devant quelque juridiction que ce soit, soit en demandant, soit en défendant et ont dès lors le pouvoir de prendre la décision d’intenter des actions judiciaires et/ou des actions devant le Conseil d’Etat et toutes autres juridictions administratives. ARTICLE 19.- CONTROLE
L’assemblée générale nomme un ou plusieurs commissaires choisis parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises.
Lorsque la société dispose d’un conseil d’entreprise, le(s) commissaire(s) est/sont nommé(s) par l’ assemblée générale sur présentation du conseil d’entreprise délibérant à l’initiative et sur proposition du conseil d’administration. La durée du mandat, le remplacement, les émoluments et la mission des commissaires seront établis conformément aux dispositions légales applicables aux sociétés anonymes.
Lorsque plusieurs commissaires sont nommés, ils agissent en collège. TITRE V. ASSEMBLEES GENERALES
ARTICLE 20.- COMPOSITION
L’assemblée générale se compose de tous les propriétaires d’actions qui ont le droit de voter par eux-mêmes ou par mandataires, moyennant l’observation des dispositions légales et statutaires. Les décisions régulièrement prises par l’assemblée sont obligatoires pour tous les actionnaires, même pour les absents ou pour les dissidents.
ARTICLE 21.- TENUE
L'assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le deuxième jeudi du mois d’avril à dix heures Si le jour de l’assemblée générale est un jour férié légal ou un jour non ouvrable, l’assemblée a lieu le jour ouvrable suivant autre qu'un samedi.
Le conseil d’administration a le droit de proroger, lors de la séance de l’assemblée ordinaire, la décision relative à l'approbation des comptes annuels à trois semaines. En outre, à l'initiative des actionnaires réunis en assemblée générale et statuant à l’unanimité, la tenue d’une réunion peut être reportée; le délai de report doit cependant être raisonnable. La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour à moins que la première n’ait déjà statué sur certains points de l’ordre du jour lors de la première séance. L’assemblée statue définitivement lors de la deuxième séance.
Les actionnaires peuvent valablement participer à distance à l’assemblée générale et y assister par conférence téléphonique, vidéoconférence, messagerie instantanée ou tout autre moyen technique visuel, audio ou écrit leur permettant de délibérer et de contrôler la qualité et l'identité de l'actionnaire. Ils seront dans ce cas réputés être présents au lieu indiqué dans les convocations. Le conseil d’administration organise les modalités de ce type de communication et en informe les actionnaires.
La présente disposition ne s’applique pas aux membres du bureau, aux membres du conseil d’ administration et au(x) commissaire(s)
La qualité et l’identité d’actionnaire sont contrôlées et garanties par les moyens définis par le conseil d’administration soit dans chaque convocation à une assemblée générale soit dans un règlement interne établi par le conseil d’administration.
En cas d’assemblée à distance, le procès-verbal de la réunion de l’assemblée est signé par les membres du bureau.
Il appartient au bureau de l’assemblée générale de vérifier si un actionnaire participe valablement à l’ assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être considéré comme présent.
ARTICLE 22.- CONVOCATIONS
Les assemblées se réunissent au siège ou à l’endroit indiqué dans la convocation, sur invitation du
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conseil d’administration ou des commissaires.
Les convocations sont faites conformément aux dispositions légales. Si toutes les actions, obligations convertibles, droits de souscription et certificats émis avec la collaboration de la société sont nominatives, les convocations sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’ assemblée aux actionnaires, aux administrateurs, aux commissaires et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer aux formalités et délais de convocation dans les limites imposées par les dispositions légales.
Toute personne sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou valablement représentée à l’assemblée.
ARTICLE 23.- REPRESENTATION
Tout propriétaire d’actions peut se faire représenter à l'assemblée générale par une personne morale ou par une personne physique, actionnaire ou non.
Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par lui dans un délai qu’il fixe.
ARTICLE 24.- BUREAU
L’assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou, à défaut, par un administrateur.
Le président désigne un secrétaire.
L'assemblée choisit un ou plusieurs scrutateurs sauf aux actionnaires à vérifier eux-mêmes la régularité de la liste de présence et la comptabilisation des votes.
ARTICLE 25.- DROIT DE VOTE
Chaque action donne droit à une voix.
ARTICLE 26.- DELIBERATIONS
L’assemblée générale ne peut délibérer sur des points qui ne figurent pas dans l’ordre du jour, sauf si tous les actionnaires sont présents ou représentés et décident à l’unanimité de délibérer sur des sujets nouveaux, ainsi que lorsque des circonstances exceptionnelles inconnues au moment de la convocation exigent une décision dans l’intérêt de la société.
Sauf dans les cas prévus par les dispositions légales, les décisions sont prises, quel que soit le nombre d’actions représentées à l'assemblée, à la majorité simple des voix valablement exprimées sans qu'il soit tenu compte des abstentions dans le numérateur ou dans le dénominateur. Les votes se font par main levée ou par appel nominal, à moins que l’assemblée n’en décide autrement à la majorité des voix.
Une liste de présence indiquant le nom des actionnaires et le nombre de leurs actions est signée par chacun d'eux ou par leurs mandataires.
Les actionnaires peuvent, à l’unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l’assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique. Dans ce cas, les formalités de convocation ne doivent pas être accomplies. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit.
La date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante.
Les membres du conseil d'administration et le commissaire peuvent, à leur demande, prendre connaissance de ces décisions.
ARTICLE 27.- PROCES-VERBAUX
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les actionnaires qui le demandent.
Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président du conseil d'administration, un administrateur délégué ou par deux administrateurs. TITRE VI. EXERCICE SOCIAL – COMPTES ANNUELS
ARTICLE 28.- EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. ARTICLE 29.- COMPTES ANNUELS
L'assemblée générale ordinaire statue sur les comptes annuels.
Après leur approbation, l’assemblée se prononce par un vote séparé sur la décharge à donner aux administrateurs et au(x) commissaire(s), s’il en existe.
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ARTICLE 30.- AFFECTATION
Le bénéfice net est déterminé conformément aux dispositions légales. Sur ce bénéfice net, il est effectué chaque année un prélèvement d’au moins cinq pourcent, affecté à la formation d’un fonds de réserve. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un/dixième du capital. Il doit être repris si ce fonds vient à être entamé. Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition du conseil d'administration dans le respect des dispositions légales.
ARTICLE 31.- DIVIDENDES - ACOMPTE
Le paiement éventuel des dividendes se fait annuellement, aux époque et endroit indiqués par le conseil d’administration, en une ou plusieurs fois.
Le conseil d’administration peut, sous sa responsabilité, décider de distribuer un acompte à imputer sur le dividende qui sera distribué sur les résultats de l'exercice en cours, conformément aux dispositions légales. Il fixe le montant de cet acompte et la date de son paiement. TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION
ARTICLE 32.- LIQUIDATION
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation est effectuée par le ou les liquidateurs désignés par l'assemblée générale ou, à défaut de pareille nomination, par le conseil d'administration en fonction à cette époque, agissant en qualité de comité de liquidation.
Les liquidateurs sont compétents pour accomplir toutes les opérations prévues par les dispositions légales sauf si l’assemblée générale en décide autrement, à la majorité des voix. L'assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments éventuels du ou des liquidateurs. ARTICLE 33.- REPARTITION
Après règlement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l’actif net sert d’abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré des actions. Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l’équilibre par des appels de fonds ou par une répartition préalable.
Le solde est réparti également entre toutes les actions.
TITRE VIII. DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 34.- DROIT COMMUN
Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est référé aux dispositions légales applicables aux sociétés ; les articles des statuts contraires aux dispositions légales impératives sont réputés non écrits.
ARTICLE 35.- ELECTION DE DOMICILE
Tout actionnaire, administrateur, commissaire ou liquidateur peut faire élection de domicile pour l’ exécution des statuts et toutes relations avec la société, au siège de la société, où toutes les communications, sommations, assignations et significations peuvent lui être valablement transmises. A défaut, toutes communications pour l’exécution des statuts et toutes relations avec la société à tout actionnaire, administrateur, commissaire ou liquidateur, sont faites à son domicile comme indiqué dans l’acte de constitution ou le registre des titres nominatifs ou dans son acte de nomination. ARTICLE 36. - COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE
Tout litige concernant les affaires de la société et l'exécution des présents statuts, entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs est soumis à la compétence exclusive du tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège de la société à moins que la société ne renonce expressément à cette compétence. »
Deuxième résolution : Confirmation de l’adresse du siège de la société. L’assemblée générale a déclaré que l’adresse du siège est située à 5000 Namur, avenue Reine Elisabeth 16.
Troisième résolution : Délégation de pouvoirs.
L’assemblée a conféré tous pouvoirs aux administrateurs pour l'exécution des résolutions qui précèdent.
L'assemblée a conféré au notaire soussigné tous pouvoirs afin de rédiger le texte de la coordination des statuts de la société, le signer et le déposer au greffe du tribunal de l’entreprise compétent. L'assemblée a conféré tous pouvoirs aux administrateurs avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Lorette ROUSSEAU,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
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Notaire
Pour dépôt simultané :
- expédition de l'acte
- statuts coordonnés
- dispenses
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
20/07/2020
Beschrijving:
après dépôt de l'acte au greffe
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N° d'entreprise : 0402528323
Dénomination
Mod 2,0
Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
Déposé au Greffe du Tribunal.
de l'entreprise de Liège division Namur
0 9 JUIL. 2020
Greffe
(en entier): DE GRAEVE Entreprises Générales
Forme juridique : Société Anonyme
Siège : Avenue Reine Elisabeth 16 - 5000 Namur
Objet de l’'acte: DEMISSION ET NOMINATIONS D'ADMINISTRATEUR - DELEGATION DE POUVOIRS
- Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 29 juin 2020 :
Démission :
L'assemblée prend acte de la décision de Monsieur Thierry DURBECQ signifi iée par lettre du 01 avril 2020:
de mettre fin à son mandat en qualité d'Administrateur et ce avec effet au 30 juin 2020. L'assemblée acceptei cette démission,
Nominations :
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Les actionnaires décident par ailleurs d'appeler aux fonctions d'Administrateur Messieurs Sébastien: DELMARCHE et Philippe BRULARD, lesquels acceptent. Leur mandat prend cours le 1° juillet 2020 et prendra; fin à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2023.
- Extrait du procés-verbal du Conseil d'administration du 29 juin 2020 :
Le Conseil d'Administration de la société est composé de
«Monsieur Christophe VAN OPHEM, Président ;
«Monsieur Clément DEVEUGLE, Administrateur Délégué ;
«Monsieur Thierry DURBECO, Administrateur jusqu'au 30 juin 2020 inclus : “Monsieur Sébastien DELMARCHE, Administrateur à partir du 1 er juillet 2020 ; «Monsieur Philippe BRULARD, Administrateur à partir du 1 er juillet 2020.
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Sans préjudice des pouvoirs confiés à l'Administrateur délégué et pour autant que ces matières ne: ressortent pas déjà de la gestion journalière, le Conseil d'Administration confère également à l'Administrateur! délégué le pouvoir d'engager seul la société et de la représenter, avec pouvoir de délégation, pour toutes les; matières énumérées ci-après indépendamment des montants.
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Conformément aux dispositions statuaires, la société est également valablement représentée dans les; actes, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier ministériel ou d'un notaire serait requis, sait par le: président du conseil d'administration, soit par deux administrateurs.
Outre ce qui précède, le Conseil d'Administration confère les délégations de représentation, spéciales et: déterminées, suivantes :
1.en matière d'études, de soumissions et/ou d'offres et ce tant pour les maïtres d'ouvrage. publics que! privés, d'un montant égal ou inférieur à 700.000 € hors TVA :
«sous {a signature de deux des personnes suivantes qui signent conjointement : -Administrateur, repris en annexe dans la liste A
Directeur Division Bâtiments, repris en annexe dans la liste B
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne où des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2020 - Annexes du Moniteur belge -Responsable Devis, repris en annexe dans la liste C
2.en matière de contrats d'entreprise et/ou autres types de contrats relatifs à l'exécution de travaux, fournitures et prestations et/ou de services et ce tant pour les maitres d'ouvrage publics -que privés, d'un montant égal ou inférieur à 700.000 € hors TVA :
Pas de délégation spécifique
8.en matière de contrats de société momentanée, de société interne et autres conventions de collaboration relatifs à des marchés d’un montant totai égal ou inférieur à 700.000 € hors TVA :
«Pas de délégation spécifique
4.en matière de demandes de participation ou de dépôts de candidature et ce tant auprès de maitres d'ouvrage publics que privés, relatifs à des marchés d'un montant présumé égal ou inférieur à 700.000 € € hors TVA :
«sous la signature de deux des personnes suivantes qui signent conjointement : -Administrateur, repris en annexe dans la liste À
-Directeur Division Bâtiments, repris en annexe dans la liste B
-Responsable Devis, repris en annexe dans la liste C
5.en matière de commandes en sous-traitance de fournitures et/ou de travaux etfou de prestations et/ou de services d'un montant égal ou inférieur à 230.000 € hors TVA :
«Pas de délégation spécifique
6.en matière de commandes de fournitures et matériel de bureau, GSM et autres, d'un montant égal ou inférieur à [e ] € hors TVA :
«Pas de délégation spécifique
7.en matière de commandes de hard- et software, de photocopieuses, de contrats de sous-traitance pour la gestion [T entre autres, d'un montant égal ou inférieur à [+ ]€ hors TVA :
“Pas de délégation spécifique
8.en matière de commandes de véhicules automobiles (berlines et transports main-d'œuvre) d'un montant égal ou inférieur à 25.000 € hors TVA :
«Pas de délégation spécifique
9.en matière d'introduction de déclaration de créances lors de faillite, liquidation ou autre procédure d'insolvabilité : ,
«sous la signature de deux des personnes suivantes qui signent conjointement : -Admiristrateur, repris en annexe dans la liste A
-Responsable comptabilité, repris en annexe dans la liste C
-Mandataire spécial (Directeur Finances-IT SA DUCHENE), repris en annexe daris la liste D
10.en matière de factures, déclarations de créance et notes de crédit auprès des maitres d’ouvrage publics et privés :
«sous la signature de deux des personnes suivantes qui signent conjointement : -Administrateur, repris en annexe dans la liste A
-Responsable comptabilité, repris en annexe dans la liste C
Mandataire spécial (Directeur Finances-IT SA DUCHENE), repris en annexe dans la liste D
11.en matière de contrats de travail du personnel ouvrier (engagement et licenciement) :
«Pas de délégation spécifique
12.en matière de contrats de travail du personnel employé (hormis les cadres) (engagement et licenciement):
+ Pas de délégation spécifique
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2020 - Annexes du Moniteur belge 13.en matiére de contrats de travail du personnel employé (en ce compris les cadres) (engagement et licenciement):
+ Pas de délégation spécifique
14.en matière de conventions avec les bureaux d'intérim pour mise à disposition temporaire de personnel : Pas de délégation spécifique
15.en matière de conventions avec les bureaux d'intérim pour mise à disposition temporaire de personnel naviguant :
«Pas de délégation spécifique
16.en matière de correspondance concernant la gestion du personnel, à l'exception des contrats de travail: «Pas de délégation spécifique
17.en matière de recours, requêtes, réclamations ou autres à introduire devant des services administratifs ou des juridictions tant judiciaires qu'administratives hormis ie Conseil d'Etat:
«Pas de délégation spécifique
18.en matière de conclusion et résiliation de polices d'assurance pour les matériaux et les chantiers :
«Pas de délégation spécifique
19.en matière d'avis juridiques, litiges, transactions et autres arrangements amiables :
«Pas de délégation spécifique
20.en matière de sécurité, qualité et environnement :
«Pas de délégation spécifique
21.en matière de conventions de fournitures et services dans le cadre de la gestion de l'environnement pour un montant égal ou inférieur à [* ] € hors TVA:
«Pas de délégation spécifique
22.en matière d'introduction de déclaration fiscale de la société et toute autre formalité s'y rapportant :
sous la seule signature de Comptable, repris en annexe dans la liste C
Ces délégations comportent le pouvoir de signer la correspondance relative aux matières susmentionnées.
Ces délégations sont également valables en cas de signature électronique.
Ces délégations ne peuvent être sous-déléguées.
En outre, la société sera représentée dans les conventions de financement des investissements décidés par le Conseil d'Administration par l'Administrateur délégué et un Administrateur, signant conjointement,
Les présentes délégations annulent et remplacent celles conférées antérieurement. Elles prennent effet à dater du 29 Juin 2020 et prendront, de plein droit et sans formalité, fin le 30 juin 2022.
ANNEXE AU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU
29 JUIN 2020 PORTANT SUR LES POUVOIRS DE SIGNATURE
A. Administrateurs :
«Monsieur Christophe VAN OPHEM, Président ;
«Monsieur Clément DEVEUGLE, Administrateur et, depuis le 1er octobre 2019, Administrateur Délégué auquel la gestion journalière de la société ainsi que sa représentation en ce qui concerne cette gestion ont été délégués
“Monsieur Thierry DURBECQ, Administrateur jusqu'au 30 juin 2020 inclus ; «Monsieur Sébastien DELMARCHE, Administrateur à partir du 1 er juillet 2020 ;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2020 - Annexes du Moniteur belge
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Moniteur
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Responsable Devis
fin le 30 juin 2022,
Mentionner sur la dernière page du Volet B :
Directeur Division Bâtiment
Responsable Comptabilité
D. Mandataires spécifiques
Conseiller en prévention
Directeur Finances-IT SA DUCHENE
Membres du personnel ayant autorisation de signature :
B. Directeurs Travaux / Responsable de Service
M. Laurent ROUFFIGNON
C. Directeurs / Chefs de Service / Responsables
Mme. Sabine JACQUEMIN
M. Eric RODBERG
M. Laurent ROUFFIGNON
M. Christophe LIBEAU
Les délégations ci-après prennent effet à dater du 29 juin 2020 et prendront, de plein droit et sans formalité,
Elles annulent et remplacent celles conférées antérieurement, qui restent en vigueur jusqu'au 28 juin 2020.
Au recto : Nom et qualifé du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
03/10/2019
Beschrijving:
Mod 2.0
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Déposé au Greffe du Tribunal
de l'entreprise de Liège division Namur
24 SEP. 2019
Greffe
Pour le Greffier
(en entier): DE GRAEVE Entreprises Générales
Forme juridique: Société Anonyme
Siège : Avenue Reine Elisabeth 16 - 5000 Namur
Objet de l'acte : NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR - DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR - DEMISSION DE L'ADMINISTRATEUR DELEGUE - NOMINATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR DELEGUE - DELEGATION DE POUVOIRS
- Extrait de l'Assemblée Générale du 17 septembre 2019:
1.NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR
Les actionnaires décident d'appeler aux fonctions d'Administrateur Monsieur Clément DEVEUGLE domicilié! : Rue des trieux, 1 à 5080 Warisoulx, lequel accepte.
Son mandat prend cours ce jour et prendra fin à l'Assemblée Générale de 2025.
2.DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR
L'Assemblée prend acte de la décision de Monsieur Olivier Mareschal signifiée par lettre du 16 septembre; 2019 de renoncer a son mandat d’Administrateur ainsi qu’au titre d’Administrateur Délégué et ce, avec effet au! : 1er octobre 2019. L'Assemblée accepte cette démission.
- Extrait du Conseil d'Administration du 17 septembre 2019:
1. Démission de l'Administrateur Délégué
Le Conseil ‘prend acte de la décision de Monsieur Olivier Mareschal de renoncer à son mandat: ! d'Administrateur ainsi qu’au titre d'Administrateur Délégué et ce, avec effet au 1er octobre 2019.
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En conséquence, le Conseil décide, à la majorité des voix, de décharger Monsieur Olivier Mareschal de la
2.Nomination d'un administrateur délégué
i : gestion journatière ainsi que de la représentation de la société dans le cadre de cette gestion en qualité: : dAdministrateur Délégué a partir du 1er octobre 2019.
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Le Conseil décide, à la majcrité des voix, de nommer Monsieur Clément DEVEUGLE, qui accepte, en! qualité d'Administrateur Délégué et de lui confier fa gestien journalière ainsi que la représentation de la société! dans le cadre de cette gestion à partir du 1er octobre 2018.
- DELEGATIONS DE POUVOIRS: Extrait du Conseil d'administration du 17 septembre 2019:
Le Conseil d'Administration de la société est composé de
«Monsieur Christophe VAN OPHEM, Président ;
«Monsieur Olivier MARESCHAL, Administrateur délégué auquel la gestion journalière de la société ainsi que! sa représentation en ce qui concerne cette gestion ont été délégués jusqu'au 30 septembre 2019 inclus ;
ayant pouvoir de représenter ia personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
“Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2019 - Annexes du Moniteur belge
«Monsieur Clément DEVEUGLE, Administrateur et, a partir du ter octobre 2019 Administrateur Délégué auquel la gestion journalière de la société ainsi que sa représentation en ce qui concerne cette gestion ont été délégués
Monsieur Thierry DURBECQ, Administrateur ;
Sans préjudice des pouvoirs confiés à l'Administrateur délégué et pour autant que ces matières ne ressortent pas déjà de la gestion journalière, le Conseil d'Administration confère également à l'Adrainistrateur délégué le pouvoir d'engager seul la société et de la représenter, avec pouvoir de délégation, pour toutes les matières énumérées ci-après indépendamment des montants.
Conformément aux dispositions statuaires, la société est également valablement représentée dans les actes, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier ministériel ou d'un notaire serait requis, soit par le président du conseil d'administration, soit par deux administrateurs.
Outre ce qui précède, le Conseil d'Administration confère les délégations de représentation, spéciales et déterminées, suivantes :
1.en matière d'études, de soumissions et/ou d'offres et ce tant pour les maitres d'ouvrage publics que privés, d'un montant égal ou inférieur à 700.000 € hors TVA :
saus la signature de deux des personnes suivantes qui signent conjointement : “Administrateur, repris en annexe dans la liste A
-Directeur Division Batiments, repris en annexe dans la liste B
-Responsable Devis, repris en annexe dans la liste C
2.en matière de contrats d'entreprise et/ou autres types de contrats relatifs à l'exécution de travaux, fournitures et prestations et/ou de services et ce tant pour les maitres d'ouvrage publics que privés, d'un montant égal ou inférieur à 700.000 € hors TVA :
«Pas de délégation spécifique
3.en matière de contrats de société momentanée, de société interne et autres conventions de collaboration relatifs à des marchés d'un montant total égal ou inférieur à 700.000 € hors TVA :
«Pas de délégation spécifique
4en matière de demandes de participation ou de dépôts de candidature et ce tant auprès de maitres d'ouvrage publics que privés, relatifs à des marchés d’un montant présumé égal ou inférieur à 700.000 € € hors TVA:
*sous la signature de deux des personnes suivantes qui signent conjointement : -Administrateur, repris en annexe dans la liste A
-Directeur Division Batiments, repris ent annexe dans la liste B
-Responsable Devis, repris en annexe dans la liste C
5.en matière de commandes en sous-traitance de fournitures et/ou de travaux et/ou de prestations et/ou de services d'un montant égal ou inférieur à 230.000 € hors TVA : ‘
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6.en matière de commandes de fournitures et matériel de bureau, GSM et autres, d'un montant égal ou inférieur à {+ ]€ hors TVA :
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7.en matière de commandes de hard- et software, de photocopieuses, de contrats de sous-traitance pour la gestion [T entre autres, d'un montant égal ou inférieur à f+ | € hors TVA:
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8.en matière de commandes de véhicules automobiles {berlines et transports main-d'œuvre} d'un montant égal ou inférieur à 25.000 € hors TVA :
Pas de délégation spécifique
9.en matière d'introduction de déclaration de créances lors de faillite, liquidation ou autre procédure d'insolvabilité :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2019 - Annexes du Moniteur belge
sous la signature de deux des personnes suivantes qui signent conjointement : -Administrateur, repris en annexe dans la liste A
-Comptable, repris en annexe dans la liste C
-Mandataire spécial (Directeur Finances-IT SA DUCHENE), repris en annexe dans la liste D
10.en matière de factures, déclarations de créance et notes de crédit auprès des maitres d'ouvrage publics et privés :
-sous la signature de deux des personnes suivantes qui signent conjointement : -Administrateur, repris en annexe dans la liste A .
-Comptable, repris en annexe dans la liste C
Mandataire spécial (Directeur Finances-IT SA DUCHENE), repris en annexe dans la liste D
11.en matière de contrats de travail du personnel ouvrier (engagement et licenciement) :
Pas de délégation spécifique
12,en matière de contrats de travail du personnel employé (hormis les cadres) (engagement et licenciement):
-+ Pas de délégation spécifique
13.en matière de contrats de travail du personnel employé (en ce compris les cadres) (engagement et licenciement):
+ Pas de délégation spécifique
14.en matière de conventions avec les bureaux d'intérim pour mise à disposition temporaire de personnel : Pas de délégation spécifique
15.en matière de conventions avec les bureaux d'intérim pour mise à disposition temporaire de personnel naviguant :
“Pas de délégation spécifique
16.en matière de correspondance concernant la gestian du personnel, à l'exception des contrats de travail : «Pas de délégation spécifique
17.en matière de recours, requêtes, réclamations ou autres à introduire devant des services administratifs ou des juridictions tant judiciaires qu'administratives hormis le Conseil d'Etat:
*Pas de délégation spécifique
18.en matière de conclusion et résiliation de polices d'assurance pour les matériaux et les chantiers :
Pas de délégation spécifique
19.en matière d'avis juridiques, litiges, transactions et autres arrangements amiables :
«Pas de délégation spécifique
20.en matière de sécurité, qualité et environnement :
*Pas de délégation spécifique
21.en matière de conventions de fournitures et services dans le cadre de la gestion de l'environnement pour un montant égal ou inférieur à {> ] € hors TVA :
“Pas de délégation spécifique
22.en matière d'introduction de déclaration fiscale de la société et toute autre formalité s'y rapportant :
sous la seule signature de Comptable, repris en annexe dans la liste C
Ces délégations comportent le pouvoir de signer la correspondance relative aux matières susmentionnées.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2019 - Annexes du Moniteur belge
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Réservé
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| En outre, la société sera représentée dans les conventions de financement des investissements décidés par : } te Conseil d'Administration par l'Administrateur délégué et un Administrateur, signant conjointement.
Les présentes délégations annulent et remplacent celles conférées antérieurement. Elles prennent effet à dater du 17 septembre 2019 et prendront, de plein drait et sans formalité, fin le 31 mars 2021.
! ANNEXE AU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU : 17 SEPTEMBRE 2019 PORTANT SUR LES POUVOIRS DE SIGNATURE
A. Administrateurs :
“Monsieur Christophe VAN OPHEM, Président ; :
«Monsieur Olivier MARESCHAL, Administrateur délégué auquel la gestion journaliére de fa société ainsi que : sa représentation en ce qui concerne cette gestion ont été délégués jusqu'au 1er octobre 2018 ; ; Monsieur Clément DEVEUGLE, Administrateur et, à partir du er octobre 2019, Administrateur Délégué : auquel la gestion journalière de la société ainsi que sa représentation en ce qui concerne cette gestion ont été : délégués
“Monsieur Thierry DURBECQ, Administrateur ;
Membres du personnel ayant autorisation de signature :
B. Directeurs Travaux / Responsable de Service
Directeur Division Batiment M. Laurent ROUFFIGNON
C. Directeurs / Chefs de Service / Responsables
Responsable Devis Mme. Sabine JACQUEMIN
Responsable Comptabilité M. Eric RODBERG
D. Mandataires spécifiques
Conseiller en prévention M. Laurent ROUFFIGNON
Directeur Finances-IT SA DUCHENE M. Christophe LIBEAU
Les délégations ci-après prennent effet à dater du 17 septembre 2019 et prendront, de plein droit et sans : formalité, fin le 31 mars 2021.
Elles annulent et remplacent celles conférées antérieurement, qui restent en vigueur jusqu'au 16 septembre 2019.
©. MARESCHAL
Administrateur Délégué
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nomet + qualité du notaire instrumentant ou de [a personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
10/07/2019
Beschrijving:
Mod 2,0
Valet 3] Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur beige
après dépôt de l'acte au greffe
- nn _ . | Déposé au Greffe du Tribunal
« ! de l'entreprise de Liege division Namur Réserv
«= MIMIMNNNN zome *190925 | Are four le Greffier
N° d'entreprise : 0402528323
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(en entier): DE GRAEVE Entreprises Générales |
Forme juridique : Société Anonyme
Siège : Avenue Reine Elisabeth 16 - 5000 Namur i
Objet de l'acte: nomination d'un commissaire
- Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 20 juin 2019
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Le mandat du Commissaire S.C.R.L. PwC Réviseurs d'Entreprises étant venu à échéance, l'Assemblée! ! décide à l'unanimité de nommer la S.C.R.L. Mazars Réviseurs d'entreprise, dont le siège est situé Avenue: : Marcel Thiry 77, boite 4 à 1200 BRUXELLES, représentée par Monsieur Philippe GOSSART en qualité de: Commissaire et ce pour une période de trois ans, expirant le jour de l'Assemblée générale annuelle de 2022. :
O. MARESCHAL !
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Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2019 - Annexes du Moniteur belge
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Contactgegevens
DE GRAEVE ENTREPRISES GENERALES
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E-mail
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Adressen
16 Avenue Reine Elisabeth(BZ), 5000 Namur