DE KNOP RECYCLING
Actief
•0832.600.785
Adres
20 Quai de Mariemont, 1080 Molenbeek-Saint-Jean
Activiteit
Collection of non-hazardous waste
Personeel
Tussen 5 en 9 werknemers
Oprichting
23/12/2010
Bestuurders
Juridische informatie
DE KNOP RECYCLING
Nummer
0832.600.785
Vestigingsnummer
2.196.421.181
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0832600785
EUID
BEKBOBCE.0832.600.785
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 10/01/2011
Activiteit
DE KNOP RECYCLING
Code NACEBEL
38.110, 38.210, 46.872, 47.811•Collection of non-hazardous waste, Materials recovery, Wholesale of iron and steel scrap and non-ferrous metal scrap, Retail sale of cars and light motor vehicles (<= 3,5 tons)
Activiteitsgebied
Water supply; sewerage, waste management and remediation activities, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Financiën
DE KNOP RECYCLING
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 2,1M | 2,0M | 1,6M | 1,1M |
| Brutowinst | € | 379,6K | 488,3K | 519,9K | 464,2K |
| EBITDA | € | 108,5K | 145,5K | 148,9K | 74,1K |
| Bedrijfsresultaat | € | 100,4K | 130,5K | 141,8K | 66,0K |
| Nettoresultaat | € | 70,2K | 99,0K | 94,9K | 50,0K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 4,316 | 22,497 | 42,587 | - |
| Brutomarge | % | 18,285 | 24,534 | 31,997 | 40,735 |
| EBITDA-marge | % | 5,224 | 7,311 | 9,161 | 6,5 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 42,6K | 30,8K | 30,9K | 10,0K |
| Financiële schulden | € | 184,8K | 123,2K | 162,5K | 80,3K |
| Netto financiële schuld | € | 142,2K | 92,4K | 131,6K | 70,3K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 1,311 | 0,635 | 0,884 | 0,949 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 269,3K | 207,0K | 85,9K | -16,4K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 3,382 | 4,972 | 5,839 | 4,385 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
DE KNOP RECYCLING
6 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 20/06/2022
Functie: Gedelegeerd bestuurder
In functie sinds: 20/06/2022
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 20/06/2022
Voormalige bestuurders
Functie: Gedelegeerd bestuurder
In functie sinds: 01/03/2021
Tot: 19/06/2022
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 23/12/2010
Tot: 20/06/2022
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 23/12/2010
Tot: 20/06/2022
Cartografie
DE KNOP RECYCLING
Juridische documenten
DE KNOP RECYCLING
1 document
gecoordineerde statuten
gecoordineerde statuten
20/06/2022
Jaarrekeningen
DE KNOP RECYCLING
13 documenten
Jaarrekeningen 2023
07/06/2024
Jaarrekeningen 2022
12/05/2023
Jaarrekeningen 2021
10/06/2022
Jaarrekeningen 2020
11/06/2021
Jaarrekeningen 2019
26/06/2020
Jaarrekeningen 2018
22/06/2019
Jaarrekeningen 2017
01/06/2018
Jaarrekeningen 2016
02/06/2017
Jaarrekeningen 2015
04/06/2016
Jaarrekeningen 2014
22/05/2015
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Vestigingen
DE KNOP RECYCLING
3 vestigingen
2.218.885.094
Actief
Adres: 19 Quai de Mariemont, 1080 Molenbeek-Saint-Jean
Oprichtingsdatum: 01/01/2011
Afzonderlijke activiteit: 38.110• Collection of non-hazardous waste
2.218.885.292
Actief
Adres: 33 Quai de Mariemont, 1080 Molenbeek-Saint-Jean
Oprichtingsdatum: 01/01/2011
Afzonderlijke activiteit: 38.110• Collection of non-hazardous waste
2.196.421.181
Actief
Adres: 20 Quai de Mariemont, 1080 Molenbeek-Saint-Jean
Oprichtingsdatum: 23/12/2010
Afzonderlijke activiteit: 38.110• Collection of non-hazardous waste
Publicaties
DE KNOP RECYCLING
9 publicaties
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Ontslagen, Benoemingen
06/07/2022
Beschrijving: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0832600785
Nom
(en entier) : DE KNOP RECYCLING
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Quai de Mariemont 20
: 1080 Molenbeek-Saint-Jean
Objet de l'acte : DEMISSIONS, NOMINATIONS, MODIFICATION FORME JURIDIQUE, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Il résulte d’un acte reçu par le notaire Carine Walravens, à Dilbeek Schepdaal, le 20 juin 2022, que les actionnaires de la société à responsabilité limitée «DE KNOP RECYCLING», ayant son siège à 1080 Molenbeek-Saint-Jean, Quai de Marimont 20, constituée suivant acte reçu par le Notaire Carine Walravens, à Dilbeek Schepdaal, le 23 décembre 2010, publié aux annexes du moniteur Belge le 20 janvier 2011, sous le numéro 2011-01-20/0009695, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont adoptés les résolutions suivantes à l’unanimité des voix :
1) Suite à une décision de l’assemblée générale il a été mis fin à la fonction des administrateurs statutaires actuels, mentionnés ci-après :
-Monsieur DEKNOP Maurice Albert, demeurant à Dilbeek, Marcel de Coenelaan 19. - Monsieur ECKER Robert Jean Louis, demeurant à Dilbeek Schepdaal, Isabellastraat 52B/102 . Décharge complète et entière est donnée aux administrateurs démissionnaires pour l’exécution de leur mandat.
2) Un droit de préemption en faveur des autres actionnaires actuels est prévu en cas de cession qui intervient tant entre vivants que suite au décès d’un actionnaire. Le droit de préemption s’applique aux cessions de toute nature, tant en pleine propriété, que relatives à l’usufruit ou à la nue-propriété. 3) Une majorité spéciale de septante pour cent (70,00 %) des voix est prévue concernant les décisions de désignation et de démission d’un administrateur.
4) Adaptation du pouvoir d’administration et le pouvoir de représentation des administrateurs, à savoir :
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, ceux-ci forment un organe d’ administration collégial. L’organe d’administration collégial représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Sans préjudice du pouvoir de représentation générale de l’organe d’administration comme collège, la société est valablement engagée, en et hors justice, par tous les actes qui sont signés par deux (ou plus) administrateurs agissant conjointement ou par un administrateur-délégué.
5) En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, les statuts sont adaptés aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
6) En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, le capital effectivement libéré et la réserve légale de la société, soit dix-huit mille six cent euros (18.600,00 €) et mille huit cent soixante euros (1.860,00 €), ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible et que la partie non encore libérée du capital, soit zéro euros (0,00 €) a été converti en un compte de capitaux propres “apports non appelés”, en application de l’article 39, §2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses.
*22344210*
Déposé
01-07-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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7) Comme conséquence des résolutions précédentes, les statuts complètement nouveaux ont été adoptés en concordance avec le Code des sociétés et des associations, sans toutefois apporter une modification à son objet.
Le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
STATUTS
Titre I. Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
Article 1. Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée "DE KNOP RECYCLING".
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. Article 3. Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger:
1. commerce de gros et de détail en métaux ferreux et non ferreux, import, export 2. commerce de gros et de détail en véhicules de collection et accessoires 3. activité immobilière.
La société peut, en général, effectuer toutes les actions commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières en rapport direct ou indirect avec son objet et qui seraient de nature à faciliter, en tout ou en partie, sa réalisation.
La société peut se porter caution et donner toute sûreté, personnelle ou réelle, en faveur de toute personne ou société, liée ou non.
La société peut exercer le mandat d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés. Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Titre II. Capitaux propres et apports
Article 5. Apport
En rémunération des apports, cent (100) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Article 6. Compte de capitaux propres statutairement indisponible
La société dispose d’un compte de capitaux propres indisponible, qui n’est pas susceptible de distribution aux actionnaires, sur lequel les apports des fondateurs sont inscrits. A la date à laquelle le Code des sociétés et des associations devient applicable à la présente société, ce compte de capitaux propres indisponible comprend vingt mille quatre cent soixante euros (20.460,00 euros).
Les apports effectués après la date à laquelle le Code des sociétés et des associations devient applicable à la présente société sont également inscrits sur ce compte de capitaux propres indisponible.
Article 7. Appels de fonds
Les actions doivent être libérées à leur émission.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
Article 8. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – droit de préférence Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par l’organe d’administration, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté. Pour les actions données en gage, le droit de souscription préférentielle revient au débiteur-gagiste. Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à la loi ou à l’article 10 des présents statuts ou par des tiers moyennant l’agrément de la moitié au moins des actionnaires possédant au moins trois quart des actions.
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Titre III. Titres
Article 9. Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre. Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres. Article 10. Cession d’actions
La cession d’actions qui intervient tant entre vivants que suite au décès d’un actionnaire est soumis à l’exercice d’un droit de préemption dont bénéficient les autres Actionnaires. Cette disposition s’ applique aux cessions de toute nature, tant en pleine propriété, que relatives à l’usufruit ou à la nue- propriété.
1. Organisation du droit de préemption en cas de cession entre vivants §1. L’Actionnaire qui souhaite céder tout ou partie de ses actions en informe le conseil d’ administration par courrier recommandé. Ce courrier doit contenir les informations suivantes: -L’identité du cédant potentiel et le nombre d’actions qu’il détient ;
-L’identité du potentiel cessionnaire, en ce compris le propriétaire économique de ce cessionnaire dans le cas où il y en a un ;
-Le nombre d’actions pour lesquelles un Droit de Préemption peut s’appliquer ; -Le prix ou toute autre contrepartie offerts par le potentiel cessionnaire pour les actions à céder ; -Les modalités de paiements et toutes autres conditions ;
§2. Le Conseil d’Administration informe les Actionnaires par courrier recommandé des informations susmentionnées telles que contenues dans le courrier recommandé du cédant potentiel, endéans les 5 jours ouvrables à compter de la réception de la lettre recommandé adressée par le cédant potentiel. Le Conseil d’Administration est responsable de la poursuite de l’exécution et du suivi de la procédure relative aux Droits de Préemption.
§3. Chaque bénéficiaire d’un droit de préemption doit, endéans les 2 mois à compter de la date de l’ envoi du courrier recommandé par le Conseil d’Administration annonçant la possibilité d’exercer leur Droit de Préemption, notifier au Conseil d’Administration par courrier recommandé au siège social de la société, s’il souhaite ou non exercer ce droit et le nombre d’Actions qu’il détient. A défaut d’une telle notification endéans le délai imparti, les Actionnaires sont irrévocablement présumés avoir renoncé à leur Droit de Préemption.
§4. L’exercice du Droit de Préemption doit nécessairement porter sur la totalité des Actions offertes. Toutefois, plusieurs Actionnaires peuvent agir conjointement. Si le Droit de Préemption relatif à toutes les actions offertes est exercé par plus d’un Actionnaires, ces Actionnaires sont présumés avoir exercé leur Droit de Préemption proportionnellement à leur participation au capital. § 5. Le prix auquel les Actionnaires peuvent exercer leur Droit de Préemption est celui tel que déterminé par le pacte d’actionnaire mutuel ou, à défaut le prix fixé par un expert désigné par l’ organe d’administration. A défaut d’accord sur la désignation de l’expert, celui-ci est désigné par le président du tribunal de l’entreprise statuant comme en référé.
L’expert doit fixer le prix dans le mois de sa désignation. L’organe d’administration doit notifier ce prix au cédant et aux actionnaires qui ont exercé leur droit de préemption dans les quinze (15) jours après qu’il en a été informé.
Si le prix fixé par l’expert est supérieur de dix (10) pour cent à l’offre du candidat-cessionnaire, les actionnaires qui ont exercé leur droit de préemption ont le droit de renoncer à la cession. Cette renonciation doit être notifiée à l’organe d’administration par courrier ordinaire ou par e-mail à l’ adresse électronique de la société, dans les trente (30) jours à dater de la notification par l’organe d’ administration du prix fixé par l’expert.
Si la renonciation par les actionnaires qui ont exercé leur droit de préemption a pour effet que le nombre d’actions pour lesquelles le droit de préemption est exercé est inférieur au nombre d’actions offertes, cela aura les mêmes conséquences que décrites ci-avant en cas d’exercice incomplet du droit de préemption.
Les frais de la fixation du prix par l’expert sont à charge des personnes qui exercent leur droit de préemption, proportionnellement aux actions acquises. Si le droit de préemption n’est pas exercé ou est exercé en partie seulement, les frais seront à charge de la société proportionnellement aux actions qui sont librement cédées au candidat-cessionnaire.
§ 6. Si, suite à la procédure telle que décrite si avant, aucun Droit de Préemption n’a été exercé, alors la cession de propriété des Actions entre le potentiel cédant et le potentiel cessionnaire peut avoir lieu conformément aux conditions énoncées dans la notification susvisée au §1. Cette cession devra intervenir endéans le mois qui suit la notification par les bénéficiaires d’exercer ou non leur Droit de Préemption, ou, endéans le mois qui suit l’expiration du délai de deux mois suite à l’envoi recommandé par le Conseil d’Administration à défaut de notification par les bénéficiaires de
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l’exercice de leur droit de Préemption.
Dans le cas où est exercé un Droit de Préemption suite à la procédure susmentionnée, la cession de propriété des Actions entre le potentiel cédant et le(s) bénéficiaire(s) ayant exercé un droit de Préemption doit avoir lieu endéans les 1 mois de la notification de ce(s) bénéficiaire(s) au conseil d’ administration ou le potentiel cédant tel que mentionné ci-dessus.
Toutefois, si le prix est déterminé par un expert tel que décrit à l'article 1§5, la cession de propriété des Actions entre le potentiel cédant et le(s) bénéficiaire(s) ayant exercé un droit de Préemption doit avoir lieu endéans les 30 jours de la notification par l'organe administratif du prix déterminé par l'expert.
En cas de retrait de l’offre telle que communiquée au §1 par le potentiel cédant, l’ensemble de la procédure du Droit de Préemption doit à nouveau être suivie dans le cas où les Actions ayant fait l’ objet du Droit de Préemption, devraient à nouveau être proposées à la vente. 2. Organisation du Droit de Préemption en cas de cession par décès § 1. En cas de cession par décès, la procédure ci-dessus s’applique mutatis mutandis telle que prévue ci-après, étant entendu toutefois que les actions offertes et mises en vente s’entendent comme étant les actions héritées.
Toute référence à une vente par le potentiel cédant doit être lue comme étant une cession suite à un décès.
En cas de cession suite à un décès, la notification telle que prévue par l’article 1 §1 est remplacée par une notification, adressée par toute personne intéressée (étant chaque Actionnaire de la Société et/ou un héritier ou légataire de l’Actionnaire décédé) endéans les meilleurs délais suite au décès au président du Conseil d’Administration, notification qui contient :
- l’identité de l’Actionnaire décédé et le nombre d’actions qu’il détenait ; -un acte notarié désignant les héritiers, dans lequel figure la totalité du partage de la succession, en tenant compte tant de la loi, que du testament (notamment le legs d’action), que d’un contrat de mariage éventuel ou autre;
Dans le cas où la personne intéressée garde le silence pendant un mois suivant le décès, le président du Conseil d’Administration entamera lui-même la procédure en notifiant aux autres Actionnaires les données susmentionnées endéans le mois qui suit l’expiration du mois précité. §2. Le prix des Actions est celui tel que déterminé dans l’article 1 §5. § 3. L’exercice du Droit de Préemption doit nécessairement porter sur toutes les actions qui ont été héritées. Dans le cas où les Droits de Préemption ont été exercés sur la totalité des actions héritées, le transfert de propriété aux bénéficiaires du Droit de Préemption l’ayant exercé a lieu, et le prix est payé aux héritiers tels que repris dans l’acte d’héritage, et ce, endéans un délai de 3 mois suivant la notification de l’exercice du droit de Préemption telle que visé à l’article 2 §1. Toutefois, si le prix est déterminé par un expert tel que décrit à l'article 1§5, la cession de propriété des Actions entre le potentiel cédant et le(s) bénéficiaire(s) ayant exercé un droit de Préemption doit avoir lieu endéans les 30 jours de la notification par l'organe administratif du prix déterminé par l'expert.
Tant que la procédure relative au Droit de Préemption est en cours, le droit de vote des actions héritées est suspendu.
Titre IV. Administration - Contrôle
Article 11. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
Les décisions de l’assemblée générale de désignation et démission d’un administratieur ne sont admises que si elles réunissent une majorité spéciale de septante pour cent (70,00 %) des voix. L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée.
Article 12. Pouvoir d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, ceux-ci forment un organe d’ administration collégial.
L’organe d’administration collégial représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. L’organe d’administration collégial peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 13. Pouvoir de représentation
Sans préjudice du pouvoir de représentation général de l’organe d’administration comme collège, la société est valablement engagée, en et hors justice, par tous les actes qui sont signés par deux (ou plus) administrateurs agissant conjointement ou par un administrateur-délégué.
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Les administrateurs ne doivent pas présenter la preuve de leurs pouvoirs aux tiers. S’il n’y a qu’un seul administrateur, le seul administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
L’administrateur peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. Article 14. Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement. Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.
Article 15. Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’ administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 16. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
Titre V. Assemblée générale
Article 17. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le deuxième mardi du mois de mai, à 17.00 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’ administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e- mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques. Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Article 18. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote.
Article 19. Séances – procès-verbaux
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation. Ceux qui ont participé à l’assemblée générale ou qui y étaient représentés peuvent consulter la liste des présences.
Article 20. Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
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§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. § 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale. Article 21. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.
Titre VI. Exercice social - répartition - réserves
Article 22. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la publication, conformément à la loi.
Article 23. Répartition - réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.
Titre VII. Dissolution - liquidation
Article 24. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 25. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Article 26. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.
Titre VIII. Dispositions diverses
Article 27. Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’ obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Article 28. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément. Article 29. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.
8) Le nombre d’administrateurs non-statutaires est fixé à deux (2), dénommés ci-après, pour une durée illimitée :
-Madame DEKNOP Jessica, demeurant à 1703 Dilbeek Schepdaal, Akkerstraat 1. -Monsieur IGLESIAS MENDEZ Michael, demeurant à 1080 Molenbeek-Saint-Jean, Rue Potaerdegat 20/A005.
L’organe d’administration désigne comme administrateur-délégué pour une durée illimitée : Madame DEKNOP Jessica, prénommée.
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Les administrateurs font élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives à l’exercice de ce mandat.
Leurs mandats sont rémunérés. La rémunération sera déterminée lors d'une assemblée générale ultérieure.
9) L’adresse du siège est située à : 1080 Molenbeek-Saint-Jean, Quai de Marimont 20. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
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Ontslagen, Benoemingen
03/03/2022
Beschrijving: Mod 2.4 > Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après FR ER en LP bis EA gp En Réservé au Moniteur belge 5 GERE AN LP us <a ott el 8u greffe du tribu x ounce! de lent 28872* irancephone cedistiesag reprise 35 ‘ : ‘ ; : \ ; ‘ t ‘ ‘ ‘ ‘ : \ ‘ ‘ \ ; N° d'entreprise : 0832.600.785 - Dénomination {en entier) DE KNOP RECYCLING Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée Siège : Quai de Mariemont 20 - „Jobo Gus xeltus (ee) ‘ Obiet de Pacte : Nomination administrateur-délégué PV ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE SRL DE KNOP RECYCLING Objet : Nomination d'un administrateur-délégué L'assemblée générale extraordinaire de la société qui s'est tenue en date du 01 mars 2021 a nommé en. qualité d'administrateur-délégué à la gestion journalière (Art5.79 du C.S.A), Madame DE KNOP Jessica domiciliee Akkerstraat 1 à 1703 Schepdaal. Fait à Bruxelles (1080) le 1er mars 2021. Le Conseil d'Administration Maurice DE KNOP, Administrateur. Monsieur Robert ECKER, Administrateur. Mentionner sur la dernière page du VoletB: Aurecfg: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2022 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
09/06/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-06-09/0089893
Jaarrekeningen
29/05/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-05-29/0074594
Jaarrekeningen
13/06/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-06-13/0092537
Jaarrekeningen
12/09/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-09-12/0335921
Jaarrekeningen
09/08/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-08-09/0225555
Diversen
13/10/2011
Beschrijving: / | a IVolët 3 Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe
1
st AAD A belge [ *11154085* 93 6-00 Greffe
tn TT (en entier): De Knop Recycling
Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée
Siège : Quai de Mariemont 20, 1080 Molenbeek-Saint-Jean
N° d'entreprise : 0832.600.785
Objet de l'acte: Quasi-apport
L'assemblée générale extraordinaire de la SPRL De Knop Recycling a, en date du 17 juin 2011, approuvé: l'acquisition par quasi-apport du fonds de commerce de Monsieur Maurice De Knop et de Madame Marie José: De Knop exercé en associé de fait sous la dénomination de "Ets De Knop".
Ont été déposés en même temps que les présentes au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles:
- le pracés verbal de l'assemblée générale extraordinaire;
-le rapport spécial du conseil de gérance;
- le rapport sur le quasi-apport de la SCPRL Yves Merlin, représenté par Monsieur Yves Merlin, Reviseur: d'entreprises à Bruxelles.
Maurice De Knop
Gérant
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Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2011 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
20/01/2011
Beschrijving: Mod 2.1
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Rese | 4 6 JAN. 20%
“MOA gRuxEuLES 09695* Greffe
WA | {N° d'entreprise : B32
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Dénomination
tn entier): DE KNOP RECYCLING
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège: Quai de Marimont 20 à 1080 Molenbeek-Saint-Jean
Qbiet de l'acte: Constitution
ll résulte d'un acte reçu par le notaire Carine Walravens, notaire à Dilbeek Schepdaal, le vingt-trois décembre deux mille dix, geregistreerd vijf bladen, één verzendingen te Dilbeek Il de 27.12.2010, boek 596, blad 57, vak 12. Ontvangen : vijfentwintig euro (25,00 EUR). De Ontvanger ai. (getekend) VAN CAUWELAERT K, qu'une société privée à responsabilité limitée a été constituée sous la dénomination « DE KNOP RECYCLING », ayant son siège social à Molenbeek Saint-Jean, Quai de Marimont 20, par : 1)Monsieur ECKER Robert Jean Louis, demeurant à 1741 Ternat-Wambeek, Potgieter 21, époux de Madame DEKNOP Marie José Armandine
2)Monsieur DEKNOP Maurice Albert, demeurant à 1080 Molenbeek-Saint-Jean, Quai de Mariemont 20, époux de Madame VANWELKENHUYZEN Carine Nadine Andrée.
: SOUSCRIPTION PAR APPORT EN ESPECES.
! : Les cent (100) parts sont souscrites en espéces, au prix de cent quatre-vingt-six euro (186,00 euro) ! ‘chacune, comme suit :
1/ Monsieur Robert Ecker, prénommé, souscrit 50 parts et fait apport à la société d'une somme de 3.100,00
euro.
2/ Monsieur Maurice Deknop, prénommé, souscrit 50 parts et fait apport à la société d'une somme de 3.100,00 euro .
} Total: cent parts forment le capital de 18.600,00 euro. Le capital est entièrement souscrit, et chaque part est i libérée a concurrence d'un/tiers, que le capital est libéré pour un tiers, soit pour 6.200,00 euro. Sur chaque part
le minimum de un/cingième a été souscrit de façon que les exigences légales et réglementaires ont été respectées.
La somme de six mille deux cents euro (6.200,00 euro) se trouve dès à présent à la libre disposition de ta’ société.
ARTICLE 1: FORME ET DENOMINATION.
La société est une société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée "DE KNOP RECYCLING”. ARTICLE 2: SIEGE.
Le siège de la société est établi à 1080 Molenbeek-Saint-Jean, Quai de Mariemont 20. Il pourra être transféré en tout autre endroit de la région de Bruxelles-Capitale ou de la région Wallonne par simple décision du gérant, à publier aux annexes du Moniteur Belge.
La société peut établir en tous lieux, en Belgique ou à l'étranger des sièges administratifs, succursales, agences ou dépôts, également par simple décision du gérant.
ARTICLE 3: OBJET.
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger:
! 1.commerce de gros et de détail en métaux ferreux et non ferreux, import, export : 2.commerce de gros et de détail en véhicules de collection et accessoires : 3.activité immobiliére.
La société peut, en général, effectuer toutes les actions commerciales, industrielles, financiéres, mobiliéres et immobiliéres en rapport direct ou indirect avec son objet social et qui seraient de nature a faciliter, en tout ou en partie, sa réalisation.
La société peut se porter caution et donner toute sûreté, personnelle au réelle, en faveur de toute personne ou société, liée ou non.
: La société peut exercer le mandat d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés. ‘ Par décision de l'assemblée générale extraordinaire tenu devant notaire selon les stipulations du Code des : . Sociétés, l'objet de la société peut être modifié.
ARTICLE 4: DUREE.
La société est constituée pour une durée illimitée.
tonner sur ia dernière page du volet B 8: Au recto : Nom et qualité du notaire insirumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à “égard des tiers
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2011 - Annexes du Moniteur belge A
La société pourra être dissoute anticipativement, par assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts.
ARTICLE 5: CAPITAL.
Le capital de la société est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euro (18.600,00 euro). li est divisé en cent (100) parts, sans valeur nominale, représentant chacune un/centième du capital social. Les parts sont numérotées de 1 à 100.
A la constitution de la société, le capital a été libéré à concurrence de six mille deux cents euro (6.200,00 EURO) par apport en espèces.
ARTICLE 11: DESIGNATION DE GERANTS.
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et en tout temps révocables par l'assemblée générale.
ARTICLE 12: POUVOIRS DU GERANT.
Le gérant, s'il est ou reste seul, ou les gérants agissant séparément, ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société, quelle que soit la nature ou l'importance des opérations, à condition qu'elles restent dans l'objet social.
Tous les actes engageant la société peuvent être valablement signés par le gérant, à l'exception de ceux que le Code des Sociétés ou les statuts réservent à l'assemblée générale. Le gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire désigné par lui, associé ou non, sous sa responsabilité, et muni d'un mandat écrit.
Sont nommés comme gérants statutaires de la société pour une durée illimitée: - Monsieur Robert Ecker, prénommé, qui accepte
- Monsieur Maurice Deknop, prénommé, qui accepte
ARTICLE 13: REMUNERATION.
Le mandai du gérant est non-rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais de voyage ou dépenses exposés par le gérant dans le cadre de l'exercice de son mandat qui lui seront remboursés par la société, après vérification.
ARTICLE 15: ASSEMBLEE GENERALE.
Une assemblée générale ordinaire se réunira chaque année le deuxième mardi du mois de mai à 17 heures au siège social.
Si ce jour est feñé, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant. ARTICLE 18: L'EXERCICE SOCIAL.
L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année. ARTICLE 19: COMPTES ANNUELS - AFFECTATION DU BENEFICE.
A la fin de chaque exercice sociai annuel, les écritures sociales sont arrêtées, l'inventaire est dressé et les comptes annuels sont établis.
Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte des résultats ainsi que l'annexe. Ces documents
forment un tout.
Dans les trente jours de leur approbation, tes comptes annueis sont déposés par les soins de la gérance à la Banque Nationale de Beigique.
Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement au moins un/vingtième pour être affecté au fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint ie dixième du capital. Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale.
Le surplus du bénéfice est reparti proportionneilement entre toutes ies parts, attribuant des droits égaux à chaque part.
Néanmoins, l'assemblée générale des associés peut décider d'affecter tout ou partie de ce surplus à la création de fonds de prévision ou de réserve, de le reporter à l'exercice social suivant de l'affecter à des tantièmes à la gérance ou de lui donner toute autre affectation dans le respect du Code des Sociétés. Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est ou deviendrait inférieur au montant du capital libéré, ou du capital appelé si celui est plus haut, augmenté de toutes iles réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer, le tout conformément au Code des Sociétés.
ARTICLE 20: DISSOLUTION.
En cas de dissolution de la société pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la société garde ia qualité de personne morale pour ia dissolution jusqu'à la liquidation de la société. L'assemblée générale désigne le ou les liquidateurs sous la condition suspensive de l'accord du Tribunal de Commerce.
Les liquidateurs ont les pouvoirs les plus étendus conformément au Code des Sociétés, sans exigeance d'un mandat spécial de l'assemblée générale. Après apurement de toutes les dettes, le solde est proportionnellement partagé entre les associés.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
1/ EXERCICE SOCIAL. Le premier exercice social débute le 23 décembre 2010 et se clôturera le
31/12/2011.
2/ PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE. La premiere assemblée générale se tiendra le deuxième mardi du mois de mai 2012.
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Volet B - Suite
Gosselies, numéro d'entreprise 0806.367.532, ou à chaque personne indiquée par eux, avec droit de substitution, afin d'effectuer toutes les formalités requises auprès du guichet d'entreprises, ainsi qu'auprès de toutes administrations.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Signé : notaire Carine Walravens
Deposés en même temps au Greffe l'expédition conforme + attestation bancaire
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Contactgegevens
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