RCS-bijwerking : op 03/05/2026
DE SMET AGRO
Actief
•0402.951.757
Adres
11 Rue Granbonpré Box 8 1435 Mont-Saint-Guibert
Activiteit
Activiteiten van ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters-experts
Personeel
Tussen 10 en 19 werknemers
Oprichting
13/11/1957
Juridische informatie
DE SMET AGRO
Nummer
0402.951.757
Vestigingsnummer
2.157.342.950
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0402951757
EUID
BEKBOBCE.0402.951.757
Juridische situatie
normal • Sinds 13/11/1957
Maatschappelijk kapitaal
8726287.04 EUR
Activiteit
DE SMET AGRO
Code NACEBEL
71.121•Activiteiten van ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters-experts
Activiteitsgebied
Professional, scientific and technical activities
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Vestigingen
DE SMET AGRO
1 vestiging
DE SMET AGRO
Actief
Ondernemingsnummer: 2.157.342.950
Adres: 11 Rue Granbonpré Box 8 Watson & Crick Hill - Bat J 1435 Mont-Saint-Guibert
Oprichtingsdatum: 13/11/1957
Financiën
DE SMET AGRO
| Prestaties | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 3.4M | 5.0M | 3.5M | 3.7M |
| Brutowinst | € | 2.4M | 3.6M | 2.8M | 2.9M |
| EBITDA | € | -699.0K | -363.8K | -1.5M | -290.2K |
| Bedrijfsresultaat | € | -699.0K | -364.1K | -1.5M | -290.2K |
| Nettoresultaat | € | -886.8K | -410.2K | -1.6M | -321.8K |
| Groei | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -30,714 | 42,743 | -7,096 | 51,868 |
| Brutomarge | % | 69,532 | 71,953 | 80,835 | 78,825 |
| EBITDA-marge | % | -20,33 | -7,332 | -42,903 | -7,754 |
| Financiële autonomie | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 1.4M | 1.0M | 1.3M | 1.9M |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -1.4M | -1.0M | -1.3M | -1.9M |
| Solvabiliteit | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 458.0K | 1.3M | 1.8M | 3.3M |
| Rentabiliteit | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | -25,792 | -8,266 | -44,605 | -8,598 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
DE SMET AGRO
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Informatie alleen beschikbaar voor klanten
Informatie over bestuurders (mandaat, benoemingsdatum, voornaam, achternaam, enz.) is beschikbaar via ons Pappers Pro-aanbod.
Ontdek Pappers ProJuridische documenten
DE SMET AGRO
1 document
De Smet Agro
- anciennement Snc-Lavalin
De Smet Agro
- anciennement Snc-Lavalin
01/09/2020
Jaarrekeningen
DE SMET AGRO
48 documenten
Jaarrekeningen 2024
16/05/2025
Jaarrekeningen 2023
24/06/2024
Jaarrekeningen 2022
02/06/2023
Jaarrekeningen 2021
22/06/2022
Jaarrekeningen 2020
07/05/2021
Jaarrekeningen 2019
31/08/2020
Jaarrekeningen 2018
30/12/2019
Jaarrekeningen 2017
10/09/2018
Jaarrekeningen 2016
27/09/2017
Jaarrekeningen 2015
31/08/2016
Jaarrekeningen 2014
23/07/2015
Jaarrekeningen 2013
17/07/2014
Jaarrekeningen 2012
24/06/2013
Jaarrekeningen 2011
24/09/2012
Jaarrekeningen 2010
29/06/2011
Jaarrekeningen 2009
22/11/2010
Jaarrekeningen 2008
17/09/2009
Jaarrekeningen 2007
09/07/2008
Jaarrekeningen 2006
09/11/2007
Jaarrekeningen 2005
26/06/2006
Jaarrekeningen 2004
24/06/2005
Jaarrekeningen 2003
14/07/2004
Jaarrekeningen 2002
27/06/2003
Jaarrekeningen 2001
21/06/2002
Jaarrekeningen 2000
20/06/2001
Jaarrekeningen 1999
21/06/2000
Jaarrekeningen 1998
23/06/1999
Jaarrekeningen 1997
29/06/1998
Jaarrekeningen 1996
19/06/1997
Jaarrekeningen 1995
21/06/1996
Jaarrekeningen 1994
27/06/1995
Jaarrekeningen 1993
22/06/1994
Jaarrekeningen 1992
29/06/1993
Jaarrekeningen 1991
12/06/1992
Jaarrekeningen 1990
22/02/1991
Jaarrekeningen 1989
20/02/1990
Jaarrekeningen 1988
24/02/1989
Jaarrekeningen 1987
26/02/1988
Jaarrekeningen 1986
12/02/1987
Jaarrekeningen 1985
21/02/1986
Jaarrekeningen 1984
07/02/1985
Jaarrekeningen 1983
14/05/1984
Jaarrekeningen 1982
17/05/1983
Jaarrekeningen 1981
28/05/1982
Jaarrekeningen 1980
15/07/1981
Jaarrekeningen 1979
27/06/1980
Jaarrekeningen 1978
22/06/1979
Jaarrekeningen 1977
23/06/1978
Publicaties
DE SMET AGRO
214 publicaties
Ontslagen, Benoemingen, Diversen
03/07/2024
Ontslagen, Benoemingen
13/11/2023
Statuten, Benaming
01/01/1984
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1984-01-01/1964-07
Ontslagen, Benoemingen
01/01/1984
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1984-01-01/1442-23
Ontslagen, Benoemingen
01/01/1984
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1984-01-01/1442-21
Ontslagen, Benoemingen
01/01/1984
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1984-01-01/0846-21
Jaarrekeningen
28/01/1988
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1988/009006
Jaarrekeningen
26/01/1989
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1989/010244
Algemene vergadering, Kapitaal, Aandelen, Statuten
01/03/1989
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1989-03-01/077
Ontslagen, Benoemingen
17/03/1990
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1990-03-17/112
Diversen
25/10/1991
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1991-10-25/445
Ontslagen, Benoemingen
07/07/1994
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1994-07-07/534
Ontslagen, Benoemingen
01/01/1983
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1983-01-01/0922-20
Statuten, Benaming
01/01/1984
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1984-01-01/1964-09
Ontslagen, Benoemingen
28/05/1987
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1987-05-28/208
Ontslagen, Benoemingen, Algemene vergadering, Kapitaal, Aandelen, Statuten
03/10/1991
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1991-10-03/284
Ontslagen, Benoemingen
18/06/1992
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1992-06-18/102
Ontslagen, Benoemingen
01/01/1983
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1983-01-01/0922-18
Diversen
01/01/1984
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1984-01-01/1964-10
Diversen
01/01/1984
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1984-01-01/1964-08
Ontslagen, Benoemingen
07/02/1985
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1985-02-07/645
Benaming
13/09/1994
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1994-09-13/117
Ontslagen, Benoemingen
25/01/1986
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1986-01-25/008
Ontslagen, Benoemingen
17/03/1990
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1990-03-17/111
Ontslagen, Benoemingen, Algemene vergadering, Kapitaal, Aandelen, Statuten
03/10/1991
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1991-10-03/285
Ontslagen, Benoemingen
21/07/1993
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1993-07-21/194
Ontslagen, Benoemingen
07/07/1994
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1994-07-07/535
Jaarrekeningen
05/05/1983
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1983/18890
Ontslagen, Benoemingen
01/01/1983
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1983-01-01/0922-19
Jaarrekeningen
22/01/1987
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1987/007979
Ontslagen, Benoemingen
26/02/1987
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1987-02-26/131
Ontslagen, Benoemingen
21/07/1993
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1993-07-21/193
Ontslagen, Benoemingen
07/07/1994
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1994-07-07/532
Jaarrekeningen
27/05/1993
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1993/083617
Diversen
23/09/1994
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1994-09-23/468
Ontslagen, Benoemingen
01/01/1984
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1984-01-01/1814-33
Ontslagen, Benoemingen
24/07/1990
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1990-07-24/578
Jaarrekeningen
24/01/1991
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1991/013856
Diversen
05/07/1986
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1986-07-05/156
Ontslagen, Benoemingen
12/07/1986
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1986-07-12/905
Ontslagen, Benoemingen
22/10/1987
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1987-10-22/235
Ontslagen, Benoemingen
17/05/1988
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1988-05-17/222
Ontslagen, Benoemingen
15/07/1989
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1989-07-15/238
Ontslagen, Benoemingen
26/02/1987
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1987-02-26/130
Jaarrekeningen
26/05/1994
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1994/081991
Benaming, Algemene vergadering, Kapitaal, Aandelen, Statuten
13/09/1994
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1994-09-13/118
Ontslagen, Benoemingen
01/01/1984
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1984-01-01/1442-22
Ontslagen, Benoemingen
22/10/1987
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1987-10-22/236
Ontslagen, Benoemingen
07/07/1994
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1994-07-07/533
Ontslagen, Benoemingen
01/01/1984
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1984-01-01/1442-20
Algemene vergadering, Kapitaal, Aandelen, Statuten
01/03/1989
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1989-03-01/078
Ontslagen, Benoemingen
25/03/1989
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1989-03-25/017
Ontslagen, Benoemingen
01/01/1984
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1984-01-01/0846-20
Jaarrekeningen
10/01/1985
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1985/05804
Diversen
05/07/1986
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1986-07-05/157
Jaarrekeningen
25/01/1990
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1990/010277
Ontslagen, Benoemingen
08/03/1991
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1991-03-08/203
Ontslagen, Benoemingen
08/03/1991
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1991-03-08/202
Ontslagen, Benoemingen
21/11/1992
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1992-11-21/076
Ontslagen, Benoemingen
15/03/1985
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1985-03-15/510
Diversen
25/10/1991
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1991-10-25/446
Jaarrekeningen
29/05/1992
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1992/053029
Ontslagen, Benoemingen
01/01/1984
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1984-01-01/2985-15
Ontslagen, Benoemingen
01/01/1984
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1984-01-01/1814-34
Ontslagen, Benoemingen
01/01/1984
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1984-01-01/1442-17
Statuten, Algemene vergadering, Kapitaal, Aandelen
25/06/1985
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1985-06-25/382
Ontslagen, Benoemingen
07/03/1986
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1986-03-07/165
Ontslagen, Benoemingen
22/10/1987
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1987-10-22/237
Ontslagen, Benoemingen
20/02/1988
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1988-02-20/018
Ontslagen, Benoemingen
25/03/1989
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1989-03-25/018
Ontslagen, Benoemingen
08/03/1991
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1991-03-08/205
Ontslagen, Benoemingen
01/01/1984
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1984-01-01/1442-19
Statuten, Algemene vergadering, Kapitaal, Aandelen
25/06/1985
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1985-06-25/381
Jaarrekeningen
23/01/1986
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1986/008061
Ontslagen, Benoemingen
20/02/1988
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1988-02-20/019
Ontslagen, Benoemingen
08/03/1991
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1991-03-08/204
Ontslagen, Benoemingen
18/10/1991
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1991-10-18/117
Jaarrekeningen
03/05/1984
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1984/18746
Ontslagen, Benoemingen
01/01/1984
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1984-01-01/1814-35
Ontslagen, Benoemingen
01/01/1984
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1984-01-01/1442-18
Ontslagen, Benoemingen
19/11/1986
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1986-11-19/078
Ontslagen, Benoemingen
21/11/1992
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1992-11-21/075
Ontslagen, Benoemingen
16/07/1996
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1996-07-16/233
Jaarrekeningen
06/07/1999
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1999-07-06/0092793
Jaarrekeningen
20/11/2007
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2007-11-20/0314645
Benaming, Diversen
13/12/2007
Beschrijving: Mod 21
Copie 4 publire aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
| 04 ~12- 9097
Ill RULES Greffe
TON
7 N° d'entreprise 0402.951 757 Dénomination
(en enter) SNC-LAVALIN
Forme juridique SOCIETE ANONYME
Siege AVENUE LOUISE 251 BTE 16 - 1050 BRUXELLES
Objet de Pacte: RECTIFICATIF
Rectificatif à l'acte déposé en date du 16/10/2007
lly a leu de tire dans Ventête de la société comme dénomination ‘"SNC-LAVALIN" en leu et place de
"SNV-LAVALIN“
B lagen
bij
‘het
Belgisch
Staatsblad
- 13/12/2007-
‘Annexes
du
Moniteur
belge
Mentonner sur la dermère page du Volet B Aurecto Nom et qualite du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso Nom et signature
Ontslagen, Benoemingen
05/08/2008
Beschrijving: Mog 2.1 in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte v ben aal Bel Ste © 5 © a 5 2 = < S > 3 T Ww ® x © c c < © a © a S & oO 2 B 3 TD & a un 2 © 6 8 on x= Oo a 5 © cao pr) © x= 2 < © Oo © a “Op de laatste -07- 2008 2 BRUSSEL uu *081298 Ondernemingsne: 402.951.757 Benaming (voluit): SNC-LAVALIN Rechtsvorm : NV Zetel: LOUIZALAAN 251 - 1050 BRUSSEL Onderwerp akte : BEVOEGDHEDEN Uittreksel van proces verbaal van raad van bestuur van 8 mei 2008 ! Met het oog op een vereenvoudiging en rationalisatiewerd beslist om het nominatieve! bevoegdhedensysteem zoals het op dit moment bestaat binnen de Belgische ondernemingen af te schaffen en: : te vervangen door ean systeem op basis van de functies. Het nieuwe systeem wordt kenbaar gemaakt binnen! de Belgische ondernemingen en binnen de ganse groep. i De raad beslist om deze wijzigingen onmiddellijk in voege te laten gaan,namelijk op datum van 29 mei 2008. ! “Naam en ‘hoedanig eid van de instrumenterende notaris, etzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.
Jaarrekeningen
01/10/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-10-01/0337455
Ontslagen, Benoemingen
02/09/2014
Beschrijving: ‘Mod Word 11.1
fiLaiik (3 | In de bijlagen bij het Beigisch Staatsblad bekend te maken Kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
MN | | ren pr griffie van de Neglerlandstallge 1 lechibankeven a Brussel q 5 ! Ondernemingsnr: 0402.951.757 | |
Benaming
(votuit: SNC=LAVALIN
(verkort) :
oh
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel: Louizalaan 251, bus 16 - 1050 Brussel
{volledig adres)
Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDER - BENOEMINGEN BESTUURDERS EN COMMISSARIS
Op 30 juni 2014 heeft de Algemene vergadering besllst om:
(1) het mandaat van de commissaris voor een perlode van 3 boekjaren te hemleuwen, nl 2014 tot 2016. Dat: mandaat wordt verleend aan Deloitte Bedrijfsrevlsoren BV CVBA, vertegenwoordigd door Mevrouw DELFORGE } Julle, Vennoot;
{il} het ontslag van de heer Olivier d'Ámbra als bestuurder met uitwerking op 22 meí 2014 te aanvaarden; (llijhet mandaat als bestuurder van de heren Marc Lecron, Christian Jacgul en Jean-Michel Basso met één jaar te verlengen. Hun mandaat zal onmiddellijk na afloop van de jaarvergadering van 2015, die zich op de jaarrekening per 31/12/2014 zal uitspreken, tot een einde komen;
(iv) de heer Gwénaël Le Gulllou, wonende 115, Leuvensesteenweg, 1300 Waver als bestuurder van de: vennootschap te benoemen. Zijn mandaat zal onmiddellijk na afloop van de jaarvergadering van 2015, die zich} op de jaarrekening per 31/1 212014 zal uitspreken, tot een einde komen, t
Hat mandaat van de bestuurders zal nlet vergoed zijn.
}
Marc Lecron
Bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid’ van de instrumentarande notaris, ‘hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso ; Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2014 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
16/11/2017
Beschrijving: MOD WORD 11.1
Eid Copie à publier aux annexes du Moniteur belge ae après dépôt de are Î Recu ie
Rés 0 3 NOV. 2017
Mer M LU l au greffe du tribunal de commerce
francophone de E& yxelles
0402. 951. 757 N° d'entreprise : Dénomination
(en entier): SNC-LAVALIN
| {en abrégé) :
| Forme juridique : société anonyme
i Siège : Boulevard Louis Schmidt 2A - 1040 Bruxelles
(adresse complète)
| Obietis) de Vacte :Révocation et Nomination nouvel administrateur
1. L'assemblée générale spéciale des actionnaires tenue le 5 octobre 2017 a décidé de révoquer le mandat! d'administrateur de M. Frank Vandeputte avec effet le 9 octobre 2017 et de nommer en tant qu'administrateur, : avec effet à cette même date, Monsieur Guido MEERT, domicilié à 1910 Kampenhout, Haachtsesteenweg 375: Son mandat prendra fin immédiatement après l'approbation des comptes annuels cléturés au 31/12/2017 et ne: ; sera pas rémunéré.
i 2. Procuration a été accordée à Nicole Van Crombrugghe, avec pouvoir de substitution, en vue de; : l'accomplissement des formalités auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et de la publication des; : décisions ci-avant aux Annexes au Moniteur Belge.
Nicole Van Crombrugghe :
Mandataire
Mentionner sur la dernière | page du Volet B: Au recto : “Nom et qualité du notaire Instrumentant ou ude la; personne 5 ou y des personnes" ayant pouvoir de représenter la personne morale a l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/11/2017 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
29/04/2019
Beschrijving:
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
MOD WORD 11.1
EA 19058477* 17 AVR. 2019
227058 / Regu le
au greffe au trißteftel de l’entreprise
N° d’entreprise: 0402.951.757
: Dénomination
{en enter)! SNC-LAVALIN
L
{en abrégé) :
Forme juridique : société anonyme
(adresse complète)
délégué
28 mars 2019 ;”
mandat sera exercé à titre gratuit ;
délégué, avec effet au 28 mars 2019;
Nicole Van Crombrugghe
Mandataire
Mentionner sur la derniére page du Volet B : Au recto : Nom ‘et ‘qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Siège: Boulevard Louis Schmidt 2A - 1040 Bruxelles
1/ L'Assemblée Générale des Actionnaires tenue le 11 avril 2019 a pris les décisions suivantes:
2/ Le conseil d'administration réuni le 11 avril 2019 a décidé:
Obietis) de Pacte :Révocation et nomination d' ‘administrateur - Nomination d'administrateur-
1.M. Marc LECRON est révoqué de ses fonctions d'administrateur et d’administrateur-délégué avec effet au
: 2.M. Erick BLANCHETTE, domicilié 2727 Saint-Patrick #310, Montréal Quebec H3K OA8, Canada est! nommé administrateur avec effet au 28 mars 2019. Son mandat se terminera après l'Assemblée Générale des! Actionnaires qui procèdera à l'approbation des comptes annuels de la société au 31 décembre 2018. Soni
1. de nommer M. Erick BLANCHETTE en tant que Président du Conseil d'Administration et administrateur!
WancORDONs. AE. BIUXENES
;
3.Procuration est accordée à Nicole Van Crombrugghe et Anne Falion, agissant chacune individuellement a avec pouvoir de substitution, en vue de l'accomplissement des formalités auprès de la Banque Carrefour des: Entreprises et de la publication des présentes décisions aux Annexes au Moniteur Belge.
i
‘
2. d'accorder procuration à Nicole Van Crombrugghe et Anne Fallon, agissant chacune individuellement et: avec pouvoir de substitution, en vue de l'accomplissement des formalités auprès de la Banque Carrefour des: Entreprises et de la publication des présentes décisions aux Annexes au Moniteur Belge. 4
1
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:
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso «Nom et signature.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
01/08/2019
Beschrijving: N | MOD WORD 15.1
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
BR après dépôt de l’acte au greffe
Rése 7 Dénosé / Recu la
= Mil LR 23 as *1910 | au greffe du nel de l'entreprise 1 — prennnnnennnensmen
vermanen eneen seamen vennen prenne
rar annee nee senen
A Se J : N° d'entreprise : 0402.951.757
? Dénomination
| (en entien: SNC-LAVALIN
{en abrégé) :
Siège : Boulevard Louis Schmidt 2A - 1040 Bruxelles
{adresse complète)
! Objet{s) de Pacte :Démission et nomination d'administrateur
Forme juridique : société anonyme i
‘ Le Conseil d'administration réuni le 20 juin 2019 a pris note de la démission de Madame Alessandra! : BIANCHI en date du 6 mai 2019 et a décidé à l'unanimité : :
1/ de coopter Monsieur Olivier D’AMBRA, domicili& Palm Jumeirah 1722-0, Dubai, Emirats Arabes Unis, en! | qualité d'administrateur jusqu'au terme du mandat de Madame Bianchi, démissionnaire. Son mandat entrera en: : vigueur le 21 juin 2019 et viendra donc à expiration à l'issue de l'assemblée générale qui se prononcera sur les! i comptes annuels clôturés au 31 décembie 2018. Il sera exercé à titre gratuit:
2/ d'accorder procuration à Nicole Van Crombrugghe et Anne Fallon, agissant chacun individuellement et: ı avec pouvoir de substitution, en vue de l'accomplissement des formalités auprès de la Banque Carrefour des! Entreprises et de la publication des présentes décisions aux Annexes au Moniteur Belge.
! Nicole Van Crombrugghe
Mandataire
Mentionner sur la dernière | page du Volet B: Au recto
Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
16/07/1996
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1996-07-16/235
Ontslagen, Benoemingen
16/07/1999
Beschrijving: : Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 16 juillet 1999 _ 350 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 juli 1999
2. L'Assemblée, à l'unanimité, reconduit le
mandat de la Société ERNST & YOUNG
en sa qualité de Commissaire-Réviseur,
et ceci pour un terme de trois ans venant
à expiration à l'Assemblée Générale
annuelle de l'an 2002 (approbation des
comptes de 2001).
3. L'Assemblée entérine la démission de M.
Pierre ROBITAILLE, présentée lors de la
séance du Conseil d'Administration du 26
octobre 1998.
4. L'Assemblée ratifie, à l'unanimité, la
nomination en qualité d'Administrateur,
par le Conseil d'Administration réuni le 26
octobre 1998, de :
M. Krish KRISHNAMOORTHY,
Ingénieur, demeurant Patterson Parc
S.W. 70 à Calgary, Alberta T3H 3C7,
Canada.
En conséquence, le mandat
d‘Administrateur de M. Krish
Krishnamoorthy viendra a expiration a
l'issue de l'Assemblée Générale annuelle
de l'an 2000. '
Pour extrait conforme:
(Signe) Frederic Lebbe.
Déposé, 6 juiilet 1999.
2 3830 TVA.21% 804 4634
(73404)
N. 990716 — 636
S.A. COPPEE-COURTOY N.V.
Naamloze Vennootschap
Louizalaan 251, Bus 22,
1050 Brussel
Brussel n° 4611
BE - 406.997.350
STATUTAIRE BENOEMINGEN
Uittreksel uit de'notuten van de jaarlijkse
Algemene Vergadering van de
aandeelhouders gehouden te Brussel,
Louizalaan 251, op 27 mei 1999,
1. De Vergadering hernieuwt, eenstemmig,
voor een duur van één jaar eindigend bij
de afloop van de jaarlijkse Algemene
Vergadering vän het jaar 2000, het
bestuurdersmandaat van de Heren Taro
ALEPIAN, Marc CAPELLE en Normand
MORIN.
2. De Vergadering verlengt, eenstemmig,
het mandaat van Commissaris-Revisor
van de Maatschappij ERNST & YOUNG
met een duur van drie jaren eindigend bij
de afloop van de jaarlijkse Algemene
Vergadering van het jaar 2002
(goedkeuring van de jaarrekening 2001).
3. De Vergadering akteert het ontslag van -
de Heer Pierre ROBITAILLE, ingediend
op de zitting van de Raad van Bestuur
van 26 october 1998.
4. De Vergadering bekrachtigt, eenstemmig
de benoeming, door de Raad van Bestuur
in zijn zitting van 26 october 1998, als
Bestuurder van de Heer Krish
KRISHNAMOORTHY, Ingenieur,
wonende in Patterson Parc S.W. 70, te
Calgary, Alberta T3H 3C7, Canada.
Bijgevolge zal het bestuurdersmandaat
van de Heer Krish Krishnamoorthy
eindigen bij de afloop van de jaarlijkse
Algemene Vergadering van het jaar 2000.
Voor eensluidend afschrift :
(Get) Frédéric Lebbe.
Neergelegd, 6 juli 1999.
2 3 830 BTW 21% 804 4634
(73405)
N. 990716 — 637
S.A. SNC LAVALIN Europe N.V.
Société Anonyme
Avenue Louise 251, Bte 16,
1050 Bruxelles
Bruxelles n° 276.938
BE - 402.951.757
DELEGATIONS DE POUVOIRS
Extrait du Procès-Verbal de la réunion du.
Conseil d'Administration tenue à
Bruxelles, Avenue Louise 251, le 17 mai
1999.
Le Conseil décide des modifications
suivantes dans la liste des Fondés de
Pouvoirs :
- sont annulés, les pouvoirs délégués à :
Messieurs GILLAIN Jean, DEHENAIN
Jacques, JACQUES de DIXMUDE
Philippe, MADDENS Paul, VAN HECK
Francis, DAVID Elly, EECKHOUT Jan
et Madame CONVENTS Nicole. Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 16 juillet 1999
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 juli 1999 351
-_ sont nommés en qualité de Fondés de - worden benoemd als Gevolmachtigden
Pen à VISTER Guy, FASILOW Messieurs DAVISTER Guy, FASILOW de Heren DAVISTER Guy,
Allik, JAUMOTTE Christian, JOURDAN Allik, JAUMOTTE Christian, JOURDAN
Michel et VERVAECK Dirk. Michel en VERVAECK Dirk.
- sont nommés en qualité de Fondés de - worden benoemd als Gevolmachtigden
Poco Fa GELDOF L SOHET Messieurs GELDOF Luc et SOHET de Heren GE uc en Henri. : Henri.
- sont nommés en qualité de Fondés de - worden benoemd als Gevolmachtigden
Pouairs °C" Te H AVONDS Charles Messieurs AVONDS Charles, de Heren
D MERIC RONDELLE Robin, van EMMERICK : RONDELLE Robin, van EMMERICK
Paul, VAN REETH Willy, VERWIMP Paul, VAN REETH Willy, VERWIMP
Willy et Mme ENGELEN Griet. Willy en Mevrouw ENGELEN Griet.
-_sont nommées en qualité de Fondés de - worden benoemd als Gevolmachtigden ire "D" : "D":
iam DEREPPE Dominique et Mevrouw DEREPPE Dominique en
Mademoiselle HELSEN Catharina. Juffrouw HELSEN Catharina.
Pour extrait conforme: Voor eensluidend afschrift :
\ . i bbe. (Signé) Frédéric Lebbe. . Get ) Frédéric
Le
Déposé, 6 juillet 1999. Neergelegd, 6 juli 1999. |
2 3830 TVA. 21% ‘ 804 4634 2 3 830 BTW 21% 804 4 634
u (73407) (73406)
N. 990716 — 638
S.A. SNC LAVALIN Europe N.V.
Naamloze Vennootschap
Louizalaan 251, Bus 16,
1050 Brussel
Brussel n° 276,938
BE - 402.951.757
OVERDRACHT VAN BEVOEGDHEDEN
Uittreksel uit de notulen van de
vergadering van de Raad van Bestuur van
17 mei 1999,
De Raad beslist om de lijst van de
Gevolmachtigden als volgt te Wijzigen :
- worden geannuleerd, de volmachten
toegekend aan :
de Heren GILLAIN Jean, DEHENAIN
Jacques, JACQUES de DIXMUDE
Philippe, MADDENS Paul, VAN HECK
Francis, DAVID Elly, EECKHOUT Jan
en Mevrouw CONVENTS Nicole.
N. 990716 — 639
S.A. SNC LAVALIN Europe N.V.
Société Anonyme
Avenue Louise 251, Bte 16,
1050 Bruxelles
Bruxelles n° 276.938
BE - 402.951.757
NOMINATIONS STATUTAIRES
Extrait du Procés-Verbal de l'Assemblée
Générale annuelle des actionnaires
réunie à Bruxelles, Avenue Louise 251,le 37 — a ——— pe
9 1, TE 27 mai 1999,
1. L'Assemblée renouvelle, à l'unanimité,
pour un terme de un an venant à
expiration à l'issue de l'Assemblée
Générale annuelle de l'an 2000, le
mandat d'Administrateur de MM. Taro ‘ *
ALEPIAN, Marc CAPELLE et Normand
MORIN. EE
2. L'Assemblée, à l'unanimité, reconduit le
mandat de la Société ERNST & YOUNG
en sa qualité de Commissaire-Réviseur,
Ontslagen, Benoemingen
14/09/2001
Beschrijving: Sociétés commerciales et agricoles
Handels- en landbouwvennootschappen —
Steenebruggen, Jan Tytgat,
Alexis Van Den Berghe.
- Ladélégation "Fondé de
Pouvoirs D" est attribuée à
Fabienne Boels, Gisèle
Leonardo, Marie-Claire
Waroquier.
2.3. Retrait de pouvoirs.
Pau! van Emmerick
3.- Autres modifications.
3.1.- L'Article I1.1.D. du texte
coordonné se lit comme suit:
Pourront engager et congédier
tous employés, contremaîtres et
ouvriers, déterminer leurs
attributions, fixer leurs
rémunérations ou salaires et, s'il
y a lieu, leurs cautionnements,
les signatures conjointes :
- soit de deux fondés de
pouvoirs "A"
- soit d'un fondé de pouvoirs
"A" et M. Marc Savenberg,
fondé de pouvoirs "B"
- soit d'un administrateur et un
fondé de pouvoirs "A"
- soit de deux administrateurs.
3.2.- L'Article 1.3. du texte coordonné
se lit comme suit :
Pourront représenter la société
auprès des autorités
administratives en matière de
publicité des actes et des
comptes annuels des sociétés
commerciales, accomplir toutes
formalités et signer tous
documents y relatifs et en
général faire le nécessaire, deux
fondés de pouvoirs "A" ou un
fondé de pouvoirs "A" et M. Yves
D'Hont, fondé de pouvoirs "C".
Pour extrait conforme :
(Signé) Frédéric Lebbe,
directeur des affaires juridiques et administratives.
Déposé, 4 septembre 2001.
3 6 000 T.V.A. 21 % 1 260 7 260
(106739)
N. 20010914 — 277
S.A. SNC-LAVALIN Europe N.V.
Naamloze Vennootschap
Louizalaan 251, Bus 16,
1050 Brussel
Brussel n° 276.938 3
— Annexe au Moniteur belge du 14 septembre 2001 131
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 14 september 2001
BE - 402.951.757
BESTUURDERS.
ONTSLAGNEMING - BENOEMING,
Uittreksel uit de notulen van de
vergadering van de Raad van Bestuur van
15 mei 2001.
. Ontslagneming.
De Voorzitter meldt aan de Raad dat hij
een brief heeft ontvangen, met datum van
21 februari 2001, waarbij de Heer Marc
Capelle zijn ontslag indient als Bestuurder.
De Raad aanvaardt deze ontslagneming,
die ter bekrachtiging zal voorgelegd
worden aan de Algemene Vergadering op
haar eerstkomende vergadering.
De Voorzitter drukt zijn dankbetuigingen uit
aan de Heer Marc Capelle voor zijn
bijdrage’aan de activiteiten van de Groep
SNC-LAVALIN in België.
Benoeming.
De Voorzitter stelt voor dat Mevrouw
Christiane Bergevin, de Heer Guy Davister
en de Heer Jean-Claude Pingat als
Bestuurders zouden werden benoemd.
De Raad stemt in met deze benoemingen,
die ter bekrachtiging zullen voorgelegd
worden aan de Algemene Vergadering op
haar eerstkomende vergadering.
Hernieuwing.
Het Bestuurdersmandaat van de Heren
Taro Alepian, Krish Krishnamoorthy en
Normand Morin komt ten einde op de
eerstkomende gewone vergadering van de
Algemene Vergadering.
De Raad stelt voor dat het mandaat van de
Heer Krish Krishnamoorthy zou hernieuwd
worden voor één jaar.
Voor eensluidend afschrift : .
(Get.) Frédéric Lebbe,
directeur juridische en administratieve zaken.
Neergelegd, 4 september 2001.
840 4 840
(106740)
2 4 000 BTW 21 %
N. 20010914 — 278
S.A. SNC-LAVALIN Europe N.V.
Naamloze Vennootschap
Louizalaan 251, Bus 16,
1050 Brussel Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 14 septembre 2001 132 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 14 september 2001
Brussel n° 276.938
BE - 402.951.757
BESTUURDERSMANDATEN
Uittreksel uit de notulen van de jaarlijkse
Algemene Vergadering van de
aandeelhouders gehouden te Brussel, :
Loulzalaan 251, op 25 mei 2001.
Bekrachtiging van ontslagneming.
De Vergadering akteert het ontslag van de
Heer Marc Capelle als bestuurder,
ingediend bij de Raad van Bestuur op 21
februari 2001.
De Voorzitter drukt zijn dankbetuigingen uit
aan de Heer Mare Capelle voor zijn
bijdrage aan de onderneming gedurende
vele jaren.
Einde van mandaat.
De Vergadering akteert dat de Heren Taro
Alepian en Normand Morin de hernieuwing
van hun bestuurdersmandaten niet hebben
gevraagd.
Hernieuwing van mandaat.
De Vergadering hernieuwt, eenstemmig,
voor een duur van één jaar eindigend bij de
afloop van de jaarlijkse Algemene
Vergadering van het jaar 2002, het
bestuurdersmandaat van de Heer Krish
Krishnamoorthy.
Benoemingen.
De Vergadering bekrachtigt, eenstemmig,
de benoeming door de Raad van Bestuur
in zijn zitting van 15 mei 2001, van:
- Mevrouw Christiane Bergevin,
Licenciaat Commerciële en Financiële
Wetenschappen, wonende 4311 St.
Hubert 4 te Montréal, Québec, Canada
H2J 2W6
- Dhr. Guy Davister, ingenieur, wonende
rue Surfossé 15 te 4621 Fléron, België
- Dhr. Jean-Claude Pingat, ingenieur,
wonende 11 Route de Provins te 51210
Morsains, Frankrijk
als Bestuurders. . :
Bijgevolg zullen de bestuurdersmandaten
van Mevrouw Christiane Bergevin, Dhr.
Guy Davister en Dhr Jean-Claude Pingat
eindigen bij de afloop van de jaarlijkse
Algemene Vergadering van het jaar 2002.
Voor eensluidend afschrift :
(Get.) Frédéric Lebbe,
directeur juridische en administratieve zaken.
Neergelegd, 4 september 2001.
2 4 000 BTW 21% 840 4840
(06741)
N. 20010914 — 279
"DILIGENTIA-GESTION"
société anonyme
avenue de Tervueren, 155
Woluwe-Saint-Pierre (B-1150 Bruxelles)
Bruxelles, n° $91.248
453,349,789
AUGMENTATION DE CAPITAL
CONVERSION DU CAPITAL EN EUROS
ADOPTION D'UNE NOUVELLE VERSION DES STATUTS
Il résulte d'un procès-verbal dressé par le notaire Edwin Van
Laethem, à Ixelles, le 28 juin 2001, enregistré 7 rôles, sans renvoi
au ler Bureau de l'Enregistrement d'Ixelles, le 11 juillet 2001,
“volume 17, folio 64, case 12, au droit de 6.256 francs belges, que
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société
anonyme "DILIGENTIA-GESTION", a décidé :
1. d'exprimer le capital social de la société en euros.
2. d'augmenter le capital social à concurrence de 31.013,31 EUR
pour le porter de 30.986,69 EUR 4 62.000 EUR, sans apports
nouveaux et sans création d'actions nouvelles.
3. d'adopter une nouvelle version des statuts, pour les mettre en
concordance avec les nouvelles dispositions légales en
vigueur, dont un extrait suit, compte tenu des resolutions
prises et de la décision prise par le conseil d'administration en
date du 2 mars 1995 de transférer le siège à l'adresse actuelle :
EXTRAIT DES STATUTS
Forme; dénomination : La société a la forme d'une société
anonyme, sous la dénomination "DILIGENTIA-GESTION”.
Siège social : est établi à Woluwe-Saint-Pierre (B-1150
Bruxelles), avenue de Tervueren, 155.
Objet : La société a pour objet la prise de participations
majoritaires ou minoritaires dans toutes sociétés belges ou
étrangères, le financement, la Participation à la direction et la
gestion de ces sociétés, notamment en tant que membre du
conseil d'administration et la-présentation de tous services ou
profit de ces sociétés.
Elle peut, dans le cadre de son objet social, seule ou en
Participation, par elle-même ou par tiers, pour elle-même ou
Pour compte de tiers, effectuer toutes opérations civiles,
commerciales, industrielles et financières, tant en Belgique
qu'à l'étranger, prester tous services.
Elle peut s'intéresser, par voie d'apport, de fusion, de
souscription, de participation, d'intervention financière ou
autrement, dans foutes entreprises, sociétés ou associations,
ayant un objet similaire ou connexe ou de nature à favoriser
la réalisation de son objet.
Capital : est fixé à 62.000 EUR, représenté par 1.250 actions,
sans mention de valeur nominale.
Réserves, répartition des bénéfices et du boni, résultant de la
liquidation : Après le prélèvement pour la formation du fonds
de la réserve légale, le surplus est mis à la disposition de
Jaarrekeningen
30/06/2005
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2005-06-30/0125981
Ontslagen, Benoemingen
30/04/2008
Beschrijving: Moa 2 1 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Résel au Monit. belg INN MN *08065470* ] 22 -0- 00 Il RUES Greffe V Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -30/04/2008- Annexes du Moniteur belge * Dénomination {en entier) Forme juridique Siège même date Objet de l'acte : Extrait du procès verbal de l'assemblée générale du 9 avril 2008 402.951 757 SNC-LAVALIN SA AVENUE LOUISE 251/16 - 1050 BRUXELLES DEMISSION - NOMINATION L'assemblée entérine la démission de Monsieur HJ van Tichelen en qualité d'administrateur avec effet au 4% avril 2008 et donne décharge à ce dernier L'assemblée donne mandat d'administrateur directeur général à Monsieur Jérôme Dupuis,rue de l'Aisette 37,7080 Frameries pour succéder à Monsieur Henri-Jacques van Tichelen démissionnaire avec effet a la Mentionner sur la derniere page du Volet B Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'egard des tiers Au verso Nom et signature
Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen
04/12/2008
Beschrijving:
Mag 20
ADEME] Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après ni de l'acte au greffe
wc Ian goes 87948* 28 41 2008 reffe
0. 402. 951.757
N° d'entreprise :
: Dénomination
(en entier): SNC - LAVALIN
Forme juridique : société anonyme
Siège : 1050 Ixelles, avenue Louise 251 boite 16 !
_ Objet de l’acte : REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL - ACTUALISATION ET MODIFICATIONS _ : DES STATUTS
D'après un procès-verbal reçu par Maitre Damien HISETTE, notaire assacié à Bruxelles, le 05 novembre: 2008, - Enregistré 7 rôle(s) sans renvoi(s). AU 1er bureau de l'enregistrement de Bruxelles. Le 20 navembre: ! 2008. Vol. 6/42, fol. 18, case 06. Reçu : vingt-cinq euras (25 €). Le Receveur(s), (signé) H. Vangeel. -, i! résulte! que :
dn
PREMIERE RESOLUTION.
L'assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de trois millions trais cent quarante-six mille; - cinq cent soixante-deux euros et cinquante-huit cents (3.346,562,58 EUR), pour le porter de six millions quatre! ‘ cent quarante-cing mille cing cent soixante-deux euros et cinquante-huit cents (6.445.562,58 EUR) a trois; millions nonante-neuf mille euros (3.099.000 EUR) sans annulation de titres et par dispense du versement du‘ © solde des apports non tibérés au profit de la société de droit néerlandais SNC-LAVALIN Europe B.V. Cette: reduction du capital a pour but de faire correspondre le capital de la société aux hesains actuels et futurs de la: " société.
Monsieur Jean-Claude PINGAT, prénommé, déclare renoncer purement et simplement et de manière! ! irrévocable à ses droits statutaires et légaux en matière de traitement égalitaire des actionnaires dans le cadre! de la présente réduction de capital. i
Conformément a l'article 613 du Code des sociétés, les créanciers dont la créance est née antérieurement à! la publication des présentes aux annexes au Moniteur belge ont, dans les deux mois de ladite publication, lei droit q ‘exiger une s(ireté pour tes créances non encore échues au moment de cette publication.
BEUXIEME RESOLUTION. !
Comme conséquence de la résolution qui précéde, l'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts de la société comme suit :
Le point 5.1. est remplacé par le texte suivant :
« Le capital social, fixé à trois millions nonante-neuf mille euros (3.099.000 EUR), est représenté par trente-:
deux mille cinq cents (32.500) actions, sans désignation de valeur nominale, entiérement libérées » ; -Un nouvel alinéa libellé comme suit est ajouté à la suite du point 5.2. :
« Par décision de l'assemblée générale extraordinaire en date du cinq novembre deux mille huit, le capital: social a été réduit à concurrence de trois millions trois cent quarante-six mille cing cent soixante-deux euros et; cinquante-huit cents (3.346.562,58 EUR), pour le porter de six millions quatre cent quarante-cing mille cing cent! soixante-deux euros et cinquanie-huit cents (6.445,562,58 EUR) a trois millions nonante-neuf mille euros: (3.098.000 EUR) sans annulation de titres et par dispense du versement du solde des apports non libérés ». dn
TROISIEME RESOLUTION. H
L'assemblée décide de supprimer la règle selon laquelle chaque actionnaire ne peut prendre part au vote de! l'assemblée générale pour un nombre de voix dépassant la cinquième partie du nombre des voix attachées à! l'ensemble des parts représentant le capital où les deux cinquièmes du nombre de voix attachées aux parts: présentes ou représentées, et de remplacer le deuxième alinéa de l'article 21 des statuts par le texte suivant: : « Chaque part sociale donne droit à une voix » i
den }
QUATRIEME RESOLUTION, !
En vue d'en mettre le texte en concordance avec les dispositions du Code des sociétés, l'assemblée décide! de mod:fer.les statuts comme suit: : ce Sheet.
Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad
- 04/12/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
Mentionner sur la dernière page du volet B: Au. recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou u des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature
Réservé
au
Moniteur
belge
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 04/12/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
Volet B - suite
-Au deuxième alinéa de l'article 8, les mots « conformément á l'article 34bis des lois coordonnées sur les: i sociétés commerciales » sant remplacés par les mots « conformément aux dispositions légales » ; -AU troisième alinéa de l'article 4, les mots « le tout conformément aux dispositions de l'article 44 bis, “paragraphe 3 et 4, desdites lois » sont remplacés par les mots « le tout conformément aux dispositions légales »;
-Au trbisième alinéa de l'article 14 des statuts, les mots « par l'article 101 octies des lois surtès sociétés : commerciales » sont remplacés par les mots « par les dispositions du Code des sociétés » ; -Un alinéa libellé comme suit est ajouté à la suite du premier alinéa de l'article 12 des statuts : « Toutefois, dans les conditions prévues par la loi, le conseil d'administration peut n'être composé que de! j deux membres » ; :
-L'afinéa suivant est inséré a la fin du point 14,1. de l'article 14 :
« Dans les cas où la loi le permet; qui doivent demeurer exceptionnels et être dûment justifiés par l'urgence tet l'intérêt social, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs exprimé par écrit » ;
-Le deuxième alinéa de l'article 16 est supprimé :
-Au deuxième et ay troisième alinéa de l'article 19, les mots « annuelle » sont rempiacés par les mots « ordinaires » ;
-Au point 23.1. de l'article 23, les mots « annuelle(s) » sont remplacés par les mots « ordinaire(s) » ; -Au point 23.2.1. de Particle 23, les mots « requises respectivement par les articles 70 bis, 71, 103 et 168 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales » sont remplacés par les mots « requises par les dispositions du Code des sociétés » ;
-L’article 26 est remplacé par le texte suivant :
« Lors de la dissolution avec liquidation, le ou tes liquidateurs sont nommés par l'assemblée générale. Le ?ou les liquidateurs n'entrent en fonction qu'après confirmation par le tribunal de commerce de leur nomination : résultant de la décision prise par l'assemblée générale, conformément à l'article 184 du Code des Sociétés. Ils : disposent de tous les pouvairs prévus aux articles 186 et 187 du Code des sociétés, sans autorisation spéciale de l'assemblée générale. Toutefois, l'assemblée générale peut à taut moment limiter ces pouvoirs par décision !, prise à une majorité simple de voix.
Tous les actifs de la société seront réalisés, sauf si l'assemblée générale en décide autrement.
Si les parts sociales ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent , l'équilibre, soit par des appels de fonds complémentaires, soit par des remboursements préalables. » -L’article 29 des statuts est remplacé par le texte suivant :
« Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, il est référé aux dispositions légales » ; sehen
CINQUIEME RESOLUTION.
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer : -au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions qui précèdent : : -à Mesdames Stéphanie Ernaelsteen et Francesca Scarantino, agissant séparément, pour l'établissement : ‘du texte coordonné des statuts :
-à Monsieur Filip Van Accaleyen et/ou, Monsieur Pierre Lüttgens et/ou, Madame Hannelore De Ly et/ou! Madame Wendy Meykens, qui taus, à cet effet, élisent domicile à 1831 Oiegem, Berkentaan Ba, chacun, ‘agissant séparément, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer: l'inscriptionfla modification des données de la société dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas : . échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
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Pour extrait analytique conforme.
Déposé en méme temps : expédition, procurations et coordination des statuts (signé) Damien HISETTE, notaire associé 4 Bruxelles
von ‘ De = :
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenler la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Rubriek Herstructurering, Diversen
25/06/2009
Beschrijving: Mod 2.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
EL BRUSSE zu *09089164*
3 7 : Ondernemingsnr: 0402.951.757
: Benaming
i : wou: SNC-LAVALIN
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetet: Louizalaan 251, bus 16, 1050 Brussel
Onderwerp akte : NEERLEGGING VAN EEN FUSIEVOORSTEL
Neerlegging van het fusievoorstel opgesteld in het kader van de fusie door overneming gelijkgestelde
verrichting van de naamloze vennootschap S.A. COPPEE-COURTOY NV. door de naamloze vennootschap SNC-LAVALIN overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van vennootschappen
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Op de laatste biz. van Luik B vermelden . Recto . Naam en hoedanigherd van de instrumenterende sotans. hetzij van de persofo)nfen) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Neam en handtekening
Ontslagen, Benoemingen
05/06/2014
Beschrijving: Mod 2.41
in de bijlagen bij het Belgisch taatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de äktee! egd/ontvangen op
=, mm | enseee 7 Ondernemingsnr : 0402. 951.7 757
Benaming
(voluit) : SNC-LAVALIN
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel: LOUIZALAAN 251 BUS 16 - 1050 BRUSSEL
: Onderwerp akte : VASTE VERTEGENWOORDIGER BEDRIJFSREVISOR
wn
nee
nee
nd
| De vaste vertegenwoordiger van de commissaris, de Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een: : coöperatieve vernootschap met beperkte aansprakelijkheid Deloitte Bedrijfsrevisoren / Reviseurs d'entreprises, : waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1831 Diegem, Berkenlaan 8b, zal voortaan Julie Delforge: zijn in plaats van Pierre-Hugues Borinefoy. Deze beslissing treedt in werking vanaf het boekjaar dat begint op 5 januari 2013 en ís geldig voor de resterende looptijd van het commissarismandaat.
Marc Lecron,
Bestuurder
te biz. van Luik B vermelden : Recto : : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van ‘de petso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2014 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
24/07/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-07-24/0186528
Ontslagen, Benoemingen
05/10/2022
Beschrijving:
Mod DOC 18.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
-. ns DE L'ENTREPRISE
“ONU em Greffe
N° d'entreprise : 0402 951 757
Nom
(en entier) : DE SMET AGRO
{en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Granbonpré, 11 - bte 8 - 1435 Mont-Saint-Guibert
Obiet de l’acte : démission administrateur et décharge sur sa gestion - nomination administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du tenue le 19 septembre 2022 :
PREMIERE DECISION
L'Actionnaire Unique, après en avoir. été informé, prend acte de ia démission de Mr Erick Blanchette, domicilié à 1050 Bruxelles — Rue Souveaine, 30, de son mandat d'administrateur et d'administrateur délégué à dater du 1er octobre 2022. ‘
Par vote spécial et véparé: YActionnaire Unique donne pleine et entiére décharge à à Mr Erick Blanchette pour sa gestion en qualité d'administrateur / administrateur délégué depuis fe 14 juin 2022.
DEUXIEME DECISION
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L'Actionnaire Unique décide de ratifier la nomination du conseil d'administration de Mr Guy Davister ! (n° national 530819-095-19) domicilié Rue Surfossé, 15 à 4621 Retinne, comme administrateur à dater du ; jer octobre 2022 en remplacement Mr Erick Blanchette ; son mandat expirera à l'issue de l'Assemblée générale ; statutaire d'avril 2026. Ce mandat ne sera pas rémunéré. ; '
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Erick Blanchette GENPHAS SRL,
Administrateur délégué représentée par
Dimitri de Suraÿ
Représentant permanent
e instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »),
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
28/09/2000
Beschrijving: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28 september 2000
Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 28 septembre 2000 123
Tot zaakvoerder-wordt aangesteld, - isolation thermique et acoustique (catégorie 16). . Société peut, tant en e qu'à l'étranger, faire
de Heer emcees Frans, wonende toutes operations commerciales, 6 ‘Helles, immobil res, racht te 3600 Genk. mobilieres ou financitres, se ratiachant directement ou Dit mandaat gaat in op 1 juli 2000. indirectement à son objet social. .
. Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes
. : affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,
(Get.) De Coster, Louisa, analogue, similaire ou connexe, ou qui soit de nature à
zaakvoerder. favoriser le développement de son entreprise et à lui procurer des débouchés." Lu . .
Neergelegd, 19 september 2000. _, 2. Le comparant décide de convertir le capital de la société à l'Euro capital actuellement de sept cent cinquante
1 1938 BIW 21% 407 2345 mille francs (730. BEF), soit dix-huit mille cing cent nonante-deux Euros un Eurocent {18.59.01 Eur), et de
(93804) l'arrondir à dix-huit mille six cents Euros (18.600 Eur), par une augmentation de capital en numéraire de sept uros
nonante-neuf Eurocents G ‚99 Eur) et de supprimer la valeur
nominale des parts sociales, celles-ci représentant dorénavant
N. 20000928 — 250 chacune un/sépt cent cinquantième du capital social.
. ___ Lecomparantdéclare que les fonds affectés à la libéra-
tion de cette Augmentation de ca ital ont été versés AY ua
compte spécial ouvert au nom de la société auprès de
STAND UP Banque sous le numéro 800-2290296-10. Une attestation justifiant ce dépôt demeure annexée à l'acte,
Le comparant requière le notaire soussigné d'acter que
Société privée à responsabilité limitée l'augmentation de capital est intégralement souscrite et que le capital est ainsi effectivement porté à dix-huit mille six
- cents Euros (18.600 Eur) et représenté par sept cent cinquante
1200 Bruxelles (750) parts Sociales représen t chacune un/sept cent cin-
2.01 uantieme du capital.
avenue de Woluwé-Saint-Lamben, 18 EN Conséquence, l'article 5 des statuts est à remplacer . par le fexte suivant 2 L est fixé à dix-huit mille si
capital social est fixé à dix-huit mille six cents
R.C. Bruxelles 623.283 Euros et représenté par sepi cent cinquante parts sociales
Sans désignation de valeur nominale et représentant chacune T.V.A. 460.859.074 un/sept cent cinquantiéme du capital.”
Pour extrait analytique :
MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL (Signé) P. Stoefs, ADAPTATION DU CAPITAL À L'EURO notaire.
D'un acte reçu par le notaire Paul STOEFS, résidant Déposé en mème temps : expéditi , i à ; : .: expédition de l'acte avec annexe à. a ep à Jo den mil, & gran À Raul (rapport du gérant avec situation active et passive, attestation
88 case 6 deux rôles sans renvois. Reçu : mille francs (Signe:) le banque), statuts mis à jour L'inspecteur principal, D. Vandenhoofden” il r&sulte que : Ve
onsieur Pierre Alexandre Christian GECZY, entrepre- Déposé, 19 septembre 2000.
neur, demeurant à 1200 Bruxelles, avenue de Woluwé-Saint- Lambert 18. . . 2 3 876 TVA. 21 % 814 4 690
Titulaire de toutes les parts sociale de la société STAND
UP et exerçant par conséquent les pouvoirs dévolus à . (93806)
l'assemblée générale des associés, déclare avoir pris les
résolutions suivantes et requiert le notaire instrumentant de
les acter en la forme authentique :
1. Ilest dispensé de donner lecture du rapport du gérant,
établi en exécution des arücles 136 et 70bis des lois coordon-
nées sur les sociétés commerciales, exposant la justification
de la modification proposée de l’objet social et de l'état y
annexé résumant la situation active et passive de la société
grêté au trente juin deux mille. Ce rapport demeure annexé
acte.
Le comparant décide ensuite de remplacer l’article 3 des
statuts par le texte suivant :
"La société a pour objet l'entreprise de travaux publics
et privés, plus particulièrement en matière de :
- travaux de ferrassement (catégorie 02) comprenant entre
autres les travaux de forage, de sondage, de jonsage
de puits, de rabaïtement de la nappe aquifère, de fonda-
tion, de battage de pieux et de palplanches et les travaux
de consolidation du sol par tous systèmes:
- travaux de drainage (catégrorie 03) comprenant égale-
ment le curage des cours d'eau non navigables, la
création et l'entretien d'étangs, rivières et cours d'eau;
- auires travaux de terrassement (catégorie 04) comprenant
les travaux de terrassement non mentionnés ailleurs; - aménagement et entretien de terrain divers (catégorie
08) comprenant entre autres l'aménagement et l'entretien
de plaines de jeux et de sport, de parcs et de jardins,
y compris les fravaux de plantation; comprenant égale-
ment le placement de clôtures et de palissades;
- construction de cheminées et de fours (catégrie 12)
comprenant entre autres la construction de cheminées
d'usines, de fours industriels et autres ouvrages analo-
gues, la maÿonnerie de chaudières et le placement de
tous produits réfractaires;
- travaux de rejointoiement (catégorie 14):
- couvertures de constructions et travaux hydrofuges
(catégorie 15) comprenant ente autres les travaux
d'assechement de constructions autres que par le bitume
et l'asphalte:
N. 20000928 — 251
S.A. SNC LAVALIN Europe N.V.
Société Anonyme
Avenue Louise 251, Bte 16,
Bruxelles n° 276.938
BE - 402.951.757
NOMINATIONS STATUTAIRES.
Extrait du Procés-Verbal de l'Assemblée
Générale annuelle des actionnaires
réunie à Bruxelles, Avenue Louise 251, le
25 mai 2000.
L'Assemblée renouvelle, à l'unanimité, pour
un terme de un an venant à expiration à
l'issue de l'Assemblée Générale annuelle de
124 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28 september 2000 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 28 septembre 2000
l'an 2001, le mandat d'Administrateur de
MM. Taro ALEPIAN, Marc CAPELLE, Krish
KRISHNAMOORTHY et Normand MORIN.
Pour extrait conforme :
(Signé) Frédéric Lebbe,
directeur affaires juridiques et administratives.
Déposé, 19 septembre 2000.
1 1938 TVA. 21% 407 2345
(93802)
N. 20000928 — 252
S.A. SNC LAVALIN Europe N.V,
Naamloze Vennootschap
Louizalaan 251, Bus 16,
1050 Brussel
Brussel n° 276.938
BE - 402.951.757
STATUTAIRE BENOEMINGEN.
Uittreksel uit de notulen van de jaarlijkse
Algemene Vergadering van de
aandeelhouders gehouden te Brussel,
Louizalaan 251, op 25 mei 2000.
De Vergadering hernieuwt, eenstemmig,
voor een duur van één jaar eindigend bij de
afloop van de jaarlijkse Algemene
Vergadering van het jaar 2001, het
bestuurdersmandaat van de Heren Taro
ALEPIAN, Marc CAPELLE, Krish
KRISHNAMOORTHY en Normand MORIN.
Voor eensluidend afschrift :
(Get.) Frédéric Lebbe,
directeur juridische en administratieve zaken.
Neergelegd, 19 september 2000.
1 1938 BTW 21% 407 2345
(93803)
N. 20000928 — 253
CACTUS
société privée 4 responsabilités limitées
Rue du Postillon, 20
1180 UCCLE
Bruxelles 603073
BE-457.952.539
(Signé) Valérie Alter,
Modification de Pactionnariat
2.Nomination d'un nouveau gérant, Mr Pierre
LIBERT
Procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui
s'est tenue au siège social le 28 août 2000 à 13 heures.
La séance est déclarée ouverte sous la présidence de
Me Valérie ALTER, gérante.
La présidente déclare et l'assemblée constate que tous les
associés représentant la majorité du capital social sont
présents ou représentés et qu'il n'est donc pas nécessaire
de justifier des convocations à la réunion de ce jour,
l'assemblée étant en nombre pour délibérer et voter
valablement sur les divers points de l'ordre du jour.
Après discussion, l'assemblée à l'unanimité des voix :
1.Approuve la vente de 50 % des parts, soit 348 parts 4
Monsieur Pierre LIBERT, rue des Tanneurs , 80 à
1000 Bruxelles
2.Accepte la nomination de Mr Pierre LIBERT comme
géerant*
L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée a 14h30°
(Signé) Pierre Libert,
gérante. gérant.
Déposé, 19 septembre 2000.
2 3 876 TVA. 21% 814 4 690
(93807)
N. 20000928 — 254
MARINA BUILDING
Société anonyme
Boulevard du Souverain 25
1170 BRUXELLES
Bruxelles n° 538.963
442.322.176
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des action-
naires du 22 mars 2000
Nomination - Réélcetions
L'assemblée ratifie la nomination de Monsieur Hugues Del-
pire, coopté par te conseil d'administration du 15 décembre
1999, en qualité d'administrateur, en remplacement de Mon-
sieur Damien Le grelle dont le mandat prend fin à l'issue de
l'assemblée générale de ce 22 mars 2000.
L'assemblée renouvelle les mandats de Messieurs Hugues
Delpire, Michaël Vennix, Guy Delire, Jean-François Van
Jaarrekeningen
26/06/2001
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2001-06-26/0087546
Diversen
07/12/2001
Beschrijving: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 07 décembre 2001 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 07 december 2001 77
opérations réalisées À compter du premier janvier deux mille un par
la société absorbée l'ont été, d'un point de vue comptable
êt fiscal Ro compte et aux risques dé la société absorbante.
DECHARGE UITTANCE . spe assemmbiee decide qué
là rauficarion par l'assemblée générale de la société absorbante
des premiers comptes annuels qui seront établis aprés la
réalisanon de ja fusion vaudra comme quittance et décharge
pour les administrateurs de la société absorbée, pour
leur mission exercée pendant la période
entre le premier janvier deux mille un et ja date de réalisation
la fusion. CONDITION
SUSPENSIVE. . "le assembice
decide que toutes les décisions qui précèdent concernant {a
fusion, sont prises sous la condition suspensive du vore par l'assemblée
compétente de la société anonyme
« SAINT-GOBAIN BENELUX: de la fusion par absorption.
PROCURATION irs A Monsieur Alain DE
assemblée confère tous pouvoirs onsieur Alain LONGÜEVILLE,
prénomme et ä Monsieur Park DANNEAU 4 Oisquercq, rue de Oisquercq, 137, avec pouvoir
d'agir ensemble où séparément, avec pouvoir de substitution,
aux fins d'exécuter les décisions qui précèdent.
MANDAT SPECIAL. . .
L'assemblée confere 4 Monsieur DE’ LONGUEVILLE, prénommé,
et/ou Monsieur Patrick DANNEAU, prénommé, avec pouvoir
de substitution, tous pouvoirs nécessaires pour accomplir
toutes formalités rendues nécessaires par la présente
fusion auprès de toutes administrations.
Déposé en méme temps : - Erpedidon de l'acte.
Pour extrait analytique conforme :
(Signé) J.F Poelman,
notaire.
Déposé à Bruxelles, 27 novembre 2001 (A/108898).
2 4 000 TVA. 21% 840 4 840
(142379)
N. 20011207 — 177
S.A. “SNC-LAVALIN Europe N.V,
Sociëté Anonyme
Avenue Louise 251, Bte 16,
1050 Bruxelles
Bruxelles n° 276,938
BE - 402.951.757
DELEGATIONS DE POUVOIRS.
AVIS RECTIFICATIF,
Extrait du Procés-Verbal de la réunion du
Conseil d'Administration tenue à
Bruxelles, Avenue Louise 251, le 15 mai
2001.
IL- DELEGATIONS DE POUVOIRS.
Point 1.B.a).
It faut lire : Pour les opérations dont
l'importance ne dépasse pas 620.000 €.
(25.010.738 BEF), les signatures conjointes
de M. Yves D'HONT avec 1 fondé de
pouvoirs «A» ou 1 administrateur.
Pour extrait conforme :
(Signé) Frédéric Lebbe,
directeur des affaires juridiques et administratives.
Déposé, 27 novembre 2001.
1 2 000 T.V.A. 21 % 420 2420
(142375)
N. 20011207 — 178
S.A. SNC-LAVALIN Europe N.V.
Naamloze Vennootschap
Louizalaan 251, Bus 16,
1050 Brussel
Brussel nr 276.938
BE - 402.951.757
OVERDRACHT VAN BEVOEGDHEDEN.
VERBETEREND BERICHT,
Uittreksel! uit de notulen van de
vergadering van de Raad van Bestuur
van 15 mei 2001.
It.- VERLENEN VAN VOLMACHT.
Punt 1.B.a).
Gelieve lezen : Voor verrichtingen die niet
meer 620.000 € (25.010.738 BEF) bedragen,
de gezamentijke handtekeningen van Dhr
Yves D'HONT met één gevolmachtigde “A” of
één bestuurder.
Voor eensluidend afschrift :
(Get.) Frédéric Lebbe,
directeur juridische en administratieve zaken.
Neergelegd, 27 november 2001.
1 2 000 BTW 21% 420 2 420
(142376)
N. 20011207 — 179
S.A. COPPEE-COURTOY N.V,
Société Anonyme
Avenue Louise 251, Bte 22,
1050 Bruxelles
Bruxelles n° 4611
ap
du
Jaarrekeningen
23/09/2009
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2009-09-23/0302275
Ontslagen, Benoemingen
23/01/2020
Beschrijving:
MOD WORD 41,4
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
> TT > DößesstRegule Réservé an nn
MD 14 J a | 20013466* au grefie du tribunal da leiitreprice
L J francophone de Bflixeiies
0402.951.757
SNC-LAVALIN
| N° d'entreprise :
! Dönomination
: {en entier) :
i {en abrégé) :
Forme juridique : société anonyme
Siège :
{adresse complète)
décisions ci-avant aux Annexes au Moniteur Belge.
Nicole Van Crombrugghe
Mandataire
Mentionner sur la dernière page du Volet 8 :
Boulevard Louis Schmidt 2A - 1040 Bruxelles
Objet{s) de Facte :Renouvellement du mandat des administrateurs
Au recte : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
1. L'assemblée générale spéciale des actionnaires tenue le 22 novembre 2019 a décidé de renouveler le: mandat d'administrateur de MM Erick BLANCHETTE et Olivier d'AMBRA ainsi que de Mme Michèle: CEUPPENS pour une durée de 1 an. Leur mandat prendra fin immédiatement après l'approbation des comptes; annuels clôturés au 31/12/2019 et ne sera pas rémunéré. Aucun autre administrateur n'est en fonction.
2. Procuration a été accordée à Nicole Van Crombrugghe, avec pouvoir de substitution, en vue de! l'accomplissement des formalités auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et de la publication des!
ayant pouvoir de représenter ia personne morale à l'égard des tiers
Àu verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
11/09/2020
Beschrijving: Mod DOC 19.04 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Eve pu x ns /] Danı Ion Lio Re RO SUIS 04 SEP, 2020 II] au greffe du tribunal de l'entreprise francophone détBfexelles Mentionner sur la dernière page du Volet 8 : N° d'entreprise : 0402 951 767 Nom {en entier) : SNC-LAVALIN (en abrégé) : Forme légale : société anonyme Adresse complète du siège : Boulevard Louis Schmidt 2A, 1040 Bruxelles Objet de l'acte : renouvellement du mandat d'administrateurs - nomination d'un commissaire Extrait de la décision par écrit de l'actionnaire unique du 11 août 2020: “TT. l'actionnaire unique : 7.9 CONSTATE que le mandat d'administrateur de Monsieur Erick Blanchette, Monsieur Olivier d’Ambra et Madame Michèle Ceuppens arrive de plein droit à leur terme à l'issue de la présente assemblée générale. DECIDE de renommer ces 3 administrateurs, Monsieur Erick Blanchette, Monsieur Olivier d'Ambra et Madame Michèle Ceuppens. Ils exerceront leur mandat à titre gratuit. Leur mandat expirera à l'issue de la plus prochaine assemblée générale de la Société, laquelle se tiendra dans les deux prochains mois. . L'actionnaire unique soussigné décide qu'aucune autre personne, en dehors des personnes ci-dessus mentionnées, n'exerce à ce jour le mandat d'administrateur de la Société. 7.10 PREND connaissance conformément à l'artle 3:88 du Code des Sociétés et des Associations, de la proposition faite par le conseil d'entreprise de réélire Deloitte Réviseurs d'Entreprises SC SRL en tant que commissaire de la Société. L'assemblée générale réélit et nomme, avec effet immédiat, la personne suivante en tant que commissaire de la Société: Deloitte Réviseurs d'Entreprises SC SRL ayant son siège social à Luchthaven National 1J, 1930 Zaventem, portant le numéro d'entreprise 0429.053.863, inscrite sur la liste des membres de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises, représentée, confcrmément à l'article 3:60 du Code des Sociétés et des Associations, par Madame Julie Delforge inscrite sur la liste des membres de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises. Conformément à l'article 3:66 du Code des Société et des Associations, son mandat expirera à l'assemblée générale ordinaire de 2023. 7.11 DÉCIDE de donner procuration à Koen Devos, Benjamin Haberkor, Evy Verhaeghe, Cédric Werbrouck ou tout autre avocat chez Eversheds Sutherland (Belgium) CV, Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, chacun agissant individuellement et avec pouvoir de substitution, pour accomplir toutes les formalités auprès du greffe du tribunal de Fentreprise compétent en ce qui concerne les décisions susmentionnées, et, en particulier, pour faire publier un extrait du présent procès-verbal dans les Annexes du Moniteur Belge et pour compléter, signer et déposer les Formulaires I et II." . Koen Devos Eversheds Sutherland (Belgium) CV Mandataire Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »), Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
01/10/2012
Beschrijving: Valk] Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l’acte au greffe
20 SEP 2012
“MN RULES Greffe 3
7 : N° d'entreprise : 0402.951.757 !
: Dénomination
{en entier) : SNC-LAVALIN
Forme juridique : SOCIETE ANONYME
Siège: AVENUE LOUISE 251 BOÎTE 16 - 1050 BRUXELLES.
À _Objet de l'acte: RENOUVELLEMENT DE MANDATS
Extrait du procès-verbai de l'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue le 24 mai 2012:
- L'Assemblée renouvelle, à l'unanimité, pour un terme de un an venant à expiration à l'issue de l'Assemblée: générale annuelle de l'an 2012, le mandat d'Administrateur de MM. Etienne Cabanes et Jean-Michel! Basso.
- L'Assemblée décide à l'unanimité d'accepter la démission de M. Claude Ganache et M. Jean-Claude! : Pingat de leurs fonction d'administrateurs, avec effet au 24 mai 2012 et leur donne décharge, tant en fonction: que démissionnaires.
: - L'Assemblée décide à l'unanimité de nommer, avec effet au 24 mai 2012: ! - M. Christian Jacqui, domicilié 50, Avenue d'Acqueville, FR-78670 Villenes-Sur-Seine en tant: : qu'administrateur de la société. Son mandat prendra fin immédiatement après l'approbation des comptes; : annuels clôturés au 31/12/2012. Son mandat ne sera pas rémunéré.
: - M. Olivier d'Ambra, domicilié 1, Avenue du Maréchal Fayolle, FR-84130 Nogent-sur-Marne en tant : qu'administrateur de la société. Son mandat prendra fin immédiatement après l'approbation des comptes! ; annuels clôturés au 31/12/2012. Son mandat ne sera pas rémunéré.
Jean-Michel Basso
Administrateur
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Mentionner st sur la derrière page du VoletB: Aurecto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou ude la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2012 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
26/08/2013
Beschrijving: Mod 2.1
Copie a publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Réservé au
Moniteur
belge
L
= 14 AUG 2013
ALU cas | N° d'entreprise: ( 0402.951.757 | Dénomination
(en entier) : SNC-LAVALIN
} Forme juridique: société anonyme
Siège: avenue Louise 251, boîte 16, 1050 Bruxelles
* _Obiet de l'acte : RENOUVELLEMENT MANDAT ADMINISTRATEURS - DEMISSION - | NOMINATION
1. Lors de l'Assemblée Générale des actionnaires tenue le 30 mai 2013, le mandat de MM. Etienne! Cabanes, Christian Jacqui, Olivier d'Ambra et Jean-Michel Basso a été renouvelé. |! viendra à expiration à l'issue de l'Assembiée Générale annuelie de 2014.
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2. Lors de l'Assemblée Générale spéciale des actionnaires tenue le 2 juillet 2013, il a été décidé al unanimité:
@) d'accepter la démission de M. Etienne Cabanes de son mandat d'administrateur, avec effet immédiat; |
| (i) de nommer en tant qu'administrateur M. Marc LECRON, Rue de l’Acad&mie, 12 Bte 22, 4000 Liège, ’ : Belgique avec effet immédiat. Son mandat viendra à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle de; 1 2014 et sera exercé à titre gratuit;
| (ii) d'accorder procuration 4 Nicole Van Crombrugghe et Anne Fallon, agissant chacune individuellement et! } avec pouvoir de substituticn, en vue de l'accomplissement des formalités auprés de la Banque Carrefour des: , Entreprises et de la publication de ces décisions aux Annexes au Moniteur Belge. i
Nicole Van Crombrugghe
Mandataire.
Mentionner sur la ‘dernière page du Volet B : Au resto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou ude la ‘personne ou y des personnes ayant pouvoir de représenter fa personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2013 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen, Statuten
14/08/2015
Beschrijving:
i {en abrégé):
i 1040 Bruxelles
! enregistrement;
IL RESULTE que :
# comme assujettie à la TVA.
- coordination des statuts
“Mentionner sur la “dernière px page du Volet LB:
E N° d'entreprise : 0402.951.767
i Dénomination (en entier) : SNC-LAV ALIN
Mod 11.1
après dépôt de l'acte au greffe
Hest aan
ON
I neergetegdontvangs,
D
oe) en im & arlandstelige ter griffie vores sderla ge
| Forme juridique :société anonyme
Ht Ë Siège : Boulevard Louis Schmidt 2A
À _Objet de l'acte: MODIFICATIONS DES STATUTS — REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL — i ADAPTATION ET COORDINATION DES STATUTS — PROCURATION ï SPECIALE
# D'un acte reçu par Anton Van Bael, notaire associé à Anvers, le treize juillet deux mil quinze, délivrée avant
! - l'assemblée a décidé de réduire le capital social de la société d'un montant de quinze millions neuf cent * soixante-cing mille quarante-cing euros quatre-vingt-neuf cents (€ 15.965.045,89) pour le réduire de dix-neuf : " millions trois cent nonante-et-un mille trois cent trente-deux euros nonante-trois cents (€ 19.391.332,93) à trois ‘ millions quatre cent vingt-six mille deux cent quatre-vingt-sept euros quatre cents (€ 3.426.287,04) par 5 apurement des pertes subies pour un même montant, telles qu'elles résultent du bilan des comptes annuels # arrêtés le trente et un décembre deux mille quatorze.
ie la réduction du capital social est intégralement imputé sur le capital versé. 3 - l'assemblée a désigné comme mandataires spéciaux, chacun avec le droit d'agir seul et avec droit de À substitution: Wouter Lauwers, Vaën Vercruysse, Nataline Stevens, Jonathan De Landsheere, Stefaan Declercq 4 “et Hannelore De Ly du cabinet des avocats « K law SCRL civile », dont le siège social et sis 4 Bourgetlaan 40, 1130 Brussel, à qui pouvoir est conféré pour accomplir toutes les formalités en vue de la correction et la 5 modification de l'inscription de la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et de l'enregistrement :
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
ANTON VAN BAEL - NOTAIRE ASSOCIE.-
À DEPOSES EN MEME TEMPS :
- l'expédition de l'acte avec une procuration annexée
4 - liste des actes de constitution et de modification des statuts
Au recto : Nom et et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
J rechtbenk var koophense ‘al Brussel
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2015 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
29/04/2016
Beschrijving: x om a = Wes, MOD WORD 11.1 Copie à publier aux annexes dtéMoniteur bpige ..., . après dépôt de l'acte au greffe I wi en | Zu te wu KEN *16059839* LE AR ans au greffe du tri’ = francophone us ruken Greffs Sl de anmmaran K° c'onireprise : 0402.951.757 Dénominction en antler) : SNC-LAVALIN Lu TT VV (en abrégé) : Forme juridique : société anonyme (adressa complète) Objst(s) do Pecte :Démission d'administrateur : domiciliée 9, rue Edmond Picard à 1050 txelles avec effet Immédiat. Marc Lecron et Valérie Vanhoudenhoven Administrateurs Siège: Boulevard Louis Schmidt 2A - 1040 Bruxelles Le conseil d'administration tenu le 29 février 2018 a accepté la démission de Madame Anne Uridat,! 3 fentionnar cur fa desnièrs page du Vente: Au veste: Nem ët qualité du Hotels Instrumsatant ou de fa personne cu des porzonnee ayant pouvoir da représenter la parzanne morals à l'égard des tars Au verso : Nom ot cignature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2016 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
06/06/2016
Beschrijving: OTN
Copie à publier aux an
après dépôt de l'acte a
MOD WORD 11.1
DASS e
L ı N’d’ Dénomination
M
Mentionner sur ia derni
27 MAI 2016
au greffe du tribunal de commerce
francophone de Bruxelles
Greffe
entreprise : 0402.951.757
{enenten: SNC-LAVALIN
{en abrégé) :
Forme juridique: société anonyme
Siège: Boulevard Louis Schmidt 2A - 1040 Bruxelles
{adresse compiète)
Objet{s) de Paste NOM VATot administrateur
Le conseil d'administration tenu le 24 mai 2016 a décidé de coopter M. Denis Didriche, domcilié à 1320 Hamme-Mille, rue A. Goemans 124A, en tant qu'administrateur afin de terminer le mandat de Madame Uridat dont la démission a été actée le 29 février 2016,
Son mandat viendra donc à expiration à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2016 qui se prononcera sur les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2015. I! sera exercé à titre gratuit
Nicole Van Crombrugghe
andataire
ère page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2016 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
26/05/1995
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1995/090520
Ontslagen, Benoemingen
01/12/2000
Beschrijving: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 1 december 2000 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 1° décembre 2000 51
- sont annulés, les pouvoirs délégués à :
Messieurs BAEKEN Pol, IDE Francis,
NAVETTE Raoul, PAELINCK
Baudouin, REYNTIENS Willy, VAN
BEVER Jules et Madame FOURNIER
Annick.
Pour extrait conforme :
(Signé) Frédéric Lebbe,
directeur des Affaires Juridiques et Administratives.
Déposé, 22 novembre 2000.
1 1938 TVA. 21% 407 2345
(117256)
N. 20001201 — 91
S.A. SNC LAVALIN Europe N.V. .
Naamloze Vennootschap
Louizalaan 251, Bus 16,
1050 Brussel
Brussel n° 276.938
BE - 402.951.757
OVERDRACHT VAN BEVOEGDHEDEN.
Uittreksel uit de notulen van de
vergadering van de Raad van Bestuur van
8 mei 2000.
De Raad beslist om de lijst van de
Gevolmachtigden als volgt te wijzigen :
- worden geannuleerd, de volmachten
toegekend aan :
de Heren BAEKEN Pol, IDE Francis,
NAVETTE Raoul, PAELINCK
Baudouin, REYNTIENS Willy, VAN
BEVER Jules en Mevrouw FOURNIER
Annick. -
Voor eensluidend uittreksel :
(Get.) Frédéric Lebbe,
directeur Juridische en Administratieve Zaken.
Neergelegd, 22 november 2000.
1 1938 BTW 21 % 407 2345
(117257)
N. 20001201 — 92
“KHROS”
Société Anonyme
6280 GERPINNES
Rue des Tayettes, 3
=> CONSTITUTION.
D'un acte reçu par le Notaire Michel DUMONT, à Charleroi, le 8
novembre 2000, enregistré sept rôles sans renvoi à Charleroi IV, le 17
novembre 2000, vol 170 fol 03, case O1. Reçu : douze mille cing cents
frs (12.500), signé Le Receveur, JANSEN I. il résulte que :
1} Monsieur Philippe, Gbistain DUCHESNE, administrateur de
sociétés, né à Charleroi, le dix janvier mil neuf cent cinquante-neuf,
domicilié à Marcinelle, Avenue de Philippeville, numéro 221/21,
2) Madame Chantal, Germaine MAESEELE, sans profession, née 4
Charleroi, le onze octobre mil neuf cent cinquante-neuf, épouse de
Monsieur Philippe DUCHESNE, domicilié à Marcinelle, Avenue de
Philippeville, numéro 221/21.
3) Mademoisclle Stéphanie DUCHESNE, étudiante, née à Charleroi, le
vingt août mil neuf cent septante-neuf, domiciliée à Marcinelle, Avenue
de Philippeville, numéro 221/21.
Ont constitué une Société Anonyme dénommée “KHROS”.,
Le siège social est établi à 6280 Gerpinnes, rue des Tayettes, numéro 3.
I peut être transféré en tout endroit en Belgique par simple décision du
Conseil d'Administration, La Société peut établir, par simple décision du
Conseil d'Administration, des sièges, succursales, agences et comptoirs
en Belgique ou à l'Etranger.
La Société n pour objet la prise de participation financière dans les
sociétés de droit belges ou étrangères, l'achat et la vente de toutes valeurs
mobilières et principalement d'actions, d'obligations ou titres
généralement quelconques, côtés ou non en bourse. Cette activité sera
exercée exclusivement pour le compte propre de ta société. La Société
pourra organiser des manifestations sportives, ludiques et culturelles dans
quelque domaine que ce soit tant en Belgique qu'à l'étranger. Elle peut
faire toutes opérations civiles, commerciales, mobilières, immobilières,
industrielles et financières se rapportant directement ou indirectement, en ©
tout ou en partie, à l'une ou l'autre branche de son objet ou de nature à en
développer ou en faciliter la réalisation. Elle pourra réaliser ses activités
en Belgique et à l'étranger, soit directement, doit par l'entremise de tiers.
Elie peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, de
participation, d'intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés
et entreprises existantes ou à créer en Belgique ou à l'étranger, dont
l'objet serait analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser
directement ou indirectement le développement de ses affaires. La Société peut également exercer les fonctions d'adininistrateur ou de liquidateur
dans d’autres sociétés. La Société officiers en tant qu'intenmédiaire
commercial. Cette énumération est énonciative et non limitative, et doit
être interprétée dans son acceptation la plus large.
Le capital est fixé à DEUX MILLIONS CINQ CENT MILLE
(2.500.000,-) FRANCS et est représenté par deux mille cinq cents
(2.500) actions sans mention de valeur représentants chacune mille
(1.000,-) francs du capital social.
A- Souseriptions en esp&ces.
Les deux mille cinq cents (2.500) actions sont à l'instant souscrites en
espèces pour le prix de mille (1.000,-) francs chacune, comme suit :
1) par Monsicur Philippe DUCHESNE, prénommé,
Aconcurrence de deux mille deux cent cinquante actions; 2.250
2) par Madame Chantal MAESEELE, prénomméc,
à concurrence de cent vingt-cinq actions; 125
3) par Mademoiselle Stéphanie DUCHESNE, prénomméc,
à concurrence de cent vingt-cinq actions; 125
Soit au total, deux mille cing cents actions; 2.500
Soit DEUX MILLIONS CINQ CENT MILLE (2.500.000,-) FRANCS.
B- Libération. ,
Les souscripteurs déclarent et tous les comparants reconnaissent que
chacune des actions de capital, ainsi souscrite est entièrement libérée par
versement en espèces comme dit'ci-après.
Confonnément à l'article vingt-neuf bis, paragraphe deux et trois des lois
coordonnées sur les sociétés commerciales, la somme de DEUX
MILLIONS CINQ CENT MILLE (2.500.000,-) FRANCS, représentant
la souscription en espèces des actionnaires a été versée avant la
constitution de la société au compte numéro 360-0445660-48 ouvert à la
Banque Bruxelles Lambert, au nom de la Société en formation ainsi
qu'it résulte de l'attestation délivrée par ladite Banque le Huit novembre
deux mil.
Comp mn du Conseil d'Administration :
La Société est adininistrée par un Conseil compose de trois membres au
moins, actionnaires ou non actionnaires. Toutefois, si les conditions
légales étaient remplies, deux acininistrateurs pourraient être désignés.
Les administrateurs sont nommés pour un terme ne dépassant pas six ans,
par l'Assemblée Générale qui fixe leur nombre et leur terne et peut les
Ontslagen, Benoemingen
14/09/2001
Beschrijving: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 14 septembre 2001 29 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 14 september 2001 1
Sociétés commerciales 20010914-274 - 20010914-287 Handelsvennootschappen
N. 20010914 — 274 -
S.A. SNC-LAVALIN Europe N.V. -
Société Anonyme
Avenue Louise 251, Bte 16,
1050 Bruxelles
Bruxelles n° 276.938
BE - 402.951.757
ADMINISTRATEURS
DEMISSION :+ ANMINATION
Extrait du Procès-Verbal de la réunion du
Conseil d'Administration tenue à
Bruxelles, Avenue Louise 251, le 15 mai
2001.
Démission. .
Monsieur le Président communique au
Conseil qu'il a reçu une lettre de M. Marc
Capelle, datée du 21 février 2001,
présentant sa démission en tant
qu'Administrateur.
Le Conseil accepte cette démission, qui
sera soumise à la ratification par la
prochaine Assemblée Générale.
Monsieur le Président exprime ses
remerciements à l'égard de M. Marc
Capelle pour sa contribution aux activités
du Groupe SNC-LAVALIN en Belgique.
Nomination.
Monsieur le Président propose de nommer
Madame Christiane Bergevin, M. Guy
Davister et M. Jean-Claude Pingat en
qualité d'Administrateur.
Le Conseil marque son accord sur ces
nominations, qui seront soumises à la
ratification par la prochaine Assemblée
Générale.
Soc. commerc. — Handelsvenn. — 3° trim./3° kwart.
Renouvellement.
Le mandat d'Administrateur de MM. Taro
Alepian, Krish Krishnamoorthy et Normand
Morin vient à expiration à la prochaine
Assemblée Générale.
Le Conseil propose de renouveler le
mandat de M. Krish Krishnamoorthy pour
une durée d'un an.
Pour extrait conforme :
(Signé) Frédéric Lebbe,
directeur des affaires juridiques et administratives.
Déposé, 4 septembre 2001.
2 4000 T.V.A. 21% 840 4 840
(106737)
N. 20010914 — 275
S.A. SNC-LAVALIN Europe N.V.
Société Anonyme
Avenue Louise 251, Bte 16,
1050 Bruxelles
Bruxelles n° 276.938
BE - 402.951.757 .
+ MANDATS D'ADMINISTRATEURS
Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée
Générale annuelle des actionnaires
réunie à Bruxelles, Avenue Louise 251, le
25 mai 2001.
Ratification de demission.
L'Assemblée entérine la démission de M.
Marc Capelle, en tant qu'Administrateur,
présentée au Conseil d'Administration le 21
février 2001.
Sig. 17
Ontslagen, Benoemingen
24/01/2005
Beschrijving: Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Rest Moni bell © 2 © „5 8 = a = 3 5 a ú De 5 1 al e 5 a Q = 2 x a ï I = > 2 5 3 3 A a 3 BZ en © A > © a = 5 a EN & = a Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto, Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso Nom et signature In nt et Greffe Ae *05014240* Dénomination (en enten). S.A. SNC-LAVALIN Europe N.V. Forme juridique . Société Anonyme Siège’ Avenue Louise 251 Bte 16 - B-1050 Bruxelles N° d'entreprise 0402951757 Objet de l'acte : MANDATS D'ADMINISTRATEURS Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale annuelle des actionnaires réunie à Bruxelles, avenue Louise 251, le 27 mat 2004. Renouvellement de mandat. L'Assemblée renouvelle, à l'unanimité, pour un terme de un an venant à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale annuefle de l'an 2005, le mandat d'Administrateur de Madame Christiane BERGEVIN, de MM Guy DAVISTER et Jean-Ciaude PINGAT En conséquence, le mandat d'Administrateur de Madame Christiane BERGEVIN, MM Guy DAVISTER et Jean-Claude PINGAT viendra à expiration à l'issue de l'Assemblée Générate annuelle de l'an 2005 Nomination L'Assemblée nomme, à l'unanimité, pour un terme de un an venant à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle de l'an 2005, Monsieur Normand MORIN comme administrateur de la Société En conséquence, le mandat d'Administrateur de Monsieur Normand MORIN viendra à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle de l'an 2005 Pour extrait conforme « Guy DAVISTER et Jean-Claude PINGAT, Administrateurs
Ontslagen, Benoemingen
18/08/2005
Beschrijving: Nolet iS Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
ce. NN an a Greffe
FA Dénomination ! NV ‘en enter) SNC-LAVALIN Europe
i : Forme juridique * Société Anonyme
i Siège : Avenue Louise 251 - Bte16 - B-1050 Bruxelles
N° d'entreprise * 0402951757
‘Objet de l'acte : MANDATS D’ADMINISTRATEURS
Extrait du Procès-Verbat de la réunion du Conseil d'Administration tenue à Bruxelles, avenue Louise 251, le 9 ma 2005.
MANDATS D'ADMINISTRATEURS
Les mandats d'Administrateur de Madame Christiane BERGEVIN et de Messieurs Guy DAVISTER,, : Normand MORIN et Jean-Claude PINGAT viennent à expiration à la prochaine Assemblée Générale. !
Le Conseil propose de renouveler les mandats de Messieurs Guy DAVISTER et Jean-Claude PINGAT pour une durée d'un an
Le Conseil propose de donner mandat à Messieurs Louis ROLAND-GOSSELIN et André GRAND pour une durée d'un an
Pour extrait conforme : Guy DAVISTER et Jean-Claude PINGAT, Administrateurs.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 18/08/2005-
Annexes
du
Moniteur
belge
ayant pouvoir de représenter fa personne morale à l'égard des ters
Au verso Nom et signature
Ontslagen, Benoemingen
18/08/2005
Beschrijving:
f
\ Mae Bo Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe
Réservé
au
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LU
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5118879*
Dénomination
{en entier).
Forme juridique .
Siège :
N° d’entieprise .
Objet de l'acte‘
8 mai 2005.
i, FONDES DE
a)En qualité de
MM,
FASILOW Allik
GELDOF Luc
b}En qualité de
MM
BERTEAU Phil
DE BONTRIDD:
DE VISSCHER
D'HONT Yves
MM.
FRANCIS Ome:
NEYT Philippe
NINANE Pierre
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 18/08/2005-
Annexes
du
Moniteur
belge
RABINE Serge
SOHET Henri
TAES Geert
VANHAM Luc
_ Mme VU Ngoc
RAGOEN Michel
SNC-LAVALIN Europe
Société Anonyme
Avenue Louise 251 - Bte 16 - B-1050 Bruxelles
0402951757
DELEGATION DE POUVOIRS
Extrait du Procés-Verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue à Bruxelles, avenue Louise 251, le,
Le Conseil, en vertu de I'Article 15 des Statuts de la Société et par décision unanime, met à jour la liste de ses Fondés de Pouvoirs dont le texte consolidé suit
POUVOIRS :
Fondés de Pouvoirs "A"
JOURDAN Michel
LEBBE Frédéric
LOISEAU Antoine
VAN LIMBERGEN Rudi
VERVAECK Dirk
Fondés de Pouvoirs "B"
AERTS Theofiel !
AGOSTI Philippe 1
ppe
CEULEMANS Stefan
ER Jacques
Patrick
DELFOSSE Gaetan
DEMOUTIEZ Stanislas
Mme ENGELEN Griet
r
OLDENHOVE de GUERTECHIN Philippe i
PLUVINAGE Pierre
PONCELET Freddy
Kim Jacqueline
Mentionner sur la dernière page du Volet B Aureete Nom et qualité du notaire instcumentant ou de la personne où des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/08/2005- Annexes
du
Moniteur
belge
c}En qualité de Fondés de Pouvoirs "C".
MM.
BALLEZ Igor
BEULLENS Claude
BLAUTE Gérard
BRASSEUR Pascal
BRECX Bruno
CHANTELOT Jean-Francois
COLLET Jean-Marie
Mme COORDE Hendrika
M.COPPENS Jean-Pierre
Mme CORNELIS Anne-Marie
MM
D'ANNA Giovanni
DAIN Alexandre
DANZE Geoffrey
DELANDE Loic.
Mme DEREPPE Dominique
MM.
DESTOOP Paul
DEVUYST Paul
DE BACKER Alain
DE BAERE Patrick
DE CLERCQ Rik
de GRAND'RY Frédéric
DIAZ-MANZANO Patrick
EECKHOUT Dirk
ELENS Philippe
ENGLEBERT Benoit
FRANCO!S Jean-Claude
GERARD Jean-Marie
Mme GHIGNY Juliane
MM
HERMAN Jean-Marc
HOENIG Pierre
HUVENERS Serge
IANCU Catalin-Nicolae
JANSSENS Sébastien
LAURIERS Michel
LEBLANC Philippe
LEONARD André
Mme LIBOIS Monique
MM.
MAESEN Jean-Luc
MAESEN Michel
MAHY Christian
MEYERS Antoine
MOUCHART Paul
PEGOLI Pascal
PIERRE Claude
QUINAUX Jean-Claude
RONDELLE Robin
SCHEPERS Johan
SEELDRAYERS Paul
TYTGAT Jan
VAN DEN BERGHE Alexis
Mme WATTEYNE Nadine
d)En qualité de Fondés de Pouvoirs "D".
Mmes
BOELS Fabienne
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 18/08/2005-
Annexes
du
Moniteur
belge
CANTOR Leslie
CULOT Geneviéve
GASPARD Sabine
HELSEN Catharina
LEONARDO Gisèle
MICHIELS Irina
VANBRESSEM Sylvia
M.VANOPBROEKE Samuel
Mme WAROQUIER Marie-Claire
It DELEGATION DE POUVOIRS :
A -Pour les ACTES suivants (dits de type "A"} :
1.-Sıgner toutes demandes de crédit auprès des banques
2.-Signer tous contrats avec des clients pour des montants au-delà de 3 720 000 € (150.064.428 BEF), ainsi que tous contrats, polices, demandes de crédit et autres engagements vis-à-vis des organismes financiers et assureurs, concernant ces contrats et pour ces mêmes montants
deux signatures conjointes :
-soit d'un fondé de pouvoirs “A’ avec un administrateur
-soit de deux administrateurs
B.-Pour les ACTES suivants {dits de type "B"} :
Faire toutes opérations de banque ou de chèques postaux, signer toute demande ou toute acceptation de cautions, d'aval et/ou de garanties bancaires, louer des coffres-forts, souscrire tous billets à ordre, promesses, effets de commerce et autres engagements; tirer et accepter toutes traites et lettres de change, signer tous endossements et declarations; signer de méme tous mandats sur correspondants, négociants, particuliers et tous établissements de crédit, délivrer et accepter tous chèques et virements, toucher et recevoir tous capitaux, dépôts, intérêts, commissions, dividendes, mdemnités et revenus quelconques comme aussi le montant de tous billets, effets, prix de vente et transferts, reliquats de comptes et généralement toutes sommes qui peuvent ou pourront être dues à la société à quelque titre que ce soit, signer les déclarations de revenus et autres documents pour le Ministère des Finances ou d'autres organismes publics, ainsi que les réclamations, recours et toute correspondance avec les autorités publiques à ce sujet.
deux signatures conjointes dans les LIMITES suivantes
a)Pour les opérations dont l'importance ne dépasse pas 620,000 € (25 010 738 BEF), les signatures comointes de M. Yves D'HONT avec un fondé de pouvoirs « À » ou un administrateur b)Pour les opérations dont l'importance ne dépasse pas 1.860 000 € (75 032 214 BEF), les signatures conjointes soit de deux fondés de pouvoirs "A, soit d'un fondé de pouvoirs "A" avec un administrateur. c)Pour les opérations dont l'importance ne dépasse pas 3 720 000 € (150.064.428 BEF), les signatures conjointes soit de deux fondés de pouvoirs "A", soit d'un fondé de pouvoirs "A" avec un administrateur, soit de deux administrateurs,
d)Pour les opérations dont l'importance dépasse 3 720.000 € (150.064.428 BEF), les signatures conjointes soit d'un fondé de pouvoirs "A" avec un adrmmistrateur, soit de deux administrateurs,
C -Pour les ACTES suivants (dits de type "C") :
1.-Signer la correspondance journalière
2 -Acheter et vendre les matières premières et marchandises, acheter, vendre, prendre ou donner en location tous biens meubles, machines, matériel et outillage, faire et accepter toutes commandes, passer, concture tous marchés ou contrats de fournitures, de travaux où d'entreprises, procéder à la réception et à l'expédition de tous produits, machines où marchandises, prendre, acheter ou vendre tous brevets et droits de propriété industrielle, acquérir ou consentir toutes licences
3 -Signer tous contrats avec des clients, ainsi que tous engagements vis-à-vis des organismes financiers et assureurs, à l'exclusion des actes de type “A" et "B" mentionnés ci-avant. 4 -Traiter avec tous créanciers et débiteurs, entendre, débattre, clore et arrêter tous comptes, en fixer les reliquats, faire tous protéts, dénonciations et comptes de retour, céder toutes créances, donner mainlevée et toutes oppositions et empêchements à paiements
5.-Prendre où donner en location tous terrains ou constructions et instaflations. 6.-Accepter et faire toutes consignations, contracter toutes assurances, en poursuivre l'exécution. 7.-Toucher tous bons, mandats et chèques à la poste, au nom de la société, en donner decharge, représenter la société dans tous ses rapports avec la douane et avec les autres administrations publiques, faire entrer et sortir toutes marchandises, remplir toutes formalités, signer et émarger tous registres et feuilles, fourmur toutes commandes, pétitions et réclamations, retirer de l'administration des postes, messageries, roulages et Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 18/08/2005-
Annexes
du
Moniteur
belge
autres, tous mandats poste ou télégraphique, tous colis, paquets, groupes d'argent, valeurs, en délivrer reçus ou décharges.
deux signatures conjointes dans les LIMITES suivantes :
a)Pour les opérations dont l'importance ne dépasse pas 620 000 € (25 010 738 BEF), les signatures conjointes soit d'un fondé de pouvoirs "B" avec un fondé de pouvoirs "C", soit de deux fondés de pouvoirs "B". b}Pour les opérations dont l'importance ne dépasse pas 1.860.000 € (75 032 214 BEF), les signatures conjointes d'un fondé de pouvoirs "B" avec un fondé de pouvoirs "A" ou avec un administrateur c)Pour les opérations dont l'importance ne dépasse pas 3 720 000 € (150.064.428 BEF), les signatures conjointes soit de deux fondés de pouvoirs "A", soit d'un fondé de pouvoirs "A" avec un administrateur. d)Pour les opérations dont l'importance dépasse 3.720.000 € (150 064 428 BEF), les signatures conjointes soit d'un fondé de pouvoirs "A” avec un administrateur, soit de deux administrateurs
D.-Pour les ACTES suivants (dits de type "D") :
Engager et congédier tous employés, contremaîtres et ouvriers, déterminer leurs attributions, fixer leurs rémunérations ou salaires et, s'il y a lieu, teurs cautionnements
les signatures conjointes
-soit de deux fondés de pouvoirs "A"
-soit d'un administrateur avec un fondé de pouvoirs "A"
-soit de deux administrateurs
E.-Pour les ACTES suivants (dits de type "E") :
Exercer toutes poursuites, contraintes et diligences nécessaires, citer et comparaître devant tous juges, se concılier, traiter et transıger, obtenir tous jugements, les faire mettre à exécution ou s'en désister, mterjeter appel, poursuivre toutes saisies, produire à tous ordres ef distributions, en toucher le montant. Acquérir, aliéner tous biens Immeubles de la société, les échanger, les céder gratuitement dans un but d'intérêt général ou dans l'intérêt de la société, fixer les prix et soultes, accepter toutes hypothèques, stipuler toute clause de voie parée, renoncer à tous droits réels, privilèges et actions résolutoires, donner mainlevée, avant ou après paiement, de toutes inscriptions hypothécaires ou privilégiées, transcriptions, saisies immobilières; dispenser le conservateur des hypothèques compétent de prendre toutes inscriptions d'office, le tout sans avoir à justifier, vis-à-vis des tiers d'une décision du Conseil d'Administration Représenter la société en toutes circonstances
les signatures conjointes
-soit d'un fondé de pouvoirs "A" avec un administrateur
-soit de deux fondés de pouvoirs "A"
-soit d'un fondé de pouvoirs "A" avec un fondé de pouvoirs "B”
2.-Chacun des fondés de pouvoirs "A", "B”", "C" ou "D", pourra séparément retirer de la poste et de toutes messageries et chemins de fer, tous objets, lettres et correspondances assurés, recommandés ou autres et en délivrer valables reçus ou décharges
3.-MM. Miche JOURDAN et Henri SOHET pourront faire retrait d'un maximum de 4.957,87 € (200.000 BEF) sur avoirs du compte bancaire ouvert auprès du CREDIT COMMUNAL (DEXIA) à Liège en signant : -soit conjointement deux à deux
-soit avec MM, Guy DAVISTER, Frédéric LEBBE, Yves D'HONT ou Antoine LOISEAU
4.-MM., Dirk VERVAECK et Théofiel AERTS, Madame Irina MICHIELS pourront faire retrait d'un maximum de 4.957,87 € (200.000 BEF) sur avoirs du compte bancaire ouvert auprès de la KBC à Anvers en signant . -soit conjointement deux à deux
-soit avec MM, Guy DAVISTER, Frederic LEBBE, Yves D'HONT ou Antoine LOISEAU.
5.-Pourront représenter la société auprés des autorités admmistratives en matiére de publicité des actes et des comptes annuels des sociétés commerciales, accomplir toutes formalités et signer tous documents y relatifs et en général faire le nécessaire, deux fondés de pouvoirs "A" ou un fondé de pouvoirs "A" et M. Yves D'HONT, fondé de pouvoirs "B".
6.-Les administrateurs, les fondés de pouvoirs "A" et "B" signant deux à deux peuvent déléguer tout où partie des pouvoirs qui leur sont attribués, à une au des personnes nommément désignées, pour des buts ou des missions déterminés.
Les présents pouvoirs annulent et remplacent tous ceux qui avaient été conférés précédemment par le Conseil d'Administration.
Volet B - Suite © 2 & 8 © x
3 8
3a es *3
=
Pour extrait conforme : Guy DAVISTER et Jean-Claude PINGAT, Administrateurs.
Au recto * Nom et qualité du notaire imstrumentant ou de la personne ou des personnes Yolet B Mentronner sur la derniere page du ayant pouvoir de representer la personne morale à l'égard des hers
Au verso « Nom et signature
Ontslagen, Benoemingen
24/01/2011
Beschrijving: Réservé au Moniteur belge N° d'entreprise : 0402.951.757 ı | Dénomination Mod 2.1 Copie a publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe T2 JAN. 201 CIE RULES Greffe (en entier) : SNC-LAVALIN Forme juridique : SOCIETE ANONYME Siège : AVENUE LOUISE 251 BOITE 16 - 1050 BRUXELLES | Objet de Pacte: NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR |! SNC-LAVALIN ‘ Société anonyme Avenue Louise 251 boite 16 - 1050 Bruxelles | N° Entreprise 0402.951.757 PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE SPECIALE TENUE LE : 15 DECEMBRE 2010 L'Assemblée Générale est ouverte sous la présidence de Jean-Claude PINGAT qui déclare que la réunion est régulièrement constituée et que le quorum requis est atteint. , : Le Président confirme que les actionnaires sont présents ou représentés ainsi qu'il ressort des listes de présences, il n'y a donc pas lieu de justifier de l'envoi de convocation et l'Assemblée peut valablement délibérer sur tout point figurant à l'ordre du jour et prendre toute décision y relative. | Compte tenu du nombre restreint d'actionnaires, il n'est pas procédé plus avant à la composition du bureau. | Monsieur le Président donne lecture de l'ordre du jour dont les points sont les suivants : : Décision relative à la nomination d'un administrateur | DELIBERATION ET DECISIONS | Le Président déclare que Assemblée est valablement constituée en vue de délibérer sur les points prévus à l'ordre du jour. : : Après délibération, l'Assemblée décide à l'unanimité de nommer Etienne : Cabanes, domicilié 9, rue Huchette - Emainville - 27600 Saint-Pierre-La-Garenne (France) en tant qu'administrateur de la société. Son mandat prendra fin immédiatement après l'approbation : des comptes annuels clôturés au 31/12/2010. Son mandat ne sera pas rémunéré. L'ordre du jour étant épuisé, il est donné lecture du présent procès-verbal, lequet est signé par le Président. : Jean-Claude Pingat, Administrateur . Claude Ganache, Administrateur, Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nomet qualité du notaire instrumentant © ou ude la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2011 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
01/10/2012
Beschrijving: Mod 2.1
NER: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
I
bc 2 0 SEP 2012
St
*12162164* ' Griffie
| a © Ondernemingsnr : 0402.951.757 i i | Benaming :
| (voluit): SNC-LAVALIN
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP |
} Zetel: LOUIZALAAN 251 BUS 16 - 1050 BRUSSEL |
j Onderwerp akte : BENOEMING BESTUURDERS
. i Uit de notulen van de algemene vergadering van 24 mei 2012 blijkt dat:
5 i - de vergadering, met eenparigheid van stemmen, het mandaat van dhr. Etienne Cabanes et dhr. Jean-! * Michel Basso vernieuwt, voor een looptijd tot aan het einde van de algemene vergadering van boekjaar 2012. ;
- de vergadering, met eenparigheld van stemmen, beslist heeft om het ontslag te aanvaarden van dhr; ! Claude Ganache en dhr. Jean-Claude Pingat uit hun functies van bestuurders, met ingang van 24 mei 2012 en; ! hen ook kwijting te verlenen, zowel in functie als ontslagnemend.
- de vergadering, met eenparigheid van stemmen, beslist heeft om vanaf 24 mei 2012: - Mr Christian Jacqui, woonachtig te 50, Averiue d'Acqueville, FR-78670 Villenes-Sur-Seine te benoemen! als bestuurder van de vennootschap. Zijn mandaat zal aflopen onmiddellijk na de goedkeuring van de! jaarrekening, afgestoten op 31/12/2012. Zijn mandaat zal niet bezoldigd zijn. : - Mr Olivier d'’Ambra, woorıachtig te 1, Avenue du Marächal Fayolle, FR-94130 Nogent-sur-Marne te: benoemen als bestuurder varı de vennootschap. Zijn mandaat zal aflopen onmiddellijk na de goedkeuring van; de jaarrekening, afgestoten op 31/12/2012. Zijn mandaat zat niet bezoldigd zijn. !
Jean-Michel Basso,
Bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B : hoedanigheid van erso(o)n(en) — bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2012 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
17/01/2019
Beschrijving: MOD WORD 11.4
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Déposé / Reçu le
07 JAN, 2009
| au greffe du tribiéffe l'entreprise - francophone de Bruxelles
N° d'entreprise : 0402.951.757
Dénomination
{en entier) : SNC-LAVALIN
{en abrégé) :
Forme juridique : société anonyme
Siège : Boulevard Louis Schmidt 2A - 1040 Bruxelles
; (adresse complète)
" Qbiet(s) de l'acte :Démission et nomination d'administrateur
Le conseil d'administration réuni le 6 décembre 2018 a pris acte de la démission de M. Guido Meert avec’ effet au 1° janvier 2019 et a décidé à l'unanimité: :
1/en application de l’article 519 du Code des Sociétés, de coopter Madame Alessandra BIANCHI, en qualité d'administrateur jusqu’au terme du mandat de Monsieur Meert, démissionnaire. Son mandat entrera en vigueur le 1° janvier 2019 viendra doric à expiration à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2019 qui se prononcera sur les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2018. Il sera exercé à titre gratuit;
2id'accorder procuration à Nicole Van Crombrugghe et Anne Fallori, agissant chacun individuellement et! avec pouvoir de substitution, en vue de l'accomplissement des formalités auprès de la Banque Carrefour des : Entreprises et de la publication des présentes décisioris aux Aririexes au Moriiteur Belge. :
Nicole Van Crombrugghe
Mandataire
‘ ;
;
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrurmentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
14/09/2001
Beschrijving: Sociétés commerciales et agricoles
Handels- en landbouwvennootschappen —
Steenebruggen, Jan Tytgat,
Alexis Van Den Berghe.
- Ladélégation "Fondé de
Pouvoirs D" est attribuée à
Fabienne Boels, Gisèle
Leonardo, Marie-Claire
Waroquier.
2.3. Retrait de pouvoirs.
Pau! van Emmerick
3.- Autres modifications.
3.1.- L'Article I1.1.D. du texte
coordonné se lit comme suit:
Pourront engager et congédier
tous employés, contremaîtres et
ouvriers, déterminer leurs
attributions, fixer leurs
rémunérations ou salaires et, s'il
y a lieu, leurs cautionnements,
les signatures conjointes :
- soit de deux fondés de
pouvoirs "A"
- soit d'un fondé de pouvoirs
"A" et M. Marc Savenberg,
fondé de pouvoirs "B"
- soit d'un administrateur et un
fondé de pouvoirs "A"
- soit de deux administrateurs.
3.2.- L'Article 1.3. du texte coordonné
se lit comme suit :
Pourront représenter la société
auprès des autorités
administratives en matière de
publicité des actes et des
comptes annuels des sociétés
commerciales, accomplir toutes
formalités et signer tous
documents y relatifs et en
général faire le nécessaire, deux
fondés de pouvoirs "A" ou un
fondé de pouvoirs "A" et M. Yves
D'Hont, fondé de pouvoirs "C".
Pour extrait conforme :
(Signé) Frédéric Lebbe,
directeur des affaires juridiques et administratives.
Déposé, 4 septembre 2001.
3 6 000 T.V.A. 21 % 1 260 7 260
(106739)
N. 20010914 — 277
S.A. SNC-LAVALIN Europe N.V.
Naamloze Vennootschap
Louizalaan 251, Bus 16,
1050 Brussel
Brussel n° 276.938 3
— Annexe au Moniteur belge du 14 septembre 2001 131
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 14 september 2001
BE - 402.951.757
BESTUURDERS.
ONTSLAGNEMING - BENOEMING,
Uittreksel uit de notulen van de
vergadering van de Raad van Bestuur van
15 mei 2001.
. Ontslagneming.
De Voorzitter meldt aan de Raad dat hij
een brief heeft ontvangen, met datum van
21 februari 2001, waarbij de Heer Marc
Capelle zijn ontslag indient als Bestuurder.
De Raad aanvaardt deze ontslagneming,
die ter bekrachtiging zal voorgelegd
worden aan de Algemene Vergadering op
haar eerstkomende vergadering.
De Voorzitter drukt zijn dankbetuigingen uit
aan de Heer Marc Capelle voor zijn
bijdrage’aan de activiteiten van de Groep
SNC-LAVALIN in België.
Benoeming.
De Voorzitter stelt voor dat Mevrouw
Christiane Bergevin, de Heer Guy Davister
en de Heer Jean-Claude Pingat als
Bestuurders zouden werden benoemd.
De Raad stemt in met deze benoemingen,
die ter bekrachtiging zullen voorgelegd
worden aan de Algemene Vergadering op
haar eerstkomende vergadering.
Hernieuwing.
Het Bestuurdersmandaat van de Heren
Taro Alepian, Krish Krishnamoorthy en
Normand Morin komt ten einde op de
eerstkomende gewone vergadering van de
Algemene Vergadering.
De Raad stelt voor dat het mandaat van de
Heer Krish Krishnamoorthy zou hernieuwd
worden voor één jaar.
Voor eensluidend afschrift : .
(Get.) Frédéric Lebbe,
directeur juridische en administratieve zaken.
Neergelegd, 4 september 2001.
840 4 840
(106740)
2 4 000 BTW 21 %
N. 20010914 — 278
S.A. SNC-LAVALIN Europe N.V.
Naamloze Vennootschap
Louizalaan 251, Bus 16,
1050 Brussel
Ontslagen, Benoemingen
18/08/2005
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte aanhet — seer MINI i 49 08° 2085 Staatsblad *05118880* Griffie À | Yoor- behouden Benaming (owt) SNC-LAVALIN Europe Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap i Zetel Louizalaan 251 - Bus 16 - B-1050 Brussel Ondernemmgsnr : 0402951757 Voorwerp akte : VOLMACHTEN Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur van 09 met 2005 gehouden te: Brussel, Louizalaan 251 : Krachten artikel 15 van de statuten van de Maatschappij en door eenstemmige beslissing, heeft de Raad de ijst van de Gevolmachtigden met de volgende geconsolideerde omschrijving als gevolg aangepast . |, GEVOLMACHTIGDEN a)In hoedanigheid van Gevolmachtigde "A" D a D 2 5 D 3 8 = 8 a D x 5 wh De Heren e FASILOW Allik & GELDOF Luc 5 : JOURDAN Michel S | LEBBE Frédéric & = 1 TD = © 8 u a 3 Ww a 3 £ 5a D A > D 5 = 2 5 EN 5 = a LOISEAU Antoine VAN LIMBERGEN Rudi VERVAECK Dirk b)in hoedanigheid van Gevolmachtigde "B" ! De Heren : AERTS Theofiel AGOST! Philippe BERTEAU Philippe CEULEMANS Stefan DE BONTRIDDER Jacques DE VISSCHER Patrick DELFOSSE Gaetan DEMOUTIEZ Stanislas D'HONT Yves Mevrouw ENGELEN Griet De Heren FRANCIS Omer NEYT Philippe NINANE Pierre OLDENHOVE de GUERTECHIN Philippe I PLUVINAGE Pierre h PONCELET Freddy : RABINE Serge 1 : RAGOEN Michel | i SOHET Henri | | TAES Geert Op de laatste blz van Luik.B vermelden Recto . Naam en hoedanigherd van de instrumenterende notaris, hetzy van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzten van de:den te vertegenwoordigen Verso . Naam en handtekening. Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 18/08/2005-
Annexes
du
Moniteur
belge
VANHAM Luc
Mevrouw VU Ngoc Kim Jacqueline
c)In hoedanigheid van Gevolmachtigde "C".
De Heren
BALLEZ Igor
BEULLENS Claude
BLAUTE Gérard
BRASSEUR Pascal
BRECX Bruno
CHANTELOT Jean-François
COLLET Jean-Marie
Mevrouw COORDE Hendrika
De Heer COPPENS Jean-Pierre
Mevrouw CORNELIS Anne-Marie
De Heren
D'ANNA Giovanni
DAIN Alexandre
DANZE Geoffrey
DELANDE Loïc
Mevrouw DEREPPE Dominique
De Heren
DESTOOP Paul
DEVUYST Paul
DE BACKER Alain
DE BAERE Patrick
DE CLERCQ Rik
de GRAND'RY Frédéric
DIAZ-MANZANO Patrick
EECKHOUT Dirk
ELENS Philippe
ENGLEBERT Benoît
FRANCOIS Jean-Claude
GERARD Jean-Marie
Mevrouw GHIGNY Juliane
De Heren
HERMAN Jean-Marc
HOENIG Pierre
HUVENERS Serge
IANCU Gatalın-Nicolae
JANSSENS Sébastien
LAURIERS Michel
LEBLANC Philippe
LEONARD André
Mevrouw LIBO}S Monique
De Heren
MAESEN Jean-Luc
MAESEN Michef
MAHY Christian
MEYERS Antome
MOUCHART Paul
PEGOL! Pascal
PIERRE Claude
QUINAUX Jean-Claude
RONDELLE Robin
SCHEPERS Johan
SEELDRAYERS Paul
TYTGAT Jan
VAN DEN BERGHE Alexis
Mevrouw WATTEYNE Nadine
djln hoedanigheid van Gevolmachtigde "D".
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 18/08/2005-
Annexes
du
Moniteur
belge
Mevr.
BOELS Fabienne
CANTOR Leslie
CULOT Geneviève
GASPARD Sabine
HELSEN Catharina
LEONARDO Gisèle
MICHIELS Irna
VANBRESSEM Sylvia
De Heer VANOPBROEKE Samuel
Mevrouw WAROQUIER Marne-Claire
H VERLENEN VAN VOLMACHT
A.-Voor de volgende HANDELINGEN (van het type " genoemd) *
1 Alle kredietaanvragen ondertekenen bij de banken.
2.Alle contracten met klanten tekenen voor bedragen boven de 3.720.000 € (150 064.428 BEF), evenals alle contracten, polissen, kredietaanvragen en andere verplichtingen ten aanzien van financiele organismen en verzekeraars, betreffende deze contracten en voor dezelfde bedragen.
twee gezamelijke handtekeningen van :
-ofwel één gevolmachtigde "A" en één bestuurder
-ofwel twee bestuurders
B.-Voor de volgende HANDELINGEN (van het type “B” genoemd)
Alle bank- of postchequeverrichtingen uitvoeren ; elke vraag of aanvaarding van waarborgen, zekerheden en/of bankgaranties tekenen ; brandkasten huren ; orders, promessen, handelseffecten en andere verbindingen onderschrijven ; wissels en wisselbrieven trekken en aanvaarden ; alle endossementen en verklaringen tekenen ; mandaten voor handelsrelaties, onderhandelaars, particulieren en kredietinstellingen tekenen, uitschrijven en innen van cheques en overschrijvingen ; kapitaal, deposito's, interesten, commissies, dividenden, schadeloosstellingen en om het even welke inkomsten innen en ontvangen evenals het bedrag van alle biljetten, effecten, verkoopsprijzen en transferten, rekenmgoverschotten en in het algemeen alle sommen die aan de onderneming verschuldigd zijn of zullen moeten verschuldigd zijn om welke reden dan ook ; aangiften van winsten en andere documenten voor het Ministene van Fmancien of andere openbare instellingen ondertekenen, alsook de klachten, voorzieningen en alle correspondentie met overheden omtrent dit onderwerp.
twee gezamelijke handtekeningen onder volgende VOORWAARDEN «
a)Voor verrichtingen die niet meer 620 000 € (25 010.738 BEF) bedragen, de gezamenlijke handtekeningen van de Heer Yves D'HONT en één gevolmachtigde "A" of met één bestuurder, b)Voor verrichtingen die niet meer 1.860.000 € (75032214 BEF) bedragen, de gezamenlijke handtekeningen van ofwel twee gevolmachtigden "A", ofwel één gevolmachtigde "A" en één bestuurder c)Voor verrichtingen die niet meer 3.720.000 € (150.064428 BEF) bedragen, de gezamenlijke handtekeningen van ofwel twee gevolmachtigden "A", ofwel één gevolmachtgde "A" en één bestuurder, ofwel twee bestuurders,
d}Voor verrichtingen van meer dan 3.720.000 € (150 064.428 BEF), de gezamenlijke handtekenmgen van ofwel één gevolmachtigde "A" en één bestuurder, ofwel fwee bestuurders
C.-Voor de volgende HANDELINGEN (van het type "C* genoemd)
1.De dagelijke correspondente tekenen.
2,Grondstoffen en goederen aankopen en verkopen, het aankopen, verkopen, huren of verhuren van meubels, machmes, materiaal en gereedschap, bestellingen doorgeven en noteren, doorgeven, sluiten van overeenkomsten of van contracten i.v.m. leveringen, werken of ondernemingen, bij ontvangst en verzending van alle produkten, machines of goederen, nemen, kopen of verkopen van alle vergunningen en industriele eigendomsrechten, hcenties verkrijgen of toekennen.
3.Alle contracten met klanten tekenen, evenals alle verplichtingen tegenover financiele en verzekeringsinsteltingen, met uitslurting van de voornoemde handelingen "A" en "B". 4. Onderhandelen met schuldeisers en schutdenaars ; afslutten en opheffen van alle rekeningen, er het overschot van bepalen, alle protesten, aanklachten en retourrekenmgen taten opmaken, afstand doen van alle schuldvorderingen, opheffing van beslag en verbod tot betating.
5.Het huren of verhuren van alle terreinen, gebouwen en installaties,
6.Alle consignaties doen en aanvaarden, alle verzekeringen afsluiten, er de uitvaering van opvolgen. Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 18/08/2005-
Annexes
du
Moniteur
belge
7.In naam van de onderneming, alle bonnen, mandaten en cheques bij de post innen, er kwijting van geven, de onderneming vertegenwoordigen in alie contacten met de douane en met andere overheden, alle goederen laten binnenkomen en buitengaan, alle formaliteiten vervullen, alle registers en bladzijden ondertekenen en afteken en alle bestellingen, petites en klachten leveren bij de posterijen alle berichten, rollen en andere zaken, post- of telegraafwissels, pakjes, geld, waardepapieren afhalen , er decharge of regu's van geven
twee gezamenlijke handtekeningen onder volgende VOORWAARDEN :
a)Voor verrichtingen die 620.000 € (25.010.738 BEF) niet overschrijden, de gezamenlijke handtekeningen van ofwel één gevolmachtigde "B" en één gevolmachtigde “C", ofwel twee gevolmachtigden "B" b)Voor verrichtingen die een bedrag van 1.860.000 € (75.032.214 BEF) niet overschrijden, de gezamenlijke handtekeningen van één gevolmachtigde "B’ met één gevolmachtigde “A” of met één bestuurder. e)Voor verrichtingen die een bedrag van 3.720.000 € (150 064 428 BEF) niet overschrijden, de gezamenlijke handtekeningen van ofwel twee gevolmachtigden "A", ofwei één gevolmachtigde "A" met één bestuurder, d}Voor verrichtingen die een bedrag van 3 720.000 € (150 064 428 BEF) overschrijden, de gezamenlijke handtekeningen van ofwel één gevolmachtigde "A" met één bestuurder, ofwel twee bestuurders.
D.-Voor de volgende HANDELINGEN (van het type "D” genoemd) :
Bedienden opzichters en arbeiders aanwerven en ontslaan, hun bevoegdheden bepalen, hun loon of salaris vastleggen en, indien nodig, hun borgstelling.
de gezamenlijke handtekeningen van :
ofwel twee gevolmachtigden "A"
-ofwel één bestuurder en één gevolmachtigde "A"
-ofwel twee bestuurders
E.-Voor de volgende HANDELINGEN (van het type "E" genoemd) :
1-Alle vervolgingen, dwangbevelen en noodzakelyke vorderingen, dagvaardingen en verschijnen voor rechters, zich verzoenen, onderhandelen, tot een vergelijk komen, alle uitspraken bekomen, ze uitvoeren of er afstand van doen, in hoger beroep gaan, beslag leggen, orders en toewijzingen voortbrengen, het bedrag ervan innen.
Verwerven, overdragen van onroerende goederen van de onderneming, het uitwisselen, het gratis schenken voor een goed doel of ten voordele van de gemeenschap, de prijzen en de sommen ter gelijkmaking bepalen ; alle hypotheken aanvaarden ; elke clausule van de executoriale weg stipuleren ; afstand doen van alle reele rechten ; privileges en vernietigende acties ; opheffing verlenen voor of na betaling, van alle hypothecaire of preferente inschrijving, afschriften, beslag op onroerende goederen ; de bevoegde hypotheek-bewaarder van alle ambtshalve inschrijvingen vrijstellen, dit alles zonder te moeten inroepen, t‚o v. derden, een beslissing van de Raad van Bestuur. De onderneming in alle omstandigheden vertegenwoordigen.
de gezamenlijke handtekeningen van :
-ofwel één gevolmachtigde "A" met één bestuurder
-ofwel twee gevolmachtigden "A"
-ofwel één gevolmachtigde "A" en één gevolmachtigde "B"
2-Elke gevolmachtigde "A", "B", "C" of "D" kan bij de posterijen en besteldiensten en de spoorwegen alle voorwerpen, brieven en verzekerde, aangetekende of andere correspondentie afhalen en er een geldige kwitantie voor afleveren.
3 -De Heren Michel JOURDAN en Henri SOHET kunnen tot maximum 4.957,87 € (200 000 BEF) opvragen van het bedrag dat zich op de bankrekening bevindt van de CREDIT COMMUNAL (DEXIA) te Luik :
- ofwel per twee
-ofwel met de Heren Guy DAVISTER, Frédéric LEBBE, Yves D'HONT of Antoine LOISEAU,
4,-De Heren Dirk VERVAECK en Theofiel AERTS, Mevrouw Irina MICHIELS kunnen tot maximum 4.957,87 € (200.000 BEF) opvragen van het bedrag dat zich op de bankrekening bevindt van de KBC te Antwerpen * - ofwel per twee
- ofwel met de Heren Guy DAVISTER, Frédéric LEBBE, Yves D'HONT of Antoine LOISEAU.
5-De gevolmachtigden "A" ofwel één gevolmachtigde "A" en Dhr Yves D'HONT, gevolmachtigde "B" kunnen de onderneming vertegenwoordigen bij administratieve autoriteiten inzake publikatie van akten en jaarrekeningen van handelsondernemingen, alle formaliteiten vervullen en alle betrokken documenten tekenen en het noodzakelijke doen.
Voor.
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Luik B - Vervolg
6.-De bestuurders, gevofmachtigden "A" en "B" die per twee tekenen, kunnen alle bevoegdheden die hen zijn toegekend geheel of gedeeltelijk delegeren aan één of meerdere met naam aangeduide personen, voor welbepaalde doelen of opdrachten
JL
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-18/08/2005-
Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laats
De huidige bevoegdheden vermetigen en vervangen alle voorgaande toegekend door de Raad van Bestuur,
Voor eensluidend afschrift Guy DAVISTER en Jean-Claude PINGAT, Bestuurders ‘
bevoegd de rechispersoon fen aanzien van derden te verlegenwoordigen te blz van Lusk B vermelden Recto . Naam en hoedanigheid van de imstrumenterende notars, hetzy van de perso(o)n(en) Verso Naam en handlekening
Jaarrekeningen
29/06/2006
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2006-06-29/0117811
Ontslagen, Benoemingen
24/10/2007
Beschrijving: Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -24/10/2007- Annexes du Moniteur belge Bonner sure dermere page au Vole B Copie a publire aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe NM *07155053* > N° dentepnse 0402.951.757 Dénomination «en enter, SNC-LAVALIN Forme juriaique SOCIÈTE ANONYME Siège AVENUE LOUISE 261 BTE 22 - 1050 BRUXELLES „Objet. de l'acte : Retrait de pouvoirs Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 30 mai 2007 Mise à iour de délégations de pouvoir Par rapport aux délégations de pouvoir décidées pas le conseil d'administration du 9 mai 2005, le présent conseil acte le retrait de pouvoir de signatures aux personnes suivantes, ces personnes ayant quitté la société . AGOSTI Philippe, BALLEZ Igor, BRASSEUR Pascal, CHANTELOT Jean-François, CORNELIS Anne-Marie, D'ANNA Giovanni, DAIN Alexandre, DANZE Geoffrey, DE BACKER Alain, DE BONTRIDDER Jacques, DE VISSCHER Patrick, DELFOSSE Gaétan, DIAZ MANZANO Patrick, ENGELEN Gnet, ENGLEBERT Benoit, FRANCOIS Jean-Claude, GELDOF Luc, GERARD Jean-Marie, HELSEN Catherine, HOENIG Pierre, HUVENERS Serge, JOURDAN Michel, LEBBE Frédéric, LOISEAU Antoine, MAESEN Jean-Luc, MAESEN Michel, MEYERS Antoine, MOUCHART Paul, NINANE Pierre, PEGOLI Pascal, PLUVINAGE Pierre, QUINAUX Jean-Claude, RABINE Serge, TYTGAT Jan, VANBRESSEM Sylvia, VAN LIMBERGEN Rudi, VERVAECK Dirk Moda
Ontslagen, Benoemingen
15/10/2009
Beschrijving: U |
Mod 2.1
Af KE In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
| A
| TI | 6 -10- 2009 II USE
| ; ! | Ondernemingsnr : 402.951.757
vi Benaming
*09145040*
i | voluit): SNC-LAVALIN
| Rechtsvorm : NV
Zetel : LOUISALAAN 251 BUS 16 - 1050 BRUSSEL
mn
: ! Onderwerp akte : HERBENOEMING
Uittreksel van proces verbaal van algemene vergadering van 28 mei 2009
BENOEMING EN HERNIEUWING VAN HET MANDAAT VAN DE BEDRIJFSREVISOR
De Algemene Vergadering heeft beslist het mandaat van de bedrijfsrevisor te hernieuwen voor een. : wettelijke periode van 3 jaar, d.w.z. 2009 tot 2011. Het mandaat wordt toevertrouwd aan de Heer Pierre-Hugues : : Bonnefoy, partner bij bedrijfsrevisor Deloitte en opvolger van de Heer Didier Boon sinds 7 januari 2009. f
MANDATEN BESTUURDERS
Hemieuwing van de mandaten.
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8 : : De Algemene Vergadering hemieuwt met unanimiteit de mandaten van de Heren Jean-Claude Pingat, André. © : : Grand en Jérôme Dupuis en dit voor de duur van één jaar ‚namelijk tot de volgende Algemene Vergadering. = De Bijgevolg vervalt het bestuurdersmandaat van de Heren Jean-Claude Pingat,André Grand en Jérôme 2 i : Dupuis op de dag van de Algemene Vergadering van 2010.
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JEAN-CLAUDE PINGAT ANDRE GRAND
ADMINISTRATEUR ADMINISTRATEUR
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Ontslagen, Benoemingen
25/01/2010
Beschrijving: Ww21
Le ® Lie S |] In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
v 13 -01- 2010
= NN BRUSSEL ste 12389*
=
Griffie
J : Ondernemingsnr: 0402.951.757 : : Benaming
(volun : SNC-LAVALIN
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
: Zetel Louizalaan 251, bus 16, 1050 Brussel
Onderwerp akte : ONTSLAG - COOPTATIE
: Op 24 november 2009 heeft de raad van bestuur het ontsiag van de heer André Grand als bestuurder met- 1: onmiddellijke uitwerking aanvaard en heeft de raad de heer Claude Ganache gecoöpteerd ter vervanging van | de heer Grand. Oe definitieve benoeming varı ce heer Ganache zal aan de eerstvolgende algemene: : vergadering worden voorgelegd. Zijn mandaat zal net vergoed worden.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 25/01/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
2 de laatste blz. var Luik B vermelden : Recto : Naam en noedanızheid var da instrumenterende notaris. hetzij van de persofoinlen, bevoegs de rechtspersoon ten aanzien van derden te verleganwoordigen Verso : Naam en handtekenirg
Ontslagen, Benoemingen
26/08/2013
Beschrijving: Ét"
AT * Voor- behouden aan het
Belgisch
Staatsblad
\ 7 | Ondernemingenr : 0402. 951. 757
Benaming
Lasthebber.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden :
Mod 2.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Nicole Van Crombrugghe
Recto:
Verso:
(voit): SNC-LAVALIN
i Rechisvorm : naamloze vennootschap
Zetel: Louizalaan 251, bus 16, 1050 Brussel
: Onderwerp akte : HERNIEUWING MANDAAT BESTUURDERS - ONTSLAG - BENOEMING
1. Op 30 mei 2013 is de Algemene Vergadering tot de hernieuwing van het mandaat als bestuurder van de! heren van de heren Etienne Cabanes, Christian Jacqui, Olivier d'Ambra et Jean-Michel Basso overgegaan. Het: zal a été renouvelé. Hun mandaat zal na de jaarlijkse Algemene Vergadering van 2014 aflopen.
AUG 201g
BRUSSE
Griffie
2. Op 12 juli 2013 heeft de Bijzondere Algemene Vergadering beslist om:
( het ontslag van de heer Etienne CABANES van zijn mandaat als bestuurder wordt met onmiddellijke: ingang te aanvaarden ;
i
;
i
(i) de heer Marc LECRON, wonende rue de l'Académie 12, Bus 22, 4000 Luik, België wordt als bestuurder, te benoemen. Zijn mandaat vangt op 12 juli 2013 aan en zal onmiddellijk een einde nemen na de; : jaarvergadering van 2014. Zijn mandaat is onbezoldigd;
(iii) volmacht te verlenen aan Nicole Van Crombrugghe en Anne Fallon, elk handelend afzonderlijk en met: macht van indeplaatsstelling, met het oog op het vervullen van de nodige formaliteiten bij de Kruispuntbank van; Ondernemingen en op de publicatie van de beslissingen in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
Naam en hoedanigheid van. de instrumenterende notaris, hetzij van de ‚persofo)nten) | \ bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2013 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
08/05/2015
Beschrijving: À
Mod 2.1
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe
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Réservé
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N° d'entreprise : 0402.951.757
Dénomination
{en entier) : SNC LAVALIN i
Forme juridique : société anonyme :
Siége: avenue Louise 251, boîte 16, 1050 Bruxelles i
Obiet de l'acte : DEMISSIONS ET NOMINATION ADMINISTRATEURS - PROCURATION i
L'Assemblée Générale des actionnaires tenue le 20 mars 2015 a décidé d'accepter la démission de MM.! Gwénaël Le Guillou, Jean-Michel Basso et Christian Jacqui en tant qu ‘administrateurs avec effet! respectivement le fer mars 2015, le 18 mars 2015 et le 20 mars 2015. La méme Assemblée a décidé de! nommer en tant qu'administrateurs M. Daniel Ruoz domicilié rue des Arbustes 24 à 31500 Toulouse (France)! en remplacement de M. Basso et et Mme Anne Uridat, née Niezyniecki, domiciliée à 1050 Bruxelles, rue} Edmond Picard 9 en remplacement de M. Jacqui. Leur mandat ne sera pas rémunéré et prendra fin! immédiatement après la tenue de l'Assemblée Générale qui approuvera les comptes annuels au 31 décembre; 2014,
La même Assemblée Générale a accordé procuration particulière à Nicole Van Crombrugghe et Anne! Felion, faisant élection de domicile à 1180 Bruxelles, drève des Renards 6, bte 1, chacune agissant: individuellement, avec possibilité de substitution, afin de remplir les formalités relatives à la publication des; présentes décisions dans les Annexes au Moniteur belge ainsi que les formalités auprés d'un guicheti d'entreprise en vue de la modification des données auprès de la BCE et le cas échéant, de l'Administration dei la TVA.
Nicole Van Crombrugghe
Mandataire
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom. et qualité du notaire instrumentant au de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2015 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
06/09/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-09-06/0321290
Ontslagen, Benoemingen
28/10/2016
Beschrijving: MOD WORD 11.1
À
MINI
18 (CT. 2018
INN
149619* au greffe du tribunal de eomrneree
erniet vitage ent
7 | N° d'entreprise : 0402.951.757
i !: Dénomination ‘ :
} (en entier): SNC-LAVALIN
| | {en abrégé) : i
: Forme juridique : société anonyme .
: Siège : Boulevard Louis Schmidt 2A - 1040 Bruxelles
! (adresse complète)
Qbiet(s} de l'acte Nomination d'administrateurs et révocation d'administrateur i
1. L'assemblée générale spéciale des actionnaires tenue le 18 aoüt 2016 a décidé de renouveler le mandat! ! de M. Marc Lecron et de Mme Valérie Vanhoudenhoven ainsi que de confirmer le mandat d'administrateur de ! M. Denis Didriche, domicilié à 1320 Hamme-Mille, rue A. Goemans 12A, pour une durée de 1 an. Leur mandat; prendra fin immédiatement après l'approbation des comptes annuels clôturés au 31/12/2016. Leur mandat ne! sera pas rémunéré. !
2. L'assemblée générale spéciale des actionnaires tenue le 7 octobre 2016 a décidé de révoquer Mme: ‘ Valérie Vanhoudenhoven de son mandat d'aministrateur avec effet immédiat et de nommer M. Frank: i Vandeputte, domicilié, Ludgardislei 5 à 2930 Brasschaat en tant qu'administrateur avec effet au 7 octobre 2016.: i Son mandat prendra fin immédiatement après l'approbation des comptes annuels clôturés au 31/12/2016 et, mandat ne sera pas rémunéré.
3. Procuration a été accordée à Nicole Van Crombrugghe, avec pouvoir de substitution, en vue dei l'accomplissement des formalités auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et de la publication des; décisions ci-avant aux Annexes au Moniteur Belge.
Nicole Van Crombrugghe
Mandataire
Mentionner sar la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité au notaire instrumentant ou de lat personne 0 ou 1 des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2016 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
21/11/1995
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1995-11-21/417
Ontslagen, Benoemingen
16/07/1999
Beschrijving: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 16 juillet 1999
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 juli 1999 351
-_ sont nommés en qualité de Fondés de - worden benoemd als Gevolmachtigden
Pen à VISTER Guy, FASILOW Messieurs DAVISTER Guy, FASILOW de Heren DAVISTER Guy,
Allik, JAUMOTTE Christian, JOURDAN Allik, JAUMOTTE Christian, JOURDAN
Michel et VERVAECK Dirk. Michel en VERVAECK Dirk.
- sont nommés en qualité de Fondés de - worden benoemd als Gevolmachtigden
Poco Fa GELDOF L SOHET Messieurs GELDOF Luc et SOHET de Heren GE uc en Henri. : Henri.
- sont nommés en qualité de Fondés de - worden benoemd als Gevolmachtigden
Pouairs °C" Te H AVONDS Charles Messieurs AVONDS Charles, de Heren
D MERIC RONDELLE Robin, van EMMERICK : RONDELLE Robin, van EMMERICK
Paul, VAN REETH Willy, VERWIMP Paul, VAN REETH Willy, VERWIMP
Willy et Mme ENGELEN Griet. Willy en Mevrouw ENGELEN Griet.
-_sont nommées en qualité de Fondés de - worden benoemd als Gevolmachtigden ire "D" : "D":
iam DEREPPE Dominique et Mevrouw DEREPPE Dominique en
Mademoiselle HELSEN Catharina. Juffrouw HELSEN Catharina.
Pour extrait conforme: Voor eensluidend afschrift :
\ . i bbe. (Signé) Frédéric Lebbe. . Get ) Frédéric
Le
Déposé, 6 juillet 1999. Neergelegd, 6 juli 1999. |
2 3830 TVA. 21% ‘ 804 4634 2 3 830 BTW 21% 804 4 634
u (73407) (73406)
N. 990716 — 638
S.A. SNC LAVALIN Europe N.V.
Naamloze Vennootschap
Louizalaan 251, Bus 16,
1050 Brussel
Brussel n° 276,938
BE - 402.951.757
OVERDRACHT VAN BEVOEGDHEDEN
Uittreksel uit de notulen van de
vergadering van de Raad van Bestuur van
17 mei 1999,
De Raad beslist om de lijst van de
Gevolmachtigden als volgt te Wijzigen :
- worden geannuleerd, de volmachten
toegekend aan :
de Heren GILLAIN Jean, DEHENAIN
Jacques, JACQUES de DIXMUDE
Philippe, MADDENS Paul, VAN HECK
Francis, DAVID Elly, EECKHOUT Jan
en Mevrouw CONVENTS Nicole.
N. 990716 — 639
S.A. SNC LAVALIN Europe N.V.
Société Anonyme
Avenue Louise 251, Bte 16,
1050 Bruxelles
Bruxelles n° 276.938
BE - 402.951.757
NOMINATIONS STATUTAIRES
Extrait du Procés-Verbal de l'Assemblée
Générale annuelle des actionnaires
réunie à Bruxelles, Avenue Louise 251,le 37 — a ——— pe
9 1, TE 27 mai 1999,
1. L'Assemblée renouvelle, à l'unanimité,
pour un terme de un an venant à
expiration à l'issue de l'Assemblée
Générale annuelle de l'an 2000, le
mandat d'Administrateur de MM. Taro ‘ *
ALEPIAN, Marc CAPELLE et Normand
MORIN. EE
2. L'Assemblée, à l'unanimité, reconduit le
mandat de la Société ERNST & YOUNG
en sa qualité de Commissaire-Réviseur,
Ontslagen, Benoemingen
16/07/1999
Beschrijving: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 16 juillet 1999
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 juli 1999 351
-_ sont nommés en qualité de Fondés de - worden benoemd als Gevolmachtigden
Pen à VISTER Guy, FASILOW Messieurs DAVISTER Guy, FASILOW de Heren DAVISTER Guy,
Allik, JAUMOTTE Christian, JOURDAN Allik, JAUMOTTE Christian, JOURDAN
Michel et VERVAECK Dirk. Michel en VERVAECK Dirk.
- sont nommés en qualité de Fondés de - worden benoemd als Gevolmachtigden
Poco Fa GELDOF L SOHET Messieurs GELDOF Luc et SOHET de Heren GE uc en Henri. : Henri.
- sont nommés en qualité de Fondés de - worden benoemd als Gevolmachtigden
Pouairs °C" Te H AVONDS Charles Messieurs AVONDS Charles, de Heren
D MERIC RONDELLE Robin, van EMMERICK : RONDELLE Robin, van EMMERICK
Paul, VAN REETH Willy, VERWIMP Paul, VAN REETH Willy, VERWIMP
Willy et Mme ENGELEN Griet. Willy en Mevrouw ENGELEN Griet.
-_sont nommées en qualité de Fondés de - worden benoemd als Gevolmachtigden ire "D" : "D":
iam DEREPPE Dominique et Mevrouw DEREPPE Dominique en
Mademoiselle HELSEN Catharina. Juffrouw HELSEN Catharina.
Pour extrait conforme: Voor eensluidend afschrift :
\ . i bbe. (Signé) Frédéric Lebbe. . Get ) Frédéric
Le
Déposé, 6 juillet 1999. Neergelegd, 6 juli 1999. |
2 3830 TVA. 21% ‘ 804 4634 2 3 830 BTW 21% 804 4 634
u (73407) (73406)
N. 990716 — 638
S.A. SNC LAVALIN Europe N.V.
Naamloze Vennootschap
Louizalaan 251, Bus 16,
1050 Brussel
Brussel n° 276,938
BE - 402.951.757
OVERDRACHT VAN BEVOEGDHEDEN
Uittreksel uit de notulen van de
vergadering van de Raad van Bestuur van
17 mei 1999,
De Raad beslist om de lijst van de
Gevolmachtigden als volgt te Wijzigen :
- worden geannuleerd, de volmachten
toegekend aan :
de Heren GILLAIN Jean, DEHENAIN
Jacques, JACQUES de DIXMUDE
Philippe, MADDENS Paul, VAN HECK
Francis, DAVID Elly, EECKHOUT Jan
en Mevrouw CONVENTS Nicole.
N. 990716 — 639
S.A. SNC LAVALIN Europe N.V.
Société Anonyme
Avenue Louise 251, Bte 16,
1050 Bruxelles
Bruxelles n° 276.938
BE - 402.951.757
NOMINATIONS STATUTAIRES
Extrait du Procés-Verbal de l'Assemblée
Générale annuelle des actionnaires
réunie à Bruxelles, Avenue Louise 251,le 37 — a ——— pe
9 1, TE 27 mai 1999,
1. L'Assemblée renouvelle, à l'unanimité,
pour un terme de un an venant à
expiration à l'issue de l'Assemblée
Générale annuelle de l'an 2000, le
mandat d'Administrateur de MM. Taro ‘ *
ALEPIAN, Marc CAPELLE et Normand
MORIN. EE
2. L'Assemblée, à l'unanimité, reconduit le
mandat de la Société ERNST & YOUNG
en sa qualité de Commissaire-Réviseur, Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 16 juillet 1999 352 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 juli 1999
et ceci pour un terme de trois ans venant
à expiration à l'Assemblée Générale
annuelle de l'an 2002 (approbation des
comptes de 2001).
3. L'Assemblée entérine.la démission de M.
Pierre ROBITAILLE, présentée lors de la
séance du Conseil d'Administration du 26
octobre 1998.
4. L'Assemblée ratifie, à l'unanimité, la
nomination en qualité d'Administrateur,
par le Conseil d'Administration réuni le 26
octobre 1998, de: .
M. Krish KRISHNAMOORTHY,
Ingénieur, demeurant Patterson Parc
S.W. 70 a Calgary, Alberta T3H 3C7,
Canada. ' :
En conséquence, le mandat
d'Administrateur de M. Krish
Krishnamoorthy viendra à expiration à
l'issue de l'Assemblée Générale annuelle
de l'an 2000.
Pour extrait conforme :
(Signé) Frédéric Lebbe.
Déposé, 6 juillet 1999.
2 3 830 TVA. 21% 804 4634
(73408)
N. 990716 — 640
S.A. SNC LAVALIN Europe N.V.
Naamloze Vennootschap
Leuizalaan 251, Bus 16,
1050 Brussel
Brussel n° 276.938
BE - 402.951.757
STATUTAIRE BENOEMINGEN
Uittreksel uit de notulen van de jaarlijkse
Algemene Vergadering van de
aandeelhouders gehouden te Brussel,
Louizalaan 251, op 27 mei 1999.
1. De Vergadering herhieuwt, eenstemmig,
voor een duur van één jaar eindigend bij
de afloop van de jaarlijkse Algemene
Vergadering van het jaar 2000, het
bestuurdersmandaat van de Heren Taro
ALEPIAN, Marc CAPELLE en Normand
MORIN. :
2, De Vergadering verlengt, eenstemmig,
het mandaat van Commissaris-Revisor
van de Maatschappij ERNST & YOUNG
met een duur van drie jaren eindigend bij
de afloop van de jaarlijkse Algemene
Vergadering van het jaar 2002
(goedkeuring van de jaarrekening 2001).
3. De Vergadering akteert het ontslag van
de Heer Pierre ROBITAILLE, ingediend
op de zitting van de Raad van Bestuur
van 26 october 1998.
4. De Vergadering bekrachtigt, eenstemmig
de benoeming, door de Raad van Bestuur
in zijn zitting van 26 october 1998, als
Bestuurder van de Heer Krish
KRISHNAMOORTHY, Ingenieur,
wonende in Patterson Parc S.W. 70, te
Calgary, Alberta T3H 3C7, Canada.
Bijgevolge zal het bestuurdersmandaat
van de Heer Krish Krishnamoorthy
eindigen bij de afloop van de jaarlijkse
Algemene Vergadering van het jaar 2000.
Voor eensluidend afschrift :
(Get.) Frédéric Lebbe.
Neergelegd, 6 juli 1999.
2 3 830 BTW 21% 804 4634
(73409)
N. 990716 — 641
SOCIETE BRUXELLOISE DES FERRAILLES
en abrégé « BRUFER »
Société anonyme
Rue Max Lambert, 41 - 6030 Marchienne au Pont
CHARLEROI 126802
BE 418-775-922
Nomination
Extrait du PV de I' AGE du 02/02/98 :
L’AGE decide de nommer 3 administrateurs
suppl&mentaires :
- SASTRAP représentée par B. Campenon
- SACFF représentée par Y-M Le Doré
- Mr Yvan POLIVKA.
Ces trois mandats seront à expiration lors de "AG
ordinaire de mai 2004,
Pour extrait conforme :
(Signé) Herbert Ensch, (Signé) Luc Helsen,
président. administrateur.
Déposé, 6 juillet 1999.
1 1915 TVA. 21% 402 2317
*(73479)
Ontslagen, Benoemingen
14/09/2001
Beschrijving: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 14 septembre 2001 29 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 14 september 2001 1
Sociétés commerciales 20010914-274 - 20010914-287 Handelsvennootschappen
N. 20010914 — 274 -
S.A. SNC-LAVALIN Europe N.V. -
Société Anonyme
Avenue Louise 251, Bte 16,
1050 Bruxelles
Bruxelles n° 276.938
BE - 402.951.757
ADMINISTRATEURS
DEMISSION :+ ANMINATION
Extrait du Procès-Verbal de la réunion du
Conseil d'Administration tenue à
Bruxelles, Avenue Louise 251, le 15 mai
2001.
Démission. .
Monsieur le Président communique au
Conseil qu'il a reçu une lettre de M. Marc
Capelle, datée du 21 février 2001,
présentant sa démission en tant
qu'Administrateur.
Le Conseil accepte cette démission, qui
sera soumise à la ratification par la
prochaine Assemblée Générale.
Monsieur le Président exprime ses
remerciements à l'égard de M. Marc
Capelle pour sa contribution aux activités
du Groupe SNC-LAVALIN en Belgique.
Nomination.
Monsieur le Président propose de nommer
Madame Christiane Bergevin, M. Guy
Davister et M. Jean-Claude Pingat en
qualité d'Administrateur.
Le Conseil marque son accord sur ces
nominations, qui seront soumises à la
ratification par la prochaine Assemblée
Générale.
Soc. commerc. — Handelsvenn. — 3° trim./3° kwart.
Renouvellement.
Le mandat d'Administrateur de MM. Taro
Alepian, Krish Krishnamoorthy et Normand
Morin vient à expiration à la prochaine
Assemblée Générale.
Le Conseil propose de renouveler le
mandat de M. Krish Krishnamoorthy pour
une durée d'un an.
Pour extrait conforme :
(Signé) Frédéric Lebbe,
directeur des affaires juridiques et administratives.
Déposé, 4 septembre 2001.
2 4000 T.V.A. 21% 840 4 840
(106737)
N. 20010914 — 275
S.A. SNC-LAVALIN Europe N.V.
Société Anonyme
Avenue Louise 251, Bte 16,
1050 Bruxelles
Bruxelles n° 276.938
BE - 402.951.757 .
+ MANDATS D'ADMINISTRATEURS
Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée
Générale annuelle des actionnaires
réunie à Bruxelles, Avenue Louise 251, le
25 mai 2001.
Ratification de demission.
L'Assemblée entérine la démission de M.
Marc Capelle, en tant qu'Administrateur,
présentée au Conseil d'Administration le 21
février 2001.
Sig. 17 130
+ . 5 zie
Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 14 septembre 2001 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 14 september 2001
Monsieur le Président exprime ses
remerciements à l'égard de M. Marc
Capelle pour sa contribution à la Société
durant de nombreuses années.
Fin de mandat.
L'Assemblée acte que MM. Taro Alepian et
Normand Morin n'ont pas sollicité le
renouvellement de leur mandat.
Renouvellement de mandat.
L'Assemblée renouvelle, à l'unanimité, pour
un terme de un an venant à expiration à
l'issue de FAssemblée Générale annuelle
de l'an 2002, le mandat d'Administrateur de
M. Krish Krishnamoorthy.
Nomination.
L'Assemblée ratifie, à l'unanimité, la
nomination en qualité d'Administrateur, par
le Conseil d'Administration réuni le 15 mai
2001, de :
- Madame Christiane Bergevin, Licenciée
en Sciences Commerciales et
Financiéres, demeurant 4311 St-Hubert
4 à Montréal, Québec, Canada H2J
2W6
- M. Guy Davister, ingénieur, demeurant
rue Surfossé 15 à 4621 Fléron
- M. Jean-Claude Pingat, ingénieur,
demeurant 11 Route de Provins à 51210
Morsains, France
En conséquence, le mandat
d'Administrateur de Madame Christiane
Bergevin, M. Guy Davister et M. Jean-
Claude Pingat viendra à expiration à l'issue
de l'Assemblée Générale annuelle de l'an
2002.
Pour extrait conforme :
(Signé) Frédéric Lebbe, directeur
des affaires juridiques et administratives.
Déposé, 4 septembre 2001.
2 4 000 TVA. 21% 840 4840
(106738)
N. 20010914 — 276
S.A. SNC-LAVALIN Europe N.V.
Société Anonyme
Avenue Louise 251, Bte 16,
1050 Bruxelles
Bruxelles n° 276.938
BE - 402.951.757
DELEGATIONS DE POUVOIRS
Extrait du Procès-Verbal de la réunion du
Conseil d'Administration tenue à
Bruxelles, Avenue Louise 251, le 15 mai
2001. '
1.- Modification des seuils financiers.
Les seuils financiers des pouvoirs sont
modifiés comme suit :
- le seuil de 10.000.000 BEF est
porté à 620.000 EUR (25.010.738
BEF);
le seuil de 25.000.000 BEF est
porté à 620.000 EUR (25.010.738
BEF);
- le seuil de 100.000.000 BEF est
ramené à 1.860.000 EUR
(75.032.214 BEF) ;
- te seuil de 250.000.000 BEF est
ramené à 3.720.000 EUR
(150.064.428 BEF).
2.- Mise a jour de la liste des Fondés de
Pouvoirs.
2.1.- Modifications de pouvoirs,
- La délégation "Fondé de
Pouvoirs A" est attribuée à
Guy Dury, anciennement
“Fondé de Pouvoirs B".
- La délégation "Fondé de
Pouvoirs B" est attribuée à
Philippe Agosti, Stanislas
Demoutiez, Omer Francis,
Alfred Haeck, Xavier Lacroix,
Jacques Lemaire, Philippe
Oldenhove, Freddy'Poncelet, *
Serge Rabine, Luc Vanham,
Rudi Van Limbergen,
anciennement "Fondé de
Pouvoirs C”.
2.2.- Nomination de Fondés de
Pouvoirs.
- La délégation "Fondé de
Pouvoirs B" est attribuée à
Paul Jumeau et Marc
Savenberg.
- La délégation "Fondé de
Pouvoirs C" est attribuée à
Theofiel Aerts, Pascal
Brasseur, Jean-Marie Collet,
Hendrika Coorde, Anne-Marie
Cornelis, Giovanni D'Anna,
Marie d'Huart, Alexandre
Dain, Alain De Backer,
Frédéric de Grand Ry, Vera
De Vleeschauwer, Gaëtan
Delfosse, Pau! Destoop,
Patrick Diaz-Manzano, Juliane
Ghigny, Jean-Marc Herman,
Catalin-Nicolae lancu, André
Léonard, Michel Maesen, Paul
Mouchart, Anne-Marie
Parlongue, Pascal Pegoli,
Jacques Pirotte, Paul
Seeldrayers, Jean-Claude
Jaarrekeningen
09/07/2003
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2003-07-09/0123296
Ontslagen, Benoemingen
05/08/2008
Beschrijving: Mod 21
VOTES Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
2008
III] 2 RUXELLES
Greffe
ll
N] *08129890*
N° d'entreprise : 402,951,757
Dénomination
(en entier: SNC-LAVALIN
Forme juridique: SOCIETE ANONYME
Siège : AVENUE LOUISE 251 BTE 16 - 1050 BRUXELLES
Obiet de l'acte : REELECTIONS ;
Extrait du procès verbal de l'assemblée générale du 29 mai 2008 ;
L'assemblée renouvelte, 4 Funanimite,pour un terme de un an venant ä expiration & fissue de l'assemblée! générale de l'an 2009, le mandat d'administrateur de MM. Jean-Claude PINGAT André GRAND et Jérôme: DUPUIS, ;
En conséquence, le mandat d'administrateur de MM. Jean-Claude PINGAT André GRAND et Jerome! DUPUIS viendra à expiration à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2009. L'assemblée confirme que les mandats d'administrateurs sont gratuits.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 05/08/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
Mentionner sur la dernière page du Volef u recto
om et qualité du nataire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Ontslagen, Benoemingen
24/01/2011
Beschrijving: MOD 2.2
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
‘
{
‘
t
A
TU eus 12 JAN. 2011 Griffie
Ondernerningsnr : 0402.951.757 :
Benaming i
{voluit) : SNC-LAVALIN
(verkort) : i
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP |
Zetel: LOUIZALAAN 251 BUS 16 - 1050 BRUSSEL i
Onderwerp akte : BENOEMING VAN EEN BESTUURDER
SNC-LAVALIN
Naamloze vennootschap
Louizalaan 251 bus 16 - 1050 Brussel |
+ Ondernemingsnummer 0402.951.757
NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DIE PLAATSVOND OP :
15 DECEMBER 2010
De Algemene Vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van Jean-Claude PINGAT, die: ; verklaart dat de vergadering op wettige wijze is samengesteld en dat het vereiste quorum bereikt is. :
De Voorzitter bevestigt dat de aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zoals blijkt uit de! ! aanwezigheidslijsten, er is dus geen reden om de verzending van de bijeenroeping te rechtvaardigen en de: | Vergadering kan geldig beraadslagen over alle punten op de agenda en alle beslissingen hieromtrent nemen. :
Gezien het beperkte aantal aandeelhouders wordt er niet eerder overgegaan tot de samenstelling van het : bureau.
i Mijnheer de Voorzitter leest de agenda voor, met daarop de volgende punten:
! - Beslissing in verband met de benoeming van een bestuurder
BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN
: De Voorzitter verklaart dat de Vergadering geldig is samengesteld om te beraadslagen over de punten op; ! de agenda. :
! Na beraadslaging beslist de Vergadering unaniem om Etienne Cabanes, wonende te 9, rue Huchette | ! Emainville - 27600 Saint-Pierre-La-Garenne (Frankrijk) te benoemen tot bestuurder van de vennootschap. Zijn: : mandaat loopt onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31/12/2010 ten einde. Zijn; „ mandaat is onbezoldigd. |
Aangezien de agenda geen andere punten bevat, worden de notulen voorgelezen en ondertekend door de; } Voorzitter.
Jean-Claude Pingat, Bestuurder
Claude Ganache, Bestuurder
Op de laatste biz. van „Luik B vermeiden : “Recto: Naam ¢ en ‚n hoedanigheid ve van à de instrumenterende | notaris, ‘hetzij va van de e persofojn{en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2011 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
26/07/2011
Beschrijving: Oo, Mod 2.4
7 N - =
NA LIKE] In de bijtagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie % 4 na neerlegging ter griffie van de akte
: HAD eus il 11114188* Griffie
Ondernemingsnr : 0402. 951.757
Benaming
{voluit : SNC-LAVALIN
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
i Zetel: LOUIZALAAN 251 BUS 16 - 1050 BRUSSEL
Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS & BEDRIJFSREVISOR
Uit de notulen van de algemene vergadering van 26 mei 2011 blijkt dat: i
\ - de Algemene Vergadering beslist heeft om het mandaat van de Bedrijfsrevisor te hernieuwen voor een! : : wettelijke periode van drie jaar, d.w.z. 2012 tot 2014. Dit mandaat wordt toevertrouwd aan de Heer Pierre: : Hugues Bonnefoy, partner bij Deloitte Bedrijfsrevisoren. i
! - de Algemene Vergadering, met eenparigheid van stemmen, beslist heeft om het mandaat van de Heren: : Jean-Claude Pingat, Claude Ganache, Jean-Michel Basso en Etienne Cabanes te hernieuwen en dit voor de: i duur van één jaar namelijk tot de volgende Algemene Vergadering. Bijgevolg vervalt het bestuursmandaat van! : de Heren Jean-Claude Pingat, Claude Ganache, Jean-Michel Basso en Etienne Cabanes op de dag van de} : Algemene Vergadering van 2012.
Jean-Michel Basso,
Bestuurder
i
'
'
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2011 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
30/07/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-07-30/0199701
Ontslagen, Benoemingen
25/10/2017
Beschrijving: MOD WORD 11.1
Copie 4 publier aux annexes du Moniteur belge
après dépét de l'acte EHHOSG/Recu le
16 OCT. 2017
au greffe du tribunal de commerce
francophone de Bruxelles
Mentionner sur a dernière | page du W fs) olet B:
Aten
RRR
ERE
RON
ROR
Teal
fe
N° @entreprise : 0402.951.757 i
Dénomination
(en entier): SNC-LAVALIN
{en abrégé) :
Forme juridique : société anonyme
Siège : Boulevard Louis Schmidt 2A - 1040 Bruxelles
{adresse complète)
; Obiati) de l’acte -Renouvellement administrateurs et commissaire - Nomination nouvel administrateur
1. L'assemblée générale spéciale des actionnaires tenue le 24 juillet 2017 a décidé de renouveler le mandat: : de M. Marc Lecron et de M. Frank Vandeputte en tant qu'administrateurs et de nommer à cette fonction: ; : Madame Michèle Ceuppens domiciliée à 1180 Bruxelles, avenue d'Hougoumont 4A, pour une durée de 1 an.' ; Leur mandat prendra fin immédiatement après l'approbation des comptes annuels clôturés au 31/12/2017. Leur; | ; mandat ne sera pas rémunéré. |
: 2. L'assemblée générale spéciale des actionnaires tenue le 24 juillet 2017 a décidé de renouveler le: ! mandat de commissaire pour une période trois exercices comptables, à savoir 2017, 2018 et 2019 de Deloitte; : Réviseurs d'Entreprises SC SCRL, représentée par Madame Julie Delforge, associée
3. Procuration a été accordée à Nicole Van Crombrugghe, avec pouvoir de substitution, en vue de! ; | Faccomplissement des formalités auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et de la publication des; : décisions ci-avant aux Annexes au Moniteur Belge.
É Nicole Van Crombrugghe a
Mandataire
"Au recto: “Nom et qualité du notaire instrumentant ou de Ba personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter fa personne morale à l'égard des tiers
Ay verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2017 - Annexes du Moniteur belge
Diversen
07/12/2001
Beschrijving: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 07 décembre 2001 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 07 december 2001 77
opérations réalisées À compter du premier janvier deux mille un par
la société absorbée l'ont été, d'un point de vue comptable
êt fiscal Ro compte et aux risques dé la société absorbante.
DECHARGE UITTANCE . spe assemmbiee decide qué
là rauficarion par l'assemblée générale de la société absorbante
des premiers comptes annuels qui seront établis aprés la
réalisanon de ja fusion vaudra comme quittance et décharge
pour les administrateurs de la société absorbée, pour
leur mission exercée pendant la période
entre le premier janvier deux mille un et ja date de réalisation
la fusion. CONDITION
SUSPENSIVE. . "le assembice
decide que toutes les décisions qui précèdent concernant {a
fusion, sont prises sous la condition suspensive du vore par l'assemblée
compétente de la société anonyme
« SAINT-GOBAIN BENELUX: de la fusion par absorption.
PROCURATION irs A Monsieur Alain DE
assemblée confère tous pouvoirs onsieur Alain LONGÜEVILLE,
prénomme et ä Monsieur Park DANNEAU 4 Oisquercq, rue de Oisquercq, 137, avec pouvoir
d'agir ensemble où séparément, avec pouvoir de substitution,
aux fins d'exécuter les décisions qui précèdent.
MANDAT SPECIAL. . .
L'assemblée confere 4 Monsieur DE’ LONGUEVILLE, prénommé,
et/ou Monsieur Patrick DANNEAU, prénommé, avec pouvoir
de substitution, tous pouvoirs nécessaires pour accomplir
toutes formalités rendues nécessaires par la présente
fusion auprès de toutes administrations.
Déposé en méme temps : - Erpedidon de l'acte.
Pour extrait analytique conforme :
(Signé) J.F Poelman,
notaire.
Déposé à Bruxelles, 27 novembre 2001 (A/108898).
2 4 000 TVA. 21% 840 4 840
(142379)
N. 20011207 — 177
S.A. “SNC-LAVALIN Europe N.V,
Sociëté Anonyme
Avenue Louise 251, Bte 16,
1050 Bruxelles
Bruxelles n° 276,938
BE - 402.951.757
DELEGATIONS DE POUVOIRS.
AVIS RECTIFICATIF,
Extrait du Procés-Verbal de la réunion du
Conseil d'Administration tenue à
Bruxelles, Avenue Louise 251, le 15 mai
2001.
IL- DELEGATIONS DE POUVOIRS.
Point 1.B.a).
It faut lire : Pour les opérations dont
l'importance ne dépasse pas 620.000 €.
(25.010.738 BEF), les signatures conjointes
de M. Yves D'HONT avec 1 fondé de
pouvoirs «A» ou 1 administrateur.
Pour extrait conforme :
(Signé) Frédéric Lebbe,
directeur des affaires juridiques et administratives.
Déposé, 27 novembre 2001.
1 2 000 T.V.A. 21 % 420 2420
(142375)
N. 20011207 — 178
S.A. SNC-LAVALIN Europe N.V.
Naamloze Vennootschap
Louizalaan 251, Bus 16,
1050 Brussel
Brussel nr 276.938
BE - 402.951.757
OVERDRACHT VAN BEVOEGDHEDEN.
VERBETEREND BERICHT,
Uittreksel! uit de notulen van de
vergadering van de Raad van Bestuur
van 15 mei 2001.
It.- VERLENEN VAN VOLMACHT.
Punt 1.B.a).
Gelieve lezen : Voor verrichtingen die niet
meer 620.000 € (25.010.738 BEF) bedragen,
de gezamentijke handtekeningen van Dhr
Yves D'HONT met één gevolmachtigde “A” of
één bestuurder.
Voor eensluidend afschrift :
(Get.) Frédéric Lebbe,
directeur juridische en administratieve zaken.
Neergelegd, 27 november 2001.
1 2 000 BTW 21% 420 2 420
(142376)
N. 20011207 — 179
S.A. COPPEE-COURTOY N.V,
Société Anonyme
Avenue Louise 251, Bte 22,
1050 Bruxelles
Bruxelles n° 4611
ap
du
Jaarrekeningen
20/07/2004
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2004-07-20/0167533
Ontslagen, Benoemingen
01/03/2005
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte LT § *05033165* Griffie : Benaming olur S.A. SNC-LAVALIN Europe N.V. Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap Zetel: Louizalaan 251 Bus 16 - B-1050 Brussel Ondernemingsnr : 0402951757 Voorwerp akte : VOLMACHTEN Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur van 30 september 2004, Krachten artikel 15 van de statuten van de Maatschappij en door eenstemmige beslissing, heeft de Raad de lyst van de Gevolmachtigden als volgt aangepast . Wijziging van volmachten De volmacht « A » wordt toegekend aan Luc GELDOF Rudi VAN LIMBERGEN vroeger Gevolmachtigden « B » De volmacht « B » wordt toegekend aan Theofiel AERTS Gaetan DELFOSSE Yves D'HONT Griet ENGELEN vroeger Gevolmachtgden « C » De volmacht « C » wordt toegekend aan Dominique DEREPPE vroeger Gevolmachtigde « D » Aanstelling van Gevolmachtigden De volmacht « B » wordt toegekend aan Philippe BERTEAU Patrick DE VISSCHER Philippe NEYT Pierre NINANE Geert TAES Ngoc Kim Jacqueline VU Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -01/03/2005- Annexes du Moniteur belge De volmacht « C » wordt toegekend aan . Jean-François CHANTELOT 1 Jean-Pierre COPPENS ï Geoffrey DANZE Patrick DE BAERE Rik DE CLERCQ Loic DELANDE Paul DEVUYST Pierre HOENIG Serge HUVENERS Op de laatste biz van Luik. B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso * Naam en handtekening
Voor-
behouden aan het
Beigisch
Staatsblad
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-01/03/2005-
Annexes
du
Moniteur
belge
Luik B - vervolg
Sebastien JANSSENS
Bernard LACHAPELLE
Michel LAURIERS
De volmacht « D » wordt toegekend aan
Sabine GASPARD
Irina MICHIELS
Sylvia VANBRESSEM
Samuel VANOPBROEKE
Intrekking van volmachten
Worden geannuleerd, de volmachten die waren toegekend aan
Willy ADNET
Chartes AVONDS
Jean-Marie BRAGARD
Marcel BRANKAER
Julien BREYNE
Jozef DE BISSCHOP
Vera DE VLEESCHAUWER
Damien d'HOOP
Marie d'HUART
Philippe DRESSE
Albert HERTOGHE
Jacqueline JENET
Xavier LACROIX
Jacques LEMAIRE
Jacques NAKARS
Anne-Marie PARLONGUE
Jacques PIROTTE
Ihor POLJAK
Jacqueline PORREZ
Jean-Louis ROGER
Jean-Claude STEENEBRUGGE
Jean STOQUART
Wilfried VAN GINDERACHTER
Wiily VAN REETH
Jean VERBRUGGE
Willy VERWIMP
Deze beslissing treedt onmiddellijk in voege.”
Voor eensluidend afschrift : Guy DAVISTER en Jean-Claude PINGAT, Bestuurders
Op de laatste blz van Luik B vermelden * Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Jaarrekeningen
16/07/2008
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2008-07-16/0156554
Ontslagen, Benoemingen
09/10/2020
Beschrijving:
Mod DOG 18.04
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe <
ED Lun on en fm Mamıı In
- Lu www 1 te vi tr Ré
LU UE gta erste francophone REfBruxeiiss
JE Pr RE ennn a
WV N° d'entreprise : 0402 951 757 |
Nom
(en entier): DE SMET AGRO (anciennement SNC-Lavalin)
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard Louis Schmidt 2A 1040 Etterbeek (Bruxelles)
Obiet de l'acte : Démission et nomination des administrateurs
Extrait des résolutions écrites de l'actionnaire unique tenant lieu d'assemblée générale spéciale du 8 septembre 2020
“1. Démission d'administrateurs
L'Actionnaire Unique prend acte, avec effet à partir du 8 septembre 2020, de la démission des administrateurs actuels de la Société, à savoir :
J '
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! - Monsieur Erick Blanchette !
! - Madame Michèle Ceuppens !
! - Monsieur Olivier D'Ambra !
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5 2. Nomination d'administrateurs 1 1 I
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L'Actionnaire Unique décide de nommer les personnes suivantes, avec effet à partir du 8 septembre 2020, 1 ven qualité d'administrateur et pour une durée de 6 ans, venant à expiration immédiatement après l'assemblée ! 1 générale ordinaire de 2026 : : ;
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- Madame Michèle Ceuppens, numéro national 63.06.23-224.63, domiciliée Allée de l'Aulnaie, 4 à 1300 Wavre, .
- Monsieur Jean-Philippe De Clercq, numéro national 76.06.17-295.57, domicilié Ruelle Bavay, 8 à 1390 Archennes,
- TASO Sri (no d'entreprise 0692.999.870} dont le représentant permanent est Monsieur Marc d'Udekem d'Acoz, numéro national 61.04.22-423.32, domicilié Chemin de Wavre, 1 à 1401 Baulers.
Le mandat des administrateurs ne sera pas rémunéré.
Tous les administrateurs précités déclarent accepter leur mandat, en signant le présent procès-verbal.
3. Composition du conseil d'administration
A l'issue des décisions prises ci-dessus, l’Actionnaire Unique fixe le nombre d'administrateurs à 3. Le conseil d'administration de la Société est dorénavant composé comme suit :
Administrateurs : Date de fin de mandat :
Michèle Ceuppens Assemblée Générale ordinaire de 2026
Jean-Philippe De Clercq Assemblée Générale ordinaire de 2026
TASO Srl dont le représentant Assemblée Générale ordinaire de 2026
permanent est Marc d'Udekem d'Acoz .
Ll |
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »),
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2020 - Annexes du Moniteur belge Réservé p& grosses eenenenemenennnncranmnsmemeaunssenesnnannneneennnne TT TT Re em mm mn me mn ee ae mr Ro ZT TT TT enter ı §, Fin anticipée du mandat du commissaire et nomination d'un nouveau commissaire et rémunération ' belge | t ! Vv i commissaire suite au mandat qui lui avait été donné lors de l'assemblée générale ordinaire du 11 août 2020 ! pour les exercices comptables de 2020, 2021 et 2022. L'Actionnaire Unique a décidé de nommer en tant que commissaire la société RSM Interaudit SCA/FS ! (0436.391.122), représentée par Monsieur Gert Van Leemput domicilié Houtvoortstraat, 24 à 9170 Sint-Gillis- ! Waas, avec effet immédiat. Le commissaire est nommé pour une période de 3 ans et son mandat prendra fin directement après l'assemblée générale annuelle qui aura lieu en 2023. : 6. Pouvoirs ! L'Actionnaire Unique décide de donner mandat à Cedric Guyot, Philippe de Lathuy, Ségoléne Regout, : Valentine Detournay, Diana Rengifo, et/ou à tout autre avocat du cabinet CMS Belgium, dont les bureaux sont ! situés à 1170 Bruxelles, Chaussée de la Hulpe 178, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec un pouvoir de : sous-délégation, aux fins de signer et compléter tout document et accomplir toutes les démarches nécessaires ‘auprès des administrations et des tiers, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises pour la mise : en œuvre des résolutions adoptées ci-dessus et leur publication aux Annexes du Moniteur Belge, ainsi que pour : procéder aux modifications auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et de toutes autres autorités : publiques afin, le cas échéant, de mettre le dossier de la Société en ordre. A cette fin, le mandataire pourra au : nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire." Extrait des résolutions écrites et unanimes tenant lieu de conseil d'administration du 8 septembre 2020 "1. Démission d'un administrateur-délégué Les Administrateurs prennent acte de la démission d'Erick Blanchette en sa qualité d'administrateur-délégué i de la Société avec effet a partir du 8 septembre 2020. : be] 4. Pouvoirs Les Administrateurs décident de donner mandat à Cedric Guyot, Philippe de Lathuy, Ségolène Regout, Valentine Detoumay, Diana Rengifo, et/ou à tout autre avocat du cabinet CMS Belgium, dont les bureaux sont situés à 1170 Bruxelles, Chaussée de la Hulpe, 178, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec un pouvoir de : sous-délégation, aux fins de signer et compléter tout document et accomplir toutes les démarches nécessaires ‘auprès des administrations et des tiers, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises pour la mise ‘en œuvre des résolutions adoptées ci-dessus et leur publication aux Annexes du Moniteur Belge, ainsi que pour ! procéder aux modifications auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des autres autorités publiques afin, le cas échéant, de mettre le dossier de la Société en ordre. A cette fin, le mandataire pourra au nom de la | Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire." Ségolène Regout Mandataire : : i i ï t i ' i i ‘ ‘ : ‘ ‘ : ‘ î ‘ 1 ! 1 1 1 i i { ! i ï } 1 } i 4 î ; i i { i : i \ { i ' ï 1 i i 1 i 1 i i ; ; ; t ‘ : \ ! 1 t \ i t i ï 7 ; : ! t 1 1 1 t i 1 i \ ! ; t 1 1 : i ; : : ! i i ' 1 1 ‘ ‘ ! 1 t i 1 t 1 i ‘ ! i I \ } 1 i ! 1 1 1 ; ‘ : ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ : : : : i i ! 1 i i } i 1 i ‘ ; i t ' : i i ' i t ; : i ‘ ; ; ‘ ‘ ; ‘ { i 1 1 \ : q personne F ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
26/08/2021
Beschrijving: Moniteur belge Mod DOC 19.01 | an u Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe m | us” c — | Gre a5
N° d'entreprise : 0402 951 757
Nom
(en entier) : DE SMET AGRO
{en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Granbonpré, 11 - bte 8 - 1435 Mont-Saint-Guibert
Objet de l'acte : démission administrateur et décharge sur sa gestion - nomination administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du tenue le 3 août 2021 :
PREMIERE DECISION
L’Actionnaire Unique, après en avoir été informé, prend acte de la démission de la SRL TASO, domiciliée à 1401 Nivelles — Chemin de Wavre 1, de son mandat d'administrateur et de Président du Conseil d'administration à dater du 1er septembre 2021.
Par vote spécial et séparé, l’Actionnaire Unique donne pleine et entière décharge à la SRL TASO pour sa gestion en qualité d'administrateur depuis le 29 avrit 2021.
DEUXIEME DECISION
L'Actionnaire Unique décide de ratifier la nomination du conseil d'administration de la SRL GENPHAS, représentée par Dimitri de Suraÿ, en qualité de représentant permanent, domiciliée Chemin des Carriers, 76 à 1370 Jodoigne, comme administrateur à dater du 1er septembre 2021 en remplacement de la SRE TASO ; son mandat expirere à l'issue de l'Assemblée générale statutaire d'avril 2026. Ce mandat ne sera pas rémunéré.
Par ailleurs, l'Actionnaire Unique prend acte de la décision du Conseil d'administration d'élire la SRL GENPHAS, Président du Conseil d'administration à partir du 1er septembre 2021, en remplacement de la SRL TASO.
Erick Blanchette TASO SRL,
Administrateur délégué représentée par
Marc d'Udekem d'Acoz,
Représentant permanent
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Mentionner sur la dernière page du Volet B :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
13/07/1995
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1995-07-13/351
Jaarrekeningen
04/07/2000
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2000-07-04/0096037
Ontslagen, Benoemingen
28/09/2000
Beschrijving: 124 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28 september 2000 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 28 septembre 2000
l'an 2001, le mandat d'Administrateur de
MM. Taro ALEPIAN, Marc CAPELLE, Krish
KRISHNAMOORTHY et Normand MORIN.
Pour extrait conforme :
(Signé) Frédéric Lebbe,
directeur affaires juridiques et administratives.
Déposé, 19 septembre 2000.
1 1938 TVA. 21% 407 2345
(93802)
N. 20000928 — 252
S.A. SNC LAVALIN Europe N.V,
Naamloze Vennootschap
Louizalaan 251, Bus 16,
1050 Brussel
Brussel n° 276.938
BE - 402.951.757
STATUTAIRE BENOEMINGEN.
Uittreksel uit de notulen van de jaarlijkse
Algemene Vergadering van de
aandeelhouders gehouden te Brussel,
Louizalaan 251, op 25 mei 2000.
De Vergadering hernieuwt, eenstemmig,
voor een duur van één jaar eindigend bij de
afloop van de jaarlijkse Algemene
Vergadering van het jaar 2001, het
bestuurdersmandaat van de Heren Taro
ALEPIAN, Marc CAPELLE, Krish
KRISHNAMOORTHY en Normand MORIN.
Voor eensluidend afschrift :
(Get.) Frédéric Lebbe,
directeur juridische en administratieve zaken.
Neergelegd, 19 september 2000.
1 1938 BTW 21% 407 2345
(93803)
N. 20000928 — 253
CACTUS
société privée 4 responsabilités limitées
Rue du Postillon, 20
1180 UCCLE
Bruxelles 603073
BE-457.952.539
(Signé) Valérie Alter,
Modification de Pactionnariat
2.Nomination d'un nouveau gérant, Mr Pierre
LIBERT
Procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui
s'est tenue au siège social le 28 août 2000 à 13 heures.
La séance est déclarée ouverte sous la présidence de
Me Valérie ALTER, gérante.
La présidente déclare et l'assemblée constate que tous les
associés représentant la majorité du capital social sont
présents ou représentés et qu'il n'est donc pas nécessaire
de justifier des convocations à la réunion de ce jour,
l'assemblée étant en nombre pour délibérer et voter
valablement sur les divers points de l'ordre du jour.
Après discussion, l'assemblée à l'unanimité des voix :
1.Approuve la vente de 50 % des parts, soit 348 parts 4
Monsieur Pierre LIBERT, rue des Tanneurs , 80 à
1000 Bruxelles
2.Accepte la nomination de Mr Pierre LIBERT comme
géerant*
L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée a 14h30°
(Signé) Pierre Libert,
gérante. gérant.
Déposé, 19 septembre 2000.
2 3 876 TVA. 21% 814 4 690
(93807)
N. 20000928 — 254
MARINA BUILDING
Société anonyme
Boulevard du Souverain 25
1170 BRUXELLES
Bruxelles n° 538.963
442.322.176
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des action-
naires du 22 mars 2000
Nomination - Réélcetions
L'assemblée ratifie la nomination de Monsieur Hugues Del-
pire, coopté par te conseil d'administration du 15 décembre
1999, en qualité d'administrateur, en remplacement de Mon-
sieur Damien Le grelle dont le mandat prend fin à l'issue de
l'assemblée générale de ce 22 mars 2000.
L'assemblée renouvelle les mandats de Messieurs Hugues
Delpire, Michaël Vennix, Guy Delire, Jean-François Van
Kapitaal, Aandelen
14/08/2001
Beschrijving: > Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 14 août 2001 286 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 14 augustus 2001
N. 20010814 — 448
S.A. COPPEE-COURTOY N.V.
Société Anonyme
Avenue Louise 251, Bte 22,
1050 Bruxelles
Bruxelles n° 4611
BE - 406.997.350
CAPITAL SOCIAL : passage du capital
social en EURO, avec arrondi a moins
de 1.000 €.
Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée
Générale annuelle des actionnaires
réunie à Bruxelles, Avenue Louise 251, le
25 mai 2001.
En vertu de la réglementation en vigueur et
en particulier de Ja loi du 30 octobre 1998,
l'Assemblée, à l'unanimité, décide comme
suit :
- te capital social souscrit de 80.000.000
BEF est converti à 1.984.000,00 €, sans
modification du nombre d'actions.
- le capital social fibéré de 80.000.009
BEF est converti à 1.984 002,00 €.
Cette conversion requiert une libération
complémentaire de 851,80 €, qui seront
prélevés sur la réserve légale de la
Société.
- cette décision est d'effet immédiat.
Pour extrait conforme :
(Signé) Frédéric Lebbe, directeur des Affaires juridiques
et administratives.
Déposé, 2 août 2001.
(Sans frais)
(94918)
N. 20010814 — 449°
S.A. SNC-LAVALIN Europe N.V.
Näamtoze Vennootschap
Louizalaan 251, Bus 16,
1050 Brussel
Brussel n° 276.938
BE - 402.951.757
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL :
omzetting van het maatschappelijk
kapitaal in EURO, met afronding op
minder dan 1.000 €.
Uittreksel uit de notulen van de jaarlijkse
Algemene Vergadering van de
aandeelhouders gehouden te Brussel,
Louizalaan 251, op 25 mei 2001.
Conform de toepasselijke reglementering en
in het bijzonder bij toepassing van de wet
van 30 october 1998, beslist de Vergadering,
eenstemmig, als volgt:
- net ingeschreven maatschappelijk
kapitaal van 260.000.000 BEF wordt
omgezet in 6.445.562,58 €, zonder
wijziging van het aantal aandelen. ...
- het gestorte maatschappelijk kapitaal
van 125.000.000 BEF wordt omgezet in
3.099.000,00 €.
Deze omzetting vergt een bijkomende
storting van 330,94 €, die zal onttrokken
worden aan de beschikbare reserves
van de maatschappi. ’
- deze beslissing treedt onmiddellijk in
voege.
Voor eensluidend afschrift :
Pour extrait conforme :
(Signé) Frédéric Lebbe,
directeur des Affaires Juridiques
et administratives.
Neergelegd, 2 augustus 2001.
(Kosteloos)
(94919)
N. 20010814 — 450
S.A. SNC-LAVALIN Europe N.V,
Sociëté Anonyme
Avenue Louise 251, Bte 16,
1050 Bruxelles
Bruxelles n° 276.938
BE - 402.951.757
CAPITAL SOCIAL : passage du capital
social en EURO, avec arrondi à moins
de 1.000 €.
Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée
Générale annuelle des actionnaires
réunie à Bruxelles, Avenue Louise 251, le
25 mai 2001. Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 14 août 2001 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 14 augustus 2001 287
En vertu de la réglementation en vigueur et
en particulier de la loi du 30 octobre 1998,
l'Assemblée, à l'unanimité, décide comme
suit : .
- le capital social souscrit de 260.000.000
BEF est converti à 6.445.562,58 €, sans
modification du nombre d'actions.
- le capital social libéré de 125.000.000
BEF est converti à 3.099.000,00 €.
Cette conversion requiert une libération
complémentaire de 330,94 €, qui seront
prélevés sur les réserves disponibles de
la Société.
- cette décision est d'effet immédiat.
Pour extrait conforme :
(Signé) Frédéric Lebbe,
directeur des Affaires Juridiques
et administratives.
Déposé, 2 août 2001.
(Sans frais)
(94920)
N. 20010814 — 451
LABORATOIRE D'ANALYSE MEDICALES ROMAN
PAIS
Société Civile ayant adopté ia forme d'une
Société Privée à Responsabilité Limitée
1400 Nivelles, rue Seutin, 11.
Nivelles, 239 -
440.299.628
FU (Procédure simplifiée) - SOCIETE ABSORBANTE -
UVOIRS
D'un procès-verbal dressé par Maitre Corinne Dupont, notaire de
Résidence à Bruxelles, le vingt-neuf juin deux mille un, enregistré
trois rôles sans renvoi au premier bureau de l'Enregistrement d'Uccle
te 05 juillet 2001 volume 289 folio 65 case 14. Reçu mille francs. Pour
le Receveur JEANBAPTISTE F. (signé)., il résulte que s'est réunie
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société
anonyme “Laboratoire d'Analyses Médicales Roman Pais”, ayant son
siège social à 1400 Nivelles, rue Seutin, 11.
Que l'assemblée a pris les résolutions suivantes :
1. Comptes - Projet de fusion. |
L'assemblée prend connaissance du projet de comptes annuels de la
société absorbante et de la société absorbée. .
Les actionnaires reconnaissent en avoir reçu un exemplaire
réalablement à la présente et déclarent qu'ils n'ont pas d'observations
formuler à ce sujet.
Ils recomuissent avoir reçu également préaliblement à fa présente
assemblée, ke projet de fusion en date du dix-sept mai deux mil un,
établi par les gérants des sociétés fusionnantes, conformément aux
articles 676, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726 et 727 du Code
des Sociétés et déposés, dans le chef de la société absorbanie, au
Greffe du Tribunal de Commerce de Nivelles, le dix-huit mai deux mil
un et, dans le chef de la société absorbée, au Tribunal de Commerce
de Charteroi, le dix-huit mai deux mil un.
Lesdits projets ont éé publiës aux Annexes du Moniteur Belge,
respectivement, la société absorbante, le premier juin deux mil un
et pour Ia société absorbée, Le trente et un mai deux mil un.
Après avoir été signés "Ne varietur” par Nous, Notaire, et par les
membres du bureau, un exemplaire du projet de fusion et des situations
intérimaires, seront conservés dans les archives de la société en même
temps qu'une expédition des présentes.
2. Fusion:
a. L'assemblée approuve le projet de fusion tel que déposé aux Greffes
du Tribunal de Commerce.
b. L'assemblée décide de reprendre par voie de fusion par absorption
Ja société civile ayant adopté ta forme d'une société privée à
responsabilité limitée "Laboratoire de Biologie Clinique de Mont sur
Marchienne”, dont le siège social est établi à Mont sur Marchienne
(6100 Charleroi), rue de l'Eglise, 24, société absorbée, suivant la
procédure simplifiée des articles 676, 719, 720, 721, 722, 723, 724,
725, 726 et 727 du Code des Sociétés; la société absorbante étant Le
seul et unique actionmaire de la société absorbée.
La fusion se fait aux conditions reprises dans le projet de fusion, sans
augmentation du capital de la société absorbante ou échange de titres. c. Les opérations de la société absorbée seront considérées du point de
vue compiable comme accomplies pour le compte de la société
absorbante à partir du premier janvier deux mil un.
d. La société absorbée n'a ni actions privilégiées ni titres auxquels ont
été attribués des droits spéciaux.
e. S'agissant d'une fusion par absorption d'une filiale à cent pour cent,
les sociétés concernées sont dispensées de faire établir un rappon écrit
sur le projet de fusion par un réviseur d'entreprises ou un expert
complable,
Aucun émolument n'est, dès lors, attribué.
F. Il n'est accordé aucun avantage particulier aux gérants de la société
absorbée ou de la société absorbante.
3. Constatation du transfer du patrimoine de la société absorbée A In
société absorbante.
Les membres de l'assemblée requièrent le Notre soussigné d'acter
que suite à la fusion, l'intégralité du patrimoine de ta société absorbée,
activement et passivement est transféré à La société absorbante,
Le transfert se fait sur base d’une situation active et passive arrêtée au
trente et un décembre deux mil.
Il résulte de cette situation que les fonds propres de la société absorbée
s'élèvent à un million six cent onze mille huit cent nonante et un francs.
4. Constatation de la disparition de }n société absorbée.
Les membres de l'assemblée requièrent le Noire soussigné d'acter
que, suite à l'approbation du projet de fusion par l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires des sociétés absorbées et absorbantes, la
société cesse d'exister à parür de ce jour.
Le Notaire soussigné confinme que les décisions prises par la présente
assemblée sont conformes aux décisions prises sur le même projet de
fusion par l'assemblée gén extraordinaire de la société absorbée,
dont le procès verbal a été dressé par son ministère, en date de ce jour,
préalablement aux présentes, de sorte que la fusion est réalisée et que
la société absorbée a cessé d'exister.
5. Approbation des comptes annuels de ls société absorbée - Décharge
L'assemblée donne décharge au gérant de la société absorbée pour sa
mission exercée pendant la période écoulée entre le trente et un
décembre deux mil et aujourd'hui.
Vote: Les résolutions qui précèdent sont adoptées à l'unanimité des
voix. .
Depose en méme temps : expedition de lacte, extrait analytique sur
timbre, coordination des status.
Pour extrait analytique conforme :
(Signé) Corinne Dupont,
notaire.
Déposé, 2 août 2001.
2 4 000 TVA. 21% 840 4 840
(95132)
N. 20010814 — 452
GREZ LINE
SOCIETE COOPERATIVE À RESPONSABILITE LIMITE
RUE DES PRAULES 17
5030 GEMBLOUX
NAMUR 76037
BE 439.032.985
Rubriek Herstructurering, Diversen
25/06/2009
Beschrijving: Mod 21
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
*09089163*
17 -06- 2009
BRUXELLES Greffe
N° d'entreprise Dénomination
{en entier)
Forme juridique
Siège
Objet de l'acte :
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 25/06/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
0402.951.757
SNC-LAVALIN
Société anonyme
avenue Louise 251, boite 16, 1050 Bruxelles
DEPOT D'UN PROJET DE FUSION
Dépôt du projet de fusion établi dans le cadre de l'opération assimilée à une fusion par absorption de la société anonyme S.A. COPPEE-COURTOY NV, par la société anonyme SNC-LAVALIN conformément à l'article 718 du Code des sociétés
Mentionner sur la dernière page du Volet B Aurecto Nom et qualité du notaire instrumentan! vu de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à tegard des ters
Au versa Nom et signature
Ontslagen, Benoemingen
15/10/2009
Beschrijving: Mod 2.1
re
eae «os . .
OEE 3 Copie a publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
6 -10- 2009
III *09145041* BRUXELLES Greffe
| im d'entreprise : 402.951.757 i
i : : D&nomination
: {en entier) : SNC-LAVALIN
Forme juridique : SA
Siège : AVENUE LOUISE 251 BTE 16 - 1050 BRUXELLES
| Objetde l'acte: REELECTIONS
Extrait du procès verbal de l'assemblée Générale du 28 mai 2009
T
I
Nomination — Renouvellement du mandat de Commissaires aux Comptes
L'assemblée Générale décide de renouveler le mandat du Commissaire aux comptes pour une période’ légale de trois exercices à Savoir 2009 à 2011. Ce Mandat est confié à Monsieur BONNEFOY Pierre-Hugues, ; ‘ Associés à Deloitte Reviseur d'Entreprises qui à succédé à Didier BOON à compter du 7 janvier 2009.
Mandats d'Administrateurs
Renouvellement de mandats
L'Assemblée renouvelle, à l'unanimité, pour un terme de un an venant à expiration à l'issue de l'Assemblée: : : générale annuelle de l'an 2010, le mandat d'Administrateur de MM. Jean-Claude Pingat, André Grand, Jérôme : : Dupuis.
1: En conséquence, le mandat d'Administrateur de MM. Jean-Claude Pingat, André Grand, Jérôme Dupuis : : viendra à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle de l'an 2010.
JEAN-CLAUDE PINGAT ANDRE GRAND
ADMINISTRATEUR ADMINISTRATEUR
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 15/10/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou ides personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Ontslagen, Benoemingen
05/06/2014
Beschrijving: Copie a publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au diéff p p dr gelegd/ontyan gen op Réservé au Moniteur belge N° d'entreprise : Dénomination {en entier) : Forme juridique : Siège : Objet de l'acte : QUI 0402.951.757 Mod 2,1 | fo po Nederlandstalige htb ank van kosphandel Brussel SNC-LAVALIN SOCIETE ANONYME AVENUE LOUISE 251 BOÎTE 16 - 1050 BRUXELLES REPRESENTANT PERMANENT DU COMMISSAIRE \ Le représentant permanent du commissaire, la société civile sous forme de société coopérative à! ! responsabilité limitée Deloitte Bedrijfsrevisoren/Reviseurs d'Entreprises, dont le siège social se situe: : Berkenlaan 8b, à 1831 Diegem, sera dorénavant Julie Delforge en lieu et place de Pierre-Hugues Bonnefoy.! . Cette décision prend effet à partir de l'exercice comptable commençant le 1er janvier 2013 et est valable pour le! : restant du mandat du commissaire. } Marc Lecron Administrateur Mentionner sur la dernière | page du Volet B : Au recto : “Nom ‘et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personni ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature es Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2014 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
01/12/2000
Beschrijving: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 1 december 2000 50 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 1° décembre 2000
les comples annuels. est confié à nn ou plusieurs
commissaires nonnnés par l'Assentbléc Générale des
aetionnaires pri les membres personnes ply siques ou
morales de Fhistitut des Rd iseurs d'Entreprises.
L'Assemblée Générale détermine le nombre de commissaires
et line des énoluments garumtissn le respect dès normes de
révision établies par l'Institut des Réviseurs
d'Entreprises, Toutefois. par dérogation au paragraphe
premier de Farticle 64 des Lois Coordonnées sur les sociétés
commerciales, li Société présentement constituée et qui
commence, dès lors. ses aclivilés. n'est pas tenue de nommer
un ou plusieurs commissaires pour autant qu'il résulte d'une
estimation faite de bonne foi pour le premier exercice, que la
Société répondra aix critères énoncés à l'article 12
paragraphe 2 de la Loi du dix-sept juillet mil neuf cent
seplanle-ciug. relnive à la comptabilité et aux comptes
annuels des entreprises.Dans te cas où. par application de
l'alinéa premier du paragraphe deux de l'article 64 des Lois
Coordonnées sur les sociétés commerciales. il n'est pas
nommé de conunissaire. chaque associé a individuellement
les pouvoirs d'ancestigalion ct de contrôle des commissaires
et peul se ire représenter par un cxpert comptable. Dans
cette hypothèse. le fit qu'aucun commissaire n'a été nominé
devra être mentionné dans les extraits d'actes et documents à
déposer ou a publier dans la mesure où ils concernent les
conmissaires. Assemblées Générales : L'Assemblée Générale
Ordinaire est lenuc chaque année le troisième mardi du mois
\ vingt (20) heures. Si cc jour est férié. l'Assemblée
ale se tiende: Ie prochain jour ouvrable
suivant. L'Asscmbléc Générale se réunit extraordinairement
chaque fois que l'ntérêt de la Société l'exige. ou sur la
requête d'associés représentant le cinquième du capital
social, Dans ee dernier cas. les associés indiquent dans leur
demuunde les objets à porter à l'ordre du jour ct la gérance
com oquera l'Assemblée Générale duns les huit jours de 1x
demande, Les Assemblées Générales sc ticnnent au siège
social ou à ant are cudron en Belgique mdiqué dans les
convocations Les cons oculis pour toutes Asscmblécs
Générales conticunent l'ordre du jour et sont faites par la
gérance quiu/c jours au moins avant l'Assemblée Générale et
par lctire recommandée Condition a ice du droit de
vote; Sous réserve d'application de l'article 136 bis des Lois
Coordonnées sur les sociétés commerciales. nonobstant toute
disposition contrure. chaque part sociale confère une
voix Toutefois. nul te peut prendre part au vote pour un
nombre de parts dépassant Li cinquième partie du nombre de
parts existautes ou tes deus cinquiémes des parts
représentées à l'Assemblée. que ces parts lui appartiennent
en propre ou qu'elles appartiennent à ses mandants.En outre,
l'exercice du droit de vote alférents aux parts sur lesquelles
les versements n'ont pas été opérés. sera suspendu aussi
longtemps que ces serscments, régulièrement appelés et
exigibles. n'auront pas été effectués. Sauf dans les cas prévus
par kt Loi et les presents statuts. les décisions sont prises
quelle que soil la portion du capital représenté ct à la
majorité des voix Exercice social : du premier janvier au
trente et un décembre D ution: L'excédent favorable du
compte de résultats. déduction faite des Frais généraux
charges sociales et aruorlissemients. césuttunt du bitan
approuvé constituc lo bénéfice net de l'exercice.Sur ce
bénéfice ner. il est préles é cm pour cent au moins pour la
constitution du fonds de résoric légale: ce prélèvement
cessera d'être ablisnoire dès que ce fonds atteindra 1e
die du capital social Une réserve ne peut être constituée
que de l'accord nuanimo des médecins associés à moins que
te Conseil provincial n'accepte une autre majorité
L'importance de la réserve doit coincider avec l'objet social
el ne peut dissimuler les buts spéculautifs ou compromettre les
tulérêls de certains associés Aucune distribution ne peut être
faite si Mactif net. tel qu'il est défini par la Loi est ou
devicudruit inférieur au montant du capital libéré, augmenté
de toutes Ies réserves que la Loi ou les statuts ne permettent
pus de distribucr. Liquidation: Aprés Ie paicinent de toutes
les dettes ct charges de la Société ou consignation des
sommes nécessaires à cet effet. te solde favorable de ta
liquidation servira d'abord à rembourser es parts sociales à
Concurrence de teur libération. Si loutes les parts sociales ne
Sc trouvent pas libérées dans une mesure épale. les
liquidateurs réabliront l'équilibre des parts au point de vue
de leur libération soit par des appels de fonds. soit par des
remboursements particls, Le surplus écniucl de l'actif sera
réparti de manière Ggale entre toutes les parts sociales,
Dispositigus irinsiloires .1jLe premicy exercice social
prendra cours le jour du dépôt des extraits à publier aux
annexes du Monitcur Belge au Greffe du Tribunal de
Conumerce ct sera clôturé le trente ct un décembre deux
nülle un. Toutes tes opérations réalisées depuis le premier
septembre deux mille au nom et pour compte de la Société
en formation seront considérées d'ordre ct pour compte de la
Société ct lui ferom pere ou profit. 2)L'Assemblée Générale
Ordinaire se ticndra pour la première fois cn mai deux mille
deux. 5)Le mandat de gérant es confié statutairement au
Docteur Fernand VANDENPUT associé unique avec tous les
pouvoirs prévus pur les statuts. Le mandat de gérant prendra
du immédinemen après l'Assemblée Générale annuelle de
deux mille six.Le neimdat de gérant est rénuméré.3)Par
application de l'alinéa premicr du paragraphe deux de
l'article 164 des Lois Coordonnées sur les sociétés
commerciales. il ne sert pis nomuté de commissaire
Pour extrait analytique conforme :
(Signé) François Culot,
notaire.
Déposé cn même temps que l'expédition de l'acte de
constitution
Déposé a Arlon, 22 novembre 2000 (A/2149).
4 7 752 T.V.A. 21% 1628 9 380
(117262)
N. 20001201 — 90
S.A. SNC LAVALIN Europe N.V.
Société Anonyme
Avenue Louise 251, Bte 16,
1050 Bruxelles
Bruxelles n° 276.938 : -
BE - 402.951.757
DELEGATIONS DE POUVOIRS.
Extrait du Procès-Verbal de la réunion du
Conseil d'Administration tenue à
Bruxelles, Avenue Louise 251, le 8 mai
2000.
Le Conseil décide des modifications
suivantes dans la liste des Fondés de
Pouvoirs : Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 1 december 2000 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 1° décembre 2000 51
- sont annulés, les pouvoirs délégués à :
Messieurs BAEKEN Pol, IDE Francis,
NAVETTE Raoul, PAELINCK
Baudouin, REYNTIENS Willy, VAN
BEVER Jules et Madame FOURNIER
Annick.
Pour extrait conforme :
(Signé) Frédéric Lebbe,
directeur des Affaires Juridiques et Administratives.
Déposé, 22 novembre 2000.
1 1938 TVA. 21% 407 2345
(117256)
N. 20001201 — 91
S.A. SNC LAVALIN Europe N.V. .
Naamloze Vennootschap
Louizalaan 251, Bus 16,
1050 Brussel
Brussel n° 276.938
BE - 402.951.757
OVERDRACHT VAN BEVOEGDHEDEN.
Uittreksel uit de notulen van de
vergadering van de Raad van Bestuur van
8 mei 2000.
De Raad beslist om de lijst van de
Gevolmachtigden als volgt te wijzigen :
- worden geannuleerd, de volmachten
toegekend aan :
de Heren BAEKEN Pol, IDE Francis,
NAVETTE Raoul, PAELINCK
Baudouin, REYNTIENS Willy, VAN
BEVER Jules en Mevrouw FOURNIER
Annick. -
Voor eensluidend uittreksel :
(Get.) Frédéric Lebbe,
directeur Juridische en Administratieve Zaken.
Neergelegd, 22 november 2000.
1 1938 BTW 21 % 407 2345
(117257)
N. 20001201 — 92
“KHROS”
Société Anonyme
6280 GERPINNES
Rue des Tayettes, 3
=> CONSTITUTION.
D'un acte reçu par le Notaire Michel DUMONT, à Charleroi, le 8
novembre 2000, enregistré sept rôles sans renvoi à Charleroi IV, le 17
novembre 2000, vol 170 fol 03, case O1. Reçu : douze mille cing cents
frs (12.500), signé Le Receveur, JANSEN I. il résulte que :
1} Monsieur Philippe, Gbistain DUCHESNE, administrateur de
sociétés, né à Charleroi, le dix janvier mil neuf cent cinquante-neuf,
domicilié à Marcinelle, Avenue de Philippeville, numéro 221/21,
2) Madame Chantal, Germaine MAESEELE, sans profession, née 4
Charleroi, le onze octobre mil neuf cent cinquante-neuf, épouse de
Monsieur Philippe DUCHESNE, domicilié à Marcinelle, Avenue de
Philippeville, numéro 221/21.
3) Mademoisclle Stéphanie DUCHESNE, étudiante, née à Charleroi, le
vingt août mil neuf cent septante-neuf, domiciliée à Marcinelle, Avenue
de Philippeville, numéro 221/21.
Ont constitué une Société Anonyme dénommée “KHROS”.,
Le siège social est établi à 6280 Gerpinnes, rue des Tayettes, numéro 3.
I peut être transféré en tout endroit en Belgique par simple décision du
Conseil d'Administration, La Société peut établir, par simple décision du
Conseil d'Administration, des sièges, succursales, agences et comptoirs
en Belgique ou à l'Etranger.
La Société n pour objet la prise de participation financière dans les
sociétés de droit belges ou étrangères, l'achat et la vente de toutes valeurs
mobilières et principalement d'actions, d'obligations ou titres
généralement quelconques, côtés ou non en bourse. Cette activité sera
exercée exclusivement pour le compte propre de ta société. La Société
pourra organiser des manifestations sportives, ludiques et culturelles dans
quelque domaine que ce soit tant en Belgique qu'à l'étranger. Elle peut
faire toutes opérations civiles, commerciales, mobilières, immobilières,
industrielles et financières se rapportant directement ou indirectement, en ©
tout ou en partie, à l'une ou l'autre branche de son objet ou de nature à en
développer ou en faciliter la réalisation. Elle pourra réaliser ses activités
en Belgique et à l'étranger, soit directement, doit par l'entremise de tiers.
Elie peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, de
participation, d'intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés
et entreprises existantes ou à créer en Belgique ou à l'étranger, dont
l'objet serait analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser
directement ou indirectement le développement de ses affaires. La Société peut également exercer les fonctions d'adininistrateur ou de liquidateur
dans d’autres sociétés. La Société officiers en tant qu'intenmédiaire
commercial. Cette énumération est énonciative et non limitative, et doit
être interprétée dans son acceptation la plus large.
Le capital est fixé à DEUX MILLIONS CINQ CENT MILLE
(2.500.000,-) FRANCS et est représenté par deux mille cinq cents
(2.500) actions sans mention de valeur représentants chacune mille
(1.000,-) francs du capital social.
A- Souseriptions en esp&ces.
Les deux mille cinq cents (2.500) actions sont à l'instant souscrites en
espèces pour le prix de mille (1.000,-) francs chacune, comme suit :
1) par Monsicur Philippe DUCHESNE, prénommé,
Aconcurrence de deux mille deux cent cinquante actions; 2.250
2) par Madame Chantal MAESEELE, prénomméc,
à concurrence de cent vingt-cinq actions; 125
3) par Mademoiselle Stéphanie DUCHESNE, prénomméc,
à concurrence de cent vingt-cinq actions; 125
Soit au total, deux mille cing cents actions; 2.500
Soit DEUX MILLIONS CINQ CENT MILLE (2.500.000,-) FRANCS.
B- Libération. ,
Les souscripteurs déclarent et tous les comparants reconnaissent que
chacune des actions de capital, ainsi souscrite est entièrement libérée par
versement en espèces comme dit'ci-après.
Confonnément à l'article vingt-neuf bis, paragraphe deux et trois des lois
coordonnées sur les sociétés commerciales, la somme de DEUX
MILLIONS CINQ CENT MILLE (2.500.000,-) FRANCS, représentant
la souscription en espèces des actionnaires a été versée avant la
constitution de la société au compte numéro 360-0445660-48 ouvert à la
Banque Bruxelles Lambert, au nom de la Société en formation ainsi
qu'it résulte de l'attestation délivrée par ladite Banque le Huit novembre
deux mil.
Comp mn du Conseil d'Administration :
La Société est adininistrée par un Conseil compose de trois membres au
moins, actionnaires ou non actionnaires. Toutefois, si les conditions
légales étaient remplies, deux acininistrateurs pourraient être désignés.
Les administrateurs sont nommés pour un terme ne dépassant pas six ans,
par l'Assemblée Générale qui fixe leur nombre et leur terne et peut les
Ontslagen, Benoemingen
22/12/2006
Beschrijving: Après dépôt de l'acte au greffe
(Qe Hielke) Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
À
Réservé |
ZEE EA ee” *06190944*
tnenten. SNC-LAVALIN
Forme juridique Société Anonyme
Siège: Avenue Louise 251 - Bte16 - B-1050 Bruxelles
N° d'enteprise 0402951757
Obiet de acte: MANDATS D'ADMINISTRATEURS
Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale annuelle des actionnaires réunie à Bruxelles, avenue Louise 251, le 26 mai 2006.
MANDATS D'ADMINISTRATEURS.
Renouvellement de mandat.
L'Assemblée renouvelle, à l'unanimité, pour un terme de un an venant à expiration à l'issue de l'Assemblée! Générale annuelle de l'an 2007, le mandat d'Administrateur de MM. Guy DAVISTER, Jean-Claude PINGAT ,| André GRAND et Louis ROLAND-GOSSELIN. |
En conséquence, ie mandat d'Administrateur de MM. Guy DAVISTER, Jean-Claude PINGAT , André! GRAND et Louis ROLAND-GOSSELIN viendra à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle de l'an! 007.
Pour extrait conforme : André GRAND et Jean-Claude PINGAT, Administrateurs.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-22/12/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
Mentionner sur fa dernière page du Volet B Au recto “Nom et qualité du notaire instrumentant ou dei la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Auverso Nom et signature
Ontslagen, Benoemingen
02/09/2014
Beschrijving: MOD WORD 44.4
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe en
mn | | en
nsergelegWöortwvangert op
ter griffie van de gderlandstalige
N° d'entreprise : 0402.951.757
Dénomination
(en entier): SNC-LAVALIN u
{en abrégé) :
Forme juridique : société anonyme
Siège : avenue Louise 251, bte 16 - 1050 Bruxelles
(adresse complète)
Obiet(s) de l'acte :DEMISSION ADMINISTRATEUR - NOMINATIONS ADMINISTRATEURS ET i COMMISSAIRE
En date du 30 juin 2014, l'Assemblée générale des actionnaires a:
{ renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes pour une période de trois exercices comptables à ; savoir 2014 à 2016. Ce mandat est conflé à Deloitte Réviseurs d'Entreprises SC SCRL, représentée par: : Madame Delforge Julie, associée,
(ll) accepté la démlsslan de M, Olivier d'Ambra en tant qu'admintstrateur avec effet le 22 mal 2014; (il) renouvelé le mandat d'administrateur de MM. Jean-Michel Basso, Christian Jacqui et Marc Lecron pour! : une période d'un an. Leur mandat prendra fin immédiatement à lissue de l'Assemblée Générale annuelle de l'an 205, Se pronongant sur les comptes annuels clôturés au 31 décombre 2014, et a (IV) nommé en tant qu'administrateur M. Gwénaël Le Gulllou, domicilié 115, Chaussée de Louvain, 1300 ? Wavre. Son mandat prendra fin immédiatement à l'issue de l'Assemblée Générale annuslle de l'an 2015, se: ? prononçant sur les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2014.
! Le mandat des administrateurs ne sera pas rémunéré,
Marc Lecron Administrateur
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2014 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
10/09/2015
Beschrijving: MOD WORD 11,1
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
- après dépôt de l'acte au FR
|
Zi) 01 ser m6 ul era au greffe du tribunal de comme rce | francophdHétlfe Bruxelles
N° d'entreprise : 0402.951.757 Dénomination
(en entier) : SNC-LAVALIN
t (en abrégé) :
: Forme juridique : Société anonyme i
Siège : Boulevard Louis Schmidt 2a, |
Immeuble C, Site Espace Rolin (immeubles A, B et C)
1040 Bruxelles
(adresse compléte)
Obiet{s) de l’acte :RÉVOCATION ET NOMINATION DES ADMINISTRATEURS - RENOUVELEMENT DES MANDATS D'ADMINISTRATEUR
| il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale speciale des actionnaires du 10 juillet 2015 que ! : l'assemblée générale a décidé à l'unanimité:
(i) de révoquer Monsieur Daniel Ruoz de sa fonction d'administrateur, avec effet immédiat et lui donne; décharge concernant sa gestion jusqu'à ce jour;
(ii) de nommer, avec effet immédiat Madame Valérie Vanhoudenhoven, domiciliée 170, Rue de Grand; ; Bigard, 1082 Bruxelles en tant qu'administrateur de la société. Son mandat prendra fin immédiatement après : l'approbation des comptes annuels clôturés au 31/12/2015. Son mandat ne sera pas rémunéré.
(ili) de renouveler, pour un terme de un an, les mandats d'administrateur de Monsieur Marc Lecron et de! : Madame Anne Uridat;
En conséquence, les mandats d'administrateur de Monsieur Marc Lecron, Madame Uridat et Madame! : Vanhoudenhoven viendront à expiration à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2016, se prononçant: sur les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2015.
Les mandats d'administrateur sont exercés à titre gratuit.
i Conformément à l'article 15.3 des statuts, tous les actes engagent la société, et notamment tous pouvoirs et! : procurations, toutes révocations d'agents, employés ou salariés de la société, toutes représentations en justice, : : tant en demandant qu'en défendant, tous les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel: ! prête son concours, sont valablement signés soit par deux administrateurs, soit par un administrateur; : conjointement avec un directeur.
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Monsieur Marc Lecron et Madame Valérie Vanhoudenhoven
Administrateurs
Mentionner sur la dernière page du Volet B B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant o ou ude ja personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/09/2015 - Annexes du Moniteur belge
Benaming, Kapitaal, Aandelen, Statuten
21/10/2020
Beschrijving: Mod DOG 19,01 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Die | be un mt bas il Reserv ~ M its = mugen 19 007, Zap *20123 au ore fe on ‘dre aye de | ter: ven ICH 1156 Mentionner sur la dernière page du Volet B : Srancooiune de Brux Du dde een 22722222 nn tn nnen eneen neven enne meenen enne 4 N° d'entreprise : 0402 951 757 Nom (en entier) : SNC-LAVALIN (en abrégé) : Forme légale : Société anonyme Adresse complète du siège : Etterbeek (1040 Bruxelles), Boulevard Louis Schmidt 2A AUGMENTATION ET REDUCTION DE CAPITAL, MODIFICATION DENOMINATION ET STATUTS, MISE EN CONFORMITE AVEC LE CODE DES: SOCIETES ET DES ASSOCIATIONS Il résulte d'un procès-verbal dressé par Nous, Maître Catherine HATERT, notaire associé résidant à Saint- Josse-ten-Noode, le 1 septembre 2020, portant la mention d'enregistrement "Enregistré Rôle(s) : 24, Renvoi(s) : 0, au bureau d'enregistrement Bureau Sécurité Juridique Bruxelles 2 le 3 septembre 2020 (03-09- 2020), Référence ACP (6} Voiume 0 Folio Q Case 16618. Droits perçus : cinquante euros (€ 50,00). Le receveur", ce qui suit : Première résolution : Modification de la dénomination de la société, L'assemblée a décidé de modifier la dénomination de la société en "De Smet Agro". En conséquence, l'assemblée a décidé de modifier l'article 1 des statuts en remplaçant les mots "SNC- LAVALIN" par les mots "De Smet Agro". Deuxiéme résolution : Augmentation du capital L'assemblée a décidé d'augmenter le capital de la société à concurrence de quatre millions d'euros (4.000.000,00 €), pour te porter de huit millions sept cent vingt-six mille deux cent quatre-vingt-sept euros 1 quatre cents (8.726.287,04 €)'a ‘douze millions sept cent vingt-six mille deux’ cent quatre- -vingt-sept’ euros” “ quatre cents (12.726.287,04 €). L'augmentation du capital est réalisée par voie d'apports en numéraire sans ! création d'actions nouvelles. ! L'augmentation du capital sera libérée à concurrence de cent pourcent (100 %). ! Troisiéme résolution : Renonciation, en application de Farticle 7 :179 $ 3 du Code des sociétés et des ! associations aux rapports à établir conformément à l'article 7 :179 $1 dudit Code par le conseil ! d'administration et le reviseur d'entreprises, pour justifier le prix d'émission et décrire les conséquences de ! l'opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires. . ! L'assemblée a décidé de renoncer, en application de l'article 7 :179 $ 3 du Code des Sociétés et des ! Associations, aux rapports à établir conformément à l'article 7 :179 $1 dudit Code par le conseil ! d'administration et le reviseur d'entreprises, pour justifier le prix d'émission et décrire les conséquences de ! l'opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires. ! Cette résolution a été adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix. ı Quatrième résolution : Souscription et libération de l'augmentation du capital. I 1.Ensuite, la société de droit néerlandais « SNC-Lavalin Eurape B.V. », actionnaire unique prénommé, a i déclaré connaître les statuts et la situation financière de la société, et souscrire à ladite augmentation du ' 1 1 1 1 1 1 v 1 i 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 t ‘ i ' ! Objet de l’acte : capital pour un montant de quatre millions d'euros (4.000.000,00 €), et aux conditions susmentionnées. 2.Le président a déclaré et toutes personnes présentes à l'assemblée ont reconnu que l'augmentation du capital a été intégralement libérée à concurrence de quatre millions d'euros (4.000.000,00 €). 3.Les apports susmentionnés qui consistent en numéraire ont été déposés, conformément à l'article 7:195 du Cade des Sociétés et Associations, sur un compte spécial sous le numéro BE31 3632 0310 0155 au nom de la société, auprès de la banque ING Belgium te! qu'il résulte d'une attestation délivrée par cet organisme financier, en date du 1er septembre 2020, laquelle a été remise au notaire soussigné. Cinquième résolution : Constatation de la réalisation effective de l'augmentation du capital L'assemblée à constaté et requit le notaire de constater authentiquement la réalisation effective de l'augmentation du capital qui précède à concurrence de quatre millions d'euros (4.000.000,00 €), et qu'ainsi le capital est effectivement porté à douze millions sept cent vingt-six mille deux cent quatre-vingt-sept euros quatre cents (12.726.287,04 €), représenté par deux cent mille quatre cent dix-huit (200.418) actions, sans mention de valeur nominale. ile Sixiéme résolution ~Réductian du-capital - --------------------------------- oe een ence ene e nd Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers * Au verso : Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2020 - Annexes du Moniteur belge
L'assemblée a décidé de réduire le capital de la société à concurrence de huit millions cing cent neuf mille trente-quatre euros nonante-sept cents (8.509.034,97 €), pour le ramener de douze millions sept cent vingt-six mille deux cent quatre-vingt-sept euros quatre cents (12.726.287,04 €) à quatre millions deux cent dix-sept mille deux cent cinquante-deux euros sept cents (4.217.252,07 €). La réduction du capital est réalisée par apurement des pertes reportées au 31 décembre 2019.
Septième résolution : Constatation de la réalisation effective de la réduction du capital L'assemblée a constaté et requit le notaire de constater authentiquement la réalisation effective de la réduction du capital qui précède à concurrence de huit millions cinq cent neuf mille trente-quatre euros nonante-sept cents (8.509.034,97 €), et qu'ainsi le capital est effectivement ramené à quatre millions deux cent dix-sept mille deux cent cinquante-deux euros sept cents (4.217.252,07 €), représenté par deux cent mille quatre cent dix-huit (200.418) actions, sans mention de valeur nominale. Huitième résolution : Augmentation du capital
L'assemblée a décidé d'augmenter le capital de la société à concurrence de quatre cent septante-sept mille deux cent quatre-vingt-neuf euros (€ 477.289,00), pour le porter de quatre millions deux cent dix-sept mille deux cent cinquante-deux euros sept cents (4.217.252,07 €) à quatre millions six cent nonante-quatre mille cinq cent quarante et un euros sept cents (€ 4.694.541,07). L'augmentation du capital est réalisée par voie d’apports en numéraire sans création d'actions nouvelles.
L'augmentation du capital sera libérée à concurrence de cent pourcent (100 %). Neuvième résolution : Renonciation, en application de l'article 7 :179 8 3 du Code des sociétés et des associations aux rapports à établir conformément à l'article 7 :179 81 dudit Code par le conseil d'administration et le reviseur d'entreprises, pour justifier le prix d'émission et décrire les conséquences de l'opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires. L'assemblée a décidé de renoncer, en application de l'article 7 :179 8 3 du Code des Sociétés et des Associations, ‘aux rapports à établir conformément à Flarticle 7 :179 $1 dudit Code par le conseil d'administration et le reviseur d'entreprises, pour justifier le prix d'émission et décrire les conséquences de l'opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires. Cette résolution a été adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
Dixième résolution : Souscription et libération de l'augmentation du capital. 1.Ensuite, la société de droit néerlandais « SNC-Lavalin Europe B.V. », actionnaire unique prénommé, a déclaré connaître les statuts et la situation financière de la société, et souscrire à ladite augmentation du Capital pour un montant de quatre cent septante-sept mille deux cent quatre-vingt-neuf euros (€ 477.289,00), et aux conditions susmentionnées.
2.Le président a déclaré et toutes personnes présentes à l'assemblée ont reconnu que l'augmentation du capital a été intégralement libérée à concurrence de quatre cent septante-sept mille deux cent quatre-vingt- neuf euros (€ 477.289,00).
3.Les apports susmentionnés qui consistent en numéraire ont été déposés, conformément à l'article 7:195 du Code des Sociétés et Associations, sur un compte spécial sous le numéro BE31 3632 0310 0155 au nom de la société, auprès de la banque ING Belgium tel qu'il résulte d'une attestation délivrée par cet organisme financier, en date du 1er septembre 2020, laquelle a été remise-au:notaire soussigné. :
Onzième résolution : Constatation de la réalisation effective de l'augmentation du capital L'assemblée a constaté et requit le notaire de constater authentiquement la réalisation effective de l'aug-menta-tion du capital qui précède à concurrence de quatre cent septante-sept mille deux cent quatre- vingt-neuf euros (€ 477.289,00), et qu'ainsi le capital est effectivement porté à quatre millions six cent nonante-quatre mille cinq cent quarante et un euros sept cents (€ 4.694.541 ,07), représenté par deux cent mille quatre cent dix-huit (200.418) actions, sans mention de valeur nominale. Douziéme résolution : Modification de l'article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec les décisions d'augmentation et de réduction du capital qui précèdent.
L'assemblée a décidé de remplacer le texte de l'article 5 des statuts par le texte qui suit et ce pour le mettre en concordance avec les décisions d'augmentation et de réduction du capital qui précèdent : "Le capital, fixé à quatre millions six cent nonante-quatre mille cinq cent quarante et un euros sept cents (€ 4.694.541,07), est représenté par deux cent mille quatre cent dix-huit (200.418) actions, sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées."
Treizième résolution : Modification de la date de la réunion de l'assemblée générale ordinaire. L'assemblée a décidé de modifier la date de la réunion de l'assemblée générale ordinaire de manière que la première phrase de l'article 19 des statuts lit comme suit :
"Chaque année, le troisième jeudi du mois d'avril ou le premier jour ouvrable suivant si ce jour est férié, à quinze heures il est tenu, au siège ou à tout autre endroit désigné dans la convocation, une assemblée générale."
Les autres stipulations de l'article 19 des statuts restent inchangées.
Quatorzième résolution : suppression du droit de préemption dans le cadre de la cession ou transfert d'actions.
L'assemblée a décidé de supprimer te droit de préemption à respecter dans le cadre d’une cession et/ou transmission d'actions. :
En conséquence, l'assemblée à approuvé la modification de l’article 10 des statuts comme suit : « La propriété des actions nominatives est établie par une inscription sur les registrés de la société tenus conformément aux règlements en vigueur. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux actionnaires.
Les actions de la société sont transmises librement entre vif ou pour cause de mort de l'actionnaire. » .
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2020 - Annexes du Moniteur belge Quinziéme résolution : Assemblée générale électronique L'assemblée a décidé de prévoir la possibilité de tenir une assemblée générale en forme numérique, En conséquence, l'assemblée a approuvé la modification de l’article 21 des statuts comme suit : « L'assemblée générale se compose de tous les porteurs d'actions. Chaque action donne droit à une voix. L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou, à son défaut, par un autre administrateur. Le président désigne le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire et l'assemblée choisit deux scrutateurs parmi les actionnaires présents. Les actionnaires peuvent participer à distance à l'assemblée générale grâce à un moyen de communication électronique mis à disposition par la société. La société contrôle, grâce au moyen de communication électronique utilisé, la qualité et l'identité de l'actionnaire. Le moyen de communication électronique doit au moins permettre aux actionnaires, de manière directe, simultanée et continue, de prendre connaissance des discussions au sein de l'assemblée générale et, sur tous les points sur lesquels l'assemblée générale est appelée à se prononcer, d'exercer leurs droits de vote. Le procès-verbal de l'assemblée générale mentionne les éventuels problèmes et incidents techniques qui ont empêché ou ont perturbé la participation par voie électronique à l'assemblée générale et/ou au vote. Les actionnaires qui participent de cette manière à l'assemblée générale sont réputés présents à l'endroit où se tient l'assemblée générale pour le respect des conditions de présence et de majorité. » Seizième résolution : Suppression de l'article 28 des statuts relatif aux contestations L'assemblée a décidé de supprimer l'intégralité de l'article 28 des statuts relatif aux contestations. Dix-septième résolution : Mise en conformité des statuts avec les dispositions du Code des Sociétés et des Associations En application de l'article 39, $1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des Sociétés et des Associations et portant des dispositions diverses, l'assemblée a décidé de mettre les statuts de la société en conformité avec les dispositions du Code des Sociétés et des Associations. L'assemblée a décidé que la société conservera un conseil d'administration (administration moniste telle que prévue aux articles 7:85 et suivants du CSA), sans dérogation au principe de la révocabilité ad nutum des administrateurs prévu à Farticie 7:85, 8 3 CSA. En conséquence, l'assemblée a approuvé les modifications suivantes aux statuts de {a société: a) Modification de l'article 2 des statuts comme suit : "Le siège est établi dans la Region de Bruxelles-Capitale. ll peut être transféré dans toute autre localité en Belgique par décision du conseil d'administration, qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte, sauf si un tel transfert implique un changement de langue des présents statuts en application de la législation linguistique en vigueur. En pareil cas, le transfert du siège social devra faire l’objet d’une décision d'une assemblée générale extraordinaire. La société peut, par décision du conseil d'administration, établir des sièges d'exploitation, sièges administratifs ou succursales, en Belgique ou à l'étranger.” b) Remplacement des mots « tribunal de commerce » par les mots « tribunal de l'entreprise » aux articles 6:1,25et26, "77 A c) Suppression à l'article 13 des références au comité exécutif. d) Replacement de l'avant dernière phrase de Farticle 14.1 par la phrase suivante : « Les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par décision unanime de tous les administrateurs, exprimée par écrit. » e) Remplacement, à l'article 19 des termes « un cinquième» par « un dixième ». ) Remplacement des mots « parts sociales » par les mots « actions » aux articles 9, 21, 22 et 26. g) Remplacement de la première phrase de l'article 22 bis par le texte suivant : « Tout actionnaire peut voter à distance avant l'assemblée générale, par correspondance ou par le site Internet de la société, au moyen d'un formulaire mis à sa disposition par la société. » h) Remplacement, aux articles 11, 22bis, 23.2.1 et 26 des termes « Code des sociétés » par « Code des Sociétés et des Associations ». i) Suppression du mot « social » aux articles 2 et 19 (concernant le siège de la société), aux articles 5, 6.1., 24.2 et 25 (concernant le capital de la société) et aux articles 3, 15.1, 23.2.1 et 23.2.2 (concernant l’objet de la société). J) Remplacement du premier alinéa de l’article 26 par l'alinéa suivant : " Lors de la dissolution avec liquidation, le ou les liquidateurs sont nommés par l'assemblée générale. Le cas échéant, le ou les liquidateurs n'entrent en fonction qu'après confirmation par le président du tribunal de l'entreprise compétent de feur nomination résultant de la décision prise par l'assemblée générale, conformément à l'article 2 :84 du Code des Sociétés et des Associations. Sauf disposition contraire dans les statuts, dans la décision de nomination ou dans la décision judiciaire, le liquidateur a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la liquidation de la société. Les limitations des pouvoirs du liquidateur intégrées dans les statuts, dans la décision de nomination ou dans la décision judiciaire ne sont pas opposables aux tiers, même si ces limitations ont été publiées." En conséquence, l'assemblée générale a décidé que le texte des statuts s'énonce dorénavant comme suit “TITRE I: DENOMINATION - SIEGE - OBJET DUREE. ARTICLE 1.- DENOMINATION. La société existe sous la forme d'une société anonyme. Sa dénomination est « De Smet Agro». Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2020 - Annexes du Moniteur belge
ARTICLE 2.- SIEGE
Le siège est établi dans la Région de Bruxelles-Capitaie.
Il peut être transféré dans toute autre localité en Belgique par décision du conseil d'administration, qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte, sauf si un tel transfert implique un changement de langue des présents statuts en application de la législation linguistique en vigueur. En pareil cas, le transfert du siège devra faire l'objet d'une décision d'une assemblée générale extraordinaire.
La société peut, par décision du conseil d'administration, établir des sièges d'exploitation, sièges administratifs ou succursales, en Belgique ou à l'étranger.
ARTICLE 3.- OBJET.
La société a pour objet l'activité d'ingénieur-conseil dans son sens le plus large et l'engineering d'installations industrielles, notamment dans le domaine de la sidérurgie, du gaz, de la chimie, du papier, des mines, de la manutention et du traitement des charbons et autres matières, et de la production d'énergie, en ce compris l'énergie nucléaire. La société peut installer, exploiter, gérer, administrer et faire construire pour compte de tiers ou en participation avec eux, toutes usines relevant des activités prévues au paragraphe ci- dessus. La société peut s'intéresser par toutes voies dans les affaires, entreprises, sociétés ou associations susceptibles de lui apporter des commandes ou d'être pour elle une source de revenus directs ou indirects dans le cadre des activités définies aux deux alinéas qui précèdent, Elle peut, dans la limite de son objet, effectuer toutes opérations mobilières ou immobilières, financières, industrielles, commerciales et civiles. L'assemblée générale peut, par voie de modification aux statuts, interpréter et étendre l'objet social. ARTICLE 4.- DUREE.
La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Pierre VAN HALTEREN, notaire à Bruxelles, le treize novembre mil neuf cent cinquante-sept. L'assemblée générale du trente-et-un mai mil neuf cent quatre- vingt-cinq a décidé ia prorogation de la société pour une durée illimitée.
TITRE UI: CAPITAL
ARTICLE 5.- CAPITAL.
Le capital, fixé à quatre millions six cent nonante-quatre mille cinq cent quarante et un euros sept cents (€ 4.694.541,07), est représenté par deux cent mille quatre cent dix-huit (200.418) actions, sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées
ARTICLE 6.- AUGMENTATION DU CAPITAL - CAPITAL
AUTORISE - REDUCTION DU CAPITAL.
6.1.- AUGMENTATION DU CAPITAL.
Le capital peut être augmenté en une ou plusieurs fois par décision de l'assemblée générale statuant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.
ll est interdit à la société de souscrire directement ou indirectement à sa propre augmentation de capital. En cas d'émission d'actions sans valeur nominale en dessous du pair comptable des actions existantes, la
convocation à l'assemblée générale doit le mentionner expressément. L'opération fait l'objet d'un rapport détaillé du conseil d'administration et d'un rapport établi par le commissaire ou, à défaut, par le réviseur d'entreprises désigné par le conseil d'administtatiori; déposés préalablement au ‘greffe du tribunal de l'entreprise compétent, annoncés dans l'ordre du jour et communiqués aux actionnaires. En cas d'augmentation de capital avec création de prime d'émission, le montant de cette prime doit être intégralement libéré à la souscription.
6.2.- CAPITAL AUTORISE.
L'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts, peut autoriser le conseil d'administration pendant une période de cinq ans maximum à dater de la publication de l'acte donnant cette autorisation, à augmenter le capital en une ou plusieurs fois d'un montant maximal déterminé. Cette autorisation est renouvelable pour une ou plusieurs périodes de cinq ans maximum. L'augmentation de capital décidée en vertu de cette autorisation pourra être effectuée par voie d'apports en espèces ou en nature ou encore, par incorporation de réserves.
6.3.- REDUCTION DU CAPITAL.
Toute réduction du capital ne peut être réalisée que par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts, moyennant le traitement égal des actionnaires qui se trouvent dans des conditions identiques. Les convocations indiquent la manière dont la réduction proposée sera opérée et le but de l'opération.
ARTICLE 7.- APPEL DE FONDS.
Les appels de fonds sur les actions non entièrement libérées sont décidés souverainement par le conseil d'administration. L'actionnaire qui, après un préavis d'un mois, signifié par e-mail (avec accusé de réception) ou par lettre recommandée, reste en défaut d'effectuer les versements, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux d'escompte de la Banque Nationale augmenté de deux pour cent, à dater du jour de l'exigibilité du versement. Le conseil d'administration peut, en outre, après un second avis resté sans résultat pendant un mois, prononcer la déchéance de l'actionnaire et faire vendre ses titres sous réserve de respecter les dispositions de l'article 10.2. sans préjudice du drait de lui réclamer le restant dû, ainsi que tous dommages et intérêts éventuels. L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués entièrement.
ARTICLE 8: DROIT DE SOUSCRITPION PREFERENTIEL. :
Lors de toute augmentation de capital contre espèces, les actions nouvelles à souscrire doivent être offertes par préférence aux actionnaires, au prorata du nombre de leurs titres. L'ouverture de la souscription
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2020 - Annexes du Moniteur belge et le délai d'exercice de ce droit de souscription préférentiel seront fixés par l'assemblée générale ou par le conseil d'administration dans le cadre du capital autorisé et annoncés conformément aux dispositions légales. Toutefois, ce droit de souscription préférentiel pourra dans l'intérêt social être limité ou supprimé par l'assemblée générale statuant comme en matière de modification aux statuts ou par le conseil d'administration dans le cadre du capital autorisé, le tout conformément aux dispositions légales.
ARTICLE 9.- NATURE DES TITRES - AYANTS-CAUSE.
Les actions, même entièrement libérées, sont nominatives. Les héritiers ou créanciers d'un actionnaire ne
peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les biens ou valeurs de la société, en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer d'aucune manière dans l'administration, ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux bilans sociaux et aux délibérations de l'assemblée générale.
ARTICLE 10.- PROPRIETE ET CESSION DES TITRES.
La propriété des actions nominatives est établie par une inscription sur les registres de la société tenus conformément aux règlements en vigueur. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux actionnaires.
Les actions de la société sont transmises librement entre vif ou pour cause de mort de l'actionnaire.
ARTICLE 11.- EMISSION D'OBLIGATIONS.
La société peut, en tout temps, créer et émettre des bons ou obligations hypothécaires ou autres, par décision du conseil d'administration, qui déterminera le type et les conditions des-emprunts obligataires. Toutefois, les obligations convertibles ou avec droit de souscription ne peuvent être émises qu'en vertu d'une décision de l'assemblée générale, délibérant comme en matière de modifications aux statuts, qui pourra, cependant, dans les mêmes conditions et délais que ceux prévus à l'article 6.2 des présents statuts, autoriser le conseil d'administration à émettre de telles obligations, en une ou plusieurs fois, pour un montant maximal déterminé. Les modalités de constatation des conversions demandées ou des droits de souscription exercés sont régis par les dispasitions du Code des Sociétés et des Associations. .
TITRE Il: ADMINISTRATION - CONTROLE.
ARTICLE 12.- CONSEIL D'ADMINISTRATION.
La société est administrée par un conseil composée de trois membres au moins, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale et en tout temps révocables par elle. Toutefois, dans les conditions prévues par la loi, le conseil d'administration peut n'être composé que de deux membres. Les administrateurs sortants sont rééligibles. Les mandats sont gratuits. Toutefois, l'assemblée générale pourra décider si et dans quelle mesure le mandat d'un ou de plusieurs administrateurs sera rémunéré par une indemnité fixe ou variable à charge des frais généraux.
En cas de vacance par décès où démission d'un où plusieurs administrateurs, les administrateurs restants peuvent, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire. Les nominations d'administrateurs faites ainsi sont soumises à la ratification de la plus prochaine assemblée générale. L'administrateur nommé en remplacement d'un autre ne demeure en fonction que pendant le temps restant à courir au mandat de son prédécesseur.
ARTICLE 13.- PRESIDENCE 5 ae Et
Le conseil peut nommer un président et un administrateur- délégué parmi ses membres. Le conseil peut, s'il le juge utile, désigner parmi ses membres un vice-président. Le conseil peut également nommer un secrétaire, lequel peut être choisi en dehors de ses membres.
ARTICLE 14.- REUNIONS - DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION. 14.1.- REUNIONS.
Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Les administrateurs soñt convoqués aux séances du conseil d'administration à l'initiative du président ou de l'administrateur délégué par e-mail où par lettre recommandée à chacun des administrateurs trois jours au moins avant la date prévue pour la réunion et mentionnant l'ordre du jour, ce délai peut être abrégé en cas d'urgence, sous réserve de l'accord de tous les administrateurs. Les administrateurs résidant à l'étranger peuvent être avertis par télégramme, télex ou télécopie de la réunion, ceux-ci étant expédiés en même temps que l'email ou la lettre de convocation, sans cependant qu'il doive être justifié de l'accomplissement de cette formalité. Tout administrateur peut demander à l'administrateur délégué de procéder à la convocation du conseil suivant les modalités prévues ci-dessus. It est tenu un registre de présence qui est signé par les administrateurs participant à la séance du conseil d'administration. Tout administrateur empêché peut, même par e-mail ou par simple lettre, déléguer un autre membre du conseil pour le représenter et voter en son nom. Toutefois, aucun administrateur ne peut ainsi représenter plus d'un de ses collègues. La réunion peut être organisée soit sous [a forme de présence physique, soit par vidéoconférence, soit par conférence téléphonique. Un administrateur qui participe à distance est réputé présent à la réunion de l'organe d'administration.
Si une personne morale est élue administrateur, elle devra désigner un mandataire personne physique pour l'exercice de ses fonctions. Le conseil ne délibère valablement que si la moitié de ses membres est présente ou représentée, Aucune décision ne sera prise par le conseil d'administration sur un sujet ne figurant pas à l'ordre du jour, à moins que tous les administrateurs ne soient présents et n'y consentent unanimement. Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux établis par le président de la réunion et le secrétaire et signés par eux, ainsi que par les administrateurs qui en font la demande. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont signés soit par le président du conseil, soit par l'administrateur délégué, soit par deux administrateurs, soit par le secrétaire du conseil. Les décisions du conseil
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d'administration peuvent être prises par décision unanime de tous les administrateurs, exprimée par écrit. Le conseil d'administration peut se réunir valablement par téléphone- ou par vidéoconférence.
14.2.- DELIBERATIONS.
Les décisions sont prises à la simple majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion n'est pas prépondérante.
ARTICLE 15.- POUVOIRS.
15.1.- ETENDUE,
Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires où Utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
15.2.- DELEGATIONS.
Le conseil peut déléguer des pouvoirs spéciaux et déterminés à un ou plusieurs de ses membres et à des tiers, et déterminer les émoluments à attacher à ces délégations.
15.2bis- GESTION JOURNALIÈRE
La gestion journalière peut être confiée à un ou plusieurs personnes (membres du conseil d'administration ou non) qui agissent comme organe de la société. Le conseil d'administration ou; s'il n'y a que deux administrateurs, les administrateurs, désignent les délégués à la gestion journalières et fixent les conditions” de leur désignation. Si une ou plusieurs personnes sont chargées de la gestion journalière sans que ceux-ci soient réunis dans un collège, chaque personne chargée de la gestion journalière aura le pouvoir d'agir seul au nom de la société dans les limites de la gestion journalière;
15.3.- DELEGATIONS - REPRESENTATION
À moins de délégation spéciale du conseil d'administration a un de ses membres ou à des tiers, tous les actes engagent la société, et notamment tous pouvoirs et procurations, toutes révocations d'agents, employés ou salariés de la société, toutes représentations en justice, tant en qualité de demandeur que de défendeur demandant qu'en défendant, tous les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, sont valablement signés soit par deux administrateurs agissant conjointement. Ils n'auront pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du conseil d'administration.
ARTICLE 16.- CONTROLE.
Le contrôle de la situation financière de la société, des comptes annuels et des opérations à constater dans lesdits comptes sera confié à un ou plusieurs commissaires nommés pour trois ans par l'assemblée générale parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Ils présenteront à l'assemblée générale le rapport de contrôle prévu par la loi. Les émoluments des commissaires seront fixés par l'assemblée générale lors de feur nomination.
En dehors de ces émoluments, et sauf mission particulière, les commissaires ne peuvent recevoir aucun avantage de la société, sous quelque forme que ce soit, Les commissaires sortants sont rééligibles. TITRE IV: ASSEMBLÉES GENERALES.
ARTICLE 47.- COMPOSITION - POUVOIRS.
L'assemblée générale, régulièrement constituée, représente l'universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus 6telidus Pour faire où ratifier les actes ‘qui intéressent la société et ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les absents, incapables ou dissidents.
ARTICLE 18.- EXERCICE SOCIAL.
L'exercice social commence le premier janvier pour finir le trente et un décembre suivant. ARTICLE 19.- REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE.
Chaque année, le troisième jeudi du mois d'avril ou le premier jour ouvrable suivant si ce jour est férié, à quinze heures, il est tenu, au siège où à tout autre endroit désigné dans la convocation, une assemblée générale. Cette assemblée, dite "ordinaire", entend le rapport de gestion et le rapport du ou des commissaires, discute les comptes annuels et prend toutes décisions à leur sujet, statue par un vote spécial sur la décharge à donner aux administrateurs et commissaires et procède, s'il y a lieu, à la réélection ou au remplacement des administrateurs et commissaires sortants. Les convocations à l'assemblée ordinaire mentionnent obligatoirement, parmi les objets à l'ordre du jour, la discussion des rapports de gestion et du ou des commissaires, la discussion et l'adoption des comptes annuels, la décharge aux administrateurs et commissaires, la réélection et le remplacement des administrateurs et commissaires sortants où dont la place est devenue vacante. L'assemblée peut en outre être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Elle doit être convoquée lorsqu'elle est demandée par des actionnaires représentant au moins un dixième des titres existants.
ARTICLE 20.- CONVOCATION.
Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour et son faites par e-mail ou par lettre recommandée quinze jours au moins avant la date prévue pour l'assemblée. ARTICLE 21.- TENUE DE L'ASSEMBLÉE.
L'assemblée générale se compose de tous les porteurs d'actions. Chaque action donne droit à une voix. L'assemblée générale est présidée par te président du conseil d'administration ou, à son défaut, par un autre administrateur. Le président désigne le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire et l'assemblée choisit deux scrutateurs parmi les actionnaires présents.
Les actionnaires peuvent participer à distance à l'assemblée générale grâce à un moyen de communication électronique mis à disposition par la société, La société contrôle, grâce au moyen de communication électronique utilisé, la qualité et l'identité de l'actionnaire. Le moyen de communication électronique dait au moins permettre aux actionnaires, de manière directe, simultanée et continue, de prendre
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connaissance des discussions au sein de l'assemblée générale et, sur tous les points sur lesquels l'assemblée générale est appelée à se prononcer, d'exercer leurs droits de vote. Le procès-verbal de l'assemblée générale mentionne les éventuels problèmes et incidents techniques qui ont empêché ou ont perturbé la participation par voie électronique à l'assemblée générale et/ou au vote. Les actionnaires qui participent de cette manière à l'assemblée générale sont réputés présents à l'endroit où se tient l'assemblée générale pour ie respect des conditions de présence et de majorité. ARTICLE 22,- REPRESENTATION.
Tout propriétaire d’actions peut se faire représenter par un fondé de pouvoir spécial, actionnaire ou non, Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes doivent respectivement se faire représenter par une seule et même personne. Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par lui et dans le délai qu'il fixe. Une liste de présence indiquant les noms des actionnaires et le nombre de titres qu'ils possèdent doit être signée par chacun d'eux ou par leur mandataire avant d'entrer à l'assemblée. ARTICLE 22 bis.- PARTICIPATION A UASSEMBLEE GENERALE GRACE A UN MOYEN DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE - VOTE A DISTANCE :
Tout actionnaire peut voter à distance avant l'assemblée générale, par correspondance ou par le site Internet de la société, au moyen d'un formulaire mis à sa disposition par lä société. Les actionnaires participant de cette manière à l'assemblée générale sont réputés présents au lieu de l'assemblée pour les conditions de majorité et de présence. Les moyens électroniques de communication mentionnés ci-dessus doivent permettre à la société de vérifier la qualité et l'identité de l'actionnaire. L'actionnaire qui désire les * utiliser doit (i) au moins directement, simultanément et de façon continue être en mesure de prendre connaissance de la discussion durant l'assemblée générale et {ii} être en mesure d'exercer ses droits de vote concernant tous les points sur lesquels l'assemblée doit se prononcer. Les actionnaires peuvent voter à distance par lettre ou par un moyen électronique préalablement à l'assemblée générale, soit au plus tard avant le début de l'assemblée. IIs doivent utiliser le moyen mis à disposition à cet effet par la société et dont le contenu doit répondre aux conditions prescrites par le Code des Sociétés et des Associations à cet égard. Le conseil d'administration doit, conformément aux dispositions du Code des Sociétés et des Associations et des arrêtés royaux l'exécutant, développer des règles concernant l'usage de la communication électronique, la manière dont la qualité et l'identité de l'actionnaire qui désire participer à distance à l'assemblée générale ou qui désire voter à distance doivent être contrôlées, comment sa présence peut être déterminée et comment assurer la sécurité de l'usage de moyen de communication.
ARTICLE 23.- DELIBERATIONS.
23.1.- ASSEMBLEES ORDINAIRES.
L'assemblée ordinaire ne statue valablement sur première convocation qu'à condition que la moitié des actionnaires soit présente ou représentée et que la majorité des voix soit réunie. Sur deuxième convocation, aucune condition de quorum n'est requise, l'assemblée délibérant valablement à la majorité des voix présentes ou représentées.
23.2.- ASSEMBLEES GENERALES EXTRAORDINAIRES.
23.2.1+ ASSEMBLEES GENERALES EXTRAORDINAIRES STATUANT SUR UNE, MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL.
Lorsque l'assemblée générale est convoquée pour délibérer sur une modification de l'objet social, sur la modification des droits d'actions appartenant à des catégories différentes, sur l'acquisition ou la prise en gage par la société de ses propres titres, sur la dissolution de la société lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital ou sur la transformation de la société, l'assemblée n'est valablement constituée et ne peut statuer que dans les conditions de présence et de majorité requises par les dispositions du Code des Sociétés et des Associations.
23.2.2- ASSEMBLEES GENERALES EXTRAORDINAIRES NE STATUANT PAS SUR UNE MODIFICATION DE L'OBJET.
Lorsque l'assemblée a à décider d'une augmentation ou d'une réduction du capital, de la fusion de la société avec une autre, de la scission ou de la dissolution de la société, du rachat, de la division d'actions ou du transfert d'actions d'une catégorie à l'autre, ou de toute autre modification aux statuts, elle ne peut délibérer que si l'objet des modifications proposées est spécialement indiqué dans les convocations et que si la moitié des actionnaires est présente ou représentée et qu'une majorité des trois/quarts des voix est réunie. Sur deuxième convocation, aucune condition de quorum n'est requise, l'assemblée délibérant valablement à la majorité des trois/quarts des voix présentes ou représentées.
23.3.- SCRUTIN SECRET - PROCES-VERBAUX.
Le scrutin secret n'est obligatoire que s'il est réclamé par la majorité des actionnaires présents. Les procès-verbaux des assemblées générales sont inscrits dans un registre spécial; ils sont valablement signés par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent, Les copies ou extraits à délivrer par la société sont signés par deux administrateurs, l'administrateur délégué, le secrétaire du conseil ou tout mandataire désigné à cet effet.
TITRE V.- BILAN - RESERVE - DIVIDENDES.
ARTICLE 24.- ECRITURES SOCIALES - DISTRIBUTION.
24.1.- ECRITURES SOCIALES.
Le trente et un décembre de chaque année, le conseil d'administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels. Ces documents, ainsi que le rapport de gestion du conseil d'administration, sont soumis au(x) commissaire{s) un mois avant l'assemblée annuelle. Le rapport de gestion se compose du compte rendu annuel destiné à informer les actionnaires et le cas échéant, d'un exposé sur les opérations décidées
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2020 - Annexes du Moniteur belge par le conseil d'administration en cours d'exercice relatives à l'acquisition ou la prise en gage par la société de ses propres titres, l'augmentation de capital dans le cadre du capital autorisé, la limitation ou suppression du droit de préférence des actionnaires anciens, l'émission d'obligations convertibles ou avec droit de souscription. Les comptes annuels et les rapports de gestion et du ou des commissaires sont adressés aux actionnaires en nom, en même temps que la convocation.
24.2.- DISTRIBUTION.
Il est prélevé sur le bénéfice net cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve légale, ce prélèvement cessant d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital. Le surplus est à la disposition de l'assemblée générale qui, sur proposition du conseil d'administration, décidera chaque année de son affectation. Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net est ou deviendrait inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loï ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Par actif net, il faut entendre le total de l'actif tel qu'il résulte du bilan, déduction faite des provisions et dettes. Pour la distribution de tantièmes et dividendes, l'actif net ne peut comprendre:
- le montant non encore amorti des frais d'établissement;
- sauf cas exceptionnel à mentionner et à justifier dans l'Annexe aux comptes annuels, le montant non encore amorti des frais de recherche et de développement.
24.3.- DIVIDENDES - ACOMPTES SUR DIVIDENDES.
Le paiement des dividendes se fait annuellement aux époques et aux endroits indiqués par le conseil d'administration.
Le conseil d'administration pourra, sous sa propre responsabilité et au vu d'un état résument la situation active et passive de la société remontant à moins de deux mois, décider le paiement d'acomptes sur dividendes. Cette distribution ne peut avoir lieu que par prélèvement sur le bénéfice de l'exercice en cours, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté, à l'exclusion de tout prélèvement sur des réserves constituées et en tenant compte des réserves à constituer en vertu d'une disposition légale ou statutaire.
Elle ne peut en outre être effectuée que si, sur le vu d'un état, vérifié par les commissaires et résumant la situation active et passive, le conseil d'administration constate que le bénéfice calculé conformément à l'alinéa précédent est suffisant pour permettre la distribution d'un acompte.
Le conseil fixe la date de leur paiement. Cette décision ne peut être prise moins de six mois après la clôture de l'exercice précédent, ni avant l'approbation des comptes se rapportant à cet exercice. Lorsqu'un premier acompte a été distribué, la décision d'en distribuer un nouveau ne peut être prise que trois mois au moins après la décision de distribuer le premier.
TITRE Vt: DISSOLUTION - LIQUIDATION
ARTICLE 25.- DISSOLUTION - PERTE DU CAPITAL.
La dissolution de la société peut être prononcée à tout moment par l'assemblée générale des actionnaires délibérant dans les formes requises pour les modifications aux statuts. Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à dater de la constatation de la perte ou du moment où elle aurait dû être constatée, aux fins de délibérer, le cas.échéant, sur la dissolution éventuelle de la société ou sur d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. Le conseil d'administration justifiera ses propositions dans’ un rapport spécial tenu à la disposition des actionnaires conformément à la loi. Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à un quart du capital, la dissolution peut être prononcée par Un quart des voix émises à l'assemblée. Si l'actif net est réduit à un montant inférieur au capital minimum légal, tout intéressé peut demander la dissolution de fa société au Tribunal de l’entreprise compétent, qui peut accorder un délai en vue de régulariser la situation.
ARTICLE 26.- LIQUIDATION.
Lors de la dissolution avec liquidation, le ou les liquidateurs soht nommés par l'assemblée générale. Le cas échéant, le ou les liquidateurs n'entrent en fonction qu'après confirmation par le président du tribunal de l'entreprise compétent de leur nomination résultant de la décision prise par l'assemblée générale, conformément à l'article 2 :84 du Code des Sociétés et des Associations. Sauf disposition contraire dans les statuts, dans la décision de nomination ou dans la décision judiciaire, le liquidateur a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la liquidation de la société. Les limitations des pouvoirs du tiquidateur intégrées dans les statuts, dans la décision de nomination ou dans la décision judiciaire ne sont pas opposables aux tiers, méme si ces limitations ont été publiées.
Tous les actifs de la société seront réalisés, sauf si l'assemblée générale en décide autrement. Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent l'équilibre, sait par des appels de fonds complémentaires, soit par des remboursements préalabies. TITRE Vil: ELECTION DE DOMICILE - CONTESTATIONS - DROIT COMMUN. ARTICLE 27.- ELECTION DE DOMICILE.
Pour l'exécution des présents statuts, les actionnaires, administrateurs et liquidateurs seront censés avoir élu domicile au siège de la société, ou toutes communications, sommations, assignations ou significations peuvent leur être valablement faites, sans autre obligation pour la société que de tenir ces documents à la disposition des destinataires.
ARTICLE 28.- DROIT COMMUN.
Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, il est référé aux dispositions légales." Dix-huitième résolution : Confirmation adresse du siège.
L'assemblée générale a confirmé que l'adresse du siège est située à Etterbeek (1040 Bruxelles), boulevard Louis Schmidt 2A. .
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2020 - Annexes du Moniteur belge
Réservé + -
Moniteur : Dix-neuviéme résolution : Délégation de pouvoirs.
beige t_L'assemblée a conféré tous pouvoirs aux administrateurs pour l'exécution des résolutions qui précèdent. i L'assemblée à conféré tous pouvoirs au notaire soussigné afin de rédiger le texte de la coordination des ' |} statuts de la société, le signer et le déposer au greffe du tribunal de l'entreprise compétent. ! 1 | L'assemblée a conféré tous pouvoirs aux administrateurs avec droit de substitution, afin d'assurer les | : ıformalites aupr&s d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer la modification des données dans la Banque } ;_: Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
| i POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
| | Catherine HATERT,
i Notaire
i Pour dépôt simultané :
\ - expédition de l'acte
! - statuts coordonnés
{ - 4 dispenses
i - 1 procuration
i - attestation bancaire
Fc 5 i # #
Mentionner
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ur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen, Diversen
10/03/2021
Beschrijving: Mod DOC 19.04 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Top N° d'entreprise : 0402 951 757 Nom (en entier) : DE SMET AGRO (en abrégé) : Forme légale : société anonyme Adresse complète du siège : Boulevard Louis Schmidt, 2 A - 1040 Bruxelles Objet de Vacte : Ratification nomination d'un administrateur - décharge sur gestion a l'administrateur démissionnaire - déménagement siège social. Extrait des résolutions du 12 février 2021 de l'Actionnaire Unique tenant lieu d'assemblée générale extraordinaire : Première décision : L'Actionnaire Unique, après en avoir été informé, prend acte de la démission de Mme Michèle Ceuppens, domiciliée à 1300 Wavre — avenue de l'Aulnaie, 4, de son mandat d'administrateur à dater du 27 janvier 2021. Par vote spécial et séparé, l'Actionnaire Unique donne pleine et entière décharge à Mme Ceuppens pour sa gestion en qualité d'administrateur depuis le 8 septembre 2020 jusqu’au 27 janvier 2021, date de sa démission. Deuxième décision : L’Actionnaire Unique décide de ratifier la nomination du conseil d'administration de Mr Erick Blanchette, NISS 710917-537-22, domicilié Rue Souveraine, 30 à 1050 Bruxelles, comme administrateur à dater du 27 janvier 2021 en remplacement de Mme Michèle Ceuppens ; son mandat expirera à lissue de l'Assemblée générale statutaire d'avril 2026. Ce mandat ne sera pas rémunéré Troisième décision : Toutes les explications ayant été fournies par le conseil d'administration, l'Actionnaire Unique confirme le déménagement du siège social de la Société à dater du 15 février 2021 à l'adresse suivante : Watson & Crick Hill — Bâtiment “J” Rue Granbonpré, 11 — bte 8 B-1435 Mont-Saint-Guibert Erick Blanchette TASO SRL, Administrateur délégué représentée par Marc d'Udekem d'Acoz, Représentant permanent Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/03/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
26/08/2021
Beschrijving:
Mod DOC 19,01
Copie à publier aux annexes ay Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe "aL pe N Rep,
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Nom
N° d'entreprise :
{en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale :
Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : démission - nomination administrateur
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration tenu le 3 août 2021 :
PREMIERE RESOLUTION
Le Conseil prend acte de la démission de la SRL TASO, représentée par Marc d’Udekem d’Acoz, domicili&e à 1401 Nivelles — Chemin de Wavre 1, en tant qu’administrateur et Président du Conseil de fa société. Cette démission sera effective à partir du ler septembre 2021 ; les membres du conseil d'administration remercient la SRL TASO pour son implication dans la gestion de la société.
Les membres du Conseil décident à l'unanimité de nommer la SRL GENPHAS, qui accepte, représentée par Mr Dimitri de Suraÿ, représentant permanent, domiciliée Chemin des Carriers, 76 — 1370 Jodoigne en qualité d'administrateur, à dater du 1er septembre 2021 en remplacement de la SRL TASO, et ce pour ta durée du mandat restant à courir, soit jusqu'après l'issue de la réunion de l'Assemblée générale statutaire d'avril 2026. Ce mandat ne sera pas rémunéré.
Le Conseil d'administration acte que la SRL GENPHAS sera représentée, dans l'exercice de son mandat d'administrateur, par Mr Dimitri de Suraÿ, domicilié Chemin des Carriers, 76 — 1370 Jodoigne, en qualité de représentant permanent.
DEUXIEME RESOLUTION
Conformément à l'article 13 des Statuts de la Société, les membres du Conseil décident de nommer la SRL GENPHAS — BCE 0807.953.679, représentée par Dimitri de Suraÿ (NISS 700729-389-66), son représentant permanent, Président du Conseil 4 partir du 1er septembre 2021, en remplacement de la SRL TASO, ‘démissionnaire à cette date.
Erick Blanchette
Administrateur délégué
0402 951 757
DE SMET AGRO
société anonyme
Rue Granbonpré, 11 - bte 8 - 1435 Mont-Saint-Guibert
TASO SRL,
représentée par
Marc d'Udekem d'Acoz,
Représentant permanent
: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
04/10/1995
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1995-10-04/036
Ontslagen, Benoemingen
30/10/1997
Beschrijving: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 30 octobre 1997 ot Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30 oktober 1997
N. 971030 — 169
S.A, SNC LAVALIN Europe NV.
Sociëté Anonyme
Avenue Louise 251, Bte 16,
1050 Bruxelles
Bruxelles n° 276.938
BE - 402.951.757
DELEGATIONS DE POUVOIRS.
Extrait du Procés-Verbal de la réunion du
Conseil d'Administration tenue à
Bruxelles, Avenue Louise 251, le 20 mai
1997.
|. FONDES DE POUVOIRS, Annulation. .
Messieurs de GRAND'RY André, DE
KEERSMAECKER Werner et LANGLOIS
Albert.
Nomination.
La qualité de “Fondé de Pouvoirs C” est
attribuée à Monsieur PONCELET Freddy.
IL DELEGATIONS DE POUVOIRS.
a) Point 1 - Paragraphe B.a).
Il y à lieu d'y ajouter les mots : M.
Yves D'HONT.
b) Point 3.
H y a lieu d'y ajouter les mots : M.
Yves D'HONT, fondé de pouvoirs
“Cc”.
Pour extrait conforme :
(Signé) Frédéric Lebbe.
Déposé, 20 octobre 1997. .
2 3 708 TVA. 21 % 779 4 487
(99911)
N. 971030 — 170
S.A. SNC LAVALIN Europe N.V.
Naamloze Vennootschap
Louizalaan 251, Bus 16,
1050 BRUSSEL.
Brussel n° 276.938
BE - 402.951.757
” OVERDRACHT VAN BEVOEGDHEDEN.
Uittreksel uit de notulen van de
vergadering van de Raad van Bestuur
van 20 mei 1997.
GEVOLMACHTIGDEN.
De Heren de GRAND'RY André, DE
KEERSMAECKER Werner en
LANGLOIS Albert,
Benoeming,
Gevolmachtigde “C” : De Heer
PONCELET Freddy.
IL, VERLENEN VAN VOLMACHT,
a) Punt 1- Paragraaf B.a).
De volgende woorden toegevoegd :
M. Yves D'HONT.
b) Punt3.
De volgeride woorden toegevoegd :
de Heer Yves D'HONT,
gevolmachtigde “C”.
Voor eensluidend afschrift :
(Get) Frédéric Lebbe.
Neergelegd, 20 oktober 1997.
2 3708 BTW 21% 779 4487
(99912)
N. 971030 — 171 .
S.A. SNC LAVALIN Europe N.V.
Société Anonyme
Avenue Louise 251, Bte 16,
1050 Bruxelles
Bruxelles n° 276.938
BE - 402.951.757
NOMINATIONS STATUTAIRES.
Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée
Générale annuelle des actionnaires
réunie à Bruxelles, Avenue Louise 251, le
22 mai 1997.
1. L'Assemblée renouvelle, à l'unanimité,
pour un terme de un an venant à
expiration à l'issue de l'Assemblée
Générale annuelle de 1998, le mandat
d'Administrateur de Messieurs Taro
ALEPIAN, Marc CAPELLE et Pierre
ROBITAILLE. 92 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 30 octobre 1997 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30 oktober 1997 '
2. L'Assembiée ratifie, & Funanimité, la
- nomination en qualité d'Administrateur,
par le Conseil d'Administration réuni te 20
mai 1997, de
Monsieur Normand MORIN, Ingénieur,
demeurant 75 Courcelette a
Qutremont, Quebec, Canada H2Y1E3.
En conséquence, le mandat
d’Administrateur de Monsieur Normand
MORIN viendra à expiration à l'issue de
l'Assemblée Générale annuelle de 1998.
Pour extrait conforme :
Gigné) Frédéric Lebbe.
Déposé, 20 octobre 1997.
2 3708 TVA. 21 % 779 4487
(99913)
N. 971030 — 172
Société Immobiliére Castellinoise
S.P.R.L.
Tamines, rue Victor Lagneau, 27
Namur sous numéro 69.063
Modification des statuts
D'un acte reçu par le notaire Véronique
MASSINON, 4 Fosses-la-Ville, le vingt six septembre mil
oeuf cent noannte sept, enregistré à Fosses-la-Ville le deux
octobre suivant, volume 538 folio 24 case 11. Recu-: seplante
et un mille quinze francs (s) : Le Receveur : Fosty B.
IL RÉSULTE QUE : an L'assemblée generale extraordinaire des
associés de la société privee à responsabilité limitée FSOCIÈTÉ IMMOBILIÈRE CASTELLINOÏSE" ayant son
siège social à Sambreville - Tamines, rue Victor Lagneau, 27.
Société constituée suivant acte reçu le
notaire Nasseaux, à Dampremy, le six juillet mil neuf cent
soixante six, publié à l’annexé du moniteur Belge du trente
juilet suivant sous le auméro 27,098 et dont les statuts ont été
modifiés à diverses reprises et en dernier lieu suivant acte - dressé par. Maître Butaye à Roux le sept Juillet mil neuf cent
quatre vingt huit, publié à l'annexe du moniteur Belge du vingt trois juillet suivant sous le numéro 880723-332.
Inscrite au registre de commerce de Namur sous le numéro.
A PRIS LES RESOLUTIONS SUIVANTES
1. Suppression de ‚la valeur nominale des parts sociales
salstantsy l'assemblée décide la suppression de ta valeur nominale des parts sociales existantes, qui est actuellement de
múlle francs pour chaque part-sociale. Ls, 0 sociales sont donc dès à présent sans
désignation de valeur nominale.
ik Vate : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
2. Augmenta a je ‘assemble de d'augmenter je capital. à
de trois mille francs, le ler de SEPT
GENT NONANTE SEPT MILLE FRANCS à hui cont mille
francs, par la création de sept parts nouvelles désignation
de vater nominale, jouissant des mêmes droits el avantages que les parts existaptes, sauf qu'elle ne partici aux
bénéfices de la société qu'à partir du premier juillet mil cent nonante sept._ . auf.
. „Ces parts nouvelles seront immédiatement
Souscrites en espèces el entièrement libérées à la souscription,
A l'instant intervient, Monsieur De Villa, lequel déciere souscrire les sept
parts nouvelles, sans désignation de valeur, soit pour trois mille francs.
Soit Sept parts pour trois mille francs.
,... Le souscripteur déclare et tous les membres de l'assemblée erase
ge la totalité des parts ainsi Souscrites
est entièrement libérée par un versement en espèces
qu'’il a effectué au compte numéro 742-6481375.64
ouvert auprès de nom de la société privée à responsabilité
limitée "Société Immobilière Castellinoise", de sorte que cette
dernière a dés à présent de ce chef à sa disposition une
Somme de huit cent mille francs,
Une attestationde l'organisme dépositaireen
date du vingt sept août mil neuf cent nonate sept reste ci- annexée.
Vote : cene résolution est adoptés à l'unanimité,
3. Augmentation de capital par apport ne çonsistant pas en
numéraire,
PT L'assemblée prend connaissance des rapports du
érant et du réviseur d'entreprises, la société coopérative
eye Geddes Van Gulck, représentée Brigitte Motte,
réviseur d'entreprise. à Bruxelles, place Rouppe, 16, sur les
apports en nature ci-après prévus, sur les les d'évaluation
adoptée et sur La rémunération effectivement attribuée en
conirepartie, rapports établis conformément à l’article cent
vingt deux paragraphe trois des lois coordonnées sur les
sociétés commerciales.
L'assemblée prend connaissance du rapport établi par
le gérant, Monsieur De Villa, et du rapport du réviseur
d'entreprise. | . Le rapport du réviseur d'entreprises conclut dans les
termes suivants :
"La soussignée, Brigitte Motte, réviseur d'entreprises, établi
place Rouppe, 16 à 1000 Bruxelles et représentant la société
caapêrative Boeye Geddes Van Gulck & C°, déclare que les
vérifications auxquelles elle a procédé, conformément aux
normes de l'institut des Réviseurs d'Entreprises, lui permettent
‘attester :
1. que l'opération d'augmentation de capital par re d'un
entrepôt 4 d’un platea de bureaux ap; FA tenant Monsieur
Romano De Villa, a êté contrôlée conformément aux normes
de l'Institut des Réviseurs d' "Entreprises.
2. que la description de V'apport répond à des conditions normes de précision et de clarté.
3. que les modes d'évaluation arrêtés par les parties sont
Justifiées par les principes de l'économie d'entreprise et
conduisent à des valeurs d'apports qui corres} nt al
moins au nombre et au pair comptable des parts sociales à
émettre en contrepartie de sarte. que la rémunération attribuée
en contrepartie, à savoir 33.778 actions de la SPRL Société
Immobilière Castellinoise, est légitime et équitable.
Bruxelles, le 8 août 1997.
Brigitte MOTTE
Réviseur d'Entreprises.”
Ces deux rapports demeurent ci-annexés.
L'assemblée décide d'augmenter le agi
à concurrence de QUATORZE MILLIONS DEUX CENT . MILLE FRANCS, pour le porter de huit cent mille francs à Quinze millions de francs, par la création de trente trois mille sept cent septante huit parts nouvelles, jouissant des mêmes
droits et avamages que les parts existantes, sauf qu'elles ne
participeront aux bénéfices de la société qu'à partir du
premier juillet mil neuf cent nonante sept. . ‚Ces parts nouvelles seront
attribuées, entièrement libérées, à Monsieur De Villa, en
rémunération . de L'apport des biens suivants :
El Ë mbreville - division de Tamines,
ans un complexe industriel sis 4 Tamines, rue Victor
Lagneau, 27, des ts avec quais de chargement et
passage d’une part et d’autre pert un plateau de bureaux situé
au pémier étage du même bâtiment indusiriel, paraissant
cadastré ou l'avoir été section B partie du numéro 539 P2,
d’une contenance de irois mille huit cent soixante trois mètres
Carrés trente deux centimètres carrés. -
Tel ce bien est repris sous lettres A B.C D E F G au plan
demeuré annexé à l'acte de vente par Monsieur De Villa aux
époux Flémal, ce jour par le notaire soussigné. -
ine de riet. .
L'origine, ce bien appartenait à Monsieur tvador A Romano De Villa et a Madame Franca pour l'avoir
uis sous plus grande contenance, chacun moitié
indivise, de là société anonyme des Fonderies et leries de _
Tamines, aux termes d’un acte reçu par le notaire Jean-Luc
Ledoux à Tamines le vingt six juin mil neuf cent septante
quatre, transcrit à Namur le douze août suivant, volume 9194
numéro 15, .
Le divorce des époux ‘De. Villa-Salvador a
té autorisé-par jugement du tribunal de ière Instance de
Charleroi le huit juia mil neuf cent nonamte: trois et a été
transcrit dans les registres de l’état civil le quinze octobre
suivant.
Ontslagen, Benoemingen
24/01/2005
Beschrijving: Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l’acte au greffe Il Reserve au Moniteur belge Ml *05014239* Greffe NF . Dénomination : (en entier): S.A. SNC-LAVALIN Europe N.V, ‘Forme juridique : Société Anonyme Siège : Avenue Louise 251 Bte 16 - B-1050 Bruxelles N° d'entreprise : 0402951757 Obiet de l'acte: RENOUVELLEMENT DE MANDATS Extrait du Procès-Verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue à Bruxelles, avenue Louise 251, le 03 maı 2004. Les mandats d'Administrateur de Madame Christiane BERGEVIN et de Messieurs Guy DAVISTER, Krish KRISHNAMOORTHY et Jean-Claude PINGAT viennent à expiration à [a prochaine Assemblée Générale. Le Conseil propose de renouveler les mandats de Madame Christiane BERGEVIN, de Messieurs Guy DAVISTER et Jean-Claude PINGAT pour une durée d'un an Le Conseil propose de donner mandat à Monsieur Normand MORIN pour une durée d'un an. Pour extrait conforme : Guy DAVISTER et Jean-Claude PINGAT, Administrateurs Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -24/01/2005- Annexes du Moniteur belge Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto ‘ Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso . Nom et signature
Benaming, Ontslagen, Benoemingen, Algemene vergadering, Kapitaal, Aandelen, Statuten
02/10/2006
Beschrijving: Mod 20
x à Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
ie après dépôt de l'acte au greffe
EN sausen belge [ *06150599* 22 -09- 2006 8
| Greffe
d / : N° d'entreprise : 0.402.951.757
| Dénomination
i ten enter) S,A. SNC-LAVALIN EUROPE N.V.
; Forme jundique société anonyme
! Siege: 1050 Ixelles, avenue Louise 251 boite 16
Objet de l'acte: CHANGEMENT DE LA DENOMINATION - MODIFICATIONS AUX STATUTS — DEMISSION - NOMINATION
! D'après un procès-verbal reçu par Maître Damien HISETTE, notaire associé à Bruxelles, le 15 septembre. 2006, -Enregistré 3 réle(s) sans renvoi(s). Au 1er bureau de l'enregistrement de Bruxelles. Le 19 septembre ! 2006. Vol. 35, fol. 39, case 08. Regu . vingt-cinq euros (25 €} Le Receveur(s), (signé) J.L Deschepper -, il résulte que
PREMIERE RESOLUTION. !
L'assemblée prend acte de la démission de leurs fonctions d'administrateur à dater de ce jour présentée par’ Monsieur Louis ROLAND-GOSSELIN et de Monsieur Guy DAVISTER (titulaire du numéro national 530819 095: 19)
! U sera proposé à la prochaine assemblée générale ordinaire de leur conférer décharge de leur : responsabilité pour l'exercice de leur mandat.
' L'assemblée décide de maintenir le nombre d'administrateurs à trois (3) et décide la nomination en qualité d'administrateur de Monsieur Henri-Jacques van TICHELEN, domicilié à 92310 Sèvres, 121 rue Brancas (titulaire du numéro national 52082647191) ici présent et qui accepte. Sauf réélection, son mandat prendra fin à l'issue de l'assembiée générale ordinaire de deux mille sept.
Son mandat d'administrateur est exercé à titre gratuit.
Conformément à l'article 15 des statuts, à moins de délégation spéciale du conseil d'administration à un de ses membres ou à des tiers, tous les actes engageant la société [...] sont valablement signés soit par deux administrateurs, soit par un administrateur conjointement avec un directeur,
! DEUXIEME RESOLUTION.
| L'assemblée décide de modifier le nom de la société en SNC-LAVALIN, à compter de ce jour, et en | conséquence, de remplacer l'article 1 des statuts par le texte suivant : : ! La société existe sous la forme d'une société anonyme. Sa dénomination est SNC-LAVALIN.
TROISIEME RESOLUTION.
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer : -au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions qui précèdent, i -à Madame Stéphanie ERNAELSTEEN et Kamukenj MPOY, agissant séparément, pour l'établissement du | texte coordonné des statuts et aux fins d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprises et, le cas ! échéant, des services de la Taxe sur la Valeur Ajoutée,
i lin
! Pour extrait analytique conforme.
Déposé en méme temps : expédition et procuration
(signé)Damien HISETTE, notaire associé à Bruxelles
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-02/10/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
Mentionner sur la dermére page du Volet B Au recto. Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso Nom et signature
Benaming, Ontslagen, Benoemingen, Algemene vergadering, Kapitaal, Aandelen, Statuten
02/10/2006
Beschrijving: ~
a _
Voor.
HT
LU
na neerlegging ter griffie van de akte
Mod 20
In de bijtagen bij hef Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
I
BRUSSEL
behouden
aan het
Belgisch *06150598* Staatsblad 22 -09- 2006
| Griffie
‚ Ondernemingsnr _9402.951.757
Benaming
wout) S.A. SNC-LAVALIN EUROPE N.V.
Rechtsvorm « naamloze vennootschap
Zetel 1050 Elsene, Louizalaan, 251, bus 16
Onderwerp akte : NAAMSWIJZIGING — WIJZIGINGEN VAN DE STATUTEN — ONTSLAG - BENOEMING
Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel, op 15 september 2006, -Geregistreerd 3 blade(n) zonder renvooi(en). Op het {ste registratiekantoor Brussel Op 19 september 2006 Boek. 35, blad 39, vak 08. Ontvangen : vijfentwintig euro (25 €). De Wn eerstaanwezend Inspecteur (getekend) J.L Deschepper.-, bijkt het dat:
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8 EERSTE BESLUIT. 5 De vergadering neemt akte van het ontslag van hun functie als bestuurder, te rekenen vanaf heden:
ingediend door de heer Louis ROLAND-GOSSELIN en de heer Guy DAVISTER (houder van het nationaal nummer 530819 095 19).
1 De verlening van de kwijting van verantwoordelijkheid voor de uitoefening van hun mandaat zal aan de Sg ‚ volgende gewone algemene vergadering worden voorgesteld,
a De vergadering beslist het aantal bestuurders op drie (3) te houden en beslist de benoeming tot deze functie 9 : van de heer Henri-Jacques van TICHELEN, wonende te 92310 Sèvres, 121 rue Brancas (houder van het S ' nationaal nummer 52082647191}, hier aanwezig en die aanvaardt. Behalve herkiezing, zal zijn opdracht a | eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van tweeduizend en zeven. > 7
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Zijn bestuurdersmandaat is onbezoldigd.
Overeenkomstig artikel 15 van de statuten, behoudens de door de raad van bestuur verleende bijzondere
machtsoverdrachten aan één van zijn leden of aan derden, worden alle akten die de vennootschap binden, [...], geldig ondertekend hetzij door twee bestuurders, hetzij door één bestuurder samen handelend met een directeur.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist om, met uitwerking vanaf heden, de naam van de vennootschap te wijzigen in SNC- LAVALIN en artikel 1 van de statuten door volgende tekst te vervangen :
De vennootschap bestaat onder de vorm van een naamloze vennootschap. Haar naam is SNC-LAVALIN. wedn
DERDE BESLUIT.
De vergadering bestist alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen: -aan de raad van bestuur, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan -aan Mevrouw Stéphanie ERNAELSTEEN en de heer Kamukenji MPOY, afzonderlijk optredend, voor het ! opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten en ten einde de formaliteiten bij een ondernemingsloket : , en, in voorkomend geval, bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde te verzekeren. A.
Voor eensluidend analytisch uittreksel
Samen neergelegd: expeditie en volmacht.
(getekend) Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening
Ontslagen, Benoemingen
24/10/2007
Beschrijving: Mod 21
Copie a publire aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
I meen °° *07155052*
~ Ve N dentiepnse 0402 951 757 Dénomination
ten eave) SNV-LAVALIN
Forme jundique SOCIETE ANONYME
AVENUE LOUISE 251 BTE 16 - 1050 BRUXELLES
|
: Renouvellement de mandats
'
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 21 juin 2007 Renouvellement de mandats.
L'Assemblée renouvelle, à l'unanimité, pour un terme de un an ve
Générale annuelle de Fan 2008, le mandat d'Administrateur
André GRAND et Jean-Claude PINGAT
nant à expiration à l'issue de l'Assemblée
de Messieurs Henri-Jacques VAN TICHELEN,
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Ontslagen, Benoemingen
05/08/2008
Beschrijving: Mod 21
UE In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
HIN ze Griffie
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Ondernemingsnr: 402.951.757
Benaming
qwoluity: SNC-LAVALIN i
Rechtsvorm : NV !
Zetel: LOUIZALAAN 251 BUS 16 - 1050 BRUSSEL i
Onderwerp akte : HERBENOEMINGEN !
Uittreksel van proces verbaal van algemene vergadering van 29 mei 2008 i
De Vergadering hernieuwt, unaniem, voor een jaar lang vervallend na afloop van de Jaarlijkse Algemene! Vergadering van het jaar 2009, de Bestuursmandaten van de Heren Jean-Claude PINGAT André GRAND en; Jérôme DUPUIS. ;
Als gevolg hiervan, zullen de Bestuursmandaten van de Heren Jean-Claude PINGAT André GRAND en: Jérôme DUPUIS vervallen na afloop van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van het jaar 2009.
De Vergadering bevestigt dat de mandaten van de Bestuurders gratis zijn.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 05/08/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
iz. van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende nolaris, hetzij van de perso{oin(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.
Ontslagen, Benoemingen
04/05/2023
Beschrijving: Mod DOG 19.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Réservé TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
au .
*23060002* DU BRABANT WALLON
N° d'entreprise : 0402 951 757
Nom
{en entier) : DE SMET AGRO
{en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Granbonpré, 11 - bte 8 - 1435 Mont-Saint-Guibert
Objet de l'acte : Délégations de pouvoirs
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 21 mars 2023 à 9 h 00 :
Le Conseil d'Administration, usant des pouvoirs qui lui sont conférés par les Statuts de la Société et décidant à l'unanimité, délêgue comme suit une partie de ses pouvoirs.
La présente délégation de pouvoirs prend effet rétroactivement au ter janvier 2023 et expirera, sauf révocation, à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'année 2024,
La présente délégation de pouvoirs révoquera et rempiacera les délégations consenties antérieurement.
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| 1. la SRL GENPHAS, administrateur délégué, représentée par Monsieur Mr Dimitri de Suraÿ, est habilitée
à représenter seule la Société pour tous actes de gestion journalière en relation avec l'objet social de la : Société, en ce compris les actes décrits aux points 2, 3 et 4 ci-dessous. \
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Ces pouvoirs comprennent fe pouvoir de déléguer, occasionnellement et par mandat spécifique, ces pouvoirs accordés.
De maniére expresse les pouvoirs ainsi délégués excluent les actes suivants, qui restent du ressort du Conseil : : :
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1 - acquérir ou céder toute participation de société, que ce soit par voie d'apport, de création, de : souscription, d’échange ou autre ;
- réaliser toute opération immobilière ;
! - nantir, donner en gage ou constituer toute hypothèque sur des actifs, autres que la trésorerie ; ! - se porter garant, aval ou caution ;
; - engager ou démettre un cadre supérieur ;
! - modifier les règles d'évaluation comptable ;
i - contracter des emprunts ou octroyer des prêts d'un montant supérieur à 5.000.000 EUR ;
! ~ conclure tout accord d’association ou de partenariat qui engage la Société pour une durée supérieure à ! une année ;
! - contracter un engagement hors bilan d'un montant supérieur à 20.000.000 EUR ; ' - accepter une commande d'un prix supérieur à 20.000.000 EUR. 1
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Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto: Nom st qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso Nom at signatures (pas applicable aux actes de type « Mention »}
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2023 - Annexes du Moniteur belge
Réservé
au Moniteur
belge
agissant seule
ou
agissant deux à deux,
ci-dessus :
offre ;
locatives ;
- louer un coffre-fort ;
pouvoirs accordés.
GENPHAS SRL
Administrateur délégué
Représentant permanent
Mentionner sur la dernière page du Volet B.
2. la S.A. CERESCOR, General Manager, représentée par Monsieur Jean-Michel Gheeraerdts
= Monsieur Jan Tytgat, Engineering Manager,
- Monsieur Cédric Habran, Engineering Manager,
Madame Michéle Ceuppens, HR Manager
- Monsieur Roman Prokofyev, Finance Manager
Monsieur Sébastien Bernard - Business Development Manager
Monsieur Freddy Poncelet — Project Execution Manager
sont habilités à représenter la Société pour les actes suivants en relation avec l'objet social de la Société, en ce compris les actes décrits au point 3 et 4 ci-dessous et en ce non compris les actes décrits au point 1
- faire toute offre de services d'un prix inférieur à 5.000.000 EUR et poser tout acte en exécution de cette
- faire toute offre d'équipements et/ou de travaux d'un prix inférieur à 10.000.000 EUR et poser tout acte en exécution de cette offre ;
- accepter toute commande d'un prix inférieur à 5.000.000 EUR ;
- passer toute commande de sous-traitance d'un prix inférieur à 5.000.000 EUR ; - conclure et résilier tout accord de confidentialité, d'agent, de représentation, de licence ; - exécuter paiement et reconnaître des dettes ;
- accepter paiement des créances, donner quittance ;
- souscrire, accepter et endosser des traites, des lettres de crédit et tout autre effet de commerce ; - contracter tout emprunt ou ligne de crédit et octroyer tout prêt d'un montant inférieur à 500.000 EUR ; - conclure toute transaction, compromis ou abandon de recours d'un montant inférieur à 500.000 EUR ; - donner et faire donner des garanties de soumission, de remboursement d’acompte, de bonne fin et
- ouvrir et clôturer des comptes bancaires ;
- signer la déclaration à l'impôt des sociétés, à la TVA;
- souscrire et donner des baux, prendre ou donner en sous-location ;
- conclure tout contrat d'assurance, accepter toute indemnité d'assurance ; - représenter la Société devant tout service public ou toute administration publique ; - conclure et résilier taut abonnement de télécommunication, d'électricité, d'eau, de gaz ; - engager et démettre un collaborateur ;
- traduire et faire traduire ces délégations de pouvoirs ;
- conclure, modifier, mettre fin à toute autre convention.
Ces pouvoirs comprennent le pouvoir.de déléguer, occasionnellement et par mandat spécifique, ces
Le Conseil charge ta srl Genphas représentée par Mr Dimitri de Suraÿ, d'effectuer les démarches nécessaires afin de rendre ces délégations de pouvoirs opposables aux tiers.
Représentée par Dimitri de Suraÿ
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale a l'égard des tiers
Au verso: Nom et signature (pas apnlicable aux actes de tvoe « Mention »}
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2023 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
19/05/2023
Beschrijving: Mod DOC 19.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
| LA) * 5 08 MAI 2023 DU BRABANT WALLON reffe
N° d'entreprise :
Nom
(en entier) :
{en abrégé) :
Forme légale :
Adresse complète du siège :
0402 951 757
DE SMET AGRO
société anonyme
Rue Granbonpré, 11 - bte 8 - 1435 Mont-Saint-Guibert
Objet de l’acte : Renouvellement mandat du commissaire
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale statutaire tenue le 20 avril 2023 a 14h 00:
Le mandat du commissaire aux comptes, la société RSM Interaudit SCA/FS, Posthofbrug 10, Bte 4 à 2600
Antwerpen, représentée par Gert Van Leemput, domicilié Houtvoorstraat 24 à 9170 Sint-Gillis-Waas vient à échéance à l'issue de la réunion de l'Assemblée générale statutaire du 20 avril 2023.
La société RSM Interaudit SCA/FS a proposé d'être représentée par Monsieur Thomas GHIGNY, domicilié Rue du Poncia, Gd-M. 2 à 5030 Gembloux, pour le prochain mandat auprès de DSAGRO, proposition adoptée à l'unanimité des membres du Conseil d'administration.
L’Actionnaire Unique décide à l'unanimité de suivre les recommandations du conseil d'administration et de renouveler le mandat de la société RSM INTERAUDIT, représentée par Mr Thomas Ghigny, pour un nouveau terme de 3 ans, soit jusqu'après l'Assemblée générale statutaire d'avril 2026.
L'Assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'originaux, de copies ou d'extraits du procès-verbal constatant ses délibérations, à l'effet d'accomplir les formalités requises en termes de publications.
GENPHAS SRL
Administrateur délégué
Dimitri de Suray
Représentant permanent
re om et qualité du notaire instrumentant ou de la personne où des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2023 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
22/05/1997
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1997/073274
Ontslagen, Benoemingen
30/07/1998
Beschrijving:
‘Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30 juli 1998 - Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 30 juillet 1998 - 313
Handelsvennootschappen
N. 980730 — 592 | et
SAHARA-INN
SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE.
* Rue Antoine Dansaért 165
1000 BRUXELLES
BRUXELLES 621.927 __
BE 462.752.653
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL
AG.E. du 20 juillet 1998
Par décision de l'assemblée générale, le siège social sera
transféré du 165, Rue Antoiné Dansaert à 1000 Bruxelles au 209, Rue Antoine Dansaert à 1900 Bruxelles.
(Signé) El Fehmi, Fatima,
- gerante.
Déposé en méme temps PV complet
Déposé, 20 juillet 1998. . |
1 1889 TVA. 21% 397. 2286
” (5919)
N. 980730 — 593
S.A. SNC LAVALIN Europe N.V.
Société Anonyme
‘Avenue Louise 251, Bté 16,-
1050 Bruxelles
Bruxelles n° 276.938 - -
BE - 402.951.757
NOMINATIONS STATUTAIRES.
Extrait du Procés-Verbal de l'Assemblée
Générale annuelle des actionnaires
réunie à Bruxelles, Avenue Louise 251, te
28 mai 1998.
L'Assemblée renouvelle, à l'unanimité, pour
un terme de un an venant à expiration à .
l'issue de l'Assemblée Générale annuelle de
1999, le mandat d'Administrateur de |
Messieurs Taro ALEPIAN, Marc CAPELLE,
Normand MORIN et Pierre ROBITAILLE.
Pour extrait conforme :
(Sign) Frédéric Lebbe.
Déposé, 20 juillet 1998. _
1 1889 TVA 21% 397. 2286
\ (75916)
Handelsvenn. — Soc. comunere. — 3° kwart./3* trim.
980730-592 - 980730-621 Sociétés commerciales
N. 980730 — 594
S.A. SNC LAVALIN Europe N.V.
” Sociëté Anonyme
Avenue Louise 251, Bte 16, |
1050 Bruxelles .
Bruxelles n° 276.938
BE - 402.951.757 --
DELEGATIONS DE POUVOIRS.
Extrait du Procès-Verbal de la réunion du
Conseil d'Administration tenue à
Bruxelles, Avenue Louise 251, le 18 mai -
1998.
- EL FONDES DE POUVOIRS.
Annulation. °
Messieurs RENSONNET Jean et
VANDER STRAETEN Serge. :
Pour extrait conforme :
(Signé) Frédéric Lebbe.
Déposé, 20 juillet 1998,
1 1889 TVA. 21% 397 2286
(75917)
N. 960730 — 595
S.A. SNC LAVALIN Europe N.V.
Naamloze Vennootschap
Louizalaan 251, Bus 16,
‘1050 Brussel
Brussel n° 276.938
BE - 402.951.757
OVERDRACHT VAN BEVOEGDHEDEN,
Uittreksel uit de notulen van de
vergadering van de Raad van Bestuur van
18 mei 1998.
1. GEVOLMACHTIGDEN.
Annulatie.
De Heren RENSONNET Jean en
- VANDER STRAETEN Serge.
Voor eensluidend afschrift :
(Get) Frédéric Lebbe.
Neergelegd, 20 juli 1998.
“BIW 21% 397 2286 :
~ -(75918)"
Sig. 40
1 1889 ; - Handels-‘en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van. 30 juli 1998 314 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 30 juillet 1998
N. 980730 — 596.
DATELCOM BELGIUM
Naamloze Vennootschap
Berkenlaan 6
1831 Diegem
Brussel 609.411
B.T.W. -nr.: 459.551.950
Volmacht
ittreksel t Vé
van de van B
Een permanente volmacht te geven aan Eve
Henkens, Tulpenstraat 4, 3660 Opglabbeek of
aan Isabelle Vansteenkiste, Bruggestraat 53 bus
8, 8930 Menen of aan Kris Deckx,
Stuivekenskerkestraat 26A, 2140 Borgerhout -
om ieder afzonderlijk alle handelingen te stellen
tegenover de diensten van het handelsregister en
de B.T.W.-administratie en dit zowel voor het
verleden als de toekomst.
Voor eensluidend uittreksel ;
(Get) H.M. Van Tok,
afgevaardigd bestuurder.
Neergelegd, 20 juli 1998.
1 : 1889 BTW 21% 397 2286 :
(75920)
N. 980730 — 597
ENGINEERING DE WIT
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
HELLEBEEKSTRAAT 35, 1850 GRIMBERGEN
BRUSSEL nr. 432.024
BE 421.295.942
BENOEMING GED. BESTUURDER
De Raad van Bestuur beslist op 12 juni 1998 or
Mevrouw Anne-Mieke De Wit, wonende te 185
Grimbergen, O. Lassuslaan 104, variaf 12 juni 1998 al
gedelegeerd bestuurder te benoemen. Haar mandaat al
bestuurder loopt ten einde op datum van 29.08.2002.
De Raad van Bestuur beslist tevens
om de heer Hubert De Wit, wonende
te 1850 Grimbergen, Beatrijslaan 1
te ontslaan als gedelegeerd
bestuurder op 12.06.1998.
(Get) Mie De Wit,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 20 juli 1998.
1 1889 BTW21% 397 2286
„(5921)
‚N. 980730 — 598
Jupiter
Besloten Vennootschap met beperkte
Aansprakelijkheid
Vilvoordselaan 92 - 1930 Zaventem -
Brussel 546.865
BE444.455. 186 7
Herbenoeming zaakvoerder
Uittreksel uit de Algemene Vergadering van 3 mei
1997: met eenparigheid van stemmen wordt de heer
Brurio Uyttenbroeck herberioemd tot zaakvoerder en 7
dit voor onbepaalde duur. -
(Get) Bruno Uyttenbroeck,
zaakvoerder. —
Neergelegd, 20 juli 1998.
1 1889 BTW 21 %, 397 -. 2286
08922)
N. 980730 — 599
SPHERE
Société Anonyme
Boulevard L. Mettewie 87 « 1080 Bruxelles :
Bruxelles 532.563
BE 438.101.785
Décès et nomination d’un administrateur.
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale
ordinaire du 29 mai 1998.
L'assemblée générale prend note du décès de
Monsieur J.L. STROOBANTS, Boulevard
Mettewie 87, 1080 Bruxelles en date du 3 mai
1998.
Ontslagen, Benoemingen
01/03/2005
Beschrijving: Tet Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
R
ze *05033166*
Dénomination (en entier): S.A. SNC-LAVALIN Europe N.V.
Forme juridique . Société Anonyme
Siége Avenue Louise 251 Bte 16 - B-1050 Bruxelles
N° d'entrepnse : 0402951757
| Objet de l'acis : DELEGATION DE POUVOIRS
<=
Extrait du Procés-Verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue a Bruxelles, avenue Louise 251, le 30 septembre 2004,
Le Conseil, en vertu de l'Article 15 des Statuts de la Societé et par décision unanime, met à jour la liste de ses Fondés de Pouvoirs, comme suit :
Modifications de pouvoirs
La délégation de Pouvoirs « À » est attribuée à
Luc GELDOF
Rudi VAN LIMBERGEN
anciennement Fondé de Pouvoirs « B»
La délégation de Pouvoirs « B » est attribuée à
Theofiel AERTS
Gaétan DELFOSSE
! Yves D'HONT
! Griet ENGELEN
i anciennement Fondé de Pouvoirs « C »
La délégation de Pouvoirs « C » est attribuée à
Dominique DEREPPE
anaennement Fondé de Pouvoirs « D »
Nominations de Fondés de Pouvoirs
La délégation de Pouvoirs « B » est attnbuée à
Philippe BERTEAU
Patrıck DE VISSCHER
: Philippe NEYT
} Pierre NINANE
Geert TAES
Ngoc Kim Jacqueline VU
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-01/03/2005-
Annexes
du
Moniteur
belge
La délégation de Pouvoirs « C » est attribuée à
Jean-François CHANTELOT
Jean-Pierre COPPENS
Geoffrey DANZE
Patrick DE BAERE
Rik DE CLERCQ
Loic DELANDE
Paul DEVUYST
Pierre HOENIG
Serge HUVENERS
Mentionner sur Ja dernière page du VaietB: Atsrecto Nom et qualité du notaire mstrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de iepresenter la personne morale à Legard des ters
Au verso . Nom et signature
Réservé Volet B - Sute
au Sebastien JANSSENS
Moniteur Bernard LACHAPELLE
beige Michel LAURIERS
i} La délégation de Pouvoirs « D » est attribuée à
Sabine GASPARD
Irina MICHIELS
Sylvia VANBRESSEM
Samuel VANOPBROEKE
Retraits de Pouvoirs
Sont annulées, tes délégations de Pouvoirs atinbuées à
Wily ADNET
Charles AVONDS
Jean-Marie BRAGARD
Marcel BRANKAER
Julien BREYNE
Jozef DE BISSCHOP
Vera DE VLEESCHAUWER
Damien d'HOOP
Marie d'HUART
Philippe DRESSE
Albert HERTOGHE
Jacqueline JENET
Xavier LACROIX
Jacques LEMAIRE
Jacques NAKARS
Anne-Marie PARLONGUE
Jacques PIROTTE
Ihor POLJAK
Jacqueline PORREZ
Jean-Louis ROGER
Jean-Claude STEENEBRUGGE
Jean STOQUART
Wilfried VAN GINDERACHTER
Willy VAN REETH
dean VERBRUGGE
Willy VERWIMP
Cette décision entre en vigueur immédiatement.
Pour extrait conforme * Guy DAVISTER et Jean-Claude PINGAT, Administrateurs
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-01/03/2005-
Annexes
du
Moniteur
belge
Mentionner sur la derntere page du Volef B Aurecto. Nom et qualité du notaire mstrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'egard des ters
Nom et signature
Au
Ontslagen, Benoemingen
05/08/2008
Beschrijving: Mod 2.1
KES Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
uN els en *08129888*
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Gretta
N° d'entreprise: 402.951.757
Dénomination
{en entien: SNC-LAVALIN
Forme juridique : SOCIETE ANONYME
Siège : AVENUE LOUISE 261 BTE 16 - 1050 BRUXELLES i
Objet de l'acte: DELEGATIONS DE POUVOIRS
Extrait du procès verbal du conseil d'administration du 8 mai 2008
Dans un but de rationalisatian et de simplification, il a été décidé de supprimer le système de délégation de! pouvoir nominatif pour un systeme de délégation dé pouvoir fonctionnel qui est mis à disposition en interne au: sein des sociétés belges ainsi que dans l'ensemble des sociétés du groupe SNC LAVALIN. ! Le conseil décide que ces modifications entrent en vigeur immediatement, soit en date du 29 mai 2008. :
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 05/08/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du nataire insteumentant ou de la personne ai au des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature
Ontslagen, Benoemingen
25/01/2010
Beschrijving: Mog 2 1 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe UND 13 BRUXELLES Greffe © D ® 2 = 3 © = € © = 5 5 u © x © < © < 1 o 2 o N N = © e 6 N ' Oo S 2 a £ © 6 £ a = ö 2 D ® a > - u; £ = 2 < oO : 8: © = a : Dénomination (en entier) Siège N° d'entreprise : Forme juridique : Objet de l'acte : Le conseil d'administration a accepté, lors de la réunion tenue te 24 novembre 2009, la démission de M.: . André Grand de ses fonctions d'administrateur avec effet immédiat et à cooplé M. Claude Ganache e “remplacement de M. Grand. La nomination définitive de M. Ganache sera soumise à la prochaine assemblé: générale. Son mandat sera exercé à titre gratuit. SNC-LAVALIN société anonyme avenue Louise 251, boîte 16, 1050 Bruxelles DEMISSION - COOPTATION ayant pouvoir de représenter Ja parsanne rrorale 4 fégard des ters Au verso Nor et signature
Kapitaal, Aandelen, Statuten
06/01/2020
Beschrijving: Mod DOG 19.01
Sl | Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
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| N° d'entreprise : 0402 951 757 ! Nom :
{en entier) : SNC LAVALIN |
(en abrégé) : |
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : 1040 Etterbeek, Boulevard Louis Schmidt 2A
Objet de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL EN NUMERAIRE-MODICIFATION DES STATUTS
Ce jour, le quatre décembre deux mille dix-neuf.
À 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11.
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans ia socié: “Berquin Notaires", ayant son siège social à Bruxelles, avenue Lloyd George 11, S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "SNC LAVALIN", ayant son siège à 1040) Etterbeek, Boulevard Louis Schmidt 2A, ci-après dénommée ia "Société",
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DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes. PREMIERE RESOLUTION : Augmentation de capital,
L'assemblée décide d'augmenter le capital de la Société à concurrence de cinq millions trois cent mile: euros (€ 5.300.000,00), pour le porter de trois millions quatre cent vingt-six mille deux cent quatre-vingt-sept! euros quatre cents (€ 3.426.287,04) à huit millions sept cent vingt-six mille deux cent quatre-vingt-sept euros! quatre cents (€ 8.726.287,04). :
L'assemblée décide que l'augmentation du capitai sera réalisée par apport en numéraire et sans la création: de nouvelles actions. i
L'augmentation de capital sera libérée à concurrence de cent pourcent (100%). DEUXIEME RESOLUTION : Souscription et libération de l'augmentation de capital. : 1. Ensuite, la société de droit néerlandais "SNC-Lavalin Europe B.V.", actionnaire unique prénommé, a! | déclaré connaître les statuts et la situation financière de la Société, et souscrire à l'augmentation de capital, et; { aux conditions susmentionnées.
2. Le président déclare et toutes personnes présentes à l'assemblée reconnaissent que l'augmentation dei apital a été libérée à concurrence de cent pourcent (100 %). Par conséquent l'augmentation du capital a été bérée au total à concurrence de cinq millions trois cent mille euros (€ 5.300.000,00). ! | 3. Les apports qui consistent en numéraire ont été déposés, conformément à l'article 600 du Code des! { sociétés, sur un compte spécial numéro BE96 3631 9495 6805 au nom de la Société, auprès de ING Belgium, : tel qu'il résulte d'une attestation délivrée par cet établissement de crédit, le 4 décembre 2019, laquelle a été:
: transmise au notaire soussigné qui la gardera dans son dossier. :
nc) © QUATRIEME RESOLUTION : Modification des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec la décision d'augmentation du capital qui précède. l'assemblée décide de remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant : "Le capital social, fixé à huit millions sept cent vingt-six mille deux cent quatre-vingt-sept euros quatre cents! (€ 8.726.287,04) est représenté par deux cent mille quatre cent dix-huit (200.418) actions, sans désignation dei valeur nominale, entiérement libérées.”.
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POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, une procuration, le texte; : coordonné des statuts). nd
Mentionner sur ja dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne où des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
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Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
Peter Van Melkebeke
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
: Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Au verso
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen, Jaarrekeningen
21/05/2021
Beschrijving:
Mod DOC 18.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
TAN - 1 NAL 22 21060906* . & DU BRABANT WALLON TT Greffe *
N° d'entreprise : 0402 951 757
Nom
(en entier) : DE SMET AGRO
{en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Granbonpré, 11 - bte 8 - 1435 Mont-Saint-Guibert
Objet de l’acte : Approbation des comptes annuels clôturés au 31-12-2020 - décharge aux administrateurs et au commissaire
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale tenue le 29 avril 2021 :
PREMIERE RESOLUTION
Les rapports de gestion du Conseil d'administration et du Commissaire sont approuvés.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Actionnaire Unique approuve, tels qu'ils lui sont soumis, les comptes annuels et leurs annexes dressés au 31 décembre 2020.
L'Actionnaire Unique se range sans réserve à l'avis formulé par le Conseil d'administration et décide de ratifier l'affectation du résultat, telle que déjà présentée dans les comptes annuels.
TROISIEME RESOLUTION
RITES a Per vote spécial et séparé, l'Assemblée donne pleine et entière décharge:dé léur-géstion et/ou mandat à
chacun des administrateurs et au commissaire ayant été en fonction durant l'exercice écoulé. el tere od
QUATRIEME RESOLUTION
Compte tenu des perspectives présentées au rapport de gestion par le conseit d'Administration, FActionnaire Unique décide de suivre la recommandation du Conseil et de poursuivre l'activité de la Société.
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Erick Blanchette TASO SRL,
Administrateur délégué représentée par
Marc d'Udekem d'Acoz,
Représentant permanen
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la pérsonne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen, Jaarrekeningen, Diversen
08/07/2022
Beschrijving:
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Mod DOC 19.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
en. AN mm belge — *22081963* DU BRABANT WALLON
nn | Greffe
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J 5 N° d'entreprise : 0402 951 757
Nom
{en entier) : DE SMET AGRO
{en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Granbonpré, 11 - bte 8 - 1435 Mont-Saint-Guibert
Objet de l'acte : Approbation des comptes annuels clötures au 31-12-2021 - décharge aux administrateurs et au commissaire
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale tenue le 14 juin 2022 :
PREMIERE RESOLUTION
Les rapports de gestion du Conseil d'administration et du Commissaire sont approuvés.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Actionnaire Unique approuve, tels qu'ils lui sont soumis, les comptes annuels et leurs annexes dressés au 31 décembre 2021.
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TROISIEME RESOLUTION
Par vote spécial et séparé, l'Assemblée donne pleine et entière décharge de leur gestion et/ou mandat à chacun des administrateurs et au commissaire ayant été en fonction durant l'exercice écoulé.
QUATRIEME RESOLUTION
Compte tenu des perspectives présentées au rapport de gestion par le conseil d'Administration, l'Actionnaire Unique décide de suivre la recommandation du Conseil et de poursuivre l'activité de la Société.
Erick Blanchette
Administrateur délégué
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
26/06/2023
Beschrijving: Mod DOG 18,01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
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I. Peer ee en Te men ee nn nn 7 N° d'entreprise : Nom
{en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale :
Adresse complète du siège :
au 31 décembre 2022.
GENPHAS SRL,
Administrateur délégué,
représentée par
Dimitri de Suraÿ
Mentionner sur la dernière page du Volet B :
0402 951 757
DE SMET AGRO
société anonyme
Rue Granbonpré, 11 - bte 8 - 1435 Mont-Saint-Guibert
Objet de l'acte : Approbation des comptes annuels clôturés au 31-12-2022 - décharge aux administrateurs et au commissaire
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale tenue le 10 mai 2023 :
PREMIÈRE RESOLUTION
Les rapports de gestion du Conseil d'administration et du Commissaire sont approuvés.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Actionnaire Unique approuve, tels‘qu'iis lui sont soumis, les comptes annuels et leurs annexes dressées
L’Actionnaire Unique se range sans réserve à l'avis formulé par le Conseil d'administration et décide de ratifier l'affectation du résultat, telle que déjà présentée dans les comptes annuels.
TROISIEME RESOLUTION
Par vote spécial et séparé, l'Assemblée donne pleine et entière décharge de leur gestion et/ou mandat à chacun des administrateurs et au commissaire ayant été en fonction durant l'exercice écoulé.
L'Assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'originaux, de copies ou d'extraits du procès-verbal constatant ses délibérations, à l'effet d'accomplir les formalités requises en termes de publications.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2023 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
23/05/1996
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1996/089352
Ontslagen, Benoemingen
30/10/1997
Beschrijving: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 30 octobre 1997 ot Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30 oktober 1997
N. 971030 — 169
S.A, SNC LAVALIN Europe NV.
Sociëté Anonyme
Avenue Louise 251, Bte 16,
1050 Bruxelles
Bruxelles n° 276.938
BE - 402.951.757
DELEGATIONS DE POUVOIRS.
Extrait du Procés-Verbal de la réunion du
Conseil d'Administration tenue à
Bruxelles, Avenue Louise 251, le 20 mai
1997.
|. FONDES DE POUVOIRS, Annulation. .
Messieurs de GRAND'RY André, DE
KEERSMAECKER Werner et LANGLOIS
Albert.
Nomination.
La qualité de “Fondé de Pouvoirs C” est
attribuée à Monsieur PONCELET Freddy.
IL DELEGATIONS DE POUVOIRS.
a) Point 1 - Paragraphe B.a).
Il y à lieu d'y ajouter les mots : M.
Yves D'HONT.
b) Point 3.
H y a lieu d'y ajouter les mots : M.
Yves D'HONT, fondé de pouvoirs
“Cc”.
Pour extrait conforme :
(Signé) Frédéric Lebbe.
Déposé, 20 octobre 1997. .
2 3 708 TVA. 21 % 779 4 487
(99911)
N. 971030 — 170
S.A. SNC LAVALIN Europe N.V.
Naamloze Vennootschap
Louizalaan 251, Bus 16,
1050 BRUSSEL.
Brussel n° 276.938
BE - 402.951.757
” OVERDRACHT VAN BEVOEGDHEDEN.
Uittreksel uit de notulen van de
vergadering van de Raad van Bestuur
van 20 mei 1997.
GEVOLMACHTIGDEN.
De Heren de GRAND'RY André, DE
KEERSMAECKER Werner en
LANGLOIS Albert,
Benoeming,
Gevolmachtigde “C” : De Heer
PONCELET Freddy.
IL, VERLENEN VAN VOLMACHT,
a) Punt 1- Paragraaf B.a).
De volgende woorden toegevoegd :
M. Yves D'HONT.
b) Punt3.
De volgeride woorden toegevoegd :
de Heer Yves D'HONT,
gevolmachtigde “C”.
Voor eensluidend afschrift :
(Get) Frédéric Lebbe.
Neergelegd, 20 oktober 1997.
2 3708 BTW 21% 779 4487
(99912)
N. 971030 — 171 .
S.A. SNC LAVALIN Europe N.V.
Société Anonyme
Avenue Louise 251, Bte 16,
1050 Bruxelles
Bruxelles n° 276.938
BE - 402.951.757
NOMINATIONS STATUTAIRES.
Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée
Générale annuelle des actionnaires
réunie à Bruxelles, Avenue Louise 251, le
22 mai 1997.
1. L'Assemblée renouvelle, à l'unanimité,
pour un terme de un an venant à
expiration à l'issue de l'Assemblée
Générale annuelle de 1998, le mandat
d'Administrateur de Messieurs Taro
ALEPIAN, Marc CAPELLE et Pierre
ROBITAILLE.
Ontslagen, Benoemingen
30/10/1997
Beschrijving: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 30 octobre 1997 ot Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30 oktober 1997
N. 971030 — 169
S.A, SNC LAVALIN Europe NV.
Sociëté Anonyme
Avenue Louise 251, Bte 16,
1050 Bruxelles
Bruxelles n° 276.938
BE - 402.951.757
DELEGATIONS DE POUVOIRS.
Extrait du Procés-Verbal de la réunion du
Conseil d'Administration tenue à
Bruxelles, Avenue Louise 251, le 20 mai
1997.
|. FONDES DE POUVOIRS, Annulation. .
Messieurs de GRAND'RY André, DE
KEERSMAECKER Werner et LANGLOIS
Albert.
Nomination.
La qualité de “Fondé de Pouvoirs C” est
attribuée à Monsieur PONCELET Freddy.
IL DELEGATIONS DE POUVOIRS.
a) Point 1 - Paragraphe B.a).
Il y à lieu d'y ajouter les mots : M.
Yves D'HONT.
b) Point 3.
H y a lieu d'y ajouter les mots : M.
Yves D'HONT, fondé de pouvoirs
“Cc”.
Pour extrait conforme :
(Signé) Frédéric Lebbe.
Déposé, 20 octobre 1997. .
2 3 708 TVA. 21 % 779 4 487
(99911)
N. 971030 — 170
S.A. SNC LAVALIN Europe N.V.
Naamloze Vennootschap
Louizalaan 251, Bus 16,
1050 BRUSSEL.
Brussel n° 276.938
BE - 402.951.757
” OVERDRACHT VAN BEVOEGDHEDEN.
Uittreksel uit de notulen van de
vergadering van de Raad van Bestuur
van 20 mei 1997.
GEVOLMACHTIGDEN.
De Heren de GRAND'RY André, DE
KEERSMAECKER Werner en
LANGLOIS Albert,
Benoeming,
Gevolmachtigde “C” : De Heer
PONCELET Freddy.
IL, VERLENEN VAN VOLMACHT,
a) Punt 1- Paragraaf B.a).
De volgende woorden toegevoegd :
M. Yves D'HONT.
b) Punt3.
De volgeride woorden toegevoegd :
de Heer Yves D'HONT,
gevolmachtigde “C”.
Voor eensluidend afschrift :
(Get) Frédéric Lebbe.
Neergelegd, 20 oktober 1997.
2 3708 BTW 21% 779 4487
(99912)
N. 971030 — 171 .
S.A. SNC LAVALIN Europe N.V.
Société Anonyme
Avenue Louise 251, Bte 16,
1050 Bruxelles
Bruxelles n° 276.938
BE - 402.951.757
NOMINATIONS STATUTAIRES.
Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée
Générale annuelle des actionnaires
réunie à Bruxelles, Avenue Louise 251, le
22 mai 1997.
1. L'Assemblée renouvelle, à l'unanimité,
pour un terme de un an venant à
expiration à l'issue de l'Assemblée
Générale annuelle de 1998, le mandat
d'Administrateur de Messieurs Taro
ALEPIAN, Marc CAPELLE et Pierre
ROBITAILLE.
Ontslagen, Benoemingen
16/07/1999
Beschrijving: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 16 juillet 1999 352 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 juli 1999
et ceci pour un terme de trois ans venant
à expiration à l'Assemblée Générale
annuelle de l'an 2002 (approbation des
comptes de 2001).
3. L'Assemblée entérine.la démission de M.
Pierre ROBITAILLE, présentée lors de la
séance du Conseil d'Administration du 26
octobre 1998.
4. L'Assemblée ratifie, à l'unanimité, la
nomination en qualité d'Administrateur,
par le Conseil d'Administration réuni le 26
octobre 1998, de: .
M. Krish KRISHNAMOORTHY,
Ingénieur, demeurant Patterson Parc
S.W. 70 a Calgary, Alberta T3H 3C7,
Canada. ' :
En conséquence, le mandat
d'Administrateur de M. Krish
Krishnamoorthy viendra à expiration à
l'issue de l'Assemblée Générale annuelle
de l'an 2000.
Pour extrait conforme :
(Signé) Frédéric Lebbe.
Déposé, 6 juillet 1999.
2 3 830 TVA. 21% 804 4634
(73408)
N. 990716 — 640
S.A. SNC LAVALIN Europe N.V.
Naamloze Vennootschap
Leuizalaan 251, Bus 16,
1050 Brussel
Brussel n° 276.938
BE - 402.951.757
STATUTAIRE BENOEMINGEN
Uittreksel uit de notulen van de jaarlijkse
Algemene Vergadering van de
aandeelhouders gehouden te Brussel,
Louizalaan 251, op 27 mei 1999.
1. De Vergadering herhieuwt, eenstemmig,
voor een duur van één jaar eindigend bij
de afloop van de jaarlijkse Algemene
Vergadering van het jaar 2000, het
bestuurdersmandaat van de Heren Taro
ALEPIAN, Marc CAPELLE en Normand
MORIN. :
2, De Vergadering verlengt, eenstemmig,
het mandaat van Commissaris-Revisor
van de Maatschappij ERNST & YOUNG
met een duur van drie jaren eindigend bij
de afloop van de jaarlijkse Algemene
Vergadering van het jaar 2002
(goedkeuring van de jaarrekening 2001).
3. De Vergadering akteert het ontslag van
de Heer Pierre ROBITAILLE, ingediend
op de zitting van de Raad van Bestuur
van 26 october 1998.
4. De Vergadering bekrachtigt, eenstemmig
de benoeming, door de Raad van Bestuur
in zijn zitting van 26 october 1998, als
Bestuurder van de Heer Krish
KRISHNAMOORTHY, Ingenieur,
wonende in Patterson Parc S.W. 70, te
Calgary, Alberta T3H 3C7, Canada.
Bijgevolge zal het bestuurdersmandaat
van de Heer Krish Krishnamoorthy
eindigen bij de afloop van de jaarlijkse
Algemene Vergadering van het jaar 2000.
Voor eensluidend afschrift :
(Get.) Frédéric Lebbe.
Neergelegd, 6 juli 1999.
2 3 830 BTW 21% 804 4634
(73409)
N. 990716 — 641
SOCIETE BRUXELLOISE DES FERRAILLES
en abrégé « BRUFER »
Société anonyme
Rue Max Lambert, 41 - 6030 Marchienne au Pont
CHARLEROI 126802
BE 418-775-922
Nomination
Extrait du PV de I' AGE du 02/02/98 :
L’AGE decide de nommer 3 administrateurs
suppl&mentaires :
- SASTRAP représentée par B. Campenon
- SACFF représentée par Y-M Le Doré
- Mr Yvan POLIVKA.
Ces trois mandats seront à expiration lors de "AG
ordinaire de mai 2004,
Pour extrait conforme :
(Signé) Herbert Ensch, (Signé) Luc Helsen,
président. administrateur.
Déposé, 6 juillet 1999.
1 1915 TVA. 21% 402 2317
*(73479)
Ontslagen, Benoemingen
31/10/2001
Beschrijving: . Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 31 octobre 2001 114 Händels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 31 oktober 2001
DE HUIDIGE BEVOEGDHEDEN
VERNIETIGEN EN VERVANGEN ALLE
VOORGAANDE TOEGEKEND DOOR DE
RAAD VAN BESTUUR
(Get.) Frédéric Lebbe,
directeur juridische en administratieve zaken.
Neergelegd, 19 oktober 2001.
u 22 000 BTW 21% 4 620 26 620
(126505)
N. 20011031 — 176
“S.A. SNC-LAVALIN Europe N.V.
Sociëté Anonyme
Avenue Louise 251, Bte 16,
1050 Bruxelles
Bruxelles n° 276.938
BE - 402.951.757
DELEGATIONS DE POUVOIRS,
Extrait du Procès-Verbat de la réunion du
Conseil d'Administration tenue à Bruxelles,
Avenue Louise 251, le 15 mai 2001. -
Le Conseil d'Administration agissant en vertu
des Articles 14 et 15 des statuts sociaux et
sans préjudice aux pouvoirs qui lui sont
accordés, décide d'abroger les Délégations de
Pouvoirs décidées le 6 septembre 1995 et de
déléguer à partir du 15 mai 2001 les pouvoirs
décrits sub Il. aux Fondés de Pouvoirs
suivants :
1.. FONDÉS DE POUVOIRS.
a) En qualité de Fondés de Pouvoirs "A".
MM. DURY Guy, Clos du Bosquet 16,
1410 Waterloo.
FASILOW Allik, rue des Bruyères
16, 7331 Baudour.
JAUMOTTE Christian, Avenue de
l'Aquilon 11, 1300 Wavre.
JOURDAN Michel, Avenue du Bois
Impérial de Rognac 13, 4121
Neupré.
LEBBE Frederic, Laarheidestraat
127, 1650 Beersel.
VERVAECK Dirk, Heintjesstraat 10,
2223 Schriek.
b) En qualité de Fondés de Pouvoirs "B",
MM. ADNET Willy, Clos Ste Anne 24,
1332 Genval.
AGOSTI Philippe, rue des
Papeteries 33, 1325 Chaumont-
Gistoux.
CLEMENT Jacques, rue des Bas
Jaunes 73, 1490 Court-St-Etienne.
DE BONTRIDDER Jacques, rue
Obberg 166, 1780 Wemmel.
DEMOUTIEZ Stanislas, Clos des
Pommiers 1, 1420 Braine-l'Alleud.
d'HOOP Damien, Avenue de la
Matmaisen 40, 1410. Waterloo.
FRANCIS Omer, Avenue Reine
Elisabeth 28, 1330 Rixensart.
GELDOF Luc, Stationsstraat 71,
8340 Sijsele.
HAECK Alfred, Minoodtlaan 4, -
9030 Gent.
JUMEAU Paul, Avenue Alphonse
XI 62, 1180 Bruxelles.
LACROIX Xavier, rue Defalque 3,
1490 Court-St-Etienne.
LEMAIRE Jacques, Avenue de la
Vanneuse 11, 1970 Wezembeek-
Oppem.
NAKARS Jacques, rue Pont
Labigniat 5, 1470 Genappe.
OLDENHOVE de GUERTECHIN
Philippe, rue Lucas 11, 1340
Ottignies-Louvain-La-Neuve.
PLUVINAGE Pierre, Clos des
Pommiers 11, 4420 Braine-l'Alleud.
PONCELET Freddy, rue St Jean 18,
1435 Mont-St-Guibert.
RABINE Serge, Avenue de la Paix
17, 4430 Ans.
RAGOEN Michel, rue Philippe Le
Bon 68, 1040 Bruxelles.
ROGER Jean-Louis, Chaussée de
Philippeville 65, 6280 Loverval.
SAVENBERG Marc, rue de
l'Application 20, 1160 Bruxelles.
SOHET Henri, Avenue des Pins 36,
4121 Neuville-en-Condroz.
VANHAM Luc, Cache Debacker 2,
1541 Herne.
VAN LIMBERGEN Rudi,
Grotekapellelaan 54A, 9340 Lede.
VERBRUGGE Jean, Avenue des
Aubépines 163, 1180 Bruxelles.
c) En qualité de Fondés de Pouvoirs
MM. AERTS Theofiel, Keizerstraat 5,
2830 Blaasveld.
AVONDS Charles,
Guldensporenlaan 10, 2500 Lier. Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 31 octobre 2001 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 31 oktober 2001 115
Mme
Mme
MM.
Mme
MM.
Mme
MM.
Mme
MM,
Mme
MM.
BALLEZ Igor, Liefkensstraat 18,
3090 Overijse,
BEULLENS Claude, Venelle aux
Platanes 9, 1300 Wavre.
BRAGARD Jean-Marie, Avenue
Wellington 21, 1420 Braine-f'Alleud,
BRANKAER Marcel, rue Pré Fleuri
32, 5190 Jemeppe-sur-Sambre.
BRASSEUR Pascal, rue Charles
Meert 50, 1030 Bruxelles.
BRECX Bruno, Sterrelaan 21, 1740 .
Ternat.
BREYNE Julien, Heilig Hartplein 9,
8400 Oostende,
COLLET Jean-Marie, rue Bruyère
Delvigne 6, 1470 Bousval.
COORDE Hendrika, Rosweg 30,
1750 Lennik.
CORNELIS Anne-Marie, Voorbos 8,
2500 Koningshooikt.
D'ANNA Giovanni, Chaussée Verte
36, 4367 Crisnée.
D'HONT Yves, Chaussée de Ninove
1066, 1080 Bruxelles.
d'HUART Marie, Speelbergplein 27,
3051 Sint-Joris-Weert.
DAIN Alexandre, Boulevard
Mettewie 5, 1081 Bruxelles.
DE BACKER Alain, Rerum
Novarumiaan 62, 2170 Merksem.
DE BISSCHOP Jozef, Prieistraat
75, 1730 Asse.
de GRAND'RY Frédéric, rue du
Marquat 18, 4280 Hannut.
DELFOSSE Gaëtan, Place du
Perron 8, 1348 Louvain-La-Neuve.
DESTOOP Paul, Avenue de la
Chevalerie 14, 1000 Bruxelles.
DE VLEESCHAUWER Vera,
Hauwijkstraat 36, 1790 Affligem.
DIAZ-MANZANO Patrick, rue du
May 6, 6230 Pont-à-Celles.
DRESSE Philippe, Charles
Melottestraat 23, 1560 Hoeilaart.
EECKHOUT Dirk, Ten Ede 124,
9620 Zottegem.
ELENS Philippe, Ruelle Borlée 12,
1490 Court-St-Etienne.
ENGELEN Griet, Groeningelaan 24,
2500 Lier.
FRANCOIS Jean-Claude, Avenue
Due Godefroid ler 21, 1300 Wavre.
GERARD Jean-Marie, rue Grosse
Pierre 40, 4122 Plainevaux.
GHIGNY Juliane, rue Medaets 62,
1150 Bruxelles.
HERMAN Jean-Mare, rue Ways 37,
4632 Soumagne.
HERTOGHE Albert, Buizegemiei
10, 2650 Edegem.
IANCU Catalin-Nicolae, rue Vergote
22, 1200 Bruxelles.
Mme
MM.
Mme
MM.
Mme
MM.
Mme
LEBLANC Philippe, Boulevard
Kleyer 111, 4000 Liège.
LEONARD André, rue Ferdinand
Hendschel 14, 5300 Seilles.
LIBOIS Monique, rue Zandbeek 90,
1180 Bruxelles.
MAESEN Jean-Luc, rue Hayette 7,
4130 Esneux.
MAESEN Michel, rue du Cheneux
8, 4130 Esneux.
MAHY Christian, Dréve Marissal 11,
1630 Linkebeek.
MEYERS Antoine, rue des Sept
Bonniers 10, 1350 Jauche.
MOUCHART Paul, Beau Site 3E,
Avenue 7, 1330 Rixensart.
PARLONGUE Anne-Marie, rue Pont
Labigniat'5, 1470 Baisy-Thy.
PEGOLI Pascal, rue du Masy 26,
6040 Jumet.
PIERRE Claude, rue Montgras 56,
1430 Rebecq.
PIROTTE Jacques, rue Armand
Bury 4, 6534 Gozée.
POLJAK Ihor, Avenue Ferdauci 17,
1020 Bruxelles,
PORREZ Jacqueline, rue du
Progres 187, 1210 Bruxelles,
QUINAUX Jean-Claude, rue du
Vallon 3, 1320 Beauvechain.
RONDELLE Robin, Parc de la
Grotte 76, 4550 Nandrin.
SCHEPERS Johan, Bierbeekstraat
75, 3001 Heverlee.
SEELDRAYERS Paul,
Grasmustaan 11, 2980 Zoersel.
STEENEBRUGGEN Jean-Claude,
Chaussée d'Uccle 267, 1650
Beersel.
STOQUART Jean, Boulevard .
Sylvain Dupuis 119, 1070 Bruxelles.
TYTGAT Jan, Abdijbekestraat 8,
8200 Sint-Andries.
VAN DEN BERGHE Alexis, Quai du
Batelage 5, 1000 Bruxelles.
VAN GINDERACHTER Wilfried,
Buikouterbaan 3, 1790 Affligem. :
VAN REETH Willy, Schorrenlaan 5,
2660 Antwerpen.
VERBRUGGE Pol, Chaussée Roi
Baudouin 248, 7030 Mons.
VERWIMP Willy, Dammersberg 4,
2288 Bouwel.
WATTEYNE Nadine, Quai de Rome
61, 4000 Liège.
d) En qualité de Fondés de Pouvoirs "D".
Mmes BOELS Fabienne, Boulevard
Edmond Machtens 102, 1080
Bruxelles. Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 31 octobre 2001 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 31 oktober 2001
CANTOR Leslie, rue du Bois 5,
1440 Wauthier-Braine.
CULOT Geneviève, Avenue de
l'Araucaria 30, 1020 Bruxelles.
DEREPPE Dominique, rue de la
Linière 19, 1060 Bruxelles.
HELSEN Catharina, Provinciale
Steenweg 221, 2627 Schelle.
JENET Jacqueline, Avenue des
Sept Bonniers 144, 1190
Bruxelles.
LEONARDO Gisèle, Place Cornille
21, 6140 Fontaine-L'Evéque.
WAROQUIER Marie-Claire, rue
Lekernay 12, 7850 Enghien.
transferts, reliquats de comptes et
généralement toutes sommes qui
peuvent ou pourront être dues à la
société à quelque titre que ce soit,
signer les déclarations de revenus et
autres documents pour le Ministère
des Finances ou d'autres organismes
publics, ainsi que les réclamations,
recours et toute correspondance
avec les autorités publiques à ce
sujet.
+ deux signatures conjointes dans
les LIMITES suivantes
a) Pour les opérations dont
l'importance ne dépasse pas
620.000 € (25.010.738 BEF),
l.- DELEGATIONS DE POUVOIRS. les signatures conjointes de
MM. Yves D'HONT et Christian
1. POURRONT SEULES ENGAGER JAUMOTTE.
VALABLEMENT LA SOCIETE
A.- Pour les ACTES suivants (dits de
type "A")
1. Signer toutes demandes de
credit aupres des banques.
2. Signer tous contrats avec des
clients pour des montants au-
dela de 3.720.000 €
(150.064.428 BEF), ainsi que
tous contrats, polices, demandes
de crédit et autres engagements
vis-à-vis des organismes
financiers et assureurs,
concernant ces contrats et pour
ces mêmes montants.
« deux signatures conjointes :
- soit d'un fondé de pouvoirs
"A" avec un administrateur
- soit de deux administrateurs
B- Pour les ACTES suivants (dits de —
type "B")
b) Pour les opérations dont
l'importance ne dépasse pas
1.860.000 € (75.032.214 BEF),
les signatures conjointes soit de
deux fondés de pouvoirs "A",
soit d'un fondé de pouvoirs "A"
avec un administrateur.
c} Pour les opérations dont
l'importance ne dépasse pas
3.720.000 € (150.064.428
BEF), les signatures conjointes
soit de deux fondés de pouvoirs
"A", soit d'un fondé de pouvoirs
“A" avec un administrateur, soit
de deux administrateurs.
d) Pour les opérations dont
l'importance dépasse 3.720.000
€ (150.064.428 BEF), les
signatures conjointes soit d'un
fondé de pouvoirs "A" avec un
administrateur, soit de deux
administrateurs.
Faire toutes opérations de banque ou C. Pour les ACTES suivants (dits
de
de chèques postaux, signer toute type "C")
demande ou toute acceptation de 1. Signer la correspondance
cautions, d'aval et/ou de garanties journalière.
bancaires, louer des coffres-forts,
souscrire tous billets à ordre,
promesses, effets de commerce et
autres engagements; tirer et accepter
toutes traites et lettres de change;
signer tous endossements et
déclarations: signer de même tous
mandats sur correspondants,
négociants, particuliers et tous
établissements de crédit, délivrer et
accepter tous chèques et virements,
toucher et recevoir tous capitaux,
dépôts, intérêts, commissions,
dividendes, indemnités et revenus
quelconques comme aussi le montant
de tous billets. effets, prix de vente et
2. Acheter et vendre les matières
premières et marchandises,
acheter, vendre, prendre ou
donner en location tous biens
meubles, machines, matériel et
outillage, faire et accepter toutes
commandes, passer, conclure”
tous marchés ou contrats de
fournitures, de travaux ou
d'entreprises, procéder à la
réception et à l'expédition de tous
produits, machines ou
marchandises, prendre, acheter
ou vendre tous brevets et droits de
propriété industrielle, acquérir ou
consentir toutes licences. Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 31 octobre 2001 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 31 oktober 2001 117
3. Signer tous contrats avec des
clients, ainsi que tous
engagements vis-a-vis des
organismes financiers et
assureurs, à l'exclusion des actes
de type "A" et "B" mentionnés ci-
avant.
4. Traiter avec tous créanciers et
débiteurs: entendre, débattre,
clore et arrêter tous comptes, en
fixer les reliquats, faire tous
protats, dénonciations et comptes
de retour, céder toutes créances,
donner mainlevée et toutes
oppositions et empéchements a
paiements.
5. Prendre ou donner en location
tous terrains ou constructions et
installations.
6. Accepter et faire toutes
consignations, contracter toutes
assurances, en poursuivre
l'exécution.
7. Toucher tous bons, mandats et
chèques à la poste, au nom de la
société, en donner décharge,
représenter la société dans tous
ses rapports avec la douane et
avec les autres administrations
publiques, faire entrer et sortir
toutes marchandises, remplir
toutes formalités, signer et
émarger tous registres et feuilles,
fournir toutes commandes,
pétitions et réclamations; retirer de
l'administration des postes,
messageries, roulages et autres,
tous mandats poste ou
télégraphique, tous colis, paquets,
groupes d'argent, valeurs; en
délivrer reçus ou décharges.
e deux signatures conjointes dans
les LIMITES suivantes :
a) Pour les opérations dont
l'importance ne dépasse pas
620.000 € (25.010.738 BEF),
les signatures conjointes soit
d'un fondé de pouvoirs "B" avec
un fondé de pouvoirs “C", soit
de deux fondés de pouvoirs
"B”.
b) Pour les opérations dont
l'importance ne dépasse pas
1.860.000 € (75.032.214 BEF),
les signatures conjointes d'un
fondé de pouvoirs "B" avec un
fondé de pouvoirs "A" ou avec
un administrateur.
c) Pour les opérations dont-
l'importance ne dépasse pas
3.720.000 € (150.064.428
BEF), les signatures conjointes
D.
soit de deux fondés de pouvoirs
"A", soit d'un fondé de pouvoirs
"A" avec un administrateur.
d) Pour les opérations dont
l'importance dépasse 3.720.000
€ (150.064.428 BEF), les
signatures conjointes soit d'un
fondé de pouvoirs "A" avec un
administrateur, soit de deux
administrateurs.
Pour les ACTES suivants {dits de
type "D")
Engager et congédier tous employés,
contremaitres et ouvriers, déterminer
teurs attributions, fixer leurs
rémunérations ou salaires et, s'il y a
lieu, teurs cautionnements.
e les signatures conjointes
- soit de deux fondés de pouvoirs
var
- soit d'un fondé de pouvoirs "A"
avec M. Marc SAVENBERG,
fondé de pouvoirs "8"
- soit d'un administrateur avec un
fondé de pouvoirs "A"
- soit de deux administrateurs
Pour les ACTES suivants (dits de
type "E") :
Exercer toutes poursuites,
contraintes et diligences nécessaires:
citer et comparaître devant tous
juges, se concilier, traiter et transiger,
obtenir tous jugements, les faire
mettre à exécution ou s'en désister,
interjeter appel, poursuivre toutes
saisies, produire à tous ordres et
distributions, en toucher le montant.
Acquérir, aliéner tous biens
immeubles de la société, les
échanger, les céder gratuitement
dans un but d'intérêt général ou dans
l'intérêt de la société, fixer les prix et
souites; accepter toutes
hypothèques; stipuler toute clause de
voie parée; renoncer à tous droits
réels, privilèges et actions
résolutoires, donner mainlevée, avant
ou après paiement, de toutes
inscriptions hypothécaires ou
privilégiées, transcriptions, saisies
immobilières; dispenser le
conservateur des hypothèques
compétent de prendre toutes
inscriptions d'office, le tout sans avoir
à justifier, vis-à-vis des tiers d'une
décision du Conseil d'Administration.
Représenter la société en toutes
circonstances.
« les signatures conjointes
- soit d'un fondé de pouvoirs "A"
avec un administrateur 5
118
Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 31 octobre 2001 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 31 oktober 2001
- soit de deux fondés de pouvoirs man
- soit d'un fondé de pouvoirs "A"
avec un fondé de pouvoirs "8"
2.- Chacun des fondés de pouvoirs "A", "B",
"C" ou "D", pourra séparément retirer de
la poste et de toutes messageries et
chemins de fer, tous objets, lettres et
Correspondances assurés,
recommandés ou autres et en délivrer
valables reçus ou décharges.
Pourront représenter la société auprès
des autorités administratives en matière
de publicité des actes et des comptes,
annuels des sociétés commerciales,
accomplir toutes formalités et signer
tous documents y relatifs et en général
faire le nécessaire, deux fondés de
pouvoirs "A" où un fondé de pouvoirs
"A" et M. Yves D'HONT, fondé de
pouvoirs "C".
Les administrateurs, les fondés de
pouvoirs "A" et "B" signant deux à deux
peuvent déléguer tout ou partie des
pouvoirs qui leur sont attribués, à une ou
des personnes nommément désignées,
pour des buts ou des missions
déterminés.
LES PRESENTS POUVOIRS ANNULENT
ET REMPLACENT TOUS CEUX
: QUI AVAIENT ETE CONFERES
PRECEDEMMENT PAR
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Déposé, 19 octobre 2001.
10 20 000 TVA. 21% 4200 24 200
(126506)
N. 20011031 — 177
S.A. SNC-LAVALIN Europe N.V.
Naamloze Vennootschap
Louizalaan 251, Bus 16,
1050 Brussel
Brussel n° 276.938
BE - 402.951.757
OVERDRACHT VAN BEVOEGDHEDEN.
Uittreksel uit de notulen van de
vergadering van de Raad van Bestuur van
15 mei 2001,
De Raad van Bestuur, handelend krachtens
Artikelen 14 en 15 van de statuten van de
vennootschap en behoudens de
bevoegdheden die hem zijn toegekend
overeenkomstig gezegde Artikelen, besluit
de volmachten te annuleren die werden
toegekend op 6 september 1995 en de
bevoegdheden beschreven sub Il. aan de
volgende gevolmachtigden toe te kennen en
dit vanaf 15 mei 2001 :
-L.- GEVOLMACHTIGDEN.
a) In hoedanigheid van Gevolmachtigde "A",
De Heer DURY Guy, Clos du Bosquet 16,
1410 Waterloo.
De Heer FASILOW Allik, rue des
Bruyères 16, 7331 Baudour.
De Heer JAUMOTTE Christian, Avenue
de l'Aquilon 11, 1300 Wavre.
De Heer JOURDAN Michel, Avenue du
Bois Impérial de Rognac 13, 4121 Neupré.
De Heer LEBBE Frédéric, Laarheidestraat
127, 1650 Beersel.
De Heer VERVAECK Dirk, Heintjesstraat
10, 2223 Schriek.
b) In hoedanigheid van Gevolmachtigde "B".
De Heer ADNET Willy, Clos Ste Anne 24,
1332 Genval.
De Heer AGOSTI Philippe, rue des
Papeteries 33, 1325 Chaumont-Gistoux.
De Heer CLEMENT Jacques, rue des Bas
Jaunes 73, 1490 Court-St-Etienne.
De Heer DE BONTRIDDER Jacques, rue
Obberg 166, 1780 Wemmel.
De Heer DEMOUTIEZ Stanislas, Clos des
Pommiers 1, 1420 Braine-l'Alleud.
De Heer d'HOOP Damien, Avenue de la
Malmaison 40, 1410 Waterloo.
De Heer FRANCIS Omer, Avenue Reine
Elisabeth 28, 1330 Rixensart.
De Heer GELDOF Luc, Stationsstraat 71,
8340 Sijsele.
De Heer HAECK Alfred, Minoodtlaan 4,
9030 Gent, .
De Heer JUMEAU Paul, Avenue
Alphonse XIII 62, 1180 Bruxelles.
De Heer LACROIX Xavier, rue Defalque
3, 1490 Court-St-Etienne,
De Heer LEMAIRE Jacques, Avenue de
la Vanneuse 11, 1970 Wezembeek-Oppem.
De Heer NAKARS Jacques, rue Pont
Labigniat 5, 1470 Genappe.
Diversen, Statuten
14/12/2001
Beschrijving: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 14 décembre 2001 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 14 december 2001
Bruxelles numéro 431.112.
421.180.433.
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE - ADOPTION DE
L'EURO - MODIFICATION AUX STATUTS.
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires tenue le quatre avril deux mille
un, que l'assemblée à décidé :
1/ de remplacer Farticle 5 des statuts par le texte sulvant : «Le
capital social souscrit est de deux cent vingt-trois mille cent
quatre euros dix-sept cents (223.104,17) représenté par neuf
mille actions sans mention de valeur nominale, représentant
chacune un/neuf millièmes du capital social, entièrement
libérées.».
2/ d'ajouter à la fin de l'article 7 des statuts l'alinéa suivant :
«Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du
quatre avril deux Tnille un, le capital a été converti en euros.
Celui-ci s'élèvera dorénavant à deux cent vingt-trois mille cent
quatre euros dix-sept cents (223.104,17) +.
Déposés en même temps: protès-verbal de l'assemblée
générale extraordinaire, texte coordonné des statuts au 4 avril
2001. .
Pour extrait conforme :
(Signé) Arnould della Faille,
administrateur délégué.
Déposé, 4 décembre 2001.
1 2 000 TVA. 21% 420 2 420
(145910)
N. 20011214 — 274
F.L.R. ASW
Naamloze vennootschap.
1130 Brussel, Haechtsesteenweg, 1179.
Brussel nummer 603.492.
436.261.557.
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - AANNEMING
VAN DE EURO — WIJZIGING VAN DE STATUTEN.
Er blijkt vit het proces-verbaat van de buitengewone
algemene vergadering der aandeelhouders gehouden op
vier april tweeduizend en één, dat de vergadering
beslist heeft om de eerste alinea van artikel 5 van de
statuten te vervangen door volgende tekst : “Het
maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd
drieëntwintigduizend negenhonderd zesenveertig euro
zesenzeventig cent (123.946,76).".
Tegelijk hiermee neergelegd: proces-verbaal van de
buitengewone algemene vergadering, bijgewerkte tekst
der statuten per 4 april 2001.
Voor eensluidend uittreksel :
(Get.) Arnould della Faille,
afgevaardigd bestuurder.
Neergelegd, 4 december 2001.
BTW 21% 420 2 420
(145913)
1 2 000
N. 20011214 — 275
« S.A. SNCHLAVALIN EUROPE N.V.”
Société anonyme.
Bruxelles (1050 Bruxelles), avenue Louise,
251, boîte 16.
Bruxelles, numéro 276.938.
BE 402.951.757.
-*- TEXTE COORDONNE DES STATUTS AU 25
MAI 2001 -*-
Déposé, 4 décembre 2001.
(Mention) 2000 TVA. 21% 420 2 420
(145911)
N. 20011214 — 276.
“S.A. SNCLAVALIN EUROPE N.V.”
Naamloze vennootschap.
Brussel (12050 Brussel), Louizalaan, 251, bus
16.
Brussel, nummer 276.938.
BE 402.951.757.
-*- BIJGEWERKTE TEKST DER STATUTEN PER
25 MEI 2001 -*-
Neergelegd, 4 december 2001. .
(Mededeling) 2000 BTW 21% 420 2420
(145912)
Jaarrekeningen
26/06/2002
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2002-06-26/0090807
Ontslagen, Benoemingen, Rubriek Herstructurering
04/09/2009
Beschrijving: Mod 2.0
Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
NU .
\/ ' N°d'entreprise: 0402.951.757 i : : Denominatior
(en entier) : SNC-LAVALIN
Forme juridique : Société anonyme
1) SRUXELLES ong Oe (iG “ . ’ 4 . ye Wy US Greffe
Siège : 1050 Bruxelles, avenue Louise 251 boîte 16
: Objet de l'acte : DEMISSION - NOMINATION - OPERATION ASSIMILEE A UNE FUSION PAR m ABSORPTION
D'après un procès-verbat reçu par Maître Matthieu DERYNCK, notaire associé à Bruxelles, le 31 juillet: 2009, portant la mention "Enregistré cinq rôle(s), sans renvoi(s}) au 1er bureau de l'Enregistrement de BRUXELLES le quatorze août 2009. Vol. 5/44, fol. 85, case 08. Regu vingt-cinq euros (25 EUR). Pour: "Inspecteur Principat ai. (signé) M. de Kesel." il résulte que :
den
PREMIERE RESOLUTION.
L'assemblée décide de procéder à l'opération assimilée a la fusion par absorption de la société anonyme S.A. COPPEE-COURTOY N.V. par Ja société anonyme SNC-LAVALIN par voie de transfert, par suite d'une ' | dissolution sans liquidation de la S.A. COPPEE-COURTOY N.V., de l'intégralité du patrimoine de cette : : dernière, activement et passivement, conformément à l’article 676 du Code des sociétés. ‘ Les opérations de la S.A. COPPEE-COURTOY N.V seront considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la société anonyme SNC-LAVALIN à dater du premier janvier deux mille neuf. dd
DEUXIEME RESOLUTION.
nl L'assemblée prend acte de la démission de ses fonctions d'administrateur présentée par Monsieur Jérôme : DUPUIS, domicilié à 7080 Frameries, rue de Taisniéres 45A, a dater du 5 juin 2009.
L'assemblée décide de maintenir à trois (3) le nombre d'administrateurs et de ratifier la nomination de !- Monsieur Jean-Michel! BASSO, domicilié à 92700 Colombes (France), avenue Menelotte 46, en qualité ; : d'administrateur de la société, avec effet à dater du 16 juin 2008.
i Son mandat sera exercé à titre gratuit et prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2010. wi,
TROISIEME RESOLUTION.
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs :
-au conseil d'adrninistration afin de procéder à l'exécution des résolutions qui précèdent ;
: -à Mesdames Stéphanie Ernaelsteen et Francesca Scarantino, agissant séparément, aux fins d'assurer les: formalités auprès d'un guichet d'entreprises et, le cas échéant, des services de la Taxe sur la Valeur Ajoutée. den
Pour extrait analytique conforme.
Déposé en méme temps : expédition, procurations.
{signé) Damien HISETTE, notaire associé à Bruxelles.
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter ta personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Jaarrekeningen
30/11/2010
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2010-11-30/0350802
Maatschappelijke zetel, Ontslagen, Benoemingen
10/03/2021
Beschrijving: Mod DOG 19.01 Copie a publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe - - .-._ # Eos una mna on LU ratée *21031917* ] meert A ame ee aa a mE eem memmen ennn 7 N° d'entreprise : Nom (en entier) : {en abrégé) : Forme légale : Adresse complète du siège : Mentionner sur la dernière page du Volet B : 0402 951 757 DE SMET AGRO société anonyme Boulevard Louis Schmidt, 2 A - 1040 Bruxelles Objet de l'acte : Déménagement du siège société de la société - démission / nomination d'administrateurs - délégation journalière de la gestion de la société. Extrait du procès-verbal du conseil d'administration tenu le 27 janvier 2021 : Déménagement du siège social de ia société : Madame Michèle Ceuppens informe les membres du conseil que le déménagement du siège social de la société aura lieu le 15 février 2021. Dès lors, la nouvelle adresse de la société sera, à partir du 15 février 2021, la suivante : Watson & Crick Hill — Bâtiment “J” Rue Granbonpré, 11 — bte 8 B-1435 Mont-Saint-Guibert 1 1 t ' ' i ' + € t t : : + i ' \ 1 ' : ‘ ' F ; : : ; ; ' : i ‘ : : ' ' t £ 1 t 1 1 1 ' ' FE i ; : A l'unanimité, les membres du conseil confirment leur accord sur ce déménagement et chargent la SRL : TASO, représentée par Marc d'Udekem d'Acoz, d'effectuer toutes les démarches légales et administratives : découlant de ce changement d'adresse. 1 : ' ' 1 t : ' ‘ ' ‘ : t ' i : 1 : 3 1 t ' t 1 ' 1 h t î ' t ; ' i ' t € ' ' 1 1 : t : ' ‘ \ : ' t i Démission et nomination d'administrateurs : Le Conseil prend acte de la démission de Mme Michèle Ceuppens, domiciliée à 1300 Wavre — avenue de l’Aulnaie 4, en tant qu’administrateur de la société à l'issue de la réunion du Conseil ; les membres du conseil d'administration remercient Madame Ceuppens pour son implication dans la gestion de la société. Les membres du Conseil décident à l'unanimité de nommer Monsieur Erick Blanchette, numéro national 710917-537-22, domicilié Rue Souveraine, 30 — 1050 Bruxelles en qualité d'administrateur, à dater de ce jour en remplacement de Mme Michèle Ceuppens ; son mandat viendra à échéance à l'issue de la réunion de l'Assemblée générale statutaire d'avril 2026. Ce mandat ne sera pas rémunéré. Cette nomination sera ratifiée a la prochaine assemblée générale. Nomination d'un administrateur délégué et délégation journaliére de la gestion de la société : Le Conseil décide à l'unanimité de nommer Monsieur Erick Blanchette Administrateur délégué à dater de ce jour et durant tout la durée de son mandat d'administrateur. Conformément à l’article 15.2 bis des Statuts de la Société, les membres du Conseil décident également de confier la gestion journalière de la société à Mr Erick Blanchette, dans le cadre de son mandat d'administrateur délégué. Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/03/2021 - Annexes du Moniteur belge Yo au Moniteur belge Nomination du Président du conseil d'administration : Conformément à l'article 13 des Statuts de la Société, les membres du Conseil décident de nommer la SRL TASO - BCE 0692.999.870, représentée par Marc d'Udekem d'Acoz (NISS 610422-423-32), son représentant permanent, Président du Conseil. Erick Blanchette TASO SRL, Administrateur délégué représentée par Marc d'Udekem d'Acoz, Représentant permanent Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto à Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/03/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
05/10/2022
Beschrijving: |
Mod DOC 19,01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
| TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
A mm *2211807 + DU BRABANT WALLON Greffe
Mentionner sur
N° d'entreprise : 0402 951 757
Nom
(en entier) : DE SMET AGRO
(en abrêgé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Granbonpré, 11 - bte 8 - 1435 Mont-Saint-Guibert
Objet de l'acte : Election administrateur délégué - gestion journalière de la société
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration tenu le 19 septembre 2022 à 9 h 30 :
DEMISSION ET NOMINATION D'ADMINISTRATEURS
Le Conseil prend acte de la démission de Mr Erick Blanchette (n° national 710917-537-22), domicilié Rue Souveraine, 30 — 1050 Bruxelles de son mandat d'administrateur et administrateur délégué. Le mandat de Mr Blanchette se terminera le 30 septembre 2022.Le Conseil prend également acte de la volonté de Mr Blanchette d'être déchargé de la gestion journalière de la société qu'il assumera jusqu'au 30 septembre 2022.
Dès lors, gtsonformement‘ à l'article 12 des Statuts de la Société, les membres d'administration décident à l'unanimité de nommer Mr Guy Davister (n° national 530819-095-19), qui accepte, domicilié Rue Surfossé, 15 à 4621 Retinne: en. qualité d'administrateur, à dater du 1er octobre 2022 en remplacement de Mr Erick Blanchette, et ce pou la durée du mandat restant à courir, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assemblée générale statutaire d'avril 2026. Ce mandat ne sera pas rémunéré.
Cette nomination se¥a,ratifiée.a la prochaine assemblée générale.
Cette résolution est adoptée à Funanimité.
ELECTION D'UN ADMINISTRATEUR DELEGUE ET DELEGATION DE LA GESTION JOURNALIERE LA SOCIETE
Les membres du Conseil décident de nommer la SRL GENPHAS — BCE 0807.953.679, représentée par Dimitri de Suraÿ (NISS 700729-389-66), son représentant permanent, Administrateur délégué de la société à partir du 1er octobre 2022 et sans limitation de durée, en remplacement de Monsieur Erick Bianchette, démissionnaire à cette date.
Conformément à l’article 15.2 bis des Statuts de la Société, les membres du Conseil décident également de confier la gestion journalière de la société à la SRL GENPHAS, représentée par Mr Dimitri de Suraÿ, dans le cadre de son mandat d'administrateur délégué, à partir du 1er octobre 2022.
Ces résolutions sont adoptées à l'unanimité.
Erick Blanchette GENPHAS SRL,
Administrateur délégué représentée par
Dimitri de Suraÿ
Président du Conseil
la dernière page du VoletB: Aurecto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2022 - Annexes du Moniteur belge
Diversen
23/09/1994
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1994-09-23/467
Ontslagen, Benoemingen
13/07/1995
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1995-07-13/350
Jaarrekeningen
28/05/1998
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1998/099840
Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen
04/12/2008
Beschrijving: - y 1 Mog ZO +
LE] In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
wy
= NAN a Staatst *08187949* 26 -1i- 2008 Griffie
Ondememingsnr : 0.402.951.757
Benaming
twoluit : SNC - LAVALIN
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
: Zetet: 1050 Elsene, Louizalaan, 251, bus 16
Onderwerp akte : KAPITAALVERMINDERING - ACTUALISATIE EN WIJZIGING VAN DE STATUTEN
: Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Damien HISETTE, geassacieerde notaris te Brussel, op 8: : november 2008, -Geregistreerd 7 blade(n) geen renvoci(en). Op het iste registratiekantoor Brussel. Op 20; : november 2008. Boek. 5/42, blad 18, vak 06. Ontvangen : vifentwintig euro (25 €). De Wn eerstaanwezend' : Inspecteur (getekend) H. Vangeel -, blijkt het dat:
censTe BESLUIT. i
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal ten belope van drie miljoen driehonderd, zesenveertigduizend vijfhonderdtweeénzestig euro en achtenvijftig cent (3.346.562,58 EUR) te verminderen om: het te brengen van zes miljoen vierhonderd vijfenveertigduizend vijfhonderdtweeënzestig euro en achtenvijftig cent (6.445.562,58 EUR) op drie miljoen negenennegentigduizend euro (3.099.000 EUR) zonder vernietiging : van aandelen en door vrijstelling van de storting van het saldo van de niet volstorten inbrengen in het vaordeel : van de vennootschap near Nederlandse recht SNC-LAVALIN Europe B.V. Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De heer Jean-Claude PINGAT, voornoemd, verklaart onvoorwaardelijk en onherroepelijk te verzaken aan zijn wettelijke en statutaire rechten inzake de gelijke behandeling van aandeelhouders voorzien in het kader van huidige kapitaalvermindering.
! Overeenkomstig artike! 613 van het Wetboek van vennootschappen hebben de schuldeisers wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking binnen de twee maanden na de bekendmaking van huidige beslissing in de: bijlagen tot het Belgisch Staatsblad het recht om een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip i van die bekendmaking nog niet zijn vervallen.
dd
TWEEDE BESLUIT.
Als gevolg van het besluit dat voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen :
-Punt 5.1. wordt door volgende tekst vervangen :
i « Het maatschappelijk kapitaal, vastgesteld ap drie miljoen negenennegentigduizend eura (3.099.000 EUR): : is vertegenwoordigd door tweeéndertigduizend vijfhonderd (32.500) aandelen zonder aanduiding van nominale : waarde, valledig volgestort » :
-Een nieuw lid, als volgt opgesteld, wordt op het einde van punt 5.2. toegevoegd :
« Bij beslissing van de algemene vergadering van vijf movember tweeduizend en acht werd het maatschappelijk kapitaal ten belope van drie miljoen driehonderd zesenveertigduizend vijfhonderdtweeënzestig euro en achtenvijftig cent (3,346.562,58 EUR) verminderd, om het te brengen van zes miljoen vierhonderd vijfenveertiqduizend vijfhonderdtweeénzestig euro en achtenvijftig cent (6.445.562,58 EUR) op drie miljoen negenennegentigduizend euro (3.099.000 EUR), door vrijstelling van de storting van het safda van de niet: ï volstorten inbrengen en zander vernietiging van bestaande aandelen »
dl
DERDE BESLUIT.
De vergadering beslist de regel opgenomen in artikel 21 van de statuten die voorziet dat iedere: aandeelhouder niet aan de stemming van de algemene vergadering kan deelnemen voor een groter aantal: stemmen dan één/vijfde van het aantal stemmen verbonden aan de gezamenlijke titels of de twee/vijfden van het aantal stemmen verbonden aan de tegenwoordige of vertegenwoordigde titels af te schaffen en artikel 21 door volgende tekst te vervangen :
« leder maatschappelijk aandeetyeet recht op’ “eén stem » ï
! :
Op de laatste blz. van Luik B vermeldan : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notar
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 04/12/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. A
Voor-
behouden MERDE SESLUT. =” DT =
Belgisch Om deze in avereenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, Staatsblad | beslist de vergadering de statuten als volgt te wijzigen
1 -Op het derde lid van artikel 6.1 wordt het woord «commissarisrevisors door het woord «commissaris» { vervangen ;
i : -Op het tweede lid van artikel 8 worden de woorden « overeenkomstig artikel 34bis van de gecoördineerde { ,Wetten op de handelsvennootschappen » door de waorden « avereenkomstig de wettelijke bepalingen »
! : vervangen ;
! -Op het derde lid van artikel 8, worden de woorden « dit alles overeenkomstig artikel 34 bis paragrafen 3 en | ; 4» door de woorden « dit alles overeenkomstig de wettelijke bepalingen » vervangen ; Î : ~Op het derde lid van artikel 11 worden de woorden « door artikel 101 octies van de wetten op de £_:handelsvennootschappen » door de woorden « door de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen » ; i | -Een nieuw lid, als volgt opgesteld, wordt op het einde van artikel 12 toegevoegd : ta « Evenwel mag, in de door de wet gestelde voorwaarden, de raad van bestuur slechts uit twee leden | 'bestaan »;
1 | -Een nieuw lid, als volgt opgesteld, wordt op het einde van punt 14.1 van artikel 14 toegevoegd : he « In de gevallen waar de wet het toelaat en die uitzonderlijk moeten blijven en die behoorlijk door de “hoogdringendheid en het belang van de vennootschap worden gerechtvaardigd, mogen de besluiten van de | taad van bestuur worden genomen door de eenparig, schriftelijke toestemming van de bestuurders » ; -Het tweede lid van artikel 16 wordt geschrapt ;
; -Op het tweede en derde leden van artikel 19 worden de woorden « jaarvergadering » door de woorden « | gewone algemene vergadering » vervangen ;
! -Op punt 23.1 van artikel 23 worden de woorden « jaarvergadering(en) » door de woorden « gewone algemene vergadering(en) » vervangen ;
-Op punt 23.2.1 van artikel 23 worden de woorden « vereist, respektievelijk, door artikelen 70 bis, 71, 103 en
1168 der gecoördineerde wetten op handelsvennootschappen » door de woorden « vereist door de bepalingen
‚van het Wetboek van vennootschappen » vervangen ;
-Artikel 26 wordt door volgende tekst vervangen :
“Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming loor de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van ennootschappen, zonder bijzandere machtiging van de algemene vergadering. Oe algemene vergadering kan venwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken. Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, etzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.” -Artikel 29 wordt door volgende tekst vervangen :
« Voor al hetgeen in huidige statuten niet voorzien is, wordt er verwezen naar de wettelijke beschikkingen », ds
VIJFDE BESLUIT,
De vergadering beslist alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen: -gan de raad van bestuur, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan ; -aan mevrouwen Stéphanie Ernaelsteen en Francesca Scarantino, afzonderlijk optredend, voor het pstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten ;
-aan de heer Filip Van Acoleyen, en/of de heer Pierre Luttgens en/of mevrouw Hannelore De Ly en /of mevrouw Wendy Meykens die te dien einde allen woonstkeuze doen te 1831 Diegem, Berkenlaan BA, allen individueel bevoegd, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de nschrijving/aanpassing van de gegevens van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, lesgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren. whe
Voor eensluidend analytisch uittreksel,
Samen neergelegd: expeditie, volmachten en bijgewerkte tekst der statuten (getekend) Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 04/12/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende aatarís, hetzij van de perso(ojn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verlegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Ontslagen, Benoemingen, Rubriek Herstructurering
04/09/2009
Beschrijving: Mod 2.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
BRUSSEN
IN 26 -08- 2008 Griffie | III *09125774*
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 04/09/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Ondernemingsnr: 0402.951.757
Benaming
voluit): SNC-LAVALIN
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: 1050 Brussel, Louizalaan, 2651 bus 16
Onderwerp akte : ONTSLAG - BENOEMING - MET DE FUSIE GELIJKGESTELDE VERRICHTING
Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Matthieu DERYNCK, geassocieerde notaris te Brussel, op 31: juli 2009, met de vermelding "Geregistreerd vijf blad(en), geen renvooi(en) op het tste Registratiekan-toor van: BRUSSEL de veertiende augustus 2009. Boek 5/44, blad 85 vak 08. Ontvangen vijfentwintig euro (25 EUR). Voor de Eerstaanwezend Inspecteur ai. (getekend) M. de Kesel”, blijkt het dat:
dl.
EERSTE BESLUIT.
De vergadering beslist over te gaan tot de met de fusie door overneming gelijksgestelde verrichting van de: S.A. COPPEE-COURTOY N.V, door de naamloze vennootschap SNC-LAVALIN bij wijze van overdracht, als: gevolg van een ontbinding zonder vereffening van de naamioze vennootschap S.A. COPPEE-COURTOY N.V.,. van het gehele actief en passief vermogen van deze laatste, overeenkomstig artike! 676 van het Wetboek van: vennootschappen. :
De handelingen van de S.A. COPPEE-COURTOY N.V zullen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht:
voor rekening van de naamloze vennootschap SNC-LAVALIN vanaf een januari tweeduizend en negen dl
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering neemt akte van het ontslag uit zijn functie van bestuurder ingediend door de Heer Jérôme: DUPUIS, wonende te 7080 Fremeries, Rue de Taisnières 45A, met ingang vanaf 5 juni 2009. ;
De vergadering beslist het aanta! bestuurders op 3 te handhaven en beslist de benoeming van de Heer! Jean-Michel BASSO, wonende te 92700 Colombes (Frankrijk), avenue Menelotte 46, als bestuurder van de: vennootschap te bekrachtigen met ingang vanaf 16 juin 2009.
Zijn mandaat zal ten kosteloze titel worden uitgeoefend en zalt einde nemen na de gewone algemene: - vergadering van 2010. ;
den
DERDE BESLUIT.
De vergadering beslist alle machten te verlenen:
-aan de raad van bestuur van tot uitvoering van de beslissingen die voorafgaan ; ’
-aan Mevrouwen Stephanie Ernaelsteen et Francesca Scarantino, afzonderlijk optredend, ten einde de: formaliteiten bij het Kruispuntbank van Ondernemingen en, in voorkomend geval, bij de diensten van de: : Belasting over de Toegevoegde Waarde te verzekeren, zowel voor de overnemende als voor de overgenomen: _ vennootschap. :
dl.
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Samen neergelegd: expeditie, volmachten.
(getekend) Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel.
Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instramenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Ontslagen, Benoemingen
27/04/2011
Beschrijving: Mod 2.1
VAE Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
“= HN GAUSS belge 97 | | 4 Qe 200
N° d'entreprise : 0402.951.757
Dénomination
| {en entier) : SNC-LAVALIN
Forme juridique : SOCIETE ANONYME
Siège : AVENUE LOUISE 251 BOÎTE 16 - 1050 BRUXELLES
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT DE MANDATS
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue le 27 mai 2010:
- L'Assemblée renouvelle, à l'unanimité, pour un terme de un an venant à expiration à l'issue de l'Assemblée; générale annuelle de l'an 2010, le mandat d'Administrateur de MM. Jean-Claude Pingat, Claude Ganache,: : Jean-Michel Basso,
- En conséquence, le mandat d'Administrateur de MM. Jean-Claude Pingat, Claude Ganache, Jean-i Michel Basso viendra à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale de l'an 2011.
Jean-Michel Basso
Administrateur
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2011 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
28/09/2018
Beschrijving:
À
ala Copie a publier aux annexes du Moniteur belge
MOD WORD 11.1
après dépôt de l'acte au greffe
Rése
Ml | 814
I [ll au greffe du tribunal de commerce
7 Dé
19 SEP, 208
FEI RPONE ce Brugada
! Dénomination
{en abrégé) :
t
t
'
t
i
(adresse compiète)
i
}
Mandataire
Mentionner sur la dernière page du Volet B :
i N° d'entreprise : 0402.951.757
(en entier): SNC-LAVALIN
: Forme juridique : société anonyme
Siège: Boulevard Louis Schmidt 2A - 1040 Bruxelles
: Obief{s) de l'acte :Renouvellement du mandat des administrateurs
1. L'assemblée générale spéciale des actionnaires tenue le 30 août 2018 a décidé de renouveler le mandat: d'administrateur de MM Marc LECRON et Guido MEERT ainsi que de Mme Michèle CEUPPENS pour une: durée de 1 an. Leur mandat prendra fin immédiatement après l'approbation des comptes annuels clôturés au! 31/12/2018 et ne sera pas rémunéré.
! 2. Procuration a été accordée à Nicole Van Crombrugghe, avec pouvoir de substitution, en vue de i l'accomplissement des formalités auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et de la publication des : décisions ci-avant aux Annexes au Moniteur Belge.
Nicole Van Crombrugghe
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
1
i
\
t
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2018 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
30/07/1998
Beschrijving:
‘Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30 juli 1998 - Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 30 juillet 1998 - 313
Handelsvennootschappen
N. 980730 — 592 | et
SAHARA-INN
SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE.
* Rue Antoine Dansaért 165
1000 BRUXELLES
BRUXELLES 621.927 __
BE 462.752.653
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL
AG.E. du 20 juillet 1998
Par décision de l'assemblée générale, le siège social sera
transféré du 165, Rue Antoiné Dansaert à 1000 Bruxelles au 209, Rue Antoine Dansaert à 1900 Bruxelles.
(Signé) El Fehmi, Fatima,
- gerante.
Déposé en méme temps PV complet
Déposé, 20 juillet 1998. . |
1 1889 TVA. 21% 397. 2286
” (5919)
N. 980730 — 593
S.A. SNC LAVALIN Europe N.V.
Société Anonyme
‘Avenue Louise 251, Bté 16,-
1050 Bruxelles
Bruxelles n° 276.938 - -
BE - 402.951.757
NOMINATIONS STATUTAIRES.
Extrait du Procés-Verbal de l'Assemblée
Générale annuelle des actionnaires
réunie à Bruxelles, Avenue Louise 251, te
28 mai 1998.
L'Assemblée renouvelle, à l'unanimité, pour
un terme de un an venant à expiration à .
l'issue de l'Assemblée Générale annuelle de
1999, le mandat d'Administrateur de |
Messieurs Taro ALEPIAN, Marc CAPELLE,
Normand MORIN et Pierre ROBITAILLE.
Pour extrait conforme :
(Sign) Frédéric Lebbe.
Déposé, 20 juillet 1998. _
1 1889 TVA 21% 397. 2286
\ (75916)
Handelsvenn. — Soc. comunere. — 3° kwart./3* trim.
980730-592 - 980730-621 Sociétés commerciales
N. 980730 — 594
S.A. SNC LAVALIN Europe N.V.
” Sociëté Anonyme
Avenue Louise 251, Bte 16, |
1050 Bruxelles .
Bruxelles n° 276.938
BE - 402.951.757 --
DELEGATIONS DE POUVOIRS.
Extrait du Procès-Verbal de la réunion du
Conseil d'Administration tenue à
Bruxelles, Avenue Louise 251, le 18 mai -
1998.
- EL FONDES DE POUVOIRS.
Annulation. °
Messieurs RENSONNET Jean et
VANDER STRAETEN Serge. :
Pour extrait conforme :
(Signé) Frédéric Lebbe.
Déposé, 20 juillet 1998,
1 1889 TVA. 21% 397 2286
(75917)
N. 960730 — 595
S.A. SNC LAVALIN Europe N.V.
Naamloze Vennootschap
Louizalaan 251, Bus 16,
‘1050 Brussel
Brussel n° 276.938
BE - 402.951.757
OVERDRACHT VAN BEVOEGDHEDEN,
Uittreksel uit de notulen van de
vergadering van de Raad van Bestuur van
18 mei 1998.
1. GEVOLMACHTIGDEN.
Annulatie.
De Heren RENSONNET Jean en
- VANDER STRAETEN Serge.
Voor eensluidend afschrift :
(Get) Frédéric Lebbe.
Neergelegd, 20 juli 1998.
“BIW 21% 397 2286 :
~ -(75918)"
Sig. 40
1 1889
Kapitaal, Aandelen
14/08/2001
Beschrijving: > Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 14 août 2001 286 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 14 augustus 2001
N. 20010814 — 448
S.A. COPPEE-COURTOY N.V.
Société Anonyme
Avenue Louise 251, Bte 22,
1050 Bruxelles
Bruxelles n° 4611
BE - 406.997.350
CAPITAL SOCIAL : passage du capital
social en EURO, avec arrondi a moins
de 1.000 €.
Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée
Générale annuelle des actionnaires
réunie à Bruxelles, Avenue Louise 251, le
25 mai 2001.
En vertu de la réglementation en vigueur et
en particulier de Ja loi du 30 octobre 1998,
l'Assemblée, à l'unanimité, décide comme
suit :
- te capital social souscrit de 80.000.000
BEF est converti à 1.984.000,00 €, sans
modification du nombre d'actions.
- le capital social fibéré de 80.000.009
BEF est converti à 1.984 002,00 €.
Cette conversion requiert une libération
complémentaire de 851,80 €, qui seront
prélevés sur la réserve légale de la
Société.
- cette décision est d'effet immédiat.
Pour extrait conforme :
(Signé) Frédéric Lebbe, directeur des Affaires juridiques
et administratives.
Déposé, 2 août 2001.
(Sans frais)
(94918)
N. 20010814 — 449°
S.A. SNC-LAVALIN Europe N.V.
Näamtoze Vennootschap
Louizalaan 251, Bus 16,
1050 Brussel
Brussel n° 276.938
BE - 402.951.757
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL :
omzetting van het maatschappelijk
kapitaal in EURO, met afronding op
minder dan 1.000 €.
Uittreksel uit de notulen van de jaarlijkse
Algemene Vergadering van de
aandeelhouders gehouden te Brussel,
Louizalaan 251, op 25 mei 2001.
Conform de toepasselijke reglementering en
in het bijzonder bij toepassing van de wet
van 30 october 1998, beslist de Vergadering,
eenstemmig, als volgt:
- net ingeschreven maatschappelijk
kapitaal van 260.000.000 BEF wordt
omgezet in 6.445.562,58 €, zonder
wijziging van het aantal aandelen. ...
- het gestorte maatschappelijk kapitaal
van 125.000.000 BEF wordt omgezet in
3.099.000,00 €.
Deze omzetting vergt een bijkomende
storting van 330,94 €, die zal onttrokken
worden aan de beschikbare reserves
van de maatschappi. ’
- deze beslissing treedt onmiddellijk in
voege.
Voor eensluidend afschrift :
Pour extrait conforme :
(Signé) Frédéric Lebbe,
directeur des Affaires Juridiques
et administratives.
Neergelegd, 2 augustus 2001.
(Kosteloos)
(94919)
N. 20010814 — 450
S.A. SNC-LAVALIN Europe N.V,
Sociëté Anonyme
Avenue Louise 251, Bte 16,
1050 Bruxelles
Bruxelles n° 276.938
BE - 402.951.757
CAPITAL SOCIAL : passage du capital
social en EURO, avec arrondi à moins
de 1.000 €.
Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée
Générale annuelle des actionnaires
réunie à Bruxelles, Avenue Louise 251, le
25 mai 2001.
Ontslagen, Benoemingen
14/09/2001
Beschrijving: 130
+ . 5 zie
Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 14 septembre 2001 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 14 september 2001
Monsieur le Président exprime ses
remerciements à l'égard de M. Marc
Capelle pour sa contribution à la Société
durant de nombreuses années.
Fin de mandat.
L'Assemblée acte que MM. Taro Alepian et
Normand Morin n'ont pas sollicité le
renouvellement de leur mandat.
Renouvellement de mandat.
L'Assemblée renouvelle, à l'unanimité, pour
un terme de un an venant à expiration à
l'issue de FAssemblée Générale annuelle
de l'an 2002, le mandat d'Administrateur de
M. Krish Krishnamoorthy.
Nomination.
L'Assemblée ratifie, à l'unanimité, la
nomination en qualité d'Administrateur, par
le Conseil d'Administration réuni le 15 mai
2001, de :
- Madame Christiane Bergevin, Licenciée
en Sciences Commerciales et
Financiéres, demeurant 4311 St-Hubert
4 à Montréal, Québec, Canada H2J
2W6
- M. Guy Davister, ingénieur, demeurant
rue Surfossé 15 à 4621 Fléron
- M. Jean-Claude Pingat, ingénieur,
demeurant 11 Route de Provins à 51210
Morsains, France
En conséquence, le mandat
d'Administrateur de Madame Christiane
Bergevin, M. Guy Davister et M. Jean-
Claude Pingat viendra à expiration à l'issue
de l'Assemblée Générale annuelle de l'an
2002.
Pour extrait conforme :
(Signé) Frédéric Lebbe, directeur
des affaires juridiques et administratives.
Déposé, 4 septembre 2001.
2 4 000 TVA. 21% 840 4840
(106738)
N. 20010914 — 276
S.A. SNC-LAVALIN Europe N.V.
Société Anonyme
Avenue Louise 251, Bte 16,
1050 Bruxelles
Bruxelles n° 276.938
BE - 402.951.757
DELEGATIONS DE POUVOIRS
Extrait du Procès-Verbal de la réunion du
Conseil d'Administration tenue à
Bruxelles, Avenue Louise 251, le 15 mai
2001. '
1.- Modification des seuils financiers.
Les seuils financiers des pouvoirs sont
modifiés comme suit :
- le seuil de 10.000.000 BEF est
porté à 620.000 EUR (25.010.738
BEF);
le seuil de 25.000.000 BEF est
porté à 620.000 EUR (25.010.738
BEF);
- le seuil de 100.000.000 BEF est
ramené à 1.860.000 EUR
(75.032.214 BEF) ;
- te seuil de 250.000.000 BEF est
ramené à 3.720.000 EUR
(150.064.428 BEF).
2.- Mise a jour de la liste des Fondés de
Pouvoirs.
2.1.- Modifications de pouvoirs,
- La délégation "Fondé de
Pouvoirs A" est attribuée à
Guy Dury, anciennement
“Fondé de Pouvoirs B".
- La délégation "Fondé de
Pouvoirs B" est attribuée à
Philippe Agosti, Stanislas
Demoutiez, Omer Francis,
Alfred Haeck, Xavier Lacroix,
Jacques Lemaire, Philippe
Oldenhove, Freddy'Poncelet, *
Serge Rabine, Luc Vanham,
Rudi Van Limbergen,
anciennement "Fondé de
Pouvoirs C”.
2.2.- Nomination de Fondés de
Pouvoirs.
- La délégation "Fondé de
Pouvoirs B" est attribuée à
Paul Jumeau et Marc
Savenberg.
- La délégation "Fondé de
Pouvoirs C" est attribuée à
Theofiel Aerts, Pascal
Brasseur, Jean-Marie Collet,
Hendrika Coorde, Anne-Marie
Cornelis, Giovanni D'Anna,
Marie d'Huart, Alexandre
Dain, Alain De Backer,
Frédéric de Grand Ry, Vera
De Vleeschauwer, Gaëtan
Delfosse, Pau! Destoop,
Patrick Diaz-Manzano, Juliane
Ghigny, Jean-Marc Herman,
Catalin-Nicolae lancu, André
Léonard, Michel Maesen, Paul
Mouchart, Anne-Marie
Parlongue, Pascal Pegoli,
Jacques Pirotte, Paul
Seeldrayers, Jean-Claude Sociétés commerciales et agricoles
Handels- en landbouwvennootschappen —
Steenebruggen, Jan Tytgat,
Alexis Van Den Berghe.
- Ladélégation "Fondé de
Pouvoirs D" est attribuée à
Fabienne Boels, Gisèle
Leonardo, Marie-Claire
Waroquier.
2.3. Retrait de pouvoirs.
Pau! van Emmerick
3.- Autres modifications.
3.1.- L'Article I1.1.D. du texte
coordonné se lit comme suit:
Pourront engager et congédier
tous employés, contremaîtres et
ouvriers, déterminer leurs
attributions, fixer leurs
rémunérations ou salaires et, s'il
y a lieu, leurs cautionnements,
les signatures conjointes :
- soit de deux fondés de
pouvoirs "A"
- soit d'un fondé de pouvoirs
"A" et M. Marc Savenberg,
fondé de pouvoirs "B"
- soit d'un administrateur et un
fondé de pouvoirs "A"
- soit de deux administrateurs.
3.2.- L'Article 1.3. du texte coordonné
se lit comme suit :
Pourront représenter la société
auprès des autorités
administratives en matière de
publicité des actes et des
comptes annuels des sociétés
commerciales, accomplir toutes
formalités et signer tous
documents y relatifs et en
général faire le nécessaire, deux
fondés de pouvoirs "A" ou un
fondé de pouvoirs "A" et M. Yves
D'Hont, fondé de pouvoirs "C".
Pour extrait conforme :
(Signé) Frédéric Lebbe,
directeur des affaires juridiques et administratives.
Déposé, 4 septembre 2001.
3 6 000 T.V.A. 21 % 1 260 7 260
(106739)
N. 20010914 — 277
S.A. SNC-LAVALIN Europe N.V.
Naamloze Vennootschap
Louizalaan 251, Bus 16,
1050 Brussel
Brussel n° 276.938 3
— Annexe au Moniteur belge du 14 septembre 2001 131
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 14 september 2001
BE - 402.951.757
BESTUURDERS.
ONTSLAGNEMING - BENOEMING,
Uittreksel uit de notulen van de
vergadering van de Raad van Bestuur van
15 mei 2001.
. Ontslagneming.
De Voorzitter meldt aan de Raad dat hij
een brief heeft ontvangen, met datum van
21 februari 2001, waarbij de Heer Marc
Capelle zijn ontslag indient als Bestuurder.
De Raad aanvaardt deze ontslagneming,
die ter bekrachtiging zal voorgelegd
worden aan de Algemene Vergadering op
haar eerstkomende vergadering.
De Voorzitter drukt zijn dankbetuigingen uit
aan de Heer Marc Capelle voor zijn
bijdrage’aan de activiteiten van de Groep
SNC-LAVALIN in België.
Benoeming.
De Voorzitter stelt voor dat Mevrouw
Christiane Bergevin, de Heer Guy Davister
en de Heer Jean-Claude Pingat als
Bestuurders zouden werden benoemd.
De Raad stemt in met deze benoemingen,
die ter bekrachtiging zullen voorgelegd
worden aan de Algemene Vergadering op
haar eerstkomende vergadering.
Hernieuwing.
Het Bestuurdersmandaat van de Heren
Taro Alepian, Krish Krishnamoorthy en
Normand Morin komt ten einde op de
eerstkomende gewone vergadering van de
Algemene Vergadering.
De Raad stelt voor dat het mandaat van de
Heer Krish Krishnamoorthy zou hernieuwd
worden voor één jaar.
Voor eensluidend afschrift : .
(Get.) Frédéric Lebbe,
directeur juridische en administratieve zaken.
Neergelegd, 4 september 2001.
840 4 840
(106740)
2 4 000 BTW 21 %
N. 20010914 — 278
S.A. SNC-LAVALIN Europe N.V.
Naamloze Vennootschap
Louizalaan 251, Bus 16,
1050 Brussel
Ontslagen, Benoemingen
18/08/2005
Beschrijving: Ban
Ze
Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Réservé
au Le
Moniteur
iM belge *05118882*
1]
BRUXELLES
10 -08- 2005
Greffe
an
D
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Mentionner sur la dermère page du Volet B *
Dénomination
V
Louise 251, le 26 mai 2005.
Nomination.
la Sociéte
{en enter SNC-LAVALIN Europe
Forme juridique : Société Anonyme
Siège : Avenue Louise 251 - Bte16 - B-1050 Bruxelles
N° d'entreprise : 0402951757
Obiet de l'acte : MANDATS D'ADMINISTRATEURS
Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale annuelle des actionnaires réunie à Bruxelles, avenue,
MANDATS D'ADMINISTRATEURS
Renouvellement de mandat,
L'Assemblée renouvelle, à l'unanimité, pour un terme de un an venant à expiration à l'issue de l'Assemblée! Générale annuelle de l'an 2006, le mandat d'Administrateur de MM Guy DAVISTER et Jean-Claude PINGAT.
En conséquence, le mandat d'Administrateur de MM. Guy DAVISTER et Jean-Claude PINGAT viendra a: expiration à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle de l'an 2006
L'Assemblée nomme, à l'unanimité, pour un terme de un an venant à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle de l'an 2006, MM. Louis ROLAND-GOSSELIN et André GRAND comme administrateurs de;
En conséquence, le mandat d’Administrateur de MM. Louis ROLAND-GOSSELIN et André GRAND vendra; à expration à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle de l'an 2006
Pour extrait conforme : Guy DAVISTER et Jean-Claude PINGAT, Administrateurs
Aurecto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de reprósentor la personne morale & [égard dos hors
Au versg : Nom et signature
Ontslagen, Benoemingen
27/04/2011
Beschrijving: Mod 2.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
== | KN russe Statsbac *11063598 | 14 APR 201
| / ! Ondernemingsnr : 0402.951.757 Benaming
woluit) : SNC-LAVALIN |
; iy Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
i Zetel: LOUIZALAAN 251 BUS 16 - 1050 BRUSSEL |
: | Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS
; i Uit de notulen van de algemene vergadering van 27 mei 2010 blijkt dat: !
- de vergadering, met eenparigheid van stemmen, het mandaat van MM. Jean-Claude Pingat, Genache! ! : | Claude en Jean-Michel Basso vernieuwt, voor een looptijd tot aan het einde van de algemene vergadering van; ! » boekjaar 2010. |
it - Bijgevaig loopt de ambtstermijn van MM. Jean-Claude Pingat, Ganache Claude en Jean-Michel Basso af i op het einde van de vergadering van het jaar 2011.
Jean-Michel Basso,
; !! Bestuurder
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2011 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
05/07/2011
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2011-07-05/0138796
Ontslagen, Benoemingen
08/05/2015
Beschrijving: Me
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Op de laatste biz.
: Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS - VOLMACHT
: :
‘
i
i
i
‘
:
;
'
t
a ¥ %
Mod Word $1.4
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
heergelegd/ontVan ger Op
a | 27 APR, 205
ter grifüe arte Nederlandstalige
nan Var koophandel Brussel
Ondernemingsnr : 0402. 951 .757
Benaming
qvoluit): SNC LAVALIN
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel: Louizalaan 251, bus 16 - 1050 Brussel.
(volledig adres) cee
ne
ee
nee
een
eed
Op 20 maart 2015 heeft de Algemene Vergadering beslist om het ontslag van de heren Gwénaet Le Guillou, : Jean-Michel Basso en Christian Jacqui als bestuurders te aanvaarden met uitwerking respectievelijk op 1 maart: 2015, 18 maart 2015 en 20 maart 2015. Dezelfde Vergadering heeft beslist om mevrouw Anne Uridat, geboren! Niezyniecki, wonende te 1050 Brussel, Edmond Picardstraat 9 als bestuurder te benoemen ter vervanging van: de heer Basso en de heer Daniel Ruoz wonende te 31500 Toulouse (Frankrijk), rue des Arbustes 24 als: t bestuurder te benoemen ter vervanging van de heer Jacqui. Hun mandaat zal onbezoldigd zijn en onmiddellijk! na afloop van de Algemene Vergadering die de jaarrekening per 31/12/2014 zal goedkeuren, tot een einde; komen.
Volmacht werd tevens verleend aan Nicole Van Crombrugghe en Anne Fallon, woonskeuze doende te! 1180 Brussel, Vossendreef 6, bus 1, allen individueel handelend, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, : teneinde de vervulling van de formaltteiten met het oog op de publicatie van huidige beslissingen in de Bijlagen; i tot het Belgisch Staatsblad evenals van de formaliteiten bij een ondernemingstoket met het oog op de wijziging; ! van de gegevens in de KBO en desgevallend bij de BTW Administratie, te verzekeren.
Nicole Van Crombrugghe
Mandataris
vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2015 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel, Kapitaal, Aandelen, Statuten
12/08/2015
Beschrijving: Mod 11,1
Copie qui sera publiée aux annexes du-Moniteur belge
après dépôt de |’ ape, au 8 Ru le 3
0-3 AQUT 2615
du rye fa tt
“al de commerce
= Senate 3 alu Oe
N° d'entreprise : 0402,951.757
Dénominafion (en entier) : SNC-LAVALIN
i (en abrégé):
; Forme juridique :sociëté anonyme
i Siage :Avenue Louise 251 boite 16 5 1050 Bruxelles
AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL PAR APPORT EN ESPÈCES ET PAR À i APPORT EN NATURE - CHANGEMENT DES DISPOSITIONS CONCERNANT à i L'ADMINISTRATION ET L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - ADAPTATION ET 5 COORDINATION DES STATUTS — PROCURATION SPECIALE i
; # D'un acte reçu par Ellen Verhaert, notaire associé à Anvers, le trente juin deux mil quinze, délivrée avant 5 a enregistrement; x
à IL RÉSULTE que : 5
te l'assemblée a décidé dès à présent de rédiger, déposer et publier tous les documents officiels de la société, y i À compris les statuts de la société, uniquement en français.
- l'assemblée a constaté que qu'à partir du vingt mars deux mille quinze toutes les actions de la société ont été ñ réunis entre les mains de la société de droit néerlandais “SNC-Lavalin Europe B.V. *, statutairement établie à ï Rotterdam (Pays-Bas) et avec adresse à Schiphol Boulevard 169, 1118BG Schiphol, Pays-Bas, inscrite au # registre du Chambre de Commerce sous le numéro 24165849, numéro d'entreprise 0873.216,368 ; # - l'assemblée a décidé de déplacer le siège social de la Société à partir du vingt-six juin deux mille quinze à a # 1040 Bruxelles, Boulevard Louis Schmidt numéro 2a, Immeuble C, Site Espace Rolin (immeubles A, Bet C). : # - j'assemblée a décidé d'augmenter le capital social de la société d’un montant de seize millions deux cent h nonante-deux mille trois cent trente-deux euros nonante-trois cents (€ 16.292.332,93) pour le porter de trois u ‚millions nonante-neuf mille euros (€ 3,099.000,00) à dix-neuf millions trois cent nonante-et-un mille trois cent :! 5 trente-deux euros nonante-trois cents (€ 19.391.332,93) de la manière suivant : : i (i) Augmentation du capital social par apport en espéces h
He l'assemblée a décidé d'augmenter le capital social de la société par apports en espèces d'un montant de dix i s millions onze mille sept cent trente euros (€ 10.011.730,00), par la création de cent quatre mille neuf cent i i nonante-cinq (104.995) nouvelles actions, égales aux actions actuellement existantes, participant aux bénéfices !! ha partir de la souscription, et auxquelles il sera souscrit au pair en espèces par l'actionnaire unique par le i i versement de cent pour cent.
(ii) Augmentation du capital social par apport en nature a
- l'assemblée a décidé d'augmenter le capital social de la société d'un montant de six millions d'euros (€ a # 6,000.000,00) par la création de soixante-deux mille neuf cent vingt-trois (62.923) nouvelles actions, sans a i valeur nominale, égales aux actions actuellement existantes, participant aux bénéfices a partir de la i A souscription, et auxquelles il sera souscrit au pair en nature par l'apport de la créance. a + (i) Augmentation du capital social par incorporation des réserves 5
- l'assemblée a décidé d'augmenter la capital social de la société d'un montant de deux cent quatre-vingts mille * six cent deux euros nonante-trois cents (€ 280.602,93) par incorporation de réserves indisponibles d'un montant de dix-sept mille trois cent quatre-vingt-six euros soixante-six cents (€ 17.386,66) et de réserves disponibles
4 Objet de l'acte: DÉPLACEMENT DU SIEGE SOCIAL - MODIFICATIONS DES STATUTS —
# d'un montant de deux cent soixante-trois mille deux cent seize euros vingt-sept cents (€ 263.216,27) telles # qu'elles résultent du bilan des comptes annuels arrêtés le trente et un décembre deux mille quatorze, sans # émissions d'actions nouvelles. i
‘:- les conclusions du rapport la société coopérative à responsabilité limitée « Deloitte Reviseurs d’Entreprises », ‘: © ayant son siège à Avenue Alfred Deponthière 46, 4431 Loncin, Belgium, représentée par son représentant * permanent, madame Julie Delforge, réviseur d'entreprises sur l'apport en nature sont littéralement les u à suivantes :
Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature | Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto: Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2015 - Annexes du Moniteur belge sai x Mod 11,1
4: Réservé
au L'apport en nalure en augmentation de capital de la sociêté SNC-Lavalin SA consiste en une créance détenue ; Moniteur i parla société SNC-Lavalin Europe BV pour un montant total de 6.000.000 EUR. belge ‘ L‘opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'institut des Réviseurs d'Entreprises en 4 | matiére d'apports en nature. Le conseil d'administration de la société est responsable de l'évaluation des biens : <5 i apportés, ainsi que de la détermination du nombre d'actions à émettre en contrepartie de l'apport en nature. ï : Au terme de nos travaux de contrôle, nous sommes d'avis que: !
« La description de chaque apport en nature répond à des conditions normales de précision ef de clarté; ! Le mode d'évaluation de l'apport en nature retenu par les parties est justifié par les principes de l'économie ; ! d'entreprise et la valeur d'apport découlant de ce mode d'évaluation correspond mathématiquement au moins : ! au nombre et 4 la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable et, le cas échéant, à la : ! prime d'émission des actions ou parts à émettre en contrepartie de l'apport, de sorte que l'apport en nature n'est! ‘ pas surévalué. :
! La rémunération de l'apport en nature consiste en 62.923 actions de la société SNC-Lavalin SA, sans : désignation de valeur nominale. Cette rémunération est conventionnelle, l'apport en nature se situant dans le : | cadre d'une transaction intra-groupe. !
| Nous croyons enfin utile de rappeler que conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs : d'Entreprises, notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de i i l'opération, sur la valeur de l'apport ou de la compensation atfribuée en contrepartie. i | Liége, le 25 juin 2015 :
' t
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i ‘ : Le commissaire DELOITTE Reviseurs d'Entreprises
C s.f.d. SCRL Représentée par Julie Delforge ».
: - l'assemblée a décidé de modifier la date de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, ; donc chaque année, le quatrième jeudi de juin ou le premier jour ouvrable suivant si ce jour est férié, à quinze ; ‘heures il est tenu, au siège social ou à tout autre endroit désigné dans la convocation, une assemblée générale. :. l'assemblée a désigné comme mandataires spéciaux, chacun avec le droit d'agir seul et avec droit de | 1
; substitution: Wouter Lauwers, Vaën Vercruysse, Nataline Stevens, Jonathan De Landsheere, Stefaan Declercg i et Hannelore De Ly du cabinet des avocats « K law SCRL civile », dont le siège social et sis à Bourgetlaan 40, 4130 Brussel, à qui pouvoir est conféré pour accomplir toutes les formalités en vue de la correction et la : ! modification de l'inscription de la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et de l'enregistrement : ! comme assujettie à la TVA. '
! POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME !
| ANTON VAN BAEL — NOTAIRE ASSOCIE.-
! DEPOSES EN MEME TEMPS : !
l'expédition de l'acte avec une procuration annexée
:- coordination des statuts
{ - liste des actes de constitution et de modification des statuts
i - rapport du conseil d'administration
}. rapport du commissaire
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2015 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
21/11/1995
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1995-11-21/418
Ontslagen, Benoemingen
16/07/1996
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1996-07-16/234
Ontslagen, Benoemingen
30/07/1998
Beschrijving:
‘Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30 juli 1998 - Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 30 juillet 1998 - 313
Handelsvennootschappen
N. 980730 — 592 | et
SAHARA-INN
SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE.
* Rue Antoine Dansaért 165
1000 BRUXELLES
BRUXELLES 621.927 __
BE 462.752.653
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL
AG.E. du 20 juillet 1998
Par décision de l'assemblée générale, le siège social sera
transféré du 165, Rue Antoiné Dansaert à 1000 Bruxelles au 209, Rue Antoine Dansaert à 1900 Bruxelles.
(Signé) El Fehmi, Fatima,
- gerante.
Déposé en méme temps PV complet
Déposé, 20 juillet 1998. . |
1 1889 TVA. 21% 397. 2286
” (5919)
N. 980730 — 593
S.A. SNC LAVALIN Europe N.V.
Société Anonyme
‘Avenue Louise 251, Bté 16,-
1050 Bruxelles
Bruxelles n° 276.938 - -
BE - 402.951.757
NOMINATIONS STATUTAIRES.
Extrait du Procés-Verbal de l'Assemblée
Générale annuelle des actionnaires
réunie à Bruxelles, Avenue Louise 251, te
28 mai 1998.
L'Assemblée renouvelle, à l'unanimité, pour
un terme de un an venant à expiration à .
l'issue de l'Assemblée Générale annuelle de
1999, le mandat d'Administrateur de |
Messieurs Taro ALEPIAN, Marc CAPELLE,
Normand MORIN et Pierre ROBITAILLE.
Pour extrait conforme :
(Sign) Frédéric Lebbe.
Déposé, 20 juillet 1998. _
1 1889 TVA 21% 397. 2286
\ (75916)
Handelsvenn. — Soc. comunere. — 3° kwart./3* trim.
980730-592 - 980730-621 Sociétés commerciales
N. 980730 — 594
S.A. SNC LAVALIN Europe N.V.
” Sociëté Anonyme
Avenue Louise 251, Bte 16, |
1050 Bruxelles .
Bruxelles n° 276.938
BE - 402.951.757 --
DELEGATIONS DE POUVOIRS.
Extrait du Procès-Verbal de la réunion du
Conseil d'Administration tenue à
Bruxelles, Avenue Louise 251, le 18 mai -
1998.
- EL FONDES DE POUVOIRS.
Annulation. °
Messieurs RENSONNET Jean et
VANDER STRAETEN Serge. :
Pour extrait conforme :
(Signé) Frédéric Lebbe.
Déposé, 20 juillet 1998,
1 1889 TVA. 21% 397 2286
(75917)
N. 960730 — 595
S.A. SNC LAVALIN Europe N.V.
Naamloze Vennootschap
Louizalaan 251, Bus 16,
‘1050 Brussel
Brussel n° 276.938
BE - 402.951.757
OVERDRACHT VAN BEVOEGDHEDEN,
Uittreksel uit de notulen van de
vergadering van de Raad van Bestuur van
18 mei 1998.
1. GEVOLMACHTIGDEN.
Annulatie.
De Heren RENSONNET Jean en
- VANDER STRAETEN Serge.
Voor eensluidend afschrift :
(Get) Frédéric Lebbe.
Neergelegd, 20 juli 1998.
“BIW 21% 397 2286 :
~ -(75918)"
Sig. 40
1 1889
Ontslagen, Benoemingen
25/12/1998
Beschrijving: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 december 1998 103, Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 25 décembre 1998 7
. waafonder begrepen het vervoer ter land, ter zee en door de ucht. 7
De opslag van het in- en verpakken van ladingen.
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd dui-
zend gulden. Alle aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzeri
worden hiet uit or tgegeven.
Sn of mes den ie dou de nnie sande ui meer ie deri aandeelhouders werden ber benoemd en door haar te allen tide.
kunnen worden geschorst of’
Het boekjaar van de ‘ van één april tot
Binnen zes maanden na et einde van het boekjaar wordtde -
jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders gehouden.
Als verantwoordelijk en wettelijk vertegenwoordiger van het filiaal wordt aangesteld de heer Casper H. Scheij onde
Eendracht 21 - 1423 DZ te Uithoorn Nederland welke tevens
alle bevoegdheden krijgt om alle formaliteiten te vervullen bij de
officiele instanties ter opening en formalisering van het filiaal.
Tevens wordt bijzondere volmacht gegeven met recht van in de
plaatsstelling aan de heer Johan Dens fiskaal jurist » Adriaan
Willaertstraat 4 - Edegem ten einde alle nodige formaliteiten te
ne dE ui fof alle van HR - BTW en direkte belasti ij
va ootschap de genoende din walle sktse processen “ venn o le en
verbaal op te stellen en te tekenen en alles te doen wat
dienaangaande nodig of nuttig wordt geacht. Ingeval een of
verschillende van de hogervermelde rechtshandelingen bij
sterkmaking verricht werden, deze goed te keuren en te
bekrachtigen. _
„- Voor eensluidend uittreksel
(Get) Casper H. Scheij,
direkteur.
Tegelijk hiermee neergelegd :
alle wettelijke stukken
Neergelegd te Brussel, 14 december 1998 (4/7757).
2 3778 BTW 21% 793 4571
(122117)
N. 981225 — 208
S.A. SNC LAVALIN Europe N.V.
Société Anonyme
Avenue Louise 251, Bte 16,
.1050 Bruxelles
Bruxelles n° 276.938
BE - 402.951.757
’ DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR.
NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR.
Extrait du Procès-Verbal de la réunion du
Conseil d'Administration tenue à
Bruxelles, Avenue Louise 251, le 26
octobre 1998.
Le Conseil d'Administration prend acte de la
démission de son mandat d'Administrateur
de Monsieur Pierre ROBITAILLE.
Statuant à l'unanimité, il appelle aux
fonctions d'Administrateur, Monsieur Krish
KRISHNAMOORTHY, en remplacement de
Monsieur Pierre ROBITAILLE.
Cette nomination sera soumise a la
ratification de la prochaine Assemblée
Générale Ordinaire des actionnaires.
Pour extrait conforme,
(Signé) Frédéric Lebbe,
directeur affaires juridiques et administratives.
Déposé, 14 décembre 1998,
1 1889 TVA; 21 % 397 2 286
| (122121)
N. 981225 — 209
S.A. COPPEE-COURTOY N.V.
Société Anonyme
Avenue Louise 251, Bte 22,
1050 Bruxelles
Bruxelles n° 4611
BE - 406.997.350
DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR.
NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR.
Extrait du Procès-Verbal de la réunion du
Conseil d'Administration tenue à
Bruxelles, Avenue Louise 251, le 26
octobre 1998.
Le Conseil d'Administration prend acte de la
démission de son mandat d'Administrateur
de Monsieur Pierre ROBITAILLE.
Statuant à l'unanimité, il appelle aux
fonctions d'Administrateur, Monsieur Krish
KRISHNAMOORTHY, en remplacement de
Monsieur Pierre ROBITAILLE.
Cette nomination sera soumise à la .
ratification de la prochaine Assemblée
Générale Ordinaire des actionnaires.
Pour extrait conforme,
(Signé) Frédéric Lebbe,
directeur affaires juridiques et administratives.
Déposé, 14 décembre 1998. .
1 1889 TVA. 21% 397 2286
(122122)
Ontslagen, Benoemingen
31/10/2001
Beschrijving: 5
118
Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 31 octobre 2001 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 31 oktober 2001
- soit de deux fondés de pouvoirs man
- soit d'un fondé de pouvoirs "A"
avec un fondé de pouvoirs "8"
2.- Chacun des fondés de pouvoirs "A", "B",
"C" ou "D", pourra séparément retirer de
la poste et de toutes messageries et
chemins de fer, tous objets, lettres et
Correspondances assurés,
recommandés ou autres et en délivrer
valables reçus ou décharges.
Pourront représenter la société auprès
des autorités administratives en matière
de publicité des actes et des comptes,
annuels des sociétés commerciales,
accomplir toutes formalités et signer
tous documents y relatifs et en général
faire le nécessaire, deux fondés de
pouvoirs "A" où un fondé de pouvoirs
"A" et M. Yves D'HONT, fondé de
pouvoirs "C".
Les administrateurs, les fondés de
pouvoirs "A" et "B" signant deux à deux
peuvent déléguer tout ou partie des
pouvoirs qui leur sont attribués, à une ou
des personnes nommément désignées,
pour des buts ou des missions
déterminés.
LES PRESENTS POUVOIRS ANNULENT
ET REMPLACENT TOUS CEUX
: QUI AVAIENT ETE CONFERES
PRECEDEMMENT PAR
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Déposé, 19 octobre 2001.
10 20 000 TVA. 21% 4200 24 200
(126506)
N. 20011031 — 177
S.A. SNC-LAVALIN Europe N.V.
Naamloze Vennootschap
Louizalaan 251, Bus 16,
1050 Brussel
Brussel n° 276.938
BE - 402.951.757
OVERDRACHT VAN BEVOEGDHEDEN.
Uittreksel uit de notulen van de
vergadering van de Raad van Bestuur van
15 mei 2001,
De Raad van Bestuur, handelend krachtens
Artikelen 14 en 15 van de statuten van de
vennootschap en behoudens de
bevoegdheden die hem zijn toegekend
overeenkomstig gezegde Artikelen, besluit
de volmachten te annuleren die werden
toegekend op 6 september 1995 en de
bevoegdheden beschreven sub Il. aan de
volgende gevolmachtigden toe te kennen en
dit vanaf 15 mei 2001 :
-L.- GEVOLMACHTIGDEN.
a) In hoedanigheid van Gevolmachtigde "A",
De Heer DURY Guy, Clos du Bosquet 16,
1410 Waterloo.
De Heer FASILOW Allik, rue des
Bruyères 16, 7331 Baudour.
De Heer JAUMOTTE Christian, Avenue
de l'Aquilon 11, 1300 Wavre.
De Heer JOURDAN Michel, Avenue du
Bois Impérial de Rognac 13, 4121 Neupré.
De Heer LEBBE Frédéric, Laarheidestraat
127, 1650 Beersel.
De Heer VERVAECK Dirk, Heintjesstraat
10, 2223 Schriek.
b) In hoedanigheid van Gevolmachtigde "B".
De Heer ADNET Willy, Clos Ste Anne 24,
1332 Genval.
De Heer AGOSTI Philippe, rue des
Papeteries 33, 1325 Chaumont-Gistoux.
De Heer CLEMENT Jacques, rue des Bas
Jaunes 73, 1490 Court-St-Etienne.
De Heer DE BONTRIDDER Jacques, rue
Obberg 166, 1780 Wemmel.
De Heer DEMOUTIEZ Stanislas, Clos des
Pommiers 1, 1420 Braine-l'Alleud.
De Heer d'HOOP Damien, Avenue de la
Malmaison 40, 1410 Waterloo.
De Heer FRANCIS Omer, Avenue Reine
Elisabeth 28, 1330 Rixensart.
De Heer GELDOF Luc, Stationsstraat 71,
8340 Sijsele.
De Heer HAECK Alfred, Minoodtlaan 4,
9030 Gent, .
De Heer JUMEAU Paul, Avenue
Alphonse XIII 62, 1180 Bruxelles.
De Heer LACROIX Xavier, rue Defalque
3, 1490 Court-St-Etienne,
De Heer LEMAIRE Jacques, Avenue de
la Vanneuse 11, 1970 Wezembeek-Oppem.
De Heer NAKARS Jacques, rue Pont
Labigniat 5, 1470 Genappe. Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 31 octobre 2001
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 31 oktober 2001 119
De Heer OLDENHOVE de GUERTECHIN De Heer de GRAND'RY Frédéric, rue du Philippe, rue Lucas 11, 1340 Ottignies- Marquat 18, 4280 Hannut.
Louvain-La-Neuve. De Heer DELFOSSE Gaëtan, Piace du
De Heer PLUVINAGE Pierre, Clos des Perron 8, 1348 Louvain-La-Neuve.
Pommiers 11, 1420 Braine-l'Alleud. ‘ De Heer DESTOOP Paul, Avenue de la " De Heer PONCELET Freddy, rue St Jean
Chevalerie 14, 1000 Bruxelles.
eee wee oes A sel Mevrouw DE VLEESCHAUWER Vera,
Paix 17, 4430 Ans ge, Avenue de la Hauwijkstraat 36, 1790 Affligem.
D ' u . a. De Heer DIAZ-MANZANO Patrick, rue du e Heer RAGOEN Michel, rue Philippe Le May 6, 6230 Pont-à-Celles. -
Bon 68, 1040 Bruxelles ie, ’ De Heer DRESSE Philippe, Charles
De Heer ROGER Jean-Louis, Chaussée Melottestraat 23, 1560 Hoeilaart.
de Philippeville 65, 6280 Loverval. De Heer EECKHOUT Dirk, Ten Ede 124,
De Heer SAVENBERG Marc, rue de 9620 Zottegem.
Application 20, 1160 Bruxelles. De Heer ELENS Philippe, Ruelle Boriée
De Heer SOHET Henri, Avenue des Pins 12, 1490 Court-St-Etienne.
36, 4121 Neuville-en-Condroz. Mevrouw ENGELEN Griet, Groeningelaan De Heer VANHAM Luc, Cache Debacker : 24, 2500 Lier.
2, 1541 Herne. De Heer FRANCOIS Jean-Claude,
De Heer VAN LIMBERGEN Rudi, Avenue Duc Godefroid ler 21, 1300 Wavre.
Grotekapellelaan 54A, 9340 Lede. De Heer GERARD Jean-Marie, rue
De Heer VERBRUGGE Jean, Avenue des Grosse Pierre 40, 4122 Plainevaux. Aubépines 163, 1180 Bruxelles. Mevrouw GHIGNY Juliane, rue Medaets - 62, 1150 Bruxelles.
c) In hoedanigheid van Gevolmachtigde "C". De Heer HERMAN Jean-Marc, rue Ways 37, 4632 Soumagne.
De Heer AERTS Theofiel, Keizerstraat 5, De Heer HERTOGHE Albert, Buizegemlei 2830 Blaasveld. 10, 2550 Edegem.
De Heer AVONDS Charles, De Heer IANCU Catalin-Nicolae, rue
Guldensporenlaan 10, 2500 Lier. Vergote 22, 1200 Bruxelles.
De Heer BALLEZ Igor, Liefkensstraat 18, De Heer LEBLANC Philippe, Boulevard 3090 Overijse. Kleyer 111, 4000 Liège.
De Heer BEULLENS Claude, Venelle aux Oe Heer LEONARD André, rue Ferdinand Platanes 9, 1300 Wavre. Hendschet 14, 5300 Seilles.
De Heer BRAGARD Jean-Marie, Avenue Mevrouw LIBOIS Monique, rue Zandbeek Wellington 21, 1420 Braine-l'Alleud, 90, 1180 Bruxelles.
De Heer BRANKAER Marcel, rue Pré De Heer MAESEN Jean-Luc, rue Hayette Fleuri 32, 5190 Jemeppe-sur-Sambre. 7, 4130 Esneux.
De Heer BRASSEUR Pascal, rue Charles De Heer MAESEN Michel, rue du Meert 50, 1030 Bruxelles. . Cheneux 8, 4130 Esneux.
De Heer BRECX Bruno, Sterrelaan 21, De Heer MAHY Christian, Drève Marissal 1740 Ternat. 11, 1630 Linkebeek.
De Heer BREYNE Julien, Heilig Hartplein : De Heer MEYERS Antoine, rue des Sept = 9, 8400 Oostende. Bonniers 10, 1350 Jauche.
De Heer COLLET Jean-Marie, rue De Heer MOUCHART Paul, Beau Site 3E, Bruyère Delvigne 6, 1470 Bousval. Avenue 7,1330 Rixensart.
Mevrouw COORDE Hendrika, Rosweg Mevrouw PARLONGUE Anne-Marie, rue 30, 1750 Lennik. Pont Labigniat 5, 1470 Baisy-Thy.
Mevrouw CORNELIS Anne-Marie, De Heer PEGOLI Pascal, rue du Masy 26,
Voorbos 8, 2500 Koningshooikt. 6040 Jumet.
De Heer D'ANNA Giovanni, Chaussée De Heer CLAUDE Pierre, rue Montgras Verte 36, 4367 Crisnée. 56, 1430 Rebecq.
De Heer D'HONT Yves, Chaussée de De Heer PIROTTE Jacques, rue Armand Ninove 1066, 1080 Bruxelles. Bury 4, 6534 Gozée.
Mevrouw d'HUART Marie, Speelbergplein De Heer POLJAK Ihor, Avenue Ferdauci
27, 3051 Sint-Joris-Weert. 17, 1020 Bruxelles.
De Heer DAIN Alexandre, Boulevard Mevrouw PORREZ Jacqueline, rue du
Mettewie 5, 1081 Bruxelles. 7 Progrès 187, 1210 Bruxelles. -
De Heer DE BACKER Alain, Rerum De Heer QUINAUX Jean-Claude, rue du
Novarumlaan 62, 2170 Merksem. Vallon 3, 1320 Beauvechain.
De Heer DE BISSCHOP Jozef, Prielstraat De Heer RONDELLE Robin, Parc de la
75, 1730 Asse. - Grotte 76, 4550 Nandrin. Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 31 octobre 2001 120 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 31 oktober 2001
De Heer SCHEPERS Johan,
Bierbeekstraat 75, 3001 Heverlee.
De Heer SEELDRAYERS Paul,
Grasmuslaan 11, 2980 Zoersel.
De Heer STEENEBRUGGEN Jean-
Claude, Chaussée d'Uccle 267, 1650
Beersel.
De Heer STOQUART Jean, Boulevard
Sylvain Dupuis 119, 1070 Bruxelles.
De Heer TYTGAT Jan, Abdijbekestraat 8,
8200 Sint-Andries.
De Heer VAN DEN BERGHE Alexis, Quai
du Batelage 5, 1000 Bruxelles.
De Heer VAN GINDERACHTER Wilfried,
Buikouterbaan 3, 1790 Affligem.
De Heer VAN REETH Willy, Schorrenlaan
5, 2660 Antwerpen.
De Heer VERBRUGGE Pol, Chaussée
Roi Baudouin 248, 7030 Mons.
De Heer VERWIMP Willy, Dammersberg
4, 2288 Bouwel.
Mevrouw WATTEYNE Nadine, Quai de
Rome 61, 4000 Liège.
d) In hoedanigheid van Gevolmachtigde "D",
Mevrouw BOELS Fabienne, Boulevard
Edmond Machtens 102, 1080 Bruxelles.
Mevrouw CANTOR Leslie, rue du Bois 5,
1440 Wauthier-Braine.
Mevrouw CULOT Geneviéve, Avenue de
l'Araucaria 30, 1020 Bruxelles.
Mevrouw DEREPPE Dominique, rue de la
Linière 19, 1060 Bruxelles.
Mevrouw HELSEN Catharina, Provinciale
Steenweg 221, 2627 Schelle.
Mevrouw JENET Jacqueline, Avenue des
Sept Bonniers 144, 1190 Bruxelles.
Mevrouw LEONARDO Giséle, Place
Cornille 21, 6140 Fontaine-L'Evéque.
Mevrouw WAROQUIER Marie-Claire, rue
Lekernay 12, 7850 Enghien.
Il.-VERLENEN VAN VOLMACHT.
1. KUNNEN DE ONDERNEMING ENKEL
GELDIG BINDEN :
A.- Voor de volgende HANDELINGEN
(van het type "A” genoemd) :
1. Alle kredietaanvragen
ondertekenen bij de banken
2. Alle contracten met klanten
tekenen voor bedragen boven de
3.720.000 € (150.064.428 BEF),
evenals alle contracten, polissen,
kredietaanvragen en andere
verplichtingen ten aanzien van
financiéle organismen en
verzekeraars, betreffende deze
contracten en voor dezelfde
bedragen
e twee gezamenlijke
handtekeningen van :
- ofwel één gevolmachtigde
"A" en één bestuurder
-_ ofwel twee bestuurders
Voor de volgende HANDELINGEN
(van het type "B" genoemd) :
Alle bank- of postchequeverrichtingen
uitvoeren ; elke vraag of aanvaarding
van waarborgen, zekerheden en/of
bankgaranties tekenen ; brandkasten
huren ; orders, promessen,
handelseffecten en andere
verbindingen onderschrijven ; wissels
en wisselbrieven trekken en
aanvaarden ; alle endossementen en
verklaringen tekenen ; mandaten
voor handelsrelaties,
onderhandelaars, particulieren en
kredietinstellingen tekenen,
uitschrijven en innen van cheques en
overschrijvingen ; kapitaal,
deposito's, interesten, commissies,
dividenden, schadeloosstellingen en
om het even welke inkomsten innen
en ontvangen evenals het bedrag van
alle biljetten, effecten,
verkoopsprijzen en transferten,
-rekeningoverschotten en in het
algemeen alle sommen die aan de
onderneming verschuldigd zijn of
zullen moeten verschuldigd zijn om ‘
welke reden dan ook ; aangiften van
winsten en andere documenten voor
het Ministerie van Financiën of
andere openbare instellingen
ondertekenen, alsook de klachten,
voorzieningen en alle
correspondentie met overheden
omtrent dit onderwerp.
e twee gezamenlijke
handtekeningen onder volgende
VOORWAARDEN :
a) Voor verrichtingen die niet meer
620.000 € (25.010.738 BEF)
bedragen, de gezamenlijke
handtekeningen van de Heren
Yves D'HONT en Christian
JAUMOTTE.
b) Voor verrichtingen die niet meer
1.860.000 € (75.032.214 BEF)
bedragen, de gezamenlijke
_ 7 handtekeningen van ofwel twee
gevolmachtigden “A”, ofwel één
gevolmachtigde "A" en één
bestuurder.
I Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 31 octobre 2001 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 31 oktober 2001 121
Sociétés commerciales 20011031-177 -. 20011031-185
ce) Voor verrichtingen die niet meer
3.720.000 € (150.064.428 BEF)
bedragen, de gezamenlijke
handtekeningen van ofwel twee
gevolmachtigden "A", ofwel één
gevolmachtigde "A" en één
bestuurder, ofwel twee
bestuurders.
d} Voor verrichtingen van meer
dan 3.720.000 € (150.064.428
BEF), de gezamenlijke
handtekeningen van ofwel een
gevolmachtigde "A" en één
bestuurder, ofwel twee
bestuurders.
C.- Voor de volgende HANDELINGEN
(van het type "C" genoemd) :
1. De dagelijke correspondentie
tekenen.
2. Grondstoffen en goederen
aankopen en verkopen, het
aankopen, verkopen, huren of
verhuren van meubels, machines,
materiaal en gereedschap,
bestellingen doorgeven en
noteren, doorgeven, sluiten van
overeenkomsten of van contracten
i.v.m. leveringen, werken of
ondernemingen, bij ontvangst en
verzending van alle produkten,
machines of goederen, nemen,
kopen of verkopen van alle
vergunningen en industriéle
eigendomsrechten, licenties
verkrijgen of toekennen.
3. Alle contracten met klanten
tekenen, evenals alle
verplichtingen tegenover financiële
en verzekeringsinstellingen, met
uitsluiting van de voornoemde
handelingen “A" en "B"
4, Onderhandelen met schuldeisers
en schuldenaars ; afsluiten en
opheffen van alle rekeningen, er
het overschot van bepalen, alle
protesten, aanklachten en
retourrekeningen laten opmaken,
afstand doen van alle
schuldvorderingen, opheffing van
beslag en verbod tot betaling.
5. Het huren of verhuren van alle
terreinen, gebouwen en
installaties.
Soc. commerc. — Handelsvenn. — 4° trim/4° kwart.
6. Alle consignaties doen en
aanvaarden, alle verzekeringen
afsluiten, er de uitvoering van
opvolgen.
7. In naam van de onderneming, alle
bonnen, mandaten en cheques bij
de post innen, er kwijting van
geven, de onderneming
vertegenwoordigen in alle
contacten met de douane en met
andere overheden, alle goederen
laten binnenkomen en buitengaan,
alle formaliteiten vervullen, alle
registers en bladzijden
ondertekenen en afteken en alle
bestellingen, petities en klachten
leveren : bij de posterijen alle
berichten, rollen en andere zaken,
post- of telegraafwissels, pakjes,
geld, waardepapieren afhalen ; er
decharge of reçu's van geven.
e twee gezamenlijke
handtekeningen onder
volgende VOORWAARDEN :
a) Voor verrichtingen die
620.000 € (25.010.738 BEF)
niet overschrijden, de
gezamenlijke
handtekeningen van ofwel
één gevolmachtigde "B" en
één gevolmachtigde “C",
ofwel twee gevolmachtigden
"B",
b) Voor verrichtingen die een
bedrag van 1.860.000 €
(75.032.214 BEF) niet
overschrijden, de
gezamenlijke
handtekeningen van één
gevolmachtigde “B" met één
gevolmachtigde "A" of met
één bestuurder.
ce) Voor verrichtingen die een
bedrag van 3.720.000 €
(150.064.428 BEF) niet
overschrijden, de
gezamenlijke
handtekeningen van ofwel
twee gevolmachtigden "A",
ofwel één gevolmachtigde
"A" met één bestuurder.
d) Voor verrichtingen die een
bedrag van 3.720.000 €
(150.064.428 BEF)
Handelsvennootschappen
Sig. 16 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 31 octobre 2001 122 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 31 oktober 2001
overschrijden, de
gezamenlijke
handtekeningen van ofwel
één gevolmachtigde "A" met
één bestuurder, ofwel twee
bestuurders.
D.- Voor de volgende HANDELINGEN
(van het type "D" genoemd) :
Bedienden opzichters en arbeiders
aanwerven en ontslaan, hun
bevoegdheden bepalen, hun loon of
salaris vastleggen en, indien nodig,
hun borgstelling.
+ _ de gezamenlijke handtekeningen
van :
- ofwel twee gevolmachtigden « war
- ofwel één gevolmachtigde "A"
met Dhr. Marc SAVENBERG,
gevolmachtigde "B"
-_ ofwel één bestuurder en één
gevolmachtigde "A"
- ofwel twee bestuurders
E.- Voor de volgende HANDELINGEN
(van het type "E" genoemd) :
Alle vervolgingen, dwangbevelen en
noodzakelijke vorderingen,
dagvaardingen en verschijnen voor
rechters, zich verzoenen,
onderhandelen, tot een vergelijk
komen, alle uitspraken bekomen, ze
uitvoeren of er afstand van doen, in
hoger beroep gaan, beslag leggen,
orders en toewijzingen voortbrengen,
het bedrag ervan innen.
Verwerven, overdragen van
onroerende goederen van de
onderneming, het uitwisselen, het
gratis schenken voor een goed doel
of ten voordele van de gemeenschap,
de prijzen en de sommen ter
gelijkmaking bepalen ; alle
hypotheken aanvaarden ; elke
clausule van de executoriale weg
stipuleren ; afstand doen van alle
reele rechten : privileges en
vernietigende acties ; opheffing
verlenen voor of na betaling, van alle
hypothecaire of preferente
inschrijving, afschriften, beslag op
Onroerende goederen ; de bevoegde
hypotheekbewaarder van alle
ambtshatve inschrijvingen vrijstellen,
dit alles zonder te moeten inroepen,
t.o.v. derden, een beslissing van de
Raad van Bestuur.
De onderneming in afie
omstandigheden vertegenwoordigen :
« de gezamenlijke handtekeningen
van :
- ofwel één gevolmachtigde "A"
met één bestuurder
- ofwel twee gevolmachtigden "A"
- ofwel één gevolmachtigde "A"
en één gevolmachtigde "B"
2. Elke gevolmachtigde "A", "B", "C" of "D"
kan bij de posterijen en besteldiensten en
de spoorwegen alle voorwerpen, brieven
en verzekerde, aangetekende of andere
correspondentie afhalen en er een
geldige kwitantie voor afleveren,
3. De gevolmachtigden "A" ofwel één
gevolmachtigde "A" en Dhr. Yves
D'HONT, gevolmachtigde "C" kunnen de
onderneming vertegenwoordigen bij
administratieve autoriteiten inzake
publikatie van akten en jaarrekeningen
van handelsondernemingen, alle
formaliteiten vervullen en alle betrokken
documenten tekenen en het
noodzakelijke doen.
4. De bestuurders, gevolmachtigden "A" en
"B" die per twee tekenen, kunnen alle
bevoegdheden die hen zijn toegekend
geheel of gedeeltelijk delegeren aan één
of meerdere met naam aangeduide
personen, voor welbepaalde doelen of
opdrachten.
DE HUIDIGE BEVOEGDHEDEN
VERNIETIGEN EN VERVANGEN ALLE
VOORGAANDE TOEGEKEND DOOR DE
RAAD VAN BESTUUR
(Get.) Frédéric Lebbe,
directeur juridische en administratieve zaken.
Neergelegd, 19 oktober 2001.
10 20 000 BIW 21% 4200 24 200
(126507)
N. 20011031 — 178
E&R GLOBAL DAIRY
Socteté anonyme
1000 Bruxelles, boulevard de la Cambre 74
CONSTITUTION - STATUTS - NOMINATIONS
L résulte d'un acte reçu le dix-huit octobre deux mil un par Maître
Vincent BERQUIN, Notaire Associé, membre de la société civile à
forme d'une société coopérative à responsabilité limitée dénommée
« Berquin, Ockerman , Deckers, Spruyt & van der Vorst, Notaires
Diversen, Statuten
14/12/2001
Beschrijving: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 14 décembre 2001 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 14 december 2001
Bruxelles numéro 431.112.
421.180.433.
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE - ADOPTION DE
L'EURO - MODIFICATION AUX STATUTS.
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires tenue le quatre avril deux mille
un, que l'assemblée à décidé :
1/ de remplacer Farticle 5 des statuts par le texte sulvant : «Le
capital social souscrit est de deux cent vingt-trois mille cent
quatre euros dix-sept cents (223.104,17) représenté par neuf
mille actions sans mention de valeur nominale, représentant
chacune un/neuf millièmes du capital social, entièrement
libérées.».
2/ d'ajouter à la fin de l'article 7 des statuts l'alinéa suivant :
«Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du
quatre avril deux Tnille un, le capital a été converti en euros.
Celui-ci s'élèvera dorénavant à deux cent vingt-trois mille cent
quatre euros dix-sept cents (223.104,17) +.
Déposés en même temps: protès-verbal de l'assemblée
générale extraordinaire, texte coordonné des statuts au 4 avril
2001. .
Pour extrait conforme :
(Signé) Arnould della Faille,
administrateur délégué.
Déposé, 4 décembre 2001.
1 2 000 TVA. 21% 420 2 420
(145910)
N. 20011214 — 274
F.L.R. ASW
Naamloze vennootschap.
1130 Brussel, Haechtsesteenweg, 1179.
Brussel nummer 603.492.
436.261.557.
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - AANNEMING
VAN DE EURO — WIJZIGING VAN DE STATUTEN.
Er blijkt vit het proces-verbaat van de buitengewone
algemene vergadering der aandeelhouders gehouden op
vier april tweeduizend en één, dat de vergadering
beslist heeft om de eerste alinea van artikel 5 van de
statuten te vervangen door volgende tekst : “Het
maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd
drieëntwintigduizend negenhonderd zesenveertig euro
zesenzeventig cent (123.946,76).".
Tegelijk hiermee neergelegd: proces-verbaal van de
buitengewone algemene vergadering, bijgewerkte tekst
der statuten per 4 april 2001.
Voor eensluidend uittreksel :
(Get.) Arnould della Faille,
afgevaardigd bestuurder.
Neergelegd, 4 december 2001.
BTW 21% 420 2 420
(145913)
1 2 000
N. 20011214 — 275
« S.A. SNCHLAVALIN EUROPE N.V.”
Société anonyme.
Bruxelles (1050 Bruxelles), avenue Louise,
251, boîte 16.
Bruxelles, numéro 276.938.
BE 402.951.757.
-*- TEXTE COORDONNE DES STATUTS AU 25
MAI 2001 -*-
Déposé, 4 décembre 2001.
(Mention) 2000 TVA. 21% 420 2 420
(145911)
N. 20011214 — 276.
“S.A. SNCLAVALIN EUROPE N.V.”
Naamloze vennootschap.
Brussel (12050 Brussel), Louizalaan, 251, bus
16.
Brussel, nummer 276.938.
BE 402.951.757.
-*- BIJGEWERKTE TEKST DER STATUTEN PER
25 MEI 2001 -*-
Neergelegd, 4 december 2001. .
(Mededeling) 2000 BTW 21% 420 2420
(145912)
Ontslagen, Benoemingen
26/07/2011
Beschrijving: A Mod 2.4
Vi ET Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe ad
Pa
4 3 gui. 20%
wna es Greffe
/ N° d'entreprise : ( 0402.951.757
: Dénomination
' (en entier) : SNC-LAVALIN
| Forme juridique : SOCIETE ANONYME
Siege: AVENUE LOUISE 251 BOÎTE 16 - 1050 BRUXELLES
: _Obiet de l'acte : RENOUVELLEMENT DE MANDAT DE COMMISSAIRES AUX COMPTES ET : ADMINISTRATEURS
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue le 26 mai 2011:
- L'Assemblée Générale décide de renouveller le mandat du Commissaire au comptes pour une période:
: légale de trois exercices à savoir 2012 à 2014. Ce mandat est confié à Monsieur Bonnefoy Pierre. “Hugues. | i Associé à Deloitte Réviseur d'Entreprises. :
- L'Assemblée renouvelle, à l'unanimité, pour un terme de un an venant à expiration à l'issue de l'Assemblée:
‚ générale annuelle de l'an 2010, le mandat d'Administrateur de MM. Jean-Claude Pingat, Claude Ganache,; ! Jean-Michel Basso et Etienne Cabanes. En conséquence, le mandat d'Administrateur de MM. Jean-Claude! : Pingat, Claude Ganache, Jean-Michel Basso et Etienne Cabanes viendra 4 expiration à l'issue de l'Assemblée: ; Générale annuelle de I'an 2012.
Jean-Michel Basso
Administrateur
Mentionner sur la dernière page du Volet 8 B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2011 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
02/07/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-07-02/0131913
Contactgegevens
DE SMET AGRO
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Gegevens niet beschikbaar...
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Gegevens niet beschikbaar...
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Adressen
11 Rue Granbonpré Box 8 1435 Mont-Saint-Guibert