RCS-bijwerking : op 21/05/2026
DE WARANDE
Actief
•0839.383.362
Adres
10 Warande(B) 9290 Berlare
Activiteit
Cafés en bars
Oprichting
19/09/2011
Bestuurders
Juridische informatie
DE WARANDE
Nummer
0839.383.362
Vestigingsnummer
2.207.710.793
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0839383362
EUID
BEKBOBCE.0839.383.362
Juridische situatie
normal • Sinds 19/09/2011
Activiteit
DE WARANDE
Code NACEBEL
56.301•Cafés en bars
Activiteitsgebied
Accommodation and food service activities
Financiën
DE WARANDE
| Prestaties | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 24.4K | 28.0K | 5.5K |
| EBITDA | € | 17.6K | 20.4K | -2.9K |
| Bedrijfsresultaat | € | 17.5K | 20.4K | -2.9K |
| Nettoresultaat | € | 11.5K | 19.0K | -3.9K |
| Groei | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -12,818 | 407,284 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 71,988 | 72,875 | -52,83 |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 26.1K | 15.8K | 7.3K |
| Financiële schulden | € | 0 | 1.7K | 1.7K |
| Netto financiële schuld | € | -26.1K | -14.1K | -5.5K |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 34.2K | 22.7K | -2.5K |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 47,076 | 67,638 | -70,891 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
DE WARANDE
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 08/07/2023
Bedrijfsnummer: 0839.383.362
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 08/07/2023
Bedrijfsnummer: 0839.383.362
Cartografie
DE WARANDE
Juridische documenten
DE WARANDE
1 document
coördinering 8 juli 2023.doc
coördinering 8 juli 2023.doc
08/07/2023
Jaarrekeningen
DE WARANDE
12 documenten
Jaarrekeningen 2022
17/08/2023
Jaarrekeningen 2021
17/10/2022
Jaarrekeningen 2021
20/07/2022
Jaarrekeningen 2020
08/07/2021
Jaarrekeningen 2019
21/09/2020
Jaarrekeningen 2018
30/07/2019
Jaarrekeningen 2017
05/07/2018
Jaarrekeningen 2016
05/07/2017
Jaarrekeningen 2015
12/08/2016
Jaarrekeningen 2014
20/08/2015
Vestigingen
DE WARANDE
1 vestiging
DE WARANDE
Actief
Ondernemingsnummer: 2.207.710.793
Adres: 10 Warande(B) 9290 Berlare
Oprichtingsdatum: 15/09/2011
Publicaties
DE WARANDE
8 publicaties
Rubriek Oprichting
29/09/2011
Beschrijving:
Mod 2,0
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
GRIEEiE ,. Le
VAN KUSPHAL LE
zn 19.08. 20 *11146965* DENDERMONDE Griffie
: | Ondernemingsnr: B3D >82 BEL
: Benaming
{voluit) : DE WARANDE
Rechtsvorm : BVBA i
| Zetel: Warande, 10 9290 Berlare :
i Onderwerp akte : OPRICHTING
\ Uit een akte verleden op 14 september 2011 voor ondergetekende, Notaris Johan Dedoncker, te Berlare, ter : : registratie; blijkt dat :
: De heer MALIN Wim, geboren te Zele op veertien september negentienhonderd achtenzestig, wonende te! ; 9290 Berlare, Warande, 10.
; Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft opgericht onder de benaming DE! © + WARANDE".
| Het kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00) vertegenwoordigd door; ; I honderdzesentachtig (186) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk: ! ! één/honderdzesentachtigste van het kapitaal vertegenwoordigen. i | Alle aandelen zijn door de oprichter ingeschreven a pari in specién. i
De honderdzesentachtig (186) aandelen werden ais volgt onderschreven : ; De heer Malin Wim, wonende te 9290 Berlare, Warande, 10, titularis van honderdzesentachtig (1 86); aandelen.
Totaal : honderdzesentachtig (186) aandelen.
De oprichter verklaart en erkent dat elk der aandelen volgestort zijn ten belope van twee/derden. : De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van TWAALFDUIZEND VIERHONDERD EURO € : 12.400). i
Het geheel van de inbreng in specién werd gedeponeerd op een bijzondere rekening geopend namens de; : vennootschap in oprichting bij Fintro.
Ondergetekende notaris, bevestigt dat het gestorte kapitaai werd gedeponeerd overeenkomstig de! bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. ‘
STATUTEN :
Artikel één - NAAM :
De vennootschap is opgericht onder de rechisvorm van een besloten vennootschap met beperkte! t aansprakelijkheid. Haar naam luidt "DE WARANDE" (...) :
Artikel twee - ZETEL ;
De zetel is gevestigd te 9290 Berlare, Warande, 10. (...)
Artikel drie - DOEL
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitentand, voor eigen rekening of voor rekening: : van derden, of door deelname van dezen :
-kteinhandel in alcoholische en andere dranken, inclusief de thuisbezorging daarvan; :
-detailhandel in tabaksproducten in gespecialiseerde winkels;
-overige kleinhandel in voedings- en genotmiddelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.; -restaurant van het traditionele type;
-café-restaurants (tavernen);
-verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken : cafetaria’s;
-klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels; organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enz.
overige eetgelegenheden;
- cafés en bars;
-exploitatie van gokautomaten en dergelijke, waarbij de winst onder de vorm van speciën uitgekeerd wordt;
exploitatie van snooker- en biljartenzaten; ;
: 999999 voor voorgaande rubriek(en) uitgezonderd de gereglementeerde werkzaamheden waartoe; \ machtiging ontbreekt.
Op de laatste biz. van n Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid nde umenterende n . hetzif van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/09/2011 - Annexes du Moniteur belge Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van die aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
Beheer en management van vennootschappen.
De vennootschap mag tevens alte roerende, onroerende handelingen{zowel in volle eigendom als in een vruchtgebruikconstructie) , financiële of burgerrechtelijke handelingen verrichten, in het algemeen en ook deze die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.
De vennootschap kan alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium.
Daarenboven mag de vennootschap belangen nemen, onder gelijk welke vorm, in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluiden, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten. Ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgsteilingen alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie, het waarnemen van mandaten, opdrachten, bestuursmandaten, toezicht en controletaken en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen en/of controleren van ondernemingen, dit alies in de meest ruime zin.
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen alsmede ten voordelen van derden, zaakvoerder(s) en/of vennoten alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen
verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren. Zij mag zich eveneens voor hen borg stellen en hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan behoudens de wettelijke beperkingen terzake. De algemene vergadering van de vennoten kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke bepalingen terzake.
De vennootschap mag tevens alie roerende en onroerende handelingen verrichten in het algemeen en ook deze die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doet. Onder bovengesteide beperkingen mag zij alle financiële, roerende of onroerende handelingen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijksoortig of samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar activiteiten kunnen bevorderen.
De vennootschap zal zich mogen interesseren, door middei van inbreng, versmelting, deeiname of
anderszins, zowel in België als in het buitenland, in alte bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in innig verband met het hare staat. De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel. Artikel vier - DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid. Artikel vijf - KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00). Het is vertegenwoordigd door honderdzesentachtig (186) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die eik één/honderdzesentachtigste van het kapitaal vertegenwoordigen Artikel negen -BESTUUR
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke personen
of rechtspersonen, vennoten of niet.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Artikel tien - BEVOEGDHEDEN
Indien er meerdere zaakvoerders zijn, vormen zij het college der zaakvoerders. Dit college kan slechts geldig beraadstagen indien de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De beslissingen worden genomen met de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, en bij onthouding van één of meerdere onder hen met de meerderheid van de andere zaakvoerders. Bij staking van stemmen, wordt het voorstel verworpen. ledere zaakvoerder mag volmacht geven aan een andere zaakvoerder om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen op een vergadering van dit college.
* Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal elke zaakvoerder, afzonderlijk handelend, de bevoegdheid hebben om alle akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, te verrichten, met uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/09/2011 - Annexes du Moniteur belge u
Voor-
behouden
han he hèt
Belgisch
Staatsblad
: “Zij kunnen de “vennootschap. vertegenwoordigen ‘fen aanzien van derden en in rechte, als eiser of als
: verweerder. !
De zaakvoerders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere :
v
: volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen. ! i Ingeval er slechts één zaakvoerder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij dezelfde ;
! bevoegdheidsoverdrachten doen. :
Artikel elf - CONTROLE ;
Elke vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, zolang de! : vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen overeenkomstig de wet. : Artikel twaalf - ALGEMENE VERGADERING i
i De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste zaterdag van de maand juni, om 18 u 30. :
: Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende ; : werkdag. (3 :
! Artikel zestien - BOEKJAAR !
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar. (...) i Artikel zeventien - VERDELING }
De netto-winst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. ' Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van : Leen reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het: : kapitaal heeft bereikt.
i De overige winst krijgt de bestemming die de jaarvergadering haar zal geven beslissend bij meerderheid van: ; stemmen op voorstel van de zaakvoerder(s). |
! OVERGANGSBEPALINGEN !
41. Eerste boekjaar:
Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op de datum dat de vennootschap de rechtspersoonlikheid i ! verkrügt, en eindigt het op éénendertig december tweeduizend en twaalf. 2. Eerste jaarvergadering:
De eerste jaarvergadering wordt gehouden in tweeduizend dertien, overeenkomstig de statuten. 3. Overname door de vennootschap van de verbintenissen aangegaan door de zaakvoerder gedurende dei ; tussentijd
De comparant(en) verklaart(en) te weten dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid zal bezitten en dat! {de vennootschap slechts tot stand zal komen van zodra een uittreksel van onderhavige oprichtingsakte ter: : griffie van de Rechtbank van koophandel zal gedeponeerd zijn.
: De comparant(en) verklaart(en) dat de vennootschap met toepassing van artikel 60 van het Wetboek van : Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in ! ‚ oprichting zijn aangegaan binnen de twee jaar voor het verlijden van onderhavige akte. Deze overneming zal : ; maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. i De verbintenissen aangegaan tussen het verlijden van onderhavige oprichtingsakte en de deponering ervan i ; : ter griffie, dienen overeenkomstig artikel 60 varı het Wetboek van Vennootschappen te worden bekrachtigd door! : de vennootschap binnen de twee maanden nadat de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. SLOTBEPALINGEN
£__- De verschijners hebben bovendien besloten:
a. het aantal zaakvoerders vast te stellen op één.
| b. te benoemen tot deze functie: De heer MALIN Wim, wonende te 9290 Berlare, Warande, 10, die verklaart; ‘te aanvaarden en bevestigt dat hij niet getroffen is door een besluit dat zich daartegen verzet. i ! c. het mandaat van de zaakvoerder vast te stellen voor onbepaalde duur. | ‘ d. het mandaat van de zaakvoerder niet te vergoeden. :
; @. geen commissaris te benoemen.
: Volmacht.
De verschijners stellen daarop aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van indeplaatsstelling, de | i heer Wim Langbeen te Berlare, aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor ! ide inschrijving van de vennootschap bij de B.T.W.-administratie, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en het; i ondernemingsloket.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Johan Dedoncker, notaris.
: Tegelijk hiermee neergelegd :
| - Uitgifte oprichtingsakte.
‘ ‘
1
}
!
:
t
:
t
t
‘
'
‘
‘ ‘
1
: 4
:
Op de faatste biz. van Luik B vermelden : Recto : “Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, ‘hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verlegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/09/2011 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
24/08/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-08-24/0253228
Jaarrekeningen
01/09/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-09-01/0277805
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Ontslagen, Benoemingen
18/07/2023
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0839383362
Naam
(voluit) : DE WARANDE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Warande(B) 10
: 9290 Berlare
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor Steven Vandersnickt, notaris in de besloten vennootschap “Notaris Steven Vandersnickt, notarisvennootschap” met zetel te Zele, op 8 juli 2023 dat er een buitengewone algemene vergadering gehouden werd van de aandeelhouders van de Besloten vennootschap "DE WARANDE", met zetel te 9290 Berlare, Warande 10. Ingeschreven in het rechtspersonenregister en bij de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE0839.383.362.
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Johan Dedoncker te Berlare op 14 september 2011, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 29 september 2011 onder nummer 11146965.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt: Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij 20.460,00 euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Derde besluit
De algemene vergadering beslist om in de statuten de mogelijkheid te voorzien om het aandelenregister in elektronische vorm aan te houden.
Vierde besluit
De algemene vergadering beslist om het bestuursorgaan de mogelijkheid te geven tot uitkering van een interim dividend. Volgende paragraaf wordt hiervoor toegevoegd aan artikel 21 van de statuten: “Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkering uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
*23373114*
Neergelegd
14-07-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.”
Vijfde besluit
De algemene vergadering beslist om het bestuursorgaan de mogelijkheid te geven tot het houden van een elektronische algemene vergadering, door toevoeging van volgend artikel in de statuten: Artikel 18bis. Elektronische algemene vergadering
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam “DE WARANDE”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:
- kleinhandel in alcoholische en andere dranken, inclusief de thuisbezorging daarvan; - detailhandel in tabaksproducten in gespecialiseerde winkels;
- overige kleinhandel in voedings- en genotmiddelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.; - restaurant van het traditionele type;
- café-restaurants (tavernen);
- verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en drank cafetaria's; - klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels; organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enz. - overige eetgelegenheden;
cafés en bars;
- exploitatie van gokautomaten en dergelijke, waarbij de winst onder de vorm van speciën uitgekeerd wordt;
- exploitatie van snooker- en biljartenzalen;
999999 voor voorgaande rubriek(en) uitgezonderd de gereglementeerde werkzaamheden waartoe machtiging ontbreekt.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van die aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Beheer en management van vennootschappen.
De vennootschap mag tevens alle roerende, onroerende handelingen (zowel in volle eigendom als in een vruchtgebruikconstructie), financiële of burgerrechtelijke handelingen verrichten, in het algemeen en ook deze die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. De vennootschap kan alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium.
Daarenboven mag de vennootschap belangen nemen, onder gelijk welke vorm, in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluiden, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten. Ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie, het waarnemen van mandaten, opdrachten, bestuursmandaten, toezicht en controletaken en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen en/ of controleren van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen alsmede ten voordelen van derden, zaakvoerder(s) en/ of vennoten alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren. Zij mag zich eveneens voor hen borg stellen en hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
De algemene vergadering van de vennoten kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke bepalingen terzake. De vennootschap mag tevens alle roerende en onroerende handelingen verrichten in het algemeen en ook deze die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. Onder bovengestelde beperkingen mag zij alle financiële, roerende of onroerende handelingen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijksoortig of samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar activiteiten kunnen bevorderen.
De vennootschap zal zich mogen interesseren, door middel van inbreng, versmelting, deelname of anderszins, zowel in België als in het buitenland, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innig verband met het hare staat.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp. Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend, doch van aanwijzende aard, zodat ze gezien moet worden in de meest uitgebreide zin der termen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Artikel 6. Stortingsplicht
1. moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
2. geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen. Artikel 7. breng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever. Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten. TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten en zal de vruchtgebruiker alle rechten, inbegrepen het stemrecht kunnen uitoefenen.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders. § 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de instemming hebben van alle aandeelhouders.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
1. acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd. acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste zaterdag van de maand juni om 18.30 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
• de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
• de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. § 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 3 dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 18bis. Elektronische algemene vergadering
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkering uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Artikel 23. Vereffenaars
1. ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap. Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elke betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven. Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, de heer Malin Wim, voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
Het mandaat wordt aanvaard.
De algemene vergadering beslist mevrouw VAN DER SYPT Petra Marleen Alfonsina, geboren te Wetteren op 19 december 1971, RR 71.12.19-030.05, thans niet gehuwd en verklarende geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 9290 Berlare, Kerkhofdreef (B) 2, te benoemen als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur. Het mandaat wordt aanvaard.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering conform de statuten anders beslist. Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9290 Berlare, Warande 10.
Negende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen. Tiende besluit
De algemene vergadering verklaart volmacht te geven aan Wim Langbeen, met ondernemingsnummer 0459.793.361, gevestigd te 9290 Berlare, J.B. Courtmansstraat 1, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen naar aanleiding van de statutenwijziging van de vennootschap bij de rechtbank van koophandel, het ondernemingsloket en de fiscale instanties; Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR LETTERLIJK UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
• Uitgifte van de akte
• Coördinering van de statuten
Getekend:
Steven Vandersnickt, notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
27/08/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-08-27/0262749
Jaarrekeningen
16/08/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-08-16/0239566
Ontslagen, Benoemingen
10/10/2011
Beschrijving: Mod 2.0
(Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL
2 eme am Sta DENDERMGANEE
Ondernemingsnr : 0839.383.362
Benaming
voluit) : De Warande
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : Warande 10 9290 Berlare
{| Onderwerp akte : Benoeming zaakvoerder
Tekst
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 22/09/2011
: : De vergadering aanvaardt de benoeming van VAN DRIESSCHE VALERIE als \} zaakvoerder met onmiddellijke ingang.
!} Wim Malin,
i | Zaakvoerder.
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2011 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
09/04/2019
Beschrijving: Mod Word 15.1 | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akt © or werd neergelegd Ondernemingstschtbank Gent | 7 - afdeling Dendermonde SZ gn | IB | Ondememingsnr: 0839383382 7 nn u Benaming (voluit); De Warande (verkort) : Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Volledig adres v.d. zetel: Warande 10 9290 Berlare Onderwerp akte : ontslag De bijzondere Algemene Vergadering gehouden op 27 februari 2019 aanvaardt het ontslag als zaakvoerder: van Valerie Van Driessche en dit met ingang van 27 februari 2019. De algemene vergadering beslist haar; kwijting te geven voor het gevoerde mandaat vanaf 22 september 2011 tot heden. zaakvoerder Wim Malin Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2019 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
DE WARANDE
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
10 Warande(B) 9290 Berlare