RCS-bijwerking : op 27/04/2026
Dedecker Precision Mechanics
Actief
•0406.079.216
Adres
104 Boulevard Industriel 7700 Mouscron
Activiteit
Verspanend bewerken van metalen
Personeel
Tussen 50 en 99 werknemers
Oprichting
30/12/1968
Juridische informatie
Dedecker Precision Mechanics
Nummer
0406.079.216
Vestigingsnummer
2.006.847.747
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0406079216
EUID
BEKBOBCE.0406.079.216
Juridische situatie
normal • Sinds 30/12/1968
Maatschappelijk kapitaal
75000.00 EUR
Activiteit
Dedecker Precision Mechanics
Code NACEBEL
25.530, 25.510, 25.940•Verspanend bewerken van metalen, Coating van metalen, Vervaardiging van bouten, schroeven en moeren
Activiteitsgebied
Manufacturing
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Reclame
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Vestigingen
Dedecker Precision Mechanics
2 vestigingen
DEDECKER PRECISION MECHANICS
Actief
Ondernemingsnummer: 2.006.847.747
Adres: 104 Boulevard Industriel 7700 Mouscron
Oprichtingsdatum: 01/01/1972
DEDECKER PRECISION MECHANICS
Actief
Ondernemingsnummer: 2.193.895.916
Adres: 85 Rue de l'Epinette(H) 7712 Mouscron
Oprichtingsdatum: 08/05/2009
Financiën
Dedecker Precision Mechanics
| Prestaties | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 13.8M | 14.9M | 12.6M | 10.8M |
| Brutowinst | € | 9.7M | 9.4M | 7.7M | 7.1M |
| EBITDA | € | 265.4K | 380.9K | 246.3K | 157.1K |
| Bedrijfsresultaat | € | 135.1K | 252.1K | 108.9K | 18.2K |
| Nettoresultaat | € | -59.0K | 50.7K | 53.8K | 17.9K |
| Groei | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -7,383 | 17,809 | 17,295 | 28,471 |
| Brutomarge | % | 70,645 | 63,007 | 60,551 | 66,028 |
| EBITDA-marge | % | 1,924 | 2,558 | 1,949 | 1,458 |
| Financiële autonomie | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 709.3K | 674.1K | 834.9K | 1.1M |
| Financiële schulden | € | 8.3M | 9.2M | 11.3M | 10.2M |
| Netto financiële schuld | € | 7.5M | 8.5M | 10.4M | 9.1M |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 28,447 | 22,255 | 42,426 | 58,246 | |
| Solvabiliteit | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 3.7M | 3.9M | 3.9M | 3.5M |
| Rentabiliteit | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | -0,428 | 0,341 | 0,426 | 0,166 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Dedecker Precision Mechanics
3 bestuurders en vertegenwoordigers
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Ontdek Pappers ProJuridische documenten
Dedecker Precision Mechanics
1 document
DEDECKER PRECISION MECHANICS SA
- ex Decolletage Dedecker
DEDECKER PRECISION MECHANICS SA
- ex Decolletage Dedecker
29/02/2024
Jaarrekeningen
Dedecker Precision Mechanics
48 documenten
Jaarrekeningen 2024
29/04/2025
Jaarrekeningen 2023
02/05/2024
Jaarrekeningen 2022
03/07/2023
Jaarrekeningen 2021
12/07/2022
Jaarrekeningen 2020
29/06/2021
Jaarrekeningen 2019
11/08/2020
Jaarrekeningen 2018
03/06/2019
Jaarrekeningen 2017
14/06/2018
Jaarrekeningen 2016
27/06/2017
Jaarrekeningen 2015
29/06/2016
Jaarrekeningen 2014
29/04/2015
Jaarrekeningen 2013
23/04/2014
Jaarrekeningen 2012
30/05/2013
Jaarrekeningen 2011
03/07/2012
Jaarrekeningen 2010
27/07/2011
Jaarrekeningen 2009
30/07/2010
Jaarrekeningen 2008
06/07/2009
Jaarrekeningen 2007
05/06/2008
Jaarrekeningen 2006
27/04/2007
Jaarrekeningen 2005
20/06/2006
Jaarrekeningen 2004
17/06/2005
Jaarrekeningen 2003
08/06/2004
Jaarrekeningen 2002
14/07/2003
Jaarrekeningen 2001
17/07/2002
Jaarrekeningen 2000
09/07/2001
Jaarrekeningen 1999
29/06/2000
Jaarrekeningen 1998
15/06/1999
Jaarrekeningen 1997
26/06/1998
Jaarrekeningen 1996
02/06/1997
Jaarrekeningen 1995
24/07/1996
Jaarrekeningen 1994
22/06/1995
Jaarrekeningen 1993
14/07/1994
Jaarrekeningen 1992
13/07/1993
Jaarrekeningen 1991
29/10/1992
Jaarrekeningen 1990
08/08/1991
Jaarrekeningen 1989
15/10/1990
Jaarrekeningen 1988
10/10/1989
Jaarrekeningen 1987
26/09/1988
Jaarrekeningen 1986
10/09/1987
Jaarrekeningen 1985
09/09/1986
Jaarrekeningen 1984
24/05/1985
Jaarrekeningen 1983
24/05/1984
Jaarrekeningen 1982
11/05/1983
Jaarrekeningen 1981
03/05/1982
Jaarrekeningen 1980
25/05/1981
Jaarrekeningen 1979
30/04/1980
Jaarrekeningen 1978
03/05/1979
Jaarrekeningen 1977
09/05/1978
Publicaties
Dedecker Precision Mechanics
56 publicaties
Statuten
16/05/2024
Jaarrekeningen
04/08/2010
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2010-08-04/0208813
Ontslagen, Benoemingen
27/07/2017
Beschrijving: Mod 2.1
(Volet 5 | Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
DÉFOSÉ AU GREFFE LE
anggar arm TRIBUNAL DE COMMERCE _._ BE TOviery
Di
N° d'entreprise : 0406079216
Dénomination
(en entier): DEDECKER PRECISION MECHANICS
Forme juridique : Société anonyme
Siège: Boulevard Industriel 104 - 7700 MOUSCRON
Objet de l'acte: Renouvellement des mandats d'administrateurs / Nomination du commissaire
En date du 19 mai 2017, l'assemblée générale ordinaire prend acte du renouvellement des mandats d'administrateurs suivants pour une durée de 6 ans :
-La SPRL D'Aora, représentée par son représentant permanent, Monsieur Philippe Dedecker. -Monsieur Dedecker Patrice, administrateur.
-La SA. Greenpine, représentée par son représentant permanent Monsieur Dedecker Philippe, administrateur.
Le mandat des administrateurs prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire de 2023.
L'assemblée générale approuve la nomination du commissaire suivant pour une durée de 3 ans: -Monsieur Frédéric MEUREE, Réviseur d'Entreprises, dont les bureaux sont situés à 7740 PECQ, Rue de Saint Léger n° 53, inscrit auprès de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises sous le n° A 02052. Le mandat viendra à expiration lors de l'assemblée générale ordinaire de 2020.
Le conseil d'administration qui s'est réuni le même jour à l'issue de l'assemblée générale ordinaire décide de: nommer à la fonction d'administrateur-délégué la SPRL D'AORA représentée par son représentant permanent: Monsieur Philippe DEDECKER. :
La SPRL D'AORA
représentée par son représentant permanent
Monsieur Philippe DEDECKER
Administrateur-délégué.
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature ,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2017 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
06/06/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-06-06/0086234
Ontslagen, Benoemingen
14/05/2014
Beschrijving: Ce mm 4 Mod 2.1
Ba in. 14 + Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
an „non erde. or ben‘
Tribunal de Commerce dd Tournai Ow
aan chose gote le D 2 HA zog 920% . gliot Marie-Gv v
L teler essa
N° d'entreprise : 0406079216 Dénomination ~~
{en entier): DEDECKER PRECISION MECHANICS
' Forme juridique : SOCIETE ANONYME
Siège : Boulevard industriel 104 - 7700 MOUSCRON
Objet de l'acte : NOMINATION D'UN COMMISSAIRE
! L'assemblée générale ordinaire du 22 avril 2014 approuve à l'unanimité la nomination en qualité de : commissaire, pour une durée de trois ans prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire de 2017, de la BVBA BEDRIJFSREVISOR JACKY GODEFROIDT, Henri Dewaelestraat 11, 8870 Izegem, numéro de membre B00735, représentée par son représentant permanent Monsieur Jacky GODEFROIDT, réviseur d'entreprise IRE, numéro de membre A01848.
Les honoraires du commissaire sont fixés à un montant annuel de 7.000,00 EUR HTVA attaché a l'indice " des prix à la consommation du mois de décembre de chaque année.
La SPRL D'AORA représentée par son représentant permanent Monsieur Philippe DEDECKER Administrateur délégué
Men ionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2014 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
29/01/2018
Beschrijving: Med Word 15,1
Pl Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
(TTL ae
DEPOSE AU GREFFE LE
DE TOUBNAL 7
Mentionner sur la derniére page du Volet
| Adresse complète du siège: Boulevard Industriel 104, 7700 Mouscron
: Objet de l'acte: Démission et nomination des administrateurs (délégués)
N° d'entreprise : 0406 079 216
Dénomination
(en entier); DEDECKER PRECISION MECHANICS
(en abrégé) : D.P.M.
Forme juridique : Société Anonyme
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale spéciale des actionnaires tenue le 21 décembre 2017:
L'assemblée prend acte de la démission de GREENPINE SA, représentée par son représentant permanent Monsieur Philippe Dedecker en sa qualité d'administrateur de la société, avec effet à compter de ce jour.
L'assemblée décide de nommer en qualité d'administrateur de la société, BXB COMPANY SA, ayant son siège social à Rue du Forest 5, 7700 Mouscron, enregistrée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0686.549.271 (RPM Hainaut, division Tournai}, représentée par son représentant permanent Monsieur Bruno Dedecker, né le 6 août 1980, domicilié à Rue de Tombrouck 184, 7700 Mouscron (Luingne). Son mandat a une durée de six ans et prend cours ce 21 décembre 2017. Le mandat sera exercé à titre gratuit.
L'assemblée donne tous pouvoirs à Me Thomas De Clerck, Madame Hannelore de Ly et Me Olivia Bosschaert, dont les bureaux sont établis à 8500 Courtrai, Beneluxpark 35, chacun pouvant agir individuellement, avec faculté de substitution, aux fins de procéder à toutes formalités et signer tous documents en vue du dépôt d'un extrait du procès-verbal des décisions de l'assemblée générale au greffe du tribunal de commerce compétent, de la publication aux Annexes du Moniteur Belge et de la modification des données de la société: à la Banque-Carrefour des Entreprises.
Extrait du procès-verbal de la reunion du conseil d'administration tenue le 21 décembre 2017:
Le Conseil prend acte de la démission de SPRL D'AORA, représentée par Monsieur Philippe Dedecker en sa qualité d'administrateur-délégué de la société, avec effet à compter de ce jour.
Le Conseil décide de nommer en qualité d’administrateur-délégué de la société BXB COMPANY SA, ayant : son siège social à Rue du Forest 5, 7700 Mouscron, enregistrée à la Banque Carrefour des Entreprises sous: le numéro 0686.549.271 (RPM Hainaut, division Tournai}, représentée par son représentant permanent i Monsieur Bruno Dedecker, né le 6 août 1980, domicilië à Rue de Tombrouck 184, 7700 Mouscron (Luingne): et ce, sauf décision contraire du conseil d'administration, pour la durée de son mandat d'administrateur de lai société. Ce mandat prend cours ce 21 décembre 2017.
Le Conseil donne tous pouvoirs à Me Thomas De Clerck, Madame Hannelore de Ly et Me Olivia Bosschaert, ; dont les bureaux sont établis à 8500 Courtrai, Beneluxpark 35, chacun pouvant agir individuellement, avec faculté de substitution, aux fins de procéder à toutes formalités et signer tous documents en vue du dépôt d’un extrait du procès-verbal des décisions du conseif d'administration au greffe du tribunal de commerce compétent, de la publication aux Annexes du Moniteur Belge et de la modification des données de la société: à la Banque-Carrefour des Entreprises.
Pour extrait analytique conforme,
Olivia Bosschaert
Mandataire spécial
"Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2018 - Annexes du Moniteur belge
Wijziging van de rechtsvorm, Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen
24/04/1985
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1985-04-24/132
Jaarrekeningen
13/07/2000
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2000-07-13/0120596
Jaarrekeningen
26/07/2002
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2002-07-26/0140034
Jaarrekeningen
23/06/2005
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2005-06-23/0106155
Jaarrekeningen
26/06/2006
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2006-06-26/0104000
Jaarrekeningen
07/04/1992
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1992/162683
Jaarrekeningen
06/04/1993
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1993/109733
Ontslagen, Benoemingen
21/03/1996
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1996-03-21/088
Jaarrekeningen
07/05/2007
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2007-05-07/0052016
Jaarrekeningen
01/04/1997
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1997/049200
Kapitaal, Aandelen, Algemene vergadering, Statuten, Maatschappelijke zetel
01/04/2000
Beschrijving: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 1 april 2000 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 1° avril 2000 203
N. 20000401 — 378
IDtech S.4A.
Société anonyme
Rue SAucin 62 - 5032 Isnes (Gembloux)
Namur 65.499
BE 448.798.115
Démission et nomination d'un administraceur
Nomination d'un administrateur délégué
En date du 21/12/09, l'Assemblée Générale Extraordinair
prend acte de la démission de Delta Consult Sprl, située
Rue de la Serpentine 10 4 1390 Grez Doiceau, et nome
en qualité d'administrateur Couguar International Sprl,
située Chaussée de Mons 29 bte 23 A 1400 Nivelles.
Cette décision prend effet au 21.12.99.
En date du 21/12/99, le Conseil d'ADmimistration acte la
démission de Delta Consult Spri en tant qu'Administrateur
Délégué. Couguar International Sprl est nomé Admini-
strateur Délégué 4 cette date et pour une durée de six
ans au plus.
(Signé) Jean-Marie Hannaby.
Déposé, 23 mars 2000.
1 1938 T.V.A. 21 % 407 2345
(29066)
N. 20000401 — 379
AERCO - GIB
Société Anonyme
Route d'Hardigny, 94C
6600 BOURCY (BASTOGNE)
NEUFCHATEAU n° 20272
453.666.426
DEMISSION ~ NOMINATION
L'an mil neuf cent nonante-neuf, le 30
novembre, l'Assemblée Générale Ordinaire a
pris les résolutions suivantes :
1. L'assemblée accepte et acte la démis-
sion de Monsieur Roger AERNOUTS, au 9
septembre 1999, de sa fonction d'admi-
nistrateur directeur.
2. L'assemblée nomme aux fonctions d'admi-
nistrateur directeur, Messieurs Rudy
De WEE et André SCIUS. Les mandats
auront une durée de six ans et seront
exercés à titre strictement gratuit.
(Signé) F. de Radzitsky,
administrateur délégué.
Déposé, 23 mars 2000. |
1 1938 407 2345
(29069)
TVA. 21%
N. 20000401 — 380
ELECTROSURGICAL
Société de Personnes à Responsabilité Limitée
Rue de l'Eglise, 110
5030 Gembloux
Namur 70.756
BE457.303.134
Projet de fusion par absorption avec la société
MEDSYS S.A. ayant son siège social à 5030
Gembloux, rue Chainisse, 39 (TVA n°
BE450.8 17.990).
Déposé, 23 mars 2000.
(Mention) 1938 T.V.A. 21 % 407 2345
(29068)
N. 20000401 — 381
* DECOLLETAGE DEDECKER "
Société anonyme,
à 7700 MOUSCRON. Boulevard Industriel, 101.
Tournai, 47.724,
BE. 406.079.216.
AUGMENTATION CAPITAL - MODIFICATION STATUTS.
11 résulte d'un procès-verbal dressé par le
notaire Ludovic Du Faux à Mouscron en date
deu neuf mars deux mille, enregistré quatre
rôles, quatre renvois à Mouscron I le
quatorze mars deux mille, volume 302, folio
65, case 8. Reçu : mille francs ( 24,79
euro ). Le Receveur (signé) a.i. E.
DELEERSNYDER, Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 1 april 2000 204 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 1° avril 2000
Que l'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires de la société anonyme "
DECOLLETAGE DEDECKER " ayant son siège
social à 7700 Mouscron, Boulevard
Industriel, 101, a pris à l'unanimité des
voix les résolutions suivantes :
Première résolution. 7
L'assemblée décide de ratifier le transfert
du siège social à 7700 Mouscron, Boulevard
Industriel, 104; et cela depuis le premier
août mil neuf cent nonante six.
Deuxième résolution. .
L'assemblée décide de modifier l'objet
social, en remplaçant le texte actuel de
l'article 3 des: statuts par le texte
suivant :
" La société a pour objet toutes opérations
se rapportant directement où indirectement
au tournage automatique, à l'usinage de
précision,. à la transformation des métaux
et accessoirement en matières synthétiques
et plus particulièrement, la fabrication de
vis, écrous, chevilles, axes, blocs
hydrauliques et toutes autres pièces
fabriquées suivant plans ou modèles pour
son compte personnel ou en sous-traitance,
pour le compte de tiers, notamment aussi
comme commissionnaire, courtier,
intermédiaire, agent ou mandataire.
La société pourra fournir des garanties
réelles ou personnelles au profit de
sociétés ou entreprises tierces.
La société pourra s'intéresser par voie
d'apport, de fusion, de souscription ou de
toute autre manière, dans toutes
entreprises, associations ou sociétés ayant
un objet similaire, analogue ou connexe ou
de nature à favoriser celui de la société.
La société peut faire toutes opérations
commerciales, industrielles, financiéres,
civiles, mobilières et immobilières, se
rapportant directement ou indirectement, en
tout ou en partie a l'objet social ou qui
seraient de nature à en faciliter la
réalisation. Elle peut notamment, sans que
cette énumération soit limitative, acheter,
vendre, échanger, prendre ou donner en
location, tous biens meubles et immeubles;
prendre, obtenir, concéder, acheter ou
vendre tous brevets, marques de fabriques
ou licences; effectuer tous placements en
valeurs mobilières et immobilières; prendre
des participations par voie d'association,
apport, souscription, fusion ou de toute
autre manière, dans toutes sociétés et
entreprises existantes ou à créer. "
Troisième résolution.
L'assemblée décide d'augmenter le capital
à concurrence de vingt-cinq mille quatre
cent nonante deux francs vingt-cinq
centimes, pour le porter de trois millions
de francs à trois millions vingt-cinq mille
quatre cent nonante deux francs vingt-
cing centimes, par incorporation de
réserves disponibles pour un même montant,
sans Création d'actions nouvelles mais en
augmentant le pair comptable des actions
existantes.
. atrième résolution.
L'assemblée décide d'exprimer dorénavant le
capital en‘euro, soit septante cinq mille
euro.
Septième résolution.
L'assemblée décide de modifier les statuts
comme suit pour les adapter aux résolutions
prises ci-avant ainsi qu'aux lois
actuellement en vigueur :
Article 2. : le texte des deux premiers
alinéas de cet article sont remplacés par
le texte suivant :
” Le siège social est établi à 7700
MOUSCRON, Boulevard Industriel, 104.
Article 5. : le texte de cet article est
remplacé par le texte suivant 7
" Le capital social est fixé à septante
cing mille euro, représenté par huit cents
actions sans désignation de valeur
nominale, représentant chacune un/huit
centième de l'avoir social. "
Il est inséré un nouvel article 13bis comme
suit : -
* Article 13.big. : Rachat d'actions.
Une décision de l'assemblée générale n'est
‘Pas requise lorsque l'acquisition d'actions
propres où de parts bénéficiaires est
nécessaire pour éviter à la société un
dommage grave et imminent.
Cette possibilité n'est valable que pour
trois ans a dater de la publication de
l'acte du neuf mars deux mille. "
Article 24. : dans le premier alinéa, le
texte * sous réserve des limitations prévues
par la loi * est supprimé.
Huitième résolution.
L'assemblée accepte la démission présentée
par tous les administrateurs, messieurs
DEDECKER Liévin, Patrice et Philippe et par
madame DEDECKER Annick et la société
anonyme T.G.W. BELGIUM.
L'assemblée décide de nommer trois
administrateurs et de nommer à cette
fonction : -
1. Monsieur DEDECKER Patrice, demeurant à
7700 Mouscron, rue d'En Haut, 53.
2. Monsieur BENOIT Marc, demeurant à 7780
Comines, Avenue des Châteaux, 86.
3. Monsieur BLONDEAU Christophe, demeurant .
à 8557 Petit-Nobressart ( Grand Duché du
Luxembourg ), Route de Holtz, 1.
Leur mandat prendra fin après l'assemblée
générale de l'an deux mille six.
Le mandat des administrateurs ne sera pas ‘
rémunéré. .
Pour extrait analytique conforme :
(Signé) Ludovic Du Faux,
notaire.
Déposés en même temps : IL. .
- expédition de l'acte modificatif aux
statuts;
- une procuration;
- texte coordonné des statuts.
Déposé, 23 mars 2000.
3 5814 T.V.A. 21% 1221 7035
. (29087)
Ontslagen, Benoemingen
11/04/2000
Beschrijving: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 11 april 2000 192 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 11 avril 2000
~ et de nommer comme administrateur-délégué avec tous les
pouvoirs de gestion journalière, au sens Te plus large,
Monsieur Philippe DEDECKER.
(Signé) Philippe Dedecker,
administrateur délégué.
Déposé, 31 mars 2000.
1 1938 T.V.A. 21% 407 - 2345
(32178)
- et de nommer comme administrateur-déléguê avec tous les
pouvoirs de gestion journalière, au sens le plus large,
Madame Annick DEDECKER.
(Signé) Annick Dedecker,
administrateur délégué.
Déposé, 31 mars 2000.
1 1938 TV.A. 21% 407 2345
(32180)
N. 20000411 — 311
"DECOLLETAGE DEDECKER"
Société Anonyme.
Boulevard Industriel, 104
7700 MOUSCRON
Tournai n° 47.724 .
406.079.216 °
NOMINATIONS
Le Conseil d' Administration du 9 mars 2000 a décidé, à
l'unamité des voix :
— de normer comme Président du Conseil d' Administration
Monsieur Patrice DEDECKER demeurant rue d' En Haut, 53 à
7700 Mouscron.
— et de nommer come administrateur-délégué avec tous les
pouvoirs de gestion journalière, au sens le plus large,
Monsieur Patrica DEDECKER.
(Signé) Patrice Dedecker,
administrateur délégué.
Déposé, 31 mars 2000.
1 1938 - T.V.A. 21% 407 2345
(32179)
N. 20000411 — 312
"TECNOLON WORKS"
Société Anonyme.
Rue du Forest, 5
7700 MOUSCRON
Tournai n° 42.902
401.260.987
NOMINATIONS
Le Conseil d' Administration du 9 mars 2000 a décidé, à
l'unamité des voix :
— de nommer comme Président du Conseil d' Administration
Madame Annick DEDECKER demeurant rue des Pyramides, 12 4
7700 Mouscron.
N. 20000411 — 313
AU TAILLE CRAYON SPRL
SPRL
RUE DE MAULDE 13
1534 BARRY
TOURNAI 82 213
459 391 109
Démission de MORY LEILA CGCérante
(Signé) Dugauquier.
Déposé, 31 mars 2000.
1 1938 TVA. 21 % 407 2345
(32182)
N. 20000411 — 314
RODEN
Société Privée à Responsabilité Limitée
Rue de la Marlière 51
7000 MOUSCRON
R.C. Tournai n° 75.084
BE 448.651.031
L'assemblée générale extraordinaire
représentée par la totalité des actions a
nommé Monsieur POUPAERT Jean-
Pierre, demeurant à 7700 MOUSCRON,
Rue Courbe 59, et Monsieur MINNENS
Christian, demeurant à 59830 CYSOING,
Rue du Général Leclerc 258 comme
gérants non-statutaires à la date du Ol avril
2000. Le mandat des nouveaux gérants non
statutaires est rémunéré.
(Signé) Jean-Luc Rogie, (Signé) Johan Dendooven,
gérant. gérant.
Déposé, 31 mars 2000.
1 1938 TVA. 21 % 407 2345
(32183)
Ontslagen, Benoemingen
19/02/2013
Beschrijving: Mod 2.1
Copie a publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
TRIBUNE - IRISUNSL CE Cou Greffe: Do,
N° d'entreprise : 0406079216
Dénomination
i (en entier): DEDECKER PRECISION MECHANICS
Forme juridique : Société anonyme
Siége: Boulevard Industriel 104 - 7700 MOUSCRON
Objet de l'acte: Démissions / nomination d"administrateurs
En date du 10 janvier 2013, l'assemblée générale extraordinaire prend acte de la démission de Mr Philippe} DEDECKER en tant qu'administrateur et administrateur-délégué de la société, avec prise d'effet au; 01/01/2013,
L'assemblée générale a procédé a la nomination de ja SPRL D'AORA (numéro d'entreprise 0500.875. 330) représentée par son représentant permanent Monsieur Philippe DEDECKER en remplacement de Monsieur! Philippe DEDECKER avec prise d'effet au 01/01/2013. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée; : générale ordinaire de 2017. :
Le conseil d'administration qui s'est réuni le même jour à l'issue de l'assemblée générale extraordinaire) décide de nommer un nouvel administrateur-délégué en remplacement de Monsieur Philippe DEDECKER en la! personne de la SPRL D'AORA représentée par son représentant permanent Monsieur Philippe DEDECKER.
Maen
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La SPRL D'AORA représentée par son représentant permanent Monsieur Philippe DEDECKER Administrateur-délégué.
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2013 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel
16/01/2019
Jaarrekeningen
02/05/1984
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1984/23440
Jaarrekeningen
02/04/1991
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1991/109425
Jaarrekeningen
29/04/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-04-29/0057537
Ontslagen, Benoemingen
26/10/1990
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1990-10-26/524
Jaarrekeningen
29/06/1999
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1999-06-29/0079941
Jaarrekeningen
12/06/2008
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2008-06-12/0079930
Benaming, Statuten
28/01/2010
Beschrijving: Maa 2 a Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Réserve ‘chunal de Commerce de Tournai = a | belge 1 Julie BRICHA' ar Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2010 - Annexes du Moniteur belge ee Gretfe J (en entier). DECOLLETAGE DEDECKER Forme juridique . Société anonyme N‘ d’entrepr:se: 0406.079.216 : Dénomination Siège : 7700 Mouscron, Boulevard industriel, 104 Objet de l'acte : MODIFICATIONS AUX STATUTS -- ADOPTION DE NOUVEAU STATUTS 1! résulte d'un procès-verbal dressé par le notaire associé Ludovic DU FAUX à Mouscron en date du vingt- neuf décembre deux mille neuf enregistré huit rôles six renvois à Mouscron 2, le O4 janvier 2010, volume 169, i fotio 73, case 17. Reçu : vint-cinq euros (25,00 €). Le Receveur (signé) ai. P. PARENT. Que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « DECOLLETAGE: : : DEDECKER » ayant san siège social à 7700 Mouscron, Boulevard Incustrel, 104 a pris à l'unanimité des voix: : : tes résolutions suivantes : Premiere résolutian. : Uassemblée décide de remolacer la dénomination actuelle par la dênomination « Dedecker Precision: | ! Mechanics » en abr&g6 « D.P.M ». Deuxième résolution : L'assemblée générale décide de modifier la procédure statutaire de transfert du siège social en ce sens que: le siège de la société peut être transtéré à l'intérieur de la même région linguistique ou à Bruxelles capitale par: : | simple décision du conseil d'administration. Le transfert de siège social vers une autre région linguistique doit : : être décidé par | assemblée générale. Cinquième résolution. L'assembléé générale décide d'introduire cans les statuts la faculté pour le conseil d'administration de: : constlue” un comité de direction et de régler dans ce cas la représentation externe de la société comme: énoncé à l'article 16 des nouveaux statuts qui font l'ebjet de la neuvième résolution ci-après. Sixième résolution. L'assemblée décide que dorénavant. et sans préjudice aux délégations ce pouvoirs conférbes par le : . conseil d'administration, la société est valablement représentée dans les actes el en justice par un: : : administrateur-délégué ou deux administrateurs signant conjointement Huitiëme résolution. L'assemblée décide de prévoir dans les statuts la procédure de prise de décision par écrit pour V'assemblée : générale. Neuvièrne résolution L'assamblée décide d'adopter de nouveaux statuts comme suit tout en tenant compte des däcisiors prses: : : ci-avant, da la législation actuellement en vigueur, de l'usage des nouveaux moyens de télécommunicatior: - entre la société. les administrateurs et les actionnaires et des caractéristiques essentielles de la société Article 1 : Forme - Dénomination. La société est „ne société anonyme. Elle est dénommée: « DEDECKER PRECISION MECHANICS » en i : abrégé « D.P.M », Il peut 6tre fail usage indifieremment de ta dénomination entière ou abrégé. Article 2 : Siège. Le siège social est établi à 7700 Mouscron, Boulevard Industriel, 104 Le siège de la société peut être transtéré à l'intérieur de la même région linguistique ou à Bruxelles capitale par simple décision du conseil d'administration, à publier aux annexes du Moniteur Belge. Le transfert de siège | : social vers une autre région linguistique doit être décidé par l'assemblée générale. La société peut par simple décision du conseil d'admin stration, établir tant en Belgioue, qu'à l'étranger. des : sièges administratifs, des succursales, bureaux ou agences. Article 3. : Objet. La socété a pour objet toutes opératiors se rapporlant directement ou indirectement au toumage automatique. à l'usinage de précision. à la transfonnation des métaux et accessoirement de matières - synthétiques et plus particulièrement. la fabrication de vis, écrous, chevilles, axes, blocs hydrauliques et toutes autres pièces fabriquées suvant plans ou modèles pour son comple personnel ou en sous-traitance, pour le : compte de t'ers, notamment aussi comme commissionnaire, courtier, intermédiaire, agent ou mandataire. La société pourra fournir des garanties réelles ou personnelles au profit de sociétés cu entreprises tierces. Men:iorner sur la dernière page du Valet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instru entant ov de ta personne ou des personnes ayant pouvoir ce représe ier la personne morale à l'égard des tiers Au versa : Nom et signature Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 28/01/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
La société pourra s'intéresse: par voie d'appon, de fusion, de souscnption ou de toute autre manière, dans
toutes entreprises, associations ou soaétés ayant un objet similaire, analogue ou connexe où de nature à favoriser celui de la société.
La société peut faire toutes opérations commercales, indusirielles, financières, civiles, mobilières ei immobilières, sa rapaortant directement cu indirectement, en tout ou en partie à l'objet social ou qui seraient de
nature à en faciliter la réalisation. Elle peut notamment, sans que cette énumération soit jimitative, acheter, vendre, échanger, prendre ou donner en location, tous biens meubles et immeubles: prendre, obtenir, concéder, acheter ou vendre tous brevets, marques de fabriques ou licences: effectuer tous placements en valeurs mobilières el immobilières; prendre des particpaltions par voie d'association, apoort, souscriplion, fusion cu de toute autre manière, dans toutes sociétés et entreprises existantes où à créer. Article 4. . Durée.
La durée de la société est illimitée.
Article 5. : Capital.
Le capital social est fixé à septante cinq mille euro. représenté par huit cents actions sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/hui centième de ‘avoir social
Anicle 15. : Pouvoirs du conseil d'administration.
Le conseil d'administration est investi des pouvoirs las plus étendus paur agir au nom de la société et faire tous les actes d'administration ou de disposition qui intéressent la société. Tout ce qui n'est pas expressément réservé à l'assemblée générale par la loi est de sa compétence.
Le conseil d'administration peut déléguer à un ou plusieurs administrateurs, suivant les modalités qu'il détermine, la gestion journalière de la société ainsi que la représentation en ce qui concerne cette gestion et leur aîtribuer le titre d'administrateur délégué
ll peut également confier la direction de l'ensemble ou d'une partie des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs qui ne doivent pas nécessairement être choisis parmi les administrateurs ou les actionnaires.
Des pouvoirs peuvent également ètre attribués à d'autres personnes pour l'exécution de missions déterminées. Le conseil d'administration a qualité pour fixer la rémunération attachée à l'exercice des
délégations qu'il confère.
Comité de direction
Le conseit d'administration peut constituer un comité de direction conformément à l'article 524 bis du Code des socétés.
La délégation au comité de direction porte sur les pouvoirs da gestion du conseil d'administration à l'exception de la politique générale de la société et des actes réservés au conseil d'administration en vertu d'autres dispositions de la loi. Si un comité de direction est institué, le conseil d'administration est chargé de
surveiller celui-ci.
Le comité de direction se compose de plusieurs personnes. quils saient administrateurs où non. Les
conditions de désignation des membres du comité de direction, leur révocation, leur rémunération, la durée de leur mission et le mode de forctonnement du comité de cirection, sont déterminés par le corseil d'administration.
La délégation de pouvoirs à un comité de direction n'exclut pas leur exercice par le conset d'administration si celui-ci le juge utile. Les pouvoirs délégués peuvent dès lors étre exercés de manière concurrentielle par ces deux crganes.
Article 16. : Représentation
Sans préjudice aux délégations conférées en vertu de l'article 15, la société est valablement représentée dens les actes et en justice. par un acministrateur-délégue ou deux administrateurs signant conjointement. Si un camité de direction est institué, la société sera représentée pour les actes du comité et honmis la gestion journalière et d'éventuelles délégations de pouvoir particulières ou mandats. par deux membres du comité de direction agissant conjointement.
Artide 18 : Assemblée ordinaire.
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires se réunit ob'igatairement chaque année, dans la commune
du siège social, dans les locaux de ce dernier ou en tout autre endroit de cette commune indiqué dans les
convocations, le premier mardi du mais d'avril à dix heures.
Si ce jour est férié, l'assemblée se tient le premier iaur ouvrable suivant à la même heure. Article 24 : Décisions -- Vote par comespondance ~ Vote électronique.
Chaque action donne droit à une voix.
Les décisians de l'assemblée générale sont prises a la simple majonté des voix, sauf les excestions et dérogations prévues par la loi et les présents statuts.
Toul actionnaire peut voter par comespendance au moyen d'un fommulaire reprenant l'ordre du jaur et l'énoncé de toutes les décisions à prendre. L actionnaire doit indiquer séparément son approbation ou son rejet de chaque décision.
Un accord conditiornel ou un accord sous réserve est assimilé à un rejet. La lettre contenant le vote doit être datée et signée par l'actiornaire et adressée au siège de la société au moins cinq jours à l'avance. Elle na peut être ouverte par le président qu'à l'assemblée même.
Paratlélement au vote par correspondance, le vote électronique est également autarisé à conditions que les exigences éventuelles d'identification et de signature électronique imposées par le conseil d'administration soient rencontrées.
Les actionnaires peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique.
=
Réservé
at
- Moniteur
« belge
Vv
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 28/01/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
‘assister à la première séance restent valables pour la seconde.
. décharge aux administrateurs et, le cas échéant. du ou des commissaire(s).
: Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint un/dixièrne du capital social.
‘l'assemblée générale à la simple majonté des voix valablement émises.
: „qui sera distribué sur les résultats de l'exercice, moyennant observation des prescriptions légales.
dans lequel se trouve le siège de la société.
“las actions par parts égales, après unification, le cas échéant, des actions en ce qui concerne leur livération.
Volet B - Sute
A cette fin, le conseil d'administration enverra aux actionnaires el le cas écnéant au commissaire, par lettre, : _ fax ou courrier électronique, une lettre circulaire mentionnant l'ordre du jour et les propositions de résolution, et : demandant a ceux-ci d'approuver jes propositions de résolutions et de renvoyer la lettre circulaire signée : endéans le délai y précisé avec un minimum de cing jours au siège de la société ou à tout autre endroit : : mentionné dans la circulaire.
Si endéans le délai prévu dans la lettre circulaire, l'accord de tous les actionraires sur toutes les |
propositions de résolution mentionnées dans la lettre circulaire n'a pas été obtenu, les propositions de : résolutions sont considérées ccmme non adoptées. De cette procédure il est possible de s'écarter de l'accord : ‘unanime de tous les actionnaires
Les porteurs d'cbhigatians, détenteurs d'un drot de souscription cu de certificats visés à l'article 537 du! Code des Sociétés, peuvent prendre connaissance de ces décisions.
Artide 25 ; Ajournement. :
Quels que soient les objets à l'ordre du jour, la conseil d'administration a le droit d'ajourner toute assemblée. | Il peut user de ce droit à tou: mament mais seulement aprés ‘ouverture des débats. Sa décision doit être: notifiée avant la dôture de la séance et être mentionnée au procès verbal de celle ci. : Par dérogation à l'article 555 du code des Sociétés, cet ajournement a pour effet — tant én ce qui concerne : une assemblée annuelle où spéciale qu'extraardinaire, d'annuler toutes les résolutions déjà adaptées. : Les actionnaires doivent dire convoqués de nouveau à trois semaines, avec le même crire du your, : complété si besoin est et cette nouvelle assemblée ne peut plus être ajournée. Les farmalités acomplies pour;
La seconce assemblée décide définitivement.
Article 27 . Exercice social.
L'exercice social commence la premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Article 28 : Vote sur les comptes annuels - Affectation Cu bénéfice. :
L'assemblée ordinaire se crononce sur l'approbation des comptes annuels. : Après approvation des comptes annuels, l'assembiée générale se prononce par un vote spécial sur la:
L'excédent favorable du compte de résultat, établi conformément à la loi, constitue le bénéfice net de
l'exercice.
Du bénéfice net, il est prélevé annuellement au mains cing pour cent pour étre affecté à la réserve légale.
L'affectation à donner au solde du bénéfice est décidée sur proposition du conseil d'administration par
Les dividendes sont payés aux endroits et aux époques à fixer par le conseil d'administration.
Le conseil d'administration peut décider le paiement de dividendes intérimaires à imputer sur le dividende :
Article 29 : Liquidation. :
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation |
: s'opère de la manière indiquée par l'assemblée générale qui nomme un où plusieurs liquidateurs et fixe leurs ! pouvoirs et rémunération. :
La nomination du ou des liquidateurs doit être confirmée par le Tribunal de commerce de l'arrondissement :
Artide 30 : Maniäre de liquider.
Le produit net de la liquidation, après paiement des dettes et charges de la société, est répart: entre toutes :
Le solde disponible est réparti entre loutes las actions par parts égales.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Notaire associé, Ludovic DU FAUX
Céposées en même temps :
- l'expédition de l'acte de modifications aux statuts;
- texte coordannée des statuts
Mentionnez sur ta dernière page du VoelB: Au rscto: Nom et zualité du notaire insttumentant ov de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de representer la persorne morale à l'égard des liers
Au versQ : Mom et signaure
Jaarrekeningen
03/04/1990
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1990/130953
Jaarrekeningen
05/04/1983
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1983/18191
Ontslagen, Benoemingen
05/11/1992
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1992-11-05/361
Jaarrekeningen
01/08/2011
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2011-08-01/0198924
Ontslagen, Benoemingen
19/07/2023
Beschrijving: Med DOG 19.01
a Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
DEPOSE AU GREFFE LE
mM ve
| Eyes Lenenenenenensenenemenennnnenesenenenns ce ©) A 9 HAINAUT.DINIEION. TOURNAH-| once cent 3 N° d'entreprise : 0406 079 216
Nom
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TRIBUNAL DE LER Reprise
(en entier) : DEDECKER PRECISION MECHANICS
{en abrégé) :
Forme légale: SA
Adresse complète du siège: Boulevard Industrie! 104 - 7700 MOUSCRON
Objet de lacte: Renouvellement des mandats d'administrateurs
En date du 04 avril 2023, l'assemblée générale ordinaire prend acte du renouvellement des mandats d'administrateurs suivants pour une durée de 6 ans:
- Monsieur Dedecker Patrice, administrateur.
- La SRL LBL BUSINESS, représentée par son représentant permanent Madame Dedecker Béatrice, administrateur,
- La SA BXB COMPANY, représentée par son représentant permanent Monsieur Dedecker Bruno, administrateur,
Le mandat des administrateurs prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire de 2029.
Le conseil d'administration qui s'est réuni le même jour à l'issue de l'assemblée générale ordinaire décide le renouvellement du mandat d'administrateur-délégué de la SA BXB COMPANY représentée par son représentant permanent Monieur Bruno DEDECKER.
La SA BXB COMPANY
représentée par son représentant permanent
Monsieur Bruno DEDECKER
Administrateur-délégué
Aur : Nom et qi ü notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
16/10/2012
Beschrijving: Mod 2.1
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
“Tribunal de Commerce de Tournai
déposé au greffe le 0 5 OCT. 2012
Mallot M Kay 1 Crafliar nanııad 3 su. . [ a CTCL ASUS / _N° d'entreprise : 0406079216 | : Dénomination (en entier): DEDECKER PRECISION MECHANICS ' Forme juridique : Société anonyme Siège : Boulevard Industriel 104 - 7700 MOUSCRON | Objet de l'acte : Demissions / nomination d"administrateurs En date du 5 septembre 2012, l'assemblée générale extraordinaire prend acte de la démission de Mr Patrice : DEDECKER en tant qu'administrateur-délégué de la société, avec effet en date du 30 juin 2012. Ce dernier
: conserve toutefois son mandat d'administrateur. L'assemblée générale extraordinaire prend également acte de | la démission de Mr Bruno DEDECKER en qualité d'administrateur avec effet en date du 31 août 2012. L'assemblée générale a procédé à la nomination de Monsieur Philippe DEDECKER en remplacement de: . Monsieur Bruno DEDECKER avec prise d'effet au 31/08/2012. Son mandat viendra à échéance lors de. l'assemblée générale ordinaire de 2017. |
Le conseil d'administration qui s'est réuni le même jour à l'issue de l'assemblée générale extraordinaire décide de nommer un nouvel administrateur-délégué en remplacement de Monsieur Patrice DEDECKER en la personne de Monsieur Philippe DEDECKER,
Philippe DEDECKER
Administrateur-délégué.
Mentionner sur la dernière | page du Volet B B: Au recto : ‘Nom et qualité du notaire instrumentant o ou de la personne ou u des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/10/2012 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
07/05/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-05-07/0065908
Jaarrekeningen
05/04/1994
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1994/128235
Jaarrekeningen
04/04/1995
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1995/081441
Jaarrekeningen
09/07/2009
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2009-07-09/0141815
Doel
08/01/2018
Beschrijving: MOD WORD 11.1
Copie 4 publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe men vienna eme
DÉPCOSÉ AU GREFFE LE Rése
= gm | | ee TRIBUNAL DE COMMERCE | DE TOURNAreffe |
— mr
. N° d'entreprise : 0406.079.216 Dénomination (en entier): DEDECKER PRECISION MECHANICS (en abrégé) :
. Forme juridique : société anonyme
Siège : 7700 Mouscron, boulevard Industriel, 104
\ {adresse complete)
: Objet{s) de l'acte :MODIFICATION OBJET SOCIAL - MODIFICATION AUX STATUTS
Il résulte d'un procès-verbal dressé par le notaire Alain Mahieu à Mouscron en date du 19 décembre 2017, en cours d'enregistrement,
Que l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme « DEDECKER PRECISION MECHANICS » ayant son siège social à 7700 Mouscron, boulevard Industriel, 104 a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
! Premiére résolution
: Après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration relatif à l'extension de l'objet social ! avec y annexé l'état résumant la situation active et passive de la société arrêté au 30 novembre 2017, ainsi . | que du rapport du commissaire, Monsieur Frédéric MEUREE, ayant ses bureaux à Pecq, l'assemblée : i decide d'étendre l'objet social tel que défini a l'article 3 des statuts de la société en y ajoutant, après le ! deuxième alinéa, les activités suivantes :
! « La société pourra octroyer des prêts et des ouvertures de crédit à des personnes morales et à des i! entreprises ou 4 des particuliers, sous quelque forme que ce soit; dans ce cadre, elle pourra également se ; porter garante ou donner son aval, au sens le plus large, procéder à toutes sortes d'opérations } commerciales et financières, à l'exclusion de celles qui sont réservées par la loi à des banques de dépôt, à 7 des dépositaires à court terme, à des caisses d'épargne, à des sociétés hypothécaires et à des entreprises : i de capitalisation. » :
Deuxième résolution
L'assemblée décide de modifier l'article 8 des statuts relatif à la nature des titres.
Troisième résolution
L'assemblée décide de modifier les statuts comme suit pour les adapter à la décision prise et à la législation en vigueur: :
Article 3 : Après le deuxième alinéa de cet article, il est ajouté le texte suivant : « La société pourra octroyer des prêts et des ouvertures de crédit à des personnes morales et à des entreprises ou à des particuliers, sous quelque forme que ce soit: dans ce cadre, elle pourra également se porter garante ou donner son aval, au sens le plus large, procéder à toutes sortes d'opérations
commerciales et financières, à l'exclusion de celles qui sont réservées par la loi à des banques de dépôt, à des dépositaires à court terme, à des caisses d'épargne, à des sociétés hypothécaires et à des entreprises de capitalisation. » :
Article 8 : Le texte de cet article est remplacé par le texte suivant :
« Les actions et autres titres sont nominatifs.
Les titres peuvent être dématérialisés de l'accord unanime de tous les actionnaires. Le titre dématérialisé est représenté par une inscription en compte au nom de son propriétaire ou de son détenteur auprès d'un teneur de comptes agréé où d'un organisme de liquidation.
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2018 - Annexes du Moniteur belge +
Réservé
‘ au
Moniteur
belge
V7
Volet B - Suite
il est tenu au siège social un registre des actions et autres titres nominatifs dont tout actionnaire peut prendre connaissance.
Lors d'une inscription dans le registre, il est délivré à l'actionnaire ou au titulaire du titre nominatif un certificat constatant cette inscription. Tous les titres portent un numéro d'ordre. Le registre des actions et autres titres nominatifs peut être tenu de manière électronique dès que la loi le permet. »
Quatrième résolution
Tous les pouvoirs sont conférés au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions qui auront été prises sur les points qui précèdent. x
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Notaire Alain Mahieu
Déposés en même temps :
- l'expédition de l'acte
- le texte coordonné des statuts
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2018 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
02/04/1985
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1985/21289
Jaarrekeningen
01/04/1986
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1986/087490
Jaarrekeningen
07/04/1987
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1987/096752
Jaarrekeningen
06/07/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-07-06/0147446
Jaarrekeningen
06/07/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-07-06/0151723
Ontslagen, Benoemingen
16/09/2020
Beschrijving: Mod DOG 18.01 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de Facte au greffe DÉPOSÉ AU GREFFE LE ORE nr. TRIBUNAL DE LENTREPRISE MN DU HAINAUT DIVISION TOURNAI ” 7 U Tl) Leren eee eenen nn nn mn mu nun > \ 5 N° d'entreprise : 0406 079 216 Nom en entier) : DEDECKER PRECISION MECHANICS {en abrégé) : Forme légale : SA Adresse complète du siège: Boulevard Industriel 104 - 7700 MOUSCRON Obiet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire Extrait de l'assemblée générale du 07 avril 2020: Est nommé commissaire de la société, Monsieur Frédéric MEUREE, Réviseur d'Entreprises, dont les bureaux sont situés à 7740 PECQ, Rue de Saint Léger n° 53, inscrit auprès de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises sous le n? A 02052. Le mandat viendra à expiration lors de l'assemblée générale ordinaire de 2023. Les honoraires du commissaire sont fixés à un montant annuel de 7.900,00 EUR HTVA attaché à l'indice des prix à la consommation du mois de décembre de chaque année. La SA BXB COMPANY représentée par son représentant permanent Monsieur Bruno DEDECKER Administrateur-délégué Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicabie aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/09/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
10/11/2020
Beschrijving:
Mod DOC 19.01
aa Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
DÉPOSÉ AU GREFFE LE
ee | 30 +n- zn 20132354* TRIBUNAL QEYENTREPRISE DU HAINAUT DIVISION TOURNAL
| N° d'entreprise : 0406 079 216 Nom
| (en entier): DEDECKER PRECISION MECHANICS
(en abrégé) : D.P.M.
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : 7700 Mouscron, Boulevard Industriel 104
Obiet de Facte : DEMISSION ET NOMINATION D’ADMINISTRATEURS - NOMINATION DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
1, Extrait du procès-verbal de l'assembiée générale spéciale en date du 06/07/2020:
L'assemblée décide de la démission en tant qu'administrateur de la société, à partir de ce jour de: -la société a responsabilité limitée « D'AORA », ayant son siège à 7730 Estaimpuis, Porte des Bâtisseurs 20, RPM Hainaut (division Tournai) et avec numéro de TVA BE 0500.875.336, avec comme représentant permanent monsieur Philippe DEDECKER, demeurant à 8500 Kortrijk, Sint-Sebastiaanslaan 5C bus C011.
Ensuite, l'assemblée décide de nommer en tant qu'administrateur de la société à partir de ce jour et pour i une période qui viendra à échéance immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de l'année 2023: | -la société & responsabilité limitée « LBL BUSINESS », ayant son siège à 7711 Dottignies, Clos Gaston | Descamps 5, RPM Hainaut (division Tournai) et avec numéro de TVA BE 0694.708.060, avec comme représentant permanent madame Béatrice DEDECKER, demeurant à 7711 Dottignies, Clos Gaston Descamps
| Le conseil décide de nommer en tant que président du conseil d'administration à partir de ce jour et pour | une période qui viendra à échéance immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de l'année 2023: | -monsieur Patrice DEDECKER, derneurant à 7700 Mouscron, Rue d'En Haut 53.
I L'administrateur délégué
"BXB COMPANY" SA
Représentée par
Bruno DEDECKER
Représentant permanent
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2020 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
05/04/1988
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1988/105815
Ontslagen, Benoemingen
25/09/2006
Beschrijving: Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe 1111111117) le a mL SEP: 2006 *06147123* Greffe Dénomination: DECOLLETAGE DEDECKER Forme juridique SOCIETE ANONYME | i Siège BOULEVARD INDUSTRIEL, 104 B-7700 MOUSCRON N’ d’entreprse 0406079216 Objet de l'acte : RENOUVELLEMENTS DE MANDATS D'ADMINISTRATEUR L'assemblée générale ardinaire des actionnaires du 4 avrit 2006 a réélu, à l'unanimité, Messieurs DEDECKER Patrice, BENOIT Marc et BLONDEAU Christophe en tant qu'administrateur. Seul le mandat de, Monsteur DEDECKER Patrice sera rémunéré ! Ces mandats viendront à expiration avec l'assemblée générale ordinaire de l'année 2012. Réuni, à l'issue de l'assemblée générale ordinaire du 4 avnl 2006, le conseil d'administration a décidé, à ri unanimité : | i - de nommer comme président du conseil d'administration Monsieur DEDECKER Patrice, demeurant rue! d'En Haut, 53 à B-7700 Mouscron j - et de nommer comme administrateur-délégué avec tous les pouvoirs de gestion journahère Monsieur: DEDECKER Patrice. : Par dérogation à l'article 16, la société est valablement engagée en matières d'actes de disposition par un seul administrateur délégué En ce compris la signature de tout engagement de crédit auprès des banques DEDECKER Patrice, administrateur-délégué Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -25/09/2006- Annexes du Moniteur belge Mentionner sur la derniere page du Volet B Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter le personne morale à l'égard des tiers Au verso Nom et signature
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04/04/1989
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1989/120399
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02/04/1996
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1996/149968
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07/04/1998
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1998/093820
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22/07/2003
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2003-07-22/0152458
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11/06/2004
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2004-06-11/0083261
Ontslagen, Benoemingen
23/03/2023
Beschrijving:
Mod DOG 18.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de Facte au greffe
DEPOSE AU GREFFE LE
TE | DU HAINAUT SIGH FoN TOURNAI N° d'entreprise : 0406 079 216
Nom
(en entier): DEDECKER PRECISION MECHANICS
{en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Boulevard Industriel 104 - 7700 MOUSCRON
Objet de l'acte : Démission et nomination d'un commissaire
Extrait de l'assemblée générale spéciale 13/02/2023:
1.Démission et nomination d'un nouveau commissaire pour une durée de 3 ans.
L'assemblée générale prend acte de la démission du commissaire M. Meurée Frédéric. Son mandat a pris fin lors de l'assemblée générale ordinaire de 2022.
Est nommé commissaire de la société, la société ERE AUDIT, dont le siège social est situé Chemin vert, 70 à B-7034 Saint-Denis, portant le numéro d'entreprise 0756.475.680. Monsieur Gauthier BRAYE, Réviseur d'entreprises, est le représentant permanent de la société de révision ERE AUDIT. Le mandat viendra à expiration lors de Fassemblée générale ordinaire de 2025. Les honoraires du commissaire sont fixés à un montant annuel de 8.400,00 EUR HTVA.
La SA BXB COMPANY
représentée par son représentant permanent
Monsieur Bruno DEDECKER
Administrateur-délégué
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2023 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
02/08/1996
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1996-08-02/105
Jaarrekeningen
13/07/2001
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2001-07-13/0129149
Ontslagen, Benoemingen
09/09/2011
Beschrijving: Mod 2.1 [Volet B | Copie a publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Reseı Monit: belg Tribunal de Commerce de Tournai déposs au greffe le , 9 9 “SET 209 TU = hs de. N° d'entreprise : 0406.079.216 Dénomination i (en entier): DEDECKER PRECISION MECHANICS Siège: Boulevard Industriel, 104 B-770 MOUSCRON Forme juridique : SOCIETE ANONYME | Objet de Pacte : DEMISSIONS-NOMINATIONS-RENOUVELLEMENT DE MANDATS | L'Assemblée générale ordinaire du 5 avril 2011 a pris acte de la démission de Monsieur Christophe; BLONDEAU en date du 23 décembre 2010 et de Monsieur Marc BENOÎT à dater du 5 avril 2011 et a approuvé, à l'unanimité, les nominations de Monsieur Bruno DEDECKER et de la S.A. GREENPINE représentée par son: représentant permanent Monsieur Philippe DEDECKER aux fonctions d'administrateur. Par ailleurs, l'Assemblée réélit, à l'unanimité, à la fonction d'administrateur Monsieur Patrice DEDECKER. Seul le mandat de Monsieur Patrice DEDECKER sera rémunéré. Les trois mandats prendront fin à l'issue de l' Assemblée Générale ordinaire du mois d'avril 2017. L'assemblée a décidé, à l'unanimité, de nommer en tant que Commissaire, la BVBA Bedrijfsrevisoren Buyck, Godefroidt & C° dont le siège social est situé à 8580 Avelgem Burchthof, 8, représentée par Monsieur Godefroidt Jacky pour une durée de trois ans. A l'issue de l'assemblée générale ordinaire du 5 avril 2011, le conseil d'administration s’est réuni et a! ! désigné comme Président du Conseil d'administration et comme administrateur délégué Monsieur Patrice! ! Dedecker, avec tous les pouvoirs de gestion journalière au sens le plus large. Monsieur Patrice DEDECKER, administrateur-délégué Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2011 - Annexes du Moniteur belge
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