DEJONCKHEERE & PARTNER
Actief
•0453.831.227
Adres
125 Wervikstraat, 8980 Zonnebeke
Activiteit
Buying and selling of own real estate
Oprichting
18/11/1994
Bestuurders
Juridische informatie
DEJONCKHEERE & PARTNER
Nummer
0453.831.227
Vestigingsnummer
2.069.903.289
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0453831227
EUID
BEKBOBCE.0453.831.227
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 18/11/1994
Activiteit
DEJONCKHEERE & PARTNER
Code NACEBEL
68.110, 68.121, 68.122•Buying and selling of own real estate, Development of residential building projects, Development of non-residential building projects
Activiteitsgebied
Real estate activities
Financiën
DEJONCKHEERE & PARTNER
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | -12,7K | -16,5K | -8,5K | -1,2K |
| EBITDA | € | -12,3K | -7,2K | -8,8K | -1,7K |
| Bedrijfsresultaat | € | -16,5K | -18,7K | -10,0K | -1,7K |
| Nettoresultaat | € | -42,5K | -18,3K | -9,3K | -2,0K |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 52,6K | 217,1K | 21,0K | 17,4K |
| Financiële schulden | € | 47,4K | 553,0K | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -5,2K | 335,9K | -21,0K | -17,4K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | - | -46,904 | - | - | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | -52,5K | -10,0K | 8,3K | 17,6K |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
DEJONCKHEERE & PARTNER
8 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 20/07/2021
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 20/07/2021
Voormalige bestuurders
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 27/12/2012
Tot: 19/07/2021
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 08/12/2020
Tot: 19/07/2021
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 18/11/1994
Tot: 27/12/2012
Functie: Gedelegeerd bestuurder
In functie sinds: 04/11/1996
Tot: 27/12/2012
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 25/02/2006
Tot: 27/12/2012
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 18/11/1994
Tot: 27/12/2012
Cartografie
DEJONCKHEERE & PARTNER
Juridische documenten
DEJONCKHEERE & PARTNER
1 document
statuten Dejonckheere
statuten Dejonckheere
20/07/2021
Jaarrekeningen
DEJONCKHEERE & PARTNER
28 documenten
Jaarrekeningen 2023
29/01/2024
Jaarrekeningen 2022
27/04/2023
Jaarrekeningen 2021
07/04/2022
Jaarrekeningen 2020
30/10/2020
Jaarrekeningen 2019
03/03/2020
Jaarrekeningen 2018
22/03/2019
Jaarrekeningen 2017
30/03/2018
Jaarrekeningen 2016
28/03/2017
Jaarrekeningen 2015
16/03/2016
Jaarrekeningen 2014
10/03/2015
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
DEJONCKHEERE & PARTNER
1 vestiging
2.069.903.289
Actief
Adres: 125 Wervikstraat, 8980 Zonnebeke
Oprichtingsdatum: 18/01/1995
Afzonderlijke activiteit: 68.110• Buying and selling of own real estate
Publicaties
DEJONCKHEERE & PARTNER
33 publicaties
Wijziging van de rechtsvorm, Benaming, Ontslagen, Benoemingen
05/08/2021
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0453831227
Naam
(voluit) : DEJONCKHEERE TOPOGRAFIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Wervikstraat 125
: 8980 Zonnebeke
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ellen VANSLAMBROUCK te Langemark-Poelkapelle op TWINTIG JULI TWEEDUIZEND EN EENENTWINTIG, nog ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Besloten Vennootschap " DEJONCKHEERE TOPOGRAFIE ", met zetel te 8980 Zonnebeke (Beselare), Wervikstraat 125. RPR Gent, afdeling Ieper. Ondernemingsnummer : 0453.831.227. B.T.W.- nummer: BE 0453.831.227, met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen :
EERSTE BESLUIT - NAAMSWIJZIGING
De algemene vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in " DEJONCKHEERE & PARTNER “.
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING VAN HET VOORWERP
De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals hierna wordt uiteengezet.
De voorzitter geeft voorlezing van het verslag door de bestuurders houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp.
De vergadering besluit de tekst van het voorwerp te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst :
" De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming van derden:
1. Het verrichten van alle immobilaire operaties van om het even welke aard en alle hiermede verband houdende handelingen waaronder onder meer:
- Het oprichten, het promoveren, het valoriseren, het inrichten, het kopen en het verkopen, het huren en verhuren, het verhandelen, het uitrusten, het exploiteren en het beheren van onroerende goederen;
- De promotie van allerhande gebouwen, waaronder villa’s, huizen, flatgebouwen, industriële gebouwen en handelscomplexen en dit bij middel van aan- en verkoop, ruil, oprichting en inrichting, verhuring en verkaveling;
- De uitbating, ontwikkeling en het beheer van onroerende goederen; - De coördinatie van alle voormelde activiteiten en de coördinatie van bouwwerkzaamheden; 2. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het uitoefenen van activiteiten van bouwpromotor.
3. Alle activiteiten van algemene bouwonderneming.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij, managementvennootschap, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van 4 december 1990 en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijk erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zover daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen.
*21347852*
Neergelegd
03-08-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Deze activiteiten betreffen onder meer:
- De aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van haar eigen roerend patrimonium, bestaande uit onder meer waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten, inbegrepen handelszaken;
- Het verwerven en beheren van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het uitoefenen van alle bestuursmandaten, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin;
- Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en ondernemingen; het deelnemen aan het beheer, bestuur en toezicht van alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks enig belang heeft;
- In het raam van haar thesauriebeheer, het rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van vestigingen in België of in het buitenland van trading- en deviezenoperaties en de tussenkomst in de emissie en plaatsing van aandelen, obligaties en allerhande effecten;
- Alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties; het verstrekken van leningen, voorschotten of borgstellingen. De vennootschap mag ten voordele van derden tevens waarborgen toestaan, alle roerende waarden verpanden en alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren;
- Het beheren van een eigen onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium vooral door beheersdaden, zoals onroerende goederen verwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, in leasing geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst; Zij zal echter niet de activiteit van vastgoedmakelaar mogen uitoefenen;
- Projectontwikkeling in de bouw en toezicht op de bouwwerkzaamheden; De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels ter zake. " DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
VIERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij samen NEGENTIENDUIZEND DRIEHONDERDZESENNEGENTIG KOMMA EENENDERTIG EURO (19.396,31 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij NUL EURO (0 EUR), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1). De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam " DEJONCKHEERE & PARTNER ".
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming van derden:
1. Het verrichten van alle immobilaire operaties van om het even welke aard en alle hiermede verband houdende handelingen waaronder onder meer:
- Het oprichten, het promoveren, het valoriseren, het inrichten, het kopen en het verkopen, het huren en verhuren, het verhandelen, het uitrusten, het exploiteren en het beheren van onroerende goederen;
- De promotie van allerhande gebouwen, waaronder villa’s, huizen, flatgebouwen, industriële gebouwen en handelscomplexen en dit bij middel van aan- en verkoop, ruil, oprichting en inrichting, verhuring en verkaveling;
- De uitbating, ontwikkeling en het beheer van onroerende goederen; - De coördinatie van alle voormelde activiteiten en de coördinatie van bouwwerkzaamheden; 2. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het uitoefenen van activiteiten van bouwpromotor.
3. Alle activiteiten van algemene bouwonderneming.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij, managementvennootschap, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van 4 december 1990 en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijk erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zover daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen. Deze activiteiten betreffen onder meer:
- De aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van haar eigen roerend patrimonium, bestaande uit onder meer waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten, inbegrepen handelszaken;
- Het verwerven en beheren van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het uitoefenen van alle bestuursmandaten, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin;
- Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en ondernemingen; het deelnemen aan het beheer, bestuur en toezicht van alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks enig belang heeft;
- In het raam van haar thesauriebeheer, het rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van vestigingen in België of in het buitenland van trading- en deviezenoperaties en de tussenkomst in de emissie en plaatsing van aandelen, obligaties en allerhande effecten; - Alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties; het verstrekken van leningen, voorschotten of borgstellingen. De vennootschap mag ten voordele van derden tevens waarborgen toestaan, alle roerende waarden verpanden en alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren;
- Het beheren van een eigen onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium vooral door beheersdaden, zoals onroerende goederen verwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, in leasing geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst; Zij zal echter niet de activiteit van vastgoedmakelaar mogen uitoefenen;
- Projectontwikkeling in de bouw en toezicht op de bouwwerkzaamheden; De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels ter zake. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Als vergoeding voor de inbrengen werden 300 aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan. Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste zaterdag van de maand februari, om 10 uur in de voormiddag. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen. ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur : 1/ De heer Nikolas DEJONCKHEERE voornoemd, die aanvaardt 2/ De heer Thierry QUEQUIN voornoemd, die aanvaardt.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van zijn/hun mandaat. ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8980 Zonnebeke (Beselare), Wervikstraat 125.
MACHTIGING
De vergadering verleent elke machtiging aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(Getekend : notaris Ellen Vanslambrouck ter standplaats Langemark-Poelkapelle)
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte buitengewone algemene vergadering
(afgeleverd vóór registratie)
- gecoördineerde statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen, Wijziging van de rechtsvorm
31/12/2020
Beschrijving:
x 8 ed —
[~ ~ ZA Mod DOG 19.01
[rv ‘ À In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
LA | na neerlegging van de akte ter griffie
t
soer Ondernemingsnr : 0453 831 227
Naam
(voluit): DEJONCKHEERE TOPOGRAFIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Wervikstraat 125, 8980 Beselare
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 14.12.2020 blijkt de bevestiging van de benoeming van de heer Thierry QUEQUIN als niet-statutaire bestuurder met ingang van 08.12.2020 voor onbepaalde duur.
Nikolas DEJONCKHEERE
bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
. bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2020 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
31/03/2017
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2017-03-31/0043479
Jaarrekeningen
23/03/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-03-23/0039637
Jaarrekeningen
19/03/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-03-19/0037929
Kapitaal, Aandelen, Rubriek Herstructurering
19/05/2014
Beschrijving: Mod Word 111 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte 07 MEI 2014 Bet une “toute oz vert SKB varens dn 0453.831.227 toto DEJONCKHEERE TOPOGRAFIE werantij Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Zetel Wervikstraat 125, 8980 Zonnebeke (Beselare) (volledig adres) : PARTIELE SPLITSING DOOR OPRICHTING VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID DEJONCKHEERE INVEST - OPRICHTING NIEUWE VENNOOTSCHAP INGEVOLGE SPLITSING — KAPITAALSVERHOGING - VASTSTELLING EN GOEDKEURING VAN DE STATUTEN — BENOEMING NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDER - KAPITAALSVERHOGING - AANPASSING EN COORDINATIE VAN DE STATUTEN VAN DE BESLOTEN VENNOOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID DEJONCKHEERE TOPOGRAFIE Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ellen VANSLAMBROUCK te Langemark-Poelkapelle op NEGENENTWINIG APRIL TWEEDUIZEND EN VEERTIEN, nog ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid DEJONCKHEERE TOPOGRAFIE, met zetel te Zonnebeke (Beselare), Wervikstraat 125, Rechtsgebied IEPER. B.T.W.-nummer : 453,831.227. Ondernemingsnummer : 0453.831.227, met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen. Zijn aanwezig in persoon of vertegenwoordigd alle vennoten die volgens hun verklaring de totaliteit der aandelen vertegenwoordigen, te weten : 1/ De heer DEJONCKHEERE Nikolas Johan Etienne, geboren te Roeselare op 31 oktober 1975, echtgenoot van mevrouw VIEREN Ilse, hierna genoemd, wonende te 8980 Zonnebeke (Beselare), Wervikstraat 125. 2/ Mevrouw VIEREN Ilse Leona Jeanne, geboren te Poperinge op 5 april 1978, echtgenote van de heer DEJONCKHEERE Nikolas voornoemd, met hem wonende te 8980 Zonnebeke (Beselare), Wervikstraat 125. Voornoemde verschijners zijnde eigenaars van de totaliteit der aandelen, te weten: 1/ De heer Nikolas Dejonckheere voornoemd : 299 aandelen. 2/ Mevrouw Ilse Vieren voornoemd : 1 aandeel. SAMEN: 300 aandelen. EERSTE BESLISSING — VERSLAGEN 1/ Conform artikel 749 van het Wetboek van Vennootschappen, behoeven de vennootschappen die aan de splitsing deelnemen, de artikelen 745, 746 en 748 niet toe te passen, in zover dit laatste naar de verslagen verwijst, gezien alle vennoten daarvan bij deze unaniem afzien, De afstand van dat recht wordt aldus bij deze uitdrukkelijk vastgesteld. 2/ De algemene vergadering neemt kennis van het splitsingsvoorstel opgesteld in uitvoering en toepassing van artikel 743 van het Wetboek van Vennootschappen op 24 februari 2014 door de zaakvoerder, inzake de partiële splitsing van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid DEJONCKHEERE TOPOGRAFIE voornoemd door oprichting van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid DEJONCKHEERE INVEST. Dit splitsingsvoorstel werd neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te ieper op 3 maart 2014 en bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12 maart 2014 onder nummer 14060937. De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van dit voorstel en keurt dit met eenparigheid van stemmen goed. 3/ De algemene vergadering neemt kennis van het bedrijfsrevisoraal verslag inzake een inbreng in natura bij de oprichting van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid DEJONCKHEERE INVEST, Dit bedrijfsrevisoraal verslag werd in toepassing van artikel 219 van het Wetboek van Vennootschappen opgemaakt op 15 april 2014 door de BVBA Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin, vertegenwoordigd door de BV BVBA Piet Dujardin, vertegenwoordigd door de heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 8560 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2014 - Annexes du Moniteur belge
Wevelgem, Kortrijkstraat 12, hiertoe aangesteld door de zaakvoerder van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid DEJONCKHEERE TOPOGRAFIE.
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van dit bedrijfsrevisoraal verslag en keurt dit met eenparigheid van stemmen goed.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:
“7, BESLUIT
Ingevolge het ingestelde onderzoek bij de oprichting door inbreng in natura van de BVBA DEJONCKHEERE INVEST middels partiële afsplitsing van de BVBA DEJONCKHEERE TOPOGRAFIE naar de nieuw op te richten vennootschap BVBA DEJONCKHEERE INVEST, kan ik besluiten dat:
1. De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren; de oprichter van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal en de fractiewaarde van de door de op te richten vennootschap uit te geven aandelen gecorrigeerd met de overige eigen vermogensbestanddelen die ten gevolge van de partiële afsplitsing van activa en passiva vanuit de BVBA DEJONCKHEERE TOPOGRAFIE volgens het boekhoudkundig continuïteitsprincipe overgaan naar de op te richten vennootschap, de BVBA DEJONCKHEERE INVEST.
2. De beschrijving van de inbreng voldoet aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid. 3. De voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering ter bepaling van het aantal uit te geven aandelen en ter bepaling van de ruilverhouding voor de toebedeling aan de aandeelhouders van de BVBA DEJONCKHEERE INVEST zijn bedrijfseconomisch verantwoord, onder voorbehoud van de inbrengwaarde dewelke overeenkomstig het boekhoudrechtelijk continuiteitsbeginsel gebaseerd is op de boekwaarde van de betreffende activa dewelke wellicht lager is dan de reële venale waarde van de betreffende activa. De waardebepalingen waartoe de toegepaste waarderingsmethoden leiden komen tenminste overeen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, verhoogd met de overige eigen vermogensbestanddelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. 4. De inbreng van de actief- en passiefbestanddelen van de BVBA DEJONCKHEERE TOPOGRAFIE leidt volgens het boekhoudkundig continuïteitsprincipe tot de overgang van eigen vermogensbestand=delen voor een bedrag van 202.737,02 EUR, bestaande uit kapitaal voor een bedrag van 66.536,90 EUR verhoogd met 136.200,12 EUR overige eigen vermogensbestanddelen.
5. De als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit 300 aandelen zonder vermelding van nominale waarde voor een totaal bedrag aan kapitaal van 66.536,90 EUR verhoogd met 136.200,12 EUR overige eigen vermogensbestanddelen uit de partieel te splitsen BVBA DEJONGKHEERE TOPOGRAFIE.
Ik wil er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.
De waarden opgenomen ín onderhavig verslag kunnen slechts aangewend worden in het kader van de operatie waarin dit verslag werd opgesteld.
Wevelgem, 15 april 2014
BVBA Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin,
vertegenwoordigd door de BVBA Piet Dujardin,
vertegenwoordigd door dhr, Piet Dujardin, bedrijfsrevisor *
Bovendien hebben de oprichters zelf een bijzonder verslag opgesteld aangaande de gedane inbrengen in natura zoals voorgeschreven door zelfde artikel 219 van het Wetboek van Vennootschappen. Een exemplaar van beide verslagen zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel; de besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor worden gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
TWEEDE BESLISSING — PARTIELE SPUITSING
De vergadering besluit tot de partiële splitsing van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid DEJONCKHEERE TOPOGRAFIE door oprichting van de nieuwe Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid DEJONCKHEERE INVEST met inbreng in deze laatste van de bedrijfstak bestaande uit het beheer van een roerend en onroerend vermogen, omvattende volgende activa- en passivabestandelen, zoals omstandig beschreven in de verslagen vermeld in de eerste beslissing hierboven : ° ACTIVA voor een totaal bedrag van DRIEHONDERDEENENNEGENTIGDUIZEND HONDERDZEVENENTWINTIG KOMMA ZESENDERTIG EURO (391.127,36 EUR) ° _ PASSIVA : _HONDERDACHTENTACHTIGDUIZEND DRIEHONDERDNEGENTIG KOMMA VIERENDERTIG EURO (188.390,34 EUR)
° NETTO ACTIEF : TWEEHONDERD EN TWEE DUIZEND ZEVENHONDERDZEVENENDERTIG KOMMA NUL TWEE EURO (202.737,02 EUR)
Aldus wordt dit netto-actief van de overdragende vennootschap, belopende op TWEEHONDERD EN TWEE DUIZEND ZEVENHONDERDZEVENENDERTIG KOMMA NUL TWEE EURO (202.737,02 EUR) overgedragen naar de verkrijgende vennootschap, en wel als volgt :
- Geplaatst kapitaal : ZESENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERDZESENDERTIG KOMMA NEGENTIG EURO (66.536,90 EUR)
- Wetielike reserve : ZESDUIZEND ZESHONDERDDRIEENVIJFTIG KOMMA NEGENENZESTIG EURO (6.653,69 EUR)
- Belastingsvrie reserve : ZEVENTIENDUIZEND ZESHONDERD EN VEERTIEN KOMMA ACHTENVIJFTIG EURO (17.614,58 EUR)
- Beschikbare reserve : HONDERD EN ELF DUIZEND NEGENHONDERDEENENDERTIG KOMMA VISFENTACHTIG EURO (111.931,85 EUR).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2014 - Annexes du Moniteur belge De inbreng in natura zoals hierboven omschreven, wordt aldus vergoed door de toekenning enerzijds van 300 nieuwe volledig volgestorte aandelen, vertegenwoordigend een kapitaal van ZESENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERDZESENDERTIG KOMMA NEGENTIG EURO (66.536,90 EUR) en anderzijds door inboeking van het saldo à rato van HONDERDZESENDERTIGDUIZEND TWEEHONDERD KOMMA TWAALF EURO {136.200,42 EUR) op de reserves.
Deze 300 nieuwe aandelen worden toegekend aan de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid DEJONCKHEERE TOPOGRAFIE, en verdeeld volgens hun huidig aandelenbezit, door en onder de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid DEJONCKHEERE TOPOGRAFIE voornoemd.
BESCHRIJVING VAN DE INGEBRACHTE ONROERENDE GOEDEREN
De inbreng in natura in de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid DEJONCKHEERE INVEST omvat volgende onroerende goederen :
1/ GEMEENTE LANGEMARK-POELKAPELLE (tweede afdeling - Bikschote)
Een perceel bouwgrond, gelegen in de gemeente Langemark-Poelkapelle (Bikschote), aan de Bikschotestraat, bekend ten kadaster in de sectie A, nummer 496/L, voor een oppervlakte van twaalf are negentig centiare (12a 90ca).
2/ GEMEENTE ZONNEBEKE (derde afdeling - Beselare)
Het VRUCHTGEBRUIK voor een periode eindigend op 23 januari 2021 op : Een hoeve op en met grond en medegaande landerijen, staande en gelegen in de gemeente Zonnebeke (Beselare), Wervikstraat 125, bekend ten kadaster in de sectie D, nummers 135/B, 137/F/2 en 137/G/2, voor een oppervlakte van vier hectare nul are drieënzeventig centiare (4ha00a73ca). “GEBRUIK
De goederen worden gebruikt onder de voorwaarden de verschijners wel gekend. VOORWAARDEN VAN DE PARTIELE SPLITSING EN INBRENG
1, In ruil voor het overgedragen vermogen worden aan de aandeelhouders van de partieel gesplitste Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid DEJONCKHEERE TOPOGRAFIE alle 300 nieuwe volledig volgestorte aandelen van de nieuw op te richten Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid DEJONCKHEERE INVEST toegekend. De ruilwerhouding bedraagt bijgevolg één tegen één. Er wordt geen opleg in geld betaald.
2. De aandelen van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid DEJONCKHEERE INVEST worden onder de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid DEJONCKHEERE TOPOGRAFIE verdeeld volgens hun huidig aandelenbezit, door en onder de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid DEJONCKHEERE TOPOGRAFIE,
3. Deze aandelen geven recht te delen in de winst van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid DEJONCKHEERE INVEST vanaf de oprichting van de vennootschap. Er zijn geen bijzondere regelingen betreffende dit recht.
4. Alle handelingen betreffende de bedrijfstak bestaande uit het beheer van een roerend en onroerend vermogen worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid DEJONCKHEERE INVEST vanaf 1 oktober 2013. 5. Er zijn geen aandeelhouders van de partieel gesplitste vennootschap die bijzondere rechten hebben, en er zijn geen houders van andere effecten dan aandelen.
6. Aan de zaakvoerder van de gesplitste vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend,
7. De zaakvoerder van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid DEJONCKHEERE TOPOGRAFIE heeft er zich van vergewist dat sinds de datum van de opstelling van het splitsingsvoorstel zich in de aktiva en passiva van het vermogen geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan. 8. De inbreng wordt gedaan op grond van de toestand afgesloten per 30 september 2013, 9. Alle verrichtingen met betrekking tot de ingebrachte aktiva en passiva sinds 1 oktober 2013 worden geacht gedaan te zijn geweest ten bate en voor risico van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid DEJONCKHEERE INVEST. De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid DEJONCKHEERE INVEST zal de verrichtingen en verbintenissen betreffende de ingebrachte goederen overnemen vanaf 1 oktober 2013.
10. De kosten en lasten van de splitsing worden gedragen door de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid DEJONCKHEERE TOPOGRAFIE,
11. De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid DEJONCKHEERE INVEST zal genieten van de voordelen van alle lopende overeenkomsten met personeel of andere derden. 12. De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid DEJONCKHEERE INVEST krijgt de volle eigendom van de ingebrachte goederen vanaf heden, en het genot en de lasten vanaf 1 oktober 2013, behoudens wat hierna is gezegd omtrent het onroerend goed beschreven sub 2/ hierboven, Vanaf deze datum is de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkneid DEJONCKHEERE INVEST ook in de plaats gesteld wat betreft alle rechten en plichten ten opzichte van de gebruikers. Alle eventuele huurovereenkomsten, ook mondelinge, worden overgenomen door de de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid DEJONCKHEERE INVEST.
13. De goederen worden ingebracht in de staat waarin ze zich bevinden. ALGEMENE VOORWAARDEN / ONROERENDE GOEDEREN
Voorschreven goederen worden in natura, voor de geheelheid in volle eigendom ingebracht met belofte van waarborg als naar rechte en voor vrij, zuiver en onbelast van alle hy-pothecaire inschrijvingen of pandstellingen en hoegenaamde belemmeringen, in de staat en gelegenheid waarin ze zich thans bevinden,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2014 - Annexes du Moniteur belge
Rees met alle voor- en nadelige, zichtbare en niet-zichtbare, voortdurende en niet voortdurende erfdienstbaarheden,
vrij aan de ven=nootschap zich tegen de ene te verzetten en de andere te haren behoeve in te roepen, doch alles op haar kosten en gevaar en zonder tussenkomst van de inbrenger. Het onroerend goed beschreven sub 2/ hierboven wordt evenwel ingebracht in vruchtgebruik voor een periode eindigend op 23 januari 2021. De inhoudsgrootte hiervoren uitgedrukt is niet gewaarborgd; het verschil, al overtrof het één/twintigste komt onvergeld in voor- of nadeel van de vennootschap.
De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid DEJONCKHEERE INVEST verkrijgt de volle eigendom van de ingebrachte goederen te rekenen vanaf heden, met uitzondering van het onroerend goed beschreven sub 2/ hierboven, waarvan ze het vruchtgebruik voor een periode eindigend op 23 januarl 2021 bekomt. Ze wordt geacht vanaf 1 oktober 2013 het volle genot van de ingebrachte goederen te bezitten en zal vanaf dezelfde datum alle lasten en belastingen afdragen, en, indien de gebouwen tegen brandgevaar verzekerd zijn, de brandverzekering overne=men, en het vrije gebruik met het eindigen der pachten of wettelijke rechten van gebruik die zouden kunnen bestaan, mits op haar kosten behoorlijk opzeg te doen. De pachtersrechten zijn in deze inbreng niet begrepen noch hetgeen waarvan de pach=ters en gebruikers zouden kunnen bewijzen dat het uitsluitend hun eigendom is.
DERDE BESLISSING - KAPITAALSVERHOGING
De vergadering besluit na de partiële splitsing van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid DEJONCKHEERE TOPOGRAFIE door oprichting van de nieuwe Besloten Venncotschap met Beperkte Aansprakelijkheid DEJONCKHEERE INVEST het maatschappelijk kapitaal van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid DEJONCKHEERE INVEST, dat thans vastgesteld is op ZESENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERDZESENDERTIG KOMMA NEGENTIG EURO (66.536,90 EUR), te verhogen met een bedrag van VIERHONDERDDRIEENZESTIG KOMMA TIEN EURO (463,10 EUR) en het aldus te brengen op ZEVENENZESTIGDUIZEND EURO (67.000 EUR) door inlijving bij het kapitaal van een bedrag van VIERHONDERDDRIEENZESTIG KOMMA TIEN EURO (463,10 EUR), afgenomen van de gewone reserves van de vennootschap, zonder nieuwe aandelen te creëren.
Tengevolge van deze kapitaalsverhoging is het kapitaal aldus gebracht op ZEVENENZESTIGDUIZEND EURO (67.000 EUR). Dit kapitaal blijft verdeeld in 300 gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van elk 1/300ste van het kapitaal.
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist dat de statuten van de nieuw opgerichte Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid DEJONCKHEERE INVEST luiden zoals hierna is vermeld. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de naam “ DEJONCKHEERE INVEST ".
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd te rekenen vanaf 29 april 2014. De vennootschap is gevestigd te 8980 Zonnebeke (Beselare), Wervikstraat 125. De vennootschap heeft tot doel :
1. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN 1. het uitvoeren van specifieke en algemene managementopdrachten van algemene aard, zoals de (re)organisatie van de diensten, leiden en besturen van de diensten (onder andere: administratieve diensten, personeelsdiensten, boekhoudings- en financiële diensten), de consulting inzake onder andere administratieve-, personeels- en auditdiensten en het bijwonen en organiseren van vergaderingen van diverse bestuurs- en directieniveau's;
2. het deelnemen in of het voeren van de directie over vennootschappen en ondernemingen; 3. het voeren van hef management, het beleid en het bestuur van vennootschappen en ondernemingen; 4. het verrichten van administratieve werkzaamheden, het ontwikkelen en implementeren van administratieve automatiseringsprojecten en het verstrekken van advies inzake de administratieve organisatie van kantoren en bedrijven en inzake informatica;
5. het uitbaten van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake administratieve, financiële, commerciële, publicitaire, fiscale, juridische, sociale, informatica- en managementsaangelegenheden; 6. het nemen, verwerven, verhandelen, houden, deponeren en uitbaten van octrooien, patenten, brevetten, licenties, merken, merkrechten en distributierechten en meer in het algemeen van alle intellectuele eigendomsrechten en van alle daarmee samenhangende rechten;
7. het optreden als bestuurder en/of vereffenaar van vennootschappen; 8. het beheer van ondernemingen, groeperingen en verenigingen;
9. het uitoefenen van de functie van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, gevolmachtigde en/of vertegenwoordiger in en/of van vennootschappen en verenigingen;
10. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde rcerende en onroerende goederen.
11. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2014 - Annexes du Moniteur belge
aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere “roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten. 12. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke borgen op haar activa, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Il. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar zaakvoerders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze In ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ZEVENENZESTIGDUIZEND EURO (67.000 EUR). Het is verdeeld in 300 gelijke aandelen zonder nominale waarde, die ieder 1/300ste van het kapitaal vertegenwoordigen.
De vennootschap wordt beheerd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.
Een statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij vennoot is, Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of
gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er meer dan één zaakvoerder is, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
tedere zaakvoerder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte. De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandefingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht. Wanneer een zaakvoerder zich in één van de in de artikelen 259, 260 of 261 van het Wetboek van vennootschappen omschreven hypotheses bevindt, dienen de in deze wetsbepalingen voorgeschreven formaliteiten te worden nageleefd.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingbepaling voorzien bij artikel 141,20 van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Niettemin, heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere vennoot zich laten bijstaan en vertegenwoordigen door een accountant. De vergaeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming werd benoemd, of indien deze vergoeding ten haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.
De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste zaterdag van de maand februari om elf uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden,
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergadering worden gehouden in de zetel van de vennootschap, of in een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2014 - Annexes du Moniteur belge
Elk aandeel geeft recht op één stem, onverminderd hetgeen in het volgend artikel is bepaald. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.
Wanneer één of meer aandelen toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.
Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst, Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht toegekend aan de vruchtgebruiker.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van ieder jaar. Het batig slot, dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet op de statuten niet mogen uitgekeerd worden.
Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaal bedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.
Voor de uitkering van dividenden en tantiëmes mag het eigen vermogen niet omvatten:
10 het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding 20 behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling. Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn. Van deze winst wordt ten minste eenAwintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze een/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Tet saldo wordt als dividend onder de vennoten verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen. Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd, of er een andere bestemming aan geven.
VIJFDE BESLISSING
1/ VERKRIJGING VAN RECHTSPERSOONLIJKHEID
De vennootschap zal in toepassing van artikel 2, paragraaf 4 van het Wetboek van vennootschappen rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig artikel 68 van het Wetboek van vennootschappen.
2/ BENOEMING VAN EEN NIET-STATUTAIR ZAAKVOERDER
Onmiddellijk hebben de oprichters beslist te benoemen tot eerste, niet-statutaire zaakvoerder, en dit voor onbepaalde duur, de heer Nikolas DEJONCKHEERE voornoemd, die aanvaardt. Het mandaat van de niet-statutaire zaakvoerder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
3/ EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING - EERSTE BOEKJAAR
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2015. Het eerste boekjaar loopt van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen tot en met 30 september 2014.
ZESDE BESLISSING
1/ Tengevolge van de partiële splitsing wordt het eigen vermogen van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid DEJONCKHEERE TOPOGRAFIE verminderd met het afgesplitst vermogen voor een totaal bedrag van TWEEHONDERD EN TWEE DUIZEND ZEVENHONDERDZEVENENDERTIG KOMMA NUL TWEE EURO (202.737,02 EUR) (zie supra) en wordt het eigen vermogen van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid DEJONCKHEERE TOPOGRAFIE gebracht op VIJFENTWINTIGDUIZEND ZEVENHONDERDZESENTACHTIG KOMMA ZESENNEGENTIG EURO (25.786,96 EUR), samengesteld als volgt:
a) Kapitaal : ACHTDUIZEND VIERHONDERDDRIEENZESTIG KOMMA TIEN EURO (8.463,10 EUR) b) Reserves : ZEVENTIENDUIZEND DRIEHONDERDDRIEENTWINTIG KOMMA ZESENTACHTIG EURO (17.323,86 EUR), bestaande uit:
- wettelijke reserve : ACHTHONDERDZESENVEERTIG KOMMA EENENDERTIG EURO (846,31 EUR) - belastingsvrije reserve : TWEEDUIZEND TWEEHONDERDVEERTIG KOMMA ACHTENVEERTIG EURO (2.240,48 EUR)
- beschikbare reserves : VEERTIENDUIZEND TWEEHONDERDZEVENENDERTIG KOMMA NUL ZEVEN EURO (14.237,07 EUR)
2/ De algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid DEJONCKHEERE TOPOGRAFIE beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met TIENDUIZEND EN ZESENTACHTIG KOMMA NEGENTIG EURO (10.086,90 EUR), om het te brengen van ACHTDUIZEND VIERHONDERDDRIEENZESTIG KOMMA TIEN EURO (8.463,10 EUR) op ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERDVIJFTIG EURO (18.550 EUR), door inlijving bij het kapitaal van een
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2014 - Annexes du Moniteur belge bedrag van TIENDUIZEND EN ZESENTACHTIG KOMMA NEGENTIG EURO (10.086,90 EUR), afgenomen van de gewone reserves van de vennootschap, zonder creatie van nieuwe aandelen maar met verhoging van de fractiewaarde van elk aandeel. Tengevolge van deze kapitaalsverhoging is het kapitaal aldus gebracht op ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERDVIJFTIG EURO (18.550 EUR). Dit kapitaal! blijft verdeeld in 300 gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van elk 1/300ste van het kapitaal. De vergadering verleent aan de zaakvoerder alle machten om voorgaande beslissing uit te voeren. ZEVENDE BESLISSING De vergadering besluit tengevolge van de beslissingen hierboven en tengevolge van de aanpassingen onlangs doorgevoerd in Wetboek van Vennootschappen, de volledige statuten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid DEJONCKHEERE TOPOGRAFIE te coördineren, bij te werken, aan te passen, en taalkundig op punt te stellen en aldus een nieuwe tekst tot stand te brengen, onder meer op volgende punten Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERDVIJFTIG EURO (18.550 EUR). Het is verdeeld in 300 gelijke aandelen zonder nominale waarde, die ieder 1/300ste van het kapitaal vertegenwoordigen. MACHTIGING De vergadering verleent elke machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren. FISCALE VERKLARINGEN a) Ondergetekende notaris bevestigt aan partijen voorlezing te hebben gegeven van artikel 203, eerste alinea, van het Wetboek der registratierechten, luidend als volgt : “In geval van bewimpeling aangaande prijs en lasten of overeengekomen waarde, is elk der contracterende partijen een boete verschuldigd gelijk aan het ontdoken recht. Dit recht is ondeelbaar door alle partijen verschuldigd.” b) De verschijners verklaren dat de in de bij deze akte opgerichte vennootschap gedane inbreng ten gevolge van splitsing geschiedt onder het voordeel van de artikelen 117 en 120 van het Wetboek van Registratierechten, van artikel 211 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en van artikel 11 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde. Met betrekking tot de levering van diensten is de vrijstelling voorzien bij de derde paragraaf van artikel 18 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde van toepassing. c) De splitsing zal eveneens geschieden onder het voordeel van de artikelen 117 en 120 van het Wetboek van Registratierechten, van artikel 211 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en van artikel 11 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde. Met betrekking tot de levering van diensten is de vrijstelling voorzien bij de derde paragraaf van artikel 18 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde van toepassing. WETTIGHEIDSVERKLARING De ondergetekende notaris heeft vastgesteld dat alle formaliteiten werden nageleefd zoals die door de wet zijn voorgeschreven. Zij bevestigt derhalve het bestaan en zowel de interne als externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten in de zin van artikel 752, 3° lid van het Wetboek van vennootschappen. VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL (Getekend : notaris Ellen Vanstambrouck ter standplaats Langemark-Poelkapelle) Tegelijk hiermee neergelegd: - expeditie van de akte buitengewone algemene vergadering (afgeleverd vóór registratie) = verslag van de bedrijfsrevisor - verslag van de oprichters Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2014 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Herstructurering
12/03/2014
Beschrijving: Voor-
behouden
aan het
Bi olgisch
Staatsblad
aal ste biz. van Luik B vermeiden: Rı IR Recto ; Naam en he ho danigheid van
Mod Word 11,4
[CMS | in de bijtagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
| Ondememingsnr : 0453.831,227
: Benaming
; &olut : DEJONCKHEERE TOPOGRAFIE
{verkort} :
ï Rechtsvorm: Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Zetel: 8980 Zonnebeke, Wervikstraat 125
(volledig adres)
; Onderwerp akte : NEERLEGGING PARTIEEL SPLITSINGSVOORSTEL
‘ Uittreksel uit het splitsingsvoorste! dd. 24 februari 2014 houdende voorstel tot partiële splitsing van de BVBA : + DEJONCKHEERE TOPOGRAFIE door inbreng van een deel van het vermogen in de nieuw op te richten BVBA; Ì DEJONCKHEERE INVEST, in toepassing van artikel 743 van het Wetboek van Vennootschappen, zoals dit : werd neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te leper.
De BVBA DEJONCKHEERE TOPOGRAFIE, vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel: ‚te 8980 Zonnebeke, Wervikstraat 125, ondernemingsnummer 0453.831.227, RPR Kortrijk, werd opgericht! ! onder de vorm van een “naamloze vennootschap” blijkens akte dd. 18 november 1994 verleden voor meester; : Werner Coudyzer, notaris met standplaats te Langemark, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgischi | Staatsblad van 10 december 1994 onder nummer 941210-241.
De statuten werden voor het laatst gewijzigd, houdende onder andere omzetting naar een BVBA en: | doslswiziging, blijkens akte verleden voor notaris Ellen Vanslambrouck, notaris met standplaats te Langemark - : Poelkappelle, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 11 januari daarna onder nummer; ' 13007590.
__Blijkens artikel 3 van de gecoördineerde statuten van de BVBA DEJONCKHEERE TOPOGRAFIE; * voormeld, wordt het maatschappelijk doe! van de vennootschap als volgt omschreven:
“De vennootschap heeft tot doel in België of in het buitenland, voor eigen rekening of rekening van derden; : en/of tussenpersonen: !
; 4. Onderneming voor het uitvoeren van topografische werken allerhande. i
Onderneming in onroerende goederen, omvattende: tussenpersoon in de aankoop, verkoop en verhuring: ı van gebouwen en terreinen en handelsfondsen, expert-raadgever inzake onroerende goederen alsmede; : bouwpromotor. '
; Onderneming voor het uitvoeren van schattingen, expertises, schaderamingen, deskundig advies en: { plaatsbeschrijvingen. !
! Algemene bouwonderneming en onderneming voor het optrekken van gebouwen. Onderneming voor grond-i ten funderingswerken. i
i Onderneming voor siopingswerken van gebouwen en kunstwerken. i
Onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen. Onderneming voor rioleringswerken,’ t voor water- en gasvoorziening en voor het leggen van kabels en diverse leidingen, ; i Onderneming voor het aanbrengen van verkeerssignalisatie en wegmarkeringen. i
Onderneming voor het aanleggen en onderhouden van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen. | Onderneming voor de aanplanting van bomen en struiken. Onderneming voor het snijden en snoeien van:
» bomen en struiken. i
Groot- en kleinhandel in produkten van de landbouw, tuinbouw en veeteelt. Onder-neming voor industriële: varkens- en pluimveeteelt. Groot- en kleinhandet in kunst- of organische meststoffen en fytofarmaceutische, © produkten. Handel in inlandse granen. Onderneming voor goederenvervoer over de weg. Onderneming voor het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken en van werken in verband met de! "veeteelt voor rekening van derden. Onderneming voor het verhuren van land- en tuinbouwmachines: i
ï
bevoogd de rachtspersoon ten aanzien van derden le vartegenwoordigon
Verso : Neam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/03/2014 - Annexes du Moniteur belge Onderneming voor het bereiden van compost, van landbouwgrond, van natuurlijke en kunstmatige meststoffen, van mengingen van teelaarde, van humus voor land- en tuinbouw,
Onderneming voor de verhuur van divers materieel.
Onderneming voor de verhuur en het vervoer van containers.
Onderneming voor nationaal en internationaal vervoer.
Onderneming voor het verlenen van alle diensten voor rekening van derden met betrekking tot boekhouden, fiskaliteit, sociale wetgeving, loonadministratie en bedrijfsorganisatie.
Groot- en kleinhandel in onderdelen en accessoires van motorrijwielen.
2, De vennootschap heeft tevens tot doel, zo in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, ale activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, _beheermaatschappij, managementvennootschap, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementering, dit alle ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluten aan een wettelijk erkennings — inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zover daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen. Deze activiteiten betreffen onder meer:
-de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van haar eigen roerend patrimonium, bestaande uit onder meer waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten, inbegrepen handelszaken;
-het verwerven en beheren van participaties, In eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingan of groeperingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het uitoefenen van alle bestuursmandaten, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks enig belang heeft; «In het raam van haar thesauriebeheer, het rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van vestigingen in België of in het buitenland van trading — en deviezenoperatles en de tussenkomst in de emissie en plaatsing van aandelen, obligaties en allerhande effecten;
-alie verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties; het verstrekken van leningen, voorschotten of borgstellingen. De vennootschap mag ten voordele van derden tevens waarborgen toestaan, alle roerende waarden verpanden en alie onroerende goederen met hypotheek bezwaren; «het beheren van een eigen onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium vooral door beheersdaden, zoals onroerende goederen verwerven, laten bouwen en verbouwen, iaten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, In huur geven of nemen, in leasing geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaníiseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst;
De vennootschap mag alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen bewerkstelligen.
Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap aile handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel! in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.”
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 75.000,00 EUR en wordt vertegenwoordigd door 300 aandelen zonder vermelding van nominale waarde, elk vertegenwoordigend 1/ 300ste van het kapitaal.
Ingevolge de partiële splitsing zal, zoals eerder uiteengezet de bedrijfstak bestaande uit het beheer van een roerend en onroerend vermogen, zowel de rechten als de plichten, zonder ontbinding overgaan op een nieuw op te richten vennootschap die de vorm zal aannemen van een BVBA met als naam DEJONCKHEERE INVEST, waarvan de zetel gevestigd zal zijn te 8980 Zonnebeke, Wervikstraat 125 en waarvan het doel als volgt zal luiden :
“De vennootschap heeft tot doel:
LVOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN
{het uitvoeren van specifieke en algemene managementopdrachten van algemene aard, zoals de (re)organisatle van de diensten, leiden en besturen van de diensten (onder andere: administratieve diensten, personeelsdiensten, boekhoudings- en financléle diensten), de consulting inzake onder andere administratieve, personeels- en auditdiensten en het bijwonen en organiseren van vergaderingen van diverse bestuurs- en directieniveau's;
2.het deelnemen in of het voeren van de directie over vennootschappen en ondernemingen;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/03/2014 - Annexes du Moniteur belge 3.het voeren van het management, het beleid en het bestuur van vennootschappen en ondernemingen;
4.het verrichten van administratieve werkzaamheden, het ontwikkelen en implementeren van administratieve automatiseringsprojecten en het verstrekken van advies inzake de administratieve organisatie van kantoren en bedrijven en inzake informatica;
Shet uitbaten van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake administratieve, financiële, commerciële, publicitaire, fiscale, juridische, sociale, informatica- en managementsaangelegenheden; 6.het nemen, verwerven, verhandelen, houden, deponeren en uitbaten van octrooien, patenten, brevetten, licenties, merken, merkrechten en distributierechten en meer in het algemeen van alle intellectuele eigendomsrechten en van alle daarmee samenhangende rechten;
7.het optreden als bestuurder en/of vereffenaar van vennootschappen;
8.het beheer van ondernemingen, groeperingen en verenigingen;
9.het uitoefenen van de functie van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, gevolmachtigde en/of vertegenwoordiger in en/of van vennootschappen en verenigingen;
10,Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot Immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
11.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten. 12,Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke borgen op haar activa, in de meest ruime zin; alle handetsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheskmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
ILBIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel! in België als In het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar zaakvoerders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht,
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, incluslef de eigen handelszaak.”
De aandeelhouders van de BVBA DEJONCKHEERE TOPOGRAFIE zullen, ter vergoeding van de overdracht van een deel van haar vermogen 300 aandelen van de op te richten BVBA DEJONCKHEERE INVEST verwerven in verhouding van één aandeel van de op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DEJONCKHEERE INVEST voor één aandeel van de BVBA DEJONCKHEERE TOPOGRAFIE. Deze verrichting zal gebeuren zonder betaling van opleg in geld.
Deze aandelen van de BVBA DEJONCKHEERE INVEST zullen worden ingeschreven in het register van aandelen van de op te richten vennootschap BVBA DEJONCKHEERE INVEST op naam van de aandeelhouders van de BVBA DEJONCKHEERE TOPOGRAFIE à rato van voormelde verhouding, mits voorlegging van bewijs van aandeelhouderschap van de BVBA DEJONCKHEERE TOPOGRAFIE en dit onmiddellijk nadat de BVBA DEJONCKHEERE INVEST rechtspersoonlijkheid heeft verworven door neerlegging van haar oprichtingsakte ter griffie.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/03/2014 - Annexes du Moniteur belge
I
ı
'
Voor
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Ab i i ; i '
i t
'
‘
} ;
I
I
I
t
t
I
}
t
t
i
'
;
1
1
!
ı
i 1
:
i
ï
'
\
i
i
i
i
i
i
i
\
1
i
}
; t
'
i
t
: ‘
t
‘ ;
:
i
'
i
'
i
t
i
i
i
1 ‘
'
i
3
'
i
i
1
I
I ı
t
1
t
i
t
1
I r
i
t
I '
i
;
1
3
} i
\
‘
i
1
i ‘
1
i
5 da laatste biz. van | Luik B } vermelden : “Recto
“Be aldus uitgerelkte aandelen In de BVBA DEJONCKHEERE INVEST zuilen recht geven ‘op deeiname in de ; winst vanaf de datum van hun uitgifte, Betreffende dit recht zal niet voorzien worden in enige bijzondere ! „regeling.
De handelingen door de vennootschap BVBA DEJONCKHEERE TOPOGRAFIE gesteld sedert 1 oktober ! !2013 met betrekking tot het deel van haar Vermogen dat ze zal overdragen aan de BVBA DEJONCKHEERE : INVEST zullen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de BVBA DEJONCKHEERE | ES
i Alle contracten en vergunningen van de BVBA DEJONCKHEERE TOPOGRAFIE met betrekking tot de af te! ‘splitsen bedrijfstak, namelijk het beheer van een onroerend en roerend vermogen, worden eveneens onder : ‘dezelfde geldende modaliteiten overgedragen naar de verkrijgende vennootschap BVBA DEJONCKHEERE | ‚INVEST.
Aangezien alle aandeelhouders gemeld hebben aanwezig te zuilen zijn op de algemene vergadering die ; : tover het voorstel tot partiële splitsing zal besluiten en dit met al hun aandelen, zal voorgesteld worden bij: ‘toepassing van artikel 749 van het wetboek van vennootschappen af te zien van de verslaggeving door de! , zaakvoerder overeenkomstig artikel 745 en van de door artikel 748 voorgeschreven publiciteitsmaatregelen ten | : ‚gunste van vennoten.
Aan de zaakvoerder van de BVBA DEJONCKHEERE TOPOGRAFIE worden geen bijzondere voordelen „toegekend,
De delen van de activa en passiva van het vermogen die aan de op te richten vennootschap, zijnde de : ‘BVBA DEJONCKHEERE INVEST, zuilen worden overgedragen ingevolge voormelde partiële splitsing, zoals : idle blijken uit de balans — en resultatenrekening van de BVBA DEJONCKHEERE TOPOGRAFIE per 30 ‘september 2013, worden nader uiteengezet in de bijlagen aan dit voorstel. !
Er wordt expliciet overeengekomen tussen de betrokken partijen dat de mogelijke financiële gevolgen naar : “ aanleiding van hangende geschillen, waarborgverplichtingen, fiscale en soctale controles die betrekking hebben : ‘op de bedrijfsactiviteiten en met betrekking tot gebeurtenissen voor datum van 1 oktober 2013, integraal ten : “laste blijven van de BVBA DEJONCKHEERE TOPOGRAFIE.
Aldus getekend:
Nikolas DEJONCKHEERE
Zaakvoerder
: Tegelijk hiermee neergelegd : voorstel tot partiële splitsing \
;
à
i
}
i
t
7 ‘Naam en ‘hoedanigheid van de In instrumenterende ı notaris, hetzij van de perso(ojn{en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoardìgen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/03/2014 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
27/02/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-02-27/0030694
Jaarrekeningen
13/03/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-03-13/0037520
Doel, Wijziging van de rechtsvorm, Statuten, Ontslagen, Benoemingen
11/01/2013
Beschrijving: Kee
Jp de laatste bla van Luik © varmekten : Recto : Naam en hosda
Ved Wore **.5
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter grìffie van de akte
| CSTB
Pa
Onciernemingenr : 0453.831.227
Benaming
wout, DEJONCKHEERE TOPOGRAFIE
verkori} .
Rechisvorm : Naamloze Vennootschap
. Zetel. Wervikstraat 125, 8980 ZONNEBEKE (BESELARE)
(volledig adres) I
Onderwerg akis : DOELSWIJZIGING - OMVORMING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKE-LIJKHEID - VASTSTELLING VAN DE NIEUWE STATUTEN - BENOEMING NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDER
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ellen VANSLAMBROUCK te Langemark-Poelkapelle op ZEVENENTWINTIG DECEMBER TWEEDUIZEND EN TWAALF, nog ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap DEJONCKHEERE TOPOGRAFIE, met zetel te Zonnebeke (Beselare), Wervikstraat 125, Rechtsgebied IEPER. BTW-nummer : 453,831,227. Ondernemingsnummer : 0453.831.227, met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen :
EERSTE BESLISSING — DOELSWIJZIGING
De algemene vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen zoals hierna wordt uiteengezet. De voorzitter geeft voorlezing van het verslag door de raad van bestuur houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel en van de samenvattende staat over de actieve en passieve toestand, gevoegd bij het verslag van de raad van bestuur, afgesloten per 30 september 2012.
De vergadering besluit de tekst van het maatschappelijk doel te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst:
“ De vennootschap heeft tot doel in België of in het buitenland, voor eigen rekening of rekening van derden en/of tussenpersonen:
1. Onderneming voor het uitvoeren van topografische werken allerhande. Onderneming in onroerende goederen, omvattende: tussenpersoon in de aankoop, verkoop en verhuring van gebouwen en terreinen en handelsfondsen, experf-raadgever inzake onroerende goederen alsmede bouwpromotor.
Onderneming voor het uitvoeren van schattingen, eXpertises, schaderamingen, deskundig advies en plaaisbeschrijvingen.
Algemene bouwonderneming en onderneming voor het optrekken van gebouwen. Onderneming voor grond- en funderingswerken.
Onderneming voor slopingswerken van gebouwen en kunstwerken.
Onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen. Onderneming voor rioleringswerken, voor water- en gasvoorziening en voor het leggen van kabels en diverse leidingen. Onderneming voor het aanbrengen van verkeerssignalisatie en wegmarkeringen. Onderneming voor het aanleggen en onderhouden van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen. Onderneming voor de aanplanting van bomen en struiken. Onderneming voor het snijden en snoeien van bomen en struiken,
Groot en kleinhandel in produkten van de landbouw, tuinbouw en veeteelt. Onderneming voor industriële varkens- en pluimveeteelt, Groot- en kleinhandel in kunst- of organische meststoffen en fytofarmaceutische produkten. Handel In inlandse granen. Onderneming voor goederenvervoer over de weg. Onderneming voor het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken en van werken ìn verband met de veeteelt voor rekening van derden. Ondememing voor het verhuren van land- en tuinbouwmachines, Onderneming voor het bereiden van compost, van landbouwgrond, van natuurlijke en kunstmatige meststoffen, van mengingen van teelaarde, van humus voor land- en tuinbouw,
Onderneming voor de verhuur van divers materieel.
Onderneming voor de verhuur en het vervoer van containers.
Onderneming voor nationaal en internationaal vervoer.
nenderande potans nstzy yan as ogrsewin(sal
n van derden te certegenwaordigen
bévéegd de re
Verss : Haam en hand:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2013 - Annexes du Moniteur belge Onderneming voor het verlenen van alle diensten voor rekening van derden met betrekking tot boekhouden, fiskaliteit, sociale wetgeving, loonadministratie en bedrijfsorganisatie.
Groot- en kleinhandel in onderdelen en accessoires van motorrijwielen.
2. De vennootschap heeft tevens tot doel, zo in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappi), managementvennootschap, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijk erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zover daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen. Deze activiteiten betreffen onder meer:
-de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van haar eigen roerend patrimonium, bestaande uit onder meer waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten, inbegrepen handelszaken;
- het verwerven en beheren van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het uitoefenen van alle bestuursmandaten, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest cuime zin; - het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en ondernemingen; het deelnemen aan het beheer, bestuur en toezicht van alsmede het verlenen van technische, administratieve , en financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks enig belang heeft;
- In het raam van haar thesauriebeheer, het rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van vestigingen in België of in het buitentand van trading- en deviezenoperaties en de tussenkomst in de emissie en plaatsing van aandelen, obligaties en allerhande effecten;
- alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties; het verstrekken van leningen, voorschotten of borgstellingen. De vennootschap mag ten voordele van derden tevens waarborgen toestaan,
alle roerende waarden verpanden en alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren; - het beheren van een eigen onroerend patúmonium en het valoriseren van dit patrimonium vooral door beheersdaden, zoals onroerende goederen verwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, in leasing geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst;
De vennootschap mag alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant af verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen bewerkstelligen.
Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel, De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitentand, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, wits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake. ”
TWEEDE BESLISSING - OMVORMING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKE=LIJKHEID
De Naamloze Vennootschap DEJONCKHEERE TOPOGRAFIE zal worden omgevormd tot een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid met dezelfde naam. Daartoe wordt een verslag voorgelezen opgemaakt door de Raad van Bestuur om het voorstel tot omvorming van de vennootschap toe te lichten. Daarna leest de voorzitter het verslag voor van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin, met kantoor gevestigd Kortrijkstraat 12 te 8560 Wevelgem, vertegenwoordigd door de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Piet Dujardin, vertegenwoordigd door de heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisor, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat en die gevoegd werd bij het verslag van de Raad van Bestuur. ledere aanwezige vennoot erkent kennis te hebben genomen van beide verslagen. De besluiten van het verslag van de voornoemde bedrijfsrevisor luiden als volgt : “8, BESLUIT
Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van actief en passief per 30 september 2012 die de Raad van Bestuur van de NV DEJONCKHEERE TOPOGRAFIE heeft opgesteld met een balanstotaal van 790.992,04 EUR en een netto- actief van 257.603,81 EUR, heeft plaatsgehad. Uit mijn werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgevonden, met uitzondering van niet geboekte waardeverminderingen op handelsvorderingen (7.676,06 EUR) én onder de hierna vermelde voorbehouden:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2013 - Annexes du Moniteur belge a. Ik dien een principieel voorbehoud te formuleren nopens eventuele kosten ten gevolge van een mogelijke bodemverontreiniging op de aanwezige percelen grond aangezien mij hieromtrent onvoldoende informatie beschikbaar is.
b. Ik dien een principieel voorbehoud te formuleren voor de eventuele impact van het niet uitboeken van verkochte of buiten gebruik gestelde activa gezien ik ingevolge het mij kort toegemeten tijdsbestek niet kon overgaan tot een inventarisatie van de materiële vaste activa.
c. Ik dien een principieel voorbehoud te formuleren nopens de hoeveelheid en de waarde van de voorraad handelsgoederen opgenomen in de staat van actief en passief per 30 september 2012 (ad 26.933,44 EUR) aangezien ik niet in de mogelijkheid was om een fysische voorraadcontrole uit te voeren vermits ik mijn opdracht pas verkreeg na balansdatum.
d. Ik dien een principieel voorbehoud te formuleren nopens de waarde van de kas (ad 44,14 EUR) opgenomen in de staat van actief en passief per 30 september 2012, aangezien ik niet in de mogelijkheid was om een fysische controle uit te voeren vermits ik mijn opdracht pas verkreeg na balansdatum. e. Ik dien een principieel voorbehoud te formuleren nopens eventuele gevolgen die voortvloeien uit een hangend geschil waarin de onderneming betrokken is, met enerzijds een klant en anderzijds een leverancier- onderaannemer.
Het gecorrigeerd netto — actief van de NV DEJONCKHEERE TOPOGRAFIE bedraagt derhalve 249.927,75 EUR. Het gecorrigeerd netto — actief van de NV DEJONCKHEERE TOPOGRAFIE ís groter dan het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap ten belope van 75.000,00 EUR. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, ad 75.000,00 EUR, volstaat ats minimumkapitaal voor een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zoals werd vastgesteld binnen artikel 214 van het Wetboek van Vennootschappen op 18.550,00 EUR.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 776 en 777 van het Wetboek van Vennootschappen, in het kader van omzetting van de NV DEJONCKHEERE TOPOGRAFIE naar een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden. Wevelgem, 21 december 2012
BVBA Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin,
vertegenwoordigd door de BVBA Piet Dujardin,
vertegenwoordigd door dhr, Piet Dujardin, bedrijfsrevisor. *
De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid aan te nemen.
De aktiviteit en het maatschappelijk doel blijven ongewijzigd.
De 300 aandelen zonder vermelding van nominale waarde worden omgezet in 300 nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde,
De vennoten van de Naamloze Vennootschap DEJONCKHEERE TOPOGRAFIE ontvangen één aandeel van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid in ruil voor één aandeel van de om te zetten naamloze vennootschap DEJONCKHEERE TOPOGRAFIE.
Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid zal de boeken en de comptabiliteit die door de Naamloze Vennootschap werden gehouden, voortzetten. De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer 0453.831.227 waaronder de Naamloze Vennootschap ingeschreven is in het rechtsgebied IEPER. De zetel van de vennootschap blijft gevestigd te Zonnebeke (Beselare), Wervikstraat 125, De omvorming geschiedt op basis van het aktief en passief van de vennootschap afgesloten per 30 september 2012.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de Naamloze Vennootschap worden ondersteld verricht te zijn voor de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.
Het mandaat van de bestuurders eindigt, en er wordt hen décharge gegeven over het door hen gevoerde beleid.
De optredende notaris heeft verder de personen die hierna als zaakvoerder worden aangeduid, gewezen op de verbodsbepalingen vervat in het Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig, waarop zij verklaard hebben niet onder de toepassing daarvan te vallen. DERDE BESLISSING - VASTSTELLING VAN DE NIEUWE STATUTEN
De vergadering stelt de tekst der statuten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, die vanaf heden de enige rechtsgeldige is, als volgt vast:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de naam " DEJONCKHEERE TOPOGRAFIE ",
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
De vennootschap is gevestigd te ZONNEBEKE (voorheen BESELARE), Wervikstraat 125. De vennootschap heeft tot doel in België of in het buitenland, voor eigen rekening of rekening van derden en/of tussenpersonen:
1. Onderneming voor het uitvoeren van topografische werken allerhande. Onderneming ín onroerende goederen, omvattende: tussenpersoon in de aankoop, verkoop en verhuring van gebouwen en terreinen en handelsfondsen, expert-raadgever inzake onroerende goederen alsmede bouwpromotor.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2013 - Annexes du Moniteur belge Onderneming voor het uitvoeren van schattingen, expertises, schaderamingen, deskundig advies en plaatsbeschrijvingen. »
Algemene bouwonderneming en onderneming voor het opirekken van gebouwen. Onderneming voor grond- en funderingswerken.
Onderneming voor slopingswerken van gebouwen en kunstwerken.
Onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen. Onderneming voor rioleringswerken, voor water- en gasvoorziening en voor het leggen van kabels en diverse leidingen. Onderneming voor het aanbrengen van verkeerssignalisatie en wegmarkeringen. Onderneming voor het aanleggen en onderhouden van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen. Onderneming voor de aanplanting van bomen en struiken. Onderneming voor het snijden en snoeien van bomen en struiken.
Groot- en kleinhandel in produkten van de landbouw, tuinbouw en veeteelt. Onderneming voor industriële varkens- en pluimveeteelt. Groot- en kleinhandel in kunst- of organische meststoffen en fytofarmaceutische produkten, Handel in inlandse granen. Onderneming voor goederenvervoer over de weg. Onderneming voor het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken en van werken in verband met de veeteelt voor rekening van derden. Onderneming voor het verhuren van land- en tuinbouwmachines. Onderneming voor het bereiden van compost, van landbouwgrond, van natuurlijke en kunstmatige meststoffen, van mengingen van teelaarde, van humus voor land- en tuinbouw.
Onderneming voor de verhuur van divers materieel.
Onderneming voor de verhuur en het vervoer van containers.
Onderneming voor nationaal en internationaal vervoer.
Onderneming voor het verlenen van alle diensten voor rekening van derden met betrekking tot boekhouden, fiskaliteit, sociale wetgeving, loonadministratie en bedrijfsorganisatie.
Groot- en kleinhandel in onderdelen en accessoires van motorrijwielen.
2. De vennootschap heeft tevens tot doel, zo in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, alle actviteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappi, managementvennootschap, financier, adviseur op alle domeinen waarìn zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijk erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zover daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen. Deze activiteiten betreffen onder meer:
-de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van haar eigen roerend patrimonium, bestaande uit onder meer waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten, inbegrepen handelszaken;
- het verwerven en beheren van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het uitoefenen van alle bestuursmandaten, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin; - het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en ondernemingen; het deelnemen aan het beheer, bestuur en toezicht van alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks enig belang heeft;
- In het raam van haar thesauriebeheer, het rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van vestigingen in België of in het buitenland van trading- en deviezenoperaties en de tussenkomst in de emissie en plaatsing van aandelen, obligaties en allerhande effecten;
- alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties; het verstrekken van leningen, voorschotten of borgstellingen. De vennootschap mag ten voordele van derden tevens waarborgen toestaan, alle roerende waarden verpanden en alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren; - het beheren van een eigen onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium vooral door beheersdaden, zoals onroerende goederen verwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, in leasing geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst;
De vennootschap mag alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen bewerkstelligen.
Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2013 - Annexes du Moniteur belge Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt VIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (75.000 EUR). Het is verdeeld in DRIEHONDERD gelijke aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/driehonderdste (1/300ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. De vennootschap wordt beheerd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.
Een statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er meer dan één zaakvoerder is, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen, Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Elke zaakvoerder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte. De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders ín geval van overdreven volmacht, Wanneer een zaakvoerder zich in één van de in de artikelen 259, 260 of 261 van het Wetboek van vennootschappen omschreven hypotheses bevindt, dienen de in deze wetsbepalingen voorgeschreven formaliteiten te worden nageleefd.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven ìn de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voer een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingbepating voorzien bij artikel 141,20 van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, Elke vennoot kan zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant. Niettemin, heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming werd benoemd, of indien deze vergoeding ten haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.
De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste zaterdag van februari, om tien uur in de voormiddag; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergadering worden gehouden in de zetel van de vennootschap, of in een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Elk aandeel geeft recht op één stem, onverminderd hetgeen in het volgend artikel is bepaald, Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst,
Wanneer één of meer aandelen toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een
collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele perscon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.
Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbenden rechten geschorst. ls een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht toegekend aan de vruchtgebruiker.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van ieder jaar. Het batig slot, dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet op de statuten niet mogen uitgekeerd worden.
Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaal bedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.
Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten: 10 het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding 20 behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2013 - Annexes du Moniteur belge Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn. Van deze winst wordt ten minste een/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze een/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Het saldo wordt als dividend onder de vennoten verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen. Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd, of er een andere bestemming aan geven.
VIERDE BESLISSING - BENOEMING VAN DE EERSTE NIET - STATUTAIRE ZAAKVOERDER Gezien de statuten aldus vastgesteld zijn, zijn de comparanten onmiddellijk in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen, om over te gaan tot de benoeming van één niet-statutaire zaakvoerder. Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering te benoemen tot eerste, niet-statutaire zaakvoerder, en dit voor onbepaalde duur, de heer Nikolas DEJONCKHEERE voornoemd, die verklaart te aanvaarden. Het mandaat van de niet-statutaire zaakvoerder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
FISCALE VERKLARING
Deze omvorming geschiedt met toepassing van de voordelen van :
= de artikelen 774 tot 788 van het Wetboek van Vennootschappen
- artikel 121 van het Wetboek van Registratierechten
- artikel 214 van het Wetboek op de Inkomstenbelastingen.
- de artikelen 11 en 1883 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, MACHTIGING
De vergadering verleent elke machtiging aan de Raad van Bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(Getekend : notaris Ellen Vanslambrouck te Langemark-Poelkapelle)
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte buitengewone algemene vergadering (afgeleverd vóór registratie) « verslag van de raad van bestuur
- verslag van de bedrijfsrevisor
er van nero
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2013 - Annexes du Moniteur belge
Publicaties laden...
Contactgegevens
DEJONCKHEERE & PARTNER
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
125 Wervikstraat, 8980 Zonnebeke