RCS-bijwerking : op 23/05/2026
DELA HOLDING BELGIUM
Actief
•0464.914.763
Adres
5 Noorderplaats Box 2 2000 Antwerpen
Activiteit
Activiteiten van holdings
Personeel
Tussen 50 en 99 werknemers
Oprichting
18/12/1998
Bestuurders
Juridische informatie
DELA HOLDING BELGIUM
Nummer
0464.914.763
Vestigingsnummer
2.089.695.150
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0464914763
EUID
BEKBOBCE.0464.914.763
Juridische situatie
normal • Sinds 18/12/1998
Maatschappelijk kapitaal
53 662 502.70 EUR
Activiteit
DELA HOLDING BELGIUM
Code NACEBEL
64.210, 70.200, 70.100•Activiteiten van holdings, Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies, Activiteiten van hoofdkantoren
Activiteitsgebied
Financial and insurance activities, professional, scientific and technical activities
Financiën
DELA HOLDING BELGIUM
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brutowinst | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EBITDA | € | 1.3M | 2.1M | 7.7M | 1.0M |
| Bedrijfsresultaat | € | 1.1M | 1.9M | 3.4M | 669.9K |
| Nettoresultaat | € | -8.0M | -6.2M | 7.5M | 586.9K |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 1.3M | 657.6K | 17.0M | 10.0M |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 | 107.2K |
| Netto financiële schuld | € | -1.3M | -657.6K | -17.0M | -9.8M |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 47.7M | 55.7M | 61.9M | 57.2M |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
DELA HOLDING BELGIUM
3 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 27/01/2024
Bedrijfsnummer: 0464.914.763
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 01/01/2020
Bedrijfsnummer: 0464.914.763
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 01/07/2024
Bedrijfsnummer: 0464.914.763
Cartografie
DELA HOLDING BELGIUM
Juridische documenten
DELA HOLDING BELGIUM
1 document
Coördinatie 21.12.2020
Coördinatie 21.12.2020
21/12/2020
Jaarrekeningen
DELA HOLDING BELGIUM
42 documenten
Jaarrekeningen 2023
10/07/2024
Jaarrekeningen 2022
14/07/2023
Jaarrekeningen 2022
03/07/2023
Jaarrekeningen 2021
28/07/2022
Jaarrekeningen 2021
08/07/2022
Jaarrekeningen 2020
27/07/2021
Jaarrekeningen 2020
15/07/2021
Jaarrekeningen 2019
29/06/2020
Jaarrekeningen 2019
29/06/2020
Jaarrekeningen 2018
28/06/2019
Vestigingen
DELA HOLDING BELGIUM
3 vestigingen
Dela Holding Belgium NV
Actief
Ondernemingsnummer: 2.089.695.150
Adres: 5 Noorderplaats Box 2 2000 Antwerpen
Oprichtingsdatum: 27/07/2001
DELA Holding Belgium
Actief
Ondernemingsnummer: 2.286.333.451
Adres: 191 Bld Emile-de-Laveleye 4020 Liège
Oprichtingsdatum: 01/02/2019
2.089.695.249
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.089.695.249
Adres: 10 Leliestraat 8800 Beveren
Oprichtingsdatum: 22/12/1998
Sluitingsdatum: 04/04/2026
Publicaties
DELA HOLDING BELGIUM
64 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
24/02/2025
Ontslagen, Benoemingen
18/09/2024
Ontslagen, Benoemingen
07/12/2023
Ontslagen, Benoemingen
12/04/2024
Rubriek Herstructurering, Doel, Statuten
06/02/2002
Beschrijving: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 6 februari 2092 30 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 6 février 2002
N. 20020206 — 53
Netwerk
Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Vooruitgangstraat 333 bus 9, 1030 Brussel
HRB 521 860
NN 438 110 297
Benoeming Raad van Bestuur
Uittreksel uit het verstag van de Algemene Vergadering van 27
december 2001:
Verkiezing bestuurders wiens mandaat vervalt
Volgende lid wordt verkozen:
Erik Van Laecke, Gasthuisstraat 165, 9500 Geraardsbergen. Hij
blijft controlerend vennoot.
(Get.) Werner Van Elsen,
bestuurder.
Neergelegd, 23 januari 2002.
1 50,65 BTW 21% 10,64 61,29 EUR
(26972)
N. 20020206 — 54
"SOPHIA BELGIUM"
naamloze vennootschap
Visserstraat, 4
B-1800 Vilvoorde
Brussel, nr, 651.390
BE 464.914.763
FUSIE DOOR OVERNEMING _
VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN ÉÉN HAND
ALGEMENE VERGADERING VAN DE OVERNEMENDE
VENNOOTSCHAP .
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Edwin
Van Laethem, te Elsene, op 18 december 2001, geregistreerd 9
bladen, zonder renvooi op het Iste Registratiekantoor te Elsene,
op 2 januari 2002, boek 19, blad 63, vak 6, tegen het recht van
24,79 euro, dat de buitengewone algemene vergadering der enige
aandeelhouder van de naamloze vennootschap “SOPHIA
BELGIUM”, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te
B-1800 Vilvoorde, Visserstraat, 4, besloten hecft :
L overeenkomstig de bepalingen van het fusievoorstel en binnen
de wettelijke voorwaarden en modaliteiten, tot goedkeuring
van de fusie door overneming door de naamloze
vennootschap “SOPHIA BELGIUM", overnemende
vennootschap, van de naamloze vennootschap
“CREMATEC MARKETING", waarvan de maatschappelijke
zetel gevestigd is te B-1800 Vilvoorde, Visserstraat, 4,
overgenomen vennootschap, door de overgang van het gehele
vermogen van de overgenomen vennootschap naar de
overnemende vennootschap, zowel de rechten als de
verplichtingen.
De waarde van de overgedragen elementen van de
overgenomen vennootschap is vastgesteld op basis van een
staat van activa en passiva afgesloten op 31 juli 2001. Vanaf 1
augustus 2001 worden alle handelingen, gesteld door de
overgenomen vennootschap, boekhoudkundig geacht te zijn
verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.
2. het doel van de vennootschap aan te vullen met de volgende
tekst :
“De vennootschap heeft tevens tot doel :
= de fabricatie, de aan- en verkoop, het verhuren van ovens
als daar zijn crematic-ovens voor menselijk of dierlijk
gebruik, ovens ter verbranding van biologisch afval,
huisafval en toxisch afval alsook alle andere soorten ovens
wat ook de toekomstige technische aard zal zijn;
- het in licentie geven van de fabricage van deze ovens, het
aangaan van joint-venturcs ten einde voornocmd doel te
realiseren,”
3.dat de opschortende voorwaarde van toepassing op de
genomen beslissingen van de overgenomen vennootschap is
verwezenlijkt en bijgevolg de fusie definitief is geworden.
4. een nieuwe versie van de statuten aan te neren, waarvan een
uittreksel volgt, om ze in overeenstemming te brengen met de
genomen beslissing tot wijziging van het doel en met de
vigerende vennootschapswetgeving en aan de invoering van de
euro :
UITTREKSEL VAN DE STATUTEN
Vorm; naam > De vennootschap heeft de vorm van een
naamloze vennootschap en draagt de naam "SOPHIA
BELGIUM”.
Zetel : is gevestigd te B-1800 Vilvoorde, Visserstraat, 4.
Doel : De vennootschap heeft tot doel :
Het beheer van vennootschappen in de meest brede zin. Het
geven van management adviezen op het gebied van de
marketing, productie, financiën en administratief en
commercieel beheer, het uitwerken van organisatieprojecten
in ondernemingen.
Het nemen van minderheids- en/of meerderheidsparticipaties
in bestaande en/of op te richten ondernemingen, het
verstrekken van financiële middelen, het uitwerken van
rendementsstudies en technische studies.
De vennootschap heeft tevens tot doel :
- de fabricatie, de aan- en verkoop, het verhuren van ovens
als daar zijn crematie-ovens voor menselijk of dierlijk
gebruik, ovens ter verbranding van biologisch afval,
huisafval en toxisch afval alsook alle andere soorten ovens
wat ook de toekomstige technische aard zal zijn;
- het in licentie geven van de fabricage van deze ovens, het
aangaan van joint-ventures ten einde voornoemd doel te
realiseren,
De vennootschap mag zawel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, zowel in België als in het buitenland,
alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks
met haar doel verband houden of die van aard zouden zijn de
verwezenlijking of uitbreiding ervan te vergemakkelijken.
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 6 februari 2002 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 6 février 2002
De vennootschap mag door middel van inbreng, inschrijving,
Susie of om het even welke andere wijze, deelnemen aan alle
ondernemingen, verenigingen en vennootschappen, zowel in
~ het buitenland als in België, die een gelijkaardig doel
nastreven of waarvan het doel in enig verband met het hare
staat.
Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen door derden
aan aanverwante vennootschappen toegestaan, waarborgen.
Kapitaal : bedraagt 15.592.502,70 EUR, vertegenwoordigd
door 629.000 aandelen, zonder vermelding van nominale
waarde. ,
Reserves; verdeling van de winst; saldo na vereffening : Na
de voorafneming van de nettowinst voor de vorming van de
wettelijke reserve, wordt het overschot ter beschikking gesteld
van de algemene vergadering die, op voorstel van de raad van
bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.
In geval van ontbinding, behalve in het geval van fusie, zullen
na aanzuivering van de passiva, de netto maatschappelijke
activa verdeeld worden op de volgende wijze :
a) bij voorrang zullen de aandelen, ten belope van het
gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen, te-
rugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk
nog moeten verricht worden;
b) het gebeurlijk saldo zal op gelijke wijze over al de
aandelen verdeeld worden.
Boekjaar : begint op één januari en eindigt op éénendertig
december van elk jaar.
Jaarvergadering : wordt gehouden op de maatschappelijke
zetel of in een andere plaats in België, zoals aangeduid in de
oproepingen, op de laatste donderdag van de maand mei, om
veertien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft
de vergadering plaats de eerstvolgende werkdag.
Om tot de vergaderingen toegelaten te worden, moeten de
houders van aandelen aan toonder, giterlijk drie dagen voor
de datum van de voorgenomen vergadering, hun aandelen
deponeren op de zetel van de vennootschap, bij een financiële
instelling of elke andere plaats, vermeld in de oproeping.
Binnen dezelfde termijn moeten de houders van aandelen op
naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun
voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij gewone
brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.
De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien ze
niet is vermeld in de oproeping tot de vergadering.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de
aandeelhouders of hun lasthebbers verplicht de aanwezig-
heidslijst te ondertekenen
Stemrecht : Elke aandeel geeft recht op één stem.
a) Wanneer de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortin-
gen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht
dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.
b) Het stemrecht, verbonden aan een aandeel in
onverdeeldheid, mag slechts worden uitgeoefend door een
persoon, aangeduid door alle mede-eigenaars.
€) Is het aandeel met vruchigebruik bezwaard, dan wordt het
aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de
vruchtgebruiker, behoudens verzet van de blote eigenaar.
Kan tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker geen
overeenstemming worden bereikt, dan zal de bevoegde
rechter op verzoek van de meest gerede partij, een
voorlopige bewindvoerder benoemen, om de betrokken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke
gerechtigden.
d) Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn
gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever uitgeoefend.
Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door een raad van
bestuur, ten minste bestaande uit het minimum aantal
bestuurders door de wet voorzien, al dan niet aandeelhouders
van de vennootschap.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te
verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van
het doel van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene
vergadering bevoegd is. Onverminderd de verplichtingen
voortvloeiend uit het collegiaal bestuur, met name overleg en
toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar
verdelen.
De raad van bestuur kan aan een of meer personen, al dan
niet lid van de raad, het dagelijks bestuur van de vennoot-
schap opdragen; zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel
als college op, zoals bepaald door de raad van bestuur. De
raad van bestuur beperkt in voorkomend geval hun verte-
genwoordigingsbevoegdheid. Dergelijke beperkingen kunnen
aan derden niet worden tegengeworpen. De persoon aan wie
deze bevoegdheden opgedragen zijn, zal de titel van
“directeur” voeren, of indien hij bestuurder is, de titel van
"gedelegeerd bestuurder”. .
De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de ven-
nootschap in alle handelingen ten aanzien van derden, in en
buiten rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de
raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in rechte
en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar
ambtenaar (ondermeer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig
vertegenwoordigd:
- hetzij door twee bestuurders, die samen optreden;
= hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de
persoon aan wie dit bestuur is opgedragen
Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van
de raad van bestuur voor te leggen. .
Bovendien is de vennootschap op geldige wijze verte-
genwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van
hun opdracht.
Gelijktijdige neerlegging :
- de expeditie van het proces-verbaal;
+ 1 onderhandse volmacht.
Voor ontledend uittreksel :
(Get) Edwin Van Laethem,
notaris.
Neergelegd, 23 januari 2002,
4 202,60 BTW 21% 4255 245,15 EUR
31
(26975)
N. 20020206 — 55
"CREMATEC MARKETING"
naamloze vennootschap
Visserstraat, 4
B-1800 Vilvoorde
Brussel, nr. 651.382
BE 436.872.162
Ontslagen, Benoemingen
19/08/2005
Beschrijving: tn de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Op de laatst | Voor > noe Lu Belgis g Staatst 405119390% é Griffie Benaming —n sun | wou Sophia Group Rechtsvorm naamloze vennootschap Zetel. Excelsiorlaan 23, 1930 Zaventem Ondernemingsnr 0464914763 Ontsiag-benoeming Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 20 juni 2005 Na beraadstaging over de agendapunten heeft de raad van bestuur, KENNISGENOMEN van het ontslag van de heer Rob Thielen en Funeralco BV als gedelegeerd bestuurders met ingang van heden BESLOTEN, met eenparigheid van stemmen, om alle bevoegdheden die werden toegekend aan de heer Rob Thielen en Funeralco B V in te trekken met ingang van heden BESLOTEN de heer Edzo Doeve wonende te Elzentlaan 38, 5611 LN Eindhoven, Nederland, bevoegdheden van dagelijks bestuur toe te kennen, alsook de bevoegdheden om binnen het kader van het dagelijks bestuur de vennootschap te vertegenwoordigen tav. derden en In recht met ingang van heden, De heer Edzo Doeve zal de titel van gedelegeerd bestuurder dragen Ter informatie, het dagelijks bestuur zal, zonder dat deze opsomming beperkend is, de volgende bevoegdheden omvatten: (a)ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling. (byde vennootschap vertegenwoordigen ten overstaan van alle overheden, administraties en openbare diensten, met inbegrip van, mm het bijzonder, de ondernemingsloketten, het handelsregister, de griffies, de diensten van het Belgisch Staatsblad, de douane, posterjen, telefoonmaatschappyen en alle belastingadministraties; (cjontvangstbewyzen ondertekenen voor aangetekende brieven, documenten of colf's aan de vennootschap besteld door de Post, koerierdiensten of andere bedrijven, (dde vennootschap vertegenwoordigen bij de werkgeversorganisaties en vakbonden, (e)alle maatregelen nemen die nodig of nuttig zijn om de besluiten van de raad van bestuur ut te voeren BESLOTEN aan Mevrouw Annemie Anthoons en of de heer Frédénc Cambie, gezamenlijk of indwidueel en met recht van indeplaatstelling, een bijzondere volmacht te verlenen om het nodige te doen {met inbegrip van de ondertekening van documenten) voor de pubhcatie van de besluiten genomen op deze vergadering mn de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en voor het vervullen van de nodige formaliteiten met het oog op de wijziging van de inschrijving in het rechtspersonenregister. {Get } Annemie Anthoons (bijzonder gevolmachtigde) e blz van luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de nstrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verlegenwoordigen Verso Naam en handtekening
Ontslagen, Benoemingen
18/06/2007
Beschrijving: Mod 24
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsbiad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
DLL ee nu *07086562* 08 Griffie
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-18/06/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
‘Op de laatste ble ven Luk B vermelden * Recto” Naam en hoodamgheid van de instrumenterende notaris,
Ondernemingsnr: 464914763
Benaming
wo" Dela Holding Belgium
Rechtsvorm : NV
Zetel: De Keyserlei 5, bus 14, 2018 Antwerpen
Ì: Onderwerp akte : herbenoeming commissaris
Uit de notulen van de jaarvergadering gehouden te Antwerpen op 30 mei 2007 blijkt dat als commissaris’ ‚ Werd herbenoemd voor een termijn van 3 jaar te rekenen vanaf het boekjaar 2007:
PricewaterhouseCoopers (PwC), burgerlijke cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en. met maatschappelijke zetel Wolywe Garden, Woluwedal 18, 1932 Sint-Stevens-Woluwe, vertegenwoordigd ! door de heer Eddy Dams, bedrijfsrevisor.
voor eensluidend verklaard afschrift,
Antwerpen, 30 mei 2007.
Benedict Bleyaert
' Bestuurder
hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso . Naam en handtekening
Ontslagen, Benoemingen
20/10/2011
Beschrijving: F ZN
fr EA NA
AN
Mod 2.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsbiad
EE 10 om 11158901*
| Weergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op
Griffie
Ondernemingsnr : Benaming
(voluit) >
Rechtsvorm :
Zetel :
Onderwerp akte :
0464914763
DELA Holding Belgium
Naamloze Vennootschap
Antwerp Tower - de Keyserlei 5 - 2018 Antwerpen
Herbenoeming bestuurder
Uit de notulen van de jaarvergadering gehouden te Antwerpen op 31 mei 2011 blijkt dat als bestuurder werd herbenoemd voor een termijn van 6 jaar, eindigend na de algemene vergadering der aandeelhouders van 2017 die betrekking zal hebben op de jaarrekening per 31 december 2016 :
de heer Edzo Doeve met adres te NL — 5611 LN Eindhoven, Elzentlaan 38
()
Voor eensluidend verklaard afschrift.
Antwerpen, 27 september 2011
Jack van der Putten
Bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en ‘hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) : bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2011 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
04/08/2016
Beschrijving: Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Rechtbank van koophandel
: MN || FERS iz se *1611046 DEU ME te ye
| BELGISCH STAATSBLAD
d 7 ii Ondememingsnr : 0464914763 |
! Benaming
(olui) : DELA Holding Belgium !
(verkort) :
| Rechtsvorm : naamloze vennootschap
t Valledig adres v.d. zetel : Noorderplaats 5 bus 2 - 2000 Antwerpen
‘ Onderwerp akte : Benoeming commissaris :
Uit de notulen van de algemene jaarvergadering, gehouden te Antwerpen op 9 juni 2016, blijkt dat werd : |
: Diegem, Berkenlaan &b, die overeenkomstig artikel 132 van het Wetboek van vennootschappen als: vertegenwoordiger Dirk Vlaminckx (A-01978), wonende te 1831 Diegem, Berkenlaan 8b aanduidt, als} : commissaris te benoemen voor een termijn van drie jaar. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der! : aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2018 dient goed te keuren. (...) i
Voor eensluidend verklaard afschrift.
i BESLOTEN om Deloitte Bedrijfsrevisoren BV ovve CVBA (B00025), met maatschappelijke zetel te 1831;
! Antwerpen, 12 juli 2016
Jacobus van der Putten
Bestuurder
g! j bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2016 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
18/02/2020
Beschrijving:
Mod DOC 18.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
00r- .
behouden | | Offlememingsrechtbank aan het 5 : 3
Belgisch à
sana [ IR SWI 1 C 5 *20027024* ardjergrand nieren 2 ‘ 1 3
== wen tomar meen MA ae mam at om ae Se.
| 5 iH Ondernemingsnr : 0464 914 763 a 5 Ee es SG:
i Naam u @ > 8 il une e = Le 3 1
il (otutt) : DELA Holding Belgium & 5 3 D
HH {verkort) : E m Hi
i Rechtsvorm : naamloze vennootschap La hi t
‘! Volledig adres v.d. zetel : Noorderplaats 5 bus 2 - 2000 Antwerpen 1 fu 1 tu v tt i
it Onderwerp akte : ontslag en benoeming van bestuurder - gedelegeerd bestuurder - vaste i Hy vertegenwoordiger {
i ' Uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering gehouden te Antwerpen op 11 december 2019 i it blijkt dat na beraadslaging en met eenparigheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen, werd : ! ts \ ! \
£ BESLOTEN om te aanvaarden dat de heer Jacobus van der Putten, BIS 595019 033 vanaf 1 januari 2020 | t£ ontslag neemt in zijn functie als bestuurder. '
it BESLOTEN om de heer Jacobus van der Putten,BIS 595019 033-16 ais bestuurder vanaf 1 januari 2020 tot ; {| aan de jaarvergadering gehouden in 2025, te vervangen door mevrouw Sandra Lyppens-Schellekens. Het ; {mandaat van bestuurder is onbezoldigd. 1 mn 1
it 1
De samenstelling van de Raad Van Bestuur zal bijgevolg vanaf 1 januari 2020 samengesteld zijn als volgt : 1 it -de heer Edzo Doeve — bestuurder !
il -Mevrouw Sandra Lyppens-Schellekens - bestuurder !
it il '
i t Uit de notulen van de Raad van Bestuur van DELA Holding Belgium NV (0464 914 763) gehouden te ; 11 Antwerpen op 11 december 2019 blijkt dat werd beslist dat : 1 ad 1
1 '
; ! 1.Mevrouw Sandra Lyppens-Schellekens, vanaf 1 januari 2020 de heer Jacobus Antonius Maria (gezegd: ! ; 1 “Jack") van der Putten (BIS 595019 033-1 6) vervangt als vast vertegenwoordiger van DELA Holding Belgium + ! ! NV in de bestuursorganen van volgende vennootschappen: !
: ! + Crematorium Vilvoorde NV (RPR 0439.889.357) !
it + Crematorium Brugge NV (RPR 0430.453.930) :
- Crematorium Hasselt NV (RPR 0436.978.070) |
ii - Hainaut Crémation SA (RPM 0434.795.075) '
A - DELA Enterprises NV (RPR 0891.199.079) ;
} 1 - DELA Funerals Assistance 1 BVBA (RPR 0412.937.710)
i - DELA Funerals BVBA (RPR 0463.577.747) !
il - DELA Vastgoed België NV (RPR 0895.379.977) !
it - Funérailles Warzée SA (RPR 0474.015.739) ı il i
ob '
ft 2.Gezien de heer Jacobus van der Putten, vanaf 1 januari 2020 ontstag neemit in zijn functie als gedelegeerd ; !1 bestuurder, wordt mevrouw Sandra Lyppens-Schellekens, vanaf 1 januari 2020 benoemd als gedelegeerd 1 !1 bestuurder tot aan de jaarvergadering gehouden in 2025. Het mandaat van gedelegeerd bestuurder is ı {1 onbezoldigd. ‘ Hi 1
; i t
i i Voor eensluidend verklaard afschrift. 1
: 11 Antwerpen, 9 januari 2020 !
! fi ! ! Er !
! i Sandra Lyppens-Schellekens t
| ji! Bestuurder | } a 1
Op de laatste biz, van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2020 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
DELA HOLDING BELGIUM
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
5 Noorderplaats Box 2 2000 Antwerpen