RCS-bijwerking : op 29/05/2026
DELEYE & CO
Actief
•0474.023.756
Adres
1 Robert Lawetstraat 8800 Roeselare
Activiteit
Activiteiten van holdings
Oprichting
07/02/2001
Bestuurders
Juridische informatie
DELEYE & CO
Nummer
0474.023.756
Vestigingsnummer
2.097.886.801
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0474023756
EUID
BEKBOBCE.0474.023.756
Juridische situatie
normal • Sinds 07/02/2001
Activiteit
DELEYE & CO
Code NACEBEL
64.210, 70.200•Activiteiten van holdings, Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies
Activiteitsgebied
Financial and insurance activities, professional, scientific and technical activities
Financiën
DELEYE & CO
| Prestaties | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Omzet | € | 377.3K | 411.2K |
| Brutowinst | € | 146.5K | 164.8K |
| EBITDA | € | 66.7K | 2.1M |
| Bedrijfsresultaat | € | 53.5K | 116.7K |
| Nettoresultaat | € | 54.5K | 2.0M |
| Groei | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -8,251 | 98,659 |
| Brutomarge | % | 38,822 | 40,089 |
| EBITDA-marge | % | 17,673 | 499,692 |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 647.6K | 1.8M |
| Financiële schulden | € | 89.4K | 143.6K |
| Netto financiële schuld | € | -558.2K | -1.7M |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 2.3M | 2.3M |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | 14,437 | 490,118 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
DELEYE & CO
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 30/03/2022
Bedrijfsnummer: 0474.023.756
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 30/03/2022
Bedrijfsnummer: 0474.023.756
Cartografie
DELEYE & CO
Juridische documenten
DELEYE & CO
0 documenten
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...
Jaarrekeningen
DELEYE & CO
2 documenten
Jaarrekeningen 2022
01/09/2023
Jaarrekeningen 2021
14/05/2022
Vestigingen
DELEYE & CO
1 vestiging
2.097.886.801
Actief
Ondernemingsnummer: 2.097.886.801
Adres: 23 Robert Lawetstraat 8800 Roeselare
Oprichtingsdatum: 27/03/2001
Publicaties
DELEYE & CO
6 publicaties
Doel, Ontslagen, Benoemingen
14/06/2021
Beschrijving: na neerlegging van de akte ter griffie a 2 — = MM 9991 5 © oO RLEGGING TER GRIFF} afdeling KORTRLA 04 JUN 2091 „ DE GRIFFIE, Griffie NK GENT Mod DOC 18.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Ondernemingsnr : 0474 023 756 Naam (ol): DELEYE & CO (verkort) : Rechtsvorm : GEWONE COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP Volledig adres v.d. zetel: Robert Lawetstraat 1 - 8800 Roeselare Onderwerp akte : DOELSUITBREIDING - BENOEMING Op de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders, gehouden op 1 juni 2021 ten maatschappelijke zetel, werden onderstaande beslissingen unaniem goedgekeurd : 1. Het doel van de vennootschap wordt uitgebreid met volgende activiteiten : = het maken & de handel in mallen, moules & matrijzen, - de handel in allerhande goederen, niet gespecifieerd, - het opmaken & vertalen van teksten voor derden & alle bijkomende werkzaamheden daarmee verbonden, = hypnotherapie 2, vanaf 1 JULI 2021 wordt mevrouw Els Bruneel benoemd tot bestuurder & dit voor onbepaalde duur, haar mandaat is onbezoldigd tenzij de jaarlijkse algemene vergadering er anders over beslist, Voor éénsluidend, Carlos Deleye - bestuurder nn Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
20/02/2001
Beschrijving: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 20 février 2001 16
N. 20010220 — 26
CLYDOM
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP.
MEENSESTEENWEG 93 — 8500 KORTRIJK
H.R. KORTRIJK 116.511
BE 435.409.145
HERBENOEMINGEN — BENOEMINGEN
Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering van 12 december 2000:
De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, te herbenoemen als bestuurder voor een termijn van zes jaar, de heer Woestijn Claude, de heer Woestijn Dominique, mevrouw Van Keirsbilck Yvette en mevrouw
Planckaert Imelda.
Het mandaat van de voormelde bestuurders zal aldus vervallen
onmiddellijk na de jaarvergadering van 2006. Allen, alhier tegenwoordig, verklaren hun mandaat te aanvaarden.
Uittreksel uit de notuten van de aansluitende raad van bestuur:
Met eenparigheid van stemmen benoemt de raad de heer Claude
Woestijn tot voorzitter van de raad van bestuur en tot gedelegeerd
bestuurder en de heer Dominique Woestijn tot gedelegeerd bestuurder.
De gedelegeerd bestuurders zuiten dezelfde bevoegdheid en machten hebben als deze die zijn toegekend door de raad van bestuur dd. 27
september 1988, zoals gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van 22 oktober 1988, onder nummer 881022-69.
(Get) Claude Woestijn,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 7 februari 2001.
1 2 000 BTW 21% 420 2 420
(16002)
N. 20010220 — 27
INTERIEURBOUW COLSON BVBA
‘BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID
NIJVERHEIDSTRAAT 96
8791 BEVEREN-LEIE
KORTRIJK 132.516 -
BE 452.527.071
VERPLAATSEN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
VERSLAG VAN DE ZAAKVOERDER
Ik, ondergetekende Kris Colson, zaakvoerder
van BVBA Interieurbouw Colson, met maat-
schappelijke zetel te 8791 Waregem
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 februari 2001
(Beveren-Leie), Nijverheidstraat 96, beslis
hierbij om de maatschappelijke zetel van
BVBA Interteurbouw Colson te verplaatsen
naar 8792 Waregem (Desselgem), Nijver-
heidstraat 215 en dit met ingang van
1 februari 2000,
Opgemaakt te Waregem, 1 februari 2000.
(Get) Kris Colson,
zaakvoerder.
Neergelegd, 7 februari 2001.
BTW 21% 420 2 420
(15998)
1 2 000
N. 20010220 — 28
DELEYE & C°
Gewone commanditaire vennootschap
Moerbeziestraat 7
8870 Kachtem
KORTRIJK
OPRICHTING
Uit een onderhandse akte opgemaakt op 1 februari 2001
blijkt dat nagemelde vennoten:
* mevrouw Dorin BOSTYN, wonende te 7711
DOTTIGNIES, Rue de la Barrière Leclercq 35
* de heer Patrick DELEYE, wonende te 771 i DOTTIGNIES,
Rue de la Barrière Leclercq 35
* mevrouw Maria VERMEULEN, wonende te 8870
IZEGEM (KACHTEM), Moerbeziestraat 7
een gewone commanditaire vennootschap hebben opgericht
onder de naam DELEYE & C°, met zetel te 8870 IZEGEM
(KACHTEM), Moerbeziestraat 7. Mevrouw Dorin BOSTYN
en de heer Patrick DELEYE zijn gecommanditeerde
vennoten en mevrouw Maria VERMEULEN ís
commanditaire vennoot en aansprakelijk tot beloop van 150
euro, die zij ingebracht heeft in speciën. Mevrouw Dorin
BOSTYN en de heer Patrick DELEYE werden benoemd tot
zaakvoerders en beschihken dienaangaande over alle
machten om de vennootschap te besturen en te
vertegenwoordigen. De vennootschap is aangegaan voor
onbepaalde duur ingaande op 1 februari 2001, De
vergadering verleent vervolgens met éénparigheid van
stemmen volmacht aan de heer Roger VANWIJNSBERGHE,
wonende te 8501 KORTRIJK (BISSEGEM), Tuinwijhlaan
57 om al het nodige te doen voor de inschrijving, de
wijziging en de doorhaling van het handelsregister van de
vennootschap.
Vaor eensluidend uittreksel :
(Get) Doris Bostyn. (Get.) Patrick Deleye.
Neergelegd, 7 februari 2001.
2 4 000 BTW 21% 840 4 840
(15997)
Doel, Statuten, Algemene vergadering, Kapitaal, Aandelen, Boekjaar
14/11/2003
Beschrijving: ae In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/11/2003- Annexes du Moniteur belge qu LL *03119567* Benaning: DELEYE & C° ohisverm Gewone commanditaire vennootschap Zetel rijksweg 23 8860 LENDELEDE Ondernemingen: d/4023756 DOELSWIJZIGING - WIJZIGING BOEKJAAR - WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING Uit de notulen van de buengewone algemene vergadering gehouden op 23 september 2003 op de zetel van de vennootschap blijkt dat de vergadering met éénpargheid van stemmen besloten heeft het doel van de vennootschap te wijzigen: - door vervanging van de zevende atinea van artikel twee van de statuten door de Merna vermelde tekst, “het verlenen van adviezen, technische, commerciële of administratieve aard in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschatfing inzake belegging en geldplaatsingen, bystand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van adminstrate en financiën, verkoop, producte en algemeen bestuur, het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen, ondermeer în de voedingssector,” - door invoeging van een nieuwe alinea in artikel twee van de statuten met de hierna vermelde tekst “het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisallesystemen van publicitettsverkoop, van marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking en alle technieken met betrekking tot de technische, admmistratieve, economische en algemene leiding van bedrijven,” - door mvoeging van esn nieuwe alinea in artikel twee van de statuten met de hierna vermelde tekst “de invoer, de uitvoer, de doorvoer, de aankoop, de verkoop, de commissiehandel, de ontvangst, de expeditie, het ontslag, de bewaring, de in- en uitkfarng, de makelany, de voortegging, de behandeling, de verzorgmg, de kiemn- en groothandel van alle handelsgoederen, zowel voor eigen rekening afs voor derden, het optreden als tussenperscon ın alle soorten handel, hetzij als agent, makelaar, vertegenwoordiger, verdeler, zaakwaarnemer, concessionans alsmede alte andere vormen, de vertegenwoordigmg In de ruimste zin van het woord van alie producten, goederen en stoffen van welke aard ook, dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden,” . - door invoeging van een nieuwe alinea in artikel twee van de statuten met de hema vermelde tekst'"de samensteliing en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, de aankoop van onroerende goederen met het oog op de wederverkoop, het aankopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het huren, het verhuren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doe! in verband staan en die van aard zijn de utbatmg en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen,” - door invoeging van de hierna vermelde tekst als laatste alinea's van artikel twee van de statuten, “De vennootschap kan, zowel in Belgie als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handeimgen vernchten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenijking van of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel staan De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zowel in Belgie als nm het buitenland, die hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant doel hebben of waarvan het doel mn enig verband mat het hare staat.” De vergadering heeft vervolgens met éénpangheid van stemmen besloten dat het boekjaar voortaan zal beginnen op één januar van eik jaar om te eindigen op éénendertig december van hetzelfde jaar De vergadenng heeft bijgevolg met éénpangheid van stemmen besloten het lopend boekjaar te verlengen zodat dit boekjaar dat op één apnl tweeduizend en drie begonnen is, uitzonderlijk zal lopen tot éenendertig december tweeduizend en vier en pas dan zal afgesloten worden De vergadering heeft vervolgens met éénparigheid van stemmen besloten de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigde boekjaar zodat deze voortaan zal gehouden worden op de derde zaterdag van de maand jum om elf uur en voor de eerstvolgende maal 1 de maand juni van het jaar tweeduizend en vijf Yaorwern. al 9 persofo men! osvoegd de recrisperseen tan aa Verso Naam en nanrkekermg © 2 © „5 8 = a = 3 5 a ú De 5 1 a e 5 a Q = S + = 1 I = > 2 5 3 3 A a 3 BZ en © a > © a = 5 a EN & = a nd Luk B - Vervo De vergadering heeft tenslotte met eönparıgheid van stemmen besloten de eerste en de tweede alinea van , het artikel twaali van de statuterf te vervangen door de volgende tekst “Het boekjaar gaat in op één januari van ieder jaar en wordt afgesloten op éénendertig december van elk jaar De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de derde zaterdag van de maand juni van teder jaar om eif uur, op de zetel van de vennootschap ” . Voor éénsluidend urttleksel. Carlos DELEYE zaakvoerder Tegelijk hiermee neergelegd expeditie van de notulen en gecoordineerde statuten Nahe mentereng: n wang en van demos srate van Ge rat HÉROS À Fe te van: teren
Ontslagen, Benoemingen, Maatschappelijke zetel
10/07/2002
Beschrijving: Handels, en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10 Juli 2002 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 10 juillet 2002
Kortrijk 144.191
BE 463.643.766
Ontslag en benoeming raad van bestuur ; verplaatsing
maatschappelijke zetel
Uit de notulen van de algemene vergadering van 25 mei 2002
is met éénparigheid van stemmen beslist :
o De huidige bestuurders, De Voldere Benoît, De
Voldere Fernand en Nadine Brendler krijgen ontslag
als bestuurder.
© _ Tot nieuwe bestuurder wordt benoemd de TLD
WADLOW ASSOCIATES, Victoria House, Main Street
26 te Gibraltar
© __ Als nieuwe gedelegeerd bestuurder wordt benoemd
LTD Temer Consultants limited, Victoria House, Main
Street 26 te Gibraltar.
© De zetel wordt vergfdatst naar Oolevaarstraat 138 te 9000 Gent.
LTD Terner Consultants Limited, gedelegeerd bestuurder,
vertegenwoordigd door :
(Onleesbare handtekening).
Déposé, 26 juin 2002.
1 50,65 T.V.A. 21% 10,64 61,29 EUR
(88483)
N. 20020710 — 10
DELEYE & C°
gewone commanditaire vennootschap
Moerbeziestraat 7, 8870 IZEGEM (KACHTEM)
HR Kortrijk nr. 149.954
NN 474.023.756
ONTSLAG — BENOEMING - ZETELVERPLAATSING
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering
gehouden op 7 juni 2002 op de zetel van de vennootschap
blijkt dat de vergadering kennis heeft genomen van het feit dat
de volgende personen hun ontslag als zaakvoerders van de
vennootschap aangeboden hebben:
© mevrouw Dorin BOSTYN, wonende te 7711
DOTTIGNIES, Rue de la Barrière Leclercq 35
* de heer Patrick DELEYE, wonende te 7711
DOTTIGNIES, Rue de la Barrière Leclercq 35
De vergadering heeft besloten hun ontslag als zaakvoerders te
nanvaarden en hen te bedanken voor de bewezen diensten. De
vergadering heeft vervolgens met éénparigheid van stemmen
besloten” om met ingang van 7 juni 2002 de heer Carlos
DELEYE, wonende te 8860 LENDELEDE, Rijksweg 23,
voor onbepaalde duur te benoemen als zaakvoerder van de
vennootschap. die aanvaardt. De vergadering heeft tenslotte met
&énparigheid ‘van stemmen besloten om de zetel van de
vennootschap te verplaatsen naar 8860 LENDELEDE, Rijksweg
23, met ingang van 7 juni 2002.
(Get.) Carlos Deleye,
zaakvoerder.
Neergelegd, 26 juni 2002.
1 50,65 BTW 21% 10,64 61,29 EUR
(88479)
N. 20020710 — 11
SCHOENHANDEL VERHAEGHE-'T KINT
BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID
8830 GITS, Gitsbergstraat 2
KORTRIJK 102.217
BE. 423.309. 582
ONTSLAG EN BENOEMING ZAAKVOERDER
Uittreksel uit het verslag van de
Buitengewone Algemene Vergadering
van 16 juni 2002.
Ingevolge het overlijden van de heer
Dirk Vanacker, zaakvoerder van de
vennootschap op 28 mei 2002, wordt
Mevrouw Carine VERHAEGHE, Gitsberg-
straat 2, 8830 GITS, benoemd tot
Zaakvoerder in vervanging van de
heer Dirk Vanacker en dit met in-
gang van 28 mei 2002.
(Get.) Carine Verhaeghe,
zaakvoerder.
Neergelegd, 26 juni 2002.
1 50,65 BIW 21% 10,64 61,29 EUR
(88473)
N. 20020710 — 12
DEVLIES & PARTNERS
Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Prinses Marie-Joséplein 2
8500 Kortrijk
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm
02/06/2022
Beschrijving: Mod DOC 19.01 - AL
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK Voor-
= N am staatsblad Griffie
Ondernemingsnr 0474.023.756
Naam
(vou: Deleye & C°
(verkort):
Volledig adres v.d. zetel: Robert Lawetstraat1
8800 Roeselare (Beveren)
Rechtsvorm: commanditaire vennootschap |
| Onderwerp akte : omzetting naar BV - aanneming nieuwe statuten |
a} ; Uit een proces-verbaal, verleden voor notaris Nele Soete, met standplaats te Roeselare, ap 30 maart 2022, ter: ! iregistratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de commanditaire vennootschap; | \“Deleye & C°” met zetel te Roeselare (Beveren), Robert Lawetstraat 1, ondememingsnummer 0474.023.756,: RPR Gent, afdeling Kortrijk, is samengekomen en volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van t ‘stemmen:
' ‘Eerste besluit
| ‘De vergadering neemt kennis en bespreekt en het bestuursorgaan geeft toelichting omtrent: | !a)Het verslag van het bestuursorgaan betreffende de redenen die ertoe leiden de gewone commanditaire om te! ! izetten in een besloten vennootschap, de dato 7 maart 2022 waarbi) een staat van activa en passiva van dei ! ivennootschap die niet meer dan drie maanden voordien werd opgemaakt, gevoegd is de dato 31 december 2021; ib)Het verslag van de bedrijfsrevisor “VGD Bedrijfsrevisoren BV”, vertegenwoordigd door de heer Peter! Vandewalle, bedrijfsrevisor, de dato 29 maart 2022. i
iDe besluiten van het revisoraal verslag luiden letterlijk als volgt: :
“BESLUITEN |
{in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hebben wij, in; ‘overeenstemming met de toepasselijke controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, de! ‘voorgenomen omzetting van de commanditaire vennootschap DELEYE & CO in een besloten vennootschap; ‘DELEYE & CO onderzocht. Uit de staat van activa en passiva per 31 december 2021 blijkt een netto-actief van; 12. 269.643,02 EUR.
‘De onderneming wordt gekenmerkt door een relatief beperkte omvang, structuur en organisatie; aldus werden! ‘voornamelijk substantiële controles van de staat van activa en passiva per 31 december 2021 uitgevoerd. i ‘Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is overgewaardeerd, zoals! idat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2021 die het bestuursorgaan van de vennootschap! ‘heeft opgesteld. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen; ‘bij de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop wijzen dat hef inetto-actief i is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in: ‘België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel onder voorbehoud dat in het kader van dei iauditwerkzaamheden geen confirmaties verzonden werden naar klanten, leveranciers, financiële instellingen; advocaten en andere derde partijen.
‘Het netto-actief volgens deze staat bedraagt 2.269.643,02 EUR en moet niet afgezet worden tegen een: |minimumkapitaal aangezien er in een besloten vennootschap geen kapitaalvereisten zijn noch tegen een; ‘onbeschikbaar eigen vermogen aangezien dit in casu niet wordt aangelegd. ‘Het uit de staat blijkend vermogen-inbreng ten bedrage van 1.250,00 EUR is niet hoger dan het netto-actief ten inedrage van 2.269.643,02 EUR. . !
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2022 - Annexes du Moniteur belge
+ »
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsbiad
u
Mod DOG 19,01 AL.
In overeenstemming met de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren die toepasbaar zijn op deze omzetting, zijn onze controlewerkzaamheden niet van deze aard dat zij een volledige controle inhouden. Deze controle houdt geen certificatie van onzentwege in.
Er zijn geen andere inlichtingen die wij ter voorlichting van de vennoten of derden onontbeerlijk achten. Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het raam van de omzetting van de commanditaire vennootschap DELEYE & CO in een besloten vennootschap DELEYE & CO en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Opgesteld te Kortrijk op 29 maart 2022
VGD Bedrijfsrevisoren BV
Vertegenwoordigd door
De heer Peter Vandewalle
Bedrijfsrevisor”
Tweede besluit
De vergadering besluit de gewone commanditaire vennootschap "DELEYE & C°" om te zetten in een besloten vennootschap met de benaming "DELEYE & C°".
De omzetting geschiedt op basis van het actief en het passief van de vennootschap vastgesteld op 31 december 2021, waarvan de staat opgenomen werd in het voormeld verslag van de bedrijfsrevisor. Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de gewone commanditaire vennoofschap “DELEYE & C°”, worden (boekhoudkundig) verondersteld verricht te zijn in naam en voor rekening van de besloten vennootschap "DELEYE & C°".
Al de lopende (fiscale) verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de besloten vennootschap "DELEYE & C°, Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en vermeerderingen.
De besloten vennootschap "DELEYE & C°" zal de boekhouding en de boeken van de gewone commanditaire vennootschap "DELEYE & C°" voortzetten.
De besloten vennootschap "DELEYE & C°" behoudt het ondernemingsnummer waaronder de gewone commanditaire vennootschap "DELEYE & C°" is ingeschreven in het rechtspersonenregister en haar BTW- nummer.
De zetel, de naam, de duur en het voorwerp blijven onveranderd.
Deze aandelen worden aan de vennoten toegekend in verhouding tot hun rechten In de oorspronkelijke vennootschap.
Bijgevolg verkrijgen de heer DELEYE Carlos, voornoemd, en mevrouw Bruneel Els, voornoemd, elk 25 aandelen in volle eigendom.
Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de aandelen aan de vennoten is de gewone commanditaire vennootschap "DELEYE & C°” omgezet in een bestoten verinootschap "DELEYE & C°", zonder tot andere formaliteiten te moeten overgaan.
De besloten vennootschap "DELEYE & C°" is de fiscale voortzetting van de gewone commanditaire vennootschap "DELEYE & C°”.
Derde besluit
In toepassing van de rnogelijkheid geboden door artikel 39, 82, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij duizend tweehonderdvijftig euro (€ 1.250), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. : Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: STATUTEN
Titel |: Rechtsvorm — Naam — Zetel — Duur - Voorwerp
Artikel 1: Rechtsvorm en Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “DELEYE & C°”,
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
ledere verandering van de zetel wordt door het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
Artikel 3: Duur .
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 4: Voorwerp
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2022 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
’ ' Ä ı ;
' '
5 i
i 3
ı t
t '
i i
‘
‘ i
5
t
t
}
‘ ‘
t t
' \
' '
ï 4
t 1
' 1
1 i
i 4
4 i
i '
' t
‘ t
' Ë
' '
t t
t t
\ ı
' ’
t t
\ t
; ï
t ’
i
: '
‘ t
i '
} i
1 i
1 '
t t
i 3
: :
t i
3 }
: $
\ i
t 3
t
‘ t
3 i
‘ t
' '
ı \
Ä ı
' I
\ t
‘ 1
ï 4
4 1
i i
i 4
1 ;
3 :
4 ;
i :
: i
‘ ‘
‘ 1
t i
+ 3
; '
‘ :
‘ :
i
' ‘
‘
t F
t t
t t
I
Mod DOC 19.01 - AL
De vennootschap heeft tot voorwerp:
* Het beleggen, het beheren en uitbaten van roerende waarden en bezittingen, het financieren van investeringen, dit alles voor eigen rekening;
* Het nemen van participaties en deelnemingen onder welke vorm ook in andere vennootschappen of ondernemingen;
* Het verlenen van persoonlijke als zakelijke, roerende als onroerende waarborgen;
* Alle financiële verrichtingen onder de vorm van tening, kredietopening of andere wijze, et uitzondering van de financiële verrichtingen voorbehouden aan depositobanken en private spaarkassen er order voorwaarde van het bekomen van de eventuele noodzakelijke machtigingen en aanvaardingen; * De vennootschap kan alle roerende materialen en installaties kopen, leasen, huren, verhuren, produceren, oprichten, verkopen en ruilen;
* Het uitvoeren of doen uitvoeren in verband met ondernemingen en research op alte technische, marketing en productiegebieden, ondernemingstechnieken en dergelijke, het geven of doen geven van adviezen op het gebied van management, begeleiding, dit alles in de meest ruime zin van het woord; * Het verlenen van adviezen, technische, commerciële of administratieve aard in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake belegging en geldplaatsingen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur, het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen, ondermeer in de voedingssector; * Het verwerven, exploiteren en vervreemden van rechten van intellectuele en/of industriële eigendom, daaronder begrepen al dan niet gepatenteerde knowhow, ten behoeve van de industrie in het algemeen; * Het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen van publiciteitsverkoop, van marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking en alle technieken met betrekking tot de technische, administratieve, economische en algemene leiding van bedrijven; * De invoer, de uitvoer, de doorvoer, de aankoop, de verkoop, de commissiehandel, de ontvangst, de expeditie, het ontslag , de bewaring, de in-en uitklering, de makelarij, de voorlegging , de behandeling , de verzorging, de klein- en groothandel van alle handelsgoederen, zowel voor eigen rekening als voor derden, het optreden als tussenpersoon in alle soorten handel, hetzij als agent, makelaar, vertegenwoordiger, verdeler, zaakwaarnemer, concessionaris alsmede alle andere vormen, de vertegenwoordiging in de ruimste zin van het woord van alle producten, goederen en stoffen van welke aard ook, dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
* De samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, de aankoop van onroerende goederen met het oog op de wederverkoop, het aankopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het huren, het verhuren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de uitbating eb de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
* De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derde, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van of de in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp staan. De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buiteriland, die hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met hare staat;
* Het maken & de handel in mallen, moules en matrijzen;
* De handel in allerhande goederen, niet gespecifieerd;
* Het opmaken & vertalen van teksten voor derden & alle bijkomende werkzaamheden daarmee verbonden; * Hypnotherapie.
Titel Il: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5: Inbrengen
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden. Bij de oprichting van de vennootschap worden de inbrengen van de oprichters, zijnde DUIZEND TWEEHONDERDVIJFTIG EURO (€ 1.250) geboekt op een onbeschikbare eigen vermogensrekening, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op de beschikbare dan wel onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 6: Stortingsplicht
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan/kunnen de bestuurder(s) zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.
De bestuurder(s) kan/kunnen de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepaalt hij/bepalen zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2022 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19.01 - A1.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeethouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen. De bestuurder(s) kan/kunnen bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.
De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoortijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied. In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7: Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen — Recht van voorkeur Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt. Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever. Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten. - TITEL II: EFFECTEN
Artikel 8: Aard van de aandelen — ondeelbaarheid - opsplitsing vruchtgebruik en blote eigendom Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het WVV. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
De aandelen zijn ondeelbaar.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, dan heeft het bestuursorgaan het recht de uitoefening van het stemrecht te schorsen tot één persoon wordt aangewezen als houder van het stemrecht ten aanzien van de vennootschap.
Tenzij een testament of overeenkomst anders zouden bepalen, oefent de vruchtgebruiker van aandelen, alle aan die aandelen verbonden rechten uit.
Artikel 9: Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders. 8 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartce, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de bestuurders de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2022 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19.01 - AL
vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring niet te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen ven dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV: BESTUUR — CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet tevens in eigen naam of als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
Artikel 11: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekerd, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Artikel 12: Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
tedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door een bestuurder.
Artikel 13: Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend,
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14: Strijdig belang
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strüdig is met dat van de vennootschap, is ertoe gehouden de artikelen 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Artikel 15: Controle en toezicht
teder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notuten en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. TITEL V: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16: Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeefhouders gehouden, de derde zaterdag van de maand juni, om 14.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2022 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19.01 - AL
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over een wijziging van de statuten te beraadstagen en te besluiten.
De algemene, bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone of bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, ín voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17: Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18: Zittingen — processen-verbaal
8 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. indien het aantal aanwezigen het vereist, kan de voorzitter een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
8 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aardeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Elke aandeelhouder kan inzage krijgen in deze lijst.
Artikel 19: Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
82. Indier de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
83. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegerwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kar zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vernootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behaive als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
8 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd | is. Artikel 20: Verdaging
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2022 - Annexes du Moniteur belge
st
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 48,01 - AL
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zat beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 21: Schriftelijke algemene vergadering
$1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
82. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen. 83. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
84. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht. Artikel 22: Elektronische vergadering
1, Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg 8 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intem reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
82, Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
83. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens $1 in het intem reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand. 8 4, De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)
tedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, op de volgende wijze:
ovia videoconferentie
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2022 - Annexes du Moniteur belge 3 à
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatshlad
Mod DOC 19.01 - AL.
ovia een door de voorzitter van de algemene vergadering te controleren authentiek e-mailadres De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen. 3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de tiende dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.
TITEL. Vl. BOEKJAAR — WINSTVERDELING — RESERVES
Artikel 23: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24: Bestemming van de winst — reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermcgen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nefto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverstag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd,
TITEL. VIL. ONTBINDING — VEREFFENING
Artikel 25: Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26: Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 27: Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, tasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 28: Netting
Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de bestuurders enerzijds en de vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking.
TITEL. VIN. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 29: Woonstkeuze
ledere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2022 - Annexes du Moniteur belge , a +
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 18,01 - AL
Alle kennisgevingen betreffende de zaken van de vennootschap aan aandeelhouders of obligatiehouders op naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in het register van de effecten op naam, desgevallend naar het gemelde e-mailadres.
In geval van verandering van zijn woonplaats moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn nieuwe woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de oorspronkelijke woonplaats.
Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij overlijden van een aandeelhouder of obligatiehouder. Artikel 30: Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 31: Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige “zaakvoerders”, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur: - De heer DELEYE Carlos, hier aanwezig en die aanvaardt.
= Mevrouw BRUNEEL Els, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8800 Roeselare, Robert Lawetstraat 1.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit
De algemene vergadering geeft volmacht aan de heer JANSSEUNE Ides, fiscaal accountant, te 8820 Torhout, Hugo Verriestlaan 21 met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en andere belastingadministraties, het UBO- register, de sociale instanties, het digitaal aandelenregister, het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen. Met het oog hierop, heeft de lasthebber de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris
Nele Soete
Samen hierbij neergelegd:
-uitgifte van de akte
-de gecoördineerde statuten
-het verslag van de bedrijfsrevisor
-het verslag van het bestuursorgaan met staat van actief en passief
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2022 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel
12/08/2004
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie ha neerlegging ter griffie van de akte NEERGELEGD | I) oe oe am *04119349* es ROOPHANDEL BETEN TalaK x hei ee Bonaniny: DELEYE & C° Rechtsvorm _ Gewone commanditaire vennootschap £atel Rıksweqg 23, 8380 LENDELEDE Sb Ondernerningsnt 04/4 023 756 D : 5 Voorwerg. akte: ZETELVERPLAATSING 3 Bij zaakvoerdersbesluit genomen op datum van 15 jui 2004 15 besloten om de zetel van de vennootschap, Æ | gevestigd te 8860 LENDELEDE, Rijksweg 23, met ingang van 15 juli 2004, over te brengen naar 8800 8 ‚ROESELARE, Robert Lawetstraat 1, dit conform de statutaire bepalingen. 3 Voor éénslurdend uittreksel. TD n Ö 5 Carlos DELEYE 5 zaakvoerder ı x 5 5 a 5 & S = a a 1 I = Ma 2 a a s n a 3 2 „ab © a > © a im 5 a 5 = i= a Op er iaarsu biz van luk B vermelden Rete Naam en poedanigherd var de mstrumetei bevoegd o Verso Naam en na ant aanzien ve
Contactgegevens
DELEYE & CO
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
1 Robert Lawetstraat 8800 Roeselare