DELTA - EM
Actief
•0463.485.596
Adres
17 Duwijckstraat, 2500 Lier
Activiteit
Engineering activities and technical consultancy, except activities of land surveyors
Personeel
Tussen 5 en 9 werknemers
Oprichting
29/05/1998
Bestuurders
Juridische informatie
DELTA - EM
Nummer
0463.485.596
Vestigingsnummer
2.087.526.310
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0463485596
EUID
BEKBOBCE.0463.485.596
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 03/06/1998
Activiteit
DELTA - EM
Code NACEBEL
71.121•Engineering activities and technical consultancy, except activities of land surveyors
Activiteitsgebied
Professional, scientific and technical activities
Financiën
DELTA - EM
| Prestaties | 2023 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | -292,6K | 659,3K | 310,2K |
| EBITDA | € | -44,3K | 614,0K | 318,5K |
| Bedrijfsresultaat | € | -353,0K | 613,0K | 309,9K |
| Nettoresultaat | € | -116,6K | -64,1K | 30,4K |
| Groei | 2023 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -100 | 112,517 | - |
| EBITDA-marge | % | - | 93,132 | 102,672 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 59,43 | 238,5K | 91,8K |
| Financiële schulden | € | 4,2K | 200,0K | 563,8K |
| Netto financiële schuld | € | 4,2K | -38,5K | 472,0K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | -0,094 | - | 1,482 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | -101,8K | 14,8K | 78,9K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | - | -9,726 | 9,805 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
DELTA - EM
8 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 28/07/2022
Bedrijf: FENIXUS
Bedrijfsnummer: 0875.753.612
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 28/07/2022
Voormalige bestuurders
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 29/01/2015
Tot: 27/07/2022
Bedrijf: FENIXUS
Bedrijfsnummer: 0875.753.612
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 29/05/1998
Tot: 30/06/2014
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 29/01/2015
Tot: 28/07/2022
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 29/01/2015
Tot: 20/09/2018
Bedrijf: CHRIS MOLS
Bedrijfsnummer: 0835.865.430
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 25/08/2011
Tot: 29/01/2015
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 29/01/2015
Tot: 20/09/2018
Cartografie
DELTA - EM
Juridische documenten
DELTA - EM
1 document
ogecoördineerde statuten
ogecoördineerde statuten
28/07/2022
Jaarrekeningen
DELTA - EM
24 documenten
Jaarrekeningen 2023
29/02/2024
Jaarrekeningen 2021
14/10/2022
Jaarrekeningen 2020
28/10/2021
Jaarrekeningen 2019
30/11/2020
Jaarrekeningen 2018
25/07/2019
Jaarrekeningen 2017
09/08/2018
Jaarrekeningen 2016
02/05/2017
Jaarrekeningen 2015
13/07/2016
Jaarrekeningen 2014
31/07/2015
Jaarrekeningen 2013
30/06/2014
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
DELTA - EM
1 vestiging
2.087.526.310
Actief
Adres: 17 Duwijckstraat, 2500 Lier
Oprichtingsdatum: 02/07/1998
Afzonderlijke activiteit: 28.990• Manufacture of other special-purpose machinery nec
Publicaties
DELTA - EM
27 publicaties
Maatschappelijke zetel
25/07/2025
Kapitaal, Aandelen
31/03/2023
Beschrijving:
we!
a
À
Mod DOC 18.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Voor-
behouden
aanhet —
Belgisch —
Staatsblad
1 ONDERNEMINGSRECHTBANK
23 MAT 2023
LEHHEN
Op de laatste biz.
Ondernerningsnr : 0463 485 596
Naam
tout) : DELTA-EM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Kortrijksestraat 361 te 3010 Leuven
Onderwerp akte : KENNISGEVING: VERENIGING VAN AANDELEN IN EÉN HAND
Kennisgeving overeenkomstig de artikelen 2:8 $ 4 en 2:12 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen (WVV):
verklaring dat alle aandelen van de Vennootschap in één hand zijn verenigd sinds 20 september 2018.
Getekend, voor BV FENIXUS, bestuurder,
Marcel GOEMANS, vaste vertegenwoordiger.
Tegelijk hiermee neergelegd:
Origineel getekende verklaring d.d. 16 augustus 2022: kennisgeving van het Bestuursorgaan van de Vennootschap overeenkomstig de artikelen 2:8 8 4 en 2:12 VVVV,
van Luik 8 vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij var de persofo)nten)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet vaor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2023 - Annexes du Moniteur belge
Wijziging van de rechtsvorm, Doel, Ontslagen, Benoemingen, Algemene vergadering, Boekjaar
01/08/2022
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0463485596
Naam
(voluit) : DELTA - EM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kortrijksestraat 361
: 3010 Leuven
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL
Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Isabelle Mostaert te Leuven op 28 juli 2022, neer te leggen ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de hiervoor vermelde vennootschap volgende beslissingen genomen heeft:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Ontslag en herbenoeming van de zaakvoerder als bestuurder.
De algemene vergadering besluit om met ingang op heden de bestuurder (voorheen zaakvoerder), hetzij de besloten vennootschap “FENIXUS”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer GOEMANS Marcel Gerardus Edmond, voornoemd, ontslag te geven uit haar functie. De algemene vergadering gaat vervolgens onmiddelijk over tot haar herbenoeming, met ingang op heden, als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
De bestuurder verklaart haar mandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van haar mandaat.
Het mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van het mandaat.
3. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
4. Lezing en onderzoek van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de Vennootschap wordt gegeven.
5. Voorstel om het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen en om artikel 3 van de statuten te schrappen en te vervangen door de volgende tekst opgenomen in artikel 3 van de nieuw vast te stellen statuten:
“De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
Specifieke activiteiten
- Het verlenen van alle dienstprestaties en advies aan ondernemingen, vennootschappen en personen inzake onderzoek, ontwikkeling, ontwerp, engineering, fabricage, levering, montage, inbedrijfname, financiering en exploitatie van uitrustingen en installaties; - Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen, alsook de reparatie en installatie ervan; - Groothandel in machines en werktuigen;
- De vervaardiging van en aanneming van algemene elektromechanische werken, inclusief thermische installaties, luchtbehandelingsinstallaties, procesapparaten en alles wat daarmee in verband staat;
- Technisch advies in de meest ruime zin;
- Technische studies en ingenieursactiviteiten, exclusief landmetersactiviteiten; - Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk;
- Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd,
*22349774*
Neergelegd
28-07-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van algemeen beheer of financieel;
- Het verlenen van diensten, bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis. - De uitbating van een onderneming voor projectontwikkeling en alles wat daarmee gepaard gaat zoals onder meer de promotie, de realisatie, de verkoop en de commercialisatie van projecten, dit alles in de ruimste zin van het woord;
- onder projectontwikkeling wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan: het begeleiden van bouwprojecten, het verlenen van technische, juridische en administratieve adviezen, allerlei adviezen aan de bouwheer, het onderhandelen met en het aanstellen van architecten, aannemers en andere betrokken personen, het optreden tegenover allerlei overheden en instanties voor vergunningen en andere administratieve procedures, tot de coördinatie van de bouwwerken en de controle daarop tijdens en nadien, alsook als algemene onderneming die de bedrijvigheden coördineren met betrekking op de gehele uitvoering van bouwvoltooiingswerken door onderaannemers; - het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, het doen bouwen of verbouwen en promotie van onroerende goederen, evenals alle onroerende transacties en verrichten van welke aard ook en in de meest brede zin met inbegrip van onroerende leasing;
- Akker- en tuinbouw, waaronder onder meer begrepen dient te worden: teelt van groenten, meloenen en wortel- en knolgewassen, teelt van eenjarige en meerjarige gewassen, teelt van druiven, teelt van andere boomvruchten, kleinfruit en noten, teelt van specerijgewassen en aromatische en medicinale gewassen;
- Veeteelt, waaronder onder meer begrepen dient te worden: fokken van paarden en andere paardachtigen, fokken van schapen en geiten, fokken van varkens;
Algemene activiteiten
- de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze;
- het toestaan en aangaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren; - het financieren van aan- en verkooptransacties al dan niet op termijn, van alle roerende en onroerende goederen, alsmede alle commerciële en financiële verhandeling die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten;
- de aan- en verkoop, huur en verhuur van zonnepanelen, batterijen, laadpalen en de hierdoor gegenereerde energie;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
- het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van algemeen beheer of financieel;
- het voeren van het dagelijks management van vennootschappen;
- het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen;
De vennootschap kon overgaan tot alle verrichtingen, alsmede financiële en onroerende verrichtingen, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen in België of in het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn het voorwerp te bevorderen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.”
6. Verlenging huidig boekjaar tot éénendertig maart tweeduizend drieëntwintig. Beslissing om het boekjaar voortaan te laten lopen van één april tot en met éénendertig maart van ieder jaar. 7. Beslissing om de algemene vergadering voortaan te houden op de laatste vrijdag van de maand september om zestien uur.
8. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap. Een uittreksel uit de statuten luidt als volgt:
“STATUTEN
TITEL I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam “DELTA-EM”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel mag verplaatst worden naar om het even welke plaats binnen het Vlaams Gewest, bij besluit van het bestuursorgaan, zonder dat deze zetelverplaatsing een statutenwijziging bij authentieke akte vereist. De zetel mag verplaatst worden naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest mits inachtneming van de toepasselijke wettelijke bepalingen.
Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België en in het buitenland oprichten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
Specifieke activiteiten
- Het verlenen van alle dienstprestaties en advies aan ondernemingen, vennootschappen en personen inzake onderzoek, ontwikkeling, ontwerp, engineering, fabricage, levering, montage, inbedrijfname, financiering en exploitatie van uitrustingen en installaties; - Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen, alsook de reparatie en installatie ervan; - Groothandel in machines en werktuigen;
- De vervaardiging van en aanneming van algemene elektromechanische werken, inclusief thermische installaties, luchtbehandelingsinstallaties, procesapparaten en alles wat daarmee in verband staat;
- Technisch advies in de meest ruime zin;
- Technische studies en ingenieursactiviteiten, exclusief landmetersactiviteiten; - Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk;
- Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van algemeen beheer of financieel;
- Het verlenen van diensten, bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis. - De uitbating van een onderneming voor projectontwikkeling en alles wat daarmee gepaard gaat zoals onder meer de promotie, de realisatie, de verkoop en de commercialisatie van projecten, dit alles in de ruimste zin van het woord;
- onder projectontwikkeling wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan: het begeleiden van bouwprojecten, het verlenen van technische, juridische en administratieve adviezen, allerlei adviezen aan de bouwheer, het onderhandelen met en het aanstellen van architecten, aannemers en andere betrokken personen, het optreden tegenover allerlei overheden en instanties voor vergunningen en andere administratieve procedures, tot de coördinatie van de bouwwerken en de controle daarop tijdens en nadien, alsook als algemene onderneming die de bedrijvigheden coördineren met betrekking op de gehele uitvoering van bouwvoltooiingswerken door onderaannemers; - het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, het doen bouwen of verbouwen en promotie van onroerende goederen, evenals alle onroerende transacties en verrichten van welke aard ook en in de meest brede zin met inbegrip van onroerende leasing;
- Akker- en tuinbouw, waaronder onder meer begrepen dient te worden: teelt van groenten, meloenen en wortel- en knolgewassen, teelt van eenjarige en meerjarige gewassen, teelt van druiven, teelt van andere boomvruchten, kleinfruit en noten, teelt van specerijgewassen en aromatische en medicinale gewassen;
- Veeteelt, waaronder onder meer begrepen dient te worden: fokken van paarden en andere paardachtigen, fokken van schapen en geiten, fokken van varkens;
Algemene activiteiten
- de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze;
- het toestaan en aangaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren; - het financieren van aan- en verkooptransacties al dan niet op termijn, van alle roerende en onroerende goederen, alsmede alle commerciële en financiële verhandeling die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten;
- de aan- en verkoop, huur en verhuur van zonnepanelen, batterijen, laadpalen en de hierdoor gegenereerde energie;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
aanverwante immateriële duurzame activa;
- het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van algemeen beheer of financieel;
- het voeren van het dagelijks management van vennootschappen;
- het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen;
De vennootschap kon overgaan tot alle verrichtingen, alsmede financiële en onroerende verrichtingen, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen in België of in het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn het voorwerp te bevorderen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen. Naar aanleiding van de omvorming naar een besloten vennootschap werd de inbreng geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening, zodat deze vatbaar zijn voor uitkering aan de aandeelhouder(s).
Voor de toekomstige inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij worden geboekt op de beschikbare of onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed te worden geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening, en zijn ze in principe voor uitkering vatbaar. In geval van inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed te worden geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening, en zijn ze in principe voor uitkering vatbaar. Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen. Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever. Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten. TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn desgevallend voorzien van een volgnummer. Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Behoudens andersluidende overeenkomst, wordt het voorkeurrecht verbonden aan aandelen waarop een vruchtgebruik rust, uitgeoefend door de blote eigenaar en verwerft de vruchtgebruiker het vruchtgebruik op de zo verworven aandelen. Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen; de aandelen die deze alleen verkrijgt, behoren hem toe in volle eigendom. De overige rechten verbonden aan zulke aandelen, zullen door de vruchtgebruiker worden uitgeoefend, behoudens andersluidend akkoord tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar of verzet door deze laatste. In geval van verzet is het stemrecht geschorst tot na akkoord van de belanghebbende of tot na een rechterlijke uitspraak dienaangaande.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen, indien zij hierom verzoeken. Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. Aandelen bezwaard met vruchtgebruik
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Overlijden van de enige aandeelhouder
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen. Artikel 11. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders. § 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs. Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd. Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop het bestuurdersmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.
Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. Schriftelijke besluitvorming
Conform artikel 5:75 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kunnen de besluiten van het bestuursorgaan bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid uitsluiten. Vergadering langs elektronische weg
De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de raad van bestuur door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de bestuurders die op die manier aan de raad van bestuur deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de raad van bestuur wordt gehouden.
De hoedanigheid van bestuurder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een bestuurder via het elektronische communicatiemiddel aan de raad van bestuur deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.
Het bestuursorgaan is tevens bevoegd om een intern reglement op te stellen. Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de laatste vrijdag van de maand september om zestien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
• de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
• de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter kan een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. § 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. § 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste zeven (7) dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 21. Schriftelijke algemene vergadering
§ 1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§ 2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
Het toekomen van de schriftelijke beslissing uiterlijk binnen de 20 dagen voor de statutair bepaalde dag is enkel van toepassing voor zover er een commissaris in de vennootschap is benoemd. Indien er geen commissaris is benoemd in de vennootschap wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap.
§ 3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. § 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
Artikel 22. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg § 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. § 2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Artikel 23. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar begint op één april en eindigt op éénendertig maart van het daaropvolgende jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. Artikel 25. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om op het resultaat van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd een interim- dividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 26. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Artikel 27. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 29. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap. Artikel 30. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 31. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.” 9. Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel van de Vennootschap gelegen is te 3010 Leuven, Kortrijksestraat 361. 10. Volmacht tot coördinatie statuten.
11. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen. 12. Volmacht voor de administratieve formaliteiten.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP DE NEERLEGGING TER GRIFFIE
DE NOTARIS, Isabelle Mostaert
Tegelijk hiermede neergelegd:
Uitgifte van voormelde akte
Gecoördineerde statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2022 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel, Adressen anders dan maatschappelijke zetel, Ontslagen, Benoemingen
04/10/2018
Beschrijving: Mod Word 15.1
HE In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van
NEERGELEGD Voor-
| | *18147 LANTWERPEN, afd MECHELER |
VV | Ondernemingsnr : 0463 485 596
i Benaming
(voluit) : DELTA - EM
(verkort) :
Le Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
‘ Volledig adres v.d. zetel: Duwljckstraat 17 te 2500 Lier
Onderwerp akte : - ONTSLAG ZAAKVOERDER
: ~ VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL / EXPLOITATIEZETEL
Blijkens de notulen van de Beslissingen van de Enige Vennoot d.d. 20 september 2018 werd:
* kennis genomen van het ontslag als zaakvoerder, met ingang van 20 september 2018, van:
- BVBA CHRIS MOLS, met zetel te 2440 Geel, Koning-Albertstraat 63 bus A,
vertegenwoordigd door de heer Chris MOLS, vaste vertegenwoordiger.
Met ingang van 20 september 2018 wordt de vennootschap aldus bestuurd door volgende zaakvoerder: - BVBA FENIXUS, met zetel te 3010 Leuven, Kortrijksestraat 361,
vertegenwoordigd door de heer Marcel GOEMANS, vaste vertegenwoordiger.
* beslist om, met ingang van 20 september 2018, de maatschappelijke zetel en de exploitatiezetel van de
vennootschap te verplaatsen:
van: 2500 Lier, Duwijckstraat 17,
naar: 3010 Leuven (Kessel-Lo), Kortrijksestraat 361.
Getekend, voor BVBA FENIXUS, zaakvoerder,
! . - beslist niet in haar vervanging te voorzien.
| Marcel GOEMANS, vaste vertegenwoordiger.
TE WA LUI EB vermmalsien : Reno : team an hesdenigksig wan dte iinstumanterande nstarts. keta van de peeointen) — Rata de waantsparssontan zanzim am alaglan te verteganwssligsn
Was : Neem anmandteakening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2018 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
20/07/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-07-20/0178376
Maatschappelijke zetel, Doel, Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen, Statuten
17/12/2015
Beschrijving: Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie .
na neerlegging ter griffie van de akte
Rechtbank n ve i ver noopinandet 4
Antwerpen
= vem Staatsbla afdeling Antwerpen Griffie TT"
|
/ £ XOndernemingsnr : 0463.485.506
‘Benaming (voluit) : DEL TA-EM
(verkort) ;
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: Kasteelstraat 8 bus 2
2540 Hove
Onderwerp akte : Statutenwijziging
! : Uit een akte verleden voor geassocieerde notaris Hugo Van Elslande te Leuven op 20 november. ! „2015, nog te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van hierboven genoemde; }_: vennootschap volgende beslissingen genomen heeft:
:1) Wijziging van het maatschappelijk doel.
! ; Voorstel om het maatschappelijk doel te wijzigen, zodat dit zal luiden als volgt:
ZArtikel 2 le vennootschap heeft fot doel:
Het verlenen van alle diensfprestaties en advies aan ondernemingen, vennootschappen en,
ersonen inzake het onderzoek, de ontwikkeling, ontwerp, engineering, fabricage, levering, .
montage, inbedrijfname, financiering en exploitatie van uitrustingen en installaties; Technisch advies (742);
Technische studiën en ingenieursactiviteiten (74203); \
De vervaardiging van en aanneming van algemene elektromechanische werken inclusief ; fhermische installaties, luchtbehandelingsinstallaties, procesapparaten en alles wat daarmee in: erband staat; }
Het verlenen van alle dienstprestaties en advies aan ondernemingen, verenigingen, ennootschappen en personen op het vlak van handelstransacties en van het administratief, ; financieel, fiscaal, commercieel en industrieel beheer; :
Advies en bijstand aan de bedrijfswereld (741);
Managementsactíviteiten van holdings (74151);
Natuurwetenschappelijk speur en ontwikkelingswerk (731); 4
De projectontwikkeling en aanneming van algemene bouwwerken, renovatiewerken,| i installatiewerken aan gebouwen voor handelsdoeleinden en voor particuliere bewoning; | Project ontwikkeling (711), en in het bijzonder voor kantoorgebouwen (70112); 4 Bouwen van residentiële gebouwen en kantoorgebouwen (45212) en gebouwen voor industriee!:: f commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden, enz (45213); i
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, en deelnemen ín, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen angaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in ypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak, en ín het algemeen alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of kan bijdragen tot de realisatie ervan. De vennootschap kan bovendien in het algemeen alle roerende en onroerende beleggingen verrichten die haar toelaten haar activiteiten te ontwikkelen evenals deze díe zij nodig acht om de rentabiliteit van haar kapitaal en het behoud van haar vermogen veilig te stellen. Binnen het kader van haar maafschappelijk doel zal de vennootschap eveneens mogen overgaan tot het aankopen, uitrusten, restaureren, valoriseren, bouwen en verbouwen, huren en verhuren van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld. _
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de Le perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2015 - Annexes du Moniteur belge
mod 11.1
+" Voor-
den is UT Ean Er TE EDE IES Im are nn
ru ‘Zij mag deelnemen door inbreng, fusie, inschrijving of anderszins in alle bestaande of nog op te Belgisch | {richten vennootschappen of ondernemingen met een gelijkaardig of aanverwant doel. Staatsblad | : De vennootschap mag haar activiteiten uitoefenen zowel in België als in het buitenland.” : ‘Kennisname van het verslag van de zaakvoerder en de staat van activa en passiva afgesloten op 30 ' ! september 2015. \
ijgevolg aanpassing van artikel twee (2) van de statuten. :
) Verplaatsing van de maatschappelijke zetel met ingang van heden van huidig adres naar: 2500 : ier, Duwijckstraat 17. \
: ! Bijgevolg aanpassing van artikel drie (3) van de statuten.
| }3) Omzetting van het kapitaal in euro.
; t Aanpassing van de statuten ten gevolge van de invoering van de EURO door omzetting van het ! maatschappelijk kapitaal van zevenhonderdvijftigduizend Belgische Frank (750.000,00 BEF) in ‘achttienduizend vijfhonderdeenennegentig euro achtennegentig cent (€ 18.591,98), verdeeld in
i ' ZEVENHONDERDVIJFTIG (750) gelijke aandelen, zonder nominale waarde, die elk : + éen/zevenhonderdvijitigste van het kapitaal vertegenwoordigen.
i | 4) Bevestiging van het ontslag van de statutaire zaakvoerder van onderhavige vennootschap,
' zoals reeds gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27 augustus 2014 onder ! i inummer 14160691 te weten: de heer VANDENDRIESSCHE Norbert Theophile Jules, NN. 46.08.14- ! ! 1295.16, geboren te Leuven op 14 augustus 1946, wonende te 2540 Hove, Kasteelstraat 8/2. Bijgevolg aanpassing van artikel zeven (7) van de statuten.
5) Vervanging van het statutair zaakvoerderschap door het gewoon zaakvoerderschap en ; aanpassing van de statuten aan deze wijziging.
! :6) Aanneming van volledig nieuwe statuten in overeenstemming met de te nemen besluiten en : „actualisering met onder meer schrapping van de overbodige bepalingen en verwijdering van alle i verwijzingen naar (de artikelen van) de Vennootschappenwet en de samengeschakelde wetten op : | de handelsvennootschappen, doch met behoud van de bepalingen inzake duur, winstenverdeling en : ‘vereffening. '
:7) Volmacht voor de administratieve formaliteiten.
! ‘VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL, enket met het oog op de neerlegging ter griffie
| Gelijktijdig neergelegd:
: {- Uitgifte van de akte en als bijvoegsel het bijzonder verslag van de zaakvoerders :- Historiek en gecoördineerde statuten
i | Geassocieerd notaris Hugo VAN ELSLANDE te Leuven
Op de laatste biz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2015 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
04/08/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-08-04/0209726
Ontslagen, Benoemingen
23/02/2015
Beschrijving: Mod Word 11.1
Muk E In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
au
Rechtbank van koephande!
15029168 11 FEB, 2015 : Griffie
j afdeling Antwerpen
! Ondememingsnr: 0463. 485. 506
: Benaming
: {oui : DELTA-EM
! (verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: Kasteelstraat 8/2, 2540 Hove |
(volledig adres)
’ Onderwerp akte : Benoeming zaakvoerders - Ontslag zaakvoerder
De bijzondere algemene vergadering van 29 januari 2015 heeft beslist om vanaf heden volgende. : rechtspersonen als zaakvoerders te benoemen:
* Fenixus BVBA (BE 0875.753.612) - met maatschappelijke zetel te Kortrijksestraat 361 - 3010 Kessel-Lo en! met als vaste vertegenwoordiger Marcel Goeman (N.N. 68.03.07-325.41), wonende te Kortrijksestraat 361 -t 3010 Leuven.
“Chris Mals BVBA (BE 0835.865.430) - met maatschappelijke zetel te Koning-Albertstraat 63A - 2440 Geel: . en met als vaste vertegenwoordiger Chris Mols (N.N. 69.07.29-129.14), wonende te Koning-Albertstraat 63A -' , 2440 Geel. !
De bijzondere algemene vergadering van 29 januari 2015 heeft beslist om vanaf heden als zaakvoerder te: : ontslaan, Mevrouw Verhoeven Martine (NN. 52.07.23-330,24), wonende te Kasteelstraat 8/2 - 2540 Hove.
Chris Mols BVBA, vast vertegenwoordigd door Chris Mols
Zaakvoerder
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verse : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2015 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
27/08/2014
Beschrijving: Mod Word 11,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
ae | ne a AAMC Al iy 3 u 20
j aldeling Antwerpen
: Ondernemingsnr : 0463.485,596
Benaming
{voluit) : DELTA-EM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: Kasteelstraat 8/2, 2540 Hove
(volledig adres)
‚ Onderwerp akte : Ontslag zaakvoerder
De bijzondere algemene vergadering van 30 juni 2014 heeft beslist om met ingang vanaf heden als, zaakvoerder te ontslaan, De Heer Vandendriessche Norbert (NN: 46.08.14-295,16, wonende te Kasteelstraat! 8/2, 2540 Hove
Verhoeven Matine
Zaakvoerder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2014 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
02/07/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-07-02/0131738
Publicaties laden...
Contactgegevens
DELTA - EM
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
17 Duwijckstraat, 2500 Lier