Delta Source
Actief
•0627.884.166
Adres
104 Kapellestraat Box 2, 2630 Aartselaar
Activiteit
Computer programming activities
Personeel
Tussen 1 en 4 werknemers
Oprichting
03/04/2015
Juridische informatie
Delta Source
Nummer
0627.884.166
Vestigingsnummer
2.241.083.644
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0627884166
EUID
BEKBOBCE.0627.884.166
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 03/04/2015
Activiteit
Delta Source
Code NACEBEL
62.100, 62.200, 85.599•Computer programming activities, Computer consultancy and computer facilities management activities, Other forms of education
Activiteitsgebied
Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities, education
Financiën
Delta Source
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 399,2K | 358,5K | 423,6K | 448,8K |
| EBITDA | € | 214,9K | 215,7K | 241,2K | 244,7K |
| Bedrijfsresultaat | € | 124,8K | 215,6K | 240,2K | 244,7K |
| Nettoresultaat | € | 160,9K | 145,2K | 179,0K | 195,4K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 11,356 | -15,365 | -5,623 | - |
| EBITDA-marge | % | 53,829 | 60,155 | 56,946 | 54,523 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 181,7K | 265,8K | 252,8K | 165,8K |
| Financiële schulden | € | 716,8K | 865,0K | 119,9K | 107,1K |
| Netto financiële schuld | € | 535,2K | 599,2K | -133,0K | -58,7K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 2,49 | 2,779 | - | - | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 711,6K | 550,7K | 410,5K | 236,2K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 40,314 | 40,513 | 42,261 | 43,536 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Delta Source
11 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 25/09/2019
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 25/09/2019
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 25/09/2019
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 01/04/2019
Bedrijf: BLACKBIT CONSULTING
Bedrijfsnummer: 0806.466.512
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 01/04/2019
Bedrijfsnummer: 0866.043.021
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 01/04/2019
Bedrijf: 9to5
Bedrijfsnummer: 0827.416.136
Voormalige bestuurders
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 03/04/2015
Tot: 01/04/2019
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 03/04/2015
Tot: 01/04/2019
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 01/04/2019
Tot: 25/09/2019
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 01/04/2019
Tot: 25/09/2019
Bestuurders en vertegenwoordigers laden...
Cartografie
Delta Source
Juridische documenten
Delta Source
1 document
coördinatie van de statuten
coördinatie van de statuten
25/09/2019
Jaarrekeningen
Delta Source
9 documenten
Jaarrekeningen 2023
02/07/2024
Jaarrekeningen 2022
25/05/2023
Jaarrekeningen 2021
02/05/2022
Jaarrekeningen 2020
09/07/2021
Jaarrekeningen 2019
24/07/2020
Jaarrekeningen 2018
24/06/2019
Jaarrekeningen 2017
24/07/2018
Jaarrekeningen 2016
29/08/2017
Jaarrekeningen 2015
30/09/2016
Vestigingen
Delta Source
1 vestiging
2.241.083.644
Actief
Adres: 104 Kapellestraat Box 2, 2630 Aartselaar
Oprichtingsdatum: 03/04/2015
Afzonderlijke activiteit: 62.100• Computer programming activities
Publicaties
Delta Source
4 publicaties
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Maatschappelijke zetel, Ontslagen, Benoemingen
07/10/2019
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0627884166
Naam
(voluit) : Delta Source
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brusselsesteenweg 356
: 2800 Mechelen
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
STATUTENWIJZIGING – AANPASSING NIEUWE WET – WIJZIGING VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID MET EXTERNE WERKING – OMVORMING VAN BVBA NAAR BV - GOEDKEURING NIEUWE STATUTEN – WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Peter Dehandschutter te Aartselaar op 25 september 2019, nog te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Delta Source", met zetel gevestigd te 2800 Mechelen, Brusselsesteenweg 356, BTW BE0627.884.166, RPR Antwerpen, afdeling Mechelen, met eenparigheid van stemmen het volgende beslist heeft: EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering beslist om de bestuursbevoegdheid en vertegenwoordigingsbevoegdheid aan te passen zodat voor beslissingen vanaf een welbepaalde waarde een beperking van de vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt ingebouwd. Dienovereenkomst wordt artikel 10 van de statuten aangepast, zodat deze luidt als volgt:
“Artikel 10:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering. Indien er meer dan een zaakvoerder is, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen. De opdracht van de zaakvoerder kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging. Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap in en buiten rechte, behoudens de gevallen hierna bepaald. Ingeval de statutaire zaakvoerder zelf ontslag zou nemen, hetzij in geval van zijn overlijden, zal zijn mandaat van rechtswege een einde nemen zonder dat daarvoor de statuten moeten worden gewijzigd.
Voor betalingen of ondertekening van contracten met een waarde van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) of meer wordt de vennootschap slechts geldig vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of verweerder door het gezamenlijk optreden van minstens twee zaakvoerders. Tevens beslist de vergadering om in de nieuwe statuten de woorden “zaakvoerder” en “zaakvoerders”te vervangen door de woorden “bestuurder” en “bestuurders”. In de nieuwe statuten wordt artikel 10 vervangen door artikel 12.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, 3 tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
*19337484*
Neergelegd
03-10-2019
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
DERDE BESLUIT
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV). Bijgevolg besluit de vergadering dat de eerste zin in artikel 1 van de statuten wordt vervangen als volgt:
“Artikel 1:
De vennootschap is opgericht onder de benaming: “Delta Source”, een besloten vennootschap.” VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
“Artikel 5. Inbrengen en statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven. De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).
De inbrengen die geschieden na de oprichting worden eveneens geboekt op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap is opgericht onder de benaming: “Delta Source”, een besloten vennootschap. Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp
Artikel 3. De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen die algemeen genomen, op een andere wijze verband houden met: - het analyseren en ontwerpen van computersystemen waarbij hardware, software en communicatietechnologie worden geïntegreerd;
- het geven en organiseren van opleidingen;
- het verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en over de toepassing van de bijhorende programmatuur (software), alsook het analyseren van de behoeften en problemen van de gebruiker en het aanbieden van de beste oplossing; De vennootschap mag alle verrichtingen die de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk doel kunnen bevorderen, dit alles in de meest ruime zin van het woord bedoeld. Zo mag zij onder andere bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkwaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend. Zij kan met het oog op de realisatie van haar maatschappelijk doel alle commerciële, industriële, technische, juridische, financiële, roerende en onroerende verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk verband houden met haar maatschappelijk doel of die van aard zijn de verwezenlijking daarvan de vergemakkelijken of uit te breiden. De vennootschap mag de genoemde en bedoelde verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5: Inbrengen en statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven. De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).
De inbrengen die geschieden na de oprichting worden eveneens geboekt op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Artikel 7: Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen. Artikel 8: Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Titel III. Effecten
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10: Overdracht van aandelen
Overdracht onder levenden
a.- De aandelen van een aandeelhouder mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden, dan met instemming van alle aandeelhouders.
In afwijking van artikel 5:63, §1, tweede lid WVV, is deze instemming eveneens vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte lijn van de overdrager.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen die recht geven op de verwerving van aandelen.
b.- De aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen, moet van zijn voornemen aan de andere aandeelhouders kennis geven, bij een aangetekende brief of bij voor ontvangst getekende brief, waarin hij de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, en de daarvoor geboden prijs.
Indien de aandeelhouders in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, hun toegezonden bij aangetekende brief of bij voor ontvangst
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
getekende brief, zullen zij geacht worden niet in te stemmen met de overdracht. De instemming met de overdracht moet immers blijken uit een geschreven stuk.
c.- De partijen bij de voorgestelde overdracht kunnen tegen de weigering van de instemming met een overdracht onder de levenden opkomen voor de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank zitting houdend zoals in kort geding. De vennootschap, de partijen bij de voorgestelde overdracht en de aandeelhouders die zich tegen de overdracht hebben verzet worden in zake geroepen. Wordt de weigering willekeurig geoordeeld, dan geldt het vonnis als instemming overeenkomstig artikel 5:63 WVV, tenzij de koper zijn aanbod intrekt binnen een termijn van twee maand na de betekening van het vonnis.
d.- Nochtans, indien de overdracht wordt geweigerd en de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende aandeelhouders verplicht binnen drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden. Indien de weigerende aandeelhouders de aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur overeenkomstig toepassing. e.- De verkoopprijs zal gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen, stelt de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank zitting houdend zoals in kort geding op verzoek van de meest gerede partij de prijs en voorwaarden van verkoop vast. De vennootschap en de aandeelhouders die zich tegen de overdracht hebben verzet worden in zake geroepen.
Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is.
f.- In geval van overdracht van een niet volgestort aandeel, zijn de overdrager en de overnemer, niettegenstaande andersluidende bepaling, tegenover de vennootschap en tegenover derden hoofdelijk gehouden tot volstorting. In geval van opeenvolgende overdrachten zijn alle opeenvolgende overnemers hoofdelijk gehouden.
Tenzij anders is overeengekomen kan de overdrager van een niet volgestort aandeel die door de vennootschap of een derde tot volstorting wordt aangesproken, voor wat hij heeft betaald regres uitoefenen op zijn overnemer en op elk van de latere overnemers.
g.- Eén vennoot.
Zolang de vennootschap slechts één aandeelhouder telt is deze vrij zijn aandelen of een deel ervan over te dragen aan wie ook.
Overgang van aandelen bij overlijden
De aandelen van een aandeelhouder mogen niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van alle aandeelhouders.
In afwijking van artikel 5:63.§1, tweede lid WVV, is deze instemming eveneens vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte lijn van de overdrager.
De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen één maand na het overlijden van de aandeelhouder, aan het bestuursorgaan nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun respectievelijke erfrechten opgeven.
De erfgenamen en legatarissen van aandelen die geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij niet als aandeelhouder zijn toegelaten, hebben, niettegenstaande andersluidende bepaling, recht op de waarde van de overgegane aandelen, ten laste van de aandeelhouders die zich tegen de toelating hebben verzet. Deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals in artikel 7 van deze statuten is bepaald. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap die aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen aandeelhouders.
Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrijgenden, moeten deze binnen zes maand aan de vennootschap meedelen welke erfgenaam als eigenaar of gevolmachtigde zal optreden.
Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. Onder voorbehoud van andersluidende bepalingen in de statuten, worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen. Titel IV. Bestuur – controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 12: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden, en behoudens de gevallen in de volgende paragraaf voorzien. Voor betalingen of ondertekening van contracten met een waarde van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) of meer wordt de vennootschap slechts geldig vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of verweerder door het gezamenlijk optreden van minstens twee bestuurders. Artikel 13: Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14: Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 15: Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste maandag van de maand april om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Artikel 16: Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17: Zittingen – proces-verbaal
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. §2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.
Artikel 18: Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 19: Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Titel VI. Boekjaar – Winstverdeling - Reserves
Artikel 20: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. Artikel 21: Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Titel VII. Ontbinding-vereffening
Artikel 22: Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Artikel 23: Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 24: Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII. Algemene maatregelen
Artikel 25: Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap. Artikel 26: Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 28: Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven. ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen. ZEVENDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
1° "BLACKBIT CONSULTING" besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Philip Coppens te Boechout op 9 september 2008, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 29 september daarna, onder nummer 0154713, statuten ongewijzigd.
Vennootschap met maatschappelijke zetel te 2845 Niel, Edward Claessenslaan 61, BTW BE0806. 466.512, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen.
Met als vaste vertegenwoordiger: de heer KETS Daan Maria Karel, geboren te Lier op 12 november 1977, wonend te 2845 Niel, Edward Claessenslaan 61.
2° "INFORMATION TECHNOLOGIE & FINANCIAL CONSULTING" gewone commanditaire vennootschap, opgericht blijkens onderhandse akte opgemaakt te Hasselt op 21 juni 2004, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 7 juli daarna, onder nummer 0100825. Vennootschap met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Brusselsesteenweg 356, BTW BE0866.043.021, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Mechelen. Met als vaste vertegenwoordiger: de heer NOTEN Mark, geboren te Bree op 05 april 1979, wonend te 2800 Mechelen, Brusselsesteenweg 356.
3° "9TO5" besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Johan Rooms te Boom op 23 juni 2010, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 5 juli daarna, onder nummer 0303703.
Vennootschap met maatschappelijke zetel te 2840 Rumst, Beekvelden 81, BTW BE BE0827. 416.136, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen.
Met als vaste vertegenwoordiger: de heer LEEMANS Joeri geboren te Rumst op 25 maart 1977, gehuwd, wonende te 2840 Rumst, Beekvelden 81.
ACHTSTE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de maatschappelijke zetel met ingang vanaf heden te verplaatsen van 2800 Mechelen, Brusselsesteenweg 356 naar 2630 Aartselaar, Kapellestraat 104 bus 2. NEGENDE BESLISSING
Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt verleend door de vergadering en voornoemde zaakvoerder aan Avisem bvba, met zetel gevestigd te 2547 Lint, Koning Albertstraat 94 bus 1 om in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen, alle formaliteiten te vervullen en in het algemeen al het nodige te doen bij het Ondernemingsloket en/of de Kruispuntbank der ondernemingen en de diensten van de B.T.W. en het vervullen van alle andere formaliteiten bij alle andere administraties, zoals de belastingen en de R.S.Z. VOOR ONTLEDEND UITREKSEL
De Geassocieerd Notaris
̈Peter Dehandschutter
Tegelijk neergelegd: afschrift van de akte - gecoordineerde statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
06/05/2019
Beschrijving: Mod Word 16.4 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte —— + EERGELEGD 24 Ark. 2019 dernemingsrec! on afdeling M Een Ondernemingsnr : 0627 884 166 Benaming (votuit}: Delta Source {verkort) : Rechtsvorm : BVBA Volledig adres v.d. zetel: Brusselsesteenweg 356, 2800 Mechelen Op voorstel van de zaakvoerders beslist de Bijzondere Algemene Vergadering gehouden op 1 april 2019, met eenparigheid van stemmen en dit met onmiddellijke ingang: 1. het ontslag te aanvaarden van de zaakvoerders Daan Kets en Mark Noten 2. om volgende zaakvoerders te benoemen: -Blackbit Consulting BVBA (ondernemingsnummer 0806.466.512), met als vast vertegenwoordiger de heer! : Daan Kets -Information Technologie & Financial Consulting Comm. V (ondernemingsnummer 0866.043.021), met ais. vaste vertegenwoordiger de heer Mark Noten -Sto5 BVBA (ondernemingsnummer 0827.416.136), met als vast vertegenwoordiger de heer Joeri Leemans | | ! Onderwerp akte : BENOEMING & ONTSLAG ZAAKVOERDER : Vergadering. Blackbit Consulting BVBA, vast vertegenwoordigd door Daan Kets Zaakvoerder Op de laatste biz. van Luik B B vermelden : “Recto: ‘Naam en ‘hoedanigheid yan de de ‘instrumenterende notaris, hetzij van de ‘perso(a)n(en} bevaegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Madedelingen”), i Deze mandaten worden aangegaan voor onbepaalde duur en bezoldigd volgens beslissing van de Algemene: Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2019 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
06/10/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-10-06/0369467
Rubriek Oprichting
08/04/2015
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Zetel :
Ondernemingsnummer :
(verkort) :
Onderwerp akte :
(voluit) :
(volledig adres)
Delta Source
Brusselsesteenweg 356
2800 Mechelen
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rechtsvorm :
Benaming
Oprichting
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marc De Backer te Mechelen op 3 april 2015, ter registratie aangeboden, dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht door de heer KETS Daan Maria Karel, geboren te Lier op twaalf november negentienhonderd zevenenzeventig, gehuwd, wonende te 2845 Niel, Edward Claessenslaan 61 en de heer NOTEN Mark, geboren te Bree op vijf april negentienhonderd negenenzeventig, gehuwd, wonende te 2800 Mechelen, Electriciteitstraat 27/1006 als volgt:
Het kapitaal wordt volledig onderschreven door:
- voornoemde heer Kets, tot beloop van: negenduizend driehonderd euro (€ 9.300,00); - voornoemde heer Noten, tot beloop van: negenduizend driehonderd euro (€ 9.300,00); Doch slechts volstort door:
- voornoemde heer Kets, tot beloop van: drieduizend vijfhonderd euro (€ 3.500,00); - voornoemde heer Noten, tot beloop van: drieduizend vijfhonderd euro (€ 3.500,00); Als vergoeding voor de inbreng worden de aandelen toegekend als volgt: - aan voornoemde heer Kets honderd (100) aandelen;
- aan voornoemde heer Noten honderd (100) aandelen;
De comparanten verklaren de statuten van de vennootschap vast te stellen als volgt: S T A T U T E N.
NAAM DUUR ZETEL DOEL.
Artikel 1: De vennootschap is opgericht onder de bena-ming: " Delta Source “, een besloten venootschap met beperkte aansprakelijkheid.
Artikel 2: De vennootschap is gevestigd te 2800 Mechelen, Brusselsesteenweg 356. De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het Vlaamse gedeelte van het land, alsook in het arrondissement Brussel, bij besluit van de zaakvoerder, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, admini-stra-tieve zetels, agentschappen, werkplaatsen, opslagplaatsen en bijkanto-ren, zowel in België als in het buiten-land vestigen.
Artikel 3: De vennootschap wordt voor onbepaalde duur aangegaan. Zij mag verbintenissen aangaan voor een termijn die de datum van haar eventuele ontbin-ding overtreft. Artikel 4: De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met:
- het analyseren en ontwerpen van computersystemen waarbij hardware, software en communicatietechnologie worden geïntegreerd;
- het geven of organiseren van opleidingen;
- het verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en over de toepassing van de bijbehorende programmatuur (software), alsook het analyseren van de behoeften en problemen van de gebruiker en het aanbieden van de beste oplossing; De vennootschap mag alle verrichtingen stellen die de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van
*15306093*
Neergelegd
03-04-2015
0627884166
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2015 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
haar maatschappelijk doel kunnen bevorderen, dit alles in de meest ruime zin van het woord bedoeld.
Zo mag zij onder andere bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkwaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend. Zij kan met het oog op de realisatie van haar maatschappelijk doel alle commerciële, industriële, technische, juridische, financiële, roerende en onroerende verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk verband houden met haar maatschappelijk doel of die van aard zijn de verwezenlijking daarvan de vergemakkelijken of uit te breiden. De vennootschap mag de genoemde en bedoelde verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin. KAPITAAL AANDELEN.
Artikel 5: Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) verdeeld in tweehonderd (200) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
Tot verhoging of tot vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan slechts besloten worden door de buitengewone algeme-ne vergadering ten overstaan van een notaris en met inachtneming van het Wetboek van Vennootschappen. Bij een kapitaalverhoging in twee fasen, dienen twee notariële akten te worden opgesteld.
De vennootschap kan geen lening aangaan door uitgifte van obligaties aan order of aan toonder of van in aandelen conver-teerbare obligaties en evenmin kan zij warrants uitgeven. Bij elke kapitaalverhoging in geld, worden de nieuwe aande-len eerst aangebo-den aan de vennoten in evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigt. Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstel-ling van de inschrijving. Die termijn wordt bepaald door de algemene vergadering. De uitgifte met voorkeur-recht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht van de vennoten.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de alsdan bestaande vennoten, kan slechts worden ingeschreven door de in het Wetboek van Vennootschappen genoem-de personen, behoudens instemming van ten minste de helft van de venno-ten die ten minste drie/vier-den van het kapitaal bezitten.
Tot een vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan slechts worden besloten door de algemene vergadering op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten, waarbij de vennoten die zich in gelijke omstandigheden bevinden, gelijk behandeld worden. In de oproeping tot de algemene vergadering die over een verminde-ring van het kapitaal moet beslissen, wordt het doel van de vermindering en de voor de verwezenlijking ervan te volgen werkwijze, vermeld. Inzake de kapitaalvermindering door terugbetaling aan de vennoten of door vrijstelling van de verplichting tot volstor-ting, wordt verwezen naar het Wetboek van Vennootschappen. Artikel 6: De vennootschap mag niet op haar eigen aandelen inschrijven, noch rechtstreeks, noch door een dochter-vennootschap, noch door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap of de dochterven-noot-schap.
De persoon die in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap of de dochtervennootschap op aandelen heeft inge-schreven, wordt geacht voor eigen rekening te hebben gehandeld. Alle rechten verbonden aan aandelen waarop de vennootschap of haar dochter-vennootschap heeft ingeschreven, blijven geschorst zolang die aandelen niet zijn vervreemd. Artikel 7: Tot opvraging van storting wordt soeverein door de zaakvoer-der besloten. De vennoten- oprichters in geval van oprichting, en de zaakvoerders ingeval van kapitaalverhoging, zijn hoofdelijk gehouden tot volstorting van de aandelen, waarop is ingeschreven met miskenning van de regelgeving vervat in het Wetboek van Vennootschappen.
Stortingen worden op de totaliteit van de aandelen aangere-kend, die de vennoot heeft ingeschreven.
De vennoot die na een bij aangetekende brief betekende opvraging nalaat de uitgeschreven storting te verrichten, dient aan de vennootschap een rente te betalen gelijk aan de wettelijke interest vanaf de eisbaarheid van de storting.
Indien een tweede aanmaning van de zaakvoerder bij aangete-kend schrijven gedurende een maand zonder gevolg is gebleven, zal het de zaakvoerder vrijstaan de aandelen van de in gebreke zijnde vennoot te laten overnemen door de andere vennoten of door een derde persoon, na eventuele aanvaarding van deze laatste, over-eenkomstig de statuten.
Deze overname geschiedt tegen betaling aan de in gebreke zijnde vennoot van vijfenzeventig ten honderd van het reeds op deze aandelen gestorte bedrag en aan de vennootschap van het te storten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2015 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
saldo.
Indien de in gebreke zijnde vennoot weigert de overdracht van zijn aandelen te ondertekenen in het register van aandelen, zal de zaakvoerder hem bij aangete-kend schrijven aanmaning doen om deze formali-teit te vervullen binnen de acht dagen.
Bleef deze aanmaning zonder gevolg, dan zal de zaakvoerder, na afloop van de gestelde termijn, mogen ondertekenen in de plaats van de in gebreke zijnde vennoot. Artikel 8: De afstand onder levenden of overdracht van de aandelen in geval van overlijden, zullen beheerd worden door het Wetboek van Vennootschappen.
Evenwel zal geen enkele vennoot geheel of gedeeltelijk afstand kunnen doen onder levenden of overdracht bij overlijden van zijn aandelen, zelfs niet aan een mede vennoot, aan zijn echtgenote of echtgenoot en afstammelingen, zonder vooraf de verkoop ervan te hebben aangeboden aan alle mede vennoten, die behoudens overeen-komst tussen hen, alle aandelen proportioneel zullen verdelen. Ingeval van overdracht van aandelen wegens overlijden, zullen de erfgena-men of begiftigden, slechts recht hebben op de waarde van de overgedragen aandelen. Indien de vennootschap zelf aandelen wenst te verwerven, dient worden gehan-deld conform het Wetboek van Vennootschappen.
De waarde van elk aandeel zal bepaald worden door een bij gemeen akkoord benoemde accountant of revisor. Bij gebrek aan overeenstem-ming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee deskundigen, waarvan één door elke partij te benoemen. De deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden en met de bestaans-moge-lijkheden van de vennootschap. Over meningsverschillen tussen de twee deskundi-gen zal worden beslist door een derde deskun-dige, die, op hun verzoek of op verzoek van één der partijen, zal worden aangewezen door de voorzitter van de Rechtbank van Koop-handel van de plaats waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van de derde deskundige staat geen rechtsmiddel open.
Artikel 9: De aandelen zijn ondeelbaar. Zijn er verschil-lende eigenaars van een aandeel, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de daaraan verbonden rechten te schor-sen, totdat één enkel persoon schriftelijk als eigenaar van het aandeel ten aanzien van de vennootschap aangewezen wordt.
Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen wordt de eigendom van aandelen, en meer algemeen van de effecten, bewezen door de inschrijving in het desbetreffende register dat volgens het Wetboek van Vennootschappen moet worden bijgehouden.
Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de aandelen en meer in het algemeen van de effecten.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING.
Artikel 10: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoer-ders, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering. Indien er meer dan een zaakvoerder is, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verde-len. Zodanige verde-ling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
De opdracht van de zaakvoerder kan om gewichtige redenen geheel of gedeelte-lijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlij-king van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergade-ring bevoegd is. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap in en buiten rechte. Ingeval de statutaire zaakvoerder zelf ontslag zou nemen, hetzij in geval van zijn overlijden, zal zijn mandaat van rechtswege een einde nemen zonder dat daarvoor de statuten moeten worden gewijzigd.
Artikel 10bis: - Rechtspersonen kunnen ook het mandaat van zaakvoerder uitoefenen. Zij worden in hun hoedanigheid van zaakvoerder vertegenwoordigd door een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger wordt door de rechtspersoon benoemd onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers.
Artikel 11: Het lid van een college van zaakvoerders dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde verrichting, moet dit mededelen aan de andere zaakvoerders vóór het college van zaakvoerders een besluit neemt, dit alles overeenkomstig de bepalingen opgenomen in het Wetboek van Vennootschappen.
De vennootschap kan de nietigheid vorderen van beslissingen of verrichtingen die hebben plaatsgevonden met overtreding van de in dit artikel bepaalde regels, indien de wederpartij bij die beslissingen of verrichtingen van die overtreding op de hoogte was of had moeten zijn. Is er slechts één zaakvoerder en is hij voor die tegenstrij-digheid van belangen geplaatst, dan stelt hij
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2015 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
de vennoten daarvan in kennis en de beslissing mag slechts worden genomen of de verrichting mag slechts worden gedaan voor rekening van de ven-nootschap door een lasthebber ad hoc. Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor die tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst, kan hij de beslis-sing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzon-der verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarreke-ning wordt neergelegd. Hij is gehouden, ten aanzien van zowel de vennootschap als van derden, tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben verkregen.
Artikel 12: Aan de zaakvoer-ders kan de algemene vergadering buiten en boven de emolumenten door haar bepaald en de represen-tatie, reis en andere kosten, vaste vergoedingen toeken-nen, in te schrijven op rekening van de algemene kosten.
Artikel 13: De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen; alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de hoofdelijke verantwoordelijkheid van de zaakvoer-der in geval van overdreven macht.
Artikel 14: De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen, weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedra-gen, benoemd door de algemene vergade-ring, welke tevens hun bezoldiging vaststelt. Wanneer er verscheidene commissarissen zijn benoemd, vormen zij een college. Zij kunnen de controle op de vennootschap onder elkaar verdelen. Het college beraad-slaagt en besluit volgens de gewone regels van de beraadslagende vergadering.
Deze bepalingen gelden enkel voor het geval de bovenvermelde vennoot-schap zou vallen onder het criterium van grote onderne-mingen.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft ieder vennoot individueel de onderzoeks en controlebevoegdheid van een commis-saris. Hij kan zich laten vertegen-woordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap, indien hij met haar toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing.
Als geen commissaris is benoemd, wordt van dit feit melding gemaakt in de uittreksels van akten en stukken die de commissaris betreffen, en welke worden bekend gemaakt. ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 15: De vennoten komen in algemene vergadering bijeen om te beraad-slagen over alle zaken die de vennootschap aanbelangen. De gewone algemene vergade-ring wordt ieder jaar gehouden op de eerste maandag van de maand april om twintig uur, ten maatschappelijke zetel of op een ander uur en plaats vermeld in de oproeping.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de vergade-ring de eerstvolgen-de werkdag gehouden worden.
Artikel 16: De gewone en de buitengewone algemene vergade-ring is bevoegd om te beraadslagen en te besluiten inzake onder meer:
de benoeming en het ontslag van de zaakvoerder en in voorko-mend geval van de commissarissen; het instellen van de vennootschapsvordering tegen de zaakvoer-der en de commissa-ris-sen; de goedkeuring van de jaarrekening;
de bestemming van het resultaat.
Artikel 17: De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigin-gen aan te brengen in de statuten en met name te besluiten tot ongevraagde uittreding van de zaakvoerder om gewichtige redenen, vervroegde ontbinding van de vennoot-schap en in voorkomend geval verhoging of vermindering van het maatschap-pelijk kapitaal, fusie met één of meer vennootschappen, wijzi-gingen van het doel van de vennootschap, omzetting van de ven-nootschap in een vennootschap met een andere rechtsvorm.
Artikel 18: De zaakvoerder en in voorkomend geval de commissaris, kunnen zowel een gewone algemene vergadering als een buitengewone algemene vergade-ring bijeenroepen. Zij moeten tevens een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen wanneer één of meer vennoten die alleen of geza-menlijk één/vijfde van het maat-schappelijk kapitaal vertegenwoor-digen, het vragen.
Iedere vennoot brengt zijn stem uit in persoon of bij gemachtigde. Elk aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 19: De processenverbaal van de algemene vergade-ring worden door de aanwezige vennoten, die dit wensen, ondertekend. De af-schriften of uittreksels voor te leggen in en buiten rechte, worden door een zaakvoerder ondertekend.
Artikel 19bis: - De aandeelhouders kunnen evenwel eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2015 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.
INVENTARIS JAARREKENING RESERVE WINSTVERDELING.
Artikel 20: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari om telkens te eindigen op eenendertig december van elk jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschrif-ten afgesloten en maakt de zaakvoerder de inventaris alsmede de jaarrekening op overeenkomstig de bepalingen dienaangaande opgenomen in het Wetboek van Vennootschappen.
Artikel 21: Het saldo dat de balans aanwijst, nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige afschrijvingen en voorzie-ningen zijn verrekend, maakt het netto re-sul-taat van de vennoot-schap uit. Ingeval van positief resultaat wordt tenminste één/twintig-ste voorafgeno-men voor de vorming van de wettelijke reserve, tot dat deze één/tiende van het maatschap-pelijk kapitaal bedraagt. Het saldo wordt als dividend onder de vennoten verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen. Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereser-veerd.
Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afslui-ting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, ver-meerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd en verder dient gehandeld naar het Wetboek van Vennootschappen.
ONTBINDING VEREFFENING DIVERSE BEPALINGEN.
Artikel 22: De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de buitengewone algemene vergadering.
Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden.
Wordt een rechtspersoon eigenaar van alle aandelen door vereniging van alle aandelen in één hand, dan zal hij hoofdelijk borg staan voor alle verbintenissen van de vennootschap die ontstaan na de vereni-ging van alle aandelen in één hand, totdat een nieuwe vennoot is opgenomen, of tot aan de bekendmaking van de ontbinding van de vennootschap. Deze sanctie zal echter enkel van toepassing zijn wanneer binnen het jaar geen nieuwe vennoot is opgenomen of de vennootschap niet is ontbonden.
Een natuurlijke persoon kan eveneens enige vennoot zijn in één besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Wordt hij tevens enige vennoot in een tweede (of meerdere) besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, hetzij door oprich-ting, hetzij doordat hij alle aandelen in één hand verwerft, zal dit meebrengen dat hij geacht wordt hoofdelijk borg te staan voor de verbintenis-sen van deze tweede (of meerdere) vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarin hij enige vennoot wordt en dit tot een bijkomende vennoot wordt opgeno-men of tot de bekendma-king van de ontbinding van de vennootschap. Deze sanctie geldt niet wanneer de enige vennoot van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk-heid, enige vennoot van een andere besloten vennootschap met beperkte aansprake-lijkheid wordt ingevolge het erven van de aandelen ervan.
Wanneer ten gevolge van geleden verlies het nettoactief is gedaald tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergade-ring bijeenko-men binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld om in voorkomend geval, te beraadslagen en te beslui-ten over de ontbinding van de vennoot-schap, en eventueel over andere in de agenda aangekondig-de maatregelen.
De zaakvoerder verantwoordt zijn voorstellen in een bijzon-der verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt gesteld. Indien de zaakvoerder voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatre-gelen die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift ervan wordt, samen met de oproe-pings-brief, toegezon-den aan de vennoten.
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het nettoactief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één/-vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaats heeft wanneer zij wordt goedgekeurd door één/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.
Wanneer het nettoactief gedaald is tot beneden het bedrag bepaald in het Wetboek van Vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennoot-schap voor de recht-bank vorderen.
Vanaf één juli negentienhonderd zesennegentig, dient tevens gehandeld conform de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2015 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Artikel 23: Werden er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoer-ders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffe-naars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit. Artikel 24: De vennoten, de zaakvoerders, commissarissen, de directeurs en de vereffenaars die in het buitenland wonen, doen voor de uitvoering van de huidige statuten keuze van woon-plaats in de zetel van de vennootschap, waar hen geldig alle kennisgevingen, aanmanin-gen, dagvaardingen en betekeningen kunnen worden gedaan.
Artikel 25: Voor al hetgeen in huidige statuten niet voorzien wordt, wordt er verwezen naar het Wetboek van Vennootschappen.
OVERGANGSBEPALINGEN.
Het eerste boekjaar loopt vanaf de neerlegging ter griffie van het uittreksel van de oprichtingsakte tot eenendertig december tweeduizend vijftien.
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend zestien. Worden voor de duur van de vennootschap tot zaakvoerders aangesteld, voornoemde heer Kets Daan en voornoemde Noten Mark, die aanvaarden, onder bevestiging dat zij niet getroffen werden door enig verbodsbe-paling die zich daartegen verzet.
Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd, tenzij anders bepaald door de algemene vergadering. Deze benoeming heeft plaats onder de opschortende voorwaarde dat de bij deze opgerichte vennootschap, rechtspersoonlijkheid verkrijgt.
Volmacht.
De zaakvoerders hebben bij deze volmacht verleend aan de vennootschap onder firma “Deruytter”, met zetel te 2540 Hove, Eglantier3, teneinde voor hen en in naam van de vennootschap alle formaliteiten te vervullen bij de diensten van het ondernemingsloket, de post en de fiscale en sociale administraties.
Deze volmacht is delegeerbaar met macht om alleen te handelen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2015 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
Delta Source
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Websites
www.deltasource.be
Adressen
104 Kapellestraat Box 2, 2630 Aartselaar