RCS-bijwerking : op 19/04/2026
DEMINOR
Actief
•0540.666.617
Adres
7 Rue Joseph Stevens 1000 Bruxelles
Activiteit
Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies
Personeel
Tussen 5 en 9 werknemers
Oprichting
09/10/2013
Juridische informatie
DEMINOR
Nummer
0540.666.617
Vestigingsnummer
2.224.110.030
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0540666617
EUID
BEKBOBCE.0540.666.617
Juridische situatie
normal • Sinds 09/10/2013
Maatschappelijk kapitaal
169342.00 EUR
Activiteit
DEMINOR
Code NACEBEL
70.200, 69.109, 82.990, 73.300, 63.920•Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies, Overige rechtskundige dienstverlening, Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g., Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie, Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie
Activiteitsgebied
Professional, scientific and technical activities, administrative and support service activities, telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities
De nummer 1 online zakelijke rekening in Europa
Reclame
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Vestigingen
DEMINOR
2 vestigingen
DEMINOR
Actief
Ondernemingsnummer: 2.224.110.030
Adres: 7 Rue Joseph Stevens 1000 Bruxelles
Oprichtingsdatum: 08/10/2013
DEMINOR
Actief
Ondernemingsnummer: 2.287.693.134
Adres: 17 Amelia Earhartlaan 9051 Gent
Oprichtingsdatum: 05/09/2016
Financiën
DEMINOR
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 1.3M | 719.1K | 534.7K | 419.5K |
| EBITDA | € | 681.2K | 249.6K | 102.7K | -52.5K |
| Bedrijfsresultaat | € | 676.5K | 248.3K | 101.1K | -54.6K |
| Nettoresultaat | € | 477.9K | 166.4K | 67.6K | -54.7K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 81,367 | 34,489 | 27,471 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 52,233 | 34,706 | 19,204 | -12,515 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 269.6K | 770.4K | 756.4K | 676.7K |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -269.6K | -770.4K | -756.4K | -676.7K |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 1.2M | 1.1M | 1.1M | 1.0M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 36,642 | 23,142 | 12,647 | -13,051 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
DEMINOR
8 bestuurders en vertegenwoordigers
Informatie alleen beschikbaar voor klanten
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DEMINOR
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Jaarrekeningen
DEMINOR
10 documenten
Jaarrekeningen 2023
26/04/2024
Jaarrekeningen 2022
27/06/2023
Jaarrekeningen 2021
21/06/2022
Jaarrekeningen 2020
24/06/2021
Jaarrekeningen 2019
09/07/2020
Jaarrekeningen 2018
12/07/2019
Jaarrekeningen 2017
31/07/2018
Jaarrekeningen 2016
20/06/2017
Jaarrekeningen 2015
30/08/2016
Jaarrekeningen 2014
08/06/2015
Publicaties
DEMINOR
16 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
09/07/2025
Ontslagen, Benoemingen
21/06/2024
Ontslagen, Benoemingen
08/11/2023
Ontslagen, Benoemingen
28/11/2022
Beschrijving: 2
Mod DOC 19.01
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
aprés dépét de l'acte au greffe
mme
17 NOV. 2022 au greffe du tribal de |’
entreprise N° d'entreprise : 0540 666 617
Nom
(en entier) : DEMINOR
{en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Joseph Stevens 7 - 1000 Bruxelles
Objet de Pacte : Démission et nomination d'administrateurs
Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 05/10/2022.
L'Assemblée adopte à l'unanimité les décisions suivantes:
* L'Assemblée décide de nommer Thibaut Claes en qualité d'administrateur de la Société avec effet à compter de la date des présentes et dont le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale de la Société amenée à approuver les comptes arrêtés au 31.12.2023
* L'Assemblée prend acte de la démission de Charles Demoulin en qualité d'administrateur avec effet à dater de ce jour et s'engage à voter en faveur de sa décharge lors de la prochaine Assemblée Ordinaire.
* L'Assembiée donne procuration à Pierre-Alexis Léonard, Franky Van Gijsel et tout autre mandataire social, collaborateur ou employé de la société DEMINOR SA, chacun agissant individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes tes formalités relatives à la publication à FAnnexe du Moniteur belge des décisions prises par l'Assemblée, afin d'effectuer toute modification de l'inscription de la Société susmentionnée auprès du Registre des Personnes Morales, et, à la lumière de celle-ci, d'accomplir toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de l'entreprise et, à cet effet de faire tout le nécessaire
Franky Van Gijsel
Mandataire
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Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumeniant ou de fa personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2022 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
18/10/2013
Beschrijving: Mod 11.1
1 1
Velt | Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Mentionner sur rla dernière page du Volet B
ogoct. 201 |
MO NWJU N WN ~~ BRUXELLES *13158
Greffe i N° d'entreprise : 0540. 666. 617 BO |
Dénomination (en entier) : DEMINOR
(en abrégé): i
i | Forme juridique : SOCIETE ANONYME i
: | Siege ‘AUDERGHEM (1160 BRUXELLES) AVENUE VAN NIEUWENHUYSE 6 i
| Objet de l'acte: CONSTITUTION
Il résulte d'un acte reçu par Maître Jean Didier GYSELINCK, Notaire associé résidant à | Bruxelles, le huit octobre deux mille treize que : :
1) La société anonyme MAD & C°, ayant son siège social à Ixelles (1050 Bruxelles), avenue de ir Hippodrome 35, inscrite au Registre des personnes Morales sous le numéro 0864 356 112 N iT tribunal de Bruxelles) u
i 2) La société privée à responsabilité limitée LEXTRAD, ayant son siège social à 3090 Overijse, : Smetslaan 23, inscrite au Registre des personnes Morales sous le numéro 0452.440.365 (Tribunal : de Bruxelles).
: 8) Monsieur BOMANS Erik Leo Victor Emiel, né à Hasselt le 20 septembre 1968, domicilié à “1430 Rebecq, Chemin du Stoquois 108.
4) La société privée à responsabilité limitée CECANDE, ayant son siège social à 1410 Waterloo, : rue Noël 9, inscrite au Registre des personnes Morales sous le numéro 0888 473 379 (Tribunal de Nivelles),
5 Ont constitué entre eux une société anonyme dont la dénomination sociale est « DEMINOR ». - Le siège social est établi à Auderghem (1160 Bruxelles), avenue Van Nieuwenhuyse, 6. - La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations généralement À quelconques, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant i directement ou indirectement:
- au conseil dans le domaine de la corporate governance, des intérêts des actionnaires, et des : relations entre actionnaires et organes de gestion ou de surveillance au sein d'entreprises cotées ou : ï non cotées en bourse, 7
+ aux interventions dans le cadre de transactions sur les marchés financiers comme des offre i publiques d’acquisitions (OPA), des fusions, squeeze-out, ou des restructurations. : - à la valorisation d'entreprises ou d'actifs, la rédaction de « fairness opinions » externes, la 5 * négociation ou l'accompagnement de transactions sur des sociétés cotées ou non cotées en bourse, : : le règlement de conflits entre actionnaires, ou l'intermédiation dans la vente d'une participation notamment minoritaire. a
| - ala défense des intéréts d’actionnaires ou 4 l’intervention pour les organes de la société dans le 5 cadre d'une restructuration de l’actionnariat ou d'une adaptation de la gouvernance de l'entreprise. _: : - aux conseils et à l'assistance pour mieux comprendre la structure financière, juridique et la à gouvernance d'une entreprise, l'obtention d'informations sur la marche des affaires, la prise en compte de points de vue (au Conseil d'Administration, Conseil de Surveillance, Conseil d'Avis ou à i l'Assemblée Générale), le rendement et la liquidité des participation.
i - le conseil et l’anticipation dans le cadre des problématiques de transmission au sein des 8 i entreprises notamment familiales ou lorsque certains actionnaires souhaitent vendre leurs parts i dans l'entreprise. "
3 - le conseil dans le cadre de la rédaction de chartes de gouvernance, la rédaction de pactes 4 5 @ actionnaires, la création de mécanismes de liquidité interne (bourse interne, micro liquidité), la
Au recto Nom ‘et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2013 - Annexes du Moniteur belge
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Réservé À
au ‘représentation aux Assemblées générales ou aux Conseils d'Administration, Conseils de Moniteur Surveillance ou Conseils d'Avis, la négociation de la cession de participations notamment belge minoritaires.
La société a également pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes activités et opérations ‘d'une société d'investissement et de holding, en ce compris:
1. La gestion des investissements et des participations dans des sociétés-filles, l'exercice de : : fonctions d'administration, la fourniture de conseils, management et autres services, de même | nature que les activités de la société.
| Ces services peuvent étre fournis sur une base contractuelle ou statutaire et en ta qualité de : conseiller externe ou d'organe.
2. Accorder des prêts et avances sous quelque forme ou quelle durée que ce soit, à toutes les : entreprises liées ou entreprises dans lesquelles elle possède une participation, ainsi que garantir : tous les engagements des mêmes entreprises. :
3. La prise de participations dans toutes sociétés, entreprises et opérations mobilières ou | ;immobiliöres, commerciales, civiles ou financiéres, gérer ces participations et les financer, : Cette liste n'est pas exhaustive et elle ne vise pas les activités soumises au contrôle de l'Autorité : | des services et marchés financiers (FSMA). :
La société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant | Lun objet identique, analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son : “entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits. : La société peut exercer des fonctions d’administrateur, de gérant, de liquidateur, d’expert ou de ‘membre d'un conseil de surveillance ou d'un conseil d'avis.
- La société est constituée 4 partir du huit octobre deux mille treize pour une durée illimitée. Elle ‘ n’aura toutefois la personnalité juridique qu'à dater du dépôt au greffe du tribunal de commerce \ ‘ compétent d'un extrait du présent acte aux fins de publication aux annexes au Moniteur belge. i
- Le capital est fixé à soixante-neuf mille trois cent quarante-deux euros (69.342 EUR) . : Îl est représenté par vingt-trois mille cent quatorze (23.114) actions sans désignation de valeur ‘nominale, représentant chacune 1/ 23.114ème de l'avoir social.
Les actions ont été souscrites comme suit au prix de 3 euros : :
1) La société anonyme MAD & C°, préqualifiée, neuf mille six cent cinquante-cing (9.655) actions, | : soit vingt-huit mille neuf cent soixante-cing euros (28.965 EUR) :
: 2) La société privée à responsabilité limitée LEXTRAD, préqualifiée, cinq mille sept cent nonante- ! : deux (5.792) actions, soit dix-sept mille trois cent septante-six euros (17.376 EUR) : 8) Monsieur BOMANS Erik, prénommé, cinq mille sept cent nonante-deux (5.792) actions, soit dix-sept mille trois cent septante-six euros (17.376 EUR)
4) La société privée à responsabilité limitée CECANDE, préqualifiée, mille huit cent septante-cinq : (1.875) actions, soit cinq mille six cent vingt-cinq euros (5.625 EUR)
ENSEMBLE : vingt-trois mille cent quatorze (23.114) actions, soit soixante-neuf mille trois cent ! quarante-deux euros (69.342 EUR).
: Chaque action ainsi souscrite a été au préalable entièrement libérée.
: Le Notaire soussigné atteste que le dépôt des fonds libérés a été effectué conformément à la loi : auprès de la Banque ING.
- Les actions sont nominatives.
ll est tenu au siège social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre | ‘connaissance. :
Les actions peuvent également être dématérialisées. :
L'action dématérialisée est représentée par une inscription en compte au nom de son propriétaire i ‘ou de son détenteur auprés d'un teneur de comptes agréé ou d’un organisme de liquidation. !
- Les titres sont indivisibles à l'égard de la société.
S'il y a plusieurs propriétaires d'un titre, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents : : jusqu'à ce qu'une personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre. | En cas de démembrement du droit de propriété d’une action, les droits y afférents sont exercés : par l’usufruitier.
- L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque . ‘année. Par exception, le premier exercice social débute à la date de la constitution de la société | pour se clöturer le trente et un décembre deux mille quatorze.
- Concernant la répartition des bénéfices, sur le bénéfice net il est prélevé au moins cinq pour | cent pour la röserve légale. Cette obligation prend fin dès que la réserve légale a atteint le dixième ‘du capital social.
Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant a la majorité
Mentionner sur la derniére page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2013 - Annexes du Moniteur belge
Réservé .
au ‘des voix sur prop Moniteur
belge
‘administration. \
- En cas de dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation s'opère par : les soins d'un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale, qui détermine leurs : pouvoirs et leurs éventuels émoluments.
: Le oules liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus étendus conférés par les dispositions ‘légales en matière de sociétés.
i: Aprés apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou consignation des | | sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le it : montant libéré non amorti des actions.
| Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de }_! procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les actions sur pied d'égalité ' I absolue soit par des appels de fonds complémentaires a charge des titres insuffisamment libérés, i : soit par des remboursements préalables en espèces au profit des titres libérés dans une proportion ‘ supérieure.
: Le solde est réparti également entre toutes les actions.
- La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou : non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires et en tout temps : révocables par elle.
! Toutefois lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou lorsque, à une assemblée : générale de la société, il est constaté que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil : : iq administration peut être limité à deux membres. Cette limitation à deux administrateurs pourra subsister jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.
! ' Siune personne morale est nommée administrateur, elle doit désigner un représentant } : permanent, personne physique à l'intervention de laquelle elle exercera ses fonctions : d'administrateur. La publication au Moniteur Beige de la désignation de ce représentant permanent
: Se fera conformément aux dispositions légales applicables
A cet égard, les tiers ne pourront exiger la justification des pouvoirs, la simple identification de sa “qualité de représentant permanent de la personne morale étant suffisante. Chaque actionnaire ou groupe d’actionnaires qui justifiera détenir douze et demi pour cent des
i : parts existantes aura le droit de proposer au moins deux candidats pour chaque mandat | | d’administrateur par tranche de douze et demi pour cent qu'il détient, dont au moins un des : candidats devra être nommé par l'assemblée générale.
| Le regroupement d'actionnaires pour atteindre ce pourcentage est autorisé. i Les administrateurs sont rééligibles.
En cas de vacance d'un ou de plusieurs postes d'administrateur, les administrateurs restants ont ‘le droit de pourvoir provisoirement à son remplacement dans le respect des dispositions qui précèdent. il doit être procédé à l'élection définitive lors de la plus prochaine assemblée générale.
A l'occasion de chaque nomination, l'assemblée décide si,
: et dans quelle mesure, le mandat d'administrateur sera rémunéré par une indemnité fixe ou variable à charge des frais généraux.
: La limite d'âge pour un administrateur personne physique ou pour le représentant permanent d'un administrateur personne morale est de 70 ans.
: - Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la ‘réalisation de l'objet social de la société à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée generale.
: Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journaliére de la société: - soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur délégué; - Soit à un ou plusieurs délégués qui portent le titre de directeur général. Le conseil d'administration, les administrateurs délégués et/ou les délégués à la gestion : joumaliére peuvent, dans le cadre de cette gestion, déléguer des pouvoirs spéciaux à tout : mandataire.
Le conseil d'administration peut faire usage de plusieurs des facultés ci-dessus énoncées et : : révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux alinéas précédents, à condition d' effectuer ‘les publications légales éventuelles.
: |! détermine les attributions et les rémunérations fixes ou variables imputées sur les frais ! généraux, des personnes à qui il confère des délégations.
i Le conseil d'administration peut accorder aux administrateurs et directeurs, chargés de fonctions : ou de missions spéciales, des indemnités à prélever sur les frais généraux.
: - La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire ! public ou un officier mini
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2013 - Annexes du Moniteur belge
ara , D
Réservé Lui ennen be tee nee be een
au U» soit par deux administrateurs conjointement:
oo - soit, dans les limites de la gestion journalière, par un délégué à cette gestion, administrateur ou non.
‘ Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs : mandats.
La société est valablement représentée par un seul administrateur ou par n'importe quel tiers désigné par un administrateur, lorsqu'il s'agit de représenter la société en sa qualité d’actionnaire d’une société et d'exercer tous les droits attachés à cette qualité, ou encore pour la signature de ! contrats de services avec des clients de la société. !
- La société pourra &tre représentée en pays étranger, soit par un de ses administrateurs, soit un directeur, soit par toute autre personne spécialement désignée a cet effet par le conseil : d'administration.
Ce délégué sera chargé sous la direction et le contrôle du conseil d'administration de représenter iles intérêts de la société auprès des autorités des pays étrangers et d'exécuter toutes les décisions du conseil d'administration, dont l'effet doit se produire dans ces pays. Il sera muni d'une procuration : : ou délégation constatant qu'il est l'agent responsable de la société dans ces pays. : : ~Sauf sila société en est légalement dispensée parce que répondant aux critères de l'article 15 : du Code des Sociétés, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité, : + au regard des dispositions légales et des présents statuts, des opérations à constater dans les ! : comptes annuels, doit être confié à un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale : : parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprise. !
Vv
| _ S'i n'est pas nommé de commissaire, chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs : d'investigation et de contrôle des commissaires, et le fait qu'aucun commissaire n'a été nommé doit : être mentionné dans les extraits d'actes et documents à déposer en vertu des dispositions légales ‘en la matière.
Ont été nommés en qualité d'administrateurs jusqu’à l'assemblée générale ordinaire de 2018:
: Messieurs NOTHOMB Pierre, THUYSBAERT Bernard, BOMANS Erik, prénommés et | DEMOULIN Charles Emmanuel Victor, né à Uccle le 1 septembre 1973, domicilié à 1410 Waterloo, ! Rue Noël 9. :
Le mandat des administrateurs ainsi nommés est gratuit. |
À été nommé :
- Aux fonctions de président : Monsieur BOMANS Erik, prénommé. !
Son mandat est gratuit.
- Aux fonctions d'administrateur-délégué : Messieurs NOTHOMB Pierre et THUYSBAERT Bernard, prénommés.
! Les administrateurs-délégués, pouvant agir seul, sont chargés de la gestion journalière de la société et de la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion. Leur mandat sera exercé à titre gratuit.
- I n'a pas été nommé de commissaire.
- L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier jeudi de juin, à dix heures trente.
| Sice jour est férié, 'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant, à la même heure.
! L'assemblée générale tant annuelle qu'extraordinaire, se réunit sur la convocation du conseil : : d'administration ou du où des commissaires. Elle doit être convoquée sur la demande d'actionnaires !
! représentant ensemble le cinquième des actions. :
| Les assemblées générales ordinaires ou extraordinaires se tiennent au siège social ou en tout | | autre endroit indiqué dans la convocation.
! L'assemblée générale est convoquée par lettres recommandées, quinze jours francs avant : l'assemblée.
! Les actionnaires peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du ! pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique. :
- Pour être admis à l'assemblée générale, le conseil d'administration peut exiger que les ! : propriétaires d'actions l'informent, cinq jours francs avant la date fixée pour l'assemblée, par un écrit ; (lettre ou procuration), de leur intention d'assister à l'assemblée. !
Les obligataires peuvent assister à l'assemblée, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectué les formalités prescrites aux alinéas du présent article.
- Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale par un fondé de pouvairs. Le conseil d'administration peut arrêter ia formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par lui, cinq jours francs au moins avant l'assemblée générale.
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2013 - Annexes du Moniteur belge Mod 11,1
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Réserve po ooo A de à ue de eee ee
au ‘Les copropriétaires et les créanciers et débiteurs gagistes, doivent se faire représenter Moniteur : respectivement par une seule et même personne.
elge - Chaque action donne droit à une voix.
Vv POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME DELIVRE UNIQUEMENT DANS LE BUT D'ETRE : DEPOSE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
JEAN DIDIER GYSELINCK.
Notaire associé à Bruxelles.
Pièce jointe : une expédition avec 1 annexe étant une procuration.
Mentionner sur la dernière page du Valet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2013 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
24/06/2020
Beschrijving: Mod DOC 19,01 . “ nz ~ Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l’acte au greffe FZ Résen au Monite bela = Deposé 7Recu le Ln Ic nz a creffe du tr'epmgl ce l'entreprise N° d'entreprise : 0540 666 617 ! Nom ! {en entier) : DEMINOR i {en abrégé) : Forme légale : Société anonyme : Adresse complète du siège : Rue Joseph Stevens 7 - 1000 Bruxelles | Objet de l'acte : Renouvellement de mandat Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 04/06/2020. L'assemblée générale constate que le mandat d'administrateur de Mr Pierre-Alexis Léonard vient ai ! échéance à la présente assemblée. : L'assemblée décide, à l'unanimité, de renouveler son mandat pour une période de 3 ans, qui prendra fin a ! l'issue de l'assemblée générale qui aura à statuer sur les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2022. Son: : mandat ne sera pas rémunéré. | Tous les administrateurs étant présents, le conseil d'administration confirme également que Pierre-Alexis! ; Léonard continuera à exercer la fonction d'Administrateur Délégué, aux côtés de Pierre Nothomb et Bernard: | Thuysbaert, : Tous pouvoirs sont conférés à la société BLOOMS 21 bv, ayant son siège social à B-1852 Beigem, Hof van! : Obbergenstraat 21, représentée par son administrateur Mr Franky Van Gijsel, en vue des formalités de! : transcription et de publication des décisions intervenues, ainsi qu'en vue de la finalisation et du dépôt de la! ‘ version NB des comptes annuels, de l'envoi des déclarations d'impôts et en général de toutes autres formalités: administratives ou fiscales à accomplir dans le cadre de la clôture des comptes et du respect des légisiations: fisclaes et comptables. : Franky Van Gijsel pour BLOOMS 21 Mandataire lom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale a l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2020 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel
30/03/2016
Beschrijving: MOD WORD 11.1
Copie a publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
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Mentionner sur la dernière page du VoletB :
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Dépose FE
INN er ah greffe du tribunal, de commerce féenconhon6 de Br 1 ties
N° d'entreprise : 0540.666.617
Dénomination
(en entier) : DEMINOR
{en abrégé) :
Forme juridique: Société Anonyme
Siège: Avenue Edmond Van Nieuwenhuyse 6 bte 8, 1160 Bruxelles
(adresse complète)
Obiet(s) de l'acte :Transtert du siège social
Extrait du procès-verbal de Conseil d'Administration tenue le 10 mars 2016
social de la société, et ce à partir du 25 mars 2016.
Ancien siége social : Avenue Edmond Van Nieuwenhuyse 6 4 1160 Auderghem (Bruxelles) Nouveau siége social : Rue Joseph Stevens 7 à 1000 Bruxelles
En vertu de l'article 2 des statuts de la société, le conseil d'administration décide de transférer le siège!
Cette décision est adoptée à l'unanmité. |
Afin d'exécuter cette décision, tous pouvoirs sont conférés à Monsieur Bernard Thuysbaert, Administrateur Délégué, et à la société Blooms 21 bvba, ayant son siège social à B-1852 Beigem, Hof van Obbergenstraat 21,: représentée par son gérant Monsieur Franky Van Gijsel, chacun pouvant agir individuellement, afin d’ accomplir toutes formalités en vue de la transcription, publication et constat authentique de la décision intervenue.
Blooms 21 bvba
représentée par Franky Van Gijsel
Mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2016 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
13/07/2017
Beschrijving: MOD WORD 11.1 après dépôt de l'acte aygrgfic ennsälRanrı ln run Ve ha A the MENU ma au greffe du tribunal de commerce 1 francophor@ fi “Bruxelles N° d'entreprise : 0540.666.617 ! Dénomination (en entier): DEMINOR (en abrégé) : Forme juridique : Société Anonyme ! Siège : Rue Joseph Stevens 7, 1000 Bruxelles {adresse complète) Obiet{s) de l'acte Nomination d'un administrateur | À l'unanimité, l'Assemblée décide de nommer comme nouvel administrateur, Monsieur Pierre-Alexis! Léonard, domicilié Boulevard Lambermont 143 à 1030 Bruxelles. Son mandat sera exercé à titre gratuit et! prendra fin à l'issue de l'assemblée générale qui se prononcera sur les comptes annuels de l'exercice cléturés! au 31 décembre 2019. \ L’Assemblée décide ensuite de conférer tous pouvoirs a Monsieur Bernard Thuysbaert, Administrateur! Délégué, à Monsieur Pierre Nothomb, Administrateur Délégué et à la société Blooms 21 bvba, ayant son siège! ; social à B-1852 Beigem, Hof van Obbergenstraat 21, représentée par son gérant Monsieur Franky Van Gijsel: chacun pouvant agir individuellement, en vue d'accomplir toutes les formalités nécessaires en vue de la: transcription et publication des décisions intervenues. ! Blooms 21 bvba représentée par Franky Van Gijsel Mandataire E Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 23 juin 2017 Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de Ja personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2017 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
17/06/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-06-17/0095558
Statuten, Kapitaal, Aandelen
16/03/2023
Beschrijving: Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Reergelegd/ontvangen op
07 WAT 2023
ter griffie van de Nederlandstalige
enderneming&adfifiak Brussel
Ondernemingsnr : 0540 666 617 Naam
(voluit) ? DEMINOR
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d, zetel: Joseph Stevensstaat 7.
1000 Brussel
Onderwerp akte : Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen -Verkrijging van eigen aandelen door de vennootschap - Aanneming van nieuwe statuten in het Nederlands
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Marie THIEBAUT, te Etterbeek, op 2 maart 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “DEMINOR”, met zetel te 1000 Brussel, Joseph Stevensstaat 7, ingeschreven in het Register van de Rechtspersonen te Brussel met ondernemings; nummer 0540.666.617, ‘de volgende beslissingen heeft genomen :
d 1.Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek var vennootschappen en verenigingen ı
In toepassing van artike! 39 paragraaf 1, eerste en derde lid, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering var het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen erf verenigingen.
(.)
y 3.Machtiging te geven aan de vennootschap voor de verkrijging van eigen aandelen De algemene vergadering beslist om machtiging te geven aan het bestuursorgaan om eigen aandelen van de vennootschap te verkrijgen overeenkomstig artikel 7:215 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, volgens de hierna bepaalde voorwaarden en modaliteiten. 1
Deze machtiging tot verkrijging wordt gegeven voor een duur van één jaar en geldt voor maximum duizend negenhonderd tweeënnegentig (1.992) volgestorte aandelen aan de prijs van honderd en één euro zesenzeventig cent (101,76 EUR) per aandeel. ;
(...) : De verkregen aandelen zullen onmiddellijk vernietigd worden overeenkomstig artikel 7:217 van het Wethoek
van vennootschappen en verenigingen, met dien verstande dat een vernietiging van aandelen eert Statutenwijziging vereist; de statuten van de vennootsohap zullen dus aangepast worden na deze verkrijging !
4.Verwezenlijking van de inkoop van eigen aandelen door de vennootschap - Vernietiging van de verkrege aandelen 4
(..)
v d)Vernieting van de verkregen aandelen
De algemene vergadering beslist om de verkregen aandelen onmiddellijk te vernietigen.
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Op de laatste blz, van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2023 - Annexes du Moniteur belge Bijgevolg wordt het aantal aandelen van de vennootschap verminderd om herleid te worden van drieëntwintigduizend honderd veertien (23.114) tot éénentwintigduizend honderd tweeëntwintig (21.122) aandelen. |
5.Aanneming van nieuwe statuten in het Nederlands en in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Als gevolg van de voorgaande beslissingen beslist de algemene vergadering om volledig nieuwe statuten in het Nederlands en in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan te nemen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap, noch van de andere essentiële kenmerken van de vennootschap, doch rekening houdend met :
-de voorafgaande beslissingen;
-de huidige beslissing dat voortaan enkel het gewest waarin de zete! van de vennootschap gevestigd is (namelijk, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) vermeld zal worden in de statuten. ,
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt :
Titel} - Rechtsvorm - Naam - Zetef - Voorwerp - Duur
Artikel 1- Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam « DEMINOR ».
‘Artikel 2 - Zetel - Elektronisch adres
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
De vennootschap kan een e-mailadres hebben. Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd,
“Artikel 3 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen van welke aard ook, hetzij industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met :
advies op het gebied van corporate governance, aandeelhoudersbelangen en relaties tussen
aandeelhouders en bestuursorganen of toezichthoudende organen ín beursgenoteerde of niet-beursgenoteerde ondernemingen ;
“interventies in het kader van transacties op de financiële markten, zoals openbare overnamebod, fusies, squeeze-out of herstructureringen;
- waardering van ondernemingen of activa, opstellen van exteme "fairness opinions", onderhandelingen over of begeleiding van transacties inzake al dan niet beursgenoteerde vennootschappen, oplossing van conflicten tussen aandeelhouders of bemiddeling bij verkoop van een participatie, onder andere een minderheidsparticipatie;
= verdediging van de betangen van aandeelhouders of het optreden namens de organen van de vennootschap in het kader van een herstructurering van de aandeelhouderschap of van een aanpassing van het ondernemingsbestuur ;
- advies en bijstand om een beter begrip te krijgen van de financiële, juridische en bestuursstructuur van een onderneming, informatie over de gang van zaken, de inachtneming van standpunten (in de Raad van Bestuur, de Raad van Toezicht, de Adviesraad of de Algemene Vergadering), de rendement en de liquiditeit van participaties;
advies en anticipatie in het kader van overdrachtskwesties binnen ondernemingen, onder andere familiebedrijven, of wanneer bepaalde aandeelhouders hun aandelen in de onderneming willen verkopen ; - advies over het opstellen van governance-charters, opstellen van
aandeelhoudersovereenkomsten, creatie van interne liquiditeitsmechanismen (interne beurs, microliquiditeit), vertegenwoordiging in Algemene Vergaderingen of in Raden van Bestuur, Raden van Toezicht of Adviesraden, onderhandelingen over de verkoop van participaties, met name minderheidsparticipaties. De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle activiteiten en verrichtingen van een investerings- en holdingmaatschappij, waaronder:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2023 - Annexes du Moniteur belge
1.Het beheer van investeringen en deelnemingen in dochtervennootschappen, de uitoefening van bestuursfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten, van dezelfde aard als de activiteiten van de vennootschap.
Deze diensten kunnen op contractuele of statutaire basis en in de hoedanigheid van extern adviseur of orgaan worden verleend.
2. Het verstrekken van leningen en voorschotten onder gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin zij een deelneming heeft, alsook het waarborgen van alle verbintenissen van diezelfde ondernemingen.
3. De verwerving van deelnemingen in alle vennootschappen, ondernemingen en roerende of onroerende, commerciële, burgerlijke of financiële operaties, het beheer van deze deelnemingen en de financiering ervan.
Deze lijst is niet volledig en omvat niet de activiteiten die onder toezicht vallen van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).
De vennootschap mag op alle wijze deelnemen in alie zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, een gelijksoortig of een verwant voorwerp hebben of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken. De vennootschap kan optreden als bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, deskundige of lid van een raad van toezicht of raad van advies,
« "Artikel 4 - Duur
‘ De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
... Tite! Il - Kapitaaf
Artikel 5 - Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt honderdnegenenzestigduizend driehonderdtweeënveertig euro (169.342,00 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door éénentwintigduizend honderd tweeëntwintig (21.122) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/Sénentwintigduizend honderd tweeëntwintigste (1/21.122ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt.
(.)
4 Titel Ill - Effecten
(.)
“Artikel 10 - Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent siechts één eigenaar per aandeel,
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.
wen Artikel 11 - Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen kunnen worden overgedragen aan medeaandeelhouders, hetzij onder levenden, hetzij bij overlijden, onder de hiema vermelde voorwaarden.
Zij kunnen slechts worden verkocht of overgedragen, zelfs met de toestemming van de raad van bestuur, aan derden die vooraf als aandeelhouders zijn goedgekeurd door de algemene vergadering overeenkomstig de aanwezigheids- en meerderheidsquorum voorzien voor een statutenwijziging en onder voorbehoud van de uitoefening van het voorkooprecht van de andere aandeelhouders.
Een wijziging van de controle van een aandeelhouder-rechtspersoon wordt voor de toepassing van dit artikel gelijkgesteld met een verkoop of overdracht van aandelen aan derden.
De in het vorige lid bedoelde goedkeuring en het recht van voorkoop ten gunste van de andere aandeelhouders zijn evenwel niet van toepassing ín geval! van (1) de overdracht van aandelen ingevolge het overlijden van een aandeelhouder-natuurlijke persoon aan zijn reservataire erfgenamen of aan zijn overlevende echtgenoot, of in geval van (2) de overdracht door een aandeelhouder-rechtspersoon van zijn aandelen aan een natuurlijke persoon of een rechtspersoon die op de datum van die overdracht de controle uitoefende over de aandeelhouder-rechtspersoon die zijn aandelen overdraagt, welke controle wordt gedefinieerd in de zin van de artikelen 1:14 tot en met 1:18 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2023 - Annexes du Moniteur belge
Indien een aandeelhouder zijn aandelen wil verkopen aan een mede-aandeelhouder of aan een niet- aandeelhouder, moet hij de Raad van Bestuur daarvan in kennis stelien.
Behalve in de twee bovengenoemde uitzonderingsgevallen hebben de andere medeaandeelhouders dan de vervreemder een voorkooprecht om de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld, terug te kopen. Van
dit recht kan slechts worden afgezien bij eenparig besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders die het geheel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
Het recht van voorkoop wordt als volgt toegepast:
1° Mededeling van het aanbod van de verkrijger
Een aandeelhouder die zijn aandelen geheel of gedeeltelijk aan een andere aandeelhouder of aan een niet- aandeelhouder wenst over te dragen, stelt de Raad van Bestuur hiervan in kennis per aangetekende brief aan de zetel van de vennootschap, met vermelding van :
- het aantal aandelen waarvoor de overdracht wordt gevraagd,
-de exacte identificatie (naam, voornaam, beroep, woonplaats, benaming, maatschappelijke zetel) van de voorgestelde overnemer,
-de volledige kenmerken van het aanbad, onder andere de prijs en de betalingsvoorwaarden. Het aanbod moet vast, onherroepelijk en te goeder trouw zijn; een kopie ervan moet in bijlage medegedeeld worden aan de Raad ban Bestuur.
2° Mededeling van het aanbod aan de aandeelhouders.
Binnen de acht volle dagen na de verzending van die brief zendt de Raad van Bestuur het verzoek bij aangetekende brief aan de andere aandeelhouders.
De andere aandeelhouders dan de vervreemder hebben een voorkooprecht om de te verkopen aandelen terug te kopen tegen dezelfde prijs en voorwaarden als die welke met de potentiële koper zijn aangeboden of overeengekomen.
Voorkooprechten zijn slechts geldig indien alle door de aandeelhouders gevraagde voorkooprechten betrekking hebben op alle aangeboden aandelen en een onherroepelijk aanbod tot aankoop vormen. De Raad van Bestuur deelt aan elk van de aandeelhouders, met inbegrip van de voorgestelde overnemer, het aantal aandelen mee dat hij mag voorkopen indien hij voornemens is dit recht uit te oefenen, waarbij dit aantal de uitoefening van zijn recht vertegenwoordigt in verhouding tot het aantal aandelen dat hij bezit ten opzichte van het aantal bestaande aandelen, met inbegrip van die van de overnemer, maar verminderd met het aantal aandelen van de overdrager.
Het niet uitoefenen door een aandeelhouder van zijn voorkoeprecht verhoogt het voorkooprecht van de andere aandeelhouders, In geen geval worden de aandelen gesplitst. Indien het aantal te verkopen aandelen niet precies evenredig is met het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend, worden de overtollige aandelen, bij gebreke van overeenstemming, bij wijze van lottrekking en door de zorg van de Raad van Bestuur toegewezen.
3° Uitoefening van het recht van voorkoop.
De aandeelhouder die zijn voorkooprecht wil uitoefenen, moet de Raad van Bestuur daarvan per aangetekende brief in kennis stellen binnen de twintig volle dagen na de verzending van de brief waarin hem het verzoek tot overdracht wordt meegedeeld, op straffe van verlies van zijn voorkooprecht. Aangezien de voorkoopprocedure niet in een tweede ronde voorziet, moet de aandeelhouder de Raad van Bestuur meedelen of hij al dan niet van plan is zijn voorkooprecht uit te oefenden voor het maximum van zijn pro rata deelneming in het kapitaal en, indien hij dit wenst, het maximum aantal bijkomende aandelen dat hij van plan is te kopen boven zijn pro rata deelneming, waarbij dit aantal ligt tussen de proportionele uitoefening van zijn recht en het totale aantal te koop aangeboden aandelen.
4° Wijze van verdeling van de aangeboden effecten onder de aandeelhouders. De Raad van Bestuur verdeelt de aangeboden aandelen onder de aandeelhouders die hun voorkooprecht willen uitoefenen, aanvankelijk in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten. Het eventuele saldo wordt door de Raad van Bestuur verdeeld onder degenen die een hoger aankoopbod hebben gedaan in verhouding tot het aantal extra aandelen dat zij hebben toegezegd te kopen en in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten, waarbij beide verhoudingen gelijk zijn.
Deze uitkering wordt bij aangetekend schrijven aan de aandeelhouders medegedeeld binnen de acht volle
dagen na afloop van de termijn die aan de aandeelhouders is verleend om hun voorkoopecht uit te oefenen. Indien niet alle uitgeoefende voorkoaprechten betrekking hebben op alle aangeboden aandelen, kan de overdrager alle aangeboden aandelen vrij overdragen aan de voorgestelde overnemer, onder voorbehoud van goedkeuring door de overnemer indien deze nog geen aandeelhouder is. in dat geval stelt de Raad van Bestuur de overdrager bij aangetekend schrijven in kennis van zijn recht op overdracht en stelt hij de overige aandeelhouders in kennis van de aan de overdrager verleende toestemming binnen dezelfde termijn als die welke in het vorige lid is genoemd.
De aandeelhouders die hun voornemen tot voorkoop kenbaar hebben gemaakt, kunnen te allen tijde voordat de raad van bestuur in kennis is gesteld van de wijze van verdeling van de aandelen of van de aan de overdrager verleende machtiging om zijn aandelen aan de voorgestelde overnemer te verkopen, onderling een verdeling van de te koop aangeboden aandelen overeenkomen en, zo nodig, de voorgestelde overnemer bij deze verdeling betrekken. Zij stellen de Raad van Bestuur hiervan per aangetekende brief in kennis.
(..)
~ — Titel IV - Bestuur en vertegenwoordiging
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2023 - Annexes du Moniteur belge Artikel 12 - Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven. ,
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. Elke aandeelhouder of groep van aandeelhouders die twaalf en een half procent (12,5 %) van de bestaande aandelen bezit, heeft het recht, voor elk bestuursmandaat, ten minste twee kandidaten voor te dragen voor elke twaalf en een half procent (12,5 %) die hij bezit, waarvan er minstens één moet benoemd worden door de algemene vergadering.
De groepering van aandeelhouders om dit percentage te bereiken is toegestaan. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
leder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
De leeftijdsgrens voor een bestuurder-natuurlijke persoon of voor de vaste vertegenwoordiger van een bestuurder-rechtspersoon is 70 jaar.
(..)
Artikel 17 - Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 18 - Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs, die alleen of gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
— Artikel 49 - Vertegenwoordiging van de vennootschap
1)Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend warden door twee bestuurders, gezamenlijk optredend.
2)Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun benoeming. Indien niets wordt bepaald, kunnen zij alleen optreden. 3)Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4)De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht. 5)Voor de vertegenwoordiging van de vennootschap in haar hoedanigheid van aandeelhouder van een vennootschap en de uitoefening van alle rechten die aan deze hoedanigheid zijn verbonden, of voor de ondertekening van dienstenovereenkomsten met klanten van de vennootschap wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door één bestuurder of door een door een bestuurder aangewezen derde.
+ — Artikel 19bis - Vertegenwoordiging van de vennootschap in het buitenland De vennootschap kan in het buitenland worden vertegenwoordigd hetzij door een van haar directeuren, hetzij door een directeur, hetzij door een andere persoon die speciaal daartoe door de raad van bestuur is aangewezen. Deze afgevaardigde is belast, onder leiding en toezicht van de raad van bestuur, met de vertegenwoordiging van de belangen van de vennootschap bij de autoriteiten van de vreemde landen en met de uitvoering van alle besluiten van de raad van bestuur waarvan de gevolgen zich in die landen moeten voordoen. Hij zal beschikken over een volmacht of delegatie waarin staat dat hij de verantwoordelijke agent van de vennootschap in deze landen is.
(..)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2023 - Annexes du Moniteur belge Titel V : Controle van de vennootschap
| |
: Artikel 21 - Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 22 - Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op eerste donderdag van de maand juni, om tien uur dertig (10u30). Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
()
Artikel 23 - Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden :
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingesohreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
«de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Artikel 24 - Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld. * 5
(.)
Artikel 27 - Stemrecht -
1) Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2) Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten of door een aandeelhoudersovereenkomst, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
(...)
Titel Vil: Boekjaar - Jaarrekening - Bestemming van de winst
Artikel 30 - Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 31 - BeStemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent (5%) ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve, Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. .
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 32 - Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2023 - Annexes du Moniteur belge
ik Voor-
behouden |: Aan de raa 1, Belgisch | : | overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen. :
Staatsbiad | | !
| 1 Titel VIII: Ontbinding - Vereffening . :
EG)
Artikel 35 - Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden ; om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar : } ‘ verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
: De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de : ‘verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door : t bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door! i voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte
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6.Adres van de.zetel van de vennootschap |
Het adres van de zetel is gevestigd te 1000 Brussel, Joseph Stevensstaat 7. :
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Voor gelijkvormig analytisch uittreksel, get Marie Thiebaut, notaris. 7
Tegelijk hiermee neergelegd : voor eensluidend uitgifte en gecoördineerde statuten
Op de laatste biz. van 1 Luik B B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid v van de instrumenterende notaris, hetzij v van de 5 perso{o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2023 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
17/07/2018
Beschrijving: HOD WORD 414
Copie à publier aux art du Moniteur beige
après dépôt de l'acte au réffe, ven Darm TA nn
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NN Mn 05 ML. a 0915* au greffe du triburial de commerce freneanhena tie Pnrelies
0540.666.617
DEMINOR
Société Anonyme
Rue Joseph Stevens 7, 1000 Bruxelles
Di der: Renouvellement des mandats des administrateurs et des administrateurs- délégués et nomination du président
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 7 juin 2018
Les mandats de Messieurs Pierre Nothomb, Bernard Thuysbaert, Charles Demoulin et Erik Bomans prennent fin au terme de la présente assemblée générale.
A l'unanimité, l'Assemblée décide de renouveler ces mandats pour une période de 3 ans et prendront donc fin à l'issue de l’assembiée générale ordinaire qui se prononcera sur les comptes annuels de l'exercice clôturé au 31 décembre 2020.
Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration tenue le 7 juin 2018
I! a été dit et décidé ce qui suit
L'assemblée générale ordinaire de la Société qui s'est tenue ce jour a décidé de renouveier les mandats d'administrateurs de Bernard Thuysbaert, Pierre Nothomb, Charles Dernoulin et Erik Bomans pour une période de 3 ans.
A l'unanimité, le Conseil d'administration désigne Pierre Nothomb et Bernard Thuysbaert aux fonctions d'administrateur délégué de la société, qui pourront agir seuls et seront chargés tout comme Pierre-Alexis Léonard, autre administrateur-délégué, de la gestion journalière de ia Société et de la représentation de la Société dans le cadre de cette gestion.
A l'ünanimité, le Conseil d'administration désigne Erik Bomans en qualité de Président du conseil d'administration.
Le Conseil donne tous pouvoirs aux administrateurs-délégués (Pierre Nothomb, Bernard Thuysbaert et Pierre-Alexis Léonard) ainsi qu’à Franky Van Gijset pour accomplir toutes les formalités nécessaires en vue de la publication des décisions intervenues.
Franky Van Gijsel
Mandataire
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2018 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
14/07/2021
Beschrijving: Med DOG 19,04
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte zu areffe
ZN VN ye EIN WUST / NEL U
EN 07 ML. 20 386* au greffe dugpiguinal de l'entrepii franagpnhoana cn Drivel!
I OT Ti PAST TNT AN TLE LAKE ERE
N° d'entreprise : 0540 666.617
Nom
(en entier) : DEMINOR sa
{en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège: Rue Joseph Stevens , 7
1000 Bruxelles
Belgique
Objet de Facte : Renouvellement de mandats
Extrait du Procès Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 3 juin 2021.
Lrassemblée générale constate que les mandats d’administrateur de Messieurs Bernard Thuysbaert, Erik Bomans, Charles Demoulin et Pierre Nothomb viennent 4 échéance à la présente assemblée.
L'assemblée décide, à Punanimité, de renouveler ces mandats pour une période de 3 ans, qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale qui aura à statuer sur les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2023. Leurs mandats ne seront pas rémunérés.
Tous les administrateurs étant présents, le conseil d'administration confirme également que Pierre Nothomb et Bernard Thuysbaert continueront à exercer la fonction d’Administrateur Délégué, aux côtés de Pierre-Alexis Léonard.
Par ailleurs, tous pouvoirs sont conférés à Monsieur Pierre-Alexis Léonard, Administrateur Délégué, et 4 la société Blooms 21 bv, ayant son siège social à B-1852 Beigem, Hof van Obbergenstraat 21, représentée par son administrateur Monsieur Franky Van Gijsel, chacun pouvant agir individuellement, en vue des formalités de transcription et de publication des décisions intervenues, ainsi qu'en vue de la finalisation et du dépôt de la version BNB des comptes annuels, de l'envoi des déclaration d’impôts et en général de toutes autres formalités administratives ou fiscales à accomplir dans le cadre de la clôture des comptes et du respect des législations fiscales et comptables.
Franky Van Gijsel pour BLOOMS 21
Mandataire
Mentionner sur la dernière pag Volet ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2021 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
06/09/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-09-06/0330798
Ontslagen, Benoemingen
24/07/2023
Beschrijving:
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod BOC 19,01
na neerlegging van de akte ter griffie
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
neergelegd/ontvangen op
13 JULI 2023
ter griffie van de Nederlandstalige
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Ondernemingsnr : 0540 666 617
Naam
ivotut) : DEMINOR
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Votledig adres v.d. zetel: Joseph Stevensstraat 7, 1000 Brussel
Onderwerp akte : Herbenoeming van bestuurder
Notulen van de gewone algemene vergadering van 20/06/2023.
Het bestuurdersmandaat van Pierre-Alexis Léonard vervalt na afloop van de huidige Algemene Vergadering.
Met eenparigheid van stemmen wordt door de Algemene Vergadering besllst om het mandaat van Pierre- Alexis Léonard te verlengen voor een periode van 3 jaar, tot op de datum van de algemene vergadering die zal beraadslagen en besluiten over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025,
Notulen van de Raad van Bestuur van 20/06/2023.
De Raad van Bestuur stalt vast dat het voor de dagelijkse operationele activiteiten van Deminor NV van belang is dat alle executive partners extern benoemd worden tot gedelegeerd bestuurder, Met ingang vanaf heden wordt de aanstelling van Thibaut Claes als gedelegeerd bestuurder goedgekeurd,
Voor de goede orde bevestigt de Raad van Bestuur tevens dat Pierre-Alexis Léonard, waarvan het mandaat van bestuurder op de jaarlijkse algemene vergadering is hernieuwd, zijn mandaat van gedelegeerd bestuurder zal verder zetten,
Met eenparigheid van stemmen, beslist de Raad van Bestuur om een bijzondere volmacht te verlenen aan Bernard Thuysbaert, Thibaut Claes en Stéphanie Kervyn de Meerendré, elk individueel en met recht van indeplaatsstelling, om al het nodige en/of nuttige te doen met betrekking tot bovenvermelde beslissingen, met inbegrip van de publicatie van deze besluiten in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (d.m.v. formulieren | en Il}, het verrichten van alle nodige en nuttige bewerkingen en wijzigingen aan de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, het relevante Ondernemingsloket of enige andere bevoegde instantie en daartoe alle andere administratieve formaliteiten te vervullen, elk document hiertoe bestemd te ondertekenen en in het algemeen al het nodige te doen voor de uitvoering van bovenvermelde beslissingen.
Stéphanie Kervyn de Meerendré,
Mandataris
Van LUF errietden Voorkant Naam en hoecanghed van de nstrumenlerenae notans, hetzy var de perscilgnten)
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Achterkant Naam er haudtekening vit gek
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen, Statuten
17/06/2015
Beschrijving: Mod 14.4
“Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge _
après dépôt de l'acte au greffe
Es Déposé / Reçu le
08 JUIN 225
Du orsffe du vowed commerce tt.
8531
jeu des cie esse eue AT Lette
| N° d'entreprise : 0540.666.617
i Dénomination (en entier) : DEMINOR
i (en abrégé):
\ Forme juridique : SOCIETE ANONYME
; Siége :AUDERGHEM (1160 BRUXELLES) AVENUE VAN NIEUWENHUYSE 6
i Objet de l'acte: AUGMENTATION DE CAPITAL
7 I! résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Jean Didier Gyselinck, notaire à Bruxelles, en : date du 26 mai 2015, enregistré au bureau d'enregistrement BRUXELLES I-AA le vingt-huit mai , deux mille quinze (28-05-2015) Réference 5 Volume 000 Folio 000 Case 8454 que l'assemblée ‘ générale extraordinaire des actionnaires de la société DEMINOR a entre autre décidé : 4 1/ d'augmenter le capital à concurrence cent mille euros (100.000 EUR) pour le porter de !_ soixante-neuf mille trois cent quarante-deux euros (69.342 EUR) à cent soixante-neuf mille trois : cent quarante-deux euros (169.342 EUR) sans création d'actions nouvelles 2/ la modification des articles suivants des statuts:
- article 5: pour le remplacer par le texte suivant: 5
Le capital est fixé à cent soixante-neuf mille trois cent quarante-deux euros (169.342 EUR) . 7: lest représenté par vingt-trois mille cent quatorze (23.114) actions sans désignation de : valeur nominale, représentant chacune 1/ 23,114" de l'avoir social.
| - article 6: pour y completer l’historique du capital
\ 3/ de constater la souscription à l'augmentation de capital par l’ensemble des actionnaires ‘| au prorata des parts possédées par chacun par un apport en espèces. 5 Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément à la loi auprès de la : Banque ING.
: 4/ de conférer tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions à : prendre sur les objets qui précèdent
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
JEAN DIDIER GYSELINCK
Notaire à Bruxelles
Pièces jointes : une expédition avec 3 annexes étant 3 procurations; les statuts coordonnés *
Mentinner sur la dernière page du Volet B : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des fiers
Au verso : Nom et signature
Au recto :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2015 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
03/08/2017
Beschrijving: MOD WORD 11,4 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge ...—... — ... après dépôt de l'acte au greffe - DSD vee LES i Degens KES el *17113004* au grafie cn infbenal cs commerce] Le = N° d'entreprise : 0540.666.617 Dénomination {en entier) : DEMINOR {en abrégé) : Forme juridique : Société Anonyme Siège : Rue Joseph Stevens 7, 1000 Bruxelles {adresse complète) Qbiet(s) de l’acte : Nomination d'un administrateur Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration tenue le 28 juin 2017 I a été dit et décidé ce qui suit Le Conseil d'administration compte parmi ses membres un nouvel administrateur, Monsieur Pierre-Alexis: Léonard, domicilié Boulevard Lambermont 143 à 1030 Bruxelles. A l'unanimité, fe Conseil d'administration désigne Pierre-Alexis Léonard aux fonctions d'administrateur délégué de la société, qui — tout comme les deux autres administrateurs délégués Pierre Nothomb et Bernard Thuysbaert — pourra agir seul et sera chargé tout comme eux de la gestion jaurnalière de la société et de la: représentation de la société dans le cadre de cette gestion. . Le Conseil donne tous pouvoirs aux administrateurs-délégués (PN, BT et PAL) pour accomplir toutes les formalités nécessaires en vue de la publication de la décision intervenue. Pierre-Alexis Léonard Administrateur Délégué Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2017 - Annexes du Moniteur belge
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