RCS-bijwerking : op 28/05/2026
DEN NACHTEGAEL WINERY
Actief
•0881.070.103
Adres
132 Langemarkstraat 8980 Zonnebeke
Activiteit
Algemene elektrotechnische installatiewerken
Oprichting
03/05/2006
Bestuurders
Juridische informatie
DEN NACHTEGAEL WINERY
Nummer
0881.070.103
Vestigingsnummer
2.153.457.903
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0881070103
EUID
BEKBOBCE.0881.070.103
Juridische situatie
normal • Sinds 03/05/2006
Activiteit
DEN NACHTEGAEL WINERY
Code NACEBEL
43.211, 82.990, 56.210, 68.201, 93.299, 47.251•Algemene elektrotechnische installatiewerken, Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g., Catering van evenementen, Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen, Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, n.e.g., Detailhandel in wijnen en geestrijke dranken
Activiteitsgebied
Construction, administrative and support service activities, accommodation and food service activities, real estate activities, arts, sports and recreation, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Financiën
DEN NACHTEGAEL WINERY
| Prestaties | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | -10.7K | 19.5K | 24.9K |
| EBITDA | € | 21.4K | 64.3K | 113.5K |
| Bedrijfsresultaat | € | -78.6K | -35.7K | -11.5K |
| Nettoresultaat | € | -19.2K | 24.6K | 75.1K |
| Groei | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -100 | -21,59 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 0 | 329,504 | 455,78 |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 736.3K | 978.8K | 9.8K |
| Financiële schulden | € | 1.4M | 1.6M | 1.7M |
| Netto financiële schuld | € | 703.7K | 571.2K | 1.7M |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 32,898 | 8,877 | 14,537 | |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 4.3M | 4.3M | 3.1M |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 0 | 125,986 | 301,571 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
DEN NACHTEGAEL WINERY
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 29/09/2021
Bedrijfsnummer: 0881.070.103
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 29/09/2021
Bedrijfsnummer: 0881.070.103
Cartografie
DEN NACHTEGAEL WINERY
Juridische documenten
DEN NACHTEGAEL WINERY
0 documenten
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...
Jaarrekeningen
DEN NACHTEGAEL WINERY
16 documenten
Jaarrekeningen 2022
28/07/2023
Jaarrekeningen 2021
31/08/2022
Jaarrekeningen 2020
08/07/2021
Jaarrekeningen 2019
22/06/2020
Jaarrekeningen 2018
04/07/2019
Jaarrekeningen 2017
03/07/2018
Jaarrekeningen 2016
22/06/2017
Jaarrekeningen 2015
20/06/2016
Jaarrekeningen 2014
08/07/2015
Jaarrekeningen 2013
29/07/2014
Vestigingen
DEN NACHTEGAEL WINERY
1 vestiging
ADCOMA
Actief
Ondernemingsnummer: 2.153.457.903
Adres: 132 Langemarkstraat 8980 Zonnebeke
Oprichtingsdatum: 03/05/2006
Publicaties
DEN NACHTEGAEL WINERY
10 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
01/03/2012
Beschrijving:
na neerlegging ter griffie van de akte
Mod Word 11.4
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Op de laatste blz van Luik B vermelden
NEERGECEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN
UN In 17 FE. ag 48606*
KOOPHAND EL TURNHOUT le De griffier Ondernemingsnr: 0881.070.103 Benaming
wou): 42Soft
(verkort) :
Rechtsvorm : Bvba
Zetel: Dr Van de Perrestraat, 182 2440 Geell
(volledig adres)
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming zaakvoerder
Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van
15/10/2011 werd beslist ontslag te verlenen aan de volgende zaakvoerder:
De heer Dierck Ivan, wonende Hovenierstraat 45, 2400 Mol
Er wordt hem kwijting verleend voor het uitgeoefende mandaat.
Tevens wordt benoemd tot nieuwe zaakvoerder:
De Heer Syx Dirk, wonende te 8980 Passendale, Westrozebekestraat 6
Met ingang op 15/10/2011.
Syx Dirk
Zaakvoerder
Verso : Naam en handtekening
Recto Naam en hoedan.gheid van de instrumenterende notans heizij van de perso{omten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2012 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
25/02/2010
Beschrijving: Vaere
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
~ | NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN
ggn [1s * | 0030109 KOOPHANDEL TURNHOUT i Dé Ofiftier
0881.070.103
NEA Onderremngs”
Benaming
er: PUTJEKA
Rachtsver:~ _ Bvba
Zets Stationsstraat 99 2440 GEEL
Onderwerp akte Ontslag en benoeming zaakvoerder
Bi beslissing van ce bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders van
30/06/2009 ward besist ontslag te verlenen aan volgande zaakvoerder:
-Maes Jef Junior . Stationsstraat 99 2440 Geel
Tevens wordt er kwijt"g verleend voor net uigecefende mandaat.
Daarnaast worden volgende rieuwe zaakvoerders benoemd en dt vanaf 1juli 2008
-De Heer Schaven Andy , Vroentesiraat 27, 3980 Tessendeda
er
-De Heer Cuypers Christot, Koolsveldlaan 9 2110 Wijnegem
Zaakvoerder
Schroven Andy
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 25/02/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
inge natans. hets:
aiclea ia vereg
OC Part
Op oe iaatste Og van Lys Bvermelien Recto
Verso Nam en tandiekenung
Jaarrekeningen
08/07/2011
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2011-07-08/0149185
Maatschappelijke zetel
04/09/2013
Beschrijving: Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de_akte \
| NEERGEL rm | Ee kn KN LS
GRIFFIE F RECHTBANK VAN
Ë AU I III Bu KOOPHANDEL TURNHOUT 1313624 Griffie_ De griffier
Benaming
(voluit) : 42So
(verkort) : 1
| Ondememingsnr : sms !
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: Dr.-Vanide Perrestraat 182 te 2440 Geel
(volledig adres) |
‚ Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel
‘ Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 22 mei 2013. De vergadering beslist om de! ' maatschappelijke zetel te verplaatsen van de Dr. Van De Perrestraat 182 te 2440 Geel naar de! : Westrozebekestraat 6 te 8980 Passendale, dit met i ingang op 22 mei 2013.
Syx Dirk
Zaakvoerder |
Op de faatste biz. van Luik B vermelden : Recto | Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)nten) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Naam en handtekening. Verso Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/09/2013 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
28/06/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-06-28/0121156
Rubriek Herstructurering, Kapitaal, Aandelen, Doel, Benaming, Statuten, Ontslagen, Benoemingen
21/10/2021
Beschrijving:
Mod DOG 19,01 - AL
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
Voor-
behouden
aan het
“elgisch
taatsblad
13 OKT. 2021 nen
Griffie
Naam
(voli): SYX INVEST
Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Langemarkstraat 132
(verkort):
8980 Zonnebeke
| Rechtsvorm:
i ; Onderwerp akte :FUSIE DOOR OVERNEMING - STATUTENWIZIGING — ONTSLAG — | BENOEMING i
Uit een proces-verbaal afgesloten door notaris Ruben DENOO te Zonnebeke op 29 september 2021, :
:"Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID IEPER op vier oktober:
‘tweeduizend eenentwintig (04-10-2021) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 12769 Ontvanger,
‘registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00)" blijkt dat de buitengewone algemene vergadering;
ivan de besloten vennootschap “SYX INVEST" (overnemende vennootschap), met unanimiteit besliste
‘De algemene vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de overnemende!
‘vennootschap, met ingang van 1 januari 2020 van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare:
‘eigen vermogensrekening.
‘De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de:
‚statutenwijziging, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze!
imiddeten beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de ‘overnemende vennootschap.
‘TWEEDE BESLUIT — KENNISNAME VAN FUSIEVOORSTEL EN VERZAKING AAN OPMAAK !FUSIEVERSLAGEN
De vergaderingen van beide vennootschappen onislaan de voorzitter van de voorlezing van het fusievoorstel ‘waarvan sprake in de agenda, aangezien de aandeelhouders erkennen hiervan, alsook van de andere door de!
‘wet bedoelde documenten, volledig in kennis te zijn gesteld geweest meer dan één maand voor de datum van ‘deze vergadering.
|De vergaderingen van beide vennootschappen verklaren uitdrukkelijk te verzaken aan:
- het opstellen van het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor of de externe!
accountant zoals voorgeschreven door de artikelen 12:25 en 12:26 § 1 van het Wetboek van!
vennootschappen en verenigingen; :
- de mededeling van de bestuursorganen van belangrijke wijzigingen die zich in de activa en de passiva van:
het vermogen van alle bij de fusie betrokken vennootschappen hebben voorgedaan sedert de datum van het
fusievoorstel en de datum van de laatste algemene vergadering zoals voorgeschreven door artikel 12:27 van:
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; !
= voor zover nodig, de kennisname van de tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen, die niet
meer dan drie maanden voor de datum van het fusievoorstel zijn vastgesteld, zoals voorgeschreven door artikel 12:28 § 1, 5° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
[EERSTE BESLUIT — OPHEFFING STATUTAIR ONBESCHIKBAAR VERMOGEN
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2021 - Annexes du Moniteur belge ” £
Voòr-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19.01 - AL
DERDE BESLUIT — BESLUIT TOT FUSIE
De vergaderingen van beide vennootschappen besluiten tot fusie van de vennootschappen door middel van
overdracht van het gehele vermogen — rechten en verplichtingen — zonder uitzonderingen noch voorbehoud onder
algemene titel van de over te nemen vennootschap “ADCOMA” aan de overnemende vennootschap “SYX INVEST" en dit overeenkomstig de in het fusievoorstel opgenomen voorwaarden.
Hierbij wordt gepreciseerd dat:
a) de overdracht gebeurt op basis van de staat per 30 april 2021 van de overgenomen vennootschap; de
activa en passiva en de bestanddelen van het eigen vermogen zuilen worden overgenomen in de
boekhouding van de overnemende vennootschap, tegen de waarde die blijkt uit de voormelde staat;
b) vanuit boekhoudkundig oogpunt worden afle verrichtingen van de overgenomen vennootschap vanaf 1
mei 2021 beschouwd als zijnde voltrokken voor rekening van de overnemende vennootschap, zodat alle
verrichtingen na deze datum ten voordele en op risico van de overnemende vennootschap zullen zijn
gebeurd;
¢) de overdracht gebeurt door middel van toekenning van driehonderdveertien (314) volledig volgestorte nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap, zonder opleg. Deze aandelen zullen identiek zijn
aan de bestaande aandeten en zullen deelnemen in het resultaat van de overnemende vennootschap
vanaf 1 mei 2021.
De vergaderingen stellen vast, overeenkomstig 12:24, eerste lid 6° van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en overeenkomstig het fusievoorstel, dat geen enkel bijzonder voordeel toegekend is aan de bestuurders van de overgenomen en de overnemende vennootschap.
Er zijn in de over te nemen vennootschap geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben noch houders van andere effecten dan aandelen.
De vergadering van de overgenomen vennootschap stelt vast dat de fusie van rechtswege en gelijktijdig volgende
uitwerking met zich brengt:
1. de ontbinding zonder vereffening van de overgenomen vennootschap “ADCOMA”, die ophoudt te
bestaan;
2. de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap worden aandeelhouders van de overnemende
vennootschap;
3. de overdracht aan de overnemende vennootschap van het gehele vermogen — rechten en verplichtingen
— van de overgenomen vennootschap.
VIERDE BESLUIT — OVERDRACHT VAN HET VERMOGEN VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP De activa en passiva van de overgenomen vennootschap worden ingevolge de voormelde fusie aan de overnernende vennootschap overgedragen op basis van de boekhoudkundige staat per 30 april 2021 van de overgenomen vennootschap.
De boekhoudkundige toewijzing van de vermogensbestanddelen geschiedt overeenkomstig het voormelde
fusievoorstel de dato 3 augustus 2021.
Voorwaarden en gevolgen van de overdracht
1. De overgang van het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende
vennootschap omvat haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen en/of het
voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken en de logo's van de overgenomen
vennootschap te gebruiken, haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding,
kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid. De overnemende
vennootschap zal aldus de eigendom hebben van alle lichamelijke en onlichamelijke, roerende en
onroerende goederen, en zal, zonder dat hieruit novatie kan voortvloeien, in de plaats worden gesteld in alle
haar door de overgenomen vennootschap overgedragen rechten, overeenkomsten, schuldvorderingen en
schulden, te rekenen vanaf heden. Zij wordt geacht hiervan het genot te hebben vanaf 1 mei 2021.
2. De overnemende vennootschap zal vanaf 1 mei 2021 alle belastingen, bijdragen, taksen,
verzekeringspremies en —bijdragen, en in het algemeen alle lasten, hierin begrepen de gewone of
buitengewone lasten van mede-eigendom, die de haar overgedragen goederen belasten of zouden kunnen
belasten en die inherent zijn aan de eigendom of het genot ervan, dragen.
3. De overnemende vennootschap zal de haar overgemaakte goederen overnemen in de staat waarin zij zich
thans bevinden zonder enig verhaal te kunnen uitoefenen tegen de overgenomen vennootschap voor welke reden dan ook, meer bepaald gebreken in de bouw, het gebruik of slechte staat van het materiaal, de
inrichting, het gereedschap en de roerende voorwerpen, dwaling omtrent de omschrijving en de inhoud,
insolvabiliteit van de schuldenaars.
4. _De schulden van de overgenomen vennootschap zullen zonder onderbreking overgaan op de overnemende
vennootschap, die in dat opzicht, zonder dat hieruit vernieuwing voortvloeit, in de plaats zal zijn gesteld in
de rechten en verplichtingen van de overgenomen vennootschap.
Bijgevolg zal zij in de plaats van de overgenomen vennootschap voor het ganse passief, dat betrekking heeft
op de haar gedane inbreng, instaan; zij zal meer bepaald de betaling van de intresten en de terugbetafing
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voòr-
behouden
jaan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 13.01 - AL
van alle overeengekomen en door de overgenomen vennootschap ingebrachte schulden en leningen
verzekeren, dit alies op de tussen deze laatste en haar schuldeisers overeengekomen vervaldagen. De zakelijke en persoonlijke, wettelijke of conventionele zekerheden die er het accessorium van zijn, zullen niet worden getroffen door onderhavige fusieverrichting, zonder verplichting van betekening, endossement
of inschrijving voor de merken en de panden op het handelsfonds, of van overschrijving. Er blijkt uit een
opzoeking in het pandregister op 2 augustus 2021 dat er geen inschrijvingen genomen werden op de
handelszaak van de overgenomen vennootschap. .
5. De overnemende vennootschap zal alle transacties, kopen, overeenkomsten en welke verbintenissen ook moeten uitvoeren, aangezien alie contracten van de overgenomen vennootschap werden overgedragen,
hierin begrepen de contracten intuitu personae, zoals deze contracten en verbintenissen bestaan op heden.
6. Welke algemene betwistingen en rechtsvorderingen ook, gerechtelijk of niet, zowel in de hoedanigheid van
eiser als van verweerder, zuilen door de overnemende vennootschap worden vervolgd, die hieruit profijt zal
trekken of er de nadelige gevolgen van zat dragen.
7. De overdracht van het vermogen zal op algemene wijze bevatten:
a. alle rechten, schutdvorderingen, gerechtelijke en buitengerechtelijke vorderingen, administratieve
verhalen, voordelen uit eventuele lopende onteigeningen, persoonlijke waarborgen en waarborgen
waarvan om welke reden dan ook de overgenomen vennootschap tegenover alle derden, hierin
begrepen de openbare administraties, geniet of titularis is;
b. delast van het ganse passief van de overgenomen vennootschap tegenover derden, hierin begrepen
het passief later voortvloeiend uit verplichtingen aangegaan voor heden, alsook de uitvoering van alle verplichtingen van de overgenomen vennootschap tegenover elke derde, om welke reden dan
ook;
c. de archieven en boekhoudkundige documenten betreffende het overgedragen vermogen, met last voor de overnemende vennootschap om ze te bewaren.
8. Vanuit boekhoudkundig oogpunt worden alle verrichtingen ven de overgenomen vennootschap vanaf 1 mei
2021 beschouwd als zijnde voltrokken voor rekening van de overnemende vennootschap, zodat alle verrichtingen na deze datum ten voordele en op risico van de overnemende vennootschap zullen zijn
gebeurd.
9. Alle rechten, kosten en erelonen voortvloeiend uit deze verrichtingen zijn ten laste van de ovememende
vennootschap.
VIJFDE BESLUIT — VERHOGING VAN HET VERMOGEN DOOR INBRENG IN NATURA VAN HET GANSE VERMOGEN VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP
Verslag bedrijfsrevisor
De vergadering neemt kennis van het verslag de dato 28 september 2021, opgesteld door de bedrijfsrevisor, met
name de CVBA VANDELANOTTE BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark
1a, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0433.608.707, vertegenwoordigd door de heer
Nikolas Vandelanotte, waarin de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste waardering, de daartoe aangewende waarderingsmethoden worden onderzocht, met vermelding van de werkelijke vergoeding als
tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt, opgesteld in toepassing van artikel 5:121 en 5:133 $ 1, tweede lid
van het Wetboek van vermootschappen en verenigingen.
De conclusie van dit verslag luiden letterlijk als volgt:
“Overeenkomstig artikel 5:121 en 5:133 van het WVV brengen wij hierna aan de buitengewone algemene
vergadering van vennootschap Syx Invest BV (hierna genoemd “de Vennootschap”) onze conclusie uit in het
kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 24 september
2021,
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader
van inbreng ín natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op
grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie “ Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hiema beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden
in het ontwerp van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben, behoudens
onderstaande opmerking, geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
— de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- de door de partijen toegepaste waardering
— de daarfoe aangewende methode{n) van waardering.
Aangezien we pas in september 2021 aangesteld werden om verslag uit te brengen over de geplande bijkomende
inbreng in natura, hebben wij geen fysische controletelling kunnen uitvoeren op de aanwezige voorraad per 30
april 2021. We kunnen ons derhalve niet uitspreken over de ingebrachte hoeveelheid voorraden vooreen bedrag van 112.116,50 EUR.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voòr-
behouden
jaan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOG 19,0% - AL
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarden
van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met de waarde van de bijkomende inbreng die in de
(ontwerp}akte wordt vermeld.
Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van
vennoofschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk
1.185.541,85 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze
voorkwam in de boekhouding van de fe splitsen vennoofschap en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.
De werkelijke vergoeding bestaat uit 314 aandelen van Syx Invest BV, zonder vermelding van nominale waarde, die elk 1/1.236% van het kapifaal vertegenwoordigen..
inzake de uitgifte van aandelen
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal
verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende
zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
No faimess opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 $ 7 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid
of opportuniteit van de verrichting, nach over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de
inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is (‘no faimess opinion’).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene
vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de Vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke
invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Met betrekking tot de inbreng in natura, is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor:
— het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de Vennootschap;
— de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
— het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt. Met betrekking tot de uitgifte van aandelen, is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor:
— de verantwoording van de uitgifteprijs; en
— de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Met betrekking tot de inbreng in natura, is de commissaris verantwoordelijk voor:
— het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
— het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
— de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
— het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Met betrekking tot de uitgifte van aandelen, is de bedrijfsrevisor verantwoordelijk voor de beoordeling of de in het * verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens — opgenomen in het
speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de
vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat — ín alle van materieel belang zijnde
opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor
te lichten.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 WVV in het kader van de bijkomende inbreng in
natura met uitgifte van aandelen voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeteinden worden
gebruikt.”
Verslag enige bestuurder
De vergadering neemt kennis van het verslag de dato 29 september 2021 opgesteld door de enige bestuurder in
toepassing van artikel 5:121 8 1, eerste tid juncto artikel 5:133 $ 1, eerste lid Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Neerlegging verslagen
De vergadering keurt de inhoud van deze verschillende documenten goed.
Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal
neergelegd worden op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2021 - Annexes du Moniteur belge
Vobr-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOG 19.01 - AL
Verhoging van het vermogen (beschikbare inbren
Overeenkomstig voormeld fusievoorstel en ten gevolge van de overdracht van het ganse vermogen van de
overgenomen vennootschap en de boekhoudkundige toewijzing, beslist de vergadering van de overnemende vennootschap vervolgens een verhoging van het vermogen (beschikbare inbreng) door te voeren ten bedrage van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) om de beschikbare inbreng te brengen van drie miljoen éénenzeventigduizend driehonderd twintig euro (€ 3.071.320,00) op drie miljoen negenentachtigduizend
negenhonderd twintig euro (€ 3.089.920,00} door inbreng in natura van het ganse vermogen — rechten en
verplichtingen — van de overgenomen vennootschap “ADCOMA”, mits creatie en uitgifte van driehonderdveertien
(314) aandelen, zonder opleg.
De voorzitter van de vergadering verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat het eigen vermogen van de
overgenomen vennootschap, dat in zijn geheel overgaat op de overnemende vennootschap op grond van de op
30 april 2021 afgesloten boekhoudkundige staat, één miljoen honderdvijfentachtigduizend vijfhonderd
éénenveertig euro vifentachtig cent (€ 1,185.541,85) bedraagt en als volgt geboekt wordt in de overnemende
vennootschap: :
- 18.600,00 euro afkomstig van de eigen vermogensrekening “Beschikbare inbreng” van de overgenomen vennootschap wordt overgezet op en toegevoegd aan de eigen vermogensrekering “Beschikbare inbreng” van
de overnemende vennootschap;
- 1.860,00 euro afkomstig van de “beschikbare reserves” van de overgenomen vennootschap wordt overgezet op
en toegevoegd aan de eigen vermogensrekening “Beschikbare reserves” van de overnemende vennootschap; = 191.461,19 euro afkomstig van de “beschikbare liquidatiereserves" van de overgenomen vennootschap wordt
overgezet op en toegevoegd aan de “beschikbare liquidatiereserves" van de overnemende vennootschap;
- 973.620,66 euro van de “overgedragen winst’ van de overgenomen vermootschap worden toegevoegd aan het
‘overdragen resultaat” van de overnemende vennootschap.
Vergoeding
Rekening houdend met de bepalingen van artikel 12:34 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
beslist de vergadering dat voormelde inbreng vergoed wordt door toekenning van:
= honderdzevenenvijftig (157) nieuwe aandelen aan de heer Syx Dirk, voornoemd;
= — honderdzevenenvijitig (157) nieuwe aandelen van mevrouw Declercq Ann, voornoemd. Deze driehonderdveertien (314) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen
deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar vanaf 1 mei 2021,
Binnen de vier (4) weken na de publicatie van het fusiebesluit in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad nodigt het
bestuursorgaan van de overnemende vennootschap de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap uit
om op datum als gemeld in de uitnodiging aanwezig te zijn op de zetel van de overnemende vennootschap.
Bij die gelegenheid tekent het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap in het register van aandelen
op naam van de overnemende vennootschap de volgende gegevens aan: - de identiteit van de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap;
- het aantal aandelen van de overnemende vennootschap dat aan hen toekomt;
- de datum van het fusiebesluit.
ZESDE BESLUIT — STATUTENWIJZIGING — WIJZIGING NAAM — WIJZIGING VOORWERP Overeenkomstig artikel 12:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dienen onmiddellijk na het besluit tot fusie de eventuele wijzigingen van de statuten van de overnemende vennootschap, met inbegrip van de wijziging van het voorwerp, te worden vastgesteld.
De algemene vergadering beslist de naam van de overnemende vennootschap te wijzigingen naar “DEN
NACHTEGAEL WINERY”.
De algemene vergadering besluit om, na kennisname van het verslag van de bestuurder, opgemaakt in
toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het voorwerp van de
vennootschap te wijzigen door de huidige tekst van het voorwerp uit te breiden met de hiema opgenomen
passages in vet:
“De vennootschap heeft als voorwerp, in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van
derden, of met deelneming van derden:
1. Het uitwerken, realiseren en installeren van projecten op het gebied van elektriciteit, elektronica,
elektrotechniek, mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, industriële
vormgeving, veiligheid, klimaatbeheersing, koeltechnieken, zuivering en voorkoming van pollutie, akoestiek, domotica, enzovoorts.
2. De creatie, het onderhoud, de organisatie, het opstellen, installeren, verwerken, wijzigen, aanpassen,
aankopen en verkopen van computergegevens en computerprogramma’s, informaticasystemen en —
toepassingen, multimedia en communicatiesystemen.
3. Het maken, ontwikkelen, ontwerpen, samenstellen, installeren en assembleren van computerprogramma’s,
computer- en netwerkconfiguraties, infemetapplicaties en —pagina's, toepassingen van en voor een omgeving
van virtuele werkelijkheid, toepassingen inzake automatisatie, de verdeling, de import, de export, de aankoop, de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voòr-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19.01 - AL
verkoop en de herstelling ervan en van informaticamateriaal en -toebehoren (software, hardware en informaticameubilair) en duurzame informatiedragers, het onderrichten van eindgebruikers van deze
programma’s, toepassingen en producten, het ontwerpen, drukken en verdelen van informaticamagazines en — boeken, hef leveren van diensten en verstrekken van adviezen die enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met het voorgaande.
4. Het uitvoeren van algemene elekfrotechnische werken.
5. Reparatie en onderhoud van producten van metaal en elektrische apparatuur. 6. Het installeren, het onderhouden en het herstellen van alle vormen van bewaking en beveiliging van
gebouwen, terreinen en andere voorwerpen.
7. Alle activiteiten van loodgieter en sanitaire werken in de ruimste zin van het woord; plaatsing, reparatie en onderhoud van (centrale) verwarmingsinstallaties, gevoed met vaste, vloeibare of gasvormige
brandstof, alle soorten branders, verbrandingscontrole, klimaatregeling, ventilatie, airconditioning,
zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen en dergelijke.
8. Installeren van sanitaire voorzieningen, waterverzachters, pompstations en zuiveringsinstallaties van
water, brandbestrijdingsinstallaties.
9. De groot- en kleinhandel in materieel en benodigdheden, accessoires en toebehoren, die het voorwerp
uitmaken van haar voormelde installatieactiviteiten.
10. Detailhandel ín elektrische huishoudapparaten en verlichtingsartikelen.
11. De uitbating van wijngaarden in de ruimste zin van het woord. Dit betreft onder meer, doch niet beperkt
tot:
- teelt van druiven, pit- en steenvruchten;
- hef vervaardigen, de productie, het bottelen en het mengen van wijn;
- de groof- en kleinhandel, de export en import, de aan- en verkoop, het commercialiseren van
wijnen en andere alcoholische dranken, alsook van accessoires en toebehoren (onder meer
wijnkasten, bewaarsystemen voor alferfei dranken, glaswerk en dergelijke).
- de uitbating van een wijndomein met begeleide rondleidingen en het ter plaatse
degusteren/consumeren van wijnen en andere dranken.
- de organisatie van promoties, congressen, seminaries, wijnreizen, degustaties, rondleidingen,
cursussen, beurzen en veilingen van de voormelde producten, alsook van evenementen in
verband met de voorgaande producten.
12, Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging en de commercialisatie van nieuwe producten, nieuwe
technologieën en hun toepassingen.
13. Het inrichten en geven van opleidingen, bijscholingen, cursussen, traîningen en seminaries.
14. De aankoop, verkoop, import, export, commissiehandel in diverse machines en uitrusting voor de nijverheid
en de handel, en het optreden als vertegenwoordiger bij de handel in deze machines en uitrusting.
15. Het verwerven, uitbaten, beheren, huren, verhuren, onderverhuren, leasen, ter beschikking stellen, laten
gebruiken op alle mogelijke wijzen, oprichten, inrichten, decoreren, onderhouden, herstellen, productief maken,
valoriseren, bouwen, verbouwen, verkavelen, promoten, overdragen en/of vervreemden van gebouwde en ongebouwde onroerende goederen, onroerende rechten en/of Immobiliënvennootschappen, en in het algemeen
het doen van alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op de exploitatie en/of het commercieel,
technisch en/of administratief beheer van deze onroerende goederen, onroerende rechten en/of
immobiliënvennootscheppen, alsook het verrichten van alle onderzoeken, schattingen en expertises, het stellen
van verrichtingen van agentuur, het vragen van alle administratieve toelatingen, het opstellen van alle
lastenkohieren, het stuiten van alle architecten en/of aannemingscontracten, het nemen en afstaan van
optierechten voor of met betrekking tot het verwerven en vervreemden van voormelde onroerende goederen en/of
onroerende rechten, het optreden als promotor in alle mogelijke onroerende realisaties zoals projectontwikkeling.
16. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, en het beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, de verkoop, de huur en verhuur, de ruil, en in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren ongeacht hun vorm, zoals aandelen, obligaties en kasbons, en dit van
binnenlandse en buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondememingen.
17, Het uitoefenen van administratieve, consultancy- en managementactiviteiten, omvattende onder meer:
- adviesverlening op het gebied van management, bedrijfsvoering, marketing, public relations, communicatie, productie, planning, organisatie, efficiëntie, toezicht, kwaliteitsbewaking, veiligheid, financiën, administratie en
commercieel beheer, alsook het uitwerken van rendementsstudies en technische studies - het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het
uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
= studie, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels, bedrijfseconomische of sociale
aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie
over juridische, sociale, economische en financiële problemen;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2021 - Annexes du Moniteur belge
Vobr-
behouden
jaan het
Bélgisch
Staatsblad
Mod DOG 49,01 - AL,
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van
secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren,
magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van
management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uifgeven van
studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven,
zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het
beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
18. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten rechtspersonen
en vennoofschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in
rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
19. Het zich borgstellen, hef verlenen van aval, het optreden als agent of vertegenwoordiger, het toestaan van voorschotten, het verlenen van kredieten en leningen, het stellen van alle financieringsverrichtingen, het in pand
geven van haar vermogen, hef verstrekken van hypothecaire of andere zekerheden of waarborgen op haar vermogen fen gunste van vennoofschappen, ondememingen, instellingen, verenigingen of andere entiteiten of personen, dit alles met uitzondering van de financiële verrichtingen en activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan banken en andere financiële instellingen. De vennoofschap mag geenszins aan vermogensbeheer doen of
beleggingsadvies verstrekken als bedoeld in de wetten en uitvoeringsbesluiten terzake. De vennootschap mag voorfs alle overige handelingen op commercieel, industrieel en financieel gebied stellen,
alles in de ruimste zin, behalve wanneer zij onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen en de vennootschap
zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap kan zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden binnen de perken van de wet alle
financiële, commerciële, industriële daden en verrichtingen stellen met roerend of onroerend karakter, die
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar voorwerp, de ontwikkeling ervan
kunnen teweegbrengen of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Aangaande al het voorgaande kan de vennootschap handelen voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.”
De vergadering beslist voor het overige geen wijzigingen aan te brengen aan de statuten van de overnemende
vennootschap, met uitzondering evenwel van de wijzigingen aan de statuten die voortvloeien uit de verder bij onderhavige akte genomen besluiten.
Ll
ACHTSTE BESLUIT — AANPASSING RECHTSVORM OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP De algemene vergadering besluit om de statuten van de ovememende aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
NEGENDE BESLUIT — AANNEMING NIEUWE STATUTEN OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP De vergadering van de overnemende vennootschap besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in overeenstemming met de genomen besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping of vervanging van alle overbodige en/of onjuist geworden bepalingen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de
vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
‘STATUTEN
TITEL t: Rechtsvorm — Naam — Zetel — Voorwerp — Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm aangenomen van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “DEN NACHTEGAEL WINERY”.
Artikel 2, Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor zover dit
ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten.
Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander gewest. In dit
laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de
algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten vaor een statutenwijziging. Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van
derden, of met deefneming van derden:
1. Het uitwerken, realiseren en installeren van projecten op het gebied van elektriciteit, elektronica,
elektrotechniek, mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, industriële vormgeving, veiligheid, klimaatbeheersing, koeltechnieken, zuivering en voorkoming van pollutie, akoestiek,
domotica, enzovoorts,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2021 - Annexes du Moniteur belge
Vòor-
behouden
jaan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 18.04 - AL
2. De creatie, het onderhoud, de organisatie, het opstellen, installeren, verwerken, wijzigen, aanpassen, aankopen en verkopen van computergegevens en computerprogramma’s, informaticasystemen en —
toepassingen, multimedia- en communicatiesystemen.
3. Het maken, ontwikkelen, ontwerpen, samenstellen, installeren en assembleren van computerprogramma’s,
computer- en netwerkconfiguraties, intemetapplicaties en —pagina's, toepassingen van en voor een omgeving
van virtuele werkelijkheid, toepassingen inzake automatisatie, de verdeling, de import, de export, de aankoop, de verkoop en de herstelling ervan en van informaticamateriaal en -toebehoren (software, hardware en
informaticameubilair) en duurzame informatiedragers, het onderrichten van eindgebruikers van deze
programma’s, toepassingen en producten, het ontwerpen, drukken en verdelen van informaticamagazines en —
boeken, het leveren van diensten en verstrekken van adviezen die enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met het voorgaande.
4. Het uitvoeren van algemene elektrotechnische werken.
5. Reparatie en onderhoud van producten van metaal en elektrische apparatuur. 6. Het installeren, het onderhouden en het herstellen van alle vormen van bewaking en beveiliging van gebouwen,
terreinen en andere voorwerpen.
7. Alle activiteiten van foodgieter en sanitaire werken in de ruimste zin van het woord; plaatsing, reparatie en
onderhoud van (centrale) verwarmingsinstallaties, gevoed met vaste, vloeibare of gasvormige brandstof, alle
soorten branders, verbrandingscontrole, klimaatregeling, ventilatie, airconditioning, zonnepanelen, zonneboilers,
warmtepompen en dergelijke.
8. Installeren van sanitaire voorzieningen, waterverzachters, pompstations en zuiveringsinstallaties van water,
brandbestrijdingsinstallaties.
9. De groof- en kleinhandel in materieel en benodigdheden, accessoires en toebehoren, die het voorwerp uitmaken van haar voormelde installatieactiviteiten.
10. Detailhandel in elektrische huishoudapparaten en verlichtingsartikelen.
11. De uitbating van wijngaarden in de ruimste zin van het woord. Dit betreft onder meer, doch niet beperkt tot:
= teelt van druiven, pif- en steenvruchten;
- het vervaardigen, de productie, het bottelen en het mengen van wijn;
- de groof- en kleinhandel, de export en import, de aan- en verkoop, het commercialiseren van wijnen en andere alcoholische dranken, alsook van accessoires en toebehoren (onder meer wijnkasten,
bewaarsysternen voor allerlei dranken, glaswerk en dergelijke).
=de uitbating van een wijndomein met begeleide rondleidingen en het ter plaatse degusteren/consumeren
van wijnen en andere dranken.
- de organisafie van promoties, congressen, seminaries, wijnreizen, degustaties, rondleidingen,
cursussen, beurzen en veilingen van de voormelde producten, alsook van evenementen in verband met
de voorgaande producten.
12. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging en de commercialisatie van nieuwe producten, nieuwe technologieën en hun toepassingen.
13. Het inrichten en geven van opleidingen, bijscholingen, cursussen, trainingen en seminaries. 14, De aankoop, verkoop, import, export, commissiehandel in diverse machines en uitrusting voor de nijverheid
en de handel, en het optreden als vertegenwoordiger bij de handel in deze machines en uitrusting.
15. Het verwerven, uitbaten, beheren, huren, verhuren, onderverhuren, leasen, ter beschikking stellen, laten
gebruiken op alle mogelijke wijzen, oprichten, inrichten, decoreren, onderhouden, herstellen, productief maken,
valoriseren, bouwen, verbouwen, verkavelen, promoten, overdragen en/of vervreemden van gebouwde en
ongebouwde onroerende goederen, onroerende rechten en/of immobiliënvennootschappen, en in het algemeen
het doen van alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op de exploitatie en/of het commercieel,
technisch en/of administratief beheer van deze onroerende goederen, onroerende rechten ‘en/of
immobiliënvennootschappen, alsook het verrichten van alle onderzoeken, schattingen en expertises, het stellen
van verrichtingen van agentuur, het vragen van alle administratieve toelatingen, het opstellen van alle
lastenkohieren, het sluiten van alle architecten en/of aannemingscontracten, het nemen en afsfaan van
optierechten voor of met betrekking tot het verwerven en vervreemden van voormelde onroerende goederen en/of
onroerende rechten, het optreden als promotor in alle mogelijke onroerende realisaties zoals projectontwikkeling.
16. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, en het beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, de verkoop, de huur en verhuur, de ruil, en in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren ongeacht hun vorm, zoals aandelen, obligaties en kasbons, en dit van
binnenlandse en buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondememingen.
17. Het uitoefenen van administratieve, consultancy- en managementactiviteiten, omvattende onder meer:
= adviesverlening op het gebied van management, bedrijfsvoering, marketing, public relations, communicatie,
productie, planning, organisatie, efficiëntie, toezicht, kwaliteitsbewaking, veiligheid, financiën, administratie en
commercieel beheer, alsook het uitwerken van rendementsstudies en technische studies
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2021 - Annexes du Moniteur belge
Vdor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19.01 - AL
- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar; - studie, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels, bedrijfseconomische of sociale
aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie
over juridische, sociale, economische en financiële problemen;
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van
secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren,
magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van
management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij ovemame van bestaande bedrijven,
zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het
beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
18, Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in
rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt,
19, Het zich borgstellen, het verlenen van aval, het optreden als agent of vertegenwoordiger, het toestaan van
voorschotten, het verlenen van kredieten en leningen, het stellen van alle financieringsverrichtingen, het in pand geven van haar vermogen, het verstrekken van hypothecaire of andere zekerheden of waarborgen op haar
vermogen ten gunste van vennootschappen, ondernemingen, instellingen, verenigingen of andere entiteiten of
personen, dit alles met uitzondering van de financiële verrichtingen en activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan banken en andere financiële instellingen. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer doen of
beleggingsadvies verstrekken als bedoeld in de wetten en uitvoeringsbesluiten terzake, . De vennootschap mag voorts alle overige handelingen op commercieel, industrieel en financieel gebied stellen,
alles in de ruimste zin, behalve wanneer zij onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen en de vennootschap
zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap kan zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden binnen de perken van de wet alle
financiële, commerciële, industriële daden en verichtingen stellen met roerend of onroerend karakter, die
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar voorwerp, de ontwikkeling ervan
kunnen teweegbrengen of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Aangaande al hef voorgaande kan de vennootschap handelen voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als verlegenwoordiger.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL IE: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend tweehonderdzesendertig (1,236) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht ín de winstverdeling en in het vereffeningsaido.
De uitgiftevoorwaarden zullen bepalen of latere inbrengen geboekt worden op een af dan niet beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van
nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen — Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande
aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van
de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden
bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennoofschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op
dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders,
die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uifgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
ls een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij anders
is overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen
die deze op die wijze verkrijgt, komen hem toe ín volle eigendom.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2021 - Annexes du Moniteur belge
Vdor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsbiad
Renssnenmanseaeeeen
nenn
Mod DOC 19,01 - Al.
Op de aandelen waarop nief werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of de statuten de aandelen vrij mogen worden
overgedragen of derden mef instemming van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezif van minstens
drie vierden van de aandelen.
TITEL II: EFFECTEN
Artikel 8, Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennoofschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis
nemen van dit register betreffende hun effecten,
indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is ín blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking fen aanzien van de vennootschap en de derden vanaf
hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders kunnen op hun verzoek certificaten worden afgegeven van deze inschrijvingen.
Het effectenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
8 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of
overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of de wettelijk samenwonende parfner van
de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die
hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft
der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandeten, na aftrek van de rechten waarvan
de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief (of: bij gewone brief of per
e-mail op het e-mailadres van de vennootschap), met aanduiding van de naam, voomamen, beroep en
woonplaats van de voorgestelde overmemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede -
indien het een overdracht ten bezwarende titel betreft - van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de
vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die ín gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals
voorzien, geacht zuilen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij
aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun besfissing moesten lafen kennen, is
verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn
erioe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders fe vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Zij moeten binnen de vier maand na het overlijden van de aandeelhouder aan hef bestuursorgaan nauwkeurig opgeven hoe de nalafenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voomamen, het beroep en de
woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun respectieve erfrechten opgeven. Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het
geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval
van betwisting van deze prijs alsook ingeval van een overdracht om niet of ingeval de prijs niet bestaat uit een geldsom doch uit een andere tegenprestatie van de kandidaat-overnemer, aan de prijs bepaald door een
deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de
voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in korfgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste
van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen ats er meer dan één
koperis. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen
moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel
als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote
eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het
geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2021 - Annexes du Moniteur belge
Vgor-
behouden
jaan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOG 19,0% - AL
Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders
toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van
het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennoofschap afs houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling ín deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij
het vruchtgebruik is fot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel
in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid
van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of fot de afgifte van
de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, bij
stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende schuldeiser tegenover de
vennoofschap opfreden.
TITEL IV: BESTUUR — CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennoofschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan níet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten,
de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat
geacht van onbepaalde duur fe zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering is bevoegd om de financiële en andere voorwaarden vast te stellen waaronder het
mandaat van een bestuurder wordt toegekend en uitgeoefend, evenals de voorwaarden waaronder dit mandaat wordf beëindigd.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hemieuwbare termijn van drie jaar.
TITEL V: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de vijftiende juni,
om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste
geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen vaar
de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders (zowel met als zonder stemrecht),
aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet aver een e-mail adres beschikt, wordt de
oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
jaan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19,01 - AL
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Het vraagrecht van de aandeelhouders kan zowel mondeling (tijdens de algemene vergadering) als schriffelijk
(vóór de algemene vergadering) uitgeoefend worden. De schriftelijke vragen kunnen langs elektronische weg tot
de vennootschap worden gericht. De vennootschap dient de schriftelijke vragen uiterlijk zeven kalenderdagen
vóór de algemene vergadering te ontvangen.
Artikel 16. Schriftelijke algemene vergadering
De aandeethouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van deze die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Samen met het rondschrijven dat de agenda en de voorstellen van besluit bevat, worden de stukken die krachtens
het wetboek van vennootschappen en verenigingen ter beschikking van de aandeelhouders moeten worden
gesteld, hen toegezonden.
Wat de datering van de gewone algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende bestuit geacht de statutaire datum van de gewone algemene vergadering te zijn, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten twintig
(20) dagen vóór de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerder exemplaren van voorstel
van bestuit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste
twintig (20) dagen vóór de statutaire dafum van de gewone algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ís toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk twintig (20) dagen vóór de statutaire bepaalde dag
voor het houden van de gewone algemene vergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit
werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met
een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum
en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel
moeten worden goedgekeurd om tof een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt
afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap
moet foekomen vóóreen welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing.
Ís hef unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die
datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
Artikel 17, Elektronische algemene vergadering
§ 7. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door
de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, mits de vennootschap de
hoedanigheid en de identiteit van de befrokken deelnemende persoon kan controleren aan de hand van het
gebruikte elektronische communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en
meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen,
geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. $ 2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste
in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alte punten waarover de vergadering zich dient
uit te spreken.
8 3. Het te gebruiken elektronische communicatiemiddel wordt vooraf vastgesteld door het bestuursorgaan en meegedeeld in de oproepingen. indien er geen oproepingen werden gedaan beslist het bureau van de
vergadering over het feit of de betrokken aandeelhouder geldig aanwezig is. In ieder geval moet het elektronisch
communicatiemiddel de aandeelhouders in staat stellen rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken deel te nemen
aan de beraadslagingen en om hun vragen te stellen.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening
houdend met de hun toegekende rechten.
8 5. De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de
commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2021 - Annexes du Moniteur belge
Vòor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 18.01 - AL
de algemene vergadering deelnemen.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te
oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te
kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Zittingen — processen-verbaal
$ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter kan een
secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
$ 2, De nofulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige
aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht-op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en
statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
$ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene
vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordf gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen, 8 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste
geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
$ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. Artikel 21. Verdaging
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door hef bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering
geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda
en beslist definitief.
TITEL VI: BOEKJAAR — WINSTVERDELING — RESERVES
Artikel 22, Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennoofschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een
inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de afgemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst — reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV over te gaan fot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening nog niet is goedgekeurd, in voorkomend gevel verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VL ONTBINDING — VEREFFENING
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door besfissing van de algemene vergadering
beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25, Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in
functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zout zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan fe
duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2021 - Annexes du Moniteur belge
Vóor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
vy
fee
neem
eee
ene
Mad DOC 19.01 - AL
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen
om die fe voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de
aandelen, hefzij door bijkomende volstorfing te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetafingen fe doen in voordeel van die aandelen die in een grofere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. TITEL VII: ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 27. Woonstkeuze
Voor,de uitvoering van deze statuten, Kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder,
commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft
gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 28. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk befwisting omtrent de zaken van de vennoofschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de
vennoofschap,’ haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve
bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er
uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 29. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken,
worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen
van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
TIENDE BESLUIT — OPDRACHT COÖRDINATIE STATUTEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ELFDE BESLUIT — ONTSLAG EN HERBENOEMING ZAAKVOERDER ALS BESTUURDER — BENOEMING NIEUWE BESTUURDER
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer Syx Dirk, voornoemd, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering besluit tevens om mevrouw Declercq Ann, voornoemd, te benoemen tot niet-statutair
bestuurder, met ingang vanaf heden en dit voor onbepaalde duur.
De heer Syx Dirk en mevrouw Declercq Ann zijn hier aanwezig en aanvaarden dit mandaat.
TWAALFDE BESLUIT — OPDRACHT EN VOLMACHT ‘
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan CVBA VANDELANOTTE ACCOUNTANCY, met zetel fe 8500
Kortrijk, President Kennedypark 1a, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0876.286.023, -met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te
vervullen bij de administratie van de btw en andere belastingadministraties, het UBO- register, de sociale
instanties, het digitaal aandelenregister, het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen. Met
het oog hierop, heeft de lasthebber de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te
gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen
wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
DERTIENDE BESLUIT — ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel van de overnemende vennootschap is gevestigd
te 8980 Zonnebeke, Langemarkstraat 132.
Voor eensluidend en letterlijk uittreksel
Ruben DENOO, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Uitgifte van het proces-verbaal van 29 september 2021
- Gecodrdineerde tekst der statuten
„Verslag van de bedrijfsrevisor voorgeschreven door artikel 5:121 § 1 en 5:133 van-het Wetbaek van vennootschappen en verenigingen
- Verslag van het bestuursorgaan voorgeschreven door artikel 5:121 § 1 en 5:133 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
- Verslag van het bestuursorgaan voorgeschreven door artikel 5:101 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen :
Op de faatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o}n(en}
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
03/07/2007
Beschrijving: ‘ Mod 20
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
= ELEGD | NÉERGEL
CT ss | | KOOPHÄNDEL TURNHOUT | Bergriffier
Ondernemingsnr : 0881.070.103 Benaming wout) PUTJEKA
i : Rechtsvorm . Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel Stationsstraat 99, 2440 GEEL
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming zaakvoerder
: Bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 04 juni 2007 werd beslist ontslag te verlenen aan de zaakvoerder, Burm Ann,
Stationsstraat 99, 2440 Geel.
Tevens wordt hem kwijting verleend voor het uitgeoefend mandaat.
De heer Maes Jef Junior, Stationsstraat 99, 2440 Geel werd benoemd als zaakvoerder vanaf 04 juni 2007,
De zaakvoerder oefent het ambt onbezoldigd uit zolang een algemene
vergadering hem, voor het toekomende, geen bezoldiging zal hebben toegekend.
Maes Jef Junior
zaakvoerderr
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-03/07/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste biz van Luk B vermelden Reetg Naam en hoedanigheid van de instrumenterende sotars, hetzy van de persote)nten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Versa Naam en handtekening.
Jaarrekeningen
14/07/2008
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2008-07-14/0152527
Jaarrekeningen
04/09/2009
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2009-09-04/0273624
Maatschappelijke zetel, Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen
31/12/2010
Beschrijving: Mad 2,0
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD
Voor GRIFFIE RECHTBANK VAN
= UN a aan h Staatst + 10191 KOOPHANDEL. TURNHOUT Belgis De Wer,
v
: Ondernemingsnr : 0881 070 103
Benaming
{voluit} : 42SOFT
Rechtsvorm : Bvba
Zetel : Hoveniersstraat 45 2400 Mol
Onderwerp akte : Overdracht aandelen, ontslag zaakvoerder en verplaatsing maatschappelijke zetel.
Bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders van 13 december 2010 werd beslist :
1. De Heer Cuypers Christof draagt zijn aandelen over aan SYX Automations Group Bvba. De verdeling van de aandelen ís dan als volgt:
ii Dierckx Ivan 93 aandelen
Syx Automations Group Bvba 93 aandelen
vertegenwoordigd door Syx Dirk
2. De maatschappelijke zetel wordt vanaf 13 december 2010 verplaatst naar:
Dr. Van De Perrestraat, 182 2440 Geel
3. Er wordt beslist ontslag te verlenen aan de volgende zaakvoerder:
De Heer Cuypers Christof
Tevens wordt hem kwijting verleend voor het uitgeoefende mandaat.
Dierckx Ivan
Zaakvoerder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden I Recto I Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2010 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
DEN NACHTEGAEL WINERY
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
132 Langemarkstraat 8980 Zonnebeke