DESAU Consulting
Actief
•0848.183.539
Adres
15 Kraaienheuvel, 2950 Kapellen
Activiteit
Activities of agents involved in the wholesale of food, beverages and tobacco
Oprichting
23/08/2012
Bestuurders
Juridische informatie
DESAU Consulting
Nummer
0848.183.539
Vestigingsnummer
2.212.231.983
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0848183539
EUID
BEKBOBCE.0848.183.539
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 23/08/2012
Activiteit
DESAU Consulting
Code NACEBEL
46.170, 46.190, 70.200•Activities of agents involved in the wholesale of food, beverages and tobacco, Activities of agents involved in non-specialised wholesale, Business and other management consultancy activities
Activiteitsgebied
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, professional, scientific and technical activities
Financiën
DESAU Consulting
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 70,9K | 140,8K | 161,3K | 69,5K |
| EBITDA | € | 158,0K | 232,1K | 2,8M | 163,1K |
| Bedrijfsresultaat | € | 66,4K | 139,4K | 151,9K | 64,2K |
| Nettoresultaat | € | 105,5K | 156,8K | 2,7M | 81,0K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -50,591 | -12,664 | 132,124 | - |
| EBITDA-marge | % | 222,983 | 164,788 | 1,7K | 234,855 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 143,4K | 235,8K | 101,0K | 94,2K |
| Financiële schulden | € | 7,7K | 74,7K | 2,1M | 2,2M |
| Netto financiële schuld | € | -135,7K | -161,1K | 2,0M | 2,1M |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | - | - | 0,707 | 12,841 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 3,4M | 3,3M | 3,2M | 490,8K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 148,806 | 111,318 | 1,7K | 116,573 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
DESAU Consulting
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds : 23/08/2012
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds : 26/12/2018
Cartografie
DESAU Consulting
Juridische documenten
DESAU Consulting
1 document
nieuwe statuten
nieuwe statuten
06/07/2023
Jaarrekeningen
DESAU Consulting
11 documenten
Jaarrekeningen 2023
18/06/2024
Jaarrekeningen 2022
30/06/2023
Jaarrekeningen 2021
07/06/2022
Jaarrekeningen 2020
09/06/2021
Jaarrekeningen 2019
03/07/2020
Jaarrekeningen 2018
11/06/2019
Jaarrekeningen 2017
21/06/2018
Jaarrekeningen 2016
06/06/2017
Jaarrekeningen 2015
06/06/2016
Jaarrekeningen 2014
09/06/2015
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
DESAU Consulting
1 vestiging
2.212.231.983
Actief
Adres: 15 Kraaienheuvel, 2950 Kapellen
Oprichtingsdatum: 23/08/2012
Afzonderlijke activiteit: 46.170• Activities of agents involved in the wholesale of food, beverages and tobacco
Publicaties
DESAU Consulting
7 publicaties
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm
12/07/2023
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0848183539
Naam
(voluit) : DESAU Consulting
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kraaienheuvel 15
: 2950 Kapellen
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om elektronisch neer te leggen in het vennootschapsdossier ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen. Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris te Antwerpen (tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Celis & Liesse” geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 6 juli 2023, blijkt het volgende:
1. STATUTENWIJZIGING IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 39, §1, DERDE LID, VAN DE WET VAN 23 MAART 2019 TOT INVOERING VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN EN HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN
Ná vaststelling dat, ingevolge artikel 39, §1, eerste lid, en §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de Vennootschap vanaf 1 januari 2020 van rechtswege omgezet is in een besloten vennootschap (afgekort “BV”) en onderworpen is aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna afgekort “WVV”) en gelet op de wettelijke verplichting voor bestaande vennootschappen, overeenkomstig artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet, om hun statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het WVV ter gelegenheid van de eerstvolgende statutenwijziging ná 1 januari 2020, besliste de vergadering om de statuten van de Vennootschap te conformeren naar het WVV en meer bepaald de regels daarin voor een besloten vennootschap, zoals blijkt uit de hierna bedoelde nieuwe statuten van de Vennootschap. Specifieke wijzigingen
Nieuwe bepaling inzake de zetel
In de statuten werd een nieuwe bepaling toegevoegd betreffende de ligging van de zetel van de Vennootschap in het Vlaamse gewest.
Er werd beslist om het adres van de zetel niet meer in de statuten van de Vennootschap te vermelden.
Actualisering en uitbreiding omschrijving voorwerp
Ter gelegenheid van deze statutenwijziging besliste de vergadering om de statutaire omschrijving van het voorwerp (i.e. het vroegere ‘doel’ onder de oude wetgeving) van de Vennootschap te wijzigen en meer bepaald te actualiseren en integraal te herschrijven zoals voorgesteld in het verslag van het bestuursorgaan van de Vennootschap opgesteld overeenkomstig artikel 5:101 WVV. Het bestuursorgaan van de Vennootschap zal (een exemplaar van) het voormelde verslag bewaren op de zetel van de Vennootschap.
De nieuwe geactualiseerde en uitgebreide omschrijving van de activiteiten die de Vennootschap tot voorwerp heeft, luidt voortaan zoals opgenomen in de hierna bedoelde nieuwe statuten van de Vennootschap; hierbij werd voor zoveel als nodig uitdrukkelijk gesteld dat deze actualisering en herschrijving geen enkele invloed heeft op de activiteiten van de Vennootschap die zij ongewijzigd blijft voortzetten.
Teneinde iedere twijfel ingevolge terminologische verwarring dienaangaande te vermijden bevestigde de vergadering voor zoveel als nodig dat de Vennootschap overeenkomstig de nieuwe
*23370177*
Neergelegd
10-07-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
wettelijke bepalingen en terminologie ter zake geen ander doel heeft dan aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen. Wijziging regeling overdrachtsbeperkingen
Ter gelegenheid van deze statutenwijziging besliste de vergadering uitdrukkelijk om in afwijking van de aanvullende wettelijke bepalingen ter zake statutair een aangepaste specifieke regeling aangaande de overdracht en overgang van de aandelen in de Vennootschap te voorzien die luidt zoals opgenomen in de hierna bedoelde nieuwe statuten van de Vennootschap. Wijziging regeling bestuur en vertegenwoordiging, inclusief schrapping statutaire bestuurder uit de statuten
Ter gelegenheid van deze statutenwijziging besliste de vergadering mede in het bijzonder om de regeling van het bestuur en de vertegenwoordiging van de Vennootschap te wijzigen zodat de Vennootschap voortaan zal worden bestuurd door één of meer niet-statutaire bestuurders met zowel intern als extern individuele bevoegdheid om zelfstandig alle beslissingen te nemen en alleen optredend de Vennootschap te vertegenwoordigen.
Tegelijk daarmee werd de benoeming van de heer DESTOOP Jelle, als statutair bestuurder bij de oprichting van de Vennootschap geschrapt uit de statuten aangezien met zijn uitdrukkelijke instemming er werd beslist dat hij zijn bestuursmandaat voortaan buiten de statuten zal uitoefenen. Hierbij werd voor zover relevant opgemerkt dat deze omzetting van statutaire benoeming naar een benoeming buiten de statuten gebeurt zonder onderbreking van het lopende bestuursmandaat sedert de oprichting van de Vennootschap en aldus weinig tot geen relevantie voor derden heeft. Machtiging inzake interimdividenden
Er werd uitdrukkelijk beslist om met toepassing van artikel 5:141, tweede lid, WVV aan het bestuursorgaan van de Vennootschap machtiging te verlenen om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. 2. VASTSTELLINGEN EN BESLISSINGEN INZAKE HET EIGEN VERMOGEN 2.1. Als gevolg van de omzetting van rechtswege van de Vennootschap in een besloten vennootschap zonder kapitaal, deed de vergadering vooreerst formeel de volgende vaststellingen in toepassing van artikel 39, §2, laatste lid, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen: - het vroegere kapitaal van de Vennootschap (toen zij nog de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) had) ten bedrage van tweehonderdtachtigduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 280.550,00) was samengesteld uit enerzijds (i) het bedrag van het oorspronkelijke kapitaal van achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00) door inbreng in geld bij de oprichting van de Vennootschap waarvan onmiddellijk zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) werd volgestort welk sedertdien ongewijzigd bleef en anderzijds (ii) het bedrag van de kapitaalverhoging met tweehonderdtweeënzestigduizend euro (€ 262.000,00) door inbreng in geld bij de akte van statutenwijziging de dato 26 december 2018 welk onmiddellijk volledig volgestort werd, zodat de Vennootschap per 31/12/2019 beschikte over een gedeeltelijk volgestort kapitaal van tweehonderdachtenzestigduizend tweehonderd euro (€ 268.200,00); - overeenkomstig de goedgekeurde balans van de Vennootschap opgesteld per 31/12/2019 die als laatste werd opgesteld onder het oude recht, had de Vennootschap een wettelijke reserve ten bedrage van duizend achthonderdvijfenvijftig euro (€ 1.855,00);
- het voormelde bedrag van het vroegere gedeeltelijk gestorte kapitaal is samen met het bedrag van de voormelde wettelijke reserve per 01/01/2020 van rechtswege omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening die bij het verlijden van de akte effectief tweehonderdzeventigduizend vijfenvijftig euro (€ 270.055,00) bedraagt; - het niet gestorte gedeelte van het vroegere kapitaal ten bedrage van twaalfduizend driehonderdvijftig euro (€ 12.350,00) is per 01/01/2020 van rechtswege omgevormd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” die ongewijzigd is gebleven. 2.2. De vergadering besliste uitdrukkelijk om in de statuten van de Vennootschap geen statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te voorzien.
Aldus werd beslist tot vermindering van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten belope van het volledige bedrag ervan zoals in de akte vastgesteld en om dat bedrag integraal over te zetten naar enerzijds een nieuwe beschikbare eigen vermogensrekening “Inbrengen” ten belope van het volgestorte gedeelte van het vroegere kapitaal, zijnde zoals hoger gezegd effectief ten belope van tweehonderdachtenzestigduizend tweehonderd euro (€ 268.200,00), en anderzijds de bestaande eigenvermogensrekening “beschikbare reserves” ten belope van het bedrag van de vroegere wettelijke reserve, zijnde zoals hoger gezegd effectief ten belope van duizend achthonderdvijfenvijftig euro (€ 1.855,00).
2.3. De vergadering besliste tevens uitdrukkelijk om te voorzien in een afwijkende regeling voor de latere boekhoudkundige verwerking van gestorte bedragen die betrekking hebben op de gehele of
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
gedeeltelijke volstorting van het bedrag van de eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” die twaalfduizend driehonderdvijftig euro (€ 12.350,00) bedraagt zoals in de akte is vastgesteld en hiervoor onder punt 2.1. is vermeld: elk zulk gestort bedrag, dat krachtens overgangswetgeving van rechtswege geboekt moet worden op een statutair onbeschikbaar eigen vermogensrekening, zal onmiddellijk worden overgezet naar de hiervoor onder punt 2.2. bedoelde beschikbare eigen vermogensrekening “Inbrengen” omdat de vergadering absoluut geen statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in de Vennootschap wenst. De vergadering achtte het in casu niet nodige om in de hierna bedoelde nieuwe statuten van de Vennootschap, een specifieke statutaire regeling dienaangaande te voorzien gelet op de gemaakte afspraken met de Aandeelhouders (die bovendien dezelfde personen als de Bestuurders zijn) om hun respectieve niet volledig volgestorte aandelen op korte termijn volledig te volstorten; in concreto gaat het hier over de honderd (100) aandelen die bij de oprichting van de Vennootschap zijn uitgegeven en waarop in totaal nog twaalfduizend driehonderdvijftig euro (€ 12.350,00) dient te worden bijgestort door de beide Aandeelhouders samen hetzij op elk van deze aandelen nog honderddrieëntwintig euro vijftig cent (€ 123,50).
2.4. De vergadering bevestigde ten slotte voor zoveel als nodig dat alle bestaande duizend vijfhonderdentwaalf (1.512) aandelen een gelijk deel van het eigen vermogen van de Vennootschap vertegenwoordigen, elk met een gelijk recht ingeval van uitkeringen (zowel uitkering van vroeger gedane inbrengen als bij winstuitkering en verdeling van het vereffeningssaldo). 3. VASTSTELLING NIEUWE STATUTEN
De vergadering besliste om de bestaande statuten van de Vennootschap integraal op te heffen en te vervangen door volledig nieuwe statuten, waarvan de vergadering de tekst hierna vaststelde rekening houdend met alle wijzigingen aan de statuten ingevolge alle genomen beslissingen en welke tekst voortaan als enige vigerende tekst van de statuten van de Vennootschap zal gelden. De vergadering stelde aldus de volgende nieuwe statuten vast overeenkomstig de bepalingen van het (nieuwe) Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor een besloten vennootschap. Uit de nieuwe statuten blijken o.m. de volgende specifieke aanpassingen en/of nieuwe gegevens: 3.1. Het nieuwe artikel inzake de rechtsvorm en de naam luidt als volgt: “Artikel 1: Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en heeft als naam “DESAU Consulting”.”
3.2. Het nieuwe artikel inzake de zetel luidt als volgt:
“Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd om de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten.
Het bestuursorgaan kan waar dan ook bijkantoren en andere centra van werkzaamheden oprichten, zowel in België als in het buitenland.”
3.3. De nieuwe artikelen inzake het doel en het voorwerp luiden als volgt: “Artikel 3: Doel
De vennootschap heeft geen ander doel dan aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
Artikel 4: Voorwerp
De vennootschap heeft de volgende activiteiten tot voorwerp:
Alle activiteiten van een managementvennootschap in de ruimste zin van het woord, waaronder het verrichten van alle activiteiten van adviesverlening, consultancy en management, het verstrekken van alle daarmee gerelateerde diensten (zowel van zakelijke als financiële aard), omvattende onder meer en in het bijzonder:
- consulting en adviesverstrekking met betrekking tot het operationeel beheer van vennootschappen en ondernemingen, het verlenen van managementbijstand aan en het uitvoeren van managementtaken in vennootschappen en ondernemingen;
- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven, het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere vennootschappen en rechtspersonen, het uitoefenen van mandaten en functies in ondernemingen waaronder onder meer de mandaten van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, dagelijks bestuurder, zaakvoerder, directeur, vereffenaar of eventueel ook lid van enige bestuursraad, directieraad, directiecomité of adviescomité; - het uitvoeren van alle studies, onderzoek en dienstverrichtingen op gebied van marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie, marketing, public relations en communicatie, documentatie, publicatie, informatisering, efficiëntie, planning, organisatie, calculatie, toezicht, assistentie op gebied van management, consulting, bedrijfsvoering en beheer, met inbegrip van alle daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks gerelateerde verrichtingen zoals het produceren en/of het aanleveren van documentatie en publicatie in het kader van de uitgevoerde onderzoek- en studiewerkzaamheden;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- het verlenen van adviezen van financiële, economische, juridische, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, met inbegrip van alle daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks gerelateerde verrichtingen zoals het produceren en/of het aanleveren van documentatie en publicatie in het kader van zulke adviesverlening, alsook alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk gereglementeerd en voorbehouden zijn aan gespecialiseerde ondernemingen die ressorteren onder een toezichtorgaan;
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid, administratie en informatisering, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn;
- het verrichten van alle activiteiten die verband houden met een adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder, onder meer maar niet uitsluitend, het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen; - het verlenen van advies en bemiddeling inzake overdracht, fusie, splitsing en herstructurering van vennootschappen en ondernemingen in de meest ruime zin en andere activiteiten van corporate finance;
- diverse zakelijke dienstverlening in het algemeen aan zowel bedrijven als particulieren, onder meer maar niet uitsluitend, op het gebied van management, coördinatie, logistiek, marketing, informatica en administratie.
- het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen bij middel van alle mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries, workshops, ontwikkelingsactiviteiten en publicaties, met inbegrip van het schrijven van teksten, boeken, columns en artikels en alle andere met het auteurschap gerelateerde activiteiten.
De activiteiten van een holdingvennootschap in de ruimste zin van het woord, omvattende onder meer maar niet uitsluitend:
- participaties nemen en investeren in vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, samenwerkingsverbanden, joint ventures of andere entiteiten, al dan niet met rechtspersoonlijkheid, al dan niet genoteerd op de beurs;
- de entiteiten, waarin zij participeert, financieren door middel van het onderschrijven, het verwerven, het overdragen of op enige andere wijze verhandelen van aandelen, opties, inschrijvingsrechten of andere effecten of andere vormen van kapitaalfinanciering, of door middel van het toestaan, het onderschrijven, het verwerven, het overdragen of op enige andere wijze verhandelen van leningen, obligaties, kredietopeningen of andere vormen van schuldfinanciering of schuldinstrumenten; - liquiditeiten of activa beleggen in effecten, cash of roerende waarden in de meest brede betekenis van het woord;
- de ontwikkeling van de entiteiten, waarin zij participeert, bevorderen, plannen en coördineren, onder andere door middel van reorganisaties en herstructureringen.
Alle activiteiten eigen aan een patrimoniumvennootschap in de ruimste zin van het woord, omvattende onder meer maar niet uitsluitend:
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;
- het verhuren of huren van roerende goederen;
- alle activiteiten die gewoonlijk worden verricht en uitgevoerd door tussenpersonen in de handel, verkoopagentschappen, andere op commissiebasis werkzame tussenpersonen en vertegenwoordigers die uitsluitend op commissiebasis werken, daaronder mede begrepen alle
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
activiteiten die verband houden met import en export, groothandel en handelsbemiddeling in het algemeen;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen (met of zonder rechtspersoonlijkheid), rechtspersonen en particulieren, onder om het even welke vorm; - het in hypotheek stellen van haar onroerende goederen en het in pand stellen van al haar andere goederen en dit zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft; in hetzelfde kader ook zich ook borg stellen of haar aval verlenen; - het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
Bovenvermelde opsommingen zijn niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot één of meer van de activiteiten die zij tot voorwerp heeft.
De vennootschap mag de activiteiten die zij tot voorwerp heeft uitoefenen voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van activiteiten en/of werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet, onverminderd de mogelijkheid van de vennootschap om die activiteiten en/of werkzaamheden in onderaanneming te laten verrichten door derden die wel beschikken over de nodige vergunningen en/of toelatingen.”
3.4. Het nieuwe artikel inzake de samenstelling van het eigen vermogen luidt als volgt: “Artikel 6: Vermogen
De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat statutair onbeschikbaar is. Bij elke nieuwe of bijkomende inbreng in het eigen vermogen van de vennootschap, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, zal de algemene vergadering beslissend met dezelfde meerderheden als voor een statutenwijziging bepalen of de inbreng geboekt wordt op een onbeschikbare eigen vermogensrekening; bij gebreke aan een uitdrukkelijke beslissing dienaangaande zal zulke inbreng vermoed worden te zijn geboekt op een beschikbare eigenvermogensrekening.” 3.5. De nieuwe en/of gewijzigde artikelen inzake de samenstelling, de werking, de bevoegdheden en de vertegenwoordiging van het bestuursorgaan, luiden o.m. als volgt: “Artikel 12: Bestuursorgaan
12.1. Samenstelling
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouders. Het aantal bestuurders en de duur van hun opdracht wordt bepaald door de algemene vergadering. Indien de algemene vergadering in het benoemingsbesluit geen duurtijd bepaalt, wordt het mandaat geacht voor onbepaalde duur te zijn.
Indien en zolang de oprichters of één van hen minstens één aandeel in de vennootschap bezit, zullen alle bestuurders steeds worden gekozen met hun akkoord; bij gebreke aan zulk akkoord zullen de oprichters beschikken over een exclusief voordrachtrecht voor elke te benoemen bestuurder. Het voordrachtrecht komt toe aan elk van de geïnteresseerde oprichters zolang die aandeelhouder is, en bestaat erin dat de bestuurders enkel geldig zullen kunnen worden gekozen onder de kandidaten voorgedragen door de oprichters of door één van hen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang en zonder vertrekvergoeding beëindigen. Elke bestuurder kan ook steeds zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Indien hij de enige bestuurder is, dient hij zijn ontslag aan te bieden aan de algemene vergadering die onmiddellijk in zijn vervanging dient te voorzien. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
12.2. Bezoldiging
[...]
Artikel 13: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
13.1. Algemene regeling
Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de uitvoering van de activiteiten van de vennootschap en de verwezenlijking van haar voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor krachtens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Taakverdeling tussen diverse bestuurders evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.
13.2. Werkwijze
Elke bestuurder is bevoegd om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De statuten kunnen de bevoegdheden van elke bestuurder beperken. Zodanige beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden bij procesverbaal vastgesteld en ondertekend door de bestuurder(s) die het besluit heeft (hebben) genomen; zulke besluit moet schriftelijk worden meegedeeld aan de eventuele andere bestuurder(s) in functie die niet bij de besluitvorming betrokken zijn geweest.
Afschriften of uittreksels van de besluiten van het bestuursorgaan worden ondertekend door een bestuurder.
Artikel 14: Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, wordt opgedragen aan elke bestuurder die hiertoe alleen en zelfstandig optreedt.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, eventueel opdragen aan een of meer personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid. Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op dit orgaan. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Artikel 15: Vertegenwoordigingsmacht
Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte als eiser of als verweerder alsook binnen het kader van het dagelijks bestuur; ook indien er meerdere bestuurders worden aangesteld, hebben zij het vermogen om elk afzonderlijk op te treden voor alle handelingen van de vennootschap. Elke bestuurder kan gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de betrokken bestuurder in geval van overdreven volmacht.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur kan de vennootschap, in voorkomend geval, ook worden vertegenwoordigd door eventuele andere personen belast met het dagelijks bestuur die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.”
3.6. De nieuwe en/of gewijzigde de statutaire bepalingen inzake de organisatie en de bevoegdheden van de algemene vergadering, met inbegrip van aanpassing van de statutaire bepalingen inzake besluitvorming (quora), recht op en wijze van deelname aan de vergaderingen, volmachtenregeling voor aandeelhouders en ondertekening van afschriften en uittreksels van notulen alsmede wijziging van de regelingen bij eenhoofdigheid van de Vennootschap overeenkomstig de op de Vennootschap toepasselijke nieuwe wettelijke bepalingen ter zake in het WVV, luiden als volgt: “Artikel 17: Bevoegdheden van de algemene vergadering
In heel deze statuten wordt met “algemene vergadering” de algemene vergadering van aandeelhouders bedoeld. De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algemeenheid van de aandeelhouders. De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen of voor hen die tegenstemden. Alle aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden, dienen steeds gelijk behandeld te worden.
De algemene vergadering oefent enkel de bevoegdheden uit die de wet haar toewijst. Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent de enige aandeelhouder de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend zonder mogelijkheid om deze over te dragen.
Artikel 18: Bijeenroeping van de algemene vergadering
[...]
Artikel 19: Deelname aan algemene vergadering en uitoefening van het stemrecht 19.1. Toelatingsvoorwaarden
De aandeelhouders mogen steeds deelnemen aan de algemene vergadering. Er gelden ten aanzien van hen geen voorwaarden voor toelating tot de algemene vergaderingen noch voor de uitoefening van het eventuele stemrecht voor zover hun rechten niet geschorst zijn. De leden van het bestuursorgaan mogen steeds de algemene vergaderingen bijwonen. De commissaris, in voorkomend geval, woont eveneens de algemene vergadering bij, telkens wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door de commissaris opgemaakt verslag. 19.2. Volmachtenregeling aandeelhouders
Alle stemgerechtigde aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht stemmen. Het bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen. De volmachten dienen aan de algemene
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vergadering voorgelegd te worden teneinde aan de notulen van de vergadering gehecht te worden. De volmachtdrager geniet dezelfde rechten als de aldus vertegenwoordigde aandeelhouder, en inzonderheid het recht om het woord te voeren, om vragen te stellen tijdens de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen. Een zelfde volmachtdrager kan tegelijk meerdere aandeelhouders vertegenwoordigen.
19.3. Deelname op afstand
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Het gebruikte elektronisch communicatiemiddel moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouders te controleren. Het elektronische communicatiemiddel moet, onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, de aandeelhouders ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet bovendien de aandeelhouders in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en om vragen te stellen.
De oproeping tot de algemene vergadering omvat, in voorkomend geval, een heldere en nauwkeurig beschrijving van de procedures met betrekking tot de deelname op afstand aan de algemene vergadering.
Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op de voorgaande manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering fysiek wordt gehouden. Desgevallend kunnen ook de leden van het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris op afstand deelnemen aan de algemene vergadering.
De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen; zij moeten steeds fysiek aanwezig zijn op de plaats van de algemene vergadering.
De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de stemming hebben belet of verstoord.
Artikel 20: Jaarvergadering
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de eerste zaterdag van de maand juni om veertien uur (14u00); indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering worden gehouden op de eerstvolgende zaterdag op hetzelfde uur. [...]
Artikel 21: Stemrecht - Besluitvorming
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Zolang enige oprichter van de vennootschap één of meer aandelen in de vennootschap bezit, vereisen alle beslissingen van de algemene vergadering zijn instemming. Behoudens in de gevallen waarin de wet of deze statuten een aanwezigheidsquorum vereisen, kan de algemene vergadering op geldige wijze beraadslagen en besluiten nemen ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen op de vergadering.
Onverminderd andersluidende wettelijke bepalingen die een strengere meerderheid vereisen en waarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken in deze statuten, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Artikel 22: Notulen - Eenparig schriftelijke besluiten
[...]
De kopieën van of de uittreksels uit de notulen en de eenparige schriftelijke besluiten, die in rechte of elders dienen te worden voorgelegd, worden ondertekend door een bestuurder, behoudens de afschriften en uittreksels van de notulen die bij authentieke akte werden vastgesteld en die worden ondertekend door de instrumenterende notaris.”
3.7. De gewijzigde en/of nieuwe statutaire regelingen inzake uitkeringen (inclusief winstverdeling, nieuwe machtiging inzake interimdividenden en verdeling liquidatiesaldo) overeenkomstig de nieuwe wettelijke bepalingen ter zake in het WVV luiden als volgt:
“Artikel 24: Instandhouding van het vermogen van de vennootschap - Uitkeringen Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van winst en bij iedere uitkering rekening houdend met de volstorting.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen mits inachtneming van de relevante wettelijke en statutaire bepalingen. Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
De mogelijkheid om over te gaan tot uitkeringen wordt onderworpen aan een nettoactief- en liquiditeitstest zoals en voor zover wettelijk voorgeschreven.”
“Artikel 26: Verdeling liquidatiesaldo
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, wordt het liquidatiesaldo verdeeld onder de aandeelhouders rekening houdend met een gelijk recht per aandeel en rekening houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet zou volstaan om alle gedane stortingen op aandelen terug te betalen, zullen de terugbetalingen gebeuren pro rata de vroeger gedane stortingen, en dit voor zover die in de vennootschap nog effectief beschikbaar zijn.
Indien aandelen opgesplitst zouden zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, zullen, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, alle in de vennootschap opgebouwde winsten en reserves uitsluitend toekomen aan de vruchtgebruiker. De op de betreffende aandelen gedane inbrengen bij hun uitgifte en eventueel later bijkomend gedane inbrengen zullen worden verdeeld tussen de vruchtgebruiker en de blote eigenaar berekend volgens de tabellen ter zake die jaarlijks worden vastgesteld bij Koninklijk Besluit. In geval van opvraging van aanvullende stortingen zullen de stortingen verschuldigd door de vruchtgebruiker en de blote eigenaar in eenzelfde verhouding als hiervoor gesteld dienen te gebeuren. De voorgaande statutaire bepalingen zijn van suppletieve aard, met dien verstande dat het aan de vruchtgebruiker en de blote eigenaar steeds toegelaten is om onderling andere afspraken te maken aangaande de verdeling van het liquidatiesaldo en/of de terugbetaling van vroeger gedane inbrengen en/of de uitvoering van opgevraagde aanvullende stortingen in het kader van de vereffening van de vennootschap.”
4. BEVESTIGING BESTUURDERS IN FUNCTIE
De vergadering bevestigde, voor zoveel als nodig, dat elk van de Bestuurders (i.e. de vroegere ‘zaakvoerders’ onder de oude wetgeving) zijn of haar respectievelijk bestuursmandaat in de Vennootschap ongewijzigd voortzet, met dien verstande dat de bij de oprichting van de Vennootschap onder de oude wetgeving aangestelde statutaire zaakvoerder zijn bestuursmandaat voortaan als niet-statutaire bestuurder voortzet.
De vergadering bevestigde dat, in overeenstemming met de genomen beslissingen, aldus in de Vennootschap de volgende Bestuurders in functie zijn, beiden niet-statutair en voor onbepaalde tijd aangesteld en elk van hen voortaan met individuele bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheid, met name:
- de heer DESTOOP Jelle;
- mevrouw BLOEM Audrey.
5. MACHTIGINGEN
5.1. De vergadering besliste om de meest ruime machtigingen toe te kennen aan het bestuursorgaan van de Vennootschap (i.c. elk van de Bestuurders met individuele bevoegdheid), met recht van indeplaatsstelling, tot uitvoering van alle genomen besluiten en inzonderheid om de genomen beslissingen boekhoudkundig te verwerken in de balans van de Vennootschap, alsook om de nodige aanpassingen en/of vermeldingen te doen in het register van aandelen van de Vennootschap met bovendien de bevoegdheid om eventueel een volledig nieuw aandelenregister voor de Vennootschap in overeenstemming met de bepalingen ter zake van het WVV aan te leggen. 5.2. De vergadering besliste vervolgens aan het accountantskantoor de besloten vennootschap “Kris Pyl”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0466.339.277, met zetel te 2950 Kapellen, Starrenhoflaan 43A bus1, evenals aan haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, onder wie in het bijzonder de heer VAN GILS Guy, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht te geven om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de BTW, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht, en dit zowel naar aanleiding van deze akte als naar aanleiding van vroegere beslissingen en akten uitgaande van de algemene vergadering of het bestuursorgaan van de Vennootschap.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
• afschrift akte
• nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen
31/12/2018
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer : 0848183539
Benaming : (voluit) : DESAU Consulting
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Kraaienheuvel 15
2950 Kapellen
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 26 december 2018, blijkt het volgende: 1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap werd verhoogd met tweehonderdtweeënzestigduizend euro (€ 262.000,00) door inbreng in geld, tegen uitgifte van duizend vierhonderdentwaalf (1.412) nieuwe aandelen.
De nieuwe aandelen werden uitgegeven zonder vermelding van nominale waarde. De nieuwe aandelen zijn gewone aandelen van dezelfde soort als de bestaande aandelen en in het bijzonder bepaalde de vergadering dat de fractiewaarde van alle (oude en nieuwe) aandelen, voor zoveel als nodig, werd gelijkgeschakeld zodat alle (oude en nieuwe) aandelen identiek dezelfde fractiewaarde hebben zonder enige afrondingsverschillen tussen de oude en de nieuwe aandelen en alle (oude en nieuwe) aandelen dezelfde rechten en voordelen (onder meer gelijk stemrecht, gelijk dividendrecht, gelijk recht bij verdeling van liquidatiesaldo en gelijk recht bij terugbetaling van kapitaal) genieten. De nieuwe aandelen zijn in het genot getreden vanaf de datum van hun uitgifte en zij nemen dadelijk en volledig deel in de resultaten van de vennootschap, dit wil zeggen zonder enige pro ratering in alle tot op datum van de akte opgebouwde winsten en met een gelijk recht op dividend als de bestaande aandelen.
De kapitaalverhoging werd volledig volgestort.
De bevestiging door de instrumenterende notaris van de deponering van het gestorte kapitaal overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen als bleek uit het attest afgeleverd door Belfius bank.
2. Artikel 5 van de statuten van de vennootschap werd gewijzigd ingevolge het voorgaande en luidt voortaan als volgt:
“Artikel 5: Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderdtachtigduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 280.550,00).
Het is vertegenwoordigd door duizend vijfhonderdentwaalf (1.512) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde.”
3. Tot bijkomende nietstatutaire zaakvoerder voor onbepaalde termijn, op elk ogenblik herroepbaar, werd benoemd: mevrouw BLOEM Audrey, geboren te Brasschaat op 31 mei 1984, wonende te 2950 Kapellen, Kraaienheuvel 15.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
• afschrift akte
• gecoördineerde statuten
*18343445*
Neergelegd
27-12-2018
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2018 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
09/06/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-06-09/0088570
Jaarrekeningen
12/06/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-06-12/0093275
Maatschappelijke zetel
11/09/2014
Beschrijving: Med Wed 11.4
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Rechtbank van konnhandel
Antwerpen
KEKEN 02 SEP, 204 *14168141* | sei |
L ; i i
i i
i
4 4
1 i
i 1
1
‘ i
1 t
i
i 1
i
Vi : À Ondernemingenr : 0848.183.539 | i i i
Benaming i
i wauw : Desau consulting :
i : (verkort) : :
: i Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheld :
: Zetel: Walemstraat 14 B-2600 Berchem :
i} (volledig adres) i
| Onderwerp akte : verplaatsing maatschappelijke zetel :
H ? Zoais blIJjkt uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering, gehouden op de maatschappelijke: {: zetel, Walemstraat 14 te B-2600 Berchem, wordt met eenparigheid van stemmen bestist om da: 1: : maatschappalijke zetel te verplaatsen naar Kraaienhauvel 15 te B-2950 kapellen met Ingang van 25 augustus; À: 2014. !
1} Jelle Destoop :
1 Zaakvoerder i
Op de laatste biz. van Luik B Vermeiden: ‘Resto: ‘Naam en hoedanigheid van de | instrumenterenda notaris, hetzij van de perso(a)nten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te veriegenwoordigen
Verse : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2014 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
08/07/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-07-08/0153115
Rubriek Oprichting
27/08/2012
Beschrijving: Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Ondernemingsnr :
Benaming (voluit): DESAU Consulting
(verkort):
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 2600 Antwerpen, Walemstraat 14
(volledig adres)
Onderwerp(en) akte: OPRICHTING – BENOEMING - VOLMACHT
Uittreksel uit de akte van oprichting verleden voor notaris Jean-Philippe Lagae te Brussel, op 23 augustus 2012.
1. De heer Destoop Jelle Francine Remi, wonende te 2600 Antwerpen, Walemstraat 14. 2. Mevrouw Bloem Audrey, wonende te 2600 Antwerpen, Walemstraat 14, (vertegenwoordigd door de heer Jelle Destoop, overeenkomstig een onderhandse volmacht),
hebben een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht, waarvan de statuten onder meer vermelden wat volgt:
Artikel 1: Vorm - Benaming
De vennootschap is een handelsvennootschap met de vorm van een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid.
Zij draagt de naam DESAU Consulting.
Artikel 2: Zetel van de vennootschap
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2600 Antwerpen, Walemstraat, 14. (...)
Artikel 3: Doel
De vennootschap heeft tot doel, in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, of in deelneming met derden:
1. Het verlenen van diensten en advies op vlak van verkoop, administratie, productie en algemeen
bestuur alsook het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten in dat
verband;
2. Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer:
- advies en consulting op commercieel, juridisch, sociaal, economisch gebied;
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid, administratie, het
verrichten van voorbereidende studies en adviezen op het gebied van management,
bedrijfsvoering, wetgeving, en m eer in het algemeen alles te doen wat voor de oprichting,
de uitbating en het beheer van bedrijven nuttig kan zijn.
3. Het waarnemen van allerhande bestuurs- en beheersopdrachten en mandaten, het optreden als
vereffenaar, bestuurder of zaakvoerder;
4. Managementactiviteiten, met onder meer het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het
vertegenwoordigen van bedrijven al dan niet op grond van het bezit van of controle over het
maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten;
5. Het productief beheer van effecten die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit
verschillende economische sectoren, met zowel het oog op het behoud van het vermogen als op het
behalen van opbrengsten hieruit;
Griffie
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod PDF 11.1
*12304378*
Neergelegd
23-08-2012
0848183539
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2012 - Annexes du Moniteur belge 6. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een onroerend vermogen.
De vennootschap heeft eveneens tot doel: de studie, de adviesverlening, expertise, engineering en
elke dienstverlening in het kader van de in dit doel beschreven activiteiten.
Zij kan alle mogelijke commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen
uitvoeren, die direct of indirect verband houden met haar maatschappelijk doel of die van die aard
zijn dat ze de verwezenlijking en ontwikkeling ervan bevorderen. Zij kan deelnemen in alle
vennootschappen, verenigingen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, bij wijze
van inbreng, inschrijving, overdracht, deelneming, fusie, financiële tussenkomst of anderszins.
De vennootschap kan elk mandaat waarnemen in elke andere onderneming.
De vennootschap kan zich borg stellen zowel voor haar eigen verbintenissen als voor de
verbintenissen van derden, onder andere door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, met
inbegrip van haar handelsfonds.
Artikel 5: Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (18.550 EUR). Het
wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die
elk één/honderdste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
Inschrijving en volstorting
De comparanten verklaren dat op de honderd (100) aandelen onmiddellijk in geld wordt ingetekend,
tegen de prijs van honderd vijfentachtig euro vijftig cent (EUR 185,50) per aandeel, als volgt:
- de heer Jelle Destoop, voornoemd, schrijft in op negenennegentig (99) aandelen, hetzij in totaal
voor achttienduizend driehonderd vierenzestig euro vijftig cent (EUR 18.364,50), waarop ten belope
van zesduizend honderd achtendertig euro (EUR 6.138) is gestort;
- mevrouw Audrey Bloem, voornoemd, schrijft in op één (1) aandeel, hetzij in totaal voor honderd
vijfentachtig euro vijftig cent (EUR 185,50), waarop ten belope van tweeënzestig euro (EUR 62) is
gestort.
Totaal: 100 aandelen, hetzij het volledig maatschappelijk kapitaal.
Het totale bedrag van de inbreng in geld, dit is zesduizend tweehonderd euro (EUR 6.200,00), werd
gestort op een bijzondere rekening, geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij Centea
NV.
Ondergetekende notaris bevestigt dat het gestorte kapitaal werd gedeponeerd overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.
Artikel 6: Ondeelbaarheid der aandelen
De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.
Indien er meerdere eigenaars zijn van één aandeel of indien de eigendom van een aandeel is gesplitst
tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar, heeft de vennootschap het recht de rechten die eraan zijn
verbonden te schorsen totdat één enkele persoon is aangewezen als zijnde de eigenaar van het effect
ten aanzien van de vennootschap.
Artikel 7: Zaakvoering
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, al dan niet vennoten, benoemd
met of zonder beperking van duur. De algemene vergadering die hen benoemt, bepaalt het aantal en
de duur van hun mandaat.
Indien er meer dan één zaakvoerder is, vormen de zaakvoerders samen een college van zaakvoerders.
Als statutaire zaakvoerder wordt aangesteld, voor de duur van de vennootschap: de heer Jelle
DESTOOP, oprichter van de vennootschap.
Artikel 8: Bevoegdheden van de zaakvoerders
De zaakvoerders kunnen alle handelingen stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het maatschappelijk doel, behoudens deze die door de wet of door de statuten
voorbehouden zijn aan de algemene vergadering.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2012 - Annexes du Moniteur belge Artikel 10: Externe vertegenwoordiging
Indien slechts één zaakvoerder is benoemd, kan hij de vennootschap alleen vertegenwoordigen.
Indien meerdere zaakvoerders zijn benoemd, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte, als
eiser of verweerder, vertegenwoordigd door twee zaakvoerders, gezamenlijk optredend.
De zaakvoerder of zaakvoerders, indien er m eerdere zijn, kan/kunnen bijzondere machten delegeren
aan elke lasthebber.
Artikel 11: Vergoedingen
De algemene vergadering beslist of het mandaat van een zaakvoerder al dan niet onbezoldigd
uitgeoefend zal worden.
Indien het mandaat van een zaakvoerder bezoldigd is, bepaalt de algemene vergadering, bij gewone
meerderheid van stemmen, het bedrag van de vaste en/of veranderlijke vergoeding die aan d e
zaakvoerder(s) zullen toegekend worden, afgezien van alle eventuele kosten van vertegenwoordi-
ging, reizen en verplaatsingen.
Artikel 13: Bijeenkomst van de algemene vergaderingen
Ieder jaar de eerste zaterdag van juni om 14 uur wordt er een gewone algemene vergadering van de vennoten gehouden.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering de eerstvolgende zaterdag
plaatsvinden.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de
maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de bijeenroeping. (...)
Artikel 14: Beraadslaging – Vragen aan commissarissen en zaakvoerders – Besluitvorming -
Vertegenwoordiging
§1. Electronische besluitvorming
1. De vennoten kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een
door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving
van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vennoten die op die
manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te
nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld
door de zaakvoerder/het college van zaakvoerders. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop
wordt vastgesteld dat een vennoot via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of
een vennoot op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de vennoot bovendien in staat stellen om deel te nemen
aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§2. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de
algemene vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de vennoten schriftelijk vragen stellen aan de
zaakvoerders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2012 - Annexes du Moniteur belge zover die vennoten voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te
worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht
via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen. (...)
Artikel 18: Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari, en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
Artikel 19: Resultaatsbestemming
Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijf ten honderd (5%) afgenomen voor de wettelijke
reserve; deze afname is niet meer verplicht wanneer de wettelijke reserve één tiende van het
maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar herleeft indien het reservefonds om enige reden minder
dan tien procent bedraagt.
De aanwending van het saldo van de winst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel
van de zaakvoerder(s), waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk dividend. De a lgemene
vergadering mag echter beslissen dit saldo geheel of gedeeltelijk te reserveren, over te dragen naar
het volgend boekjaar of eventueel te besteden aan tantièmes voor de zaakvoerders.
Artikel 20: Verdeling van het vereffeningssaldo
Na delging van alle schulden, lasten, kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen, dient het netto-actief eerst tot de terugbetaling, in speciën of in effecten,
van het afbetaalde en niet afgeschreven bedrag der aandelen.
Indien alle aandelen niet in dezelfde mate afbetaald zijn, herstellen de vereffenaars, vooraleer over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht tussen alle aandelen, hetzij door bijkomende opvragingen van
fondsen ten laste van de onvoldoende afbetaalde aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen in speciën ten voordele van aandelen die in een grotere mate afbetaald zijn.
Het saldo wordt in gelijke delen verdeeld tussen al de aandelen.
SLOT- EN (OF) OVERGANGSBEPALINGEN
De comparanten nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de
neerlegging ter griffie van een uittreksel van de oprichtingsakte, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
1. Eerste boekjaar en eerste gewone algemene vergadering
Het eerste boekjaar wordt afgesloten op 31 december 2013.
De eerste gewone algemene vergadering heeft plaats in het jaar 2014.
2. Bezoldiging van de zaakvoerder
Het mandaat van de statutaire zaakvoerder wordt niet bezoldigd tenzij de algemene vergadering een
andersluidende beslissing neemt.
5. Volmachten
De heer Guy van Gils, wonende Jan Pootlaan 1 app. 1.01 te 8670 Koksijde, of elke andere door hem
aangewezen persoon, wordt aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle
documenten te o ndertekenen en alle nodige formaliteiten te v ervullen om de vennootschap als
handelsonderneming in te schrijven bij een ondernemingsloket, een BTW-identificatie aan te vragen,
haar aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en om haar, indien nodig, te registreren bij alle
andere administraties.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om de vennootschap te
vertegenwoordigen bij een ondernemingsloket, bij de administratie der B.T.W., bij een sociaal
verzekeringsfonds en bij alle andere administraties; hij kan alle verbintenissen aangaan in naam van
de vennootschap, alle nuttige verklaringen afleggen en alle documenten ondertekenen en in het
algemeen alles doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij
belast is.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2012 - Annexes du Moniteur belge Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Luik B - Vervolg
Getekend: Jean-Philippe Lagae, Notaris.
Neergelegd samen met een uitgifte.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2012 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
DESAU Consulting
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
15 Kraaienheuvel, 2950 Kapellen