DESCO
Actief
•0467.246.921
Adres
56 Sint-Amandusstraat, 8540 Deerlijk
Activiteit
Business and other management consultancy activities
Oprichting
05/11/1999
Bestuurders
Juridische informatie
DESCO
Nummer
0467.246.921
Vestigingsnummer
2.097.152.569
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0467246921
EUID
BEKBOBCE.0467.246.921
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 17/11/1999
Activiteit
DESCO
Code NACEBEL
70.200•Business and other management consultancy activities
Activiteitsgebied
Professional, scientific and technical activities
Financiën
DESCO
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 927,3K | 1,4M | 1,7M | 304,1K |
| EBITDA | € | 899,6K | 1,4M | 1,5M | 238,1K |
| Bedrijfsresultaat | € | 866,2K | 1,3M | 1,5M | 236,6K |
| Nettoresultaat | € | 515,0K | 929,4K | 1,0M | 152,6K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -34,022 | -16,263 | 451,994 | - |
| EBITDA-marge | % | 97,013 | 99,118 | 91,844 | 78,313 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 989,7K | 962,8K | 1,4M | 684,2K |
| Financiële schulden | € | 1,0M | 1,3M | 1,3M | 80,3K |
| Netto financiële schuld | € | 14,3K | 345,2K | -96,6K | -603,9K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 0,016 | 0,248 | - | - | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 3,2M | 2,8M | 1,9M | 869,7K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 55,542 | 66,13 | 61,652 | 50,183 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
DESCO
6 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds : 22/06/2012
Voormalige bestuurders
Functie: Gedelegeerd bestuurder
In functie sinds : 25/10/2007
Tot: 22/06/2012
Functie: Gedelegeerd bestuurder
In functie sinds : 25/10/2007
Tot: 22/06/2012
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 25/10/2007
Tot: 22/06/2012
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds : 22/06/2012
Tot: 30/12/2020
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 25/10/2007
Tot: 22/06/2012
Cartografie
DESCO
Juridische documenten
DESCO
1 document
Desco BV COORD'23
Desco BV COORD'23
27/03/2023
Jaarrekeningen
DESCO
23 documenten
Jaarrekeningen 2023
11/01/2024
Jaarrekeningen 2022
27/03/2023
Jaarrekeningen 2021
29/04/2022
Jaarrekeningen 2020
08/03/2021
Jaarrekeningen 2019
30/01/2020
Jaarrekeningen 2018
25/01/2019
Jaarrekeningen 2017
20/03/2018
Jaarrekeningen 2016
24/02/2017
Jaarrekeningen 2015
24/12/2015
Jaarrekeningen 2014
19/02/2015
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
DESCO
1 vestiging
2.097.152.569
Actief
Adres: 56 Sint-Amandusstraat, 8540 Deerlijk
Oprichtingsdatum: 03/03/2000
Afzonderlijke activiteit: 72• Computer and related activities
Publicaties
DESCO
26 publicaties
Wijziging van de rechtsvorm, Ontslagen, Benoemingen
29/03/2023
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0467246921
Naam
(voluit) : DESCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sint-Amandusstraat 56
: 8540 Deerlijk
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Elien Turpyn te Zwevegem, op 27 maart 2023, ter registratie, blijkt dat is bijeengekomen:
De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "Desco", te 8540 Deerlijk, Sint-Amandusstraat 56 en met ondernemingsnummer 0467.246.92 De algemene vergadering vat de agenda aan en neemt de volgende beslissingen: 1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Voor zoveel als nodig, aanduiding zetel.
4. Voor zoveel als nodig herbenoeming als statutair bestuurder de heer Desmet, voornoemd. 5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
6. Volmacht voor de administratieve formaliteiten en opdracht voor de coördinatie en neerlegging van de statuten.
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van € 18.550,00 en de wettelijke reserve ten belope van € 7.000,00 van de vennootschap, hetzij in totaal € 25.550,00 van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat er geen “niet gestort deel van het kapitaal” in de vennootschap is zodat dit niet kan omgezet worden in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Derde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8540 Deerlijk, Sint- Amandusstraat 56 en zij beslist dat dit niet langer vermeld dient te worden in de statuten. Vierde besluit
De heer Desmet Yves werd in voormelde oprichtingsakte benoemd tot statutair zaakvoerder. Voor zoveel als nodig bevestigt de algemene vergadering zijn benoeming in de hoedanigheid van statutair
*23327482*
Neergelegd
27-03-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
bestuurder.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam « Desco ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de rechtspersoon binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij het adres van de rechtspersoon in de statuten is opgenomen of wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In die laatste gevallen is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen. De statuten wijken dienaangaande niet af van de wet. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
1. Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen. 2. Het verlenen van alle dienstprestaties van economische aard, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. Daartoe behoren onder meer het stellen van borgstelling voor rekening van derden, financieel, administratief, commercieel, technisch en sociaal beheer en advies. 3. Het uitgeven en verspreiden van allerlei drukwerken, zowel van publicitaire als wetenschappelijke aard, de oprichting en het beheer van aankooporganisaties, de vertegenwoordiging, zowel in het binnen- als in buitenland van elke handelsvorm die werkzaam is op industrieel vlak, op de markt van onroerende goederen of in andere sectoren, de bestudering van diverse problemen in verband met het opvatten en uitwerken van projecten van allerlei aard, zowel in binnen- als in buitenland, zowel problemen van administratieve, organisatorische, financiële, juridische, planografische of technische aard en alle aanverwante vraagstukken, de eventuele tenuitvoerlegging van deze projecten onder eigen beheer of in mede-beheer, voor eigen rekening of voor rekening van derden, het ter beschikking stellen en/of verhuren van goederen, tegen vergoeding, van gebouwen, lokalen, materieel, rollend materieel, meubelen, producten en communicatiemedia in het kader van de in haar voorwerp genoemde activiteiten. De vennootschap kan haar diensten verlenen onder elke vorm, aan alle personen zowel rechtspersonen als natuurlijke personen en kan elke hiertoe strekkende handelstransactie of financiële verrichtingen doen.
4. Het patrimonium van de vennootschap te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren, en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als in onroerende goederen. Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
5. Het besturen van vennootschappen, welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben. 6. De vennootschap kan optreden als tussenpersoon inzake handel, in de ruimte zin van het woord, waaronder verstaan makelaarsactiviteiten, commissiehandel en agentuur zowel in binnen- als buitenlandse markt.
7. De aan- en verkoop, huur, verhuur, import en export, herstelling van alle voorwerpen en diensten binnen de computer- en telecommunicatiewereld.
8. De aan- en verkoop, huur en verhuur, import en export, herstelling van kantoormachines en kantoormaterieel, automatische toestellen, radio-elektrische toestellen en materiaal, elektrische apparaten en artikelen voor huishouding en verlichting.
9. Aanneming en uitvoering, hetzij rechtstreeks of met onderaannemers, van alle werken in onroerende staat, zowel in de openbare als in de private sector.
10. Algemene bouwonderneming met inbegrip van de ruwbouw en de volledige voltooiing alsmede de coördinatie van deze werken.
11. Aankoop, verkoop, import, export, groot- en kleinhandel en het plaatsen van alle systemen voor alternatieve energie zoals onder meer zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen, windturbines,...
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Deze opsomming is niet beperkend.
12. Aankoop, verkoop, import, export, groot- en kleinhandel en het plaatsen van bliksemafleiders. 13. Het leveren van alle mogelijke diensten en het geven van adviezen in de ruimste zin van het woord, alsook het uitvoeren van allerhande herstellings- en veranderingswerken met betrekking tot of aansluitend bij de voorgaande activiteiten, alles in de ruimste zin van het woord. In het algemeen zal de vennootschap alle roerende, onroerende of financiële verrichtingen mogen stellen, die nodig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 2.200 aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen. Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever. Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de vruchtgebruiker, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Laat de vruchtgebruiker het recht van voorkeur onbenut, dan kan de blote eigenaar het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten. TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
- Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld. Deze toestemming is eveneens vereist wanneer de aandelen worden overgedragen aan de personen voorzien in artikel 5:63 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs. Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij het bestuursorgaan een schriftelijk negatief of positief antwoord zal vragen binnen de vijftien dagen en zal benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. - De erfgenamen en legatarissen van een overleden aandeelhouder, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten. - Weigering: Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die zal worden bepaald door een deskundige. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris.
Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager, respectievelijk de erfgenamen of legatarissen, en voor de andere helft ten laste van de weigerende aandeelhouders.
In dat geval ontstaat er in hoofde van alle aandeelhouders een voorkooprecht op de betrokken aandelen, naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Het bestuursorgaan licht de aandeelhouders hierover in binnen acht dagen nadat de prijs door de deskundige werd bepaald. De aandeelhouders kunnen hun voorkooprecht ten laatste uitoefenen binnen de vijftien dagen van de betekening van deze inlichting door het bestuursorgaan. Zij kunnen binnen dezelfde termijn uitdrukkelijk verzaken aan hun voorkooprecht bij aangetekende brief aan het bestuursorgaan. Indien zij niet reageren binnen de voorgeschreven termijn, worden zij verondersteld te verzaken aan het voorkooprecht. Wordt het voorkooprecht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders die hun recht van voorkoop volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt. De aandelen die niet werden overgedragen ingevolge de uitoefening van dit voorkooprecht, worden gekocht door de aandeelhouders die zich verzet hebben tegen de overdracht, ieder naar evenredigheid van hun aandelenbezit. - De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding), zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
- In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zullen zij handelen overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van artikel 5:76 WVV.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Wordt aangesteld tot statutair bestuurder: de heer Yves Desmet.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Bestuursbevoegdheid:
De enige bestuurder of elke bestuurder afzonderlijk zo er meerdere zijn, heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is. Iedere bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht. Vertegenwoordigingsbevoegdheid:
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks bestuurders. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt de jaarvergadering gehouden de derde zaterdag van de maand december om elf uur (11u).
Valt de hierboven bepaalde datum op een feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
• de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
• de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. § 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Indien er vruchtgebruik rust op alle of bepaalde aandelen, wordt het stemrecht door de vruchtgebruiker uitgeoefend.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem of een verleende volmacht blijven geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. § 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar vangt aan op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgend jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
overgedragen winst.
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om uit het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uit te keren.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als hiervoor vermeld, wist of, gezien de omstandigheden, behoorde te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de enige aandeelhouder terugvorderen, ongeacht zijn goede of kwade trouw.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap. Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven. Zesde Besluit
De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en geeft volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
-VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL-
BIJLAGEN:
- uitgifte
- gecoördineerde statuten
Opgemaakt door Michaël Mullie, geassocieerd notaris te Zwevegem
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2023 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
04/11/2022
Beschrijving: Mod DOG 19.04 tail i533; In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Voor- behouden aan het Belgisch Staatsbiad > ME) m 1 NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT DE are ud ur. i i 1 \ Ondernemingsnr : 0467 246 921 Naam tvoluit : DESCO (verkort) : Î Rechtsvorm : Besloten Vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Sint-Amandusstraat 56 te 8540 Deerlijk ‘ Onderwerp akte : Ontslag bestuurder Verwijzend naar het verslag van de bijzondere algemene vergadering dd. 30/12/2020, gehouden ten zetel, werd met éénparigheid van stemmen beslist om met ingang vanaf 30/12/2020 het ontslag als bestuurder te aanvaarden van : - mevrouw Dekocker Karla wonende in de Sint-Amandusstraat 56 te 8540 Deerlijk, volledige kwijting werd : ! haar verleend voor haar mandaat. Met het oog op de publicatie van deze beslissing, beslist de bijzondere algemene vergadering met eenparigheid van stemmen om volmacht te geven aan de besloten vennootschap Luminad, vertegenwoordigd: door mevrouw Holvoet Sabine, met zetel te 8560 Wevelgem-Gullegem, Hoge Voetweg 14, ondernemingsnummer: : 0822.321.062, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk. In het bijzonder wordt aan de gevolmachtigdeook: ‘de macht verleend tot het neerleggen van de uittreksels ter griffie van de ondernemingsrechtbank en de: : bekendmaking ervan in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, alle formaliteiten na te komen inzake inschrijving, ; wijziging of stopzetting bij het ondernemingstoket, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de administratie voor: ‚ de Belasting over de Toegevoegde Waarde en andere openbare diensten, alsook bij sociale verzekeringsfondsen: "en secretariaten, en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en: | formulieren j jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank. Het nodige zal gedaan worden voor de wettelijke formaliteiten. ‘Aldus opgesteld te Deerlijk, . Getekend door : ; BV LUMINAD, met als vaste vertegenwoordiger : mevrouw Holvoet Sabine, In de hoedanigheid als lasthebber Op de laatste blz. van Luik B vermelden : : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2022 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
01/03/2017
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2017-03-01/0031116
Jaarrekeningen
30/12/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-12-30/0408474
Jaarrekeningen
27/02/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-02-27/0028864
Jaarrekeningen
01/04/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-04-01/0046059
Jaarrekeningen
29/03/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-03-29/0044053
Boekjaar, Statuten
31/10/2012
Beschrijving: Mod 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie |
na neerlegging ter griffie van de akte >
MONITEUR BELGE
|
MI ss SCH STAA|SBLADIREGHTBANK ROC KORE =
SEP Ra EL
| wend Hmmm sn n namen nn anne rm nn nn TESTEN TEN TRIERER TITTEN ARTE TRETEN TE nen 4
Ondernemingsnr: 0467.246.921
i Benaming (voluit) : DESCO
: {verkort} :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
Zetel : SINT-AMANDUSSTRAAT 56
8540 DEERLIJK
i Onderwerp akte : WIJZIGING BOEKJAAR — WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING — i WIJZIGING STATUTEN.
À Tekst : Uit een proces-verbaal (D.12.884/2) opgemaakt door Dirk Vanhaes “brouck, geassocieerde notaris te Kortrijk, op 28 september 2012, blijkt dat Îde buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de voornoemde | “vennootschap, onder meer besloten heeft :
“1. het boekjaar van de vennootschap voor de toekomst te laten ingaan op 1 oktober van ieder jaar en te laten eindigen op 30 september van het erop; volgende jaar. i
“Daarbij aansluitend heeft de vergadering beslist het lopende boekjaar,! aangevangen op 1 oktober 2011, af te sluiten op 30 september 2012, i 2. de datum van de jaarvergadering van de vennootschap te wijzigen zodat! deze in de toekomst moet bijeengeroepen worden op de derde zaterdag van! de maand december om 11.00 uur en voor het eerst op zaterdag 15 december; 2012 om 11.00 uur.
‚ de statuten aan te passen aan de genomen besluiten.
oor gelijkvormig ontledend uittreksel.
egelijk hiermee neergelegd :
een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging, en,
de gecoördineerde tekst van de statuten.
Dirk Van Haesebrouck î
Notaris ;
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persa(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2012 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen, Boekjaar
23/07/2012
Beschrijving: Mod 11,1
/ 3 ilk 2 4 n de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie | . na neerlegging ter griffie van de akte
MONITEUR BELGE
2 weg I essen Staa *12129693* BELGISCH STA TSBLAr: . a \ ë KOOP
ET Zu Ondernemingsnr : 0467.246.921
Benaming (voluit): DESCO
{verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel: SINT-AMANDUSSTRAAT 56 i
8540 DEERLIJK i
Onderwerp akte :Kapitaalvermindering — Wijziging boekjaar — Wijziging datum ï jaarvergadering — Omzetting in besloten vennootschap met beperkte i aansprakelijkheid — Vaststelling van de beëindiging van het mandaat van de;
bestuurders — Goedkeuring van de statuten — Benoeming statutaire zaakvoerder — Benoeming niet-statutaire zaakvoerder.
Tekst : Uit een proces-verbaal (D.12884) opgemaakt door Dirk Vanhaesebrouck, geassocieerde notaris te Kortrijk, op 22 juni 2012, blijkt : i
I. Kapitaalvermindering — Wijziging boekjaar — Wijziging datum jaarvergadering. 5 De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de voornoemde ven-i nootschap heeft onder meer besloten : 3
het kapitaal van de vennootschap te verminderen met &nenvijftigduizend!
ierhonderdvijftig euro (€ 51.450,00), teneinde het te brengen van zeventigduizend euro (ei 70.000,00) op achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00), door terugbetaling op; ieder aandeel van een bedrag in geld van afgerond drieëntwintig euro drie acht zes vier cent? (€ 23,3864) en zonder vernietiging van aandelen, 4
2. dat deze kapitaalvermindering uitsluitend wordt aangerekend op het werkelijk gestort! kapitaal. }
3. dat de terugbetaling aan de vennoten pas zal geschieden, indien binnen twee maanden na: deze bekendmaking, de schuldeisers geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorde-: ingen die op het ogenblik van deze bekendmaking nog niet zijn vervallen. î . dat na het verstrijken van gemelde termijn, het bestuursorgaan slechts tot uitbetaling zal ‘overgaan, voor zover de schuldeisers voldoening hebben gekregen. it
‘5. dat zolang de vennoten niet zijn terugbetaald de vrijgekomen bedragen op een afzonder-! ‘lijke rekening zullen worden geboekt. i
: 6. dat de effectieve terugbetaling zal gebeuren op plaats en tijdstip door het bestuursorgaan; ! : te bepalen. i
i :7. het boekjaar van de vennootschap voor de toekomst te laten ingaan op 1 januari en te} | ‘ Jaten eindigen op 31 december van ieder jaar. 5
|: Daarbij aansluitend heeft de vergadering besloten het lopende boekjaar, aangevangen op 1: ! : oktober 2011, af te sluiten op 31 december 2012. i
i : 8, de datum van de jaarvergadering van de vennootschap te wijzigen zodat deze in de toe-! : . komst moet bijeengeroepen worden op de tweede zaterdag van de maand april om 11.00 uur; | "en voor het eerst op zaterdag 13 april 2013 om 11,00 uur. 3
IL Omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2012 - Annexes du Moniteur belge mod 11.1
Voor-
Re | | “VIERDE BESLUIT : Omzetting van de vennootschap. _
isch, ‘Met algemene stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het: aats! ‘verslag door de raad van bestuur dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, | ! ten van het verslag door de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten | vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “FOQUÊ & PARTNERS”, met zetel te 9240 ‘Zele, Elststraat 32, vertegenwoordigd door de heer Ludo FOQUE, bedrijfsrevisor, kantoor : £ ‘houdende te 1853 Strombeek-Bever, Jozef Van Elewijckstraat 103 bus 9, aangewezen door { : ‚de raad van bestuur, over de staat van activa en passiva van de vennootschap, afgesloten per ; ! | :31 maart 2012, hetzij minder dan drie maanden geleden; ieder aandeelhouder erkent kennis | ‘te hebben genomen van deze beide verslagen. ;
‘De conclusies van het verslag van de voormelde bedrijfsrevisor luiden als volgt : 145. BESLUITEN
In overeenstemming met de bepalingen van art. 777 van het Wetboek van Vennootschappen | ‘hebben wij de staat van activa en passiva, afgesloten per 31 maart 2012, van de naamloze i :vennootschap DESCO gecontroleerd en dit met het oog op de omzetting in een besloten; ‘vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
lOnze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering | | van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2012 die! ‘het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze; ‘werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij; ‘de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het | |netto-actief heeft plaatsgehad. :
i ! !Op datum van dit rapport hebben wij nog geen bevestiging mogen ontvangen dat de! ‘onroerende goederen vrij zijn van hypothecaire inschrijving. Hier wordt een voorbehoud; ‘voor gemaakt. i
In het raam van de voorgenomen verrichting kunnen wij besluiten dat:
e De staat van activa en passiva, afgesloten per 31 maart 2012 op getrouwe en Juiste | wijze de positie van de vennootschap weergeeft.
e Deze staat een positief eigen vermogen weergeeft van 666.715,70 Eur dat als volgt
i is samengesteld: !
Eur Kapitaal 70.000,00 i
| Wettelijke reserves 7.000,00 i
! Vrijgestelde reserves meerwaarden 23.018,26 |
i Investeringsreserve 72.150,00 !
| Beschikbare reserve 440.000,00 |
: Overgedragen resultaat 54.547,44 i
666.715,70 e Het eigen vermogen van de NV DESCO 596.715,70 Eur hoger is dan het!
maatschappelijk kapitaal dat in de staat van activa en passiva is opgenomen. i
e Het eigen vermogen van de NV DESCO na de omvorming van een Naamloze | Vennootschap naar een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid ent na de geplande kapitaalvermindering van 51.450,00 Eur, hoger is dan het minimum! geplaatste kapitaal (18.550,00 Eur) van een Besloten Vennootschap met Beperkte | : Aansprakelijkheid. i
‘Dit verslag werd op verzoek van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig de: ‘bepalingen van het artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de: ‘omzetting van de naamloze vennootschap Desco in een besloten vennootschap met beperkte ; | aansprakelijkheid en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Opgesteld te Strombeek-Bever op 18 juni 2012
.Foqué & Partners
1 - (getekend)
Op de laatste biz. van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2012 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
|, behouden
aan het
L Belgisch
Staatsblad
”
L Foqué
. Bedrijfsrevisor”
mod 11,1
‘De verslagen van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor zullen worden neergelegd ter ‚Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk, samen met een expeditie van} ‘onderhavig proces-verbaal.
‘De vergadering besluit de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm van een besloten vennootschap met | ‘beperkte aansprakelijkheid aan te nemen; de activiteit en het doel blijven ongewijzigd.
“werden gehouden, voortzetten.
‘De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de vennootschap; ‘afgesloten per 31 maart 2012.
‘Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap | “worden ondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte : ‘aansprakelijkheid, voornamelijk wat betreft het voeren van de boekhouding.
‘ Stemming.
i Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen genomen.”
: IL Beëindiging van het mandaat van de bestuurders. :
‘Ingevolge de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte:
: Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, i ‘de waardeverminderingen en -vermeerderingen en de besloten vennootschap met beperkte!
: aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap ;
i aansprakelijkheid heeft de vergadering vastgesteld dat het mandaat van de bestuurders, }
: “DESCO”.
december 2001.
tweedvizend tweehonderdste (1/2.200%°) van het maatschappelijk kapitaal.
4, Begin en einde van het boekjaar : het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 jamai jen eindigt op 31 december van ieder jaar.
5, Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst : van de
12, Duur : de onderhavige vennootschap die bij akte van 22 juni 2012 omgezet werd in een! ‘besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een onbeperkte duur, werd: oorspronkelijk opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte! :aansprakelijkheid op 5 november 1999 en omgezet in een naamloze vennootschap op 28
Bedrag van het maatschappelijk kapitaal : het kapitaal bedraagt achttienduizend monde euro (€ 18.550,00), vertegenwoordigd door tweeduizend tweehonderd | (2. 200) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van sen!
(nettowinst, zoals deze blijkt uit de jaarrekening, wordt jaarlijks minstens vijf ten honderd (5: :%) afgenomen voor de wettelijke reserve. Deze afhouding houdt op verplichtend te zijn; wanneer het wettelijk reservefonds één/tiende van het kapitaal bedraagt. |
Het saldo wordt door de algemene vergadering, op voorstel van de zaakvoerder(s), bij gewo-| : ‘ne meerderheid van stemmen geregeld.
‘Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar ‘het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de: | uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het op-; gevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet! ‘mogen worden uitgekeerd.
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recta : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
‘namelijk de heer Yves DESMET, geboren te Kortrijk op 2 december 1967 en mevrouw | ‘Karla DEKOCKER, geboren te Zwevegem op 10 april 1969, werd beëindigd.
IV. Goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte | aansprakelijkheid - Benoeming statutaire zaakvoerder. :
1. Rechtsvorm en naam : de vennootschap is een handelsvennootschap, heeft de rechtsvorm ‘van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam}
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2012 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
| behoufien
aan het
. Belgisch
Staatsblad
mod 11.1
Onder netto-actief moet worden verstaan : het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit. “de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.
‘Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten: ‚1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding ; :2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de! ‘jaarrekening, het nog niet-afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikke- ; ling.
:6. Bepalingen betreffende de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo : nai ‘betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige; ‘gelden om die te voldoen, verdeel(ty(en) de vereffenaar(s) het netto-actief onder de vennoten ! ‘naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. :
‘Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld. ‘Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moet(en) de vereffenaar(s), | alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van: ‘toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte: ‘voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste} | van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, : ‘in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten. : 7. Aanwijzing van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te! ; verbinden : is benoemd tot statutaire zaakvoerder voor de duur van de vennootschap : de! ‘heer Yves DESMET, voornoemd, die heeft aanvaard,
‚8. Omvang van hun bevoegdheid en wijze waarop zij deze uitoefenen : ieder zaakvoerder |
eeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig | : zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens; ‚de wet of de statuten de algemene vergadering bevoegd is.
leder zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als! “eiser of verweerder.
‘Jeder zaakvoerder kan, onder zijn persoonlijke verantwoordelijkheid, bijzondere machten; “toekennen aan elke mandataris. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of! ‘voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gemachtigden verbinden de} : vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verant- | | woordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.
9. Doel : De vennootschap heeft tot doel : |
:1. het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, ‘kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, ! ‘bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen. | ‘2. het verlenen van alle dienstprestaties van economische aard, zowel voor eigen rekening ; ‘als voor rekening van derden. Daartoe behoren onder meer het stellen van borgstelling voor ; ‘rekening van derden, financieel, administratief, commercieel, technisch en sociaal beheer en | advies,
£ 3. het uitgeven en verspreiden van allerlei drukwerken, zowel van publicitaire als! ‘wetenschappelijke aard, de oprichting en het beheer van aankooporganisaties, de! „vertegenwoordiging, zowel in het binnen- als in het buitenland van elke handelsvorm die: ‘werkzaam is op industrieel vlak, op de markt van onroerende goederen of in andere: ‘sectoren, de bestudering van diverse problemen in verband met het opvatten en uitwerken ; ‚van projecten van allerlei aard, zowel in binnen- als ín buitenland, zowel problemen van! ‘administratieve, organisatorische, financiële, juridische, planografische of technische aard ; ‘en alle aanverwante vraagstukken, de eventuele tenuitvoerlegging van deze projecten onder | i l eigen beheer of in mede-beheer, voor eigen rekening of voor rekening van derden, het ter; : - beschikking stellen en/of verhuren van goederen, tegen vergoeding, van gebouwen, lokalen, : “materieel, rollend materieel, meubelen, producten en communicatiemedia in het kader van; de in haar doel genoemde activiteiten. De vennootschap kan haar diensten verlenen onder : elke vorm, aan alle personen zowel rechtspersonen als natuurlijke. personen en kan elke: Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2012 - Annexes du Moniteur belge mod 11.1
Voor-
„ kbehouden | >4-:7°- ga CREEL cy nennen
aan het “hiertoe strekkende handelstransactie of financiéle verrichting doen. sise :4, het patrimonium van de vennootschap te behouden, in de ruimste zin van het woord te! : À „beheren, en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te!
eleggen, zowel in roerende als in onroerende goederen. Binnen het kader van haar doel zal! i ; .de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, | i “bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld. . het besturen van vennootschappen, welk doel deze vennootschappen ook mochten} ‘hebben. !
: 6. de vennootschap kan optreden als tussenpersoon inzake handel, in de ruimste zin van het! oord, waaronder verstaan makelaarsactiviteiten, commissiehandel en agentuur zowel in; | innen- als buitenlandse markt.
: 7, de aan- en verkoop, huur en verhuur, import en export, herstelling van alle voorwerpen en ‘ diensten binnen de computer- en telecommunicatiewereld. i
8, de aan- en verkoop, huur en verhuur, import en export, herstelling van kantoormachines ! ' ten kantoormaterieel, automatische toestellen, radio-elektrische toestellen en materiaal, ; elektrische apparaten en artikelen voor huishouding en verlichting.
‚9, aanneming en uitvoering, hetzij rechtstreeks of met onderaannemers, van alle werken i in| !onroerende staat, zowel ín de openbare als in de private sector.
‚10. algemene bouwonderneming met inbegrip van de ruwbouw en de volledige voltooiing, alsmede de coördinatie van deze werken.
I 1. aankoop, verkoop, import, export, groot- en kleinhandel en het plaatsen van alle! i ‘systemen voor alternatieve energie zoals onder meer zonnepanelen, zonneboilers, warmte- | | |pompen, windturbines, ...
| ‚Deze opsomming is niet beperkend.
' '
:
t
'
: 12. aankoop, verkoop, import, export, groot- en kleinhandel en het plaatsen van : bliksemafleiders. !
113. het leveren van alle mogelijke diensten en het geven van adviezen in de ruimste zin van! ‘het woord, alsook het uitvoeren van allerhande herstellings- en veranderingswerken met be-! | trekking tot of aansluitend bij de voorgaande activiteiten, alles in de ruimste zin van het | | woord. |
i In het algemeen zal de vennootschap alle roerende, onroerende of financiële verrichtingen i ‘mogen stellen, die nodig zijn voor de verwezenlijking van haar doel.
‘De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of telke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groepe- ; ‘ringen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, ; ‘aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar | jonderneming te bevorderen.
10. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering_: de gewone algemene vergadering van de
| vennoten, ook jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar gehouden de tweede zaterdag van | de maand april om 11.00 uur. :
‘Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag “gehouden, op hetzelfde uur.
‘De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op gelijk! | welke andere plaats vermeld in de uitnodigingsbrieven.
| 11. Vonrwaarden van toelating : geen.
12. Voorwaarden uitoefening stemrecht : indien één of meer aandelen aan. verscheidene! eigenaars toebehoren, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan | ! verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van; i ‘de vennootschap als eigenaar op te treden. :
‘Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uito efening | | van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.
i Y Benoeming niet-statutaire zaakvoerder.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persa{ojn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2012 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
, behpuden
aan het
Belgisch
Staatsblad
mod 11.1
‘De vergadering heeft besloten te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerder voor de duur van : ‘de vennootschap : mevrouw Karla DEKOCKER, voornoemd, die heeft aanvaard.
„Overeenkomstig artikel 12 van de statuten vertegenwoordigt ieder zaakvoerder alleen de: ‚vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder. |
“Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
‘Tegelijk hiermee neergelegd :
.- een expeditie van de akte omzetting; :
- verslagen van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor betreffende de omzetting in ; “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
Dirk Van Haesebrouck
Notaris
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persa{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2012 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
24/05/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-05-24/0071440
Publicaties laden...
Contactgegevens
DESCO
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
56 Sint-Amandusstraat, 8540 Deerlijk