Laatste update: 13/06/2026
DESIRE STADSBADER
Actief
•0432.759.065
Adres
1 Kanaalstraat, 8530 Harelbeke
Activiteit
Wholesale of construction materials, general selection
Personeel
Tussen 10 en 19 werknemers
Oprichting
11/12/1987
Bestuurders
Juridische informatie
DESIRE STADSBADER
Nummer
0432.759.065
Vestigingsnummer
2.032.249.869
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0432759065
EUID
BEKBOBCE.0432.759.065
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 11/12/1987
Maatschappelijk kapitaal
2 739 390,00 €
Activiteit
DESIRE STADSBADER
Code NACEBEL
46.831, 49.410, 52.250•Wholesale of construction materials, general selection, Freight transport by road, Logistics service activities
Activiteitsgebied
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, transportation and storage
Financiën
DESIRE STADSBADER
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 2,3M | 414,3K | 374,3K | 200,3K |
| EBITDA | € | 1,2M | 60,4M | 10,3M | 217,5K |
| Bedrijfsresultaat | € | 916,7K | 373,4K | 337,1K | 156,6K |
| Nettoresultaat | € | 61,6K | 60,2M | 10,2M | 30,8K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 455,92 | 10,671 | 86,932 | - |
| EBITDA-marge | % | 53,104 | 14,6K | 2,8K | 108,593 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 135,9K | 636,7K | 1,3M | 175,3K |
| Financiële schulden | € | 12,5M | 17,5M | 933,3K | 2,5M |
| Netto financiële schuld | € | 12,4M | 16,9M | -383,4K | 2,4M |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 10,109 | 0,279 | - | 10,843 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 100,5M | 100,5M | 40,3M | 30,0M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | 2,673 | 14,5K | 2,7K | 15,405 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
DESIRE STADSBADER
12 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 16/10/2025
Functie: Persoon belast met dagelijks bestuur
In functie sinds : 16/10/2025
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 16/10/2025
Bedrijf: JOMANCO
Bedrijfsnummer: 0875.961.864
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 16/10/2025
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 16/10/2025
Bedrijf: CRESCAS
Bedrijfsnummer: 0676.906.976
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 16/10/2025
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 16/10/2025
Bedrijf: VALQ-M
Bedrijfsnummer: 1028.963.726
Voormalige bestuurders
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 28/10/2014
Tot: 16/10/2025
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 28/10/2014
Tot: 15/09/2023
Bedrijf: D.S.R.T.
Bedrijfsnummer: 0878.313.818
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 15/09/2023
Tot: 15/11/2023
Bedrijf: D.S.R.T.
Bedrijfsnummer: 0878.313.818
Bestuurders en vertegenwoordigers laden...
Cartografie
DESIRE STADSBADER
Juridische documenten
DESIRE STADSBADER
4 documenten
Gecoördineerde statuten
Gecoördineerde statuten
19/12/2025
Gecoördineerde statuten
Gecoördineerde statuten
16/10/2025
Gecoördineerde statuten
Gecoördineerde statuten
15/11/2023
Gecoördineerde statuten
Gecoördineerde statuten
20/12/2022
Jaarrekeningen
DESIRE STADSBADER
36 documenten
Jaarrekeningen 2023
17/07/2024
Jaarrekeningen 2022
10/07/2023
Jaarrekeningen 2022
28/10/2022
Jaarrekeningen 2021
27/10/2021
Jaarrekeningen 2020
19/11/2020
Jaarrekeningen 2019
28/10/2019
Jaarrekeningen 2018
18/10/2018
Jaarrekeningen 2017
09/10/2017
Jaarrekeningen 2016
26/10/2016
Jaarrekeningen 2015
24/11/2015
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
DESIRE STADSBADER
1 vestiging
2.032.249.869
Actief
Adres: 54 Keizersstraat, 8530 Harelbeke
Oprichtingsdatum: 28/12/1987
Afzonderlijke activiteit: 20.59011• Manufacture of mortars
Publicaties
DESIRE STADSBADER
49 publicaties
Kapitaal, Aandelen
31/12/2025
Statuten, Ontslagen, Benoemingen
21/10/2025
Ontslagen, Benoemingen, Statuten
04/04/2024
Ontslagen, Benoemingen
26/02/2024
Boekjaar
30/12/2022
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0432759065
Naam
(voluit) : DESIRE STADSBADER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kanaalstraat 1
: 8530 Harelbeke
Onderwerp akte : BOEKJAAR
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Maggy Vancoppernolle te Kortrijk, eerste kanton, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Vancoppernolle & Sabbe, geassocieerde notarissen” met zetel te 8500 Kortrijk, Beverlaai 71, op 20 december 2022, die eerstdaags zal geboekt worden op het kantoor rechtszekerheid Kortrijk 1, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "DESIRE STADSBADER" onder meer de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist om de statuten volledig in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en zijn nieuwe terminologie. TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist dat de overdracht van aandelen voortaan vrij is. DERDE BESLISSING
De vergadering beslist de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap te wijzigen in die zin dat de vennootschap voortaan jegens derden en in rechte vertegenwoordigd wordt hetzij door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden, hetzij door één gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering beslist het boekjaar van de vennootschap te wijzigen dat voortaan zal aanvangen op 1 januari om te eindigen op 31 december van ieder jaar.
Het lopend boekjaar dat begon op 1 april 2022 zal eindigen op 31 december 2022. ZESDE BESLISSING
De vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze statuten houden rekening met de genomen beslissingen en de bestaande kenmerken van de vennootschap, waarbij tevens de volgende statutaire bepalingen aangepast worden :
° gegeven dat de aandelen op naam of gedematerialiseerd zijn.
° werking en besluitvorming van het bestuursorgaan
° werking en besluitvorming van de algemene vergadering
De algemene vergadering maakt hierbij gebruik van de mogelijkheid om het adres van de zetel, die gevestigd is te 8530 Harelbeke, Kanaalstraat 1, niet in de statuten op te nemen. De nieuwe statuten van de vennootschap luiden als volgt:
Artikel 1. Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. De naam luidt: "DESIRE STADSBADER".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
*22389881*
Neergelegd
28-12-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
I. Specifieke activiteiten
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op: A/ de handel onder zijn verschillende vormen, inbegrepen in- en uitvoer evenals de fabricatie van bouwmaterialen en in algemene regel van alle producten bestemd voor de bouwnijverheid; B/ de uitbating van groeven;
C/ de handel in brandstoffen;
D/ het aan- en verkopen, bouwen, in waarde brengen, omvormen, verhuren en beheren van onroerende goederen;
E/ de onderneming van goederenvervoer langs de weg of anders, zowel in binnen- als in buitenland, door gelijk welk vervoermiddel;
F/ het verhuren van voertuigen en werktuigen.
II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Algemene activiteiten:
A/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
B/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
C/ het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
D/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies; E/ het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
F/ het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
G/ de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel;
H/ het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 5. Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op twee miljoen zevenhonderdenzevenduizend tachtig euro (€ 2.707.080,00), vertegenwoordigd door negentigduizend tweehonderdzesendertig (90.236) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 12. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, ook raad van bestuur genoemd, samengesteld uit minstens drie bestuurders die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes jaar. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Artikel 15. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur, dan draagt hij de titel van ‘gedelegeerd bestuurder’. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld, is belast met het toezicht op dit orgaan.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen ook op elk ogenblik ontslaan. Artikel 17. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
1.Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als college, wordt de vennootschap, zowel in als buiten rechte, ten overstaan van derden bij alle rechtshandelingen, overeenkomsten, verrichtingen en aktes geldig vertegenwoordigd hetzij door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden, hetzij door één gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.
2. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere lasthebbers binnen de grenzen van hun volmacht.
3. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.
Artikel 20. Bijeenkomst
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede vrijdag van de maand juni om 14 uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Een buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden, telkens het belang van de vennootschap dit vereist en binnen de voorwaarden bepaald door de wet. De buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De aandeelhouders en de andere effectenhouders die de vergadering mogen bijwonen, kunnen op
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
afstand deelnemen aan de vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel mits de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de betrokken deelnemende persoon kan controleren aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel.
Het te gebruiken elektronische communicatiemiddel wordt vooraf vastgesteld door het bestuursorgaan en meegedeeld in de oproepingen. Indien er geen oproepingen werden gedaan beslist het bureau van de vergadering over het feit of de betrokken effectenhouder geldig aanwezig is.
Het elektronische communicatiemiddel moet de effectenhouders onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om het stemrecht uit te oefenen.
Het elektronische communicatiemiddel moet de effectenhouders bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en om hun vragen te stellen tenzij het bestuursorgaan in de oproeping tot de algemene vergadering motiveert waarom de vennootschap niet over dergelijk elektronisch communicatiemiddel beschikt.
De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet langs elektronische weg aan de vergadering deelnemen.
Een intern reglement kan de voorgaande bepalingen nader uitwerken. Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen. Het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, evenals de identiteit van de enige aandeelhouder moeten worden neergelegd in het vennootschapsdossier. Artikel 21. Oproeping en toelating tot de algemene vergadering
Het bestuursorgaan en in voorkomend geval de commissaris roepen de algemene vergadering bijeen en bepalen haar agenda. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders die minstens één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten. De oproepingen tot een algemene vergadering worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Het bestuursorgaan kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de houders van aandelen ten minste drie werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen. De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in deze lijst. Artikel 22. Stemrecht
Aandelen die een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen, geven elk recht op één stem. Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde, dan heeft hun houder recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, is begrepen in de totale kapitaalvertegenwoordigende waarde van zijn aandelen, waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.
Artikel 23. Volmachten
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een andere aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 8.1.2° van het Burgerlijk wetboek) en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.
Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien zelfs indien de gevolmachtigde geen aandeelhouder is.
Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, in geval van onbekwaamheid, vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een buitengerechtelijke bescherming.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Artikel 27. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. Overgangsbepaling
Het boekjaar dat begon op 1 april 2022 zal eindigen op 31 december 2022. De jaarvergadering met betrekking tot dit boekjaar zal gehouden worden in het jaar 2023.
Artikel 28. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste een twintigste ingehouden voor de vorming van een reservefonds. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien het reservefonds wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden.
Artikel 32. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL ENKEL BESTEMD VOOR DE NEERLEGGING OP DE GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK
Maggy Vancoppernolle
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte; volmacht; gecoördineerde tekst van de statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
13/01/2021
Beschrijving: Mod DOC 19.01 En In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie ‚aag Ress NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT 21 DE dE 2020 monn """~ DE'GRIFFIER “7 eee Ondernemingsnr : 0432 759 065 ra Naam 5 = (vou): Desire Stadsbader NV 5 es 8 (verkort) : 2 ~ Fa a 2 € Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap HOT a Volledig adres v.d. zetel : Kanaalstraat 1 8530 Harelbeke = > m 5 * @ Onderwerp akte : Herbenoemingen = m Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n{en) Uitreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 30 september 2020: Bij afzonderlijke stemming besluit de vergadering, met eenparigheïd van stemmen, te benoemen voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering die besluit over het boekjaar dat eindigt in 2026 - D.S.R.T. NV, vertegenwoordigd door Dhr. Desire-Fernand Stadsbader als bestuurder - Dhr. Dominique Valcke, wonende te 8510 Bellegem, Argendaalstraat 28, als gedelegeerd bestuurder Harelbeke 30 september 2020 Dhr. Dominique Valcke Gedelegeerd bestuurder a a nm ee ee kh ne à de à nu qe de no une ue a eR ee on ee bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Statuten
23/02/2017
Beschrijving: ‘Mod Ward 15.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Voor behouc aan h Belgis Staatsk Op de laatste biz. van Luk | Bw vermeiden ; Recto : Naar. en hoedanigheid van de instrumenterende. notaris, ‚hetzij van de ‘persa{a)n(en) me. I, wif bay. val oe DSE | | Benaming — Ondernemingsnr: 0432.759.065 | (ou) : DESIRE STADSBADER : {verkort) : | Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Volledig adres v.d. zetel: 8530 Harelbeke, Kanaalstraat 1 i Onderwerp akte : Statutenwijziging Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Maggy Vancoppernolle te Kortrijk op 29 december: ; 2016, die eerstdaags zal geboekt worden in het eerste registratiekantoor te Kortrijk, dat de buitengewone! i algemene vergadering van de naamloze vennootschap “DESIRE STADSBADER" onder meer de volgende: | ! beslissingen heeft genomen: TWEEDE BESLISSING VERSLAGEN De aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van de verslagen van de raad van bestuur en ven! de bedrijfsrevisor, te weten de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een burgerlijke vennootschap onder! : de vorm van een codperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Vander Donckt — Roobrouck —: ' Christiaens Bedrijfsrevisoren”, afgekort "V.R.C. Bedrijfsrevisoren", kantoor houdend te 8800 Roeselare, : : Kwadestraat 151A, bus 42, vertegenwoordigd door de heer Bart Roobrouck, bedrijfsrevisor, opgemaakt in! : toepassing van artikel 602 van het wetboek van vennootschappen. Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit als volgt: "VII. BESLUIT De inbreng in natura ìn de naamloze vennootschap “DESIRE STADSBADER”" bestaat uit de inbreng van de; totaliteit van 12.000 aandelen van de naamloze vennootschap “PANTHEON” voor een bedrag van 2.632.080, 00; EUR. : Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat: ; -de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der! Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk ì isi voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap; uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura; -de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en: duidelijkheid; -dat de door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de: waardebepaling waartoe deze methode van waarderìng leidt, tenminste overeenstemt met het aantal en de! fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd; is. i De vergoeding van de inbreng bestaat uit 87.736 volledig volgestorte aandelen van de naamloze! vennootschap “DESIRE STADSBADER”, zonder vermelding van nominale waarde. ; Dit verslag kan enkel gebruikt worden voor de verrichting in het kader van artikel 602 van het Wetboek van! Vennootschappen en mag geen andere doeleinden aangewend worden. Het wordt gedateerd op datum van; beëindiging van onze controles. ; Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffen-! : de de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. i Roeselare, 23 december 2016 “VANDER DONCKT — ROOBROUCK — CHRISTIAENS” Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA Vertegenwoordigd door Bart ROOBROUCK Bedrijisrevisor" Een exemplaar van ieder verslag zal samen met een expeditie van dit proces-verbaal worden neergelegd op; | de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel. : bevoegd de rechispersoon ten aanzien van derden te vertegenwacrdigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2017 - Annexes du Moniteur belge KAPITAALVERHOGING
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met een bedrag van twee miljoen zeshonderdtweeéndertigduizend tachtig euro (€ 2,632.080,00) om het te brengen van vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00) naar twee miljoen zevenhonderdenzevenduizend tachtig euro (€ 2.707.080,00), met creatie van zevenentachtigduizend zevenhonderdzesendertig (87.736) nieuwe kapitaalaandelen die van dezelfde aard zijn en dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden.
VIJFDE BESLISSING |
De vergadering beslist dat een aandeelhouder zich voortaan op een algemene vergadering ook kan laten vertegenwoordigen door een conventionele lasthebber in het kader van een buitengerechtelijke bescherming
zoals voorzien in artikel 489 van het burgerlijk wetboek.
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen rekening houdend met de bestaande kenmerken en om deze aan te passen aan de genomen beslissingen en aan de thans vigerende wetgeving houdende tevens (herformulering van de modaliteiten inzake: uitoefening van voorkeurrecht bij Kapitaalverhoging in geld; aflossing van het kapitaal; ondeelbaarheid, volstorting en uitgifte van effecten; bijeenkomst, samenstelling, bevoegdheid en werking van de raad van bestuur, bevoegdheid commissaris(sen), benoeming en bezoldiging van bestuurders en commissaris(sen); bijeenkomst, bevoegdheid, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; stemrecht van de aandelen; toevoeging regeling eenparig schriftelijke besluitvorming aandeelhouders en bestuurders; directiecomité, winstverdeling; ontbinding, vereffening en omzetting.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, beslist de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen tuiden als volgt:
Artikel 1 — Naam.
De vennootschap is een handelsvennootschap en heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam: "DESIRE STADSBADER",
Artikel 2 — Zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8530 Harelbeke, Kanaalstraat 1. Hij kan verplaatst worden binnen de grenzen van het Nederlandse taalgebied en het tweetalig gebied Brussel hoofdstad bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, die over alle machten beschikt om de wijziging van dit artikel die hieruit voortvloeit op authentieke wijze vast te stellen en bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap mag ook, bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel! in België als in het buitenland. ,
Artikel 3 — Doel.
De vennootschap heeft als doel:
1. Specifieke activiteiten
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op: Al de handel onder zijn verschillende vormen, inbegrepen in- en uitvoer evenals de fabricatie van bouwmaterialen en in algemene regel van alle producten bestemd voor de bouwnijverheid; Bf de uitbating van groeven;
C/ de handel in brandstoffen;
D/ het aan- en verkopen, bouwen, in waarde brengen, omvormen, verhuren en beheren van onroerende goederen;
E/ de onderneming van goederenvervoer langs de weg of anders, zowel in binnen- als in buitenland, door gelijk welk vervoermiddel;
F/ het verhuren van voertuigen en werktuigen.
Il, Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:
Al Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, als- mede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen. lil, Algemene activiteiten:
Al het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt; B/ het toestaan vari leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2017 - Annexes du Moniteur belge depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
C/ het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
D/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies; E/ het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
F{ het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
G/ de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel;
H/ het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiele aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. Artikel 5 — Kapitaal.
Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op twee miljoen zevenhonderdenzevenduizend tachtig euro (€ 2.707.080,00), vertegenwoordigd door negentigduizend tweehonderdzesendertig (90.236) aandelen
zonder vermelding van waarde, die elk één/negentigduizend tweehonderdzesendertigste van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen.
Artikel 12 — Samenstelling van de raad van bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit minstens drie bestuurders. Evenwel,
indien bij de oprichting of op een algemene vergadering wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden, tot op de algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar en kunnen ten allen tijde door haar worden ontslagen.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Artikel 16 — Besluitvorming van de raad van bestuur.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. |
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's bij gewone brief, telegram, telex, telefax of elk ander commu- nicatiemiddel dat drager ís van een gedrukt document, volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen. In de gevallen bepaald door de wet kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. .
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat. Artikel 17 — Notulen van de raad van bestuur.
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2017 - Annexes du Moniteur belge Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur ofwel door een gedelegeerd bestuurder ofwel door twee bestuurders. Artikel 18 — Bevoegdheden van de raad van bestuur.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19 — Directiecomité - Auditcomité.
Directiecomité
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité.
Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden voor hun aanstelling, hun ontslag, hun eventuele bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. -
Auditcomité
De raad van bestuur kan in zijn midden, overeenkomstig de artikelen 522 en 133,6° lid van het Wetboek van vennootschappen, een auditcomité oprichten, dat belast wordt met het permanent toezicht over de afgewerkte dossiers van de commissaris. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het auditcomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het auditcomité worden bepaald door de raad van bestuur.
In die hoedanigheid kan het auditcomité onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in artikel 133, 6° lid van het Wetboek van vennootschappen.
De raad van bestuur kan eveneens zelf optreden als auditcomité in de zin van de artikelen 522 en 133,6° lid van het Wetboek van vennootschappen, en is dan onder meer betast met het permanente toezicht op de afgewerkte dosiers van de commissaris.
In die hoedanigheid kan de raad van bestuur, optredend als auditcomité, onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in artikel 133,6° lid van het Wetboek van vennootschappen. Artikel 20 — Dagelijks bestuur.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs, al dan niet lid van de raad van bestuur.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 21 — Vertegenwoordiging van de vennootschap.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door een gedelegeerd bestuurder.
Dit geldt inzonderheid voor wat betreft:
- het aanwerven en ontslaan van het personeel met vaststelling van hun bezoldiging en andere arbeidsvoor- waarden,
- alle verrichtingen waarbij handelsza(a)k(en), onroerende goed(eren) of investeringsgoederen boven een waarde van honderd vijfentwintig duizend euro (125.000,00 EUR) worden vervreemd, verworven, verpand of op enigerlei wijze bezwaard en alle verrichtingen waarbij de vennootschap zich borg stelt; - alle verrichtingen met betrekking tot deelnemingen in andere ondernemingen onder welke vorm ook; - alle verrichtingen met betrekking tot leningen;
- alle verrichtingen waarmee een bedrag of een waarde is gemoeid van meer dan honderd vijfentwintig duizend euro (€ 125 000,00) waarbij met elkaar samenhangende verrichtingen als één verrichting worden beschouwd en/of alle verrichtingen waarbij de vennootschap voor langer dan drie jaar wordt verbonden. Deze verrichtingen kunnen bijgevolg geenszins als daden van dagelijks bestuur beschouwd worden. 2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.
3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht. Artikel 23 — Bijeenkomst van de algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede vrijdag van de maand juni om veertien uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping en gelegen in de gemeente waar de zetel gevestigd is. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden, telkens het belang van de vennootschap dit vereist en binnen de voorwaarden bepaald door de wet. De bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Artikel 24 — Toelating tot de algemene vergadering.
De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen, de eigenaars van aandelen op naam, ten minste drie werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2017 - Annexes du Moniteur belge Voor- L behouden aan het Belgisch Staatsblad “raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van ! : het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen. ! De obligatiehouders, de warranthouders en de houders van certificaten mogen aan de algemene ; ergadering deelnemen, doch slechts met raadgevende stem. | Artikel 25 — Vertegenwoordiging op de algemene vergadering. î Elke aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een; evolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat : - alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld. ; + deze gevolmachtigde zelf een aandeelhouder is of een lasthebber aan wie de bevoegdheid tot! vertegenwoordiging op een algemene vergadering werd verstrekt krachtens een volmacht verleend tot regeling } ;van een buitengerechtelijke bescherming én geregistreerd in het Centraal Register voor! : Lastgevingovereenkomsten. Rechtspersonen kunnen evenwel, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door een; evolmachtigde die geen aandeelhouder is. Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, binnen : ! | dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door hun echtgenoot of, in geval van onbekwaamheid, door hun wettelijke vertegenwoordiger. ! De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals t bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het burgerlijk wetboek). De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander mid- : del vermeld in artikel 2281 van het burgerlijk wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. ‘Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie ‘werkdagen voor de algemene vergadering. ; De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, ‘tenzij zij werden herroepen. i De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen. i Artikel 33 - Boekjaar — Jaarrekening. i Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op eenendertig maart van het daarop t volgende jaar. Artikel 34 - Bestemming van de winst. De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze ver- ; plichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De : : verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende : : van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. : De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur. ! Artikel 38 — Wijze van vereffening. i Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden tom die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) het netio-actief, in geld of in effecten, onder de } aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moet(en) de vereffenaar(s), alvorens over te gaan : :tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij : : : door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door : ! voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte : | aandelen. i Mits voldaan is aan de voorwaarden van artikel 184 paragraaf 5 van het wetboek van vennootschappen, kan ; i de vennootschap ontbonden worden en haar vereffening gesloten worden in één akte. i VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL ENKEL BESTEMD VOOR DE NEERLEGGING OP: DE GRIFFIE VAN DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL Maggy Vancoppernolle : Notaris Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte; verslagen van de raad van bestuur en de bedrijfsrevisor | ! betreffende de inbreng in natura; gecoördineerde tekst van de statuten. t i i ! i ‘ ‘ t 1 i t t ; i i ‘ i t t t ! t : i : ig te zij va perso(oyn(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2017 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
04/11/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-11-04/0387287
Jaarrekeningen
03/12/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-12-03/0393381
Ontslagen, Benoemingen
03/02/2015
Beschrijving: Mod Word 41,1
BA (Lok 5 | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
4 A
na neerlegging ter griffie van de akte
=: IM dong | er Belgis 18 vet, 2014 Staatsk BELGISCH STAATSBL Rechtbank va. «3UPHANDEL
| D CER afd. KORTRIJK |
7 | Ondernemingsnr : 0432.759.065 i
: Benaming
: (li : Desire Stadshader NV ‘
: (verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap !
Zetel: Kanaalstraat 1 8530 Harelbeke i
(volledig adres)
‚ Onderwerp akte : Benoemigen - ontslag |
Uitreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 28 oktober 2014: !
Bij afzonderlijke stemming besluit de vergadering, met eenparigheid van stemmen, te benoemen voor een! : periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering die besluit over het boekjaar dat! 1 eindigt in 2020
-D.S.R.T. NV, vertegenwoordigd door Dhr. Desire-Fermand Stadsbader als bestuurder
- Dhr. Dominique Valcke, wonende te 8510 Bellegem, Argendaalstraat 28, als gedelegeerd bestuurder
De vergadering accepteert met eenparigheid van stemmen het ontslag van Mevr. Rita Tanghe, wonende te 8552 Moen, Den Helder 17 b, als bestuurder en verleent deze kwijting.
i
'
i
;
Harelbeke 28 oktoberi 2014
Dhr. Dominique Valcke
Gedelegeerd Bestuurder
' 1
: {
' '
1 t
1 i
‘ 1
I :
1 }
à 1
; }
i
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de | perso(ojn(en) — bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2015 - Annexes du Moniteur belge
Publicaties laden...
Contactgegevens
DESIRE STADSBADER
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
1 Kanaalstraat, 8530 Harelbeke