RCS-bijwerking : op 27/04/2026
DESOTEC
Actief
•0441.856.180
Adres
44 Regenbeekstraat 8800 Roeselare
Activiteit
Vervaardiging van andere organische chemische basisproducten
Personeel
Tussen 200 en 499 werknemers
Oprichting
07/11/1990
Juridische informatie
DESOTEC
Nummer
0441.856.180
Vestigingsnummer
2.050.369.568
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0441856180
EUID
BEKBOBCE.0441.856.180
Juridische situatie
normal • Sinds 07/11/1990
Maatschappelijk kapitaal
149864.00 EUR
Activiteit
DESOTEC
Code NACEBEL
20.140, 46.851, 77.399, 38.210, 47.789, 46.869•Vervaardiging van andere organische chemische basisproducten, Groothandel in chemische producten voor industrieel gebruik, Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen, Terugwinning van materialen uit afval, Overige detailhandel in nieuwe artikelen n.e.g., Groothandel in andere intermediaire producten, n.e.g.
Activiteitsgebied
Manufacturing, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, administrative and support service activities, water supply; sewerage, waste management and remediation activities
De nummer 1 online zakelijke rekening in Europa
Reclame
Partner worden van Pappers
Vestigingen
DESOTEC
7 vestigingen
DESOTEC NV
Actief
Ondernemingsnummer: 2.216.700.913
Adres: 3 Schardouwstraat 8870 Izegem
Oprichtingsdatum: 01/07/2008
DESOTEC NV
Actief
Ondernemingsnummer: 2.216.703.584
Adres: 21 Regenbeekstraat 8800 Roeselare
Oprichtingsdatum: 01/07/2006
DESOTEC NV
Actief
Ondernemingsnummer: 2.302.265.997
Adres: 62 Regenbeekstraat 8800 Roeselare
Oprichtingsdatum: 28/01/2020
DESOTEC NV
Actief
Ondernemingsnummer: 2.050.369.568
Adres: 44 Regenbeekstraat 8800 Roeselare
Oprichtingsdatum: 23/11/1990
2.259.642.912
Actief
Ondernemingsnummer: 2.259.642.912
Adres: 5 Schardouwstraat 8870 Izegem
Oprichtingsdatum: 01/07/2016
DESOTEC NV
Actief
Ondernemingsnummer: 2.256.571.079
Adres: 28 Mandelstraat 8800 Roeselare
Oprichtingsdatum: 01/07/2015
DESOTEC NV
Actief
Ondernemingsnummer: 2.302.265.801
Adres: 46 Regenbeekstraat 8800 Roeselare
Oprichtingsdatum: 01/01/2016
Financiën
DESOTEC
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 140.1M | 130.5M | 91.1M | 81.3M |
| Brutowinst | € | 91.4M | 75.3M | 46.2M | 42.3M |
| EBITDA | € | 31.4M | 36.3M | 21.0M | 19.2M |
| Bedrijfsresultaat | € | 30.4M | 35.8M | 20.5M | 18.9M |
| Nettoresultaat | € | 14.5M | 27.0M | 13.7M | 13.9M |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 7,375 | 43,302 | 12,018 | 0 |
| Brutomarge | % | 65,23 | 57,734 | 50,748 | 52,002 |
| EBITDA-marge | % | 22,407 | 27,791 | 23,025 | 23,629 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 4.6M | 5.3M | 9.1M | 9.4M |
| Financiële schulden | € | 120.0M | 0 | 0 | 26.5M |
| Netto financiële schuld | € | 115.4M | -5.3M | -9.1M | 17.1M |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 3,677 | 0 | 0 | 0,891 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 53.7M | 66.8M | 46.1M | 32.7M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 10,313 | 20,725 | 15,023 | 17,082 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
DESOTEC
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Informatie alleen beschikbaar voor klanten
Informatie over bestuurders (mandaat, benoemingsdatum, voornaam, achternaam, enz.) is beschikbaar via ons Pappers Pro-aanbod.
Ontdek Pappers ProJuridische documenten
DESOTEC
1 document
DESOTEC
DESOTEC
16/11/2021
Jaarrekeningen
DESOTEC
32 documenten
Jaarrekeningen 2023
17/06/2024
Jaarrekeningen 2022
14/06/2023
Jaarrekeningen 2021
23/05/2022
Jaarrekeningen 2020
27/05/2021
Jaarrekeningen 2019
16/06/2020
Jaarrekeningen 2018
13/06/2019
Jaarrekeningen 2017
13/06/2018
Jaarrekeningen 2016
19/05/2017
Jaarrekeningen 2015
15/06/2016
Jaarrekeningen 2014
21/05/2015
Jaarrekeningen 2013
23/06/2014
Jaarrekeningen 2012
18/06/2013
Jaarrekeningen 2011
25/06/2012
Jaarrekeningen 2010
01/12/2010
Jaarrekeningen 2009
09/12/2009
Jaarrekeningen 2008
10/12/2008
Jaarrekeningen 2007
24/12/2007
Jaarrekeningen 2006
30/01/2007
Jaarrekeningen 2005
31/01/2006
Jaarrekeningen 2004
18/05/2005
Jaarrekeningen 2003
07/06/2004
Jaarrekeningen 2002
24/04/2003
Jaarrekeningen 2001
06/02/2002
Jaarrekeningen 2000
28/11/2000
Jaarrekeningen 1999
09/05/2000
Jaarrekeningen 1998
02/03/1999
Jaarrekeningen 1997
11/12/1997
Jaarrekeningen 1996
28/03/1997
Jaarrekeningen 1994
06/07/1995
Jaarrekeningen 1993
02/08/1994
Jaarrekeningen 1992
18/06/1993
Jaarrekeningen 1991
24/06/1992
Publicaties
DESOTEC
63 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
25/09/2024
Ontslagen, Benoemingen
02/04/2024
Ontslagen, Benoemingen
04/10/2023
Jaarrekeningen
26/05/1995
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1995/111570
Ontslagen, Benoemingen
22/06/2007
Beschrijving: h 4 pp mat \ In de bijlagen bij het Belgisch Sta: ken kopie A na neerlegging ter griffie van de akteNEERGELEGD | 7 7 TH voor. 86. 2007 behouden RECHTBANK ROS BTA: se KE Fra Staatablac *07089145* en j | Griffie Ondernemingsnr 0441.856.180 ! Benaming vate DESOTEC Rechtsvorm Naamloze Vennootschap i Zetel: Regenbeekstraat 44, 8800 Roeselare , Onderwerp akte ; Herbenoeming commissaris (Uittreksel uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van 04/01/2007) Bíj eerdere beslissing van de algemene vergadering werd Ernst & Young Bedrjfsrevisoren BCV, kantoor: houdende te 9000 Gent, Moutstraat 54 benoemd als commissaris met afs aanprakelijk vertegenwoordiger Mevrouw Rosita Van Maele en dit voor een periode van dne jaar, tot en met de jaarvergadering van het jaar, 2009. Overeenkomstig artikel 33 paragraaf 2 van de Wet van 23 juli 1953 wordt vanaf datum Algemene, Vergadering 2007 de aansprakelijke vertegernwoordger Mevrouw Rosita Van Maele voor de resterende looptijd; an het mandaat. Joost Desmet Gedelegeerd bestuurder Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -22/06/2007- Annexes du Moniteur belge on Op de laatste biz van Luik B vermelden. Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notarıs, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening
Ontslagen, Benoemingen
26/03/2010
Beschrijving: Moa 2 1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte | Te
| | NEERGELEGD
U em
*10044625*
Ondernemingsnr : 0441.856.180 Benaming
wou: DESOTEC
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Regenbeekstraat 44, 8800 Roeselare
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
{uittreksel uit de notulen van de bijzonder algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 5 maar 2019 op de maatschappelijke zetel)
1 De Vergadering bes:ist met eenparig”eid van stemmen Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA met zetei te 1830 Diegem, De Kleetlaan 2, en kantoor houdende te 90CO Gent. Moutstraat 54, vertegenwoorcigd door mevrouw Lieve Cornelis te herbenoemen als cammissans, De duur van het mancaa: bedraaat 3 jaar en zal een ende nemen onmiddellijk na de jaarvergadering te houden in 2012
BVBA JD-TEC
Gedelegeerd Lesiuurder
Vertegenwoordigd doo”
Joost Desmet
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 26/03/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
Op de taalste biz. van Lurk 8 vermelden: Rectig Naam en hoedanigheid van de ınsirementerende notaris. ketzi van de persa(oin(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien var. derden ie vertegenwoordigen
Verso Naam an henciekenirg
Algemene vergadering, Boekjaar, Statuten
18/05/2011
Beschrijving: Mod 2.0
(N42 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD UT
& © aan “605, a RECHTBANK KOOPHANDEL GAPRERIK
| 7 it Ondememingsnr: € 0441.856. 180°
it Benaming
(voluit) : DESOTEC
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
; i Zetel: Regenbeekstraat 44 — Rumbeke (B-8800 Rumbeke)
| Onderwerp akte: OMZETTING AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM -: : WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR EN DATUM JAARVERGADERING -:
: ia WIJZIGING VAN DE STATUTEN — AANNEMING VAN EEN NIEUWE: : ts TEKST VAN DE STATUTEN !
: Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Vincent Vroninks, geassocieerd notaris te Elsene, op:
‘28 april 2011, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze:
“ vennootschap "DESOTEC", waarvan de zetel gevestigd is te 8800 Rumbeke, Regenbeekstraat 44, besloten:
heeft : :
: 1. de bestaande aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam.
: : | 2. de afsluitingsdatum van het boekjaar te wijzigen en deze vast te stellen op 31 december van ieder jaar. Als!
: \ overgangsbepaling, zal het lopend boekjaar, begonnen op één juli tweeduizend en tien, afgesloten worden;
st op 31 december 2011. !
|: 3, de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze te verplaatsen naar de derde dinsdag van de maand:
{ ‘ mei, om 11 uur. Bijgevolg, zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden in 2012. :
! : : 4. een nieuwe tekst van de statuten aan te nemen, ter vervanging van de bestaande tekst, onder meer om ze!
: : in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten en met de vigerende bepalingen van het;
5 | : Wetboek van vennootschappen, rekening houdend met de genomen besluiten, waarvan een uittreksel volgt: :
: En “HOOFDSTUK |. - VORM - BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR.
: Artikel 1 - Vorm - Benaming :
: De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. De benaming luidt:
: : "DESOTEC". :
ii Artikel 2 - Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8800 Rumbeke, Regenbeekstraat 44, ;
! ï Deze kan bij gewoon besluit van de raad van bestuur overgebracht worden naar gelijk welke plaats in:
: li Beigie, binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel hoofdstad. ledere verplaatsing van de!
i : “zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad, door toedoen:
| | van de raad van bestuur. ‘
i De vennootschap mag, bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, bestuurszetels, bijhuizen en’
! ! . agentschappen oprichten, zowel in België als in het buitenland. :
| | Artikel 3 - Doel
7 De vennootschap heeft tot doel:
. - de in- en uitvoer, aankoop, verkoop, huur, verhuur en onderhoud, (commissie)handel van.
. Slibverwerkende machines, machines, toestellen en producten inzake afvalverwerking en ruiming, pompen,
ı compressoren, filters, opslagtanks, :
i | - elke (commissie)handel in het vervoer, de verwerking en bewerking varı afvalstoffen, afvalwaters,
chemicaliën en grondstoffen. 7
- alle ontwerp, bouw en levering van alle industriële installaties voor zowel private als openbare.
i doeleinden.
En zo meer, alles in de ruimst mogelijke zin.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2011 - Annexes du Moniteur belge %
De vennootschap zal haar doel op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen
nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.
Zij mag ondermeer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks met haar doel in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, zich door
vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op om het even welke wijze
interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het doel hetzelfde of verwant aan het
hare zou zijn of die haar maatschappelijke bedrijvigheid-in de hand zouden kunnen werken af bevorderen en
uitbreiden, en er het bestuur van voeren.
De vennootschap kan in het kader hiervan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
Artikel 4- Duur
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde tijd te rekenen vanaf de datum van de
oprichtingsakte.
HOOFDSTUK Il. - KAPITAAL.
Artikel 5: Kapitaal
Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd drieënveertigduizend euro
(143.000,00 EUR).
Het is verdeeld in vijfduizend zevenhonderd vijftig (5.750) aandelen zonder vermelding van nominale
waarde, die elk één/vijfduizend zevenhonderd vijftigste (1/5. 750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Men laat weg...
HOOFDSTUK Ill. - BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 13 - Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit ten minste twee (indien wettelijk
toegelaten) en maximaal drie leden, aandeelhouders of niet, benoemd door de algemene vergadering der
aandeelhouders.
Zolang er binnen de nv Delta Topco (een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met op datum
van de coördinatie van huidige statuten maatschappelijke zetel gevestigd te 8800 Roeselare, Regenbeekstraat
44 en ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk onder het nummer 0835.011.632) houders van
Categorie B aandelen bestaan (hierna ‘Aandeelhouders Categorie B’), zoals ín de statuten van de voormelde
vennootschap, nv Delta Topco, bepaald, zullen deze Aandeelhouders Categorie B van de nv Delta Topco het
recht hebben om geschikte kandidaat-bestuurders voor te dragen voor elk mandaat als bestuurder binnen de
vennootschap waarbij telkens één kandidaat meer dan het aantal mandaten waarin bestuurders dienen te
worden benoemd, dient te worden voorgedragen. De kandidatuur van de aldus voorgedragen personen zal door
de algemene vergadering van de vennootschap grondig worden onderzocht en bediscussieerd. Uiteindelijk zal
het de algemene vergadering van de vennootschap weliswaar vrij zijn om de bestuurders te benoemen die de
algemene vergadering het meest geschikt acht, met dien verstande dat steeds minstens één van de aldus
benoemde bestuurders een bestuurder zal zijn voorgesteld door de hiervoor genoemde Aandeelhouders
Categorie B.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon,
aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
De algemene vergadering kan de bestuurders steeds afzetten, met inachtneming van een gewone
meerderheid. De bestuurders zijn herbenoembaar. De opdracht van de uittredende en niet herkozen
bestuurders eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin deze vervalt.
Wanneer een opdracht van bestuurder vacant wordt door overlijden, ontslag of anderszins, hebben de
overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien, rekening houdend met het
voordrachtrecht voor de aandeelhouders Categorie van de nv Delta Topco zoals hierboven bepaald.
in dat geval gaat de algemene vergadering, in haar eerste bijeenkomst, tot de definitieve benoeming
over, terwijl de aldus aangestelde bestuurder de opdracht voltooit van diegene die hij vervangt.
Men laat weg ...
Artikel 17 - Machten van de raad van bestuur
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doet, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de
wet de algemene vergadering bevoegd is.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2011 - Annexes du Moniteur belge Artikel 18 - Externe verteqenwoordiging
Behoudens bijzondere machtsafvaardigingen, is de vennootschap geldig tegenover derden en in
rechte vertegenwoordigd door één gedelegeerd-bestuurder of door twee bestuurders.
Artikel 19 - Dagelijks bestuur - Bijzondere volmachten
Dagelijks bestuur
Onverminderd de vertegenwoordigingsmacht toegekend aan leden van de raad van bestuur krachtens
artikel 18 van de statuten, kan door de raad van bestuur, bij besluit genomen met eenvoudige meerderheid van
stemmen, het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap alsook de vertegenwoordiging betreffende
dat bestuur of van bepaalde afdelingen van de vennootschap worden opgedragen aan één of meer dagelijks
bestuurders, die niet noodzakelijk bestuurder moeten zijn en die bevoegd zijn om gezamenlijk of afzonderlijk te
handelen volgens de beslissing terzake te nemen door de raad van bestuur.
Bijzondere volmachten
De raad van bestuur, evenals de dagelijks bestuurder(s) binnen de perken van hun opgedragen
bevoegdheid, kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de
hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven
volmacht.
Men laat weg ...
HOOFDSTUK IV. - ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel 22 - Samenstelling - Machten
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algemeenheid van
aandeelhouders. Zij wordt gevormd door al de aandeelhouders die het recht hebben te stemmen voor henzelf, .
hefzij bij volmacht mits inachtneming van de wettelijke en statutaire voorschriften.
De jaarvergadering wordt gehouden op de derde dinsdag van de maand mei om 11 uur. Indien deze
dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden worden op hetzelfde
uur,
De algemene vergaderingen, zowel de jaar- als de buitengewone en bijzondere algemene
vergaderingen, hebben plaats op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats, vermeld in het
bericht van bijeenroeping.
De buitengewone en bijzondere algemene vergaderingen worden samengeroepen telkens het belang
van de vennootschap zulks vereist.
De raad van bestuur, desgevallend de commissaris en de algemene vergadering zelf, hebben eik
afzonderlijk het recht de algemene vergadering samen te roepen.
Zij moet bijeengeroepen worden, binnen de drie weken volgend op de schriftelijke aanvraag van
aandeelhouders die tezamen ten minste één/vijfde van de aandelen vertegenwoordigen. Deze aandeelhouders
moeten ín hun aanvraag de punten vermelden die ze wensen op de agenda te brengen.
De bijeenroepingen voor een algemene vergadering geschieden overeenkomstig de wettelijke
bepalingen, door de zorgen van de raad van bestuur.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moten worden verleden.
De houders van obligaties, warrants of certificaten bepaald in artikel 537 van het Wetboek van
vennootschappen mogen van die besluiten kennis nemen.
Artikel 23 - Toelating tot de algemene vergadering
Voor zover deze formaliteit in het bericht van bijeenroeping wordt vereist, moeten de aandeelhouders,
om tot de jaarvergadering of buitengewone of bijzondere algemene vergadering toegelaten te worden minstens
dre dagen vóór de datum van de algemene vergadering aan de raad van bestuur van de vennootschap kennis
geven van hun voornemen om aan de algemene vergadering deel te nemen.
Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat
ze vertegenwoordigen wordt door iedere aandeelhouder of gemachtigde, bij aanvang van de vergadering,
ondertekend.
Artikel 24 - Vertegenwoordiging
ledere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
bijzondere gemachtigde die zelf al dan niet aandeelhouder is en het recht heeft de vergadering bij te wonen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2011 - Annexes du Moniteur belge
Op de laatste biz. van Lt
Voor-
“|. behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Het orgaan dat de algemene vergadering bijeenroept, is gemachtigd de vorm van de volmachten te :
: bepalen en er de neerlegging op de zetel van de vennootschap van te eisen, ten minste drie dagen voor de ;
Jgemene vergadering. :
! Men laat weg...
Artikel 26 - Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
: Men laat weg...
! : HOOFDSTUK V. - BOEKJAAR - JAARREKENING - WINSTVERDELING
Il 7 Artikel 31 - Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van het daaropvolgende jaar.
Men laat weg..
Artikel 34 - Winstverdeling
Het positief saldo van de resultatenrekening, opgesteld overeenkomstig de wet, maakt de nettowinst;
: ! uit van het boekjaar. :
' : Van deze winst wordt jaarlijks minstens vijf ten honderd afgenomen voor de wettelijke reserve. Deze :
}_tafhouding houdt op verplichtend te zijn, wanneer de wettelijke reserve één/liende van het kapitaal bereikt. :
: De vergadering beslist op voorstel van de raad van bestuur over de aanwending van het saldo. i
IG De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een interim-dividend :
‘uit te keren met inachtname van de bepalingen voorzien in artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.
HOOFDSTUK VI. - ONTBINDING - VEREFFENING.
Men laat weg...
Artikel 37 - Aanwending van vereffeningsaldo
Na aanzuivering van alie schulden, lasten en kosten van de vereffening, worden de netto-activa onder:
| “de vennoten verdeeld, in verhouding met het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. i
Indien niet alle aandelen in gelijke verhouding werden volgestort zullen de vereffenaars, alvorens tot de '
: verdeling over te gaan, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volledig gelijke voet te plaatsen, hetzij :
‘door opvragingen van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden volgestort, ;
“hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of effecten ten voordele van de aandelen die in een groter :
: gedeelte werden volgestort.
: Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeid.
Men laat weg...". :
| Voormelde vergadering heeft akte genomen van het ontslag van de huidige bestuurders, zijnde de besloten :
ennootschap met beperkte aansprakelijkheid Sovek, vertegenwoordigd door de heer Peter Sobry, de besloten :
ennootschap met beperkte aansprakelijkheid S.B. Invest, vertegenwoordigd door de heer Bart Sobry en de’
| : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JD-TEC vertegenwoordigd door de heer Joost Desmet, :
“met ingang van 28 april 2011.
‘Voormelde vergadering heeft vervolgens besloten als bestuurders te benoemen, met ingang van 28 april 2011: .
| :- de heer heer Koen Fons VANWALLEGHEM, geboren te Roeselare, op 16 september 1974, gedomicilieerd ;
| te Sint-Pieterskaai 15, bus 3, 8000 Brugge; en :
:- _JD-TEC, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, waarvan de zetel |
gevestigd is te 8870 Izegem, Oude lepersestraat 19, met ondernemingsnummer BTW BE 0898.514.562 '
! RPR Koriijk, dewelke voor het waarnemen van haar opdrachi zal vertegenwoordigd zijn door haar vaste :
: vertegenwoordiger, aangesteld conform artikel 61, § 2 van het Wetboek van vennootschappen, zijnde de :
! heer Joost Ignans Emiel Desmet, wonende te 8870 Izegem, Oude lepersestraat 19. :
+ + Hun mandaat wordt niet vergoed en zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2016, die zich zal :
uitspreken over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2015.
“VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL (opgemaakt vóór registratie in toepassing van :
artikel 173, 1°bis van het Wetboek der Registratierechten). ‘
i Vincent VRONINKS, geassocieerd notaris.
- de expeditie vz van het proces-verbaal.
3 vermelden Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende nctaris, 4 van de perso(oin(en) bevoegd de rect ersoon ten ganzen van derden te verlegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2011 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
02/09/2013
Beschrijving: EN
Mod Word 11.1
LN N [fowl [3] in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
a
bei NEERGELEGI
3 a. 21m, mm RECHTBEIRNEROUPHANNE. KORTRI'K
! Ondernemingsnr ; 0441 „856.180 : Benaming
{voluit) : DESOTEC
{verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel: 8800 Roeselare, Regenbeekstraat 44
(volledig adres)
: Onderwerp akte : Kwijting bestuurders en commissaris
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN | AANDEELHOUDERS gehouden op 23 mei 2013 om 11u00 op de zetel van de vennootschap:
Bij afzonderlijke stemming en met eenparigheid wordt kwijting verleend aan de bestuurders en de! : commissaris voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het afgelopen boekjaar, Daarnaast wordt kwijting; ! verleend aan Dhr. Koen Vanwalleghem in zijn hoedanigheid als bestuurder voor de uitoefening van zijn, ; mandaat gedurende het lopend boekjaar t‚e.m. datum ontstag.
Voor JD-Tec BVBA, bestuurder
de heer Joost Desmet,
vaste vertegenwoordiger
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, ‘hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2013 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
17/10/2017
Beschrijving:
Mod Word 15.4
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Voor- ce MONITEUR BENGE HEERGELECD
behoude
= egg mt LGISCH/STAATGBLAD een, ec, ours i |
Ondernemingsnr: 0441856180 ;
: Benaming |
wol): DESOTEC :
{verkort) :
Rechisvorm : Naamloze Vennootschap i
: Volledig adres v.d. zetel: Regenbeekstraat 44 in 8300 Roeselare
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming / Herbenoeming i
Krachtens artikel 536, $1, laatste lid, van het Wetboek van vennootschappen, hebben de Aandeelhouders: ; op 16 augustus 2017 beslist om de volgende besluiten schriftelijk te nemen: Ontslag van bestuurder en; tussentijdse kwijting :
De Aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van Juvina Comm.V. (permanent vertegenwoordigd door! de heer Rudi Deroo) als bestuurder van de Vennootschap met ingang van de datum van deze besluiten. De Aandeelhouders verlenen hierbij aan Juvina Comm.V. (permanent vertegenwoordigd door de heer Rudi: Deroo) onvoorwaardelijke tussentijdse kwijting (voor zover als toegelaten onder Belgisch recht) voor de: uitoefening van diens mandaat als bestuurder van de Vennootschap voor de periode eindigend op de datum! van deze besluiten. !
: Het verlenen van de definitieve kwijting zal een agendapunt uitmaken van de algemene vergadering die zal; \ beraadslagen over de jaarrekening met betrekking tot het huidig boekjaar.
1.Benoeming van bestuurder
De Aandeelhouders benoemen op 16 augustus 2017 RVDDConsult BVBA (permanent vertegenwoordigd. ' door de heer Roeland Van den Dungen) als bestuurder van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang, voor een periode die eindigt op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2023.
2.Herbenoeming van commissaris !
De Aandeelhouders beslissen op 16 augustus 2017 met eenparigheid van stemmen om Ernst & Young: : Bedrijfsrevisoren BCVBA, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, kantoorhoudende te: : 9000 Gent, Moutstraat 54, te herbenoemen als commissaris van de Vennootschap en dit voor een periode van: : 3 jaar. Het mandaat zal eindigen na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die verzocht zal; worden om de jaarrekening betreffende het boekjaar eindigend per 31 december 2019 goed te keuren. ‘ De Aandeelhouders nemen kennis van het feit dat Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA voor de! ‘ uitoefening van haar mandaat vertegenwoordigd wordt door de BV owv BVBA L. Cornelis, vertegenwoordigd: : door mevrouw Lieve Cornelis, bedrijfsrevisor.
3.Bevoegdheid am de wettelijke formaliteiten te vervullen :
De Aandeelhouders kennen aan elk van Els De Troyer en Philip Van Nevel, met beroepsadres te Bastion: Tower, Marsveldplein 5, 1050 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid: van indeplaatsstelling, de bevoegdheid toe om alle handelingen te stellen en alle documenten te ondertekenen: in naam en voor rekening van de Vennootschap die nodig of nuttig zijn om de bovenvermelde besluiten uit te: : voeren, met inbegrip van alle wettelijke formaliteiten die moeten vervuld worden bij de griffie van de Rechtbank: ; van Koophandel, het ondernemingsloket of de Kruispuntbank van Ondememingen.
Philip Van Nevel '
volmachthouder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen"). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2017 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
03/07/2018
Beschrijving: Mod Word 16.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
fe N 7 sy
\
may .
T
ED EEn
Ondernemingsnr : 0441 856 180°
Benaming
wout): DESOTEC
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
“ Volledig adres v.d. zetel : Regenbeekstraat 44, 8800 Roeselare
‘ Onderwerp akte : Ontslag en benoeming
: Krachtens artikel 536, $1, laatste lid, van het Wetboek van vennootschappen, hebben de Aandeelhouders op’ 18 juni 2018 beslist om de volgende besluiten schriftelijk te nemen:
1.Ontslag van bestuurder en tussentijdse kwijting
De Aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van RVDDConsult BVBA, vast vertegenwoordigd door de’ : heer Roeland Van den Dungen, als bestuurder van de Vennootschap met ingang van de datum van deze “ besluiten.
De Aandeelhouders verlenen hierbij aan RYDDConsult BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Roeland . Van den Dungen, onvoorwaardelijke tussentijdse kwijting (voor zover als toegelaten onder Belgisch recht) voor ‚de uitoefening van diens mandaat als bestuurder van de Vennootschap voor de periode eindigend op de datum : van deze besluiten. :
Het verlenen van de definitieve kwijting zal een agendapunt uitmaken van de algemene vergadering die zal ' beraadslagen over de jaarrekening met betrekking tot het huidig boekjaar.
2.Benoeming van bestuurders
De Aandeelhouders benoemen de heer Johan Craeye als bestuurder van de Vennootschap voor een termijn. die onmiddellijk begint en eindigt op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2024. De Aandeelhouders benoemen Kafinco BVBA, vast vertegenwoordigd door mevrouw Julie Santens, als bestuurder van de Vennootschap voor een termijn die begint op 16 augustus 2018 en eindigt op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2024.
3.Bevoegdheid om de wettelijke formaliteiten te vervullen
De Aandeelhouders kennen aan Hertegonne BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Mario Hertegonne, met de bevoegdheid om alieen te handelen en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, de bevoegdheid toe : om alle handelingen te stellen en alle documenten te ondertekenen in naam en voor rekening van de “ Vennootschap die nodig of nuttig zijn om de bovenvermelde besluiten uit te voeren, met inbegrip van alle wettelijke formaliteiten die moeten vervuld worden bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, het ondernemingsloket of de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoe danigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso (oyn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Merso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2018 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
14/02/2002
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2002-02-14/0021665
Jaarrekeningen
02/02/2007
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2007-02-02/0017143
Rubriek Herstructurering
24/05/2019
Beschrijving: ’ nn
Sell - In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie N na neerlegging ter griffie van de akte
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
TND Som Griffie
Ondememingsnr: 0441 856 180
Benaming
(olui) : DESOTEC
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap i
Volledig adres v.d. zetel: Regenbeekstraat 44, 8800 Roeselare, Beigié :
Onderwerp akte : NEERLEGGING VOORSTEL TOT FUSIE OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 719 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN
Geachte aandeelhouders,
Overeenkomstig artikel 676 juncto 719 van het Wetboek van vennootschappen, hebben de bestuursorganen: van MADEBRA en DESOTEG, een fusievoorstel opgesteld waarin wordt voorgesteld dat DESOTEC, MADEBRA: overneemt. Aangezien DESOTEC op het ogenblik van de beslissing tot goedkeuring van de voorgestelde fusie: houdster zal zijn van alle aandelen van MADEBRA, is deze fusie, conform artikel 676 van het Wetboek van: vennootschappen, te beschouwen als een met fusie door overneming gelijkgestelde handeling.
1. RECHTSVORM - NAAM - DOEL - ZETEL.
1.1 Over te nemen vennootschap: MADEBRA
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Ides Viaene te Roeselare op 16 oktober 2013, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 29 oktober daarna, onder nummer 13164322,
De statuten van MADEBRA werden voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor notaris Axelle Thiery, te; Roeselare op 10 februari 2017, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 maart daama,! onder nummer 2017-03-23 / 0043120.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam MADEBRA,
De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 8800 Roeselare, Regenbeekstraat 44.
Het doel van de vennootschap luidt als volgt:
“De vennootschap heeft als doel:
Dienstverlening in de agro-voedselsector, met inbegrip van de verwerking, de behandeling, de verpakking, de! distributie, het vervoer, de opslag en alle andere verwante activiteiten en diensten betreffende alle koopwaar en: goederen hoegenaamd te land, over zee, in de lucht en anderszins.
Aankoop, verkoop, verhuur en installatie van machines, uitrusting en andere roerende goederen. De vennootschap zal zakelijke of persoonlijke waarborgen kunnen geven ten bate van vennootschappen of! ondernemingen waarin zij een belang heeft of tegen vergoeding ten bate van derden. De vennootschap mag alle! bewerkingen doen van industriële, commerciële of financiële, roerende of onroerende aard, die kunnen bijdragen! ı tot de verwezenlijking en/of de uitbreiding van haar maatschappelijk doel, De vennootschap kan ook functies van! bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in arrdere ondernemingen.”
tweehonderd (200) gelijke aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/weehonderdste (1/200ste) van het; kapitaal vertegenwoordigen. Voorafgaand aan de beslissing tot goedkeuring van de fusie zal evenwel een} kapitaalverhoging plaatsvinden door de inbreng in natura van een schuldvordering die DESOTEC heeft op! i Het maatschappelljk kapitaal bedraagt op heden twintigduizend euro (20.000,00 EUR). Het is verdeeld in‘
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto :
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2019 - Annexes du Moniteur belge MADEBRA, dit ten einde het eigen vermogen van MADEBRA boven de in artikel 332, 1ste lid Wetboek van vennootschappen vermelde grens te brengen.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van ieder kalenderjaar en eindigt op 31 december van ieder kalenderjaar.
De jaarvergadering wordt gehouden op de derde dinsdag van de maand mei om acht uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.
De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent, afdeling Kortrijk onder het ondernemingsnummer BTW BE 0540.944.749.
De enige zaakvoerder van MADEBRA is HERTEGONNE BVBA, met maatschappelijke zetel te Lagebitk 18, 9950 Lievegem, met ondernemingsnummer BTW BE 0878,972.329, vast vertegenwoordigd door de heer Mario Hertegonne.
1.2 Overnemende vennootschap: DESOTEC
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Joseph Thierry te Rumbeke op 7 november 1990, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 november daarna, onder nummer 19901124/441.
De statuten van DESOTEC werden voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor notaris Vincent Vroninks te Elsene, op 28 april 2011, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 mei 2011, onder nummer 2011-05-18 / 0074868.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam “DESOTEC”. De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 8800 Roeselare, Regenbeekstraat 44. Het doel van de vennootschap luidt als volgt:
“De vennootschap heeft tot doel:
-De in- en uitvoer, aankoop, verkoop, huur, verhuur en onderhoud, (commissie}handel van slibverwerkende machines, machines, toestellen en producten inzake afvalverwerking en ruiming, pompen, compressoren, filters, opslagtanks,
-Elke (commissie)handel in het vervoer, de verwerking en bewerking van afvalstoffen, afvalwaters, chemicaliën en grondstoffen.
„Alle ontwerp, bouw en levering van alle industriële installaties voor zowel private als openbare doeleinden. En zo meer, alles in de ruimst mogelijke zin.
De vennootschap zal haar doel op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen. Zij mag ondermeer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het doel hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar maatschappelijke bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van voeren.
De vennootschap kan in het kader heirvan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. *
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd drieënveertigduizend euro (143.000,00 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door vijfduizend zevenhonderd vijftig (5.750) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/vijfduizendzevenhonderdvijfigste (1/5.750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
De jaarvergadering wordt gehouden op de derde dinsdag van de maand mei om elf uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent, afdeling Kortrijk onder het ondernemingsnummer BTW BE 0441.856.180.
De raad van bestuur van de vennootschap is als volgt samengesteld:
-De heer Johan Craeye, bestuurder;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2019 - Annexes du Moniteur belge -KAFINCO BVBA, bestuurder, vertegenwoordigd door mevrouw Julie Santens, vaste vertegenwoordiger; en -HERTEGONNE BVBA, bestuurder en gedelegeerd bestuurder, vertegenwoordigd door de heer Mario Hertegonne, vaste vertegenwoordiger.
De commissaris van de vennootschap is de BV ovv. CVBA Emst & Young Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, kantoorhoudende te 9000 Gent, Pauline van Pottelsberghelaan 12, vertegenwoordigd door BVBA L. Cornelis, vertegenwoordigd door mevrouw Lieve Cornelis, bedrijfsrevisor.
2. VOORGENOMEN VERRICHTING
DESOTEC zal op het ogenblik van de beslissing tot goedkeuring van de voorgestelde fusie de totaliteit van de aandelen van MADEBRA houden. De bestuursorganen van de beide vennootschappen stellen voor om een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting door te voeren overeenkomstig artikel 678 juncto "719 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, volgens welke het geheel van het actief en passief vermogen van de over te nemen vennootschap, MADEBRA, overgedragen wordt naar de overnemende vennootschap, DESOTEC.
Aangezien de overnemende vennootschap houdster zal zijn van alle aandelen van de over te nemen vennootschap, zal de overdracht van het gehele patrimonium van de over te nemen vennootschap geen aanleiding geven tot uitgifte van nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap.
Aangezien de over te nemen vennootschap noch andere titels dan aandelen heeft uitgegeven, noch aandelen waaraan speciale rechten verbonden zijn, komt de vermelding in artikel 719, tweede lid, 3° van het Wetboek van vennootschappen niet voor in dit fusievoorstel.
3. WENSELIJKHEID VAN DE FUSIE DOOR OVERNEMING
De bestuursorganen benadrukken dat de fusie is ingegeven door zakelijke overwegingen.
Het feit dat er momenteel onderscheiden vennootschappen bestaan, is op heden niet langer verantwoord. De voorgenomen fusie levert aanzienlijke voordelen op. De fusie taat toe om de kosten per juridische entiteit te verminderen en bij te dragen tot de harmonisatie en de standaardisering van de operationele structuur en de beheersstructuur.
Daarnaast draagt de fusie bij tot het deugdelijk bestuur door de bestaande structuur te vereenvoudigen en op die manier de economische efficiëntie te vergroten en de transparantie en eenvoud van het bestuursmodel te bevorderen, hetgeen zowel de aandeelhouders als andere betrokken partijen ten goede kamt.
De fusie is er aldus op gericht de juridische, financiële en administratieve structuur te vereenvoudigen, alsmede het realiseren van schaalvoordelen te bewerkstellingen. Bovendien leidt de fusie tot een verbetering van de financiële mogelijkheden van de te fuseren vennootschappen,
Hieruit blijkt ontegensprekelijk dat de verrichting is ingegeven door zakelijke overwegingen waardoor zij met belastingneutraliteit kan worden doorgevoerd.
4. BOEKHOUDING EN FISCALITEIT
De datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig en fiscaal! geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, is de datum waarop de buitengewone algemene vergaderingen van de betrokken vennootschappen worden gehouden die beslissen tot de goedkeuring van de voorgestelde fusie.
5. BIJZONDERE VOORDELEN TOEGEKEND AAN DE BESTUURDERS/ZAAKVOERDERS
Noch aan de zaakvoerders van MADEBRA, noch aan de bestuurders van DESOTEC, zullen bijzondere voordelen worden toegekend.
6. BODEMATTESTEN
Ter gelegenheid van de voorgenomen fusie zal het erfpachtrecht die bij notariële akte d.d. 30 april 2014 werd gevestigd op het onroerend gaed gelegen te 8800 Roeselare, 7de afdeling, sectie A, deel nr. 84E overgaan van MADEBRA naar DESOTEC.
Overeenkomstig artiket 2, 19° b van het Decreet van 27 oktober 2006 betreffende bodemsanering en de bodembescherming (“Bodemdecreet”), wordt onderhavig fusievoorstel beschouwd als een overeenkomst
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2019 - Annexes du Moniteur belge betreffende de overdracht van grond. Uit artikel 101 Bodemdecreet volgt dat de inhoud van de eventuele bodemattesten moet opgenomen worden in dit fusievoorstel,
Het betreft het volgende bodemattest met volgende kadastrale gegevens. De inhoud van het bodemattest wordt tevens opgenomen in onderhavig fusievoorstel.
Gemeente Afdeling Ligging Sectie Perceel
Roeselare 7 Casand A 0084/00H000
“{ Kadastrale gegevens
Datum toestand op: 01.01.2017
afdeling: 36017 ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1AFD/
straat + nr.: Casand
sectie: À
nummer: 0084/00H000
Verder 'deze grond' genoemd.
2 Inhoud van het bodemattest
Deze grond is opgenomen in het grondeninformatleregister.
2.1 Informatie uit de gemeentelijke inventaris
De OVAM heeft voor deze grond geen gegevens uit de gemeentelijke inventaris.
2.2 Uitspraak over de bodemkwaliteit
Volgens het Bodemdecreet moeten op deze grond geen verdere maatregelen worden uitgevoerd.
2.2.1 Historische verontreiniging
Volgens het Bodemdecreet moet er geen beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd worden op deze grond. De OVAM baseert zich voor deze uitspraak op het oriënterend bodemonderzoek van 29.09.2017, en op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond.
2.3 Documenten over de bodemkwaliteit
2.3.1 Historische verontreiniging
DATUM: 29.09.2017
TYPE: Oriénterend bodemonderzoek
TITEL: Situatieonderzoek — Oriënterend bodemonderzoek in het kader van artikel 33bis van het Bodemdecreet: Perceel 84 H, Casarid 8800 Roeselare,
AUTEUR: BOVA ENVIRO+ NV
Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.
Opmerkingen:
1 Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend Bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd.
2 Meer informatie over de gemeentelijke inventaris en de toepasbaarheid op delen van percelen vindt u op www.ovam.be/gemeentelijke-inventaris.
3 Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: www.overdracht.ovam.be. 4 Als er badem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet. Meer informatie: www.ovanı.be/grondverzet.
5 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt vindt u op http:/Avww.ovam.be/disclaimer.
6 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens. 7 Voor inzage van de bovenstaande documenten: www.ovam.be/inzage.
te Mechelen, 17.11.2017”
7. INFORMATIEVERSTREKKING
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2019 - Annexes du Moniteur belge 2%
Voor-
beheuden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V De bestuursorganen van de fuserende vennootschappen verbinden er zich toe aan dei aandeelhouders/vennoten alle informatie mee te delen die wettelijk verplicht is overeenkomstig het Wetboek van : vennootschappen. De informatie die uitgewisseld wordt tussen de overnemende en de over te nemen vennootschap in het kader van de voorgestelde fusie is strikt confidentieel. Door de ondertekening van dit fusievoorstel verbinden de bestuursorganen van MADEBRA en DESOTEC zich ertoe dit confidentieel karakter te respecteren.
: Ingeval het huidig fusievoorstel niet goedgekeurd wordt, zullen alle originele documenten die uitgewisseld werden in het kader van de voorgenoemde fusie teruggegeven worden aan de respectievelijke uitgevers ervan. } In die veronderstelling zal elk van de betrokken partijen de kosten dragen voor de door haar gedane uitgaven.
| 7. VOLMACHT
i De bestuursorganen geven bijzondere volmacht aan Ad-Ministerie BVBA, met maatschappelijke zetel te! {Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het; ;ondernemingsnummer BTW BE 0474.966,438, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, met de ; : mogelijkheid tot de in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om de publicatieformulieren als | : bijzonder gevolmachtigde te ondertekenen, alsook om alle formaliteiten te vervullen voor de neerlegging van het | ; fusievoorstel en de publicatieformulieren op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank. !
Tegelijk hierbij neergelegd: fusievoorstel dd. 10 mei 2019 i
| AD-Ministerie BVBA | i vertegenwoordigd door }
| Adriaan de Leeuw |
i Bijzonder gevolmachtigde |
Op de laatste biz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2019 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Diversen, Kapitaal, Aandelen
19/11/2021
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0441856180
Naam
(voluit) : DESOTEC
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Regenbeekstraat 44
: 8800 Roeselare
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN, KAPITAAL, AANDELEN
Het jaar tweeduizend éénentwintig.
Op zestien november.
(...)
Voor Ons, Stijn RAES, notaris te Gent, tweede kanton.
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "DESOTEC", met adres van de zetel te Rumbeke (B-8800 Roeselare), Regenbeekstraat 44, met ondernemingsnummer BTW BE0441.856.180 RPR Gent, afdeling Kortrijk.
Hierna de "vennootschap" genoemd.
(...)
BESLUITEN
Vervolgens, heeft de enige aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals gezegd, handelend in de plaats van de algemene vergadering, de volgende besluiten genomen, welke zij de notaris heeft verzocht authentiek vast te stellen:
EERSTE BESLUIT: Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De vergadering besluit, in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT: Kennisname van de verslagen
(...)
De conclusies van voormeld verslag van de commissaris, zijnde de besloten vennootschap "EY BEDRIJFSREVISOREN", gevestigd te Diegem (B-1831 Diegem), De Kleetlaan 2, met ondernemingsnummer 0446.334.711 RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling, vertegenwoordigd door mevrouw CORNELIS Lieve, bedrijfsrevisor, de dato 15 november 2021, luiden letterlijk als volgt: "Overeenkomstig artikel 7:197 en 7:179 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van Desotec NV (hierna genoemd « de Vennootschap ») onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als Commissaris, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 26 oktober 2021.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie “Verantwoordelijkheden van de Commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 7:197 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 15 november 2021 onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
*21367861*
Neergelegd
17-11-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/11/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
• de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
• de toegepaste waardering
• de daartoe aangewende methodes van waardering
Onze conclusies zijn slechts van toepassing mits de voorafgaandelijke realisatie van de overdracht van de in te brengen schuldvordering door D.E.S.O.T.E.C. International NV aan David Bidco BV en de verkoop tegen marktwaarde van alle aandelen van de Vennootschap door D.E.S.O.T.E.C. International NV aan David Bidco BV, respectievelijk gepland op 15 november 2021 en 16 november 2021.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarde van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde, of bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen. Van de totale inbreng in natura van € 32.000.0000, zal € 6.864 worden toegekend aan het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap en € 31.993.136 aan de uitgiftepremies. De inbreng bestaat in een vordering waarvoor het bestuursorgaan voorstelt om deze in te brengen aan nominale waarde. Deze waardering is in overeenstemming met het advies van de Commissie van Boekhoudkundige Normen 2011/9. Gezien het schuldbevrijdend karakter van de inbreng in natura en de afwezigheid van andere toepasselijke wetgeving dienen de schulden gewaardeerd te worden aan hun nominale waarde.
De werkelijke vergoeding bestaat uit de uitgifte van 276 nieuwe aandelen van de Vennootschap. De nieuwe aandelen van de Vennootschap zullen aandelen op naam zijn, zonder nominale waarde, die allen eenzelfde aandeel van het kapitaal zullen vertegenwoordigen als de bestaande aandelen van de Vennootschap. De nieuwe aandelen die worden uitgegeven hebben dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen van de Vennootschap en geven recht op dividenden over het gehele boekjaar gestart op 1 januari 2021, voor zover deze resultaten nog niet zijn uitgekeerd. Inzake de uitgifte van aandelen
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is («no fairness opinion»).
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
• het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap; • de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en • het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de uitgifte van aandelen Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
• de verantwoording van de uitgifteprijs; en
• de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de Commissaris betreffende de inbreng in natura De commissaris is verantwoordelijk voor:
• het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
• het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
• de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
• het vermelden van de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de Commissaris betreffende de uitgifte van aandelen De commissaris is verantwoordelijk voor:
• de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens – opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/11/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikels 7:197 en 7:179 WVV in het kader van de kapitaalverhoging van Desotec NV door middel van een inbreng in natura en de uitgifte van nieuwe aandelen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Gent, 15 november 2021
EY Bedrijfsrevisoren BV
Commissaris
vertegenwoordigd door
---get.)---
Lieve Cornelis*
Partner
*Handelend in naam van een BV.".
NEERLEGGING
Een kopie van ieder verslag, geparafeerd door de voorzitter van de vergadering en de notaris, zal hieraan gehecht blijven om geregistreerd te worden samen met deze notulen. DERDE BESLUIT: Kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in natura - inschrijving en storting - vaststelling
De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met zesduizend achthonderdvierenzestig euro (6.864,00 EUR), om het van honderddrieënveertigduizend euro (143.000,00 EUR) op honderdnegenenveertigduizend achthonderdvierenzestig euro (149.864,00 EUR) te brengen, door uitgifte van tweehonderdzesenzeventig (276) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande. De nieuwe aandelen van de vennootschap zullen, zoals de bestaande aandelen, delen in de resultaten van de vennootschap over het gehele boekjaar gestart op 1 januari 2021 voor zover deze nog niet zijn uitgekeerd
Deze nieuwe aandelen zullen, volledig volstort, worden toegekend (...) als vergoeding voor de inbreng door deze laatste van een schuldvordering die David Bidco bezit ten laste van de vennootschap, gewaardeerd op tweeëndertig miljoen euro (32.000.000,00 EUR), waarbij het verschil tussen het bedrag van de kapitaalverhoging en de waarde van de ingebrachte schuldvordering, hetzij eenendertig miljoen negenhonderddrieënnegentigduizend honderdzesendertig euro (31.993.136,00 EUR), een uitgiftepremie zal uitmaken.
De uitgiftepremie zal worden gestort ten belope van honderd procent (100%). (...)
De vergadering stelt vast en verzoekt de notaris bij akte vast te leggen dat (a) de kapitaalverhoging volledig geplaatst is en daadwerkelijk verwezenlijkt is, (b) de uitgiftepremie volledig werd volstort, en (c) het kapitaal aldus op honderdnegenenveertigduizend achthonderdvierenzestig euro (149.864,00 EUR) is gebracht, verdeeld over zesduizend zesentwintig (6.026) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.
(...)
VIERDE BESLUIT: Boeking van de uitgiftepremie op een rekening "Uitgiftepremies" De vergadering besluit dat het volledige bedrag van de uitgiftepremie, zijnde eenendertig miljoen negenhonderddrieënnegentigduizend honderdzesendertig euro (31.993.136,00 EUR), te weten het verschil tussen de waarde van de ingebrachte schuldvordering en het bedrag van de kapitaalverhoging, zal worden geboekt op een of meer afzonderlijke rekeningen onder het eigen vermogen op het passief van de balans van de vennootschap alwaar ze vermeld zal blijven. Zulke beschikbare rekening kan worden verminderd ter uitvoering van een regelmatige beslissing van de vennootschap overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vergadering besluit deze uitgiftepremie niet te incorporeren in het kapitaal. VIJFDE BESLUIT: Wijziging van artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal, besluit de vergadering bijgevolg artikel 5 van de statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit de, hierna aan te nemen, nieuwe tekst van de statuten.
ZESDE BESLUIT: Aanname van een nieuwe tekst van statuten
De vergadering besluit tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met enerzijds de genomen besluiten en anderzijds het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel uit de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap (NV). Zij heeft de naam "Desotec".
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/11/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten. Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij het adres van de vennootschap in de statuten is opgenomen of wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In die laatste gevallen is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels, bijkantoren, agentschappen, bewaarplaatsen, werkplaatsen en dochterondernemingen in België of in het buitenland oprichten, mits de naleving van de taalwetgeving betreffende exploitatiezetels. VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp:
- de in- en uitvoer, aankoop, verkoop, huur, verhuur en onderhoud, (commissie)handel van slibverwerkende machines, machines, toestellen en producten inzake afvalverwerking en ruiming, pompen, compressoren, filters, opslagtanks,
- elke (commissie)handel in het vervoer, de verwerking en bewerking van afvalstoffen, afvalwaters, chemicaliën en grondstoffen,
- alle ontwerp, bouw en levering van alle industriële installaties voor zowel private als openbare doeleinden.
En zo meer, alles in de ruimst mogelijke zin.
De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen. Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het doel hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar maatschappelijke bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van voeren.
De vennootschap kan in het kader hiervan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt honderdnegenenveertigduizend achthonderdvierenzestig euro (149.864,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door zesduizend zesentwintig (6.026) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen. AARD VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn op naam al dan niet voorzien van een volgnummer. De aandelen zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam. Het register van aandelen omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. Het register van aandelen op naam kan worden gehouden in elektronische vorm. De eigendom van de aandelen wordt bewezen door de inschrijving in het desbetreffende register; van die inschrijving kunnen certificaten worden afgegeven aan de houders van de aandelen. Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort. Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden. Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).
SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/11/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur. BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING
Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Bij een raad van bestuur bestaande uit twee of drie bestuurders, dienen er tenminste twee leden aanwezig of vertegenwoordigd te zijn. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De raad van bestuur kan ook geldig vergaderen door middel van elk communicatiemiddel zoals per telefoon- of videoconferentie.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend, behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van stemmen het voorstel is verworpen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
BESTUURSBEVOEGDHEID - DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet. Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/11/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
CONTROLE
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde dinsdag van de maand mei om elf (11) uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, vindt de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld. TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld. VERTEGENWOORDIGING
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen. De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSQUORUM
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij op de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.
De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
STEMRECHT
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
MEERDERHEID
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen genomen bij meerderheid van de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/11/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.
BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op één januari (1/01) en eindigt op eenendertig december (31/12) van elk jaar. WINSTVERDELING
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.
ONTBINDING EN VEREFFENING
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen. Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel. De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.".
ZEVENDE BESLUIT: Machten
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan: (i) het bestuursorgaan (in voorkomend geval elk lid hiervan afzonderlijk handelend) alsmede Wouter Ghijsels, Pieter Nobels, Pieter-Jan Leemen, Britt Vanderschrick, Egbert Wagelmans, Rosalie Lagaert, Marie De Roeck en elke andere advocaat of paralegal van Stibbe BV elk met bevoegdheid afzonderlijk te handelen en recht op indeplaatsstelling, en keuze van woonplaats doende bij Stibbe BV te 1000 Brussels, Loksumstraat 25 voor de uitvoering van de genomen besluiten, namelijk voor het aanvullen en in voorkomend aanpassen van het register van aandelen op naam, (ii) ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform de wettelijke bepalingen en (iii) mevrouw Marie Vandenbrande en de heer Quinten Saey, elk met bevoegdheid afzonderlijk te handelen en recht op indeplaatsstelling, en keuze van woonplaats doende bij Baker McKenzie, te 1210 Brussel, Bolwerklaan 21 bus 1, teneinde, indien nodig, de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(afgeleverd vóór registratie)
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, één (1) volmacht, bijzonder verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:197§1 juncto 7:179§1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, verslag van de commissaris, de gecoördineerde statuten).
Stijn RAES,
Notaris.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/11/2021 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
28/05/1993
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1993/064806
Jaarrekeningen
27/05/1994
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1994/144134
Jaarrekeningen
28/04/2003
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2003-04-28/0048767
Jaarrekeningen
29/06/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-06-29/0126822
Ontslagen, Benoemingen
01/04/2015
Beschrijving: Mod Word 44.1
NN \ Lk >| In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Aj À na neerlegging ter griffie van de akte
DT
NEERGELEGD
20 MAT 2015 ran KOOPHANDEL
oo KORTRIJK
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
‘ 25 september 2014 om 09u00:
L
7 i : Ondernemingsnr: 0441.856.180 |
hi Benaming :
it {voluit): DÉSOTEC !
i (verkort) : É
| | Rechtsvorm : naamloze vennootschap
| i Zetel: 8800 Roeselare, Regenbeekstraat 44
ii (volledig adres)
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING gehouden op i
1)Herbenoeming van Emst & Young Bedrijfsrevisoren BV CVBA als commissaris
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om Emst & Young Bedrijfsrevisoren vi CVBA met zetel te Diegem, De Kleetlaan 2, en kantoor houdende te 9000 Gent, Moutstraat 54,: vertegenwoordigd door mevrouw Lieve Cornelis te herbenoemen als commissaris. De duur van het mandaat: bedraagt 3 jaar en zal een einde nemen onmiddellijk na de jaarvergadering die zich dient uit te spreken over de! goedkeuring van het boekjaar afgesloten op 31 december 2016 ‘
Voor JD-Tec BVBA, bestuurder
de heer Joost Desmet,
vaste vertegenwoordiger
4 \
4 \
i
t t
’
1
3 4
ï 1
t t
ı 1
t ’
’ 1
: ı
{ 3
4 \
' 4
4
\ 1
4
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2015 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
18/05/2000
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2000-05-18/0047696
Ontslagen, Benoemingen
30/05/2005
Beschrijving: Un In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
=== ==
I *05075484*
ani hie K
Ov de faatste bly van Luik B voonatien
x r
X
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-30/05/2005-
Annexes
du
Moniteur
belge
Benassag vou: DESOTEC
Rechisvorm _ Neamloze Vennootschap
Zetel Regenbeekstraat 44, 8800 Roeselare
Ondernemingen: 0441856180
Voorweip akte . Herbenoeming bestuurders! benoeming commissaris! herbenoeming gedelegeerd bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders d.d 16 mei 2005
De mandaten van de valgende bestuurders vervallen na huidige vergadering:
Desmet Joost, Oude lepersestraat 19, 8870 Izegem
S.B. Invest NV, vertegenwoordigd door Sobry Bart, Koestraat 243 A, 8800 Roeselare PS, Invest NV, vertegenwoordigd door Sobry Peter, Kortrijksestraat 21, 8800 Roeselare
De vergadering benoemt, telkens met eenparigheid van stemmen, de heer Desmet Joost, wonende te Oude lepersestraat 19, 8870 izegem en S B. Invest NV met als vaste vertegenwoordiger de heer Sobry Bart, wonende te Koestraat 243 A, Roeselare en P.S. Invest NV met als vaste vertegenwoordiger de heer Sobry Peter, wonende te Kortrijksestraat 21, 8800 Roeselare tot bestuurders voor een periode van 6 jaar, tot aan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2010.
De vergadering beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een cooperatieve vennootschap “Ernst & Young Bedrijfsrevisoren", met maatschappelijke zetel te Moutstraat 54, 9000 Gent rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw Rosita Van Maele aan te stellen als commissaris voor een periode van drie jaar ingaande op de algemene vergadering van 2003 tot en met de jaarvergadering van 2006. De jaarlijkse vergoeding van het mandaat wordt vastgesteld op € 3 000,00
Uittreksel uit de notuten van de raad van bestuur d.d. 16 mei 2005
De raad van bestuur beshet unaniem de heer Joost Desmet, wonende te Oude lepersestraat 19, 8870 Izegem te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder en dit vanaf heden
Desmet Joost
Gedelegeerd Bestuurder
men hoedanigherd van de werumenterende noterrs hetzij van de onrantaynfend
EREN NTR
Jaarrekeningen
27/06/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-06-27/0121180
Wijziging van de rechtsvorm, Maatschappelijke zetel, Algemene vergadering, Kapitaal, Aandelen, Statuten
09/07/1997
Beschrijving: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 9 juillet 1997 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 9 juli 1997
N. 970709 — 252
Centrawas
Naamloze Vennootschap
Bissegemstraat 117
8560 WEVELGEM
Kortrijk 88.907
BE 414.292.146
BENOEMING COMMISSARIS-REVISOR
Uittreksel uit de notulen van de
jaarvergadering van 30 mei 1997, gehouden op
de zetel van de vennootschap
Op voorstel van de raad van bestuur,
benoemt de vergadering tot commissaris-
revisor voor een periode van drie jaar :
Koen Vandelanotte bvba, vertegenwoordigd
door Koen Vandelanotte, Lauwestraat 166, te
8560 Wevelgem.
Zijn mandaat zal onmiddellijk na de
jaarvergadering van 2000 vervallen.
N.V. Centrawas, gedelegeerd bestuurder,
vertegenwoordigd door (Onleesbaar handtekening) _
Neergelegd, 27 juni 1997.
1 1854 BTW 21 % 389 2243
( (63557)
N. 970709 — 253
BREEMERSCH
Naamloze Vennootschap
8800 ROESELARE, Ardooisesteenweg 305
KORTRIJK nr. 94.033
BE. 417.727.530
HERBENOEMING BESTUURDERS
Uittreksel uit het verslag van de
„jaarvergadering van 12 juni 1997.
Met éénparigheid van stemmen de Be-
stuurders: :
- De Heer Patrick BREEMERSCH
- De Heer Pierre BREEMERSCH
- De Heer Jaak BREEMERSCH
herbenoemd voor een periode van zes
jaar.
Hun mandaat zal vervallen onmiddel-
lijk van de algemene vergadering
van het jaar 2003(tweeduizend en
drie). :
Voor echt verklaard :
(Get.) Patrick Breemersch,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 27 juni 1997.
1 1854 BIW 21% 389 2243
(63559)
N. 970709 — 254
DESOTEC
Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid
8870 Izegem, Klijtstraat, 22.
Kortrijk nr 122.502
441 .856. 180
Wijziging statuten - Omzetting in NV
Uit een proces-verbaal der buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders
van de BVBA Desotec, gehouden voor
Vandeputte, notaris te Roeselare, op
6/6/1997, geregistreerd te Roeselare op
19/6/1997, boek 490 blad 80 vak 17, tien
bladen één verzending, Ontvangen:
frank, de Ontvanger (getekend de Adj.
Controleur) F. Allossery, blijkt dat de
algemene vergadering volgende besluiten
heeft genomen: 1. Afschaffing van de nominale waarde der Aandelen, De
vergadering besluit met eenparigheid van
stemmen de. nominale waarde per aandeel af
te schaffen en de fractiewaarde per aandeel
in het kapitaal vast te stellen op 1/5.750
per aandeel. 2. Zetelverplaatsing. De vergadering
besluit met eenparigheid van
stemmen de zetel te verplaatsen naar
Roeselare - Rumbeke, Regenbeekstraat, 44.
‚ 2bis. Doelswiiziging. Na lezing van het
Verslag van de zaakvoerder met de staat
ivan, actief en passief afgesloten op
31/03/1997 besluit de vergadering met
eenparigheid van stemmen om het doel van de
vennootschap te wijzigen als volgt: - in de
eerste alinea, eerste streepje, de woorden:
“huur, verhuur en onderhoud" toe te voegen
na het woord "verkoop" en het woord
“commissiehandel” vervangen door
"(commissie)handel".
- in de eerste alinea, tweede streepje, de
tekst te vervangen door volgende tekst: -
" elke (commissie)handel in het vervoer, de
verwerking en bewerking van afvalstoffen,
afwalwaters, chemicalién en grondstoffen."
3. Omzettin. n een naamloze vennootschap.
De vergadering besluit met eenparigheid van
stemmen de BVBA DESOTEC om te zetten in een
NV DESOTEC met ingang van 6/6/1997, welke
de voortzetting van de BVBA DESOTEC, met
dien verstande dat door de omzetting geen
enkele wijziging aangebracht wordt aan de
activa- en passivaposten van de omgezette
vennootschap. Het maatschappelijk doel van
1.000. Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 9 juillet 1997 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 9 juli 1997 119
de vennootschap zal ongewijzigd blijven. De
omzetting geschiedt op basis van het actief
en passief van de vennootschap per 31/031397, waarvan de staat opgenomen werd
in het verslag van de bedrijfsrevisor. Alle
verrichtingen die sedert deze datum gedaan
werden door de BVBA DESOTEC, worden verondersteld verricht te'zijn voor de KV
DESOTEC. Al de lopende verbintenissen van
welke aard ook, inzonderheid wat betreft
het opmaken van de jaarrekening, zullen ten
laste of ten bate zijn van de naamloze
vennootschap DESOTEC. Het kapitaal en de
reserves blijven dezelfde, zo ook alle
activa en passiva, de afschrijvingen, de
waardeverminderingen en vermeerderingen. De
naamloze vennootschap zal de boekhouding en de boeken die door de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid gehouden werden, voortzetten. De NV DESOTEC behoudt
het nummer 122.502 waaronder de BVEA ingeschreven waa in het handelsregister te
Kortrijk. De 5.750 aandelen zonder nominale
waarde die het kapitaal vertegenwoordigen
worden aan de vennoten toegekend in
verhouding tot het quotum dat zij bezitten
in de omgezette BVBA. 3. Verslagen De
algemene verslagen neemt kennis van het
verslag van de zaakvoerder dat het voorstel
tot omzetting toelicht, alsook van het verslag van de bedrijfsrevigor over de
staat van actief en passief van de
vennoctachap per 31/03/1997. De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor
Rosita Van Maele, handelend voor "Ernst &
Yong Bedrijfsrevisoren B.C.V." luiden als
Volgt: “Het nazicht dat wij, ingevolge art.
157 van de vennootschapswet hebben uitgevoerd voor de geplande omzetting van
de BVBA DESOTEC in een NV is gebaseerd op de staat van activa en passiva per 31 maart
1997,; ons door de ‘zaakvoerder van de B.V.B.A. DESOTEC overhandigd. onze
controles laten volgende conclusies toe over de voorziene omzetting:
1. De staat van activa en passiva per 31
maart 1997 geeft op getrouwe, volledige en
juiste wijze, het vermogen en de financiële
toestand van de onderneming weer. 2. Het eigen vermogen van de vennootschap is
groter dan het in voornoemde staat opgenomen kapitaal. Het eigen vermogen per
31 maart 1997 bedraagt 10.456.780 BEF
tegenover een kapitaal van 5.750.000 BEF.
iGent, 29 mei 1997. Ernst 4 Young
Bedrijfsrevisoren B.C.V. (160) vertegenwoordigd door (gecekend) Rosita van
Maele; Vernoot.” 4. Ontslag zaakyperder De vergadering
verleent ontslag op zijn verzoek aan de
heer Joost Desmet als zaakvoerder van de BVBA. 5. Goedksuring van de statuten van de
naamloze — vennootschao De vergadering
besluit met eenparigheid van stemmen, de
statuten van een naamloze vennootschap goed
te keuren. Deze statuten luiden ala volgt:
naam "DESOTEC*; De zetel is gevestigd te Roeselare - Rumbeke, Regenbeekstraat, 44;
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt
5.750.000 Fr. en is verdeeld in 5,750
aandelen zonder nominale waarde, die ieder
1/5.750 van het kapitaal vertegenwoordigen.
De vennootschap heeft als doel: - de in- en
uitvoer, aankoop, verkoop, huur, verhuur en onderhoud, (commissie).handel van
slibverwerkende machines, machines,
toestellen en produkten inzake
afvalverwerking en ruiming, pompen,
compressoren, filters, opslagtanks,
= elke (comissie)handel in het vervoer, de
verwerking en bewerking van afvalstoffen,
afwalwaters, chemicaliën en grondstoffen.
- alle ontwerp, bouw en levering van alle
industriële installaties voor zowel private
als openbare doeleinden enzomeer, ailes in
de ruimst mogelijke zin. De vennootschap
zal haar doel op alle plaatsen, zowel in
België als in het buitenland mogen nastreven,
op alle wijzen en volgens de
modaliteiten die haar het best geschikt
vaorkomen. Zij mag ondermeer en zonder dat
de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële, financiäle,
burgerlijke, roerende en onroerende
handelingen verrichten die rechtstraeks of
anrechtstreeks met haar doel in verband
staan of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen,
participaties, financiële tussenkorist of op
om het even welke wijze interesseren in
alle bestaande of op te richten
vennootschappen waarvan het doel hetzelfde
of verwant aan het hare zou zijn ef die
haar maatschappelijke bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en
uitbreiden, en er het bestuur van voeren.
De vennootschap kan in het kader hiervan ook functies van bestuurder of vereffenaar
van andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap is opgericht voor enbe-
paalde duur. De vennootschap wordt bestuurd
door een raad van bestuur, bestaande uit
ten minste drie leden, al dan niet aandeel-
houders, welke benoemd en ontslagen worden
door de algemene vergadering die hun aantal en de duur
van hun mandaat vaststelt; zij
zijn herkiesbaar. Wanneer op een algemene
vergadering van aandeelhouders van de ven- nootschap
is vastgesteld dat de vennoot-
schap niet meer dan twee aandeelhouders
hesft, mag de raad van bestuur uit slechte
twee leden bestaan tot de dag yan de gewone
algemene vergadering die volgt op de vast-
stelling, door alle middelen, dat er meer dan twee
aandeelhouders zijn. Zowel natuur-
lijke personen als vennootschappen kunnen,
al dan niet in het kader van samenwerkings-
overeenkomsten tot bestuurder en/of gedele-
geerd bestuurder worden benoemd. Indien een vennootschap
aldus wordt benoemd, zal zij
ter gelegenheid van de benoeming 4én of
weer natuurlijke personen aanwijzen die voor rekening
van da betrokken vennootschap het mandaat Of de opdracht
zal waarnemen,
De raad van bestuur is bevoegd om alle
handelingen te verrichten die nadig of dienstig
zijn tot verwezenlijking van het deal van de
vennootschap, hehoudens daze
Waarvoor volgens de wet alleen de algemene
vergadering bevoegd is. Hij vertegenwoor-
digt de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder. De raad
van bestuur kan een directiecomité oprich- ten al dan niet in
zijn midden gekozen, en
waarvan hij de bevoegdheden en machten
bepaalt. Het dagelijks bestuur van de ven- nootschap.
kan door de raad van bestuur
worden toevertrouwd aan één of meer gedele-
geerd bestuurders, handelend gezamenlijk of
afzonderlijk volgens da beslissing terzake
„te nemen door de raad van bestuur. De raad
van bestuur kan bovendien machten voor
bepaalde doeleinden verlenen aan om het even welke
personen, in of buiten zijn
midden gekozen, al dan niet aandeelhouders.
Dit alles onverminderd zijn recht om deze
bevoegdheden zelf uit te oefenen. De raad
van bestuur kan besluiten tot uitgifte van
obligatieleningen. Onverminderd de verte-
genwoordigingsmacht toegekend aan bestuur-
ders voor daden van dagelijks bestuur, zijn twee bestuurders, gezamelijk handelend, of
de gedeleqeerd-bestuurder, aleen handelend,
bevoegd om de vennootschap te vertegenwoor-
digen jegens alle derden en ook in rechte, zowel als eiser en als verweerder. Alle
akten die de vennootschap verbinden, andere
dan deze welke betrekking hebben op het"
dagelijks bestuur, moeten behoudens uit- drukkelijke delegatie, ondertekend worden
door twee bestuurders. Deze zullen ten op- zichte van derden geen bewijs moeten le-
veren van een voorafgaan besluit van de
120
MATE TL ety ee
raad van bestuur. Ieder jaar, de laatste
vrijdag van de maand oktober om achttien
uur, heeft de jaarvergadering plaats in de
zetel van de vennootschap of op gelijk
welke andere plaats, aangeduid in het be-
richt van bijeenroeping. Indien deze dag
een wettelijke feestdag is, dan heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende
‘werkdag en op hetzelfde uur. Het boekjaar
begint op 1 juli van eìk jaar en eindigt op
30 juni van het daaropvolgend jaar. 6.
Benoeming __ bestuurders. De vergadering
besluit: a) het aantal bestuurders op drie
te bepalen en met eenparigheid van stemmen,
te benoemen tot bestuurders: - de heer
Joost. DESMET, wonende te Izegem,Klijt-
straat, 22.- de heer Bart SOBRY, wonende te
Roeselare-Rumbeke, Koestraat 243/A.- de
heer Peter SOBRY, wonende te Roeselare-
Oekene, Kortrijksestraat, 21. Hun mandaat
zal een einde nemen met de jaarvergadering
van het jaar twee ‘duizend en twee. -b)
voorlopig geen commissaris te benoemen. Ze
Benoemin: edelegeerd-bestuurder Met
eenparigheid van stemmen wordt benoemd. tot
Voorzitter van de Raad. van Bestuur én tot
gedelegeerd-bestuurder met alle machten van
dagelijks bestuur te benoemen:Joost DESMET
voornoemd.
Voor ontledend uittreksel :
(Get.) Karel Vandeputte,
u notaris.
Tegelijkertijd hiermee neergelegd:afschrift
van het proces verbaal de dato 6/6/1997 met
de verslagen. :
Neergelegd, 27 juni 1997.
5 9 270 BTW 21 % 1947 11217
fon ee nee ce
(63561)
N. 970709 — 255
BVBA CATKIN
Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid -
3550 Heusden-Zolder, 't Kuipke 6
OPRICHTING
Bij akte verleden voor ondergetekende notaris Paul SCHOTTE
te Mechelen op drieëntwintig Junt negentienhonderd zeven en
negentig, dewelke akte eerstdaags ter boeking wordt aangebo-
den op het eerste registratiekantoor te Mechelen, is onder :
1. Mevrouw Nadine Jacqueline Idalie DELHOUGNE, zaak-
voerdster-handelaarster, geboren te Elsene op elf oktober
negentienhonderd tweeënzestig, wonende te Heusden-Zolder, 't
Kuipke 6. 2. Mevrouw Nicole MEYS, bediende, geboren te
Heist-op-den-Berg' op drieëntwintig september negentienhon-
derd tweeänzestig, - wonende te Heist-op-den-Berg, Louis Van
Kerckhovenstraat 7. 3. Mevrouw Marie-Louise LANTIN, zonder
beroep, geboren te Kotemboorsem op achttien mei -negentien-
honderd achtendertig, wonende te Genk, . Boommeerstraat 34;
een? Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
opgericht onder de naam : BVBA CATKIN. De maatschappel ijke
zetel wordt gevestigd te 3550 Heusden-Zolder, 't Kuipke 6.
en 4s niet bindend en ten allen tijde uitbreidbaar,
„ennegent ig.
mme oen benee ver eed
- Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 9 juillet 1997 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 9 juli 1997
Hij zal kunnen overgebracht worden naar overal elders in
België, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, regel-
matig bekendgemaakt in da bijlage tot het Belgisch Staats-
blad, De vennootschap mag in België of in het buitenland
bijhuizen of agentschappen oprichten door eenvoudige beslis
Sing van de zaakvoerder. De vennootschap heeft als doel:
tussenpersoon ín de hande? op basis van comissie; kleïnhan-
del, groothandel, import en export in kleding (dames-, he-
ren- en kinderconfectie), textielwaren, lederwaren, sport-
uitrusting, modeartikelen, alsook aanverwante producten.en
accessoires, zoals onder andere sterjuwelen, rtemen en zo
verder, Deze opsomming is gegeven bij wijze van voorbeeld
Alle
kommerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen ín rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk verband met het maatschappelijk doel, of van
„aard de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te
breiden. De duur van de vennootschap wordt bepaald op onbe-
perkte duur, ingaande op heden. Het vennootschapsvermogen:
wordt vastgesteld op ZEVENHONDERD VIJFTIGDUIZEND FRANK ver-
tegenwoordigd door ZEVENHONDERD VIJFTIG AANDELEN. met een
gelijke nominale waarde van elk OUIZENO FRANK. De aandelen-
worden volledig in geld ingeschreven door : 1. Mevrouw .
Nadine Delhougne, voor een bedrag van ZEVENHONDERD ACHTEN-
VEERTIG DUIZEND FRANK, waarvoor haar ZEVENHONDERD ACHTEN-
VEERTIG AANDELEN worden toegekend; gedeeltelijk volstort,
hetzij voor een bedrag van TWEEHONDERD ACHTENVEERTIG DUIZEND
FRANK; 2. Mevrouw Nicole Meys, vaor een bedrag van DUIZEND
FRANK, waarvoor haar EEN AANDEEL wordt toegekend; volstort.
3. Mevrouw Marie-Louise Lantin, voor een bedrag van DUIZEND
FRANK, waarvoor haar EEN AANDEEL wordt toegekend: volstort.
Het bedrag in speciën werd gedeponeerd ten ‚name van de
vennootschap in oprichting bij de c.v. CERA BANK Genk op
rekening nummer 735-1090844-67 waarvan het attest, afgele-
verd door voornoemde bank op zestien juni negentienhonderd
zeven en negentig aan de akte gehecht ís gebleven. De ven-
nootschap za} bestuurd worden door één of meer zaakvoerders.
Hun benoeming gebeurt door de algemene vergadering, díe
eveneens hun aantal vaststelt. Dit mandaat is onbezoldigd,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergade-
ring. Wordt aangeduid tot deze functie : mevrouw Nadine
Delhougne, hier tegenwoordig en die aanvaardt, onder de
bevestiging dat hij niet getroffen werd door enige ver-
bodsbepaling die zich daartegen verzet. Haar handtekening
verbindt geldig de vennootschap. De zaakvoerder kan bepaal-
de machten overdragen op andere personen, en dit voor wel
bepaalde doeleinden. De gewone algemene vergaderingen zullen
van rechtswege gehouden worden ieder Jaar op de derde dins-
dag van de maand november. Indien deze dag een feestdag is, '
dan zal de algemene vergadering de daaropvolgende werkdag
bijeenkomen. De eerste algemene vergadering zal gehouden
worden op dinsdag zeventien november negentienhonderd acht-
Het maatschappelijk boekjaar begint op één juli
en eindigt op dertig juni. Het eerste maatschappelijk Jaar
begint op heden en eindigt op dertig junt ‘negentienhonderd
achtennegentig. Ingeval van ontbinding, geschiedt de veref- |
fening door de zaakvoerder alsdan ín funktie, tenzij de
algemene vergadering beslist de vereffening toe te vertrou-
wen aan één of meerdere personen, die zij zal aanduiden.
Voor eensluidend uittreksel :
(Get.) Paul Schotte,
notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift; uittreksel akte.
Neergelegd te Hasselt, 27 juni 1997 (A/14316).
2 3708 BTW 21% 779 4487
(63523)
Ontslagen, Benoemingen
10/04/2017
Beschrijving:
IH 4
(Yo AT Mod Word 15,1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
INN
NEERGELEGD
2 2 HAT 2017
13.404 2017 | Rochibank van KOOPHANDEL Gent, afd. KORTRIJK
BELGISCH STAATSBLAD Gurfie
MONITEUR BELGE
UF
: heden.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden :
Ondernemingsnr :
Benaming
(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel :
Recto :
Verso :
0441.856.180
Desotec
Naamioze vennootschap
Regenbeekstraat 44, 8800 Roeselare
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 24 januari 2017:
Tijdens de vergadering werd er, met éénparigheid van stemmen, beslist om te ontslaan als bestuurder van : de vennootschap, met onmiddellijke ingang:
Hertegonne BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Mario Hertegonne Gedelegeerd bestuurder
; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, ‘hetzij van de persolo)nlen) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen?).
JD-Tec BVBA, met maatschappelijke zetel te B-8870 Izegem, Oude lepersestraat 19, met als vaste! . vertegenwoordiger de heer Joost Desmet. :
De algemene vergadering dankt JD-Tec BVBA, met vaste vertegenwoordiger de heer Joost Desmet, voor: . de bewezen diensten en verleent tevens kwijting met betrekking tot de uitoefening van zijn mandaat tot op,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2017 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
29/06/2018
Beschrijving: EN
Mad Ward 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
| NEERGELEGD
mm ES Gent, afd. KORTRIJK Griffie “ Ondernemingsnr : 0441.856.180
Benaming
(voluity: DESOTEC .
{verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel: 8800 Roeselare, Regenbeekstraat 44
(volledig adres)
Onderwerp akte : herbenoeming bestuurder en gedelegeerd bestuurder
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS , ! _ gehouden op 15/05/2018 om 14u00 op de zetel van de vennootschap: :
Herbenoemen van Hertegonne BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Mario Hertegonne, als bestuurder,
De algemene vergadering beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen om te herbenoemen als ' bestuurder van de Vennootschap: :
*Hertegonne BVBA, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Lagebilk 18 en met ondernemingsnummer 0878.972.329, vast vertegenwoordigd door de heer Mario Hertegonne. \ Hertegonne BVBA, voornoemd, vertegenwoordigd door de heer Mario Hertegonne, is op de algemene. vergadering aanwezig en verklaart dit mandaat te aanvaarden. :
De voormelde bestuurder wordt benoemd met onmiddellijke ingang. Het mandaat zal eindigen onmiddellijk: na de jaarvergadering van 2024. :
i UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR gehouden op 15/05/2018 om 12u00 op de: “ zetel van de vennootschap: :
Herbenoemen van Hertegonne BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Mario Hertegonne, als : gedelegeerd bestuurder. :
De Raad van Bestuur beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen om te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap:
*Hertegonne BVBA, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Lagebilk 18 en met ondernemingsnummer 0878.972.329, vast vertegenwoordigd door de heer Mario Hertegonne. . ' Hertegonne BVBA, voornoemd, vertegenwoordigd door de heer Mario Hertegonne, is op de Raad van Bestuur „aanwezig en verklaart dit mandaat te aanvaarden.
De voormelde gedelegeerd bestuurder wordt benoemd met onmiddellijke ingang. Het mandaat zal eindigen; onmiddellijk na de jaarvergadering van 2024. \
Voor Hertegonne BVBA,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Mario Hertegonne Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) - bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Merso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2018 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
24/10/1997
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1997/218051
Jaarrekeningen
06/12/2010
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2010-12-06/0354946
Ontslagen, Benoemingen
07/05/2015
Beschrijving: 2
LS
ennenenenaumenrveronnrnerermermenemenmnensennnernmenneneeneenmesennenssannnevennevervenvenernververnnerenennensnensnenervenenvenenneernennennnvnnnen,
pee
be
ana) INN 2 A 6
a
\ ‘
: t :
; ' :
î !
i i i
i i i
: : :
i { ï
t ï
i i
i i t
H t I
\ i }
' t t
i t t
t : :
Mod Word 11.1
(Lots (5 | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
1506493 Rechtbank van KOOPHANDEL
Gent, afd. GEÏFFRIJK
Ondernemingsnr : 0441.856.180 i Benaming
i (voluit) : DESOTEC
(verkort) : wena
nee
nema
n ened
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel: 8800 Roeselare, Regenbeekstraat 44
(volledig adres)
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN! AANDEELHOUDERS gehouden op 01/04/2015 om 8u30 op de zetel van de vennootschap: !
1.Goedkeuren van het ontslag van JD-Tec BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Joost Desmet, als; ; gedelegeerd bestuurder met onmiddellijke ingang.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van sternmen om het ontslag van JD-Tec BVBA, vast. : vertegenwoordigd door de heer Joost Desmet, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap goed te! keuren met onmiddellijke ingang en kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat tot aan de datum: van zijn ontslag. ;
De algemene vergadering dankt JD-Tec BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Joost Desmet, voor zijn; bewezen diensten.
2.Beroemen van Hertegonne BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Mario Hertegonne, als nieuwe! : bestuurder en gedetegeerd bestuurder.
\ De algemene vergadering beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen om te benaemen ais! : bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap: |
: «Hertegonne BVBA, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Lagebilk 18 en met’ 1 ondernemingsnummer 0878.972.329, vast vertegenwoordigd door de heer Mario Hertegonne. i
Hertegonne BVBA, voornoemd, vertegenwoordigd door de heer Mario Hertegonne, is op de algemene! vergadering aanwezig en verklaart dit mandaat te aanvaarden.
: De voormelde bestuurder alsook gedelegeerd bestuurder wordt benoemd met onmiddellijke ingang. Het; : mandaat zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2018.
3.Benoemen van JD-Tec BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Joost Desrnet, als nieuwe bestuurder. | De algemene vergadering beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen om te benoemen als; bestuurder van de Vennootschap:
-JD-Tec BVBA, met maatschappelijke zetel te 8870 Izegem, Oude lepersestraat 19 en met; ondernemingsnummer 0898.514,562, vast vertegenwoordigd door de heer Joost Desmet. JD-Tec BVBA, voornoemd, vertegenwoordigd door de heer Joost Desmet, is op de algemene vergaderng, aanwezig en verklaart dit mandaat te aanvaarden.
De voormelde bestuurder wordt benoemd met onmiddellijke ingang. Het mandaat zal eindigen onmiddelijk ‚ na de jaarvergadering van 2018.
Voor JD-Tec BVBA, bestuurder
de heer Joost Desmet, :
vaste vertegenwoordiger
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2015 - Annexes du Moniteur belge
Algemene vergadering, Kapitaal, Aandelen, Statuten
24/01/1996
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1996-01-24/256
Jaarrekeningen
01/01/1997
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1997/027694
Jaarrekeningen
29/11/2000
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2000-11-29/0254487
Ontslagen, Benoemingen
26/05/2004
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
behouden
NEERGELEGD
cl Belgisch ... Sa II I 12.0. a0 *04077364* KORTRIJK Griffiel
Voor-
RECHTBANK KOOPHANDEL
Benaming: DESOTEC
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap :
Zetel: 8800 RUMBEKE, Regenbeekstraat 44 i
Ondernemingsnr: 0441.856.180. '
Voorwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS :
Uittreksel uit het versiag van de Buitengewone Algemene Vergadering van 17/11/2003
Met éénparigheid van stemmen wordt het ontslag van de heer Bart SOBRY, 8800 Rumbeke, Koestraat! 243/A en de heer Peter SOBRY, 8800 Rumbeke, Kortrijksestraat 21 als Bestuurders van de vennootschap; aanvaard.
it Eveneens met éénparigheid van stemmen worden benoemd tot bestuurder:
\ - de NV. S.B. INVEST, met maatschappelijke zetel te 8800 Rumbeke, Koestraat 243/A, alhier. i ı vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Bart SOBRY, Koestraat 243/A - 8800 Rumbeke. .
- de NV. PS, INVEST, met maatschappelijke zetel te 8800 Rumbeke, Kortrijksestraat 21, alhier - vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Peter SOBRY, Kortrijksestraat 21 - 8800; ‚ Rumbeke. Hun maandaat zal een, einde nemen na de gewone algemene vergadering van 2004. Voor echt verklaard. Joost DESMET Ged. Bestuurder
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-26/05/2004-
Annexes
du
Moniteur
belge
GC
Op de laatste blz, van Luik B vermetden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
Kapitaal, Aandelen
05/02/2015
Beschrijving: Na neerlegging ter griffie van de akte
Mod Word 11.1
f \f | In de bijlagen bij het Beigisch Staatsblad bekend te maken kopie
MONITEUR 3ELu::
28 -01-| 20:5
BELGISCH STAATSBLAD
Rechtbank van KOUPHANDEL
NEERGELEGD
23 DEL. 204
Gentraid. KORTRIK
“ Ondernemingsnr : 0441.856.180
Benaming
(voluit): DESOTEC
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Regenbeekstraat 44, 8800 Roeselare
(voltedig adres)
„ overeenstemming met artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen.
Bestuurder Bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van ‘de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)nten)
; Onderwerp akte : Neerlegging besluiten in overeenstemming met artikel 556 W. Venn.
Neerlegging van de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 18 december 2014
Juvina Comm. V., JD-TEC BVBA,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger Rudi Deroo vertegenwoordiger Joost Desmet
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handiekening.
in:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2015 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
29/05/1992
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1992/068216
Kapitaal, Aandelen, Algemene vergadering, Statuten
14/11/1996
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1996-11-14/030
Ontslagen, Benoemingen, Algemene vergadering, Kapitaal, Aandelen, Statuten
16/01/2003
Beschrijving: Formuher IV
nn
Bestemd voor het Belgisch Staatsblad,
ye pe digergeleed. ter zoffie van dezechtbank.
N E ERG OES D.
pee 08 SAA 2908
RECHTE. . Bis a IN
Bestemd voi des nl van oophang a
AKTEN en UITTREKSELS uit AKTEN bekend te maken in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad. Samen met een afschrift ter griffie neer te leggen
GETYPTE OF GEDRUKTE TEKST 1. Inschrijving:
Register van de Europese cconomische samen-werkingsverbanden
nr.
Register van de economische samenwerkıngs-
verbanden u
ED Register van de landbouwvennoótschappen ar
2. Naam van de vennootschap of van het samen- >
werkingsverband (zoais deze uit de statuten
blijkt)
Rechtsvorm (voluit geschreven) >
Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente) >
Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr.) >
BTW-nummer of nummer bij het Rijksregister >
van de rechtspersonen (niet BTW plichtig)
Onderwerp van de akte h Staatsblad
- 16/01/2003
- Annexes
du
Moniteur
belge
Tekst van de akte of hel uittreksel uit een akte die m de bylagen tot het Belgisch Staatsblad
moet worden bekendgemaakt
In de tekst mag mets zijn geschrapt noch verbeterd, de tekst zelf mag niet buiten het
gedrukte kader komen , zo nodig één of meer bladen gewoon papier gebruiken en de tekst m
kolommen van 94 mm breedie opmaken, naar het model dat verkijgbaar is ten griffie van de
rechtbanken van koophandel Bijlagen
bij
het
Belgiscl
[1 Register van de burgerlijke vennootschappen met
handelsvorm
nr.
[J Register van de butenlandse vennootschappen die
met vallen onder het voorschrift van de artikelen 81
en 82 van het wetboek van vennootschappen
ar.
"DESOTEC"
Naamloze vennoofschap
Regenbeekstraat 44, 8800 Rumbeke
Kortrijk nummer: 122 502
441.856.180
UITDRUKKING KAPITAAL IN EURO -
KAPITAALVERHOGING - STATUTENWIJZIGINGEN -
AANNEMING VAN NIEUWE TEKST VAN STATUTEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Stefaan
LAGA met standplaats te Izegem op achttien december
tweeduizend en twee, "Geregistreerd negen bladen - geen renvoosen
- te Izegem op 23 december 2002 - register 5 - Baek 227 - Blad 22 -
Vak 18 - ontvangen vijfentwintig Euro (25 euro) - (getekend) De
EA Inspecteur Georges DEDIER" dat de algemene vergadering
onder meer volgende besluiten genomen heeft.
1. Beslissing om het kapitaal uit te drukken in curo.
2. Kapıtaalverhoging met vierhonderd eenenzestig euro
tweeentwintig cent (461,22 EUR) door incorporatie in het
kapitaal van beschikbare reserves ton bedrage van zelfde
bedrag, zonder creatie van mieuwe aandelen, maar met
verhoging van de fracticwaarde van elk aandeel
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt
honderddneénveertigduizend Euro (143 000,00 EUR).
thans
Nummer van de cheque of assignatie *
Nummer bankrekening :
Handtekeningen + Naam en hoedanigheid Op het einde van de tekst in geval de akte of het uittreksel meer dan één pagina telt
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-.16/01/2003-
Annexes
du
Moniteur
belge.
3. Wyziging van de besluitvorming binnen de raad van bestuur,
als volgt: dat de beslissingen van de raad van bestuur bij
eenvoudige meerderheid van stemmen worden genomen, dat in
geval van staking van stemmen, de stem van de voorzitter
doorslaggevend 1s ea dat alle bestissingen met betrekking tot
de benoeming en het ontslag van de gedelegeerd-bestuuider,
het kaderpersoncel, de verkoop van belangrijke activa, de
goedkeuring van budget, beleids- en businessplannen, het
opstellen van de jaanekening en de beslissingen betreffende
alle aangelegenheden waarvan de financiële gevolgen het
bedrag van honderdduizend Emo (100.000,00 EUR)
overschrijden, evenwel met eenparigheid van stemmen worden
genomen.
4 Invoaing van de mogelijkheïd voor de 1aad van bestuur om
zijn machten te delegeren aan één of meet directeuren of een
directiecomité oprichten, waarvan hij de bevoegdheden cn
machten bepaalt.
5 Wijzıgıng van de bevocgdheid om de vennootschap te
vertegenwoordigen, als volgt Behoudens bijzondere
machtsafvaardigingen, wordt de raad van bestuur tegenover
derden en m rechte vertegenwoordigd door een gedelegeerd
bestuurder of door twee bestuurders.
6. Wiyziging van de meerderhcidsvereiste biy de besluitvorming
binnen de algemene vergadering, als volgt. “Tenzij de wet of
de statuten er andeıs over beschikken, worden de
beslissingen van de algemene vergadering met zovenenzestig
procent (67%) meerderheid van de geldig uitgebrachte
stemmen, genomen, welk ook het aantal op de vergadering
aanwezige of vertegenwoordigde aandelen weze Bij staking
van stemmen wordt het voorstel op staande voet aan een
tweede stemming onderworpen, Geeft do tweede stemronde
geen meerderheid, dan is het voorstel verworpen”
7. Invoering van een bijkomende regeling met betrekking tot de
aanwending van de winst, in die zin dat er van het overschot
van de wast jaarlijks vyfentwintig procent (25 %)
uitgekeerd wordt aan de vennoten, behoudens
andersluidende beslissmg genomen door de jaarvergadering
by zovenenzestig procent (67%) meerderheid der geldig
uitgebrachte stemmen.
8 Aanpassing van de statuten
9 Verlenging van de mandaten van de bestuurders, de heer Joost
DESMET, de heer Bart SOBRY en de heer Peter SOBRY, tot
onmuddellijk na de jaarvergadering van tweeduizend en acht.
Raad van bestuur
Benoeming van de Heer Joost DESMET, voornoemd, tot voorzitter
van de raad van bestum te kiezen en tot gedelegeerd bestuurder
Volmacht Er wordt bijzondere volmacht verleend aan meester Sofie
VANDEN BULCKE, advocaat, kantoor houdende te 8500 Korttijk,
in de Burgemeester Nolfstraat nummer 39, met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, teneinde de nodige stukken te ondertekenen in
verband met de wijziging van de mschrijving in het handelsregister
van de naamloze vennootschap “DESOTEC” te Kortrijk
Jaarrekeningen
29/05/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-05-29/0074720
Ontslagen, Benoemingen
02/10/1998
Beschrijving: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 2 oktober 1998 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 2 octobre 1998 265 Handelsvennootschappen N. 981002 — 513 GENERAL SERVICES Société coopérative à responsabilité limitée Grand Rue 33/8 6800 LIBRAMONT Neufchâteau 16.367 NN430.248.052 Projet de fusion de la SC GENERAL SERVICES par la SPRL BUREAU CLARENNE Déposé, 22 septembre 1998, (Mention) 1889 TVA. 21% 397 2286 (94045) 981002-513 - 981002-531 N. 981002 — 514 “ DESOTEC " Naamloze Vennootschap RUMBEKE, Regenbeekstraat, 44 H.R, KORTRIJK nummer 122.502 Nat.register der rechtspersonen nummer 441.856.180 STATUTENWIJZIGING ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door notaris Peter Verstracte, te Roeselare, op 16 september 1998, geregistreerd drie bladen, één verzending, te Roeselare, op 16 september 1998, boek 493, blad 45, vak 13, tegen het recht van 1.000 frank, getekend voor de Eerstaanwezend Inspecteur, F.. Allossery, de Inspecteur, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “DESOTEC* met eenparigheid van stemmen onder eer de volgende besluiten heeft genomen : 1. Wijziging van de exteme vertegenwoordiging van de vi hap, door te bepalen dat de venn hap vertegenwoordigd wordt, hetzij door de voltallige raad van bestuur, hetzij Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de gedelegeerd bestuurder, artikelen 18 en 19 van de "statuten werden in deze zin aangepast; . De houders mogen zich op een algemene vergadering laten vencgenwoordigen door een gevolmachtigde, die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn; artikel 23 van de statuten werd.in deze zin aangepast; 3. Aanvaarding van het ontslag van de bestuurders, de Heren Joost Desmet, Bart Sobry en Peter Sobry. Handelsvenn. — Soc. commerc. — 4° kwart./4° trim. Sociétés commerciales 4. Benoeming tot bestuurders, voor een Lermijn die cen ginde neemt onmiddellijk na de jaarvergadering van 2004: + = de Heer Joost DESMET, bestuurder van vennootschappen, - wonende te Izegem, Klijtstraat, 22; . - de Heer Bart SOBRY, bestuurder van vennootschappen, wonende te Rumbeke, Koestraat, 243/A; - de Heer Peter SOBRY, bestuurder van vennootschappen, wonende te Rumbeke, Kortrijksestraat, 21; . Door de raud van bestuur werd de Heer Joost Desmet voornoemd tot voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder gekozen. Voor ontledend uittreksel : (Get) P. Verstraete, 7 notaris. GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING : =de expeditie van het proces-verbaal; - de gecoördincerde statuten. Neergelegd, 22 september 1998. \ | 2 3778 BTW 21% 793 4571 (94212) N. 981002 — 515 - - THE BELIZIA SHOE Naamloze vennootschap. Zeepsiraat 29 3740 BILZEN Tongeren 31.171 400.930:494 TOEKENNING. TOEGESTAAN KAPITAAL - WIJZIGING STEMRECHT AANDEELHOUDERS EN LEDEN RAAD VAN BESTUUR - WIJZIGING DER STATUTEN. . Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene - vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap _ “THE BELIZIA SHOE”, met maatschappelijke zetel te 3740- Bilzen, Zeepstraat 29, gehouden voor. notaris Arold VUYL- STEKE te Zichen-Zussen-Bolder (Gemeente Riemst), op acht september negentienhonderd achtennegentig, “Geregistreerd twee bladen één renvooi te Bilzen op elf september negentien- honderd achtennegentig. Boek 5/622 blad 96 vak 16. Ontvan- gen: duizend frank (1.000,-). De "e.a. inspecteur at”, (gete- kend) M. Pirard”, dat de regelmatig samengestelde vergadering met éénparigheid van stemmen onder andere volgende besiis- singen heeft genomen: ..._L Toegestaan kapitaal; a) De vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur de dato tien juli negentienhonderd achtennegentig, waarin een omstandige verantwoording wordt gegeven waarom zij om toekenning van een toegestaan kapitaal vraagt. 7 b) De vergadering beslist aan de Raad van Bestuur de bevoegd- heid toe te Kennen het geplaatst maatschappe . lijk kapitaal in één of meerdere malen te verhogen met tweehonderdvijftig miljoen frank (250.000.000,-), door inbreng in speciën. Sig. 34
Jaarrekeningen
23/05/2005
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2005-05-23/0058789
Jaarrekeningen
03/02/2006
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2006-02-03/0016818
Jaarrekeningen
15/12/2009
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2009-12-15/0349048
Ontslagen, Benoemingen
07/10/2016
Beschrijving:
Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
RES PR
Voor.
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
AA meng *16138467* Gent, afd. KORTRIJK
NEERGELEGD
Griffie
Ondernemingsnr :
Benaming
(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel :
0441.856.180
Desotec
Naamloze vennootschap
Regenbeekstraat 44, 8800 Roeselare
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d, 30 juni 2016:
Tijdens de vergadering werd er, met éénparigheid van stemmen, beslist om te herbenoemen als bestuurder van de vennootschap:
Juvina Comm.V., met maatschappelijke zetel te B-8710 Wielsbeke, Rijksweg 180 met als vaste vertegenwoordiger de heer Rudi Deroo. :
Het mandaat gaat in met terugwerkende kracht vanaf 17 mei 2016 en zal een einde nemen na de jaarlijkse algemene vergadering die beslist over de cijfers van het boekjaar 2017, gehouden in het jaar 2018.
Hertegonne BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Mario Hertegonne
Gedelegeerd bestuurder
| Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto
Verso
: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
: Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2016 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
09/07/2020
Beschrijving: Mod DOC 18.01
vl" In de bijiagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK
1 JULI 2020
Voor- behouden aan het
ss MANN *2007787 Qk i
DE GRIFFIER
Griffie
Ondernemingsnr : 0441 856 180 Naam
(voluit): DESOTEC NV
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d, zetel Regenbeekstraat 44, 8800 Roeselare
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS gehouden op 19 mei 2020 op de maatschappelijke zetel van de vennootschap:
De vergadering besluit om EY Bedrijfsrevisoren BV met maatschappelijke zetel te De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, te herbenoemen als commissaris. Deze vennootschap heeft Mevr. Lieve Cornelis, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening vart de BV, De duur van het mandaat bedraagt 3 jaar en neemt een einde na de algemene vergadering der aandeelhouders die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2022,
Hertegonrie BV,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Mario Hertegonne Gedelegeerd bestuurder
x N la, van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Op de laatste
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2020 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
24/11/1990
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1990-11-24/441
Jaarrekeningen
06/03/1999
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1999-03-06/0024560
Ontslagen, Benoemingen
03/06/2013
Beschrijving: Mod Word 11.1
rtd il 5 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD
OAD om RECHTBANK KOOPHANDEL RIJK
Ondernemingsnr 0441.856.180
' Benaming
(votuiy: DESOTEC
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel: 8800 Roeselare, Regenbeekstraat 44
(volledig adres)
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING gehouden op 23 april 2013 om 13u45 op de zetel van de vennootschap:
1) Goedkeuren van het ontslag van de heer Koen Vanwalleghem als bestuurder met onmiddellijke ingang
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het ontslag van de heer Koen Vanwalleghem als bestuurder van de Vennootschap goed te keuren met onmiddellijke ingang. De algemene vergadering dankt de heer Koen Vanwalleghem voor zijn bewezen diensten. : De kwijting aan de heer Koen Vanwalleghem met betrekking tot de uitoefening van zijn mandaat tot op de | datum van zijn ontslag zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de eerstvolgende algemene jaarvergadering van de Vennootschap.
2) Benoemen van Juvina Comm. V., vast vertegenwoordigd door de heer Rudi Deroo, als nieuwe bestuurder,
De algemene vergadering beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen om te benoemen als bestuurder van de Vennootschap:
Juvina Comm. V. met maatschappelijke zetel te 8710 Wielsbeke, Rijksweg 180 en met ondernemingsnummer 0848.331.811, vast vertegenwoordigd door de heer Rudi Deroo. Juvina Comm. V., voornoemd, vertegenwoordigd door de heer Rudi Deroo, is op de algemene vergadering ; aanwezig en verklaart dit mandaat te aanvaarden. :
De voormelde bestuurder wordt benoemd met onmiddellijke ingang. Het mandaat zal eindigen onmiddellijk | na de jaarvergadering van 2016.
Voor JD-Tec BVBA, bestuurder .
de heer Joost Desmet,
vaste vertegenwoordiger
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij varı de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2013 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen, Diversen
07/06/2017
Beschrijving:
Mod Word 18.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
RIRE red
MONITEUR BELGE NEERGELEGD
Jal oor |M A Rechtbank van KOOPHANDEL
19526% BELGISGH STAATSBLAD LS gent el. KORTRIJK |
: “Ondernemingenr: 0441.856.180
Benaming
{voluit) : DESOTEC
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap ;
i Volledig adres v.d. zetel: Regenbeekstraat 44, 8800 Roeselare
| Onderwerp akte : Rechtzetting - Bekrachtiging ontslag gedelegeerd bestuurder
Rechtzetting van de foutieve tekst met betrekking tot de benoeming van Hertegonne BVBA, vast ' vertegenwoordigd door de heer Mario Hertegonne als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, door de: bjizondere algemene vergadering dd 1 april 2015, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 7: : mei 2015: :
: UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR gehouden op 1 ‘ april 2015 om 9 uur op de zetel van de vennootschap: H
De Raad van Bestuur beslist, met eenparigheid van stemmen, om met onmiddellijke ingang te benoemen: : als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap: \
Hertegonne BVBA, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Lagebilk 18 en met. ondernemingsnummer 0878.972.329, vast vertegenwoordigd door de heer Mario Hertegonne. i
: Hertegonne BVBA, voomoemd, vertegenwoordigd door de heer Mario Hertegonne, hier aanwezig, vertaart : dit mandaat te aanvaarden.
Het mandaat zal eindigen onmiddelijk na de jaarvergadering van 2018.
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR gehouden op 4 mei 2017 om 8 uur op de zetel van de vennootschap:
De Raad van Bestuur bekrachtigt, voor zover als nodig, het ontslag van JD-Tec BVBA, met, maatschappelijke zetel te 8870 Izegem, Oude lepersestraat 19 en met ondernemingsnummer 0898.514.562,: ‘ vast vertegenwoordigd door de heer Joost Desmet, als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, met ' ingang vanaf 1 april 2015.
De Raad van Bestuur bekrachtigt tevens de kwijting die JD-Tec BVBA verkreeg in het kader van, bovenvermeld ontslag. :
Hertegonne BVBA,
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Mario Hertegonne Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n( en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van hef type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2017 - Annexes du Moniteur belge
Diversen
31/10/2017
Beschrijving: Med Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
EEKEREN Sl *17154166* vj vouaat, ti, postcode, gemeente)
MONITEURBELGE «3 0... /
24 -1D- 2017| POR Ee
BELGISCH BTAATSBLAD Griffie
Ondernemingsnr
Benaming
woluit) : DESOTEC
(verkort) :
: 0441 856 180
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Regenbeekstraat 44, 8800 Roeselare
: Onderwerp akte : Neerlegging overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek Vennootschappen
Uittreksel uit het schriftelijk besluit van de aandeelhouders dd. 2 oktober 2017:
Goedkeuring, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, van bepaalde artikels en meer algemeen, van alle bepalingen in de Senior Kredietovereenkomst, de Second Lien Kredietovereenkomst en alle overige Financieringsdocumenten (zoals gedefinieerd in de Kredietovereenkomsten), die bepaalde rechten toekennen aan derden die een invloed hebben op het vermogen van de Vennootschap, of een schuld of een verplichting voor de Vennootschap doen ontstaan, indien de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van het uitbrengen van een openbaar overnamebod op: de aandelen van de Vennootschap of een wijziging van de controle over de Vennootschap; en :
Een bijzondere volmacht te geven aan elke bestuurder van de Vennootschap en aan Bert De Maeyer, Wim : Aerts, Sara Eggermont en Alexander Tanguy, alen advocaten bij het advocatenkantoor Clifford Chance LLP, waarvan het bijkantoor gelegen is te Louizalaan 65 bus 2, 1050 Brussel, België, elk met de bevoegdheid om afzonderlijk te handelen en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de Vennootschap al het nodige te doen betreffende de neerlegging van dit schriftelijk besluit bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, alsook alle publicatieformaliteiten en dergelijke uit te ' voeren (met inbegrip van het ondertekenen van het formulier | noodzakelijk voor publicatie in de bijlagen van: het Belgisch Staatsblad).
Sara Eggermont
Gevolmachtigde
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) ~ bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2017 - Annexes du Moniteur belge
Diversen
13/05/2011
Beschrijving: Mod 2.1
in de bijiagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGEL:
ll) mm]
x u i 2557 RECHTBANK KOOFH | LGR IK vee ' Ondernemingsnr : 0441.856.180
Benaming
{voluit) : DESOTEC
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Regenbeekstraat 44, 8800 Rumbeke
Onderwerp akte : Publicatie overeenkomstig Artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen.
L 7 |
Neergelegd stuk : Eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders genomen op 27 april 2011.
biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2011 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Einde, Rubriek Herstructurering
25/07/2019
Beschrijving: Mod Word 15.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte RLEGGING TER GRIFFIE V ANDE TE Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad NEE ONDERN EMINGSRECHTBAN GENT afdeling KORTRIJK 16 JULI 2019 U) " 12 RIFFIER Le ha Uitte ‘ hits Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Ondernemingsnr : 0441.856.180 Benaming (voluit) : DESOTEC (verkort) : Rechtsvorm : NV Volledig adres v.d. zetel: Regenbeekstraat 44, 8800 Roeselare (Rumbeke) | Onderwerp akte : EEN MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING VAN BVBA MADEBRA EN NV DESOTEC - STATUTENWIJZIGING Uit het proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “DESOTEC”, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare (Rumbeke), Regenbeekstraat 44, opgemaakt door Meester Axelle THIERY, notaris te Roeselare op 28 juni 2019, geregistreerd op het registratiekantoor kantoor rechtszekerheid Kortrijk 2 op 2 juli 2019 Register OBA (5) Boek 0 Blad O Vak 12778, blijkt dat onder meer volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen genomen werden: 1.Kennisname en bespreking van het fustevoorstel opgesteld op 10 mei 2019, neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent afdeling Kortrijk op 15 met 2019, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 mei daarna onder nummer 19070372; 2.Beslissing tot verzaking aan het opstellen van tussentijdse cijfers die niet meer dan 3 maanden voor de datum van het fusievoorstel zijn afgesloten. 3.Goedkeuring van de fusie met de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MADEBRA” door middel van de overdracht van haar gehele vermogen (rechten en plichten) naar de ovememende vennootschap goed te keuren en dit overeenkomstig de in voormeld fusievoorstel opgenomen voorwaarden. Hierbij wordt gepreciseerd dat vanuit boekhoudkundig en fiscaal oogpunt alle verrichtingen van de ‚ overgenomen vennootschap vanaf heden worden beschouwd als zijnde voltrokken voor rekening van de verkrijgende vennootschap, zodat alle verrichtingen na deze datum ten voordele en op risico van de verkrijgende vennootschap zullen zijn gebeurd. 4.Vaststelling dat de overgenomen vennootschap heeft opgehouden te bestaan met ingang vanaf heden. 5.Verlening van kwijting aan de zaakvoerder van de overgenomen vennootschap. 6.Machtiging van de bestuurders van onderhavige vennootschap voor de uitvoering van de fusie, elk met de bevoegdheid om afzonderlijk of gezamenlijk te handelen met mogelijkheid van subdelegatie 7.Aanpassing van de statuten aan het wetboek van vennootschappen, onder meer als volgt: Schrappen van artikels 35 tot en met 37 en vervangen als volgt: “Artikel 35: De vennootschap mag ten allen tijde ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering. Indien ten gevolge geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moeten de bestuurders de kwestie van de ontbinding van de vennootschap onderwerpen aan de algemene vergadering die beraadslaagt op de wijze voorgeschreven voor statutenwijziging. Indien ten gevolge geleden verlies het netto-actief minder dan één/-vierde van het maatschappelijk kapitaal bereikt, zal de ontbinding kunnen uitgelokt worden door één/vierde van de ter vergadering uitgebrachte stemmen. Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden eenenzestigduizend vijfhonderd euro, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de Rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de Rechtbank een termijn toestaan om de vennootschap toe te laten haar toestand te regulariseren. Artikel 36: Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt de vereffening ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt. De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. on . on . . Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededefingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2019 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Artikel 37:
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen van het wetboek van ‘vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit,
V Artikel 38: Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, zal het netto-actief door de vereffenaars eerst worden aangewend tot terugbetaling aan de aandeelhouders van het gestorte bedrag der aandelen, in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten. Indien op alle aandelen niet in gelijke mate is gestort, zullen de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in ! ‘het vorige lid bepaalde verdeling, met deze ongelijkheid rekening houden en het evenwicht herstellen door alle : ‘ aandelen vooraf op volkomen gelijke voet te brengen, hetzij door aanvullende stortingen te vorderen lastens de ‘ !aandelen waarop minder volstort werd, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in contanten in voordeel van . {de aandelen waarop in hogere mate werd gestort. ! : Het saldo zal onder alle aandelen gelijkelijk, in natura en/of in geld, worden verdeeld. ‘ : Artikel 39:
Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van volgende voorwaarden: 1° er wordt geen vereffenaar aangeduid;
2° alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd;
! 3° alle aandeelhouders zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en besluiten ‘ met eenparigheid van stemmen.
! Indien een verslag moet worden opgemaakt door een commissaris, bedrijfsrevisor of externe accountant, : maakt het verslag melding van deze terugbetaling of consignatie in zijn conclusies. | De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.” ! De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot hernummering van de artikels ! + ingevolge voormelde aanpassing van haar statuten.
‘+ YOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Geassocieerd Notaris Axelle Thiery
Hierbij neergelegd:
-expeditie proces-verbaal dd. 28.06.2019
-coördinatie dd, 28.06.2019
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
01/02/2023
Beschrijving: Mod DOC 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter riffle. Es
| a Sun AGRiF
Voor-
aan het | 231 203 aanhet be |:
= NN ar *23015681* are
Ondememingsnr : 0441 856 180
Naam
(voluit) DESOTEC
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Regenbeekstraat 44, 8800 Roeselare
i Onderwerp akte : Kennisname ontslag bestuurder - Benoeming van een bestuurder - Ontslag persoon belast met het dagelijks bestuur - Benoeming van een persoon belast met het dagelijks bestuur - Volmacht
Uittreksel uit de schrifteliike besluiten van enige aandeelhouder d.d. 25 november 2022.
| 4. BESLUITEN
De enige aandeelhouder neemt vervolgens volgende besluiten:
(a) Kennisname ontslag bestuurder
'
: De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van Hercon BV, vast vertegenwoordigd door Mar | Hertegonne, ais bestuurder van de Vennootschap, zoals aangeboden aan de Vennootschap per schrijven d.d. 2 : november 2022, met ingang vanaf 1 februari 2023.
i De enige aandeelhouder beslist om, voor zoveel als nodig, het vrijwillig ontslag te aanvaarden.
De enige aandeelhouder besluit om Alexander Dehaene te benoemen als bestuurder van de Vennootschaj : met ingang vanaf 1 februari 2023.
: Diens mandaat zal aflopen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die wordt gehouden in het j jaar;
: 2028. Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder zal onbezoldigd zijn. î t
(c) Volmacht
De enige aandeelhouder besluit om aan Nina Coussement, Sanne van Esch, Marcos Lamin-Busschots en: elke andere advocaat of medewerker van Stibbe BV (met kantoren te Loksumstraat 25, 1000 Brussel, Belgié) de: meest uitgebreide bevoegdheden toe te kennen om — elk alleen handelend, in naam en voor rekening van de! ; Vennootschap — alle neerleggingen en publicaties te doen die nodig of nuttig zijn in verband met onderhavige’ : besluiten en in het algemeen alle handelingen te stellen en documenten te ondertekenen die nodig of nuttig: : zouden zijn voor de uitvoering van onderhavige besluiten. :
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur d.d. 25 november 2022.
1. BESLUITEN
i
; :
i 1
i !
t !
:
i t
{ |
|
|
i
i
;
; i
:
|
}
:
i
5 :
; ;
i
;
he (b) Benoeming van een bestuurder
; ;
i
: ;
' !
ti |
' ;
; :
5 i
'
‘
tt H
i
ie
:
;
i
H
i
H
pi De bestuurders nemen vervolgens met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten:
}
!
op de latte biz. van Luis B vermeiden. Voorkant: Naam en ‘hoedanigheid \ van ‘de instrumenterende notaris, ‘hetzij ivan de pe
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoardigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2023 - Annexes du Moniteur belge
Vaar-
behouden ga a an ae enn nne an en neen en ma ae naer en a nn nn ar at nnn tea nenn nn
aanhet |: , \ Belgisch |: (a) Kennisname ontslag persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap
Staatsblad
: De bestuurders nemen kennis van het ontslag van Hercon BV, vast vertegenwoordigd door Mario Hertegonne ! : als persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap, zoals aangeboden aan de Vennootschap per : : schrijven d.d. 25 november 2022, met ingang vanaf 1 februari 2023. Ingevolge voormeld ontslag, zal Hercon BV| ; niet langer de titel van gedelegeerd bestuurder dragen. : Vv
(b} Benoeming van persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap
De bestuurders besluiten om Kafinco BV, vast vertegenwoordigd door Julie Santens, te benoemen als: ‚persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap met ingang vanaf 1 februari 2023. Zij zal bijgevolg : ‚de titel van gedelegeerd bestuurder dragen. Voormeld mandaat zal onbezoldigd zijn. |
| (c) Volmacht
: De bestuurders besluiten om aan Nina Coussement, Sanne van Esch, Marcos Lamin-Busschots en elke ; t andere advocaat of medewerker van Stibbe BV (met kantoren te Loksumstraat 25, 1000 Brussel, België) de meest ; ‘uitgebreide bevoegdheden toe te kennen om — elk alleen handelend, in naam en voor rekening van de ; : Vennootschap — alle neerleggingen en publicaties te doen die nodig of nuttig zijn in verband met onderhavige ; ‘ besluiten en in het algemeen alle handelingen te stellen en documenten te ondertekenen die nodig of nuttig | ! zouden zijn voor de uitvoering van onderhavige besluiten.
Marcos Lamin Busschots
mandataris
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Resto : Naam en ‘hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoto)nten) 7 bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2023 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
16/12/2008
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2008-12-16/0335368
Jaarrekeningen
21/06/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-06-21/0105481
Kapitaal, Aandelen
22/11/2021
Beschrijving: Mod Doc 19,01
À ou In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter, griffie nc TER GRIFFIE VAN DE
‘
’
‘
+
—
ONDEENEMINGSRECHTBANK GENT
| | |
afdoling KORTRIJK
NN Lo, *21136192* LL DE GRIFFIER
1
Griffie
| ! Naam
(voluit) : DESOTEC
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Regenbeekstraat 44, 8800 Roeselare
Onderwerp akte : Vereniging van alle aandelen în één hand
Overeenkomstig artikel 2:8 8 4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stelt de: vennootschap vast daf sinds 28 oktober 2021 al haar aandelen gehouden worden door D.ES.O.T.E.C. International NV, een naamloze vennootschap, met zetel te Regenbeekstraat 44, 88300 Roeselare, België, en met; + ondernemingsnummer 0478,980,852, :
Hertegonne BV
Gedelegeerd bestuurder
Vetregenwoordigd door Mario Hertegonne
t
: ;
t
:
i !
:
i
:
1
:
:
t
i
ï
i
ï
ï
i
i i
;
‘ {
:
‘
‘
‘
}
t
+
i
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant \ Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen"}
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2021 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
21/06/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-06-21/0108952
Ontslagen, Benoemingen
15/04/2020
Beschrijving: Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
onver: alter
Voor- Apa ns
behouden Foi 2020
aan het x
Belgisch : vo
Staatsblad bes DEGRIFFIER 0071
| 20049394* Griffie
Ondernemingsnr : 0441 856 180 Naam
(voluit): DESOTEC
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Regenbeekstraat 44, 8800 Roeselare
Onderwerp akte : Bevestiging onbezoldigd mandaat bestuurders
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS gehouden op 24 december 2019 op de maatschappelijke zetel van de vennootschap:
De algemene vergadering bevestigd met eenparigheid van stemmen dat de bestuurders van de vennootschap hun mandaat als bestuurder onbezoldigd uitvoeren en dit gedurende de volledige duurtijd van hun mandaat.
Voor Hertegonne BV,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Mario Hertegonne Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant ; Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen’). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2020 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
09/06/2004
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2004-06-09/0078495
Jaarrekeningen
02/01/2008
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2008-01-02/0000665
Ontslagen, Benoemingen
30/06/2009
Beschrijving: Mod 20
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie \ a | a ae se . ‘aé na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD Voor-
behoud
Beigist
Staatsh *09092483* REGHTERR KOOPHANDEL
LC GifipATRNK |
\ / ! Ondernemingsnr : 0441.856.180
: Benaming
| i weil): DESOTEC
: i : Rechtsvorm : naamloze vennootschap
| Zetel: 8800 Rumbeke, Regenbeekstraat 44
: Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen
Uit de notulen van de bijzondere algernene vergadering dd. 15 juni 2009 blijkt het ontslag als bestuurder aangeboden door de heer Joost Desmet, met ingang vanaf heden, 15 juni 2009. Uit dezelfde notulen blijf tevens de benoeming tot bestuurder van de BVBA JD-TEC, met zetel te 8870 Izegem, Oude tepersestraat 1 ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0898,514.562, vertegenwoordigd door haar vaste! vertagenwoordiger, de heer Joost Desmet, met ingang vanaf heden, 15 juni 2009. De bestuurder wordt; benoemd tot onmiddellijk na de jaarvergadering van 2010.
Uit de notulen van de daaropvolgende bijeenkomst van de raad van bestuur dd. 45 juni 2009, blijkt wi ontslag als gedelegserd-bestuurder, aangeboden door de heer Joost Desmet, voomoemd, met ingang vanaf: heden, 15 juni 2009. Uit dezelfde notulen blijkt tevens de benoeming tot gedelegeerd-bestuurder van de BVBA: JD-TEC, voomoemd, met ingang vanaf heden, 15 juni 2009. De gedelegeerd-bestuurder wordt benoemd voor: le duur van het bestuurdersmandaat. i
Vertegenwoordigingsbevoegdheid:
Behoudens bijzondere machtsafvaardigingen, wordt de raad van bestuur tegenover derden en in roche! vertagenwoordigd door een gedelegeerd-bestuurder of door twee bestuurders
Gedaan te Aumbeke, op 15 juni 2009. i
Oe BVBA JD-TEC, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwaardiger, de heer Joost Desmet i
Gedelegeerd-bestuurder i
7 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2009 - Annexes
du
Moniteur
belge
ianm en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de persolojn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verse : Naam en handtekening.
Op de lanlsıa biz. van Luik B vermelden : Rect
Ontslagen, Benoemingen
18/05/2011
Beschrijving: A
Mod 2.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voo
behou
aant
Belgis
Staats!
[ | NEERGELEGD
AK EEM 11074872*
RECHTE ANH DOPHANDEL RR ok
: Ondernemingsnr : 0441.856.180 Benaming :
(voluit): DESOTEC
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Regenbeekstraat 44, 8800 Rumbeke
‘ Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming gedelegeerd bestuurder - Volmacht voor formaliteiten :
Er blijkt uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 28 april 2011 dat de raad; ! van bestuur :
- KENNIS HEEFT GENOMEN van het ontslag, met ingang van heden, van JD-TEC BVBA, met de heer’ Joost Desmet als vaste vertegenwoordiger, als gedelegeerd bestuurder, belast met het dagelijks bestuur van de! Vennootschap.
- HEEFT BESLOTEN om een tussentijdse kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat tot aan: de datum van zijn ontslag. De definitieve te verlenen kwijting voor de uitoefening van zijn opdracht vanaf het. “ begin van het lopende boekjaar, zijnde 1 juli 2010, tot op heden, zal aan de eerstvolgende jaarvergadering; - worden voorgelegd.
- HEEFT BESLOTEN om JD-TEC BVBA, met de heer Joost Desmet als vaste vertegenwoordiger, als ‚ gedelegeerd bestuurder te benoemen, belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap.
- HEEFT BESLOTEN een bijzondere volmacht toe te kennen aan de heer Johan Lagae en mevrouw Els; Bruis, die woonstkeuze doen te 1200 Brussel, Neerveldstraat 101-103, beiden individueel bevoegd en met recht. “ van indeplaatsstelling, om alle naadzakelijke of nuttige formaliteiten te vervullen bij het rechtspersonenregister; “en, indien nodig, bij de BTW-administratie en bij het ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de; : inschrijving van de Vennaatschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. Zij zijn onder andere bevoegd om: : de nodige (publicatie)formulieren op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen.
Voor eensluidend uittreksel,
Johan Lagae
Advocaat - Bijzondere volmachtdrager
Op de laatste biz. van 1 Luik B Vermeiden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) — bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2011 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
10/09/2021
Beschrijving: Mod DOC 19,01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie =r | | Sa EE MOM | | \ ou poste Ondernemingenr : 0441 856 180 Naam {voluit) : DESOTEC (verkort) : Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Regenbeekstraat 44, 8800 Roeselare i Onderwerp akte : Bevestiging bijzondere volmachten - Volmacht Uittreksel uit het proces-verbaal van de beraadslagingen van de vergadering van de Raad van Bestuur! ! gehouden op 16 augustus 2021 op de zetel 4. BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING Na beraadslaging beslist de Raad van Bestuur het volgende: 1. De Raad van Bestuur bevestigt met eenparigheid, met het oog op de publicatie daarvan in de bijlage bij het: Belgisch Staatsblad, dat Kafinco BV, vertegenwoordigd door mevrouw Julie Santens, een bijzondere volmacht; werd verleend om, vanaf 1 oktober 2018 en zolang Kafinco BV bestuurder is van de Vennootschap, individueel: handelend, de Vennootschap te vertegenwoordigen voor wat betreft: : *Het aangaan, wijzigen en beéindigen van arbeidsovereenkomsten en bijlagen met werknemers waarvan het! maandelijks bruto salaris lager is dan 6.000 euro; en i «Het verrichten van volgende handelingen met het bankwezen het openen en afsluiten van ieder soort’ : bankrekening alsook het aanvragen van betaalkaarten. 2. De Raad van Bestuur bevestigt met eenparigheid, met het oog op de publicatie daarvan ín de bijlage bij het: | Belgisch Staatsblad, dat de heer Jeroen Callewaert, een bijzondere volmacht werd verleend om, vanaf 1 juli 2021: ‘en zolang de heer Jeroen Callewaert is van de Desotec Group, individueel handelend, de Vennootschap te: | vertegenwoordigen voor wat betreft: “Het ondertekenen van klantencontracten met sen maximale waarde van 500.000 euro op jaarbasis (capex: : en opex, exci. BTW). | Marcos Lamin-Busschots, Anke Hostens en elke andere advocaat of medewerker van Stibbe BV (met kantoren; 3. De Raad van Bestuur besluit met eenparigheid om aan Nina Coussement, Joachim De Vos, Loïc Matthys,’ : te Loksumstraat 25, 1000 Brussel, België) de meest uitgebreide bevoegdheden toe te kennen om — elk alleen: : handelend, in naam en voor rekening van de Vennootschap — alle neerleggingen en publicaties te doen die nodig: ‘of nuttig zijn in verband met onderhavige besluiten en in het algemeen alle handelingen te stellen en documenten: ï te ondertekenen die nodig of nuttig zouden zijn voor de uitvoering van onderhavige besluiten. Anke Hostens Mandataris bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/09/2021 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen
16/12/2021
Beschrijving: EN Mod DOC 19.01
EN, f . L \ D In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
A na neerlegging van de akte ter griffie .
ONDERNEMINGERECH Ss Tk
Voor- afdeling BANK GENT
= Mi TT uma Staatsblad 1146 893%
. Griffie \ 5 Ondernemingsnr : 0441.856.180 —_ oa i Naam
i | (voluit) : DESOTEC
:
' {verkort) :
|
ï
'
:
3
‘
‘ t
t
Rechtsvarm : Naamloze Vennootschap
: | Volledig adres v.d. zetel. Regenbeekstraat 44, 8800 Roeselare
: Onderwerp akte : Vereniging van alle aandelen in één hand
Overeenkomstig artikel 2:8 $ 4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stelt de! t vennootschap vast dat sinds 16 november 2021 al haar aandelen gehouden worden door David Bidco BV, een} : besloten vennootschap, met maatschappelijke zetel te Regenbeekstraat 44, 8800 Roeselare, België, en met! : ondernemingsnummer 0765,555.969. i
ts
Hertegonne BV
Gedelegeerd bestuurder
i Vetregenwoordigd door Mario Hertegonne
t
‘
i
: t
;
3
‘
‘
ï
: '
\ ;
'
1
t
'
ï
t
‘
;
:
‘
‘ '
Op de laalste blz, van Luik B vermelden : Voorkant : ‘Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant: Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
08/03/2011
Beschrijving: Mod 2.1 Luik In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte NEERGELEGD zr 24 a2 am 11036679* RECHTBANK KOOPHANDEL Ker: : Ondernemingsnr : 0441856180 ! Benaming i woluit): DESOTEC Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap Zetel: Regenbeekstraat 44, 8800 Roeselare ‘ Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders / herbenoeming gedelegeerd bestuurder Uit de notulen van de gewone algemene vergadering d.d. 26 november 2010 blijkt dat: i - De mandaten van de volgende bestuurders vervallen waren na afloop van bovenvermelde vergadering: i JD-TEC bvba, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Desmet Joost, wonende te Oude} lepersestraat 19, 8870 Izegem \ S.B. Invest nv, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Sobry Bart, Koestraat 243 A, 8800 Roeselare P.S. Invest nv, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Sobry Peter, Kortrijksestraat 21, 8800: Roeselare ' - De vergadering beslist heeft te herbenoemen, telkens met eenparigheid van stemmen, JD-TEC bvba met: nog steeds als vast vertegenwoordiger de heer Desmet Joost, voomoemd en S.B. Invest nv met nog steeds als: vast vertegenwoordiger de heer Sobry Bart, voomoemd en P.S. invest nv met nog steeds als vast: vertegenwoordiger de heer Sobry Peter, voornoemd tot bestuurders voor een periode van 6 jaar, tot aan de: gewone algemene vergadering van 2016. De raad van bestuur heeft daaropvolgend unaniem bestist JD-TEC bvba vertegenwoordigd door de heer Desmet Joost, voornoemd, te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder. Vertegenwoordigingsbevoegdheid (art. 18): Behoudens bijzondere machtsafvaardigingen, wordt de raad van bestuur tegenover derden en in rechte. vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders. JD-TEC bvba Gedelegeerd Bestuurder | Vertegenwoordigd door dhr. Joost Desmet Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2011 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
DESOTEC
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
44 Regenbeekstraat 8800 Roeselare