DEVACON
Actief
•0876.670.756
Adres
6 Schreiboomstraat(Rol), 8510 Kortrijk
Activiteit
Activiteiten op het gebied van computerconsultancy en beheer van computerfaciliteiten
Oprichting
03/10/2005
Bestuurders
Juridische informatie
DEVACON
Nummer
0876.670.756
Vestigingsnummer
2.214.819.311
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap (BV)
BTW-nummer
BE0876670756
EUID
BEKBOBCE.0876.670.756
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 13/10/2005
Activiteit
DEVACON
Code NACEBEL
62.200, 70.200•Activiteiten op het gebied van computerconsultancy en beheer van computerfaciliteiten, Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies
Activiteitsgebied
Telecommunicatie, computerprogrammering, consultancy, informatica-infrastructuur en andere activiteiten op het gebied van informatiediensten, wetenschappelijke en technische activiteiten en overige specialistische zakelijke dienstverlening
Financiën
DEVACON
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 521,9K | 555,4K | 769,2K |
| EBITDA | € | 444,6K | 480,0K | 706,1K |
| Bedrijfsresultaat | € | 416,4K | 450,3K | 664,1K |
| Nettoresultaat | € | 297,6K | 295,8K | 432,8K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -6,035 | -27,79 | - |
| EBITDA-marge | % | 85,192 | 86,427 | 91,805 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 211,8K | 106,1K | 128,1K |
| Financiële schulden | € | 284,1K | 396,9K | 509,7K |
| Netto financiële schuld | € | 72,3K | 290,8K | 381,6K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 0,163 | 0,606 | 0,54 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 1,9M | 1,7M | 1,6M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | 57,017 | 53,258 | 56,271 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
DEVACON
1 bestuurder of vertegenwoordiger
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 03/10/2005
Cartografie
DEVACON
Juridische documenten
DEVACON
1 document
coördinatie 22.12.16_Devacon
coördinatie 22.12.16_Devacon
16/12/2022
Jaarrekeningen
DEVACON
16 documenten
Jaarrekeningen 2023
04/01/2024
Jaarrekeningen 2022
02/01/2023
Jaarrekeningen 2021
04/01/2022
Jaarrekeningen 2020
04/01/2021
Jaarrekeningen 2019
16/01/2020
Jaarrekeningen 2018
30/01/2019
Jaarrekeningen 2017
15/12/2017
Jaarrekeningen 2016
27/01/2017
Jaarrekeningen 2015
11/12/2015
Jaarrekeningen 2014
28/01/2015
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
DEVACON
1 vestiging
2.214.819.311
Actief
Adres: 24A Aalbeeksestraat(Rol), 8510 Kortrijk
Oprichtingsdatum: 03/10/2005
Afzonderlijke activiteit: 46.190• Handelsbemiddeling in de niet-gespecialiseerde groothandel
Publicaties
DEVACON
13 publicaties
Maatschappelijke zetel, Statuten
05/01/2023
Beschrijving:
Mod DOG 19,01
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
DE
Vo
beho
aan
Belg
Staat: sne
Cum |
2
RLEGGING TER GRIFF
iS ee
NE DERNEMINGSRECHTBANK
GENT
afdeling KORTRIJK
zl PIT ane wee cw ee ee ene we De nnee en à J 5 Ondernemingsnr : 0876 670 756 Naam
(voluit) : DEVACON
(verkort):
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Onderwerp akte : vaststelling zetelverplaatsing 26 mei 2011 en wijziging zetel - aanpassing statuten aan het wetboek van vennootschappen en verenigingen —
vaststelling rechtsvorm als besloten vennootschap (BV) — vaststelling dat het kapitaal en de wettelijke reserves van rechtswege omgevormd worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening — vaststelling dat het niet volstort gedeelte van het kapitaal van rechtswege omgevormd werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen -
beschikbaarstelling van de eigen vermogensrekening — beëindiging mandaat zaakvoerder — aanstelling bestuurder — vaststelling
Nederlandstalige statuten
UIT DE AKTE verleden door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, met zetel te Kortrijk, Louis Verweestraat 6, ondergetekend op zestien december tweeduizend tweeëntwintig; En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "DEVACON” met zetel te Kortrijk, Rollegem, Aalbeeksestraat 24A; Rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, nummer 0876.670.756; BTW-nummer BE0876.670.756. BLIJKT DAT het volgende besloten werd:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering stelt vast dat krachtens besluit van de bijzondere algemene vergadering van 26 mei 2011, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2011-06-27/0095085, de zetel van de vennootschap met irigang vanaf 26 mei 2011 overgebracht werd van het Waals Gewest naar het Vlaams Gewest, en meer bepaald naar Kortrijk, Rollegem, Aalbeeksestraat 24A.
De vergadering besluit de zetel te verplaatsen van de Aalbeeksestraat 24A te Kortrijk, Rollegem, naar de Schreiboomstraat 6 te Kortrijk, Rollegem, met ingang vanaf heden.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering besluit de statuten aan te passen aan het wetboek van venriaotschappen en verenigingen. DERDE BESLUIT,
De vergadering besluit dat de rechtsvorm van de vennootschap de besloten vennootschap is. VIERDE BESLUIT.
De vergadering stelt vast dat het kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgevormd werden in een statutair onbeschikbaere eigen vermogensrekening. VIJFDE BESLUIT.
De vergadering stelt vast dat het niet-volstort gedeelte van het kapitaal van rechtswege omgevormd werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
ZESDE BESLUIT.
De vergadering besluit de onbeschikbare eigen vermogensrekening om te zetten in een beschikbare eigen vermogensrekening, en dientengevolge beschikbaar te stellen voor toekomstige uitkeringen. ZEVENDE BESLUIT,
De vergadering besluit het mandaat van de statutair zaakvoerder te beëindigen met ingang vanaf heden, met name van:
de heer DE VINCK Yves Willy Gilbert, wonend te Kortrijk, Rollegem, Schreiboomstraat 6. ACHTSTE BESLUIT. -
\
1
1 i
i i
:
Volledig adres v.d. zetel: Aalbeeksesteenweg 24A, 8510 Kortrijk, Rollegem | I
i
i
t
i L
ï t
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2023 - Annexes du Moniteur belge
de heer DE VINCK Yves Willy Gilbert, wonend te Kortrijk, Rollegem, Schreiboomstraat 6. NEGENDE BESLUIT.
Als gevolg van de zetelverplaatsing, en rekening houdend met de genomen besluiten, besluit de vergadering de statuten van de vennootschap in het Nederlands vast te stellen als volgt: STATUTEN.
NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.
Artikel t. - De vennootschap is een besloten vennootschap en heeft als naam "DEVACON". Artikel 2. - De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
€.)
Artikel 3 — De vennootschap heeft als voorwerp:
1. Het verstrekken van operationeel en intellectueel advies inzake management op het gebied van IT, personeel, techniek, productie, processen en procedures inzake industrie, landbouw en engineering alsmede organisatie en administratie van ondernemingen;
2. Het verstrekken van commercieel! advies met betrekking tot productmarketing, productieprocessen en - procedures;
3. Optreden als tussenpersoon in de handel, in de ruimste betekenis van het woord; 4. Het verstrekken van administratief, financieel en managementadvies met betrekking tot het beheer van vennootschappen en ondernemingen in de in de ruimste betekenis van het woord; 5. De uitoefening van mandaten als bestuurder, directeur, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen of ondememingen;
6. De vestiging, het beheer, de bevordering en de uitvoering van alle activiteiten vermeld onder punt 1. en aanverwante toepassingen.
7. Het beheer van onroerend patrimonium en de valorisering van dit patrimonium door het uitoefenen van alle beheersactiviteiten, met inbegrip van aankoop, verkoop, verhuur, huur, ruil, oprichten en uitvoeren van constructies, en dit in de ruimste betekenis van het woord.
8. Het beheer van professionele ruimten en de opwaardering ervan door het uitoefenen van alle beheersactiviteiten, met inbegrip van de oprichting, aankoop, verkoop, ruil, uitvoering van constructies en hun ontwikkeling en dit in de ruimste zin van het woord;
9. Alle vastgoedtransacties of daarmee verband houdende transacties, in het bijzonder: aankoop, verkoop, ruil, oprichting, bouw door derden, huur, verhuur, terbeschikkingstelling van gebouwen en gronden, de transformatie of de verbouwing of wijziging en verbetering van onroerend vastgoed daor middel van verkaveling, oprichting van gebouwen, restauratie of ontwikkeling, alle makelaarsactiviteiten in de vastgoedsector;
10. Het beheer van een roerende patrimonium, met uitzondering van de handel in effecten, deelneming in andere ondernemingen en/of en/of ondernemingen, het stellen van persoonlijke of zakelijke zekerheden ten gunste van derden;
11. Het verwerven en beheren van een kunstpatrimonium en dit in de ruimste betekenis van het woord; aankoop, verkoop, verhuur, tentoonstelling van kunstwerken en in het algemeen de handel in kunstwerken; 12. Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, knowhow en processen; 13. De vennootschap kan zich borg stellen of haar aval verlenen ten gunste van derden of ondememingen of vennootschap waarin zij een belang heeft als mede-eigenaar, aandeelhouder, schuldeiser of op enige andere wijze;
14. Zij mag zich op welke wijze ook bezighouden met zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of aanvullend voorwerp heeft of die de ontwikkeling van haar onderneming bevorderen;
15. Het verstrekken van financieel en operationeel advies met betrekking tot machines, software, computergestuurde machines, alsmede bijstand bij de aan- en verkoop van de vermelde machines; 16. De vennootschap kan haar activiteiten uitoefenen in België of in het buitenland, voor eigen rekening en voor rekening van derden, en dit in de breedste betekenis van het woord. Alles voor zover het niet gaat over gereglementeerde activiteiten, tenzij de onderneming voldoet aan de wettelijke vereisten.
De vennootschap kan haar voorwerp overal uitoefenen, zowel in België als in het buitenland, op alle manieren en volgens de modaliteiten die zij het meest geschikt acht. Zij kan onder meer, en zonder dat de lijst limitatief is, alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen stellen die rechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, zich interesseren in allianties, inbreng of fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op om het even welke manier in bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het voorwerp identiek of aanvullend is op haar eigen voorwerp of die zou kunnen bevorderen en uitbreiden. Artikel 4 - De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT OF OVERGANG.
Artikel 5 — Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt gehouden in elektronische vorm.
Artikel 6
Aandelen
De vennootschap heeft vierhonderd (400) aandelen op naam uitgegeven, en heeft geen andere effecten uitgegeven.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2023 - Annexes du Moniteur belge Elk aandeel geeft een gelijk aandeel in de winst en het vereffeningssaido. Aan elk aandeel is één stem verbonden. Ondeelbaarheid De aandelen zijn ondeelbaar. Indien meerdere personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, heeft het bestuursorgaan het recht de uitoefening van het stemrecht te schorsen totdat één persoon wordt aangewezen als houder van het stemrecht. Opsplitsing vruchtgebruik — blote eigendom Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker van effecten, alle aan die effecten verbonden rechten uit. {...) BESTUUR Artikel 9 De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur. De bestuurders die benoemd worden in de statuten kunnen de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aanta!, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duur, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging. De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. de heer DE VINCK Yves Willy Gilbert, wonend te Kortrijk, Rollegem, Schreiboomstraat 6 is als statutair bestuurder aangesteld voor de duur van de vennootschap. Artikel 10 Tenzij de algemene vergadering anders beslist, worden de bestuurders NIET bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat. Artikel 11 Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen de bestuurders een college die beslist en handelt ais een raad van bestuur. Artikel 12 Ats er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt de bestuurder de vennootschap jegens derden en in rachte als eiser of als verweerder. Indien er meerdere bestuurders zijn, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd door twee bestuurders, gezamenlijk handelend. Ingeval een dagelijks bestuurder wordt benoemd, kan die de vennootschap wat betreft dagdagelijks handelingen alleen vertegenwoordigen. Dagelijks bestuur Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging met betrekking tot dit bestuur, in en buiten rechte, opdragen aan één of meer leden van het bestuursorgaan, die gedelegeerd-bestuurder worden genoemd. De vennootschap wordt, in en buiten rechte, geldig vertegenwoordigd wat het dagelijks bestuur aangaat door de gedelegeerd bestuurder, die alleen handelt. Artikel 13 De bestuurder die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven. CONTROLE OP DE VENNOOTSCHAP (..) ALGEMENE VERGADERING. Artikel 15 De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de laatste vrijdag van november om tien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. (...) De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, of de plaats aangewezen in de oproeping. (5) Artikel 17 . Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene vergadering Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2023 - Annexes du Moniteur belge
binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de voorgestelde agendapunten. De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering meegedeeld aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris, met opgave van agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Artikel 18
Onverminderd de wettelijke vertegenwoordiging kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn. Artikel 19
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts beraadslagen en besluiten, wanneer de aanwezige of Vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal aandelen vertegenwoordigen. Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en bestuit op geldige wijze, ongeacht het vertegenwoordigde aantal aandelen. Een wijziging is alleen aangenomen, wanneer zij drievierde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend, behoudens indien de wet of de statuten voorzien in bijzondere meerderheden.
Artikel 20
81 Algemene vergadering op afstand via elektronische weg
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door midde! van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. De aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, worden geacht aanwezig te zijn op de algemene vergadering.
Het bestuursorgaan legt de formaliteiten vast voor de controle van de hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, alsook de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via elektronische weg aan de algemene vergadering deelneemt en als aanwezig kan worden beschouwd.
Het bureau is bevoegd om de eerbiediging van de voorwaarden te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Het elektronisch communicatiemiddet moet de aandeelhouder in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten van de agenda.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen. ‘
82. Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd, ledere aandeelhouder heeft de mogelijkheid elektronisch op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering.
Het bestuursorgaan handelt zoals vermeld onder 81.
Vanaf de oproeping tot de algemene vergadering, kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zulten worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te Worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde dag vóór de algemene vergadering te ontvangen.
INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 21
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen. Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden.
Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbaar eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zat blijven haar schuiden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2023 - Annexes du Moniteur belge A
| “aan het
Voor-
behouden
Belgisch
Staatsblad
Vv
Artikel 22
Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de algemene ‘vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum waarop deze ‘toestand werd vastgesteld had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de ontbinding van de : vennootschap of over in de agenda aarigekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te ‘vrijwaren.
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer vaststaat dat ‘de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende : minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden. ! BOEKJAAR - JAARREKENING
Artikel 23
Het boekjaar gaat in op één juni en eindigt op één en dertig mei van ieder jaar.
6)
: Artikel 24
! De “te bestemmen winst’ wordt beslist door de algemene vergadering, doch steeds met inachtname van ! het vennootschapsrecht en boekhoudrecht.
| Het bestuursorgaan is bevoegd om te beslissen tot uitkering van interimdividenden, uit het resultaat van ‘het lopende boekjaar, of van het voorgaande boekjaar indien de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is : goedgekeurd.
ONTBINDING — VEREFFENING
€.)
: Artikel 27
' Na betaling van de schulden en de kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden om die ‘te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de L aandelen, wordt het te verdelen actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal | aandelen dat zij bezitten.
Artikel 28
De bestuurders kiezen wooriplaats op de zetel van de vennootschap voor wat betreft de uitoefening van ‘hun functie.
VASTSTELLINGEN
‚_De vergadering stelt vast dat alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
(a) ! BIJZONDERE VOLMACHTEN
! Verschijners verklaren volmacht te verteren, met recht van substitutie, aan kantoor "Titeca” te Moeskroen, ‘Futur X, Gebouw B, Industrielaan 72 voor alle verplichtingen tegenover het ondernemersloket en de : belastingadministratie, het (elektronisch) register van aandelen en het UBO-register.
: VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
| “getekend door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, die haar ambt uitoefent in de besloten ‘vennootschap “BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, met zetel te Kortrijk, Louis ‚ Verweestraat 6"
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte vaststelling zetelverplaatsing 26 mei 2011 en wijziging zetel - aanpassing statuten : aan het wetboek van verinootschappen en verenigingen — vaststelling rechtsvorm als besloten vennootschap (BV) — vaststelling dat het kapitaal en de wettelijke reserves van rechtswege omgevormd worden in een ‘ statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening — vaststelling dat het niet volstort gedeelte van het kapitaal ‘van rechtswege omgevormd werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen - ' beschikbaarstelling van de eigen vermogensrekening — beëindiging mandaat zaakvoerder — aanstelling ‘bestuurder — vaststelling Nederlandstalige statuten de dato zestien december tweeduizend tweeëntwintig; = gecoördineerde statuten.
Op de laatste biz. | van n Luik B B ‘vermelden : : Recto : Naam en ‘hoedanigheid van: de ‘instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2023 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
02/02/2017
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2017-02-02/0018545
Jaarrekeningen
22/12/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-12-22/0400774
Jaarrekeningen
06/02/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-02-06/0022460
Jaarrekeningen
15/01/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-01-15/0006883
Jaarrekeningen
16/01/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-01-16/0006370
Jaarrekeningen
23/12/2011
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2011-12-23/0373713
Maatschappelijke zetel
27/06/2011
Beschrijving: Yon sa ZIEH Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.1 Rés be | Il || Il || Il | || Mon 1095085* Tribunal de Commerce de oui JUIN 2011 déposé au greffe le 5 gm - V N° d'entreprise : 0876.670.756 Dénomination (en entier) : DEVACON Forme juridique: SPRL b Siège : Objet de l'acte : Aalbeeksestraat 24A 8510 ROLLEGEM Gérant De Vinck Yves Mentionner sur la dernière page du volet B B: Au recto : Au verso : Le changement a lieu à partir du 26.05.2011. Nom. et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes BOULEVARD INDUSTRIEL 54; 7700 MOUSCRON MODIFICATION SIEGE SOCIAL L'assemblée générale extraordinaire du 26 mai 2011 a décidé à l'unanimité des voix de transférer le siège; social à l'adresse suivante : ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2011 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
20/12/2010
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2010-12-20/0362401
Boekjaar, Statuten
27/07/2009
Beschrijving: Mod 2.0
AVE ©. ei 3 Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
R
| *09106405*
| d4. JUIL. A 03
i I 5 ti N° d'entreprise: 0876.670.756
‘ .: Dénomination
(en entier) : DEVACON
Forme juridique: Société privée à responsabilité limitée
Tribunal de Commerce de Tournai
lil] déposé au greffe le
Siège: 7700 Mouscron, Boulevard Industriel, 54.
| : Objet de l'acte: MODIFICATIONS EXERCICE SOCIAL — MODIFCATION DATE ASSEMBLEE a GENERALE - MODIFICATIONS AUX STATUTS
it 1! résulte d'un procès-verbal dressé par le notaire associé Ludovic DU FAUX à Mouscron en date du vingt: ‚ | neuf juin deux mille neuf, enregistré deux rôles, deux renvois à Mouscron 2, le vingt-neuf juin deux mille neuf, : | volume 167, folio 69, case 2. Regu : vingt-cing euros (25,00 €). Le Receveur (signé) P PARENT.
rs Que l'assemblée générale extraordinaire de la société privée à responsabilité limitée « DEVACON » ayant: ı : son siège à 7700 Mouscron, Boutevard Industriel, 54 a pris les résolutions suivantes :
Première résolution
L'assemblée décide de modifier l'exercice social qui commencera dorénavant le premier juin de chaque: : : année pour se terminer le trente et un mai de l'année suivante. A titre de disposition transitoire, l'exercice social: : : ayant débuté le premier juillet deux mille huit se cléturera le trente et un mai deux mille dix. \ Deuxième résolution
L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générate ordinaire qui se tiendra dorénavant le dernier vendredi du mois de novembre a dix heures et pour la premiére fois en deux mille dix. Troisième résolution
L'assemblée décide de modifier tes statuts comme suit pour les adapter aux décisions prises, pour introduire! uen procédure de décision par écrit et en général pour les adapter à la législation en vigueur : ' Article 2 : le texte de cet article est complété par te texte suivant :
« Le transfert de siège social vers une autre région linguistique doit être décidé par l'assemblée générale.
La société peut, par simple décision de la gérance, établir tant en Belgique, qu'à l'étranger, des sièges: ' » administratifs, des succursales, bureaux ou agences. »
. Article 16 : Dans le texte de cet article les mots « le deuxième vendredi du mois de décembre à quatorze heures » sont remplacés par les mots « le dernier vendredi du mois de novembre à dix heures. » Article 25 : Le texte de cet article est remplacé par le texte suivant :
©. « L’exercice social commence le premier juin de chaque annee et finit le trente et un mai de l'année ‘ ! suivante. »
Article 28 : Le texte de cet article est remplacé par le texte suivant :
! « En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et 4 quelque moment que ce soit, la liquidation: ; s'opère de la manière indiquée par l'assemblée générale qui nomme un ou plusieurs liquidateurs et fixe leurs: ‘ - pouvoirs et rémunération.
La nomination du ou des liquidateurs doit être confirmée par te Tribunal de commerce. »
In fine des statuts il est ajouté la disposition transitoire suivante :
« À titre de disposition transitoire, l'exercice social ayant débuté le premier juillet deux mille huit se cloturera: le trente et un mai deux mille dix.
L'assemblée générale ordinaire statuant sur cet exercice se tiendra en deux mille dix. » Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 27/07/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
: Notaire associé, Ludovic DU FAUX
Déposées en même temps :
- l'expédition de l'acte de modifications aux statuts ;
- texte coördonné des statuts
Mentionner sur ha dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de lap personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Publicaties laden...
Contactgegevens
DEVACON
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
6 Schreiboomstraat(Rol), 8510 Kortrijk