RCS-bijwerking : op 06/06/2026
DIAGEO BELGIUM
Actief
•0402.891.577
Adres
7 Rue Picard Box 100 1000 Bruxelles
Activiteit
Groothandel in dranken, algemeen assortiment
Personeel
Tussen 20 en 49 werknemers
Oprichting
28/05/1965
Bestuurders
Juridische informatie
DIAGEO BELGIUM
Nummer
0402.891.577
Vestigingsnummer
2.219.541.627
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0402891577
EUID
BEKBOBCE.0402.891.577
Juridische situatie
normal • Sinds 28/05/1965
Maatschappelijk kapitaal
1 252 000.00 EUR
Activiteit
DIAGEO BELGIUM
Code NACEBEL
46.349•Groothandel in dranken, algemeen assortiment
Activiteitsgebied
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Financiën
DIAGEO BELGIUM
| Prestaties | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 155.7M | 194.1M | 205.8M | 189.3M |
| Brutowinst | € | 111.6M | 137.0M | 148.9M | 136.6M |
| EBITDA | € | 10.8M | 12.9M | 14.0M | 12.8M |
| Bedrijfsresultaat | € | 10.1M | 12.6M | 14.0M | 12.8M |
| Nettoresultaat | € | 7.8M | 9.5M | 10.3M | 9.4M |
| Groei | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -19,802 | -5,659 | 8,694 | 0 |
| Brutomarge | % | 71,689 | 70,571 | 72,365 | 72,142 |
| EBITDA-marge | % | 6,91 | 6,651 | 6,805 | 6,774 |
| Financiële autonomie | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Solvabiliteit | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 1.5M | 1.5M | 1.5M | 1.5M |
| Rentabiliteit | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | 5,027 | 4,911 | 5,007 | 4,976 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
DIAGEO BELGIUM
3 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 02/10/2024
Bedrijfsnummer : 0402.891.577
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 08/04/2024
Bedrijfsnummer : 0402.891.577
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 01/10/2022
Bedrijfsnummer : 0402.891.577
Cartografie
DIAGEO BELGIUM
Juridische documenten
DIAGEO BELGIUM
1 document
Template-Statuts-coordonnés-NL
Template-Statuts-coordonnés-NL
17/04/2024
Jaarrekeningen
DIAGEO BELGIUM
10 documenten
Jaarrekeningen 2024
11/02/2025
Jaarrekeningen 2023
11/02/2024
Jaarrekeningen 2022
15/12/2022
Jaarrekeningen 2021
06/12/2021
Jaarrekeningen 2020
08/12/2020
Jaarrekeningen 2019
17/12/2019
Jaarrekeningen 2018
06/12/2018
Jaarrekeningen 2017
08/12/2017
Jaarrekeningen 2016
14/12/2016
Jaarrekeningen 2015
21/12/2015
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
DIAGEO BELGIUM
2 vestigingen
2.219.541.627
Actief
Adres : 25 Rue Archimède 1000 Bruxelles
Oprichtingsdatum : 10/06/2013
2.000.457.427
Actief
Adres : 150 Z. 3 Doornveld 1731 Asse
Oprichtingsdatum : 01/05/1965
Publicaties
DIAGEO BELGIUM
108 publicaties
Statuten, Maatschappelijke zetel, Ontslagen, Benoemingen
25/04/2024
Ontslagen, Benoemingen
28/04/2022
Beschrijving : Mod BOG 19.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Voor- geargetegd/ontvangen op ae - INN 21 APR. 2022 ter gerne van de Staatsblad *2205 . end c@rËfi ] on. TT / \ Ondernemingsnr : 0402 891 577 Naam woluit): DIAGEO BELGIUM (verkort) : Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Doornveld À Yo, A \ M Kw \ CE : Onderwerp akte : Ontlagen - benoemingen Uittreksel van de notulen van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 24 februari 2022 : "1.Ontslag van een bestuurder De algemene vergadering stelt vast dat M. Tobias Höllhuber zijn ontslag als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap heeft ingediend met ingang op 28 maart 2022. [1 2. Benoeming van bestuurders en gedelegeerd bestuurder De algemene vergadering besluit vervolgens met eenparigheid van stemmen Mevrouw Julia Dixon te benoemen als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 1st maart 2022. Haar mandaat als bestuurder zal geldig zijn tot de jaarlijkse algemene vergadering van de aandeelhouders die in de maand november 2027 zal plaats vinden en zal onbezoldigd zijn. à 1 \ 1 1 1 1 1 1 i \ : 1 \ 1 \ 1 1 1 1 1 1 1 7 ‘ ' 1 \ ‘ ‘ v ' ‘ 1 1 ‘ \ 1 1 \ 1 1 1 De algemene vergadering stelt vast dat de raad van bestuur als volgt samen gesteld is: 1 -De heer Burak Budak ' -De heer Robert Werkhoven ! -Mevrouw Csilla Loos ! -De heer Gäbor Zeisler \ -De Heer Tobias Höllhuber ı -Mvr Julia Dixon- gedelegeerd bestuurder 1 \ 1 ' , , ‘ t , , ‘ 4 $ ' t t 1 1 \ 1 1 1 i 1 1 i 1 | 3 3 ' r i 1 1 ' 1 1 1 i 4 3.Bijzonder volmacht Tenslotte verleent de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen bijzondere volmacht aan de heer Matthieu Aladenise of een andere advocaat van het advocatenkantoor FIDAL met zetel te B-1050 Brussel, Louizalaan 523, ieder onder hen met de bevoegdheid om alleen te handelen en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en subdelegatie, teneinde alle vereiste documenten neer te leggen ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel en alle formaliteiten te vervullen die vereist zijn voor de publicatie van voormelde beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (daarin begrepen het ondertekenen van Formulier | en Il), en om alle documenten in te vullen, te vervolledigen of te ondertekenen die vereist zijn voor enige wijziging bij de Kruispuntbank der Ondernemingen. Led Matthieu Aladenise Lasthebber Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Vaorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen"). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
28/12/2021
Beschrijving : Mod DOG 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffieteeneisgerontyangen op
21 DEC. 2021
OA nt Ste Griffie
Ondernemingsnr : 0402 891 577
Naam
woluit): DIAGEO BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Doornveld ASO —A% 31 PSE
Onderwerp akte : Herbenoeming van commissaris/volmacht
Uittreksel van de notulen van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 15 november 2021 :
7]
5.Herbenoeming van commissaris
De algemene vergadering herbenoemt de BCVBA PwC Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft Dhr. Francois Cattoir, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de BCVBA. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering van aandeelhouders die de jaarrekening per 30 juni 2024 dient goed te keuren. [...].
6.Bijzonder volmacht
Tenslotte besluit de algemene vergadering om bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Matthieu Aladenise, advokaat met kantoor gevestigd te B-1050 Brussel, Louizalaan 523 elk van hen met de macht om alleen te handelen en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling om te subdelegeren, teneinde alle vereiste documenten neer te leggen ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel en om alle formaliteiten te vervullen die vereist zijn voor de publicatie van voormelde resoluties in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (daarin begrepen het ondertekenen van Formulier | en Ii), en om alle documenten in te vullen, te vervolledigen of te ondertekenen die vereist zijn voor enige wijziging bij de Kruispuntbank der Ondernemingen
[1
Uittreksel! van de notulen van de raad van bestuur op 15 november 2021 :
Co]
7. Bevestiging van de verleende volmachten
De raad van bestuur bevestigt de volmacht die op 25 augustus 2021 aan Christian Manfred Ferdinand Schaade was verleend
[el
Matthieu Aladenise
Lasthebber
T '
' '
' 1
' '
' '
1 1
1 1
i 1
i i
' !
' '
' '
' '
' '
' 1
' '
' t
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 :
' t
‘ i
t t
1 1
1 ;
1 1
1 1
1 I
1 1
1 1
i 1
1 1
i 1
1 i
1 i
' t
t ë
1 1
1 1
1 I
1 1
t 1
1 1
1 i
1 1
1 i
' '
' '
t '
' '
' 1
1 1
I 1
1
. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
05/08/2021
Beschrijving : Mod DOG 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffiewsas
Ve 28 A sl
behe nme “8
aan tet tt
Bele ll || I l “
Staat 261*
Griffie
}
NE nme Doro ORT : ' Ondernemingsnr: 0402 891 577 :
| : Naam
| ' wou): DIAGEO BELGIUM
I (verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Doornveld ASo. A +21 A COE
Onderwerp akte : Ontlagen - benoemingen
Uittreksel van de notulen van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 19 juli 2021 :
"1.Ontslag van een bestuurder
De algemene vergadering stelt vast dat Mevrouw An Martel haar ontslag als bestuurder van de vennootschap heeft ingediend met ingang op 30 juni 2021.
Ll
2.Benoeming van bestuurders
De algemene vergadering besluit vervolgens met eenparigheid van stemmen Mijnheer Tobias Höllhuber te benoemen als bestuurder en Gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 1st Juli 2021. Zijn mandaat als bestuurder za! geldig zijn tot de jaarlijkse algemene vergadering van de aandeelhouders die in de maand november 2026 zal plaats vinden en zal onbezoldigd zijn.
De algemene vergadering stelt vast dat de raad van bestuur als volgt samen gesteld is: -De heer Burak Budak
-De heer Robert Werkhoven
-Mevrouw Csilla Loés
-De heer Gabor Zeisler
-De Heer Tobias Höllhuber - Gedelegeerd bestuurder
3.Bijzonder volmacht
Tenslotte verleent de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen bijzondere volmacht aan de heer Matthieu Aladenise of een andere advocaat van het advocatenkantoor FIDAL met zetel te B-1050 Brussel, Louizalaan 523, ieder onder hen met de bevoegdheid om alleen te handelen en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en subdelegatie, teneinde alle vereiste documenten neer te leggen ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel en alle formaliteiten te vervullen die vereist zijn voor de publicatie van voormelde beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (daarin begrepen het ondertekenen van Formulier | en II), en om alle documenten in te vullen, te vervolledigen of te ondertekenen die vereist zijn voor enige wijziging bij de Kruispuntbank der Ondernemingen.
Ll
Matthieu Aladenise
Lasthebber
‘ 1
‘ ‘
' '
1 ‘
1
‘ 1
1 1
‘ 1
\ 1
‘ '
' 1
‘ 1
1 '
1 1
1 1
1 '
‘ 1
' ‘
1 ‘
‘ 1
‘ ‘
' 1
1 i
1 1
1 \
1 1
t '
‘ 1
1 1
1 1
\ 1
‘ t
' 1
1 1
1 1
\ 1
1 :
' 1
‘ '
1 ‘
1 ‘
‘ '
' ‘
‘ '
1 1
1 1
\ 1
1 '
t ë
‘ ‘
' ‘
1 1
' 1
1 1
1 '
1 \
'
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten var het type "Mededelingen")
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
07/09/2020
Beschrijving :
Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
ha neerlegging ter griffie van de akte
neergelegd/ontvangen op
IN | Il | | | | I l u ie van de Nederlandstalige | ter griffi de Nederlandstali |
0306 4% endernemingsrechtbank Brussel
Griffie
Ondernemingsnr: 0402 891 577
Benaming
(uit) : DIAGEO BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
‘ Volledig adres v.d. zetel: Doornveld 150 - 1731 Asse
Onderwerp akte : ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
Uittreksel van de notulen van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 6 juli 2020:
“De algemene vergadering neemt vervolgens de volgende beslissingen
1. Ontslagen van een bestuurders
De vergadering stelt vast dat de heer Daniel Hamilton en Zoltan Hangodî hun ontslagen als bestuurders van de vennootschap hebben gegeven met ingang op 8 juli 2020. (...)
2. Benoemingen van bestuurders
De algemene vergadering besluit vervolgens met eenparigheid van stemmen Mevrouw Csilla Loós en de heer: } Gábor Zeisler te benoemen als bestuurders van de vennootschap met ingang vanaf 1 Juli 2020. Hun mandaten; ; als bestuurders zuilen geldig zijn tot de jaarlijkse algemene vergadering van de aandeelhouders die in de maand; : november 2025 zal plaats vinden en zal onbezoldigd zijn. (...)
De algemene vergadering stelt vast dat de raad van bestuur als volgt samen gesteld is: „Mevrouw An Martel
-De heer Burak Budak
-De heer Robert Werkhoven
„Mevrouw Csilla Loós
-De heer Gabor Zeisler.
2, Bijzonder volmacht / Special power of attorney
: Tenslotte besluit de algemene vergadering om bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Matthieu: } Aladenise en/of enig ander advocaat van het advocatenkantoor Buyle Legal met zetel te B-1050 Brussel, t Louizalaan 523 elk van hen met de macht om alleen te handelen en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling om te’ t subdelegeren, teneinde alle vereiste documenten neer te leggen ter griffie van de bevoegde Rechtbank van! : Koophandel en om alle formaliteiten te vervullen die vereist zijn voor de publicatie van voormelde resoluties in de: : bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (daarin begrepen het ondertekenen van Formulier I en Il), en om alle: } documenten in te vullen, te vervolledigen of te ondertekenen die vereist zijn voor enige wijziging bij de: Kruispuntbank der Ondernemingen
'
'
:
‘
:
‘
t
i
1
'
;
:
(..)
Matthieu Aladenise
Lastheber
Op de laaiste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) . | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen |
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/09/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
20/12/2019
Beschrijving : [: wo Mod Word 15.1
INN In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
fe | na neerlegging ter griffie van de akte
LU [Il {1 DEC. 2019 9%
Griffie ter griffie van de Nederlandstalige ondememingsteembänk BASS, Ondernemingsnr: 0402 891 577 Benaming
(voluit): DIAGEO BELGIUM
(verkort) :
i Rechtsvorm: Naamloze vennootschap ;
| Volledig adres v.d. zetel: Doornveld 150 - 1731 Asse :
Onderwerp akte : ONTSLAGEN - BENOEMINGEN ' |
Uittreksel van de notulen van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 5 november 2019:
“De algemene vergadering neemt vervolgens de volgende beslissingen
(..)
1. Benoeming van bestuurder !
De algemene vergadering besluit vervolgens met eenparigheid van stemmen de heer Daniel Hamilton te. benoemen als bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 5 november. Zijn mandaat als bestuurder zal. : geldig zijn tot de jaarlijkse algemene vergadering van de aandeelhouders die in de maand november 2024 zal; : plaats vinden en zal onbezoldigd zijn. (...)
2. Bijzonder volmacht / Special power of attorney
Tenslotte besluit de algemene vergadering om bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Matthieu! Aladenise en/of enig ander advocaat van het advocatenkantoor Buyle Legal met zetel te B-1050 Brussel,: Louizalaan 523 elk van hen met de macht om alleen te handelen en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling om te, subdelegeren, teneinde alle vereiste documenten neer te leggen ter griffie van de bevoegde Rechtbank van: Koophandel en om alle formaliteiten te vervullen die vereist zijn voor de publicatie van voormelde resoluties in dei ! billagen bij het Belgisch Staatsblad (daarin begrepen het ondertekenen van Formulier | en Il), en om alle: documenten in te vullen, te vervolledigen of te ondertekenen die vereist zijn voor enige wijziging bij de; Kruispuntbank der Ondernemingen
()
Matthieu Aladenise |
Lastheber
Op de laatste :
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
12/08/2019
Beschrijving : Mod Word 15.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad | nn he = fheergelegd/antvangen op P01 AUB 2019 ter griffie varnds, Ghiihgerandstelge | ondernemingsrechtBank Brussel *19109511 Ondernemingsnr : 0402 891 577 Benaming (voluit): DIAGEO BELGIUM (verkort) : | Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Doornveld 150 - 1731 Asse ! Onderwerp akte : ONTSLAGEN - BENOEMINGEN - VOLMACHT A. Uittreksel van de notulen van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 3 juni 2018: "De algemene vergadering neemt vervolgens de volgende beslissingen EG) 1.Ontslag van een bestuurder | De vergadering stelt vast dat de heer Michael Holm zijn ontslag als bestuurder van de vennootschap heett | gegeven met ingang op 3 juni 2019. (...) i ; 2. Benoeming van bestuurder : De algemene vergadering besluit vervolgens met eenparigheid van stemmen de heer Robertus Werkhoven: ì te benoemen als bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 3 juni 2019. Zijn mandaat als bestuurder zal; ‚ geldig zijn tot de jaarlijkse algemene vergadering van de aandeelhouders die in de maand november 2024 zal plaats vinden en zal onbezoldigd zijn. (...) : De algemene vergadering stelt vast dat de raad van bestuur als volgt samen gesteld is: -Mevrouw An Martel; -De heer Nändor Szakolczai; -De heer Burak Budak -De heer Robertus Werkhoven (...) 3. Bijzonder volmacht / Special power of attorney : : _ Tenslotte besluit de algemene vergadering om bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Matthieu! : Aladenise en/of enig ander advocaat van het advocatenkantoor Buyle Legal met zetel te B-1050 Brussel,: ‘ : Louizalaan 523 elk van hen met de macht om alleen te handelen en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling om te! : subdelegeren, teneinde alle vereiste documenten neer te leggen ter griffie van de bevoegde Rechtbank van: Koophandel en om alle formaliteiten te vervullen die vereist zijn voor de publicatie van voormelde resoluties in de! bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (daarin begrepen het ondertekenen van Formulier |l en i), en om alle: documenten in te vullen, te vervolledigen of te ondertekenen die vereist zijn voor enige wijziging bij de! Kruispuntbank der Ondernemingen (.) B. Uittreksel van de notulen van de raad van bestuur gehouden op 19 november 2018: (..) De raad beslist : . \ {i) om de aan Olivier Percy verleende volmacht dd. 28 november 2017 te intrekken vanaf 3 juni 2019 i Op de laatste blz. van Luik B B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheld van d de ‘instrumenterende notaris, hetzij van ‘de > persofo)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2019 - Annexes du Moniteur belge
# | * voor
3° behouden : "(il een bijzondere en beperkte volmacht aan Krisztina Méhes te verlenen (....) met ingang van 3 juni 2019 : Belgisch i
Staatsblad | : (ii) een bijzondere een bijzondere en beperkte volmacht volmacht aan Georgina Balla te verlenen (...) met
‘2019;
{ingang van 3 juni 2019 ;
: (iv) een bijzondere en beperkte volmacht volmacht aan David Molnár te verlenen (...) met ingang van 3 juni |
(V) een bijzondere volmacht aan Srinivasan Jayachandran te verlenen (...) met ingang van 3 juni 2019 ; ;
‘Alle bijzondere volmachten zijn geldig vanaf de datum van ondertekening en blijft van kracht zolang de : ‘volmachtdrager de huidige functie en verantwoordelijkheden binnen de Vennootschap in stand houdt, behoudens ; : uitdrukkelijke herroeping door de Vennootschap.
Deze lastgeving zal automatisch een einde nemen en geen verdere uitwerking meer hebben ten vroegste op ; - (ì) 3 juni 2020, of (ii) bij de beeindiging van de bedienden overeenkomsten gesloten met de vennootschap, tenzij : (iii) gezegde lastgeving door de vennootschap is ingetrokken voorafgaand aan gezegde vervaldag.
(...)
9.Bijzonder volmacht
| Tenslotte besluit de raad van bestuur om bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Matthieu Aladenise ; : en/of enig ander advocaat van het advocatenkantoor Buyie Legal met zetel te B-1050 Brussel, Louizalaan 523 | \ | elk van hen met de macht om alleen te handelen en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling om te subdelegeren, i ‘teneinde alle vereiste documenten neer te leggen ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel en om ! ‘alle formaliteiten te vervullen die vereist zijn voor de publicatie van voormelde resoluties in de bijlagen bij het! i Belgisch Staatsblad (daarin begrepen het ondertekenen van Formulier | en II), en om aile documenten in te vullen, ‘te vervolledigen of te ondertekenen die vereist zijn voor enige wijziging bij de Kruispuntbank der Ondernemingen.
(..)
Matthieu Aladenise
Lastheber
:
t
}
t
1
1
'
}
‘
t
t
}
:
4 i
i
‘
i :
4
4
i i
t
i
t
Op de laatste biz. van n Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
16/01/2019
Beschrijving : Mod Word 15,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblac
Neergetegd/ontvangen op
VEND 04 J, 00 *19007394 ter griffie van de Na, jerlandstalige onderneming k Brussel
12 Ondernemingsnr : 0402 891 577 Benaming
woluit): DIAGEO BELGIUM
(verkort) :
_ Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Doornveld 150 - 1731 Asse
Onderwerp akte : ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
A. Uittreksel van de notulen van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 19 november 2018:
"De algemene vergadering neemt vervolgens de volgende beslissingen
.) (.
5.Ontslag van een bestuurder
De vergadering stelt vast dat de heer Nändor Szakolczai zijn ontslag als bestuurder van de vennootschap heeft gegeven met ingang op 20 november 2018. (...)
6. Benoeming van bestuurder
De algemene vergadering besluit vervolgens met eenparigheid van stemmen de heer Zoltän Hangodi te benoemen als bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 19 november 2018. Zijn mandaat als bestuurder zal geldig zijn tot de jaarlijkse algemene vergadering van de aandeelhouders die in de maand november 2023 zal plaats vinden en zal onbezoldigd zijn. (...)
7. Herbenoeming van commissaris
De algemene vergadering herbenoemt de BCVBA PwC Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft Dhr. Francois Cattoir, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de BCVBA. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering van aandeelhouders die de jaarrekening per 30 juni 2021 dient goed te keuren. (...)
8. Bijzonder volmacht / Special power of attorney
Tenslotte besluit de algemene vergadering om bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Matthieu Aladenise en/of enig ander advocaat van het advocatenkantoor Buyle Legal met zetel te B-1050 Brussel, Louizalaan 523 elk van hen met de macht om alleen te handelen en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling om te subdelegeren, teneinde alle vereiste documenten neer te leggen ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel en om alle formaliteiten te vervullen die vereist zijn voor de publicatie van voormelde resoluties in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (daarin begrepen het ondertekenen van Formulier | en Il), en om alle documenten in te vullen, te vervolledigen of te ondertekenen die vereist zijn voor enige wijziging bij de Kruispuntbank der Ondernemingen
(.)
B. Uittreksel van de notulen van de raad van bestuur gehouden op 19 november 2018: [en
De raad beslist :
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2019 - Annexes du Moniteur belge
~ Voor-
behouden
adn het
‘vase
sPatsblad
‘i
(om de aan Dirk Van Ham verleende volmacht dd. 28 november 2017 (Bijlage 5) onder dezelfde , voorwaarden te herroepen tot 31 december 2018 ;
(i)om de aan Olivier Percy verleende volmacht dd. 28 november 2017 (Bijlage 6) onder onder dezelfde voorwaarden te herroepen tot 19 november 2019
De volmacht verleend aan Dirk Van Ham en Olivier Percy zal de vroegere volmacht teniet doen en: vervangen met onmiddelijke werking
(üi)een bijzondere en beperkte volmacht te verlenen aan Pieter Pauwels om “te tekenen en uit te voeren voor rekening van en met bindende kracht voor de vennootschap, de promotie van producten en sponsorship , overeenkomsten met on-trade outlets met een maximum totale investering van GBP 30.000 per contract’ ' (Bijlage 7};
Deze volmacht zal in werking treden op 19 november 2018 en zal automatisch een einde nemen en geen verdere uitwerking meer hebben ten vroegste op (i) 19 november 2019, of (ii) bij de beeindiging van de bedienden overeenkomsten gesloten met de vennootschap, tenzij (ii) gezegde lastgeving door de vennootschap is ingetrokken voorafgaand aan gezegde vervaldag. :
Deze lastgeving zal aan de vennootschap op eerste verzoek worden terug bezorgd waarna zij geen enkele - uitwerking meer zal hebben
De raad bevestigt haar besluit een bijzondere en beperkte volmacht te verlenen aan Mr. Robertus C A_ Werkhoven getekend op 10 oktober 2018 en is op dezelfde dag in werking getreden (Bijlage 8).
Deze lastgeving zal automatisch een einde nemen en geen verdere uitwerking meer hebben ten vroegste . op (i) 10 Oktober 2019, of (ii) bij de beeindiging van de bedienden overeenkomsten gesloten met de vennootschap, tenzij (ii) gezegde lastgeving door de vennootschap is ingetrokken voorafgaand aan gezegde : vervaldag.
Deze lastgeving zal aan de vennootschap op eerste verzoek worden terug bezorgd waarna zij geen enkele . uitwerking meer zal hebben.
9.Bijzonder volmacht
Tenslotte besluit de raad van bestuur om bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Matthieu Aladenise en/of enig ander advocaat van het advocatenkantoor Buyle Legal met zetel te B-1050 Brussel, Louizalaan 523 elk van hen met de macht om alleen te handelen en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling om te subdelegeren, teneinde alle vereiste documenten neer te leggen ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel en om alle formaliteiten te vervullen die vereist zijn voor de publicatie van voormelde resoluties in de bijlagen bij het : Belgisch Staatsblad (daarin begrepen het ondertekenen van Formulier | en II), en om alle documenten in te vullen, te vervolledigen of te ondertekenen die vereist zijn voor enige wijziging bij de Kruispuntbank der Ondernemingen.
()
Matthieu Aladenise
Lastheber
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
09/10/2018
Beschrijving :
TT
MOT
AED Mod Word 15,1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
AE,
"Sergelegd/ontvangen
op
28 SEP, 2008
8823* ter griffie van | fee chtban por land sta e eene ereen ce eee eee PS re Ondernemingsnr : 0402 891 577 u : Benaming !
(voluit): DIAGEO BELGIUM |
{verkort) :
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam ‘en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
: Volledig adres v.d. zetel: Doornveld 150 - 1731 Asse '
: Onderwerp akte : ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
Rechtsvorm « Naamloze vennootschap
Uittreksel van de notulen van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 1 july 2018:
“De algemene vergadering neemt vervolgens de volgende beslissingen
1.Benoeming van bestuurders
De algemene vergadering besluit vervolgens met eenparigheid van stemmen de heer Burak Budak te: \ benoemen als bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 1 juli 2018. Zijn mandaat als bestuurder zal! : geldig zijn tot de jaarlijkse algemene vergadering van de aandeelhouders die in de maand november 2023 zal! ‘ plaats vinden en zal onbezoldigd zijn.(...).
: De vergadering stelt vast dat de heer Guido Biermans zijn ontslag als bestuurder van de vennootschap heeft _ gegeven met ingang op 26 maart 2018.
6) - De algemene vergadering stelt vast dat de raad van bestuur als volgt samen gesteld is:
2.Ontstag van een bestuurder
~ De heer Nandor Szakolczai;
- De heer Michae! Holm;
- Mevrouw An Martel;
De heer Burak Budak.
3, Bijzonder volmacht / Special power of attorney
Tenslotte verleent de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen bijzondere volmacht aan de; : heer Matthieu Aladenise of een andere advocaat van het advocatenkantoor Buyle Legat met zetel te B-1050: Brussel, Louizalaan 523, ieder onder hen met de bevoegdheid om alleen te handelen en met mogelijkheid tot: indeplaatsstelling en subdelegatie, teneinde alle vereiste documenten neer te leggen ter griffie van de bevoegde; : Rechtbank van Koophandel en alle formaliteiten te vervullen die vereist zijn voor de publicatie van voormelde; ‚ beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (daarin begrepen het ondertekenen van Formulier | en Ii},: : en om alle documenten in te vullen, te vervolledigen of te ondertekenen die vereist zijn voor enige wijziging bij ‘ de Kruispuntbank der Ondernemingen.
Matthieu Aladenise
Lastheber
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2018 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
06/04/2018
Beschrijving : Ey,
ur
Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Beigisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
neergelead/ontvangen oF
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
26 wai 208
MON en rechtark van eritandel | Brussel
/
» Volledig adres v.d. zetel: Doornveld 150 - 1731 Asse
Ondernemingsnr : 0402 891 577
Benaming
wouit}: DIAGEO BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
: Onderwerp akte : ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
Uittreksel van de notulen van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 5 februari 2018:
"De algemene vergadering neemt vervolgens de volgende beslissingen
1.Benoeming van bestuurders
De algemene vergadering besluit vervolgens met eenparigheid van stemmen de heer Guido Biermans: [wonende in Netherlands, 3602 AS Maarssen, Sluysoort 2 } te benoemen als bestuurder van de vennootschap: met ingang vanaf 1 Maart 2018. Zijn mandaat als bestuurder zal geldig zijn tot de jaarlijkse algemene: vergadering van de aandeelhouders die in de maand november 2023 zal plaats vinden en zal onbezoldigd zijn: ):
2.Ontslag van een bestuurder
De vergadering stelt vast dat de heer Mark Harvie zijn ontslag als bestuurder van de vennootschap heeft gegeven met ingang op 28 februari 2018.
Ge) De algemene vergadering stelt vast dat de raad van bestuur als volgt samen gesteld is:
- De heer Nandor Szakolezai;
: - De heer Michael Holm;
- Mevrouw An Martel; !
- De heer Guido Biermans. ;
3. Bijzonder volmacht / Special power of attorney
Tenslotte verleent de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen bijzondere volmacht aan de: heer Matthieu Aladenise of een andere advocaat van het advocatenkantoor Buyle Legat met zetel te B-1050: Brussel, Louizalaan 523, ieder onder hen met de bevoegdheid om alleen te handelen en met mogelijkheid tot: indeplaatsstelling en subdelegatie, teneinde alle vereiste documenten neer te leggen ter griffie van de bevoegde: Rechtbank van Koophandel en alle formaliteiten te vervullen die vereist zijn voor de publicatie van voormelde: beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (daarin begrepen het ondertekenen van Formutier | en II); en om alle documenten in te vullen, te vervolledigen of te ondertekenen die vereist zijn voor enige wijziging bi! „de Kruispuntbank der Ondernemingen",
Matthieu Aladenise
Lastheber
Op de laatste bíz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2018 - Annexes du Moniteur belge
Publicaties laden...
Contactgegevens
DIAGEO BELGIUM
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
7 Rue Picard Box 100 1000 Bruxelles