RCS-bijwerking : op 08/05/2026
DIAMMO
Actief
•0891.714.565
Adres
47 Zwarteweg KADE 367 2030 Antwerpen
Activiteit
Activiteiten van holdings
Oprichting
29/08/2007
Juridische informatie
DIAMMO
Nummer
0891.714.565
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0891714565
EUID
BEKBOBCE.0891.714.565
Juridische situatie
normal • Sinds 29/08/2007
Maatschappelijk kapitaal
500004.00 EUR
Activiteit
DIAMMO
Code NACEBEL
64.210, 68.204, 68.110•Activiteiten van holdings, Verhuur en exploitatie van terreinen, Handel in eigen onroerend goed
Activiteitsgebied
Financial and insurance activities, real estate activities
Financiën
DIAMMO
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 341.9K | 341.9K | 341.9K |
| Brutowinst | € | 341.9K | 341.9K | 341.9K |
| EBITDA | € | 39.6K | 49.1K | 47.1K |
| Bedrijfsresultaat | € | 20.9K | 35.4K | 33.4K |
| Nettoresultaat | € | 38.4K | 42.6K | 45.2K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 0 | 0 | 0 |
| Brutomarge | % | 100 | 100 | 100 |
| EBITDA-marge | % | 11,57 | 14,365 | 13,789 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 0 | 0 | 0 |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | 0 | 0 | 0 |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 0 | 0 | 0 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 2.3M | 2.3M | 2.3M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | 11,235 | 12,455 | 13,209 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
DIAMMO
4 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 11/01/2020
Bedrijfsnummer: 0418.215.993
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 11/01/2020
Bedrijfsnummer: 0457.283.338
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 01/08/2019
Bedrijfsnummer: 0466.101.826
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 30/06/2017
Bedrijfsnummer: 0833.910.582
Cartografie
DIAMMO
Juridische documenten
DIAMMO
1 document
Gecoordineerde statuten DIAMMO NV
Gecoordineerde statuten DIAMMO NV
16/10/2023
Jaarrekeningen
DIAMMO
15 documenten
Jaarrekeningen 2023
23/02/2024
Jaarrekeningen 2022
16/02/2023
Jaarrekeningen 2021
01/03/2022
Jaarrekeningen 2020
29/01/2021
Jaarrekeningen 2019
31/01/2020
Jaarrekeningen 2018
13/02/2019
Jaarrekeningen 2017
23/02/2018
Jaarrekeningen 2016
23/02/2017
Jaarrekeningen 2015
05/02/2016
Jaarrekeningen 2014
24/02/2015
Vestigingen
DIAMMO
0 vestigingen
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...
Publicaties
DIAMMO
22 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
26/06/2024
Statuten, Diversen, Doel, Ontslagen, Benoemingen
26/10/2023
Jaarrekeningen
02/03/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-03-02/0031660
Ontslagen, Benoemingen
11/09/2007
Beschrijving: Moa 20
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
CS Ma an
legd tor griffie van de Rechtbank
mean na
Ondernemingsnr , ns . 4 & , 5 6 5 Benaming 8 8 5 4. 7
totun : DIAMMO
Rechtsvorm, NV
Zetel, Zwarte Weg 47 kade 367, 2030 Antwerpen
Onderwerp akte : Kennisname van benoeming vaste vertegenwoordigers
De naamloze vennootschap 'DIAMMO', met zetel te 2030 Antwerpen, Zwarte Weg 47 kade 367, heeft kennis genomen van de benoeming van de vaste vertegenwoordigers van haar bestuurders, zoals blijkt uit de hierna vermelde verslagen:
1/ Uit het verslag van de Raad van Bestuur van de naamloze vennootschap 'BOUWHANDEL VAN DEN BRAEMBIJSSCHE' dd 30/86/2007, gehouden op de maatschappelijke zetel, blijkt dat met eenparigheid van stemmen werd beslist de heer Benedikt Van den Braembussche, wonende te Dudzeelsesteenweg 540 - 8000 Brugge te benoemen als vaste vertegenwoordiger voor de vennootschap met ingang vanaf heden, Hij aanvaardt zijn mandaat.
2/ Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap 'VEHO', gehouden op 8 augustus 2007, blijkt het volgende "De vergadering heeft volgend agendapunt:
-de benoeming van de heer Philiep Van Eeckhout, wonende te 8870 Izegem, Baronielaan 5 als vaste vertegenwoordiger van de NV 'VEHO' voor de uitoefening van het mandaat van bestuurder n de naamloze vennootschap 'DIAMMO'’.
Na toefichting van dit agendapunt door de voorzitter, wordt met eenparigheid van stemmen beslist om de heer Philiep Van Eeckhout voormeld te benoemen tot vaste vertegenwoordiger van de naamloze vennootschap 'VEHO', voor de uitoefening van haar mandaat van bestuurder in de naamloze vennootschap ‘DIAMMO', met zetel te 2030 Antwerpen, Zwarte Weg 47 kade 367
3 Uit de notulen van de byzondere algemene vergadering van aandéeihouders van de naamloze vennootschap 'HOLVE', gehouden op 17 juli 2007, blijkt het volgende:
"De vergadenng heeft volgend agendapunt.
- de benoeming van de heer Francis Van Eeckhout, wonende te 8800 Roeselare, Vlaanderenstraat 2 als vaste vertegenwoordiger van de NV ‘HOLVE’ voor de uitoefening van het mandaat van bestuurder in de naamloze vennootschap 'DIAMMO',
Na toelichting van dit agendapunt door de voorzitter, wordt met eenparigheid van stemmers beshst om de heer Francis Van Eeckhout voormeld te benoemen tot vaste vertegenwoordiger van de naamloze vennootschap ‘HOLVE’, voar de uitoefening van haar mandaat var: bestuurder in de naamloze vennootschap ‘DIAMMO', met zetel te 2030 Antwerpen, Zwarte Weg 47 kade 367,”
| . Voor de NV HOLVE, gedelegeerd-bestuurder . De heer Francis Van Eeckhout, vaste vertegenwoordiger 24/8/2007 Op de laatste blz van Luik B vermelden * Recte ‘ Naam en hoedanigherd van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen . Naam en handtekening { u
Jaarrekeningen
10/02/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-02-10/0025066
Jaarrekeningen
24/12/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-12-24/0390415
Ontslagen, Benoemingen
31/05/2023
Beschrijving: Mod DOG 19.01
Ax Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Undernemingsrechtbank
15 MEI 2023
‚Antwerpen, afd. Antwerpen
Griffie
Ondernemingsnr : 0891 714 565 Naam
(volui) : Diammo
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamtoze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Zwarte Weg 47, 2030 Antwerpen
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennnootschap op 14 januari 2023: Na overleg en beraadslaging, wordt volgende beslissing genomen met eenparigheid van stemmen:
Er wordt beslist tot herbenoeming van commissaris J. Vande Moortel & Co Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door De Clercq Bert en dit voor een periode van 3 jaar m.a.w. tot op de jaarvergadering in 2026 m.b.t. de afsluiting van het boekjaar per 31/07/2025.
Benedikt Van den Braembussche
Vaste vertegenwoordiger Diamur NV
Op de laatste biz. van Lulk B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheld van de instrumenterende notaris, heizij van de perso[o)n{en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”),
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2023 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
06/09/2007
Beschrijving: I 5 Med 20
In de bijtagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
NAN qu Neorgoloed ter gsiffis van de Rechtbank HIN van Koophandel te Antwerpen, op *07130846* 79 AUG. 2007 Griffie
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-06/09/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
one 0 8 9 4, 1 1 4 a 5 6 5
woluit) : DIAMMO
Rechtsvorm : NV
Zetel Zwarte Weg 47 kade 367, 2030 Antwerpen
: Oprichting
Er blijkt uit een akte verleden voor Joseph THIERY, notaris te Roeselare-Rumbeke, vervangende Karel VANDEPUTTE, notaris met standplaats te Roeselare, wettig belet, op dertien jul tweeduizend en zeven, neergelegd ter registratie, dat
1) de heer VAN EECKHOUT Philiep Lydia Arseen Jozef, bestuurder van vennootschappen, geboren te Roeselare op zesentwintig jul negentienhonderd vierenzestig, echtgenoot van mevrouw VANDEN AVENNE Christine, wonende te 8870 Izegem, Baronielaan 5, gehuwd onder het stelsel van gemeenschap van aanwinsten blijkens huwelykscontract verleden voor Notaris Luc Sagon te Izegem, op zesentwintig juni negentienhonderd tweeénnegentig, niet gewijzigd tot op heden
2) de heer VAN EECKHOUT Francis Jozef Willem Antoon, bestuurder van vennootschappen, geboren te Roeselare op negentien oktober negentienhonderd achtenzestig, echtgenoot van mevrouw BOONE Benedikte Diane Stanislas Godelieve, wonende te 8800 Roeselare, Vlaanderenstraat 2, gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen met gemeenschap van aanwinsten blijkens huwelijkscontract verleden voor Notaris Louis Vande Putte te Brugge, op twintig september negentienhonderd vierennegentig, niet gewijzigd tot op heden.
3) a) de heer VAN dEN BRAEMBUSSCHE Filip Albert Rachel, bestuurder van vennootschappen, geboren te Eeklo op tien februar negentienhonderd zesenzestig, echtgenoot van mevrouw BOCKAERT Florence, wonende te 9991 Adegem, Prins Boudewijnlaan 20, gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen, blijkens akte verleden voor meester Jean-Paul Dejaegher, notaris te Watervliet op zesentwintig september negentienhonderd eenennegentig, ongewijzigd tot op heden, zo hij verklaart b) de heer VAN dEN BRAEMBUSSCHE Benedikt Gerard Cécile, bestuurder van vennootschappen, geboren te Brugge op negenentwintg januar negentienhonderd eenenzeventg, echtgenoot van mevrouw LAMPO Franciska, wonende te 8000 Koolkerke, Dudzeelse Steenweg 540, gehuwd onder het wettelijk stelsel, ongewijzigd tot op heden, zo hij verklaart
c) de heer VAN dEN BRAEMBUSSCHE Alexander Agnes Norbert, bestuurder van vennootschappen, geboren te Brugge op negenentwintig december negentienhonderd tweeenzeventig, echtgenoot van mevrouw NOTTEBOOM Sofie, wonende te 9901 Adegem, Prins Boudewijnlaan 48, gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen met gemeenschap van aanwinsten, blijkens akte verleden voor meester Bernard Vanderplaetsen, notaris te Lovendegem op zeventien augustus negentienhonderd achtennegentig, ongewijzigd tot op heden, zo hij verklaart
Zijn overgegaan tot de oprichting van een Naamloze Vennootschap en met de naam "DIAMMO", met een kapitaal van VIJFHONDERDDUIZEND EN VIER EURO (500.004,00 €), vertegenwoordigd door zeshonderd aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/zeshonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen. Op de zeshonderd aandelen werd in speciën ingeschreven, als volgt,
1) de personen voornoemd onder 1 en 2, gezamenlijk voor tweehonderd vijftig duizend en twee euro, 2) de personen voornoemd onder 3, gezamenlijk voor tweehonderd vijftig duizend en twee euro De personen voornoemd onder 1 en 2 verklaren op de aandelen ingeschreven te hebben in eigen naam en met eigen gelden,
Hun respectievelijke echtgenotes, zijnde mevrouw VANDEN AVENNE Christine en mevrouw BOONE Benedikte, zijn alhier tussengekomen en verklaren dit te erkennen, zodat de toegekende aandelen eigen zullen zijn aan de personen voornoemd onder 1 en 2
De personen voornoemd onder 3 verklaren op de aandelen ingeschreven te hebben in eigen naam en met eigen gelden, die zij verkregen hebben uit de nalatenschap van de heer Achiel Van den Braembussche. Hun respectievelijke echtgenotes, zijnde mevrouw BOCKAERT Florence, mevrouw LAMPO Franciska en mevrouw NOTTEBOOM Sofie, zijn alhier tussengekomen en verklaren dit te erkennen, zodat de toegekende aandelen eigen zuilen zijn aan de personen voornoemd onder 3
Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-06/09/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
: “
In vergelding voor deze inschrijvingen worden de volgende aandelen zonder nominale waarde toegekend aan”
1) de personen genoemd onder, oprichter 1 en 2, voor driehonderd (300) aandelen, verder genoemd aandeelhouders categorie A, te weten:
- de heer Philiep Van Eeckhout, honderd vijftig (160) aandelen
- de heer Francis Van Eeckhout, honderd vijftig (150) aandelen
2) de personen genoemd onder oprichter 3, voor dnehonderd (300) aandefen, verder genoemd aandeelhouders categorie B, te weten.
- de heer Filip Van den Braembussche, honderd (100) aandelen
- de heer Benedikt Van den Braembussche, honderd (100) aandelen
- de heer Alexander Van den Braembussche, honderd (100) aandelen
De komparanten verklaren en erkennen.
1° dat het maatschappelijk kapitaal van VIJFHONDERO DUIZEND EN VIER EURO (500 004,00 €) volledig geplaatst is. Het kapitaal is verdeeld mm zeshonderd (500) aandelen zonder nominale waarde, die teder één/zeshonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.
Het kapitaal is volgestort,
2° dat het geld bij storting of overschrijving gedeponeerd Is op een bijzondere rekening nummer 001- 5263582-50 bij de Fortis Bank te Eeklo, geopend op naam van de naamloze vennootschap DIAMMO in oprichting, zoals blijkt uit het bankattest, afgegeven door voornoemde instellingen die mij, notaris ts overhandigd, om in het dossier bewaard te worden
3° dat de vennootschap bijgevolg en van nu af aan een bedrag van vijfhonderd duizend en vier euro {500 004,00 €) ter beschikking heeft uit hoofde van gezegde in geld gedane intekeningen en afbetalingen De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "DIAMMO", De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2030 Antwerpen, Zwarte Weg 47 kade 367. De vennootschap heeft tot doel in België en ın het buitentand, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening, of voor rekening van derden
1. Alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name: de aankoop, verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, afbraakwerken, het huren, verhuren, ter beschikking stellen van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende goederen, in voorkomend geval door middel van lotissering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing, alle actviteiten van makelaar in onroerende goederen Het beheer van alle roerende en onroerende goederen, onder meer het opstellen van huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijving, Inventariëren van meubilair, het vervullen van de functie van syndicus, het opmaken van schattingen en expertises, opmaken van projecten, bouwbegeteiding, enzovoort, zonder dat deze opsommingen beperkend zijn, en dit zowel in Belgié als in het buitenland, 2 Het optreden als tussenpersoon mn de handel, dit in de ruimste zin van het woord 3 Het bestuur waarnemen van andere vennootschappen of ondernemingen en daarvoor vergoedingen ontvangen
4 Het beheren van een onroerend patrimonium, het valoriseren van dit patnmonium door het stellen van alle bestuursdaden ondermeer aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen, oprichting, laten uitvoeren van bouwwerken en het ter beschikking stellen ervan, dit alles in de ruimste zin
5. De uttbating van een mortelmeng- en betoncentrale De aankoop, de verkoop, de produktie, de op- en afzakking en de vermenging, de consignatie en de commissiehandel! van bouwmaterialen in de ruime zin en van alle materialen in het algemeen De uitvoering van alie grondwerken voor rekening van derden alsmede de handel in kolen en allerhande brandstoffen, zowel vloeibare als vaste, en andere bulkgoederen. Het maken, kopen en verkopen van stlo's, machines en aannemingsmateriaal en dit alles mm de ruimste zin De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen bouwen, aankopen en verkopen, tn huur nemen, in huur geven of verwisselen
6 Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriele, financiele, roerende of onroerende handelingen verrichten mn rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur
Het maatschappelijk en bedraagt vijfhonderd duizend en vier euro (500.004,00) euro Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderd (600) aandelen op naam, waarvan driehonderd aandelen categorie A en driehonderd aandelen categorie B De aandelen hebben geen nominale waarde, doch elk aandeel vertegenwoordigt één/zeshonderdste (1/600ste) van het kapitaal
Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de raad van bestuur. Zij worden in hun hoedanigheid van
bestuurder op de vergadering vertegenwoordigd door hun wettelijke vertegenwoordigers of een bijzonder daartoe gemachtigde lasthebber.
Het mandaat van de uittredende bestuurders eindrgt onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan,
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-06/09/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
, +
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste wier (4) leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet”aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee (2) leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee (2) aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee (2} leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben
De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
De bestuurders zijn herbenoembaar
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft im functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet,
De groepen aandeelhouders categorie A en categone B, hebben elk recht op voorstelling van kandidaten voor elk twee zetels
In geval van bedindiging van het mandaat van een door een bepaalde groep voorgedragen bestuurder, zal dezelfde groep het recht hebben nieuwe kandidaten voor te dragen, waaronder de algemene vergadering gehouden ís om in de vervanging te voorzien.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt, overeenkomstig vorige alinea De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen Het mandaat van de voorzitter van de raad van bestuur verstrijkt na ieder boekjaar
De raad van bestuur kiest ieder boekjaar een voorzitter onder zjn leden, in die zin dat de verkiezing alternerend verloopt, te weten : Het ene jaar wordt de voorzitter gekozen uit de bestuurders, die worden voorgedragen door de ene categorie aandeelhouders Het volgende jaar wordt de voorzitter gekozen onder de bestuurders, voorgedragen door de andere categorie aandeelhouders
De voorzitter heeft ingeval van padstelling een doorslaggevende stem Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste im jaren der aanwezige bestuurders,
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht één natuurlijke persoon aan te duiden als vaste vertegenwoordiger die bevoegd zal zijn om haar te vertegenwoordigen voor alie handelingen die dit bestuur betreffen
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
De raad mag een diractiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad De raad bepaalt de bevoegdheden van dit comité en regelt de werking ervan
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap met betrekking tot dit bestuur, opdagen .
- hetzij aan één of meer van zijn leden die in dit geval de titel van gedelegeerd bestuurder dragen, » hetzij aan één of meer directeurs, gekozen buiten zijn schoot.
Elke categorie bestuurders, voorgedragen door groepen aandeelhouders categorie A en categorie B, hebben elk het recht om één gedelegeerd-bestuurder aan te duiden,
De raad van bestuur kan het bestuur van het geheel of van een gedeelte of van een speciale tak van de zaken van de vennootschap aan één of meer personen toevertrouwen
De raad van bestuur alsmede de afgevaardigden tot het dagelijks bestuur, in het Kader van dit bestuur, kunnen eveneens speciale en welbepaalde machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een Notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders — één uit elke categorie - samen optredend
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Ze Is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk (schriftelijk) daartoe aangesteld door de raad van bestuur
De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste woensdag van september, om dertien uur op de zetel van de vennootschap
Indien deze dag een wettelijke feestdag Is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats, Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering Zij kunnen pas in functie treden nadat de rechtbank van koophandel hun benoeming heeft bevestigd Als de
I
Moor-
behouden
aan het *
; Belgisth ! staatsblad
U
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-06/09/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
rechter de benoeming van een vereffenaar niet wil bevestigen of homologeren, stelt hij zelf een vereffenaar aan, eventueel op voordracht van de algemene vergadering
De vereffenaar(s) moet(en) tiidéns de zesde en de twaalfde maand van het eerste jaar van vereffening | verslag uitbrengen by de rechter door middel van een vereffeningsstaat Vanaf het tweede jaar van vereffening : volstaat één per jaar :
Voor zij de vereffening afsluiten, moet(en) de vereffenaar(s) een plan met de verdeling van de activa onder ; de verschillende schuldeisers voorleggen aan de rechtbank die uitdrukkelijk zijn instemming moet betuigen met: dit plan. 2
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de afgemene vergadering anders beshst, 5 Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaande betalingen te doen, Overeenkomstig artikel 518, paragraaf 2 van het Wetboek van vennootschappen worden door de oprichters tot eerste bestuurders benoemd. ,
Categorie Al \ :
4/ "HOLVE" Naamloze Vennootschap, gevestigd te 8800 Roeselare, Vlaanderenstraat 2, : ondernemingsnummer 0473.804.616 vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger welke nog dient benoemd te worden,
2/ "VEHO" Naamloze Vennootschap, gevestigd te 8870 Izegem, Baronielaan 5, ondernemingsnummer ; 0448, 186.916 vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger welke nog dient benoemd te worden;
Categorie B/
1/ De Naamloze Vennootschap “BOUWHANDEL VAN den BRAEMBUSCHE” met zetel te 9991 Adegem, ! Prins Boudewijnlaan 48. Ondernemingsnummer 0457 283 338. Vertegenwoordigd door haar vaste: vertegenwoordiger welke nog dient benoemd te worden
2/ De heer VAN dEN BRAEMBUSSCHE Alexander Agnes Norbert, bestuurder, geboren te Brugge op. negenentwintig december negentienhonderd tweeenzeventig, wonende te 9991 Adegem, Prins Boudewyniaan 48.
Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar, tweeduizend en dertien.
De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beshssing van de’ algemene vergadering.
Ondergetekende Notaris wijst erop dat de bestuurders mogelijks persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zutlen zijn voor alle verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting Im de periode tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door de vennootschap van haar rechtspersoonlijkheid, tenzij de vennootschap deze verbintenissen, in toepassing van en binnen de termijnen gesteld door artikel 60 , van het Wetboek van Vennootschappen In toepassing van zelfde artikel kan de vennootschap overgaan tot de : bekrachtiging van de handelingen in haar naam en voor haar rekening gesteld vóór de ondertekening van de | oprichtingsakte.
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van heden en zal worden afgesloten op dertig juni tweeduizend en negen. “
De gerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar twee duizend en negen De oprichters geven bij deze bijzondere volmacht aan het fiscaal kantoor Noe, te 9951 Boekhoute, , Boekhoutedorp 29, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot Indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de‘ vennootschap bij de diensten van het ondernemingsloket en voor de aanvraag van een BTW nummer RAAD VAN BESTUUR
De bestuurders, aanwezig en vertegenwoordigd als gezegd, komen samen in de Raad van Bestuur en « stellen aan als gedetegeerd-bestuurder, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het dossier oP de Griffie van de Rechtbank van Koophandel
“HOLVE" Naamloze Vennootschap voornoemd en
= “BOUWHANDEL VAN den BRAEMBUSCHE”, Naamloze Vennootschap voornoemd Die afzonderlijk kunnen optreden voor de administratieve taken en verrichtingen van de vennootschap (waaronder doch niet uitsluitend post, telefoon, )
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL, Notaris Joseph Thiery. :
Tegelijkertijd neergelegd. uitgifte van de oprichtingsakte ;
Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso . Naam en handtekening
Ontslagen, Benoemingen
26/04/2011
Beschrijving: Mod 2.4
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Beergelegd ter griffie van de Rechtbank
a
Voor-
= EN <a ered am Steal + 1 1 0 6 Fc |
2946* | 173 APR. 2011 | | Griffie
: Ondernemingsnr : 0891.714.565 Benaming
(voit): DIAMMO
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Zwarte Weg 47 - 2030 Antwerpen 3
i Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders
Bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 3 januari 2011 werden met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen genomen :
- Ontslag als bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 3 januari 2011, de NV VEHO, gevestigd te | 8870 Izegem, Baronielaan 5 met ondememingsnummer 0448.186.916 en vertegenwoordigd door haar : vaste veregenwoordiger, de heer Philiep Van Eeckhout, zelfde adres. .
- Benoeming als bestuurder van de vennootschap , de BVBA VEM, gevestigd te 8870 Izegem, Baronielaan : 5 met ondernemingsnummer 0807.938.338 en vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Philiep Van Eeckhout, zelfde adres, die aanvaardt. Het mandaat van bestuurder gaat in op 3 januari 2011 om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2013.
Afgevaardigd bestuurder
Bouwhandel Van den Braembussche NV vertegenwoordigd door Benedikt Van den Braembussche
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2011 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen, Boekjaar
23/07/2014
Beschrijving: 7 Mod Word 11.1
ILwijk 1 | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
A na neerlegging ter griffie van de akte
mu) Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van koophandel Antwerpen, * . afdeling Antwerpen, op A 4 JULI 20% 056%
Griffie
i Ondernemingsnr: 0891.714.565
i Benaming Sr
(volui : DIAMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel : ZWARTE WEG 47 KADE 367 - 2030 ANTWERPEN
(volledig adres)
Onderwerp akte : VERLENGING BOEKJAAR
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernard Vanderplaetsen te Lovendegem op 8 juli 2014, hetgeen; volgt. Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders. van de Naamloze! 'ennootschap Diammo met zetel te 2030 Antwerpen, Zwarte Weg 47 Kade 387, waarbij volgende beslissingen! jenomen werden met eenparigheid van stemmen: i
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist het huidig boekjaar te verlengen met één maand en het dus te laten lopen tot 31 juli 2015.
De vergadering beslist dat de volgende boekjaren zullen starten op 1 augustus en eindigen op 31 juli van het daaropvolgende jaar.
Bijgevolg wordt artikel 33 aangepast als volgt: “Het boekjaar begint op 1 augustus en eindigt op 31 juli van het daaropvolgende jaar.”
TWEEDE BESLISSING De vergadering beslist de jaarvergadering te verplaatsen naar de tweede zaterdag van de maand januari, Bijgevolg wordt de eerste zin van artikel 20 van de statuten aangepast als volgt: “De jaarvergadering zal gehouden worden de tweede zaterdag van de maand januari.” DERDE BESLISSING
De vergadering aanvaardt het ontslag van de Heer Van den Braembussche Filip en de Heer Van deni Braembussche Alexander als bestuurders en geeft hen kwijting en décharge van hun bestuur. De vergadering benoemt tot bestuurders en dit tot de algemene vergadering van 2019: 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Fraben, met zetel te 8000 Brugge/Koolkerke,; Dudzeelse Steenweg 540, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge met ondernemingsnummert 0890.575.311, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Van den Braembussche Benedikt, wonend te 8000; Brugge/Koolkerke, Dudzeelse Steenweg 540.
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Abson, met zetel te 9991 Maldegem/Adege: Prins Boudewijnlaan 48, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent met ondernemingsnumm ‘ 0890.500.877, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Van den Braembussche Alexander, wonend te 9991! Adegem, Prins Boudewijnlaan 48.
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Cobraa, met zetel te 9991 Maldegem/Adegem, Spanjaardshoek 31, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent met ondernemingsnummer! 0890.504.342, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Van den Braembussche Filip, wonend te 9991: Maldegem/Adegem, Spanjaardshoek 31, alhier vertegenwoordigd door de Heer Van den Braembussche! Alexander, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht van 4 juli 2014, welke alhier wordt aangehecht. Die alhier aanvaarden.
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist dat de naamloze vennootschap MBMG voortaan vast vertegenwoordigd wordt door! de Heer Van den Braembussche Alexander, wonend te 9991 Adegem, Prins Boudewijnlaan 48.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering beslist de statuten te coördineren overeenkomstig de genomen beslissingen.
\ \
i i i
‘ ;
i i {
} ! t
t I !
! }
t t i
t t t
t t t
} t '
' } t
\ }
' : !
t ' :
i } H
: : !
t t !
i ! }
' ! i
Op de laatste biz, van Luik B vermeiden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2014 - Annexes du Moniteur belge a
Voor-
behouden À RAAB VAN BESTUUR mm mmmmmemmmer sem ernennen rn rm rm m m m : Belgisch De bestuurders:
Staatsblad 1. de naamloze vennootschap MBMC, voornoemd
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Fraben, voornoemd ! Lf 3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Abson, voornoemd i 4, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Cobraa, voornoemd \ 5. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VEM, met zetel te 8870 Izegem, Baronielaan } 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk met ondernemingsnummer 0807.938.338, met als! vaste vertegenwoordiger de Heer Van Eeckhout Philiep, wonend te 8870 Izegem Baronielaan 5. : komen alhier bijeen en beslissen te benoemen als vaste vertegenwoordiger voor alle bestuursmandaten van ! ‘de naamloze vennootschap Diammo: de Heer Van den Braembussche Alexander, wonend te 9991 Adegem, ! i Prins Boudewijnlaan 48.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Getekend notaris Erika Redel. Hierbij neergelegd: de expeditie der akte en de gecoördineerde statuten.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2014 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
DIAMMO
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
47 Zwarteweg KADE 367 2030 Antwerpen