RCS-bijwerking : op 26/04/2026
DIGIPOINT
Inactief
•0455.776.670
Adres
38E Liersesteenweg 2800 Mechelen
Oprichting
16/08/1995
Juridische informatie
DIGIPOINT
Nummer
0455.776.670
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0455776670
EUID
BEKBOBCE.0455.776.670
Juridische situatie
other • Sinds 31/07/2012
Maatschappelijk kapitaal
100000.00 EUR
Activiteit
DIGIPOINT
Code NACEBEL
Gegevens niet beschikbaar...
De nummer 1 online zakelijke rekening in Europa
Reclame
Partner worden van Pappers
Vestigingen
DIGIPOINT
2 vestigingen
2.072.887.030
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.072.887.030
Adres: 4 Burggraafstraat 8310 SINT-KRUIS
Oprichtingsdatum: 04/09/1995
Sluitingsdatum: 03/04/2026
2.125.837.350
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.125.837.350
Adres: 4 Burggraafstraat 8310 Assebroek
Oprichtingsdatum: 04/09/1995
Sluitingsdatum: 14/04/2026
Financiën
DIGIPOINT
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...
Bestuurders en Vertegenwoordigers
DIGIPOINT
4 bestuurders en vertegenwoordigers
Informatie alleen beschikbaar voor klanten
Informatie over bestuurders (mandaat, benoemingsdatum, voornaam, achternaam, enz.) is beschikbaar via ons Pappers Pro-aanbod.
Ontdek Pappers ProJuridische documenten
DIGIPOINT
0 documenten
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...
Jaarrekeningen
DIGIPOINT
20 documenten
Jaarrekeningen 2011
10/07/2012
Jaarrekeningen 2011
26/01/2012
Jaarrekeningen 2009
07/05/2010
Jaarrekeningen 2008
07/05/2009
Jaarrekeningen 2007
19/06/2008
Jaarrekeningen 2007
21/05/2008
Jaarrekeningen 2006
02/05/2007
Jaarrekeningen 2005
09/05/2006
Jaarrekeningen 2004
31/05/2005
Jaarrekeningen 2003
14/05/2004
Jaarrekeningen 2003
06/05/2004
Jaarrekeningen 2002
06/05/2003
Jaarrekeningen 2001
13/05/2002
Jaarrekeningen 2000
15/05/2001
Jaarrekeningen 2000
08/05/2001
Jaarrekeningen 1999
11/07/2001
Jaarrekeningen 1999
23/05/2000
Jaarrekeningen 1998
17/06/1999
Jaarrekeningen 1997
24/07/1998
Jaarrekeningen 1996
17/04/1997
Publicaties
DIGIPOINT
41 publicaties
Jaarrekeningen
24/05/2001
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2001-05-24/0051359
Diversen, Statuten
30/03/2002
Beschrijving: - Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30 maart 2002 288 - Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 30 mars 2002
de activiteit van het verwerven, in portefcuille
houden en verkopen van participaties in gelijk welke
vennootschap of onderneming uitoefenen. Alsook
het deelnemen aan het bestuur in gelijk welke
vennootschap, al dan niet middels het uitoefenen van
bestuursopdrachten. De vennootschap kan alle
verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot
de verwezenlijking van haar doel. .
Duur: De vennootschap bestaat voor een onbepaalde
duur.
Kapitaal: Het kapitaal is vastgesteld op duizend euro,
vertegenwoordigd door 100 aandelen van gelijke
waarde maar zonder aanduiding van de nominale
waarde, De aandelen werden in speciën
onderschreven door dhr. DEJONGHE Dominique
voor vijfhonderd euro waarvoor hem vijftig aandelen
worden toegekend en door mevr. HAMMENECKER
Clara voor vijfhonderd euro waarvoor haar vijftig
aandelen worden toegekend,
Zaakvoerder: De vennootschap wordt bestuurd door
één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke personen,
al dan niet vennoten, door de algemene vergadering
der vennoten benoemd. Wordt benoemd tot statutaire
zaakvoerder der vennootschap, voor onbepaalde duur,
dhr. DEJONGHE Dominique, wonende te Heidestraat
130 — 2890 Sint-Amands, die aanvaardt. Zijn
mandaat is bezoldigd.
Boekjaar: Het boekjaar loopt van 1 oktober tot 30
september van ieder jaar en het eerste boekjaar
eindigt op 30 september 2003.
Jaarvergadering: de jaarvergadering wordt op de zetel
van de vennootschap gehouden de laatste vrijdag van
de maand februari te 20,00 uur. Deze vergadering
beslist over de goedkeuring evenals over de kwijting
te verlenen aan de beherende vennoten, Het batig
saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst
van de vennootschap. De algemene vergadering
beslist over de bestermmìing van dit batig saldo.
Volmacht: De algemene vergadering verleent tevens
bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling,
aan de Heer Verlaet Jean en mevrouw Nathalie
Hendrickx wonende te Pater Renaat De Vosstraat 61 -
2640 Mortsel, de Heer Mens Johan wonende te
Eikenlaan 6 - 2630 Aartselaar, mevrouw Brees Nicole
wonende Hugo Verrieststraat 22 — 2530 Boechout en
mevrouw Dehaes Veerle wonende te Smidsstraat 14 —
2580 Putte teneinde de inschrijving, wijziging en
opheffing te vorderen in of van het handelsregister ter
griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel en
de inschrijving van deze vennootschap te vorderen als
belastingplichtige bij het bestuur van de Belasting op
de Toegevoegde Waarde. Er wordt uitdrukkelijk
overeengekomen dat de volmachtdragers ieder
afzonderlijk kunnen handelen.
In drievoud opgemaakt te Sint- Amandsr Infebruari
2002
(Get) Dejonghe, Dominique,
“werkend vennoot/ zaakvoerder.,
Neergelegd te Mechelen, 20 maart 2002 (A/15183).
2 101,30 BTW 21% 21,27 122,57 EUR
(50129) .
N. 20020330 — 485
Wimico
Naamloze Vennootschap
August Van Landeghemstraat 105
2830 Willebroek
Mechelen 67810
439.744.055
Ontslag - benoeming bestuurder — *
gedelegeerd bestuurder . 7
Uit de notulen van de algemene vergadering der.
aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke
zetel dd. 16.03.2002 blijkt het ontslag van de voltallige
raad van bestuur wegens het befindigen van de ‘
wettelijke termijn van 6 Jaar,
‘De benoeming tot bestuurder voor een periode van 6
jaar van:
August De Smedt, A. Van Landeghemstraat 105, 2830
Willebroek
De Smedt Willem, A. Van Landeghemstraat 91, 2830
Willebroek
De Smedt Michel, A. Van Landeghemstraat 105, 2830
Willebroek
De mandaten
uitgeoefend.
worden _ onbezoldigd
Uit het proces-verbaal van de raad van bestuur
gehouden dd. 16.03.2002 blijkt de benoeming tot © ©
gedelegeerd bestuurder van de vennootschap van De
Smedt August, A. Van Landeghemstraat 105,
Willebroek. Alle bevoegdheden inzake dagelijks
bestuur worden daardoor overgedragen
overeenkomstig te statuten.
(Get.) August De Smedt,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 20 maart 2002.
2 101,30 BIW 21% 21,27 12257 EUR
(50132)
N. 20020330 — 486
“DIGIPOINT”
Naamloze vennootschap
2800 Mechelen, Liersesteenweg 38 B
Mechelen, nummer 82.562
B.T.W. : BE 455.776.670
Gecoördineerde tekst der statuten
na de statutenwijziging van 1 maart 2002
Neergelegd, 20 maart 2002.
(Mededeling) 50,65 BTW 21% 10,64 61,29 EUR
(50127)
Ontslagen, Benoemingen
08/04/2004
Beschrijving: #2 tn de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte | un IV LS *04055256* ie KOOPHANDEL te MECHELEN Benaming : Digipoint Rechtsvorm _naamtoze vennootschap Zetel: 2800 Mechelen, Liersesteenweg 38B Ondernemingsnr: 0455776670 Voorwerp akte : ontslag en benoemingen Uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 10 april 2003 blijkt de herbenoeming van de heer Peter Stok, de heer Peter Ryckaert en mevrouw Muriel Van Craenenbroeck als bestuurders van de vennootschap voor een duur van 8 jaar tot na de algemene vergadering van 2009 Het mandaat van de heer Peter Ryckaert wordt onbezoldigd uitgeoefend Uit de notulen van de raad van bestuur van 1 augustus 2002 blijkt het ontslag van de heer Peter Ryckaert als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap en de benoeming van de gewone commanditaire vennoatschap RYCKAERT MANAGEMENT SERVICES, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer Peter Ryckaert tot dagelijks bestuurder van de vennootschap. Voor eensluidend afschrift, Ryckaert Management Services Comm.V dagelijks bestuurder vertegenwoordigd door haar zaakvoerder Peter Ryckaert © 2 © ‚5 8 = a = 3 a ú De 5 1 x > 5 a Tt © 2 & S 7 I = > 2 5 3 3 A a 3 BZ en © a > © a = 5 a EN & = a Op de laatste blz. van Luik B vermetden : Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.
Jaarrekeningen
13/05/2004
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2004-05-13/0055915
Ontslagen, Benoemingen
09/02/1996
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1996-02-09/112
Jaarrekeningen
02/06/2005
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2005-06-02/0069238
Diversen, Rubriek Herstructurering
30/01/2002
Beschrijving: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30 januari 2002
Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 30 janvier 2002 343
(Get.) Castro, Ivan. Neergelegd, 16 januari 2002.,
(Get.) Terryn, Lode. (Get.) Kempeneers, Roger. (Mededeling) 50,65 BTW 21% 10,64 61,29 EUR
Neergelegd, 16 januari 2002. (23866)
BIW 21% 61,29 EUR
(23775)
1 50,65 10,64
N. 20020130 — 529
“Proviron Fine Chemicals
Naamloze Vennootschap
Stationsstraat 123 bus 2, 8400 Oostende
Oostende 51.425
BE453.390.074
ADRESWIJZIGING
De raad van bestuur heeft beslist om met
ingang van 1 december 2001 het adres van
Proviron Fine Chemicals nv te wijzigen in
Stationsstraat 123, 8400 Oostende.
(Get.) Leo Michiels,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 16 januari 2002.
1 50,65 BTW 21% 10,64 61,29 EUR
(23876)
N. 20020130 — 530
“DIGIPOINT”
Naamloze vennootschap
2800 Mechclen, Liersesteenweg, 38B
Mechelen, nummer 82.562
B.T.W. nummer : 455.776.670
VOORSTEL VAN OVERDRACHT
Onder bezwarende titel van een bedrijfstak
(artikel 770 Wetboek van vennootschappen)
Proces-verbaal raad van bestuur van de
verkrijgende vennootschap
(neeriegging van het proces-verbaal van de raad van bestuur van
veertien januari tweeduizend en twee)
N. 20020130 — 531
FEYTONGS LINGERIE
Naamloze vennootschap
3500-Hasselt, Zuivelmarkt 14
Hasselt nummer 77.887
443.394.126
WIJZIGING STATUTEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Karl Smeets te Hasselt op
04.01.2002, geregistreerd 5 bladen Q verzendingen te Hasselt, eerste
kantoor op 11.01.2002, boek 743 blad 45 vak03,ontvangen 155,07,
getekend de Ontvanger K. Blondeel, dat de buitengewone algemene
vergadering volgende beslissingen heeft genomen :
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit dat de raad van bestuur slechts de bevoegdheid
heeft om de zetel te verplaatsen indien deze verplaatst wordt naar om
het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. Tevens mag de raad van bestuur ook
bijhuizen, filialen, administratieve zetels, uitbatingen, agentschappen,
kantoren en bewaarplaatsen oprichten in België en in het buitenland,
mits inachtneming van de taalwetgeving bestreffende de
exploitatiezetels.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschip te verhogen
met één miljoen twechonderd éénenvijftigduizend en vierenzeventig
Belgische frank (1.251.074,- Bfr.) om het te brengen van een miljoen
tweehonderd vijftig duizend Belgische frank (1.250.000,- Bfr.) op twee
miljoen vijfhonderd en één duizend en vierenzeventig Belgische frank
(2.501.074,- Bfr.) door inbreng in speciën van het overeenkomstig
bedrag, mits creatie en uitgifte van honderd vijfentwintig (125) nieuwe
aandelen. Deze honderd vijfentwintig nieuwe aandelen zullen volledig
gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de .
resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis. De vergadering
stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is
zodat het kapitaal van de vennootschap thans twee miljoen vijfhonderd
en één duizend en vierenzeventig Belgische frank (2.501.074,- Bir.)
bedraagt vertegenwoordigd door twechonderd vijftig kapitaalsaandelen.
DERDE BESLUIT
Vervolgens besluit de vergadering het kapitaal van twee miljoen
vijfhonderd en één duizend en vierenzeventig Belgische frank
(2.501.074,- Bft.) om te zetten in tweeënzestig duizend euro (€ 62.000).
De officiële wisselkoers bedraagt 40,3399 Bfr voor één Euro bedraagt.
VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit de bepalingen van het toegestane kapitaal te
schrappen. Dienovereenkomstig schrapping van de 2de paragraaf van
artikel 5 en de 2de, 3de, 4de, 5%, 6de, 7%, 8%° en 9de paragraaf van
artikel 14.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering besluit vervolgens dat de raad van bestuur uit slechts
twee leden kan bestaan, al dan níet aandeelhouders, in de gevallen door
Jaarrekeningen
17/05/2002
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2002-05-17/0050453
Ontslagen, Benoemingen
30/05/2011
Beschrijving: Wi. ss
Mod 2.1
/ uik B | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
behc
A
2 MN san *110813 Eee A oy)
1 KOO pp aso 1] rs —. . 7 MANDEL TE MECHELEN
\/ i Ondernemingsnr: 0455.776.670
Benaming
wvouit): Digipoint
’
Ve
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
HE Zetel: Liersestraat 38E, 2800 Mechelen
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders, delegatie van bevoegdheden
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 27 april 2011 : Ten gevolge van de wijziging van het aandeelhouderschap wordt het mandaat van de bestuurders Peter, . Ryckaert, Muriel Van Craenenbroeck, De Lannoy Holding B.V.B.A. vast vertegenwoordigd door Peter Stok, : : beëindigd op 27 april 2011. Zij krijgen per afzonderlijke stemming kwijting voor de uitoefening van hun mandaat; : . tot vandaag.
: De Algemene Vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de volgende bestuurders te! ı : benoemen met ingang van 27 april 2011:
pi -De heer André Knaepen, wonende te 3550 Heusden-Zoider, Abeleniaan 18; | ‘ -De heer Jos Polleunis, wonende te 3510 Kermt (Hasselt), Rakerstraat 15; : -De heer Stephan Daems, wonende te 3920 Lommel, Karrestraat 13. i
te Deze mandaten worden kosteloos uitgeoefend.
‘ De mandaten zuilen eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van aandeelhouders te houden in 2016, die; * zal beraadslagen over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 30 juni 2016. De betrokken bestuurders aanvaarden hun mandaat. !
te Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 27 april 2010
De Raad van Bestuur beslist om vanaf vandaag de heer André Knaepen te benoemen als Gedelegeerd: Bestuurder en het mandaat van Ryckaert Management Services Comm.V. als gedelegeerd bestuurder te: : : beëindigen.
i De raad van bestuur van 27 april 2011 heeft de bevoegdheden van de gedelegeerd bestuurder als volgt. ! | vastgelegd :
ii De gedelegeerd bestuurder zal hat dagelijks bestuur van de vennootschap waarnemen in zoverre dit: : betrekking heeft op:
1,Commerciéle en organisatorische materies :
i De Raad van Bestuur verleent hem met dit oogmerk de meest uitgebreide bevoegdheden om alleen de’ ‚ handelingen van dagelijks bestuur aangaande de hierboven vermelde materies te stellen, binnen het kader en. . de perken van de algemene politiek en in het bijzonder het business plan bepaald door de Raad van Bestuur: en in overeenstemming met de statuten, voor zover de waarde (bepaald over de volledige initiële duurtijd van de overeenkomst) van iedere handeling, afzonderlijk beschouwd, 5.000.000 euro niet overtreft. Voor offertes en” voor inschrijvingen voor openbare aanbestedingen wordt dit bedrag opgetrokken tot 20.600.000 euro. \ De raad van bestuur verleent hem de bevoegdheid om projecten van overnames, deelnemingen en fusie te ‚ onderzoeken met het oog deze voor te leggen aan de Raad van Bestuur. Het afsluiten van overeenkomsten met als voorwerp een ovemame, deelneming of fusie van een vennootschap of van activa en passiva van een vennootschap, is de exclusieve bevoegdheid van de Raad van Bestuur.
2.Personeelsmateries.
Het beheer van de personeelszaken in het algemeen te weten : :
. -aanwerven, benoemen, ontslaan, wegsturen en afzetten van agenten, bedienden, werkiieden en: “ onderaannemers, alsmede hun machten en bevoegdheden, hun wedden, commissies, gratificaties, lonen, . premies en beloningen vaststellen, zowel in individuele zin als collectief : -vertegenwoordigen ten aanzien van en alle onderhandelingen voeren en akkoorden sluiten met alle sociale: 1 politieke, ambtelijke, administratieve en overheidsorganen, publieke en private instellingen, vennootschappen, : _ verenigingen en dergelijke meer;
si -vertegenwoordigen van de vennootschap in alle comites, raden, organen, instelingen: . vertegenwoordigende organen en dergelijke meer van deze werknemers, van werkgevers of derden, met hen
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende nota : ij van ‘de perso(o)n(en) _ bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handlekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2011 - Annexes du Moniteur belge Ve. *_ Voor: behouden
aan het
Beigisch
Staatsblad
v
t onderhandelen en in naam van de vennootschap aangaande deze personeelszaken overeenkomsten afsluiten : zowel individueel als collectief
Aan de raad van bestuur komen evenwel de volgende bevoegdheden toe : -Vastleggen van het verloningspakket van het uitvoerend management -Vastleggen van het totaalbedrag van de eventuele bonus voor het personeel
-Toekennen van warranten
3. Financiële, boekhoudkundige en bestuurlijke administratieve materies in ruime zin. De Raad van Bestuur verleent de gedelegeerd bestuurder met dit oogmerk de meest uitgebreide . „bevoegdheden om alleen de handelingen van dagelijks bestuur aangaande de hierboven vermelde materies te stellen, binnen hat kader en de perken van de algemene politiek bepaald door de raad van bestuur (inclusief : doch niet beperkt tot de waarderingsregels van de vennootschap) en in overeenstemming met de statuten.
Tot dit dagelijks bestuur worden onder meer gerekend:
-Het innen en betalen van welkdanige sommen ook alsmede het bewaren en beheren ervan op welke wijze - “ook met dien verstande dat in geval van betalingen de bevoegdheid van de gedelegeerd bestuurder beperkt is : : tot betalingen die, afzonderlijk beschouwd, niet meer dan 2.500.000 euro mogen bedragen. -Het aantrekken van financiële middelen; het afsluiten van alle leningen, kredieten en financiële contracten “evenwel beperkt tot 2.000.000 euro per lening, krediet of contract; het toestaan van alle waarborgen en “voorrechten zowel ten gunste van onderhavige vennootschap als ten gunste van andere vennootschappen in , zoverre onderhavige vennootschap daarbij enige economische belang heeft; alle sommen die voortvloeien uit” deze leningen of financiéle contracten in ontvangst nemen en hun aanwendingen bepalen; -Van alle openbare of private kassen en besturen, vennootschappen, verenigingen, instellingen of. ‘ welkdanige natuurlijke of rechtspersonen alle sommen of waarden ontvangen die aan de vennootschap zouden . . verschuldigd zijn in hoofdsom, interesten en toehoren, ten welken titel ook; alle sommen of in consignatie ' - gegeven waarden lichten; over alle ontvangen sommen en waarden geldige kwijting en ont-lasting namens de ' ‘vennootschap verlenen; namens de vennootschap in de banken of bij het bestuur der postchecks alle , ‘rekeningen doen openen, deze afsluiten; alle wisselbrieven voor acceptatie en aval tekenen; alle roerende . ‘waarden en andere documenten tekenen, voor aval tekenen en endosseren; de termijn van vervallen :wisselbrieven of betaaleffecten verlengen; schuldvergelijkingen vaststellen en aanvaarden, in de: ‚ plaatsstellingen aannemen en toestaan;
-Alle verzekeringen afsluiten en alle andere daden van bewaring stellen; alle inventarissen van goederen en: ‘ waarden in de ruimste zin van de vennootschap opmaken;
-Alie inschrijvingen in het rechtspersonenregister of wijzigingen daarvan vorderen; :
-Alle belastingen of taksen van welke aard ook regelen; alle pleegvormen dienaangaande vervullen; : ‚vermindering. ontheffing of kwijtschelding vorderen. bezwaarschriften indienen, alle rechtsmiddelen aan- wenden en dadingen treffen dienaangaande voor zover de waarde hiervan beperkt blijft tot 500.000 euro. -Voor de doeleinden hierboven omschreven, het aangaan van de nuttige of nodige relaties en het verrichten : : van formaliteiten in ruime zijn met verkopers, klanten en alle politieke, gerechtelijke, ambtelijk, administratieve : „en overheidsorganen, alsmede alle publieke en private instellingen, verenigingen en vennootschappen in het: . algemeen, financiele instellingen;
-In het kader van de hierboven vermelde bevoegdheden kan hij alle benodigde of nuttige verbintenissen : ‘ aangaan, contracten afsluiten, alle brieven en documenten, akten en stukken ondertekenen, rechtshandelingen : vervullen, pleegvormen vervullen, een of meerdere personen in de plaats stellen voor het uitvoeren van alle of
en deel van gezegde machten, de in de plaatsgestelden af te zetten en anderen in hun plaats te stellen; woonplaats kiezen en in het algemeen binnen het kader van gezegde bevoegdheden : alle daden van beheer ; en beschikking stellen;
-De vennootschap aangaande de aangelegenheden hierboven vernoemd vertegenwoordigen in rechte, als “eiser of als verweerder; dienaangaande aile rechtsmiddelen en middelen van tenuitvoerlegging aanwenden; - kwijtingen en ontlastingen met of zonder in de plaatsstelling verlenen en ontvangen, voor voldaan tekenen; - ‚schuldvergelijkingen en schuldvermengingen inroepen en erkennen zonder waarborg, Zich alle stukken ” : bestemd voor de vennootschap te doen overhandigen; elk dispuut of proces in der minne te regelen voor zover : de minnelijke schikking beperkt is tot 500.000 euro.
Deze bevoegdheden betreffen zowel het interne bestuur als de externe vertegenwoordiging van het bedrijf “conform artikel 525 van het Wetboek der vennootschappen; zij sluiten de bevoegdheid van de Raad van : Bestuur dienaangaande niet uit;
De Read van Bestuur kan op ieder ogenblik dit mandaat bij soevereine beslissing intrekken, uitbreiden, : beperken, of wijzigen.
Voor de commerciële en organisatorische materies delegeert de gedelegeerd bestuurder deze „bevoegdheden aan Hedwig Vergeylen voor zover hij samen met een bestuurder tekent.
André Knaepen, Gedelegeerd Bestuurder
Op de laatste biz. van ‘Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van ‘de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) _ bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2011 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Herstructurering
27/06/2012
Beschrijving:
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
Mod Word 11.1
na neerlegging ter griffie van de akte
= WAN Staatsbl * 1 21
Benaming
{verkort) :
(volledig adres)
André Knaepen
Op de laatste biz. van Luik B vermelden :
Gedelegeerd bestuurder
Becto
Vers:
Oo:
O°
: Ondernemingsnr: ( 0455.776. 670
wouit): Digipoint
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
| Onderwerp akte : Fusievoorstel door overneming
NEERGELEGD
1.8 -06- 2012
GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANBET MECHELEN
Zetel: Liersesteenweg 385, 2800 Mechelen
De raad van bestuur van de naamloze vennootschap Digipoint heeft vergaderd op 12 juni 2012 teneinde:
; een voorstel tot fusie met de naamloze vennootschap Cegeka ICT Diensten, met maatschappelijke zetel te: : Universiteitslaan 9, 3500 Hasselt, en de naamloze vennootschap A.N.E, met maatschappelijke zetel te! | Kortriiksesteenweg 88, 9830 Sint-Martens-Latem, goed te Keuren. i
Het fusievoorstel werd neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.
: Het volledig fusievoorstel is te raadplegen op :
‘http: //www.cegeka. be/NL/Algemeen/OverCegeka/Downloads/Corporateinfo
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(a)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2012 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
24/05/2004
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2004-05-24/0060003
Jaarrekeningen
15/05/2006
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2006-05-15/0051393
Kapitaal, Aandelen
20/07/2011
Beschrijving: Mod 21
x 2° In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
A ran | 11112032*
NEERGELEGD
GRIFFIE REG ANK | KOOPHANDEL GA ee van ! Ondernemingsnr: 0455.776.670
Benaming
(otuit) : DIGIPOINT
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel: 2800 Mechelen, Liersesteenweg 38E
“ Onderwerp akte : statutenwijziging - kapitaalverhoging - kapitaalvermindering
Uittreksel uit de akte verleden op 14 juni 2011 voor Meester Herbert Houben, notaris te Genk, opgesteld : voor registratie naar analogie van artikel 173 van het wetboek der registratierechten, met als enig doel. > neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, waarbij de buitengewone: ‘algemene vergadering van de naamloze vennootschap “DIGIPOINT” met zetel te 2800 Mechelen,: : Liersesteenweg 38E- BTW BE 0455.776.670 RPR Mechelen, volgende beslissingen genomen heeft : 1.STATUTENWIJZIGINGEN
A. Boekjaar
De enige aandeelhouder beslist thans reeds, dat het boekjaar dat zal aanvangen per 01 juli 2011 vervroegd. ; zal eindigen en wel per 31 december 2011. De, op de afsluiting van dit boekjaar per 31 december 2011, ; volgende jaarvergadering zal gehouden worden de tweede dinsdag van juni 2012 om 20 uur. De, op de: ‚ afsluiting van het lopende boekjaar per 30 juni 2011, volgende jaarvergadering zal gehouden worden op 10 : oktober om 20 uur.
De enige aandeelhouder beslist om de boekjaren vanaf 01 januari 2012 te laten samenvallen met de ; kalenderjaren. Bijgevolg zullen de toekomstige boekjaren vanaf het jaar 2012 een aanvang nemen op 01. : januari om te eindigen op 31 december van hetzelfde jaar. !
Overeenkomstige aanpassing van het artikel 28 van de statuten dat luidt als volgt: "Artikel 28.
Het boekjaar begint op 01 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. Bij het einde van elk boekjaar worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld overeenkomstig de wet." B. Jaarvergadering ;
De enige aandeelhouder beslist om de jaarvergaderingen in de toekomst, behoudens de jaarvergadering : over het lopende boekjaar zoals bepaald hiervoor, te laten plaatsvinden op de laatste werkdag van de maand: | mei om 20 uur. :
Overeenkomstige aanpassing van het artikel 20 van de statuten dat luidt als volgt: “Artike! 20. :
Eik jaar wordt er een algemene vergadering gehouden, op de zetel van de vennootschap of op een andere , in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze jaarvergadering vindt plaats op de laatste werkdag van de : maand mei om 20 uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de jaarvergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.”
C. Omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam.
- Op vraag van de aandeelhouder die nog aandelen aan toonder bezit beslist de algemene vergadering de : aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam en neemt dientengevolge kennis van de volgende “handelingen:
- Afgifte van de aandelen aan toonder.
De houder van de totaliteit van de aandelen aan toonder overhandigt de aandelen aan toonder aan de “aanwezige bestuurder van de vennootschap met de opdracht de aandelen aan toonder door de raad van ‚ bestuur te laten vernietigen door overstempeling.
- De raad van bestuur gaat over tot de vernietiging van de aandelen aan toonder door overstempeling. De » faad zal binnen de 5 dagen te rekenen vanaf heden overgaan tot de inschrijving van de aandelen op naam in het register van aandelen op naam.
Het artikel 7 van de statuten wordt overeenkomstig aangepast en zal in de toekomst luiden als volgt: “Artikel 7.
De aandelen zijn op naam.
De eigendom van de aandelen op naam blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam dat op de vennootschapszete! wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kan kennis nemen.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2011 - Annexes du Moniteur belge Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke overdracht van aandelen op naam zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen op naam van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.
Van zodra de aandelen volledig zijn volgestort, kan de aandeelhouder aan de raad van bestuur vragen dat deze op zijn kosten worden omgezet in gedematerialiseerde aandelen.
De gedematerialiseerde aandelen worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van
de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling.” - Daarnaast beslist de enige aandeelhouder de verwijzingen naar aandelen aan toonder in artikel 23 van de statuten te schrappen.
Dientengevolge zal artikel 23 voortaan als volgt luiden:
“Artikel 23.
Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten moeten de houders van aandelen op naam, de raad van bestuur tenminste vijf dagen voor de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.
2. Voorafgaande verslagen
A. De voorzitter leest de in de agerida aangekondigde verslagen voor en de aandeelhouders/verinoten, aanwezig of vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd, verklaren sinds meer dan vijftien dagen een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen, met name:
Verslag opgesteld door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 633/634 van het Wetboek van Vennootschappen, houdende voorstel tot voortzetting van de activiteit en uiteenzetting van de maatregelen die worden overwogen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap. Dit verslag blijft aan deze akte aangehecht, met het oog op neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel.
B. Toepassing van artikel 633/634 van het Wetboek van Vennootschappen In naam van de raad van bestuur bevestigt de voorzitter dat het bijzondere verslag waarvan sprake in artikel 633/634 van het Wetboek van Vennootschappen, samen met de oproepingsbrief aan de aandeelhouders/vennoten werd verstuurd en dat deze vergadering is bijeengekomen binnen de twee maanden nadat het verlies is vastgesteld.
Voornoemd verslag stelt voor dat de activiteit wordt voortgezet, en zet uiteen welke maatregelen worden overwogen met het oog op het herstel van de financiële toestand van de vennootschap, inzonderheid de kapitaalverhoging die op de agenda staat ingeschreven.
De voorzitter herhaalt dat aangezien het nettoactief is gedaald tot beneden één vierde van het kapitaal/vast gedeelte van het kapitaal, deze vergadering kan beslissen over de ontbinding, wanneer de ontbinding wordt goedgekeurd met één vierde van de stemmen: de voorzitter herhaalt dat aangezien het nettoactief is gedaald tot beneden het minimumbedrag gesteld in artikel 439 van het Wetboek van Verinootschappen, iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank kan vorderen. Stemming
Op basis van voornoemd verslag beslist de vergadering om, ondanks het verlies van meer dan drie/vierde van het kapitaal, de activiteit van de vennootschap voort te zetten, onder de opschortende voorwaarde evenwel dat de op de agenda ingeschreven verrichtingen daadwerkelijk worden verwezenlijkt. 2.KAPITAALVERHOGING.
A. Kapitaalverhoging:
De enige aandeelhouder beslist het kapitaal te verhogen met achthonderdduizend euro - 800.000,00 € om het te brengen van vijfenzestigduizend euro - 65.000,00 € op achthonderd vijfenzestigduizend euro - 865.000,00 € door inbreng in geld en door creatie van tweeëndertigduizend - 32.000 nieuwe aandelen zonder nominale waarde, met dezelfde rechten en plichten als de thans bestaande aandelen en die in de gerealiseerde winst zuilen delen vanaf de onderschrijving.
B. Onderschrijving van de kapitaatverhoging - vergoeding.
De kapitaalverhoging doer inbreng in geld ten belope van achthonderdduizend euro - 800.000,00 € wordt volledig onderschreven en volgestort door de enige aandeelhouder van de vennootschap, zijn de naamloze vennaotschap "CEGEKA GROEP", voornoemd, in ruil waarvoor aan haar tweeëndertigduizend - 32.000 nieuwe zonder vermelding van nominale waarde worden toegekend.
De naamloze vennootschap "CEGEKA GROEP" verklaart deze vergoeding voor de onderschrijving te aanvaarden.
Genoemd bedrag werd gedeponeerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij ING. Gemeld attest werd door gemelde instelling afgeleverd op 10 juni 2011 en blijft in bewaring bij ondergetekende notaris.
C. Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
De enige aandeelhouder stelt vast dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt en dat het kapitaal thans achthonderd vijfenzestigduizend euro - 865.000,00 € bedraagt en vertegenwoordigd wordt door 34.600 aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde.
Het artikel 5 van de statuten zal aangepast worden overeenkomstig deze beslissing. 3.KAPITAALVERMINDERING
De enige aandeelhouder beslist het kapitaal te verminderen met zevenhonderd vijfenzestigduizend euro - 765.000,00 € om het kapitaal te brengen van achthonderd vijfenzestigduizend euro - 865.000,00 € op
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2011 - Annexes du Moniteur belge ‘
.
iv
Voor- »
be benen veren eee nenn wee nee ee tee eee eee eenen Zu neue ereen ee . eue . anovden | "honderdduizend euro - 10.000,06 € door afschrijving van de geleden verliezen. bij voorrang aan te rekenen op *
Beigisch | ‘het werkelijk volstort kapitaal, en zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de
Staatsblad { . fractiewaarde van de aandelen. ingevolge de voorgaande beslissingen tot kapitaalverhoging, gevolgd door de kapitaalvermindering zal het
artikel 5 van de statuten luiden als volgt:
“Artikel 5.
Het geplaatste kapitaal bedraagt HONDERDDUIZEND EURO - 100.000,00 € en is verdeeld in : vierendertigduizend zeshonderd - 34.600 aandelen zonder vermelding van waarde” MACHTIGING
De enige aandeelhouder geeft aan de raad van bestuur de nodige machten om de genomen beslissing uit te ‘voeren en machtigt ondergetekende notaris om over te gaan tot coördinatie van de statuten. !
| Aanpassing van het artikel 5 van de statuten.
VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL
NOTARIS HERBERT HOUBEN
Tegelijkertijd hierbij neergelegd:
- expeditie van de akte; gecoördineerde statuten; bijzonder verslag raad van bestuur.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2011 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
23/11/2000
Beschrijving: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 november 2000 237
Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 23 novembre 2000
514 blad 79 vak 7 Ontvangen: vierhonderd veertigduizend en . HERBENOEMING ZAAKVOERDERS
zevenenzeventig frank (440.077 bef), De ea. inspecteur
(getekend) L. Eeckeleers blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van de naamloze vennootschap “LEGUMEX TRADE”
volgende besluiten heeft genomen.
1. Het kapitaal werd verhoogd met achtentachtig miljoen frank,
volstort door inbreng in natura; ter vergoeding werden drieduizend
driehonderd nieuwe aandelen gecreëerd en toegekend aan de
inbrenger. De vergadering heeft kennis genomen van de verslagen
van de raad van bestuur in verband met de inbreng in natura, en
van het verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke
vennootschap onder de vorm van een coöperatieve
Neergelegd, 13 november 2000.
vennootschap *J. Lippens, S. Rabaey & Co”, te Gent, dd
,
zesentwintig oktober tweeduizend, welk verslag bestoat als volgt:
1 "1938 BTW 21 % 407 2 345
“De navorsingen door mij uitgevoerd, mij toelatend het werkelijke
(113987)
bestaan van de inbrengen te bevestigen, meen ik te mogen be-
stuiten dat: 1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de
controtenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren; 2. de be-
schrijvingen aan normale vereisten van nauwkeurigheid en duide- N. 20001123 — 419 lijkheid beantwoordt, 3. de toegepaste methoden van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord zijn; 4. de als tegenprestatie ver-
strekte vergoeding rechtmatig, doch niet billijk is gelet op het nega-
.
tief eigen vermogen voor de inbreng ingevolge geleden verliezen in NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
het verleden. Aldus opgesteld en beëindigd op 26 oktober 2000 te
Gent (getekend) BVCV Lippens, Rabaey & Co vertegenwoordigd
Het blijkt uit een verslag van de algemene
vergadering, gehouden op de maatschappelijke zetel
op 1 december 1997, dat Reyniers Walter en
Verhoeven Marie-Louise, herbenoemd worden als
zaakvoerders voor onbepaalde duur. Zij kunnen elk
afzonderlijk optreden.
(Get.) Reynier, Walter,
zaakvoerder.
DIGIPOINT
door Jan Lippens Bedrijfsrevisor.”
LIERSESTEENWEG 38 B, 2800 MECHELEN
2. De inbrenger heeft ingeschreven op de volledige
kapitaalverhoging van achtentachtig miljoen frank door inbreng in
MECHELEN 82.562
natura van onroerende goederen; aan de inbrenger werden ter
vergoeding alle drieduizend driehonderd nieuwe aandelen
455.716. 670
toegekend, die in het resultaat zullen defen vanaf één juli
tweeduizend.
3. Het kapitaal is omgezet in euro.
4. Het kapitaal werd verhoogd met driehonderd zevenennegentig BENOEMING BESTUURDER euro en zevenenvijftig cent om het te brengen op twee miljoen Uit de notulen van de bijzondere algemene
tweehonderd eenentachtig duizend euro zonder uitgifte van nieuwe vergadering van 26 oktober 2000 blijkt de
aandelen en door incorporatie van beschikbare reserves.
benoeming als bestuurder van
Voor analytisch uittreksel : de heer Rudi VAN DE WYNGAERT
(Get.) Philip Coppens,
notaris. zijn mandaat eindigt na de
jaarvergadering van
Samen hiermee neergelegd: afschrift van het proces-verbaal, 2006.
verslag raad van bestuur, verslag bedrijfsrevisor, gecoördineerde Mechelen, 26 oktober 2000
statuten, lijst publicatie data;
: .
ist Vaor eensluidend verhlaard afschrift:
Neergelegd, 13 november 2000.
(Get.) P. Ryckaert,
edelegeerd bestuurder.
2 3876 BTW 21% 814 4690 gedelepeerd DEMI DE Neergelegd, 13 november 2000.
(113984)
1 1938 BTW 21 % 407 2345
(113985)
N. 20001123 — 418
REVERINVEST . N. 20001123 — 420
. . BULVER
Besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Naumloze vennootschap
Valkstraat $1 ‘
2830 TISSELT WILLEBROEK 2800 Mechelen, Leermarkt
16
HR Mechelen 69.605 H.R. van Mechelen, nummer 6400
B.T.W. or. BE 443.197.651 . B.T.W., nummer
BE 400.798.753
Rubriek Herstructurering
28/03/2002
Beschrijving: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28 maart 2002 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 28 mars 2002 229
basisovereenkomst van achtentwintig december tweeduizend en één
afgesloten tussen de vennootschap “Wanadoo Belgium” en de
vennootschap “DIGIPOINT" en het verslag opgemaakt door de raad
van bestuur van de vennootschap “Wanadoo Belgium”.
VOORWAARDEN
De vergadering besliste dat de overdracht van de bedrijfstak “Studio”,
zal geschieden onder de voorwaarden zoals deze reeds werden voorzien
in het voorstel van overdracht de dato veertien januari tweeduizend en
twee en de voormelde basisovereenkomst evenals onder de
voorwaarden zoals deze zullen vastgelegd worden tussen overdragende
vennootschap en verkrijgende vennootschap in de authentieke akte van
overdracht.
WIJZE VAN VERGOEDING
De initiële overdrachtsprijs voor de overdracht van de bedrijfstak
“Studio” van de: vennootschap "Wanadoo Belgium" bedraagt
tweehonderd en vier duizend zeshonderd vijfentwintig euro
achtenvijftig cent (204:625,58 EUR) te verhogen met een bedrag van
de schuldvorderingen van de overdragende vennootschap op de klanten
van de bedrijfstak “Studio” op één maart tweeduizend en twee, voor
zover en naargelang deze effectief door de genoemde klanten worden
betaald. En
De verdere modaliteiten van deze betaling en overname zal geschieden
zoals overeengekomen en wel bekend tussen partijen.
2* Vaststelling dat het maatschappelijk kapitaal vierenzestig duizend
vierhonderd twee en vijftig Euro twee en vijftig cent (EUR 64.452,32)
bedraagt en beslissing tot de expliciete uitdrukking in de statuten van
het maatschappelijk kapitaal in euro.
3° Kapitaalverhoging met vijfhonderd zevenenveertig euro achtenzestig
cent (547,68 EUR), zodat het kapitaal verhoogd werd tot vijfenzestig
duizend euro (65.000 EUR).
Deze kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door incorporatie van
beschikbare reserves en zonder de uitgifte van kapitanlaandelen.
4° Vervanging van alle verwijzingen in de statuten naar de
Gecoördineerde Wetten op de handelsvennootschappen door
verwijzingen naar de overeenkomstige artikelen van het Wetboek van
vennootschappen (zoals bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van zes augustus negentienhonderd negenennegentig en in
werking getreden op zes februari tweeduizend en één) met inbegrip van
alle eventuele noodzakelijke inhoudelijke wijzigingen van de statuten.
5° Bijzondere volmacht werd verleend aan de burgerlijke coöperatieve
vennootschap “BDO Consultants”, te 1200 Brussel, Woluwedal, 60,
evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij het handelsregister en, desgevallend, bij de
Administratie van de Belasting over de Toegevoerde Waarde, te
verzekeren.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, 4
volmachten).
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel :
(Get.) Benedikt van der Vorst,
geassocieerd notaris.
Neergelegd, 15 maart 2002.
2 101,30 BTW 21% 21,27 12257 EUR
(48532)
N. 20020328 — 399
“DIGIPOINT”
Nasmloze vennootschap
2800 Mechelen, Liersesteenweg 38 B
Mechelen, nummer 82.562
B.T.W, nummer BE 455.776.670
OVERDRACHT VAN BEDRIJFSTAK
ONZER BEZWARENDE TITEL
(art. 770 van het Wetboek van vennootschappen)
VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP
Er blijkt uit een akte verleden op één maart tweeduizend en twee, voor
Meester Benedikt van der Vorst, geassocieerd notaris, vennoot van de
burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een codperatieve
vennootschap met beperkte nansprakelijkheid "Berquin, Ockerman,
Deckers, Spruyt & van der Vorst, Geassocieerde notarissen", met zetel
te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11, ingeschreven in het register van de
burgerlijke vennootschappen te Brussel onder nummer 4859, die aan het
slot de volgende registratiemelding draagt:
Geregistreerd drie bladen, geen renvooien, op het tweede
Registratiekantoor van Elsene, op elf maart tweeduizend en twee, boek
17, blad 49, vak 4. Ontvangen vijf en twintig Euro (25 EUR). De
Eerstaanwezend inspecteur, ai. (getekend) M.C. PATEN.
dat de naamloze vennootschap “DIGIPOINT”, met zetel te 2800
Mechelen, Liersesteenweg 38B, ingeschreven in het Handelsregister
van Mechelen onder nummer 82.562 en hebbende als B.T.W.-nummer:
BE 455.776.670, hiema genoemd "de verkrijgende vennootschap”, is
overgegaan tot de verkrijging onder bezwarende titel vanwege de
overdragende vennootschap, hierna genoemd, van de hierna vermelde
bedrijfstak.
IDENTITEIT VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP
De naamloze vennootschap “Wanadoo Belgium”, met
maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe (Zaventem),
Lozenberg 22, ingeschreven in het handelsregister van Brussel, onder
nummer 641.912 en hebbende aïs BTW-nummer : BE 472.046.243.
RETROAKTEN
» Zowel het bestuursorgaan van de overdragende vennootschap als het
bestuursorganen van verkrijgende vennootschap, hebben bij authentie-
ke akten verleden voor Meester Benedikt van der Vorst, nolaris te
Brussel, op veertien januari tweeduizend en twee, overeenkomstig
artikel 770 juncto artikel 760 van het Wetboek van vennootschappen,
een voorstel van overdracht opgesteld.
= Gezegde voorstellen van overdracht werden neergelegd
respectievelijk op de griffie van de rechtbank van Koophandel te
Brussel en te Mechelen, op zestien januari daarna, overeenkomstig
artikel 770 juncto artikel 760 van het Wetboek van vennootschappen.
* Op twee en twintig januari tweeduizend en twee heeft het be-
stuursorgnan van de voomoemde overdragende vennootschap een
omstandig schriftelijk verslag opgesteld, dat de gegevens bevat zoals
vereist door artikel 770 juncto artikel 761 van het Wetboek van
vennootschappen.
* De buitengewone algemene vergadering van de voornoemde over-
dragende vennootschap, heeft bij authentieke akte verleden voor nolaris
Benedikt van der Vorst, te Brussel, op één maart tweeduizend en twee,
overeenkomstig artikel 770 juncto artikel 761 van het Wetboek van
vennootschappen, met unanimiteit beslist over te gaan tot de overdracht
onder bezwarende titel van de bedrijfstak “Studio” op de wijze en
overeenkomstig de modaliteiten vervat in gezegde voorstellen van over-
dracht.
* De buitengewone algemene vergadering van voomoemde
verkrijgende vennootschap, heeft bij authentieke akte verleden voor
notaris Benedikt van der Vorst, te Brussel, op één maart tweeduizend
en twee, met unanimiteit beslist over te gaan tot de verkrijging onder
bezwarende titel van de bedrijfstak “Studio” van de overdmgende
vennootschap op de wijze en overeenkomstig de modaliteiten vervat in
gezegde voorstellen van overdracht,
* Bijgevolg werden alle voorafgaandelijke wettelijke formaliteiten voor
de realisatie van de overdracht ten bezwarende titel van de bedrijfstak
“Studio” van de overdragende vennootschap “Wanadoo Belgium” -
vervuld,
Ean
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28 maart 2002 230 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 28 mars 2002
Eris geen opschortende voorwaarde voorzien
BESCHRIJVING VAN DE OVER TE DRAGEN BEDRIJFSTAK
De bedrijfstak “Studio” van de overdragende vennootschap omvat de
activa en passiva zoals deze uitvoerig staan beschreven in de
basisovereenkomst van achtentwintig december tweeduizend en één
afgesloten tussen de vennootschap “Wanadoo Belgium” en de
vennootschap “DIGIPOINT” en het verslag opgemaakt door de raad
van bestuur van de vennootschap “Wanadoo Belgium”
VOORWAARDEN VAN DE OVERDRACHT
1. De verkrijgende vennootschap bekomt de volle eigendom van de
overgedragen bestanddelen vanáf één maart tweeduizend en twee.
2. Vanaf één maart tweeduizend en twee worden de verrichtingen met
betrekking tot de overgedmgen bedrijfstak gesteld door de
overdragende vennootschap boekhoudkundig geacht te zijn gevoerd
voor rekening van de verkrijgende vennootschap.
3, De kosten verbonden aan deze overdracht zullen gedragen worden
door de overdragende vennootschap en door de verkrijgende
vennootschap, elk voor de helft.
4. Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de
bestuursorganen van de betrokken vennootschappen.
WIJZE VAN VERGOEDING
De overdracht van de bedrijfstak wordt gedaan en aanvaard mits
betaling door de verkrijgende vennootschap van een vergoeding in geld.
De initiële overdrachtsprijs voor de overdracht van de bedrijfstak
“Studio” van de vennootschap “Wanadoo Belgium" bedraagt
tweehonderd en vier duizend zeshonderd vijfentwintig euro
achtenvijftig cent (204.625,58 EUR), te verhogen met het bedrag van
de schuldvorderingen van de overdragende vennootschap op de klanten
van de bedrijfstak “Studio” op één maart tweeduizend en twee, voor
zover en naargelang deze effectief door de genoemde klanten worden
betaald,
De daadwerkelijke betaling van de prijs zal geschieden volgens de
modaliteiten en onder de voorwaarden wel bekend tussen partijen.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte).
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel :
(Get) Benedikt van der Vorst,
geassocieerd notaris.
Neergelegd, 15 maart 2002.
3 151,95 BTW 21% 31,91 183,86 EUR
(48533)
N. 20020328 — 400
NEERHOVE
Naamloze Vennootschap
Smidstraat 255°
2590 BERLAAR
Mechelen 63904
BE 432.836.071
Herbenoeming bestuurders/ Benoeming
Afgevaardigd Bestuurders
Uittreksel uit het PV van de A.V. van 26.06.2000
De bestuurders worden allen herbenoemd voor zes
jaar:
Deweer Marc: Grote Steenweg 433 te 2600 Berchem
Deweer Kaatje: Grote Steenweg 433 te 2600 Berchem
Van Dyck Inge: E. Keurvelsstraat te 2020 Antwerpen
Zeelmaekers Tilly: Grote Steenweg 433 te 2600
Berchem
Uittreksel van het PV van de R.v.B. van 26.06.2000
Na de AV. van heden komen de herbenoemde
bestuurders bijeen en stellen Marc Deweer en Kaatje
Deweer aan als afgevaardigde bestuurders, ieder in
staat afzonderlijk te handelen met alle machten van
dagelijks bestuur in de ruimste zin. Zij aanvaarden.
Marc Deweer wordt benoemd tot voorzitter van de
Raad van Bestuur. Hij aanvaardt.
(Get) Deweer, Marc,
afgevaardigd bestuurder.
Neergelegd, 15 maart 2002.
1 . 5065 BTW 21% 10,64 61,29 EUR
(48535)
N. 20020328 — 401
NEERHOVE
Naamloze Vennootschap
Smidstraat 255
2590 BERLAAR
Mechelen 63904
BE 432.836.0741
ontslag/benoeming bestuurders
Uittreksel uit het PV van de AV dd 25.06.2001
Het ontslag als bestuurder wordt vastgesteld van Tilly
Zeelmaekers door overlijden. Haar mandaat wordt
overgenomen door Stijn Deweer, Grote Steenweg 433,
2600 Berchem, die dit mandaat als bestuurder
aanvaardt. u
Als bestuurder wordt ontslagen mevr. Inge Van Dyck.
Zij wordt niet vervangen. ~
Blijven verder bestuurder:
Deweer Marc: Grote Steenweg 433 te 2600 Berchem
Deweer Kaatje: Grote Steenweg 433 te 2500 Berchem
(Get.) Deweer, Marc,
afgevaardigd bestuurder.
Neergelegd, 15 maart 2002.
1 50,65 BTW 21% 10,64 61,29 EUR
(48536)
Rubriek Oprichting
01/09/1995
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1995-09-01/287
Jaarrekeningen
10/05/2003
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2003-05-10/0052962
Ontslagen, Benoemingen
27/12/2006
Beschrijving: Mod20
et Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
griffie van de akte
in de bijlagen
à ont F T
HERE UN Ee ar | 15 ad id GEO [| *06192170% Eos 7” GRIFFIE-RECHTBANK van
ı nvr KOOPHANDELGSÏMECHELEN
Ondernemingsnr . 0455776671 Oe & |
Benaming i
wou). Digipoint
Rechtsvorm . Naamloze Vennootschap
Zetel. 2800 Mechelen, Liersesteenweg 38B
" Onderwerp akte : Herbenoemingen
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-27/12/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
Uit de notulen van de algemene vergadering van 10 april 2006 blijkt de herbenoeming van de }_ Commanditaire Vennootschap Ryckaert Management Services, vertegenwoordigd door de heer Ryckaert Peter;. tr de heer Stok Peter; de heer Ryckaert Peter, mevrouw Van Craenenbroeck Muriel en de heer Van de Wyngaert! « Rudi ats bestuurder en dit voor een periade van 6 jaar, tot na de algemene vergadering van 2012. '
De mandaten van de bestuurders zijn bezoldigd, met uitzondering van het mandaat van de heer Ryckaert Peter en de heer Stok Peter
Uit het verslag van de raad van bestuur van zelfde datum blijkt de herbenoeming van Ryckaert Management Services Comm. V. als dagelijks bestuurder en dit eveneens tot na de algemene vergadering van 2012.
Voor eensluidend verklaard afschrift,
Mechelen, 10 april 2006
Ryckaert Management Services Comm. V.,
dagelijks bestuurder,
‘ vertegenwoordigd door de heer Ryckaert Peter
p de laatste biz van Luik B vermelden Recto . Naam en hoedanıgheid van de instrumenterende notans, hetzy van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Yerso . Naam en handtekening.
Jaarrekeningen
07/05/2007
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2007-05-07/0052093
Ontslagen, Benoemingen
17/08/2007
Beschrijving: . >, Mm Eu na neerlegging ter griffie van de akte Mod 20 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie nn | NEERGELEGD rho | 08-W- 207 Wy Ser MO | sre Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/08/2007- Annexes du Moniteur belge Ondernemingsrr 0455776670 Benaming worn) Digipoint Rechtsvorm ; Naamloze vennootschap V Zetel: Liersesteenweg 38B - 2800 Mechelen |. Onderwerp akte : Ontsiag - benoeming bestuurder Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 30 juni 2007 blijkt : - het ontslag van de heer Peter Stok als bestuurder - de benoeming als bestuurder vanaf 1 juli 2007 voor een periode van 6 jaar van de besloten vennootschap! met beperkte aansprakelijkheid De Lannoy Holding met maatschappelijke zetel! te Brasschaat, De Lannoyler 1 B.T.W. BE 0461.905.585 RPR Antwerpen) vast vertegenwoordigd door de heer Peter Stok. Voor eensluidend verklaard afschrift Ryckaert Management Services Comm.V dagelijks bestuurder vertegenwoordigd door de heer Peter Ryckaert Op de laatste biz van Luik B vermelden Recto’ Naam en hoedanigheid van de instrumenterende natens, hetzij van de perso(o)n(en) 7 bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
Jaarrekeningen
31/05/2000
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2000-05-31/0054341
Jaarrekeningen
26/05/2008
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2008-05-26/0061927
Jaarrekeningen
24/06/2008
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2008-06-24/0099486
Jaarrekeningen
11/05/2010
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2010-05-11/0059659
Jaarrekeningen
10/03/1997
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1997/030771
Maatschappelijke zetel
13/12/1997
Beschrijving: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 13 décembre 1997
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het -Belgisch Staatsblad van 13 december 1997 239
; 61 te 2640 Mortsel gegeven. De Heer Glenn Anne
N. 971213 — 452 wonende te Leon Gilliotlaan 77 te 2630 Aartselaar kan
niet langer als volmachtdrager optreden.
DIGIPOINT In drievoud opgemaakt te Antwernen25 nose 1997
(Get.) Wilfred Verkleij,
werkend vennoot.
Naamloze Vennootschap Neergelegd te Antwerpen, 4 december 1997 (A/54455).
Burggraatstraat 4 1 1854 BTW 21 % 389 2243 ©
8310 BRUGGE (114135)
Brugge 82.683
N. 971213 — 454
BTW BE 455.776.670 > VIDANGE DEKEYSER
VERPLAATSING ZETEL
Bij beslissing van de raad van bestuur dd. 14 november 1997 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP wordt de maatschappelijke zetel van de vennootschap
overgebracht van Burggraafsraat 4 te 8310 Brugge naar : ZANDSTRAAT 450
Liersesteenweg 38B 8200 SINT-ANDRIES (BRUGGE)
2800 MECHELEN .
vanaf 17 november 1997. BRUGGE. NR. 53.683
Voor de inschrijving, wijziging en/of schrapping 5 .
handelsregister wordt er volmacht verleend aan mevrouw BE 420.217.361
Daisy Durinck, Dries 82 te 9255 Buggenhout en/of Greta Van
Raemdonck, Kasteeldreef 51 te 9120 Beveren,
(Get) P. Ryckaert, * HERBENOEMING RAAD VAN BESTUUR
gedelegeerd bestuurder.
Er blijkt uit bet verslag van de jaarvergaderi d. legd, 4 ber 1997. 7 Jaarvergadering dd. Neergelegd, 4 december 29.11.1997 dat dhr. Dirk Dekeyser, dhr. Rik Dekeyser en
1 1854 BTW 21 % 389 2243 dbr. Luc Dekeyser herbenoemd werden tot bestuurder, dit voor een periode van 6 jaar, tot en met de jaarvergadering in
(114149) het jaar 2003.
Er blijkt vit het verslag van de Raad van Bestuur d.d.
29.11.1997 dat dhr. Dirk Dekeyser herbenoemd werd tot
N. 971213 — 453 voorzitter gedelegeerd bestuurder, dit voor eenperiode van 6 jaar, tot en met de jaarvergadering in het jaar 2003.
VERKLEU 7
(Get) Dirk Dekeyser,
. gedelegeerd bestuurder.
Gewone Commanditaire Vennoolschap Neergelegd, 4 december 1997.
1 1854 BTW 21 % 389 2243
Lambermontplaats 31 .
(114151) 2000 Antwerpen
in aanvraag AN 326 139
- RECHTZETTING NEERLEGGING
Op 30 oktober 1997 werd de onderhandse akte d.d. |
oktober 1997, waarbij een gewone commanditaire
vennootschap werd opgericht, neergelegd. Hierbij werd
als werkende veruwool de Heer Wilfred Verkleij, wonende
te Lambermontplaats 31, 2000 Antwerpen benoemd. De
voornaam van de werkende vennoot dient als Wilhelmus
je: i P. ¥ les te sepiden gel zen. ALS roepnaam wordt
Verder wordt enkel nog een bijzondere volmacht, met
recht van indeplaatsstelling voor de in de onderhandse
akte dd. ! oktober 1997 vermelde handelingen, aan de
Heer Verlact Jean wonende te Pater Renaat De Vosstraat
N. 971213 — 455
- N.V. ENIX
Naamloze Vennootschap
Noordzeelaan 19 , 8300 Knokke-Heist
Brugge 05.74645
445.243.163
Jaarrekeningen
26/06/1999
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1999-06-26/0079233
Ontslagen, Benoemingen
24/09/2007
Beschrijving: Mod20
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
A
MN ESD deM | *07138781* 14 »09- 2007 GRIFFIE R ANI
| KOOPHAND TEN
i ! Ondernemingsnr’ 0485776670
pe 5
H Benaming D
wou)" Digipoint Le
Rechtsvorm _Naamtoze vennootschap
Zetel Liersesteenweg 38B - 2800 Mechelen
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 1 september 2007 blijkt het ontslag van de heer: Rudi Van den Wyngaert als bestuurder
Voor eensluidend verklaard afschrift
Ryckaert Management Services Comm.V
dagelijks bestuurder
vertegenwoordigd door de heer Peter Ryckaert
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-24/09/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
Naam en hoedanigheid van de mstrumenterende notaris, hetzij van de persofojn{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening 2 io iss io Op de laatste biz var Luik B vermelden
Rubriek Herstructurering, Diversen
06/09/2012
Beschrijving:
Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
ha neerlegging ter griffie van de akte
maen en
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : ‘Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
: Ondernemingsnr : 0455776670
NEENGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK van KOOPHANDEL de MECHELEN
Benaming
(voluit) : DIGIPOINT
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel: 2800 MECHELEN, Liersesteenweg, 38E
(volledig adres)
Onderwerp akte : Fusie door overname (overgenomen vennootschap) VERBETERING PUBLICATIE DD. 27 AUGUSTUS 2042 onder nummer 12 «146668
Uittreksel (opgesteld voor registratie naar analogie met het artikel 173 van het wetboek der: ı registratierechten, met ais enig doel neergelegd te worden op de griffie van de rechtbank van koophandel) uit de notulen van de gezamenlijk gehouden buitengewone algemene vergaderingen van zowel de overnemende vennootschap, te weten de nv Cegeka ICT Diensten, RPR Hasselt BE 0882.419.490, als van de overgenomen’ vennootschappen , te weten de nv A.N.E. RPR Gent 0436.127.143 en de nv DIGIPOINT — RPR Mechelen: 0455.776.670, welke notulen werden opgesteld door het ambt van notaris Herbert Houben te Genk op 31 juli, 2012 en waaruit blijkt dat met eenparigheid van stemmen van de aanwezige aandeelhouders werd besloten tot: 1° KENNISNAME EN BESPREKING VAN STUKKEN
1. Fusievoorstel
De vergaderingen van de aandeelhouders van de overnemende en van de over te nemen
vennootschappen, hebben kennis gekregen van het door, alle bij de fusie betrokken vennootschappen’ gezamenlijk opgestelde fusievoorstel de dato 12 juni 2012, neergelegd ter griffie van de rechtbank van: koophandel te Hasselt voor de overnemende vennootschap CEGEKA ICT Diensten RPR Hasselt BE: 0882.419.490 en ter griffie van de rechtbank van koophandel te Gent voor de overgenomen vennootschap AN.E. RPR Gent 0436.127.143 en ter griffie van de rechtbank van koophandel te Mechelen voor de overgenomen vennootschap DIGIPOINT — RPR Mechelen 0455.776.670, telkens op 18 juni 2012, onder de nummers 12113465 (voor de overnemende vennootschap CEGEKA ICT Diensten) — 12113419 (voor de over te, nemen vennootschap “A‚N.E.”) en 12113545 (voor de over te nemen vennootschap "DIGIPOINT”). 2. Verslagen
Fusieverslagen bestuursorganen:
De vergaderingen van de aandeelhouders van de overnemende vennootschap “CEGEKA ICT Diensten” en van de over te nemen vennootschappen “A.N.E.” en “DIGIPOINT” erkennen kennis te hebben gekregen van de in de agenda vermelde verslagen, te weten:
Het gezamenlijk opgemaakte verslag van de bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen, overeenkomstig artikel 694 van het Wetboek van vennootschappen, waarin de vermogenstoestand van de te fuseren vennootschappen wordt opgegeven en waarin, vanuit een juridisch en economisch oogpunt, worden toegelicht en verantwoord:
- de wenselijkheid van de fusie;
- de voorwaarden ervan;
- de wijze waarop ze wordt doorgevoerd;
- haar gevolgen;
- de methoden volgens dewelke de ruilverhouding der aandelen is vastgesteld, het relatief belang gehecht aan de toegepaste methoden en het waarderingsresultaat waartoe elke methode komt; - de gerezen moeilijkheden;
- de voorgestelde ruilverhouding.
Revisorale verslagen:
De verslagen van de commissaris van de overnemende vennootschap “CEGEKA ICT Diensten” en de door de raden van bestuur van de over te nemen vennootschappen “AN.E”" en “DIGIPOINT” aangestelde bedrijfsrevisor.
Deze verslagen besluit telkens in de volgende termen en dit zowel voor de overnemende vennootschap “CEGEKA ICT Diensten” als de overgenomen vennootschappen “A.N.E." en "DIGIPOINT”: Conclusie
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/09/2012 - Annexes du Moniteur belge
Op grond van ons onderzoek van het fusievoorstel in het kader van de fusie door overneming van respectievelijk A.N.E. NV en Digipoint NV door Cegeka ICT Diensten NV, uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, in het bijzonder de normen inzake de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen van handelsvennootschappen, zijn wij van oordeel dat: «De in het fusievoorstel gehanteerde waarderingsgrondstag voor het berekenen van de ruilverhouding, dewelke voor de bij de geplande fusie betrokken vennootschappen conventioneel bepaald werden op basis van het boekhoudkundig eigen vermogen zoals dit blijkt uit de meest recente statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2011, aanvaardbaar is;
“Het voorstel om 3,18094 aandelen Cegeka ICT Diensten NV uit te geven en dit uit te reiken aan de aandeelhouders ter vergoeding van de aandelen aangehouden in A.N.E. NV evenals het voorstel om 1,21116 aandelen Cegeka ICT Diensten NV uit te geven en dît uit te reiken aan de aandeelhouders ter vergoeding van de aandelen aangehouden in Digipoint NV geen van de aandeelhouders in de over te nemen vennootschappen kan benadelen omdat ze behoren tot dezelfde groep; en
«De ruilverhouding redelijk is.
Onderhavig verslag werd opgesteld conform artikel 695 van het Wetboek van Vennootschappen en mag niet voor andere doeleinden aangewend worden. Er werden waarderingsmethoden weerhouden die uitsluitend zinvol zijn in deze operatie en dan ook niet aangewend kunnen worden als referentiepunt voor andere transacties.
Hasselt, 28 juni 2012
KPMG Bedrijfsrevisoren
vertegenwoordigd door Jos Briers
Getekend.
Bedrijfsrevisor
Neerlegging verslagen
Een origineel exemplaar van voormelde verslagen zal worden bewaard in het archief van de overnemende vennootschap.
2° FUSIE
Al FUSIEVERRICHTINGEN
Goedkeuring van het fusievoorstel zoals het werd neergelegd op de diverse griffies zoals voormeld. LFusiebesluit inzake de overname van de naamloze vennootschap “A.N.E.” De algemene vergadering van de naamloze vennootschap "A.N.E.” besluit de vennootschap te ontbinden, zonder vereffening, met het oog op voornoemde fusie met de naamloze vennootschap “CEGEKA ICT Diensten".
De algemene vergadering van de naamloze vennootschap “CEGEKA ICT Diensten” besluit over te gaan tot de fusie door overneming van het vermogen van de naamloze vennootschap “A.N.E.”. 1. Kapitaalverhoging in de overnemende vennootschap
Als gevolg van de fusie door overneming van de naamloze vennootschap “A.N.E.” wordt het kapitaal van de overnemende vennootschap “CEGEKA ICT Diensten” verhoogd met vijfenzeventigduizend euro (75.000,00 €) om het kapitaal te brengen van zeven miljoen zeventigduizend vierhonderd vijfendertig euro vijfentwintig cent (€ 7.070.435,25) op zeven miljoen honderd vijfenveertigduizend vierhonderd vijfendertig euro vijfentwintig cent (€ 7.145.435,25)
2. Vergoeding - ruilverhouding en bepaling van de rechten van de nieuwe aandelen
-Tengevolge van deze kapitaalverhoging worden vijftienduizend negenhonderd en vijf (15.905) volledig volgestorte kapitaalaandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde van de overnemende vennootschap uitgegeven en toegekend aan de enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschap, met name aan de naamloze vennootschap “CEGEKA GROEP”, met zetel te 3500 Hasselt, Universiteitslaan 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister Hasselt onder nummer BTW BE 0448.621.832 RPR Hasselt, Er is geen opleg verschuldigd.
-Bijgevolg wordt een ruilvoet toegepast van vijftienduizend negenhonderd en vijf (15.905) nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap “CEGEKA ICT Diensten”, tegen vijfduizend (5.000) aandelen van de overgenomen vennootschap "A.N.E.".
Deze vijftienduizend negenhonderd en vijf (15.905) nieuwe aandelen hebben dezelfde rechten en plichten
als de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten en zijn dividendgerechtigd vanaf 01 januari 2012. De nieuw gecreëerde aandelen bekomen vanaf nu stemrecht. De begunstigde van de kapitaalverhoging ingevolge fusie, met name de enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschap, neemt vervolgens deel aan de verdere beraadslaging en besluitvorming in haar hoedanigheid van aandeelhouder van de overnemende vennootschap.
Verklaringen
Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 01 januari 2012 met betrekking tot de ingebrachte activa- en passivabestanddelen van de overgenomen vennootschap, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.
Buiten de kapitaalaandelen heeft de overgenomen vennootschap geen effecten uitgegeven. Aan de bestuurders van de overnemende en overgenomen vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend naar aanleiding van de fusie.
B/ VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERGANG VAN HET VERMOGEN VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP “A‚N.E” OP DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP “CEGEKA ICT Diensten” 1. Eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap “A‚N.E.”
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/09/2012 - Annexes du Moniteur belge
De voorzitter heeft mij, notaris, verzocht de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap “A.N.E.” op de overnemende vennootschap “CEGEKA ICT Diensten" vast te stellen en akte te verlenen van de samenvattende omschrijving van de overgegane activa en passiva van de overgenomen vennootschap “A.N.E.”.
2. Algemene voorwaarden van de overgang
1/ De overnemende vennootschap “CEGEKA ICT Diensten" verkrijgt de volle eigendom en het genot van de ingebrachte activa en passivabestanddelen vanaf het ogenblik van het fusiebesluit. De activa- en passivabestanddelen van de overgenomen vennootschap “A.N.E.” gaan boekhoudkundig met alle rechten en plichten per 01 januari 2012 over op de overnemende vennootschap “CEGEKA ICT Diensten”. Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 01 januari 2012 met betrekking tot de overgenomen activa- en passivabestanddelen, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.
2/ De overgang van geheel het vermogen van de overgenomen vennootschap “A‚N.E.” op de overnemende vennootschap “CEGEKA ICT Diensten”, geschiedt onder algemene titel en omvat naast voormelde activa- en passivabestanddelen tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de handelsnaam van de overgenomen vennootschap te gebruiken, het voordeel van de bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, haar cliënteel, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan haar onderneming en verbonden met haar handelszaak.
3/ Tenslotte omvat de vermogensovergang, die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel, alie lopende overeenkomsten die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan. Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, haar aangestelden, en jegens haar eigen organen en aandeelhouder, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het fusiebesluit om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken.
4/ Het archief van de overgenomen vennootschap, omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren, wordt vanaf heden door de overnemende vennootschap op haar zetel bewaard.
5/ De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap opgenomen verbintenissen blijven onverkort behouden.
6/ De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap, verbonden aan haar handelszaak.
71 De overnemende vennootschap zal alle transacties, kopen, overeenkomsten en welke verbintenissen ook moeten uitvoeren, aangezien alle contracten van de overgenomen vennootschap werden overgedragen, hierin begrepen de contracten intuitu personae en de contracten en welke verbintenissen ook, afgesloten met haar personeel, zoals deze contracten en verbintenissen zullen bestaan op de dag van de effectieve verwezenlijking van de fusie.
C/ VERWERKING VAN DE VERMOGENSOVERGANG IN DE BOEKHOUDING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP
De voorzitter van de beide algemene vergaderingen heeft mij, notaris, verzocht vast te stellen dat de netto- waarde van de hierboven beschreven vermogen van de overgenomen vennootschap “A.N.E.” dat in zijn geheel overgaat op de overnemende vennootschap “CEGEKA ICT Diensten”, op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening per 31 december 2011, driehonderd zevenenzeventigduizend achthonderd achtenzestig euro drieëntachtig cent (€ 377.868,83) bedraagt en als volgt geboekt wordt in de overnemende vennootschap: Kapitaal
-vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00) afkomstig van het kapitaal van de overgenomen vennootschap, wordt toegevoegd aan het kapitaal van de overnemende vennootschap. Wettelijke reserves
- zevenduizend vijfhonderd euro (€ 7.500,00) afkomstig van de wettelijke reserve van de overgenomen vennootschap, wordt geboekt als wettelijke reserve in de overnemende vennootschap. Beschikbare reserves
- honderd twintigduizend vijfhonderd tweeëndertig euro vier cent (€ 120.532,04) afkomstig van de beschikbare reserves van de overgenomen vennootschap, wordt geboekt als beschikbare reserves in de overnemende vennootschap.
Overgedragen winst
-honderd vierenzeventigduizend achthonderd zesendertig euro negenenzeventig cent (€ 174.836,79) afkomstig van de overgedragen winst van de overgenomen vennootschap, wordt toegevoegd aan de overgedragen winst van de overnemende vennootschap.
Il.Fusiebesluit inzake de overname van de naamloze vennootschap “DIGIPOINT" De algemene vergadering van de naamloze vennootschap “DIGIPOINT" besluit de vennootschap te ontbinden, zonder vereffening, met het oog op voornoemde fusie met de naamloze vennootschap “CEGEKA ICT Diensten”.
De algemene vergadering van de naamloze vennootschap “CEGEKA ICT Diensten” besluit over te gaan tot de fusie door overneming van het vermogen van de naamloze vennootschap “DIGIPOINT”, 1. Kapitaalverhoging in de overnemende vennootschap
Als gevolg van de fusie door overneming van de naamloze vennootschap "DIGIPOINT” wordt het kapitaal van de overnemende vennootschap “CEGEKA ICT Diensten” verhoogd met honderdduizend euro (€ 100.000,00} om het te brengen van zeven miljoen honderd vijfenveertigduizend vierhonderd vijfendertig euro
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/09/2012 - Annexes du Moniteur belge
vijfentwintig cent (€ 7.145.435,25) op zeven miljoen tweehonderd vijfenveertigduizend vierhonderd vijfendertig euro vijfentwintig cent (€ 7.245.435,25).
2. Vergoeding - ruilverhouding en bepaling van de rechten van de nieuwe aandelen - Tengevolge van deze Kapitaalverhoging werden eenenveertigduizend negenhonderd en zes (41.906) volledig volgestorte kapitaalaandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde van de overnemende vennootschap uitgegeven en toegekend aan de enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschap, met name aan de naamloze vennootschap “CEGEKA GROEP“, met zetel te 3500 Hasselt, Universiteitslaan 9, ingeschreven in het rechispersonenregister Hasselt onder nummer BTW BE 0448.621.832 RPR Hasselt. Er is geen opleg verschuldigd.
- Bijgevolg werd een ruilvoet toegepast van eenenveertigduizend negenhonderd en zes (41.906) nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap “CEGEKA ICT Diensten”, tegen vierendertigduizend zeshonderd (34.600) aandelen van de overgenomen vennootschap “DIGIPOINT".
Deze eenenveertigduizend negenhonderd en zes (41.906) nieuwe aandelen hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten en zijn dividendgerechtigd vanaf 01 januari 2012. De nieuw gecreëerde aandelen bekomen vanaf nu stemrecht. De begunstigde van de kapitaalverhoging ingevolge fusie, met name de enige aandeelhouer van de overgenomen vennootschap, neemt vervolgens deel aan de verdere beraadslaging en besluitvorming in haar hoedanigheid van aandeelhouder van de overnemende vennootschap.
Verklaringen
Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf O1 januarì 2012 met betrekking tot de ingebrachte activa- en passivabestanddelen van de overgenomen vennootschap, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.
Buiten de kapitaalaandelen heeft de overgenomen vennootschap geen effecten uitgegeven.
Aan de bestuurders van de overnemende en overgenomen vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend naar aanleiding van de fusie.
B/ VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERGANG VAN HET VERMOGEN VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP “DIGIPOINT” OP DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP “CEGEKA ICT Diensten” 1, Eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap “DIGIPOINT" De voorzitter heeft mij, notaris, verzocht de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap “DIGIPOINT" op de overnemende vennootschap “CEGEKA ICT Diensten” vast te stellen en akte te verlenen van de samenvattende omschrijving van de overgegane activa en passiva van de overgenomen vennootschap “DIGIPOINT”.
2. Algemene voorwaarden van de overgang
1/ De overnemende vennootschap “CEGEKA ICT Diensten” verkreeg de volle eigendom en het genot van de ingebrachte activa en passivabestanddelen vanaf het ogenblik van het fusiebesluit. De activa- en passivabestanddelen van de overgenomen vennootschap “DIGIPOINT*” gaan boekhoudkundig met alle rechten en plichten per 01 januari 2012 over op de overnemende vennootschap “CEGEKA ICT Diensten”. Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf O1 januari 2012 met betrekking tot de overgenomen activa- en passivabestanddelen, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.
2/ De overgang van geheel het vermogen van de overgenomen vennootschap “DIGIPOINT” op de overnemende vennootschap “CEGEKA ICT Diensten”, geschiedt onder algemene tite! en omvat naast voormelde activa- en passivabestanddelen tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de handelsnaam van de overgenomen vennootschap te gebruiken, het voordeel van de bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, haar cliënteel, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan haar onderneming en verbonden met haar handelszaak. 3/ Tenslotte omvat de vermogensovergang, die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel, alle lopende overeenkomsten die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan. Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, haar aangestelden, en jegens haar eigen organen en aandeelhouder, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het fusiebesluit om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken.
4/ Het archief van de overgenomen vennootschap, omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren, wordt vanaf heden door de overnemende vennootschap op haar zetel bewaard.
5/ De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap opgenomen verbintenissen blijven onverkort behouden.
6/ De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap, verbonden aan haar handelszaak.
7/ De overnemende vennootschap zal alle transacties, kopen, overeenkomsten en welke verbintenissen ook moeten uitvoeren, aangezien alle contracten van de overgenomen vennootschap werden overgedragen, hierin begrepen de contracten intuitu personae en de contracten en welke verbintenissen ook, afgesloten met haar personeel, zoals deze contracten en verbintenissen zullen bestaan op de dag van de effectieve verwezenlijking van de fusie.
C/ VERWERKING VAN DE VERMOGENSOVERGANG IN DE BOEKHOUDING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/09/2012 - Annexes du Moniteur belge
De voorzitter van de beide algemene vergaderingen heeft mij, notaris, verzocht vast te stellen dat de netto- waarde van de hierboven beschreven vermogen van de overgenomen vennootschap “DIGIPOINT” dat in zijn geheel overgaat op de overnemende vennootschap “CEGEKA ICT Diensten”, op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening per 31 december 2011, negenhonderd vijfennegentigduizend zeshonderd achttien euro negenenvijftig cent — € 995,618,59 bedraagt en als volgt geboekt wordt in de overnemende vennootschap: Kapitaal
- honderdduizend euro (€ 100.000,00) afkomstig van het kapitaal van de overgenomen vennootschap, wordt toegevoegd aan het kapitaal van de overnemende vennootschap.
Wettelijke reserves
- tienduizend euro (€ 10.000,00) afkomstig van de wettelijke reserves van de overgenomen vennootschap, wordt geboekt als wettelijke reserve in de overnemende vennootschap.
Belastingvrije reserves
- zevenendertigduizend vijfhonderd euro (£ 37.500,00) afkomstig van de belastingvrije reserves van de overgenomen vennootschap, wordt geboekt als belastingvrije reserve in de overnemende vennootschap. Beschikbare reserves
- honderd tweeënvijftigduizend vierhonderd eenenveertig euro vijfentwintig cent (€ 152.441,25) afkomstig van de beschikbare reserves van de overgenomen vennootschap, wordt geboekt als beschikbare reserve in de overnemende vennootschap,
Overgedragen winst
= zeshonderd vijfennegentigduizend zeshonderd zevenenzeventig euro vierendertig cent (€ 695.677,34) afkomstig van de overgedragen winst van de overgenomen vennootschap, wordt toegevoegd aan de overgedragen winst van de overnemende vennootschap.
3° WIJZIGING VAN DE STATUTEN
3.1 Overeenkomstig artikel 701 van het Wetboek van Vennootschappen, stellen de vergaderingen nogmaals de gelijkenis vast van het maatschappelijk doel van de overgenomen vennootschappen ‘A‚NE.” en *DIGIPOINT” en de overnemende vennootschap “CEGEKA ICT Diensten”. Een aanpassing van de doelomschrijving dringt zich bijgevolg niet op.
3.2. Ten gevolge van de genomen beslissingen, besluit de vergadering van de overnemende vennootschap “CEGEKA ICT Diensten” aan de statuten volgende wijzigingen aan te brengen: “Artikel 6:" Wijziging van de tekst van dit artikel om het in overeenstemming te brengen met de uit de fusie voortvloeiende kapitaalverhogingen en bijgevolg vervanging van de tekst van dit artikel door de volgende tekst: “Artikel 6. - Kapitaal.
Het kapitaal ìs vastgesteld op zeven miljoen tweehonderd vijfenveertigduizend vierhonderd vijfendertig euro vijfentwintig cent (€ 7.245.435,25). Het is verdeeld in negenhonderd achtenveertigduizend vijfhonderd zevenentachtig aandelen (948.587) zonder nominale waarde.”
4° VASTSTELLINGEN
De vergadering van de overnemende vennootschap “CEGEKA ICT Diensten” verzoekt ondergetekende notaris er akte van te nemen dat, ten gevolge van de aanneming van de voorgaande resoluties en rekening houdend met het feit dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de overgenomen vennootschappen “A‚N.E.” en “DIGIPOINT” de fusie hebben goedgekeurd, de overgenomen vennootschappen hebben opgehouden te bestaan met ingang vanaf heden.
5° ONTSLAG EN KWIJTING
De vergadering van de overnemende vennootschap “CEGEKA ICT Diensten” stelt, ingevolge de fusie, het ontslag vast van de raden van bestuur van de overgenomen vennootschappen “A.N.E.” en “DIGIPOINT”. De goedkeuring door de algemene vergadering van de aandeelhouders van de overnemende vennootschap “CEGEKA ICT Diensten” van de eerste jaarrekening die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de fusie, zaf gelden als kwijting voor de bestuurders van de overgenomen vennootschappen “A.N.E.” en “DIGIPOINT” en hun vaste vertegenwoordigers voor hun opdracht uitgeoefend gedurende de periode tussen 01 januari 2012 en de dag van de verwezenlijking van de fusie.
6° WIJZIGING BENAMING OVERNEMENDE VENNOOTSHAP
De vergadering van de overnemende vennootschap heeft besloten dat de benaming van de vennootschap in de toekomst zal luiden als volgt: “CEGEKA",
De statuten worden overeenkomstig aangepast.
“Artikel 2. - Naam.
De vennootschap draagt de benaming "CEGEKA”
7° MACHTIGINGEN
De vergadering van de overnemende vennootschap machtigt de raad van bestuur van de overnemende vennootschap om de genomen beslissingen uit te voeren, met name:
- de nieuw uitgegeven aandelen op naam van de overnemende vennootschap in te schrijven in het register der aandelen van de overnemende vennootschap;
- de nodige vermeldingen aan te brengen in het register der aandelen van de overgenomen vennootschappen aangaande de omruiling en de vernietiging van de aandelen ingevolge de fusie, De vergadering van de overnemende vennootschap machtigt de notaris om: = de formaliteiten van de openbaarmaking van de fusie met betrekking tot alle aan de verrichting deelnemende vennootschappen te verrichten; inclusief de openbaarmaking van de verdwijning van de overgenomen vennootschappen;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/09/2012 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsbiad
: ;
;
} t
;
' ;
;
' 1
} ;
} '
} ‘
‘
;
'
}
'
i
4 4
'
}
4
‘
:
: :
i ‘
4 4
‘
' x
4 '
t
‘
:
;
‘
i
x
i
à }
i
‘
'
}
4
}
‘ F
à
‘
‘ '
} t
F
:
, Op de laatste
” - een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van de overnemende vennootschap en deze neer ‚te leggen op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.
De vergadering van de overnemende vennootschap benoemt tot bijzondere gemachtigde, de heer Stephan Daems, voornoemd, die alleen kan optreden met macht van indeplaatsstelling om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de BTW te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde stukken en ‘akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de „rechtbank van koophandel.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
- een uitgifte van de akte, samen met het bijzondere verslag van de raad van bestuur, controleverslag van de door de raad van bestuur aangestelde bedrijfsrevisor.
i
i
biz. van Luik B vermelden : Recto ‘ Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/09/2012 - Annexes du Moniteur belge
Wijziging van de rechtsvorm, Kapitaal, Aandelen, Benaming, Algemene vergadering, Statuten
29/03/1997
Beschrijving: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 29 mars 1997 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tat het Belgisch Staatsblad van 29 maart 1997
opgesteld voorafgaandelijk aan de
aankoop door de vennootschap van
vermogensbestanddelen van Clive
VAN AERDE.
Neergelegd, 20 maart 1997.
(Mededeling) 1854 BIW 21% 389 2243
(0653)
N. 970329 — 165
CYCLONE
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Burggraafstraat 4, 8310 SINT-KRUIS (BRUGGE)
Brugge 82.683
455.776.670
KAPITAALVERHOGING - OMZETTING TN NAAMLOZE VENNOOT-
SCHAP
Heeden, den maart negentienhonderd zevenennegentig. Wardt voor Meester Marc DE GRAEVE, notaris te Antwerpen, de bui-
tengewoar algemene vergadering gehouden van de vennoten van de beslalen ” vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “CYCLONE”, gevestigd te
8310 Sint-Kruis (Brugge). Burggraafstreat 4, ingeschreven in het handels- register van Brugge onder nummer 82.683.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden door notaris Bruno GERIN te Brugge op zestien augustus tegentienhonderd vijfennegentig, bij uittreksel
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van één september daama onder nummer 950901-287,
Zijn aanwezig de volgende vennoten, die verklaren eigenaar te zijn van het voor elk van hen vermeld aantal aamdelen :
1, de heer Peter Richard Suzanne RYCKAERT. burger- lijk ingenieur, wonende te 4310 Sint-Kruis (Brugge),
Burggraafstraat 4. vie verklaart eigenaar te zijn van tweehonderdvijftig
aandelen : 250 2. mejuffrouw Muriel Frederika VAN CRAENENBROECK,
meester in de beeldende kunst, wonende te 3080 ‘Tervuren, Patrijzentaan 1;
die verklaar eigenares te zijn van tweehonderdvijtig aandelen 250
3. de heer Bemard Gerard Maurice VANDAELE, burgerlijk ingenieur, wonende te 8531 Harelbeke, Vlietestraat 137;
die verklaart eigenaar te zijn van twechonderdvilfüg.
aandelen 250 Samen drie vennoten met in totaal zevenhonderdvi ~
vig aandelen : 750
Bu
u De vergadering wordt geopend om negen uur twimig onder het voorzitter-
schap van de heer Peter RYCKAERT voomoemd, als secrctaris aan
sielt : mejuffrouw VAN GRAENENBROECK voomoemd. Het bureau aldus samengesteld zijnde, zet de voorzitter viteen hetgeen
volgt : L De huidige buitengewone algemene vergadering werd samengcraepen om
1e berandslagen en te stemmen over de volgende agenda 1, Verslag van de zaakvoerders met betrekking tot de jaarrekening over het
boekjaar datis afgesloten op eenendertig december negentienhonderd zesen negentig.
Voorstel tot goedkeuring van de jagrrekening en bestemming van het resul ‘at,
2. Stemming over de kwijdng te verlenen aan de zaakvoerders. 3. Vorne tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap met HON-
DERDENACHTDUIZEND FRANK (108,000 F), om het te brengen van ZE. VENHONDERDVUFTIGDUIZEND FRANK (750,000 F} op ACHTHON-
DERDACHTENVIJFTIGDUIZEND FRANK (858.000 F). door uitgifte van, honderd en achi nicuwe aandelen, identiek aan de bestaande aandelen met on-
middellijke ingenoureding.
Op deze aandeten wordt ingetekend door incorporatie in kapitaal ten belope van HONDERDENACHTDUIZEND FRANK (108.009 P heu voor cen,
bedrag van honderdendrieduizend honderdecnenveertig frank (103.141 F} af te nemen van de beschikbare reserves en voor een bedrag van vierduizend
achthonderdnegenenvüflig frank (4.859 F) af te nemen van de wettelijke re serve,
4, Vaststelling van het toistandkomen van de kapitaatverhoging,
5, Voorstel tot cen twesde verhoging van het kapitaal met EEN MILJOEN
ZEVENHONDERDTWEEENVEERTIGDUIZEND FRANK (1.142.000 F}, um het te brengen van ACHTHONDERDACHTENVIJFTIGDUIZEND
FRANK {858.000 F} op TWEE MILIOEN ZESHONDERDDUIZEND FRANK (2.600.000 F), dooruitgifte van duicend zevenhomterdiweeënveertig
nieuwe aandelen, identiek wan de bestaande aandelen met onmiddellijke inge- notreding.
Op deze vandelen zat worden ingetekend in specitn aan de prijs van DUL-
ZEND FRANK per aandeel,
6. Verzaking aan het voorkeurrecht « Vaststelling van het totstandkomen van
de kopitsalverhoging.
7. Verslag van de zaakvoerders met betrekking tat de hierna voorgestelde
omzelting van de veanontschap in een naamloze vennootschap, bij welk ver- slag de balans wordt gevoegd afgesloten per eenendertig december negen-
ienhunderd zesennegentig. Verslag van de extern accountant, overeenkomstig artikel 167 van de ven-
naotschapswetgeving.
Verslag van de zaakvoerders beweffende de hierna voorgestelde uitbreiding
van het doel van de vennootschap. 8. Voorstel iot omzetting van de vennootschap In ten naamloze vennoot-
schap, rekeninghoudend met het feit dat het voorstel vat omzetting van de
vennootschap wordt gedaan onder de volgende voorwaarden ;
a. De omzening gebeurt zonder uittreden van aandeelhouders en met bijtre-
den van nieuwe aandeelhouders.
b, De naam van de vennootschap wordt gewij in "DIGIPOMT“,
De vennootschap zal de vorm aannemen van een naamloze vennootschap, De zetel van de vennootschap wordt alet gewijzigd.
<. Het doel van de vennootschap werdt uitgebreid zoals bepaald onder artikel 3 van de statuten,
4. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap wardt niet gewijzigd, ter uitzondering van voormetde kapitaalvertwgingen. De aandelen van de
naamloze vennootschap wonden toegekend a rato van één aandeel in de naamleze vermoolschap voor één aandeel in de oude besloten vennotschap
meat beperkte aansprakelijkheid.
€ Er worden geen wijzigingen aangebracht nan de aktieve en passieve be- standdelen van de vennootschap, zoals die bestonden op senenderfig decem-
bernegentienhonderd zesennegentig, teruitzondering van voormelde kapitmat-
‘verhogingen.
9, voorstel tot aanvaarding van de nieuwe staruten van de vennootschap. 10. Ontslag van de zaakvoerders en décharge.
11. Benoeming van besmurders en, itedien nodig, commissaris èn vaststelling
van de machen van de bestuurders,
IL Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt
ZEVENHONDERDVUFTIGDUIZEND FRANK (750,000F}, vertegenwoor-
digd door ZEVENHONDERDVUFTIG (750) sandelen van DUIZEND
FRANK (1,000 F) elk,
II. ie de sa he blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of ver-
tegenwoordigd zijn. ing is dus regelmatig samengesteld en zij kan geldig Meen ‘over al de punten die op de agenda voorkomen.
AV. De comparanten erkennen zen afschrift ontvangen c hebben van de op de agenda aangekondigde verslagen van de zaakvoerders en de extern ac-
countant, alsmede het ontwerp van de nieuwe staïuten.
Zi ontskem de vourziter Iszing le geven van deze verslagen, De heer Len VAN HASSEL, accountant, kantoarhoudemuc te 2610 Antwer-
pen (district Wilrijk), Sneeuwbeslaan 1 bus 3, besluit zijn verslag met beirek- king tot de omzetting van de vennootschap als valgt :
CONCLUSIES ‘Tat besluit van hecanderzoek verricht ander de vor van een beperkt nazicht
met verwijzing naar de bepalingen van het altikel 167 van de Gecoördineerde Wetten op de Handelsvennaolschappen, verklaart andergeiekende, Lea van
Hassel, accountant 1.D.A.C., kanloothoudende te 2610 Antwerpen (Wilrijk),
Sneeuwbeslaan 1 bus 3, dat : 1. de gelijkwaardigheid van de rechten van de vennuten van de om le zeiten
B.V.B.A. "CYCLONE" behouden blijftter gelegenheid van de omzetiing van de besloten vennootschap met beperkte aansprakeliikheid in ecn naamlaze
vennootschap; 2. de voorgelegde boekhoudkundige staat van activa er passiva, afgesloten
per 31 december 1996, de toestand van de om te zetten besloten vennoot
schap met beperkte aansprake lijkheid op deze datum op volledige, geirouwe
‘en juiste wijze weergeeft, conform de algemeen annvaarde grondslagen terza- Ke, voor zover rekening, wordt gehouden met enig voorbehoud geformuleerd
omırent de samenstelling van de post “bestellingen in uitvoering”; 3. het boekhoudkundig eigen vermogen van de vennaoischap cen bedrag van
858,570 BLF (achthonderdacktenvijRigduizend vijfhonderd zeventig frank) bedraagt egenover het in de vaamoemde cussentijése stant van activa za pas-
siva per 31 december 1996 apgeaamen maatschappelijk kopitaal van 750.000
BEF (zevenhonderdvjftigduizend frank). Valledigheidshalve dient hierbij te werden vermeld dat door het college van
zaakvoerders werd verklaard dat de omzetting von de B.V.B.A. in een naam-
loze vennootschap zou worden verzicht onder de opschortende voorwaarde van kapitaalverhoging teneinde het maatschappelijk kapitaal te verhogen or
2.600.000 BEF en dit door de incorporatie van een bedrag van 103.141 BEF =
af te nemen van de beschikbare reserves én van een bedrag van 4.859 BEF af te nenien van de wettelijke reserve door witgiRe van 108 nieuwe 4
en de volstorting in speciën van een bedrag van 1.742.000 BEF door uitgitte van 1.742 niuwe aandelen,
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig het artikel 167 van de Gecodrdi- neerde Wetten op te Handelsvennooschappen in het kader van de omzetting
van de besloten vennootschap met heperkte aansprakelijkheid “CYCLONE” in een naamloze vennootschap en het huidige verslag mag niet voor andere
doeteinden gebruikt worden.
Aldus opgesteld te Antwerpen op datum van 27 februari 1997, (getekend) Leo van Hassel
Aceountant fdac." V. De kosien, onder welke vorm ook, die voor rekening van de vennootschap
komen naar aanleiding van deze omzetting, worden begroot op HONDERD- ENTIENDUIZEND FRANK (110.000 F).
75 76 Saciétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 29 mars 1997 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 29 maart 1997
Beradslaxing - Besluiten. De uiteenzening van de voorzitter wordl door de vergadering aangenomen
meteenparigheid. Vervolgens vat de vergadering de agenda aan en werden, na beraschlaging, de volgende beslaiten genomen :
Eerste bestuit De vergadering hoort lezing vaa het verslag van de zaakvoerders met betrek”
king lot de jarekening afgesloten over het jaar negentienhonderd zesenne-
gente. De vergadering besluit vervolgens de jaarrekening goed 1e keuren en hetre-
sultaat van het boekjaar te bestemmen zoals voorgesteld door de zaak voerders.
Stemming Dit besluit wordt genomen mit eenparigheid van stèmmen.
Tweede besiuit ij afzonderlijke stemming wordt kwijting gegeven aan de zaakvoerders voor
ee mandaat dat zij hebben uitgeoefend tijdens het afgesloten backjaar. Stemming
Dit besluit wordt genamen met eenp: Derde beslui
De vergadering besluit Hiel kapitaal te verhogen met een bedrag van HON- DERDENACHTBUIZEND FRANK (108.000 F), om het brengen van ZE-
VENHONDERDVIJFTIGDUIZEND FRANK (750.000 F) op ACHTHON- DERDACHTENVIJFTIGDUIZEND FRANK (858.000 F), door uitgifte van
honderden acht nieuwe aandelen, ikentiek aan de bestaande aandeten meton- middelljke ingenoweding. .
Op deze aandelen wordt ingerekend door incerporatie in kapitaal ten belope van HONDERDENACHTDUIZEND FRANK (108,000 F), hetzij voor een
bedrag van honderdendrieduizend honderdeenenveertig frank (203.141 F) af te nemen van de beschikbare reserves en voor een bedrag van vierduizend
achthondesdnegenen vijfig frank (4.359 F) af te nemen van de wenelijke re
eid van stemmen.
Op voormelde kapitaalverhogiag woedt onmiddellijk ingetekend door de be staande aandeelhouders, door incorporatie in kapitaal van een bedrag van
HONDERDENACHTDUIZEND FRANK (108.000 £), hetzij vooren bedrag,
. van honderdendrieduizend handerdeenenveentig frank (103.141 F} af le ne- men van de beschikbare reserves en voor een bedrag van vierduizend acht-
honderdnegenenvüig Irank (4.859 P) af te nemen van de wettelijke reserve, ruil waarvoor aan elk van hen zesendertig nieuwe aandelen worden toege-
kend met-oerù nominale waarde van duizend frank elk. Hierdoor i5 hel kapitaal van de vennootschap werkelijk gebracht op ACHT-
HONDERDACHTENVIJFTIGDUIZEND FRANK (858000 F) Vierde besluit
De vergadering besluit vervolgens het kapitaal van de vennoatschap te verho- gen met een bedrag van EEN MILJOEN ZEVENHONDERDTWEEEN-
VEERTIGDUIZEND FRANK (1.742.000 P), om het te brengen van ACHT- HONDERDACHTENVIJFTIGDUIZEND FRANK (858.000 F) op TWEE
MILJOEN ZESHONDERDDUIZEND. FRANK (2.600.000 F). door uitgifte van duizend zevenhonderdtweetnveertig nieuwe aandelen, identiek aan de be
staande aandelen met onmiddellijke ingenotreding. Op deze aandelen wordt ingerekend In speciën tegen de pris van DUIZEND
FRANK (1.000 F) per aandeel. Stemming
Die besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen. Afstand van het voorkeurrecht
De vergadering akteert dat al de voomgemde komparanten, alhier aanwezig, verklaren geheel afstand te daen van hun recht van voorkeur om in ce teke
nen op de kapiraalverhoging. Inschrijving en Volstoning
Zijn vervalgens tussengekomen : 1 de heer Peter Maria Joseph STOK, zonder beroep, wa
nende le 2930 Brasschaat, De Lannaylei 1, van Neder landse nationaliteil, ahicr vertegenwoardigd door de
heer Peter RYCKAERT, vaomoemd, ingevolge de san deze akte geheches onderhandse volmac
die verklaart in te lckenen op duizend teshonderd en twaalf nieuwe aandelen : 1012
2, de heer Christiaan Paul VAN DER VLOET, deskundige in de grafische sector, wonende te 2610 Annwerpen
(distrike Wilrijk), Perekhoevelaan 5, alhier aanwezi die verklaar in te tekenen op honderddenig nieuwe
aandelen : _50 ‘Totaal : duizend zevenhonderdtwecenvecntig aandelen : 742
Ouereenkomstig de wet werd her totaal bedrag van de siortingen in speciën, hetzij SEN MILIOEN ZEVENHONDERDTWEEENVEERTIGDUIZEND
FRANK (1.742.000 P), geboekl op een speciale rekening ten name van de vennoolseitap, bi de KREDIETBANK,
De komparanlen overhandigen mij het bewijs van die stortingen, teeewelk ik sen deze akte hecht.
Ik, aotaris, geeft ecssond aan voormelde bankinstelling bericht van het ver- lijden van onderhavige akte, zodat de vennootschap aver de bijzondere reke
ning kan beschikken Vassteling
‘De vergatering stclt vast dat dientongevolge op de kapitealvethaging volledig ‘werd ingeschreven en dat zij werd volgestor.
Hicrdogr is het kopitaal werkelijk gebracht op TWEE MILJOEN ZESHON- DERDDUIZEND FRANK (2.600.000 F), vertegenwoordigd door TWEE-
DUIZEND ZESHONDERD (2.600) aandelen met cen nominale waarde van DUIZEND FRANK {1.000 F) elk.
De iabrengers verklaren perfect op de hoogte te zijn van de tinancitle toe- stand van de vennootschap.
Viifée basta De vergadering besluit het verslag van de zaakvoerders en het verslag van de
heer VAN HASSEL, voornoemde accountant, met betrekking totde voorge stelde omzeuing van de vennooischap in cen naamloze vennoolschup goed
te keuren. Hel versiag van de extern accountant zal worden neergelegd op de grit van de rechibank van koophande!, overeenkomstg de wetelijke be-
palingen De kamparanien verklaren kennis te hebben van de bepalingen van artikel
172 van de vennootschappenwet. De vergadering besluit ovendien het bijzonder verslag van de zaakvoerders
met betrekking tot de voorgestelde uitbreiding van het doel goed er keuren. Stemming
Dit besiuit wordt genomen met eenparigheid van stemmen Zesde bestu
De vergadering besluit de vom van de vennootschap te wijzigen in ecn naamterze vennootschap, onder al de voorwaarden zoals die werden opgeno
men onder punt 8 van de agenda
Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en vermeerderingen on de naamlo~
ze vennootschap zal de boeken en de boekhouding, die doorde besloten ven- naotschap mel beperkte aansprakelijkheid werden gehouden. voortzetten. rc
keninghoudende met de voormeide kapitaalverhogingen, Oe omactüing geschiedt og basis van de balans van de vennootschap, afgeslo-
ten ger cenendertig december negentienhonderd zesennegentig, die opgeno men i in Yoomoemd verslag van de extern accountant.
Alle verrichtingen, die sedert deze datum werden gedaan doar de besloten ‘venneotschap met beperlde aansprake lijkheid, worden ondersteld verricht te
zijn voorde naamloze vennootschap, inzanderheid voar wal bete ft hetoprma- ken van de maatschappelijke rekeningen.
Stemming, Die besluit wrdt genomen met zenparigheid van stemmen.
Zevende besluit De stansen van de naamıloze vennotschap worden in hun nieuwe vorm aan
vaarden opgesteld als volgt STATUTEN
* a} Rechtsvorm : naamloze vennootschap b) Naam : “DIGIPOINT
2° Zeiel : te 8210 Sint-Kruls (Brugge), Durggraatseaat 4
3° Doel . De vennootschap heeft or doel, zowel in het binnen- als in het buitenland en
zowel voor eigen rekening ais voor rekening van derden ‘A. het adviseren, het assisteren en bemiddelen bi hel concipitren, implemen-
teren, uitvoeren en hes beteren van projekten in hen domein van de commani- catie- en inforratietechnologie.
B, De vermaotschap mag alle burgerlijke, handels, nijverheids-, financiële, ‘onroerende, roerende of andere verrichtingen doen, die rechtsirecks af on-
rechistreeks, geïeel of gedeeltelijk. in verband staan mel één of ander dect van haar maatschappelijk doe! of die aug zijn am dte ce vergemakkel~
ken. De vennootschap kan ol verwezenlijking van dit doel alle naodzekelijke en
nuige verrichtingen ofmamregelen nemen. gelijkaardige of sanverwante on- dememingen, alsmede nei aanverwante Of complementaire andememingen
verwerven, in dergelijke ondernemingen deelnemen op alie wijzen, zowel in horizontale als verikale concentre, alsook samenwerki
tuinen. declacmen aan tijdelijke of nietin de zijd begrensde verenigingen. Ii conics en andere gelijkaardige rechten in binnen- en buitenland toestaan,
€. De venmorschap mag rechtstrecks af onrechistrevks deelnemen cart de ‘werking van andere vennootschappen, borgstellen, aval verlened, woorschot~
ten en kredieten toestaan en hypolhckuire cu andere zekerheden Verstrekken; D. het verkrijgen, bchouden, beheren en witbreiden van een vermagen be-
Stande uit onroerende en roerende goederen als patrimioniamvenaoatschap. Binnen het kader hiervan kan de vennoolschap overgaan tot het verwerven.
vervreemden, ruilen, vethuren, hypethekeren, in pand gevan om anders ver richtingen beweffende soerende en oncozrende goederen;
E, alle aktiviteiten in verband met hygothekaire en onderhandse lenangen. in, verband met verzekeringen, in verband met het beheer van kapitalen in de
ruimste zin van het woord en adviesvertening De voorafgaande opsommingen zijn niet beperkend en dienen in de meest
uigebreide zin te worden opgevat
4° Duur De vennootschap bestaat voor onbepaalde jd
S° Geplaatst kapitaal TWEE MILIOEN ZESHONDERDDUIZEND FRANK (2.500.000 F}. ver-
&eldin TWEEDUIZEND ZESHONDERD (2.600) aandelen zonder vermel- ding van waarde.
6° Winsrverdeting en reserves A, Van de te bestemmen winst van hel boekjaar wordt vijf en honderd voor-
afgenomen ten bate van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplich zodra deze reserve het tiende vam het maatschappelijk kapıtal
bereikt heer. Over het saldo wordt beslist door de jaarvergadering. De raud van bestuur bepaalt de darum en plaats van tctaling van de dividen-
den. De raad van bestuur s bevoegd om op het resulta van het boekjaar een
erimdividend ui te keren, mits rich te schikken maar de bepalingen van art Ket Tir van de vennoorschappenwet.
B. In geval van ontbinding zal de algemene vergadering één of meer vereife- naars aanstellen, hun bevoegdheid en hun vergoeding vaststellen. Hat bt
saldo van de vereffening wordtonder de vennoten verdeeld in verhouding tot ‘hun aandelenbezit, waarbijeekening wordt gehouden metde onzclijkeafteta-
ling van de aandelen. 7° Boekjaar : begint op één januari en eindigt op ernendertig december. van
elk jaar. Be jaarvergadering tc houden op de maatschappelijke zetel of op cen andere
in de bijeenroepingen aangeduide plaals op Lien april. om cwintig, uur. ‘Om tot een algemenc vergadering te worden toegelaten, moeien de houders
van aandelen aan toonder hum aandelen deponeren op de in de oproepingen
amecduide plaats. tenminste vijf dagen voór de vergadering. Hetbewijs van eerlegging moet op de vergadering gewond worden.
‘Aandeelhouders op naam moeten de raad van bestuur lenmieste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwinigen indien zij de vergadering wensen
bite women,
Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 29 mars 1997 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 29 maart 1997
De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering enkel een ander
aandeelhouder als volmachtdrager aanstellen. Rechtspersonen kunnen even-
wet vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien.
De velmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven
vorm. Zij moet op de zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, ten
minste vijf dagen vóór de vergadering.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
9° Bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig
of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vernoutschap, behou-
dens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd
is, .
De raad van bestuur mag één of meer gedelegeerde bestuurders aanstellen. Hij mag het dagelijks bestuur en
de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur
aangaat, opdragen aan één of meer personen, die individueel, geze-
menlijk dan wel als college moeten opueden. De raad van bestuur kan nog
bijzondere machten ioekennen aan lasthebbers. Hij bepaalt de wedde of ver
goedingen van die Iasthebbers.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van be-
stuur als cailege wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens
derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden door twee be-
stuurders, die gezamenlijk optreden of door cen gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt of,
binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast. met het
dagetijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bij-
zonder gevolmachtigde. Het mandaat van
bestuurder word: niet bezoldigd, tenzij door de algemene
vergadering anders wordt beslist.
Stemming
De statuten worden, qrtikelsgewijze, goedgekeurd mcteenparigheid van stem- men.
Het boekjaar zal voor de eerstvolgende maal afsluiten op cenendertig decem-
ber negentienhonderd zevenennegentig.
De eerstvolgende jaarvergadering zal worden gehouden op tien april negen- tienhonderd achtennegentig.
Achtste besluit
De vergadering verleent ontslag aan de heer Peter RYCKAERT en mejuf-
frouw Muriet VAN CRAENENBROECK, beiden voomoemd, als zaakvoer-
ders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Kwijting
over het door hen gevoerde beleid vanaf éen januari negentienhonderd zeven- ennegentig tot op heden zal worden verleend bij de goedkeuring van de gerst-
volgende jaarrekening.
De vergadering besluit vervolgens tot hestuurders te benasmen en dit voor
de duur van zes jaar, hetzij tot onmiddellijk na de jaarvergadering van het
jaar tweeduizend en drie, behoudens voorafgaande herroeping door de alge- mene vergadering
a) de heer Peter RYCKAERT, voomoemd;
b) de heer Christiaan VAN DER VLOET, voomoemd; en
¢) de heer Peter STOK, voomoemd;
die, aanwezig of venegenwoordigd als gezegd, verklaren te aanvaarden.
Stemming
Dit besluit wardt genomen met eenparigheid van stemmen.
Sluiting van de vergadering
Niets meer op de agenda staande, word: de vergadering gesloten te tien uur. Nictaanstelling van commissaris
De komparanien-aandeeliouders verzoeken mij, notaris, nog te akteren dat zij, op grond van te goeder trouw verrichte schattingen. tot het besluit geko-
men zijn dat de vennootschap voldoet aan de vrijstellingseriteria van arikel 12 $ 2 van de wet op de jaarrekening en dat zij derhalve vrijgesteld zijn van
de verplichting een commissaris te benoemen en dat zij geen commissaris wensen te benoemen.
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR Delegatie van machten
De zopas benoemde besmuurders zijn vervolgens in raad van bestuur samenge- komen en hebben mij, ondergetekend notaris, verzocht akte te nemen van
volgende besluiten die zij hebben getroffen Wardt aangesteld tot voorzitter van de raad van bestuur : de heer Perer
STOK, voornoemd. Wordt aangesteld tor gedelegeerd hesuurder : de heer Peter RYCKAERT,
voomoemd; die, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, verklaren te aanvaarden.
DIVERSE VERKLARINGEN Verklaring pro fisco
De omzetting van de vennootschap gebeurt onder toepassing van de voarde-
Jen van artike! 121 van het Wetboek der Registrauerechten en var artikel 210
$ 1. derde lid, van het-gecotrdincerde Wetboek der Inkomstenbelastúngen. Volmacht -
‘Teneinde de nodige Formaliteiten te vervullen op het handelsregister en bij de dicnsten van
de B.T.W., zawel wat betreil de wijziging uit hoofde van de- ze akte als voor alle latere wijzigingen,
verbeteringen of schrappingen, wordt volmacht gegeven aan mevrouw Greta VAN RAEMDONCK,
boekhoudster, wonende te 9120 Beveren-Waas, Kasteeldreef 51.
WAARVAN VERSLAGSCHRIFT. Opgemaakt en verleden te Antwerpen,
op voormelde datum. Na vooriczing hebben de komparanten, aanwezig of verlegenwoordigd
als gezegd, met mij, notaris, ondertekend.
(volgen de handiekeningen). Geregistreerd zeven
bladen vier renvooien te Antwerpen cerste kantoor der
registratie op 17 MAART 1997 boek SN6 blad 14 vak 2 F407/97 ontvangen negenduizendiweehonderdvijftig frank (9.250,-), getekend De Ontvanger W.
VAN DAMME +
Voor letterlijk uittreksel :
(Get.) Marc De Graeve,
notaris.
77
Tegelijk hiermee - neergelegd : » bankatest;
= afschrift van = verslag vant de akte; de extern ac-
» volmacht, countant
Neergelegd, 20 maart 1997.
7 12 978 BIW 21% 2725 15 70>
(30654)
N. 970329 — 166
ROVECA TRANS
Besloten vennootschap met beperkte aanspra-
kelijkheid
Ardooie, Pittemstraat 53
Brugge, 65.938.
432. 195.871
ONTBINDING
Uittreksel uit een akte, verleden voor notaris Karel
Vanbeylen te Zwevezele op 10 maart 1997, dragende
volgende vermelding van registratie:'Geboekt te Tielt,
twee bladen één verwijzingen, op 12 MAART 1997,
reg. 5 boek 377 blad 66 vak 10, ontvangen DUIZEND
frank (1.000 Fr.) - (get) De Ontvanger, Bij delegatie,
De Opsteller 1° Kl, E. DECRAEMER', inhoudende de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhou-
ders van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid ROVECA TRANS, met maatschap-
pelijke zetel te Ardooie, Pittemstraat 53, ingeschreven
in het handetsregister te Brugge onder nummer 65.938
en met BTW-nummer 432.195,871.
Met eenparigheid van stemmen heeft de algemene
vergadering ondermeer het volgende beslist:
1. goedkeuring van het verslag van de zaakvoerder, en
van het verslag van de Heer Bedrijfsrevisor Buyck Ig-
naas te Avelgem, Burchthof 9; de besluiten van het
verslag van de bedrijfsrevisor luiden als valgt: “Over-
eenkomstig de beschikkingen van artikel 178bis van
de Gecoördineerde Wettén op de Handelsvennoot-
schappen heb ik de staat van activa en passiva van de
BVBA “ROVECA TRANS”, met maatschappelijke zetel
te 8850 Ardooie, Pittemstraat 53, per 31.12,96 nage-
zien, met het oog op de vervroegde vrijwillige ontbin-
ding. Ingevolge de aard van mijn opdracht heb ik deze
controle gedaan onder de vorm van een beperkt na-
zicht. De staat van activa en passiva van de BVBA
“ROVECA TRANS" per 31.12.96, op basis waarvan de
ontbinding wordt voorgesteld, geeft naar mijn cordeel
volledig, getrouw en juist de taestand van de vennoot-
schap weer op die datum. Er zijn geen andere inlich-
tifigen die ik ter voorlichting van de vennoten of der-
den onontbeerlijk acht.”
2. De vervroegde ontbinding van de vennootschap
vanaf 10 maart 1997. De vennootschap zal nog enkel
bestaan voor de noodwendigheden van haar vereffe-
ning;
3. Benoeming van de Heer Rosseel Erik, metaalbewer-
ker, wonend te Ardooie, Pittemstraat 53, als vereffe-
naar, die heeft aanvaard.
4. De vereffenaar heeft de meest uitgebreide macht
voorzien in de artikelen 181 en volgende van de geco-
ordineerde wetten op de handelsvennootschappen. Hij
mag de handelingen verrichten voorzien in artikei 182
zonder dat hiervoor een nieuw besluit door de aigeme- .
ne vergadering nodig is in de gevallen waarin dit wordt
Rubriek Herstructurering
28/03/2002
Beschrijving: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28 maart 2002 228 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 28 mars 2002
N. 20020328 — 396
JUNGHEINRICH N.V.IS.A
4 Naamloze Vennootschap
Ambachtenlaan 44 3001 Haasrode
Handelsregister nr. 60.055
Leuven .
415.997.465
commissaris : -
De Raad van Bestuur deelt mede dat het mandaat
van de erkende commissaris vanaf 6 december
2001 zal uitgeoefend worden door de
vennootschap PricewaterhouseCoopers
Bedrijfsrevisoren bcvba, vertegenwoordigd door
de heer Roland Rauw.
Leuven B maart 2002
(Get.) J. Burmeister, (Get) E Schmit,
algemeen directeur. volmachtdrager.
Neergelegd, 15 maart 2002.
1 "50,65 BTW 21% 10,64 61,29 EUR
(48526)
N. 20020328 — 397
HELOU
Naamloze Vennootschap
L VAN BAUWELSTRAAT 16
2222 WIEKEVORST
H.R. Mechelen 49642
BE 416.225.911
Benoeming Bestuurders,
De buitengewone algemene vergadering
gehouden op 8 maart 2002, besliste met
eenparigheid van stemmen de volgende
bestuurders te herbenoemen voor een periode
van zes jaar.
Helsen Louisa
Steegmans Ann
Steegmans Gerard
Deze laatste wordt eveneens herbenoemd als
gedelegeerd bestuurder voor een periode van
zes jaar.
(Get) Steegmans, Gerard,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 15 maart 2002,
1 50,65 BTW 21% 10,64 61,29 EUR
(48534)
N. 20020328 — 398
“DIGIPOINT”
Naamloze vennootschap
2800 Mechelen, Liersesteenweg 38B
Mechelen, nummer 82.562
B.T.W. nummer : 455.776.670
OVERDRACHT ONDER BEZWARENDE TITEL VAN EEN
BEDRIJFSTAK
(artikel 770 van het Wetboek van vennootschappen)
PROCES-VERBAAL VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP
- Er blijkt uit een akte verleden op één maart tweeduizend en twee, voor
Meester Benedikt van der Vorst, geassocieerd notaris, vennoot van de
burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve
vennootschap wet beperkte aansprokelijkheid “Berquin, Ockerman,
Deckers, Spruyt & van der Vorst, Geassocicerde notarissen", met zetel
te 1000 Brussel, Ltoyd Georgelaan, It, ingeschreven in het register van de burgerlijke vennootschappen te Brussel onder nummer 4859, die aan het
slot de volgende registratiemelding draagt:
Geregistreerd drie bladen, geen renvoolen, op het tweede
Registratickantoor van Elsene, op elf maart tweeduizend en twee, boek
17, blad 49, vak 1. Ontvangen vijf en twintig Euro (25 EUR). De
Eerstaanwezend inspecteur, af. (getekend) M.C. PATEN:
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de naamloze vennootschap “DIGIPOINT”, waarvan de zetel geves-
tigd is te 2800 Mechelen, Liersesteenweg 38B, volgende beslissingen
genomen heeft:
1* Goedkeuring van het voorstel van overdracht en beslissing, in
toepassing van artikel 770 juncto artikel 761, paragraaf } van het
Wetboek van vennootschappen, tot de aanvaarding van de overdracht
onder bezwarende titel van de bedrijfstak “Studio” van de vennoot-
schap "Wanadoo Belgium", overdragende vennootschap, op de wijze
zoals voorgesteld in het voorstel van overdracht.
SAMENVATTENDE BESCHRIJVING VAN HET OVERGEDRAGEN
VERMOGEN
De bedrijfstak “Studio” van de overdragende vennootschap omvat de
activa en passiva zoals deze uitvoerig staan beschreven in de Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28 maart 2002 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 28 mars 2002 229
basisovereenkomst van achtentwintig december tweeduizend en één
afgesloten tussen de vennootschap “Wanadoo Belgium” en de
vennootschap “DIGIPOINT" en het verslag opgemaakt door de raad
van bestuur van de vennootschap “Wanadoo Belgium”.
VOORWAARDEN
De vergadering besliste dat de overdracht van de bedrijfstak “Studio”,
zal geschieden onder de voorwaarden zoals deze reeds werden voorzien
in het voorstel van overdracht de dato veertien januari tweeduizend en
twee en de voormelde basisovereenkomst evenals onder de
voorwaarden zoals deze zullen vastgelegd worden tussen overdragende
vennootschap en verkrijgende vennootschap in de authentieke akte van
overdracht.
WIJZE VAN VERGOEDING
De initiële overdrachtsprijs voor de overdracht van de bedrijfstak
“Studio” van de: vennootschap "Wanadoo Belgium" bedraagt
tweehonderd en vier duizend zeshonderd vijfentwintig euro
achtenvijftig cent (204:625,58 EUR) te verhogen met een bedrag van
de schuldvorderingen van de overdragende vennootschap op de klanten
van de bedrijfstak “Studio” op één maart tweeduizend en twee, voor
zover en naargelang deze effectief door de genoemde klanten worden
betaald. En
De verdere modaliteiten van deze betaling en overname zal geschieden
zoals overeengekomen en wel bekend tussen partijen.
2* Vaststelling dat het maatschappelijk kapitaal vierenzestig duizend
vierhonderd twee en vijftig Euro twee en vijftig cent (EUR 64.452,32)
bedraagt en beslissing tot de expliciete uitdrukking in de statuten van
het maatschappelijk kapitaal in euro.
3° Kapitaalverhoging met vijfhonderd zevenenveertig euro achtenzestig
cent (547,68 EUR), zodat het kapitaal verhoogd werd tot vijfenzestig
duizend euro (65.000 EUR).
Deze kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door incorporatie van
beschikbare reserves en zonder de uitgifte van kapitanlaandelen.
4° Vervanging van alle verwijzingen in de statuten naar de
Gecoördineerde Wetten op de handelsvennootschappen door
verwijzingen naar de overeenkomstige artikelen van het Wetboek van
vennootschappen (zoals bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van zes augustus negentienhonderd negenennegentig en in
werking getreden op zes februari tweeduizend en één) met inbegrip van
alle eventuele noodzakelijke inhoudelijke wijzigingen van de statuten.
5° Bijzondere volmacht werd verleend aan de burgerlijke coöperatieve
vennootschap “BDO Consultants”, te 1200 Brussel, Woluwedal, 60,
evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij het handelsregister en, desgevallend, bij de
Administratie van de Belasting over de Toegevoerde Waarde, te
verzekeren.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, 4
volmachten).
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel :
(Get.) Benedikt van der Vorst,
geassocieerd notaris.
Neergelegd, 15 maart 2002.
2 101,30 BTW 21% 21,27 12257 EUR
(48532)
N. 20020328 — 399
“DIGIPOINT”
Nasmloze vennootschap
2800 Mechelen, Liersesteenweg 38 B
Mechelen, nummer 82.562
B.T.W, nummer BE 455.776.670
OVERDRACHT VAN BEDRIJFSTAK
ONZER BEZWARENDE TITEL
(art. 770 van het Wetboek van vennootschappen)
VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP
Er blijkt uit een akte verleden op één maart tweeduizend en twee, voor
Meester Benedikt van der Vorst, geassocieerd notaris, vennoot van de
burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een codperatieve
vennootschap met beperkte nansprakelijkheid "Berquin, Ockerman,
Deckers, Spruyt & van der Vorst, Geassocieerde notarissen", met zetel
te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11, ingeschreven in het register van de
burgerlijke vennootschappen te Brussel onder nummer 4859, die aan het
slot de volgende registratiemelding draagt:
Geregistreerd drie bladen, geen renvooien, op het tweede
Registratiekantoor van Elsene, op elf maart tweeduizend en twee, boek
17, blad 49, vak 4. Ontvangen vijf en twintig Euro (25 EUR). De
Eerstaanwezend inspecteur, ai. (getekend) M.C. PATEN.
dat de naamloze vennootschap “DIGIPOINT”, met zetel te 2800
Mechelen, Liersesteenweg 38B, ingeschreven in het Handelsregister
van Mechelen onder nummer 82.562 en hebbende als B.T.W.-nummer:
BE 455.776.670, hiema genoemd "de verkrijgende vennootschap”, is
overgegaan tot de verkrijging onder bezwarende titel vanwege de
overdragende vennootschap, hierna genoemd, van de hierna vermelde
bedrijfstak.
IDENTITEIT VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP
De naamloze vennootschap “Wanadoo Belgium”, met
maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe (Zaventem),
Lozenberg 22, ingeschreven in het handelsregister van Brussel, onder
nummer 641.912 en hebbende aïs BTW-nummer : BE 472.046.243.
RETROAKTEN
» Zowel het bestuursorgaan van de overdragende vennootschap als het
bestuursorganen van verkrijgende vennootschap, hebben bij authentie-
ke akten verleden voor Meester Benedikt van der Vorst, nolaris te
Brussel, op veertien januari tweeduizend en twee, overeenkomstig
artikel 770 juncto artikel 760 van het Wetboek van vennootschappen,
een voorstel van overdracht opgesteld.
= Gezegde voorstellen van overdracht werden neergelegd
respectievelijk op de griffie van de rechtbank van Koophandel te
Brussel en te Mechelen, op zestien januari daarna, overeenkomstig
artikel 770 juncto artikel 760 van het Wetboek van vennootschappen.
* Op twee en twintig januari tweeduizend en twee heeft het be-
stuursorgnan van de voomoemde overdragende vennootschap een
omstandig schriftelijk verslag opgesteld, dat de gegevens bevat zoals
vereist door artikel 770 juncto artikel 761 van het Wetboek van
vennootschappen.
* De buitengewone algemene vergadering van de voornoemde over-
dragende vennootschap, heeft bij authentieke akte verleden voor nolaris
Benedikt van der Vorst, te Brussel, op één maart tweeduizend en twee,
overeenkomstig artikel 770 juncto artikel 761 van het Wetboek van
vennootschappen, met unanimiteit beslist over te gaan tot de overdracht
onder bezwarende titel van de bedrijfstak “Studio” op de wijze en
overeenkomstig de modaliteiten vervat in gezegde voorstellen van over-
dracht.
* De buitengewone algemene vergadering van voomoemde
verkrijgende vennootschap, heeft bij authentieke akte verleden voor
notaris Benedikt van der Vorst, te Brussel, op één maart tweeduizend
en twee, met unanimiteit beslist over te gaan tot de verkrijging onder
bezwarende titel van de bedrijfstak “Studio” van de overdmgende
vennootschap op de wijze en overeenkomstig de modaliteiten vervat in
gezegde voorstellen van overdracht,
* Bijgevolg werden alle voorafgaandelijke wettelijke formaliteiten voor
de realisatie van de overdracht ten bezwarende titel van de bedrijfstak
“Studio” van de overdragende vennootschap “Wanadoo Belgium” -
vervuld,
Boekjaar
08/02/2011
Beschrijving: Mod 2.0
(Leos Bj ‘In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Voor- NEERGELEGD
= | 1 *11020861* GRIFFIE REC: ATBANK van KCOPHANGEletg MECHELEN
: Ondernemingsnr : 0455.776.670
: Benaming oo.
(voluit): Digipoint
Rechtsvorm : naamloze vennootschap :
Zetel: te 2800 Mechelen, Liersesteenweg 38E |
| Onderwerp akte : WIJZIGING BOEKJAAR - WIJZIGING STATUTEN
; Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke ven-; : nootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DECKERS, DE; : GRAEVE, SLEDSENS & VAN DEN BERGH", geassocieerde notarissen, met zetel te 2018 Antwerpen,: : Broederminstraat 9, op dertig december tweeduizend en tien, dragende de melding: "Geregistreerd twee bladen: ‘ drie renvooien te Antwerpen, negende kantoor der registratie op 05 JAN 2011 boek 223 blad 08 vak 08 Ont-! | vangen: vijfentwintig euro (25€) De Eerstaanwezend Inspecteur (getekend) C. VAN ELSEN", blijkt dat de! : ; buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Digipoint", gevestigd te 2800 Mechelen, : : Liersesteenweg 38E, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Mechelen met ondernemingsnummer, : | 0455,776.670, onder meer beslist heeft:
£ 1. het lopende boekjaar, dat normaal afsluit op eenendertig december tweeduizend en tien, ten uitzonderlijken! titel te verlengen tot dertig juni tweeduizend en elf. :
: De volgende boekjaren zullen voortaan lopen van één juli tot dertig juni van het daaropvolgende jaar. : : De eerste zin van artikel 28 van de statuten zal worden aangepast als volgt: :
: “Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende kalenderjaar” ? 2. de datum van de algemene vergadering te verplaatsen naar tien oktober om twintig uur. | De tweede zin van artikel 20 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:
: "Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op tien oktober om twintig uur.” VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL:
De Notaris
Tegelijk hiermee
neergelegd: ;
- afschrift van i
de akte;
- volmacht;
- gecodrdineer-
de statuten
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : : Recto : “Naam en ‘hoedanigheid van ‘de instrumenterende notaris, ‘hetzij van de perso(o)n(en) — bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2011 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
31/01/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-01-31/0013490
Rubriek Herstructurering
27/08/2012
Beschrijving: Mod 24
. In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
NN PERS GRIFFIE R RARTEANK van | KOOPHANDEL fn MES EN
Ondernemingsnr : 0455776670
Benaming
(voluit): DIGIPOINT
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel: 2800 Mechelen, Liersesteenweg, 38 E
_ Onderwerp akte : fusie door overname (overgenomen vennootschap)
Uittreksel (opgesteld voor registratie naar analogie met het artikel 173 van het wetboek der: registratierechten, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de rechtbank van koophandel) uit; de notulen van de gezamenlijk gehouden buitengewone algemene vergaderingen van zowel de overnemende: vennootschap, te weten de nv Cegeka ICT Diensten, RPR Hasselt BE 0882.419.490, als van de overgenomen: vennootschappen , te weten de nv A.N.E. RPR Gent 0436.127.143 en de nv DIGIPOINT — RPR Mechelen’ , 0455.776.670, welke notulen werden opgesteld door het ambt van notaris Herbert Houben te Genk en waaruit, \ blijkt dat met eenparigheid van stemmen van de aanwezige aandeelhouders werd besloten tot: 1° KENNISNAME EN BESPREKING VAN STUKKEN ;
1. Fusievoorstel i
| De vergaderingen van de aandeelhouders van de overnemende en van de over te nemen; vennootschappen, hebben kennis gekregen van het door, alle bij de fusie betrokken vennootschappen; “ gezamenlijk opgestelde fusievoorstel de dato 12 juni 2012, neergelegd ter griffie van de rechtbank van: koophandel te Hasselt voor de overnemende vennootschap CEGEKA ICT Diensten RPR Hasselt BE: 0882.419.490 en ter griffie van de rechtbank van koophandel te Gent voor de overgenomen vennootschap’ A.N.E. RPR Gent 0436.127.143 en ter griffie van de rechtbank van koophandel te Mechelen voor de _ overgenomen vennootschap DIGIPOINT — RPR Mechelen 0455.776.670, telkens op 18 juni 2012, onder de: " nummers 12113465 (voor de overnemende vennootschap CEGEKA ICT Diensten) — 12113419 (voor de over te. * nemen vennootschap “A.N.E."} en 12113545 (voor de over te nemen vennootschap “DIGIPOINT"), 2. Verslagen
Fusieverslagen bestuursorganen:
De vergaderingen van de aandeelhouders van de overnemende vennootschap “CEGEKA ICT Diensten” en! : van de over te nemen vennootschappen “A.N.E.” en “DIGIPOINT” erkennen kennis te hebben gekregen van de “ín de agenda vermelde verslagen, te weten:
, Het gezamenlijk opgemaakte verslag van de bestuursorganen van de bij de fusie betrokken ‘ vennootschappen, overeenkomstig artikel 694 van het Wetboek van vennootschappen, waarin de vermogenstoestand van de te fuseren vennootschappen wordt opgegeven en waarin, vanuit een juridisch en economisch oogpunt, worden toegelicht en verantwoord:
- de wenselijkheid van de fusie;
- de voorwaarden ervan;
- de wijze waarop ze wordt doorgevoerd;
- haar gevolgen;
\ - de methoden volgens dewelke de ruilverhouding der aandelen is vastgesteld, het relatief belang gehecht aan de toegepaste methoden en het waarderingsresultaat waartoe elke methode komt; - de gerezen moeilijkheden;
- de voorgestelde ruilverhouding.
Revisorale verslagen:
De verslagen van de commissaris van de overnemende vennootschap “CEGEKA ICT Diensten" en de door de raden van bestuur van de over te nemen vennootschappen “A.N.E.” en “DIGIPOINT" aangestelde bedrijfsrevisor.
Deze verslagen besluit telkens in de volgende termen en dit zowel voor de overnemende vennootschap “CEGEKA ICT Diensten” als de overgeromen vennootschappen “A.N.E.” en “DIGIPOINT”: Conclusie
Op grond van ons onderzoek van het fusievoorstel in het kader van de fusie door overneming van. respectievelijk A.N.E, NV en Digipoint NV door Cegeka ICT Diensten NV, uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke controtenormen van het instituut van de Bedrijfsrevisoren, in het bijzonder de normen inzake Bn } de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen van handelsvennootschappen, zijn wij van oordeel dat: Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
i :
' '
t \
\ ‘
\ 1
\ x
; à
t }
i i
' a
i \
‘ ‘
‘ ‘
; :
' \
‘
' ‘
; t
‘
t ‘
' \
'
‘
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2012 - Annexes du Moniteur belge ” «De in het fusievoorstel gehanteerde waarderingsgrondsiag voor het berekenen van de ruilverhouding, dewelke voor de bij de geplande fusie betrokken vennootschappen conventioneel bepaald werden op basis varı het boekhoudkundig eigen vermogen zoals dit blijkt uit de meest recente statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2011, aanvaardbaar is;
Het voorstel om 3,18094 aandelen Cegeka ICT Diensten NV uit te geven en dit uit te reiken aan de aandeelhouders ter vergoeding van de aandelen aangehouden in A‚N.E. NV evenals het voorstel om 1,21116 aandelen Cegeka ICT Diensten NV uit te geven en dit uit te reiken aan de aandeelhouders ter vergoeding van de aandelen aangehouden in Digipoint NV geen van de aandeelhouders in de over te nemen vennootschappen kan benadelen omdat ze behoren tot dezelfde groep; en
«De ruilverhouding redelijk is.
Onderhavig verslag werd opgesteld conform artikel 695 van het Wetboek van Vennootschappen en mag niet voor andere doeleinden aangewend worden. Er werden waarderingsmethoden weerhouden die uitsluitend zinvol zijn in deze operatie en dan ook niet aangewend kunnen worden als referentiepunt voor andere transacties. \
Hasselt, 28 juni 2012 ~
KPMG Bedrijfsrevisoren
vertegenwoordigd door Jos Briers
Getekend.
Bedrijfsrevisor
Neerlegging verslagen
Een origineel exemplaar van voormelde verslagen zal worden bewaard in het archief van de overnemende vennootschap.
2° FUSIE
Al FUSIEVERRICHTINGEN
Goedkeuring van het fusievoorstel zoals het werd neergelegd op de diverse griffies zoals voormeld. L.Fusiebesluìt inzake de overname van de naamloze vennootschap “A.N.E.” De algemene vergadering van de naamloze vennootschap “A.N.E." besluit de vennootschap te ontbinden, zonder vereffening, met het oog op voornoemde fusie met de naamloze vennootschap “CEGEKA ICT Diensten”.
De algemene vergadering van de naamloze vennootschap-“CEGEKA ICT Diensten” besluit over te gaan tot de fusie door overneming van het vermogen van de naamloze vennootschap “A‚N.E”, 1. Kapitaalverhoging in de overnemende vennootschap
Als gevolg van de fusie door overneming van de naamloze vennootschap “A.N.E.” wordt het kapitaal van de overnemende vennootschap “CEGEKA ICT Diensten” verhoogd met vifenzeventigduizend euro (75.000,00 €) om het kapitaal te brengen van zeven miljoen zeventigduizend vierhonderd vijfendertig euro vijfentwintig cent (€ 7.070.435,25) op zeven miljoen honderd vijfenveertigduizend vierhonderd vijfendertig euro vijfentwintig cent (& 7.145.435,25)
2. Vergoeding - ruilwerhouding en bepaling van de rechten van de nieuwe aandelen -Tengevolge van deze kapitaalverhoging worden vijftienduizend negenhonderd en vijf (15.905) volledig volgestorte kapitaalaandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde van de overnemende vennootschap uitgegeven en toegekend aan de enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschap, met name aan de naamloze vennootschap “CEGEKA GROEP", met zetel te 3500 Hasselt, Universiteitslaan 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister Hasselt order nummer BTW BE 0448.621.832 RPR Hasselt, Er is geen opleg verschuldigd,
-Bijgevolg wordt een ruilvoet toegepast van vijftienduizend negenhonderd en vijf (15.905) nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap “CEGEKA ICT Diensten”, tegen vijfduizend (5.000) aandelen van de overgenomen vennootschap "A‚N.E.”.
Deze vijftienduizend negenhonderd en vijf (15.905) nieuwe aandelen hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten en zijn dividendgerechtigd vanaf 01 januari 2012. De nieuw gecreëerde aandelen bekomen vanaf nu stemrecht. De begunstigde van de kapitaalverhoging ingevolge fusie, met name de enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschap, neemt vervolgens deel aan de verdere beraadslaging en besluitvorming in haar hoedanigheid van aandeelhouder van de overnemende vennootschap.
Verklaringen
Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf O1 januarì 2012 met betrekking tot de ingebrachte activa- en passivabestanddelen van de overgenomen vennootschap, worden boekhoudkundig geacht te zijn ... verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.
Buiten de kapitaalaandelen heeft de overgenomen vennootschap geen effecten uitgegeven. Aan de bestuurders van de overnemende en overgenomen vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend naar aanleiding van de fusie.
B/ VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERGANG VAN HET VERMOGEN VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP ’A.‚N.E.” OP DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP “CEGEKA ICT Diensten” 1. Eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap “A‚N.E.” De voorzitter heeft mij, notaris, verzocht de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennoofschap “A.N.E.” op de overnemende vennootschap “CEGEKA ICT Diensten” vast te stellen en akte te verlenen van de samenvattende omschrijving van de overgegane activa en passiva van de overgenomen vennootschap “A‚N.E.”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2012 - Annexes du Moniteur belge + — 2, Algemene voorwaarden van de overgang
1/ De overnemende vennootschap “CEGEKA ICT Diensten” verkrijgt de volle eigendom en het genot van de ingebrachte activa en passivabestanddelen vanaf het ogenblik van het fusiebesluit, De activa- en passivabestanddelen van de overgenomen vennootschap “A.N.E.” gaan boekhoudkundig met alle rechten en plichten per 01 januari 2012 over op de overnemende vennootschap “CEGEKA ICT Diensten”. Alle rechter, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 01 januari 2012 met betrekking tot de overgenomen activa- en passivabestanddelen, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.
2/ De overgang van geheel het vermogen van de overgenomen vennootschap “A‚N.E.” op de overnemende vennootschap “CEGEKA ICT Diensten”, geschiedt onder algemene titel en omvat naast voormelde activa- en passivabestanddelen tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de handelsnaam van de overgenomen vennootschap te gebruiken, het voordeel van de bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, haar cliënteel, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan haar onderneming en verbonden met haar handelszaak.
3/ Tenslotte omvat de vermogensovergang, die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel, alle lopende overeenkomsten die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan. Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, haar aangestelden, en jegens haar eigen orgarien en aandeelhouder, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het fusiebesluit om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken.
4/ Het archief van de overgenomen verinootschap, omvatteride alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren, wordt vanaf heden door de overnemende vennootschap op haar zetel bewaard.
5/ De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen verinootschap opgenomen verbintenissen blijver onverkort behouden.
6/ De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap, verbonden aan haar handelszaak.
71 De overnemende vennootschap zal alle transacties, kopen, overeenkomsten en welke verbintenissen ook moeten uitvoeren, aangezien alle contracten van de overgenomen vennootschap werden overgedragen, hierin begrepen de contracten intuitu personae en de contracten en welke verbintenissen ook, afgesloteri met haar personeel, zoals deze contracten en verbintenissen zullen bestaan op de dag van de effectieve verwezenlijking van de fusie,
C/ VERWERKING VAN DE VERMOGENSOVERGANG IN DE BOEKHOUDING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP
De voorzitter van de beide algemene vergaderingen heeft mij, notaris, verzocht vast te stellen dat de netto- waarde van de hierboven beschreven vermogen van de overgenomen vennootschap “A‚N.E.” dat in zijn geheel overgaat op de overnemende vennootschap “CEGEKA ICT Diensten”, op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening per 31 december 2011, driehonderd zevenenzeventigduizend achthonderd achtenzestig euro drieëntachtig cent (€ 377.868,83) bedraagt en als volgt geboekt wordt in de overnemende vennootschap: Kapitaal
-vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00) afkomstig van het kapitaal van de overgenomen vennootschap, wordt toegevoegd aan het kapitaal van de overnemende vennootschap. Wettelijke reserves
= zevenduizend vijfhonderd euro (€ 7.500,00) afkomstig van de wettelijke reserve van de overgenomen vennootschap, wordt geboekt als wettelijke reserve ìn de overnemende vennootschap. Beschikbare reserves
- honderd fwintigduizend vijfhonderd tweeëndertig euro vier cent (€ 120.532,04) afkomstig van de beschikbare reserves van de overgenomen vennootschap, wordt geboekt als beschikbare reserves in de overnemende vennootschap.
Overgedragen winst
-honderd vierenzeventigduizend achthonderd zesendertig euro negenenzeventig cent (€ 174.836,79) afkomstig van de overgedragen winst van de overgenomen vennootschap, wordt toegevoegd aan de overgedragen winst van de overnemende vennootschap.
Il.Fusiebesluit inzake de overriame van de naamloze vennootschap “DIGIPOINT” De algemene vergadering van de naamloze vennootschap "DIGIPOINT” besluit de vennootschap te ontbinden, zonder vereffening, met het oog op voornoemde fusie met de naamloze vennootschap “CEGEKA ICT Diensten”.
De algemene vergadering van de naamloze vennootschap “CEGEKA ICT Diensten” besluit over te gaan tot de fusie door overneming van het vermogen van de naamloze vennootschap “DIGIPOINT”. 1. Kapitaalverhoging in de overnemende vennootschap
Als gevolg van de fusie door overneming van de naamloze vennootschap “DIGIPOINT” wordt het kapitaal van de overnemende vennootschap “CEGEKA ICT Diensten" verhoogd met honderdduizend euro (€ 100.000,00) om het te brengen van zeven miljoen honderd vijfenveertigduizend vierhonderd vijfendertig euro vijfentwintig cent (€ 7.145.435,25) op zeven miljoen tweehonderd vijfenveertigduizend vierhonderd vijfendertig euro vijfentwintig cent (€ 7.245.435,25).
2. Vergoeding - ruilverhouding en bepaling van de rechten van de nieuwe aandelen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2012 - Annexes du Moniteur belge + - Tengevolge van deze kapitaalverhoging werden eenenveertigduizend negenhonderd en zes (41.906) volledig volgestorte kapitaalaandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde van de overnemende vennootschap uitgegeven en toegekend aan de enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschap, met name aan de naamloze vennootschap “CEGEKA GROEP”, met zetel te 3500 Hasselt, Universiteitslaan 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister Hasselt onder nummer BTW BE 0448.621.832 RPR Hasselt, Eris geen opleg verschuldigd.
= Bijgevolg werd een ruilvoet toegepast van eenenveertigduizend negenhonderd en zes (41.906) nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap “CEGEKA ICT Diensten”, tegen vierendertigduizend zeshonderd (34.600) aandelen van de overgenomen vennootschap “DIGIPOINT”.
Deze eenenveertigduizend negenhonderd en zes (41,906) nieuwe aandelen hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten en zijn dividendgerechtigd vanaf 01 januari 2012. De nieuw gecreëerde aandelen bekomen vanaf nu stemrecht. De begunstigde van de kapitaalverhoging ingevolge fusie, met name de enige aandeelhouer van de overgenomen vennootschap, neemt vervolgens deel aan de verdere beraadslaging en besluitvorming in haar hoedanigheid van aandeelhouder van de overnemende vennootschap. .
Verklaringen
Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 01 januari 2012 met betrekking tot de ingebrachte activa- en passivabestanddelen van de overgenomen vennootschap, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.
Buiten de kapitaalaandelen heeft de overgenomen vennootschap geen effecten uitgegeven. Aan de bestuurders van de overnemende en overgenomen vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend naar aanieiding van de fusie.
B/ VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERGANG VAN HET VERMOGEN VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP “DIGIPOINT” OP DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP “CEGEKA ICT Diensten” 1. Eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap “DIGIPOINT” De voorzitter heeft mij, notaris, verzocht de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap “DIGIPOINT” op de overnemende vennootschap “CEGEKA ICT Diensten” vast te stellen en akte te verlenen van de samenvattende omschrijving van de overgegane activa en passiva van de overgenomen vennootschap “DIGIPOINT”.
2, Algemene voorwaarden van de overgang
1/ De overnemende vennootschap “CEGEKA ICT Diensten” verkreeg de volle eigendom en het genot van de ingebrachte activa en passivabestanddelen vanaf het ogenblik van het fusiebesluit. De activa- en passivabestanddelen van de overgenomen vennootschap “DIGIPOINT” gaan boekhoudkundig met alle rechten en plichten per 01 januari 2012 over op de overnemende vennootschap “CEGEKA ICT Diensten”. Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf O1 januarì 2012 met betrekking tot de overgenomen activa- en passivabestanddelen, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.
2/ De overgang van geheel het vermogen van de overgenomen vennootschap “DIGIPOINT” op de overnemende vennootschap “CEGEKA ICT Diensten’, geschiedt onder algemene titel en omvat naast voormelde activa- en passivabestanddelen tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de handelsnaam van de overgenomen vennootschap te gebruiken, het voordeel van de bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, haar cliënteel, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan haar onderneming en verbonden met haar handelszaak. 3/ Tenslotte omvat de vermogensovergang, die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel, alle lopende overeenkomsten die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan. Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, haar aangestelden, en jegens haar eigen organen en aandeelhouder, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het fusiebesluit om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken.
4/ Het archief van de overgenomen vennootschap, omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren, wordt vanaf heden door de overnemende vennootschap op haar zetel bewaard.
5/ De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap opgenomen
verbintenissen blijven onverkort behouden.
6/ De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap, verbonden aan haar handelszaak.
71 De overnemende vennootschap zal alle transacties, kopen, overeenkomsten en welke verbintenissen ook moeten uitvoeren, aangezien alie contracten van de overgenomen vennootschap werden overgedragen, hierin begrepen de contracten intuitu personae en de contracten en welke verbintenissen ook, afgesloten met haar personeel, zoals deze contracten en verbintenissen zullen bestaan op de deg van de effectieve verwezenlijking van de fusie.
C/ VERWERKING VAN DE VERMOGENSOVERGANG IN DE BOEKHOUDING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP
De voorzitter van de beide algemene vergaderingen heeft mij, notaris, verzocht vast te stellen dat de netto- waarde van de hierboven beschreven vermogen van de overgenomen vennootschap “DIGIPOINT” dat in zijn geheel overgaat op de overnemende vennootschap “CEGEKA ICT Diensten”, op grond van de laatste
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2012 - Annexes du Moniteur belge goedgekeurde jaarrekening per 31 december 2011, negenhonderd vijfennegentigduizend zeshonderd achttien euro negenenvijftig cent — € 995.618,59 bedraagt en als volgt geboekt wordt in de overnemende vennootschap: Kapitaal
- honderdduizend euro (€ 100.000,00) afkomstig van het kapitaal van de overgenomen vennootschap, wordt toegevoegd aan het kapitaal van de overnemende vennootschap.
Wettelijke reserves
= tienduizend euro (€ 10.000,00) afkomstig van de wettelijke reserves van de overgenomen vennootschap, wordt geboekt als wettelijke reserve ín de overnemende vennootschap.
Belastingvrije reserves
- zevenendertigduizend vijfhonderd euro (€ 37.500,00) afkomstig van de belastingvrije reserves van de overgenomen vennootschap, wordt geboekt als belastingvrije reserve in de overnemende vennootschap. Beschikbare reserves
= honderd tweeërwijftigduizend vierhonderd eenenveertig euro vijfentwintig cent (€ 152,441,25) afkomstig van de beschikbare reserves van de overgenomen vennootschap, wordt:geboekt als beschikbare reserve in de overnemende vennootschap.
Overgedragen winst
= zeshonderd vijfennegentigduizend zeshonderd zevenenzeventig euro vierendertig cent (€ 695.677,34) afkomstig van de overgedragen winst van de overgenomen vennootschap, wordt toegevoegd aan de overgedragen winst van de overnemende vennootschap.
3° WIJZIGING VAN DE STATUTEN
3.1 Overeenkomstig artikel 701 van het Wetboek van Vennootschappen, stellen de vergaderingen nogmaals de gelijkenis vast van het maatschappelijk doel van de overgenomen vennootschappen “A.N.E" en “DIGIPOINT” en de overnemende vennootschap “CEGEKA ICT Diensten”. Een aanpassing van de doelomschrijving dringt zich bijgevolg niet op.
3.2. Ten gevolge van de genomen beslissingen, besluit de vergadering van de overnemende vennootschap “CEGEKA ICT Diensten” aan de statuten volgende wijzigingen aan te brengen: “Artikel 6:” Wijziging van de tekst van dit artikel om het in overeenstemming te brengen met de uit de fusie voortvloeiende kapitaalverhogingen en bijgevolg vervanging van de tekst van dit artikel door de volgende tekst: “Artikel 6. - Kapitaal. .
Het kapitaal is vastgesteld op zeven miljoen tweehonderd vijfenveertigduizend vierhonderd vijfendertig euro vijfentwintig cent (€ 7.245.435,25). Het is verdeeld in negenhonderd achtenveertigduizend vijfhonderd zevenentachtig aandelen (948.587) zonder nominale waarde.”
4° VASTSTELLINGEN
De vergadering van de overnemende vennootschap "CEGEKA ICT Diensten" verzoekt ondergetekende notaris er akte van te nemen dat, ten gevolge van de aanneming van de voorgaande resoluties en rekening houdend met het feit dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de overgenomen vennootschappen “A.N.E.” en “DIGIPOINT" de fusie hebben goedgekeurd, de overgenomen vennootschappen hebben opgehouden te bestaan met ingang vanaf heden.
5° ONTSLAG EN KWIJTING
De vergadering van de overnemende vennootschap “CEGEKA ICT Diensten” stelt, ingevolge de fusie, het ontslag vast van de raden van bestuur van de overgenomen vennootschappen “A.N.E.” en “DIGIPOINT”. De goedkeuring door de algemene vergadering van de aandeelhouders van de overnemende vennootschap “CEGEKA ICT Diensten” van de eerste jaarrekening die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de fusie, zal gelden als kwijting voor de bestuurders van de overgenomen vennootschappen “A.N.E." en “DIGIPOINT” en hun vaste vertegenwoordigers voor hun opdracht uitgeoefend gedurende de periode tussen 01 januari 2012 en de dag van de verwezenlijking van de fusie,
6° WIJZIGING BENAMING OVERNEMENDE VENNOOTSHAP
De vergadering van de overnemende vennootschap heeft besloten dat de benaming van de vennootschap in de toekomst zal luiden als volgt: “CEGEKA".
De statuten worden overeenkomstig aangepast.
“Artikel 2. - Naam.
De vennootschap draagt de benaming "CEGEKA”
7° MACHTIGINGEN
De vergadering van de overnemende vennootschap machtigt de raad van bestuur van de overnemende vennootschap om de genomen beslissingen uit te voeren, met name:
- de nieuw uitgegeven aandelen op naam van de overnemende vennootschap in te schrijven in het register der aandelen van de overnemende vennootschap;
- de nodige vermeldingen aan te brengen in het register der aandelen van de overgenomen vennootschappen aangaande de omruiling en de vernietiging van de aandelen ingevolge de fusie. De vergadering van de overnemende vennootschap machtigt de notaris om: - de formaliteiten van de openbaarmaking van de fusie met betrekking tot alle aan de verrichting deelnemende vennootschappen te verrichten; inclusief de openbaarmaking van de verdwijning van de overgenomen vennootschappen;
- een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van de overnemende vennootschap en deze neer te leggen op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.
De vergadering van de overnemende vennootschap benoemt tot bijzondere gemachtigde, de heer Stephan Daems, voornoemd, die alleen kan optreden met macht van indeplaatsstelling om alle formaliteiten inzake
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2012 - Annexes du Moniteur belge s +
Voor-
behouden + inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen Belgisch älsmede bij de administratie voor de BTW te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde stukken en . Staatsblad | akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de „rechtbank van koophandel.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
= een uitgifte van de akte, samen met het bijzondere verslag van de raad van bestuur, controleverslag van de commissaris en controleverslag van de door de raden van bestuur aangestelde bedrijfsrevisor.
4
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoardigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2012 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
17/05/2001
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2001-05-17/0048310
Jaarrekeningen
19/07/2001
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2001-07-19/0131847
Jaarrekeningen
14/05/2009
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2009-05-14/0058631
Jaarrekeningen
17/07/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-07-17/0167643
Ontslagen, Benoemingen
21/08/1997
Beschrijving: ~ «
Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 21 août 1997 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21 augustus 1997
Sociétés commerciales
N. 970821 — 478
DIGPOINT
Naamloze Vennootschap
Burggraafstraat 4
8310 BRUGGE
Brugge 82.683
455.776.670
ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER
Op 31 mei 1997 heeft de heer Christiaan Van der Vloet zijn
ontslag gegeven als bestuurder van de vennootschap en dit om
persóonlijke redenen. en
Ter vervanging en vervoleindiging van het mandaat van
bestuurder wordt aangesteld : mejuffrouw Muriel Van
Craenenbroeck, wonende te 3080 Tervuren, Patrijzenlaan 1.
(Get) P. Ryckaert,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 11 augustus 1997.
1 1854 “BIW 21% 389 2243
(79197)
970821-478 - 970821-488
N. 970821 — 479
DOMINIQUE DESIMPEL
Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid
KNOKKE-HEIST, Albertlaan 11
OPRICHTING. “BENOEMING.
‚Ten jare negentienhonderd zevenenne-
FREE zee mts zes augustus. : . oor ons Paul LAMBEIN, doctor in de rechten, notaris met standplaats Oostende.
ZIJN VERSCHENEN: .
1. De Heer, Dominique Pascal Michel DESIMPEL, zelfs ige, geboren Te
Gostende op acht augustus jentienhonderd
drieënzestig, wonende te Brugge, Witte
Ieertouwersstraat 56
2. Mevrouw Katelijne ouise Anne STALLAERT, advocaat, geboren te der=
fonds op g
N tig, Heist, 't Molentje 1. Echtgenote van de
Heer Bart Chielens.. .
Welke verschijners ons notaris ver-
zocht. hebben akte te nemen van de statuten
van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid die zij verklaren onder
hen op te richten als volgtyy .
Soc. commerc. — Handelsvenn. — 3° trim./3° kwart.
TITEL EEN. BENAMING?t ZETEL- DOEL-
DUUR ARTIKEL EEN.
Bij deze wordt tussen verschijners een
besloten vennootschap met beperkte aanspra-
kelijkheid opgericht onder de benaming *DO-
MINIQUE DESIMPEL",
ARTIKEL TWEE. .
De maatschappelijke zetel is gevestigd
te 8300 Knokke-Heist, Albertlaan 11,
... Bij eenvoudige beslissing van de Zaak-
voerders mag de zetel naar een andere
plaats in Belgi& overgebracht worden.
De vennootschap mag onder elke vorm,
zowel in België als in het buitenland, ad-
ministratieve of exploitatiezetels, bure-
len, bijhuizen, agentschappen of verkoop-
kantoren oprichten. .
ARTIKEL DRIE.
De vennootschap heeft tot doet:
Onderneming voor het leggen van tegel-
vloeren en mozaiek en van het plaatsen vari
alle andere wand- en vloerbekledingen, im-
port- en export en groothandel en kleinhan-
del van vloeren en tegels. ,
De ‘vennootschap mag zowel in binnen-
“als buitenland, al- le daden van industrië le, financiële, roerende en onroerende aard
stellen, alle handelsverrichtingen en over
het algemeen alle ondernemingen tot stand
brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met het maatschappelijk doel
‘en de verwezenlijking ervan bevorderen. Zij
mag ook deelnemen in andere vennootschappen
en ondernemingen, zowel in België als in
het buitenland en zal zich kunnen inlaten
met import en exportverrichtingen aangaande
al het voorgaande. . |
Zij mag voor eigen rekening of voor
rekening van derden alle handelingen ver- .
richten in het kader van dit doel.
Zij mag voor eigen rekening of voor reken-
ing van derden alle handelingen verrichten
die van aard zouden zijn om de verwezenlij-
king of de uitbreiding van haar doel te
vergemakkelijken.
ARTIKEL VIER.
De vennootschap wordt opgericht voor
onbeperkte duur.
TITEL TWEE.
DEELBEWIJZEN.
TT ARTIKEL VIJF, , . Het maatschappelijk kapitaal is vast-
gesteld op EEN MILJOEN FRANK (1.000.000 r.}, vertegenwoordigd door duizend aande-
len met een nominale waarde van DUIZEND
FRANK (1.000 fr.}.
ARTIKEL ZES.
Op dit kapitaal wordt ingeschreven als
volgt:
= door de Heer Dominique DESIMPEL :
negenhonderd negenennegentig aandelen 99
— door mevrouw Katelijne. STAL- .
LAERT : één aandeel
. Samen voor de geheelheid of dui-
zend aandelen : 1000
De inschrijvers verklaren dat alle
aandelen waarop zij inschreven volledig
volstort zijn.
De vennootschap beschikt uit dien
hoofde vanaf heden over een bedrag van EEN
MILJOEN FRANK (1.000.000 fr.).
TITEL VIER, BESTUUR EN TOEZICHT.
ARTIKEL TWAALF. -
De” vennootschap wordt bestuurd door
één of meer zaakvoerders, al dan niet ven-
noten, benoemd door de algemene vergadering
of in de statuten.
De duur van hùn mandaat is niet be-
perkt, behalve intrekking door de algemene
vergadering, wat betreft de niet-statutai-
re. :
ARTIKEL DERTIEN. Eu woe
edere zaakvoerder heeft de meest uit-
gebreide bevoegdheid om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn voor
het bereiken van het maatschappelijk doel,
met uitzondering van die handelingen waar
voor volgens de wet de algemene vergade-
ring bevoegd is.
KAPITAAL INBRENGSTEN-
233
Handelsvennootschappen
Sig. 30
Jaarrekeningen
30/06/1998
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1998/137301
Maatschappelijke zetel
20/08/2010
Beschrijving: & On Vo = ANN 10124311* Benaming (voluit}: Digipoint Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap ‘ alsoak de inrichting vanaf 31 mei 2010 naar: Liersesteenweg 38E - 2800 Mechelen Voor eensluidend verklaard afschrift. Mechelen, 31 mei 2010 Ryckaert Management Services Comm.V dagelijks bestuurder vertegenwoordigd door de heer Peter Ryckaert \ t t ' ; 1 \ i t : : : 1 ' : vee a ede ee a Mod 2.0 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte NEERGELEGD 14 -08- 2010 GRIFFIE RECHT, K van Ondernemingsnr : 0455776670 KOOPHANDEL té HELEN Zetel: Liersesteenweg 38B - 2800 Mechelen | Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel Uit het verslag van de zaakvoerder van 31 mei 2010 blijkt de verplaatsing van de maatschappelijke zetel Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2010 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
DIGIPOINT
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
38E Liersesteenweg 2800 Mechelen