RCS-bijwerking : op 28/05/2026
DJM DIGITAL
Actief
•0887.547.822
Adres
78/A Rue Porte de Lorette(VIS) 4600 Visé
Activiteit
Uitgeven van overige software
Personeel
Tussen 20 en 49 werknemers
Oprichting
27/02/2007
Bestuurders
Juridische informatie
DJM DIGITAL
Nummer
0887.547.822
Vestigingsnummer
2.160.299.569
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0887547822
EUID
BEKBOBCE.0887.547.822
Juridische situatie
normal • Sinds 27/02/2007
Maatschappelijk kapitaal
168 600.00 EUR
Activiteit
DJM DIGITAL
Code NACEBEL
58.290, 63.100, 62.200, 62.100•Uitgeven van overige software, Computerinfrastructuur, gegevensverwerking, hosting en aanverwante activiteiten, Activiteiten op het gebied van computerconsultancy en beheer van computerfaciliteiten, Ontwerpen van computerprogramma’s
Activiteitsgebied
Publishing, broadcasting, and content production and distribution activities, telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities
Financiën
DJM DIGITAL
| Prestaties | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 2.2M | 1.8M | 1.1M |
| EBITDA | € | 255.7K | 411.6K | 139.5K |
| Bedrijfsresultaat | € | 242.5K | 388.9K | 139.5K |
| Nettoresultaat | € | 89.2K | 239.2K | 85.9K |
| Groei | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 25,293 | 69,459 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 11,402 | 22,998 | 13,212 |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 310.3K | 535.7K | 33.5K |
| Financiële schulden | € | 518.4K | 697.5K | 802.8K |
| Netto financiële schuld | € | 208.1K | 161.8K | 769.3K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 0,814 | 0,393 | 5,514 | |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 656.4K | 567.2K | 328.0K |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 3,977 | 13,369 | 8,133 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
DJM DIGITAL
1 bestuurder of vertegenwoordiger
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 20/03/2025
Bedrijfsnummer: 0887.547.822
Cartografie
DJM DIGITAL
Juridische documenten
DJM DIGITAL
0 documenten
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...
Jaarrekeningen
DJM DIGITAL
16 documenten
Jaarrekeningen 2022
20/07/2023
Jaarrekeningen 2021
19/08/2022
Jaarrekeningen 2020
15/07/2021
Jaarrekeningen 2019
03/07/2020
Jaarrekeningen 2018
23/08/2019
Jaarrekeningen 2017
29/06/2018
Jaarrekeningen 2016
08/12/2017
Jaarrekeningen 2015
26/09/2016
Jaarrekeningen 2014
10/12/2015
Jaarrekeningen 2013
28/08/2014
Vestigingen
DJM DIGITAL
3 vestigingen
Djm Digital Guillemins liège
Actief
Ondernemingsnummer: 2.336.612.016
Adres: 19 Rue de Fragnée 4000 Liège
Oprichtingsdatum: 10/10/2022
DJM DIGITAL
Actief
Ondernemingsnummer: 2.160.299.569
Adres: 78 Rue Porte de Lorette(VIS) 4600 Visé
Oprichtingsdatum: 13/03/2007
DJM DIGITAL
Actief
Ondernemingsnummer: 2.280.876.707
Adres: 19 Quai Sur Meuse La Grand Poste 4000 Liège
Oprichtingsdatum: 01/10/2018
Publicaties
DJM DIGITAL
10 publicaties
Statuten, Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen
24/03/2025
Jaarrekeningen
08/09/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-09-08/0305167
Rubriek Oprichting
07/03/2007
Beschrijving:
Mod 20
DEE Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
=
\/ N° dentreprise g 87 54 + BAA
Dénomination :
(en entier}: DJM WEB
Forme juridique . Société Privée à Responsabilité Limitée
Siège. 4600 Visé, rue de la Berwinne 20
Objet de Pacte : CONSTITUTION |
|
D'un acte reçu par Maître Philippe BOVEROUX, Notaire associé de la Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée “ BOVEROUX Jean-Marie & Philippe, Notaires Associés ”, ayant son siège social à Bassenge (Roclenge-sur-Geer), le vingt-trois février deux mil sept, 1l résulte que .
1 Monsieur MAES Dominique Joseph Paul Marie, né à Hermalle-sous-Argenteau le dix-neuf février mil neuf cent soixante-sept, numéro national 67.02.19 237-32, communiqué avec son accord exprès, époux de Madame LEJEUNE Christine, domicilié à 4606 Visé, rue de la Berwinne 20
2. Madame LEJEUNE Christine Marie-Françoise Marcelle, née à Hermalle-sou-Argenteau le quinze décembre mil neuf cent scptante-trois, numéro national 73.12.15 222-72, communiqué avec son accord exprès, épouse de Monsieur MAES Dominique, domiciliée à 4600 Visé, rue de la Berwinne 20
Lesquels, ont constitué entre eux une société privée à responsabilité limitée comme suit : Monsieur MAES et Madame LEJEUNE constituent entre eux une société privée à responsabilité limitée sous la dénomunation «DIM WEB» dont le siège est établi à 4600 Visé. rue de la Berwinne 20, et au capitat de dix-huit mille six cents euros (18.600 €) représenté par cent (100-} parts sans désignation de valeur nominate, auxquelles ils souscrivent comme suit
- Monsieur Dominique MAES, à concurience de nonante (90-) parts sociales, soit pour un montant de seize mille sept cent quarante euros (16.748 €).
- Madame Christme LEJEUNE, à concurrence de dix (10-) parts sociales, soit pour un montant de mille huit cent soixante
euros (1.860 €).
Monsieur MAES et Madame LEJEUNE déclarent et reconnaissent que toutes les parts sont souscrites et partiellement libérées à concurrence de six mille deux cents euros (6.200 €), les souscriptions en espèces ayant fait l’objet d’un versement auprès de DEXIA en un compte numéro 068-2469464-65 ouvert au nom de la société en formation, de sorte que la société a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de six mille deux cents euros (6.200 €). Une attestation de l'organisme dépositaire en date du vingt février deux mil sept restera sous dossier. La société est constituée pour une durée 1lhrmtée prenant cours le premier février deux mil sept. Toutes les opérations effectuées par Monsieur MAES et Madame LEJEUNE depuis le premier février deux mul sept et rentrant dans le cadre de Pobjet social, sont censées avoir été faites pour compte de la présente société, Les statuts de la société sont les suivants :
TITRE I.
DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE.
ARTICLE | - DENOMINATION
Le société privée à responsabilité limitée est constituée sous la dénomination "DIM WEB".
La mention "SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITÉE" sera reproduite lisiblement et en toutes letties ou en abrégé sur tous les actes, factures et documents émanant de la société,
ARTICLE 2 - SIEGE SOCIAL
Le siège social est établi à 4600 Visé, rue de la Berwinne 20.
Il pourra être transféré en tout autre lieu par décision du ou des gérants.
Tout changement du siège devra être publié aux annexes du Moniteur Belge par les soins du ou des gérants. La société pourra, par simple décision du ou des gérants, établir des succursales, bureaux d'études, agences en tous lieux, tant en Belgique qu'à l'étranger.
ARTICLE 3 - OBJET
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-07/03/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
Mentionner sur la dermère page du VoietB Aurecto: Nom et qualite du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de lepresenter la personne morale a l’egard des ters Au verso Nom et signature Volet B - suite
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-07/03/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, tout ce qui se rapporte directement ou indirectement au : développement de projets informatiques, à caractère innovant,
fourniture de services s'y rapportant,
vente de matériel et de logiciels,
fourniture de prestations de consultance en organisation, expertise technologique et gestion, participation à des programmes de recherche régionaux, belges et internationaux, création et développement d'applications multimédias,
= communication interactive.
Seule l'assemblée générale des associés a qualité pour interpréter cet objet.
Cette désignation n'est pas limitative, la société peut accepter toutes opérations généralement quelconques en dehors de celles visées ci-dessus et notamment financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social Elle peut s’intéresser par voie d'apport, de fusion, d'absorption, de souscription, de participations financières ou autrement, dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer, ayant un objet analogue ou connexe au sien, ou de nature à faciliter ou favoriser la réalisation de son objet tel que défini c1-dessus. La société peut leur apporter toute aide technique, commerciale ou financière et participer à leur gestion et administration. Elle peut se constituer garant ou aval de tout engagement souscrit ou à souscrire par les sociétés ou entreprises dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect, La société peut réaliser son objet en Belgique ou à l'étranger, de toutes les manıdres et suivant les modalités qui lui paraissent les mieux appropriées. Elle peut notamment exercer son objet en affermant, louant ou donnant à baîl ou en usufruit, de quelque façon que ce sait, ses installations et/ou tout au partie de son patrimoine à une ou plusieurs entreprises exerçant un objet similaire au sien ou de nature à faciliter ou favoriser son objet.
ARTICLE 4 - DUREE
La société est constituée pour une durée illimitée prenant cours le premier février deux mil sept.
TITRE I.
CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES - SOUSCRIPTION.
ARTICLE 5 - CAPITAL
Le capital social est fixé à fa somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600 €) divisé en cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale
ARTICLE 6 - NATURE DES PARTS SOCIALES
Les parts sont indivisibles, S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire de la part En cas d'usufruit, l'usufruitier représente le nu-proprietaire.
ARTICLE 7
IL est tenu au siège, un registre des associés qui contient la désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant.
Tout associé ou tout tiers intéressé peut en prendre connaissance. Des certificats d'inscriptions au dit registre, signés par un gérant, peuvent être délivrés à chaque associé, Ces certificats ne sont pas négociables. ARTICLE 8 - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS
Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans Le registre des associés à leur date; ces inscriptions sont signées par le cédant et Le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, par les gérants et les bénéficiaires dans le cas de transmission à cause de mort.
Les transferts ou transmissions de parts n'ont d'effet vis à vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le dit registre
ARTICLE 9
Les cessions de paris sociales entre vifs et la transmission pour cause de mort, à titre gratuit comme à titre onéreux, ne sont soumises à aucune formalité ni habiltation, si elles ont lieu au profit d'un associé, ou du conjoint non séparé de fait ou de corps d'un associé, ou des descendants d'un associé.
Dans tes autres cas, lesdites cessions entre vifs et les transmissions pour cause de décès sont sounuses d'abord à un droit de préférence, ensuite, en cas de non exercice total ou partiel du droit de préférence, à l'agrément du cessionnaire ou de l'hétitier ou légataire par l'assemblée générale.
ARTICLE 10— DROIT DE PREFERENCE
En cas de cession entre vifs projetée, le cédant doit en faire la déclaration à la gérance par lettre recommandée à la poste en indiquant les nom, prénoms, profession et domucile du cessionnaire et le nombre de parts sociales à céder.
En cas de mutation par suite de décès d'un associé, ses héritiers ou légataires devront fournir une déclaration identique dans
les trois mois du décès
Dans les trente Jours suivant l'avis de dépôt à la poste de cette fettre recommandée, la gérance avise les associés de la
mutation projetée et ce par lettre recommandée à la poste.
Dans les trente jours qui suivent le dépôt de cet avis à la poste, tout associé qui entend exercer son droit de préférence doit en aviser la gérance en faisant connaître le nombre de parts sociales qu'il désire acquérir et ce également par lettre recommandée à la poste,
Le droit de préférence s'exerce proportionnellement au nombre de parts sociales que possèdent les associés qui en usent; son non-exercice total ou partiel accroît le droit des autres
ARTICLE 1! — AGREMENT
Les parts sociales qui, endéans les soixante jours à compter de la demande, n'auront pas fait l'objet de l'exercice du droit de préférence, ne peuvent être cédées au cessionnaire proposé ou transmises aux héritiers ou légataires que moyennant l'agrément de l'assemblée générale statuant A la majorité des trois quarts des voix attachées aux parts sociales autres que celles dont la cession ou la transmission est proposée.
Le refus d'agrément ne donne lieu à aucun recours.
se d'un délai de six mois pour trouver acquéreur, faute de quoi l'opposition doit être | pouvoir de representer la personne morale à l'egard des tiers Au verse Nom et signature Réservé
“Au Volet B - suite
belge TE
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-07/03/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
levée
Toute mutation de parts sociales faite en contravention du présent article et des articles 9. et 10. qui précèdent, est de plein droit nulle et de nul effet tant à l'égard de la société que des associés et des tiers, ARTICLE 12
Les héritiers, légataires, créanciers ou ayants-droit d'un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des sceliés sur les biens ou valeurs de la société, n1 requérir d'inventaire, Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux bilans ct écritures de la société et aux décisions prises par l'assemblée générale des sociétaires.
TITRE UI,
GESTION - SURVEILLANCE.
ARTICLE 13- GERANCE
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associé ou non. Lorsqu'une personne morale est nommée gérant, elle est obligée de renseigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou son personnel, un représentant peumanent, personne physique, chargé de l'exécution de la mission de gérant au nom et pour compte de la personne morale. Lors de la nomination et de la fin de la fonction du représentant permanent, 1l y a heu de remplir les mêmes règles de publicité que celles à respecter si la fonction était exercée en nom personnel et pour son propre compte. Si la société elle-même est nommée administrateur / gérant dans une société, la compétence pour designer un représentant permanent revient à l'organe de gestion
ARTICLE 14 - POUVOIRS
Chaque gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. La société est liée par les actes accomplis par les gérants, même si ces actes excèdent l'objet social, A mois qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve
ARTICLE 15
Chaque gérant peut déléguer sous sa responsabilité certains pouvoirs pour des fins déterminées, à telles personnes que bon lui semble
ARTICLE 16
Le mandat des gérants est gratuit, Néanmoins, il pourrait leur être alloué des émoluments fixes ou variables, imputables aux frais généraux, pour autant que les associés réunis en assemblée générale Le décident ARTICLE 17
La surveillance de la société se fera conformément à la loi,
TITRE Iv.
ASSEMBLEE GENERALE - DECISIONS.
ARTICLE 18
Les décisions des associés sont prises en assemblée générale à la majorité des voix. En cas de parité, la proposition soumise au vote est rejetée. S'il s'agit de nominations, elles se feront au besoin par deux tours de scrutin plus un scrutin de ballottage, et la majorité relative suffit, le candidat le plus âgé étant choisi en cas de parité de voix au ballottage.
Le ou les gérants doivent convoque: l'assemblée générale chaque fois que l'intérêt social l'exige ou que deux des associés le demandent.
Les convocations sont faites conformément au Code des Sociétés. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir
Les associés peuvent se faire représenter par un mandataire agréé par les autres associés présents à l'assemblée générale.
ARTICLE 19 - REUNION
Une assemblée générale ardmarre se réumira de plein droit, chaque année le dernier mercredi du mois de juin à dix-neuf heures trente.
Si ce Jour est férié, l'assemblée générale se tiendra le premier jour ouvrable suivant Elie se réunira au siège social ou à tout autre endroit désigné dans la convocation,
ARTICLE 20
L'assemblée générale est présidée par le doyen d'âge, assisté du plus jeune associé présent.
Si le nombre des associés le permet, 1l est désigné deux scrutateurs. Chaque associé peut voter par lui-même ou émettre son vote par écrit
Chaque part sociale ne confère qu'une seule votx.
L'associé qui possède plusieurs parts dispose d'un nombre égal de voix à celui de ses parts, sous réserve des dispositions légales de limitation du droit de vote.
Les procès verbaux de l'assemblée générale sont signés par tous les associés présents ou ayant pris part effective au vote. Les expéditions ou extraits sont signés par le gérant, sauf dans le cas où les délibérations doivent être authentiquement constatées
ARTICLE 21
Les modifications aux statuts devront être faites par acte authentique; l'assemblée générale chargée de délibérer sur toutes les modifications aux statuts ou sur la conversion de la société en une société d'une autre forme, ne pourra valablement statuer que si l'objet des modifications proposées a été imdiqué spécialement dans les convocations, si deux associés au moins assistent à l'assemblée et s1 les associés formant l'assemblée possèdent au moins la moitié des parts sociales, Si ces conditions ne sont pas remplies, une nouvelle convocation sera nécessaire et la nouveile assemblée délibérera valablement quel que soit le nombre des parts représentées
Mentionner sur la derniere page du Ve
LB Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvor de representer la personne morale à l'égard des tiers
Au verso Nom et signature
Résorvé
Vv
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-07/03/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
AU Volet B - suite
“beige Dans Fun où lautre cas, la décision no sera valablement prise que si elle a réum les trois/quaris des voix exprimées valablement.
TITRE V.
INVENTAIRE - BILAN - REPARTITION - RESERVE.
ARTICLE 22 - EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et finit le trente et un décembre suivant. A la fin de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire et les comptes annuels,
Les comptes annuels mentionnent spécialement et nomunativement les dettes des associés vis à vis de la société, et celles de Ja société vis à vis des associés,
La gérance remet les comptes annuels aux associés, quinze jours avant l'assemblée générale ordinaire annuelie. S'il y a un ou plusieurs commissaires réviseurs désignés, les comptes annuels leur seront remis et ils les adresseront avec leur rapport, aux associés dans le même temps que la convocation de l'assemblée générale. L'assemblée générale ordinaire statuera sur l'adoption des comptes annuels et se prononcera par un vote spécial après adoption sur la décharge du ou des gérants et éventuellement du ou des commissaires-réviseurs. Les comptes annuels ainsi que tous autres documents qui seraient requis par la Loi, seront déposés après leur approbation auprès des autorités compétentes.
ARTICLE 23
L'excédent favorable du bilan, déduction faite de toutes charges, frais généraux et amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net de la société,
Sur celui-ci, il sera prélevé annuellement cinq pour cent pour être affecté à la formation d'une réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès que ec fonds aura atteint le dixième du capitai social. Le restant du bénéfice sera partagé entre les associés suivant le nombre de leurs parts sociales, chaque part conférant un droit égal.
Toutefois, les associés en assemblée générale pourront décider que tout ou partie de ce solde soit affecté à la création d'un fonds de réserve spécial ou d'un fonds d'amortissement des parts sociales ou de prévision ou de l'attribution de tantièmes au profit du gérant, ou soit reporté à nouveau, ou encore toute autre affectation
TITRE VE.
DISSOLUTION - LIQUIDATION.
ARTICLE 24 - DISSOLUTION
La société n'est pas dissoute pat l'interdiction, la faıllite, la déconfiture ou la mort d'un des associés. Si par suite des pertes, l'actif net est réduit à un montant Inférieur à la moitié du capital social, le gérant doit soumettre à l'assemblée générale délibérant dans les formes prescrites pour les modifications aux statuts, la question de la dissolution de la société.
Si la perte atteint les trois/quarts du capital, la dissolution pourra être prononcée par les associés possédant un/quart des paris
S1 par suite des pertes, l'avoir social ne représente plus qu'une valeur moindre de six mille deux cents euros (6.200 €), ta société sera dissoute à la demande de tout intéressé
ARTICLE 25 - LIQUIDATION
En cas de dissolution, la liquidation de la société s'opérera par les sons du gérant, à moins que l'assemblée générale ne désigne à cet effet, un ou plusieurs hqudateurs dont elle fixera les pouvoirs et les émoluments, s'it y a heu. L'assemblée générale règte le mode de liquidation à la simple majorité des voix.
Le solde favorable de la liquidation, après paiement des dettes et charges de la société, sera partagé entre les associés, suivant le nombre de leurs parts sociales respectives, chaque part conférant un droit égal. DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Le premier exercice social a pris cours le premier févricr deux mil sept pour se terminer le trente et un décembre deux mit sept.
La gérance dressera l’inventaire et les comptes annuels pour la première fois le trente et un décembre deux mil sept. La piemière assemblée générale ordinaire se réunira de plein droit le dernier mercredi du mois de juin deux mit huit à dix- neuf heures trente.
NOMINATION , L’assembiée générale extraordinaire des associés à décidé l'unanimité de nommer en qualité de gérant, sans limitation de durée, Monsieut Dominique MAES. Son mandat sera gratuit.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement dans le seul but d’être déposé au Greffe du Tribunal de Commerce
Acte et documents déposés au Greffe en même temps que le présent extrait d’acte : expédition conforme de l’acte de constitution
Notaire Jean-Marie Boveroux,
pouvoir de representer la personne morale à l'egard des tiers
Au verso Nom et signature
Jaarrekeningen
08/09/2010
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2010-09-08/0296775
Jaarrekeningen
09/09/2008
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2008-09-09/0282880
Benaming, Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen, Statuten, Wijziging van de rechtsvorm
01/08/2018
Beschrijving: Mod Word 15,1 —
us Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
2 3 JUIL. 2018
à
‘
‘ ı
'
}
; 1
t
t
:
'
'
4 ;
'
}
t ‘
t
ts
t
+ i
‘ ‘
‘ ‘
i
‘ \
'
\ \
i '
ı
ı i
'
t '
t \
' 1
;
i :
N° d'entreprise : 887.547.822 .
Dénomination ‘ ,
{en entier) : DJM WEB
{en abrégé) :
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
: Adresse complète du siège : 4600 Visé, rue Porte de Lorette, 78/A
. Objet de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL - MODIFICATION DE LA DENOMINATION - CRÉATION DE CATÉGORIES D'ACTIONS - TRANSFORMATION EN SA - ADOPTION DE NOUVEAUX STATUTS - DEMISSIONS — NOMINATIONS
D'un acte reçu par Maître Jean-Michel GAUTHY, Notaire associé de la SPRL « GAUTHY & JACQUES ~ Notaires Associés » ayant son siège social à Herstal, en date du 19 juillet 2018, en cours d’enregistrement, il‘ résulte que s'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité : limitée "DJM WEB", ayant son siège social à 4600 Visé, rue Porte de Lorette, 78/A.
L'assemblée se déclare valablement constituée et prend les résolutions suivantes :
1- AUGMENTATION DE CAPITAL EN NUMERAIRE
4- Decision
L'assemblée decide d’ augmenter le capital social à concurrence de cent cinquante mille euros (150.000 €). : pour le porter de dix-huit mille six cents euros (18.600 €) à cent soixante-huit mille six cents euros (168.600 €). ! par la création de quinze (15) parts sociales nouvelles sans désignation de valeur nominale, à souscrire en: : numéraire au prix dix mille euros (10.000 €) par part, et à libérer immédiatement à concurrence de la totalité par! j ja société LEANSQUARE.
Les parts sociales nouvelles participeront aux bénéfices prorata temporis à compter de leur souscription.
2- Renonciation au droit de préférence.
On omet.
3- Souscription et libération de l'augmentation de capital - Rémunération. On omet.
4- Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital.
L'assemblée constate qu'ensuite de ce qui précède :
- l'augmentation de capital de cent cinquante mille euros (150.000 €) est effectivement réalisée: - le capital social est actuellement de cent soixante-huit mille six cents euros (168.600 €) représenté par: ‚cent quinze (115) parts sociales sans désignation de valeur nominate. ie
ll- MODIFICATION DE LA DENOMINATION '
L'assemblée décide de remplacer la dénomination « DJM WEB » par la dénomination « DJM DIGITAL ».
{ll- TRANSFORMATION DE LA SPRL EN SA
4- Transformation
a) b) Rapports
Le rapport établi par la SPRL « PITON & Cie, Réviseurs d’Entreprises », dont le siège est établi à Beaufays, représentée par Monsieur Jean-Claude PITON, réviseur d’ entreprises, en date du deux juillet deux mille dix-huit sur l'état comptable annexé au rapport de la gérance conformément à l'article 777 du code des sociétés, conclut : dans les termes suivants :
er sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne moraie à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
uy
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2018 - Annexes du Moniteur belge « Nos travaux ont eu pour but d'identifier toute surévaluation de l'actif net mentionné dans la situation au 30/04/2018, dressé par l'organe de gestion de la société.
Ces travaux effectués conformément aux normes relatives au rapport à rédiger à l'occasion de la transformation de la société n'ont pas fait apparaître la moindre surévaluation de l'actif net. L'actif net constaté dans la situation active et passive susvisée pour un montant de 238.234,05 € est supérieur de 219.634,05 € au capital social de 18.600 €, Après augmentation de capital, l'actif net sera toujours supérieur de 219.634,05 € au capital social de 168.600 €.
Rien ne semble dès lors s'opposer à la transformation de la Société Privée à Responsabilité Limitée « DJM WEB », en société anonyme « DJM DIGITAL. »».
c) Décision de transformer la société
L'assemblée décide de modifier la forme de la société sans changement de sa personnalité juridique et d'adopter la forme d'une société anonyme.
L'activité de la société demeure actuellement inchangée. L'objet social ne sera pas modifié. Le capital et les réserves demeurent intacts de même que tous les éléments d'actif et de passif, La répartition entre les associés des titres représentatifs du capital n'est pas modifiée. La SA continuera les écritures de la comptabilité tenue par la SPRL. La société anonyme conserve le numéro d'entreprise soit le numéro 0887.547,822,
La transformation se fait sur base de la situation active et passive de la société, arrêtée au trente avril deux mille dix-huit, telle que reprise au rapport du réviseur d'entreprises, toutes les opérations faites depuis cette date par la SPRL sont réputées réalisées pour la SA, notamment pour ce qui conceme l'établissement des comptes sociaux.
: 2- Démission du gérant.
L'assemblée accepte la démission de Monsieur MAES Dominique, prénommé, en sa qualité de gérant, en raison de la transformation de la société en SA,
3- Modification de la représentation du capital.
a- L'assemblée décide de répartir les actions de ia société en actions de catégorie A et de catégorie B, jouissant des mêmes droits sauf ce qui est prévu aux statuts,
$
b- L'assemblée décide de transformer les cent quinze (115) parts sociales sans désignation de valeur nominale représentant le capital actuel de la société en cent (100) actions de catégorie A et quinze (15) actions de catégorie B,
4- Adoption des statuts de la SA.
FORME - DENOMINATION
La société revét la forme de société anonyme.
Elle est dénommée « DJM DIGITAL»,
SIÈGE SOCIAL
Le siège social est établi à 4600 Visé, rue Porte de Lorette, 78/A.
OBJET
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, tout ce qui se rapporte directement ou indirectement au :
‘Développement de projets informatiques, à caractère innovant,
Fourniture de services s’y rapportant,
Vente de matériel et de logiciels,
Fourniture de prestations de consultance en organisation, expertise technologique et gestion, Participation à des programmes de recherche régionaux, belges et internationaux, «Création et développement d'applications multimédias,
«Communication interactive.
Seule l'assemblée générale a qualité pour interpréter cet objet.
Cette désignation n'est pas limitative, la société peut accepter toutes opérations généralement quelconques en dehors de celles visées ci-dessus et notamment financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social. Elle peut s'intéresser par voie d’apport, de fusion, d'absorption, de souscription, de participations financières ou autrement, dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer, ayant un objet analogique où connexe au sien, ou de nature à faciliter ou favoriser la réalisation de son objet tet que défini ci-dessus. La société peut leur apporter toute aide technique, commerciale ou financière et participer à leur gestion et administration. Elle peut se constituer garant ou aval de tout engagement souscrit ou à souscrire par les sociétés ou entreprises dans {lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2018 - Annexes du Moniteur belge »
La société peut réaliser son objet en Belgique ou à l'étranger, de toutes les manières et suivant les modalités qui lui paraissent les mieux appropriées. Elle peut notamment exercer son objet en affermant, louant ou donnant à baït ou en usufruit, de quelque façon que ce soit, ses installations et/ou tout ou partie de son patrimoine à une ou plusieurs entreprises exerçant un objet similaire au sien ou de nature à faciliter ou favoriser son objet.
DUREE
La société a une durée illimitée.
CAPITAL
§ 1. Le capital social est fixé a cent soixante-huit mille six cents euros (168.600 €), Il est divisé en cent quinze (115) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cent quinzième (1/115ème) de l'avoir social.
Les cent quinze (115) actions sont réparties en cent (100) actions de catégorie « A », et quinze (15) aëtions de catégorie « B » Les actions des différentes catégories jouissent des mêmes droits, sauf ce qui est prévu aux présents statuts.
§ 2. En cas de cession d'actions entre actionnaires ou d'émission d'actions nouvelles en faveur d'actionnaires existants, les actions cédées ou émises seront (re)classifiées dans la série des actions détenues par, selon le cas, le cessionnaire, l'acquéreur ou le souscripteur.
En cas de cession d'actions d'une catégorie à un tiers, celles-ci seront classifiées dans la catégorie A.
$ 3. Si, par suite des cessions et reclassifications intervenues, il ne subsiste plus qu'une seule catégorie d'actions, les règles spécifiques de majorité, de nomination et de quorum de vote cesseront de s'appliquer, seules les dispositions égales s'appliquant désormais.
8 4. Le conseil d'administration ou fes administrateurs spécialement désignés par lui à cet effet ont qualité pour faire constater authentiquement, si besoin est, les modifications qui résulteraient de l'application des dispositions du présent article.
COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.
La société est administrée par un conseil composé d'un nombre de membres dont le minimum est fixé par la loi, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale et en tout temps révocables par elle. ; Un administrateur sera élu par l'assemblée générale sur une liste de candidats proposée par les actionnaires détenteurs des actions de catégorie B.
II s'agit d'un droit dans le chef des actionnaires de catégorie B et non d'une obligation, en sorte que ceux-ci peuvent décider de ne pas l'exercer, sans toutefois y renoncer,
Les autres administrateurs sont nommés sur une liste de candidats présentés par les actionnairés de catégorie À. 1
S'il a été fait usage du droit reconnu aux actionnaires de catégorie B les administrateurs élus sur la liste des candidats de catégorie A seront qualifiés d'administrateurs de catégorie A, l'administrateur élu sur la liste des candidats de catégorie B sera qualifié d'administrateur de catégorie B, La publication de leur nomination mentionnera la catégorie à laquelle ils appartiennent.
Lorsqu'à une assemblée générale des actionnaires de la société, il est constaté que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut être limitée à deux membres jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires.
Si une personne morale est nommée administrateur, elle désignera une personne chargée de l'exécution de cette mission. A cet égard, les tiers ne pourront exiger de justification des pouvoirs du représentant autre que la réalisation de la publicité requise par la loi de sa désignation en qualité de représentant permanent. Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'assemblée générale:qui a procédé aux réélections.
Le mandat d'administrateur est exercé à titre gratuit.
Toutefois, le conseil d'administration est autorisé à accorder aux administrateurs chargés de fonctions ou missions spéciales une rémunération particulière à imputer sur les frais généraux. a
POUVOIRS DU CONSEIL :
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir fous les actes contribuant à la réalisation de l'objet Social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
GESTION JOURNALIERE - DELEGATIONS
Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation pour cefte gestion à une où plusieurs personnes (administrateurs, directeurs et autres agents, associés ou non) agissant soit seule(s), soit deux à deux, soit conjointement. La (les) personnes(s) déléguée(s) à ta gestion journalière peuvent, dans le cadre de cette gestion et des pouvoirs leurs accordés, déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. 3
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2018 - Annexes du Moniteur belge Les actes de gestion journaliére sont ceux qui ne dépassent pas les besoins de la vie quotidienne de la société ou les actes qui, en raison soit de leur peu d'importance soit de la nécessité d'une prompte solution, ne justifient pas l'intervention du conseil d'administration.
Le conseil d'administration peut conférer à toute personne de son choix, associée ou non, tels pobvoirs spéciaux qu'il détermine.
W peut révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux alinéas qui précédent. Il fixe les attributions, les pouvoirs et les rémunérations fixes ou variables, imputées sur les frais généraux, des personnes à qui il délègue des pouvoirs.
REPRESENTATION ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES
Sauf délégations ou pouvoirs particuliers et sans préjudice aux délégations visées à l'article précédent, la société est valablement représentée en général, et notamment en tous recours judiciaires et administratifs tant en demandant qu'en défendant, ainsi qu'à tous actes et procurations, y compris ceux où intervient un fonctionnaire public ou un officier ministériel, par un administrateur de catégorie À agissant conjointement avec un administrateur de catégorie B, lesquels n'auront, en aucun cas, à justifier d'une décision préalable du conseil d'administration.
Toutefois, si les actionnaires de catégorie B ont souhaité ne pas être représentés au conseil d'administration, la société sera valablement représentée par deux administrateurs agissant conjointement, - Les expéditions et extraits des décisions du conseil d'administration, ainsi que celles des résolutions de l'assemblée générale, seront signés conformément à l'alinéa qui précède. En ce qui concerne la gestion joumalière, la société sera représentée valablement par le ou les administrateurs-délégués, directeurs et agents auxquels cette gestion aura été déléguée et ce pour toutes les opérations qui peuvent être comprises dans la gestion journalière.
Les mandataires spéciaux disposeront du pouvoir de représentation dans le cadre de leur compétence.
CONTROLE
Si la loi l'exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels sera confié à un ou plusieurs commissaires, membre(s) de l'institut des Réviseurs d'Entreprises, nommés par l'assemblée générale conformément à la loi, L'assemblée générale fixera les émoluments du où des commissaires eu égard aux normes de révision établies par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.
Si, compte tenu de la situation dans laquelle se trouve la société, la loi ne requiert pas la nomination obligatoire d'un commissaire, l'assemblée générale aura cependant toujours la faculté de procéder à une telle nomination conformément à l'alinéa 1.
S'il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé disposera individuellement des pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires. it
ASSEMBLEES GENERALES
L'assemblée générale annuelle se réunit le dernier mercredi du mois de juin à dix-neuf heures. S'il s'agit d'un jour férié légai, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant.
EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre.
DISTRIBUTION
Le bénéfice net est déterminé conformément aux dispositions légales.
Sur ce bénéfice net, il est effectué chaque année un prélèvement d'au moins cinq pour cent (5 %), affecté à la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital social, lf doit être repris si cette réserve légale vient à être entamée.
Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition du consell d'administration dans te respect de la loi.
PAIEMENT DES DIVIDENDES — ACOMPTES SUR DIVIDENDES
Le paiement éventuel des dividendes se fait annuellement, aux époques et endroits indiqués par le conseil d'administration, en une ou plusieurs fois.
Le conseil d'administration pourra, sous sa propre responsabilité, décider le payement d'acomptes sur dividendes par prélèvement sur le bénéfice de l'exercice en cours, aux conditions prévues par la loi,
LIQUIDATION
En cas de proposition de dissolution de la société, l'organe de gestion doit se conformer à l'article 181 du code des sociétés. En cas de dissolution de la société pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opérera par les soins du conseil d'Administration alors en exercice, à moins que l'assemblée ne désigne à cet effet un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les rémunérations s'il y a lieu:
Cette désignation devra être confirmée par le Tribunal de commerce qui sera tenu également informé de l'état d'avancement de la liquidation.
L'assemblée générale règle le mode de liquidation à la simple majorité des voix.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2018 - Annexes du Moniteur belge
Voor
| béftoutien
„ aan het
Belgisch
Staatsblad
4 ; t
t
ı
t
t
:
' 1
'
t t
'
ï
'
‘
\
ı
:
:
è
ï '
ï '
: '
\
t
ï
I
\
'
t 1
ı '
;
I
‘ :
‘ }
‘
‘
; '
;
:
t
‘ t
}
‘ t
'
'
Vv
REPARTITION : :
Aprés réglement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires a cet effet, : l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré des actions. Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion les liquidateurs, avant de procéder ai aux : répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre par des appels de fonds ou } | par une répartition préalable. :
Le solde est réparti également entre toutes les actions.
IV- NOMINATIONS
L'assemblée fixe à trois (3) le nombre d’administrateurs.
Sur proposition des actionnaires titulaires des actions de la catégorie A, l'assemblée appelle aux fonctions d’administrateurs :
- Monsieur MAES Dominique, domicilié 4 4600 Visé, rue Porte de Lorette, 78/B : - Monsieur LEGRAND ‚Jacques, domicilié à 4621 Fléron (Retinne), rue Des Ives 15, ici présent et qui : accepte.
Sur proposition de l'actionnaire titulaire des actions de la catégorie B, l'assemblée appelle aux fonctions , d'administrateur :
La société civile à forme d'une société coopérative à responsabiité limitée "INVESTPARTNER", dônt le : siège social est établi à 4000 LIEGE, Hôtel de Copis, rue Lambert Lombard, 3. T.V.A. numéro 808.219.836. ‘RPM LIEGE, laquelle aura pour représentant permanent Monsieur PETERS Xavier, domicilié à 4000 Liège, rue : : Julien Lahaut, 17,
Le mandat des administrateurs expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de juin deux mille vingt- : quatre. || sera exercé gratuitement.
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Les administrateurs ci-dessus nommés, réunis en Conseil d'administration et statuant à l'unanimité : désignent comme président du Conseil Monsieur MAES Dominique
Conformément aux statuts, le Conseil d'administration décide à l'unanimité de déléguer la gestion ‘journalière des affaires de la société ainsi que la représentation pour cette gestion à Monsieur | MRES : : Dominique. :
il portera le titre d'administrateur-délégué.
Son mandat sera rémunéré suivant décision du Conseil.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
délivré avant enregistrement dans le seul but d'être déposé au Greffe du Tribunal de Commerce.
JM GAUTHY, notaire associé '
de la SPRL GAUTHY & JACQUES — Notaires Associés
Rue Hoyoux, 87
4040 HERSTAL
Acte et documents déposés au greffe en même temps que le présent extrait d'acte : - expédition de l'assemblée comportant l'attestation bancaire, le rapport spécial du gérant, ‘deux | procurations et le rapport du reviseur d’entreprises.
- la coordination des statuts.
Op de laatste biz. à van n Luik B vermelden : ; Recto: Naam € en hoedanigheid v van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2018 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
21/09/2009
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2009-09-21/0302035
Jaarrekeningen
09/09/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-09-09/0327086
Jaarrekeningen
09/09/2011
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2011-09-09/0309229
Maatschappelijke zetel
10/04/2012
Beschrijving: . * MOD WORD 11.1
vo} . van, a = . Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
| A
après dépôt de l'acte au greffe
| 7
te Pr
Ré: NITEUR BELGEK-" GN
4 lise un
wt IA oe % = _
2012
L
N° d'entreprise : BE0887547822 Dénomination 9) A WED
{en entier) :
a
{en abrégé) :
Forme juridique : , SPRL spe
siège: ture de Wa Borwemme, LO Yoo vise
: (adresse complète)
| Objet{s} de l'acte :TRANSFERT adresse du siège social
L'assemblée génrale du 10/03/2012 représenté par M. Dominique Maes Gérant et Mme Chrisitne Lejeune ont aprouve le transefert du siège social de la SPRL DJM WEB à l'adresse suivante : Rue Porte de Lorette 78/A à 4600 Visé Belgique
Fait à Visé le 10 Mars 2012.
Dominque Maes GERANT Christine LEJEUNE.
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2012 - Annexes du Moniteur belge Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2012 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
DJM DIGITAL
Telefoon
042905060
E-mail
Websites
www.djmdigital.be
Adressen
78/A Rue Porte de Lorette(VIS) 4600 Visé