RCS-bijwerking : op 20/05/2026

DJOSER

Actief

•

0876.880.889

Adres

30 Boulevard Industriel 1070 Anderlecht

Activiteit

Detailhandel in ijzerwaren, bouwmaterialen, verf en glas (algemeen assortiment)

Personeel

Tussen 20 en 49 werknemers

Oprichting

24/10/2005

Bestuurders

Bernard del Marmol, Waldemar Jakubowski, Philippe Triest

Juridische informatie

DJOSER

Nummer

0876.880.889

Vestigingsnummer

2.219.383.061

Rechtsvorm

Naamloze vennootschap

BTW-nummer

BE0876880889

EUID

BEKBOBCE.0876.880.889

Juridische situatie

normal • Sinds 24/10/2005

Maatschappelijk kapitaal

800000.00 EUR

Activiteit

DJOSER

Code NACEBEL

47.521•Detailhandel in ijzerwaren, bouwmaterialen, verf en glas (algemeen assortiment)

Activiteitsgebied

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Financiën

DJOSER

Prestaties		2023	2022	2021	2020
Omzet	€	25.2M	23.9M	22.0M	18.8M
Brutowinst	€	8.9M	8.4M	7.3M	5.8M
EBITDA	€	4.8M	4.8M	4.3M	2.8M
Bedrijfsresultaat	€	4.5M	4.5M	3.9M	2.6M
Nettoresultaat	€	3.6M	3.5M	3.2M	2.1M
Groei		2023	2022	2021	2020
Omzetgroeipercentage	%	5,421	8,518	17,076	0
Brutomarge	%	35,22	35,246	33,039	31,042
EBITDA-marge	%	19,235	20,065	19,674	14,988
Financiële autonomie		2023	2022	2021	2020
Kaspositie	€	110.3K	113.6K	155.5K	72.8K
Financiële schulden	€	706.8K	1.1M	2.1M	3.6M
Netto financiële schuld	€	596.5K	964.8K	2.0M	3.6M
Leverage ratio (NFS/EBITDA)		0,123	0,201	0,451	1,261
Solvabiliteit		2023	2022	2021	2020
Eigen vermogen	€	12.5M	10.0M	9.4M	7.6M
Rentabiliteit		2023	2022	2021	2020
Nettomarge	%	14,12	14,823	14,496	11,022

Bestuurders en Vertegenwoordigers

DJOSER

3 bestuurders en vertegenwoordigers

Bernard del Marmol

Functie: Bestuurder

In functie sinds : 28/11/2016

Bedrijfsnummer: 0876.880.889

Waldemar Jakubowski

Functie: Bestuurder

In functie sinds : 17/10/2005

Bedrijfsnummer: 0876.880.889

Philippe Triest

Functie: Bestuurder

In functie sinds : 30/08/2019

Bedrijfsnummer: 0876.880.889

Cartografie

DJOSER

Juridische documenten

DJOSER

3 documenten

DJOSER - Statuts coordonnés

30/08/2019

DJOSER - COORD 2023

17/01/2023

DJOSER - COORD 2024

29/07/2024

Jaarrekeningen

DJOSER

18 documenten

Jaarrekeningen 2023

26/06/2024

Jaarrekeningen 2022

13/05/2023

Jaarrekeningen 2021

14/05/2022

Jaarrekeningen 2020

26/07/2021

Jaarrekeningen 2019

19/10/2020

Jaarrekeningen 2018

03/07/2019

Jaarrekeningen 2017

21/08/2018

Jaarrekeningen 2016

30/09/2017

Jaarrekeningen 2015

11/08/2016

Jaarrekeningen 2014

13/08/2015

Vestigingen

DJOSER

2 vestigingen

Djoser sa

Actief

Ondernemingsnummer: 2.219.383.061

Adres: 30 Boulevard Industriel 1070 Anderlecht

Oprichtingsdatum: 05/11/2012

-

Gesloten

Ondernemingsnummer: 2.150.010.542

Adres: 270 Rue Saint-Denis 1190 Forest

Oprichtingsdatum: 15/11/2005

Publicaties

DJOSER

29 publicaties

Statuten, Diversen

05/08/2024

Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2024-08-05/0420852

Ontslagen, Benoemingen

16/09/2020

Beschrijving: A Mod DOC 19,01 Copie a publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe T Déposé 7 Reçu le 08 SEP. 2020 Ds au greffe du tribumatde l'entreprise N° d'entreprise : 0876 880 889 Nom (en entier): DJOSER (en abrégé) : Forme légale : Société anonyme Adresse complète du siège : Boulevard Industriel 30, 1070 Bruxelles Objet de l'acte : Nomination 1 ressort du procès-verbal de la réunion de l'assembtée générale du 5 mai 2019 que : 1 Monsieur Waldemar Jakubowski est nommé en qualité d'administrateur avec effet au 16 juin 2019 et ce pour une durée de 3 ans jusqu'au 16 juin 2022. 2 que ie conseil d'administration est à la date du 5 mai 2019 composé comme suit: - Monsieur Waldemar Jakubowski, administrateur-délégué, jusqu'au 16 juin 2022; - Monsieur Bernard del Marmoi, administrateur, jusqu'au 28 novembre 2020. (Monsieur Philippe Triest complètera ultérieurement le conseil avec mandat expirant à l'assemblée générale ordinaire de 2022 cf. assemblée générale devant notaire du 30 août 2019) Pour extrait conforme Waldemar Jakubowski Administrateur-délégué. Mentionner sur la derniére page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/09/2020 - Annexes du Moniteur belge

Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2020-09-16/0106759

Ontslagen, Benoemingen

12/11/2020

Beschrijving: gg wooo We ot Copie à publier aux annexes au Moniteur belge x après dépôt de l'acte au greffe 2 2 Sr TCS Er Lu ST. =. DT ue Ig fl FRS te 1 1 Reserv u > = | eee au greffe du oa del" entreprise \ francophone de Brüxelle N° d'entreprise : 0876 880 889 Nom (en entier) : DJOSER {en abrégé) : Forme légale: SA Adresse complète du siège : Boulevard industriel 70, 1070 Bruxelles Objet de ’acte : Nominations Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 4 septembre 2020 que: L'assemblée a nommé en qualité d'administrateur avec effet immédat: - Monsieur Waldemar JAKUBOWSKI, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2023; - Monsieur Bernard del MARMOL, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2023; - Monsieur Philippe Triest, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2023. L'assemblée a nommé en qualité de commissaire aux comptes: - La SRL O. de Bonhome - Bureau de réviseur d'entreprise, représentée par son représentant permanent Monsieur Olivier de Bonhome et ce, pour une durée de 3 ans. Pour extrait conforme Alexandre de Troostembergh Mandataire spécial. Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2020-11-12/0132894

Jaarrekeningen

08/07/2013

Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-07-08/0152929

Jaarrekeningen

01/07/2009

Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2009-07-01/0120174

Ontslagen, Benoemingen

03/04/2012

Beschrijving: Mod 2.1 N ä VE | Copie à publier aux annexes du Moniteur belge A-Z après dépôt de l'acte au greffe = 1 «INN RULES nu N° d'entreprise : 0876880889 : Dénomination {en entier) : DJOSER Forme juridique : SOCIETE ANONYME Siège : Rue Saint-Denis 270 - 1190 Forest i Objet de l'acte : Renouvellement Mandat Commissaire et Changement d'adresse d'un Administrateur Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 11 janvier 2012 L'assemblée confirme le renouvellement du mandat de commissaire-réviseur de la SCPRL DGST al : Partners, Avenue E. Van Becelaere 27A - 1170 Bruxelles, représentée par Marc Gilson, réviseur d'entreprises associé. Le mandat est conféré pour les exercices comptables 2011, 2012 et 2018. Par ailleurs, l'assemblée acte le changement d'adresse de’ Monsieur Erkut Saglam, administrateur. Sa) t nouvelle adresse est la suivante : Avenue des Sorbiers 23 à 1180 Uccle. Waldemar Jakubowski Administrateur-délégué Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant 0 ou ude la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-04-03/0067106

Statuten, Ontslagen, Benoemingen

05/09/2019

Beschrijving: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B après dépôt de l'acte au greffe Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Greffe Moniteur belge au Réservé Mod PDF 19.01 N° d'entreprise : 0876880889 Nom (en entier) : DJOSER (en abrégé) : Forme légale : Société anonyme Adresse complète du siège Boulevard Industriel 30 : 1070 Anderlecht Objet de l'acte : STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS Il résulte d'un acte reçu le 30 août 2019, par le Notaire Olivier PALSTERMAN à Bruxelles (2ème canton), non encore enregistré, que la société anonyme "DJOSER", a pris à l'unanimité les résolutions suivantes: 1. Première résolution : Droit de suite L’assemblée générale insère un nouvel article 8, C et D dans les statuts, tel qu’il suit : « C.- Obligation de suite Si un ou plusieurs actionnaires représentant, ensemble, au moins 80% des actions de la société souhaitent céder leurs actions à un tiers, modifiant ainsi le contrôle de la société, et si le candidat cessionnaire souhaite acquérir 100% des actions de la société, les autres actionnaires ont une obligation de suite. Le(s) candidat(s) cédant(s) en informera/ont ces autres actionnaires, par lettre recommandée avec accusé de réception, en mentionnant l'identité du candidat cessionnaire, le prix qu'il offre par action, d’éventuelles autres modalités de son offre et la confirmation de son souhait d'acquérir 100 % des actions de la société. Les autres actionnaires seront alors tenus de céder toutes leurs actions au candidat cessionnaire aux prix par action et modalités que celui-ci a proposés au(x) candidat(s) cédant(s) pour ses/leurs actions. La propriété des actions ne sera transférée au candidat cessionnaire qu'après paiement intégral de leur prix selon les délais et modalités précisés dans la notification effectuée par le(s) candidat(s) cédant(s). Les actions des actionnaires soumis à l’obligation de suite, qui ne céderaient pas volontairement leurs actions dans les 15 jours de la notification de l’information prévue ci-avant, seront transférées de plein droit au candidat cessionnaire. Faute d’indication des comptes bancaires à créditer du prix d’ achat, ce prix sera payé à la Caisse des Dépôts et Consignations. Les actionnaires soumis à l’obligation de suite donnent procuration irrévocable aux autres actionnaires ou à l’un d’eux, en vue de faire mention de la cession intervenue au registre des actions nominatives de la société. D.- Cessions non soumises au droit de préférence et à l’agrément Ne sont pas soumises aux dispositions supra relatives au droit de préférence (A) et à l’agrément (B) : - Les cessions entre actionnaires ; - Les donations en pleine propriété ou en nue-propriété à des ascendants ou descendants en ligne directe, à condition que le donataire mandate irrévocablement le donateur pour le représenter aux assemblées générales, aussi longtemps que le donateur n’est pas frappé d’incapacité. Les actionnaires cessionnaires, ou, selon le cas, donataires, devront à leur tour respecter les dispositions du présent article concernant les actions ainsi transmises. » Il est fait observer que la numérotation de l’article 8 sera modifiée en 12 lors du point suivant à l’ordre du jour. 2. Deuxième résolution : Opt-in L’assemblée générale soumet de manière anticipée la société aux dispositions du Code des sociétés et des associations, à partir de la date à laquelle le présent acte sera publié, et ce en application de la faculté offerte par l’article 39, §1, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code *19332538* Déposé 03-09-2019 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2019 - Annexes du Moniteur belge- suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses. En conséquence l’assemblée générale adopte un nouveau texte des statuts, tel que ci-après, qui est en concordance avec le Code des sociétés et des associations, sans toutefois apporter de modification à son objet, ni d’autres modifications substantielles aux statuts existants : « Titre I: Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée Article 1: Dénomination et forme La société revêt la forme d’une société anonyme. Elle est dénommée « DJOSER ». Article 2: Siège Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale. Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts. La société peut également, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales tant en Belgique qu’à l’étranger. Article 3: Objet La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l‘étranger, pour son compte propre ou pour compte d’ autrui, pour ou avec autrui, toutes opérations généralement quelconques se rapportant à l’achat, la vente, l'importation ct l’exportation, la commercialisation et la représentation de matériaux de construction, la gestion d'un magasin brico et la fourniture de tous services s'y rapportant. La société pourra valablement contracter avec les tiers pour tout ce qui concerne les opérations financières, commerciales, hypothécaires, mobilières et immobilières et en général faire toutes opérations de nature et favoriser même indirectement la réalisation de l’objet. Elle peut s'intéresser directement ou indirectement, par voie d’apport, de souscription, de cession, de participation, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises, tant en Belgique qu'à l’étranger dont l'objet serait similaire ou connexe an sien, on simplement utile ou favorable à l’extension de ses opérations ou à la réalisation de tout ou partie de son objet. Elle peut faire toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales, industrielles et financières, se rapportant directement ou indirectement à son objet, ou pouvant contribuer à son développement. Elle peut prêter à toutes sociétés et se porter caution pour elles, même hypothécairement. Elle peut sous-traiter des concessions et redevances avec d’autres sociétés ou entreprises. Article 4: Durée La société est constituée pour une durée illimitée. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts. Titre II: Capital Article 5: Capital de la société Le capital est fixé à huit cents mille euros (€ 800 000,00). Il est représenté par huit cents (800) actions avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, numérotés de 1 à 800, représentant chacune 1/800ème du capital, entièrement libérées. Historique : Lors de la constitution, le capital social était fixé à trois cents mille euros (€ 300.000,00) représenté par cent (100) actions sans désignation de valeur nominale. L’assemblée générale du 11 août 2014 a décidé d’abord d’augmenter le nombre d’actions en multipliant celui-ci par 3 et ensuite d’augmenter le capital à concurrence de cinq cent mille euros (€ 500.000,00) pour le porter de trois cent mille euros (€ 300.000,00) à huit cent mille euros (€ 800.000,00) par apport en espèces. Suite à cette augmentation de capital, cinq cents (500) nouvelles actions sans désignation de valeur nominale ont été créées, chacune jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux bénéfices à partir de leur création. Article 6: Augmentation et réduction du capital Le capital peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts. Article 7: Droit de préférence en cas de souscription en espèces En cas d’augmentation de capital, d’émission d’obligations convertibles ou de droits de souscription, les actions à souscrire en espèces, les obligations convertibles ou les droits de souscription doivent être offerts par préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription. L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’ Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2019 - Annexes du Moniteur belge- suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des titulaires de titres par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Au cas où l'augmentation de capital, l’émission d’obligations convertibles ou de droits de souscription ne serait pas entièrement souscrite en vertu de ce qui précède, les actionnaires ayant exercé pour totalité leur droit de souscription préférentielle pourront à nouveau souscrire par préférence et proportionnellement à leurs droits respectifs, la partie non souscrite de l'augmentation de capital ou de l’émission, et ceci jusqu'à ce que le capital ou l’émission soit entièrement souscrit ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté. Si la totalité de l'augmentation de capital ou de l’émission n'a pas été souscrite en vertu de ce qui précède, l’organe d’administration a la faculté de passer, aux conditions qu’il avise, avec tous tiers des conventions destinées à assurer la souscription de la totalité de l’augmentation de capital ou de l’ émission. Pour les actions grevées d’un usufruit, le droit de souscription préférentielle revient au nu- propriétaire, à moins que le nu-propriétaire et l’usufruitier en conviennent autrement. Les nouvelles actions, les obligations convertibles ou les droits de souscription que celui-ci obtient avec des fonds propres, lui appartiendront en pleine propriété. Il est tenu de rembourser la valeur de l’usufruit sur le droit de souscription préférentielle à l’usufruitier. Si le nu-propriétaire ne se prévaut pas du droit de souscription préférentielle, l’usufruitier peut l’ exercer. Les nouvelles actions que celui-ci obtient avec des fonds propres, lui appartiendront en pleine propriété. Il est tenu de rembourser la valeur de la nue-propriété du droit de souscription préférentielle au nu- propriétaire. Article 8: Appels de fonds Les souscripteurs d’actions s’engagent pour la totalité du montant représenté par leurs actions dans le capital. L’engagement de libérer entièrement une action est inconditionnel et indivisible, nonobstant toute disposition contraire. Si une action non entièrement libérée est détenue en indivision par plusieurs propriétaires, chacun d’ eux répond solidairement du paiement du montant total des versements appelés et exigibles. Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, l’organe d’administration décide souverainement des appels de fonds à effectuer par les actionnaires moyennant traitement égal. L’appel est notifié aux actionnaires par lettre recommandée, avec indication du compte bancaire sur lequel doit s’opérer le paiement par virement ou versement à l’exclusion de tout autre mode. L’exercice des droits de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n’ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n’auront pas été effectués. L’actionnaire qui, après un préavis d’un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire à ses versements devra payer à la société un intérêt calculé au taux légal, à dater du jour de l’exigibilité du versement. Des libérations anticipées, partielles ou totales, ne peuvent être opérées que moyennant l’accord préalable de l’organe d’administration. En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées. Titre III: Titres Article 9 : Nature des actions Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre. Elles sont inscrites dans un registre des actions nominatives tenu au siège et dont tout actionnaire peut prendre connaissance ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Article 10 : Nature des autres titres Tous les titres, autres que les actions, sont nominatifs, ils portent un numéro d’ordre. Ils sont inscrits dans un registre des titres nominatifs de la catégorie à laquelle ils appartiennent ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Chaque titulaire de titres peut prendre connaissance de ce registre relatif à ses titres. Article 11 : Indivisibilité des actions Toute action est indivisible. La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. Si une action appartient à plusieurs copropriétaires, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant propriétaire du titre à l’égard de la société. Article 12 : Cession et transmission des actions A.- Droit de préférence Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2019 - Annexes du Moniteur belge- suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Toutes cessions ou transmissions d’actions, à titre onéreux ou gratuit, sont soumises à un droit de préemption au profit des autres actionnaires, organisé comme suit : L’actionnaire qui veut céder tout ou partie de ses actions doit en informer le conseil d’administration par lettre recommandée, en indiquant : - le nombre et les numéros des actions dont la cession est envisagée; - les nom, prénoms, profession et domicile du candidat cessionnaire; - le prix ainsi que toutes les autres conditions de la cession proposée. Dans les huit jours de la réception de la notification du projet de cession, le conseil d’administration transmet la demande aux autres actionnaires pour la cession des actions (et aux obligataires pour la cession d’obligations) par lettres recommandées, en reproduisant fidèlement et complètement toutes les indications mentionnées dans la notification émanant de l’actionnaire cédant. Les actionnaires autres que le cédant ont un droit de préférence pour le rachat des actions dont la cession est proposée. Ce droit s’exerce proportionnellement au nombre des actions possédées par chacun des actionnaires qui exercent le droit de préférence. Le non-exercice, total ou partiel par un actionnaire de son droit de préférence accroit celui des autres. En aucun cas, les actions ne sont fractionnées; si le nombre des actions à céder n’est pas exactement proportionnel au nombre d’ actions pour lequel s’exerce le droit de préférence, les actions en excédent sont, à défaut d’accord, attribuées par la voie du sort et par les soins du conseil d’administration. L’actionnaire qui entend exercer son droit de préférence doit en informer le conseil d’administration par lettre recommandée dans les trente jours de la réception de la lettre l’avisant de la demande de cession, faute de quoi il est déchu de son droit de préférence. Les actionnaires peuvent également, préalablement à l’expiration de ce délai, renoncer expressément à l’exercice de leur droit de préférence. En cas d’exercice du droit de préemption, les actions sont acquises au prix offert par le tiers ou, en cas de contestation sur ce prix, ou d’absence de prix, au prix à déterminer par un expert désigné de commun accord par les parties conformément à l’article 1854 du Code civil ou, à défaut d’accord sur l’expert, par le Président du Tribunal de l’Entreprise statuant en référé à la requête de la partie la plus diligente. Si le prix déterminé par l’expert est inférieur ou supérieur de plus de vingt-cinq pour cent (25%) à celui proposé dans l’offre initiale du cédant, le cédant ou le cessionnaire peuvent renoncer à leur projet respectif. Les lettres recommandées peuvent être valablement adressées aux actionnaires à la dernière adresse connue de la société. B.- Agrément Les titres (ou les obligations) qui ne sont pas absorbés par l’exercice du droit de préférence ne peuvent être cédés au cessionnaire proposé, que moyennant l’agrément du conseil d’administration. La décision d’agrément est prise par le conseil d’administration, à la majorité des deux/tiers des administrateurs présents ou représentés, dans les deux mois de l’envoi de la notification de l’ actionnaire. Le conseil d’administration n’est pas tenu d’indiquer les motifs de son refus ou de son agrément. L’acquéreur agréé par le conseil d’administration en application des alinéas précédents, paie le prix des actions (ou des obligations) dans un délai de trente jours à compter de la détermination du prix. En cas de refus d’agrément, le conseil d’administration doit proposer dans les quatre mois de l’envoi de la notification de l’actionnaire, un ou plusieurs nouveaux candidats acquéreurs, actionnaires ou non, prêts à acquérir les actions (ou obligations) concernées au prix et conditions proposées par le cédant ou, en cas de contestation sur ce prix, ou d’absence de prix, au prix à déterminer par un expert désigné de commun accord par les parties conformément à l’article 1854 du Code civil ou, à défaut d’accord sur l’expert, par le Président du Tribunal de l’Entreprise statuant en référé à la requête de la partie la plus diligente. A défaut, les actions (ou obligations) concernées peuvent être librement cédées, au prix et conditions proposés par le cédant. C.- Obligation de suite Si un ou plusieurs actionnaires représentant, ensemble, au moins 80% des actions de la société souhaitent céder leurs actions à un tiers, modifiant ainsi le contrôle de la société, et si le candidat cessionnaire souhaite acquérir 100% des actions de la société, les autres actionnaires ont une obligation de suite. Le(s) candidat(s) cédant(s) en informera/ont ces autres actionnaires, par lettre recommandée avec accusé de réception, en mentionnant l'identité du candidat cessionnaire, le prix qu'il offre par action, d’éventuelles autres modalités de son offre et la confirmation de son souhait d'acquérir 100% des actions de la société. Les autres actionnaires seront alors tenus de céder toutes leurs actions au candidat cessionnaire aux prix par action et modalités que celui-ci a proposés au(x) candidat(s) cédant(s) pour ses/leurs actions. La propriété des actions ne sera transférée au candidat cessionnaire qu'après paiement intégral de leur prix selon les délais et modalités précisés dans la notification effectuée par le(s) candidat(s) cédant(s). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2019 - Annexes du Moniteur belge- suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Les actions des actionnaires soumis à l’obligation de suite, qui ne céderaient pas volontairement leurs actions dans les 15 jours de la notification de l’information prévue ci-avant, seront transférées de plein droit au candidat cessionnaire. Faute d’indication des comptes bancaires à créditer du prix d’ achat, ce prix sera payé à la Caisse des Dépôts et Consignations. Les actionnaires soumis à l’obligation de suite donnent procuration irrévocable aux autres actionnaires ou à l’un d’eux, en vue de faire mention de la cession intervenue au registre des actions nominatives de la société. D.- Cessions non soumises au droit de préférence et à l’agrément Ne sont pas soumises aux dispositions supra relatives au droit de préférence (A) et à l’agrément (B) : - Les cessions entre actionnaires ; - Les donations en pleine propriété ou en nue-propriété à des ascendants ou descendants en ligne directe, à condition que le donataire mandate irrévocablement le donateur pour le représenter aux assemblées générales, aussi longtemps que le donateur n’est pas frappé d’incapacité. Les actionnaires cessionnaires, ou, selon le cas, donataires, devront à leur tour respecter les dispositions du présent article concernant les actions ainsi transmises. Titre IV: Administration et représentation Article 13: Composition du conseil d’administration La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins. Toutefois, dans les cas prévus par la loi, la composition du conseil d’administration peut être limitée à deux membres. Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale pour six ans au plus. L’assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif au mandat de chaque administrateur. Les administrateurs sortants sont rééligibles. Le mandat des administrateurs sortants qui ne sont pas réélus, cesse immédiatement après l’ assemblée générale qui a procédé à la réélection. Chaque membre du conseil d’administration peut donner sa démission par simple notification au conseil d’administration. Il peut lui-même faire tout ce qui est nécessaire pour rendre la fin de son mandat opposable aux tiers. Tout administrateur est tenu de continuer à exercer sa mission après sa démission jusqu’à ce qu’il ait été pourvu en son remplacement au terme d’une période raisonnable. Lorsque la place d’un administrateur devient vacante avant la fin de son mandat, les administrateurs restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur. La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l’administrateur coopté. En cas de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’assemblée générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend fin après l’assemblée générale, sans que cela porte préjudice à la régularité de la composition de l’ organe d’administration jusqu’à cette date. Article 14: Présidence du conseil d’administration Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président dont la mission est de diriger les débats. Le président n'a pas voix prépondérante en cas de partage des voix. En cas d’empêchement du président, il est remplacé par le plus âgé des administrateurs-fondateurs présents, les délégants non comptés, ou à défaut, par le plus âgé des administrateurs présents. Article 15: Convocation du conseil d’administration Le conseil d’administration se réunit sur la convocation de son Président, ou d'un administrateur- délégué, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige, ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent. La convocation est faite par écrit, au plus tard deux jours avant la réunion. Le conseil d'administration peut déroger à ce délai et à tout formalisme particulier, chaque fois qu'il aura recueilli l'accord préalable et unanime des membres du conseil. La réunion se tient au lieu indiqué dans la convocation et à défaut de telle indication, au siège. Article 16: Délibérations du conseil d’administration Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si les deux/tiers de ses membres sont présents ou représentes. Tout administrateur peut donner mandat à un de ses collègues pour le représenter à une réunion déterminée du conseil d’administration et pour y voter en ses lieu et place. Ce mandat doit être donné par écrit ou par tout autre moyen de communication ayant un support matériel. Le mandant est, dans ce cas, réputé présent. Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit. Il ne pourra cependant pas être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels ou l’ utilisation du capital autorisé. Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement sur des points qui ne figurent Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2019 - Annexes du Moniteur belge- suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 pas à l’ordre du jour que si tous ses membres sont présents à la réunion et donnent leur consentement. Les décisions du conseil d’administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix. En cas de partage la proposition est rejetée. Article 17: Procès-verbaux du conseil d’administration Les décisions du conseil d’administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion et par la majorité au moins des membres présents/les administrateurs qui le souhaitent. Ces procès-verbaux sont consignés dans un registre spécial. Toutes copies et extraits des procès-verbaux sont signés par le président du conseil ou par un administrateur-délégué ou par deux administrateurs Article 18: Pouvoirs du conseil d’administration Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’ administration ou de disposition qui intéressent la société pour autant que ceux-ci ne soient pas réservés par la loi ou par les statuts à l’assemblée générale et dans la mesure où ceux-ci n’ impliquent aucune décision d’acheter, d’aliéner, ou de mettre en gage ou hypothèque des actifs d’ une valeur de plus de cinquante mille euros (€ 50.000,00). La décision d’acheter, d’aliéner ou de mettre en gage ou hypothèque des actifs d’une valeur de plus de cinquante mille euros (€ 50.000,00) est réservée par les présents statuts à l’autorisation préalable de l’assemblée générale ou devra faire l’objet de son approbation ultérieure. Il en va de même de l’acquisition, de la vente ou de la mise en hypothèque de tous biens immobiliers pour une valeur de plus de cinquante mille euros (€ 50.000,00) ainsi que de la décision de mise en gage du fonds de commerce. Article 19 : Gestion journalière Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’ administrateur-délégué. Le conseil d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire. Le conseil d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats. Article 20 : Représentation de la société Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, sont valables s’ils sont signés par deux administrateurs qui agissent conjointement. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans tous actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui agissent conjointement. Ils ne doivent pas prouver leurs pouvoirs vis-à-vis des tiers. Article 21 : Rémunération des administrateurs Le mandat d’administrateur est exercé gratuitement sauf décision contraire de l’assemblée générale. Le conseil d’administration peut accorder des indemnités aux personnes chargées de la gestion journalière et aux mandataires spéciaux. Titre V: Contrôle de la société Article 22 : Nomination d’un ou plusieurs commissaires Lorsque la loi l’exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels, sera confié à un ou plusieurs commissaires, nommés conformément aux dispositions légales. Titre VI: Assemblée générale Article 23 : Tenue et convocation L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le premier mercredi du mois de mai à dix-huit heures. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, à la même heure. Les assemblées générales ordinaires, spéciales et extraordinaires se réunissent au siège de la société ou à l’endroit indiqué dans la convocation. Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Article 24: Admission à l’assemblée générale Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes : - le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ; - les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2019 - Annexes du Moniteur belge- suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote. Article 25 : Représentation à l’assemblée générale Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l’assemblée générale par un mandataire, conformément aux dispositions de la loi, à condition que : - toutes les formalités d’admission à l’assemblée sont accomplies. - ce mandataire soit lui-même actionnaire. Toutefois, les personnes morales peuvent, sous les mêmes conditions, être représentées par un mandataire qui n’est pas actionnaire. De même, les actionnaires personnes physiques peuvent, sous les mêmes conditions, être représentés par leur conjoint ou, en cas d’incapacité, par leur représentant légal. Les copropriétaires, nus-propriétaires, usufruitiers, créanciers et débiteurs-gagistes doivent se faire représenter par une seule et même personne. En cas d’actions détenues par un usufruitier et un ou plusieurs nus-propriétaires, le droit de participer à l’assemblée, de délibérer et de voter appartiendra à l’usufruitier, sauf le cas de l’exercice préférentiel du droit de souscription qui est organisé par l’article 7. Article 26 : Composition du bureau L’assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration, ou en son absence, par son remplaçant. En cas d’absence ou empêchement des personnes précitées, l’assemblée est présidée par un actionnaire désigné par l’assemblée générale. Le président désigne un secrétaire. Le président désigne deux scrutateurs parmi les actionnaires présents, si leur nombre le justifie. Article 27 : Délibération L’assemblée générale ne peut délibérer sur des points qui ne figurent pas dans l’ordre du jour, sauf si tous les actionnaires sont présents et décident à l’unanimité de délibérer sur des sujets nouveaux, ainsi que lorsque des circonstances exceptionnelles inconnues au moment de la convocation exigent une décision dans l’intérêt de la société. Article 28 : Assemblée générale par procédure écrite 1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale à l’exception de celles qui doivent être reçues dans un acte authentique. 2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date statutaire de l'assemblée générale annuelle, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par tous les actionnaires soit parvenue à la société 20 jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision. La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par tous les administrateurs indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date de l'assemblée annuelle générale statutaire et qu'elle porte toutes les signatures requises. Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date statutaire de l’assemblée annuelle, l’organe d'administration doit convoquer l'assemblée générale. 3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante. La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par tous les administrateurs indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises. La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément. 4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit. Les membres de l’organe d’administration, le commissaire et les titulaires d’obligations convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société peuvent, à leur demande, prendre connaissance de ces décisions. Article 29 : Droit de vote Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2019 - Annexes du Moniteur belge- suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale. Article 30 : Prorogation de l’assemblée générale Le conseil d’administration peut, séance tenante, proroger à trois semaines toute assemblée générale, annuelle, extraordinaire ou spéciale, même s’il ne s’agit pas de statuer sur les comptes annuels. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. Chaque actionnaire, y compris ceux qui n’ont pas participé en personne ou par mandataire à la première assemblée, est convoqué à la seconde assemblée et y est admis, moyennant accomplissement des formalités d’admission. Les mandats octroyés pour la première assemblée restent valables pour la seconde assemblée, sauf s’ils ont été révoqués. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement. Article 31 : Procès-verbaux de l’assemblée générale Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent. Ils sont consignés dans un registre spécial tenu au siège. Sauf quand les décisions de l’assemblée générale doivent être constatées par acte authentique, les expéditions et extraits des procès-verbaux sont signés par le président du conseil d’administration, par deux administrateurs qui agissent conjointement ou par un administrateur délégué. Titre VII: Exercice social – Comptes annuels – Affectation du bénéfice Article 32 : Exercice social – Comptes annuels L’exercice social commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et le conseil d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels, conformément aux dispositions légales. Article 33 : Affectation des bénéfices Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux dispositions légales. Au moins cinq pour cent est prélevé de ce bénéfice pour la création de la réserve légale. Cette obligation prend fin lorsque le fonds de réserve atteint un-dixième du capital. L’obligation renaît si la réserve légale est entamée, jusqu’à ce que le fonds de réserve ait à nouveau atteint un-dixième du capital. L’affectation du solde des bénéfices est déterminée par l’assemblée annuelle statuant à la majorité des voix, sur proposition du conseil d’administration. Article 34 : Paiement des dividendes et acomptes sur dividendes Le paiement des dividendes se fait à l’époque et aux endroits désignés par le conseil d’ administration. Le conseil d’administration est autorisé, sous sa propre responsabilité et conformément aux dispositions légales, à décider le paiement des acomptes sur dividendes. Titre VIII : Dissolution – Liquidation Article 35 : Désignation des liquidateurs En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit et à n’importe quel moment, la liquidation s’opère par le ou les liquidateurs nommés par l’assemblée générale. Si plusieurs liquidateurs sont nommés, l’assemblée générale décide s’ils représentent la société seuls, conjointement ou collégialement. L’assemblée générale fixe la rémunération des liquidateurs. A défaut de nomination par l’assemblée générale, la liquidation se fait par l’organe d’administration en fonction, qui agit le cas échéant en qualité de collège de liquidateurs. Article 36 : Pouvoirs des liquidateurs Les liquidateurs sont compétents pour accomplir toutes les opérations prévues par la loi sauf si l’ assemblée générale en décide autrement, à la majorité des voix. Article 37 : Mode de liquidation Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après consignation des montants nécessaires à cette fin, les liquidateurs répartissent l’actif net, en espèces ou en titres, entre les actionnaires au pro rata du nombre d’actions qu’ils possèdent. Les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon. Si toutes les actions ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir l’ équilibre avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les actions sur pied d’égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables, en espèces ou en titres au profits des actions Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2019 - Annexes du Moniteur belge- suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 libérées dans une proportion supérieure. Titre IX : Dispositions diverses Article 38 : Litiges Pour tout litige relatif aux affaires de la société entre la société, ses actionnaires, administrateurs, administrateurs délégués, représentants permanents, directeurs, anciens administrateurs, anciens administrateurs délégués, anciens représentants permanents, anciens directeurs et/ou liquidateurs, ainsi que pour tout litige entre les personnes précitées elles-mêmes, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège de la société, à moins que la société n’y renonce expressément. Article 39 : Election de domicile Tout actionnaire, administrateur, commissaire ou liquidateur domicilié à l’étranger, doit faire élection de domicile en Belgique pour l’exécution des statuts et toutes relations avec la société, sinon il sera estimé avoir élu domicile au siège de la société, où toutes les communications, sommations, assignations et significations peuvent lui être valablement faites. Article 40 : Application du Code des sociétés et des associations Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code sont réputées non écrites. » Troisième résolution : Nomination L’assemblée générale nomme Monsieur TRIEST Philippe, né à Etterbeek le 13 février 1949, administrateur de la société et cela pour une période de cinq ans. Ce mandat sera exercé à titre gratuit. Ce mandat s’éteindra à l’assemblée générale ordinaire de 2024. Quatrième résolution : Siège Pour autant que de besoin, l’assemblée générale confirme que l’adresse du siège de la société, à savoir 1070 Anderlecht, Boulevard Industriel 30, demeure inchangée. Cinquième résolution : Pouvoirs L’assemblée générale donne la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier de la société. Pour extrait analytique conforme Le Notaire Olivier PALSTERMAN Déposé en même temps: - une expédition de l'acte - les statuts coordonnés Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2019 - Annexes du Moniteur belge

Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2019-09-05/0332538

Statuten, Kapitaal, Aandelen

24/01/2023

Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2023-01-24/0307633

Jaarrekeningen

03/04/2008

Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2008-04-03/0039840

Jaarrekeningen

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Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-08-14/0238934

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